Справа №766/7667/20
н/п 1-кс/766/5679/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на їй або іншому за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, оригіналів документів статистичної звітності за 2018-2020р.р.: форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»; форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтування клопотання:

СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненням досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 за фактом підроблення документів щодо державної реєстрації ФГ « ОСОБА_4 » та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_4 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205-1, ст.219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_4 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_4 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .
Під час досудового слідства встановлено, що 15.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_4 » - засновником підприємства було зареєстровано ОСОБА_7 та адресу підприємства змінено на адресу: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює діяльність з вирощування сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках.
Документи статистичної звітності щодо площі та валових зборів сільськогосподарських культур, а також, щодо реалізації продукції сільського господарства ФГ « ОСОБА_4 », міститься в статистичній звітності за 2018-2020р.р. форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи статистичної звітності ФГ « ОСОБА_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як є доказами вчинення злочину, передбаченого ст.205-1, ст.219 КК України.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ФГ « ОСОБА_4 », отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 за фактом підроблення документів щодо державної реєстрації ФГ « ОСОБА_4 » та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_4 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1719096,13 грн., не повернули борги та довели своїми діями до банкрутства ФГ « ОСОБА_4 » шляхом відчуження майна підприємства. Важливе значення для встановлення всіх обставин справи мають звіти,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000022 від 30.04.2020р. слідчий, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні є лише ОСОБА_3 , якій і може бути надано тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) роздруківки руху коштів, а також копії інших документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копії, а саме: документів статистичної звітності за 2018-2020р.р.: форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»; форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії ухвали до 18.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1