Справа № 161/9365/20
Провадження № 1-кс/161/4647/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 17 червня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000044 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд жителів Волинської області у період 2019 2020 років, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, організували схему ухилення від митних платежів при імпорті транспортних засобів на митну територію України, внаслідок чого до державного бюджету не надійшли податки, збори (обов`язкові платежі) у значних розмірах.

05.06.2020 на підставі ухвалу Луцького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилучено документи, що стосуються господарських операцій ТОВ «Трейд Скор» (), ТОВ «Еріт Сістем» (), а також разові номерні знаки та печатки ТОВ «Трейд Скор» (), ТОВ «Еріт Сістем» (), хоча відповідно до АІС «Податковий блок» ОСОБА_5 , не являється службовою особою вищевказаних підприємств.
Таким чином за результатами обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі та документи.

З метою збереження цих речей як речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на них.

Слідчий та прокурор у заяві від 17.06.2020р. клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити, розгляд справи просили проводити без їх участі. Представник власника майна просив здійснювати розгляд справи без його участі.

Дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з таких підстав.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно. В частині накладення арешту на печатки ТОВ «Еріт Сістем» та ТОВ «Трейд Скор» слід відмовити, оскільки це буде втручанням у господарську діяльність товариств.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, вилучені 05.06.2020р. під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , а саме:
1.Видаткову накладну №РН-0000235 від 13.05.2020 на 1 арк.;
2.Акт приймання-передачі №235 від 13.05.2020 на 1 арк.;
3.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №235 від 13.05.2020 на 1 арк.;
4.Пластикові транзитні номерні знаки червоного кольору з наступними серіями та номерами у двох екземплярах: починаючи з номеру Т5 ВА-4501 по номер НОМЕР_1 включно, починаючи з номеру з Т5 ВА-4488 по номер Т5 ВА-4500 включно, починаючи з номеру з Т5 АК-0264 по номер Т5 АК-0275 включно.
5.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №287 від 04.06.2020 на 1 арк.;
6.Акт приймання-передачі №287 від 04.06.2020 на 1 арк.;
7.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000323 від 04.06.2020 на 1 арк.;
8.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 4 арк.;
9.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №286 від 04.06.2020 на 1 арк.;
10.Акт приймання-передачі №286 від 04.06.2020 на 1 арк.;
11.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000322 від 04.06.2020 на 1 арк.;
12.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 11 арк.;
13.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №285 від 02.06.2020 на 1 арк.;
14.Акт приймання-передачі №285 від 02.06.2020 на 1 арк.;
15.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000316 від 02.06.2020 на 1 арк.;
16.Фотокопії ВМД та брифу на 2 арк.;
17.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №284 від 02.06.2020 на 1 арк.;
18.Акт приймання-передачі №284 від 02.06.2020 на 1 арк.;
19.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000315 від 02.06.2020 на 1 арк.;
20.Фотокопії ВМД, брифу та витягу з реєстру ПДВ №043 на 3 арк.;
21.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №282 від 02.06.2020 на 1 арк.;
22.Акт приймання-передачі №282 від 02.06.2020 на 1 арк.;
23.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000314 від 02.06.2020 на 1 арк.;
24.Фотокопії ВМД та брифу на 2 арк.;
25.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №281 від 02.06.2020 на 1 арк.;
26.Акт приймання-передачі №281 від 02.06.2020 на 1 арк.;
27.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000313 від 02.06.2020 на 1 арк.;
28.Фотокопії ВМД, брифу, ІD-картки громадянина України ОСОБА_8 , виписки з ЄДРЮОФОП, витягу з ЄДРЮОФОП, ліцензії №504200, протоколу загальних зборів№70 від 03.09.2012, свідоцтва № НОМЕР_2 та інших до фотокопій документів на 42 арк.;
29.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №283 від 02.06.2020 на 1 арк.;
30.Акт приймання-передачі №283 від 02.06.2020 на 1 арк.;
31.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000312 від 02.06.2020 на 1 арк.;
32.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_9 на 4 арк.;
33.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №280 від 02.06.2020 на 1 арк.;
34.Акт приймання-передачі №280 від 02.06.2020 на 1 арк.;
35.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000311 від 02.06.2020 на 1 арк.;
36.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 4 арк.;
37.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №279 від 02.06.2020 на 1 арк.;
38.Акт приймання-передачі №279 від 02.06.2020 на 1 арк.;
39.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000310 від 02.06.2020 на 1 арк.;
40.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 4 арк.;
41.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №278 від 31.05.2020 на 1 арк.;
42.Акт приймання-передачі №278 від 31.05.2020 на 1 арк.;
43.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000308 від 31.05.2020 на 1 арк.;
44.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_12 на 4 арк.;
45.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №277 від 30.05.2020 на 1 арк.;
46.Акт приймання-передачі №277 від 30.05.2020 на 1 арк.;
47.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000306 від 30.05.2020 на 1 арк.;
48.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 4 арк.;
49.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №275 від 29.05.2020 на 1 арк.;
50.Акт приймання-передачі №275 від 29.05.2020 на 1 арк.;
51.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000304 від 29.05.2020 на 1 арк.;
52.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_14 на 4 арк.;
53.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №276 від 29.05.2020 на 1 арк.;
54.Акт приймання-передачі №276 від 29.05.2020 на 1 арк.;
55.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000305 від 29.05.2020 на 1 арк.;
56.Фотокопії ВМД та брифу на 2 арк.;
57.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №274 від 29.05.2020 на 1 арк.;
58.Акт приймання-передачі №274 від 29.05.2020 на 1 арк.;
59.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000303 від 29.05.2020 на 1 арк.;
60.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_15 на 4 арк.;
61.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №273 від 28.05.2020 на 1 арк.;
62.Акт приймання-передачі №273 від 28.05.2020 на 1 арк.;
63.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000301 від 28.05.2020 на 1 арк.;
64.Фотокопії ВМД та брифу на 2 арк.;
65.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №272 від 28.05.2020 на 1 арк.;
66.Акт приймання-передачі №272 від 28.05.2020 на 1 арк.;
67.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000300 від 28.05.2020 на 1 арк.;
68.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_16 на 3арк.;
69.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №271 від 27.05.2020 на 1 арк.;
70.Акт приймання-передачі №271 від 27.05.2020 на 1 арк.;
71.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000298 від 27.05.2020 на 1 арк.;
72.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_17 на 4 арк.;
73.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №270 від 27.05.2020 на 1 арк.;
74.Акт приймання-передачі №270 від 27.05.2020 на 1 арк.;
75.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000297 від 27.05.2020 на 1 арк.;
76.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_18 на 27 арк.;
77.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №269 від 25.05.2020 на 1 арк.;
78.Акт приймання-передачі №269 від 25.05.2020 на 1 арк.;
79.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000295 від 25.05.2020 на 1 арк.;
80.Фотокопії ВМД та брифу на 2 арк.;
81.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №268 від 25.05.2020 на 1 арк.;
82.Акт приймання-передачі №268 від 25.05.2020 на 1 арк.;
83.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000296 від 25.05.2020 на 1 арк.;
84.Фотокопії ВМД та брифу на 2 арк.;
85.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №267 від 25.05.2020 на 1 арк.;
86.Акт приймання-передачі №267 від 25.05.2020 на 1 арк.;
87.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000293 від 25.05.2020 на 1 арк.;
88.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_19 на 3 арк.;
89.Договір купівлі-продажу транспортного засобу №265 від 24.05.2020 на 1 арк.;
90.Акт приймання-передачі №265 від 24.05.2020 на 1 арк.;
91.Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7874/20/000291 від 24.05.2020 на 1 арк.;
92.Фотокопії ВМД, брифу та сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_20 на 4 арк.
В решті клопотання слід відмовити.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1