Справа № 461/538/20
Провадження № 1-кс/461/1575/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000018 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити їх.

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 25.01.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактами зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ) своїм службовим становищем та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарювання шляхом внесення до офіційних документів неправдивих даних під час виконання робіт по будівництву об`єктів, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Підставою внесення даних до системи ЄРДР за послужили матеріали проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо фактів привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по будівництву об`єктів здобутої під час моніторингу інтернет сайту Публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Із рапорту військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (району), будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками будівництва відповідно до договору № 731 від 27.12.2018 по об`єкту: «Будівництво мереж теплопостачання III черга (на ділянках: ТК-4-ТК-5; ТК-5 до проектованих казарм № 5; 6; 7; 8) в/м № 25, с. Старичі, Львівська області», що здійснюється в 2018-2019 році в групі із підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та перерахування коштів в сумі 1 001 444,84 за роботи які не виконувалися, що призвело до завдання збитків державному бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, інші факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 ) із службовими особами підрядних організацій шляхом укладення договорів підряду на будівництво об`єктів шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи та не придбані будівельні матеріали.

Так, в період часу з 22.04.2019 по 11.05.2019 головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 за зверненням Третього слідчого відділу СУ Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, проведено перевірку в якості залученого спеціаліста, щодо відповідності фактично виконаних робіт до проектної документації та по факту їх виконання на об`єктах: «Будівництво мереж теплопостачання III черга (на ділянках: ТК-4-ТК-5; ТК-5 до проектованих казарм № 5; 6; 7; 8) в/м № 25, с. Старичі, Львівська області»; «Будівництво мереж теплопостачання II черга (від ТК-1 до ТК-3), в/м №25, с. Старичі, Львівська області»; «Будівництво трансформаторної підстанції в/м № 25, с. Старичі, Львівська області»; «Будівництво мереж електроплопостачання в/м № 25, с. Старичі, Львівська області»; «Реконструкція внутрішньо-майданчикових мереж електропостачання в/м № 25, с. Старичі, Львівська області»; «Будівництво мереж теплопостачання II черга (від ТК-1 до ТК-2; ТК-5), в/м № 25, с. Старичі, Львівська області».

Так, під час проведення якої встановлено, що 06.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) та ГІВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір № 06/12-18 щодо виконання робіт на об`єкті: «Будівництво мереж теплопостачання II черга (від ТК-1 до ТК-3), в/м № 25, с. Старичі, Львівська області». На виконання умов вищевказаного договору складено акт форми КБ-2в за грудень 2018 року на суму 1 908 175,94 грн. Під час візуального огляду встановлено, що до вказаного акту включено матеріали без виконання відповідних підрядних робіт на безканальне прокладання трубопроводів теплопостачання (труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій обгортці, типорозмір 273/400 мм) в кількості 552,69 м вартістю 1 729 035,40 грн. ПДВ. Поряд із цим у грудні 2018 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) відповідно до платіжного доручення від 27.12.2018 № 1606 здійснено оплату ГІВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вказані роботи в сумі 1 908 175,94 грн.

Крім цього перевіркою встановлено, що 27.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 731 щодо виконання робіт на об`єкті: «Будівництво мереж теплопостачання III черга (на ділянках: ТК-4-ТК-5; ТК-5 до проектованих казарм № 5; 6; 7; 8) в/м № 25, с. Старичі, Львівська області». На виконання умов вищевказаного договору складено акт форми КБ-2в за грудень 2018 року на суму 1 001 444,84 грн. Під час візуального огляду встановлено, що до вказаного акту включено вартість окремих матеріалів (труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій обгортці, типорозмір 57/125мм, 89/160мм, 108/200мм та комплект фасонних частин, арматури, ізоляції до них тощо) без виконання відповідних робіт на безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів для улаштування тепломереж. Також підрядною організацією в зазначений акт форми КБ-2В за грудень 2018 року внесено вартість окремих матеріалів (блоки бетонні, кільця, плати перекриття та днищ, засувки, люки тощо) без виконання відповідних робіт на будівництво теплових камер та колодязів із улаштуванням сантехніки.

Під час візуального обстеження об`єкту фактично виконаних робіт встановлено наявність проведення будівельно-монтажних робіт, у тому числі розроблення грунту та безканальне прокладання труб теплогідроізольованих труб в захисній поліетиленовій обгортці для підземного прокладання теплових мереж (типорозмір 57/125мм, 89/160мм, 108/200 мм), улаштування типових скидних, дренажних колодязів та збірних монолітних теплових пунктів. Втім акт форми КБ-2в на виконання вищевказаних будівельно-монтажних робіт (прямі витрати) з урахуванням матеріалів які передані на тимчасове зберігання не представлено.

Поряд із цим у грудні 2018 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) відповідно до платіжного доручення від 27.12.2018 № 1618 здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказані роботи в сумі 1 001 444,84 грн.

Крім того, перевіркою встановлено, що 20.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 702 щодо виконання робіт на об`єкті: «Будівництво трансформаторної підстанції в/м № 25, с. Старичі, Львівська області». На виконання умов вищевказаного договору складено акт форми КБ-2в за грудень 2018 року та акт вартості устаткування на суму 1 191 253,20 грн. Під час контрольних обмірів встановлено, що до вказаних актів встановлено відсутність окремих елементів та виконання окремих видів робіт в неповному обсязі, зокрема в акт форми КБ-2в за грудень 2018 року на суму 159 270 грн. внесено (задекларовано та запроцентовано) роботи з улаштування заземлення для трансформатора силового в тому числі розробка грунту та монтаж горизонтального, вертикального заземлювача. Втім під час обстеження фактично виконаних робіт 26.04.2019 встановлено наявність монтажу трансформатора силового без улаштування вищезазначеного заземлення в повному обсязі на суму 11 187 грн. Поряд із цим у грудні 2018 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) відповідно до платіжного доручення від 27.12.2018 № 1609 здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказані роботи в сумі 1 350 523,20 грн.

Крім того, перевіркою встановлено, що 20.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 701 щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція внутрішньо-майданчикових мереж електропостачання в/м № 25, с. Старичі, Львівська області». На виконання умов вищевказаного договору складено акт форми КБ-2в за грудень 2018 року на суму 657 442,80 грн. Під час контрольних обмірів встановлено, що до акту форми КБ-2в за грудень 2018 року на суму 657 442,80 грн. включено (задекларовано та запроцентовано) роботи з будівництва ПЛ 0,4 кВ в тому числі установлення залізобетонних опор та підвішування самонесучого ізольованого приводу на опорах, монтаж траверс, кронштейнів з улаштуванням затискачів для комплексного переносного заземлення, утримувачі кабелів, модулів для підключення переносного заземлення та затискачів для повторного заземлення. Проте під час обстеження фактичного виконання робіт 26.04.2019 встановлено наявність установлення залізобетонних опор та підвішування самонесучого ізольованого приводу без улаштування затискачів для комплексного переносного заземлення, модулів для підключення переносного заземлення та затискачів для повторного заземлення. Крім того проведеною перевіркою правильності застосування, формування комплексних ресурсних елементних кошторисних норм, визначення і внесення обсягів та будівельних матеріалів по видах виконаних будівельно-монтажних робіт які передбачені у акті виконаних робіт форми КБ-2в встановлено розбіжності та розходження, зокрема в акті на прокладання труб гофрованих діаметром 32 мм по стінах та клонах з кріпленням застосована комплексна ресурсна елементна кошторисна норма (розцінка) М8-409-2, якою передбачено комплекс робіт та витрат на машини і механізми в тому числі крани на автомобільному ходу та автогідропідіймачі висотою підйому 12 м, які внесені у відомість ресурсів на механізми (витрати по факту) до зазначеного вище акту форми КБ-2в. Також в зазначеному акті на прокладання труб горових Товариством передбачено кріплення в тому числі фасадні кронштейни та затискачі проколюючи. Проте при обстеженні встановлено, що фактично монтаж проводився між першим та другим поверхом в підшивках стелях типу амстронг а не по фасадах та колонах як це передбачено ресурсною нормою (розцінкою) М8-409-2. Тому Товариством зурахуваннямбезпідставного внесення витрат в акт форми № КБ-2в на роботу автокрана і гідро підіймача та відсутність елементів кріплення та переносного заземлення призвело до завищення вартості робіт на суму 98 047 грн., які у грудні 2018 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) відповідно до платіжного доручення від 27.12.2018 № 1595 перераховано як оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 657 442,80 грн.

Крім того, перевіркою встановлено, що 20.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (району) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 703 щодо виконання робіт на об`єкті: «Будівництво мереж електропостачання в/м № 25, с. Старичі, Львівська області». На виконання умов вищевказаного договору складено акт форми КБ-2в за грудень 2018 року на суму 915 313,40 грн. Під час контрольних обмірів встановлено, що до вказаних актів включено роботи з улаштування кабелів, що прокладаються у готових траншеях, уведення кабелів у будинок та монтаж муфт сполучення для кабелів напругою до 0,4 кВ в кількості 4 шт. Утім при обстеженні 26.04.2019 встановлено наявність улаштування кабельної мережі у готових траншеях, уведення кабелів у будинок та монтаж муфт Сполучення в кількості 2 шт., що призвело до зайвого внесення витрат до актів виконаних робіт на суму 16 816 грн. Поряд із цим у грудні 2018 року Замовником - Яворівська КЕЧ (району) відповідно до платіжного доручення від 27.12.2018 № 1607 здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказані роботи в сумі 915 314,40 грн. А всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п. 6.4.3 та пп.6.4.7 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 завищено вартість виконаних робіт та нанесено збитки на загальну суму 126 050 грн.

Слідчий зазначає, що є необхідність у вилученні оригіналів документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 відкритому у філії Рівненське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який вказаний у договорі підряду та платіжних дорученнях, згідно яких здійснювалась оплата за послуги, передбачені договором підряду. Необхідність отримання такої інформації обґрунтовується тим, що перевіривши взаєморозрахунки по договору підряду між ІНФОРМАЦІЯ_8 та підрядною організацією ПВУ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » органу досудового розслідування вдасться отримати інформацію яка містить важливі обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення. Такі документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 відкритому у філії Рівненське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із матеріалів клопотання, в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться вищезазначені документи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .