Провадження № 1-кс/734/95/20 Справа № 734/4245/19
У х в а л а

іменем України

06 лютого 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000726 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000726 від 23.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 22.11.2019 до Козелецького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 в якій він просить прийняти міри до родини Шевченків, мешканців АДРЕСА_1 , які на протязі з грудня 2018 року по червень 2019 року скоювали крадіжки грошових коштів з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості за вказаним фактом 23.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у червні 2018 року потрапив до лікарні, де перебував до початку грудня 2018 року. В подальшому з початку грудня перебував на лікуванні у себе вдома, де постійно проживає, а саме АДРЕСА_2 . Оскільки він самостійно ходити не міг, то йому по господарству допомагали родина ОСОБА_6 , які проживають в м. Остер, а саме чоловік ОСОБА_7 , його дружина ОСОБА_8 та син ОСОБА_9 . За те що вони йому допомагали він платив їм грошові кошти. На протязі того часу вони йому допомагали він давав їм свої банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щоб вони могли знімати кошти, купувати йому продукти та він міг з ними розраховуватись. Дані картки він давав ОСОБА_9 та повідомляв йому коди доступу. Жодного разу він не дозволяв їм знімати з картки більше ніж 200 грн. Одного разу ОСОБА_9 запропонував створити йому акаунт у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інколи брав його мобільний телефон. Також даний мобільний телефон брала і ОСОБА_8 . В подальшому 3 червня 2019 він виявив відсутність грошових коштів на картах у сумі приблизно 10-12 тис. грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області від 26.11.2019 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході аналізу отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів інформації було встановлено, що з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були не одноразово зняті грошові кошти з банкоматів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так з картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 були зняті грошові кошти з банкомату BRANCH 10024-0217 ( АДРЕСА_3 ), а саме:
12.3.2019 о 15:06:30; 14.03.2019 о 14:57:59; 16.03.2019 о 15:07:25; 02.04.2019 о 13:44:54;
2.4.2019 о 14:13:06; 02.04.2019 о 14:14:06; 02.04.2019 о 14:15:04; 02.04.2019 о 14:16:02;
23.4.2019 о 16:28:01; 26.04.2019 о 13:07:56; 29.04.2019 о 12:35:50; 05.06.2019 о 10:51:47;
5.6.2019 о 10:53:00; 05.06.2019 о 10:54:08; 20.06.2019 о 15:17:31; 20.06.2019 о 15:18:28.
З картки № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я
ОСОБА_5 були зняті грошові кошти з банкомату BRANCH 10024-0217 ( АДРЕСА_3 ), а саме:
5.1.2019 о 15:52:40; 05.01.2019 о 15:53:53; 26.01.2019 о 17:48:03; 26.01.2019 о 17:49:43;
26.1.2019 о 17:50:53; 02.02.2019 о 15:20:33; 02.02.2019 о 15:22:38; 02.02.2019 о 15:23:42;
10.2.2019 о 13:11:56; 17.02.2019 о 13:51:11; 19.02.2019 о 18:33:20; 25.02.2019 о 16:51:24;
28.2.2019 о 15:25:49; 28.02.2019 о 15:26:46; 01.03.2019 о 11:38:40; 04.03.2019 о 16:59:13;
27.3.2019 о 16:54:32; 29.03.2019 о 11:31:36; 29.03.2019 о 11:32:51; 21.04.2019 о 11:33:28;
21.4.2019 о 11:34:22; 26.04.2019 о 15:14:12; 26.04.2019 о 15:15:11; 29.04.2019 о 14:25:39;
29.4.2019 о 14:43:20.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів по вище вказаним операціям із можливістю отримання доступу у Козелецькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000726 від 23.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 23.11.2019 - слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням оперуповноваженим СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: матеріали фото чи відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , які були зняті з банкомату BRANCH 10024-0217 ( АДРЕСА_3 ), а саме по операціям з зняття грошових 05.01.2019 о 15:52:40; 05.01.2019 о 15:53:53; 26.01.2019 о 17:48:03; 26.01.2019 о 17:49:43; 26.01.2019 о 17:50:53; 02.02.2019 о 15:20:33; 02.02.2019 о 15:22:38; 02.02.2019 о 15:23:42; 10.02.2019 о 13:11:56; 17.02.2019 о 13:51:11; 19.02.2019 о 18:33:20; 25.02.2019 о 16:51:24; 28.02.2019 о 15:25:49; 28.02.2019 о 15:26:46; 01.03.2019 о 11:38:40; 04.03.2019 о 16:59:13; 27.03.2019 о 16:54:32; 29.03.2019 о 11:31:36; 29.03.2019 о 11:32:51; 21.04.2019 о 11:33:28; 21.04.2019 о 11:34:22; 26.04.2019 о 15:14:12; 26.04.2019 о 15:15:11; 29.04.2019 о 14:25:39; 29.04.2019 о 14:43:20 та з картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , які були зняті з банкомату BRANCH 10024-0217 ( АДРЕСА_3 ), а саме по операціям з зняття грошових коштів 12.03.2019 о 15:06:30; 14.03.2019 о 14:57:59; 16.03.2019 о 15:07:25; 02.04.2019 о 13:44:54; 02.04.2019 о 14:13:06; 02.04.2019 о 14:14:06; 02.04.2019 о 14:15:04; 02.04.2019 о 14:16:02; 23.04.2019 о 16:28:01; 26.04.2019 о 13:07:56; 29.04.2019 о 12:35:50; 05.06.2019 о 10:51:47; 05.06.2019 о 10:53:00; 05.06.2019 о 10:54:08; 20.06.2019 о 15:17:31; 20.06.2019 о 15:18:28.
Із можливістю отримання доступу у Козелецькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: