Справа № 592/1087/20
Провадження № 1-кс/592/574/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003947 від 31.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 близько 13 год. 30 хв. невстановлена особа, представившись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_4 , шляхом повідомлення неправдивої інформації, з банківської картки, належної останній, заволоділа грошовими коштами в сумі 28 800 грн.. 11.12.2019 близько 13 год. 30 хв. невстановлена особа, представившись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_4 , шляхом повідомлення неправдивої інформації, заволоділа грошовими коштами в сумі 28 800 грн. з її банківської картки. Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , котра повідомила, що на її мобільний номер надійшов дзвінок, під час розмови невстановлена особа, котра представилась головою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що на банківську карту потерпілої надійшла велика сума грошових коштів в наслідок збою в системі і якщо ОСОБА_4 не перерахує кошти, то на неї буде накладено штраф. Потерпіла повідомила слідству часткову карту, а саме 5168…..5596 та те, що дана карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .. Також під час проведення досудового розслідування було встановлено повний номер банківської карти на яку було здійснено транзакцію грошових коштів в сумі 14 800 грн., № НОМЕР_1 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.12.2019 по 02.01.2020; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.12.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти № НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, з наступним її вилученням, а саме:
1)відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;

2)роздруківку руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.12.2019 по 02.01.2020;

3)відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.12.2019 по 27.01.2020, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

4)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти № НОМЕР_1 по 27.01.2020.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1