Єдиний унікальний номер 725/2038/20
Номер провадження 1-кс/725/242/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2020 року. Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 05.03.2020 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що в період з 23.12.2019 по 17.02.2020 невстановлена особа, діючи від імені представника - консультанта он-лайн платформи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом отримання прибутку від біржових операцій заволоділа грішми ОСОБА_4 на суму 2100 доларів США

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2019 року до мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували представники біржової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номера НОМЕР_1 та запропонували співпрацю по торгівлі на біржі. Вислухавши їхні умови ОСОБА_4 погодився та 10.01.2020 року на вказаний ними рахунок № НОМЕР_2 , який із їхніх слів відкритий на його ім`я, перерахував грошові кошти в сумі 50 доларів США. В подальшому вони йому запропонували на цей же рахунок перерахувати грошові кошти в сумі 1100 доларів США. ОСОБА_4 знову погодився та 23.01.2020 року перерахував вищевказані кошти. ОСОБА_4 10 січня перераховував грошові кошти із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 », а 23 січня 2020 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 .

Після цього дані представники компанії, з метою отримання ним більших прибутків від торгівлі, запропонували йому, на вищевказаний рахунок перечислити ще додаткові 850 доларів США. Даних коштів в ОСОБА_4 не було, тому він вирішив їх зняти із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із якої він перерахував на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 850 доларів США, але декількома операціями.

Ще через деякий час зателефонував представник банка партнерів, не вказавши якого саме, але представився ОСОБА_6 та запропонував, начислення на його рахунок грошових коштів в сумі 7000 доларів США. Але ОСОБА_4 відповів, що йому треба порадитися із своїм брокером. Зідзвонившись із брокером, останній його запевнив, що дана пропозиція вигідна і щоб він погоджувався. ОСОБА_4 погодився, та вищевказані кошти були перераховані на його рахунок, на той час сума становила більше 10000 доларів США. Після торгів, сума підвищилась до 16000 доларів США.

В подальшому, представники банку партнера, зателефонували до нього та запитали, коли він буде заміщувати кредитні кошти, в сумі 7000 доларів США, але ОСОБА_4 їм повідомив, щоб дані кошти знімали із його рахунку по біржових операціях. Але вони йому відповіли,що кошти із рахунку не можуть отримати, та запропонували взяти дані кошти в кредит під заставу майна. Після того, як він повідомив їм, що повертати їм грошові кошти в сумі 7000 доларів США не має змоги, із його біржового рахунку зняли всі наявні кошти які нараховані йому як прибуток, а саме близько 16000 доларів США, які він за умовами усного договору знімати не міг оскільки вони були заблоковані.

На даний час з метою об`єктивного, повного та швидкого здійснення досудового розслідування та встановлення особи, яка фактично отримувала кошти, що нараховувались на рахунки вказаних осіб, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по вказаних рахунках та отримання фотознімків осіб, які здійснювали вказані банківські операції.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вище вказане та з метою повного, всебічного, неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини, просить, суд Надати слідчому слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій областіТкачуку ОСОБА_7 доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє Чернівецька Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:

1)щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2)руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 10.01.2020 року по теперішній час;

Вказану інформацію, просить, надати із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 10.01.2020 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецької Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник Чернівецької Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали клопотання , суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, якими володіє Чернівецька Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:

1)щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

2)руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 10.01.2020 року по 30.04.2020р.;

Вказану інформацію надати із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 10.01.2020 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецької Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1