Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1104/20
Справа № 711/3180/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні , що винесене у кримінальному провадженні №0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.384 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.384 КК України до шести місяців, тобто до 10.11.2020.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувало кримінальне провадження №0007259 від 06.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364і , ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника відділу збуту ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, а саме коштів отриманих від реалізації транспортних засобів, які знаходились на відповідальному зберіганні ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», загальною вартістю 3 124 309,54 грн., вчинив кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

Так, у травні 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, а саме коштів отриманих від реалізації транспортних засобів, які знаходились на відповідальному зберіганні ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», знаходячись в приміщенні ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», що розташоване за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 167, виготовив пакет документів, а саме: договір купівлі-продажу № SA-0000072 від 23.05.2017, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 5752/17/000124 від 02.06.2017 та акт приймання-передачі товару до договору купівлі-продажу № SA-0000072 від 23.05.2017, в яких самостійно з наслідуванням дійсного підпису директора ОСОБА_6 поставив від його імені підписи та скріпив відтиском печатки ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», тим самим надав їм юридичної сили та статусу офіційних документів, з метою реалізації ОСОБА_7 автомобіля «Toyota Land Cruiser 200 4,5L WAGON А/Т», номер кузова НОМЕР_1 , вартістю 2 286 804,68 грн., який згідно з додатком № SA-000355 від 26.05.2017 до договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 та акту № SA-001013 приймання-передачі майна від 26.06.2017 до договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 знаходився на відповідальному зберіганні ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто».

У подальшому він же, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, у серпні 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись в приміщенні ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», що розташоване за «адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 167, виготовив пакет документів, а саме: договір купівлі-продажу № SA-0000125 від 23.08.2017, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 5752/17/000165 від 23.08.2017, специфікацію комплектації автомобіля б/д (додаток № 1 до договору купівлі-продажу № SA- 0000125 від 23.08.2017), акт приймання-передачі товару до договору купівлі- продажу № SA-0000125 від 23.08.2017 та видаткову накладну № РН-0000301 від 29.08.2017, в яких самостійно з наслідуванням дійсного підпису директора ОСОБА_6 поставив від його імені підписи та скріпив відтиском печатки ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто», тим самим надав їм юридичної сили та статусу офіційних документів, з метою реалізації ОСОБА_8 автомобіля «Toyota RAV4 Hybrid», номер кузова НОМЕР_2 , вартістю 837 504,84 грн., який згідно з додатком № SA-000379 від 22.08.2017 до договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 та акту № SA234370 приймання-передачі майна від 22.08.2017 до договору про відповідальне зберігання майна № 4084/12/14 від 10.12.2014 знаходився на відповідальному зберіганні ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто».

У ході подальшого розслідування було також встановлено, що згідно з висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 224-241/18-24 від 18.04.2018 Чернігівського відділення КНДІСЕ підписи в наданих на дослідження документах від імені ОСОБА_6 виконані ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що підписи від імені ОСОБА_6 , він виконав самостійно.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що підписи від імені ОСОБА_6 , він виконав самостійно.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 пояснив, що документів щодо продажу автомобіля «Toyota RAV4 Hybrid», номер кузова НОМЕР_2 , вартістю 837 504,84 грн. та автомобіля «Toyota Land Cruiser 200 4,5L WAGON А/Т», номер кузова НОМЕР_1 , вартістю 2 286 804,68 грн., він не підписував та про їх продаж дізнався в день виявлення їх нестачі.

Відповідно до висновку експерта № 1/1905 від 16.11.2018 Черкаського НДЕКЦ підписи від імені ОСОБА_6 , в наданих на дослідження документах виконані ОСОБА_5

10.12.2018 СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0007259 від 06.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3641 , ч. 2 ст. 366 КК України та №0000287 від 10.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України об`єднано в одне провадження.

Постановою прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування, від 26.12.2018 з матеріалів кримінального провадження №0007259 від 06.09.2017 виділені матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України та зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000296.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

- отримано ухвалу суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів, що стосуються призначення та виконання судово-почеркознавчої експертизи висновок № 224-241/18-24 від 18.04.2018 проведеної судовим експертом Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_9 та матеріалів особової справи судового експерта ОСОБА_9 ;

- вживалися заходи щодо виклику експерта Чернігівського відділення КНДІСЕ ОСОБА_9 для проведення допиту, однак остання на допит не зявилася;

- направлено лист до КНДІСЕ з метою проведення рецензії висновку експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 224-241/18-24 від 18.04.2018 Чернігівського відділення КНДІСЕ.

- приєднано до матеріалів провадження рецензію КНДІСЕ на висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 224-241/18-24 від 18.04.2018 Чернігівського відділення КНДІСЕ

- на підставі рецензії КНДІСЕ, 18.03.2020 призначено повторну судово-почеркознавчу експертизу виконання якої доручено експертам ЧВ КНДІСЕ в Черкаській області.

На цей час досудовим розслідуванням в повному обсязі зібрати докази та довести вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не представилось можливим, проте на цей час існує необхідність у проведенні ряду слідчих- розшукових дій для повного та всебічного розслідування кримінального провадження і встановлення істини у справі.

Ураховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 384 КК України є середньої тяжкості злочином, у встановлений термін не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення всіх обставин справи.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.12.2020. Ухвалою слідчого судді від 06 грудня 2019 року продовжено строк досудового розслідування до 10.05.2020, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зокрема, необхідно провести слідчі дії, а саме: долучити до матеріалів провадження рецензію КНДІСЕ на висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 224-241/18-24 від 18.04.2018 Чернігівського відділення КНДІСЕ, за результатами рецензії вирішити притання про доцільність призначення додаткової судово-почеркознавчої експертизи, відібрати пояснення в експерта Чернігівського відділення КНДІСЕ ОСОБА_9 провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для судового розгляду в процесі доказування, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000296 від 10.12.2018 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 384 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2018 за №0000296.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

10.05.2020 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, органом досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що обставини, а саме: долучення до матеріалів провадження рецензії КНДІСЕ на висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 224-241/18-24 від 18.04.2018 Чернігівського відділення КНДІСЕ, за результатами рецензії вирішення питання про доцільність призначення додаткової судово-почеркознавчої експертизи, відібрання пояснення в експерта Чернігівського відділення КНДІСЕ ОСОБА_9 , проведення інших слідчих дій, потреба у яких виникне під час досудового розслідування, є суттєвими, які унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 384 КК України, до шести місяців, тобто до 10.11.2020.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено 12 травня 2020 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1