Справа № 947/6660/20
Провадження № 1-кс/947/3228/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001104 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001104 від 07.12.2019 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовимиособами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діючи за попередньою змовою з посадовимиособами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили присвоєння державних коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що під час моніторингу загальнодоступного Інтернет веб - ресурсу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено оголошення оприлюднене 05.12.2018 про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо будівництва загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дослідивши звітну документацію щодо проведення закупівель, яка перебуває у відкритому доступі на веб ресурсі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 05.12.2018 замовником оприлюднене оголошення щодо проведення закупівель (вид закупівель роботи) будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Строк виконання робіт до 31 липня 2020 року.

Продовжуючи досліджувати інформацію встановлено, що участь у проведенні тендеру приймали наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ціновою пропозицією 66 999 999,00 гривень; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з ціновою пропозицією 67 000 000,00 гривень; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з ціновою пропозицією 77 497 937,00 гривень; ТОВ АРТ ПРОЕКТ-2010 з ціновою пропозицією 78 118 995,28 гривень.

За результатами проведення торгів переможцем обрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з найменшою ціновою пропозицією 66 999 999,00 гривень.

В подальшому, 23.01.2019 укладено договір на закупівлю робіт №30 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі селищного голови ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 . Предметом договору є «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною вартістю 66 999 999,00 гривень.

Так, у листопаді 2019 року, між Замовником та Підрядником підписано акти виконаних робіт (КБ-2в), а саме: «Акт №21 приймання виконаних робіт за листопад-1 2019 року», «Акт №22/1 приймання виконаних робіт за листопад-2 2019 року» та «Акт №23/1 приймання виконаних робіт за листопад-3 2019 року». Дослідивши акти встановлено, що ряд цін на матеріали завищені, а саме в «Акт №22/1 приймання виконаних робіт за листопад-2 2019 року» та «Акт №23/1 приймання виконаних робіт за листопад-3 2019 року» вартість плівки гідроізоляційної за 1 кв.м завищена в 10 разів, також завищені ціни на гарячекатану арматуру та завищена вартість на бетон марки «200» відносно до ринкової вартості та фактично виконані об`єми виконаних робіт на теперішній час значно менше і не відповідають інформації зазначеної в актах виконаних робіт.

Крім того встановлено, що вартість бетону марки «200» в «Акті №21 приймання виконаних робіт за листопад-1 2019 року» значно дорожче, ніж бетон марки «М350», який зазначений в «Акті №22/1 приймання виконаних робіт за листопад-2 2019 року» та «Акті №23/1 приймання виконаних робіт за листопад-3 2019 року».

Наведе може свідчити про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознак кримінального правопорушення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що станом на теперішній час виконано ряд будівельних робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що з квітня 2019 року по березень 2020 року сторонами складено та підписано 39 актів виконаних робіт та за виконання вказаних будівельних робіт підряднику перераховано грошові кошти у сумі понад 20 млн. грн.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ;накази/розпорядження про призначення ОСОБА_5 на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ; посадова інструкція та функціональні обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 ; особова справа ОСОБА_5 ; накази/розпорядження про призна чення на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 ; посадова інструкція та функціональні обов`язки заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 ; особова справа ОСОБА_7 ; накази/розпорядження про призначення на посаду начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 ; особова справа ОСОБА_8 ; накази/розпорядження про призначення на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 ; посадова інструкція та функціональні обов`язки інженера ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 ; особова справа ОСОБА_9 ; наказ/розпорядження про призначення ОСОБА_9 на здійснення технічного нагляду за станом будівництва об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; журнал технічного нагляду; акти приймання виконаних будівельних робіт №1-20 вiд 10.03.2020; №29/2 вiд 24.12.2019; №29/1 вiд 24.12.2019; №28/2 вiд 23.12.2019; №28/1 вiд 23.12.2019; №28/1 вiд 20.12.2019; №27 вiд 09.12.2019; №25 вiд 09.12.2019; №26 вiд 09.12.2019; №24/2 вiд 05.12.2019; №24/1 вiд 05.12.2019;№23/1 вiд 28.11.2019; №22/1 вiд 27.11.2019; №20/1вiд25.11.2019; №21вiд25.11.2019; №19/2 вiд 15.10.2019; №17/2вiд 17.09.2019; №18/2вiд 19.09.2019; №18/3 вiд 19.09.2019; №16/2вiд 12.09.2019; №15/3вiд 04.09.2019; №14/3 вiд 29.08.2019; №13/2вiд 20.08.2019; №13/1вiд 20.08.2019; №12/1 вiд 06.08.2019; №12/2вiд 06.08.2019; №11/1вiд 16.07.2019; №11/2 вiд 16.07.2019; №10/2вiд 04.07.2019; №10/1вiд 04.07.2019; №9 вiд 19.06.2019; №7вiд19.06.2019; №8вiд19.06.2019; №4 вiд 23.05.2019; №5 вiд 23.05.2019; №6 вiд 23.05.2019; №1 вiд 16.04.2019; №1/1 вiд 16.04.2019; №1/2 вiд 16.04.2019, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, платіжні доручення до зазначених актів; проект будівництва загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; дефектні акти; все наявне листування у паперовому та/або електронному вигляді з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , в тому числі з управліннями/департаментами обласної державної адміністрації з приводу фінансування та надання звітності щодо стану будівництва загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 » та листи-погодження;все наявне листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Речі і документидо яких планується здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у них міститься інформація щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, осіб, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом, звітна документація інформація щодо перерахування грошових коштів підряднику за виконання будівельних робіт, а також інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001104 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчомуСУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №0001104 від 07.12.2019 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001104 від 07.12.2019, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання дозволу на ознайомлення з оригіналами документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ; накази/розпорядження про призначення ОСОБА_5 на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ; посадова інструкція та функціональні обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 ; особова справа ОСОБА_5 ; накази/розпорядження про призначення на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 ; посадова інструкція та функціональні обов`язки заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 ; особова справа ОСОБА_7 ; накази/розпорядження про призначення на посаду начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 ; особова справа ОСОБА_8 ; накази/розпорядження про призначення на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 ; посадова інструкція та функціональні обов`язки інженера ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 ; особова справа ОСОБА_9 ; наказ/розпорядження про призначення ОСОБА_9 на здійснення технічного нагляду за станом будівництва об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; журнал технічного нагляду; акти приймання виконаних будівельних робіт №1-20 вiд 10.03.2020; №29/2 вiд 24.12.2019; №29/1 вiд 24.12.2019; №28/2 вiд 23.12.2019; №28/1 вiд 23.12.2019; №28/1 вiд 20.12.2019; №27 вiд 09.12.2019; №25 вiд 09.12.2019; №26 вiд 09.12.2019; №24/2 вiд 05.12.2019; №24/1 вiд 05.12.2019;№23/1 вiд 28.11.2019; №22/1 вiд 27.11.2019; №20/1 вiд 25.11.2019; №21 вiд 25.11.2019; №19/2 вiд 15.10.2019; №17/2 вiд 17.09.2019; №18/2 вiд 19.09.2019; №18/3 вiд 19.09.2019; №16/2 вiд 12.09.2019; №15/3 вiд 04.09.2019; №14/3 вiд 29.08.2019; №13/2 вiд 20.08.2019; №13/1 вiд 20.08.2019; №12/1 вiд 06.08.2019; №12/2 вiд 06.08.2019; №11/1вiд 16.07.2019; №11/2 вiд 16.07.2019; №10/2 вiд 04.07.2019; №10/1 вiд 04.07.2019; №9 вiд 19.06.2019; №7 вiд 19.06.2019; №8 вiд 19.06.2019; №4 вiд 23.05.2019; №5 вiд 23.05.2019; №6 вiд 23.05.2019; №1 вiд 16.04.2019; №1/1 вiд 16.04.2019; №1/2 вiд 16.04.2019, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат, платіжні доручення до зазначених актів; проект будівництва загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ; дефектні акти; все наявне листування у паперовому та/або електронному вигляді з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , в тому числі з управліннями/департаментами обласної державної адміністрації з приводу фінансування та надання звітності щодо стану будівництва загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 » та листи-погодження; все наявне листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1