Справа № 405/2935/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що 25.02.2000 на підставі установчого договору про створення сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » членами якого є громадяни с. Луганка, с. Братське, Петрівського району, Кіровоградської області у кількості 785 осіб. Відповідно до Статуту вищим органом управління Кооперативу є загальні збори. На кінець звітного періоду 2017 року баланс СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи оборотні та необоротні активи складав 116 944 000 гривень.
Починаючи з 30.03.2018 року організованою групою осіб у складі державного реєстратора Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 вчинено умисні протиправні дії спрямовані на заволодіння корпоративними правами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та майном Кооперативу включаючи оборотні та необоротні активи у сумі 116 944 000 гривень.
30.03.2018 учасники злочинної змови, попередньо розподіливши між собою ролі використовуючи наданні ОСОБА_4 повноваження державного реєстратора внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими виключили зі складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відокремлений підрозділ дитячий оздоровчий табір « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що дало змогу учасникам злочинної змови змінити форму власності Кооперативу на Товариство з обмеженою власністю.
Після чого ОСОБА_4 використовуючи наданні їй повноваження державного реєстратора на підставі заяв поданих ОСОБА_5 припинила юридичну особу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перетворивши її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновниками якої виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 та нібито колишній Голова правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв як фізична особа ОСОБА_8 .
У подальшому члени організованої злочинної групи з метою отримання повного контролю над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.04.2018, використовуючи надані повноваження ОСОБА_4 на підставі поданих ОСОБА_7 заяв здійснили зміну керівника та складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є правонаступником Кооперативу, з ОСОБА_8 на виконавця вчинення злочину ОСОБА_7 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 .
Після вчинення даних реєстраційних дій учасники злочинної змови у результаті зміни форми власності Кооперативу та зміни керівника Кооперативу намагались отримати фактичний контроль над СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його оборотними та необоротними активами, однак їхні злочинні дії не були доведені до кінця з причин, що не залежали від їх волі, а саме фіктивного керівника Кооперативу ОСОБА_7 та особу яка діяла за довіреністю ОСОБА_9 члени трудового колективу не допустили на територію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликавши правоохоронні органи на місце події в с. Луганка, Петрівського району, Кіровоградської області з метою попередження рейдерського захоплення Кооперативу.
В ході слідства проведено тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в матеріалах якої містились реєстраційні картки складені державним реєстратором ОСОБА_4 подані ОСОБА_5 , які містять підпис останнього.
В ході відібрання пояснення від ОСОБА_9 останній надав копію довіреності виданої на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 02.04.1996 року, яка датована 28.03.2018.
Крім цього у вилучених реєстраційних картках вказано особу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серія НОМЕР_2 . Вказаним паспортом ІНФОРМАЦІЯ_8 документований громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Паспорт виданий 17.10.1996.
Таким чином на момент вчинення злочинну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 був документований одночасно двома паспортами громадянина України, які видані у квітні та жовтні 1996 року ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім цього на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 надано відповідь, що паспортом НОМЕР_1 документований особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а не ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як зазначено у довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 28.03.2018.
13.05.2020 у межах провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу за підписом ОСОБА_5 , які наявні у заявах поданих державному реєстратору ОСОБА_4 .
Для отримання оригіналів підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні доступу та здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які були подані ОСОБА_5 для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області 17.10.1996 року, які містять оригінали підпису останнього.
Відповідно до п. 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи подані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , у яких містяться оригінали підписів останнього, в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділуСУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є копія заяви ОСОБА_5 про видачу паспорта ( а.п. 85-86).
В клопотанні слідчий вказує, що саме оригінали документів є необхідними для проведення судово-почеркознавчих експертиз по кримінальному провадженню №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
При цьому, слідчим до матеріалів клопотання надана постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України (а.п.78-80).
Відповідно до п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, з метою проведення відповідних судових експертиз, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів, які подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримання паспорту громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області 17.10.1996 року, які містять оригінали підпису останнього, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 28.06.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14