Справа № 539/775/20
Провадження № 1-кс/539/220/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

06 березня 2020 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих у складі: слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме: всієї наявної інформації про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також про рух коштів по рахунках, що зареєстровані за вказаною карткою в період часу з 25.01.2020 року по 05.03.2020 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України, групі слідчих у складі: слідчих СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до інформації (документів) із правом її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 :
- відомості про всю наявну інформацію про власника картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку 26.01.2020 року було перераховано кошти в сумі 10000 грн.;
-у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 25.01,2020 року по 05.03.2020 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднань.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали закінчується 06.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено об 11 годині 50 хвилин 06.03.2020 року.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1