Справа № 461/4075/20
Провадження № 1-кс/461/3318/20
УХВАЛА

21.05.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу УСБ України у Львівській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.06.2017 року по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.06.2017 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.06.2017 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.06.2017 року по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.06.2017 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.06.2017 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .