Справа № 161/1475/20
Провадження № 1-кс/161/776/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 січня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 17.12.2018 о 14.12 год. на суму 1200 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 ; по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 17.12.2018 о 14.06 год. на суму 19000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ; по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 17.12.2018 о 14.08 год. на суму 5000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 ; по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 17.12.2018 о 14.09 год. на суму 3700 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000736 від 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження або оперуповноваженому СКП Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження або оперуповноваженому СКП Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 17.12.2018 о 14.12 год. на суму 1200 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 ; по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 17.12.2018 о 14.06 год. на суму 19000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ; по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 17.12.2018 о 14.08 год. на суму 5000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 ; по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 17.12.2018 о 14.09 год. на суму 3700 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1