Справа № 159/6602/18
Провадження № 1-кс/159/605/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08 травня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження за № 0009040 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

Старшою слідчою ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання надійшло до суду 07 травня 2020 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, необхідно отримати інформацію про дату, час, місце обготівкування/видачі коштів за переказами ОСОБА_5 від 26.09.2017 року на суму 10480,00 грн.; 17.10.2017 року на суму 2650,00 грн.; 22.02.2018 року на суму 1195,00 грн. для ОСОБА_6 ; особу, яка отримала кошти, копію документа особи, на підставі якого їй здійснено виплату; копію фото-відеоматеріалів, що фіксують проведення операції. Крім цього, необхідно отримати інформацію про банківські операції по картковому рахунку НОМЕР_1 , зокрема: про рух коштів з 01.01.2015 року по 07.05.2020 року, кому належить даний рахунок (повні анкетні дані, місце проживання), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то в якій кількості та коли саме із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Внесене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження, в силу ст. 2 КК України, є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів з їх вилученням (виїмкою).

Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, п. 6 ст. 163, ст.ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнє надати старшому слідчому слідчого відділення Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про: дату, час, місце обготівкування/видачі коштів за переказами ОСОБА_5 від 26.09.2017 року на суму 10480,00 грн., 17.10.2017 року на суму 2650,00 грн., 22.02.2018 року на суму 1195,00 грн. для ОСОБА_6 ; особу, яка отримала кошти; копію документа особи, на підставі якого їй здійснено виплату; копію фото-відеоматеріалів, що фіксують проведення операції.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у Ковельському відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнє надати старшому слідчому слідчого відділення Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по картковому рахунку НОМЕР_1 , зокрема: про рух коштів з 01.01.2015 року по 07.05.2020 року, кому належить даний рахунок (повні анкетні дані, місце проживання); де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо); чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то в якій кількості та коли саме із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами.

Строк дії даної ухвали встановити до 07.06.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1