Справа № 761/38/20
Провадження № 1-кс/761/690/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000337 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 08.01.2020 року надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000337 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді помічника директора Відділу підтримки адміністративної діяльності Департаменту персоналу ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» систематично отримувала доступ до корпоративних банківських карток службових осіб з числа Ради директорів Товариства, а саме фінансового директора ОСОБА_5 , комерційного директора ОСОБА_6 та директора з управління персоналом ОСОБА_7 . Доступ до корпоративних банківських карток надавався для оплати товарів і послуг, необхідних для організації корпоративних заходів або іншої поточної діяльності ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна».

Однак ОСОБА_4 , не повертаючи одразу після здійснення оплат за дорученнями відповідних директорів ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», у проміжку між отриманням та поверненням карток здійснювала таємне викрадення грошових коштів.

Так, 13.10.2018 року, близько 15:52 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. С. Бандери, 26-В, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, знаходячись в приміщенні торгівельного залу вказаного магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу взяла з полиць майно, за яке на касі розрахувалась безготівкою банківською карткою ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, вартістю 17 823 гривень 72 копійки, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 24.10.2018 року, близько 15:33 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Григоренка, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, повторно, таємно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, знаходячись в приміщенні торгівельного залу вказаного магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу взяла з полиць майно та на касі розрахувалась безготівкою карткою ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, вартістю 663 гривень 10 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 26.10.2018 року, близько 11:50 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. П. Григоренка, 43, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, знаходячись в приміщенні торгівельного залу вказаного магазину ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна», діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу взяла з полиць майно та на касі розрахувалась безготівкою карткою ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, вартістю 1654 гривень 92 копійки, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 20.08.2018 року, близько 14:56 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за невстановленою адресою, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, повторно, таємно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до рахунку банківської картки ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення вказаної покупки, здійснила оплату товару в магазині «Цитрус» за адресою: м .Київ, вул. Мишуги, 4, а саме двох ігрових наборів «LOL» вартістю 2 998 гривень, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 27.08.2018 року, близько 14:05 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Горького, 24, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно, викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, знаходячись в готелі «Шкіпер» ФОП « ОСОБА_8 », діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_6 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, скористалась послугами вказаного готеля, розрахувавшись карткою на суму 3777 гривень, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 27.08.2018 року, близько 17:40 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, знаходячись в готелі «Шкіпер» ФОП « ОСОБА_8 », діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_6 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, скористалась послугами вказаного готеля, розрахувавшись карткою на суму 8092 гривень 66 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 16.08.2018 року, близько 17:40 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, знаходячись в готелі «Шкіпер» ФОП « ОСОБА_8 », діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_6 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, ОСОБА_4 скористалась послугами вказаного готеля, розрахувавшись карткою на суму 8092 гривень 66 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 16.08.2018 року, близько 15:10 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, Дніпровська наб., 33 керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, здійснила купівлю дитячого одягу, розрахувавшись карткою на суму 9382 гривень, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 27.08.2018 року, близько 19:44 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська область, смт. Немішаєве, вул. Затишна, 10, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_6 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, здійснила купівлю продуктів харчування в ПП «Сучасний затишний дім», розрахувавшись карткою на суму 793 гривень 60 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 27.08.2018 року, близько 21:37 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська область, смт. Немішаєве, вул. Затишна, 10, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_6 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, здійснила купівлю продуктів харчування в ПП «Сучасний затишний дім», розрахувавшись карткою на суму 1507 гривень 48 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 10.09.2018 року, близько 22:29 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська область, смт. Немішаєве, вул. Затишна, 10, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, здійснила купівлю продуктів харчування в ПП «Сучасний затишний дім», розрахувавшись карткою на суму 2110 гривень 32 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 11.09.2018 року, близько 11:47 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська область, смт. Немішаєве, вул. Затишна, 10, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, здійснила купівлю продуктів харчування в ПП «Сучасний затишний дім», розрахувавшись карткою на суму 2589 гривень 60 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 20.09.2018 року, близько 20:02 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська область, смт. Немішаєве, вул. Затишна, 10, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, здійснила купівлю продуктів харчування в ПП «Сучасний затишний дім», розрахувавшись карткою на суму 650 гривень 40 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

Крім того, 16.10.2018 року, близько 19:38 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Київська область, смт. Немішаєве, вул. Затишна, 10, керуючись раптово виниклим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вирішила, таємно, повторно викрасти чуже майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 того ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавшись та вважаючи, що за її злочинними діями ніхто не спостерігає, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом вільного доступу до безготівквої банківської картки ОСОБА_7 , яка не надавала доручення на здійснення даної покупки, здійснила купівлю продуктів харчування в ПП «Сучасний затишний дім», розрахувавшись карткою на суму 807 гривень 20 копійок, чим завдала матеріального збитку ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» на вказану суму.

В результаті зазначених протиправних дій ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» на загальну суму 60 937 грн.

З дня початку досудового розслідування кримінального провадження

№0000337 проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_7 - директор по персоналу, ОСОБА_6 комерційний директор, ОСОБА_5 фінансовий директор, надавали їй свої іменні банківські картки з метою організації проведення зустрічей, оплату за подарунки, купівлю побутових товарів. Крім того остання повідомила, що всі чеки зберігала, потім передавала їх в бухгалтерію для ведення звітності;

- допитані у якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , повідомили, що вони дійсно добровільно надавали свої корпоративні банківські картки ОСОБА_4 для замовлення обідів, придбання продуктів харчування, організації зустрічей, а також зрідка для придбання подарунків партнерам;

- допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , чоловік ОСОБА_4 , повідомив, що нічого про викрадення грошових коштів йому не відомо, останній карткою не користувався, однак йому відомо, що його дружина ОСОБА_4 користувалась карткою ради директорів, однак всі покупки були виключно за їх згодою.

- отримано відеозаписами з камер спостереження, на яких зафіксовано як ОСОБА_4 здійснює покупки;

- отримано відповіді на запити з магазинів «Чілдрен Салон», «Цитрус», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та долучено 8 чеків про здійснення купівлі продуктів харчування за дисконтною карткою ОСОБА_9 ;

- проведено тимчасовий доступ до телефонних номерів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 . Згідно аналізу, шляхом співставлення дати та часу операції, а також місця знаходження телефонних номерів підтверджено факт використання корпоративної картки саме ОСОБА_4

- отримано виписки по картковим рахункам ОСОБА_7 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

В подальшому, 06.12.2019 у зв`язку з неефективним проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, постановою першого заступника Генерального прокурора, подальше його розслідування, доручено слідчим СУ ГУНП у м. Києві.

Строк досудового розслідування, визначений Кримінальним процесуальним кодексом, у даному кримінальному провадженні закінчується 16.01.2020, однак для проведення та завершення процесуальних дій необхідний ще дванадцяти місячний строк, який буде достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

- провести одночасні допити раніше допитаних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 ;

- витребувати з ТОВ "МЕТРО Кеш ЕНд КЕрі Україна" посадові обов`язки (інструкції) ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та порядок використання і передання банківських карток третім особам;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії в яких виникне необхідність.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000337від 16.01.2019року до дванадцяти місяців.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, 2ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
При розгляді клопотання встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000337 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується, однак завершити досудове слідство не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

- провести одночасні допити раніше допитаних ОСОБА_7 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 ;

- витребувати з ТОВ "МЕТРО Кеш ЕНд КЕрі Україна" посадові обов`язки (інструкції) ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та порядок використання і передання банківських карток третім особам;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказаніслідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через об`єктивні обставини, що виникли під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 16.01.2020 року, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000337 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, до шести місяців, а саме до 16.07.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1