УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Богунського районного суду м. Житомира клопотання слідчого СВ житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування, внесене у кримінальному провадженні № 0000003 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України та додані до нього матеріали, -

встановив:

Слідчий подала клопотання про продовження строку досудового розслідування, в обґрунтування якого зазначає, що 0000003 від 02.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Директор Житомирської філії Концерну«Військторгсервіс» ОСОБА_5 безпідставно, умисно невиплатив заробітну плату працівникам підприємства, більше ніж за один місяць, внаслідок чого, утворилась заборгованість з виплати заробітної плати у сумі понад 141 тис. грн. Станом на 11.12.2018 р. заборгованість із виплати заробітної плати за вересень 2018 р. листопад 2018 р. становить 141640,03 грн. перед 21 працівником.

09.01.2019 допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , який повідомив, що з 03.08.2018 перебуває на посаді помічника начальника Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс». Потерпілий повідомив, що з вересня 2017 по липень 2018 посаду начальника філії обіймав ОСОБА_7 , з липня 2018 по вересень 2018 ОСОБА_8 , станом на 09.01.2019 посаду начальника обіймав ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 повідомив, що заробітня плата працівникам філії не виплачувалась у період коли керівником підприємства був ОСОБА_8 . Станом на 09.01.2019 перед ОСОБА_6 заборгованість з виплати заробітної плати становила 6609 грн.

09.01.2019 допитано в якості свідка бухгалтера ОСОБА_9 , яка повідомила, що працює вказаній посаді з 05.12.2018 та щодо наявної на філії заборгованості з виплати заробітної плати та причин її виникнення їй нічого не відомо.

09.01.2019 допитано в якості свідка головного бухгалтера ОСОБА_10 , яка повідомила, що працює на вказаній посаді з 01.12.2018. Свідок повідомила, що станом дату перевірки філії Управлінням Держпраці в Житомирській області, заборгованість з виплати заробітної плати становить: за вересень 2018 року 16 249, 91 грн. перед 8 працівниками; за жовтень 2018 51 472, 02 грн. перед 17 працівниками; за листопад 2018 року 73 918, 10 грн. перед 21 працівниками. Свідок повідомила, що причини виникнення заборгованості їй не відомі. Заробітна плата не виплачувалась попереднім керівництвом філії.

09.01.2019 допитано в якості свідка бухгалтера ОСОБА_11 , яка повідомила, що з 26.11.2018 працює на вказаній посаді. Свідок повідомила, що станом дату перевірки філії Управлінням Держпраці в Житомирській області, заборгованість з виплати заробітної плати становить: за вересень 2018 року 16 249, 91 грн. перед 8 працівниками; за жовтень 2018 51 472, 02 грн. перед 17 працівниками; за листопад 2018 року 73 918, 10 грн. перед 21 працівником.

09.01.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що в період з 09.11.2018 по 10.12.2018 працювала на посаді помічника начальника Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс». Про факт наявності заборгованості з виплати заробітної плати на філії їй відомо лише зі слів працівників бухгалтерії.

16.02.2019 до Богунського районного суду м. Житомир подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

17.01.2019 надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих дій.

18.01.2019 направлено запит до Житомирського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, щодо надання інформації про нарахування заробітних плат та отримання внесків за виплатами працівників Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс».

18.01.2019 направлено запит до Концерну «Військторгсервіс» щодо отримання інформації (та відповідних копій документів) про осіб що перебували на посаді керівника Житомирської філії в період з 01.01.2018 по 01.11.2018.

18.01.2019 направлено запит до Головного управління ДФС у Житомирській області щодо надання інформації про наявні у Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс» банківських рахунків.

24.01.2019 отримано відповідь Концерну «Військторгсервіс».

Так згідно відомості про працівників, які перебували на посаді начальників Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», керівниками філії були наступні особи:

- ОСОБА_7 , 06.09.2017-24.07.2018, начальник філії (наказ про призначення № 171-а від 04.09.2019, наказ про звільнення №83 від 16.07.2018);

- ОСОБА_13 , 12.06.2018-25.06.2018, ВО начальника філії (наказ про призначення № 91-в від 12.06.2018);

- ОСОБА_8 , 25.07.2018-26.09.2018, начальник філії (наказ про призначення №90-а від 23.07.2018, наказ про звільнення № 124-а від 26.09.2018);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про призначення № 124-а від 26.09.2018.

12.02.2019 року надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.40 КПК України про проведення слідчих дій.

Оперативним підрозділом ДЗЕ УЗЕ НПУ в Житомирській області виконано доручення, за результатами якого:

1. Допитана в якості свідка ОСОБА_14 .

2. Допитана в якості свідка ОСОБА_15 .

3. Допитана в якості свідка ОСОБА_11

4. Допитана в якості свідка ОСОБА_16 .

5. Допитана в якості свідка ОСОБА_17 .

6. Допитана в якості свідка ОСОБА_18 .

12.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомир №295/757/19 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ході якого за адресою: м.Житомир, проспект Миру,22 б вилучено бухгалтерську документацію, яка належить концерну Житомирської філії «Військторгсервіс», а саме: роздруківки головної книги, роздруківки платіжних доручень, роздруківки відомостей розподілу виплат,роздруківки оборотно сальдових відомостей.

21.02.2019 року до Богунського районного суду м.Житомира подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в володінні ПУАТ «ФідоБанк».

21.02.2019 року до Богунського районного суду м.Житомира подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в володінні АТ «Укрсоцбанк»

21.02.2019 року до Богунського районного суду м.Житомира подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в володінні АТ «Укрсоцбанк».

21.02.2019 року до Богунського районного суду м.Житомира подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в володінні ПАТ КБ «Надра».

01.03.2019 року надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.40 КПК України про проведення слідчих дій.

Оперативним підрозділом ДЗЕ УЗЕ НПУ в Житомирській області виконано доручення, за результатами якого:

1. Допитано в якості свідка ОСОБА_19 .

2. Допитано в якості свідка ОСОБА_20 .

3. Допитана в якості свідка ОСОБА_21 .

21.03.2019 року оперативним підрозділом ДЗЕ УЗЕ НПУ в Житомирській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Укрсоцбанк».

22.03.2019 року оперативним підрозділом ДЗЕ УЗЕ НПУ в Житомирській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ «Надра».

Оперативним підрозділом ДЗЕ УЗЕ НПУ в Житомирській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Укрсоцбанк».

Оперативним підрозділом ДЗЕ УЗЕ НПУ в Житомирській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПУАТ «ФідоБанк».

Оперативним підрозділом ДЗЕ УЗЕ НПУ в Житомирській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк».

В порядку ст.93 КПК України направлено запит до директора Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», з проханням надання документації стосовно робітників Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», яким не виплачено заробітну плату.

В порядку ст.93 КПК України направлено запит до т.в.о. генерального директора Концерну «Військторгсервіс», з проханням надання документації стосовно робітників Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», яким не виплачено заробітну плату.

В порядку ст.93 КПК України направлено запит до Головного управління ДФС в Житомирській області про надання інформації щодо розрахункових рахунків відкритих ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

03.05.2019 року до Богунського районного суду м. Житомир подано клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

В подальшому після отримання відповіді з Головного управління ДФС в Житомирській області відповідно до ст.160 КПК України буде ініційовано клопотання про проведення тимчасового доступу до розрахункових рахунків відкритих ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

Після отримання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира про призначення судово-економічної експертизи, з відповідною Ухвалою звернусь до експертів Житомирського НДЕКЦ МВС України.

30.08.2019 року надійшов висновок експертів № 13/8. Відповідно до висновку встановлено, що за вересень, жовтень, листопад 2018 року заборгованість Житомирської Філії Концерну «Військторгсервіс» з виплати заробітної плати працівникам підприємства становить: 27 463,45 грн., яка виникла станом на 01.09.2018; 34 925,17 грн., яка обчислена за вересень 2018 року; 47 762,17 грн., яка обчислена за жовтень 2018 року; 78 702,87 грн., яка обчислена за листопад 2018 року. За вересень, жовтень, листопад 2018 року на розрахунковий рахунок Житомирської Філії Концерну «Військторгсервіс» № НОМЕР_1 , відкритим ЖФ КБ «ПриватБанк», надійшло 1091623,97 грн.

За вересень, жовтень, листопад 2018 року Житомирської Філії Концерну «Військторгсервіс» здійснила видатків (перерахувала коштів з розрахункового рахунку№ НОМЕР_1 , відкритим ЖФ КБ «ПриватБанк») не пов`язаних з виплатою зарплати в сумі 950 131,53 грн.

Однорічний строк досудового розслідування закінчується 02.01.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому, що не допитані в повному обсязі працівники Житомирської Філії Концерну «Військторгсервіс» яким було не сплачено заробітну плату через територіальне розміщення останніх, не допитані посадові особи Концерну «Військторгсервіс» через територіальне розміщення, потрібно провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме розрахункових рахунків підприємства. На підставі вилучених документів призначити додаткову економічну експертизу.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 3 КПК України досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частина друга ст. 219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Так, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Зваживши викладені у клопотанні доводи, слідчий суддя вважає їх достатніми для висновку про необхідність продовження строків досудового розслідування, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, необхідних для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у справі.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,-

постановив:

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України року до трьох місяців, а саме до 02.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1