Справа № 592/291/20
Провадження № 1-кс/592/206/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004485 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, обґрунтовує тим, що 11.11.2018 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Суми отримала телефонний дзвінок від кредитної спілки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівник, якої повідомив, що за ОСОБА_5 рахується заборгованість по кредиту в сумі 1000-1500 грн. ОСОБА_5 спростувала дану інформацію повідомивши працівнику кредитної спілки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ніякого кредиту не оформлювала, оскільки перебувала за кордоном з 30.10.2018 по 11.11.2018 і не мала фізичної можливості це зробити, на що працівник вказаної кредитної спілки відповіла, що кредит було оформлено онлайн через мережу інтернет. При додатковій перевірці інформації ОСОБА_5 було з`ясовано, що при оформлені кредиту вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 , який останній невідомий, а також було зазначено в якості поручителя мого батька ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дана особа дана особа, також невідома.
Також, з 21.12.2018 мені почали надходити листи від кредитних спілок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі змістом про вимогу сплати боргу.
Зважаючи на те, що грошові кошти, в онлайн-кредит були отримані в кредитній спілці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то виникла потреба отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, щодо ip-адреси за якою здійснювався запит на отримання кредиту та особистих документів, які були надіслані для підтвердження особи та для отримання кредиту.
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 19.12.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004485 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- відомості, щодо кредитів, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІПН НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, у якості фінансових, що були вказані позичальником, при укладені кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 ;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, які були вказані як фінансові, при укладанні кредитного договору від ім`я ОСОБА_5 , в якості позичальника;

- відомості, на яку банківську картку перераховувалися грошові кошти, які були отримані в кредит від імені ОСОБА_5 , в якості позичальника, із зазначенням повного номеру банківської картки.

- відомості, щодо IP-адреси з якої надходив запит на отримання онлайн-кредиту від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якості позичальника;

- відомості про особу, які були надані при укладенні кредитного договору від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якості позичальника.

Строк дії ухвали до 09.02.2020 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1