Справа №: 398/97/20
провадження №: 1-кс/398/79/20
УХВАЛА
Іменем України

"28" січня 2020 р., слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представнитків за довіреністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000005, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до: оригіналів платіжних документів про перерахування коштів за вищезазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування, оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт, оригіналу локального кошторису, відомостей щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, підсумкової відомості ресурсів, оригіналів дефектних актів, оригіналів відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів, оригіналів актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за період часу з жовтеня по грудень 2017 року та з вересня по грудень 2018 року, оригіналу довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за період часу з жовтеня по грудень 2017 року та з вересня по грудень 2018 року, оригіналу підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт з жовтня по грудень 2017 року та з вересня по грудень 2018 року, складених у відповідному звітному періоді, оригіналів виконавчої документації з ремонтних робіт (Загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, оригіналів декларації про початок виконання будівельних робіт і декларації про готовність до експлуатації об`єкта, оригіналів договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень, оригіналів висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно кошторисної документації по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому проводились роботи ПП « ОСОБА_6 », оригіналів договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт, оригіналів актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В, оригіналів довідок про вартість робіт виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивується наступним.
16.05.2019 року працівниками Олександрійської місцевої прокуратури були внесені відомості до ЄРДР за № 00000005 від 16.05.2019 року по факту можливого привласнення грошових коштів працівниками ПП « ОСОБА_6 » спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з листопада по грудень 2017 року та жовтня по грудень 2018 року.

Вказане кримінальне провадження було відправлено за підслідністю з метою проведення досудового розслідування до Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 19.07.2017 року був укладений договір підряду № 15/17 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 на загальну суму 9105161,88 гривень. Також до даного договору було укладено ряд додаткових угод № 15/17/76 від 11.12.2017 року, 15/17/35 від 12.06.2018 року, 15/17/22 від 17.08.2017 року.

ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно направлення на проведення перевірки від 22.12.2018 року № 474 було проведено ревізію ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.02.2017 року по 31.12.2018 року. В ході проведення ревізії було перевірено фінансово-господарські відносини, які склалися між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 . Вибірковим методом була перевірена наступна документація за період часу з жовтеня по грудень 2017 року та з вересня по грудень 2018 року, а саме: акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в, довідки їх вартості форми КБ-3. За результатами перевірки було встановлено ряд порушень, що призвели до завдання збитків державі на загальну суму 199537,32 гривні. В подальшому працівниками ПП « ОСОБА_6 » були відшкодовані дані грошові кошти, шляхом виконання додаткових робіт на загальну суму 199537,32 гривні.

Співробітниками Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області були направлено запити № 6180/114-2019 року від 13.12.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 та 6179/114-2019 від 13.12.2019 року з метою отримання наступних документів в період часу з жовтень-грудень 2017 року та вересень-грудень 2018 року : платіжні документи про перерахування коштів за вищезазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування, зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт, локального кошторису, відомості, щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, підсумкова відомість ресурсів, дефектні акти, відповідні договори підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів, акти приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3, підсумкову відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді , виконавчу документації з ремонтних робіт (Загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта, договори на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення, висновки державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно кошторисну документацію по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому проводились роботи ПП « ОСОБА_6 ». Договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт, акти приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість робіт виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3.

Зі змісту отриманої відповіді на запит в наданні вищевказаних документів, було відмовлено, з посиланням на частину 1 статті 159 Кримінально процесуального кодексу України та зазначено, що вищевказані документи будуть надані на виконання вимог ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , і до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, є речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз, слідчий просить задовольнити клопотання.

28.01.2020 року на адресу суду надійшло заперечення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 на клопотання слідчого, у якому зазначено, що сторона ІНФОРМАЦІЯ_1 просить дозволити здійснення копіювання документів, зазначених в ухвалі за допомогою технічних засобів сторони, яка пред`являє ухвалу до виконання. В запереченні також зазначено, що на даний час, роботи на об`єкті будівництва, а саме «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 , № 2 по АДРЕСА_2 » (коригування), технічну та бухгалтерську документацію по якому має намір вилучити слідчий - продовжуються. Даний об`єкт фінансується за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , будівництво його планується завершити у поточному році. Оскільки даний об`єкт має виключне соціальне значення для громади с. Нова Прага Олександрійського району, здача його в експлуатацію повинна бути виконана у найкоротші терміни. Управління не заперечує проти надання копій документів, проте, управління фінансується за рахунок бюджетних коштів, у наслідок чого не має технічної можливості здійснювати копіювання документів.

В судове засідання від 28.01.2019 року слідчий не з`явився, надав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні просили клопотання слідчого задовольнити частково, а саме надати доступ до документів, які просить слідчий, але без можливості їх вилучення.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 19.07.2017 року був укладений договір підряду № 15/17 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 на загальну суму 9105161,88 гривень. Також до даного договору було укладено ряд додаткових угод № 15/17/76 від 11.12.2017 року, 15/17/35 від 12.06.2018 року, 15/17/22 від 17.08.2017 року.

ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно направлення на проведення перевірки від 22.12.2018 року № 474 було проведено ревізію ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.02.2017 року по 31.12.2018 року. В ході проведення ревізії було перевірено фінансово-господарські відносини, які склалися між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 . Вибірковим методом була перевірена наступна документація за період часу з жовтеня по грудень 2017 року та з вересня по грудень 2018 року, а саме: акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в, довідки їх вартості форми КБ-3. За результатами перевірки було встановлено ряд порушень, що призвели до завдання збитків державі на загальну суму 199537,32 гривні. Вказаний факт підтверджується актом № 06-20/1 від 19.03.2019 року.

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 були направлено запити № 6180/114-2019 року від 13.12.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 та 6179/114-2019 від 13.12.2019 року з метою отримання документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Як вбачається з відповіді № 31-20/1564/0.311 від 24.12.2019 року на вказаний вище запит, слідчому було відмовлено в наданні документів з посиланням на частину 1 статті 159 Кримінально процесуального кодексу України та зазначено, що вищевказані документи будуть надані на виконання вимог ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів. Що зазначені у клопотанні існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, слідчим не надано доказів, які підтверджують призначення почеркознавчої та економічної експертиз у справі. Слідчим також та не зазначено який саме документ підлягає дослідженню під час почеркознавчої експертизи. Крім того, слідчий не довів необхідність направлення експерту для проведення економічної експертизи саме оригіналів документів, які він просить вилучити.
З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з листопада по грудень 2017 року та з жовтня по грудень 2018 року.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та копіювання з оригіналів наступних документів:
- платіжних документів про перерахування коштів за вищезазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт;

- локального кошторису;

-відомостей щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації;

- підсумкової відомості ресурсів;

- дефектних актів;

- договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів;

-актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за період часу з жовтня по грудень 2017 року та з вересня по грудень 2018 року;

-довідки про вартість робіт виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за період часу з жовтня по грудень 2017 року та з вересня по грудень 2018 року,

-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт з жовтня по грудень 2017 року та з вересня по грудень 2018 року, складених у відповідному звітному періоді;

-виконавчої документації з ремонтних робіт (Загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складених уповноваженими на те особами,

-декларації про початок виконання будівельних робіт і декларації про готовність до експлуатації об`єкта,

- договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних дорученнь,

-висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно кошторисної документації по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому проводились роботи ПП « ОСОБА_6 »;

-договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями;

-документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів;

-платіжних документів про оплату проектних робіт;

-актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В;

-довідок про вартість робіт виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3.

В задоволенні решти вимог, відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду проголошено 28 січня 2020 року о 18 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1