Справа № 740/3053/19
Провадження № 1-кс/740/116/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 січня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 20 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 20.06.2019 до Ніжинського ВП надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом через оформлення онлайн кредиту, використовуючи персональні дані мешканців м.Ніжина, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах з використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди товариству.

20.06.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено осіб з числа мешканців м.Ніжина, на персональні дані яких невідомими особами оформлювалися онлайн кредити через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ними виявилися: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Крім цього, встановлено, що у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 оформлені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На банківські картки вищевказаних осіб невідомими особами оформлялися кредити без відома власників карток, після чого грошові кошти з їхніх рахунків невідомими особами перераховувалися на інші платіжні рахунки.

Зокрема встановлено, що 08.11.2019 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 6 600 грн.

З метою встановлення власників рахунків, їхніх контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаними рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цих же осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , - моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

У судове засідання старший слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з*явився, надавши до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтимку клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ( АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

1.1. документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_5 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

1.2. інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_5 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

1.3. копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті рахунку(ків);

1.4. рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1