У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2020 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кобеляки, клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000390),-

Встановив:

В клопотанні слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в розпорядженні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою належного досудового розслідування кримінального провадження № 0000390, оскільки іншим шляхом отримані такі відомості неможливо. Доступ прохав надати слідчим (дізнавачам) Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Слідчий ОСОБА_2 , в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Представник Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, дійшов до таких висновків.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000390, Полтавською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з квітня по травень 2020 року під час ревізії задокументовано нестачу готівки та товарів народного споживання з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04.06.2020 року слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_3 було призначено судово-економічну експертизу та доручено її проведення експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15.06.2020 року до Кобеляцького ВП ГУНП надійшло клопотання від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 в якому відповідно до ст. 69 КПК України з недостатністю матеріалів та вихідних даних прохають надати додаткові матеріали (в оригіналах або належним чином завірених копіях): документів про проведення інвентаризації у ІНФОРМАЦІЯ_2 Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів про проведення інвентаризації, інвентаризаційних описів, звіряльних відомостей, протоколів інвентаризаційної комісії, актів про результати інвентаризації ) перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік; касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 у придатному для прочитання вигляді та оформлених згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно; положення (наказ) про облікову політику Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинне у 2020, із додатками (за наявності таких додатків); регістрів бухгалтерського обліку за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно, на яких обліковуються: наявність та рух грошових коштів, знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, товарів для пошти, товарів комісійних, товарів «роздріб» (у розгорнутому вигляді в розмірі кожного найменування із вказаних цінностей), щодо яких у сукупності встановлена нестача в розмірі 86058,03 грн; накладних щодо товарів, періодичних друкованих видань, що прийняті та видані на реалізацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно; виплатних документів про видачу листоношам ВПЗ Білики готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам у Книзі обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ф.55, з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно; прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових касових відомостей, за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно; фіскальних звітних чеків (у випадку використання у відділенні поштового зв`язку реєстратору розрахункових операцій), розрахункових квитанцій, за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно; відомостей книги обліку розрахункових операцій за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно; розпоряджень ф. 45 про висилку підкріплень готівки в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (з відповідними документами супровідним листом ф. 4, накладною ф. 16, видатковим касовим ордером типової форми КО-2, за вищевказаний період, якщо у вказаний період здійснювалася висилка таких повідомлень) з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно; документів про здавання понадлімітних залишків, відправлених ІНФОРМАЦІЯ_2 до головної каси (довідки про вислані понадлімітні залишки ф. 44, з відповідними супровідними листами, накладними, роздрукованими касовими звітами), з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно; інформації про здійснення зміни облікової вартості товарно-матеріальних цінностей, що перебували у реалізації у ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно . Такі документи знаходяться у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Оскільки отримати вказані документи іншим шляхом не можливо, а вони необхідні для проведення по даній справі експертизи, висновок по якій може мати значення для встановлення обставин справи, то клопотання про надання тимчасового доступу, в частині надання доступу до документів, які необхідні для проведення експертизи слід задовольнити.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до оригіналу наказу на призначення ОСОБА_9 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналу договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_9 ; оригіналу посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ; .статуту Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим не доведена необхідність отримання таких доказів, оскільки слідчим не доведена необхідність отримання таких доказів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до документів слід надати слідчим, які входять до слідчої групи по даному провадженню. В задоволенні клопотання в частині надання доступ дізнавачам слід відмовити, оскільки вони не мають права проводити досудове розслідування по даній справі.

Керуючись статтями 159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000390) задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , доступ до наступних документів:

- документів про проведення інвентаризації у ІНФОРМАЦІЯ_2 Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів про проведення інвентаризації, інвентаризаційних описів, звіряльних відомостей, протоколів інвентаризаційної комісії, актів про результати інвентаризації ) перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік;

- касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 у придатному для прочитання вигляді та оформлених згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно.

- положення (наказ) про облікову політику Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинне у 2020, із додатками (за наявності таких додатків).

- регістрів бухгалтерського обліку за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно, на яких обліковуються: наявність та рух грошових коштів, знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, товарів для пошти, товарів комісійних, товарів «роздріб» (у розгорнутому вигляді в розмірі кожного найменування із вказаних цінностей), щодо яких у сукупності встановлена нестача в розмірі 86058,03 грн.

- накладних щодо товарів, періодичних друкованих видань, що прийняті та видані на реалізацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно.

- виплатних документів про видачу листоношам ВПЗ Білики готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам у Книзі обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ф.55, з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно.

- прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових касових відомостей, за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно.

- фіскальних звітних чеків (у випадку використання у відділенні поштового зв`язку реєстратору розрахункових операцій), розрахункових квитанцій, за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно.

- відомостей книги обліку розрахункових операцій за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно.

- розпоряджень ф. 45 про висилку підкріплень готівки в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (з відповідними документами супровідним листом ф. 4, накладною ф. 16, видатковим касовим ордером типової форми КО-2, за вищевказаний період, якщо у вказаний період здійснювалася висилка таких повідомлень) з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно.

- документів про здавання понадлімітних залишків, відправлених ІНФОРМАЦІЯ_2 до головної каси (довідки про вислані понадлімітні залишки ф. 44, з відповідними супровідними листами, накладними, роздрукованими касовими звітами), з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно.

- інформації про здійснення зміни облікової вартості товарно-матеріальних цінностей, що перебували у реалізації у ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за 2019 рік по 08.05.2020 включно,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000390 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя