Справа № 592/3309/20
Провадження № 1-кс/592/1540/20
УХВАЛА

про арешт майна

10 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час огляду місця події в під`їзді 1 за адресою: м. Суми, проспект Шевченка, 21, біля кв. 4, по матеріалам кримінального провадження за №40000804 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий клопотання мотивується тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , більш точний час не встановлено, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_5 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті http://www.olx.ua/ щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний iнтернет «ВФ Україна». Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет «ВФ Україна», зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу «mail.ru». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua», направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai. На вказане оголошення 29.02.2020 відгукнувся ОСОБА_6 , який використовуючи месенджер «Viber», зв`язався шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_4 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_6 , заволодів його грошовими коштами на загальну суму 134220 грн.. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ «Укргазбанк» за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_6 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпілий будучи введеним в оману ОСОБА_5 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 02.03.2020, в невстановлений час, використовуючи термінал самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 134220 гривень декількома транзакціями. ОСОБА_5 в той же день, тобто 02.03.2020, діючи умисно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_6 оплаченого ним товару, ввівши його в оману та впевнившись в зарахуванні від нього на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 134220 гривень на протязі всього дня, зняв грошові кошти в банкоматах АБ «Укргазбанк», розташованому на території м. Суми і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_6 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв своїми злочинним протиправними діями ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 134220 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що своїми умисними протиправними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у значному розмірі потерпілому, а саме грошовими коштами в сумі 134220 грн. належними ОСОБА_6 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайство, кваліфікуючими ознаками яких є «завдання значної шкоди».

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , більш точний час не встановлено, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_5 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті http://www.olx.ua/ щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний інтернет «ВФ Україна». Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет «ВФ Україна», зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу «mail.ru». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua»,направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля «Renault Kаngoo». На вказане оголошення 05.03.2020, відгукнулася ОСОБА_7 , яка, використовуючи месенджер «Viber», зв`язалася шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловлюючи бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_4 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_7 , заволодів її грошовими коштами на загальну суму 14700 грн.. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ «Укргазбанк» за НОМЕР_1 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_7 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпіла будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_1 . 06.03.2020, близько 08:00 год., використовуючи термінал самообслуговування, здійснила переказ грошових коштів в сумі 14700 гривень однією транзакцією. ОСОБА_5 в той же день, тобто 06.03.2020, діючи умисно, повторно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_7 оплаченого нею товару, ввівши її в оману та впевнившись в зарахуванні від неї на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 14700 гривень близько о 08:30год., зняв грошові кошти в банкоматі АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 29 (фасад магазину «Горобина») і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_7 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв своїми злочинним протиправними діями ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 14700 грн.

06.03.2020 в під`їзді 1, за адресою: АДРЕСА_1 , біля кв. 4 проведено огляд місця події за участю ОСОБА_8 , який намагався з вказаної квартири в поліетиленовому (сміттєвому пакеті) винести документи, сім-карти, мобільні термінали, які ОСОБА_4 використовував для вчинення шахрайських дій в мережі інтернет, пов`язаних з продажу неіснуючих автомобілів.

В ході проведення огляду виявлено поліетиленовий пакет в якому знаходилися: довіреність незаповнений бланк з вказанням дати в кількості 4 шт. на 4 аркушах, довіреність від 24.02.2020 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Дніпропетровськ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу авто авто Skoda Octavia 2008 р.в. за 2600 доларів США, бланк довіреності між ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Вінниця та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу авто Volkswagen Colt 2007 р.в. за 2400 доларів США, бланк довіреності між ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з приводу авто Nissan Qushqai 2010 р.в. за 5500 доларів США, бланк довіреності від 27.02.2020між ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу авто Skoda Octavia 2010 р.в. за 1680 доларів США, довіреність від 24.02.2020 між ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно авто Volkswagen Transporter 2004 р.в. за 3100 доларів США, бланк довіреності від 26.02.2020 між ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно авто Hundai Santafe 2007 р.в. за 3000 доларів США, аркуш паперу з написами «Розписка про отримання грошових коштів за авто Dacia Loganв сумі 10000 грн.», аркуш паперу на якому мається друкований текст «продаж авто від 29.01.2020» у кількості 4 шт., аркуш паперу з друкованим написом купівлі продажу авто Nissan Qushqai між ОСОБА_6 за 5500 доларів США, аркуш паперу з друкованим написом договір купівлі-продажу автомобіля (дата 2020), аркуш паперу з друкованим текстом договір-купівлі продажу авто від 02.03.2020 між ОСОБА_6 відносно авто Nissan Qushqai за 5500 доларів США, банківська картка АБ «Укргазбанку» № НОМЕР_3 терміном дії до 02/23 № НОМЕР_4 , тримач до сім-карти оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_5 , тримач з сім-картою оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_6 , тримач до сім-карти без самої сім-карти «лайфселл» з номером НОМЕР_7 , тримач до сім-карти з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_8 , тримач до сім-карти з сім-картою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 3(три) картонні коробки для тримачів сім-карт та самими сім-картами оператора «ВФ Україна» з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , сліди рук від копійовані на 8 відрізків липкої стрічки вилучені з тримачів сім-карт. В подальшому у ОСОБА_17 також за проханням ОСОБА_5 намагався винести з квартири мобільні телефони та інші речі, які можуть мати силу речового доказу, а саме: грошові кошти в сумі 122 грн. 50 коп., зарядний пристрій на телефон Nokia, зарядний пристрій на телефон «Хуавей», мобільний телефон Nokia і 188, імеі 1: НОМЕР_15 , імеі 2: НОМЕР_16 з двома сім-картами оператора «ВФ Україна» та «лйфселл», мобільний телефон «Nokia» з сім-картою оператора «Київстар» НОМЕР_17 , імеі: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , два мобільні телефони Nomi та Nokia.

Дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій для чого необхідно збереження майна, яке вилучене під час огляду місця події в під`їзді 1 за адресою: м. Суми, проспект Шевченка, 21, біля кв. 4, тільки арешт на вилучене майно може забезпечити схоронність слідів події.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Накласти арешт на майно вилучене під час огляду місця події в під`їзді 1 за адресою: м. Суми, проспект Шевченка, 21, біля кв. 4, а саме: довіреність, незаповнений бланк з вказанням дати в кількості 4 шт. на 4 аркушах, довіреність від 24.02.2020 між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Дніпропетровськ), та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу авто Skoda Octavia, 2008 р.в., за 2600 доларів США, бланк довіреності між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Вінниця, та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу авто Volkswagen Colt, 2007 р.в., за 2400 доларів США, бланк довіреності між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з приводу авто Nissan Qushqai, 2010 р.в., за 5500 доларів США, бланк довіреності від 27.02.2020 між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу авто Skoda Octavia, 2010 р.в., за 1680 доларів США, довіреність від 24.02.2020 між ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно авто Volkswagen Transporter, 2004 р.в., за 3100 доларів США, бланк довіреності від 26.02.2020 між ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно авто ОСОБА_18 , 2007 р.в. за 3000 доларів США, аркуш паперу, з написами «Розписка про отримання грошових коштів за авто Dacia Loganв сумі 10000 грн.», аркуш паперу на якому мається друкований текст «продаж авто від 29.01.2020» у кількості 4 шт., аркуш паперу з друкованим написом купівлі продажу авто Nissan Qushqai між ОСОБА_6 за 5500 доларів США, аркуш паперу з друкованим написом договір купівлі-продажу автомобіля (дата 2020), аркуш паперу з друкованим текстом договір-купівлі продажу авто від 02.03.2020 між ОСОБА_6 відносно авто Nissan Qushqai за 5500 доларів США, банківська картка АБ «Укргазбанку» № НОМЕР_3 , терміном дії до 02/23, № НОМЕР_4 , тримач до сім-карти оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_5 , тримач з сім-картою оператора «лайфселл» з номером НОМЕР_6 , тримач до сім-карти без самої сім-карти «лайфселл» з номером НОМЕР_7 , тримач до сім-карти з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_8 , тримач до сім-карти з сім-картою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 3(три) картонні коробки для тримачів сім-карт та самими сім-картами оператора «ВФ Україна» з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , сліди рук відкопійовані на 8 відрізків липкої стрічки вилучені з тримачів сім-карт; грошові кошти в сумі 122 грн. 50 коп., зарядний пристрій на телефон Nokia, зарядний пристрій на телефон «Хуавей», мобільний телефон Nokia і 188, імеі 1: НОМЕР_15 , імеі 2: НОМЕР_16 з двома сім-картами оператора «ВФ Україна» та «лайфселл», мобільний телефон «Nokia» з сім-картою оператора «Київстар» НОМЕР_17 , імеі: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , два мобільні телефони Nomi та Nokia.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а у разі відсутності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1