Справа № 344/7370/20
Провадження № 1-кс/344/2808/20
У Х В А Л А
16 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що службові особи Волинського, Львівського та Чернівецького управлінь скрапленого газу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Дочірнє підприємство) перебуваючи в злочинній змові будучи наділені службовими повноваженнями, як керівники структурного підрозділу спеціалізованого підприємства, одним із основних видів діяльності якого було придбання, реалізація та постачання споживачам (населенню) скрапленого газу, що регламентовано статтею 41 Закону України «Про нафту і газ», підпунктом 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України постановою Кабінету Міністрів України №570 від 16.10.2014 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», а також постановою Кабінету Міністрів України №1790 від 20.11.2003 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів», розробили злочинний план суть якого полягала у систематичному придбанні за спеціальними (значно нижчими ніж скраплений газ для потреб промисловості)цінами завищених обсягів скрапленого газу для обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення. При цьому надлишки придбаного на спеціалізованих аукціонах скрапленого газу, призначеного виключно для потреб населення, тобто майна, яке було ввірене їм як керівникам, планували реалізовувати суб`єктам господарювання за цінами газу, призначеного для потреб промисловості, поза бухгалтерським обліком, маскуючи злочинну діяльність під законну господарську діяльність. На даний момент по зібраних матеріалах та встановлених досудовим розслідуванням фактах розкрадання скрапленого газу проводиться дослідження експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення дослідження виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме: щоденних звітів щодо реалізації скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення за період з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року по транспортних засобах, які здійснювали реалізацію скрапленого по Волинському, Львівському та Чернівецькому управліннях скрапленого газу в розрізі кожного касового апарату, який був закріплений за транспортним засобом окремо. А також інформацію, щодо транспортних засобів Волинського, Львівського та Чернівецького управлінь, які здійснювали реалізацію скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення та номери касових апаратів, які були за ними закріплені.27.05.2020 року для отримання вказаної інформації було скеровано запит № 9816 до ІНФОРМАЦІЯ_5 із проханням надати таку інформацію, на який було отримано відповідь, в якій відмовлено в наданні інформації посилаючись на необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів. Враховуючи, що в інший спосіб отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в власності ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме до: щоденних звітів щодо реалізації скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення за період з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року по транспортних засобах, які здійснювали реалізацію скрапленого по Волинському, Львівському та Чернівецькому управліннях скрапленого газу в розрізі кожного касового апарату, який був закріплений за транспортним засобом окремо; інформацію, щодо транспортних засобів Волинського, Львівського та Чернівецького управлінь, які здійснювали реалізацію скрапленого газу призначеного для побутових потреб населення та номери касових апаратів, які були за ними закріплені, неможливо і у зв`язку з необхідністю використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів. Без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення відповідальності винних осіб, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки по даних документах можуть бути призначені відповідні економічні експертизи і дані документи самі по собі мають значення речових доказів.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання не долучено належних та допустимих доказів перебування документів та запитуваної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Крім цього підставою надання тимчасового доступу до речей і документів, в ст. 163 КПК України вказано, умову доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Здійснення товариством статутної діяльності не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 7, 22 КПК України обов`язок доказування відповідних обставин та доведення перед судом їх переконливості покладено на суб`єкта звернення із клопотанням, який не виконав свого відповідного обов`язку.

В клопотанні не обґрунтовано, яку саме обставину вчинення кримінального правопорушення буде встановлено, таким чином не обґрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження, що розслідується органом досудового розслідування. Також, не обґрунтовано правові підстави для вилучення вказаних документів, в клопотанні відсутнє будь-яке обгрунтування об`єктивних обставин, які свідчать про можливість знищення документів.

Таким чином зміст клопотання суперечить процесуальному закону, оскільки в ухвалі суду повинно бути однозначно зазначено на особу, якій належить виконати ухвалу суду та особу з приводу діяльності якої здійснюється доступ до інформації, що в свою чергу визначає зміст відповідної процесуальної дії, перелік відомостей і документів, які підлягають розкриттю чи не підлягають такому.

Безпосередньо суб`єктом звернення до суду з клопотанням вказано, що вилучення документів необхідно, оскільки в рамках кримінального провадження можуть бути призначені економічні експертизи.

В свою чергу кримінально-процесуальним законом не передбачено використання в якості правової підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів існування ймовірної необхідності призначення експертизи.

Слідчим не надано доказів призначення експертиз в кримінальному провадженні.

При цьому відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Отже на обґрунтування клопотання належить надати суду докази, визначені процесуальним законом в якості правової підстави для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Таким чином в клопотанні не обґрунтовано можливість використання інформації за вказаний період часу, в якості засобу доказування в кримінальному провадженні, не доведено, що запитувана інформація перебуває у володінні податкового органу, не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суб`єктом внесення клопотання на розгляд суду не доведено правових підстав для отримання ним відповідної інформації, не надано доказів призначення експертиз в кримінальному провадженні. Таким чином клопотання не відповідає вимогам, що ставляться процесуальним законом до відповідного виду клопотань; клопотання не обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1