Cправа № 127/3046/20
Провадження № 1-кс/127/1492/20
У Х В А Л А
Іменем України
13 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 06.02.2020 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що на адресу СВ Вінницького ВП надійшла заява ОСОБА_4 щодо заволодіння його коштами в сумі 53266,33 гривень, шахрайським шляхом, під приводом надання адвокатських послуг, які він перерахував 21.06.2019 на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 з метою отримання правової допомоги звернувся до громадянина, який представився як ОСОБА_5 , в свою чергу останній, зловживаючи довірою заявника заволодів належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в сумі 53266,33, які були перераховані потерпілим 21.06.2019 року на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 00:00 год 21.06.2019 по 23.59 год. 23.06.2019 по рахунку № НОМЕР_1 , що належить особі, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з вказанням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 13.02.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим ОСОБА_3 завчасно та належним чином, про що зазначено останнім у його заяві від 13.03.2020.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Вінницького ВП надійшла заява ОСОБА_4 щодо заволодіння його коштами в сумі 53266,33 гривень, шахрайським шляхом, під приводом надання адвокатських послуг, які він перерахував 21.06.2019 на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 з метою отримання правової допомоги звернувся до громадянина, який представився як ОСОБА_5 , в свою чергу останній, зловживаючи довірою заявника заволодів належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в сумі 53266,33, які були перераховані потерпілим 21.06.2019 на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом 27.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002775 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вищенаведене також підтверджується заявою ОСОБА_4 про вчинення злочину від 26.12.2019, платіжним дорученням №Р24А ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 21.06.2019, відправником по якому є ОСОБА_4 , протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.01.2020 та протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 31.01.2020.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із вказанням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викритям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць , рік народження, паспортні данні, ідентифікаційний код платника податків тощо), дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок суми коштів, фото та відео фіксації особи яка знімає кошти за період часу з 00:00 год 21.06.2019 по 23.59 год. 23.06.2019 для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя