Провадження № 1-кс/947/4748/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові між собою,шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

Встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства. Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуються протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом залучення підконтрольних фізичних та юридичних осіб, через які освоюються бюджетні кошти.

Отже, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що відомості, які містяться в речах та документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
З огляду на вищезазначене, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не можуть, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та прокурора відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №0000428 від 30.05.2018, або оперативним працівникам УСБУ в Одеській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з вказаними документами, а саме доступ до:
- документи, в яких міститься інформація про усі відкриті та закриті рахунки, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує у своїй діяльності починаючи з 01.01.2016 по момент проведення тимчасового доступу;
- доступ до оригіналів табелів обліку робочого часу усіх працівників комунального підприємства, починаючи з 2016 року по момент виконання ухвали суду, у разі відсутності оригіналів табелів обліку робочого часу вказати причини їх відсутності;
- оформлені та укладені належним чином усі договори щодо оренди транспортних засобів (договори про надання послуг), додаткові угоди до даних договорів, акти прийому-передачі транспортних засобів, та усі документи які в подальшому були створені та підписані внаслідок виконання договорів, платіжні доручення, в тому числі укладені з ФОП ОСОБА_17 , за період часу з 2016 року по теперішній час.. Також надати усі складені подорожні листи на вантажні та легкові автомобілі ( в яких повинна міститись інформація щодо автомобіля, водія, режим роботи, рух пального, дати виїзду/заїзду в гараж та інші даті щодо використання транспортного часу). Надати інформацію на підставі чого відбувається списання паливно-мастильних матеріалів
- документи, в яких міститься інформація про усію техніку яка використовується та про всю техніку яка перебуває на балансі КП, та яка орендується, надати інформацію про те, яким чином обслуговується техніка, а саме здійснюється заправка, ремонт, які грошові кошти при цьому використовуються;
- документи, в яких міститься інформація про те, яким чином здійснюється розрахунок оплати роботи фізичним особам, з якими комунальне підприємство укладає цивільно правові договори;
- документи, в яких міститься інформація про те, яким чином здійснюється розрахунок оплати роботи фізичним особам, які являється штатними працівниками;
- документи, в яких міститься інформацію про осіб, які відповідальні за ведення касових операцій, та осіб з якими укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність в період часу з 01.01.2016 по момент виконання ухвали;
- документи, в яких міститься інформація про номери пластикових карткових рахунків, на яких здійснюється нарахування заробітної плати як штатним працівникам так і особам які виконують роботи по цивільно-правовому договору;
- документи, в яких міститься інформація про особу, яка була відповідальна за правильність нарахування та виплати заробітної плати та правильністю проведення нарахувань на заробітну плату;
- документи, в яких міститься інформація про особу, яка здійснювала контроль за правильністю нарахування та виплати заробітної плати;
- документи, в яких міститься інформацію про те, яким чином формується штатний розпис на 2016 по 2019, яким чином затверджується, хто формує штатний розпис
- документи, на підставі яких здійснюється розрахунок заробітної плати як штатним працівникам так і особам, які виконували роботи по цивільно-правовому договорі, в тому числі інформацію та документи яким чином рахується одна година праці штатного працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одна годин праці особи, з якою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало цивільно-правові договори, із виказання інформацію щодо кожного виду робіт або посади;
Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1