Справа № 202/2492/20
Провадження № 1-кс/202/3586/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

8 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001450 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: два черевики сіро-зеленого кольору 42 розміру, кросівки чорного кольору 42 розміру, туфлі чорні 41 розміру, туфлі темно синього кольору 41 розміру, кросівки 41 розміру «Gaudi Jeans», чорні черевики замшеві з маркуванням 5202, чорні черевики з коричневою підошвою «Air Fors», чотири зубні щітки, маску чорного кольору, мобільний телефон «Bravis F 180 Ring» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , сім карту НОМЕР_3 , кепку чорного кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , виданий Кіровським РВ у м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській області, 26.02.2016 року, два поліцейських жетони: один без номеру, на другому номер НОМЕР_5 , обкладинку чорного кольору до посвідчення поліцейського, дві тканеві рукавички та одну гумову, дві білі гумові рукавички, три чорні маски, чотири блакитні маски, рацію жовтого з чорним кольором «Motorola», картонну коробку, в якій знаходились предмети схожі на зброю, блокнот з записами, відеореєстратор без назви, ноутбук «SAMSUNG NP-P400-RA03UA» з зарядним пристроєм, фотоапарат «Codac KKYEW 609 F 003», техпаспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 на автомобіль «DAEWOO LANOS» реєстраційний номер НОМЕР_7 , дві балаклави чорного кольору, рюкзак, мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_8 , документи на земельну ділянку, зелену балаклаву, чорний кейс, чотири гарнітури до рації, чотири ремінці та три інструкції до рації, паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії № НОМЕР_9 , медичну довідку на ім`я ОСОБА_8 , копія ІНН на ім`я ОСОБА_6 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 , свідоцтво про закінчення закладу на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_11 , ІПН на ім`я ОСОБА_5 , п`ять бронежилетів чорного кольору, ліхтарик, наручники пластмасові, одну шкіряну сумку, одну спортивну сумку, один розвантажувальний жилет, п`ять рюкзаків, два блокноти з записами, членську книжку садівника, три аркуші паперу з записами, скретч карту без сім карти № НОМЕР_12 , п`ять зв`язок ключів, телефон чорного кольору «Samsung» imei НОМЕР_13 без батареї, «Samsung» синього кольору imei НОМЕР_14 без батареї, куртку чорного кольору, три годинника жовтого кольору, браслет рожевого кольору, браслет білого кольору, два ланцюжки з пір`ям фіолетового кольору, намисто білого кольору, браслет жовтого кольору, три сережки різнокольорові, браслет білого кольору, дві каблучки жовтого кольору з різнокольоровим камінням, браслет жовтого кольору, сережки дві штуки білого кольору, дві каблучки білого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з рожевим камінням, ланцюжок білого кольору з кулоном білого кольору, браслет жовтого кольору, каблучку білого кольору з камінням, чотири сережки білого кольору, підвіску, автомобільні номери дві штуки НОМЕР_7 , три рації «Motorola», чотири зарядні пристрої до рації, коробку з-під ювелірного виробу «Столична ювелірна фабрика» з чеком, два ланцюжки з металом білого кольору, каблучку з камінням, дві запонки жовтого кольору, два ланцюжки білого кольору, три каблучки з металу білого кольору з камінням, дві сережки з металу білого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору, хрестик з металу білого кольору, сережку з металу жовтого кольору, кулон з металу білого кольору, сережку з металу білого кольору, двадцять перлин білого кольору, кулон білого кольору, застібку, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001450 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 30.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується підозрюваний ОСОБА_5 , був проведений обшук, під час якого вилучено вищевказане майно, яке визнано речовими доказами.

З метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_10 про розгляд клопотання слідчого про арешт майна були повідомлені, заперечень проти клопотання не надали.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001450 від 03.05.2019 року, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні 30.04.2020 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_5 .
Під час обшуку були вилучені речі, які постановою слідчого визнані речовими доказами: два черевики сіро-зеленого кольору 42 розміру, кросівки чорного кольору 42 розміру, туфлі чорні 41 розміру, туфлі темно синього кольору 41 розміру, кросівки 41 розміру «Gaudi Jeans», чорні черевики замшеві з маркуванням 5202, чорні черевики з коричневою підошвою «Air Fors», чотири зубні щітки, маска чорного кольору, мобільний телефон «Bravis F 180 Ring» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , сім карта НОМЕР_3 , кепка чорного кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , виданий Кіровським РВ у м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській області, 26.02.2016 року, два поліцейських жетони: один без номеру, на другому номер НОМЕР_5 , обкладинка чорного кольору до посвідчення поліцейського, дві тканеві рукавички та одна гумова, дві білі гумові рукавички, три чорні маски, чотири блакитні маски, рація «Motorola», картонна коробка, в якій знаходилися предмети, схожі на зброю, блокнот з записами, відеореєстратор без назви, ноутбук «SAMSUNG NP-P400-RA03UA» з зарядним пристроєм, фотоапарат «Codac KKYEW 609 F 003», техпаспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 на автомобіль «DAEWOO LANOS» реєстраційний номер НОМЕР_7 , дві балаклави чорного кольору, рюкзак, мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_8 , документи на земельну ділянку, зелена балаклава, чорний кейс, чотири гарнітури до рації, чотири ремінці та три інструкції до рації, паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії № НОМЕР_9 , медична довідка на ім`я ОСОБА_8 , копія ІНН на ім`я ОСОБА_6 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 , свідоцтво про закінчення закладу на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_11 , ІПН на ім`я ОСОБА_5 , п`ять бронежилетів чорного кольору, ліхтарик, наручники пластмасові, шкіряна сумка, спортивна сумка, розвантажувальний жилет, п`ять рюкзаків, два блокноти з записами, членська книжка садівника, три аркуші паперу з записами, скретч карта без сім карти № НОМЕР_12 , п`ять зв`язок ключів, телефон чорного кольору «Samsung» imei НОМЕР_13 без батареї, «Samsung» синього кольору imei НОМЕР_14 без батареї, куртка чорного кольору, три годинника жовтого кольору, браслет рожевого кольору, браслет білого кольору, два ланцюжки з пір`ям фіолетового кольору, намисто білого кольору, браслет жовтого кольору, три сережки різнокольорові, браслет білого кольору, дві каблучки жовтого кольору з різнокольоровим камінням, браслет жовтого кольору, сережки дві білого кольору, дві каблучки білого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з рожевим камінням, ланцюжок білого кольору з кулоном білого кольору, браслет жовтого кольору, каблучку білого кольору з камінням, чотири сережки білого кольору, підвіску, автомобільні номери дві штуки НОМЕР_7 , три рації «Motorola», чотири зарядні пристрої до рації, коробка з-під ювелірного виробу «Столична ювелірна фабрика» з чеком, два ланцюжки з металом білого кольору, каблучка з камінням, дві запонки жовтого кольору, два ланцюжки білого кольору, три каблучки з металу білого кольору з камінням, дві сережки з металу білого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору, хрестик з металу білого кольору, сережки з металу жовтого кольору, кулон з металу білого кольору, сережка з металу білого кольору, двадцять перлин білого кольору, кулон білого кольору, застібка.
За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеним, що був вчинений злочин і наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені 30.04.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки є підстави вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

При цьому існує загроза приховування, знищення даних речей, оскільки досудове розслідування не завершено, а підозрюваний ОСОБА_5 є особою, заінтересованою в результатах кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя враховує, що на відшукання знарядь та засобів кримінальних правопорушень, майна, яке здобуте у результаті його вчинення (грошових коштів, ювелірних виробів, належних потерпілим), а також мобільних терміналів, був наданий дозвіл слідчим суддею безпосередньо в ухвалі про проведення обшуку і безпосереднє доказове значення вилучених речей може бути з`ясовано лише після проведення у кримінальному провадженні відповідних слідчих та процесуальних дій.

Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку речі та документи.

На переконання слідчого судді, в даному випадку накладення арешту відповідає потребам досудового розслідування та не матиме тяжких наслідків, оскільки арешт майна носить тимчасовий характер до проведення слідчих та інших процесуальних дій і може бути скасований відповідно до статті 174 КПК України.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001450 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, задовольнити.
Накласти арешт майно, яке було вилучене 30.04.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: два черевики сіро-зеленого кольору 42 розміру, кросівки чорного кольору 42 розміру, туфлі чорні 41 розміру, туфлі темно синього кольору 41 розміру, кросівки 41 розміру «Gaudi Jeans», чорні черевики замшеві з маркуванням 5202, чорні черевики з коричневою підошвою «Air Fors», чотири зубні щітки, маску чорного кольору, мобільний телефон «Bravis F 180 Ring» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , сім карту НОМЕР_3 , кепку чорного кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , виданий Кіровським РВ у м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській області, 26.02.2016 року, два поліцейських жетони: один без номеру, на другому номер НОМЕР_5 , обкладинку чорного кольору до посвідчення поліцейського, дві тканеві рукавички та одну гумову, дві білі гумові рукавички, три чорні маски, чотири блакитні маски, рацію жовтого з чорним кольором «Motorola», картонну коробку, в якій знаходились предмети схожі на зброю, блокнот з записами, відеореєстратор без назви, ноутбук «SAMSUNG NP-P400-RA03UA» з зарядним пристроєм, фотоапарат «Codac KKYEW 609 F 003», техпаспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 на автомобіль «DAEWOO LANOS» реєстраційний номер НОМЕР_7 , дві балаклави чорного кольору, рюкзак, мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_8 , документи на земельну ділянку, зелену балаклаву, чорний кейс, чотири гарнітури до рації, чотири ремінці та три інструкції до рації, паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії № НОМЕР_9 , медичну довідку на ім`я ОСОБА_8 , копія ІНН на ім`я ОСОБА_6 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 , свідоцтво про закінчення закладу на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_11 , ІПН на ім`я ОСОБА_5 , п`ять бронежилетів чорного кольору, ліхтарик, наручники пластмасові, шкіряну сумку, спортивну сумку, розвантажувальний жилет, п`ять рюкзаків, два блокноти з записами, членську книжку садівника, три аркуші паперу з записами, скретч карту без сім карти № НОМЕР_12 , п`ять зв`язок ключів, телефон чорного кольору «Samsung» imei НОМЕР_13 без батареї, «Samsung» синього кольору imei НОМЕР_14 без батареї, куртку чорного кольору, три годинника жовтого кольору, браслет рожевого кольору, браслет білого кольору, два ланцюжки з пір`ям фіолетового кольору, намисто білого кольору, браслет жовтого кольору, три сережки різнокольорові, браслет білого кольору, дві каблучки жовтого кольору з різнокольоровим камінням, браслет жовтого кольору, сережки дві штуки білого кольору, дві каблучки білого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з камінням, дві сережки жовтого кольору з рожевим камінням, ланцюжок білого кольору з кулоном білого кольору, браслет жовтого кольору, каблучку білого кольору з камінням, чотири сережки білого кольору, підвіску, автомобільні номери дві штуки НОМЕР_7 , три рації «Motorola», чотири зарядні пристрої до рації, коробку з-під ювелірного виробу «Столична ювелірна фабрика» з чеком, два ланцюжки з металом білого кольору, каблучку з камінням, дві запонки жовтого кольору, два ланцюжки білого кольору, три каблучки з металу білого кольору з камінням, дві сережки з металу білого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору, хрестик з металу білого кольору, сережку з металу жовтого кольору, кулон з металу білого кольору, сережку з металу білого кольору, двадцять перлин білого кольору, кулон білого кольору, застібку, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1