Справа № 274/832/20
Провадження № 1-кс/0274/573/20

У Х В А Л А
Іменем України
28.05.2020 р. м. Бердичів
В с т а н о в и в:
Ст.слідчий CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також за його дорученням працівникам УСР в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні наступних банківських установ:
- АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банку: МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;
- АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реквізити банку: МФО: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_9 ,
із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу за період з 03.09.2018 по 13.04.2020 року та здійснити виїмку даних роздруківок руху коштів в електронному та паперовому вигляді.
Клопотання мотивує тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » групою осіб, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про виконання умов договору від 03.09.2018 р. щодо проведення робіт з капітального ремонту будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії смт. Гришківці Бердичівського району Житомирської області, розташованої по АДРЕСА_4 , привласнили грошові кошти у сумі, яка на даний час встановлюється.
Разом з тим, в ході розслідування проведено огляд Гришковецької гімназії, під час чого встановлено, що ремонтні роботи виконані не в повному обсязі.
В ході розслідування встановлено, що для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті наступні розрахункові рахунки у банківських установах:
1) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;
2) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_9 .
Зважаючи на викладене та спосіб вчинення злочину, з метою проведення будівельно-технічної, економічної експертизи, проведення аналізу руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ та становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, за період з 03.09.2018 по 13.04.2020 року та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному та паперовому вигляді.
Також слідство зазначає, що вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках) мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст.ст. 98, 99 КПК України.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вищевказаних банківських установ встановлено:
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні реквізити: МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить суд задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення будівельно-технічної, економічної експертизи, аналізу руху коштів з метою встановлення вартості придбаних будівельних матеріалів, розрахунків за оренду техніки та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, однак, іншим способом отримати їх неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням працівникам УСР в Житомирській області, слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до документів оперативним працівникам УСР задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні наступних банківських установ:
- АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банку: МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках №№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;
- АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реквізити банку: МФО: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_9 ,
із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, за період з 03.09.2018 по 13.04.2020 року та здійснити виїмку даних роздруківок руху коштів в електронному та паперовому вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 28 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1