У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2020 Справа №607/2672/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ :
Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 24.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч. 1 ст.204 КК України, із клопотанням про накладення арешту на наступні речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна - металевих контейнерів та конструкцій, які розташовані за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова,22, а саме:

- сигарети CREDO у кількості 300 пачок;

- сигарети CREDO у кількості 10 пачок, які вибірково відібрано для проведення відповідних експертиз;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 460 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети BOND у кількості 410 пачок;

- сигарети Jing Ling у кількості 380 пачок;

- сигарети Denim у кількості 50 пачок;

- сигарети Rotmans у кількості 50 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 20 пачок;

- сигарети Pull у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 110 пачок;

- сигарети Pull у кількості 290 пачок;

- сигарети Pull у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети LD у кількості 290 пачок;

- сигарети прима у кількості 90 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 60 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 80 пачок;

- сигарети Rita у кількості 82 пачки;

- сигарети Прима у кількості 280 пачок;

- сигарети Прима у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети Димок у кількості 400 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети Marlboro у кількості 40 пачок;

- сигарети Rita у кількості 30 пачки;

- сигарети UT у кількості 20 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети SK у кількості 10 пачок;

- сигарети Pull у кількості 60 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 70 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 180 пачок;

- сигарети Monte Carlo у кількості 110 пачок;

- сигарети LD у кількості 110 пачок;

- сигарети Pull у кількості 60 пачок;

- сигарети Denim у кількості 20 пачок;

- сигарети Rotmans у кількості 70 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 90 пачок;

- сигарети CREDO у кількості 430 пачок;

- сигарети BOND у кількості 130 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 110 пачок;

- сигарети Jing Ling у кількості 240 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Прима у кількості 500 пачок.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ОСОБА_6 в судовому засіданні відносно задоволення клопотання не заперечила.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, громадянин ОСОБА_7 здійснює незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, а також спирту жителям М.Тернополя та Тернопільського району.

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_7 здійснює громадянин ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який спільно з громадянином ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2019 року і на даний час здійснюють їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах (приміщеннях), який пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізовували жителям м. Тернополя та області.

З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі, алкогольних напоїв, спирту, обладнання (засобів для виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 11.02.2020 року обшук об`єктів нерухомого майна, а саме: металевих контейнерів та конструкцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, на підставі ухвали слідчого судці Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2020 року ЄУН-607/1665/20, 11.02.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна, а саме: металевих контейнерів та конструкцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :12:011:0070, право приватної спільної часткової власності на яку зареєстровано по % частки за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- сигарети CREDO у кількості 300 пачок;

- сигарети CREDO у кількості 10 пачок, які вибірково відібрано для проведення відповідних експертиз;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 460 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети BOND у кількості 410 пачок;

- сигарети Jing Ling у кількості 380 пачок;

- сигарети Denim у кількості 50 пачок;

- сигарети Rotmans у кількості 50 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 20 пачок;

- сигарети Pull у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 110 пачок;

- сигарети Pull у кількості 290 пачок;

- сигарети Pull у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети LD у кількості 290 пачок;

- сигарети прима у кількості 90 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 60 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 80 пачок;

- сигарети Rita у кількості 82 пачки;

- сигарети Прима у кількості 280 пачок;

- сигарети Прима у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети Димок у кількості 400 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети Marlboro у кількості 40 пачок;

- сигарети Rita у кількості ЗО пачки;

- сигарети UT у кількості 20 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети SK у кількості 10 пачок;

- сигарети Pull у кількості 60 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 70 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 180 пачок;

- сигарети Monte Carlo у кількості 110 пачок;

- сигарети LD у кількості 110 пачок;

- сигарети Pull у кількості 60 пачок;

- сигарети Denim у кількості 20 пачок;

- сигарети Rotmans у кількості 70 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 90 пачок;

- сигарети CREDO у кількості 430 пачок;

- сигарети BOND у кількості 130 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 110 пачок;

- сигарети Jing Ling у кількості 240 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Прима у кількості 500 пачок.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 від 11.02.2020 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, зважаючи на те, що зазначені у клопотанні речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна - металевих контейнерів та конструкцій, які розташовані за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова,22, а саме:

- сигарети CREDO у кількості 300 пачок;

- сигарети CREDO у кількості 10 пачок, які вибірково відібрано для проведення відповідних експертиз;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 460 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети BOND у кількості 410 пачок;

- сигарети Jing Ling у кількості 380 пачок;

- сигарети Denim у кількості 50 пачок;

- сигарети Rotmans у кількості 50 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 20 пачок;

- сигарети Pull у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 110 пачок;

- сигарети Pull у кількості 290 пачок;

- сигарети Pull у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети LD у кількості 290 пачок;

- сигарети прима у кількості 90 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 60 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 80 пачок;

- сигарети Rita у кількості 82 пачки;

- сигарети Прима у кількості 280 пачок;

- сигарети Прима у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети Димок у кількості 400 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети Marlboro у кількості 40 пачок;

- сигарети Rita у кількості 30 пачки;

- сигарети UT у кількості 20 пачок;

- сигарети Marvel у кількості 10 пачок, які вибірково відібрані для проведення відповідних експертиз;

- сигарети SK у кількості 10 пачок;

- сигарети Pull у кількості 60 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 70 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 180 пачок;

- сигарети Monte Carlo у кількості 110 пачок;

- сигарети LD у кількості 110 пачок;

- сигарети Pull у кількості 60 пачок;

- сигарети Denim у кількості 20 пачок;

- сигарети Rotmans у кількості 70 пачок;

- сигарети Marshall у кількості 90 пачок;

- сигарети CREDO у кількості 430 пачок;

- сигарети BOND у кількості 130 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 110 пачок;

- сигарети Jing Ling у кількості 240 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети COMPLIMENT у кількості 500 пачок;

- сигарети Прима у кількості 500 пачок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Копію ухвали направити для відома слідчому, прокурору, ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1