н/п 1-кс/766/2295/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000292 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 2 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , 03.09.2019 знаходячись у приміщенні відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, здійснив відправлення вантажу за експрес товарною накладною №4310 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », об`ємною вагою згідно транспортної накладної 2 (два) кг, в якому знаходилась подрібнена речовина рослинного походження світло-коричнювато-зеленого кольору з пряним запахом, зразок якої відібрано в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1688-НР від 09.10.2019, відібраний та наданий на дослідження зразок якої є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою наданої на дослідження речовини 0,646 г.

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.02.2020 ОСОБА_10 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, керуючись корисливим мотивом, незаконно, повторно, умисно зберігав за місцем свого проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо висушену та розфасовану у 57 (п`ятдесят сім) пакетиків речовину рослинного походження, яка за зовнішніми анатомо-морфологічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс з метою подальшого збуту на території України шляхом відправлення поштовими відправленнями наркозалежним особам та особистого збагачення, до виявлення та вилучення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 під час обшуку, проведеного 25.02.2020 в період часу з 07.05 до 09.28 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

25.02.2020 за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

25.02.2020 ОСОБА_10 в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення обшуку 25.02.2020 місця мешкання підозрюваного ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так яка виявлена безпосередньо за місцем його мешкання.

В ході проведення обшуку 25.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як виявлені безпосередньо за місцем його мешкання та в ході обшуку останній пояснив, що вказане майно належить йому.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваного до вчинення інкримінованого йому злочину, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, проси його задовольнити. Додатково прояснила, що доступ до рахунків за банківськими картками необхідний для отримання інформації про отримання коштів за збут наркотичних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000292 за підозрою ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 307 КК України.

25.02.2020 в ході проведення обшуку місця мешкання підозрюваного ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так яка виявлена безпосередньо за місцем його мешкання. Також, в ході проведення обшуку 25.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як виявлені безпосередньо за місцем його мешкання та в ході обшуку останній пояснив, що вказане майно належить йому.

Для встановлення та підтвердження перерахунку коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000292 від 06.08.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 04.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1