У Х В А Л А

19 травня 2020 року

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002970 від 06 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, -
в с т а н о в и в :
19 травня 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002970 від 06 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 06 липня 2018 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали старшого оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Озерна, Білоцерківського району Київської області, за місцем реєстрації в буд АДРЕСА_1 виготовляє психотропну речовину «амфетамін».
За вказаним фактом 06 липня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002970 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та розпочато досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області діє організоване злочинне угрупування, яке займається виготовленням та збутом психотропної речовини амфетамін. Виготовлення психотропну здійснюється на території м. Біла Церква, с. Озерна Білоцерківського району та м. Кагарлик Київської області. Збут психотропної речовини амфетамін проходить на території м. Київ та м. Біла Церква. З метою унеможливлення документування протиправної діяльності учасники ОЗУ здійснюють збут психотропну через мобільний додаток «Тлеграм» (Телеграм-боти) та користуються електронними платіжними системами (EasyPay, UAPay та ін.). Інформація щодо Телеграм-ботів та їх тематики розміщується у загальнодоступних місцях (зупинки громадського транспорту, стіни будинків, паркани, тощо) у вигляді т.зв. «графіті».
Лідером вказаного ОЗУ є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кагарлик Київської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_1 . ОСОБА_7 здійснює загальне керівництво угруповання, зокрема надає вказівки особам (т.зв. поварам) на виготовлення необхідної кількості психотропної речовини, контролює роботу т.зв. «закладчиків», контролює та розприділяє грошові кошти між членами ОЗУ. Крім того, ОСОБА_7 закуповує великі партії допоміжних хімічних сполук, що використовуються в ході виготовлення психотропної речовини амфетамін та передає їх т.зв. «поварам».
Виготовленням психотропної речовини амфетамін займаються наступні учасники угруповання: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Функції т.зв. «закладчиків» (осіб, що здійснюють приховане розміщення психотропу у загальнодоступних місцях) виконують наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_10 , яка використовує номер телефону НОМЕР_2 . Виходячи з матеріалів провадження, «Яша», як і ОСОБА_7 , є вихідцем з м. Кагарлик Київської області. Однак на даний час « ОСОБА_10 » постійно проживає в м. Київ.
Крім того, т.зв. «закладчини» здійснюють адміністрування «Телеграм-ботів», а також реєстрацію і поточне ведення електронних платіжних гаманців.
Поряд з цим, ОСОБА_7 регулярно переказує грошові кошти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_11 є досить впливовою особою у кримінальних колах столичного регіону та має прізвисько « ОСОБА_12 ». Крім того, вказаний громадянин неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів та деякий час перебував під вартою у Київському слідчому ізоляторі №13 «Лук`янівка». Перебуваючи в слідчому ізоляторі, ОСОБА_11 був однією з найбільш наближених осіб до т.зв. «смотрящєго» за ізолятором. Враховуючи викладене, не виключається, що ОСОБА_7 сплачує грошові кошти ОСОБА_11 за безпроблемне перебування членів ОЗУ у слідчому ізоляторі (матеріалами провадження підтверджується, що ОСОБА_7 допомагав ОСОБА_6 у вирішення конфліктів з іншими особами, коли той перебував у слідчому ізоляторі).
Також встановлено, що ОСОБА_6 підконтрольні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_3 . ОСОБА_13 допомагає ОСОБА_6 у виготовлені психотропної речовини амфетамін, виконує роль кур`єра між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , отримує прекурсори у відділенні «Нова Пошта» м. Біла Церква, а також, за вказівкою ОСОБА_6 здійснює роздрібний збут психотропної речовини амфетамін на території с. Озерна Білоцерківського району Київської області. Крім цього ОСОБА_6 особисто, або через ОСОБА_13 , надає під реалізацію невеликі партії психотропної речовини амфетамін невстановленим особам, що використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_4 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_5 («Лях»), НОМЕР_6 ( ОСОБА_15 ).
Поряд з цим, силову підтримку у вирішенні конфліктних питань з іншими особами, що причетні до незаконного обігу психотропних речовин амфетамін, ОСОБА_6 надає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_7 . За оперативною інформацією, ОСОБА_16 має підконтрольну собі невелику групу осіб з числа представників спортивної молоді м. Біла Церква. Спільно із вказаною групою осіб, ОСОБА_16 надає охоронні послуги та займається різного роду силовими акціями.
Прекурсори та хімічні сполуки, що використовуються в ході виготовлення психотропної речовини амфетамін, ОСОБА_6 може отримувати від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Виходячи з матеріалів провадження, ОСОБА_17 проводить роздрібний збут хімічних сполук та лабораторного обладнання по всій території України за допомогою поштового оператора «Нова Пошта». Крім того, зазначений громадянин добре обізнаний з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 р. Крім того встановлено, що ОСОБА_17 має додатковий склад хімічних сполук, де можуть зберігатися залишки заборонених сполук, які не було розпродано. Поряд з цим, не виключається можливість, що ОСОБА_17 здійснює збут заборонених хімічних сполук постійним клієнтам за допомогою програм месенджерів (інформація щодо даних контактних даних месенджерів присутня на сайті ОСОБА_17 ).
Вказаний факт підтвердився в ході допиту свідка ОСОБА_18 , який повідомив, що йому відомий ОСОБА_6 , який спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 в АДРЕСА_1 . Українки обладнали місце для виготовлення «амфетаміну», який в подальшому збувають в нічних клубах м. Києва та м. Біла Церква. Інгрідієнти та приладдя для виготовлення «амфетаміну» ОСОБА_6 доставляють через ТОВ «Нова Пошта». Постачальником прекурсорів є особа на ім`я ОСОБА_20 із Запорізької області. Крім цього вказане підтверджується за результатами проведених НСРД відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 .
На даний час у кримінальному провадженні проводяться заходи по документуванню протиправної діяльності вказаного угрупування та в подальшому необхідно проводити заходи по затриманню вказаних осіб та призначення необхідних експертиз.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення заходів по документуванню злочинної діяльності вказаного угрупування, оскільки останні дотримуються суворих правил конспірації.
25 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 25 травня 2020 року.
У зв`язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 06 липня 2018 року, то строк досудового розслідування закінчується 25 травня 2020 року.
На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідно:завершити заходи по документуванню злочинної діяльності вказаного угрупування;підготовити матеріали клопотання про проведення обшуків за місцем зберігання заборонених речей та за місцями проживання фігурантів провадження;за результатами проведених обшуків прийняти рішення про призначення необхідних експертизи; за результати вказаних дій прийняти рішення про повідомлення про підозру фігурантам провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить суд клопотання розглядати за його відсутністю, крім того просить клопотання задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин є злочином особливої тяжкості.
Згідно абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо невеликої тяжкості або середньої тяжкості злочину.
Згідно абз.3 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий довів, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.242-245, 309 КПК України, Сдідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002970 від 06 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про продовження строку досудового розслідування до шести місяців - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002970 від 06 липня 2018 року до шести місяців, тобто до 06 листопада 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1