Справа № 686/6896/19
Провадження № 1-кс/686/2180/20
УХВАЛА
Іменем України

11 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000332 від 05.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2020 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000332 від 05.12.2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись службовою особою, що займає відповідальне становище, в супереч вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 18.12.2019 одержав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 через бухгалтера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80 000,00 гривень, за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перемозі вказаного ТОВ (наданні переваг) під час проведення тендеру на постачання природного газу для ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах та на користь третіх осіб, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 19.12.2019 близько 15.36 год., у службовому кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_8 через бухгалтера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 40 000,00 гривень, за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо непризову на строкову військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Миньківці Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_8 сьомого скликання, раніше не судимий.

24.12.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується:

?Повідомленням УСР у Хмельницькій області ДСР НП України про готування до вчинення кримінального правопорушення від 04.12.2019;

?Повідомленням УСБУ у Хмельницькій області про готування до вчинення кримінального правопорушення від 13.12.2019;

?протоколом усної заяви громадянки ОСОБА_8 від 04.12.2019, в якій вона вказує про вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди в розмірі 30000 гривень за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

?показаннями свідка ОСОБА_8 , згідно яких остання вказує, що ОСОБА_5 висловив їй вимогу про надання йому неправомірної вигоди в сумі 30000 грн. за вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 для вирішення питання щодо відстрочки від проходження служби в армії її знайомого ОСОБА_9 , на що ОСОБА_8 вимушено погодилась;

?показаннями свідка ОСОБА_7 , яка являється бухгалтером фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 та вказує, що в грудні місяці її до себе в кабінет викликав начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та повідомив, що домовився директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 про наданням останньою ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 80 000 гривень за перемогу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 в тендері для постачання природного газу для ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

?показаннями свідка ОСОБА_7 , яка додатково повідомила, що 18.12.2019 за вказівкою ОСОБА_5 передала останньому грошові кошти в сумі 60 000 гривень, з тих 80 000 гривень, які були надані ОСОБА_6 для перемоги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 в тендері для постачання природного газу для ІНФОРМАЦІЯ_9 , при цьому 20 000 гривень залишивши при собі за вказівкою ОСОБА_5 , а також 19.12.2019 надала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які раніше за вказівкою останнього були залишені при собі та 40 000 гривень за сприяння посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 за відстрочку у проходженні служби в армії ОСОБА_9 ;

?протоколом обшуку від 24.12.2019 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , в ході якого, було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 71500 гривень, предмет зовнішньо схожий на пістолет з позначкою ПМ 9 мм, предмет зовнішньо схожий на пістолет з позначкою Стєчкіна НОМЕР_1 та п`ятьма магазинами до нього, 29 предметів зовнішньо схожі на набої з позначкою 270 02, предмет зовнішньо схожий на мисливський ніж, предмет зовнішньо схожий на рушницю з позначкою ИЖ-12, предмет зовнішньо схожий на рушницю з позначкою Impala Plus, предмет зовнішньо схожий на рушницю з позначкою Made in Italy.

?протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи та спостереження за особою;
?іншими зібраними матеріалами провадження.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких корупційних злочинів, найсуворіша санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна.

27 грудня 2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_10 накладено арешт на нерухоме майно, що на той момент перебувало у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0945 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50), площею 0.15 га на території с. Бахматівці Хмельницького району Хмельницької області; будинок АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 8439164), домоволодіння АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 36245917), - шляхом тимчасового позбавлення права на її відчуження, користування, розпорядження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного нерухомого майна та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
03 січня 2020 року державний реєстратор прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 прийняла рішення № 50563348 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень на підставі вказаної ухвали суду у зв`язку з із зміною власника будинку АДРЕСА_3 , а саме реєстрації права власності за новим суб`єктом таких прав.
03 січня 2020 року державний реєстратор прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 прийняла рішення № 50561954 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень на підставі вказаної ухвали суду у зв`язку з із зміною власника земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0945 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50), площею 0.15 га на території с. Бахматівці Хмельницького району Хмельницької області, а саме реєстрації права власності за новим суб`єктом таких прав.
Відповідно до листа № 69-25-20/5 від 11.012020 ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержаними від корупційних та інших злочинів, зокрема, додатках у виді інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що зміну власника вказаного арештованого майна здійснив приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу: земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0945 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50), площею 0.15 га на території с. Бахматівці Хмельницького району Хмельницької області (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), договір, серія та номер 1471, виданий 28.12.2019, видавник приватний нотаріус ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 50539347 від 28.12.2019, та будинку АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1470, виданий 28.12.2019, видавник приватний нотаріус ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50538805 від 28.12.2019. Вказані арештовані об`єкти нерухомого майна підозрюваного ОСОБА_5 були відчужені на користь ОСОБА_13 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки законності підстав відчуження арештованого майна підозрюваного ОСОБА_5 , та підтвердженя факту вчинення ним перешкод під час досудового розслідування шляхом уникнення від виконання рішення суду щодо виконання одного із заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою можливої його конфіскації як виду покарання, встановлення можливих причетних осіб до незаконного виведення з-під арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 підтвердження порушення ним процесуальних обов`язків, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договір купівлі-продажу: земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0945 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50), площею 0.15 га на території с. Бахматівці Хмельницького району Хмельницької області (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), договір, серія та номер 1471, виданий 28.12.2019, видавник приватний нотаріус ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 50539347 від 28.12.2019, та будинку АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1470, виданий 28.12.2019, видавник приватний нотаріус ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50538805 від 28.12.2019, всіх супровідних та підтверджуючих документів до них, а також документів, на підставі яких здійснювалося нотаріальне посвідчення вказаних договорів, а також інформації та підтверджуючих документів щодо місця та часу виконання даних нотаріальних дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому цього ж відділу майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому цього ж відділу капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому цього ж відділу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника цього ж відділу майору поліції ОСОБА_17 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого у кримінальному провадженні №0000332 від 05.12.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) , а саме: до договору купівлі-продажу: земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0945 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50), площею 0.15 га на території с. Бахматівці Хмельницького району Хмельницької області (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), договір, серія та номер 1471, виданий 28.12.2019, видавник приватний нотаріус ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 50539347 від 28.12.2019, та будинку АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1470, виданий 28.12.2019, видавник приватний нотаріус ОСОБА_4 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50538805 від 28.12.2019, всіх супровідних та підтверджуючих документів до них, а також документів, на підставі яких здійснювалося нотаріальне посвідчення вказаних договорів, а також інформації та підтверджуючих документів щодо місця та часу виконання даних нотаріальних дій.
Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1