УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,представників власників майна ТОВ «Аква-Родос» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква - Родос» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 001 86 від 26.03.2020 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аква-Родос» на бездіяльність слідчого ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 001 86 від 26.03.2020 за ч. 3 ст. 212 КК України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Скарга обґрунтована тим, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 20.05.2020 органом досудового розслідування 29.05.2020 проведений обшук за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Козацька, буд. 122-А, де здійснює свою діяльність ТОВ «Аква-Родос».

У результаті проведення вказаної слідчої дії у ТОВ «Аква-Родос» вилучені договори та контракти з контрагентами, акти приймання-передачі, чорнові записи, блокноти, інші документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Аква-Родос».

Вважаючи перелічене майно тимчасово вилученим, оскільки про його відшукання та вилучення прямо не йдеться в ухвалі слідчого судді, та з огляду на те, що слідчим питання про накладення арешту на в илучене не ініціювалося, заявник наполягала на незаконному утриманні вилученого органом досудового розслідування. Вказане, на її думку, дає підстави для задоволення скарги.

У судовому засіданні представники власника майна наполягали на задоволенні скарги, оскільки речі, на поверненні яких вони наполягали, в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук прямо не зазначені, тобто підлягають поверненню їх власнику.

Слідчий ГУ ДФС у м. Києві, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду скарги належним чином, не прибув, про поважність причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши представників власника майна, дослідивши скаргу та долучені до неї документи, дійшов висновку про таке.

У силу ч. 1 ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, зокрема, у випадку, передбаченому ч.5 ст.171 КПК.

Вказаною нормою на слідчого покладений обов`язок упродовж 48 годин з моменту тимчасового вилучення звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на відповідне майно.

У той же час, згідно з ч. 7 ст.236 КПК тимчасово вилученим майном вважаються речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо наданий дозвіл на їх відшукання в ухвалі про обшук.

Отже, саме відсутність в ухвалі слідчого судді про обшук дозволу на відшукання певних речей відносить останні до категорії тимчасово вилучених, що накладає на слідчого обов`язок вирішувати їх подальшу долю шляхом ініціювання накладення арешту.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.05.2020 (справа № 761/14461/20) дозволено проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аква-Родос» за адресою - Хмельницька область, м. Славута, вул. Козацька, буд. 122-А. Метою вказаної слідчої дії визначено відшукання і вилучення, зокрема, оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, у т.ч. документів, які свідчать про здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, актів ревізій та інвентаризацій, відомостей, щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційних, установчих документів, документів про функціонування банківських рахунків; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів з вільними зразками почерку, підписів.
Згідно з протоколом від 29.05.2020 під час обшуку виявлені фінансово господарські документи ТОВ «Аква-Родос», зокрема, договори та контракти з контрагентами товариства, банківські документи, печатки інших суб`єктів господарювання, блокноти з чорновими записами, тобто документи, які можуть містити інформацію щодо причетності службових осіб ТОВ «Аква-Родос» до умисного ухилення від сплати податків.

З наведеного витікає, що під час обшуку вилучене майно, родові ознаки якого прямо передбачені ухвалою про обшук.

Зазначена обставина свідчить, що документи та речі, відшукані під час обшуку, не мають статусу тимчасово вилучених, тому слідчий на законних підставах утримує предмети та документи, на поверненні яких наполягає їх власник.

Сукупність наведеного спростовує доводи заявника та свідчить про відсутність підстав для задоволення скарги.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 169, 171, 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква - Родос» на бездіяльність слідчого ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 001 86 від 26.03.2020 щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1