Провадження №1-кс/331/1127/2020
ЄУН №331/3270/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.07.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.07.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.5 ст.191 КК України, яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 413 від 27.12.2016 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейменовано та затверджено Статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Починаючи з 01.12.2016 по 2019 рік з метою заволодіння грошовими коштами та активами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено ряд незаконних дій, направлених на призначення підконтрольної особи на посаду директора вказаного підприємства.
Так, 19.12.2016 в порушення вимог «Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки» затвердженого постановою КМУ № 777 від 03.09.2008 та вимог постанови КМУ № 203 від 19.03.1993 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено колишнього працівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
З моменту створення належних умов для подальшого виконання злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами та активами вказаного державного підприємства, невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи у період часу з 2016 року по 2019 рік забезпечили укладання між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » низку завідомо збиткових договорів поставок, надання послуг, постачання, підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт по обробці земельних ділянок, які належать на праві постійного користування державному підприємству та договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, реальність яких не підтверджено між вказаними підприємствами.
Вчинення злочинних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується протоколом допиту свідка - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , який повідомив, що у період часу з 2016 року по 2019 рік службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечили укладання між собою завідомо збиткових договорів з надання послуг сільськогосподарських робіт по обробітку земельних ділянок, які належать на праві постійного користування державному підприємству, договорів з поставки за завідомо заниженою вартістю продукції державного підприємства та договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, чим створили штучну заборгованість вказаного державного підприємства перед державою та окремими юридичними особами, обов`язки щодо яких вказане державне підприємство в межах договірних відносин не виконало та таким чином здійснюють умисне створення передумов визнання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основним кредитором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у процесі банкрутства останнього.
Також встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2018 року укладено ряд правочинів, що підтверджується вилученими 12.09.2019 під час обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригіналами частини фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, а саме: договір №12/04/2018 від 12.04.2018 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво на суму 6 741 216,00 грн., договір №13/04/2018 від 13.04.2018 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво на суму 6 911 640,00 грн., договір поставки №01-07/2018-1 пшен від 01.07.2018, на суму 4 633 200, 00 грн.
Допитаний як свідок колишнього в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 15.05.2020 зазначив, що перед підписанням перелічених вище договорів обов`язково відбувалось погодження контрагента, ціни, об`єму закупівлі та продажу, а також паспортів якості на сільськогосподарську продукцію з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом листування. Водночас під час проведення обшуку 12.09.2019 за фактичним місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначених у допиті ОСОБА_5 документів не було встановлено.
З огляду на той факт, що іншим шляхом отримати оригінали документів, які підтверджують листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо письмового погодження контрагентів, ціни, об`єму закупівлі та продажу, а також паспортів якості на сільськогосподарську продукцію по вказаним договорам, за 2018 рік не виявляється за можливе, виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору поставки №01-07/2018-1 пшен від 01.07.2018, на суму 4 633 200, 00 грн., із усіма додатками, у тому числі сертифікату (паспорту) якості на посівний матеріал, листування щодо погодження вибору контрагента СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна та об`єму за договором, звітів за результатами виконаних робіт, додаткові угоди до договору, акти взаємозаліків, розрахунки за придбаний посівний матеріал, накази про призначення уповноважених осіб на визначення біологічної врожайності культур, протоколи за результатами визначення біологічної врожайності культур в період дозрівання, а також інші документи які стосуються підписання та виконання вказаного договору; договору №12/04/2018 від 12.04.2018 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво із усіма додатками, у тому числі сертифікату (паспорту) якості на посівний матеріал, листування щодо погодження вибору контрагента СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна та об`єму за договором, звітів за результатами виконаних робіт, додаткові угоди до договору, акти взаємозаліків, розрахунки за придбаний посівний матеріал, накази про призначення уповноважених осіб на визначення біологічної врожайності культур, протоколи за результатами визначення біологічної врожайності культур в період дозрівання, а також інші документи які стосуються підписання та виконання вказаного договору; договору №13/04/2018 від 13.04.2018 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво із усіма додатками, у тому числі сертифікату (паспорту) якості на посівний матеріал, листування щодо погодження вибору контрагента СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна та об`єму за договором, звітів за результатами виконаних робіт, додаткові угоди до договору, акти взаємозаліків, розрахунки за придбаний посівний матеріал, накази про призначення уповноважених осіб на визначення біологічної врожайності культур, протоколи за результатами визначення біологічної врожайності культур в період дозрівання, а також інші документи які стосуються підписання та виконання вказаного договору, з можливістю вилучення оригіналів.
Вказані документи будуть використані для проведення судових експертиз (економічної та почеркознавчої) та у подальшому як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою оригіналів цих документів, неможливо отримати іншими способами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, у зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертиз (економічної та почеркознавчої), іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 08.07.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ УСБУ в Запорізькій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються за місцем фактичного розташування ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- договору поставки №01-07/2018-1 пшен від 01.07.2018, на суму 4 633 200, 00 грн., із усіма додатками, у тому числі сертифікату (паспорту) якості на посівний матеріал, листування щодо погодження вибору контрагента СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна та об`єму за договором, звітів за результатами виконаних робіт, додаткові угоди до договору, акти взаємозаліків, розрахунки за придбаний посівний матеріал, накази про призначення уповноважених осіб на визначення біологічної врожайності культур, протоколи за результатами визначення біологічної врожайності культур в період дозрівання, а також інші документи які стосуються підписання та виконання вказаного договору;
- договору №12/04/2018 від 12.04.2018 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво із усіма додатками, у тому числі сертифікату (паспорту) якості на посівний матеріал, листування щодо погодження вибору контрагента СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна та об`єму за договором, звітів за результатами виконаних робіт, додаткові угоди до договору, акти взаємозаліків, розрахунки за придбаний посівний матеріал, накази про призначення уповноважених осіб на визначення біологічної врожайності культур, протоколи за результатами визначення біологічної врожайності культур в період дозрівання, а також інші документи які стосуються підписання та виконання вказаного договору;
- договору №13/04/2018 від 13.04.2018 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво із усіма додатками, у тому числі сертифікату (паспорту) якості на посівний матеріал, листування щодо погодження вибору контрагента СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна та об`єму за договором, звітів за результатами виконаних робіт, додаткові угоди до договору, акти взаємозаліків, розрахунки за придбаний посівний матеріал, накази про призначення уповноважених осіб на визначення біологічної врожайності культур, протоколи за результатами визначення біологічної врожайності культур в період дозрівання, а також інші документи які стосуються підписання та виконання вказаного договору.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1