справа №566/531/20
провадження № 1-кс/566/102/20
У Х В А Л А

12 травня 2020 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого Млинівського ВП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000129 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській областіОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000129 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 і його власника та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00-00 год. 06.04.2020 року по 23-59 год. 07.05.2020 року включно, з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні вищезазначеного банку і стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 та його власника, оскільки досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 09.04.2020 року, невстановлена особа, шляхом обману з використанням мобільного телефонного зв"язку з абонентського номеру НОМЕР_2 , отримала через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 грн., заволодівши, таким чином, її коштами на вказану суму. Банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який під впливом обману ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень відкрито на ім"я ОСОБА_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Дніпро.

В ході досудового розслідування, осіб, які заволоділи, належними потерпілій грошовими коштами, встановити не виявилось можливим, оскільки заволодіння коштами було здійснено без очевидців, дистанційно, шляхом обману та з використанням мобільного зв`язку.

Таким чином, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, існує необхідність у доступі до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються власника банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та руху коштів по ньому.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , та дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема допитано потерпілу, витребувано інші відомості, за допомогою яких можливо було б встановити особу, яка спілкувалась з потерпілою за допомогою мобільного зв"язку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мобільного телефонного зв`язку, встановити власника банківського рахунку на який було зараховано кошти ОСОБА_5 , коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки і таке інше, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, з використанням мобільного зв"язку під приводом реалізації продукції деревини / дров/, слідує з протоколу допиту потерпілої. Також підтверджується, що зарахування грошових коштів, належних ОСОБА_5 відбулося на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та його власника, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000129 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2020 року по 23 год. 59 хв. 07.05.2020 року, із зазначенням карткових рахунків і номерів розрахункового рахунку одержувачів, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;
- документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 06.04.2020 року по 07.05.2020 року під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: