Дата документу 04.05.2020 Справа № 554/3054/20

Провадження № 1-кс/554/5817/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
представника власника майна ОСОБА_4
представника юридичної особи ТОВ "Полтавський ДБК" - ОСОБА_5
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , в рамках досудового розслідування, внесеного 08.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 с. 367, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000188, внесеного до ЄРДР 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 ч.2 ст. 364 КК України. За фактом того, що службові особи ТОВ «Полтавський ДБК» () зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди умисно не виконують умови договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з Щербанівською сільською радою від 14.03.2017.

Так, управлінням Служби безпеки України в Полтавській області, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливих фактів ухилення службовими особами ТОВ «Полтавський ДБК» ( ) від сплати місцевого бюджету коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури.

Встановлено, що 18.10.2016 рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання Щербанівської сільської ради Полтавського району погоджено укладання з ТОВ «Полтавський ДБК» договору пайової участі у зв`язку із забудовою земельних ділянок по вул.. Сергія Параджанова в с. Розсошенці Полтавського району об`єктами містобудування житловими будинками.

14.03.2017 між Щербанівською сільською радою та ТОВ «Полтавський ДБК» укладено договір № 02-49/26 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Щербанівської сільської ради шляхом будівництва дитячого садочку на 120 місць.

16.07.2018 укладено додаткову угоду № 1 до вказаного договору, якою визначено, що об`єктами містобудування є житлові будинки, що будуються на земельних ділянках з кадастровими номерами: :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0066, :05:007:0067 по вул.. Сергія Параджанова в с. Розсошенці Полтавського району.

Відповідно до листа Щербанівської сільської ради, станом на листопад 2019 року ТОВ «Полтавський ДБК» об`єкт соціальної інфраструктури, визначений умовами договору № 02-49/26 про пайову участь не збудував, хоча житлові будинки на земельних ділянках по вул.. Сергія Параджанова в с. Розсошенці Полтавського району в експлуатацію введено.

З огляду на це, службовими особами ТОВ «Полтавський ДБК» порушено вимоги ст.. 40 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності» щодо зобов`язання участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту на земельних ділянках якого розташовуватимуться об`єкти містобудування, а також внесено недостовірні дані до сертифікатів про готовність до експлуатації багатоквартирних житлових будинків на території Щербанівської сільської ради Полтавського району, в яких безпідставно вказано про сплату коштів пайової участі ( внеску) відповідно до умов договору № 02-49/26 від 14.03.2017.

Крім цього наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ «Полтавський ДБК» систематично ухиляються від сплати до місцевих бюджетів коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури.

Ще одним фактом є наступне: 08.08.2018 між Щербанівською сільською радою Полтавського району та ТОВ «Полтавський ДБК» укладено договір № 02-49/40 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури шляхом сплати до бюджету Щербанівської сільської ради грошових коштів на загальну суму 1,2 млн. гривень під час будівництва багатоквартирного будинку по вул.. Джерельна, 3 в с. Розсошенці Полтавського району, Полтавської області.

В той же час встановлено, що службові особи ТОВ «Полтавський ДБК» з метою ухилення від сплати пайового внеску та отримання сертифікату Державної архітектурно-будівельної інспекції України про готовність вказаного багатоквартирного будинку до експлуатації, внесли недостовірні дані до пункту 12 готовності об`єкта до експлуатації, шляхом безпідставного посилання на платіжні доручення № 1443 від 30.08.2018, № 2039 від 2011.2018 та № 2732 від 10.12.2018 щодо здійснення перерахунку Щербанівській сільській раді грошових коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на загальну суму 1.2 млн. гривень, відповідно до умов договору № 02-49/40 від 08.08.2018.

Наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ «Полтавський ДБК» систематично ухиляються від сплати до місцевих бюджетів коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури

Крім того, забудовником ТОВ «Полтавський ДБК» () з порушенням вимог містобудівного законодавства, введено в експлуатацію об`єкти будівництва (багатоповерхові будинки), розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 , м. Полтава, вул.. Марії Башкірцевої , будинок 31 А, м. Полтава, вул.. Марії Башкірцевої , будинок 33, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул.. Петровського, 39, АДРЕСА_9 .

Крім того, як було встановлено на території Щербанівської сільської ради Полтавського району зі зміною цільового призначення незаконно, до приватної власності передано ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:014:0027, :00:014:0030, :00:014:0031, :00:014:0041, :05:007:0057, :05:007:0058, :05:007:0067, :05:007:0068, :05:007:0070, :05:014:0071.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Полтавський ДБК» вбачаються ознаки кримінальних правопорушень за фактами зловживання службовим становищем службовими особами, що завдало матеріальної шкоди державним і суспільним інтересам у особливо великих розмірах та внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

24.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 10.04.2020 було проведено обшук за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ ««Полтавський домобудівельний комбінат» () за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, будинок 8, (згідно інформаційної довідки №205886625 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, промислові будівлі за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Ливарна, будинок 8 належать на праві приватної власності з розміром частки 1/1 ВАТ «Полтавський домобудівельний комбінат»), які в собі містять правові підстави початку та проведення будівельних робіт (забудов) Товариством з обмеженою відповідальністю «Полтавський домобудівельний комбінат» на земельних ділянках, належних Щербанівській сільській раді Полтавського району Полтавської області та на земельних ділянках, які належать територіальній громаді м. Полтава.

В ході проведення обшуку, зі службових приміщень, які в свої роботі використовують працівники ТОВ «Полтавськй ДБК» за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 8 було виявлено та вилучено речі та документ.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.
Представники володільця та власника майна заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового засідання, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого та надані на нього заперечення, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ч.2 ст.364 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Директором ПАТ «Полтавський ДБК» було подано заперечення на клопотання слідчого в частині накладення арешту на системний блок з наліпкою: «Власність ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат», з дисководом LG, отвором для інтернет-кабелю TP-LINK, з позначкою Клиент: Полтавский ДСК ПАТ, штрихкод 771.

29.04.2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави зобов`язано слідчих групи ОВС СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000188 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України повернути приватному акціонерному товариству «Полтавський домобудівельний комбінат» (, за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, будинок 8) тимчасово вилучене майно під час обшуку 23 квітня 2020 року, а саме : системний блок LGA 775 з процесором Cel 2/53 (штрих-код 771), придбаний у 2010 році.

Власником майна, ОСОБА_7 на адресу суду було подано заперечення на клопотання слідчого про накладення арешту на майно в частині накладення арешту на ноутбук чорного кольору, марки DELL, з позначкою на зовнішній стороні Inspiron 15 41113/SDPP/2015 5100 SERVICE TAG (S/N) HMNFSJ2 MFG YR: 23566 EXPRESS SERVICE CODE з зарядним пристроєм, обґрунтовуючи тим, що вказаний ноутбук є її власністю та остання взяла його з собою на роботу, так як на ньому були документи напрацьовані в період карантину вдома.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, так як слідчим не доведено, що вилучений ноутбук чорного кольору, марки DELL, з позначкою на зовнішній стороні Inspiron 15 41113/SDPP/2015 5100 SERVICE TAG (S/N) HMNFSJ2 MFG YR: 2017 6 EXPRESS SERVICE CODE з зарядним пристроєм, який є власністю ОСОБА_7 може бути використаний як речовий доказ в рамках даного кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту на вилучений ноутбук чорного кольору, марки DELL, з позначкою на зовнішній стороні Inspiron 15 41113/SDPP/2015 5100 SERVICE TAG (S/N) HMNFSJ2 MFG YR: 2017 6 EXPRESS SERVICE CODE з зарядним пристроєм та необхідність застосування такого заходу забезпечення по відношенню до вказаного майна достатніми доказами не доведено.
Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , в рамках досудового розслідування, внесеного 08.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 с. 367, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти заборону (арешт) на користування, розпорядження майном, а саме:

Робочий проект Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 (1-30/01-2015-ПОБ Проект організації будівництва), замовник ТОВ Полтавський ДБК в копіях на 21 аркушах; Виконавчу документацію Пальового поля «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Марії Башкірцевої, 31а в м. Полтава-2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 на 55 аркушах; Матеріали обстеження СГ угідь -2014, земельної ділянки для ведення товарного СГ виробництва для ФОП ОСОБА_9 на території Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області в копіях на 11 аркушах; Робочий проект Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 (ШИФР 1-30/01-2015-Б3 «Блискавкозахист»), замовник ТОВ Полтавський ДБК за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 14 аркушах; Копія статуту ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» (ідентифікаційний код 34502607 нова редакція2020рік) на 19 аркушах; Журнал авторського нагляд за будівництвом об`єкт: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул.. Параджанова С.5 , замовником якого є ТОВ «Полтавський ДБК» ( початок: квітень 2016-хакінчено квітень 2019) на 19 аркушах; Журнал нівелювання підкранових шляхів на об`єкті: вул.. Параджанова, 5 в м. Полтава на 13 аркушах; Копія наказу № 78-к від 30.11.2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про переведення ОСОБА_10 на 1 аркуші; Копію наказу № 208-к від 29.12.2016 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про переведення ОСОБА_11 на 1 аркуші; Копію наказу № 76-к від 30.11.2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про переведення ОСОБА_12 на 1 аркуші; Копія наказу № 54-к від 21.05.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття ОСОБА_13 ; на 1 аркуші; Копію наказу № 74-к від 30.11.2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_14 » на 1 аркуші; Копію наказу № 60-к від 24.09.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_15 на 1 аркуші; Копію наказу № 23-к від 20.03.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_16 » на 1 аркуші; Копію наказу № 17-к від 02.04.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_17 на 1 аркуші; Копію наказу № 73-к від 04.07.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_18 » на 1 аркуші; Копію наказу № 64-к від 05.06.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_19 » на 1 аркуші; Копію наказу № 2-к від 21.01.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про переведення ОСОБА_20 » на 1 аркуші; Копію наказу № 48-к від 07.05.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_21 » на 1 аркуші; Копію наказу № 26-к від 11.04.2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_22 » на 1 аркуші; Копію наказу № 16-к від 28.03.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_23 » на 1 аркуші; Копію наказу № 44-к від 02.05.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_24 » на 1 аркуші; Копію наказу № 27-к від 28.03.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_25 » на 1 аркуші; Копію наказу № 77-к від 03.12.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу Полтовар В.В...» на 1 аркуші; Копію наказу № 63-к від 11.10.2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_26 » на 1 аркуші; Копію наказу № 21-к від 31.03.2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_27 » на 1 аркуші; Копію наказу № 49-к від 21.08.2017 за підписом в.о директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_28 «Про переведення ОСОБА_29 » на 1 аркуші; Копію наказу № 112-к від 24.10.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_30 » на 1 аркуші; Копію наказу № 57-к від 21.09.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_31 » на 1 аркуші; Копію наказу № 55-к від 17.09.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_32 » на 1 аркуші; Копію наказу № 28-к від 15.05.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_33 » на 1 аркуші; Копію наказу № 41-к від 09.07.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_34 » на 1 аркуші; Копію наказу № 15-к від 28.02.2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_35 » на 1 аркуші; Копію наказу № 8-к від 01.02.2018 за підписом в.о. директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_28 «Про переведення ОСОБА_7 » на 1 аркуші; Копію наказу № 69-к від 21.06.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_36 » на 1 аркуші; Копію наказу № 54-к від 05.09.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_37 » на 1 аркуші; Копію наказу № 44-к від 24.07.2017 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 » на 1 аркуші; Копію наказу № 61-к від 01.10.2018 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_8 «Про прийняття на роботу ОСОБА_41 на 1 аркуші; Копію наказу № 50-к від 13.05.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_42 » на 1 аркуші; Копію наказу № 117-к від 06.11.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_43 » на 1 аркуші; Копію наказу № 111-к від 23.10.2019 за підписом директора ТОВ Полтавський ДБК ОСОБА_5 «Про прийняття на роботу ОСОБА_44 » на 1 аркуші; Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Полтавський ДБК» № 283-01 від 22.11.2019 р. за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_5 на 1 арк.; Копію наказу № 83-к від 28.12.2015 р. Про переміщення ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 і ОСОБА_53 за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 , на 1 арк.; Копію наказу № 69-к від 07.10.2015 року Про прийняття на роботу ОСОБА_49 підписана директором ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 1 аркуші; Лист Щербанівської сільської ради до ТОВ «Полтавський ДБК» № 02-29/693 від 04.04.2018 р. за підписом Сільського голови ОСОБА_54 на 1 арккуші; Копію наказу № 1 від 13.11.2006 р. Про призначення на посаду ОСОБА_8 за підписом директора ТЗОВ «Полтавський ДБК ОСОБА_8 на 11 аркуші; Копію договору Про приєднання до електричних мереж № 3078 від 01.07.2016 багатоквартирних житлових будинків по вул.. Параджанова, 15,7,9 в с. Розсошенці Полтавського району, виконавець послуг ПАТ «Полтаваобленерго», замоввник ТОВ «Полтавський ДБК» на 4 аркушах; Копію технічних умов приєднання, яке не є стандартним № 75/3078 до електричних мереж електроустановок ( вул. Параджанова, 1, 5, 7, АДРЕСА_11 ) від 01.07.2016 виконавець послуг ПАТ «Полтаваобленерго», замоввник ТОВ «Полтавський ДБК» на 4 аркушах; Робочий проект 1-20/02-2015-КБ Конструкції бетонні по об`єкту будівництва: Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.. Параджанова, 9 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області (Полтава-2018) за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 та Головним інженером проектів ОСОБА_55 на 43 аркушах; Робочий проект Том-1 Генеральний план 1-20/02-2015-0-ГП «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.. Параджанова, 9 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області, замовник ТОВ Полтавський ДБК за підписом головного архітектора проекту ОСОБА_56 ( Полтава-2018) на 11 аркушах; Копію технічного звіт від 10.12.2019 по лабораторним випробуванням електроустаткування, замовник ТОВ «Полтавський ДБК», об`єкт житловий будинок в АДРЕСА_10 , підрядчик: Електротехнічна лабораторія «Вектор» на 9 аркушах; Робочий проект «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 , (Блискавкозахист ШИФР: 1-30/01-2015-БЗ Полтава-2018) замовник ТОВ Полтавський ДБК за підписом директора ТОВ «ПОлтавськй ДБК Фисун С.М. на 14 аркушах; Копію Робочого проекту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (офісні) по вул.. Параджанова, 7 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області (1-11/02-2015-ЗВК Полтава-2017), за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 та за підписом головного інженера проекту ОСОБА_55 на 12 аркушах; Робочий проект Том Архітектурні рішення 1-20/02-2015-1-АР «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.. Параджанова, 9 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області, замовник ТОВ Полтавський ДБК ( Полтава-2018) без підписів на 46 аркушах; Проект виконання робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_11 1-30/01-2015-ПВР Пояснювальна записка Том 1, замовник ТОВ «Полтавський ДБК ( Полтава-2017) за підписами директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 та за підписом головного інженера проекту на 25 аркушах; Копію листа Державної інспекції сільського господарства в Полтавській області № 01-14/680 від 02.04.2015 на ія ОСОБА_9 за підписом першого заступника начальника інспекції ОСОБА_57 на 1 аркуші з додатком, а саме копією Робочого проекту землеустрою щодо технічної рекультивації земельних ділянок грунтовий покрив яких порушений будівництвом житлової забудови в с. Розсошенці на території Щербанівської сільської ради Полтавського району за підписом директора ПП «Земельник» ОСОБА_58 та інженера-землевпоряднка ОСОБА_59 (Полтава-2015) на 27 аркушах; Копію Робочого проекту ТОМ 1 Генеральний план 1-30/01-2015-0-ГП «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 », замовник: ТОВ «Полтавський ДБК» ( Полтава-2017) без підписів на 9 аркушах; Копію сертифікату серії ІУ № 09 про відповідність закінченого будівництва об`єкта (черги), окремого пускового комплексу) : «Будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.. Марії Башкірцевої, 31а в м. Полтава на 1 аркуші з додатками: (додаток № 8) копія заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта та видачу сертифіката по вул.. Марії Башкірцевої, 31а в м. Полтава за підписом першого заступника начальника УКБ ОСОБА_60 від 18.07.2018 на 2 аркушах та копія (додатку № 9) Акту готовності об`єкту до експлуатації по вул.. Марії Башкірцевої, 31а в м. Полтава від 18.07.2018 за підписом першого заступника начальника УКБ ОСОБА_60 на 6 аркушах; Копію експертного звіту щодо розгляду проектної документації № 17-0391-18 м. Полтава від 14.05.2018 за проектом: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями на вул.. Параджанова, 7 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області» коригуванняя за підписом директора філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області ОСОБА_61 на 1 аркуші; Робочий проект Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.. Параджанова с.1 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області» Блискавкозахист ШИФР 1-22/01-201-БЗЗ, замовник ТОВ «Полтавський ДБК ( Полтава-2017) за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 13 аркушах; Копію робочого проекту Будівництво багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_10 » (Том 1 Електротехнічні рішення 7-11/01-2017-ЕО) за підписом головного інженера проекту ОСОБА_62 на 36 аркушах; Журнал бетонних робіт по вул.. Параджанова, 5, прошитий пронумерований та скріплений печаткою ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» та за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 23 аркушах; Загальний журнал робіт № 4 з будівництва об`єкта багатоквартирного житлового будинку по вул.. Параджанова, 5 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавського району , прошитий пронумерований та скріплений печаткою ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» та за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 52 аркушах; Загальний журнал робіт № 3 з будівництва об`єкта багатоквартирного житлового будинку по вул.. Параджанова, 5 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавського району , прошитий пронумерований та скріплений печаткою ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» та за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 52 аркушах; Загальний журнал робі з будівництва об`єкта багатоквартирного житлового будинку по вул.. Параджанова, 5 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавського району , прошитий, пронумерований та скріплений печаткою ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» та за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 23 аркушах; Загальний журнал робіт № 1 з будівництва об`єкта багатоквартирного житлового будинку по вул.. Параджанова, 5 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавського району , прошитий пронумерований та скріплений печаткою ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат» та за підписом директора ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 24 аркушах; Акт № 13 2019 рік здачі-приймання проектних робіт по договору № 0225/01/18 від 16.02.2016 замовник: ОСОБА_5 , виконавець: ОСОБА_63 на 1 аркуші; Акт № 8 2019 рік здачі-приймання проектних робіт по договору № 0225/01/18 від 16.02.2016 замовник: ОСОБА_5 , виконавець: ОСОБА_63 на 1 аркуші; Копію Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_12 ( монтаж, пуск, налагоджування та диспетчеризація трьох ліфтів КБ3В) за підписом замовника ТОВ «Полтавський ДБК» та Генпідрядника: ТОВ СРБУ «Полтаваліфт» до договору № 41/17 від 28.04.2017 на 1 аркуші; Копію Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_12 ( монтаж, пуск, налагоджування та диспетчеризація трьох ліфтів КБ3В) за підписом замовника ТОВ «Полтавський ДБК» та Генпідрядника: ТОВ СРБУ «Полтаваліфт» до договору № 41/17 від 28.04.2017 на 4 аркушах; Копію Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_12 (монтаж, пуск, налагоджування та диспетчеризація трьох ліфтів КБ3В) за підписом замовника ТОВ «Полтавський ДБК» та Генпідрядника: ТОВ СРБУ «Полтаваліфт» до договору № 41/17 від 28.04.2017 на 1 аркуші; Копію Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень2017року «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_12 (монтаж, пуск, налагоджування та диспетчеризація трьох ліфтів КБ3В) за підписом замовника ТОВ «Полтавський ДБК» та Генпідрядника: ТОВ СРБУ «Полтаваліфт» до договору № 41/17 від 28.04.2017 на 4 аркушах; Копію Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень-2 2017 року «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_12 ( монтаж, пуск, налагоджування та диспетчеризація трьох ліфтів КБ3В) за підписом замовника ТОВ «Полтавський ДБК» та Генпідрядника: ТОВ СРБУ «Полтаваліфт» до договору № 41/17 від 28.04.2017 на 1 аркуші; Копію Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2 2017 року «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_12 ( монтаж, пуск, налагоджування та диспетчеризація трьох ліфтів КБ3В) за підписом замовника ТОВ «Полтавський ДБК» та Генпідрядника: ТОВ СРБУ «Полтаваліфт» до договору № 41/17 від 28.04.2017 на 4 аркушах; Рахунок № 035 від 07.05.2018, згідно договору № 031/2018 від 07.05.2018 : Роботи по здійсненню технічного нагляду на обєкті будівництва: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями на АДРЕСА_13 » за підписом ОСОБА_64 на 1 аркуші; Копію договору № № 031/2018 від 07.05.2018 на здійснення технічного нагляду за будівництвом від 15.05..2018, змовник: ТОВ «Полтавський ДБК», за підписом ОСОБА_8 , виконавець ФОП ОСОБА_65 (за його підписом) на 2 аркушах; Копію плану організації рельєфу для ж/б по АДРЕСА_3 від 12.10. 22018 за підписом арх.. ОСОБА_66 на одному аркуші; Довідка «Про наявність власних або орендованих складських приміщень» № 57-01 від 11.03.2019 за підписом директора ТВ «Полтавський ДБК» - ОСОБА_5 на одному аркуші; Копію договору про право користування земельною ділянкою для забудови ( суперфіцію), укладений між ОСОБА_67 та ТОВ «Полтавський ДБК» від 29.05.2018 на 5 аркушах; Копію технічного паспорту на будинок квартирного типу (гуртожиток) АДРЕСА_10 на 35 аркушах; Робочий проект 1-30/01-015-КБ «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_10 » ( конструкції бетонні), змовник ТОВ «Полтавський ДБК, за підписом головного інженеру проекту ОСОБА_55 на 41 аркуші; Відомості основних комплектів розділу КБ «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями на АДРЕСА_13 » на 12 аркушах; Копію ліцензії ДАБІ України від 21.06.2016 № 23-Л , видана ТОВ «Полтавсьький домобудівельний комбінат» за підписом першого заступника голови ОСОБА_68 на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV і V категорії складності на 1 аркуші; Копію переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV і V категорії складності (додаток до Ліцензії № 23-Л від 21.06.2016) за підписом першого заступника голови ОСОБА_68 на 1 аркуші; Копію свідоцтва № 23481496 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Полтавський ДБК» на 1 аркуші; Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Полтавський ДБК» на 1 аркуші; Копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Полтавський ДБК» на 2 аркушах; Копію додаткової угоди від 11.03.2020 № 2 до Договору № 02-49/26 від 14.03.2017 Про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, укладений між Сільським головою Щербанівської СР ОСОБА_69 та директором ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_5 на 2 аркушах; Копію додаткової угоди від 19.07.2018 № 1 до Договору № 02-49/26 від 14.03.2017 Про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, укладений між Сільським головою Щербанівської СР ОСОБА_69 та директором ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 2 аркушах; Копію Договору № 02-49/26 від 14.03.2017 Про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, укладений між Сільським головою Щербанівської СР ОСОБА_69 та директором ТОВ «Полтавський ДБК» ОСОБА_8 на 4 аркушах; Копію сертифікату ДАБІ, серії ІУ № 68 Про відповідність закінченого будівництвом об`єкта ( черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, найменування об`єкту: Багатоквартирний житловий будинок за адресою: Полтавська область, Полтавський район, вул.. петровського (нова адреса вул.. Параджанова С. 5 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області) на 1 аркуші; Виконавчу зйомка польового поля в осях 3-4 по об`єкту будівництва: Багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 » за підписом геодезиста ОСОБА_70 на 1 аркуші; Експлікацію будівель та споруд 1-30/01-2015-ЗВК по об`єкту будівництва: Багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 » за підписом геодезиста ОСОБА_70 на 1 аркуші.

В частині накладення арешту на ноутбук чорного кольору, марки DELL, з позначкою на зовнішній стороні Inspiron 15 41113/SDPP/2015 5100 SERVICE TAG (S/N) HMNFSJ2 MFG YR: 23566 EXPRESS SERVICE CODE з зарядним пристроєм - відмовити.

Зобов"язати слідчого, яка звернулася з клопотанням, - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , або іншу уповноважену особу, в провадженні якої будуть знаходитися матеріали кримінального провадження № 0000188, повернути ноутбук чорного кольору, марки DELL, з позначкою на зовнішній стороні Inspiron 15 41113/SDPP/2015 5100 SERVICE TAG (S/N) HMNFSJ2 MFG YR: 23566 EXPRESS SERVICE CODE з зарядним пристроєм власнику ОСОБА_7 , негайно, протягом 24 годин, після отримання копії ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1