490/9856/19 04.01.2020
н/п 1-кс/490/4/2020
Справа № 490/9856/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001866від 01.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001866від 01.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

01.01.2019 cлідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).за період з 01.01.2016 по час винесення ухвали, а саме:

- щодо посадових осіб (директорів, засновників, бухгалтерів, тощо), їх контактні дані, юридичні та фактичні адреси, місцезнаходження складських приміщень;

- чи є вказане товариство платником податку на додану вартість;

- реєстр податкових накладних за вказаний період;

- інформацію про стан платників, їх види діяльності, надати розшифровку контрагентів (5 додатки у паперовому та електронному вигляді) з їх повним розшифровуванням (код ЄРДПОУ та назви);

- податкову звітність вищезазначеного товариства та форму 1-ДФ за вказаний період;

- відомості про отримання доходів та сплачені податки;

- відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах;

- інформацію з питань дотримання чинного податкового законодавства України та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень з долученням матеріалів перевірок;

- інформацію по IP адресам з яких здійснювався доступ до податкової бази для подачі податкової звітності зазначеним товариством за період з 01.01.2016 по час винесення ухвали.

Відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 лютого 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13