Справа № 953/2712/20
н/п 1-кс/953/2102/20
"05" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 21.02.2020 по 25.02.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Харкова, діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а саме «скімерного» обладнання, що складається з «скіммеру», призначеного для негласного зчитування інформації з пластикових банківських карток, а також закамуфльованої мініатюрної відеокамери типу «Pinhole», призначеної для прихованого відео спостереження та отримання пін-кодів, які вводяться клієнтами банку під час доступу до їх особистих рахунків, вчинив ряд злочинів при наступних обставинах:
Так, 21.02.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи на території Новобоварського району м. Харкова, діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , маючи спільний злочинний умисел спрямований на придбання та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, отримав від невстановленої на теперішній час слідством особи «скімерне» обладнання, що складається з «скіммеру» та фрагменту полімерної профільної планки зеленого кольору з отвором діаметром приблизно 1мм, в якому закамуфльована мініатюрна відеокамера типу «Pinhole», залишене у заздалегідь обумовленому місці (місце закладки), а саме під електрощитовою, розташованою біля західної торцевої стіни житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що вказане обладнання закамуфльоване та зовні ідентичне з тим обладнанням, яке встановлено на банкоматах, що унеможливлює та затрудняє його ідентифікацію та виявлення, налаштоване спеціальним чином на незаконне отриманням конфіденційної інформації щодо даних банківських карток та являє собою спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.
В подальшому, 25.02.2020 о 18 год. 45 хв. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались їх спільним злочинним умислом, діючи свідомо, прибули за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до заздалегідь обраного банкомата ПАТ КБ «ПриватБанк», де встановили на зазначений банкомат незаконно придбане «скімерне» обладнання, здійснивши таким чином незонне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, що підтверджується висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 24/3 від 03.03.2020.
Таким чином, ОСОБА_6 , на думку слідчого, своїми умисними діями скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 359 КК України, тобто незаконне придбання та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 04.03.2020 ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел спрямований на придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, діючи за попередньою змовою із невстановленою на теперішній час слідством особою, перебуваючи на території Холодногірського району м. Харкова, отримав фрагмент полімерної профільної планки зеленого кольору з отвором діаметром приблизно 1мм, в якому закамуфльована мініатюрна відеокамера типу «Pinhole», залишений у заздалегідь обумовленому місці (місце закладки) між гаражами біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 . При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що вказаний фрагмент полімерної профільної планки призначений для прихованого відео спостереження та отримання пін-кодів, які вводяться клієнтами банків під час доступу до їх особистих рахунків, закамуфльований та зовні ідентичний з тим обладнанням, яке встановлено на банкоматах, що унеможливлює та затрудняє його ідентифікацію та виявлення, налаштоване спеціальним чином на незаконне отриманням конфіденційної інформації щодо даних банківських карток та являє собою спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, що підтверджується висновком спеціаліста (експерта) зонального експертного сектору ІСТЕ СБУ в Харківській області № 24 від 04.03.2020.
Таким чином, ОСОБА_4 , на думку слідчого, своїми умисними діями скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 359 КК України, тобто незаконне придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинене повторно.
Крім того, 03.03.2020 ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи за попередньою змовою із невстановленою на теперішній час слідством особою, перебуваючи на території Новобоварського району району м. Харкова, з використанням незаконно виготовленого дублікату банківської картки № НОМЕР_3 клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , маючи у своєму розпорядженні незаконно отриманий пін-код вказаної карти, який вводиться ОСОБА_7 під час доступу до його особистого банківського рахунку, здійснив спробу таємного викрадення грошових коштів з банкових рахунків ОСОБА_7 шляхом зняття готівки у банкоматі, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 167.
Однак, злочинний умисел ОСОБА_4 , направлений на таємне викрадення чужого майна, не був доведений до кінця з причин, що не залежали вій його волі та бажання, оскільки банківська картка № НОМЕР_3 була заблокована співробітниками АТ КБ «ПриватБанк» за ініціативою АТ КБ «ПриватБанк» у зв`язку із виявленням останнім за допомогою власного мобільного телефону декількох спроб несанкціонованого доступу до його банківського рахунку.
Таким чином, на думку слідчого, ОСОБА_4 своїми умисними діями скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України, тобто закінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжку) вчинену за попередньою змовою групою осіб.
За результатом проведення огляду місця події від 04.03.2020 за участю ОСОБА_4 за адресою: м. Харків, вул. Велика Гончарівська, 17, слідчим було виявлено та вилучено: чек «Ukrsibbank» операція №1305; чек «Ukrsibbank» операція №1309; полімерний пакет прозорий із стрічкою-застібкою, в якому знаходяться дві таблетки шестикутної форми білого кольору з відштампованими з обох сторін кожної таблетки літер «Ф» (по одній літері з кожної сторони); одна таблетка білого кольору (капсула), опечатана у фрагмент упаковки лікарських засобів, на якій знаходиться напис: «acino Необагін прегобаліну 150»; предмети ззовні схожі на грошові купюри номіналом по 100 доларів США кожна 4 шт.; предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом по 500 гривень кожна 7 шт.; банкіська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон чорного кольору марки «iPhone» на задній панелі із написом Model А 1778-FCc iD: BCG-E3091A iC: 579c-E3091A; мобільний телефон чорного кольору марки «iPhone» на задній панелі із написом Model А 1778-FCc iD: BCG-E3091A iC: 579c-E3091A; мобільний телефон марки «iPhone SE» на задній панелі із написом Model А 1723 FCc iD: BCG-E3042 А іС: 579С-Е3047А імеі: НОМЕР_2 ; куртка чорного кольору з біркою з написом «Richmond denim»; свитер чорного кольору з написом «Nike» з биркою «XXXL 6».
За результатом проведення огляду місця події від 04.03.2020 за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 9, слідчим було виявлено та вилучено: карти білого кольору із магнітними стрічками з написами «95», «27», «90» - 3 шт.
За результатом проведення обшуку від 04.03.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим було виявлено та вилучено: полімерна планка зеленого кольору з отвором на ній діаметром приблизно 1 мм, з іншого боку якої знаходиться плата із USB-роз`ємом, до якої підключена камера (модуль відеокамери) та батарея живлення «Samsung».
Як зазначено слідчим, предмети, вилучені за результатом проведення оглядів місця події, а також обшуку, відповідають критеріям статті 98 КПК України, та, можливо, свідчать про причетність громадянина України ОСОБА_4 до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України.
Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК на вилучені предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, вилучення вказаних предметів у громадянина України ОСОБА_4 під час проведення огляду місця події, а також за місцем мешкання останнього, є конкретним фактом, що підтверджує право власності ОСОБА_4 на це майно та право на користування ним.
З метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі орган досудового розслідування просить накласти арешт на час досудового розслідування та судового провадження на зазначене в клопотанні вилучене у ОСОБА_4 майно.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_8 , старший слідчий слідчої групи у даному кримінальному провадженні, та прокурор ОСОБА_5 надали суду заяви про розгляд поданого клопотання без їх участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_9 надали суду заяву про розгляд поданого слідчим клопотання про арешт вилученого майна без їх участі, покладаючись при прийнятті рішення на розсуд суду.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Також, згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України, 04.03.2020 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 04.03.2020 р. під час оглядів місця події за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , а також обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , - у громадянина ОСОБА_4 , зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, вилучене 04.03.2020 р. під час оглядів місця події за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , а також обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , - у громадянина ОСОБА_4 , а саме: чек «Ukrsibbank» операція №1305; чек «Ukrsibbank» операція №1309; полімерний пакет прозорий із стрічкою-застібкою, в якому знаходяться дві таблетки шестикутної форми білого кольору з відштампованими з обох сторін кожної таблетки літер «Ф» (по одній літері з кожної сторони); одна таблетка білого кольору (капсула), опечатана у фрагмент упаковки лікарських засобів, на якій знаходиться напис: «acino Необагін прегобаліну 150»; предмети, ззовні схожі на грошові купюри номіналом по 100 доларів США кожна 4 шт.; предмети, зовні схожі на грошові купюри номіналом по 500 гривень кожна 7 шт.; банкіська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон чорного кольору марки «iPhone» на задній панелі із написом Model А 1778-FCc iD: BCG-E3091A iC: 579c-E3091A; мобільний телефон чорного кольору марки «iPhone» на задній панелі із написом Model А 1778-FCc iD: BCG-E3091A iC: 579c-E3091A; мобільний телефон марки «iPhone SE» на задній панелі із написом Model А 1723 FCc iD: BCG-E3042 А іС: 579С-Е3047А імеі: НОМЕР_2 ; куртка чорного кольору з біркою з написом «Richmond denim»; свитер чорного кольору з написом «Nike» з биркою «XXXL 6»; карти білого кольору із магнітними стрічками з написами «95», «27», «90» - 3 шт.; полімерна планка зеленого кольору з отвором на ній діаметром приблизно 1 мм, з іншого боку якої знаходиться плата із USB-роз`ємом, до якої підключена камера (модуль відеокамери) та батарея живлення «Samsung».
Місцем зберігання арештованого майна визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1