Справа № 487/297/20
Провадження № 1-кс/487/3405/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682, за ознаками, кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
20.05.2020 року, слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївської області, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за їх дорученням оперуповноваженому Миколаївського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Київського міського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_18 , доступ до банківської таємниці, яка зберігається у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

- справ з юридичного оформлення карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформації про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), за період з 01.07.2019 по 01.02.2020.

Крім того просив, зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в проваджені Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000682 05.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_19 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_20 та ОСОБА_21 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час здійснення незаконного збуту психотропних речовин учасники злочинної групи отримували в якості розрахунку з ними грошові кошти на банківські картки.

Установлено, що ОСОБА_19 періодично отримував кошти в якості плати за збут психотропних речовин на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 22.01.2020 на підставі ухвали Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_19 , у ході якого виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Також, 22.01.2020 на підставі ухвали Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук квартири АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_21 , у ході якого виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

До того ж, 22.01.2020 на підставі ухвали Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , у ході якого у ОСОБА_20 виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Ураховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , на які правопорушникам або особам причетним до вчинення зазначеного злочину перераховувались грошові кошти, оскільки це потрібно для підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, проведення слідчих дій, призначення експертиз, крім того існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 обґрунтовано підозрюється в тому, що на початку вересня 2019 року, точної дати слідством не встановлено, не маючи законних джерел прибутку, володіючи знаннями щодо виготовлення психотропних речовин, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом на території міста Миколаєва Миколаївської області психотропних речовин.

Так, на думку органу досудового розслідування, наприкінці вересня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_19 , створив організовану групу, члени якої ОСОБА_20 та ОСОБА_21 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети отримання прибутку від незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини.

Організована група була стійким об`єднанням, що характеризувалась згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

У період з вересня 2019 року по 22 січня 2020 року, члени організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 підозрюються в тому, що скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, за наступних обставин.

Так, у період з вересня 2019 року по 06 листопада 2019 року, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_9 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_10 , у місті Миколаєві Миколаївської області виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,4232 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

У подальшому 06 листопада 2019 року, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0, 4232 г. ОСОБА_19 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, близько 03 години 15 хвилин перевіз на автомобілі «Хонда Аккорд», державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , до паркувального майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , де близько 03 години 30 хвилин збув вказану психотропну речовину працівнику патрульної поліції ОСОБА_22 , яку останній у подальшому збув ОСОБА_23 за 500 гривень.

Крім того, у період з 07 листопада 2019 року по 27 листопада 2019 року, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_9 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_10 , у місті Миколаєві Миколаївської області, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,5084 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

У подальшому 27 листопада 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0, 5084 г. ОСОБА_19 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, перевіз на невстановленому у ході досудового розслідування автомобілі «таксі», до паркувального майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , де близько 07 години 36 хвилин, повторно збув вказану психотропну речовину працівнику патрульної поліції ОСОБА_22 , яку останній у подальшому збув ОСОБА_23 за 500 гривень.

Також, у період з 29 листопада 2019 року по 02 січня 2020 року, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_9 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_10 , у місті Миколаєві Миколаївської області, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,00254 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

Таким чином, за вищевикладених обставин ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, а ОСОБА_22 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України пособництво у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненому організованою групою та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненому повторно.

На даний час у слідчого в кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні та перевірці встановлених у ході розслідування обставин, а саме з`ясування обставин придбання обладнання для виготовлення психотропних речовин, їх збуту іншим особам, а також встановлення порядку оплати за придбання психотропних речовин, що можливо здійснити шляхом отримання тимчасового доступу до карткових рахунків в банківських установах.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що під час здійснення незаконного збуту психотропних речовин учасники злочинної групи отримували в якості розрахунку з ними грошові кошти на банківські картки.

Крім того, установлено, що ОСОБА_19 періодично отримував кошти в якості плати за збут психотропних речовин на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 22.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_19 , у ході якого виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Також, 22.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук квартири АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_21 , у ході якого виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

До того ж, 22.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , у ході якого у ОСОБА_20 виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Ураховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , на які правопорушникам або особам причетним до вчинення зазначеного злочину перераховувались можливо грошові кошти, оскільки це потрібно для підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, проведення слідчих дій, призначення експертиз, крім того на думку слідчого існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за їх дорученням оперуповноваженому Миколаївського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Київського міського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_18 , доступ до банківської таємниці, яка зберігається у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

- справ з юридичного оформлення карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформації про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), за період з 01.07.2019 по 01.02.2020.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна до 25.06.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1