Справа № 405/3956/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000017 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: наказів про прийняття(звільнення) на роботу (з роботи), наказів на призначення на посаду, колективного договору, положення або наказу про облікову політику, статуту підприємства, штатного розпису працівників, табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписок по картковим рахункам працівників, платіжних доручень на перерахування заробітної плати, оборотно-сальдових відомостей по рахункам НОМЕР_1 , 662, 663 за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписок по рахункам підприємства за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020 з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином (виїмка копій документів), які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № № 0000017 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 02.03.2020 року по 10.04.2020 директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату працівникам підприємства на загальну суму 365 000 гривень, тобто більш як за один місяць.

Відповідно до рапорту прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 10.04.2020 року в ході самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення встановлено, що з 02.03.2020 року по 10.04.2020 директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату працівникам підприємства на загальну суму 365 000 гривень, тобто більш як за один місяць. Таким чином в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. У зв`язку із реальною загрозою знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а саме документів в яких міститься інформація про рух коштів, нарахування та виплату заробітної плати в ході досудового розслідування проведення допитів свідків не поводилося.

Для встановлення порушень трудового законодавства, заборгованості підприємства перед працівниками, можливості підприємства виплатити заробітну плату працівникам, правомірності використання грошових коштів керівництвом підприємства в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи для проведення якої експертам необхідно для проведення дослідження надати наступні документи: накази про прийняття(звільнення) на роботу, накази на призначення на посаду, колективний договір, положення або наказ про облікову політику, статут підприємства, штатний розпис працівників, табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписки по картковим рахункам працівників, платіжні доручення на перерахування заробітної плати, оборотно-сальдові відомості по рахункам НОМЕР_1 , 662, 663 за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписки по рахункам підприємства за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020.

28.04.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: наказів про прийняття(звільнення) на роботу, наказів на призначення на посаду, колективного договору, положення або наказу про облікову політику, статуту підприємства, штатного розпису працівників, табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписок по картковим рахункам працівників, платіжних доручень на перерахування заробітної плати, оборотно-сальдових відомостей по рахункам 661, 662, 663 за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписок по рахункам підприємства за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020 з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином (виїмка копій документів), які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Але слідчим суддею було відмовлено в задоволенні клопотання з посиланням на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але відповідно витягу з ЄРДР, що саме директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вчинено кримінальне правопорушення та слідчим не доведено зв`язок між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як вбачається із відкритого джерела інтернет ресурсу розміщеного за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 21.06.2017 року Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінив назву на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Адреса розташування підприємства АДРЕСА_1 . Під час внесення відомостей до ЄРДР було допущено помилку в назві підприємства. З огляду на викладене, підстав для відмови в задоволені клопотання про тимчасовий доступ до документів не вбачається.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: наказів про прийняття(звільнення) на роботу, наказів на призначення на посаду, колективного договору, положення або наказу про облікову політику, статуту підприємства, штатного розпису працівників, табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписок по картковим рахункам працівників, платіжних доручень на перерахування заробітної плати, оборотно-сальдових відомостей по рахункам 661, 662, 663 за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписок по рахункам підприємства за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020 з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином (виїмка копій документів), які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних досліджень.

Вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб та існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому вказане клопотання слідчий просить розглянути без участі володільця.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів проводився без представників Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, яким підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № № 0000017 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. (витяг з ЄРДР а.п.3).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000017 від 10.04.2020 капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: наказів про прийняття(звільнення) на роботу(з роботи), наказів на призначення на посаду, колективного договору, положення або наказу про облікову політику, статуту підприємства, штатного розпису працівників, табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписок по картковим рахункам працівників, платіжних доручень на перерахування заробітної плати, оборотно-сальдових відомостей по рахункам НОМЕР_1 , 662, 663 за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020, виписок по рахункам підприємства за період з 02.03.2020 року по 10.04.2020 з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином (виїмка копій документів), які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 06.08.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10