Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________
Справа № 490/2364/20
н/п 1-кп/490/506/2020
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:
Головуючого судді - ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
представника потерпілих ОСОБА_6 ,
потерпілого - ОСОБА_7
розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні угоду про визнання винуватості від 23.04.2020 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0005886, відомості про яке внесено 12.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, маючого вищу освіту, не одруженого, офіційно не працюючого, раніше не судимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2015 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, мешканець міста Миколаєва ОСОБА_4 , не маючи законного джерела доходу, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету щодо незаконного збагачення, обрав в якості джерела отримання доходу діяльність, пов`язану із незаконним заволодінням майном шляхом обману, а саме грошовими коштами фізичних осіб мешканців м. Миколаєва, які мали бажання отримати додатковий дохід від вкладення власних коштів у «криптовалюту» та отримання процентів.
З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 06.05.2015 року зареєстрував у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області виробничий кооператив (у подальшому ВК) «САПЕФЕК» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Київська, 4, кв. 36).
Також, під приводом здійснення фінансово господарської діяльності створеного кооперативу, ОСОБА_4 26.05.2015 року та 23.12.2015 року відкрив банківські рахунки у банківських установахПАТ«А-Банк» (МФО 307770) та Миколаївське РУ АТ «Приват Банк» ().
Таким чином, ОСОБА_4 , завідомо не маючи наміру та відповідного фінансового ресурсу на здійснення будь-якої господарської діяльності, створив виробничий кооператив «САПЕФЕК», діяльність якого включала в себе залучення до кооперативу нових членів, з якими підписувався типовий договір асоційованого членства, згідно з яким, останні здійснювали, так звані, «пайові інвестиції вкладення» в ВК «САПЕФЕК», з метою отримання щомісячного доходу в розмірі від 5% до 15% в залежності від строку та суми вкладу.
Діяльність ВК «САПЕФЕК» здійснювалась за принципом фінансової «піраміди», коли ОСОБА_4 отримував значні суми грошових коштів від фізичних осіб членів вказаного кооперативу та у подальшому, за рахунок вказаних грошових коштів, щомісячно виплачував обіцяні проценти за вкладами, чим ще більше вводив в оману вкладників, спонукаючи останніх робити нові вклади на більші суми.
З метою залучення якомога більшої кількості осіб, а відповідно і грошових внесків, поверхнево володіючи інформацією щодо «Біткоінів», та достовірно знаючи, що не можливо з певною ймовірністю спрогнозувати динаміку їх вартості в Інтернет просторі, а також, що ця валюта діє лише в мережі Інтернет, а її емісія відбувається за допомогою мільйонів комп`ютерів по всьому світі, з використанням комп`ютерного обладнання для цього та не володіючи в достатній мірі математичними знаннями, ОСОБА_4 вводив вкладників в оману, переконуючи їх у вигідності вкладення грошових коштів в крипто валюту «Біткоіни» через його ВК «САПЕФЕК», оскільки їх вартість нібито кожного дня збільшується, що у свою чергу дозволяє отримувати стабільний дохід.
Таким чином, у період з 06.05.2015 по 06.12.2016 ОСОБА_4 під приводом вкладення грошових коштів в крипто валюту «Біткоіни» через
ВК «САПЕФЕК» заволодів грошовими коштами фізичних осіб мешканців міста Миколаєва за наступних обставин.
Так, 06.11.2015р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання у зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 36 000 гривень, повідомивши, що така вартість 4,375 «Біткоінів» станом на той день.
Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_8 отримав заповнений ОСОБА_4 договір асоційованого членства №10 від 06.11.2015 на своє ім`я, строком на один рік (до 06.11.2016), на суму пайового внеску 36 000 гривень, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_8 грошових коштів в розмірі 36 000 гривень.
Після укладення договору, ОСОБА_8 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 36 000 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальні збитки на вказану суму.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману ( шахрайство), кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 10.12.2015р. приблизно о 10.00 годині, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив ОСОБА_9 вступити до ВК «САПЕФЕК».
Будучи введеним в оману та отримавши від ОСОБА_4 спеціально виготовлений бланк договору асоційованого членства, ОСОБА_9 , за вказівкою останнього, власноруч заповнив дату складання 10.12.2015 (строком на 18 місяців до 10.07.2017), номер договору 72, свої дані, місто проживання та суму пайового внеску в розмірі 9 900 гривень, після чого в графі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_9 грошових коштів в розмірі 9 900 гривень.
Після укладення договору, ОСОБА_9 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 9 900 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 22.12.2015р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі
ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 10 000 гривень, повідомивши, що така вартість 1 «Біткоіну» станом на той день.
Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність пропозиції
ОСОБА_4 щодо вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін» та отримавши заповнений договір асоційованого членства № 3/1 від 22.12.2015 на своє ім`я, строком на 1 рік до 22.12.2016, під 9,3% на суму пайового внеску 10 000 гривень, ОСОБА_10 в графі «Асоційованого члена» поставив свій підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_10 грошових коштів в розмірі 10 000 гривень.
Після укладення договору, ОСОБА_10 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі
10 000 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальні збитки на вказану суму.
Також, 23.03.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього внести новий пайовий внесок в сумі 800 доларів США, що станом на 23.03.2016 згідно даних Національного банку України еквівалентно 20 880 гривень, повідомивши, що така вартість 2 «Біткоінів» станом на той день.
Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вказаної пропозиції, ОСОБА_10 отримав, заповнений ОСОБА_4 на своє ім`я договір асоційованого членства №103/1 від 23.03.2016 року строком на 1 рік (до 23.03.2017), під 9,3%, на суму пайового внеску 800 доларів США, в якому в графі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_10 грошових коштів в розмірі 800 доларів США.
Після укладення договору, ОСОБА_10 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 800 доларів США, що згідно даних Національного банку України еквівалентно 20 880 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальні збитки на вказану суму.
Поряд з цим, 10.05.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно,переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 30 750 гривень, повідомивши, що така вартість 3 «Біткоінів» станом на той день.
Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_11 отримав, заповнений ОСОБА_4 договір асоційованого членства №120/1 від 10.05.2016 на своє ім`я, строком на один рік (до 10.05.2017), на суму пайового внеску 30 750 гривень, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_11 грошових коштів в розмірі 30 750 гривень.
Після укладення договору, ОСОБА_11 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 30 750 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 23.05.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 10 000 гривень, повідомивши, що така вартість 1 «Біткоінів» станом на той день.
Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_11 отримав заповнений ОСОБА_4 договір асоційованого членства №138/1 від 23.05.2016 на своє ім`я, строком на один рік (до 23.05.2017), на суму пайового внеску 10 000 гривень, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_11 грошових коштів в розмірі 10 000 гривень.
Після укладення договору, ОСОБА_11 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 10 000 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 , матеріальні збитки на вказану суму.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману ( шахрайство) вчинені повторно, кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
09.10.2016, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 3 600 доларів США, що станом на 09.10.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 93 000 гривень, повідомивши, що така вартість 43,3 «Біткоінів» станом на той день.
Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_12 отримав підготовлений договір асоційованого членства №43 від 09.10.2016 на своє ім`я, строком на один місяць (до 09.10.2017), на суму пайового внеску 3 600 доларів США, під 5,75%, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_12 грошових коштів в розмірі 3 600 доларів США.
Після укладення договору, ОСОБА_12 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 3 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 93 000 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальні збитки на вказану суму.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинені повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, 17.11.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі
ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок в сумі 9 600 доларів США, що станом на 16.09.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 252 000 гривень, повідомивши, що така вартість 16 «Біткоінів» станом на той день.
Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_13 отримав заповнений ОСОБА_4 договір асоційованого членства №564/1 від 17.11.2016 на своє ім`я, строком на один місяць (до 17.12.2016), на суму пайового внеску 9 600 доларів США, під 5,1%, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в розмірі 9 600 доларів США.
Після укладення договору, ОСОБА_13 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 9 600 доларів США, що станом на 16.09.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 252 000 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальні збитки у великому розмірі.
Крім того, 17.11.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок у доступній для потерпілого сумі. На пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_12 погодився та здійснив внесок грошових коштів у сумі 300 000 гривень, при цьому сам потерпілий в подальшому мав намір збільшити суму свого внеску.
В свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого, отримав від ОСОБА_12 вказану вище суму грошових коштів, при цьому зазначив, що підписання договору між ними відбудеться після отримання ним остаточного внеску від ОСОБА_12 .
Не усвідомлюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого, ОСОБА_12 надав таку згоду.
Будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 300 000 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальні збитки у великому розмірі.
Крім того, 18.11.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та переконуючи її у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останню вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести пайовий внесок у доступній для потерпілої сумі. На пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_14 погодилась та здійснила внесок грошових коштів у сумі 365 100 гривень, при цьому сама потерпіла в подальшому мала намір збільшити суму свого внеску.
В свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої, отримав від ОСОБА_14 вказану вище суму грошових коштів, при цьому зазначив, що підписання договору між ними відбудеться після отримання ним остаточного внеску від ОСОБА_14 .
Не усвідомлюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 щодо заволодіння її грошовими коштами потерпіла ОСОБА_14 надала таку згоду.
Будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передала ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 365 100 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальні збитки у великому розмірі.
Крім того, 29.11.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останнього вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести додатковий пайовий внесок в сумі 363 000 гривень.
В свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого, отримав від ОСОБА_12 вказану вище суму грошових коштів.
Будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 363 000 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальні збитки у великому розмірі.
В той же день ОСОБА_12 на підтвердження здійснення своїх внесків, отримав договір асоційованого членства № 43 від 09.10.2016 на своє ім`я, строком на один рік (до 09.10.2017), з урахуванням внесення грошових коштів 17.11.2016 та 29.11.2016, на загальну суму пайового внеску663 000 гривень, під 5,75%, в якому в графі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_12 грошових коштів на загальну суму 663 000 гривень отриману від потерпілого 17.11.2016 та 29.11.2016.
Крім того, 29.11.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 та переконуючи її у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» та отримання в зв`язку з цим гарантованого щомісячного прибутку у вигляді процентів за визначеною формулою, схилив останню вступити до ВК «САПЕФЕК» та внести додатковий пайовий внесок в сумі 381 900 гривень.
В свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої, отримав від ОСОБА_14 вказану вище суму грошових коштів.
Будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передала ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 381 100 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальні збитки у великому розмірі.
В той же день ОСОБА_14 на підтвердження здійснення своїх внесків, отримала договір асоційованого членства №592/1 від 29.11.2016 на своє ім`я, строком на 30 днів (до 29.12.2016), з урахуванням внесення грошових коштів 18.11.2016 та 29.11.2016, на загальну суму пайового внеску 747 000 гривень, в якому в графі «асоційований член» поставила свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_14 грошових коштів на загальну суму 747 000 гривень отриману від потерпілої 18.11.2016 та 29.11.2016.
Крім того, 01.12.2016р., у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті в офісі ВК «САПЕФЕК», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеївська, 1, повторно, переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 та переконуючи його у вигідності вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоіни» через ВК «САПЕФЕК» саме у грудні 2016 року та отримання в зв`язку з цим гарантованого прибутку у вигляді 40 процентів по акції, впродовж грудня
2016 року у зв`язку з Новорічними святами, схилив ОСОБА_13 внести новий пайовий внесок в сумі 8 000 доларів США, що станом на 01.12.2016 року згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 205 000 гривень, повідомивши, що така вартість 13,3 «Біткоінів» станом на той день.
Будучи введеним в оману та повіривши у вигідність вкладення грошових коштів у крипто валюту «Біткоін», ОСОБА_13 отримав заповнений ОСОБА_4 на комп`ютері договір асоційованого членства № 587/1 від 01.12.2016 на своє ім`я, строком на 27 днів (до 27.12.2016), на суму пайового внеску 8 000 доларів США, в якому в грифі «асоційований член» поставив свій особистий підпис.
У свою чергу ОСОБА_4 власноручно поставив особистий підпис в договорі в графі «Голова правління» чим засвідчив отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в розмірі 8 000 доларів США.
Після укладення договору, ОСОБА_13 , будучи впевненим, що зроблений ним грошовий внесок буде вкладено в постійно зростаючу у ціні крипто валюту «Біткоін», передав ОСОБА_4 власні грошові кошти в сумі 8 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 205 000 гривень, якими останній заволодів шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальні збитки у великому розмірі.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинені повторно у великих розмірах, кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В підготовчому судовому засіданні встановлено, що разом із обвинувальним актом у даному кримінальному провадженні надано угоду про визнання винуватості, укладену 23.04.2020 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 .
За умовами вказаної угоди обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди обвинуваченому ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 190 КК України у вигляді 1(одного) року обмеження волі, за ч.2 ст. 190 КК України - 2(два) роки обмеження волі та за ч.3 ст. 190 КК України 3 (три)позбавлення волі. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглиненя менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3(три) роки. На підстав ст. 75 КК України, звільнити від відбування покарання з випробуванням строком на 1(один) рік, поклавши обов`язки, передбачені ст. 76 КК Укураїни.
Прокурор в судовому засіданні підтримав укладену угоду та просив її затвердити, приз-начивши обвинуваченому узгоджене покарання. Крім того, прокурором суду було надано письмові заяви від потерпілих у вказаному кримінальному провадженні про їх беззастережну згоду на укладання угоди про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_4 .
Представник потерпілих ОСОБА_6 підтримав думку прокурора і просив суд затвердити укладену угоду про визнання винуватості від 23.04.2020 року з обвинуваченим ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_6 надав суду заяву від усіх потерпілих про відсутність претензій морального та матеріального характеру до обвинуваченого, а також заперечень щодо затвердження судом вказаної угоди за їх відсутності.
Потерпілий ОСОБА_13 підтримав позицію прокурора, просив угоду затвердити.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вказав, що провину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України визнає повністю, із узгодженою мірою покарання згодний, цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. ч. 4, 6, ст. 474, ч. 2 ст. 473 КПК України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання. Також обвинувачений підтвердив, що укладення угоди було добровільним,а завдана потерпілим шкода усунута в повному обсязі.
Зазначений факт було підтверджено наданими нотаріально засвідченими заявами про відсутність потерпілих у вказаному кримінальному провадженні будь-яких претензій до обвинуваченого ОСОБА_4 .
Також в підготовчому судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав свою вину та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання, надав пояснення, в яких повністю підтвердив обставини, викладені у пред`явленому йому обвинуваченні.
Захисник підтримав думку прокурора та просив затвердити угоду про визнання винуватості від 23.04.2020 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0005886, відомості про яке внесено 12.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, призначивши узгоджене сторонами покорання відносно свого підзахисного.
Суд, вислухавши думку прокурора, представника потерпілих, потерпілого ОСОБА_13 , захисника, обвинуваченого, дослідивши надані суду заяви потерпілих, розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання ОСОБА_4 винуватості від 23.04.2020 року, виходить з наступного.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, крім іншого, може бути укладено у провадженні щодо злочинів невеликої чи середньої тяжкості.
Злочини, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винуватим, відповідно до витмог ст. 12 КК України відносяться до категорії кримінальних правопорушень невеликої, середньої тяжкості та тяжких.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 2 ст. 473, ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Обвинувачений ОСОБА_4 погодився на призначення йому узгодженого сторонами покарання, зазначених в угоді.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, а також інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, підстави вважати, що укладення угоди було недобровільним відсутні, фактичні підстави для визнання винуватості мають місце.
Судом встановлено наявність беззастережної згоди усії потерпілих у даному кримінальному провадженні щодо укладення наданої угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, а також затвердження її судом і відсутність будь-яких моральних та матеріалььних претензій до ОСОБА_4 .
За таких обставин, суд приходить до висновку про доцільність затвердження угоди про визнання винуватості від 23.04.2020 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0005886, відомості про яке внесено 12.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань і вважає, що виправленню останнього може сприяти узгоджене сторонами покарання.
Таким чином, встановлено, що своїми умисними неправомірними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, а за такого йому має бути призначено узгоджене сторонами покарання за ч. 1 ст. 190 КК України у вигляді 1(одного) року обмеження волі, за ч.2 ст. 190 КК України - 2 (двох) років обмеження волі та за ч.3 ст. 190 КК України 3 (три) роки позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглиненя менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_4 необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3(три) роки. На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від реального відбуття покарання у вигляді позбавлення волі, з випробуванням строком на 1(один) рік, поклавши обов`язки, передбачені п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 КК Укураїни, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання.
Цивільний позов потерпілими не заявлявся.
Витрати на залучення експертів для проведення експертиз відсутні.
Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався.
Речові докази відсутні
Керуючись ст. ст. 124,129, 373, 374,468,469, 473-474 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості від 23 квітня 2020 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0005886, відомості про яке внесено 12.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань - затвердити.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України та призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості від 23 квітня 2020 року покарання:
- за ч. 1 ст. 190 КК України у вигляді 1(одного) року обмеження волі;
- за ч.2 ст. 190 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі;
- за ч.3 ст. 190 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглиненя менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3(три) роки.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від реального відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, строком на 1(один) рік.
На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання.
На вирок лише з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, може бути подано апеляційну скаргу до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1