Справа № 462/5660/19
провадження 1-кс/462/848/20
У Х В А Л А

13 травня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні за №0002397 від 01.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0002397 від 01.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів усіх звітних документів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які подавалися у ДПІ за період 2015-2020 років, зокрема податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; договір про отримання ключа ЕЦП; повідомлення про зміну користувача ЕЦП, тощо; інформацію по кожній поданій електронній звітності/повідомленні (дату, час, електронна пошта, ІР-адрес, тощо), з можливістю їх огляду та вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо неправомірних дій невідомих осіб, які організовують незаконне переправлення-іноземців через державний кордон України на підставі підроблених документів. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретними особами даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002397 від 01.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.332 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 31.07.2019 року в Залізничний ВПГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, за зверненням Є.В.В. з приводу можливих неправомірних дій з боку групи невідомих осіб, які тривалий час діють на території Львова, а саме організовують незаконне переправлення осіб іноземців через держаний кордон України на підставі підроблених документів.
Так, дана група осіб підшуковує іноземних громадян, які планують, не виконуючи вимоги законодавства України, будь-яким способом отримати посвідки на тимчасове проживання на території України, зустрічають їх на території України, керують їх діями, отримують від них документи, необхідні для нібито їх оформлення на роботу, які разом з останніми передають до компетентних державних органів України (територіального центру зайнятості, ІНФОРМАЦІЯ_15 , Державної фіскальної служби), іншим чином сприяють виготовленню документів, на підставі яких вони отримують право перетину державного кордону України, за це отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти, розподіляють їх між учасниками групи.

В ході виконання даного доручення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин К.О.М., який може бути у співучасті із громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими особами, які здійснюють діяльність пов`язану із незаконним переправленням осіб іноземців через державний кордон України, за двома схемами: під приводом волонтерської діяльності, шляхом внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (- запрошення приймаючої сторони, яка здійснює волонтерську діяльність, яке є підставою для отримання довгострокової візи категорії D-10; - клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання; - гарантійний лист). При цьому після прибуття до України, чи будучи вже на території нашої держави (більшість випадків це іноземці, у яких закінчувалась посвідка на тимчасове проживання категорія навчання), жодної волонтерської діяльності не здійснюють, а за сприяння фігуранта провадження незаконно легалізуються на території України; під приводом працевлаштування, шляхом внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (- заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; - проект трудового договору; - трудовий договір; - запрошення приймаючої сторони, яке є підставою для отримання довгострокової візи категорії D-04; - клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання; - гарантійний лист; тощо). При цьому після прибуття до України, іноземці не здійснюють жодної роботи, згідно умов трудового контракту, а за сприяння фігурантів провадження незаконно легалізуються на території України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Документи, на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання, з можливістю їх вилучення, містять відомості, які становлять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При цьому, надання тимчасового доступу до документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки згідно п.3 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій відповідним оперативним підрозділам, а тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому може бути наданий лише слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів усіх звітних документів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які подавалися у ДПІ за період 2015-2020 років, зокрема податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; договір про отримання ключа ЕЦП; повідомлення про зміну користувача ЕЦП, тощо; інформацію по кожній поданій електронній звітності/повідомленні (дату, час, електронна пошта, ІР-адрес, тощо), з можливістю їх огляду та вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1