Дата документу 26.05.2020 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/5135/19
Провадження № 1-кс/554/7202/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 02.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу УСБ України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018, за фактом привласнення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб, чужого майна (дизельного пального БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що було їм ввірене та перебувало у їхньому віданні, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини фактів привласнення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПВТТіСТ) фінансово-матеріальних ресурсів (дизельного палива) державної компанії в значних обсягах.

Так, отримані дані свідчать, що працівниками ПВТТіСТ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , за участі водіїв технологічного транспорту та спецтехніки та можливого сприяння окремих осіб з числа керівництва БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організовано протиправну схему привласнення дизельного пального, шляхом внесення недостовірних даних до відомостей щодо заправки технологічного транспорту та спецтехніки (видаткові відомості та звіти водіїв) без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене дизельне пальне транспортувалося водіями бензовозів до пунктів нелегальної скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. В подальшому, кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

При цьому водії технологічного транспорту вчиняли дії з метою приховування привласнення дизельного пального, а саме вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (шляхових листів), щодо отримання дизельного ними пального від водіїв бензовозів та подальшого списання пального на роботу техніки.

За результатами аналізу змісту первинних бухгалтерських документів щодо отримання та списання дизельного пального водіями технологічного транспорту та спеціального техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізу змісту матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що протягом липня 201 року - червня 2019 року водіями технологічного транспорту та спеціального техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено завідомо неправдиву інформацію до шляхових листів з наступними номерами: 55, 56, 58, 77, 93, 97-99, 162, 166, 168, 169, 175-177, 181, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 211, 212, 217, 314, 342, 343, 347, 355, 370, 375, 381, 385, 388-390, 395, 398-400, 402, 404-406, 421, 438, 451, 458, 461, 510, 521, 526, 537, 541, 543, 551, 556, 561-566, 568, 571, 576, 581, 583, 586, 592, 594, 596, 640, 644, 654, 661, 662, 666, 667, 669, 671, 676, 678, 685, 687, 689, 690-695, 698, 700, 701, 705-708, 751, 779, 786, 810, 811, 813-817, 819-821, 823, 825, 828, 829, 833-836, 838, 840, 843, 849, 850, 851, 853, 855, 866, 875, 881, 883, 901, 906, 931, 941, 942, 1026, 1046, 1078-1082, 1088, 1092-1095, 1097, 1101, 1102, 1104, 1105, 1110, 1112, 1124, 1128, 1129, 1143, 1145, 1150, 1201, 1202, 1207, 1208, 1211, 1213, 1218, 1219, 1221, 1234, 1247-1249, 1251, 1252, 1259, 1261, 1262, 1277, 1278, 1282, 1291, 1301, 1304, 1312, 1323, 1400, 1401, 1403, 1406, 1408-1410, 1412, 1421, 1429, 1433, 1452, 1474, 1480, 1496, 1506, 1509, 1512, 1516, 1522, 1535, 1538, 1539, 1547-1553, 1556, 1559, 1564, 1566, 1569, 1571-1573, 1575, 1577, 1579, 1584, 1586, 1588, 1589, 1623, 1688, 1681, 1720, 1721, 1729, 1765, 1767, 1825, 1830, 1833, 1837, 1841, 1846, 1848, 1849, 1852, 1857, 1894, 1930, 1933, 1935, 1937-1940, 1942, 1943, 1949, 1956, 1969, 1979, 1986, 1992, 1994, 1998, 2000, 2021, 2024, 2025, 2029, 2093-2095, 2097, 2098, 2100, 2111, 2114, 2119, 2151, 2153, 2156, 2159-2161, 2170, 2174, 2178, 2182, 2186, 2186, 2190, 2193, 2199, 2200, 2203, 2206, 2213, 2220, 2226, 2231, 2233, 2241, 2285, 2288, 2290, 2291, 2307, 2311, 2313-2315, 2318, 2320, 2326, 2331-2333, 2339, 2341, 2343, 2348, 2352, 2374, 2375, 2377, 2379-2381, 2397, 2411, 2419, 2424, 2428, 2432, 2434-2436, 2441, 2451, 2452, 2454, 2455, 2458, 2468, 2496, 2515, 2522, 2525, 2534, 2544, 2545, 2564, 2565, 2572, 2576, 2578, 2579, 2583, 2584, 2588, 2596, 2599, 2600, 2617, 2618, 2621-2623, 2627, 2629, 2633, 2640, 2643, 2647. 2657, 2659, 2663, 2672, 2674, 2683-2686, 2695, 2721, 2731, 2785, 2807, 2813, 2817, 2820, 2822, 2842, 2847, 2851, 2862, 2873, 2911, 2936, 2947, 2975, 3028, 3043, 3301, 3308, 3321, 3425, 3483, 3495, 3618, 3945, 4120, 4321, 4335, 4339, 4412, 4425, 4428, 11061, 11421, 13411, 13145, 27406.
Також встановлено, що водіями бензовозів ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , протягом липня 2-18 року червня 2019 року вносилася завідомо неправдива інформація про заправку транспорту ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до звітів матеріально-відповідальних осіб та їх додатків (товарно-транспортних накладних, відомостей на відпуск нафтопродуктів (форма № 16-НП) та інших документів). Під час проведення обшуку у приміщеннях ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні 2019 року було вилучено звіти матеріально-відповідальних осіб з додатками по матеріально-відповідальним особам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Разом з тим, звіт по МВО ОСОБА_6 вилучено не було, оскільки останнім він не був зданий до бухгалтерії підприємства на час проведення обшуку.

За результатами аналізу змісту первинних бухгалтерських документів щодо отримання та списання дизельного пального водіями технологічного транспорту та спеціального техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізу змісту матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації є причетним водій ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення кола обов`язків працівників ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнання вищевказаних документів речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, проведення необхідних почеркознавчих досліджень, визначення розміру завданих збитків, а також інших відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів підробних документів, а саме: шляхових листів водіїв технологічного транспорту ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2019 роки з наступними номерами: 55, 56, 58, 77, 93, 97-99, 162, 166, 168, 169, 175-177, 181, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 211, 212, 217, 314, 342, 343, 347, 355, 370, 375, 381, 385, 388-390, 395, 398-400, 402, 404-406, 421, 438, 451, 458, 461, 510, 521, 526, 537, 541, 543, 551, 556, 561-566, 568, 571, 576, 581, 583, 586, 592, 594, 596, 640, 644, 654, 661, 662, 666, 667, 669, 671, 676, 678, 685, 687, 689, 690-695, 698, 700, 701, 705-708, 751, 779, 786, 810, 811, 813-817, 819-821, 823, 825, 828, 829, 833-836, 838, 840, 843, 849, 850, 851, 853, 855, 866, 875, 881, 883, 901, 906, 931, 941, 942, 1026, 1046, 1078-1082, 1088, 1092-1095, 1097, 1101, 1102, 1104, 1105, 1110, 1112, 1124, 1128, 1129, 1143, 1145, 1150, 1201, 1202, 1207, 1208, 1211, 1213, 1218, 1219, 1221, 1234, 1247-1249, 1251, 1252, 1259, 1261, 1262, 1277, 1278, 1282, 1291, 1301, 1304, 1312, 1323, 1400, 1401, 1403, 1406, 1408-1410, 1412, 1421, 1429, 1433, 1452, 1474, 1480, 1496, 1506, 1509, 1512, 1516, 1522, 1535, 1538, 1539, 1547-1553, 1556, 1559, 1564, 1566, 1569, 1571-1573, 1575, 1577, 1579, 1584, 1586, 1588, 1589, 1623, 1688, 1681, 1720, 1721, 1729, 1765, 1767, 1825, 1830, 1833, 1837, 1841, 1846, 1848, 1849, 1852, 1857, 1894, 1930, 1933, 1935, 1937-1940, 1942, 1943, 1949, 1956, 1969, 1979, 1986, 1992, 1994, 1998, 2000, 2021, 2024, 2025, 2029, 2093-2095, 2097, 2098, 2100, 2111, 2114, 2119, 2151, 2153, 2156, 2159-2161, 2170, 2174, 2178, 2182, 2186, 2186, 2190, 2193, 2199, 2200, 2203, 2206, 2213, 2220, 2226, 2231, 2233, 2241, 2285, 2288, 2290, 2291, 2307, 2311, 2313-2315, 2318, 2320, 2326, 2331-2333, 2339, 2341, 2343, 2348, 2352, 2374, 2375, 2377, 2379-2381, 2397, 2411, 2419, 2424, 2428, 2432, 2434-2436, 2441, 2451, 2452, 2454, 2455, 2458, 2468, 2496, 2515, 2522, 2525, 2534, 2544, 2545, 2564, 2565, 2572, 2576, 2578, 2579, 2583, 2584, 2588, 2596, 2599, 2600, 2617, 2618, 2621-2623, 2627, 2629, 2633, 2640, 2643, 2647. 2657, 2659, 2663, 2672, 2674, 2683-2686, 2695, 2721, 2731, 2785, 2807, 2813, 2817, 2820, 2822, 2842, 2847, 2851, 2862, 2873, 2911, 2936, 2947, 2975, 3028, 3043, 3301, 3308, 3321, 3425, 3483, 3495, 3618, 3945, 4120, 4321, 4335, 4339, 4412, 4425, 4428, 11061, 11421, 13411, 13145, 27406; звіт по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_6 за червень 2019 року з додатками (товарно-транспортними накладними, накладними, відомостями на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та іншими доданими до звіту документами), а також копій наказів про призначення на посади (переведення, переміщення) та звільнення з посад, наказів про надання лікарняних та відпусток, договорів про матеріальну відповідальність та посадових інструкцій водія ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_8 .

Дані документи перебувають у володінні БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- шляхові листи водіїв технологічного транспорту та спеціальної техніки ПВТТіСТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2019 роки, з наступними номерами: 55, 56, 58, 77, 93, 97-99, 162, 166, 168, 169, 175-177, 181, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 211, 212, 217, 314, 342, 343, 347, 355, 370, 375, 381, 385, 388-390, 395, 398-400, 402, 404-406, 421, 438, 451, 458, 461, 510, 521, 526, 537, 541, 543, 551, 556, 561-566, 568, 571, 576, 581, 583, 586, 592, 594, 596, 640, 644, 654, 661, 662, 666, 667, 669, 671, 676, 678, 685, 687, 689, 690-695, 698, 700, 701, 705-708, 751, 779, 786, 810, 811, 813-817, 819-821, 823, 825, 828, 829, 833-836, 838, 840, 843, 849, 850, 851, 853, 855, 866, 875, 881, 883, 901, 906, 931, 941, 942, 1026, 1046, 1078-1082, 1088, 1092-1095, 1097, 1101, 1102, 1104, 1105, 1110, 1112, 1124, 1128, 1129, 1143, 1145, 1150, 1201, 1202, 1207, 1208, 1211, 1213, 1218, 1219, 1221, 1234, 1247-1249, 1251, 1252, 1259, 1261, 1262, 1277, 1278, 1282, 1291, 1301, 1304, 1312, 1323, 1400, 1401, 1403, 1406, 1408-1410, 1412, 1421, 1429, 1433, 1452, 1474, 1480, 1496, 1506, 1509, 1512, 1516, 1522, 1535, 1538, 1539, 1547-1553, 1556, 1559, 1564, 1566, 1569, 1571-1573, 1575, 1577, 1579, 1584, 1586, 1588, 1589, 1623, 1688, 1681, 1720, 1721, 1729, 1765, 1767, 1825, 1830, 1833, 1837, 1841, 1846, 1848, 1849, 1852, 1857, 1894, 1930, 1933, 1935, 1937-1940, 1942, 1943, 1949, 1956, 1969, 1979, 1986, 1992, 1994, 1998, 2000, 2021, 2024, 2025, 2029, 2093-2095, 2097, 2098, 2100, 2111, 2114, 2119, 2151, 2153, 2156, 2159-2161, 2170, 2174, 2178, 2182, 2186, 2186, 2190, 2193, 2199, 2200, 2203, 2206, 2213, 2220, 2226, 2231, 2233, 2241, 2285, 2288, 2290, 2291, 2307, 2311, 2313-2315, 2318, 2320, 2326, 2331-2333, 2339, 2341, 2343, 2348, 2352, 2374, 2375, 2377, 2379-2381, 2397, 2411, 2419, 2424, 2428, 2432, 2434-2436, 2441, 2451, 2452, 2454, 2455, 2458, 2468, 2496, 2515, 2522, 2525, 2534, 2544, 2545, 2564, 2565, 2572, 2576, 2578, 2579, 2583, 2584, 2588, 2596, 2599, 2600, 2617, 2618, 2621-2623, 2627, 2629, 2633, 2640, 2643, 2647. 2657, 2659, 2663, 2672, 2674, 2683-2686, 2695, 2721, 2731, 2785, 2807, 2813, 2817, 2820, 2822, 2842, 2847, 2851, 2862, 2873, 2911, 2936, 2947, 2975, 3028, 3043, 3301, 3308, 3321, 3425, 3483, 3495, 3618, 3945, 4120, 4321, 4335, 4339, 4412, 4425, 4428, 11061, 11421, 13411, 13145, 27406;
- звіт по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_6 за червень 2019 року з додатками (товарно-транспортними накладними, накладними, відомостями на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та іншими доданими до звіту документами, та можливість вилучити їх в оригіналах;

- накази про призначення на посади (переведення, переміщення) та звільнення з посад, накази про надання лікарняних та відпусток, договори про матеріальну відповідальність та посадові інструкції ОСОБА_8 , за період з 01.07.2018 до 01.07.2019, та можливість вилучити їх у вигляді завірених належним чином копій документів.

Зобов`язати БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені речі та документи слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 15 днів з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1