Справа № 592/5580/20
Провадження № 1-кс/592/2854/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що працівниками УСР в Сумській області ДСР НПУ була отримана інформація, що група осіб з числа засуджених, які відбувають покарання у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , займаються постачанням на територію колонії через знайомих осіб, які перебувають на свободі, наркотичних речовин, а саме метадон та канабіс, з метою подальшого збуту та розповсюдження серед інших засуджених.

27.03.2020 року за даним фактом Сумської місцевою прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000086 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України №2823/5 від 28.08.2018 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», а саме розділу XIV п. 2 «Для користування мобільним телефоном засуджений повинен звернутися до начальника виправного центру з письмовою заявою із зазначенням найменування телефону, модифікації, коду міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMЕІ) або серійного номера та телефонних номерів, якими він користується. Реєстрація мобільних телефонів здійснюється у журналі реєстрації мобільних телефонів та телефонних номерів, якими користуються засуджені (додаток 14), що зберігається в черговій частині виправного центру. Якщо у засудженого буде виявлено незареєстрований мобільний телефон або SIM-картку, вони вилучаються у встановленому цими Правилами порядку, зберігаються на складі виправного центру та повертаються засудженому після його звільнення», однак нехтуючи цими правилами та переслідуючи мету власної наживи, використовуючи нелегальні мобільні термінали продовжують вчиняти нові злочини, а саме систематичні шахрайства пов`язані з оголошеннями в інтернет ресурсі «OLX». Дані особи під приводом купівлі або продажу конкретних товарів входять в довіру до громадян, схиляють їх до пересилання їм певної суми грошових коштів за продаж цього конкретного товару, але насправді ніякий товар не продається і ці особи не збираються виконувати взятий на себе обов`язок, або ж схиляють громадян до відправлення їм конкретного товару, за який згодом зловмисник шляхом шахрайських дій не розраховується і за допомогою підставної особи привласнюють собі майно.

Відповідні відомості 27.03.2020 за даним фактом внесені Сумської місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Цього ж дня, тобто 27.03.2020, вказані кримінальні правопорушення об`єднані.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 21.03.2013 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує мобільний термінал з номерами мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

Окрім цього, до вказаного злочину також може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 30.05.2015 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує мобільний термінал марки «Meizu» з імеі: НОМЕР_3 в якому використовує мобільний номер НОМЕР_4 ; та мобільний термінал з імеі: НОМЕР_5 , в якому використовує мобільні номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , окрім цього використовує мобільний термінал з імеі: НОМЕР_8 , з номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

Також, до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 27.06.2017 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує мобільний термінал марки «LG» з імеі: НОМЕР_10 з номерами мобільного телефону НОМЕР_11 та НОМЕР_6 (використовується в іншому терміналі), та мобільний термінал з імеі: НОМЕР_12 , з номером мобільного телефону НОМЕР_13 , а також мобільний термінал з імеі: НОМЕР_14 , з номерами мобільних телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

Також, до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі 08.08.2018 та на даний час перебуває у місці позбавлення волі, а саме у вказаній Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує мобільний термінал марки «Huawei» з імеі: НОМЕР_17 з номерами мобільного телефону НОМЕР_16 (який використовується в терміналі інших засуджених), НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що номери мобільних телефонів, використовуються в терміналах інших засуджених, що також заборонено правилами КВК України та іншими наказами, однак можна припустити, що вказані вище особи діють в складі злочинної групи, порушуючи норми кримінального кодексу України.

Окрім, цього також встановлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перебуваючи на волі допомагає у вчиненні злочинів, отримуючи посилки у якості підставного обличчя або виконуючи інші дії необхідні для досягнення мети злочину, який в свою чергу користується мобільним терміналом з номерами телефону: НОМЕР_21 та НОМЕР_22 ;

Так, 16.04.2020, близько 13:24год. надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_9 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_23 , про те, що невстановлена особа, у одному з відділень ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , намагається забрати відправлення заявника яке коштує 14000 грн. Він телефонував йому йому з номера НОМЕР_15 та запитував номер декларації, а в подальшому просив сфотографувати паспорт щоб забрати відправлення.

Окрім цього, 02.04.2020 року близько 10:00 год., за адресою: АДРЕСА_3 , невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 телефонував з номеру НОМЕР_18 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_24 , без відома заявниці забрав посилку, яка належить ОСОБА_11 , в даних зверненнях, досі не прийнято будь-якого рішення.

На даний час, вся необхідна інформація відносно посилок та декларацій витребувана відділенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_4 , а тому для її вилучення необхідно провести захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення № НОМЕР_25 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення в оригіналах, або належним чином завірених копій, а саме: інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес - накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01 червня 2019 року по 05 травня 2020 року, клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: які під час користування послугами користуються мобільними телефонами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_39 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення № НОМЕР_25 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1