УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2101/19

Провадження № 1-кс/486/32/2020

06 лютого 2020 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 27.09.2019 року до ЄРДР за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.02.2020 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000689, внесеному 27.09.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 26.09.2019 до Южноукраїнського відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 16:30 годин по 18:10 годин 19.09.2019, невідома особа, використовуючи Інтернет-мережу, зловживаючи довірою під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа її грошовими коштами сумі 3000 грн.. Потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що маючи намір орендувати квартиру в м. Миколаєві, 19.09.2019 року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення з приводу оренди квартири. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під час розмови з приводу оренди квартири повідомив, що йому необхідно надіслати грошові кошти в сумі 3000 тисячі гривень, на банківську картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . Кошти потерпіла перерахувала частинами на дану картку через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Южноукраїнську. В ході проведених слідчих дій було встановлено, що невідома особа, яка можливо причетна до вчинення даного злочину проводила зняття грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 в період з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 03.11.2019 року та з 18 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 15.11.2019 року.

З метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області тимчасовий доступ до копій документів: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 16:00 по 19:00 19.09.2019 року; з 17:00 по 20:00 03.11.2019 та з 18:30 по 21:30 15.11.2019 року по карті та її номеру АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 03.11.2019 року та з 18 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 15.11.2019 року та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); копії документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату за вказаною карткою у період з 16:00 по 19:00 19.09.2019 року, 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 03.11.2019 року та з 18 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 15.11.2019 року, які зберігаються в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; з можливістю вилучення копій документів.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 27.09.2019 року до ЄРДР за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасвоий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 16:00 по 19:00 19.09.2019 року; з 17:00 по 20:00 03.11.2019 та з 18:30 по 21:30 15.11.2019 року по карті та її номеру АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 03.11.2019 року та з 18 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 15.11.2019 року та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- копії документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату за вказаною карткою у період з 16:00 по 19:00 19.09.2019 року, 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 03.11.2019 року та з 18 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 15.11.2019 року, які зберігаються в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 06 березня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1