Справа № 487/8136/18
Провадження № 1-кс/487/3205/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004564 (до моменту повідомлення особі про підозру),-

ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0004564 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 22.11.2020 року.

Дане клопотання мотивоване тим, що на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення, результати яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, виконання та завершення яких потребує додаткового часу.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до наступного.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004564 від22.11.2018 за фактом шахрайських дій відносно ФГ «Агрошанс Плюс»..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2018 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 голови ФГ «Агрошанс Плюс», який просить вжити заходи до працівників ТОВ «Стейлас» та невідомої особи, які вчинили шахрайські дії з майном ФГ «Агрошанс Плюс», а саме соєю, чим спричинили матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Крім того в ході допиту потерпілого встановлено, що ФГ «Агрошанс Плюс» станом на 06.10.2018 р. мало у власності сою у кількості 101508 кг., загальної суми 937933 гривень, яку необхідно було реалізувати. Так гр. ОСОБА_5 звернувся до громадянина ОСОБА_6 , який працює на ТОВ «Стейлас», та який погодився реалізувати вищезазначену сою. ОСОБА_6 повідомив, ОСОБА_5 , що сою необхідно поставити на складській приміщення ТОВ «Агроальфатермінал» по вул. 3 Слобідська в м. Миколаєві.

06.10.2018 р. ФГ «Агрошанс Плюс» відповідно до ТТН №121 передає вантажоодержувачу ТОВ «Стейлас» сою у кількості 37,300 т.

14.10.2018 р. ФГ «Агрошанс Плюс» відповідно до ТТН №122 передає вантажоодержувачу ТОВ «Стейлас» сою у кількості 64,400 т. у ТТН зазначено, що вантажоодержувач ТОВ «Стейлас» отримало сою, де наявні підпис про одержання. При цьому ТОВ «Стелас» не провів розрахунки з ФГ «Агрошанс Плюс» за отриманий вантаж.

В подальшому ТОВ «Стейлас» є вантажовідправником за ТТН №S210289 від 06.10.2018 та ТТН № S210291 від 14.10.2018 а вантажоодержувачем є ТОВ ««Агроальфатермінал» в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виконанні наступні слідчі (розшукові) заходи: допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , щодо обставин вчинення працівниками ТОВ «Стейлас» кримінального правопорушення; допитано в якості свідка ОСОБА_7 (комірник) ФГ «Агрошанс Плюс»; допитано в якості свідка ОСОБА_8 (водій) перевізник ТОВ «Джем»; проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Агроальфтермінал»; отримано ухвалу Заводського районного суду м. Миколаєва на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Стейлас»; отримано відомості по з ДФС ГУ в Миколаївській області по підприємствам ТОВ «Стейлас» та ТОВ «Агроальфтермінал»; проведено тимчасовий доступ у КБ «Приватбанк», отримано відомості по рахунках ТОВ «Стейлас».

Разом з тим, слідчий посилався на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004564 закінчується 22.05.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ», яке фактично отримало «Вантаж» від ТОВ «Стейлас»; встановити банківські рахунки ТОВ «Стейлас», на які були перераховані грошові кошти за збутий вантаж «Сої» підприємству ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ»; встановити фактичні адреси місцезнаходження ТОВ «Стейлас», відомості, щодо працевлаштування ОСОБА_6 на вказаному підприємстві.

Крім того, слідчий зазначив, що відомості, які можуть бути отримані в результаті проведення вище зазначених слідчих (розшукових) дій можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність працівників ТОВ «Стейлас» або інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положеннями ч.1 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить , зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Пунктом 3 ч.2 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те, що особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення не встановлено, підозру нікому не пред`явлено, для виконання слідчих та оперативно-розшукових дій, результати яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, необхідний додатковий час, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004564 (до моменту повідомлення особі про підозру) задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004564 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на шість місяців, тобто до 22.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1