Справа 688/665/20
№ 1-кс/688/492/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

20 травня 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 07.02.2020 року близько 16-ої години 45 хвилин, невстановлена особа, представившись працівником поліції, ззателефонувала з мобільного номеру телефона " НОМЕР_1 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 15000 грн., які останній на прохання невстановленої особи, перерахував на банківський рахунок, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 07.02.2020 року близько 16-ої години 45 хвилин, коли він знаходився за місцем свого проживання, на його мобільний телефон з номера " НОМЕР_1 " зателефонувала жінка, яка представилась слідчою м. Києва - ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови, остання повідомила, що донька ОСОБА_5 ОСОБА_7 , перебуваючи у магазині м. Києва штовхнула жінку, яка впала та пошкодила руку і при цьому розбила дороговартісний мобільний телефон. Для того, щоб закрити питання необхідно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 30000 грн. Тоді ОСОБА_5 взяв 15000 грн. пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 де 07.02.2020 року о 17:35 год., через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 15000 грн. на рахунок, який для нього назвала жінка в телефонній розмові « НОМЕР_2 », після чого, зв`язок перервався. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував для своєї доньки, яка повідомила, що із нею все добре та в даний час вона перебуває за своїм місцем проживання в м. Києві.

08 лютого 2020 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000119 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В органу досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно інформації по терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , із якого здійснювалась транзакція на невідомий рахунок та до інформації про вказаний рахунок знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головний офіс АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати доступ до інформації по терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , із якого здійснювалась транзакція на невідомий рахунок та до інформації про вказаний рахунок знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головний офіс АДРЕСА_1 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області; оперуповноваженому СКП Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Номер банківського рахунку на який 07.02.2020 року о 17:35 год., через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який встановлений за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 15000 грн., та який має частково встановлені реквізити « НОМЕР_2 »;

2 Інформацію, в якій банківській установі відкритий встановлений вказаний банківський рахунок « НОМЕР_2 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1