н/п 1-кс/953/117/20
"13" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.12.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказана особа, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по теперішній час; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ), прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, у період з 2017 року по теперішній час здійснюють діяльність щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, в т.ч. на території Харківської області, здійснюючи відправлення логістичною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби - цигарки марки «Прима класична», «Мальборо Ред», «Авалон Ред», «Джин Лінг», які були доставлені до відділення № НОМЕР_2 логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації існують достатні підстави вважати, що тютюнові вироби, які відправляються невстановленими особами використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуються шляхом SMS ідентифікації.
Окрім того, шляхом отримання інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливе встановлення повного кола осіб, які продавали, купляли та фактично отримували незаконно виготовлені тютюнові вироби за готівкові грошові кошти.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ), за період з 01.01.2017 по 13.01.2020, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказана особа, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по 13.01.2020;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ), прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2017 по 13.01.2020;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1