1Справа № 335/4041/20 1-кс/335/2176/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000876 від 24 березня 2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

14.05.2020 слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що вказаним відділенням поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000876 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначала, що 15.03.2020 у вечірній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на зупинці громадського транспорту «пл. Фестивальна» в м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно викрала сумку, яка матеріальної цінності не представляє, в якій знаходився мобільний телефон «Lenovo А1000», в корпусі чорного кольору, вартістю 600 гривень, в якому була сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка матеріальної цінності не представляє, гаманець, який матеріальної цінності не представляє, в якому знаходились грошові кошти у розмірі 500 грн., банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, в той же день у вечірній час, ОСОБА_5 , знаючи пароль від карти № НОМЕР_1 , знаходячись за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, з використанням банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила зняття готівкових грошових коштів з вищевказаної банківської картки у розмірі 2 735,00 грн., які належать потерпілому ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, не повідомивши ОСОБА_6 про зняття грошових коштів з його банківської картки, розпорядилась ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на суму 3 835,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що 15.03.2020 у вечірній час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, володіючи необхідними знаннями щодо здійснення банківських операцій, отримавши доступ до всіх послуг, які пропонує Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто можливість розпоряджатись коштами та функціями банківського рахунку, вирішила заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 шляхом використання платіжних документів, як засобів доступу до банківського рахунку, та їх використанням для несанкціонованої зміни інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу, з метою незаконного здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів на мобільний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 шляхом використання платіжних документів, як засобів доступу до банківського рахунку, а саме, маючи доступ по платіжної картки потерпілого через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток, здійснила переказ грошових коштів на підконтрольний їй банківський рахунок.
З метоювстановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 15.03.2020 по 16.03.2020, а саме:
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 15.03.2020 по 16.03.2020;
- інформації про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, про що подала відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), вважав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши зміст клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні юридичної особи Південно-східного РУ ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності особи до вчинення злочину. Отже, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані органом досудового розслідування як докази у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, в даному випадку наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, що зазначені в клопотанні.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 15.03.2020 по 16.03.2020, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 15.03.2020 по 16.03.2020;

- інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.

Визначити строк дії ухвали протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1