Справа № 462/2721/20
провадження 1-кс/462/888/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.04.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.04.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.03.2020 року приблизно о 12:34 год., шляхом обману, під приводом поставки постільної білизни, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 31.03.2020 року в мережі «Інстаграм» (сторінка shopind_com) вона знайшла пропозицію, яка стосувалася продажу постільної білизни, враховуючи, що їй підійшла ціна та товар сподобався, а тому здійснивши переписку із продавцем в мережі «Інстаграм», їй було надіслано рахунок № НОМЕР_1 , на який 31.03.2020 року о 12.34 годин вона перерахувала грошові кошти у сумі 1200 гривень. Проплата пройшла успішно, товар мав надійти на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі трьох днів, однак, жодної поставки так і не відбулося.

Враховуючи вказане та те, що з метою встановлення факту проведення взаєморозрахунків по рахунку НОМЕР_1 на який надходили кошти від ОСОБА_4 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунку, є їх дослідження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), на який надходили кошти від ОСОБА_4 , за період часу з 30.03.2020 року до закінчення строку дії ухвали, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаного рахунку.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в паперовому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 30.03.2020 року до закінчення строку дії ухвали, а також копій документів, які стали підставою відкриття вказаного рахунку з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів), або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.