печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000895 від 12.07.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Акціонерний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у відчуженні майнових прав за явно заниженими цінами, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2019 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір факторингу та договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави майнових прав на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 13 млн.грн.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у відчуженні майнових прав за явно заниженими цінами, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2019 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладенодоговір факторингу та договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави майнових прав на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 13 млн.грн.

Також, встановлено, що в обґрунтування прийнятих рішень про необхідність відступлення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги за кредитними та забезпечувальними їх договорами (іпотеки/застави), укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покладені висновки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вартість майнових прав на заставне/іпотечне майно. Згідно розрахунків Висновку ринкова вартість предмету іпотеки (25 квартир за адресою: АДРЕСА_3 ), склала 117 510 000,00 грн. без ПДВ. Разом з тим, застосуванням обраного на власний розсуд оцінювачем ОСОБА_4 дохідного підходу, вартість Об`єкту оцінки (майнові права на 25 квартир за адресою: АДРЕСА_3 ), із урахуванням наведених оцінювачем припущень, становить 2 623 646 000,00 грн.

Таким чином, з застосуванням оцінювачем ОСОБА_4 дохідного підходу, останній дійшов висновку, що забезпечення усіх ймовірних ризиків витратної частини, направленої на реалізацію майнових прав на іпотечне (заставне) майно становитиме 114 886 354,00 грн., що складатиме 97,77% від ним же розрахованої ринкової вартості об`єкту оцінку (майнові права на 25 квартир) - 117 510 000,00 грн. без ПДВ, а чистий прибуток (тобто вартість об`єкта оцінки (без ПДВ) з застосуванням дохідного підходу) «Вартість об`єкта оцінки (без ПДВ» складатиме 2 623 646,00 грн., що складає лише 2,23% від ним же розрахованої ринкової вартості предмету іпотеки (без ПДВ).

Окрім цього, згідно п.15 Інформаційної довідки Протоколу засідання Кредитної ради №28/6 від 05.02.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також проводила оцінку та склала 03.12.2018 року Звіт (примітка. Дата оцінки) з оцінки майнових прав на транспортні засоби, які виступають предметом застави/іпотеки в забезпечення укладених кредитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та визначена їх сукупна вартість на рівні 9 932 800,00 грн.

Як вбачається зі змісту протоколу засідання Кредитної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №28/6 від 05.02.2019 року та протоколу засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №6 від 07.02.2019 року, керівництво АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та куратор від ІНФОРМАЦІЯ_2 згодні з вищевказаними висновками оцінювача ОСОБА_4 та надано згоду на укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів факторингу, відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави майнових прав на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 13 млн.грн.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати Прокурор, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000895 від 12.07.2019 року - задовольнити.

Надати дозвіл Слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу до інформації, а також до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Акціонерний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

І. Документація з питань набуття АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 №128 від 24.02.2015 року;

- договір №3060 від 19.06.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки та застави, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 та зареєстрований в реєстрі за №3060, з усіма змінами та додатками.

ІІ. Кредитні та іпотечні (застави майна) договори, укладені між

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

1. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір про відкриття відкличної кредитної лінії №65/04 від 16.07.2004 року з усіма змінами та додатками (доповненнями);

- Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір застави №3174 від 30.08.2004 року(автотранспорт у кількості 20 одиниць, заставною вартістю 3 135 332 грн.), який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №3174, з усіма змінами та додатками;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму заборгованості станом на 01.01.2019 року за договором №65/04 від 16.07.2004 року, з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму внесених станом на 01.01.2019 року коштів на погашення заборгованості (з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо) за договором №65/04 від 16.07.2004 року, з них окремо погашено за рахунок реалізації заставленого майна;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору застави №3174 від 30.08.2004 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження), дата реалізації та на яку суму.

2. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір про відкриття відкличної кредитної лінії №25/04 від 29.09.2004 року з усіма змінами та додатками (доповненнями);

- Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір іпотеки №3622 від 28.11.2008 року (майнові права на 10 квартир, заставною вартістю 28 069 934,48 грн.), який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №3622, з усіма змінами та додатками;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму заборгованості станом на 01.01.2019 року за договором №25/04 від 29.09.2004 року, з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму внесених станом на 01.01.2019 року коштів на погашення заборгованості (з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо) за договором №25/04 від 29.09.2004 року, з них окремо погашено за рахунок реалізації заставленого майна;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору застави №3622 від 28.11.2008 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження), дата реалізації та на яку суму.

3. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір про відкриття відкличної кредитної лінії №01/2005 від 11.01.2005 року з усіма змінами та додатками (доповненнями);

- Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір іпотеки №561 від 28.02.2005 року (автотранспорт у кількості 10 одиниць, заставною вартістю 2 072 051 грн.), який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №561, з усіма змінами та додатками;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму заборгованості станом на 01.01.2019 року за договором №01/2005 від 11.01.2005 року, з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму внесених станом на 01.01.2019 року коштів на погашення заборгованості (з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо) за договором №01/2005 від 11.01.2005 року, з них окремо погашено за рахунок реалізації заставленого майна;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору іпотеки №561 від 28.02.2005 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження / в іншому порядку), дата реалізації та на яку суму.

4. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір про відкриття відкличної кредитної лінії №24/2005 від 31.05.2005 року з усіма змінами та додатками (доповненнями);

- 1. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір застави №4349 від 27.09.2005 року (автотранспорт у кількості 20 одиниць, заставною вартістю 4 608 640 грн.), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №4349, з усіма змінами та додатками;

- 2. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір застави №1478 від 23.02.2007 року (автотранспорт в кількості 10 одиниць, заставною вартістю 1 831 994 грн.), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №1478, з усіма змінами та додатками;

- 3. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір застави №7103 від 26.11.2008 року (автотранспорт у кількості 25 одиниць, заставною вартістю 7 200 915 грн.), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №7103, з усіма змінами та додатками;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму заборгованості станом на 01.01.2019 року за договором №24/2005 від 31.05.2005 року, з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму внесених станом на 01.01.2019 року коштів на погашення заборгованості (з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо) за договором №24/2005 від 31.05.2005 року, з них окремо погашено за рахунок реалізації заставленого майна;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору застави №4349 від 27.09.2005 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження / в іншому порядку), дата реалізації та на яку суму;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору застави №1478 від 23.02.2007 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження / в іншому порядку), дата реалізації та на яку суму;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору застави №7103 від 26.11.2008 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження / в іншому порядку), дата реалізації та на яку суму.

5. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір про відкриття відкличної кредитної лінії №45/07 від 14.06.2007 року з усіма змінами та додатками (доповненнями);

- 1. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір застави №5-06/54 від 19.06.2007 року (автотранспорт в кількості 14 одиниць, заставною вартістю 4 141 139 грн.), з усіма змінами та додатками;

- 2. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір застави №5-02/60-07 від 30.11.2007 року (автотранспорт в кількості 20 одиниць, заставною вартістю 5 262 530 грн.), з усіма змінами та додатками;

- 3. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір іпотеки №2675 від 28.12.2007 року (майнові права на 3 квартири, заставною вартістю 12 583 883, 84 грн.), який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №2675, з усіма змінами та додатками;

- 4. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір іпотеки №1564 від 30.05.2008 року (майнові права на 5 квартир, заставною вартістю 11 568 285,95 грн.), який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №1564, з усіма змінами та додатками;

- 5. Укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір іпотеки №1980 від 27.06.2008 року (майнові права на 7 квартир, заставною вартістю 25 111 642,65 грн.), який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №1980, з усіма змінами та додатками;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму заборгованості станом на 01.01.2019 року за договором №45/07 від 14.06.2007 року, з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про суму внесених станом на 01.01.2019 року коштів на погашення заборгованості (з розбивкою: тіло кредиту, нараховані відсотки, штрафні санкції, пеня тощо) за договором №45/07 від 14.06.2007 року, з них окремо погашено за рахунок реалізації заставленого майна;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору застави №5-06/54 від 19.06.2007 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження), дата реалізації та на яку суму;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору застави №5-02/60-07 від 30.11.2007 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження), дата реалізації та на яку суму;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору іпотеки №2675 від 28.12.2007 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження), дата реалізації та на яку суму;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору іпотеки №1564 від 30.05.2008 року, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження), дата реалізації та на яку суму;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про перелік реалізованого станом на 01.01.2019 року майна (майнових прав на майно), внесеного у заставу згідно умов договору іпотеки №1980 від 27.06.2008, вказавши в якому порядку (на договірних засадах / в рамках примусового виконавчого провадження), дата реалізації та на яку суму.

ІІІ. Документи, пов`язані з оцінкою заставного/іпотечного майна

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та розгляду пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

- Статут ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в редакціях, які діяли упродовж 2018-2019 років;

- Внутрішньо-організаційні акти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які регламентують порядок ефективного розпорядження майновими правами на заставне/іпотечне майно, а також тих, які визначають порядок їх відчуження, укладання договорів факторингу, відступлення права вимоги;

- інформацію (Примітка. бажано у вигляді довідки) про службову особу (П.І.Б., займана посада), яка була визначена куратором від ІНФОРМАЦІЯ_2 та приймала участь під час засідання 05.02.2019 року Кредитної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 07.02.2019 року під час засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Положення (та/або інший внутрішньо-організаційний акт) про Правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в редакціях, які діяли упродовж 2018-2019 років;

- Протокол засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №39 від 05.07.2018 року з усіма додатками та документами, які містять обгрунтування визнання заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безнадійною та її списання;

- Протокол проведення наради з питань врегулювання проблемної заборгованості боржників від 08.11.2018 року;

- Положення (та/або інший внутрішньо-організаційний акт) про Кредитну раду ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в редакціях, які діяли упродовж 2018-2019 років;

- Протокол засідання Кредитної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №28/6 від 05.02.2019 року з усіма додатками та листами-погодженнями (витяг з протоколу в частині розгляду пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- стенограма (в частині розгляду пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») засідання Кредитної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого протоколом №28/6 від 05.02.2019 року (в разі наявності);

- Положення (та/або інший внутрішньо-організаційний акт) про Департамент врегулювання боргових зобов`язань ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в редакціях, які діяли упродовж 2018-2019 років;

- Висновок Департаменту врегулювання боргових зобов`язань АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №б/н від 16.01.2019 року про доцільність надання згоди на відступлення права вимоги, з усіма додатками та листами-погодженнями;

- Положення (та/або інший внутрішньо-організаційний акт) про Департамент безпеки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в редакціях, які діяли упродовж 2018-2019 років;

- Службова записка Департаменту безпеки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №148/105711/2018 від 19.12.2018 року щодо ділової репутації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками та листами-погодженнями;

- Положення (та/або інший внутрішньо-організаційний акт) про Юридичний департамент ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в редакціях, які діяли упродовж 2018-2019 років;

- Службова записка Юридичного департаменту №117/2806/2019 від 11.01.2019 про можливість укладання договорів відступлення права вимоги, з усіма додатками та листами-погодженнями;

- Положення (та/або інший внутрішньо-організаційний акт) про Департамент ризик-менеджменту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в редакціях, які діяли упродовж 2018-2019 років;

- Службова записка Департаменту ризик-менеджменту №113/4773/2019 від 18.01.2019 року, з усіма додатками та листами-погодженнями;

- Протокол засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №6 від 07.02.2019 року з усіма додатками та листами-погодженнями (витяг з протоколу в частині розгляду пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- стенограма (в частині розгляду пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого протоколом №6 від 07.02.2019 року (в разі наявності);

- укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №150818-1-У на проведення незалежної оцінки майна, а також інші укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори з оцінки майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з усіма додатками та змінами;

- листування (у тому числі в електронному вигляді) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу проведення оцінки майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документація (листування) з приводу узгодження порядку та методів проведення оцінки майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- пакет документів, який був наданий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення оцінки майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та супровідний лист;

- звіти про оцінку майна, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- усі інші звіти з оцінки майна, які були складені під час перебування майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- укладений між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір №1040 від 05.11.2018 року, з усіма змінами та додатками;

- складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформаційна довідка щодо строків звернення стягнення на майнові права, передані в забезпечення за кредитами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші складені на виконання умов договору №1040 від 05.11.2018 року документи (висновки, довідки тощо);

ІV. Документація по взаємовідносинам між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

- листування ( у тому числі в електронному вигляді) між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- усі укладені на виконання рішення засідання Кредитної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого протоколом №28/6 від 05.02.2019 року та рішення засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленого протоколом №6 від 07.02.2019 року, між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори, зокрема, факторингу, відступлення права вимоги тощо, з усіма змінами та додатками;

- документи, які підтверджують факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на підставі зобов`язань, що виникли;

VІ. Судово-претензійна робота майнові права на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про судові справи (провадження), предметом спору в яких прямо або опосередковано виступали майнові права на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказавши судову інстанцію, номер справи, а також долучивши остаточні судові рішення;

- інформацію (примітка. Бажано у вигляді довідки) про судові справи (провадження), предметом спору в яких прямо або опосередковано виступали майнові права на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та по яким станом на 01.01.2019 року не прийняті остаточні судові рішення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/22393/20-к

Прим. 2 - Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

11.06.2020 року