Справа № 461/467/19
Провадження № 1-кс/461/2242/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.04.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000661 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також: заяв про відкриття розрахункових рахунків, наказів про призначення посадових осіб, статутних, установчих документів, копії свідоцтва про реєстрацію, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, заяв на отримання чекових книжок, угод про касове обслуговування, платіжних доручень про перерахунок грошових коштів по рахунках, вхідної та вихідної кореспонденції, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», повного руху коштів по рахунках ТОВ, та інших юридичних документів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , чи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз. Окрім цього, отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) (надалі ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») приймало участь у тендерах на транспортування природного газу, які проводила філія «Оператор газотранспортної системи України» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами даних тендерів 08.09.2016 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на транспортування природного газу №, у відповідності до умов якого, останнє зобов`язане протягом всього строку отримання послуг надати та підтримувати на належному рівні фінансове забезпечення шляхом надання банківської гарантії, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493.

З метою виконання зазначених умов договору щодо фінансового забезпечення директором ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надано філії «Оператор газотранспортної системи України» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сфальсифіковану банківську гарантію від 21.11.2016 № 21/179-16 на суму 4,5 млн. грн. терміном на 1 рік, видану за підписом начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та скріплену печаткою відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

У подальшому, після закінчення терміну дії зазначеного документа, ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншу сфальсифіковану банківську гарантію виконання зобов`язань від 01.10.2018 за № 149/39-18 на суму 8,5 млн. грн., видану за підписом начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та скріплену печаткою відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили підроблення офіційних документів (банківських гарантій), у зв`язку з чим, у їхніх діях наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Підготовлені та складені документи банківські гарантії, були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що згідно висновку експерта № 4 від 28.01.2020 судово-почеркознавчої експертизи установлено, що виконавцем підписів в графах начальник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наданих на експертизу банківських гарантіях є не ОСОБА_6 , а інша особа.

Крім того, згідно висновку судово-технічної експертизи № 5 від 31.01.2020 установлено, що штампи та печатки які проставлені на банківських гарантіях не відповідають відбиткам штампів та печаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, на предмет встановлення, чи рукописні записи які наявні в банківських гарантіях, виконані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, до СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання експерта № 5 від 06.03.2020 про те, щоб надати експерту у розпорядження достатню кількість вільних взірців почерку ОСОБА_5 , у вигляді цифрового письма, а також які містять одноіменні цифри та літери.

Також, до СУ ГУ НП у Львівській області надійшов лист від УСБУ у Львівській області, про те, що до підроблення банківських гарантій можливо причетний директор ТзОВ ОСОБА_5 , який власноручно вносив дані у підроблені документи, а також встановлено, що додаткові вільні взірці почерку ОСОБА_5 можуть міститись в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка оформлялась при відкритті ним банківських рахунків в ЛОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться вищезазначені слідчим документи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб. Крім того в даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригінали (здійснення їх виїмки), для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також: заяв про відкриття розрахункових рахунків, наказів про призначення посадових осіб, статутних, установчих документів, копії свідоцтва про реєстрацію, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, заяв на отримання чекових книжок, угод про касове обслуговування, платіжних доручень про перерахунок грошових коштів по рахунках, вхідної та вихідної кореспонденції, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», повного руху коштів по рахунках ТОВ, та інших юридичних документів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , чи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .