Справа № 308/15/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород клопотання прокурора відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000478 від 27.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.1 ст.272, ч.1 ст.273, ч.1 ст.275, ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного прокурором клопотання та доданих матеріалів вбачається, що прокуратурою області до ЄРДР 27.12.2019 внесено відомості №0000478 за ч.1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч.1 ст. 273, ч. 3 ст. 204 КК України за матеріалами щодо організації громадянами України на території області незаконної діяльності мережі АЗС/АГЗС та здійснення зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами на об`єктах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та можуть призвести до тяжких наслідків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території АДРЕСА_1 , невстановленими особами влаштована незаконна діяльність на протязі тривалого часу автозаправної станції з відпуску палива марки А95 та дизпалива без дозвільних документів.
Так, 28.01.2020 під час огляду місця події, тимчасово вилучено наступне майно: журнал синього кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; зошити білого кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 2 шт.; касовий апарат з маркуванням «АЗС POS Mini» ТУ У 28.2-3.2013 Зав.» TN800808997 - 1 шт.; монітор «LG» з маркуванням «22EN33S-BA.AEUKSSN № 301NDLC5192» 1 шт.; монітор «LG» з маркуванням «L1953S-BES/ARURGPN № 708NDKD5N901 модель L1953SS» 1 піт.; комп`ютер з інвентарним «№ 10482274» - 1 шт.; електронний пристрій (сервер) з маркуванням Network Video Recorder DHI-NVR 2108-S2, P/N: 1.0.01.23.11198#0044, S/N: 3D0498APAGZ7375 - 1 шт.; електронний пристрій з маркуванням «E067B33638D2, S/N : А81106-» -1 шт.; роутер «ТOTO LINK» з маркуванням «144D67000E24 № 150RT17L0201971Y20» - 1 шт.; інструкція до касового апарата «АЗС POS Mini» - 1 шт.; книга відгуків і пропозицій з круглою печаткою ТзОВ «Юрба Компанія» -1 шт.; довідка про опломбування реєстратора №80 від 21.05.2019 - 1 шт.; акт № 30 введення в експлуатацію реєстратора від 21.05.2019 - 1 шт.; договір № 19/025 про технічне обслуговування від 21.05.2019 - 1 шт.; графік роботи - 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_4 - 1 арк.; зошит синього кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; журнал зеленого кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції та касовими чеками - 1 шт.; журнал без обкладинки з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; журнали реєстрації інструктажів з техніки безпеки - 3 шт.; книги обліку розрахункових операцій - 2 шт.; журнал реєстрації перевірок - 1 шт.; скорозшивач з бухгалтерською документацією АЗС -1 шт.; грошові кошти в сумі 777 грн. : номіналом 20 грн. (1 купюра), 10 грн. (2 купюри), 500 грн. (1 купюра), 5 грн. (34 купюри), 2 грн. (16 купюр), 1 грн. (35 купюр); електронні блоки без маркувальних знаків з автозаправної колонки 3 шт.
Вказане тимчасово вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, так як журнали та зошити з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції, касовий апарат, комп`ютерна техніка; електронний пристрій (сервер) та роутер; електронні блоки автозаправної колонки, а також бухгалтерська документація є засобами обліку незаконно відпущеної нафтопродукції та зберегли на собі сліди вказаного правопорушення (п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України), а грошові кошти в сумі 777 грн. : номіналом 20 грн. (1 купюра), 10 грн. (2 купюри), 500 грн. (1 купюра), 5 грн. (34 купюри), 2 грн. (16 купюр), 1 грн. (35 купюр); - 3 шт. є одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходами (п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України).
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначає, що тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому прокурор просить накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події майно від 28.01.2020 року.
Прокурор надав суду заяву про розгляд внесеного ним клопотання у його відсутності.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить надане прокурором повідомлення.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України неявка слідчого та володільця майна в судове засідання не перешкоджає розгляду внесеного клопотання про арешт майна, а тому суд, виходячи з вимог вказаної статті, вирішує внесене клопотання за наявними в матеріалах справи доказами.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 27.12.2019 року внесені до ЄРДР за №0000478, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.272, ч.1 ст.273, ч.1 ст.275, ч.3 ст.204 КК України, в ході проведення якого встановлюються обставини події за яких невстановлені на даний час особи організували на території Закарпатської області функціонування нелегальних автозаправних станцій, на яких здійснюється незаконний відпуск пального.
Встановлено, що на території АДРЕСА_1 , невстановленими особами влаштована незаконна діяльність на протязі тривалого часу автозаправної станції з відпуску палива марки А95 та дизпалива без дозвільних документів.
Так, 28.01.2020 під час огляду місця події, тимчасово вилучено наступне майно: журнал синього кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; зошити білого кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 2 шт.; касовий апарат з маркуванням «АЗС POS Mini» ТУ У 28.2-3.2013 Зав.» TN800808997 - 1 шт.; монітор «LG» з маркуванням «22EN33S-BA.AEUKSSN № 301NDLC5192» 1 шт.; монітор «LG» з маркуванням «L1953S-BES/ARURGPN № 708NDKD5N901 модель L1953SS» 1 піт.; комп`ютер з інвентарним «№ 10482274» - 1 шт.; електронний пристрій (сервер) з маркуванням Network Video Recorder DHI-NVR 2108-S2, P/N: 1.0.01.23.11198#0044, S/N: 3D0498APAGZ7375 - 1 шт.; електронний пристрій з маркуванням «E067B33638D2, S/N : А81106-» -1 шт.; роутер «ТOTO LINK» з маркуванням «144D67000E24 № 150RT17L0201971Y20» - 1 шт.; інструкція до касового апарата «АЗС POS Mini» - 1 шт.; книга відгуків і пропозицій з круглою печаткою ТзОВ «Юрба Компанія» -1 шт.; довідка про опломбування реєстратора №80 від 21.05.2019 - 1 шт.; акт № 30 введення в експлуатацію реєстратора від 21.05.2019 - 1 шт.; договір № 19/025 про технічне обслуговування від 21.05.2019 - 1 шт.; графік роботи - 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_4 - 1 арк.; зошит синього кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; журнал зеленого кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції та касовими чеками - 1 шт.; журнал без обкладинки з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; журнали реєстрації інструктажів з техніки безпеки - 3 шт.; книги обліку розрахункових операцій - 2 шт.; журнал реєстрації перевірок - 1 шт.; скорозшивач з бухгалтерською документацією АЗС -1 шт.; грошові кошти в сумі 777 грн. : номіналом 20 грн. (1 купюра), 10 грн. (2 купюри), 500 грн. (1 купюра), 5 грн. (34 купюри), 2 грн. (16 купюр), 1 грн. (35 купюр); електронні блоки без маркувальних знаків з автозаправної колонки 3 шт.
29.01.2020 року вищевказані речі, предмети та грошові кошти постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 визнані речовими доказами у кримінальному провадження №0000478.
Слідчим доведено, що вилучені під час проведення огляду місця події речі, предмети та грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному проваджені №0000478, оскільки такі містять на собі сліди вчиненого злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та такі можуть бути використані органом досудового розслідування для доказування обставин даного кримінального правопорушення.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує можливість використання вказаних у клопотанні речей, предметів та грошових коштів, як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту вищезазначеного майна, а тому клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,309,395КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: журнал синього кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; зошити білого кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 2 шт.; касовий апарат з маркуванням «АЗС POS Mini» ТУ У 28.2-3.2013 Зав.» TN800808997 - 1 шт.; монітор «LG» з маркуванням «22EN33S-BA.AEUKSSN № 301NDLC5192» 1 шт.; монітор «LG» з маркуванням «L1953S-BES/ARURGPN № 708NDKD5N901 модель L1953SS» 1 піт.; комп`ютер з інвентарним «№ 10482274» - 1 шт.; електронний пристрій (сервер) з маркуванням Network Video Recorder DHI-NVR 2108-S2, P/N: 1.0.01.23.11198#0044, S/N: 3D0498APAGZ7375 - 1 шт.; електронний пристрій з маркуванням «E067B33638D2, S/N : А81106-» -1 шт.; роутер «ТOTO LINK» з маркуванням «144D67000E24 № 150RT17L0201971Y20» - 1 шт.; інструкція до касового апарата «АЗС POS Mini» - 1 шт.; книга відгуків і пропозицій з круглою печаткою ТзОВ «Юрба Компанія» -1 шт.; довідка про опломбування реєстратора №80 від 21.05.2019 - 1 шт.; акт № 30 введення в експлуатацію реєстратора від 21.05.2019 - 1 шт.; договір № 19/025 про технічне обслуговування від 21.05.2019 - 1 шт.; графік роботи - 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_4 - 1 арк.; зошит синього кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; журнал зеленого кольору з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції та касовими чеками - 1 шт.; журнал без обкладинки з рукописними записами щодо відпуску нафтопродукції 1 шт.; журнали реєстрації інструктажів з техніки безпеки - 3 шт.; книги обліку розрахункових операцій - 2 шт.; журнал реєстрації перевірок - 1 шт.; скорозшивач з бухгалтерською документацією АЗС -1 шт.; грошові кошти в сумі 777 грн. : номіналом 20 грн. (1 купюра), 10 грн. (2 купюри), 500 грн. (1 купюра), 5 грн. (34 купюри), 2 грн. (16 купюр), 1 грн. (35 купюр); електронні блоки без маркувальних знаків з автозаправної колонки 3 шт.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1