Справа № 171/904/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000368 від 14.05.2020 року т.в.о. заступника начальника СВ Апостоліського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25.05.2020 року т.в.о. заступника начальника СВ Апостоліського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що до Апостолівського відділення поліції НВП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що приблизно о 12:00 год., 27.03.2020 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1600 гривень, які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 27.03.2020 р. приблизно о 12:00 год. на сайті оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж пластикової бочки «Єврокуб» на 1000 літрів, вартістю 1500 гривень. Оскільки дане оголошення його зацікавило, він зв`язався з продавцем, номер якого було зазначено в оголошенні НОМЕР_2 ім`я ОСОБА_6 з м. Кіровоград. Після телефонної розмови, за вказівкою продавця здійснив передоплату коштів у сумі 1600 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , однак товар так доставленим не був, тим самим потерпілому завдано майнової шкоди.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий, до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Апостоліського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) детальну виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та інших карт виданих власнику вказаного рахунку, у період з 20.03.2020 по 20.04.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
2) інформацію про абонентський номер НОМЕР_2 , якщо такий значиться як власником банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)
3) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта у період з 20.03.2020 по 20.04.2020.
4) інформацію про телефонні номери які були фінансовими до банківських карт виданих на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
5) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);
Відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Надати т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1