Справа № 761/7177/20
Провадження № 1-кс/761/4651/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення недостовірних відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017, а саме щодо присутності на зборах ОСОБА_7 , яка володіє 50% статутного капіталу товариства.

У подальшому, ОСОБА_6 звернувся із вказаним протоколом до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останнім на підставі вказаного документу здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема змінено директора ОСОБА_8 на ОСОБА_6 .

Внаслідок цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке станом на 14.12.2017 складало об`єкт нерухомого майна № 47 (об`єкт закритий 14.06.2018) за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надали державному реєстратору протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017 із завідомо неправдивою інформацією щодо присутності ОСОБА_7 (уповноваженої особи) та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_6 , що в подальшому надало останньому можливість розпоряджатися майном шляхом незаконного укладання угод купівлі-продажу, чим спричинено матеріальної шкоди засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Будучи допитаними як свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від дачі показів відмовились на підставі ст. 63 Конституції України, проте, ОСОБА_6 у протоколі допиту вказав контактний номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 вказав № НОМЕР_2 .

На даний час з метою встановлення присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на засіданні членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відбулось 14.12.2017, а також осіб, які вчинили злочин, їх зв`язків та місцезнаходження, необхідно отримати дані щодо з`єднань номерів мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до Рапорту ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/5-942 від 10.02.2020 причетними до вчинення вказаних злочинів також є наступні особи:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_3 , який допоміг сину ОСОБА_10 організувати внесення до протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2017 неправдивих відомостей, незаконно заволодіти та розпоряджатися майном підприємства, а також підшукав осіб, які здійснюють бухгалтерський облік.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_4 , який є формальним засновником, однак фактично не володіє та не розпоряджається майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - підприємства, на яке перереєстровано відчужене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_5 , яка залучена ОСОБА_9 та ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності та займається веденням бухгалтерського обліку.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_6 , яка залучена ОСОБА_9 та ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності та займається веденням бухгалтерського обліку.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2018 має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000102 від 05.01.2018 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: електронних інформаційних систем (їх частин), які містять інформацію про обслуговування абонентських номерів телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2018 щодо:
-дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2018, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адрес;
-адреси місцеперебування абонентських номерів телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2018 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання;
-вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентських номерів телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2018;
-номерів IMEI телефонних апаратів, в яких використовувалась картки з абонентськими номерами телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2018;
-належності абонентських номерів телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2018 конкретним особам (у випадку, якщо абоненти є контрактними).

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1