Справа № 349/431/20
Провадження № 1-кп/349/87/20
В И Р О К
іменем України
09 квітня 2020 року м. Рогатин

Рогатинський районний суд Івано-Франківської області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0000025 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, фізичної особи- підприємця, в порядку ст.89 КК України раніше несудимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України, ч.2 ст.204 КК України, ч.1 ст.199 КК України

за участю:

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_5

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 вчинив умисні дії, які виразились в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів), в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, у зберіганні, придбанні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також збуті підроблених марок акцизного податку.

Злочини вчинено при таких обставинах.

ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим як фізична особа- підприємець, однак не маючи відповідних дозволів (ліцензій), які б давали можливість виробництва та реалізації підакцизних товарів, маючи на меті отримання прибутку від здійснення незаконної діяльності, на початку червня 2019 року вирішив придбати незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий та тютюнові вироби) та здійснювати незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території власного домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З цією метою ОСОБА_3 у червні 2019 року в невстановленої слідством особи на території «Калинівського ринку» в м.Чернівці придбав тютюнові вироби марки «Marlboro» в кількості 500 пачок за ціною 11 500 гривень, марки «Marvel» в кількості 1 000 пачок за ціною 19 000 гривень, марки «Compliment» в кількості 500 пачок за ціною 9 500 гривень, марки «Marshall» в кількості 500 пачок за ціною 9 500 гривень, марки «Riem» в кількості 360 пачок за ціною 5 040 гривень, підроблені марки акцизного податку в кількості 1 000 штук за ціною 450 гривень та необхідні складові для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового у кількості 2 000 літрів за ціною 55 гривень за 1 літр, етикетки, контретикетки для горілки різних торгових марок та корки, які невстановлена слідством особа в зазначений період часу доставила за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого ОСОБА_3 розпочав незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

У період з червня 2019 року до 02 лютого 2020 року, використовуючи спеціально пристосовану ємність, у певних пропорціях розбавляв етиловий спирт водою, розливав виготовлену суміш у скляну тару, наклеював етикетки різних торгових марок та підроблені марки акцизного податку на пляшки з алкогольними напоями. Незаконно виготовлені у такий спосіб алкогольні напої зберігав за місцем проживання з метою збуту та збував.

Діючи з корисливою метою, використовуючи територію свого домоволодіння, ОСОБА_3 зберігав також з метою збуту придбані ним незаконно виготовлені тютюнові вироби та збував їх.

У період з червня 2019 року до 02 лютого 2020 року ОСОБА_3 , реалізовуючи свої злочинні наміри, збував жителям с. Липівка Рогатинського району Івано-Франківської області фальсифіковані тютюнові вироби торгових марок «Marlboro», «Marvel», «Compliment», «Marshall», «Riem» за ціною 35 гривень за 1 пачку, виготовлені ним фальсифіковані алкогольні напої торгових марок «Green Day», «Nemiroff», «Хортиця» за ціною 35 гривень за 1 скляну пляшку ємністю 0,5 літри з наклеєною підробленою маркою акцизного податку та фальсифікований коньяк за ціною 50 гривень за 1 літр.

Впродовж зазначеного періоду ОСОБА_3 , діючи з корисливою метою купував у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби торгових марок «Фест» та «Ritm» за ціною 30 гривень за 1 пачку, збуваючи надалі їх жителям с. Липівка Рогатинського району Івано-Франківської області за ціною 35 гривень за 1 пачку.

Крім того, ОСОБА_3 купував спирт етиловий з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, продовжуючи у такий спосіб свою протиправну діяльність.

31 січня 2020 року ОСОБА_3 , діючи з корисливою метою, по телефону домовився з особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадежння, про придбання спирту в кількості 2 000 літрів за ціною 51 гривня за 1 літр та про доставку йому 02 лютого 2020 року підакцизного товару за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_1 , де його та ОСОБА_6 незаконні дії були припинені працівниками податкової міліції.

02 лютого 2020 року під час санкціонованого обшуку домоволодіння ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 81,5 літра спирту етилового, 1 поліетиленову пляшку ємністю 5 літрів, заповнену на 1/10 рідиною коричневого кольору із запахом спирту та 2 поліетиленові каністри ємністю 30 літрів кожна, які були заповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту, 3 041 пачку сигарет тютюнових виробів торгових марок «Фест», «Marvel», «Marlboro», «Riem», «Marshall», «Compliment», «Ritm» з наклеєними марками акцизного податку невстановленого зразка, 101 скляну пляшку ємністю 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками горілки торгових марок «Nemiroff», «Greenday», «Medoff», «Old Karpatia», «Карпатська вершина», «Хортиця», «Франківчанка класична», «Прайм», «Львівська», на горловинах яких були наклеєні підроблені марки акцизного податку, 5 скляних пляшок ємністю 1 літр кожна з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Nemiroff», на горловинах яких були наклеєні підроблені марки акцизного податку, а також 202 підроблені марки акцизного податку.

Цього ж дня за добровільної письмової згоди особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, проведено огляд автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI» з державними номерними знаками НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено 10 поліетиленових бочок синього кольору ємністю 200 літрів кожна, повністю заповнених спиртом, які ОСОБА_3 за попередньою телефонною домовленістю перевозив ОСОБА_6 з метою збуту за ціною 51 гривня за 1 літр, як сировину для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Згідно висновків експертів №СЕ-19/109/11/3-45МРВ/20 від 20 лютого 2020 року, №СЕ-19/109/11/3-46МРВ/20 від 21 лютого 2020 року, вилучені під час обшуку за адресою: Івано-Франківська область, Рогатинський район, с. Липівка, площа Луг, 91 алкогольні напої за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та міцністю не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та міцністю не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

За висновком експерта №СЕ-19/109/11/3-44МРВ/20 від 18.02.2020 вилучені в ході огляду автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI» із державними номерними знаками НОМЕР_1 , спиртовмісні рідини є спиртом етиловим ректифікованим та за органолептичними показниками та міцністю не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/109/8/7-57ТД/20 від 04.03.2020 вилучені в ході обшуку за адресою: Івано-Франківька область, Рогатинський район, с. Липівка, площа Луг, 91 та надані на дослідження марки акцизного податку за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення на вказаних марках виконані струминним способом друку за допомогою засобів оперативної поліграфії.

24 березня 2020 року між прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 з участю захисника ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої підозрюваний в ході досудового розслідування повністю визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, ч.2 ст.204 КК України, ч.1 ст.199 КК України за обставин вказаних в обвинувальному акті.

Сторонами узгоджено призначення покарання ОСОБА_3 :

- за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,

- за ч.2 ст.204 КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбадих товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення,

- за ч.1 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст.70 КК України сторони угоди погодилися на призначення судом остаточного покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, тобто у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України узгоджено звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. Узгоджено покласти на ОСОБА_3 передбачені ст. 76 КК України обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, які передбачені ст.476 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Розглядаючи під час підготовчого судового засідання угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним.

За ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений визнав себе винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, які згідно ст. 12 КК України, є злочинами середньої тяжкості та тяжким злочином, не заперечував проти затвердження угоди.

У кримінальному провадженні не бере участі потерпілий, шкода злочином не завдана. Таким чином сторонами дотримано вимоги ч. 4 ст. 469 КПК України.

Не встановлено і порушень вимог ч. 5 ст. 469 КПК України, оскільки угоду про визнання винуватості укладено після повідомлення ОСОБА_3 про підозру і до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Також сторонами угоди дотримано вимог положень ст. 472 КПК України і в угоді у відповідності до цих вимог зазначено сторони, сформульовано підозру та її правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним винуватості у вчиненні злочину, обов`язок підозрюваного щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, зазначено узгоджене покарання та згоду підозрюваного на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди. В угоді зазначено дату її укладення і вона скріплена підписами сторін.

Судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.п. 1- 4 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, суд бере до уваги, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є відповідними ступеню тяжкості злочину, характеристиці особи обвинуваченого, з врахуванням обставин, що пом`якшують покарання: щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину.

Оскільки умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, суд приходить до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним.

Під час досудового розслідування та судового провадження запобіжний захід до ОСОБА_3 не застосовувався.

Питання речових доказів необхідно вирішити згідно вимог ст.100 КПК України. Стягнути з ОСОБА_3 процесуальні витрати за проведення експертиз в сумі 5809,37 грн.

Заходи забезпечення кримінального провадження арешт майна - реєстратора чорно-сірого кольору із надписом на ньому «Hikvision Digital Video Recorder» із серійним номером 487493380 слід скасувати.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 314, 373, 374, 475 КПК України,

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 24 березня 2020 року в кримінальному провадженні №0000025, укладену між прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн (вісімдесят п`ять тисяч) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч.2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбадих товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч.1 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 (один) рік.

Згідно ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 на користь держави з зарахуванням на рахунок UA0009612, отримувач коштів УК у м.Івано-Франківську Івано-Франківській обл./24060300, код за ЄДРПОУ 37952250, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО) 899998, класифікації доходу 24060300 - процесуальні витрати за технічну експертизу документів №СЕ-19/109/8/57ТД/20 від 04 березня 2020 року в сумі - 1256,08грн. (тисячу двісті п`ятдесят шість, 08 коп. ) за висновок експерта спиртовмісних речовин №СЕ-19/109/11/3-46МРВ/20 від 21 лютого 2020 року- 2355,15 грн. (дві тисячі триста п`ятдесят п`ять грн. 15 коп.), за висновок експерта спиртовмісних речовин №СЕ-19/109/11/3-45МРВ/20 від 20 лютого 2020 року - 2198,14 грн. (дві тисячі сто дев`яносто вісім грн. 14 коп.). Всього на загальну суму 5809,37 грн. (п`ять тисяч вісімсот дев`ять грн. 37 коп.)

Скасувати арешт реєстратора чорно-сірого кольору із надписом на ньому «Hikvision Digital Video Recorder» із серійним номером 487493380.

Речові докази: 2 поліетиленові каністри ємністю 10 л кожна, які заповненні рідиною із запахом спирту; 1080 пачок тютюнових виробів торгової марки «Фест», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 820 пачок тютюнових виробів торгової марки «Marvel red», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 320 пачок тютюнових виробів торгової марки «Marlboro», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 50 пачок тютюнових виробів торгової марки «Riem», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 330 пачок тютюнових виробів торгової марки «Marshall», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 368 пачок тютюнових виробів торгової марки «Compliment blu», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 10 пачок тютюнових виробів торгової марки «Marvel blu», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 2 поліетиленові каністри ємністю 30 л кожна, які заповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту; 40 пляшок алкогольних напоїв торгової марки «Карпатська вершина» ємністю 0,5 л кожна, які заповнені рідиною та наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 35 пляшок алкогольних напоїв торгової марки «Грін дей» ємністю 0,5 л кожна, які заповнені рідиною та наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 5 пляшок алкогольних напоїв торгової марки «Неміроф» ємністю 0,5 л кожна, які заповнені рідиною та наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 10 пляшок алкогольних напоїв торгової марки «Хортиця» ємністю 0,5 л кожна, які заповнені рідиною та наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 5 пляшок алкогольних напоїв торгової марки «Неміроф» ємністю 1 л кожна, які заповнені рідиною та наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 4 пляшки алкогольних напоїв торгової марки «Франківчанка класична» ємністю 0,5 л кожна, які заповнені рідиною та наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 2 пляшки алкогольних напоїв торгової марки «Old Karpatia» ємністю 0,5 л кожна, які заповнені рідиною та наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 1 пляшка алкогольних напоїв торгової марки «Прайм» ємністю 0,5 л, яка заповнена рідиною та наклеєна маркою акцизного податку невстановленого зразка; 1 пляшка алкогольних напоїв торгової марки «Львівська» ємністю 0,5 л, яка заповнена рідиною та наклеєна маркою акцизного податку невстановленого зразка; 2 шланги; 77 аркушів паперу зовні схожих на марки акцизного податку із однаковими серіями та номерами; фен із надписом на ньому «Pro-Craft» в кількості 1 шт; фен із надписом на ньому «DWT» в кількості 1 шт; 2 спиртометри; корки від алкогольних напоїв в кількості 139 шт; клей олівець в кількості 6шт; розчин «Глюкоза-Дарниця» в кількості 14 ампул; ароматизатори коньячні в кількості 4 шт; 2 картонні коробки із спец пакетами типу Back in box;125 аркушів паперу зовні схожих на марки акцизного податку із однаковими серіями та номерами; 14 пачок тютюнових виробів торгової марки «Фент», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 20 пачок тютюнових виробів торгової марки «Marvel red», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 7 пачок тютюнових виробів торгової марки «Marvel blu», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 12 пачок тютюнових виробів торгової марки «Маршал», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 7 пачок тютюнових виробів торгової марки «Мальборо», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 2 пачки тютюнових виробів торгової марки «Compliment», які наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 1 пачка тютюнових виробів торгової марки «Ritm», з наклеєною маркою акцизного податку невстановленого зразка; З пляшки алкогольних напоїв торгової марки «Хортиця» ємністю 0,5 л кожна, які заповнені рідиною та наклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка; 1 пластмасова пляшка ємністю 5 л, яка заповнена рідиною коричневого кольору на 1/10; 1 поліетиленова каністра ємністю 10 л, яка заповнена рідиною із запахом спирту на 1/2; 1 поліетиленова пляшка ємністю 5 л, яка заповнена рідиною із запахом спирту на 3/10; зошит із чорновими записами із надписом «Energizing fresh» на 168 арк; зошит із чорновими записами із надписом «Castle» на 140 арк; зошит із чорновими записами із надписом «Vintage саг» на 78 арк., які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області за адресою м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 20, 76018 - знищити.

Реєстратор чорно-сірого кольору із надписом на ньому «Hikvision Digital Video Recorder» із серійним номером 487493380 повернути власнику ОСОБА_3 .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Івано-Франківського апеляційного суду через Рогатинський районний суд Івано-Франківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченому та прокурору, захиснику - за заявою.

Суддя: ОСОБА_1