Справа № 638/8290/20
Провадження № 1-кс/638/1801/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 09.06.2020 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000185 від «09» червня 2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що В проваджені СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000185 від 09.06.2020 року за ч.3 ст.368 КК України, за фактом того, що в період червня 2020 року, що службова особа, яка займає посаду державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагає неправомірну вигоду у громадянина ОСОБА_6 який працює за адресою: АДРЕСА_1 , за вчинення виконавчих дій, щодо скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України.

За вказаним фактом 09.06.2020 б внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000185 від 09.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив про те, що державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 під час проведення виконавчих дій в рамках виконавчого провадження, в якому свідок є боржником вимагав неправомірну вигоду у сумі 35 000 гривень за зняття заборони виїзду за кордон та зняття інших обтяжень.

Дії вищевказаних осіб було задокументовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових дій)

16.06.2020 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 надала добровільну згоду на проведення слідчих дій в кабінеті № в кабінеті №7, розташованого на 4 поверсі, за адресою: Держпром 3-й під`їзд, АДРЕСА_1 .

16.06.2020 о 13 год.20 хв громадянина ОСОБА_5 , який займає посаду державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 в кабінеті №7, розташованого на 4 поверсі, за адресою: АДРЕСА_2 затримано в порядку ст.208 КПК України. Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 в порядку ч.3 ст.208 КПК України в присутності понятих виявлено та вилучено пр5едмети, речі, грошові кошти, які мають доказове значення і можуть виступати в якості речових доказів, а саме: -посвідчення НОМЕР_1 від 22.05.2020 на ОСОБА_8 -ключі від кабінету та квартири; -квитанція №18429-72149-56391 від 16.06.2020, -квитанція №18429-72149-56775 від 16.06.2020, -квитанція №18429-72149-56201 від 16.06.2020, -квитанція №18429-72149-56092 від 16.06.2020, -квитанція (реквізити) рахунок НОМЕР_2 ; -мобільний телефон «Iphone» з даними ІМЕІ НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору, -банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; -грошові кошти 500 гривень-БА6163316; -грошові кошти 500 гривень-ББ3349346; -грошові кошти 500 гривень-АЕ4708565; -грошові кошти 500 гривень-ХБ7044786; -грошові кошти 500 гривень-ХЖ5773822; -грошові кошти 500 гривень-УК4492706; -грошові кошти 200 гривень-УВ9950211; -грошові кошти 200 гривень-МБ1499654; -грошові кошти 200 гривень-ТЗ0264957; -грошові кошти 100 гривень-ЗЕ6882891; -грошові кошти 10 гривень-ЮЖ0800375.
Крім, того під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив про те, що державний виконавець ОСОБА_5 вимагав неправомірну вигоду за скасування зняття заборони виїзду за кордон та зняття інших обтяжень і ОСОБА_5 надав банківські реквізити № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .

В зв`язку звищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_3 , а саме

- реєстр роздруківка з банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ,за період часу з 01.06.2020 по теперішній час
-фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ,
- Копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .
-реєстр роздруківка з банківської карткиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з01.06.2020 по теперішній час.
-фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала, переводила, грошові коштина банківський рахунок№ НОМЕР_4 в період з 01.06.2020 по теперішній час;
-Копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 01.06.2020 по теперішній час.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом..
Слідчий надав заяву з проханням розглядати справу за його відсутністю.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використані, як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 09.06.2020 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- реєстр роздруківка з банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , за період часу з 01.06.2020 по теперішній час
- фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ,
- Копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .
-реєстр роздруківка з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 01.06.2020 по теперішній час.
-фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала, переводила, грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 в період з 01.06.2020 по теперішній час;
-Копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 01.06.2020 по теперішній час.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя