Справа № 157/622/20
Провадження №1-кс/157/182/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2020 року за №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15 травня 2020 року близько 13 год. 44 хв. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 8800 гривень, які ОСОБА_5 відповідно до досягнутої між ними усної домовленості про умови продажу-купівлі телефону перерахував із власної банківської карти № НОМЕР_1 на невідомий йому номер банківської карти в рахунок повної оплати вартості товару, який в подальшому не було відправлено ОСОБА_5 службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що він на прохання невідомої особи 15 травня 2020 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 8800 грн. із власної банківської картки № НОМЕР_1 , яка видавалася йому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на невідомий йому банківський рахунок.

Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного злочину.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особу, яка знімала готівку з даної картки, телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо. Проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, і в такий спосіб звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її особу і причетність до даного злочину є неможливим.

Посилаючись на викладене, старший слідчий просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання) слідчим, які розслідують дане кримінальне провадження, а саме: слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 13 год. по 24 год. 15.05.2020 та зобов`язати останнього надати інформацію про: рух коштів по вище вказаному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 13 год. по 24 год. 15.05.2020 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та на які фінансові номери проводилися операції переказів, кому вони видавалися; інформацію про те, на який картковий рахунок (банківський рахунок) у період з 13 год. по 24 год. 15.05.2020 проводилася операція переказу грошових коштів у сумі 8800 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також яким банком (фінансовою установою) видавався встановлений картковий рахунок (банківський рахунок) отримувача грошових коштів.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого, роздруківкою переписки.

Таким чином в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000205 від 16 травня 2020 року, а саме: слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 13 год. по 24 год. 15 травня 2020 року та зобов`язати останнього надати інформацію про:

- рух коштів по вказаному вище картковому рахунку;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 13 год. по 24 год. 15 травня 2020 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та на які фінансові номери проводилися операції переказів, кому вони видавалися;

- інформацію про те, на який картковий рахунок (банківський рахунок) у період з 13 год. по 24 год. 15 травня 2020 року проводилася операція переказу грошових коштів у сумі 8800 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також яким банком (фінансовою установою) видавався встановлений картковий рахунок (банківський рахунок) отримувача грошових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1