Справа № 569/1330/20
У Х В А Л А

13 лютого 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 про покладення процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Білорусь, жителя АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 звернувся до Рівненського міського суду із вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_7 , діючи як організатор та виконавець, керуючись єдиним об`єднаним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із співорганізатором організованої групи ОСОБА_8 та учасниками організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як виконавцями, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, в лютому 2017 року, (точна дата та час досудовим слідством не встановлені), прибули в смт. Гоща Рівненської області на вантажному автомобілі марки «IVECO», р.н. НОМЕР_1 , з метою таємного викрадення чужого майна із причепу вантажного автомобіля.

Реалізуючи обумовлений протиправний план, ОСОБА_7 , як організатор та виконавець, 25 лютого 2017 року, в період часу з 03.07 год. по 04.36 год., усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинних дій організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на збагачення за рахунок чужого майна, спільно із співорганізатором ОСОБА_8 , та учасниками організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як виконавцями, на вантажному автомобілі марки «IVECO», заїхали на територію охоронюваної автомобільної стоянки Комплексу дорожнього сервісу «Мотель Паркінг», що розміщена по вул. Рівненська, 76 в смт. Гоща Рівненської області, при цьому змінивши номерні знаки вантажного автомобіля «IVECO», з р.н. НОМЕР_1 на р.н. НОМЕР_2 (що належать автомобілю марки «MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0», власником якого є ОСОБА_13 , мешканець Чернігівської області), та припаркувались неподалік вантажного автомобіля марки «DAF CF75», н.з. НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_14 , який здійснював перевезення ящиків з коньяком, належних Орендному підприємству «Ужгородський коньячний завод». Після цього, шляхом пошкодження пломби, якою було опломбовано двері кузова вказаного вантажного автомобіля марки «DAF CF75», н.з. НОМЕР_3 , проникли в його середину, де знаходились ящики з коньяком, звідки умисно, таємно викрали 30 ящиків, в кожному з яких знаходилось по 12 пляшок, ємністю 0,25 літра коньяку України «Ординарний «три зірочки», вартістю 37,68 гривень за пляшку без ПДВ, загальною вартістю 13 564,80 гривень, 40 ящиків, в кожному з яких знаходилось по 12 пляшок, ємністю 0,25 літра коньяку України «Ординарний «п`ять зірочок», вартістю 47,77 гривень за пляшку без ПДВ, загальною вартістю 22 929,60 гривень, 124 ящики, в кожному з яких знаходилось по 12 пляшок, ємністю 0,5 літра коньяку України «Ординарний «три зірочки», вартістю 71,68 гривень за пляшку без ПДВ, загальною вартістю 106 659,84 гривень, 60 ящиків, в кожному з яких знаходилось по 12 пляшок, ємністю 0,5 літра коньяку «Закарпатський «чотири зірочки», вартістю 86,79 гривень за пляшку без ПДВ, загальною вартістю 62 488,80 гривень, на загальну вартість 205 643,04 гривень, які перенесли та завантажили до кузова автомобіля, на якому приїхали на місце події марки «IVECO», під керуванням одного із учасників організованої групи, після чого, закрили та опломбували двері вантажного автомобіля марки «DAF CF75», н.з. НОМЕР_3 , чим завдали майнової шкоди Орендному підприємству Ужгородський коньячний заводу у загальному розмірі 205 643,04 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор та виконавець, повторно, керуючись єдиним об`єднаним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із співорганізатором організованої групи ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи 21 липня 2019 року, в період часу з 02 год. 00 хв. по 04 год. 38 хв., усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинних дій організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на збагачення за рахунок чужого майна, проникли на охоронювану територію автомобільної стоянки ТОВ «ТРАК СЕРВІС САРНИ», що розташована по вул. Варшавська, 6г в м. Сарни Рівненської області, де знаходились вантажні автомобілі та безпосередньо вантажний автомобіль марки «IVECO» (тягач з напівпричепом), н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , реєстрації Республіки Польща, належний ТОВ «DUKA TRANS SP.ZO.O» Республіки Польща, після цього, шляхом перерізу тросу, яким був опломбований тентований напівпричеп вказаного вантажного автомобіля, проникли в його середину, де знаходились нові телевізори марки «Philips», звідки умисно, таємно викрали телевізори, чим завдали майнової шкоди TP Vision Europe B.V. (Нідерланди) у загальному розмірі 1 501 655,00 гривень, після чого були затримані співробітниками поліції.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи як організатор та виконавець, керуючись єдиним об`єднаним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із співорганізатором організованої групи ОСОБА_8 та учасниками організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , як виконавцями, маючи умисел на підроблення та використання підроблених документів та кліше печатки, в невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно виготовили кліше печатки з реквізитами: «Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * «МЕГА ОПТ ТОРГ» Ідентифікаційний код 40810024», та в подальшому, після викрадення 21.07.2019 105 телевізорів марки «Philips», загальною вартістю 1 501 655,00 гривень, із напівпричепа вантажного автомобіля марки «IVECO» (тягач з напівпричепом), н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , реєстрації Республіки Польща, в м. Сарни Рівненської області, за допомогою ноутбука марки «ASUS», 21 липня 2019 року о 04.38 год. виготовили Товарно-транспортну накладну № __ «20» липня 2019 року, куди внесли недостовірні відомості щодо замовника та вантажовідправника, а також відомості щодо наявних автомобіля, водія та номера пломби, після чого, за допомогою пристрою для друку «PENTAX POCKETJET 3» роздрукували даний документ та виконавши підпис в графі «Здав» (відповідальна особа вантажовідправника) за ОСОБА_16 », використали вищевказане підроблене кліше печатки з реквізитами: «Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * «МЕГА ОПТ ТОРГ» Ідентифікаційний код 40810024», шляхом нанесення його відтиску у відповідній графі вказаного документу, після чого були затримані співробітниками поліції.

21.07.2019 ОСОБА_7 о 14 годині 30 хвилин, у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України був затриманий.

У подальшому, 21 липня 2019 року о 23 годині 50 хвилин

ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

10.01.2020 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
Причетність ОСОБА_7 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих дій у 2017 році; протоколом огляду від 21.07.2019 авто «AUDI A4», р.н. НОМЕР_6 , блокнот - у якому на одній із сторінок - написано номерні знаки вантажного автомобіля марки «IVECO», НОМЕР_7 , з якого було викрадено телевізори; кишеньковий принтер «PENTAX POCKETJET 3», WI-FI роутер, ноутбук марки «ASUS» із зарядним пристроєм, два кліше печаток ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» та ТОВ «РІВ`ЄР МЕГАБУД»; Товарно-транспортну накладну № _ «20» липня 2019 року, * Товарно-транспортну накладну № __ «20» липня 2019 року, * Продовження додатка 7; дві рації та зарядні пристрої, мобільні телефони HUAWEI, SAMSUNG, NOKIA, HTC; протоколом огляду місця події 21.07.2019, - території «Сарни Трак Сервіс»; протоколом огляду від 21.07.2019 бортового-тентованого автомобіля марки «МЕRCEDES-BENZ 1422», р.н. НОМЕР_8 ; протоколом обшуку від 22.07.2019 вантажного бортового-тентованого автомобіля марки «МЕRCEDES-BENZ 1422», р.н. НОМЕР_8 , в ході якого виявлено та вилучено; висновок експерта № 1.1-239/19 від 24.09.2019; висновок експерта № 1.1-227/19 від 04.09.2019; висновок експерта № 1.4-83/19 від 11.10.2019; протокол огляду речей та документів від 23.10.2019 - огляду опттичного диску до ВЕ № 1.4-83/19 від 11.10.2019; висновок експерта № 1.5-290/19 від 30.08.2019; протоколами допитів свідків від 21.07.2019 та 22.07.2019 та іншими доказами.

24.07.2019, підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави у розмірі 130 (сто тридцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 230520 гривень.
Після цього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до вказаної ухвали слідчого судді, було внесено заставу у розмірі 130 (сто тридцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 249730 гривень, на вказаний депозитний рахунок, тому на підозрюваного покладено обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

15.01.2020 продовжено, обов`язки, строком до 31.01.2020, при цьому зменшено розмір застави до 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень.

Отже, строк застосування покладених обов`язків, відносно ОСОБА_7 - закінчується 31.01.2020.

Разом з тим, 11.01.2020, на підставі ст.290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

22.01.2020 з кримінального провадження № 0000107 виділено матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_12 та ОСОБА_7 у окреме провадження №0000022.

24.01.2020 на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні (№0000022 від 22.01.2020) завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий вказує, що неможливо завершити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді (31.01.2020) через особливу складність кримінального провадження, що проявляється в тому числі у значному обсязі матеріалів провадження, з яким має ознайомитися підозрюваний та його захисник за участю перекладача.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1-4, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказані ризики існують та вони не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного вказаного запобіжного заходу продовжують бути актуальними.

30.01.2020 прокурором групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 внесене на розгляд слідчого судді Рівненського міського суду клопотання про продовження строку дії процесуальних обов`язків, передбачених ст. 182, ч. 5 ст. 194 КПК України.
У зв`язку з умисним затягуванням ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відмовою від вручення письмових повісток та явки до органу досудового розслідування, станом на 31.01.2020 строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 15.01.2020 завершився і ухвала про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_7 , в цій частині, припинила свою дію, а обов`язки скасовані.

Беручи до уваги, що в решті ухвала Рівненського міського суду Рівненської області про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу від 15.01.2020 є чинною, а також, з метою забезпечення у повному обсязі вимог ст. ст. 2, 91-94 КПК України, а також інших положень цього Кодексу, необхідно покласти на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язки у межах строку досудового розслідування, а саме - на 9 діб, для забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, за одне з яких законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, та факт наявності перелічених ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили суд покласти на ОСОБА_7 процесуальні обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 9 днів.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила щодо клопотання, просила суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та неогрунтованістю, оскільки строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду завершився 31.01.2020 і ухвала про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_7 , припинила свою дію, а обов`язки скасовані.

Заслухавши сторін в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Слідчим суддею, встановлено що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 22.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

21.07.2019 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

10.01.2020 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
24.07.2019, підозрюваному ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави у розмірі 130 (сто тридцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 230520 гривень.
Після цього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було внесено заставу у розмірі 130 (сто тридцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 249730 гривень, на вказаний депозитний рахунок, тому на підозрюваного покладено обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

15.01.2020 ОСОБА_7 продовжено, обов`язки, строком до 31.01.2020, при цьому зменшено розмір застави до 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень.

Строк застосування покладених обов`язків, відносно ОСОБА_7 - закінчився 31.01.2020.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи, що строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 15.01.2020, завершився 31.01.2020 і ухвала про застосування запобіжного заходу, в цій частині, припинила свою дію, а обов`язки скасовані, тому слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання про покладення процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_7 немає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 про покладення процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Білорусь, жителя АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1