Справа № 472/1443/19
Провадження № 1-кс/472/84/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

03 червня 2020 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 смт. Веселинове клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2020 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено аудит діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Під час проведення даного аудиту діяльності суб`єкта господарювання було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.

Так в.о. начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 22.10.2018 року було укладено договір з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про купівлю товару. Після чого з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, а саме: 31.10.2018 532 164 гривень; 14.11.2018 року 300 000 гривень; 16.11.2018 року 300 583, 86 гривень. На загальну суму 1 132 747, 86 гривень про те, товар не було отримано та оприбутковано в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність надання правової оцінки діяльності посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності використання державних коштів і майна, відповідність фактичної наявності активів та зобов`язань підприємства даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебуває у володінні юридична адреса: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , фактична адреса: філія Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Миколаєві, скорочена назва філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Миколаєві, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тобто необхідно отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2018 по день пред`явлення ухвали, з метою встановити факт надходження даних коштів на вказаний рахунок, як їх використало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи здійснювалося придбання відповідного товару та чи була можливість його реалізувати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кому перераховувалися грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надійшли від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому під час досудового розслідування, відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю та просила дане клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Про причини неявки не повідомив суд.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Про причини неявки не повідомив суд.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , 03150, юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: філія Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Миколаєві, скорочена назва філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Миколаєві, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) копій документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.08.2018 по день пред`явлення ухвали по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банка платника, банк платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банка отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати заступнику начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 в приміщенні філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Миколаєві, скорочена назва філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Миколаєві, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць - до 03 липня 2020 року включно з дня винесення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1