н/п 1-кс/490/1436/2020
У Х В А Л А
Іменем України

20 березня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000553 від 03.10.2019,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

17.03.2020 cлідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому заадресою: АДРЕСА_1 та містить інформацію щодо осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та служать як докази для встановлення причетності осіб до скоєння злочину.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому заадресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_2 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камервідео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформаціюпро здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків№ НОМЕР_2 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 .

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при керуванні вищевказаними рахунками, якщо використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_4 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_4 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_4 .

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_4 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи,копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_6 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_6 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_6 ;

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при керуванні вище-вказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_6 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_6 та інші документи, які викори-стовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_9 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_9 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_9 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_9 ;

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_9 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_9 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_11 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_11 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_11 з розшифровкоюконтрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_11 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_11 ;

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_12 ) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_12 );

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_11 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_11 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_12 );

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_13 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням сумивалюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_13 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_13 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_13 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_13 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_13 ;

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_14 ) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційногобанківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_14 );

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_13 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками- підписів та відбитки печаток № НОМЕР_13 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 );

- інформацію про рух грошових коштів НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків НОМЕР_4 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриттябанківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків НОМЕР_4 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків НОМЕР_4 ;

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття НОМЕР_4 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток НОМЕР_4 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківськоїоперації, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_6 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камервідео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_6 з розшифровкоюконтрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_6 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_6 ;

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) при керуваннівищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_6 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_6 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_18 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_18 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконанняздійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_18 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_18 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_18 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_18 ;

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_18 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_18 та інші документи, яківикористовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_20 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківськоїоперації, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_20 з моменту реєстрації вказаногорахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_20 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 );

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_20 з розшифровкоюконтрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_20 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_20 ;

- інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_20 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_20 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 квітня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1