Провадження № 1-кс/947/8127/20
УХВАЛА
Іменем України
12.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 18.03.2020 року до ЄРДР №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, щодо використання завідомо підробленого документа у ІНФОРМАЦІЯ_1 працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме довідки на офіційному бланку Міністрества транспорту та зв`язку України під № 057574.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що 30.11.2007 громадянин ОСОБА_5 звернувся безпосередньо до посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про направлення на розгляд комісії документів по встановленню йому статусу учасника бойових дій, з метою отримання статусу та посвідчення учасника бойових дій, документуючись завідомо підробленою Довідкою №9475 від 11.04.2007 на бланку Міністерства транспорту та зв`язку України №057574 про участь у забезпеченні бойової діяльності військ (флоту), на підставі якої громадянином ОСОБА_5 було отримано Посвідчення учасника бойових дій Серії НОМЕР_1 від 25.12.2007, яке надає право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни - учасників бойових дій.У зв`язку з чим, останньому нараховувались пільгові грошові кошти на особисті рахункивідкриті на його ім`я, а саме: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ФІЛІЯ ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , щодо нарахування грошових коштів громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 , на розрахункові рахунки:№ НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2019 по 01.01.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (володілець рахунку - ОСОБА_5 ), в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;№ НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2020 по 09.06.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 (володілець рахунку - ОСОБА_5 ), в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2020 по 09.06.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2020 по 09.06.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;інформації щодо нарахування грошових коштів громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 , на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2019 по 09.06.2020 з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний ї вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 09.06.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 09.06.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 , на розрахункові рахунки:№ НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2019 по 01.01.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (володілець рахунку - ОСОБА_5 ), в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;№ НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2020 по 09.06.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №НОМЕР_4 (володілець рахунку - ОСОБА_5 ), в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2020 по 09.06.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2020 по 09.06.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;інформації щодо нарахування грошових коштів громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_8 , на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2019 по 09.06.2020 з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний ї вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 09.06.2020; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.01.2019 по 09.06.2020 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1