Справа № 466/4103/20
УХВАЛА

іменем України

«11» червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., за участю секретаря судових засідань Молінської С.В., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Новочинського Б.Р., яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Завадовською Л.Б. про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001654 від 07 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

10 червня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Новочинський Б.Р. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Завадовською Л.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001654 від 07.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 03.06.2020 по 04.06.2020, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом продажу автомобіля через сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 99500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 01.06.2020 в обідній час він вирішив скористатись мобільним додатком «ОЛХ», де вирішив знайти автомобіль. Гортаючи оголошення, за даними якого продавався автомобіль марки «Рено Трафік» 2012 року, сірого кольору, зазначені всі характеристики, контактні дані продавця, а саме чоловік на ім`я ОСОБА_2 , зазначене ім`я було на російській мові, та номер мобільного телефону за яким можна було зв`язатись із останнім НОМЕР_1 . Він вирішив зв`язатись за вищевказаним мобільним номером, відповів невідомий чоловік та представився ОСОБА_3 , після чого потерпілий вирішив запитати чи дійсно ця особа продає автомобіль марки «Рено Трафік» сірого кольору, на що останній повідомив, що дійсно продає вищевказаний автомобіль, проте цей транспортний засіб знаходиться за межами України і в разі згоди купити даний автомобіль, він прижене його на територію України, а саме у м. Львів. Домовившись про спосіб доставки і вартість авто, а саме 3 500 доларів США та 500 доларів США за те, що невідома особа доставить автомобіль та 200 доларів США на паливо автомобіля. Після цього, щоб переконатись у дійсності слів продавця, потерпілий попросив невідому особу скинути будь-які підтверджуючі документи, що останній не шахрай, на що невідома особа через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав фото своїх документів з номеру телефону НОМЕР_2 . Після цього невідома особа відправила потерпілому номер банківської картки НОМЕР_3 на яку останньому необхідно було відправити грошові кошти в сумі 13 432 грн., які потерпілий надіслав чере термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма платежами, реквізити особи при переказі коштів не відобразились, однак 02.06.2020 в телефонному режимі Іван повідомив ОСОБА_1 , що грошові кошти надійшли на його банківську картку.

В подальшому, коли потерпілий черговий раз зв`язався із продавцем ОСОБА_3 то останній повідомив, що йому необхідно відправити всю суму за автомобіль, оскільки в нього недостатньо коштів для оплати вищевказаного авто за кордон, на що потерпілий погодився і відправив грошові кошти в сумі 99 500 грн., які потерпілий відправив невідомій особі на протязі декількох днів частинами через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В загальному потерпілий переказав невідомій особі грошові кошти в сумі 113 000 грн., після чого зателефонував ОСОБА_3 і повідомив, що вся сума переказана, на що ОСОБА_2 підтвердив, що отримав платіж, і автомобіль буде 06.06.2020 на ранок, після чого перетелефонував і повідомив, що в нього виникли затримки і автомобіль буде того ж самого числа ввечері. Однак даний автомобіль потерпілий так і не отримав, неодноразово намагаючись зв`язатись із продавцем, однак останній був поза зоною досяжності.

Рахунок № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 02.06.2020 по 05.06.2020, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та без участі слідчого, який дане клопотання повністю підтримує.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Новочинському Б.Б. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.06.2020 по 05.06.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 02.06.2020 по 05.06.2020.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції Новочинського Богдана Романовича та зобов`язати посадових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дану документацію останньому

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Кавацюк