Справа № 383/1017/19
Номер провадження 1-кс/383/27/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0006361 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю володільцем яких являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів наданих Приватним підприємством ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами; документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку Приватним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 25.06.2015 року по 01.01.2017 року; документи на підставі яких з 25.06.2015 року по 01.01.2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 19.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006361, по факту привласнення державних коштів, виділених в 2014-2016 роках Українським фондом соціальних інвестицій на впровадження проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» з метою впровадження проектів «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» на території Бобринецького району Кіровоградської області на загальну суму близько 16 млн. 492,8 тис. грн. (без врахування додаткових договорів), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та необхідності встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини викладені в цім клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. За вказаних обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Стаття 162 КПК України дає визначення речам і документам, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Аналізуючи зазначені норми чинного кримінально-процесуального закону України з врахуванням характеру запитуваних слідчим документів, суд приходить до висновку, що лише за доведеності стороною кримінального провадження в сукупності п`яти вищезазначених обставин відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Оцінивши в сукупності надані слідчим докази, а також врахувавши встановленні в судовому засіданні обставини, суд приходить до висновку про необгрунтованість клопотання, де слідчим взагалі не зазначено чітко та конкретно до яких саме документів він просить тимчасовий доступ, не зазначено їх назви та реквізитів такі як дата, та інші ідентифікуючі ознаки документу.

Також слідчим не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні запитувані в клопотанні документи можуть бути використані як докази, та не доведено можливості в інший спосіб довести обставини в межах розслідування кримінального провадження №0006361 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних ним документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0006361 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1