16.12.2019 Провадження №1-кс/337/2010/2019
ЄУН № 337/464/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0002408, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10.12.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 21.12.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява голови ОСМД АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 про те, що колишній голова та бухгалтер ОСББ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 привласнили офіційні документи ОСМД.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебував на посаді голови ОСББ АДРЕСА_1 , впродовж періоду часу з 01.11.2017 по 31.12.2018. Крім того встановлено, що після звільнення ОСОБА_5 з посади голови зазначеного ОСББ ревізійною комісією об`єднання співвласників будинку виявлено зняття грошових коштів з розрахункового рахунку об`єднання у розмірі 121998,98 грн. без відповідних на те документів.

Також встановлено, що для здійснення своєї діяльності ОСББ « АДРЕСА_1 » використовується розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 .

Правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні, регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 №492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за №1172/8493 (далі - Інструкція).
Пунктом 3.2 Інструкції передбачено, що банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо); картки із зразками підписів (додаток 3).
Відповідно до п.1.25 Інструкції з документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку.
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) зберігаються: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на видачу чекових книжок, копії грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданої шкоди у кримінальному провадженні та кваліфікацію дій службових осіб як власника розрахункових рахунків, так і СГД, з якими цей власник мав фінансові відносини, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Таким чином, враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час перебування на посаді голови цього об`єднання ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у розмірі 121998,98 грн. без відповідних на те документів, що може свідчити про можливе привласнення грошових коштів, належних ОСББ, для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ,), та надати можливість вилучення таких документів: справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копій належним чином зареєстрованого установчого документа товариства (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.11.2017 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.11.2017 по 31.12.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 по 31.12.2018.
Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

З урахуванням зазначеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2017 по 31.12.2018 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках, а також документів, що містяться в матеріалах справи з юридичного оформлення рахунків та інших документів, пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків та зі здійсненням господарських операцій за ними, цими справами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України і п.1 ч. 2 ст. 60 и п. 2 ч.1 ст.62, ст.66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та використання рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), та надати можливість вилучення таких документів: справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення/рішення про створення тощо), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.11.2017 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.11.2017 по 31.12.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали встановити до 06.01.2020 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1