Справа №766/5851/20
н/п 1-кс/766/5386/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонському відділені за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 )), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування вказаного рахунку.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 )), як через каси приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження за №0000016 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії та розтрати державних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в рамках виконання договорів закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти у сумі 13797,6 тис. грн., з яких 1489.5 тис.грн. перераховано на закупку будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 , на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно пояснень колишнього директора ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ) створено без мети здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено умови для привласнення бюджетних коштів у сумі 1489,5 тис. грн, шляхом завищення вартості виконаних робіт по об`єктах Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 за рахунок здійснення оплати суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за будівельні матеріали, придбання яких фактично не здійснювалось.

Також встановлено, що в якості супідрядної організації залучалось ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), яке є пов`язаною юридичною особою.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 )), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування вказаного рахунку.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 )), як через каси приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації) за період з 01.01.2019 по 18.06.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за весь період обслуговування рахунків, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР імовірний період вчинення кримінального правопорушення 2019-2020 рік, у зв`язку із чим слідчим не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів за весь період обслуговування рахунків. Крім того не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000016 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонському відділені за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2019 по 18.06.2020 року.

-документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 )), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2019 по 18.06.2020 року.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2019 по 18.06.2020 року;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2019 по 18.06.2020 року;

- документи, що подавались представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2019 по 18.06.2020 року;

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2019 по 18.06.2020 року;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 )), як через каси приміщень відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 01.01.2019 по 18.06.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1