Справа № 405/8980/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000283, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з посадовими особами ОКВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2018-2019 років привласнили частини коштів позики ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділялись під гарантії Уряду, чим завдали матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2017 року виділено грошові кошти на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда».

Так, встановлено, що після проведення відповідного конкурсу 10.03.2017 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено контракт № KRD-ICB-03, щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда» на загальну 171,9 млн. грн. в рамках якого передбачається проведення робіт на наступних об`єктах: Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді; Реконструкція водоводу від водозабору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кіровограді»; Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»; Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НС «Пантаївка»; Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона І; Реконструкція каналізаційного колектору Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на даний час виконано близько 95% робіт.

В період часу з 27.04.2017 по 22.12.2017 ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов даного контракту перерахувало грошові кошти в сумі 37 млн. 311 тис. грн. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по об`єктам: Реконструкція водоводу від водозабору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кіровограді та Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Зона-І. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало частину вищезазначених грошових коштів наступним суб`єктам підприємницької діяльності для закупівлі будівельних матеріалів, а саме:

- з 26.05.2017 по 01.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в якості оплати за придбання труби марки ПЕ 100 PN100 д. 315 мм. та 400 мм. 11 млн. 856 тис. грн.;

- з 02.08.2017 по 10.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в якості оплати за придбання фланців, труб сталевих, втулок різних модифікації 3 млн. 447 тис. грн.;

- з 14.07.2017 по 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в якості оплати за придбання затворів, засувок, вантузів різної модифікації 4 млн. 412 тис. грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки «FAF». Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перепродавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10 269 016 грн. (без ПДВ) чим завдано збитки на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

При цьому, представники вищезазначених суб`єктів господарювання здійснювали поставку будівельних матеріалів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідповідної якості та номенклатури за завищеною вартістю.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда», а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В ході досудового розслідування, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні судово-будівельно технічної експертизи, тому виникла необхідність в отриманні документів по наступним об`єктам будівництва: Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді; Реконструкція водоводу від водозабору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кіровограді»; Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»; Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НС «Пантаївка»; Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона І; Реконструкція каналізаційного колектору Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді, а саме: проектну документацію, виконану на стадії проект, робочий проект (чи робоча документація, у складі креслень, пояснювальної записок та кошторису; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною організацією державної форми власності; відповідний дозвільний документ встановленого зразка щодо отримання права на виконання будівельних робіт по зазначеним об`єктам будівництва, зареєстровані відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю; відповідний документ встановленого зразка що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єктів, зареєстрований відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю (у випадку якщо будівельні роботи на відповідному об`єкті будівництва закінчено); виконавчу документацію у складі, як мінімум: загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів.
Крім того в ході досудового розслідування необхідно отримати наступні документи, які також необхідно для проведення дослідження, а саме: статутно - реєстраційні документи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, щодо закріплення відповідальних осіб з числа співробітників підприємства; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з додатками і змінами до нього; рахунки та платіжні доручення, що свідчать про оплату виконаних робіт; документи, щодо вводу об`єктів в експлуатацію.

10.12.2019 на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було направлено запит, щодо надання відповідних документів. 17.12.2019 з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано листа в якому відмовлено в наданні документів з посиланням на ст. 159 КПК України.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, надав слідчому судді письмові заперечення, в яких зазнчив про відсутність передбачених законом підстав для надання тичасового доступу до речей і документів вказаних у клопотанні, оскільки основним обгрунтуванням клопотання є необхідність проведення експертизи та потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, водночас доказів призначення судової експертизи до клопотання не додано, в порушення ст.ст. 110, 242, 243 КПК України та ст. 7-1 ЗУ «Про судову експертизу». Крім того, до наданої слідчим постанови про призначення експертизи не наданого клопотання експерта, якому доручено проведення призначення експертизи в наданні саме тих документів, про які вказує слідчий в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів. Крім того, на теперішній час будівельні роботи по з контракту KRD-ICB-03 тривають, договір не завершений і всі первинні документи ( в тому числі форми КБ-2в та КБ-3) в повній мірі не складено. Відповідно до п.п. GCC1.1.(V), GCC1.1.(ad) контракту, строк його дії складає 36 місяців з моменту початку виконання робіт, а роботи розпочалися в квітні 2017 року. Тільки по завершенню всіх передбачених контрактом KRD-ICB-03 робіт будуть складені всі будівельні форми.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.3,4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час розгляду клопотання встановлено, що на момент розгляду клопотання будівельні роботи по контракту KRD-ICB-03 тривають та відповідно до п.п. GCC1.1.(V), GCC1.1.(ad) контракту, строк його дії складає 36 місяців з моменту початку виконання робіт, що підтверджується наданою представником ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копією контракту KRD-ICB-03.
При цьому слідчим суддею відзначається, що слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням не надано належних та допустимих доказів, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим відсутні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4