Справа 562/565/20
У Х В А Л А

10.03.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 16.01.2020 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 шляхом довіри, отримавши доступ до його анкетних даних, оформив онлайн кредит на ім`я заявника. Сума збитку встановлюється.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 встановлено, що 20.08.2019 він разом зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 поїхав на заробітки до м. Київ. На початку вересня 2019 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 оформили банківську картку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на анкетні дані ОСОБА_5 з метою оформлення кредитної позики. Разом, чоловіки взяли кредитних позик на суму близько 4000 грн. В подальшому, 19.10.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повернулись до місць проживання. Згодом, потерпілому ОСОБА_5 стали надходити повідомлення стосовно боргів по кредитних позиках, котрі він не оформляв. Згодом, ОСОБА_5 стали телефонувати з приводу погашення кредиту. Після чого, потерпілий запідозрив ОСОБА_6 в шахрайських діях, так як останній знав пароль до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної банківської картки, чим міг скористатись у власних корисливих цілях. Згідно виписки по картці № НОМЕР_1 , наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котру долучив до допиту потерпілого ОСОБА_5 вказана банківська картка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл для слідчого слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: доступ до документів (інформації), а саме: рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 16.01.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; анкетні дані, паспортні дані, власника картки № НОМЕР_1 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 16.01.2020; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 16.01.2020; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 16.01.2020; інформацію щодо належності інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 29 березня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1