Справа № 686/9133/20
Провадження № 1-кс/686/4751/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000947,

ВСТАНОВИВ:

08.04.2020 року Заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження за № 0007165 за фактом того, що в період часу з 14.03.2017 року по 04.01.2019 року посадові особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у співучасті з фізичними особами-підприємцями, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 236 443 гривні 36 копійок.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Також ревізією встановлено, що згідно банківських виписок по рахунках, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зареєстрованих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) в період часу з 06 листопада 2018 року по 04 січня 2019 року проведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 836 750 гривень із зазначенням призначення платежів «за запчастини».

Разом з тим, під час ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 не виявлено первинних документів рахунків на оплату, видаткових накладних, податкових накладних та укладених договорів між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зазначеною фізичною особою-підприємцем на поставку чи закупівлю запчастин.

Окрім цього, встановлено, що на підприємстві облік договорів ведеться в електронній формі та відомості щодо реєстрації договорів з ФОП ОСОБА_5 за вищезазначений період відсутні.

Проведеною ревізією встановлено, що документи, які підтверджують постачання ФОП ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей (запчастин) для Підприємства, відсутні.

А тому, враховуючи відсутність на Підприємстві укладених договорів та первинних документів (рахунків, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, тощо) щодо поставки чи закупівлі запчастин у ФОП ОСОБА_5 в період з 06.11.2018 по 04.01.2019 вбачається, що з рахунків комунального підприємства безпідставно перераховано, за так звані запчастини на рахунок вищевказаної фізичної особи-підприємця кошти в розмірі 836 750 гривень.

З метою підтвердження або спростування завданих матеріальних збитків, які спричинені комунальному підприємству внаслідок безпідставного перерахування коштів за придбання товарів і послуг у фізичних осіб-підприємців, органом досудового розслідування ініційовано призначення судової економічної експертизи, висновок якої підтвердив розмір перерахованих грошових коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ФОП ОСОБА_5 за період з листопада 2018 року по січень 2019 року на загальну суму 836 750 гривень.

При цьому встановлено, що зазначені кошти перераховувались на особистий банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), який зареєстрований в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищезазначеною фізичною особою-підприємцем без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, під виглядом здійснення господарської діяльності, заволоділи коштами вказаного комунального підприємства в особливо великому розмірі.

Проте, на даному етапі досудового розслідування не встановлено, яким чином ОСОБА_5 розпорядився коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які рахунки їх перерахував, а тому з метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема,документального підтвердження та дослідження безпідставної оплати за товарно-матеріальні цінності, а також встановлення обставин, щодо способу розпорядження ОСОБА_5 коштами комунального підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про зареєстровані рахунки в банківських установах, які належать ФОП ОСОБА_5 .

Зокрема, інформація про всі зареєстровані за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 рахунки в банківських установах, в тому числі закриті на даний час, оскільки відомості по них використовуватимуться органом досудового розслідування для подальшого ініціювання клопотань щодо отримання тимчасового доступу до інформації виписок по банківських рахунках вищевказаної фізичної особи-підприємця, в яких відображатимуться операції про надходження/перерахування коштів, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розпорядження ними.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннямист.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Зокрема, не обґрунтовано, що вказані документи, що містять інформацію про рахунки самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з матеріалів аудиту встановлено номер рахунку, на який перераховано кошти ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000947 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя