Справа № 686/3665/20
Провадження № 1-кс/686/5656/20
29 квітня 2020 року м.Хмельницький
28.04.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за період часу з 15.11.2019 по 18.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницькому, шляхом обману, під приводом продажу товарів, заволоділа належними ОСОБА_5 коштами на загальну суму 1693 гривні, які остання за вищевказаний період часу перерахувала декількома платежами на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Також 14.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 16.03.2020, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", із використанням мобільного телефону № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 600 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.
Окрім цього, 14.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 13.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", із використанням мобільного телефону № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 300 гривень, які ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_7 на вказану суму.
Також, 14.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 24.12.2019 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", шляхом обману заволоділа коштами в сумі 462 гривні, які ОСОБА_8 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_8 на вказану суму.
Окрім цього, 14.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 11.03.2020, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через програму миттєвих повідомлень "Viber", із використанням мобільного телефону № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 1100 гривень, які ОСОБА_9 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_9 на вказану суму.
Також, близько 21:00 год., 14.03.2020 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом продажу жіночої куртки заволоділа грошовими коштами у сумі 1050 грн., які гр. ОСОБА_10 , перерахувала через ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 .
Окрім цього, 15.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 14.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", шляхом обману заволоділа коштами в сумі 565 гривень, які ОСОБА_11 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_11 на вказану суму.
Також, 15.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 14.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", шляхом обману заволоділа коштами в сумі 350 гривень, які ОСОБА_12 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_12 на вказану суму.
Окрім цього, 15.04.2020 до Хмельницького відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ, а саме що 17.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Facebook", шляхом обману заволоділа коштами в сумі 350 гривні, які ОСОБА_13 перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_13 на вказану суму.
Відтак встановлено, що 15.11.2019 року, ОСОБА_5 здійснювала пошук продажу дитячих товарів в мережі Інтернет та натрапила на групу месенджера «Viber». За результатами пошуку необхідного товару, остання знайшла оголошення від користувача із номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Зв`язавшись із невідомою особою за вказаним номером в телефонному режимі, слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилась ОСОБА_14 . В ході спілкування, ОСОБА_5 з`ясувала питання по наявності товару та формі оплати. Також продавець зазначив, що товар можливо придбати тільки після повної оплати, на що ОСОБА_5 погодилась. В результаті спілкування, невідома особа надала номер банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Того ж дня, заявниця перерахувала кошти в сумі 386 грн. з власної банківської картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати товару на вищезазначені реквізити, про що й повідомила продавця.
Далі, того ж дня, ОСОБА_5 здійснила додаткові замовлення дитячих товарів ще на суму 281 грн. та 327 грн. Кошти перераховувались на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Всі замовлення здійснювались за допомогою месенджера «Viber», а також в телефонному режимі за номером НОМЕР_5 .
17.11.2019 року, ОСОБА_5 здійснила ще три додаткові замовлення у даної невідомої особи та перерахувала грошові кошти на вищезазначені реквізити наступними транзакціями: 388,95 гривень, 201,01 гривень, 110,55 гривень. Усі вищезазначені транзакції, ОСОБА_5 здійснювала з власної банківської картки за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім однієї на суму 110,55 грн., яка здійснювалась з банківської картки, виданої на ім`я чоловіка ОСОБА_5 ..
18.11.2019 ОСОБА_5 здійснила замовлення ще одного товару та перерахувала грошові кошти через термінал самообслуговування, на вищевказану банківську картку продавця, на суму 350 грн.
З 24.12.2019 продавець вищевказаного товару на зв`язок більше не виходив, будь-якого товару до цього часу ОСОБА_5 отримано не було та кошти не повернено
Відтак працівниками відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка можливо проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що зняття грошових коштів із вказаної картки здійснюється в межах м. Хмельницького.
Додатково з`ясовано, що відвідування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_14 відбувається за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та із використанням ІР-адреси НОМЕР_6 , яка в свою чергу відноситься до діапазону провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Так, 03.04.2020, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 №686/3665/20 від 25.03.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «Vibe», імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 , білого кольору, всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074384; 2) мобільний телефон марки «Nomi», імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , чорного кольору, який упаковано у сейф-пакет №INZ1074385; 3) Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074386.
Також, під час обшуку встановлено, що у вищевказаних мобільних телефонах міститься відомості про укладення усних договорів купівлі-продажу товарів за допомогою програм миттєвих повідомлень та перерахування особами згідно даних домовленостей коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_14 , однак згідно подальших повідомлень товар ними так і не був отриманий, а вимоги про повернення перерахованих коштів ігноруються.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_11 , ЄДРПОУ- НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 у період часу з 14.11.2019 по 27.04.2020.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути подане ним клопотання у його відсутності. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати Слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), а саме виписок про рух коштів по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 у період часу з 14.11.2019 по 27.04.2020, вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_11 , ЄДРПОУ- НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 27 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1