УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Лінія контрактів» та ТОВ «БіГ ТРАСТ» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

05 червня 2020 року старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про арешт майна, а саме: паливо-мастильних матеріалів (дизельне пальне), які перебували у розпорядженні (зберіганні) ТОВ «Лінії контрактів» (код 41078267), та які було вилучено 27.05.2020 протоколом обшуку нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , в підземних резервуарах №1 та №3 та надземному резервуарі №2 в загальній кількості 20882 літрів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що cьомим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, що орендується ТОВ «Гарант Ойл Груп» (код 25392923, колишня назва ТОВ «Ю.С.А.») і ТОВ «Вастон» (код 25392930), в ході якого в резервуарах №10, №11, №30, №31, №38, №42 було виявлено та вилучено паливо-мастильні матеріали в кількості 179 172 літрів (88198 л. - ДТ, 65615 л. -А92, 25359 л.-А95).

19.04.2019 ухвалою Подільського районного суду м. Києва частково накладено арешт на паливо-мастильні матеріали, які перебували у розпорядженні (зберіганні) ТОВ «Вастон» (код 25392930), ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю.С.А.»), та які було вилучено 06.03.2019 року протоколом обшуку складу паливо-мастильних матеріалів №2.

У зв`язку із відсутністю охорони на складі паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, небажанням ТОВ «Вастон» (код 25392930), ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923) приймати дані нафтопродукти на відповідальне зберігання, 17.05.2019 та 21.05.2019 вони були передані на відповідальне зберігання ТОВ «ЮС Вічі» та переміщені для зберігання на нафтобазу за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53.

В підтвердження цього складено акти приймання-передачі товарів та отримано копії документів власників (зберігачів) нафтобази (ТОВ «Лінія Контрактів»), зокрема договір зберігання №27 від 03.05.2020.

В період з травня 2019 по грудень 2019 року дані нафтопродукти зберігались на нафтобазі, яку орендує ТОВ «Лінії контрактів» (код 41078267) за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53.

У клопотанні слідчого зазначено, що починаючи з березня 2020 року ні ТОВ «ЮС Вічі», ні ТОВ «Лінії контрактів» працівників податкової міліції, під час виїздів, до ємностей на території нафтобази не допускали, на листи, щодо отримання доступу до нафтопродуктів та їх перевірки не відповіли, а тому перевірити їх наявність на нафтобазі чи встановити їх місце заходження не виявилось за можливе.

24.04.2020 та 27.04.2020 органом досудового розслідування до ТОВ «Лінії Контрактів» направлялись запити щодо отримання документів по взаємовідносинам із ТОВ «ЮС Вічі» та інформації щодо подальшого руху переданого на відповідальне зберігання палива. Однак ТОВ «Лінія Контрактів» відповіді досі не надало. На вручені повістки про виклик на допит співробітникам: ОСОБА_6 (на 04.05.2020), ОСОБА_7 (на 04.05.2020) ніхто не з`явися. Підстав та причин неприбуття не повідомлено.

У зв`язку з цим 27.05.2020 року проведено обшук нафтобази, що використовується ТОВ «Лінія Контрактів» за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53, в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Лінії Контрактів», чорнові записи, паливо-мастильні матеріали (дизельне пальне) в кількості 20882 літрів, відібрано зразки ПММ.

28.05.2020 вилучені під час обшуку нафтобази паливо-мастильні матеріали (дизельне пальне) в кількості 20882 літрів постановою слідчого визнані речовими доказами.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що паливо-мастильні матеріали (дизельне пальне) в кількості 20882 літрів, вилучені 27.05.2020 року в ході обшуку нафтобази, що використовується ТОВ «Лінія Контрактів» за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53, набуті кримінально протиправним шляхом і є об`єктом кримінально-протиправних дій у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказані паливо-мастильні матеріали.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених. Пояснив, що наразі триває судово-хімічна експертиза вилучених паливо-мастильних матеріалів. Разом з тим, звертав увагу, що орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, попри прямий дозвіл на вилучення таких паливо-мастильних матеріалів, який наданий ухвалою слідчого судді про обшук, з метою уникнення можливості будь-якого спекулювання з цього приводу зацікавленими особами.

Адвокат ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ТОВ «Лінія Контрактів» та ТОВ «БіГ ТРАСТ», заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого. Вказала, що вказане майно належить ТОВ «БіГ ТРАСТ». Просила не брати до уваги доводи слідчого з приводу того, що паливо-мастильні матеріали належать ТОВ «Лінія Контрактів», оскільки вона володіє документами, які свідчать, що вказане пальне належить ТОВ «БіГ ТРАСТ». Крім того, зазначила, що вилучене пальне було передано слідчим на зберігання саме до ТОВ «БіГ ТРАСТ».

На підтвердження доводів та своєї позиції в цілому представник володільця вилученого майна надала для долучення до матеріалів клопотання відповідні документи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши думку слідчого та представника володільця вилученого майна, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2020 надано дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000219 на проведення обшуку в приміщеннях та території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка із кадастровим номером :02:009:5087), що належить на праві власності Територіальній громаді м. Боярка в особі Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області(код 04054636) та використовується ТОВ «Лінії контрактів» (код 41078267), та виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення, зокрема: паливо-мастильних матеріалів, які арештовані та передані на відповідальне зберігання ТОВ «ЮС Вічі» (код 36792214), відібрання зразків всіх паливно-мастильних матеріалів, які містяться на нафтобазі.

27.05.2020 проведено обшук нафтобази, що використовується ТОВ «Лінія Контрактів» за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53, в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Лінії Контрактів», чорнові записи, паливо-мастильні матеріали (дизельне пальне) в кількості 20882 літрів, відібрано зразки ПММ.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя враховує, що ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2020 надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення зазначеного у клопотанні майна, а саме: паливо-мастильні матеріали (дизельне пальне) в кількості 20882 літрів.

Таким чином, майно, про арешт якого ставить у клопотанні питання слідчий, не має статусу тимчасово вилученого майна, оскільки на його вилучення надано прямий дозвіл ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2020 про надання дозволу на проведення обшуку, у зв`язку з чим необхідність арешту на таке майно відсутня.

При цьому доводи адвоката ОСОБА_4 про те, що вилучені паливо-мастильні матеріали (дизельне пальне) в кількості 20882 літрів належать ТОВ «БіГ ТРАСТ» і не мають відношення до вказаного кримінального провадження, оскільки були поставлені на вказану нафтобазу за адресою: АДРЕСА_1 , 08 та 18 травня 2020 року, судом не беруться до уваги, оскільки не підтверджуються документально. При цьому надані представником ТОВ «БіГ ТРАСТ» ОСОБА_4 документи на підтвердження своїх доводів містять значні розбіжності щодо адреси постачання паливо-мастильних матеріалів (дизельне пальне), а тому викликають сумніви щодо їх достовірності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, не ґрунтується на вимогах закону та не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про арешт майна, а саме: паливо-мастильних матеріалів (дизельне пальне), які перебували у розпорядженні (зберіганні) ТОВ «Лінії контрактів» (код 41078267), та які було вилучено 27.05.2020 протоколом обшуку нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , в підземних резервуарах №1 та №3 та надземному резервуарі №2 в загальній кількості 20882 літрів залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголосити 26 червня 2020 року о 08 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1