УХВАЛА

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/185/20

13 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на протязі вересня грудня 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, які залучались для виконання підрядних робіт, під час виконання умов укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище Рівне Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 км. 86+500) за бюджетні кошти, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості, щодо перевезень 1386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об`єкту бюджетного фінансування, внаслідок службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти.
Також, у ході розслідування встановлено, що на протязі вересня грудня 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), під час виконання умов укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище Рівне Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 км. 86+500) за бюджетні кошти, під час складання первинних документів, а саме актів транспортних послуг, товарно-транспортних накладних про перевезення щебеневої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внесли до них неправдиві відомості, щодо перевезень кількості щебеневої продукції, марки автомобілів, кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон щебеневої продукції.
Зокрема, у вказаний період, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , внесли до первинних документів дані про транспортування щебеневої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобілями КРАЗ, КАМАЗ, хоча фактично перевезення здійснювали автомобілями марки DAF, MAN, SCANIA.
Всього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , внесли неправдиві відомості про вартість виконаних робіт по вищевказаному об`єкту на загальну суму 2 720 547,45 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вищевказаного договору залучало для перевезення щебеневої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевізників ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ) відповідно до договору від 20.09.2017 № 5 та ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) відповідно до договору від 04.01.2017 № 3.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 використовував для здійснення фінансових операцій рахунок № НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_6 » використовувало для здійснення фінансових операцій рахунок № НОМЕР_4 , відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по вищевказаним рахункам, у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП майору міліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_15 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до наступних документів: оригіналів документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, картків зі зразками підпису, зразки печаток, тощо) щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття вищевказаних рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; оригіналів договора на встановлення системи «Банк-Клієнт»; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по час проведення тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу Інтернет до вищевказаних рахунків, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн-програми, а також про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію про ІР - адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2017 по даний час; оригіналів чеків, інших касових документів про видачу готівки з рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 через касу банку, за період з 27.09.2017 по 01.01.2018, через ОСОБА_16 , а саме: від 27.09.2017 на суму 31 000,00 грн.; від 29.09.207 на суму 99 000,00 грн.; від 02.10.2017 на суму 99 000,00 грн.; від 06.10.2017 на суму 60 000,00 грн.; від 20.10.2017 на суму 71 700,00 грн.; від 23.10.2017 на суму 11 000,00 грн.; від 27.10.2017 на суму 64600,00 грн.; від 31.10.2017 на суму 6000,00 грн.; від 08.11.2017 на суму 99 000,00 грн.; від 13.11.2017 на суму 60000,00 грн.; від 21.11.2017 на суму 200 000,00 грн.; інші касові документи про видачу коштів за вказаний період; оригіналів платіжних доручень, які подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 за період з 01.09.2017 по 01.01.2018, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції, а саме: платіжний документ від 27.09.2017 про перерахування коштів в сумі 166 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 29.09.2017 про перерахування коштів в сумі 111 500,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 29.09.2017 про перерахування коштів в сумі 5 500,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 02.10.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист № 1 від 02.10.2017; платіжний документ від 06.10.2017 про перерахування коштів в сумі 40 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист № 1 від 06.10.2017; платіжний документ від 09.10.2017 про перерахування коштів в сумі 900,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист № 1 від 09.10.2017; платіжний документ від 11.10.2017 про перерахування коштів в сумі 1000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист № 1 від 09.10.2017; платіжний документ від 11.10.2017 про перерахування коштів в сумі 3000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист № 1 від 02.10.2017; платіжний документ від 20.10.2017 про перерахування коштів в сумі 74500,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист № 1 від 02.10.2017; платіжний документ від 23.10.2017 про перерахування коштів в сумі 11 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист № 1 від 02.10.2017; платіжний документ від 27.10.2017 про перерахування коштів в сумі 38550,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 27.10.2017 про перерахування коштів в сумі 26050,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лист № 1 від 02.10.2017; платіжний документ від 31.10.2017 про перерахування коштів в сумі 6100,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 02.11.2017 про перерахування коштів в сумі 5000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 08.11.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 13.11.2017 про перерахування коштів в сумі 15 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 14.11.2017 про перерахування коштів в сумі 4000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжний документ від 15.11.2017 про перерахування коштів в сумі 3600,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів платіжних доручень, які подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 за період з 01.09.2017 по 01.01.2018, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції, а саме: платіжний документ від 23.11.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 на поповнення НОМЕР_7 ; платіжний документ від 24.11.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 на поповнення НОМЕР_7 ; платіжний документ від 27.11.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 на поповнення НОМЕР_7 ; платіжний документ від 28.11.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 на поповнення НОМЕР_7 ; платіжний документ від 29.11.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 на поповнення НОМЕР_7 ; платіжний документ від 30.11.2017 про перерахування коштів в сумі 200 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 на поповнення НОМЕР_7 ; платіжний документ від 01.12.2017 про перерахування коштів в сумі 202 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 на поповнення НОМЕР_7 ; платіжний документ від 27.12.2017 про перерахування коштів в сумі 125 400,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 на поповнення НОМЕР_7 ; та інші платіжні документи про перерахування коштів на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_5 за вказаний період; оригінали документів щодо оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_5 , умови рахунку Pidpryyemets_F; оригіналів чеків, інших касових документів про видачу готівки через касу банку з банківської картки № НОМЕР_8 Q Visa Business Contactless на ім`я ОСОБА_5 , за період з 22.08.2017 по 01.03.2018; оригінали документів щодо оформлення та отримання інших банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , а також інформацію про рух коштів по вказаним банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів; інші паперові та електронні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 та спеціального карткового рахунку НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_5 , банківських карток та здійснення по них фінансових операцій, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі відсутності оригіналів вказаних документів зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати їх засвідчені копії, а також протоколи (описи), що підтверджують вилучення оригіналів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя