Справа № 203/471/20
Провадження № 1-кп/0203/575/2020
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2020 року суддів Кіровського районного суду м. Дніпропетровська
в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі - ОСОБА_4
за участю:прокурора - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
обвинуваченого - ОСОБА_7
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000024 від 14.03.2017, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Окни Красноокнянського району Одеської області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України,

в с т а н о в и л а:
ОСОБА_7 приблизно у березні 2019 року, точну дату та час не встановлено, знаходячись у смт. Окни, Красноокнянського району Одеської області, добровільно за пропозицією особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прийняв участь в організованій особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, злочинній організації, а також взяв участь у вчинюваних нею злочинах.
Встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не установлено, будучи особою, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.
З цією метою особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин запропонував особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.
Особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім згаданих осіб, увійшли: особи матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також ОСОБА_7 , та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угруповання особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.
Створена особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на тривалий період часу злочинна організація характеризується:
-стабільністю і згуртованістю свого складу;
-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
-наявністю загально визначених правил поведінки;
-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
-розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;
-чіткою ієрархією.
Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:
-з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив осіб матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та інших не встановлених на теперішній час осіб;
-здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;
-спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
-розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;
-встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками;
-розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;
-визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.
У визначеній злочинній організації, з метою ефективності її функціонування, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, визначив особу матеріали відносно якої виділено в окреме провадження керівну роль окремої ланки. Також особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за погодженням з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розділив між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.
Зокрема особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як співорганізатор та керівник створеної особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконував наступні функції:
-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
-брав участь у розробленні планів злочинних дій;
-брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
-організовував діяльність інтернет-магазинів та месенджера Telegram, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
-організовував рекламу інтернет-магазинів, за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель у містах та іншим чином;
-здійснював підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів месенджерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування заробітної платні усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;
-здійснював зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб для подальшої їх передачі організатору особі матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та використання для вчинення інших злочинів;
-на території м. Києва, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, особисто здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах шляхом залишення їх закладок у заздалегідь визначених місцях у різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи;
-брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома пособників і виконавців збуту;
-контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності шляхом накладення штрафів та преміювання.
Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:
-добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
-брав участь у розробленні планів злочинних дій;
-брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
-організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів для їх подальшої реалізації та безперервної діяльності злочинної організації;
-шляхом використання своїх зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах, забезпечував конспіративність діяльності нарколабораторій, а також, використовуючи свої зв`язки серед діючих працівників поліції, вчиняв дії щодо не притягнення інших учасників злочинної організації до відповідальності за вчинювані ними злочини.
Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
-як довірена особа організаторів шляхом надання порад брала участь у розробленні планів, методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
-легалізовувала кошти, отримані від збуту наркотичних засобів;
-використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організації;
-контролювала створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків в інтернет-магазинах, прив`язаних до месенджера Telegram.
Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
-використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;
-за вказівкою організаторів здійснювала фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах особами, які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах;
-за погодженням з організаторами здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;
-була оператором інтернет-магазинів з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії;
-шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території
м. Києва;
-відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.
Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
-здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів, необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;
-отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для функціонування інтернет-магазинів у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійсненні поштових відправлень з метою конспірації використовувала вигадані анкетні дані.
-за вказівкою організаторів з метою конспірації злочинних дій на території м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів
-у великих розмірах шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях з метою подальшого збуту;
-за погодженням з організаторами здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.
Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
-отримуючи замовлення від операторів інтернет-магазинів на пересилання психотропних речовин та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснював їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеси;
-шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах в м. Одесі;
-за вказівкою організаторів сприяла особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження;
-виконувала інші функції, визначені організаторами.
Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000866, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
-використовуючи банківські картки як власні, так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів;
-за вказівкою організаторів як кур`єр здійснювала перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Одеси до м. Києва з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту;
-відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.
Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
-використовуючи банківські картки як власні, так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;
-за вказівкою організаторів як кур`єр здійснювала отримання наркотичних засобів у ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними у м. Львові, які перевозила з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту.
Особа (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження №0001111), та особа (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0000754), як учасники злочинної організації виконували наступні функції:
-отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлював замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляв операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;
-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважував необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасував їх та пересилав замовникам споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;
-надавав щодений звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.
Особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_7 , як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:
-отримуючи інформацію від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту як особи, які безпосередньо розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх у схованки, про що в подальшому повідомляють операторів шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів для подальшого інформування споживачів;
-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, які здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам споживачам шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта»;
-здійснювали рекламу інтернет-магазинів шляхом розміщення написів на стінах будинків;
-надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.
Особи досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315 та інші невстановлені особи, як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:
-отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою участь у ній, організовували незаконні лабораторії для виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збували учасникам злочинної організації;
-здійснювали підбір осіб, яких залучали до незаконної діяльності під час виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах;
-підбирали та забезпечували використання автотранспорту для перевезення прекурсорів та наркотичних засобів.
Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив осіб матеріали відносно яких виділено в окреме провадження та інших не встановлених на теперішній час осіб, які вступили та надали згоду на участь у цій організації та вчинюваних нею злочинах.
10.04.2019, з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_7 , працівниками поліції за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великому розмірі, які ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, зберігав з метою подальшого збуту.
Отже, створена особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 року по квітень 2019 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, не пізніше березня 2019, точну дату та час не встановлено, під керівництвом осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими особами вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах:
Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у складі злочинної організації та будучи обізнаним у вчинюваних нею злочинах, весною 2019 року, точну дату та час не встановлено, вирішив залучити до злочинної діяльності ОСОБА_7 .
З метою залучення останнього, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив ОСОБА_7 , про вчинювані злочини у складі злочинної організації у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому запропонував взяти участь у протиправній діяльності злочинної організації, зазначивши, що його роль, буде полягати в незаконних збутах наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом отримання наркотичних засобів їх зберіганні, подальшому фасуванні, зважуванні, пакуванні до полімерних пакетів відповідно до попередньо отриманих замовлень, та розповсюдження по місцях отриманих від замовників вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин. В подальшому, складанні звітності щодо отриманих та збутих наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , добровільно погодився на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах.
Так, приблизно у березні 2019 року, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, для виконання відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, за погодженням з іншими учасниками злочинної організації, разом з особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибули у місто Дніпро, де їх зустріла особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка також була учасником злочинної організації у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Так вищевказані особи прибули до квартири АДРЕСА_3 , яку винаймала особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.
Наприкінці березня, точної дати та часу не встановлено, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження разом із невстановленою особою діючи у складі злочинної організації, для виконання відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, за погодженням з іншими учасниками злочинної організації поїхав до міста Рівне.
Так, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі та за попередньої домовленості з іншими, учасниками злочинної організації отримав наркотичні засоби та психотропні речовини, які йому залишили в приміщенні квартири АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту вказаних наркотичних засобів, придбав необхідні матеріали для їх фасування та пакування, де зберігав, за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_2 . Під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 , отримував замовлення в Телеграм - каналі від осіб під ніками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Green Run», які в ході слідства не були встановлені, щодо виду кількості та місця збуту наркотичних засобів, після чого відповідно до отриманих вказівок, ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту, фасував та упаковував наркотичні засоби та психотропні речовини, які в подальшому, відповідно до отриманих замовлень, розносив та залишав у раніше обумовлених місцях, а саме у Центральному районі міста Дніпро, чим здійснював збути наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» в різних місцях по місту Дніпро, до 10 квітня 2019 року.
10.04.2019, з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_7 , працівниками поліції за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великому розмірі, які ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, зберігав з метою подальшого збуту.
В ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:
-речовину рослинного походження є небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса якого, в перерахунку на суху речовину, складає 489, 4г.;
-грудкоподібні речовини, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого в речовинах становить 333,3г.;
-455 (чотириста п`ятдесят п`ять) таблеток фіолетового кольору, 21 (двадцять одна) таблеток світло зеленого кольору та порошкоподібні речовини світло зеленого кольору містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Загальна маса якого у наданих на таблетках та порошкоподібних речовинах складає 19,877г.;
-кристалоподібна речовина яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), маса якого у речовині становить 0,075г.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг наркотичних засобів, включених до таблиці І списку №1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, на території України заборонено, незважаючи на це ОСОБА_7 , перебуваючи у складі злочинної організації умисно, з метою протиправного збагачення, незаконно зберігав, перевозив з метою збуту, а також незаконно збував особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини.
Таким чином, ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
30 січня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_7 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_7 за ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, обвинувачений ОСОБА_7 зобов`язався у повному обсязі визнати свою провину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, надати показання у викритті осіб, з числа учасників злочинної організації, діяльність якої полягала у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації у кримінальному провадженні № 0000315, у тому числі підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, шляхом повідомлення усіх відомих йому обставин та вже наданих під час допиту показів, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, участі в проведенні необхідних слідчих дій під час досудового розслідування та участі у судових засіданнях під час судового слідства. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_7 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України із застосуванням ст. ст. 69, 75 КК України., а саме:
-за ч. 1 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;
-за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;
-- на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;
-- на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку 3 роки;
-відповідно до ст. 76 КК України покласти обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Також, оскільки відповідно до ст. 77 КК України при звільненні від відбуття покарання з випробуванням не може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна, сторони погодили за необхідне не призначати ОСОБА_7 , за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, колегія суддів виходить з наступного.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Згідно п.3 ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 зазначив, що при укладенні даної угоди були дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи. Зазначав, що ОСОБА_7 було повідомлено про інформацію за допомогою якої було викрито групу осіб які причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Обвинувачений ОСОБА_7 та його захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_7 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення, та надав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.
Злочин, у вчиненні яких ОСОБА_7 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України, є особливо тяжкими злочинами.
Колегія суддів шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконалась, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому колегією суддів з`ясовано, що ОСОБА_7 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України. Також колегією суддів встановлено, що ОСОБА_7 співпрацює з правоохоронними органами у викритті осіб, з числа учасників злочинної організації, діяльність якої полягала у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 відповідають вимогам КПК та КК України, колегія суддів, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дійшла висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.
За таких обставин колегія суддів вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_7 здійснив дії, які виразились в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією, тобто вчинив кримінальні правопорушення (злочини), а тому ці його дії кваліфікує за ч.1 ст. 255 та за ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, за якими належить призначити ОСОБА_7 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.
Судові витрати в розмірі 3454,08 гривень за проведення експертизи, відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_7 на користь держави.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 373, 374, 475, 468, 469 КПК України, колегія судів,
у х в а л и л а:
Затвердити угоду від 30 січня 2020 року про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
-за ч. 1 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;
-за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.
На підставі ст.76 КК України зобов`язати засудженого періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_7 у виді тримання під вартою скасувати, звільнивши з під варти негайно.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта 3454 (три тисячі чотириста п`ятдесят чотири) гривні 08 копійок.
Речові докази: канабіс, маса якого, в перерахунку на суху речовину, складає 489, 4г., грудкоподібні речовини, які містять у своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, маса якого в речовинах становить 333,3г.; надані на дослідження 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) таблеток фіолетового кольору, 21 (двадцять одна) таблетка світло - зеленого кольору та порошкоподібні речовини світло - зеленого кольору містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін). Загальна маса якого у наданих на таблетках та порошкоподібних речовинах складає 19,877г., які поміщено до спецпакету № 3265909 та знаходяться на зберіганні при матеріалах кримінального провадження, знищити.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.
Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3