30.01.2020 копія
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 401/172/20 Провадження № 1-кс/401/42/20

30 січня 2020 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням № 0000030, відомості щодо якого 02 грудня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про надання тимчасового доступу та вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів таких документів: - договору підряду №1 від 19.12.2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), адреса підрядника: АДРЕСА_1 , на реконструкцію системи опалення загальноосвітньої школи в с. Велика Андрусівка Світловодського району, загальною вартістю робіт 5600000 грн.; - рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання дозволів на укладення вказаного договору; - тендерної документації на вищезазначений об`єкт в повному обсязі; - проектно-кошторисної документації на даний об`єкт; - актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження; - матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів, - усіх інших наявних матеріалів щодо визначення підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, поданих для вказаним товариством для участі в тендерній закупівлі, розробки проекту, його затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договору, наявності у підрядника найманих працівників, обладнання, технічних засобів, виконання робіт, фінансування робіт, отримання підрядником бюджетних коштів, дозвільних документів; - документів щодо наявності техніки для проведення робіт; договорів з найманими працівниками, для проведення судових експертиз з метою визначення можливого факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000030 відомості щодо якого 02 грудня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядних підприємств при виконанні робіт з реконструкції водогонів, систем опалення, ремонту свердловини, капітального ремонту амбулаторії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ УСБУ в Кіровоградській області 02.12.2019 р. розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ч.5 ст.191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядних підприємств при виконанні робіт з реконструкції водогонів, систем опалення, ремонту свердловини, капітального ремонту амбулаторії.

03.12.2019 р. прокуратурою Кіровоградської області підслідність у кримінальному провадженні визначено за СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (з центром у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) сформована у грудні 2016 року як окрема адміністративно-територіальна одиниця Світловодського району. У 2017 році з державного бюджету на розвиток інфраструктури новоствореної об`єднаної громади виділено 6,6 млн.грн. з державного бюджету, останні було спрямовано на проведення наступних робіт: - капітальний ремонт будівлі Подорожненської амбулаторії, згідно проектно-кошторисної документації вартість проведення ремонтних робіт становить 2,3 млн.грн.; - реконструкція системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з проектно-кошторисною документацією вартість проведення робіт разом з тепловим обладнанням становить 3,8 млн.грн.;

- реконструкція водогону в с. Калантаїв Світловодського району, згідно з проектно-кошторисною документацією вартість проведення робіт 594 тис.грн. Витребувано належно засвідчені копії матеріалів щодо проведення закупівель вказаних робіт за бюджетні кошти, проектно-кошторисну документацію, звітну документацію про проведення робіт, прийняття об`єктів у експлуатацію. З метою визначення наявності можливих порушень було залучено ліцензованого спеціаліста інженера з технічного нагляду, яким після дослідження проектно-кошторисної, звітної документації за вищезазначеними об`єктами, виїзду на місце проведення робіт, проведених обмірів фактично виконаних робіт складено відповідну довідку спеціаліста. Відповідно до даної довідки встановлено можливі перевищення витрат бюджетних коштів: - реконструкція водогону по вул. Центральна у с. Калантаїв на суму 109578 грн.; - реконструкція водогону по вул. Озерно-Болотній у с. Нагірне на суму 9122 грн.; - капітальний ремонт свердловини у с. Калантаїв на суму 316612 грн.; - реконструкція системи опалення загальноосвітньої школи в с. Велика Андрусівка на суму 1749735 грн.; - капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 1107563 грн., усього по вищеназваних об`єктах встановлено можливу суму безпідставного перевищення бюджетних коштів у розмірі 3292610 грн., вказану суму визначено шляхом проведення аналізу ринку, цінових пропозицій, виявлення завищення цін на окремі товари, послуги, у тому числі неналежної якості, що не відповідає тендерним умовам та критеріям.

19.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір підряду №1 на реконструкцію системи опалення загальноосвітньої школи в с. Велика Андрусівка Світловодського району, загальна вартість робіт 5600000 грн. Відповідно до роз`яснення до аналітичної записки інженера технічного нагляду ОСОБА_5 щодо проведених робіт при виконанні візуального огляду робіт, наданих для опрацювання матеріалів, згідно розрахунків, візуальних оглядів та вимірів ті види робіт та витрат, які були заявлені до оплати фактично не виконані, закуплені матеріали по актах виконаних робіт не мають підтвердження придбання первинними документами; відповідальними особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 , проектувальника, підрядника неякісно виконувались роботи по капітальному ремонту амбулаторії, не контролювались технологічні процеси, деякі види робіт взагалі не виконано, на закуплені матеріали не надано підтверджуючих документів, відповідальними особами не здійснювались послуги авторського, технічного нагляду, що призвело до невідповідності Державним будівельним нормам, а тому є порушенням. З метою встановлення в ході досудового розслідування можливих порушень вимог законодавства, наслідком яких є привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, вилучити оригінали документів: договору від 19.12.2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , підряду №1 на реконструкцію системи опалення загальноосвітньої школи в с. Велика Андрусівка Світловодського району, загальна вартість робіт 5600000 грн.; рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання дозволів на укладення вказаного договору; тендерної документації на зазначений об`єкт; проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження; матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів, усіх інших наявних матеріалів щодо отримання сільською радою бюджетних коштів, визначення підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розробки проектів, їх затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договорів, фінансування робіт, отримання підрядниками бюджетних коштів; списку найманих працівників вказаного суб`єкта господарювання станом на дату укладення договору, виконання робіт, документів щодо наявності техніки для проведення робіт; договорів з найманими працівниками.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вищезазачені документи зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати тимчасовий доступ та вилучення документів, для проведення судових експертиз з метою визначення можливого факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження № 0000030, відомості щодо якого 02 грудня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )., та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих під час експертизи відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що оригінали документів, необхідні для проведення судових експертиз з метою визначення можливого факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів, суд вважає за можливе надати дозвіл на їх вилучення.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- договору підряду №1 від 19.12.2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), адреса підрядника: АДРЕСА_1 , на реконструкцію системи опалення загальноосвітньої школи в с. Велика Андрусівка Світловодського району, загальною вартістю робіт 5600000,00 грн.;

- рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання дозволів на укладення вказаного договору підряду №1 від 19.12.2017 р.;

- тендерної документації на вищезазначений об`єкт в повному обсязі;

- проектно-кошторисної документації на даний об`єкт;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження;

- матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів,

- документів щодо визначення підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, поданих для вказаним товариством для участі в тендерній закупівлі, розробки проекту, його затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договору, наявності у підрядника найманих працівників, обладнання, технічних засобів, виконання робіт, фінансування робіт, отримання підрядником бюджетних коштів, дозвільних документів,

- документів щодо наявності техніки для проведення робіт; договорів з найманими працівниками .

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 30 січня 2020 року по 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом