У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2020 Справа №607/4600/20

16 березня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2163/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, звернулась старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 здійснював незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, жителям м. Тернополя та Тернопільського району, використовуючи при цьому автомобіль марки «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_6 .

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_5 здійснював громадянин ОСОБА_7 , який спільно з громадянином ОСОБА_8 протягом 2019-2020 років здійснювали їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконне виготовлення підроблених алкогольних напоїв здійснював громадянин ОСОБА_9 .

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснювали в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізовували жителям м. Тернополя та області.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також за результатами проведених обшуків встановлено, що громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв в пристосованому ними під підпільний цех, складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв замовляли через мережу «Інтернет» есенції, смакові добавки, барвники та інший товар, які отримували за допомогою сервісу експрес - доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Замовлення ОСОБА_5 здійснював користуючись послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - користуючись послугами мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ОСОБА_8 - користуючись послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ОСОБА_9 - користуючись послугами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_9 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправки та отримування документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів вказаних документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи вищенаведене та те, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року від або для ОСОБА_7 , мобільні номера телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , мобільні номера телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них, із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги, договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1