Справа № 202/894/20
Провадження № 1-кс/202/1340/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
24 лютого 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
11 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 лютого 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених публічних торгів 03.07.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 01/06/17/85 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» на суму 38 758 000 гривень. Строк виконання робіт до кінця 2018 року. Згідно з додатковою угодою №8 від 15.11.2018 року, ціну робіт зменшено до 29 097 829,13 гривень, при цьому договір № 01/06/17/85 відповідно п.3 додаткової угоди розірвано.
За вказаним договором, станом на 17.05.2018 було профінансовано 29 373 829, 13 грн. (згідно з даними, опублікованих в публічному доступі), що на 276 000 грн. більше, ніж передбачено договором та додатковою угодою.
В подальшому, у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_1 проводяться ще одні публічні торги по аналогічному предмету закупівлі «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)». За результатами торгів перемогу отримує також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з якими 06.11.2018 року укладається договір № 232 на виконання вказаних робіт на загальну суму 79 550 064,54 гривень. При цьому, при проведенні торгів замовником відхилено більш вигідніші пропозиції інших учасників, пропозиції яких були меншими від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на декілька мільйонів гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в тендерній документації, а саме технічному завданні на проведення будівництва, який надано ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні торгів містяться деякі види робіт, які необхідно було виконати згідно умов договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року, та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже отримала бюджетні кошти.
Станом на 31.12.2019 року за вказаним договором профінансовано 79 338 875,03 грн., при цьому останній платіж отримано 27.12.2019 у сумі 5 886 200, 38 грн. по акту КБ2-в/КБ3 від 26.12.2019 року. В той же час, згідно з п.4.1 договору №232 (зі змінами) від 06.11.2018 року «Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених цим договором робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника розпорядника коштів». Тобто, враховуючи що об`єкт будівництва «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» на даний час в експлуатацію не введено, будівельні роботи не закінчені а акти Кб-2в закриті 26.12.2019 року, загальна сума перерахувань не повинна перебільшувати 75 572 560 гривень.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 3 716 582,38 грн. двома платежами 2 227 920,04 та 1 488 662,34 гривень. В обох випадках в призначенні платежу значиться об`єкт за який отримано грошові кошти - «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)», договір - №232 від 06.11.2018 та додаткова угода до нього - №8 від 15.11.2018, а також КБ2в/КБ3 від 23.11.2018 року.
При цьому встановлено, що до договору №232 від 06.11.2018 додаткова угода №8 від 15.11.2018 не вносилась, а умовами договору та семи додаткових угод до нього не передбачено збільшення суми фінансування на 3 716 582,38 гривень. В той же час виявлено що по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» вносились зміни додатковою угодою №8 від 15.11.2018, але не до договору № 232, а до договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року. Однак, згідно даної додаткової угоди №8 від 15.11.2018 року, ціну робіт зменшено до 29 097 829,13 гривень, а договір № 01/06/17/85 відповідно п.3 додаткової угоди розірвано.
Тобто, вказана додаткова угода №8 до договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року не передбачала збільшення фінансування робіт на суму 3 716 582,38 грн., так як на той час по вказаному договору вже було профінансовано 29 373 829, 13 грн., що вже на 276 000 грн. більше, ніж передбачено договором та додатковою угодою.
Враховуючи викладене, попередньо встановлено необґрунтоване перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних грошових коштів у сумі 3 716 582,38 грн. з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також порушення умов договору №232 від 06.11.2018 року в частині перерахування майже 100% загальної вартості робіт, а не 95% як це передбачено умовами договору, з боку як замовника так і підрядника.
Додатково встановлено, що проведення публічних торгів та подальше укладання договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та № 232 від 06.11.2018 року та подальше перерахування бюджетних грошових коштів відбувалося в обох випадках по об`єкту - «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» з встановленим місцем проведення робіт - АДРЕСА_1 . Вказана адреса (вулиця) знаходиться поблизу місця розташування парку ім. Федора Мершовцева у м. Кривому Розі. Однак, виїздом на місце проведення робіт, які відбувались у 2018 та 2019 роках встановлено, що фактично в парку ІНФОРМАЦІЯ_3 , або за адресою: АДРЕСА_2 та поблизу вказаної адреси ніяких будівельних та ремонтних робіт не здійснюється. Фактично, на момент проведення оглядів, роботи здійснювались у іншому місці Гданцівському парку, який знаходиться з іншого боку річки Інгулець, поблизу вул. Гданцівська м. Кривий Ріг. Вказаний парк має свій центральний вхід, арку, та на момент проведення огляду відгороджений металевим забором.
В ході огляду місця проведення робіт в Гданцівському парку від 21.12.2019 року, який проводився за участю спеціаліста судового експерта в сфері будівництва ОСОБА_4 встановлено, що на об`єкті виконано роботи з асфальтобетонних робіт, улаштування тротуарної плитки, встановлено освітлення та відеоспостереження (на момент огляду до мережі не підключено), встановлено альтанки та урни для сміття. Також частково (на момент огляду роботи не закінчено) виконано роботи в будинку матері та дитини та окремому будинку, частково побудовано три спуски до води, частково пофарбоване асфальтобетонне покриття (для велодоріжок), та інше. Не здійснено роботи, передбачені технічним завданням та локальними кошторисами по встановленню деяких МАФів, трьох спусків до води, не встановлені лавки та урни в деяких місцях, відсутня будь-які меблі та техніка в будівлях, роботи з озеленення виконані частково.
Враховуючи викладене, зі слів судового експерта на момент проведення огляду роботи по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» виконані частково, сума не виконаних робіт складає близько 10 млн. грн., для більш об`єктивного дослідження та встановлення збитків необхідна технічна документація по об`єкту договори, проектно-кошторисна документація (зі змінами), дефектні акти, акти виконаних робіт Кб2-в та додатки до них, специфікації, відомості щодо вартості устаткування та будівельних матеріалів.
04.02.2020 по кримінальному провадженню №0000130 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення ймовірних збитків при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)».
На даний час виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи щодо перевірки об`ємів фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)», а також судово-почеркознавчих експертиз з метою підтвердження факту підпису актів виконаних робіт відповідною службовою особою. У зв`язку з цим просимо вилучення саме оригіналів документів, а не копій. По копіям неможливо проведення судово-почеркознавчих експертиз.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна, проектно-кошторисна документація та документація щодо проведення розрахунків за виконані роботи по вказаному об`єкту має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам другого відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)», у тому числі з коригуваннями на підставі якої виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовленням Департаменту за договорами № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та №232 від 06.11.2018 року;
- документи щодо проведення конкурсних торгів Департаментом щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)», пропозиції всіх учасників конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;
- оригінали договорів № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та №232 від 06.11.2018 року з додатковими угодами;
- оригінали звітів про виконання робіт за договорами № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та №232 від 06.11.2018 року;
- оригінали акта державної (робочої) комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку;
- документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовленням Департаменту за договорами № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та №232 від 06.11.2018 року, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;
- документи, на підставі яких завищено вартість проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» з подальшим укладанням договору №232 від 06.11.2018 року укладено між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- службове листування Департаменту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робі по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» за договорами № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та №232 від 06.11.2018 року;
- виконавчі схеми із актами на закриття прихованих робіт щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» за договорами за договорами № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та №232 від 06.11.2018 року;
- оригінали експертних звітів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» за договорами № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та №232 від 06.11.2018 року;
- оригінал тендерної документації авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)»;
- оригінали договорів щодо авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)»;
- документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)»;
- оригінал тендерної документації технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)»;
- оригінали договорів щодо технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)»;
- документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)»;
- наказ про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 та положення про Департамент в копіях;
- наказ про призначення та посадові обов`язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 в копіях;
- наказ про призначення та посадові обов`язки особи, яка підписувала акти виконаних робіт Кб-2в в копіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 23 березня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1