У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ вказано, в період часу з 09:30 год. по 11:00 год. 09.05.2020, невідома особа шахрайським способом шляхом обману заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с.Богданівка Підволочиського району Тернопільської області, на суму 6100 грн. Відомості про даний факт 13.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі розслідування вказаного кримінального провадження з показань ОСОБА_4 стало відомо, що в її користуванні є банківська картка соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 09.05.2020 року о 09:30 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 про те, що її банківська картка заблокована та їй необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_4 . Надалі, зателефонувавши за номером НОМЕР_4 відповів невідомий чоловік, який представився представником банку на ім`я ОСОБА_5 та якому ОСОБА_4 повідомила повний номер належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході розмови даний невідомий чоловік повідомив, що вище вказана банківська картка прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_5 , який на даний момент відключено та щоб розблокувати банківську картку необхідно включити даний номер телефону та повідомити смс-повідомлення, що надійдуть. Після чого ОСОБА_4 повідомила даному чоловіку коди, які приходили на мобільний номер НОМЕР_5 в смс-сповіщенні. Надалі, о 10:40 год. на це й ж номер телефону надійшло повідомлення, що із банківської картки соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено грошовий переказ у сумі 6100 грн. на карту іншого банку.

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів даної банківської картки останньої, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відслідкування подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в банкоматі.

У судове засідання слідчий СВ Підволочиського ВП та володілець інформації, - голова

приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий СВ Підволочиського ВП подала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки отримання вказаної інформації, буде мати для кримінального провадження доказове значення, та забезпечить досягнення мети доступу до речей і документів, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 09 травня 2020 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1