У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 634/42/19

Провадження № 1-кс/634/77/20

"20" березня 2020 р. смт. Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000242 від 12.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів обліку завезеного та отриманого на зберігання зерна, відповідної бухгалтерської документації за період з вересня 2016 року по 12.06.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000242 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, 11.07.2018 до чергової частини Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшло письмове повідомлення від в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те що на підставі наказу філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Філія) від 12.06.2018 №91-ОД «Про проведення позапланової інвентаризації», з метою перевірки фактів нестачі зернових та олійних культур, викладених у службовій записці в.о. директора Філії ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_9 , начальника пожежно-сторожевої охорони ОСОБА_10 та начальника виробничої дільниці ОСОБА_11 , відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, проведено вибіркову інвентаризацію зерна кукурудзи та насіння соняшнику, що зберігалися на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом переважування на автомобільних тензометричних вагах марки 090Т-DI-0322, вантажопідє`мністю 90 т, повірених 08.11.2017, із залученням службового автомобіля Філії марки ГАЗ-52 з державним номером НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_12 . За результатами інвентаризації виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2016 року в кількості 341 410 кг. балансовою вартістю 1 341 154, 07 грн., що належало Товариству, та насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року в кількості 49 795 кг., що належало поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, службові особи Філії шляхом зловживання службовим становищем розтратили чуже майно в особливо великих розмірах, що належало Товариству, та поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.01.2020 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано запит щодо надання документів, а саме: оригіналів документів обліку завезеного, отриманого на зберігання та відвантаженого зерна, відповідної бухгалтерської документації за період з вересня 2016 по 12.06.2018.

Відповідно до відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.02.2020 №1-2/38, вищезазначені оригінали документів, можуть бути надані лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто у формі тимчасового доступу до речей та документів.

У ході подальшого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів обліку завезеного, отриманого на зберігання та відвантаженого зерна, відповідної бухгалтерської документації за період з вересня 2016 по 12.06.2018, що міститься в наступних документах:

-товарно транспортні накладні завезеного та отриманого на зберігання зерна кукурудзи врожаю 2016 року в кількості 341 410 кг, що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-товарно транспортні накладні завезеного та отриманого на зберігання насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року в кількості 49 795 кг., що належало поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-реєстри приходних накладних на зерно кукурудзи врожаю 2016 року в кількості 341 410 кг., що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року в кількості 49 795 кг., що належало поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-складські квитанції на зерно кукурудзи врожаю 2016 року в кількості 341 410 кг., що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року в кількості 49 795 кг., що належало поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-звіти «Форма №37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» за період з 01.01.2018 по 14.06.2018, які надав начальник виробничої дільниці ОСОБА_11 , щодо наявності на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2016 року;

-звіти «Форма №37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» за період з 01.01.2018 по 14.06.2018, які надав начальник виробничої дільниці ОСОБА_11 , щодо наявності на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року.

Дані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для отримання фактичних даних про факт та обставини даного кримінального правопорушення.

Прокурор, слідчий надалі заяву про розгляд справи за їх відсутності, просили задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть підтвердити або спростувати факт надходження та відвантаження зерна, а слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 або оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , на надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів обліку завезеного та отриманого на зберігання зерна, відповідної бухгалтерської документації за період з вересня 2016 по 12.06.2018, що міститься в наступних документах:

-товарно транспортні накладні завезеного та отриманого на зберігання зерна кукурудзи врожаю 2016 року в кількості 341 410 кг, що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-товарно транспортні накладні завезеного та отриманого на зберігання насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року в кількості 49 795 кг., що належало поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-реєстри приходних накладних на зерно кукурудзи врожаю 2016 року в кількості 341 410 кг., що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року в кількості 49 795 кг. що належало поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-складські квитанції на зерно кукурудзи врожаю 2016 року в кількості 341 410 кг., що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року в кількості 49 795 кг. що належало поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-звіти «Форма №37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» за період з 01.01.2018 по 14.06.2018, які надав начальник виробничої дільниці ОСОБА_11 , щодо наявності на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2016 року;

-звіти «Форма №37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» за період з 01.01.2018 по 14.06.2018, які надав начальник виробничої дільниці ОСОБА_11 , щодо наявності на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.04.2020 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя :