Справа № 308/5334/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2020 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000092, відомості про яке 09.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 09 квітня 2020 року в чергову частину Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , співзасновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , про те, що він просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який в період з липня 2018 року по грудень 2019 року розтратив ввірене йому майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке отримав на ж/д станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як встановлено під час досудового розслідування, основним видом діяльності, яким займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є закупівля на території Республіки Білорусь, а саме у СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , блоків стінових з комірчастого (пористого) бетону, та подальша його реалізація на території України. Транспортування даного товару з Республіки Білорусь на територію України відбувалося залізницею через лінію державного кордону України. В м. Ковель Волинської області на залізничній станції товар проходив декларування (розмитнення), а після розмитнення товар залізничними вагонами поставлявся в різні області України.

На території Закарпатської області товар поставлявся на залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Тячівського району, де довірена особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який був уповноважений довіреністю на представництво інтересів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримував даний товар, та в подальшому проводив реалізацію даного товару. Після реалізації отриманого товару ОСОБА_6 , отримані кошти передавав готівкою до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеною інвентаризацією майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було встановлено, що від ОСОБА_6 за період з липня 2018 року по грудень 2019 року не надійшли всі необхідні суми коштів за отриманий ним товар. Зокрема, за матеріалами проведеної інвентаризації від 13.04.2020 року кількість отриманого товару та суму коштів, які ОСОБА_6 не повернув ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 11792333,59 грн. На даний час ОСОБА_6 на зв`язок із представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходить, особистих зустрічей уникає.

З огляду на викладене, за твердженням слідчого, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування при слідуванні залізницею вантаж супроджує пакет документів в паперовому вигляді, а саме: перевізний документ (двостороння угода між перевізником та замовником послуг), в додатках до якого можуть бути як рахунки-фактури, специфікації, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні СМГС та акти загальної форми у випадку складання їх на шляху слідування.

По прибуттю на кінцеву станцію Тересва вагонів із товаром працівник залізниці надає повідомлення вантажоодержувачу, в даному випадку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через автоматизовану систему «АС-клієнт». Також може надавати повідомлення в телефонному режимі безпосередньо довіреній особі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 , на прізвище якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано доручення, оригінал якого зберігається на станції Тересва.

Крім повідомлення працівник залізниці через автоматизовану систему «АС-клієнт» направляє вантажоодержувачу в даному випадку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронну версію перевізного документу з нарахованими платежами за перевезення для проведення розкредитування, шляхом накладання електронного цифрового підпису відповідальною особою товариства.

Після обробки вантажоождержувачем перевізного документа, накладання електронного цифрового підпису відповідальною особою товариства даний документ в електронному вигляді повертається працівнику станції для подальшої обробки в АРМ-ТВК (автоматизоване робоче місце товарного касира), тобто працівник залізниці в електронному вигляді бачить відмітку про отримання вантажу, після того довіреній особі, яка має право на отримання вантажу, в даному випадку ОСОБА_6 , видаються примірники оригіналів перевізних документів в паперовому вигляді, для проставлення підписів про одержання вантажу, яке робиться після ідентифікації довіреної особи (пред`явлення паспорта та доручення).

Крім того, після проставлення підписів на всіх примірниках про одержання вантажу перший примірник видається довіреній особі, в даному випадку ОСОБА_6 , інші примірники залишаються на станції для подальшої передачі до відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львівської залізниці, для остаточної перевірки правильності заповнення та правильності нарахування. Дані документи зберігаються у відокремленому структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львівської залізниці.

Слідчий зазначає, що виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для забезпечення в майбутньому проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: залізничних товарно-транспортних накладних СМГС, якими підтверджується отримання ОСОБА_6 на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажів, які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з липня 2018 року по грудень 2019 року, з можливістю їх вилучення.

Крім того, як вказує слідчий, оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України).

Слідчий наголошує, що під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на адресу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, було направлено запит з метою отримання оригіналів, а саме залізничних товарно-транспортних накладних СМГС, якими підтверджується отримання ОСОБА_6 на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажів, які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з липня 2018 року по грудень 2019 року.

Однак, згідно з відповіддю із РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучення вищевказаних документів можливе тільки в порядку, визначеному чинним законодавством, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, у випадку наявності відповідної ухвали слідчого судді чи суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, а також те, що отримати оригінали документів, які перебувають у розпорядженні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зберігаються Відокремленому структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львівської залізниці, в інший спосіб неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів.

У той же час, як зауважує слідчий, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення 15.06.2020 року призначено почеркознавчу експертизу, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали документів.

На підставі наведеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зберігаються у Відокремленому структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львівської залізниці за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: залізничних товарно-транспортних накладних СМГС, якими підтверджується отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажів, які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з липня 2018 року по грудень 2019 року.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить провести розгляд даного клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Крім того, слідчий подав заяву з відповідними додатками, в якій зазначив, що ним повідомлено представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Ужгородської дирекції залізничних перевезень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про те, що 19.06.2020 року в Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області буде розглядатися клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000092.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, не з`явився, при цьому його представник адвокат ОСОБА_8 подав заяву, згідно з якою просить провести розгляд справи без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зазначивши, що проти клопотання не заперечує.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000092, сформованим станом на 15.06.2020 року, органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , співвласника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 09.04.2020 року зареєстровано в журналі єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, про те, що він просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Тячів Закарпатської області, який в період з липня 2018 року по грудень 2019 року розтратив ввірене йому майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке отримав на ж/д станції Тересва Тячівського району на суму, яка буде встановлена після проведення інвентаризації.

Матеріалами клопотання встановлено, що згідно з постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи від 15.06.2020 року у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092, для повного всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, для проведення в майбутньому почеркознавчої експертизи, на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України, слідчий звернувся до директора Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із запитом від 24.04.2020 року, в якому просив надати оригінали провізних документів (а у випадку неможливості надати належним чином завірені копії документів), зокрема залізничних накладних СМГС, якими підтверджується отримання ОСОБА_6 на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажів, які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з липня 2018 року по грудень 2019 року.

РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вказаний запит слідчого згідно з листом від 29.04.2020 року повідомлено, що регіональна філія надасть інформацію та інші документи, що пов`язані з виконанням договору перевезення, виключно на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як закріплено в ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а також проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та зберігаються у Відокремленому структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Львівської залізниці, а саме: залізничних товарно-транспортних накладних СМГС, якими підтверджується отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажів, які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з липня 2018 року по грудень 2019 року, та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Таким чином, приймаючи до уваги викладене і загальні засади кримінального провадження, приписи п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України стосовно недопущення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у разі недоведення слідчим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також те, що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, слідчий суддя дійшов висновку за необхідне, з урахуванням встановлених обставин, подане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000092, відомості про яке 09.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000092 старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та зберігаються у Відокремленому структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Львівської залізниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: залізничних товарно-транспортних накладних СМГС, якими підтверджується отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажів, які відправлялися на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з липня 2018 року по грудень 2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1