Справа № 591/1072/20
Провадження № 1-кс/591/563/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000169про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 20.06.2019 за ч. 2 ст. 361 КК України за фактом протиправної діяльності мешканців Сумської області, які з використанням наявної комп`ютерної техніки, облікових записів в мережі Інтернет систематично здійснюють збут та використання шкідливих програмних засобів призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

У результаті досудового розслідування встановлено, що до створення та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення призначеного для несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_1 , який за допомогою гаманців електронних платіжних систем отримує грошові кошти за збут примірників шкідливого програмного забезпечення. З метою виводу грошових коштів отриманих у готівку використовує банківські картки емітовані на його ім`я.

У вказаних в клопотанні документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000211, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному вигляді у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про відкриті розрахункові рахунки та банківські картки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів на вказаних платіжних інструментах за період часу з 20.06.2019 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- копію клієнтської справи ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_1 ;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам за період часу 20.06.2019 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки емітовані на ім`я ОСОБА_4 20.06.2019 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Інформацію надати у вигляді роздруківки даної інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер