Справа № 362/3557/20
Провадження № 1-кс/362/910/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП України в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

09.07.2020 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУ НП України в Київській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до доступу до речей і документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

26.05.2020 до Васильківського ВП надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 26.05.2020 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 10 тис. гривень, чим спричинили їй матеріальної шкоди.
27.05.2020 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної події причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий у АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий в АДРЕСА_3 , який користується номерами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

У ході опитування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало відомо, що вони працюють таксистами у м. Біла Церква, по черзі користуючись одним автомобілем, а саме автомобілем марки «Renault» Scenic, сірого кольору, литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_4 . У ході виконання одного з замовлень таксі, яке здійснив чоловік на ім?я ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_5 , останній запропонував ОСОБА_6 , а потім і ОСОБА_5 додатковий заробіток. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 погодились, таким чином вступивши у злочинну змову з вказаним чоловіком на ім?я ОСОБА_7 . В подальшому 26.05.2020 близько 15 години до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що потрібно їхати в смт. Гребінки, щоб забрати грошові кошти. При цьому ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_8 назвався ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 поїхали до АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_6 . По приїзду за вказаною адресою ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_7 та останній сказав, щоб ОСОБА_8 зайшов до житлового будинку. Руслан одягнув медичну маски синього кольору, зайшов до будинку. ОСОБА_6 з автомобіля не виходив. За вказаною адресою ОСОБА_10 дала Руслану 9 тис. 500 гривень, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом поїхали до м. Біла Церква, де ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на рахунок, який вказав ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_5 залишив собі 1000 гривень та заправив пальним автомобіль ОСОБА_6 до повного, таким чином розпорядившись коштами отриманими шахрайським шляхом.

Через деякий час, 26.05.2020, близько 18 години ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_12 повідомив, що знову потрібно поїхати до смт. Гребінки, щоб забрати грошові кошти, 10 тис. гривень. Цього разу адреса була в АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_7 . Приїхавши на місце ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_7 , який сказав йому зайти до будинку. Так само ОСОБА_8 одягнув медичну маску та зайшов в подвір?я, вийшовши через декілька хвилин з грошовими коштами у сумі 10 тис. гривень, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом поїхали до м. Біла Церква, де ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на рахунок, який вказав ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_5 залишив собі 1000 гривень та дав ОСОБА_6 500 гривень, таким чином розпорядившись коштами отриманими шахрайським шляхом.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26.05.2020, близько 18 години до неї телефонував невідомий чоловік, який користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_8 , та у розмові з нею повідомив, що її донька потрапила в лікарню та потребує грошових коштів на лікування.
Продовжуючи шахрайські дії 27.05.2020 року, близького 11 години 30 хвилин, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно знову їхати в АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_9 , де потрібно забрати кошти в сумі 2000 тисяч доларів США та 5 000 тисяч гривень. Прибувши на місце ОСОБА_5 зайшов на подвір`я, де жінка літнього віку, а саме ОСОБА_13 , віддала йому кошти в сумі 2 000 тисячі доларів США та 5 000 тисяч гривень, забравши кошти ОСОБА_5 поїхав в м. Біла Церква, до місцевого ринку, де поміняв у валютників кошти в сумі 2 000 тисяч доларів США, на суму 53 тисячі 800 гривень, після чого переслав кошти на банківську карту ім`я ОСОБА_11 , та ОСОБА_14 , в сумі близько 50 000 тисяч гривень, при цьому ОСОБА_5 залишив собі грошві кошти у сумі 2 000 тисячі гривень, таким чином розпорядившись коштами отриманими шахрайським шляхом.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що 27.05.2020 року, близького 11 години 30 хвилин до неї телефонував невідомий чоловік, який користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_10 , та у розмові з нею повідомив, що її донька потрапила в лікарню та потребує грошових коштів на лікування.
Під час опитування ОСОБА_5 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, останній добровільно видав до Васильківського ВП ГУНП в Київській області належний йому мобільний телефон марки Samsung, модель GT-E1200, ІМЕІ НОМЕР_11 з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для проведення огляду.

Під час опитування ОСОБА_6 з приводу відомих йому обставин кримінального правопорушення, останній добровільно видав до Васильківського ВП ГУНП в Київській області належні йому два мобільні телефони, а саме:

-мобільний телефон марки Verico, модель C281, ІМЕІ НОМЕР_12 з сім картою мобільного оператора «київстар»,

-мобільний телефон марки HONOR, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з сім картою мобільного оператора «київстар»,для проведення огляду.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників операторів мобільного зв`язку, з метою збереження доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом було встановлено, що 27.05.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0001022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступу до інформації, яка знаходитись в операторів мобільного зв`язку лише стороні кримінального провадження, що зазначена у витягу з кримінального провадження № 0001022.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області у даному кримінальному провадженні, а саме: капітану поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_3 , до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію по ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_11 та абонентським номером НОМЕР_6 у період з 25.05.2020 року по 28.05.2020 року

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 , надати інформацію по ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_11 та абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 25.05.2020 року по 28.05.2020 року

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_8 , надати інформацію по ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_11 та абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 у період з 25.05.2020 року по 28.05.2020 року.

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1