Справа № 686/3670/20
Провадження № 1-кс/686/2042/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000023,
встановив:
07.02.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час перевірки правильності нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23 грудня 2019 року, головним бухгалтером ОСОБА_5 виявлено, що заступник головного бухгалтера товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно своїх посадових обов`язків нараховував заробітну плату працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з лютого 2019 року по листопад 2019 року включно, додатково нараховував собі доплату за збільшений обсяг робіт в розмірі 1780 гривень за кожен місяць. При цьому за жовтень 2019 року ОСОБА_6 нарахував собі доплату на суму 20292 гривні.
За вказаним фактом 02.01.2020 року заступником начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім цього, ОСОБА_6 , як заступник головного бухгалтера, має доступ та володіє паролями до дистанційної платіжної системи, має право підпису платіжних доручень та до відомостей про виплату заробітної плати працівникам Товариства, тому він на свою користь здійснював додаткову виплату авансу та заробітної плати через рахунок (зарплатний проект) банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, 24.12.2019 о 05:47 години з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень, Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_5 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці.
За результатами проведених заходів слідчим встановлено, що заступник головного бухгалтера ОСОБА_6 під час виконання своїх функціональних обов`язків використовував флеш-носій з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який може являтись токеном для входу до дистанційної платіжної системи, за допомогою якої перераховуються кошти Товариства на інші рахунки.
Також слідчим встановлено, що ОСОБА_6 на своєму робочому місці використовував системний блок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SN 1434329.
З метою об`єктивного дослідження факту привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище зазначених носіїв (флеш носії, токени) системного блоку «impressions Р+» SN 1434329, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі монітору Asus та пристосувань до них, з можливістю вилучення та копіювання інформації, що міститься на них; до оригіналів документів: договорів, заявок про надання послуг, актів прийому-передачі, анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі, паролі доступу, електронні цифрові підписи та проводили авторизацію в платіжних системах по рахунках в банках, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які встановлені для Товариства, документів, на підставі яких Товариству закріплено надання посадовим особам права доступу до роботи в банківських системах (наказ, розпорядження, договір, доручення, вказівки); доступ з можливістю отримати завірені копії розрахунково-платіжних відомостей про нарахування та виплату заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги в період з моменту призначення ОСОБА_6 на посаду заступника головного бухгалтера по час виконання ухвали, банківських виписок щодо виплати заробітної плати за вказаний період, а також, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад заступника головного бухгалтера, його посадових інструкцій, контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису зазначеного Товариства; доступ до матеріалів службового розслідування, яке проводилось Товариством відносно ОСОБА_6 за фактом привласнення останнім коштів під приводом виплати та/або доплати коштів за збільшення обсягу робіт.
Зазначені речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .
При цьому, відомості автоматизованих банків даних, бухгалтерського обліку, звітності та інших матеріалів матимуть важливе, об`єктивне, доказове значення при проведенні подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- до комп`ютерної техніки, що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до носіїв (флеш носії, токенів), за допомогою яких здійснюється вхід та дії в дистанційних платіжних системах по банківських рахунках зазначеного Товариства, до системного блоку «impressions Р+» SN 1434329, монітору Asus та пристосувань до них, які знаходяться на робочому місці заступника головного бухгалтера Товариства ОСОБА_7 з можливістю ознайомлення та копіювання інформації, що міститься на них, що об`єктивно підтверджуватиме доступ ОСОБА_6 до рахунків підприємства;
- до оригіналів документів з можливістю отримання їх копій: договорів, заявок про надання послуг, актів прийому-передачі, анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі, паролі доступу, електронні цифрові підписи та проводили авторизацію в платіжних системах по рахунках в банках, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які встановлені для Товариства, документів на підставі яких для Товариства закріплено надання посадовим особам права доступу до роботи в банківських системах (наказ, розпорядження, договір, доручення, вказівки);
- до оригіналів з можливістю отримати їх копії: розрахунково-платіжних відомостей про нарахування та виплату заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги в період з моменту призначення ОСОБА_6 на посаду заступника головного бухгалтера по час виконання ухвали, банківських виписок щодо виплати заробітної плати за вказаний період, а також, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад заступника головного бухгалтера, його посадових інструкцій, контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису зазначеного Товариства;
- до матеріалів службового розслідування, яке проводилось Товариством відносно ОСОБА_6 за фактом привласнення останнім коштів під приводом виплати та/або доплати коштів за збільшення обсягу робіт.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 14 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1