Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1544/20
1 - кс/490/1730/2020
У Х В А Л А
13 травня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.04.2020р. старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із їх вилученням, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000594 від 05.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою здійснюють привласнення чужого майна шляхом зловживання власним службовим становищем.

Так, дві ємкості (резервуари, висота 10 м, діаметр - 2,5 м, товщина стіни - 0,7 см), що розташовані на території перебувають ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебувають на балансі котельної даного медичного закладу, згідно оперативної інформації у 2018 році демонтовані шляхом спилювання невстановленими особами.

Демонтовані резервуари, що були порізані в металеві конструкції в подальшому були розрізані невстановленими особами та вивезені з території лікарні в якості металобрухту та, відповідно, здані в один із пунктів прийому металобрухту м. Миколаєва за грошові кошти.

В ході досудового розслідування проведеним оглядом встановлено дійсну відсутність зазначених резервуарів на території клініки.

В той час згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені ємкості по теперішній час перебувають на території лікарні.

За наявними даними, зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 відбуваються при закупівлі обладнання, ліків, продуктів харчування, за бюджетні кошті, за дотендерну суму (до 200 тисяч гривень).

Так, при здійсненні закупівлі наведеної продукції за кошти до 200 тисяч гривень, всієї продукції, що має бути облікована, мають бути присвоєні інвентарні номери, та яка має перебувати на складі лікарні, передається місцевим комерційним структурам для подальшого продажу третім особам за грошові кошти.

Зловживання за аналогічною схемою також здійснюється при закупівлі комп`ютерної техніки для ІНФОРМАЦІЯ_2

Додатково встановлено, що 20.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 придбала у приватного підприємства « ОСОБА_5 » ліжка КФМ на загальну суму 198462 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста шістдесят дві) гривні.

По документальним матеріалам дана продукція проходить як нова, втім, наразі, продукція є такою, що раніше перебувала у використанні (є колишнього використання), деякі з ліжок при надходженні в лікарню вже перебували в несправному стані.

Крім того згідно встановлено, що 10.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №3110/3 на закупівлю медичного обладнання Монітор пацієнта ЮМ-300 вартістю 360 000 грн.

Однак згідно проведеного моніторингу цін на вказаний апарат, його ринкова ціна складає 91 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаним суб`єктом господарювання у зазначеній банківській установі відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який використано для скоєння злочину.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 до наступних документів:

інформації щодо руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунків по 15.04.2020р., кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

заяв, договорів щодо відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, що уповноважені діяти від імені підприємства, та печаток підприємства, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують або спростовують факти зарахування грошових коштів на рахунок, дані осіб які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, накази про призначення службових осіб, заяв договорів щодо використання системи керування рахунком «Клієнт-банк», та осіб уповноважених на здійснення керуванням рахунком шляхом віддаленого доступу до рахунку;

інформації стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

інших документів щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку;

запитувану інформацію надати за період часу з 01.08.2019р. по 15.04.2020р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13.06.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1