Справа №127/4710/20
Провадження №1-кс/127/2276/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0001357 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2019 до Лівобережного ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 березня 2006 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала в зареєстрованому шлюбі з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 26 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_3 , що підтверджується відповідним свідоцтвом про шлюб.
Згідно заяви ОСОБА_4 встановлено, що 22 вересня 2017 року ОСОБА_5 та громадянин Республіки Ірак ОСОБА_6 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_4 , видана 02 жовтня 2015 року органом 0501, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_5 придбали разом частку в розмірі 100 % (в рівних частках по 50 %) статутного капіталу та пов`язані з цією часткою корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 . Загальний розмір статутного капіталу становив 408616,00 грн. (чотириста вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).
У такий спосіб було придбано виробничі приміщення загальною площею 3381 кв. м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності.
23 вересня 2017 року на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено ОСОБА_6 , якому належить 50 % статутного капіталу товариства.
Метою придбання підприємства було налагодження виробництва із обробки деревини та виготовлення меблів для продажу за кордон, а саме на ринок Республіки Ірак.
Фактично купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вчинено за 268000 доларів США за кошти, які зі слів ОСОБА_4 надані лише ОСОБА_5 ..
Оформлення частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 було зумовлено домовленістю між ним та ОСОБА_5 , в результаті якої вкладом у спільний бізнес ОСОБА_6 мало бути налагодження у термін до 01 січня 2018 року ділових стосунків з партнерами-резидентами Республіки Ірак, укладання відповідних договорів поставки, внаслідок чого очікуваний чистий прибуток від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за словами ОСОБА_6 мав становити не менше 600 000 доларів США на рік та розподілятися між ними порівну.
У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_5 з відома ОСОБА_4 , додатково для розвитку бізнесу та придбання обладнання було передано Аль-Ясірі Муатаману ще близько 420 000 доларів США.
Контроль за використанням цих коштів не здійснювався в зв`язку із важким станом здоров`я ОСОБА_5 .
22 жовтня 2018 року ОСОБА_5 передав (продав) свою частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїй дружині ОСОБА_4 .
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 помер.
ОСОБА_4 вказує, що починаючи із березня 2019 року будь-які її прохання щодо надання документів та інформації про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співзасновник та директор підприємства ОСОБА_6 відмовляється задовольняти.
20 травня 2019 року були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ«ЕДІН», на яких були прийняті рішення про проведення ревізії та призначення членів ревізійної комісії, про призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства тощо. Виконання вказаних рішень було покладено на директора ОСОБА_6 . Однак, останній відмовляється належним чином виконувати такі рішення (хоча сам за них голосував в якості учасника товариства), визначених для проведення ревізії осіб на територію підприємства не допускає, аудиторську перевірку не проводить.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , викладені в заяві факти та обставини підтвердила, та додала, що за наявної у неї як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації є підстави стверджувати про наступне:
-починаючи з кінця 2017 року по сьогоднішній день ОСОБА_6 обіцяне виробництво та збут продукції не налагодив;
-на виробничій базі ведеться нелегальна діяльність із обробки та збуту (експорт) деревини, яка закуповується неофіційно;
-бухгалтерський облік належним чином не ведеться, має місце «чорна бухгалтерія»;
-є документально підтверджені факти заниження бази нарахування та ухилення від сплати податків і зборів, працівники працюють без оформлення трудових відносин;
-передані ОСОБА_5 кошти привласнені ОСОБА_6 шляхом підробки документів та незаконних операцій із банківськими рахунками підприємства.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 згідно протоколу загальних зборів учасників № 5-09-17 від 21.09.2017 призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ). Працюючи на посаді директора та будучи службовою особою, всупереч інтересам товариства, неналежно здійснюючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них 22.12.2018 без рішення загальних зборів засновників, що є обов`язковим згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпідставно перерахував з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 200 000 грн., як безповоротну фінансову допомогу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 належний благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_6 ).
Таким чином, в наслідок своїх неправомірних дій ОСОБА_6 завдав істотної шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 200 000 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, проведення судово-бухгалтерської експертизи, виникла необхідність у вилученні завірених копій документів статтистичних звітів, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ), до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_8 ), а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: ( АДРЕСА_8 ), які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: ( АДРЕСА_8 ), які подавались у період часу з 01.09.2017 по 01.09.2019, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку). У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: