Справа №: 398/1369/20
провадження №: 1-кп/398/333/20
УХВАЛА
Іменем України

"28" травня 2020 р., Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Олександрії матеріали кримінального провадження № 0002495, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Олександрія Кіровоградської області, громадянки України, з повною вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.
В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченої заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченої у зв`язку із закінченням строків давності. Клопотання мотивоване тим, що з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тобто з 26 травня 2014 року, сплинуло більше шести років, перебіг давності не зупинявся, так як обвинувачена не ухилялася від досудового слідства та суду, тому вона має бути звільнена від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження має бути закрито.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що вона підтримує клопотання її захисника, просить звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку з тим, що минули строки притягнення до кримінальної відповідальності, їй роз`яснено та зрозуміло суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання захисника підтримав, просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ст.49 КК України в зв`язку з тим, що минули строки притягнення до кримінальної відповідальності даної особи, а кримінальне провадження - закрити.

Представник потерпілої юридичної особи в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд справи без його участі, вирішення питання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності залишив на розсуд суду, цивільний у справі не заявлено.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 наказом начальника філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 № 1246-к від 23.08.2012 року призначена на посаду контролера-касира операційної частини територіально відокремленого безбалансового відділення І-А типу №10010/0149 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Бульварна, 1.

18.06.2013 року ОСОБА_4 наказом начальника філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 № 900-к переведена на посаду старшого контролера-касира операційної частини територіально відокремленого безбалансового відділення І-А типу №10010/0149 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

02.09.2013 року ОСОБА_4 наказом начальника філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 № 1468/ОК переведена на посаду старшого контролера-касира операційного відділу територіально відокремленого безбалансового відділення І-А типу №10010/0149 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Згідно посадової інструкції, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 03.03.2014 року, до її завдань та обов`язків як старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ І-А типу №10010/0149 віднесено, у тому числі: здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів під час здійснення ними операцій; ведення електронних анкет клієнтів у автоматизованій банківській системі; забезпечення зберігання документів, які стосуються ідентифікації клієнтів та осіб, якими здійснено операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та документації при здійсненні фінансових операцій; здійснення відкриття, закриття та ведення рахунків фізичних осіб у національній та іноземних валютах; введення в операційний день банку щоденних бухгалтерських операцій та візування своїх операцій в АБС Барс «Millennium»; додержання правил зберігання документів, особових рахунків, карток із зразками підписів, штампів та печаток, бланків банківської звітності, ключів.

Згідно вказаної посадової інструкції старший контролер-касир несе встановлену відповідальність за матеріальну шкоду, заподіяну з його вини згідно з чинним законодавством та укладеним договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до умов укладеного 02.09.2013 року та підписаного ОСОБА_4 договору №964 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність остання займає посаду старшого контролера-касира, яка безпосередньо пов`язана із зберіганням, обробкою, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (пункт 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність).

Відповідно до п. 1.10. Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних ociб у національній валюті установами AT «Ощадбанк», затвердженого постановою правління «Ощадбанк» від 16.02.2004 № 17-2 (зі змінами та доповненнями) (надалі - Порядок) власнику рахунку видається вкладний документ, яким може бути ощадна книжка або інший документ (прибутковий касовий документ - при внесенні коштів готівкою чи виписка про стан рахунку - при внесенні коштів безготівковим шляхом), що засвідчує укладення з Банком договору та внесення коштів фізичною особою.
Ощадні книжки видаються по всіх видах вкладів в установах Банку, це депозитні операції здійснюються в ручному режимі, та в установах Банку з одним працівником, де депозитні операції здійснюються із застосуванням програмного забезпечення. В установах Банку з двома і більше працівниками, де депозитні операції здійснюються із застосуванням програмного забезпечення, ощадні книжки видаються по поточних рахунках пенсіонерів, на які зараховуються пенсії.
Відповідно до вимог Порядку № 17-2 виплата готівкою сум з поточних або вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, а також переказаних коштів, здійснюється з обов`язковий оформленням заяви на видачу готівки.
Відповідно до п. 5.42. Порядку № 17-2 при видачі частини вкладу чи нарахованих відсотків контролер приймає від особи, яка отримує кошти, ощадну книжку (якщо вона видавалась), паспорт або документ, що його замінює, та заповнену заяву на видачу готівки: пересвідчується в особі вкладника, перевіряє зазначені на заяві на видачу готівки дані паспорта особи, яка отримує кошти, або документа, що його замінює; перевіряє відповідність записів в ощадній книжці із записами в картці особового рахунку; записує в картці особового рахунку дату видаткової операції, суму видачі та затишок вкладу (нарахованих відсотків) після видаткової операції; проставляє на заяві на видачу готівки цифрами видану суму, залишок вкладу (нарахованих відсотків) після здійснення видаткової операції та підписує цю заяву: записує операцію в ощадній книжці, вказуючи дату, залишок вкладу (нарахованих відсотків), підписує ці записи та реєструє операцію в касовому журналі (операційному щоденнику); видає особі, яка отримує кошти, номерний жетон (для виклику його касиром), проставляючи номер цього жетона на заяві на видачу готівки; ощадну книжку разом із заявою на видачу готівки та іншими документами, на підставі яких проводиться виплата, внутрішнім порядком передає касиру.
Відповідно до п.п. 2.1 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693 (далі Інструкція № 693), приймання готівки та цінностей при виконанні прибуткових касових операцій здійснюється за прибутковими касовими документами. При цьому форми касових документів, для оформлення прибуткових касових операцій повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів НБУ, цієї Інструкції та внутрішніх нормативно-правових актів Банку (п. 2.8 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції № 693).
Згідно п.п. 2.19 Розділу 2 Глави ІІІ Інструкції № 693 в підтвердження здійснення прибуткової касової операції клієнту має надаватися касовий документ (Квитанція або другий примірник прибуткового документа), роздрукований у відповідному програмному забезпеченні засобами АБС, підписаний касовим працівником та скріплений печаткою "КАСА № "/"Операційний відділ КАСА №".
Відповідно до п.5.2 Положення №196 платежі від Платників приймаються із застосуванням Програмно-апаратного комплексу Банку з приймання Платежів або безпосередньо в автоматизованій банківській системі (АБС). Інформація за операціями, здійсненими у Програмно-апаратному комплексі Банку з приймання Платежів, імпортується до АБС для подальшого перерахування коштів на рахунки Отримувачів засобами АБС. Усі операції з приймання Платежів за відповідними рахунками фіксуються у електронних регістрах бухгалтерського обліку бази даних Системи/АБС, протоколах Системи/АБС та Реєстрах операцій прийнятих Платежів, що роздруковуються із Системи/АБС та не допускають зміни їх змісту і є документами, що підтверджують виконання зазначених Касових операцій.
В період з 03.04.2017 року по 26.04.2017 року працівниками відділу ревізії та контролю філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» в складі комісії було проведено документальну ревізію ТВБВ І-А типу №10010/0149 за фактами сумнівних операцій зі зняття коштів з поточних рахунків. По даним фактам працівниками філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» також було проведено службове розслідування в результаті якого були встановлені факт розтрати грошових коштів клієнтів банку старшим контролером-касиром ОСОБА_4 .
Встановлено, що на ім`я ОСОБА_7 11.12.1998 року в ТВБВ № 10010/0149 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 .
26.05.2014 року контролер-касир ОСОБА_4 близько 10 години 50 хвилин перебувала на робочому місці в касі приміщення ТВБВ №10010/0149 філії - Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» (Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Бульварна, 1) де у неї виник умисел на привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме привласнення грошових коштів клієнта банку ОСОБА_8 , який фактично до банку не звертався та не міг звернутися, так як на момент зняття грошових коштів помер.
Реалізуючи вказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_7 № НОМЕР_1 наявні грошові кошти, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи (далі - АБС) Барс «Millennium», без відома клієнта банку ОСОБА_7 , в порушення посадової інструкції та норм чинного законодавства, у програмному комплексі АБС Барс-«Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки № 129372 (37637085) на ім`я ОСОБА_7 , роздрукувала її та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 12400,00 грн., які в подальшому привласнила з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки №129372 (37637077) на ім`я ОСОБА_7 , роздрукувала її та завізувала операцію з видачі грошових коштів, а саме відсотки по рахунку № НОМЕР_1 , тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 1600,00 грн., які в подальшому привласнила з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси. Своїми діями ОСОБА_4 вчинила привласнення даних грошових коштів та завдала вказаними діями шкоду державі, в особі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в особі філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на суму 14000,00 грн.
Згідно висновку експерта № 766/767/19-27 від 29.04.2019 року ОСОБА_4 порушила вимоги п.п. 2.6 та 2.39 Посадової інструкції контролера-касира/старшого контролера-касира, а саме не дотрималася покладеного на неї обов`язку з організація роботи по забезпеченню збереження грошових коштів і цінностей та ідентифікації клієнтів, що спричинило розтрату грошових коштів та призвело до витрачання без законних підстав активів банку і завдано банку збитків на вищевказану суму.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковано як привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто як кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2014 року старший контролер-касир ОСОБА_4 близько 10 годин 50 хвилинперебувала на робочому місці в касі приміщення ТВБВ №10010/0149 філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» (Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Бульварна, 1) де у неї, з метою подальшої реалізації свого умислу спрямованого на привласнення грошових кошів, які перебували у її віданні, виник умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї.

Реалізуючи вказаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, будучи службовою особою, маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі Барс «Millenium», переслідуючи умисел на привласнення грошових коштів клієнта банку ОСОБА_7 , використовуючи свій особистий логін та пароль, як спосіб досягнення мети, несанкціоновано змінила інформацію, без відома власника банківського рахунку, яка обробляється в автоматизованій банківській системі щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 у сумі 14000,00 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 у програмному комплексі АБС Барс «Millennium» сформувала завідомо неправдивий електронний документ, а саме заяву про видачу готівки № 129372 (37637085) та заяву про видачу готівки №129372 (37637077) на ім`я ОСОБА_7 , роздрукувала її та завізувала операцію з видачі грошових коштів, тим самим внесла несанкціоновані зміни в інформацію про стан поточного рахунку клієнта банку, в результаті чого провела видаткові операції на видачу готівки на суму 14000,00 грн.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковано як несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, тобто як кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 362 Кримінального кодексу України.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених частиною 2 статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

Згідно положень ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки;

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано як привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, та несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 362 Кримінального кодексу України.

Санкцією ч. 1 ст. 362 КК України передбачено покарання у виді штрафу від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Санкцією ч.2 ст.191 КК України передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Судом ОСОБА_4 роз`яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з підстав, передбачених ст. 49 КК України.

ОСОБА_4 , зазначивши, що наслідки закриття кримінальної провадження їй зрозумілі, просила суд закрити кримінальне провадження та звільнити її від кримінальної відповідальності.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є не правом, а обов`язком суду.

За таких обставин, враховуючи, що згідно з ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості, ОСОБА_4 раніше не судима, скоєні кримінальні правопорушення вчинила вперше, відшкодувала у повному обсязі завдану нею матеріальну шкоду, а також з дня вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тобто з 26 травня 2014 року сплинуло більше п`яти років, тому її слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно неї закрити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 288 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченої про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002495, у зв`язку із закінченням строків давності, задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0002495 щодо неї закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1