Справа № 569/3066/20
УХВАЛА

26 лютого 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000020 від 11.02.2020 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невідомими особами шляхом обману та зловживання довірою упродовж 2019 року заволоділа майном ОСОБА_6 , що призвело до зменшення спадкової маси після смерті останнього та завдало шкоди в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_6 . Після його смерті у м. Львові відкрилася спадкова справа №1/2019 (номер спадкової справи у реєстрі 63596385) по закону в приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Спадкоємцями померлого ОСОБА_6 є: мати покійного - ОСОБА_8 , дочки - ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також син покійного від третього шлюбу неповнолітній ОСОБА_11 і третя дружина ОСОБА_5 .

Однак, весною 2019 року стало відомо, що ОСОБА_5 незаконно розпродує майно, що лишилося по смерті ОСОБА_6 , на афілійованих осіб та на фірму, частина якої належить особисто їй та таким чином виводить майно зі спадку батька.

Користуючись тим, що оригінали всіх документів знаходились в їхньому спільному з ОСОБА_6 домі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи наслідки своїх дій і вступивши в змову зі своїми спільниками, зменшує вартість спадкової маси, привласнюючи майно, що мало б спадкуватися іншими спадкоємцями.

Зокрема, 19.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 1280 м2 за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Продаж вказаного майна здійснено по значно заниженій ціні 735 729 гривень (що дорівнює ціні приблизно 574 гривні за квадратний метр).

Договір купівлі-продажу, згоди на укладення якого власником підприємства не надавалося, так як керівник та засновник підприємства-власника ОСОБА_6 помер, однак, незважаючи на те, що рішення власника не було, щоб обійти це, зробили штучно занижену оцінку майна і цей договір купівлі-продажу засвідчила приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі №246).

Також слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володів часткою у розмірі 80% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіють 14-ма земельними ділянками орієнтовною загальною площею 0,73 га.
Однак, 28 лютого 2019 року у м. Львів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 по акту приймання-передачі передала громадянину Республіка Польща ОСОБА_14 частку у розмірі 80% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному акті приймання-передачі вказано що підставою для передачі є договір купівлі продажу даної частки, а розмір в грошовому еквіваленті становить 48 400 гривень. Тобто продаж корпоративних прав здійснений без згоди власника і за ціною, що в рази нижча реальної вартості.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володів автомобілем марки Ауді А5 д.н.з. НОМЕР_2 . Однак 09.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продано вказаний автомобіль громадянину ОСОБА_15 .
Ці дії було здійснено ОСОБА_5 як директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим беніфіціаром якої був ОСОБА_6 , при тому, що жодних дозволів на продаж майна він не надавав. Таким чином, являючись директором ОСОБА_5 порушила чинне законодавство, згідно якого, ОСОБА_5 не мала права завдавати (фірмі - з від`ємним залишком згідно балансу за 2018 рік) шкоди підприємству шляхом продажу його майна, та ще й по заниженій ціні.
Крім цього, ОСОБА_5 23.07.2019 вже не будучи директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по підробленим документам продала фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.07.2019 укладений у м. Львів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_16 ; вірність копії з оригіналом документа посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ; Зареєстровано в реєстрі за №3847). Разом з цим, ОСОБА_5 є кінцевим беніфіціаром і власницею 25% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Покликаючись на наведені обставини, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступу до документів приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а саме щодо посвідчення вірності копії з оригіналом документа - договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.07.2019 укладений у м. Львів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_16 , яка зарееєстровано в реєстрі за №3847, з можливістю їх вилучення.
Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , офіс якої знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , вони можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду як докази, що підтверджуватимуть або спростовуватимуть факт вчинення злочину, а враховуючи що вказані документи (інформація) становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, в інший спосіб отримати їх неможливо.

Приватний нотаріус ОСОБА_17 про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але не з`явилась.

Клопотання розглядається без участі останньої відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) яка знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_17 мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів нотаріуса з можливістю їх вилучення, проте жодних підстав для цього не навів.

З урахування викладеного, а також що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та отримати необхідні копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , офіс якої знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо посвідчення вірності копії з оригіналом документа - договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.07.2019 укладений у м. Львів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_16 , яка зареєстровано в реєстрі за №3847 - з можливістю ознайомитись з оригіналами та зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1