Справа № 592/6777/20
Провадження № 1-кс/592/3567/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання Савіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.03.2020 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюра М.М., своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 06.03.2020 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у період 2016-2020 років, шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_17 ) ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.

Крім того, невстановлені особи, за пособництва ОСОБА_7 , в 2018-2019 роках внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості з метою перереєстрації на ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ) за умови, що він буде тільки формально рахуватися засновником та директором без приймання участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, директором та засновником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », повідомлено про реєстрацію вказаних підприємств за винагороду та до фінансово-господарської діяльності цих підприємств він не має відношення.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в протиправній діяльності фігурантів кримінального провадження використовувались реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), які згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюра М.М., не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і до документи, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційних справах.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 Стецюрі Максиму Миколайовичу, Коповському Денису Володимировичу, Свірському Владиславу Сергійовичу, Завальному Олегу Олеговичу, Лещенку Олександру Юрійовичу, Омарову Расіму Такмазовичу, Іваху Юрію Олександровичу, Левченко Анжелі Володимирівні, Слончаку Максиму Вікторовичу, Шеіну Анатолію Олександровичу.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко