Справа № 405/1677/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні № 0002297, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (далі СУ ГУНП в області) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002297 від 01.12.2016, розпочатому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

01.12.2016 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява за підписом начальника філії - Кіровоградське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 . Як вбачається із змісту заяви та доданих до неї копій документів, 07.10.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП СпецЗовнішКомплект» було укладено договір кредитної лінії №5. Договір в подальшому доповнювався додатковими угодами. Згідно договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ПП « ОСОБА_4 » на умовах забезпеченості повернення, строковості, платності та цільового характеру у використання грошові кошти у вигляді мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом 37500000, 00 (тридцять сім мільйонів п`ятсот тисяч) гривень.

29.11.2011 року, як засіб забезпечення кредитного договору від 07.10.2011 року, було укладено договір застави товарів в обороті, предметом якого є насіння соняшнику у кількості 3000 тон, вартість якого визначено в сумі 8000000 грн. Місцезнаходження останнього згідно договору визначено: АДРЕСА_1 .

29.06.2016 року рішенням Господарського суду Кіровоградської області Олено позовні вимоги AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_4 » про стягнеення заборгованості шляхом надання права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продажу предмета застави насіння соняшнику у кількості 3000 тон.

26.10.2016 року комісією філії - ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено виїзд за місцем зберігання заставного майна - АДРЕСА_1 та встановлено відсутність предмета застави - насіння соняшнику у кількості 3000 тон про що складено акт №372 від 26 10 2016 року Договір застави зі сторони ПП « ОСОБА_4 » було підписано ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оцінку предмету застави - насіння соняшнику у кількості 3000 тон, вартість якого станом на 04.04.2016 року становить 31878000,00 грн.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 , яка є начальником відділу структуризації заборгованості та стягнення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що 26.10.2016 вона виїздила у складі комісії за місцем зберігання заставного майна - АДРЕСА_1 , де було встановлено відсутність предмета застави - насіння соняшнику у кількості 3000 тон про що складено акт №372 від .10.2016 року. Під час виїзду директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та директор ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 давати пояснення відмовились в зв`язку із тим, що в Господарському суді на той час слухалась справа.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що в період часу з 2007 року по 2014 рік він перебував на посаді головного інженера ПП « ОСОБА_4 », тому з приводу отримання кредиту та передачі в заставу насіння соняшнику у кількості 3000 тон йому нічого не відомо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У вказаній реєстраційній справі знаходиться документація щодо утворення та реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку, передачі майна від ПП СпецЗовнішКомплект» із встановленням його детального переліку при утворенні та реєстрації даного товариства, наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку, визначення повноважень керівників та засновників зазначених суб`єктів господарювання на відчуження майна, копії вищевказаної документації мають істотне доказове значення для кримінального провадження.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме реєстраційної справи юридичної особи справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 30.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12