№ 534/432/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м.Кременчук

Кременчуцький районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання Слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 від 16 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
13 квітня 2020 року до Кременчуцького районного суду Полтавської області, після зміни підсудності Полтавським апеляційним судом, надійшло клопотання Слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 від 16 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що 15.02.2020 року до ВП № 2 КВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.02.2020 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, через банківське безготівкове перерахування, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 24 550 грн., під приводом продажу човникового двигуна через мережу «Інтернет».

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 16.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в лютому 2020 року потерпілий ОСОБА_6 вирішив придбати мотор для човна. В інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, з акційною пропозицією. Зв`язався з продавцем за телефоном НОМЕР_1 . Це був сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З представником було обумовлено умови купівлі-продажу товару. Умова 100 % попередня оплата за товар. Від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запропоновано оплату в «покупка без риска». Тобто перераховуються кошти на транзитний рахунок сайту, а після отримання товару гроші перераховуються продавцю.

Так 05.02.2020 року зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 24 550 на рахунок який було вказано на сайті, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 . Потім він чекав повідомлення продавця про відправку товару. На наступний день телефон продавця вже не відповідав та сайт не відкривався. ОСОБА_5 зрозумів що став жертвою шахраїв та вирішив звернутись до поліції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно особи, на чию картку було здійснено перерахунок коштів, місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілого з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі вищевикладеного просив суд:

- Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , на яку 05.02.2020 року, було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 24 550 грн., а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 05.02.2020 року по 15.02.2020 року, по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 ;

- на кого зареєстровано картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_3 , його анкетні дані, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні дані;

- фотознімки особи, яка з 05.02.2020 року по 15.02.2020 року, здійснювала банківські операції по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

Прокурор ОСОБА_8 підтримав дане клопотання. Інші учасники в судове засідання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року, у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

На підставі вищезазначеного, дослідивши матеріали клопотання, а саме: Витяг з ЄРДР від 16.02.2020 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.02.2020 року; протокол допиту потерпілого від 16.02.2020 року; квитанцію про сплату послуг через сервіс онлайн платежів від 05.02.2020 року; доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових дій) від 16.03.2020 року; рапорт від 23.03.2020 року; скріншот з робочого стола, з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки докази зазначені в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 від 16 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого на розпоряджання інформацією представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , на яку 05.02.2020 року, було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 24 550 грн., а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 05.02.2020 року по 15.02.2020 року, по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 ;

- на кого зареєстровано картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_3 , його анкетні дані, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні дані;

- фотознімки особи, яка з 05.02.2020 року по 15.02.2020 року, здійснювала банківські операції по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

Визначити строк виконання ухвали до 28 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1