Справа №339/339/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2019 року м. Болехів

Слідчий суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 17.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
1. До Болехівського міського суду Івано-Франківської області 19 грудня 2019 року звернувся слідчий з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтування клопотання.
2. В поданому клопотанні слідчий зазначає те, що 15.06.2019 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

3. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 15.06.2019 року в соціальній мережі «Інтернет» на одному із сайтів знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки ВАЗ «2107», зеленого кольору за ціною 1080 долларів США. Дане оголошення останнього зацікавило і він по мобільному телефону зв`язався із особою, яка продавала автомобіль. В ході телефонної розмови власник автомобіля назвав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на який потрібно переказати грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 через термінал самообслуговування трьома платежами переказав на вищевказану карту грошові кошти на загальну суму 18600 грн.

4. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що причетна до його вчинення, по кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
5. Надання тимчасового доступу до інформації щодо даних фізичних, або юридичних осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 , а також про рух коштів по вказаному банківському рахунку починаючи із 13:00 год. 15.06.2019 по 12:45 год. 16.06.2019, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також дасть змогу встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, передбачені ст. 91 КПК України.
6. Вказана інформація зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 і зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
7.Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.2).
8. Особи у володіння яких знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликались Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
9. Як передбачено ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

10. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.243 КПК України та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Законодавство, що регулює порядок про тимчасовий досту до документів.
11. В силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
12. Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
13. Дана інформація у відповідності до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки вона становить банківську таємницю. В даний час іншим способом неможливо отримати вказану інформацію.
14.З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

15. В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами по справі, інформація яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може дати змогу встановити винних осіб.
Встановлені судом обставини справи:
16. Кримінальне провадження за № 0000361 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.06.2019 (а.с.3).

17. З Протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16.06.2019 вбачається, що ОСОБА_4 звернувся з повідомленням, про те, що 15.06.2019 в АДРЕСА_3 на рахунок одержувача ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) він здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 18 600 грн. за покупку автомобіля марки ВАЗ 2107 зеленого кольору. На даний час ОСОБА_5 на зв`язок з ним не виходить і зазначений автомобіль він від нього не отримав (а.с.4).

18. Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.06.2019. встановлено, що 15.06.2019 в соціальній мережі «Інтернет» на одному із сайтів знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки ВАЗ «2107», зеленого кольору за ціною 1080 доларів США. Дане оголошення останнього зацікавило і він по мобільному телефону зв`язався із особою, яка продавала автомобіль. В ході телефонної розмови власник автомобіля назвав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на який потрібно переказати грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 через термінал самообслуговування трьома платежами переказав на вищевказану карту грошові кошти на загальну суму 18600 грн. (а.с.5-8).

19. З рапорта оперуповноваженого Долинського ВП ОСОБА_6 вбачається, що в ході виконання доручення ним було здійснено опитування жителів АДРЕСА_4 з метою встановлення особи, яка представилася ОСОБА_5 , жителем АДРЕСА_5 , однак такої особи та будинку на вищевказаній вулиці немає та у м.Болехові немає домоволодіння під № 24(а.с.8-9).

Мотиви суду.
20. Клопотання відповідає вимогам 242-244 КПК України, підсудне Болехівському міському суду.

21. Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
22. За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
23. За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
24. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
25. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
26. Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.242-245 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
1.Клопотання задоволити.

2.Надати слідчому СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 чи за її письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме : інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з 13:00 год. 15.06.2019 по 12:45 год. 16.06.2019; інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 13:00 год. 15.06.2019 по 12:45 год. 16.06.2019, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото - відео фіксації при знятті коштів, що здійснювались з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 13:00 год. 15.06.2019 по 12:45 год. 16.06.2019, тощо.

3.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
4.У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів в тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1