Провадження № 1-кс/554/238/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
власника майна - ОСОБА_5
володільця майна ОСОБА_6
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000970, від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року до ЧЧ ВП №2 КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 про те, що 09.10.2019 року невідома особа, під приводом продавця автомобілів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12625 грн., які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 у вигляді передоплати за авто.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Полтавської області діє організована група, члени якої причетні до вчинення шахрайства, в тому числі із використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов лист заступника начальника ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Полтавській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вищевказаних злочинів отримано відомості стосовно осіб причетних до їх вчинення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, який користується автомобілем «BMW X6», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

27.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 № 1-кс/554/17577/2019, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , було проведено обшук автомобіля «BMW X6», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ., яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «VISA № 4598-0548-83-78-4693», яку поміщено до паперового конверту та вилучено сам автомобіль «BMW X6», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ., яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та поміщено на територію тимчасово вилучених транспортних засобів Кременчуцького відділу УСБУ в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 5.

Згідно реєстраційної картки траснпортного засобу, автомобіль BMW X6», д.н.з. НОМЕР_2 . чорного кольору, перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.12.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами усього вищевказаного вилученого майна та воно поміщене на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області та територію тимчасово вилучених транспортних засобів Кременчуцького відділу УСБУ в Полтавській області.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник, володільце та їх представник заперечували проти накладення арешту на автомобіль, прохали повернути його власнику.
Дослідивши матеріаликлопотання, заслухавши учасників провадження, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
27.12.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами усього вищевказаного вилученого майна та воно поміщене на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області та територію тимчасово вилучених транспортних засобів Кременчуцького відділу УСБУ в Полтавській області.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково та накладення арешту на банківську картку «VISA №4598-0548-83-78-4693» та автомобіль BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 чорного кольору, вилучені 27.12.2019 року шляхом позбавлення права на відчудження та розпорядження автомобілем BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 , надавши право користування вказаним автомобілем ОСОБА_5 .
Слідчий суддя, вважає за необхідне повернути ОСОБА_5 автомобіль BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 на відповідальне зберігання.
.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 задовольнити частково.
З метою забезпечення належного зберігання речових доказів накласти арешт на: банківську картку «VISA № НОМЕР_3 » та автомобіль BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 чорного кольору, вилучені 27.12.2019 року шляхом позбавлення права на відчудження та розпорядження автомобілем BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 .
Автомобіль BMW X6 д.н.з. НОМЕР_2 чорного кольору повернути власнику ОСОБА_5 з наданням права користування.
Визначити місцем їх зберігання кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава вул. Сковороди, 2б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 10.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1