пр. № 1-кс/759/1234/20
ун. № 759/3270/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0006101 від 27.08.2019, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.02.2020 року старший слідчий Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням та просить надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охороню вальну таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та вилучити в оригіналах документи, а саме: Виписку руху грошових коштів по поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 29.06.2017 по теперішній час; Документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документи, щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 29.06.2017 по теперішній час; Документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час; Банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобаковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 29.06.2017 по теперішній час; Всі наявні документи стосовно користувача поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття рахунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 29.06.2017 по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з 1 управління ГУ ВКР ДКР СБ України про те що ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів грошовими коштами державного підприємства.

В ході досудового розслідування достеменно встановлено, що ОСОБА_6 , який з моменту призначення, а саме з 01.10.2017 на посаду інженера 5277 ВП МО України по теперішній час не з`являється на роботу. Посадові обов`язки ОСОБА_6 , відсутні. ОСОБА_6 , отримує заробітню платню на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Отримання тимчасового доступу до документів, які місять охороню вальну законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який відкритий в ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2017 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , в частині отримання грошових коштів від інших товариств і фізичних осіб та у подальшому проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілій, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, іншим способом неможливо отримати вказані документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є безпосереднє супроводження вище вказаного користувача поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та подальшого оформлення і обслуговування його рахунків, а відтак є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни чи знищенню вказаних документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охороню вальну таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та вилучити в оригіналах документи, а саме:
- Виписку руху грошових коштів по поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 29.06.2017 по теперішній час.
- Документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документи, щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;
- Документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;
- Банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобаковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 29.06.2017 по теперішній час;
- Всі наявні документи стосовно користувача поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття рахунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 29.06.2017 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1