Справа № 676/3219/20
Номер провадження 1-кс/676/822/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 червня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 в період часу з 02.03.2020 року по 13.03.2020 року по АДРЕСА_1 , перебуваючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрав грошові кошти із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 19 770 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдав останній майнову шкоду на вказану суму коштів.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 року за № 0000679, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що близько 11 год. 11 хв. 23 червня 2020 року до останньої надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що потрібно сплатити грошові кошти в розмірі 1 165 грн. 22 коп. за погашення заборгованості за зняті коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла запропонувала своєму сину ОСОБА_6 зателефонувати на гарячу лінію та з`ясувати, адже вона лімітні кошти на своїй кредитній картці не знімала вже протягом тривалого часу. Тоді через певний час ОСОБА_7 зізнався, що лімітні кошти із її кредитної картки знімав саме він, в розмірі близько 20 000 грн., точну суму не вказуючи. Після чого потерпіла особисто зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що із її кредитної картки були зняті грошові кошти 2 березня 2020 року в розмірі 6 242 грн., 4 березня 2020 року в розмірі 4 162 грн., 6 березня 2020 року в розмірі 3 122 грн., 10 березня 2020 року в розмірі 4 682 грн. та 13 березня 2020 року в розмірі 1 562 грн., тобто на загальну суму 19 770 грн. Також потерпіла зазначила, що пароль від її кредитної картки син знав, оскільки раніше за проханням матері знімав кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 02.03.2020 року по 13.03.2020 року, з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за невстановлених обставин були зняті грошові кошти ОСОБА_5 в розмірі 19 770 грн.

Слідчий просить задля, забезпечення ефективного досудового розслідування, встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів, якими злочинно заволоділи можливе лише за умов отримання доступу до документів, що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкоматів (фотознімки) з карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснених в період з 02 березня по 13 березня 2020 року, так як відшукати інші докази слідчому не надалось за можливе. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить слідчого суддю задоволити клопотання, оскільки вказаний доступ до інформації може мати істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та слухати справу у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали клопотання додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

З метою ефективності, оперативності та терміновості проведення тимчасового доступу по вищезазначеному клопотанні, та дотримання розумності строків досудового розслідування, необхідно надати вказаний тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 години 00 хвилин 02 березня 2020 року по 00 годину 00 хвилину 13 березня 2020 року включно, з можливістю зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 години 00 хвилин 02 березня 2020 року по 00 годину 00 хвилину 13березня 2020 року включно.

Зобов`язати відповідальних представників в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ) надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 години 00 хвилин 02 березня 2020 року по 00 годину 00 хвилину 13березня 2020 року включно.

Ухвала підлягає виконанню у строк до 02 липня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1