Провадження № 1-кс/643/8025/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого першого слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000912 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 19.07.2018, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2016 року відбувся міжнародний тендер, згідно якого турецька компанія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стала переможцем і згідно рішення сесії Дніпровської міськради від 07.09.2016 замовником будівництва першої черги визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим здійснено передачу всіх стволів, будівельних майданчиків, споруд, будівель, обладнання, майна, незавершеного будівництва до Замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а Замовник одразу ж передав вказане майно до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно умов тендеру способом проходки повинен бути щитовий спосіб, але АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щоб знизити вартість будівництва, запропонувало «новоавстрійський» метод будівництва (буровибуховий спосіб проходки та монтаж монолітної обробки на великій відстані від забою).

Встановлено, що фактично виконані роботи та прийняті рішення щодо будівництва метрополітену повністю або частково не відповідають проекту, зокрема щодо будівництва стволів № 1; 11, 12, 13, 15, 15бис, 16, №16бис.

Крім того, 06.03.2017 генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договір субпідряду №3/001 з компанією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ (м. Дніпро). Сума договору складає 3 961 633 851 гривень 56 копійок. Роботи на 11, 16 стволі виконувались за договором субпідряду з підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які не виконавши договірні зобов`язання зупинили проведення робіт та залишили забій в аварійному стані.

На першому стволі, біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та на станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сталися технічні аварії, внаслідок недбалості службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На першому стволі на глибині 20-21 метр сталася технічна аварія, з виносами ґрунту та неодноразовими просадками поверхні, в результаті якої водою заповнений ствол до відмітки мінус чотири метри. Аварія відбулася по причині виконання робіт не за проектом та порушення ДБН. На ліквідацію аварії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " витрачено мільйони євро, крім того було паралізовано більше як на рік рух міського транспорту на даній ділянці, що теж завдало збитків.

Крім того, 05.10.2019 в результаті порушення технології будівництва метрополітену АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під час виносу мереж водопостачання, водовідведення, електромереж, інших комунікацій сталася просадка фундаменту та руйнування будинку студентського гуртожитку в районі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

До того ж, під час проведення робіт із будівництва метрополітену пошкоджені будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що перебувають на балансі НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

25.10.2019 НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подала до прокуратури заяву про залучення до вказаного кримінального провадження як потерпілого і допуск її представників до участі у кримінальному провадженні, яку задоволено та винесено відповідну постанову.

31.10.2019 до Київського інституту судових експертиз призначено комплексу будівельно-технічну, оціночно-будівельну, безпеки життєдіяльності експертизу щодо встановлення причинно-наслідкових зв`язків між діями службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та наслідками у вигляді руйнування будівель НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За 3 роки Генеральний підрядник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оцінками спеціалістів виконав лише 70 метрів проходки перегінних тунелів із потрібних 8000 метрів, не враховуючи інших видів робіт, виконавши менше 5% від загального обсягу робіт. (дані розраховуються виходячи із обсягів виконаних робіт, а не з розміру витрачених коштів). Контракт розраховано на 5 років, а враховуючи індекс інфляції, штрафні санкції, сплату за резервування коштів в банківських установах, техногенні аварії, самовільне будівництво об`єктів не передбачених проектом та контрактом, державі та територіальній громаді вже спричинено матеріальні збитки, які з плином часу будуть збільшуватися.

Для оптимізації досудового розслідування прокурором прийнято рішення про призначення комплексної економічної та будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, метою якої є визначення відповідності виконаних підрядних робіт проекту, встановлення якості виконаних робіт та встановлення суми завищення вартості виконаних підрядних робіт, зокрема і згідно додаткової угоди № 14 до основного контракту.

Крім того, на всіх об`єктах будівництва метрополітену наявні порушення щодо якості виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (для визначення якості виконаних робіт призначено експертизу та буде використано сили, техніку, спеціалістів профільних вищих навчальних закладів та експертних установ.

Від так досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено контракт № 1А « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Будівельний проект: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську». Технічний нагляд за реалізацією вказаного проекту здійснює міжнародна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », представництво якої знаходиться в м. Дніпро. На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні вказаних підприємств.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

«Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Стороною обвинувачення направлено запити до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання інформації та копій документів щодо будівництва метрополітену в м. Дніпро.

У наданні запитуваної інформації та отримання копій документів для проведення судових експертиз було відмовлено з посиланням на те, що витребування документів здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів, який визначено КПК України.

Від так, для об`єктивного і неупередженого проведення відповідних експертиз необхідно надати групі експертів документи для дослідження.

Отримана органом досудового розслідування інформація дає підстави вважати про наявність вищевказаних речей та документів у володінні саме вищевказаних підприємств.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що вказані речі та документи мають значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані речі та документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше. Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони містять підписи осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, печатки, відомості про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інші фактичні дані. Окрім цього вони можуть знадобитись для проведення експертизи, в тому числі для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, що відповідно до статті 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Однак, сторона обвинувачення змушена звернутись із даним клопотанням, так як іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб неможливо.

Необхідність вилучення оригіналів документів полягає у тому, що вони можуть містити на собі сліди злочину та є необхідними в подальшому для проведення експертиз, окрім того зважаючи на причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб є достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що може унеможливити в подальшому притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання його представники, або інші пов`язані особи можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування, що створить реальну загрозу зміни або знищення предмету тимчасового доступу.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, але задовольняє клопотання частково, через наступне.

Вимога слідчого про зобов`язання керівника, відповідальну службову/посадову особу підприємства негайно після отримання ухвали слідчого судді надати особам, які будуть проводити тимчасовий доступ до речей та документів, не може бути задоволена, оскільки діючим КПК України слідчий суддя під час вирішення питань щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, не наділений відповідними повноваженнями діючим кримінально-процесуальним законодавством. Пред`явлення слідчим, прокурором належним чином оформленої копії ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів тій чи іншій посадовій, службовій особі, у відповідності до положень ст. 165 КПК України, вже є беззаперечною підставою для надання слідчому, прокурору, безперешкодного доступу до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів.

Крім того, слідчий в клопотанні просить заборонити підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_14 », як адміністратору Єдиного державного реєстру судових рішень, розголошення відомостей досудового розслідування, шляхом оприлюднення судових рішень, постановлених у даному кримінальному провадженні, до завершення досудового розслідування, що протирічить ч. 3 ст. 3 Закону України «Про доступ до судових рішень», оскільки слідчим не заявлено обґрунтоване клопотання про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у закритому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам відділу процесуального керівництва регіональної прокуратури Дніпропетровської області процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; форм ФХЦ; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду пов`язаних із будівництвом Дніпропетровського метрополітену.

-надати оригінали службового листування, оперативних нарад з головним офісом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), код НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; контролюючими органами, з Дніпропетровським воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним загоном) ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; Юксельпроект; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; Кабінетом Міністрів України; установами що проводять експертизу проекту; ІНФОРМАЦІЯ_22 , її структурними підрозділами усіма субпідрядниками;

-оригіналів контракту та усіх додатків до нього, відомостей об`ємів робіт, відомостей об`ємів виконаних робіт, графіку платежів, таблиці цін, сводки, проміжкових платіжних сертифікатів, додатків згідно ДСТУ, усіх звітів про виконання робіт по контракту, загальних звітів про вартість виконаних робіт по контракту, актів здачі приймання виконаних будівельних робіт, додатки форми «Ф», «Х», «Ц» та інші документів, які свідчать про якість, вартість та об`єм виконаних робіт, актів огляду переогляду та інше;

- оригінали документів, що підтверджують законність підстав проведення будівництва метрополітену, оригінали відповідних частин затвердженого Кабінетом міністрів України проекту, дозволів, тощо.

- оригінали документів щодо фінансування та оплати будівництва.

- договорів субпідряду з усіма підрядниками, документації щодо перерахованих на адресу субпідрядників грошових коштів.

- кошторис та усі техніко-економічні обґрунтування, формули, коефіцієнти на підставі яких визначено саме вартість проведених проектних робіт, щодо будівництва Дніпровського метрополітену.

- оригінали документів, що підтверджують виконання робіт за контрактом і законність перерахування коштів, на адресу Генпідрядника.

- оригінали документів щодо ліквідації надзвичайної ситуації на першому стволі та оригінали документів щодо ліквідації надзвичайної ситуації за адресою АДРЕСА_1 .

- оригінали усієї проектної, проектно-кошторисної документації, яка перебуває у розпорядженні Генпідрядника, в тому числі в електронному вигляді.

-документацію щодо будівництва метрополітену в м. Дніпро, зокрема:

-проект будівництва метрополітену (до коригування);

-проект завершення будівництва метрополітену (відкоригований відповідно до умов Генпідрядника);

-розрахунок класу наслідків проекту будівництва метрополітену;

-експертизу проекту завершення будівництва метрополітену (зі всіма змінами та додатками);

-схеми траси метро із розташуванням стволів (нових та старих);

-проект виконання робот (ПВР);

-проект оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві метрополітену;

-акти обстеження стволів із зауваженнями до проведення робіт або приписи про зупинку робіт;

-акти на закриття прихованих робіт;

-матеріали з науково-технічного супроводу будівництва метро, журнал авторського нагляду;

-приписи контрольних органів з охорони праці та державного архітектурного нагляду за виконанням виносу водогону В1, інших мереж та будівництва об`єктів метрополітену;

-приписи технічного нагляду щодо якості виконання робіт згідно з проектною документацією, проектно-технологічною документацією та виконавчою документацією;

-містобудівні обґрунтування щодо проекту виносу водогону В1 та інших мереж та будівництва метрополітену;

-документацію щодо техногенної аварії, що сталася під час будівництва новою стволу № 1 (акти обстежень, звіти з наукового супроводу, експертні висновки, ПВР з ліквідації наслідків тощо);

-документацію щодо будівництва траси водогону В1 та інших інженерних мереж уздовж будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , зокрема:

-проект будівництва траси водогону та інших мереж; розрахунок класу наслідків проекту будівництва водогону В1; експертизу проекту будівництва траси водогону та інженерних мереж (зі всіма змінами); узгодження з відповідними органами міської влади проектів перенесення (виносу) водогінну В1 та інших інженерних мереж по трасі будівництва метро;

-проект виконання робіт та виконавчу документацію, зокрема акти на закриття прихованих робіт, акти на ліквідацію технологічних колодязів (шурфів), перенесення (виносу) водогінну В1 та інших інженерних мереж в зоні зазначених будинків;

-документацію щодо стану будинків та споруд, зокрема будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 :

-матеріали технічної інвентаризації зазначених будинків;

-акти та звіти з обстеження та оцінки технічного стану будівельних об`єктів та старих інженерних мереж уздовж траси метро, зокрема зазначених будинків, до та під час будівництва метро та прокладки водогону В1;

-результати інженерно-геологічних вишукувань по трасі метро та в зоні зазначених будинків, до та після аварії із гуртожитком № НОМЕР_5 НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-документацію щодо зафіксованих аварій з промоїнами та провалами по трасі будівництва метро (у минулі часи) та їх усунення;

-акти на закриття прихованих робіт під час ліквідації технологічних шурфів (колодязів) біля пам`ятника «Танк»;

-висновок спеціальної експертної комісії з ліквідації аварії у гуртожитку;

-Актів стану перегінних тунелів, протоколів невідповідностей; технічних звітів щодо стану будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 за увесь час проведення робіт;

-Службового листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-оригінали документів, що підтверджують законність підстав проведення будівництва на стволах № НОМЕР_6 ; № 13; №16бис діаметром 12 метрів; № 15бис, оригінали відповідних частин затвердженого Кабінетом міністрів України (зміни в 560 Постанові про погодження) проекту, дозволів, тощо.

-оригінали документів щодо фінансування будівництва не передбачених контрактом і проектом стволів № 1; № 13; №16бис діаметром 12 метрів; № 15бис (зміни № 14 до контракту);
-всі наявні документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за весь період взаємовідносин (договори, додатки, специфікації, накладні, акти виконаних робіт, проекти);

-Всі документи щодо закупівлі та поставки вентиляторів осьових промислових тунельних шахтних «вентилятор тип Т2 140 110». Країна походження Франція. Країна відправлення Албанія;

-Загальних журналів робіт;

-Журналів технічного нагляду;

-матеріали технічного нагляду за веденням будівельних робіт в рамках Контракту №1А

-матеріалів щодо проведених інженерно-геологічних вишукувань на об`єктах будівництва Дніпровського метрополітену в рамках Контракту №1А

-протоколів нарад з розгляду проблемних питань будівництва Дніпровського метрополітену за період 2016-2019 р.р.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17.01.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1