Дата документу 07.04.2020 Справа № 554/1187/20
У Х В А Л А

Іменем України

про продовження строку досудового розслідування

справа № 554/1187/20

Провадження № 1кс/554/ 4602/2020

07 квітня 2020 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря : ОСОБА_2

за участю слідчого : ОСОБА_3

за участю прокурора : ОСОБА_4

за участю адвокатів : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

за участю підозрюваних : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

розглянувши в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування

матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2019 р. за № 0000207 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 07.06.2019 за ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

1) Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_9 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 18.12.2019 року ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_15 два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. Цього ж дня, близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_15 перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 15/42, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_16 » полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 2293 від 28.12.2019, в наданій на дослідження кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г, становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

2) Повторно, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_9 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 23.01.2020 року ОСОБА_9 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_14 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_14 два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. Цього ж дня, близько 12 години 50 хвилин ОСОБА_14 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_17 » два полімерних зіп-пакети з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 217 від 04.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору у двох прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,061 г (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 0,02102 г. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,046 г ( в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,00629 г. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02731 г.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

3) Окрім цього, ОСОБА_9 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_9 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 28.01.2020 року ОСОБА_9 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_10 два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино з метою подальшого збуту. Цього ж дня близько 13 години 40 хвилин ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка, поблизу буд. № 22/30, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_18 » два полімерних зіп-пакети з речовинами світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 216 від 04.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,4987 г.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

4) Також, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 та на даний час невідомою слідству особою в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_9 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_9 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 та невідомою слідству особою усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав ОСОБА_14 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору з метою подальшого збуту. У свою чергу, ОСОБА_14 отримавши від ОСОБА_9 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що являється психотропною речовиною, передала його невідомій слідству особі, яка цього ж дня близько 14 години 25 хвилин усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_17 » полімерних зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 341 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0.026 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

5) Також, ОСОБА_9 діючи умисно повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_9 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_9 діючи умисно повторно за попередньою змовою з ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_10 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня, близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення ЦНАП, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14 діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_18 » полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 339 від 14.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,43419 г.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

6) Також, ОСОБА_9 діючи умисно повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі незаконно перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_9 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_9 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня, близько 14 години 50 хвилин ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по проспекту Свободи, 10-Д в м. Кременчук, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_16 » полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 340 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

7) Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 ., діючи умисно, повторно, в невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_9 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год., в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 336 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина біло-жовтого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,08 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено вісімнадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 412 від 21.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,7072 г.

Окрім цього, у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 4403 від 20.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору в двох полімерних пакетах містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1571 г.

Отже, за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9443 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_9 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

8) Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 в невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_9 незаконно зберігав її після придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 13.02.2020 року ОСОБА_9 діючи умисно, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_10 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання передав ОСОБА_10 одинадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що являється психотропною речовино. Цього ж дня в період часу з 18:19 год. по 22:19 год. у ході проведення обшуку автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 338 від 14.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,69318 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №401 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять психотропну речовину метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотроних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1586 г та 0,1141 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 394 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3627 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 402 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини білого кольору у своєму складі містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у своєму складі наданих на дослідження речовин становить 0,1165 г, 0,128 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка зеленого кольору з кристалічною речовиною коричнево-білого кольору, що згідно з висновком експерта № 391 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3414 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, під час обшуку виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 399 від 20.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,032 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, під час обшуку виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 395 від 19.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,04222 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, в автомобілі марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_10 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, загальною масою 1,9887 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

9) Окрім цього, ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного придбання сировини для подальшого незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту та збуту психотропних речовин, для приховування злочинної діяльності, частину грошових коштів здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин розміщувала на заздалегідь відкритому на його ім`я рахунку в банківській установі «Альфа-Банк», а саме на картковому рахунку № НОМЕР_3 та на інших невстановлених рахунках в банківських установах.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи умисно, за вищевказані грошові кошти незаконно придбавав психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін у невідомих на даний час слідству осіб, для подальшого незаконного незаконного збуту з метою продовження злочинної діяльності.

Також, 29.12.2018 року ОСОБА_9 за вищевказані грошові кошти здобуті від незаконного обігу психотропної речовини метамфетамін, придбав житловий будинок загальною площею 439,5 м2 за адресою: м. Кременчук, вул. Р. Кириченко, 105, вартістю 100 000 доларів США та автомобіль марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 30 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 306 КК України.
10) Також, ОСОБА_10 діючи умисно в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав перероблений пістолет «RETAY 84 FS», калібру 9мм Р.А.К. та не менше семи патронів до нього, який зберігаючи при собі переніс до автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в нього в користуванні, де в подальшому незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу

У подальшому, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено предмет зовні схожий на пістолет з магазином та патрони в кількості 7 шт., що згідно з висновком експерта № 430 від 19.02.2020 наданий на дослідження пістолет відноситься до категорії вогнепальної зброї.

Даний пістолет, виготовлений шляхом переробки стартового (шумового) пістолета «RETAY 84 FS», калібру 9мм Р.А.К., промислового виготовлення, що виразилося в видаленні заглушки каналу ствола самостійним способом за способом та заглушенні газовідвідного отвору самостійним способом за допомогою промислового та/або подібного йому устаткування. Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9мм Р.А.К., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 9,3мм, та іншими патронами з аналогічними розмірами характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів.

Надані на дослідження сім патронів відносяться до категорії бойових припасів.

Надані на дослідження:

- три патрона з маркуванням «РИСЬ 9мм Р.А.», являються бойовими припасами пістолетними патронами калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії, калібру 9мм Р.А. з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції;

- два патрона з маркуванням «ТЕРЕН-3 9мм Р.А.», являються бойовими припасами пістолетними патронами калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії, калібру 9мм Р.А. з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції;

- один патрон з маркуванням «ВІЙ 9mm Р.А.» являється бойовим припасом переспорядженим самостійним способом з використанням капсульованої гільзи пістолетним патроном «ВІЙ 9mm Р.А.», та металевого предмета, калібру 9мм Р.А., промислового виготовлення;

- один патрон з маркуванням «YAS GLD 9mm РАК» являється бойовим припасом виготовленим шляхом самостійного спорядження капсульованої гільзи холостого (шумового) пістолетного патрона калібру 9мм Р.А.К., промислового виготовлення кулею та пороховим зарядом.

Дані патрони придатні для стрільби, зокрема із наданого на дослідження пістолета.

Таким чином, ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.

11) Окрім цього, ОСОБА_11 діючи умисно в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав перероблений пістолет «BLOW TR 914 02», калібру 9мм, серійний номер « НОМЕР_4 » та не менше одинандцяти патронів до нього, який зберігаючи при собі переніс до автомобіля марки «Porshe Cayenne», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває в нього в користуванні, де в подальшому незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу

У подальшому, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Porshe Cayenne», д.н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет чорного кольору, два предмети схожі на магазин до пістолета та предмети схожі на патрони в кількості 11 штук, які згідно з висновком експерта №429 від 19.02.2020 наданий на дослідження пістолет, являється короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолета «BLOW TR 914 02», серійний номер « НОМЕР_6 », калібру 9мм, промислового виготовлення, що виражається в видаленні заглушки ствола та заглушенні газовідвідного отвору самостійним способом.

Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами 9мм Р.А.К., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 6,6 мм, та іншими патронами з аналогічними розмірними характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів.

Надані на дослідження одинадцять патронів, являються бойовими припасами пістолетними патронами «S.A.-9mm P.A.», калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції.

Надані на дослідження одинадцять патронів придатні для стрільби.

Таким чином, ОСОБА_11 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.

12) Також, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_12 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_13 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

У подальшому, 31.01.2020 року близько 08 години 55 хвилин ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_13 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, поблизу буд. № 29, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 350 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » прозорий зіп-пакет з речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта № 215 від 04.02.2020, надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,109 (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

13) Повторно, ОСОБА_13 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_12 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_13 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

У подальшому, 13.02.2020 року близько 11 години 05 хвилин ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 600 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_19 » полімерний зіп-пакет з речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 342 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетамінув перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 0,154 г, становить 0.086 г.

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

14) Також, ОСОБА_13 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_12 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_13 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год.ф в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні ОСОБА_12 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11, виявлено та вилучено 20 полімерних пакунків з порошкоподібною речовиною, що згідно з висновком експерта №337 від 14.02.2020 надана на дослідження, кристалічна речовина білого кольору у 20 прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 3,317 г (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,69498 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

15) Окрім цього, ОСОБА_13 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_12 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_13 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні ОСОБА_12 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11 виявлено та вилучено, п`ять полімерних пакунків з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, що згідно з висновком експерта №413 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, в пяти прозорих полімерних пакетиках на пазових застібках, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,320 г, 2,184 г, 2,232 г, 2,174 г та 2,197 г., загальна маса канабісу становить 11,107 г.

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

16) Також, ОСОБА_13 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_12 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_13 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_8 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, виявлено та вилучено 156 полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №392 від 24.02.2020 надані на експертизу кристалічні речовини біло-жовтого кольору, які знаходяться в 156 полімерних пакетах на пазовій застібці, містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну становить 9,90776 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

17) Окрім цього, ОСОБА_13 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, яку зберігаючи при собі, передав ОСОБА_12 , а він в свою чергу на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває в нього в користуванні перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_13 незаконно зберігав після її придбання при собі та в гаражному приміщенні № НОМЕР_8 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О.Богаєвського, 68, яким користується ОСОБА_12 .

У подальшому, 13.02.2020 в період часу 23:15 год. по 00:26 год. в ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_8 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, виявлено та вилучено 19 полімерних зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, що згідно з висновком експерта №393 від 19.02.2020 надані речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 37,478 г.

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та перевезенні наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

18) Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_20 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін яку, зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_20 незаконно зберігав після її придбання при собі та за місцем свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_4

У подальшому, 03.12.2019 року близько 12 години 41 хвилин ОСОБА_20 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу будівлі ЦНАП, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв України, 11-А, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 750 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_21 » два прозорих зіп-пакети з кристалічними речовинами білого кольору, що згідно висновку експерта № 2196 від 05.12.2019, надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,2969 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_20 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях підозрюються: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дніпропетровськ, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчук, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Кравченки, Великобагачанського району, Полтавської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Магденбург, Німеччина, українка, громадянка України, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Вільна Терешківка, Кременчуцького району, Полтавської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кременчук, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Кременчук, українець, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 .

13.02.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України;

14.02.2020 підозрюваному ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

14.02.2020 підозрюваному ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України;

14.02.2020 підозрюваному ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

14.02.2020 підозрюваному ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України;

14.02.2020 підозрюваній ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

27.02.2020 підозрюваному ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

27.02.2020 підозрюваному ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

06.03.2020 підозрюваному ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307

15.02.2020 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 13.04.2020;

15.02.2020 підозрюваному ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 13.04.2020;

15.02.2020 підозрюваному ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 13.04.2020;

15.02.2020 підозрюваному ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 13.04.2020;

17.02.2020 підозрюваній ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10:30 год. 16.04.2020;

11.03.2020 підозрюваному ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 09.05.2020;

03.03.2020 підозрюваного ОСОБА_15 оголошено в розшук;

03.03.2020 підозрюваного ОСОБА_20 оголошено в розшук;

19.03.2020 підозрюваній ОСОБА_14 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307 КК України;

25.03.2020 підозрюваному ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307 КК України;

25.03.2020 підозрюваному ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307 КК України;

26.03.2020 підозрюваному ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України;

26.03.2020 підозрюваному ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України;

27.03.2020 підозрюваному ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.04.2020, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207до 4-х місяців, а саме до 13.06.2020.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і прохав його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність доказів їх провини у вчиненні кримінального правопорушення.

Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заперечували посилаючись на те , що досудове розслідування здійснюється на протязі 9 місяців і за цей час доказів вини їх підзахисних не здобуто.

Підозрювана ОСОБА_14 та її захисник ОСОБА_5 не заперечували проти продовження строку досудового розслідування з метою зібрання доказів , які будуть свідчити про непричетність ОСОБА_14 до вчинення даного злочину.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, є тяжкими злочинами, кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 306 КК України, є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування кримінального провадження може бути продовжений та не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.04.2020, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та ОСОБА_15 , які на даний час перебувають на виконанні в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» та проаналізувати їх. Отримати вказані з`єднання раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що не встановлено було всі можливо номери мобільних операторів, якими користувалися підозрювані;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та ОСОБА_15 , які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити.

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- отримати висновки експертиз: експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерно-технічних експертиз, експертизи спеціальних хімічних речовин по вилученим предметам та речовинам., які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України та ДНДЕКЦ МВС України на виконанні. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних;

- встановити власника лабораторії в якій незаконно виготовляли психотропну речовину-метамфетамін;

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження, а тому вважаю за можливе продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, а саме до 13.06.2020.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2019 р. за № 0000207 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України до 4-х місяців, а саме до 13.06.2020 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1