Справа № 686/8975/20
Провадження № 1-кс/686/4642/20
У Х В А Л А
08 квітня 2020 року м. Хмельницький
07 квітня 2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.03.2018 року на адресу ТУ ДБР м. Хмельницького надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою із невстановленими особами військової частини НОМЕР_1 (м. Бар, Вінницької області) здійснюють привласнення державних коштів, внаслідок чого інтересам держави спричиняються тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2018 року ПП « ОСОБА_5 » заключило договір № 5 з військовою частиною НОМЕР_2 ( Вінницька область, м. Бар, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про закупівлю оптичних маскувальних комплектів на занальну суму 48,3 млн. гривень.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження, встановлено, що з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » на рахунки ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_26 і.п.н.п.п. НОМЕР_24 перераховано грошові кошти в сумі 2 174 956 гривень, однак останні були фактично позбавлені можливості виконувати об`єми робіт через відсутність зареєстрованих найманих працівників, що фактично підтверджується довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 мають зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках підприємців має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт шахрайства і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках зазначених фізичних осіб-підприємців за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з цим суд звертає свою увагу на те, що фактично, як це вбачається із поданого клопотання та долучених до нього документів, розслідування у даному провадженні здійснюється за фактами можливого привласнення державних коштів який мав місце у період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік. В той час, як слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до відомостей про рух грошових коштів за значно більший період з 01.01.2018 по час виконання ухвали. При цьому, жодного обґрунтування необхідності в отриманні відповідних даних за період починаючи з 01.01.2019 рік, у клопотанні не міститься і з долучених матеріалів не вбачається.
За таких обставин подане клопотання підлягає частково задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 із можливістю отримання копій документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 рік, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, наступних фізичних осіб-підприємців:
-ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 ;
-ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 ;
-ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 ;
-ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 ;
-ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 ;
-ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 ;
-ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 ;
-ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 ;
-ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 ;
-ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 ;
-ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 ;
-ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 ;
-ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 ;
-ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 ;
-ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 ;
-ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 ;
-ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 ;
-ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_25 ;
-ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 ;
-ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1