Провадження № 1-кс/686/7663/20
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000280 від 24.10.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ВРЗСГСД СУ ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000280 від 24.10.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В період з 18.01.2012 року по теперішній час, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м. Хмельницький, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , а також протягом невстановленого часу здійснили розтрату майна, яке перебувало на балансі зазначеного колективного підприємства.

14.11.2019 правову кваліфікацію змінено ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється забудовником вищевказаного об`єкту будівництва по по АДРЕСА_2 та умисно затягує здачу вказаного 120-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 в експлуатацію, зловживаючи довірою осіб, які інвестували власні кошти у вказане будівництво.

Допитаний в якості потерпілого інвестор багатоквартирного житлового будинку ОСОБА_5 повідомив, що 13.10.2010 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про виконання робіт по будівництву кв. АДРЕСА_3 , загальною площею 41,48 кв.м., в третьому під`їзді на другому поверсі житлового будинку АДРЕСА_2 . За умовами даного договору виконання робіт включає в себе комплекс будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних, проектних робіт необхідних для будівництва квартири, як частини багатоквартирного житлового будинку, викладених в проектній документації. Також за умовами договору попередня вартість квартири становила 207400 гривень, попередній плановий термін закінчення будівництва і здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію 2011 рік.

Однак, після повної сплати грошових коштів за умовами укладеного з колективним підприємством договору, до цього часу ОСОБА_5 доступу в придбану нерухомість немає.

Аналогічні покази надали інвестора будівництва багатоповерхового будівництва по АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та економіст зазначеного колективного підприємства ОСОБА_9 є одними із засновників наступних підприємств та ФОП: ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОК ОСОБА_11 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП ОСОБА_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 на банківські рахунки яких, згідно даних досудового розслідування, перераховувались грошові кошти з рахунків КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за надані послуги, документального підтвердження яких немає, що підтверджуються витягами з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виписками по банківських рахунках зазначених суб`єктів господарювання.

Окрім того, в ході огляду документів, що були вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області № 686/681/20 від 13.01.2020, а саме виписки по особовому рахунку № НОМЕР_7 ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 16.02.2015 по 05.01.2020, було встановлено, що загальна сума коштів, яка надійшла за вказаний період з рахунку КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_10 » 1 259 984 грн, за послуги документально підтвердження яких немає.

Відповідно до п. 3.1 статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - членами засновниками колективного підприємства, тобто працівниками-співвласниками визначаються особи, що входили до складу організації орендарів, в її складі взяли участь у викупі державного майна та по кожному з яких визначено вклад у майні підприємства. П. 4.7 Статуту встановлено що, колективне підприємство має право за рішенням Правління продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування або в позику іншим підприємствам, організаціям та установам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2003 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_14 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_15 укладено договір купівлі-продажу будівлі № 19/3 за умовами якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 передав у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину будівлі складу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Загальна площа складу 588,80 кв.м., площа частини складу будівлі, що передається за даним договором становить 294,4 кв.м.

Окрім того, 16.05.2007 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_15 та ПП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_16 укладено договір купілві-продажу, за умовами якого якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ПП ОСОБА_12 приміщення насосної станції загальною площею 58,6 кв.м. в АДРЕСА_5 .

Також, 22.02.2008 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_15 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу за умовами якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 приміщення бази ВГМ загальною площею 620,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_6 .

Допитані в якості свідків члени правління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, повідомили що загальні збори на яких вирішувалось питання про купівлю, продаж приміщень, спеціальної техніки, транспортних засобів не скликалось та рішення про здійснення даних правочинів членами правління не приймалось.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо купілві-продажу об`єктів нерухомого майна має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення і розтрати грошових коштів та майна комунального підприємства та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих та встановлення розміру заподіяних збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів інвентарної справи на нерухоме майно на наступні об`єкти:
- приміщення бази ВГМ загальною площею 620,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_6 ;

- приміщення складу загальною площею 588,80 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 ;

- приміщення насосної станції загальною площею 58,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_5 ;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інвентарної справи на нерухоме майно на наступні об`єкти:
- приміщення бази ВГМ загальною площею 620,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_6 ;

- приміщення складу загальною площею 588,80 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 ;

- приміщення насосної станції загальною площею 58,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_5 ;

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя