Справа № 539/1211/20
Провадження № 1-кс/539/363/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020р. за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020р. за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.02.2020 до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 26.11.2019, невстановлена особа під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17797 грн., та грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17797 грн., які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_2 .

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 06.02.2020 були внесені до ЄРДР за № 0000166 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 25.11.2019 року разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 звернулись до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за допомогою у працевлаштуванні за кордоном. В ході розмови з менеджером даної компанії на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 було повідомлено про розцінки за їхні послуги: а саме 600 евро з людини + 150 евро за послуги по отриманню Польської робочої візи. Після цього їм було повідомлено про те, що наразі проходить акція «Чорна п`ятниця» і вони отримали знижку у розмірі 10% на всі послуги. В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відправили на вказану представниками даної компанії адресу скан-копії документів, на що компанія через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прислала договори про співпрацю. Після підписання даних договорів компанія повідомила, що потрібно заплатити 50% від вище вказаної суми, а саме 6372 грн. за кожного за їх послуги, а також 1792 грн. з людини за виготовлення документів для отримання візи за рахунок фірми. Після отримання візи представники даної компанії повідомили, що потрібно сплатити решту, а саме 1768 грн. з людини за оформлення Польської візи та 7195 грн. з людини за їх послуги. Після оплати представники компанії пообіцяли знайти роботу. 04.02.2020, менеджер даної компанії на ім`я ОСОБА_8 зателефонувала і почала пропонувати варіанти робочих місць, але як виявилось за кожне робоче місце, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні ще доплатити по 450 евро з людини в якості адміністративного збору. Про це звісно попередньо ніхто не повідомляв і в договорі дана інформація не указана. Також зазначили, що якщо дана сума не буде виплачена, на роботу ніхто не поїде. Потерпілий після цього заявив що даних коштів у нього немає, та попрохав повернути гроші, які були попередньо сплачені, на дане прохання отримали відмову. Потерпілий разом зі своєю співмешканкою перерахували грошові кошти у сумі 35 594 гри. на рахунок компанії № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Слідчий прохає: надати слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ із правом вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 26.11.2019 по 29.01.2020 з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення з правом їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого перебувають речі та документи, до яких слідчих прохає надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 06.02.2020 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До того ж, відповідно п. 3 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому клопотання в частині «надати тимчасовий доступ до іншої інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення», задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ із правом вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 26.11.2019 по 29.01.2020 з розрахункового рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 26 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1