У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3555/20
Провадження № 1-кс/210/1214/20

"25" червня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 05.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник прокурор групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , заступника начальника Служби з експлуатаційного утримання доріг ОСОБА_5 , заступника начальника Служби з фінансово-економічних питань ОСОБА_6 розроблено злочинну схему по присвоєнню коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, із залученням працівників Служби та підрядних організацій, під час здійснення капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг Дніпропетровської області.

Так, аналізом проведених публічних закупівель встановлено, що у період 2017-2019 років між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори на здійснення будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Кобеляки-Решитилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області:

-№ Б-А-1 від 04.09.2017 на суму 148 162 500 гривень;

-№ Б-А-10 від 22.11.2018 на суму 220 000 000 гривень;

-№ Б-А-2/3 від 25.04.2019 на суму 6 257 410 гривень;

-№ Б-А-11 від 03.06.2019 на суму 234 674 790 гривень;

-№ Б-А-12 від 11.06.2019 на суму 431 438 291 гривень;

-№ Б-А-13 від 28.08.2019 на суму 275 999 999 гривень;

-№ Б-А-1/1 від 12.12.2019 на суму 18 957 758 гривень.

Під час виконання умов зазначених договорів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказівками заступника начальника Служби з експлуатаційного утримання доріг ОСОБА_5 , здійснюють закупівлі щебеневої продукції, ґрунту, відсіву, шлаку та піску від підприємств-постачальників за ціною, яка є вищою за ринкову.

Так, встановлено, що одним із постачальників сировини для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке є підконтрольним ОСОБА_5 .

За допомогою зазначеного підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась поставка шлаку за завищеними цінами на 50 відсотків від ринкової вартості. В той час, як ринкова вартість щебеню фракції 5х10 становить від 1 000 до 1 100 гривень за тону, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такий щебінь за ціною 1 600 гривень за тону.

За тією ж схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пісок за ціною 110 гривень за тону, в той час як ринкова вартість тони піску становить від 35 до 65 гривень за тону, а також відсів за ціною 1 400 гривень за тону, в той час як ринкова вартість від 810 до 900 гривень відповідно.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у актах виконаних робіт зазначаються необґрунтовано завищені показники вартості матеріалів, використання машино-годин техніки тощо.

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до офіційних документів вноситься інформація про нібито поставку матеріалів силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу придбає такі матеріали у власників офіційних кар`єрів області.

Проте, відповідно до оперативної інформації, видобування та поставка матеріалів здійснюється безпосередньо із використанням техніки та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призводить до умисного завищення посадовими особами такого підприємства ціни на матеріали, машино-годин використання техніки, та у подальшому внесення таких відомостей до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт.

В той же час, працівники технічного нагляду Служби, будучи обізнаними про вказані факти, за вказівкою заступника начальника Служби з експлуатаційного утримання доріг ОСОБА_5 здійснюють погодження і підписання актів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт.

Аналогічним чином, посадовими особами Служби з метою привласнення коштів державного бюджету в під час здійснення капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг Дніпропетровської області залучено й інші підрядні організації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладеного договір № 61-УД-5 від 22.02.2019 на експлуатаційне утримання штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Дніпропетровській області.

Під час виконання умов зазначеного договору, підрядною організацією використовують при виготовленні огороджуючих тротуарних залізобетонних блоків клас бетону, який є нижчим від зазначеного у проектні документації.

У подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вказівками посадових осіб Служби, достовірно знаючи, що клас бетону в огороджуючи тротуарних залізобетонних блоках фактично Б30, який нижче класу бетону, вказаного у проектно-технічній документації по об`єкту, в якій зазначено клас Б50, вносять такі відомості до актів виконаних робіт.

Зазначені схеми створені для привласнення посадовими особами Служби ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими працівниками Служби коштами державного бюджету у вигляді «відкатів» у розмірі від 10 % до 15 % від суми укладених договорів.

Також, згідно отриманої інформації, привласнення коштів державного бюджету зазначеними вище особами здійснюється за сприяння працівників правоохоронних органів, які сприяють такій протиправній діяльності, шляхом невжиття відповідних заходів правового реагування, а також перешкоджання діям інших правоохоронців особистим впливом і через зв`язки в таких органах.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що під час розслідування кримінального провадження № 0000040 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000710 від 14.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та вилучено проектно-кошторисну документацію по договорам укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо виконання робіт по наступним договорам: договір №Б-А-1 від 04.09.2017; договір №Б-А-1/1 від 12.12.2019; договір №Б-А-10 від 21.11.2018; договір №Б-А-10 від 21.11.2018; договір №Б-А-11 від 03.06.2019; договір №Б-А-11 від 03.06.2019; договір №Б-А-12 від 11.06.2019; договір №Б-А-2 від 23.10.2017; договір №Б-А-2/3 від 25.04.2019; договір №Б-А-7 від 03.04.2018; договір №Б-А-7/1 від 20.12.2019; договір №Б-А-8 від 23.04.2018; договір №Б-А-9 від 27.04.2018; договір №ЕУ-А-3 від 22.04.2019; договір №ЕУ-А-3 від 22.04.2019; договір №ЕУ-А-3 від 22.04.2019; договір №ЕУ-А-3 від 22.04.2019; договір №КР-А-1 від 24.10.2018; договір №ПС-А-5 від 18.04.2017; договір №ПС-А-5 від 18.04.2017; договір №ПС-А-5/1 від 04.09.2019; договір №ПС-А-5/1 від 04.09.2019; договір №ПС-А-5/2 від 20.12.2019; договір №ПС-А-6 від 15.05.2019; договір №ПС-А-6/1 від 20.12.2019; договір №Б-0-1 від 18.10.2018; договір №Б-0-1/1 від20.12.2019.
Зазначені вище документи, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000040 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України мають суттєве значення для здійснення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000087 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та встановлення об`єктивної істини у справі.

На підставі викладеного у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених вище оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у такому кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області.
У зв`язку з тим, що вилучення відшукуваних документів здійснювалось безпосередньо прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відшукувані документи знаходяться у володінні такого відділу.

Так, встановлено, що фактичним місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_10 є: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені № 0000087 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме щодо вчинення такого кримінального правопорушення.
Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також, відшукувані документи можуть бути предметом проведення судових експертиз (судово-почеркознавчої, тощо) оскільки у останніх містяться зразки підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб інших суб`єктів господарювання а також зразки печаток, у зв`язку з чим вказані відшукувані документи необхідно вилучити у володільця.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, сторона обвинувачення клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 05.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме оригіналів проектно-кошторисної документації по договорам укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо виконання робіт по наступним договорам: договір №Б-А-1 від 04.09.2017; договір №Б-А-1/1 від 12.12.2019; договір №Б-А-10 від 21.11.2018; договір №Б-А-10 від 21.11.2018; договір №Б-А-11 від 03.06.2019; договір №Б-А-11 від 03.06.2019; договір №Б-А-12 від 11.06.2019; договір №Б-А-2 від 23.10.2017; договір №Б-А-2/3 від 25.04.2019; договір №Б-А-7 від 03.04.2018; договір №Б-А-7/1 від 20.12.2019; договір №Б-А-8 від 23.04.2018; договір №Б-А-9 від 27.04.2018; договір №ЕУ-А-3 від 22.04.2019; договір №ЕУ-А-3 від 22.04.2019; договір №ЕУ-А-3 від 22.04.2019; договір №ЕУ-А-3 від 22.04.2019; договір №КР-А-1 від 24.10.2018; договір №ПС-А-5 від 18.04.2017; договір №ПС-А-5 від 18.04.2017; договір №ПС-А-5/1 від 04.09.2019; договір №ПС-А-5/1 від 04.09.2019; договір №ПС-А-5/2 від 20.12.2019; договір №ПС-А-6 від 15.05.2019; договір №ПС-А-6/1 від 20.12.2019; договір №Б-0-1 від 18.10.2018; договір №Б-0-1/1 від20.12.2019, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , а також прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1