1Справа № 335/4648/20 1-кс/335/2546/2020
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2020 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали оперуповноваженого управління боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про отриману інформацію відносно групи осіб, які займаються втягненням жінок у зайняття проституцією в тому числі і з кола неповнолітніх та переправленням через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації в борделях на території іноземних держав.
В порядку ст. 40, 41 КПК України, слідчим СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_5 до управління боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми направлено доручення на встановлення свідків, очевидців та причетних до вказаного злочину осіб. На виконання вказаного доручення, надійшли матеріали щодо причетності осіб у вказаному напрямку: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у злочинній діяльності використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 .
Під час виконання доручення направленого на встановлення інших фактів та доказів які підтверджують злочинну діяльність вказаних в матеріалі осіб, в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперуповноваженим УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_4 отримані матеріали про встановлених дівчат, яких завербувала та використовувала у елітному ескорті на території України та інших країн ОСОБА_6 , та встановлено номер картки НОМЕР_5 яка належить та використовує остання для отримання грошей від клієнтів яким надала повій для сексуального відпочинку.
Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресо: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме документів на відкриття картки № НОМЕР_5 відкрита у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином, про що в матеріалах справи є відповідні докази. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів слідчому, який звернувся до суду з даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів на відкриття картки № НОМЕР_5 відкрита у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_5 відкритій у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1