Провадження №1-кс/127/5007/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 25.05.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході слідства встановлено, що громадяни України, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання Вінницької, Одеської та інших областей (виробників та оптових продавців продуктових і промислових товарів), всупереч встановленого нормативно-правовими актами України порядку проведення фінансово-господарських, експортних операцій та порядку переміщення товарів на тимчасово окуповану територію України, з метою особистого збагачення, організували канал протиправної поставки продуктів харчування та товарів промислової групи на територію, підконтрольну терористичній організації «ДНР».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено електронне декларування товарів різного роду, на загальну суму 22695 доларів США, відправником яких являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:відповідних ВМД, контрактів, специфікацій, інвойсів, сертифікатів походження та інших товарно-супровідних документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки зафіксовані у них відомості сприятимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що іншим чином з`ясувати обставини вчинення зазначеного злочину не можливо, беручи до уваги той факт, що для вилучення вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000010, від 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали документів щодо проведення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:відповідні ВМД, контракти, специфікації, інвойси, сертифікати походження та інших товарно-супровідні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів щодо проведення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:відповідних ВМД, контрактів, специфікацій, інвойсів, сертифікатів походження та інших товарно-супровідних документів, які зберігається у у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: