_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/8038/20
Провадження № 1-кс/947/3971/20
УХВАЛА

09.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СУ ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 02.04.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів підрядними організаціями під час виконання робіт на території Одеської області.

Так, слідчим управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 22.03.2019 за фактом привласнення грошових коштів у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводили ремонтні роботи у період з 2016 по 2018 по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження ініційовано питання перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 повноти виконання будівельних робіт підрядними організаціями по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена перевірка проведено в рамках ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2016 по 30.06.2019. Акт ревізії від 04.10.2019 №05-11/59 з додатками до нього надійшов 28.10.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та був долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000319 від 22.03.2019.

За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 повноти виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_1 встановлена повна відповідність фактично виконаним роботам зазначеним в Актах КБ-2в.

До цього, в зазначеному акті відображені виявлені фінансові порушення, що призвели до втрат бюджету в особливо великому розмірі, а саме завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 1 784 790 гривень, а саме наступними підприємствами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20 992,56 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 144 858,47 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 29 805,98 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 24 611,94 грн;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 24 918,52 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 29 964,34 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 23 452,54 грн;

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ВАТ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 4 774,36 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 118 015,5 грн;

ФОП « ОСОБА_4 » 120 904,2 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 59 947,96 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 37 614,79 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 196 467,94 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 24 332,1 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 24 348,49 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 597 108,03 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 18 458,21 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 30 000,0 грн;

ПП « ОСОБА_5 » 17 671,45 грн;

ПП « ОСОБА_6 » 11 710,90 грн;

ПП « ОСОБА_7 » 9 359,89 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » 4 537,96 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 4 299,95 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » 15 292,83 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » 47 982,23 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 15 000,0 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » 14 500,0 грн;

ФОП « ОСОБА_8 » 10 112,5 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » 10 095,0 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » 12 289,64 грн;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » 11 675,92 грн;

ФОП « ОСОБА_9 » 7 160,0 грн;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » 18 901,44 грн;

ФОП « ОСОБА_10 » 10 374,0 грн

До цього, в рамках кримінального провадження проведено будівельно-технічну експертизу по факту повноти виконання підрядних робіт за договором підряду №67-18/П від 27.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_7 » за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами експертизи експертом встановлена не відповідність фактично виконані роботи зазначеним в актах КБ-2в на суму 131 434,84 гривень.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Тим більше, у мотивувальній частині клопотання слідчий описує необхідність вилучення копій документів, однак у прохальній частині просить вилучити оригінали документів, що суперечить одне одному.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з кримінального провадження № 0000319 від 22.03.2019, досудове розслідування котрого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_34 ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- належним чином завіреної копії акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2016 по 30.06.2019 №05-11/59 від 04.10.2019 з додатками до нього.
- належним чином завіреної копії висновку експерта №1-2020 від 11.02.2020, додатки до нього, протоколи огляду будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_2 .

- належним чином завірених копій документів вилучені в ПП « ОСОБА_11 » для проведення будівельно-технічної експертизи.

- належним чином завірених копій документів вилучених в підприємствах, відносно яких зафіксовані факт завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт актом №05-11/59 від 04.10.2019

- належним чином завірених копій протоколів допитів осіб, запиті та відповідей на них, протоколи огляду та інші документи, які можуть бути використані в кримінальному провадженні №0000391 від 02.04.2020 як доказ.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1