Справа № 953/2388/20
н/п 1-кс/953/1495/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
12.02.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, дані засновників, керівників, директорів, головних бухгалтерів, та ін.); якщо для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи - надати наявні копії довіреностей та документів, які підтверджують їх особу; особові справи всіх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (накази, копії особистих документів, посадові інструкції та інше); всі наявні документи (копії, сканокопії, факсокопії, тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин товариства із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР код НОМЕР_2 ); документи, які підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів у період часу з 01.01.2018 по теперішній час з відповідними документами, а саме: паспортами якості, товарно-транспортними накладними на перевезення та інші документи підтверджуючи транспортні витрати.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000073 від 20.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з підрядними організаціями привласнили бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 3 договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на придбання паливно-мастильних матеріалів (Бензин А- 95, дизельне паливо) на загальну суму 4 млн. 246 тис. грн.

09.01.2019 оголошено відкриті торги на придбання паливно-мастильних матеріалів (Бензин А-95, дизельне паливо) очікуваною вартістю 3 млн. 850 тис. грн., в результаті яких переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із пропозицією 2 млн. 975 тис. грн. та укладено договір № 22 від 19.02.2019, згідно якого вартість 1 літру бензину А-95 та дизельного палива становить 25 грн. з ПДВ.

В подальшому 27.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.02.2019 щодо рівня цін на види палива на ринку м. Харкова, в результаті чого укладається додаткова угода № 1 в якій вартість 1 літра бензину А-95 та дизельного палива становить 27,5 грн. з ПДВ (збільшення рівно на 10%).

Перший платіж по даному договору відбувається 18.04.2019 та складає 146 046 грн. з ПДВ.

В подальшому 10.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.05.2019 щодо рівня цін на види палива на ринку м. Харкова, в результаті чого укладається додаткова угода № 2 в якій вартість 1 літра бензину А-95 та дизельного палива становить 30 грн. з ПДВ (збільшення рівно на 10 % від передньої ціни в 27,5 грн.). Тобто вартість 1 літра збільшилась на 20 % від початкової вартості, визначеної у договорі.

При цьому, згідно даних офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , середня споживча ціна у 2019 році на бензин А-92 у січні складала 27,58 грн., у лютому 27,29 грн., у березні 27,23 грн., а дизельного палива складала у січні 28,61 грн., лютому 28,24 грн., березні 28,18 грн.

Тобто фактичного коливання цін за період січень-лютий не відбувалось (цін у розмірі 25 грн. з 1 літр пального не було зафіксовано).

Після укладання додаткової угоди № 2 фінансування за постачання не проводилось.

Слідчий вказує, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення відкритих торгів укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 45 на придбання 6 600 літрів пального (бензин А-95 та дизельне паливо) на загальну суму 198 000 грн. (тобто по ціні 30 грн. за 1 літр з ПДВ) та 11.07.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує однією платіжкою всю суму по договору.

Слідчий також вказує, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення відкритих торгів укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 54 на придбання 6600 літрів пального (бензин А-95 та дизельне паливо) на загальну суму 198 000 грн. (тобто по ціні 30 грн. за 1 літр з ПДВ) та 12.11.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує двома платіжками всю суму по договору.

Водночас згідно сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 коливання споживчих цін паливо на паливо майже не відбувалось.

Як вказує слідчий, на даний час у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно укладено вищевказані договори та додаткові угоди, про зміну ціни у договорах на закупівлю товарів у бік збільшення, тобто використано службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, в результаті чого інтересам держави завдано збитків на суму понад 800 тис. грн.

27.01.2020 слідчим було скеровано лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому було запропоновано надати органу досудового розслідування у стислі строки (до 29.01.2020) докладну інформацію та вищевказані документи, однак, на запит будь-якої відповіді до органу досудового розслідування не надійшло.

Слідчий також вказує, що іншим чином отримати вказану інформацію та документи неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 18.02.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 внесеного до ЄРДР 20.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що 20.01.2020 на адресу СУ ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УСР в Харківській області ДСР НП України щодо неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з підрядними організаціями привласнили бюджетні кошти.

Однак, даних про те, які саме службові особи, юридичні особи приватного права здійснюють привласнення бюджетних коштів, вищевказаний Витяг не містить.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: доручення на проведення досудового розслідування від 20.01.2020; постанову про призначення групи прокурорів від 21.01.2020; рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП України ОСОБА_4 ; витяг з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копії запитів від 27.01.2020 № 1918/119-24/2020, № 1917/119-24/2020, які не містять відомостей про отримання вказаного листа адресатом.
Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання.

Так, матеріали додані до клопотання не містять даних (висновку експерта), які б підтверджували факт завищення вартості паливно-мастильних матеріалів. Рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП України ОСОБА_4 не є належним доказом факту завищення вартості паливно-мастильних матеріалів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000073 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1