Справа № 466/1334/20
У Х В А Л А

21 лютого 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 01.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
у с т а н о в и в :
20.02.2019 року прокурор ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 01.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001146 від 01.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2.

Встановлено, що до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява начальника відділу з питань призначення та перерахунків пенсій №10 управління застосування пенсійного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 щодо встановлення осіб, які неправомірно одержали неналежні їм кошти після смерті наступних пенсіонерів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , чим заподіяли майнову шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНН НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНН НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНН НОМЕР_11 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНН НОМЕР_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНН НОМЕР_13 в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 10.01.2020 р., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , що по АДРЕСА_1 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 10.01.2020 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувалась доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, відтак звертається до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНН НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНН НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНН НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНН НОМЕР_11 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНН НОМЕР_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНН НОМЕР_13 в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 10.01.2020 р., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , що по АДРЕСА_1 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 10.01.2020 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувалась доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " що за адресою, АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_33 , старшого інспектора ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_34 , старшого інспектора ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_35 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1