пр. № 1-кс/759/8051/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,-
встановив:
10.12.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, до якого прокуратурою Київської обл. приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України, №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України, №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України, №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України, №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України, №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено по 27.07.2019 року в місті Біла Церква, Київської області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 організували щомісячне вимагання грошових коштів в сумі 1 100 000 грн. з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_10 та його близьким родичами, за повернення неіснуючого боргу.
В ході допиту, потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що у січня 2019 року він здійснював підприємницьку діяльність як фізична особа підприємець та надавав послуги споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де керівником була ОСОБА_11 , на підставі укладених договорів підряду №1/05-18 від 10.05.2018 вартістю робіт 455 000 грн.; №3/06-18 від 19.06.2018 вартістю робіт 280 000 грн., №4/06-18 від 27.06.2018 вартістю робіт 180 000 грн., та за виконану роботу отримав кошти.
17.01.2019 до ОСОБА_10 зателефонував раніше відомий йому чоловік ОСОБА_12 та запропонував зустріч з невідомих причин.
Під час зустрічі ОСОБА_10 з ОСОБА_12 , були присутні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які повідомили йому про те, що керівник СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та особа яка займалася справами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловік на ім`я ОСОБА_16 , заборгували ОСОБА_17 кошти в розмірі 40 000 дол. США, а так як у Сергія проблеми, то він бажає повернути собі кошти, якими з ним розрахувалось СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані ним роботи.
Тож, вищезазначені особи вимагали від ФОП ОСОБА_10 віддати їм отримані ним коштів за виконані роботи в розмірі 1 100 000 грн., висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.
27.07.2019 о 10 годині 42 хвилини ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього 13.09.2019 ОСОБА_12 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 о 17 годині 16 хвилин ОСОБА_15 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_15 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255 ч.4 ст.189 КК України. Окрім цього 03.09.2019 ОСОБА_15 було вручено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч.4 ст.189, ч.1 ст.255, та 05.09.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_15 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02.09.2019 ОСОБА_13 було складено повідомлення про підозру за ч.4 ст.189 КК України. Того ж дня старшим опероуповноваженим в ОВС УСР спільно із слідчим СУ ГУ НП в Київській області з метою повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_13 , відвідано адресу проживання останнього, а саме: АДРЕСА_3 , де знаходилась мати цивільної дружини ОСОБА_13 , яка в категоричній формі, в присутності двох понятих відмовилась отримувати для передачі ОСОБА_13 повідомлення про підозру, за місцем проживання ОСОБА_13 не виявлено. Окрім цього слідчим СУ ГУНП в Київській області неодноразово викликався ОСОБА_13 , однак останній до слідчого так і не з`явився.
Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_10 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата та номер запису про проведення державної реєстрації 31.03.2016, номер запису: 2 035550, місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , дата державної реєстрації: 20.05.1999, дата запису проведення державної реєстрації: 16.11.2004, номер запису проведення державної реєстрації: 1 000050, місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_8 .
СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 взято на облік 28.05.1999 як платника податків і перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігаються документи у відповідності до положення про Державну фіскальну службу України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236, наказу ДФС України від 19.10.2016 № 875 "Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС" (із змінами і доповненнями).
У зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх обставин справи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як доказ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з"явився, надав суду клопотання та просив розглянути клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 30.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000049.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 30.01.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 " ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість ознайомитися з ними, провести їх вилучення (виїмку) та скріплених печаткою копій документів, які перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_2 надати на паперових носіях скріплені печаткою копії документів, а саме:
- матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 по дату виконання ухвали;
- податкових декларацій СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємства з 01 січня 2018 року по дату виконання ухвали, а також договору про визнання електронних документів та додатків до нього;
- матеріалів перевірок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01 січня 2018 року по дату виконання ухвали.
-повідомлення про відкриття або закриття рахунків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДФС про взяття рахунка на облік у ДФС;
-повідомлення відповідного територіального органу ДФС про взяття рахунків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1