пр. № 1-кс/759/661/20
ун. № 759/1577/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2019 року по 15.11.2019 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, 15.11.2019 року приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебувавши за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно з метою подальшого збуту, зберігав психотропну речовину «амфетамін». Після чого, ОСОБА_5 , використавши термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на реквізити невстановленої особи грошові кошти в розмірі 1 500, 00 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_5 дізнався про місцезнаходження психотропної речовини, а саме біля будинку АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, зо 15.11.2019 року, приблизно о 14 год. 35 хв. ОСОБА_5 прибувши за зазначеною вище адресою, підійшовши до місця розміщення психотропної речовини, переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, забрав поліетиленовий пакет з «амфетаміном», таким чином незаконно придбав та почав незаконно зберігати при собі без мети збуту психотропну речовину.
29.05.2091 року приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , був викритий працівниками поліції, яким в подальшому добровільно віддав з правої кишені штанів поліетиленовий пакет з «амфетаміном» в середині.
Під час проведення поверхневого огляду ОСОБА_5 , було виявлено мобільного телефон «GM 8D» імей: НОМЕР_2 , де встановлено додаток «Universal» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Долучив до клопотання заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчому ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2019 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2019 року по 15.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10.04.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1