Справа № 158/559/20
Провадження № 1-кс/0158/149/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 16 березня 2020 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

в с т а н о в и в :

16 березня 2020 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000552 від 26.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що в період часу з травня по вересень 2019 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, використовуючи персональні дані заявниці ОСОБА_5 , оформила онлайн - кредити в різних кредитних установах, внаслідок чого завдала останній матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

«26» вересня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в серпні 2019 року до ОСОБА_5 зателефонували на мобільний телефон з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про непогашений кредит на ім`я останньої в розмірі 12000 гривень, про що остання заперечила, так як не брала ніякого кредиту, однак представники компанії наполягали, що саме за її номером телефону спілкувались при оформленні позики, а гроші скинули на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку точно потерпіла вже не пам`ятає: на картку для виплат № НОМЕР_1 або на універсальну № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу причетну до скоєння даного злочину. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.05.2019 року по 01.10.2019 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з котрих було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , а саме у філії: АДРЕСА_4 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.05.2019 року по 01.10.2019 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.05.2019 року по 01.10.2019 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1