Номер провадження:1-кс/521/7735/19
У Х В А Л А
26 грудня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003904 від 14.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.185КК України, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003904 від 14.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.185КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №2.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.12.2019, в проміжок часу з 02 год. 00 хв. до 03 год. 00 хв., (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на автомобілі марки «MercedesS 320» номерний знак « НОМЕР_1 » прибули до будинку АДРЕСА_1 .
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі, ОСОБА_7 , діючи як пособник, залишився чекати в автомобілі з метою спостереження за навколишньою обстановкою та усунення перешкод, які могли виникнути в ході вчинення кримінального правопорушення, чим сприяв вчиненню злочину іншим співучасникам. В цей час інші учасники у кількості 5 чи 6 осіб (більш точної кількості осіб досудовим розслідуванням не встановлено) направились до складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , який орендує ОСОБА_8 . Після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи, скориставшись відсутністю очевидців та свідків, проникли через паркан, яким була огороджена територія вищевказаних складських приміщень та підійшли до вікна офісу «ФОП ОСОБА_8 », що розташований за вказаною адресою, де шляхом пошкодження металевої решітки та віджимуметалопластикового вікна, проникли всередину офісу, де визначили об`єктом свого злочинного посягання металевий сейф із грошовими коштами, а саме: 27 205 доларів США, що в еквіваленті до курсу НБУ станом на 14.12.2019 становить 640 949 гривень, 16 675 єврощо в еквіваленті до курсу НБУ станом на 14.12.2019 становить 437 552 гривень та 271 298 гривень.
Заволодівши вказаним майном, невстановлені особи з місця скоєння злочину зникли, завдавши потерпілому ОСОБА_8 , майнової шкоди на загальну суму 1 349 799 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 185 КК України, тобто у пособництві таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена у великих розмірах організованою групою осіб, поєднана з проникненням у сховище.
14.12.2019 безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України, ОСОБА_7 , був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, а його протиправні дії припинено.
14.12.2019 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що вказаний злочин було вчинено організованою групою осіб, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні невідкладних слідчих дій, які пов`язані із переслідуванням осіб, які причетні до вчинення зазначеного правопорушення. 14.12.2019 у період часу з 14:10 по 16:08, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, було проведено обшук у приміщенні, у якому тимчасово проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме: картка від мобільної сім-карти мобільного оператора марки «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_2 , сім-карта мобільного оператора марки «Київстар» із ідентифікатором НОМЕР_3 , сім-карта мобільного оператора марки «Лайф» із ідентифікатором НОМЕР_4 , сім-карта мобільного оператора марки «Лайф» без ідентифікаторів, копія до договору фінансового кредиту під заставу майна №432-000006365 від 25.09.16, із копією чека, флеш-карта марки «SP» об`ємом 4 гб. у корпусі чорного кольору, флеш-карта марки «Apacer» у корпусі білого кольору, без будь-яких ідентифікаторів, флеш-карта у корпусі синьо-срібного кольору із ідентифікатором «DT 160», об`ємом 4 гб. флеш-карта марки «Nokia» об`ємом 128 мб., формату MicroSD, годинник наручний жіночий, із металлу жовтого кольору марки «Rolex», годинник наручний жіночий марки «Geneva», коричневого кольору, із резиновим ремінцем, мобільний телефон марки «Samsung» срібно-золотого кольору із imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Nokia» модель «С5-03, із imei: НОМЕР_7 , у копусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-S5660, у корпусі чорного кольору, ноутбук марки «Asus» із s/n: Х502СА-ХХ037Н, карта пам`яті марки «Apacer» у корпусі чорного кольору, без ідентифікаторів, ноутбук марки «Dell» у корпусі чорно-срібного кольору, модель «Inspiron 7520 №7520-0289» із зарядним пристроєм. відеопрогравач марки «БМВ», модель №165.12-6913389 у корпусі чорного кольору, DVD програвач (автомобільний) у корпусі чорного кольору, із ідентифікатором «prod: FD829», телевізор марки «LG» у корпусі срібно-чорного кольору, модель 42LA690V, серійний номер 310RAUDC8390.
Окрім цього, на проїжджій частині поблизу будинку за адресою: м. Одеса, вул. М. Бабаджаняна, буд. 21, було виявлено транспортний засіб марки «БМВ Х5» у кузові сірого кольору, із д/н НОМЕР_8 , яким користується підозрюваний ОСОБА_7 14.12.2019 у період часу з 19:06 по 19:10, у ході огляду місця події, було вилучено вказаний транспортний засіб, опечатано за участі понятих та направлено, за допомогою евакуатора, до «Спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів», який розташований за адресою: м. Одеса вул. Тираспольське Шосе 31а. Під час огляду було встановлено, що автомобіль зачинений, власник та ключі відсутні, у зв`язку із чим огляд салону автомобіля не проводився.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання, та просив відмовити в його задоволенні.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.
Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.
За змістом частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Слідчим у клопотанні не вказано підстави та мету арешту майна (з чітким зазначенням відповідно до положень статті 170 Кримінального процесуального кодексу України), майно, на яке просить накласти арешт, не є доказом жодного злочину.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено 14.12.2019 під час обшуку в приміщені приватного будинку, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Вронського, буд. 21, у якому тимчасово проживає ОСОБА_7 а саме: картка від мобільної сім-карти мобільного оператора марки «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_2 , сім-карта мобільного оператора марки «Київстар» із ідентифікатором НОМЕР_3 , сім-карта мобільного оператора марки «Лайф» із ідентифікатором НОМЕР_4 , сім-карта мобільного оператора марки «Лайф» без ідентифікаторів, копія до договору фінансового кредиту під заставу майна №432-000006365 від 25.09.16, із копією чека, флеш-карта марки «SP» об`ємом 4 гб. у корпусі чорного кольору, флеш-карта марки «Apacer» у корпусі білого кольору, без будь-яких ідентифікаторів, флеш-карта у корпусі синьо-срібного кольору із ідентифікатором «DT 160», об`ємом 4 гб. флеш-карта марки «Nokia» об`ємом 128 мб., формату MicroSD, годинник наручний жіночий, із металу жовтого кольору марки «Rolex», годинник наручний жіночий марки «Geneva», коричневого кольору, із резиновим ремінцем, мобільний телефон марки «Samsung» срібно-золотого кольору із imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Nokia» модель «С5-03, із imei: НОМЕР_7 , у копусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-S5660, у корпусі чорного кольору, ноутбук марки «Asus» із s/n: Х502СА-ХХ037Н, карта пам`яті марки «Apacer» у корпусі чорного кольору, без ідентифікаторів, ноутбук марки «Dell» у корпусі чорно-срібного кольору, модель «Inspiron 7520 №7520-0289» із зарядним пристроєм. відеопрогравач марки «БМВ», модель №165.12-6913389 у корпусі чорного кольору, DVD програвач (автомобільний) у корпусі чорного кольору, із ідентифікатором «prod: FD829», телевізор марки «LG» у корпусі срібно-чорного кольору, модель 42LA690V, серійний номер 310RAUDC8390, які опечатано відповідно до протоколу обшуку
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено 14.12.2019 під час огляду місця події на проїжджій частині, поблизу будинку за адресою: м. Одеса, вул. М. Бабаджаняна, буд. 21, а саме: транспортний засіб марки «БМВ Х5» у кузові сірого кольору, із д/н НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 .
Повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_7 вилучене майно, яке виявлено та вилучено 14.12.2019 під час обшуку в приміщені приватного будинку, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Вронського, буд. 21, у якому тимчасово проживає ОСОБА_7 а саме: картка від мобільної сім-карти мобільного оператора марки «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_2 , сім-карта мобільного оператора марки «Київстар» із ідентифікатором НОМЕР_3 , сім-карта мобільного оператора марки «Лайф» із ідентифікатором НОМЕР_4 , сім-карта мобільного оператора марки «Лайф» без ідентифікаторів, копія до договору фінансового кредиту під заставу майна №432-000006365 від 25.09.16, із копією чека, флеш-карта марки «SP» об`ємом 4 гб. у корпусі чорного кольору, флеш-карта марки «Apacer» у корпусі білого кольору, без будь-яких ідентифікаторів, флеш-карта у корпусі синьо-срібного кольору із ідентифікатором «DT 160», об`ємом 4 гб. флеш-карта марки «Nokia» об`ємом 128 мб., формату MicroSD, годинник наручний жіночий, із металу жовтого кольору марки «Rolex», годинник наручний жіночий марки «Geneva», коричневого кольору, із резиновим ремінцем, мобільний телефон марки «Samsung» срібно-золотого кольору із imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Nokia» модель «С5-03, із imei: НОМЕР_7 , у копусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-S5660, у корпусі чорного кольору, ноутбук марки «Asus» із s/n: Х502СА-ХХ037Н, карта пам`яті марки «Apacer» у корпусі чорного кольору, без ідентифікаторів, ноутбук марки «Dell» у корпусі чорно-срібного кольору, модель «Inspiron 7520 №7520-0289» із зарядним пристроєм. відеопрогравач марки «БМВ», модель №165.12-6913389 у корпусі чорного кольору, DVD програвач (автомобільний) у корпусі чорного кольору, із ідентифікатором «prod: FD829», телевізор марки «LG» у корпусі срібно-чорного кольору, модель 42LA690V, серійний номер 310RAUDC8390, які опечатано відповідно до протоколу обшуку після огляду.
Повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_7 тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено 14.12.2019 під час огляду місця події на проїжджій частині, поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: транспортний засіб марки «БМВ Х5» у кузові сірого кольору, із д/н НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 після огляду.
Заборонити ОСОБА_7 розпоряджатися вищевказаним майном.
Попередити ОСОБА_7 , на зберіганні якого знаходиться зазначене майно, про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, передбачену ст. 388 КК України.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1