Провадження № 1-кс/947/9911/20
УХВАЛА

07.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.189, ч. 4 ст.190, ч.ч. 3,4 ст.358, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст.209, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці березня 2020 року ОСОБА_4 , маючи інформацію про те, що квартира АДРЕСА_1 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час, діючи у складі організованої злочинної групи, в її інтересах, розробив злочинний план щодо заволодіння даною квартирою, з метою подальшого її перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру як предмет злочинного посягання.

Способом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 визначив реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в ДРРП на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, у тому числі відмінних від права власності та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна не обізнаним у злочинному походженні придбаного майна.

ОСОБА_4 діючи в інтересах організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приступили до реалізації свого злочинного наміру, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, у період часу з березня 2020 року по 02.04.2020 невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 31.10.2005, начебто, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_8 , картку РНОКПП № НОМЕР_2 видану, начебто, на ім`я ОСОБА_7 свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 12.07.1999, начебто видане управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської ради народних депутатів, технічний паспорт б/н на квартиру АДРЕСА_1 від 12.09.1999 складений, начебто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) та лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.11.2018 №474382.24 виданий, начебто, ОСОБА_7 , про те, що на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано право власності.

У подальшому, у той же період часу, ОСОБА_4 надав вказівку іншим учасникам організованої злочинної групи відшукати підставну особу «вклейку», проте ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з завданням не впорались, у зв`язку з чим, виконання вказаних дій було довірено виконати безпосередньо ОСОБА_5 .

При передачі ОСОБА_5 для використання вищевказаного пакету документів ОСОБА_4 зазначив, що йому необхідно прибути до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даними ОСОБА_7 подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_1 , надавши вищевказані правовстановлюючі документи.

На виконання злочинного плану ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, в інтересах організованої злочинної групи ОСОБА_5 , 02.04.2020 прибув до нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , де представившись анкетними даними ОСОБА_7 , ввів нотаріуса в оману та об 14 годині 31 хвилині подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Розглянувши заяву ОСОБА_5 , поданої від імені ОСОБА_7 , про реєстрацію права власності та документи подані останнім, 04.04.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровала в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_1 за анкетними даними ОСОБА_7 під якими в дійсності діяв ОСОБА_5 .

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 15 000 доларів США, що станом на 30.04.2020 за офіційним курсом НБУ становить 404 550 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тим самим заволодівши чужим майном на вказану суму.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , наприкінці березня 2020 року, маючи інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 не зареєстрована в ДРРП на нерухоме майно тривалий час, розробив злочинний план щодо заволодіння даною квартирою, з метою подальшого її перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру як предмет злочинного посягання.

Приступивши до виконання злочинного плану, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, у період часу з березня 2020 року по 02.04.2020 невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 08.04.1997, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку РНОКПП № НОМЕР_6 видану, начебто на ім`я ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу нерухомого майна №375/К, від 06.08.2001, лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОМР на ім`я ОСОБА_10 , щодо реєстрації права власності за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , датований 26.02.2018, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , для реєстрації права власності в Реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_10 . У подальшому, у той же період часу, ОСОБА_4 передав для використання вищевказаний пакет документів ОСОБА_5 , для подальшої передачі заздалегідьзалученій невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_13 », зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даними ОСОБА_10 , подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_3 та як підставу для внесення відомостей до ДРРП подати нотаріусу вищевказаних правовстановлюючих документів.

Реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел ОСОБА_5 , передав невстановлені особі на ім`я « ОСОБА_13 » вищевказані документи, провівши з ним попередній інструктаж щодо плану дій.

На виконання злочинного плану ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливою метою невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_13 », 02.04.2020 прибув до нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даним ОСОБА_7 ввівши тим самим зазначеного нотаріуса в оману, подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 .

Будучи введеною в оману, нотаріус ОМНО ОСОБА_9 , за результатом розгляду заяви особи на ім`я « ОСОБА_13 » який представлявся анкетними даними ОСОБА_10 про реєстрацію права власності та документів поданих останнім, 06.04.2020, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_3 за анкетними даними ОСОБА_10 під якими в дійсності діяв підконтрольна ОСОБА_5 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_13 ».

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна, до числа яких належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ, оскільки їх можливо використати як доказ, тому що вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_14 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна квартири розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні яких знаходяться матеріали вказаних реєстраційних справ, надати можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_14 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_15 , ознайомитися із оригіналами зазначених документів та забезпечити можливість вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді на носію інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1