Справа №127/9310/20
Провадження №1-кс/127/4169/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , 28.04.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 12.02.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року між ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), особі виконавчого директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), сформовано ряд фіктивних угод щодо закупівлі готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, на загальну суму близько 1,5 млн. грн., виділених з обласного бюджету по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Попередньо вжитими заходами виявлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог п. 5 розділу 2, п.3, абз.4 п.17 розділу 5, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.02.2018 №617, шляхом проведення так званих «безтоварних» операцій з використанням підставного та пов`язаного з ними посередника - ФОП ОСОБА_5 під виглядом закупівлі готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, виділених на проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди області по футболу по підготовки до Всеукраїнських змагань, здійснили розкрадання бюджетних коштів, на суму близько 1 500 000 гривень.

Маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, на виконання зазначених неіснуючих договірних зобов`язань службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , на підставі сфальсифікованих актів прийому-передачі послуг безпідставно перерахували зазначені бюджетні кошти та в подальшому їх розкрадали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_2 ), а саме тих документів, що стосуються господарських відносин з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 зловживаючи своїми службовим становищем, умисно, впродовж 2019 року сформували понад 10 фіктивних угод щодо закупівлі готельних послуг та послуг з організації спортсменів тим самим вчинили розтрату коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_6 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: договори укладені протягом 2019 року між ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) про надання готельних послуг та послуг з організації харчування; акти наданих послуг за 2019 рік на проживання та організації харчування з відповідним переліком осіб (спортсменів, тренерів), наявні накладні, податкові накладні, акти наданих послуг на проживання та харчування з відповідним переліком осіб, документи, що підтверджують поселення (виселення) спортсменів, документи, що підтверджують проведені розрахунки, тощо; документи, що підтверджують поселення (виселення) спортсменів у 2019 році; документи, що підтверджують наявність вільного житлового фонду, обслуговуючого персоналу; документи, що підтверджують розрахунки; договори укладені ФОП ОСОБА_5 з іншими суб`єктами господарювання про оренду приміщень, житла, тощо, які використовувалися протягом 2019 року для надання готельних послуг та організації харчування, в тому для числі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи, що підтверджують розрахунки з відповідними рахунками-фактурами, актами прийому-передачі приміщень, наданих послуг; заявки на харчування та проживання, документи, що підтверджують придбання продуктів харчування, списки осіб на харчування та проживання, дозвільні документи на початок роботи в даній сфері, документи, що підтверджують наявність місць виготовлення та зберігання (фуршетного) харчування, обслуговуючого персоналу, документи, що підтверджують розрахунки; реєстраційно-установчі документи ФОП ОСОБА_5 (свідоцтво про державну реєстрацію, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя