Київський Апеляційний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2019 року, суддя-доповідач Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , отримавши апеляційні скарги директора АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого управління в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника управління начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та надано вказаному слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документів (виписка) про рух коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , крім того, по інших відкритих рахунках вищевказаних підприємств, у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали, заяви на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, та інші документи щодо отримання коштів з рахунків5066, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , крім того, по інших відкритих рахунках вищевказаних підприємств, в період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали визначений тривалістю 30 днів, з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування рішення слідчий суддя зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000492, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з таким рішенням, директор АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 кожен окремо, подали апеляційні скарги, в яких просять поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2019 року та скасувати її, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що мають значення для досудового розслідування, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційними скаргами директора АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 тапредставника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України. Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.
В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню не підлягають.

Із аналізу вище вказаної норми закону, вбачається, що законодавець визначив вичерпний перелік речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Разом з тим, як вбачається зі змісту апеляційних скарг, в них не наведено будь-яких обґрунтувань того, що тимчасовий доступ до речей і документів перерахованих в ухвалі слідчого судді із можливістю вилучення їх копій може позбавити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність.

Крім того, із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, видно, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, є співрозмірним із завданнями кримінального провадження, а вилучення копій документів, до яких ухвалою слідчого судді фактично надано тимчасовий доступ, не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність, про це не вказується і в апеляційних скаргах.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2019 року стосується безпосередньо наданнятимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідуванняі вилучення їх копій не позбавляє можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати свою діяльність, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. За таких обставин, а також враховуючи, що строк дії вищезазначеної ухвали закінчився, у відкритті провадження за апеляційними скаргами директора АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 на вказану ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами директора АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого управління в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника управління начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та надано вказаному слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документів (виписка) про рух коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , крім того, по інших відкритих рахунках вищевказаних підприємств, у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали, заяви на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, та інші документи щодо отримання коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , крім того, по інших відкритих рахунках вищевказаних підприємств, в період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особам, які подали апеляційні скарги, тобто директору АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , та представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 разом з їх апеляційними скаргами та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя Київського апеляційного суду ОСОБА_1

Справа №11-сс/824/6478/2019 Категорія: ст. 309 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_7 Доповідач: ОСОБА_1