Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/528/20
Справа № 711/1406/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 000004 1від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІЮУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області, в 2018 році здійснили привласнення бюджетних коштів.
Так, з липня 2018 року по грудень 2018 року на підставі договорів з надання послуг поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення, центральних районів Черкаської області, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення окремих районів Черкаської області. Загальна вартість виконаних робіт 27 032 740,47 гривень.
З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до аудитору ФОП « ОСОБА_5 » для проведення бухгалтерського дослідження.
За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 28.01.2020) встановлено, що відповідно до Кошторисної документації на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Звенигородського, Катеринопільського та Шполянського районів Черкаської області передбачено використання СІ421-9837 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марки 1».
Відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт підтверджено, що в ході виконання вказаних робіт в основному було використано асфальт СІ 421- 9837 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в загальній кількості 7199,77 тон.
Таким чином, відповідно до актів приймання виконаних робіт підтверджено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської області асфальтобетонних сумішей гарячих і теплих типу Б в кількості 7199,77 тонн.
Для підтвердження достовірності даних щодо придбання асфальтобетонних сумішей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено співставлення з інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних щодо постачання асфальтобетонну, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були включені до податкового кредиту (форма 5). В ході аудиторського дослідження проведено співставлення на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтобетонних сумішей із цінами, за якими їх було включено до актів приймання виконаних робіт.
Проведеними співставлення виявлено, що фактичні ціни на асфальтобетонні суміші менші, ніж ті, які за якими було включено до вартості виконаних робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільних доріг окремих центральних районів Черкаської області. Завищення вартості робіт, внаслідок завищення ціни на асфальтобетонні суміші під час включення до актів виконаних робіт, розрахунково підтверджено на суму 974 371,0 гривень.
Таким чином, у ході бухгалтерського дослідження встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: суміш асфальтобетонну гарячу і теплу [асфальтобетон щільний] (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), за цінами, які перевищують фактичну вартість їх придбання, що призвело до завищення вартості робіт на суму 974 371,0 грн. (без врахування ПДВ), тоді як, з врахуванням ПДВ вказана сума складе 1 169 245,61 гривень.
На даний час виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів (для проведення судово будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме установчих документів вказаного товариства (посадових інструкцій, наказів на призначення та звільнення керівників та ін.) та документів, що стосуються підписання та виконання наступних договорів: договір від 27.08.2018 № 90/08-Т та додаткова угода № 1 від 28.08.2018 і додаткова угода № 2 від 27.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 242012 /Н-16/ - Шпола км 0+000 - км 0+700», вартістю 1 336 570,80 грн.; договір від 18.09.2018 № 97/09-Т та додаткова угода № 1 від 11.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту проспекту Шевченка в м. Звенигородка Черкаської області», вартістю 1 396 245,60 грн.; договір від 24.07.2018 № 46/07-Т та додаткова угода № 1 від 31.07.2018 і додаткова угода № 2 від 11.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільної дороги О 242021 Кримки - Суха Калигірка км 0+000 - км 30+400, вартістю 7 506 105,60 грн.; договір № 22/06-Т від 25.06.2018 та додаткові угоди № 1 від 26.06.2018, №2 від 17.07.2018, № 3 від 22.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільної дороги О 242008/Т-2401 Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка - Лебедин - Журавка - Капітанівка. Підїзд до Лебединського монастиря - 2,5 км 0+000 - км 10+000», вартістю 3 469 072,80 грн.; договір від 21.09.2018 № 100/09-Т та додаткова угода № 1 від 11.12.2018, на виконання «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240405 Шевченкове - Будище- Майданівка, км 0+000 - км 8+800 Звенигородського району Черкаської області», вартістю 3 341 248,58 грн.; договір від 21.08.2018 № 86/08-Т та додаткова угода № 1 від 28.08.2018 і додаткова угода № 2 від 11.12.2018, на виконання «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С240407 /Т-24-05 Жашків - Буки - Озірна/ - Мизинівка - Стара Буда - Олександрівна, км 3+400 - км 7+220, вартістю 890 871,60 грн.; договір від 30.07.2018 № 53/07-Т та додаткова угода № 1 від 22.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0242018 Шпола - Іскрене Ватутіне км 0+000 - км 15+200, вартістю 1 166 203,20 грн.; договір від 14.08.2018 № 77/08-т та додаткова угода № 1 від 11.12.2018 «Послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 10+450- км 13+100, вартістю 1 715 000,0 грн.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір від 27.08.2018 № 90/08-Т та додаткова угода № 1 від 28.08.2018 і додаткова угода № 2 від 27.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 242012 /Н-16/ - Шпола км 0+000 - км 0+700», вартістю 1 336 570,80 грн.;

- договір від 18.09.2018 № 97/09-Т та додаткова угода № 1 від 11.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту проспекту Шевченка в м. Звенигородка Черкаської області», вартістю 1 396 245,60 грн.;

- договір від 24.07.2018 № 46/07-Т та додаткова угода № 1 від 31.07.2018 і додаткова угода № 2 від 11.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільної дороги О 242021 Кримки - Суха Калигірка км 0+000 - км 30+400, вартістю 7 506 105,60 грн.;

- договір № 22/06-Т від 25.06.2018 та додаткові угоди № 1 від 26.06.2018, №2 від 17.07.2018, № 3 від 22.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільної дороги О 242008/Т-2401 Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка - Лебедин - Журавка - Капітанівка. Під`їзд до Лебединського монастиря - 2,5 км 0+000 - км 10+000», вартістю 3 469 072,80 грн.;

- договір від 21.09.2018 № 100/09-Т та додаткова угода № 1 від 11.12.2018, на виконання «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240405 Шевченкове - Будище- Майданівка, км 0+000 - км 8+800 Звенигородського району Черкаської області», вартістю 3 341 248,58 грн.;

- договір від 21.08.2018 № 86/08-Т та додаткова угода № 1 від 28.08.2018 і додаткова угода № 2 від 11.12.2018, на виконання «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С240407 /Т-24-05 Жашків - Буки - Озірна/ - Мизинівка - Стара Буда - Олександрівна, км 3+400 - км 7+220, вартістю 890 871,60 грн.;

- договір від 30.07.2018 № 53/07-Т та додаткова угода № 1 від 22.12.2018, на виконання «Послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0242018 Шпола - Іскрене Ватутіне км 0+000 - км 15+200, вартістю 1 166 203,20 грн.;

- договір від 14.08.2018 № 77/08-т та додаткова угода № 1 від 11.12.2018 «Послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 10+450- км 13+100, вартістю 1 715 000,0 грн.

- Додаткові угоди до вказаних договорів;

- Проектно-кошторисну документацію до вказаних договорів в повному обсязі;

- Календарні графіки виконання робіт до вказаних договорів;

- Дефектні акти до вказаних договорів;

- Акти виконаних робіт до вказаних договорів;

- Експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до вказаних договорів;

- Відомості ресурсів до актів виконаних робіт до вказаних договорів;

- Робочі проекти до вказаних договорів;

- Сертифікати відповідності на асфальтобетонну суміш та інші використані будівельні та паливно-мастильні матеріали використані на виконання вказаних договорів;

- ТТН та накладні на бензин та доставку використаних будівельних матеріалів на виконання вказаних договорів;

- Копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також наказів на призначення та посадових інструкцій керівника товариства;
- Копії штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- Копії договорів субпідряду та договорів оренди транспортних засобів та спеціальної техніки, які використовувались під час виконання вказаних договорів;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів, для проведення судово будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Зобов`язати старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 після проведення експертиз повернути вилученні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1