Справа № 131/1672/19
Провадження № 1-кс/131/10/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.01.2020м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в м. Іллінці, без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в якому зазначив, що 14.11.2019 до Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період часу з 2016 2017 роки, працюючи на вище вказаній посаді, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняв привласнення ввірених йому грошових коштів належних Товариству.

14.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 вказав, що з приводу руху коштів по Товариству, цим займався головний бухгалтер ОСОБА_4 за його згодою як директора, тобто ОСОБА_3 на відповідному документі ставив свій підпис і ОСОБА_4 мав право перераховувати кошти Товариства. Як з`ясувалось, що ОСОБА_4 на протязі 2016 2017 років перераховував різні суми грошових коштів Товариства на рахунки ФГ « ОСОБА_5 » та свої особисті карткові рахунки ніби то за виконані господарські послуги, а саме перевезення, найму комбайна, автопослуги, тюкування соломи, перевезення вантажу. Дані кошти ОСОБА_4 , перераховував на підставі актів здачі приймання робіт які, він як директор, не затверджував своїм підписом, а на них стояв підпис ОСОБА_4 в графі «ЗАТВЕРДЖУЮ». ОСОБА_4 не мав права ставити свій підпис в даних актах і тому дані документи не мають юридичної сили. Також встановлено, що ні ФГ « ОСОБА_5 », ні ФОП ОСОБА_6 , згідно даних актів не виконували зазначених в них робіт, а гроші ОСОБА_4 за невиконані послуги перераховано на його банківський рахунок та рахунок ФГ « ОСОБА_5 ».

30.09.2019 ревізійною комісією з перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено часткову перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахунках з ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 за період 2016-2017 роки за результатами вищевказаної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ревізійною комісією встановлено, що за 2016 та 2017 роки, головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки ряду фінансово-господарських документів, заподіяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на суму 1029531,60 грн.

Для проведення подальшого досудового розслідування та проведення ряду експертиз, необхідно вилучити оригінали наступних документів:

1. Головна книга за 2016 2017 роки.

2. Оборотна-сальдові відомості № № 331, 301, 631, 361 з первинними документами до них за 2016 2017 роки.

3. Акт № ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.07.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

4. Акт № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 01.08.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

5. Акт № ОУ-0000027 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 14.11.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

6. Акт № ОУ-0000032 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.11.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

7. Акт № ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 12.08.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

8. Акт № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.07.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

9. Акт № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 02.08.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

10. Акт № ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 03.08.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

11. Акт № ОУ-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 05.09.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

12. Акт № ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.09.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

13. Договір № ДГ-0000287 від 01.07.2017.

14. Договір № 6 від 05.08.2016.

15. Договір № ДГ-0000287 від 20.09.2012.

16. Договір № ДГ-0000287 від 01.07.2016

17. Накази про облікову політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 2017 роки.

18. Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера Товариства ОСОБА_4 .

19. Посадова інструкція головного бухгалтера ОСОБА_4 .

20. Наказ про звільнення з посади головного бухгалтера Товариства ОСОБА_4 .

21. Документи в кількості 15 штук в яких містяться підписи директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 з 2012 по 2017 роки.

22. Документи в кількості 15 штук в яких містяться підписи колишнього головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з 2012 по 2017 роки.

Вказані документи які стали підставою для вчинення колишнім головним бухгалтером Товариства ОСОБА_4 привласнення грошових коштів Товариства, зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та в майбутньому можуть являтися речовим доказом в провадженні для прийняття неупередженого процесуального рішення, тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

З огляду на наявність достатніх підстав, існує реальна загроза зміни або знищення документів, так як є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення від відповідальності можуть знищити, приховати, або змінити вказані документи, що стосуються використання коштів Державного бюджету України виділених на проведення чергових виборів Президента України 21.07.2019, а тому розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що вказана в клопотанні документи зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України надати слідчому СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які мають відношення до перерахування коштів по взаєморозрахункам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 , а саме:

1. Головної книги за 2016 2017 роки.

2. Оборотно-сальдових відомостей № № 331, 301, 631, 361 з первинними документами до них за 2016 2017 роки.

3. Акту № ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.07.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

4. Акту № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 01.08.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

5. Акту № ОУ-0000027 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 14.11.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

6. Акту № ОУ-0000032 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.11.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

7. Акту № ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 12.08.2016 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

8. Акту № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.07.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

9. Акту № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 02.08.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

10. Акту № ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 03.08.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

11. Акту № ОУ-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 05.09.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

12. Акту № ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.09.2017 з первинними документами до нього (товаро транспортні накладні, шляхові листи, наряди, листи тракториста та машиніста, інші).

13. Договору № ДГ-0000287 від 01.07.2017.

14. Договору № 6 від 05.08.2016.

15. Договору № ДГ-0000287 від 20.09.2012.

16. Договору № ДГ-0000287 від 01.07.2016

17. Наказів про облікову політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 2017 роки.

18. Наказів про призначення на посаду головного бухгалтера Товариства ОСОБА_4 .

19. Посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_4 .

20. Наказу про звільнення з посади головного бухгалтера Товариства ОСОБА_4 .

21. Документів в кількості 15 штук в яких містяться підписи директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 з 2012 по 2017 роки.

22. Документів в кількості 15 штук в яких містяться підписи колишнього головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з 2012 по 2017 роки, які зберігаються в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення для подальшого проведення слідчих дій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: