Справа№ 693/324/19
1-кс/693/142/20
УХВАЛА
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на 13.05.2020 року у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- допитано в якості потерпілих осіб, від імені яких було укладено кредитні договори з ТОВ «MILOAN»;
- надіслано листи-запити в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «MILOAN» про надання копій анкет-заяв на отримання кредитів, що були укладені від імені потерпілих;
- на підставі ухвали Жашківського районного суду Черкаської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» щодо власника IP-адрес, з яких було укладено кредитні договори, за результатами чого встановлено, що їх власником являється ОСОБА_5 ;
- на підставі ухвали Жашківського районного суду Черкаської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «ОЩАДБАНК» щодо інформації про осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів від ТОВ «MILOAN» за кредитними договорами, за результатами чого встановлено, що вказані рахунки належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- на підставі ухвали Жашківського районного суду Черкаської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів через платіжну систему «LiqPay» від ТОВ «MILOAN» на картки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- на підставі ухвали Жашківського районного суду Черкаської області проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході яких виявлено та вилучено мобільні телефони, планшети, сім-картки мобільних операторів, банківські картки, модеми, роутери та чорнові записи з логінами та паролями від особистих кабінетів на інтернет-сайтах кредитних установ.
19.05.2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується, однак, у зв`язку із складністю даного кримінального провадження закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний термін не представляється можливим, оскільки, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та прийняття законного рішення, в ході подальшого розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- провести детальні огляди речових доказів, що були вилучені в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи та долучити до матеріалів кримінального провадження їх висновки;
- за результатами отриманих доказів дати кінцеву кваліфікацію діям ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців.
В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в ньому.
Повно та всебічно дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування, проаналізувавши докази на обґрунтування заявленого слідчим клопотання у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісінадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобовязаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім того, згідно ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, який є тяжким злочином, становить 18 місяців та закінчується 19 травня 2020 року.
Повідомлення про підозру у даному провадженні жодній особі не вручено.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, слідчим зазначено, що на даний час виникла необхідність в проведенні слідчих дій, зокрема судово-комп`ютерних експертиз, доступу до документів та огляду значної кількості речових доказів, повідомлення особі про підозру, виконання вимог ст. 290 КПК України.
Слідчий суддя зазначає, що на даний час існують об`єктивні обставини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 19 травня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, клопотання є обґрунтованим.
Одночасно з цим, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 19 листопада 2020 року. На думку слідчого судді вказаного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію злочину, який є тяжким злочином, а також кількість та вид процесуальних дій, які потребують завершення чи проведення та законодавчо визначені строки для виконання певних слідчих (розшукових) дій.
Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1