УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.01.2020 Справа №607/29952/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та вилучити її, а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних рахунках з січня 2019 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_11 про те, що у період з січня по липень 2019 ОСОБА_12 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_12 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_12 зловживаючи довірою ОСОБА_13 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району), одним із видом діяльності яких є оптова торгівля зерном, та має відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) по розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з січня 2019 року по даний час.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по даних рахунках, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , зберігається інформація щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, яка становлять банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та вилучити її, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних рахунках з січня 2019 року по 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з січня 2019 року до 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в період часу з січня 2019 року до 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з січня 2019 року до 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з січня 2019 року до 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1