Справа № 717/316/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000068 від 05.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 - з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000068 від 05.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа під приводом надання допомоги синові ОСОБА_5 ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 у сумі 30000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 05.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.03.2020 близько 11 години невідомий чоловік зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_2 , представився працівником поліції, а саме слідчим на ім`я ОСОБА_7 . Під час їх розмови повідомив, що син ОСОБА_5 ОСОБА_8 затриманий працівниками поліції, оскільки побив хлопця, який наразі перебуває у реанімаційному відділенні. Після цього передали слухавку батькові хлопця якого нібито побив ОСОБА_9 , і він повідомив, що йому необхідні кошти на лікування сина. Потім передали слухавку нібито ОСОБА_6 , який підтвердив, що його затримали працівники поліції. В подальшій телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив, що необхідно оплатити лікування хлопця, якого нібито побив її син та вказав суму 30000 гривень, які необхідно перерахувати на картку батька, після чого її сина відпустять. Після цього ОСОБА_5 прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в смт. Кельменці та об 11 годині 43 хвилини перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 23000 гривень, комісія склала 232 гривні. Після чого зателефонувала особі на ім`я ОСОБА_7 , однак останній сказав, щоб ОСОБА_5 перерахувала ще 7000 гривень, тоді до її сина претензій не буде. Тоді ОСОБА_5 знову ж таки прибула до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де о 12 годині 43 хвилини на картку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень, комісія при цьому склала 70 гривень 70 копійок.
Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував її син ОСОБА_6 , якому вона розповіла, що сталося однак останній повідомив, що його ніхто не затримував і він нікого не бив. В подальшому вони стали телефонувати на мобільний номер НОМЕР_2 проте зв`язок був відсутній та відсутній по теперішній час.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 05.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та іншими рахунками власника даної картки за період часу з 04.01.2020 року по теперішній час.
Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 до документів які містять:
-інформацією про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковими рахунками по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 04.03.2020 року по 15.04.2020 року;
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалося зняття готівки яка незаконно була перерахована із карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 04.03.2020 року по 15.04.2020 року;
-повну інформацію про власника вказаного банківського рахунку з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних мобільних телефонів), а саме інформацію про власник а рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 04.03.2020 року по 15.04.2020 року,
із можливістю скопіювати вищевказану інформацію (в паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1