Справа № 529/427/20
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей (документів)

16 червня 2020 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

Гвоздик А. Є.,

при секретарі Скрипник Р. А.,

з участю старшого

слідчого Слинька С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Слинька Сергія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 27 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 12 000,00 грн, які знаходилися на належній їй пенсійній картці № НОМЕР_1 та на картці із виплати заробітної плати № 927536, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000083 та розпочате його досудове розслідування.

Старший слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Слинько С.О. у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 27 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману було здійснено незаконний переказ належних потерпілій ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 4500,00 грн, які знаходилися на належній потерпілій пенсійній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а також незаконний переказ грошових коштів у сумі 8800,00 грн, які зберігалися на належній потерпілій картці для виплати заробітної плати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Вказуючи на те, що для встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка є банківською таємницею та охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, старший слідчий Слинько С.О. за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) у сумі 4500,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 27 квітня 2020 року та у сумі 8800,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за 27 квітня 2020 року, з покладенням обов`язку на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних питань та направити її до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий Слинько С.О. в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обґрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи старшого слідчого Слинька С.О., приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2020 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 27 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 12 000,00 грн, які знаходилися на належній їй пенсійній картці № НОМЕР_1 та на картці із виплати заробітної плати № 927536, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000083.

З матеріалів справи вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 27 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману було здійснено незаконний переказ належних потерпілій ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 4500,00 грн, які знаходилися на належній потерпілій пенсійній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а також незаконний переказ грошових коштів у сумі 8800,00 грн, які зберігалися на належній потерпілій картці для виплати заробітної плати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування 27 квітня 2020 року належних потерпілій ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 4500,00 грн, які знаходилися на належній потерпілій пенсійній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а також факт перерахування грошових коштів у сумі 8800,00 грн, які зберігалися на належній потерпілій картці для виплати заробітної плати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Слинька С.О. задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ) надати вказаному слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії та направити їх до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Слиньку Сергію Олексійовичу тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) у сумі 4500,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 27 квітня 2020 року та у сумі 8800,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за 27 квітня 2020 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за рахунком картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 27 квітня 2020 року та за рахунком картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за 27 квітня 2020 року з вказівкою на інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), та направити вказані документи до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Слиньку Сергію Олексійовичу право вилучити вказані вище документи у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 15 серпня 2020 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Слиньку Сергію Олексійовичу для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області А. Є. Гвоздик