г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/425/20
Номер провадження 1-кс/213/226/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні, в обґрунтування якого посилається на те, що 08.01.2020 близько 18:45 год. невідома особа, перебуваючи неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , на ривок, відкрито викрала жіночу сумку з особистими речами у ОСОБА_4 , після чого з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, чим спричинила останній матеріального збитку.
Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в сумці знаходилась банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , оформлена на ім`я ОСОБА_4 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти у сумі 350 гривень, що належать потерпілій, а також поповнений сторонній номер мобільною телефону НОМЕР_2 на суму 35 гривень, в якості доказу потерпіла наддала чек ТS202934 про оплату мобільного зв`язку на суму 35 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_1 на сторонній номер мобільною телефону за № НОМЕР_2 . Зазначений чек приєднаний до матеріалів даного кримінального провадження в якості документу постановою слідчого ОСОБА_3 від 13.02.2020.
Як зазначає слідчий, на теперішній час місцезнаходження картки № НОМЕР_1 не встановлено. Тому, для встановлення належності банківської карти і особи, причетної до вчинення даного злочину, а також встановлення більш детальної інформації про рух коштів, отримувача коштів; суму та час здійснення переказу (зняття, переводу); прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів здійснені 08.01.2020 та 09.01.2020, необхідно отримати доступ до інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є відповідна виписка зазначеного банку від 03.02.2020.

Слідчий зазначає, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. За приписами ст.60 цього Закону, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по рух коштів на банківському рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки банківську карту потерпілого видано цим банком. При цьому зазначив, що слідчий самостійно звертався до установи банку, але 04.03.2020 отримав відповідь від провідного спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість надання запитуваної інформації та документів тільки на підставі рішення суду.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.186 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000025.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору карного розшуку Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: щодо рахунку за № НОМЕР_1 , а саме:

- Інформацію з вказанням повного номеру вказаного рахунку;

- Відомості щодо власника (користувача) вказаного рахунку (з вказанням повних анкетних даних користувача, місця мешкання, реєстрації);

- Відомості про рух грошових коштів, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій за вказаним рахунком, в період часу з 08.01.2020 року по теперішній час, з вказанням часу проведення операції;

- Відомості про зняття грошових коштів з вказаного рахунку (з вказанням точного місця знаходження терміналу, банкомату, відділень банку, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила операції по вказаному рахунку) а саме 08.01.2020 зняття грошових коштів у сумі 150 гривень; 09.01.2020 зняття грошових коштів у сумі 200 гривень; 09.01.2020 телеком послуги у сумі 38 гривень.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1