Справа № 727/2220/20
Провадження № 1-кс/727/626/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 березня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002623 від 22.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , використовуючи інтернет та службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , здійснює збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення цього злочину причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає в АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає в АДРЕСА_3 , який користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.263 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який використовує банківську ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних осіб. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 та у володінні інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який використовує банківську ліцензію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Шевченківського ВП Чернівецького ВП та СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів, які містять інформацію про те, чи мають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає в АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає в АДРЕСА_3 рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та у разі наявності рахунків - до наявних документів осіб - власників рахунків, інформації про рух коштів за вказаними рахунками, операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції та місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів за вище вказаними рахунками), фотозображень при зняті готівки з банкоматів у проміжок часу з 01.01.2019 і до 12.03.2020.

Надати групі слідчих Шевченківського ВП Чернівецького ВП та СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який використовує банківську ліцензію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію про те, чи мають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає в АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає в АДРЕСА_3 рахунки у інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та у разі наявності рахунків - до наявних документів осіб - власників рахунків, інформації про рух коштів за вказаними рахунками, операцій зняття готівки ( із зазначенням дати та часу проведення операції та місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів за вище вказаними рахунками), фотозображень при зняті готівки з банкоматів у проміжок часу з 01.01.2019 і до 12.03.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1