Провадження № 1-кс/754/207/20
Справа № 754/783/20
У Х В А Л А
Іменем України

28 січня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 01.11.2019,
встановив:
22.01.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію. Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000627 від 01.11.2019. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ). ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 74,50 млн. гри. В зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами Державною службою фінансового моніторингу України.
Здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, встановленні всіх винних в скоєнні вказаного кримінального правопорушення осіб та притягненні до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки в ході проведення слідчих та процесуальних дій встановити вичерпний перелік банківських рахунків, на які надходять грошові кошти (суми надходження), здобуті злочинним шляхом, повні ідентифікуючі дані причетних до незаконної діяльності осіб, не вдалося. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), використовувала банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 .
У клопотанні слідчий зазначає, що відомості про рух грошових коштів по відповідним банківським рахункам ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять реальні розрахунки по операціях, спрямованих на вчинення кримінального правопорушення. Оскільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); документи щодо відкриття та закриття рахунків ОСОБА_8 ; грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках тощо, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідча з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 до суду не з`явилась, подала заяву з проханням проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000627 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000627 від 01.11.2019, невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ). ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 74,50 млн. гри. В зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами Державною службою фінансового моніторингу України
Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до речей і документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку з моменту відкриття по 23.12.2019 щодо клієнта ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .dос, dохс з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); відомості про банкомати, з яких здійснювалось зняття готівкових коштів з надання адрес банкоматів та відео реєстраторів; документи на підставі яких ОСОБА_8 (РНОКГІІІ НОМЕР_4 ) відкривала рахунок № НОМЕР_7 ; копії заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта.
Однак, слідчим в клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, а саме документи щодо рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 з моменту його відкриття, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки згідно Витягу з ЄРДР невстановлені особи в період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Що отримані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого та не надано підтверджень про намагання отримати дані документи будь-яким іншим способом без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 01.11.2019 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -