Справа № 487/356/19
Провадження № 1-кс/487/1815/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0005035 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії реєстраційної справи TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - копії статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також копій протоколів загальних зборів товариства, наказів про призначення (прийняття на роботу), звільнення та інших документів реєстраційної справи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що вищенаведені документи містять відомості, які необхідні для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Старший слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005035 від 26.12.2018 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які привласнили грошові кошти підприємства.

В ході допиту в якості потерпілого голови директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 було встановлено, що 03 січня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі «Клієнт») та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (надалі «Експедитор») був укладений договір на транспортно-експедиційне обслуговування № М-352 (надалі «договір»), за якими Експедитор зобов`язувався надавати та організовувати надання транспортно-експедиційних послуг, пов`язаних з організацією та забезпеченням перевезенням експертно-імпортних вантажів клієнта, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу, за дорученням та за рахунок Клієнта.

В межах виконання зазначеного договору між сторонами були узгодженні наступні заявки (доручення для експедитора):

-Заявка № 318 від 02.11.2018 р.: вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port. Iraq, назва вантажоотримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість доставки ватажу: 2460 дол.США/контейнер, Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно, У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

07 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

12 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №966988757 з датою завантаження на борт судна 11.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000021 від 12.11.2018 р..

14.11.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була здійснена оплата по рахунку № 0000020 від 12.11.2018р. у розмірі 189 299,05 грн., як оплата морського фрахту.

У експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту №966988757 для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Заявка № 324 от 12.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

14 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

19 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967045762 з датою завантаження на борт судна 18.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі- приймання робіт ОУ № 0000022 від 19.11.2018 р.

22.11.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була здійснена оплата по рахунку № 0000021 від 19.11.2018р. у розмірі 251 042,13 грн. як оплата морського фрахту.

Так як датою прибуття в порт призначення по коносаменту №967045762 було зазначено 21.12.2018 р. у експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Заявка № 330 от 26.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Bahrain Port. Bahrain, назва вантажоотримувача: Gulf Oasis Trading, вартість доставки вантажу: 2950 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера па судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезенпя по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.

28 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - АДРЕСА_3 .

04 грудня 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967198029, скан копію рахунку.

11.12.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була здійснена оплата по рахунку № 0000025 від 03.12.2018р. у розмірі 156 100,27 гри. як оплата морського фрахту.

В подальшому, у експедитора в телефону режимі були витребуваний оригінал коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.

Однак, оригінал коносаменту наданий не був. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Узгодження виконання заявки та надання інформації щодо номерів контейнері в. контактів та даних водіїв, транспортних засобів надавалися представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_6 .

Загальна сума сплачено морського фрахту складає 596 441,45 гри. (п`ятсот дев`яноста шість тисяч чотириста сорок одна грн. 45 коп.).

Таким чином, він вважає, що посадова особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме безпосередньо директор - ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 привласнили грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для сплати морського фрахту, що є підставою видачі коносаменту для отримання вантажоотримувачем (клієнтом підприємства) вантажу від вантажної лінії в порту призначення.

У зв`язку з невиконанням TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх зобов`язань щодо перерахування коштів за морський фрахт, з метою видачі товару в порту відвантаження, підприємство змушене повторно перераховувати за один й той самий вантаж оплату за морський фрахт та додаткові витрати безпосередньому експедитору вантажу - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також заявник зазначив, що грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак відповідно до наявної інформації, TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснив розрахунки з транспортними та іншими організаціями за відшкодування витрат на морський фрахт, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору від 15.04.2018 та наданих заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що відповідно до відомостей з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на момент вчинення зазначених дій (бездіяльності) директором TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була та являється на теперішній час ОСОБА_7 .

З метою встановлення обсягу повноважень директора TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені копії документів реєстраційної справи TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копії статуту TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також копій протоколів загальних зборів товариства, наказів про призначення (прийняття на роботу), звільнення та інших документів реєстраційної справи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії реєстраційної справи TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - копії статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також копій протоколів загальних зборів товариства, наказів про призначення (прийняття на роботу), звільнення та інших документів реєстраційної справи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 18.04.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1