Справа № 592/6649/20
Провадження № 1-кс/592/3479/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розслідуються матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000629 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2018 невстановлена в ході досудового слідства особа, користуючись довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 109 832 грн.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_6 надав свідчення, що у 2017 році між ним як приватним підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори купівлі продажу товару та його поставки. У листопаді 2018 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висунули претензію, щодо несплати грошових коштів в сумі 109 832 грн. за отриманий товар. Проте за свідченнями ОСОБА_6 дані грошові кошти ним були сплачені та на підтвердження цього надано товаротранспортні накладні. На початку 2019 року на адресу ОСОБА_6 надійшло рішення господарського суду Сумської області по справі №920/31/19 від 25.01.2019 про сплату заборгованості в перед ФОП « ОСОБА_7 » в сумі 109 832 грн. Як пояснив ОСОБА_6 , у нього з даним приватним підприємцем не існувало жодних договірних зобов`язань, та оригінали документів, а саме договору купівлі-продажу товару та товаротранспортних накладних, що містяться в матеріалах справи є підробними та всі підписи в даних документах виконано не ним.

Було допитано ОСОБА_4 який пояснив, що 16.05.2017 між ним - підприємцем ФОП « ОСОБА_7 » та підприємцем ФОП ОСОБА_8 було укладено договір купівлі продажу товару з можливим відтермінуванням. З його сторони договір підписував ним особисто, але йому його було передано водієм-експедитором, хто підписував зі сторони ОСОБА_9 не відомо, особисто при підписанні даного договору ОСОБА_4 присутнім не був. Після цього ОСОБА_8 почалися поставки продукції.

Близько до осені 2018 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не виникало жодних непорозумінь з приводу поставки та оплати товару, але в кінці жовтня 2018 року при черговій доставці товару водій-експедитор пред`явив ОСОБА_5 документ по оплаті заборгованості за товар, що попередньо був йому відгружений на суму 109 839 грн. 69 коп., при цьому ОСОБА_10 відмовився сплачувати дану суму, мотивуючи тим. що передав грошові кошти ОСОБА_11 , якого вважає працівником ФОП « ОСОБА_7 ». Пізніше ОСОБА_4 зустрічався з ОСОБА_5 , при зустрічі ОСОБА_4 роз`яснив, що ОСОБА_12 є не є його працівником та борг за вище зазначеною сумою до каси підприємства не поступив, та є дебіторською заборгованістю, також повідомив, що з даного приводу звернеться до суду з приводу відшкодування завданого матеріального збитку. В подальшому з даного приводу відбулося засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення на його користь. ОСОБА_5 звернувся з апеляційною скаргою до ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення також на його користь, також в подальшому ОСОБА_8 звернувся з касаційною скаргою до Верховного суду проте в задоволенні касаційної скарги було відмовлено. На даний час документи по борговому питанню передано до виконавчої служби де відкрито виконавче провадження. За свідченнями ОСОБА_4 оригінали договорів та товаро транспортних накладних підписаних між ним та ОСОБА_5 на даний час знаходяться в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_4 №920/31/19.

19.03.2020 року в ході тимчасового доступу до до матеріалів справи №920/31/19 ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено відсутність оригіналів документів на які вказує ОСОБА_4 , замість них присутні копії, завірені особисто ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність проведення експертного дослідження оригіналів договорів та товаро транспортних накладних підписаних між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які на даний час знаходяться в ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до оригіналів документів фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_4 , а саме: претензія №22/11-1 від 22.11.2018; «Расходная накладная (на реализацию)» №СН-ХБ0005376 от 25 сентября 2018 г.»; «Видаткова накладна №СН-ХБ0005835 від 16 жовтня 2018 року»; «Видаткова накладна №СН-ХБ0006086 від 26 жовтня 2018 року»; Договір купівлі-продажу №5/16 від 16.05.2017; Договір поставки 5/17 від 16.05.2017; Договір купівлі-продажу №5/17 від 16.05.2017, що містять підписи ОСОБА_6 , з можливістю вилучення останніх.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - фізична особа-підприємиць (ФОП) ОСОБА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1