Справа № 752/1520/20
Провадження №: 1-кс/752/935/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

27.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформацію та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладення та виконання договорів, додатків до них із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016-2020 років.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій службових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суб`єктів господарювання приватної форми власності під час заволодіння грошових коштів місцевого бюджету на суму 20 млн. грн., які виділялися протягом 2017-2019 років на розвиток інфраструктурних проектів м. Києва.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори:
1.№127/7 від 17.07.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки робочої документації по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», - на загальну суму 669,2 тис. грн.
2.№185/10 від 18.10.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо реконструкції парку відпочину «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній м. Києва на загальну суму 9,6 млн. грн.
3.№02/11/16П від 02.11.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо виконання проектно-вишукувальних робіт з розробки проектної документації об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонського районі», стадія «Проект», - на загальну суму 518 тис. грн.
4.№192/11 від 09.11.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання за ДК 021:2015 реконструкції парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва(8-й, 9-й, 10-й пускові комплекси), - на загальну суму 16,3 млн. грн.
5.№111/9 від 14.09.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання за ДК 021:2015 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (3-й, 4-й, 7-й пускові комплекси) на загальну суму 28,5 млн. грн.
6.№188/10 від 24.10.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з інженерного проектування «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку» на загальну суму 2,7 млн. грн.
7.№283/12 від 26.12.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання за ДК 021:2015 (45454000-4 - Реконструкція) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (8-й, 9-й, 10-й пускові комплекси) на загальну суму 8,1 млн. грн.
8.№284/12 від 26.12.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання за ДК 021:2015 (45454000-4 - Реконструкція) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (3-й, 4-й, 7-й пускові комплекси) на загальну суму 13 млн. грн.
9.№4/4 від 06.04.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання за ДСТУ Б Д.1.1-11:2013 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (1-й, 2-й пускові комплекси) на загальну суму 33,8 млн. грн.
10.№30/3 від 19.03.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання за ДК 021:2015 комплексу будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» (1-й пусковий комплекс) на загальну суму 41,7 млн. грн.
11.№163/19 від 24.09.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання за ДК 021:2015 комплексу будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» на загальну суму 18,9 млн. грн.
12.№86/5 від 24.05.2018, №09-06/ЦП від 25.06.2018, №10-07/ЦП від 25.07.2018 із громадянином ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 12.09.2006 Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві, податковий номер НОМЕР_7 ) щодо надання послуг з технічного нагляду та інженерного супроводу на ряду об`єктів, в тому числі «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва».
13.№135/7 від 15.07.2019 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо здійснення «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (1, 2, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 пускові комплекси) на загальну суму 38 млн. грн.
14.№269/12 від 21.12.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо здійснення «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» на загальну суму 57,7 млн. грн.
В порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 26 млн. грн.
Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні наступних інформацію та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладення та виконання договорів, додаткових угод до них в період 2016-2020 років за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі».
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться у володіння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладення та виконання договорів, додатків до них із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016-2020 років, в тому числі наступне:
-Копій наказів про призначення на посаду, звільнення, паспорту громадянина України, довідки про присвоєння податкового коду директора, головного бухгалтера, їх заступників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
-Копій наказів про призначення на посаду, звільнення працівників
ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, паспортів громадянина України, довідок про присвоєння податкового коду щодо працівників підприємства, якими у 2017-2020 роках укладались договори, додаткові угоди до них, інші документи, виконувались будівельні, проектно-вишукувальні, інші роботи за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва», здійснювався контроль, нагляд за станом виконання даних робіт.
-Проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».
-Договорів, додатків до них, укладених в період 2016-2020 років
за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва», а також документів щодо їх фактичного виконання (актів приймання-передачі, виконаних робіт, рахунків, повідомлень, накладних, дефектних актів, експертних оцінок, квитанцій, актів звіряння, тощо).
-Листування ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із підрядними підприємствами з питань укладення та виконання договорів, додаткових угод до них за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва», неповного, неякісного виконання даних угод, стягнення, повернення коштів за ними, тощо.
-Інформацію щодо повних даних банківських установ, з якими ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016-2020 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначення даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків.
-Інформацію щодо перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2016-2019 років органами Антимонопольного комітету України, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 із доданням належним чином завірених копій актів перевірок.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1