Справа № 404/9240/19
Номер провадження 1-кс/404/5273/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження № 0008907 від 25.11.2019 року відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та оперуповноваженим третього відділу Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до інформації, про зв`язок мобільних телефонів з сім картками: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які перебувають у володінні - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який здійснювався в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019р. по 00 год. 00 хв. 23.12.2019 р.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_8 являючись службовою особою, керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , здійснює господарську діяльність з реалізації нафтопродуктів на території Кіровоградської області, з метою власного збагачення, організував злочинну схему пов`язану з розкраданням паливно-мастильних матеріалів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (державна частка 100%).

Так, реалізовуючи свій злочинний намір, залучив громадянина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_5 , працює на підприємстві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Знам`янське локомотивне депо (ТЧ-7), на посаді помічника машиністатепловозу виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який має у користуванні мобільний телефонів з сім картками: НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , та керує безпосереднім процесом зливання ПММ з тепловозів, власником яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно отриманої інформації з Національної автоматизованої інформаційної системи встановлено, що ОСОБА_9 , має у власності наступний автотранспорт: MAN NGS 18.400, державний номер НОМЕР_8 ; INTER GARS NW, державний номер НОМЕР_9 ; МAN TGS 18400, державний номер НОМЕР_10 ; MERCEDES-BENZ E-320, державний номер НОМЕР_11 ; MERCEDES-BENZ GL-320, державний номер НОМЕР_12 . Проведеним аналізом ринкових цін встановлено, що загальна вартість вищевказаних транспортних засобів становить близько 2 млн 500 тис грн., що свідчить про те, що офіційний дохід вищевказаної особи не співпадає з його реальним матеріальним станом, та не відповідає його займаній посаді та посадового окладу.
Також встановлено, що ОСОБА_9 ,фактично являється співучасником злочинної групи та довіреною особою ОСОБА_8 , залучивши до злочинної схеми працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме машиністів тепловозів: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_6 ; має у користуванні мобільний телефон з сім картою: НОМЕР_1 ,працює на посаді машиністатепловозу виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 має у користуванні мобільний телефон з сім картою: НОМЕР_2 працює на посаді машиніста тепловозу виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , має у користуванні мобільний телефон з сім картою: НОМЕР_13 ,працює на посаді машиністатепловозу виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , має у користуванні мобільний телефон з сім картою: НОМЕР_3 , працює на посаді машиністатепловозу виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які за попередньою змовою з ОСОБА_9 , здійснюють розкрадання паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального шляхом його зливання з тепловозів на заздалегідь визначених ними місцях. Зливання нафтопродуктів здійснюється до транспортного засобу ОСОБА_9 , та транспортується останнім до нафтобази розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та АЗС за адресою: АДРЕСА_10 . Після отримання дизельного палива ОСОБА_8 , здійснює розрахунок готівкою за отримане дизельне пальне з ОСОБА_9 , який в подальшому розподіляє виручені грошові кошти з усіма учасниками злочинної групи та керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з начальником складу паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 , має у користуванні мобільний телефон з сім картою: НОМЕР_4 , який в свою чергу вносить недостовірні відомості до журналу обліку паливно-мастильних матеріалів щодо місячних обсягів використання пального, що становить близько 10 тис. літрів щомісячно.

З метою перевірки причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_9 та встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з 01.01.2019 по 23.12.2019 за абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Проте, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, які б давали змогу слідчому судді переконатись в тому, що абонентським номерам оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий, користуються саме ті, особи, які вказані в клопотанні. При цьому, слідчий суддя критично ставиться до наявного в матеріалах клопотання рапорту працівника правоохоронного органу, оскільки згідно чинного КПК України рапорт не передбачається як доказ та не є достатньою підставою для розкриття охоронюваної законом таємниці. Тим паче, що відсутні докази надання слідчим доручення оперуповноваженому працівнику на з`ясування номерів мобільного телефону.

У зв`язку з чим відзначається, що твердження слідчого ґрунтуються виключно на рапорті працівника правоохоронного органу, показання якого носить загальний характер і фактично являє собою перелік його тверджень, без жодної вказівки на обставини, які б свідчили про їх обґрунтованість, а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Зважаючи на викладене слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання в цій частині не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, що є підставою для відмови.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування про зв`язок абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України).
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за її дорученням оперуповноваженому третього відділу Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, про зв`язок мобільних телефонів з сім картками: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який здійснювався в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019р. по 00 год. 00 хв. 23.12.2019 р. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: вхідні та вихідні дзвінки (без розголошення змісту розмов), текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку (без розголошення змісту повідомлень), тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 26.01.2020 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1