Справа № 461/4355/20
Провадження № 1-кс/461/3580/20
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

01.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000422 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 189 КК України, погодженим погодженим із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене 30.05.2020 в ході проведення затримань та обшуків.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані предмети є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 25.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, маючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисел на незаконне збагачення, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_8 , 30.05.2020 в період часу з 14:20 год. по 16:45 год., перебуваючи біля вїзду пункту пропуску через державний кордон України «Шегині», що в с. Шегині, Мостиського району, Львівської області та вимагали в потерпілого грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) гривень, за безперешкодне здіснення перевезення по тереторії України, 6-ти пасажирів, що перетнули державний кордон України, та мало місце за наступних обставин.

Так, 30 травня 2020 року близько 14:20 год. ОСОБА_8 приїхав на своєму власному транспорному засобі «Volkswagen Т4» д.н.з. НОМЕР_1 , до вїзду пункту пропуску через державний кордон України «Шегині», що в с. Шегині, Мостиського району, Львівської області, з метою здійснення перевезення пасажирів по тереторії України, що перетнули державний кордон України. В цей період часу під час посадки пасажирів в траспорний засіб «Volkswagen Т4» д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_9 , діючи згідно спільно розробленого плану, за відома ОСОБА_7 підійшли до таранспорного засобу потерпілого ОСОБА_8 , та в губій формі з нецензурною лексикою та погрозами застосування насильства до останього, почали висловлювати претензію, з приводу перебування потерпілого ОСОБА_8 на своєму «Volkswagen Т4» д.н.з. НОМЕР_1 , неподалік вїзду в пункт пропуску через державний кордон України «Шегині», що в с. Шегині, Мостиського району, Львівської області, та здіснення посадки ним пасажирів для перевезення по території України.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 продовжуючи свої злочинні дії, повторно підійшли до таранспорного засобу потерпілого ОСОБА_8 та продовжили висловлювати претензію, з приводу перебування потерпілого ОСОБА_8 на своєму транспортному засобі марки «Volkswagen Т4» д.н.з. НОМЕР_1 , неподалік вїзду в пункт пропуску через державний кордон України «Шегині», що в с. Шегині, Мостиського району, Львівської області, та здіснення посадки ним пасажирів для перевезення по території України, в ході чого ОСОБА_10 наніс по тілі потерпілого ОСОБА_8 три удари руками та ногами, а саме: два удари правою рукою в ліве плече та грудну клітку потерпілого, один удар ногою в ділянку лівої ноги ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки в діялнці серця, забою лівого плеча та забою лівої стегнової ділянки ноги, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в свою чергу почали шарпати потерпілого ОСОБА_8 за верхній одяг та насильно витягувати його з транспортного засобу. В цей час, ОСОБА_5 висловив вимогу потерпілому ОСОБА_8 про передачу їм грошових коштів в сумі 3000 гривень за не створення перешкод йому у здійсненні пасажирських перевезень по території України, після чого ОСОБА_5 на автомобілі марки «Лада Пріора» чорного кольору, припаркувався позаду транспортного засобу потерпілого ОСОБА_8 марки «Volkswagen Т4» д.н.з. НОМЕР_1 , тим самим заблокувавши йому виїзд з місця стоянки. Через деякий час, приблизно о 16:30-16:40 год., ОСОБА_8 , з метою виїзду з місця стоянки, розвернув свій автомобіль та почав рухатися до виїзду, в цей час перед транспортним засобом ОСОБА_8 марки «Volkswagen Т4» д.н.з. НОМЕР_1 , вийшли особи чоловічої статі в кількості приблизно 6-7 чоловік, серед яких знаходилися ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , та заблокували виїзд ОСОБА_8 з території стоянки пункту пропуску через Державний кордон України «Шегині», що в с. Шегині Мостиського району Львівської області.

ОСОБА_8 усвідомлюючи загрозу небезпеки своєму життю та здоров`ю від застосування насильства щодо нього та те, що у випадку не надання ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 грошових коштів, він не зможе виїхати з місця стоянки для здійснення перевезення пасажирів по території України, вирішив передати їм грошові кошти, які в нього вимагають. Так, ОСОБА_8 приблизно о 16:40 год. підійшов до ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , та повідомив, що в нього наявні грошові кошти в сумі 2100 гривень, тоді вони сказали ОСОБА_8 підійти до ОСОБА_5 та передати йому вказані грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_8 виконуючи вказівку, підійшов до ОСОБА_5 та передав йому грошові кошти в сумі 2100 гривень, після чого їх злочинну діяльність було припинено працівниками правоохоронних органів.

30.05.2020 за підозрою у вчиненні вказаного злочину на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході особистого обшуку якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме: Купюра номіналом 200 гривень ТБ 9721249; Купюра номіналом 200 гривень СЖ 8920899; Купюра номіналом 200 гривень УХ 3794280; Купюра номіналом 200 гривень УЕ 7907038; Купюра номіналом 200 гривень ХА 8037618; Купюра номіналом 200 гривень АБ 5609228; Купюра номіналом 200 гривень ПД 9446458; Купюра номіналом 200 гривень ХЄ 0215310; Купюра номіналом 200 гривень CM 0844698; Купюра номіналом 200 гривень ХА 2308594; Купюра номіналом 200 гривень ТД 1534710; Купюра номіналом 200 гривень УФ 0777520; Купюра номіналом 200 гривень УА 2360003; Купюра номіналом 200 гривень ЕВ 9616004; Купюра номіналом 200 гривень УЙ 1279285; Купюра номіналом 200 гривень СБ 1155190; Купюра номіналом 200 гривень ПВ 4956591; Купюра номіналом 100 гривень УЛ 9477865; Купюра номіналом 100 гривень MB 7087674; Купюра номіналом 100 гривень АД 2781759; Купюра номіналом 100 гривень УЦ 7927674; Купюра номіналом 100 гривень СИ 5881012; Купюра номіналом 100 гривень ЗД 6493087; Купюра номіналом 100 гривень УЙ 7295928; Купюра номіналом 100 гривень УА 0914673; Купюра номіналом 100 гривень УР 5792494; Купюра номіналом 100 гривень УГ 7021160; Ключі до автомобіля марки з брилком; Гаманець чорного кольору, із вмістом посвідчення водія, банківської картки, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, приписного свідоцтво; Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору; Мобільний телефон марки «LG», чорного кольору.

Крім цього, 30.05.2020 за підозрою у вчиненні вказаного злочину на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході особистого обшуку якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме: Гаманець чорного кольору із вмістом грошових коштів в сумі 2200 гривень, 200 доларів США, банківські картки, візитні картки; Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, із вмістом сім-картки з № НОМЕР_2 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Мерседес Віто» д.н.з. НОМЕР_3 .

Крім цього, 30.05.2020 за підозрою у вчиненні вказаного злочину на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході особистого обшуку якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме:Портмоне, із вмістом грошових коштів в сумі 2000 гривень, посвідчення водія, візитних карток; Мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, із вмістом сім- карти з № НОМЕР_4 , іншим невідомим номером; Мобільний телефон марки «Nokia», сірого кольору, із вмістом двох сім-карток; Ключі.

Крім цього, 30.05.2020 на підставі заяви-дозволу власника, проведено огляд місця події в приміщенні магазину «міні-бару» за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Дружби, 208а, в ході якого вилучено ідентифіковані грошові кошти, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме: купюра номіналом 200 гривень КД 2945771; купюра номіналом 200 гривень УД 8674076; купюра номіналом 200 гривень СЛ 6593330; купюра номіналом 200 гривень ХД 0850916; купюра номіналом 200 гривень ТД 8913508; купюра номіналом 200 гривень KM 3090454; купюра номіналом 200 гривень СИ 1256385; купюра номіналом 200 гривень АД 4911799; купюра номіналом 200 гривень ХЖ 2298553; купюра номіналом 100 гривень УЦ 9260372; купюра номіналом 100 гривень УТ 2475104; купюра номіналом 100 гривень УЗ 3 55 8120.

Крім цього, 30.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук автомобіля марки «Mercedes Benz Vito» з номерним знаком НОМЕР_3 , в ході якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти в сумі 12910 гривень; флеш-носій «hp»; записник із чорновими записами.

Крім цього, 30.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук автомобіля марки «Toyota Camry» з номерним знаком НОМЕР_5 , в ході якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме: двадцять два аркуші паперу із чорновими записами; два аркуші паперу формату А4 із чорновими записами; автомобіль марки «Toyota Camry» з номерним знаком НОМЕР_5 , сірого кольору, який належить ОСОБА_13 , відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

В ході проведення вказаного обшуку проведено обшук особи ОСОБА_13 в якого вилучено: аркуш паперу з чорновими записами; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору із вмістом сім-картки оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі автомобіля марки «Toyota Camry»; ключі від автомобіля марки «Toyota Camry».

Слідчий зазначає, що аналізом матеріалів кримінального провадження з`ясовано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який користується автомобілем марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_5 . Вилучений автомобіль марки «Toyota Camry» з номерним знаком НОМЕР_5 має у кримінальному провадженні значення речового доказу, так як свідки у провадженні, та інші відомості зібрані в ході досудового розслідування вказують, що на вказаному автомобілі особи причетні до вчинення злочину, пересувались під час вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 30.05.2020 майно (документи) в ході проведення затримань та обшуків, а саме:

-Купюра номіналом 200 гривень ТБ 9721249;

-Купюра номіналом 200 гривень СЖ 8920899;

-Купюра номіналом 200 гривень УХ 3794280;

-Купюра номіналом 200 гривень УЕ 7907038;

-Купюра номіналом 200 гривень ХА 8037618;

-Купюра номіналом 200 гривень АБ 5609228;

-Купюра номіналом 200 гривень ПД 9446458;

-Купюра номіналом 200 гривень ХЄ 0215310;

-Купюра номіналом 200 гривень CM 0844698;

-Купюра номіналом 200 гривень ХА 2308594;

-Купюра номіналом 200 гривень ТД 1534710;

-Купюра номіналом 200 гривень УФ 0777520;

-Купюра номіналом 200 гривень УА 2360003;

-Купюра номіналом 200 гривень ЕВ 9616004;

-Купюра номіналом 200 гривень УЙ 1279285;

-Купюра номіналом 200 гривень СБ 1155190;

-Купюра номіналом 200 гривень ПВ 4956591;

-Купюра номіналом 100 гривень УЛ 9477865;

-Купюра номіналом 100 гривень MB 7087674;

-Купюра номіналом 100 гривень АД 2781759;

-Купюра номіналом 100 гривень УЦ 7927674;

-Купюра номіналом 100 гривень СИ 5881012;

-Купюра номіналом 100 гривень ЗД 6493087;

-Купюра номіналом 100 гривень УЙ 7295928;

-Купюра номіналом 100 гривень УА 0914673;

-Купюра номіналом 100 гривень УР 5792494;

-Купюра номіналом 100 гривень УГ 7021160;

-Ключі до автомобіля марки з брилком;

-Гаманець чорного кольору, із вмістом посвідчення водія, банківської картки, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, приписного свідоцтво;

-Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «LG», чорного кольору.

-Гаманець чорного кольору із вмістом грошових коштів в сумі 2200 гривень, 200 доларів США, банківські картки, візитні картки;

-Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, із вмістом сім-картки з № НОМЕР_2 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Мерседес Віто» д.н.з. НОМЕР_3 .

-Портмоне, із вмістом грошових коштів в сумі 2000 гривень, посвідчення водія, візитних карток;

-Мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, із вмістом сім- карти з № НОМЕР_4 , іншим невідомим номером;

-Мобільний телефон марки «Nokia», сірого кольору, із вмістом двох сім-карток;

-Ключі.

-купюра номіналом 200 гривень КД 2945771;

-купюра номіналом 200 гривень УД 8674076;?

-купюра номіналом 200 гривень CJI 6593330;

-купюра номіналом 200 гривень ХД 0850916;

-купюра номіналом 200 гривень ТД 8913508;

-купюра номіналом 200 гривень KM 3090454;

-купюра номіналом 200 гривень СИ 1256385;

-купюра номіналом 200 гривень АД 4911799;

-купюра номіналом 200 гривень ХЖ 2298553;

-купюра номіналом 100 гривень УЦ 9260372;

-купюра номіналом 100 гривень УТ 2475104;

-купюра номіналом 100 гривень УЗ 3558120.

-грошові кошти в сумі 12910 гривень;

-флеш-носій «hp»;

-записник із чорновими записами, двадцять два аркуші паперу із чорновими записами;

-два аркуші паперу формату А4 із чорновими записами;

-автомобіль марки «Toyota Camry» з номерним знаком НОМЕР_5 , сірого кольору, який належить ОСОБА_13 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

-аркуш паперу з чорновими записами;

-мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору із вмістом сім-картки оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі автомобіля марки «Toyota Camry»;

-ключі від автомобіля марки «Toyota Camry».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .