Провадження № 1-кс/761/9505/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

22 травня 2020 року прокурор Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 21 травня 2020 року під час проведення обшуків території та нежитлових приміщень за адресами:

АДРЕСА_1 :

- скляні пляшки з рідиною з етикетками «Настоянка Український дух з перцем», які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підроблення, об`ємом 0,7 л. у кількості 12 шт.,

Київська область, м. Біла Церква, вул. Глиняна б. 51А:

- скляні пляшки з рідиною з етикетками «Златогор Чиста сльоза» які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підроблення, об`ємом 0,5 л. у кількості 720 шт.

Вказане клопотання надійшло на адресу суду через поштове відправлення 25 травня 2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що лікеро-горілчані заводи на території України здійснюють реалізацію не облікованих алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення, а саме наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Прайм Лікеро-горілчаний завод», , ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», , ТОВ «Перший український горілчаний стандарт», , ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», , ПП «Олександрія Преміум», , ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод», ; ТОВ «Концерн «Біг-М», ; ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари», , ПрАТ ЧЛГЗ «Чернігівська горілка», та інші в період 2019-2020 років.

По даному кримінальному провадженню отримано ухвалу суду Шевченківського районного суду м. Києва від 09.05.2020 про дозвіл на обшук території та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В ухвалі суду було надано дозвіл на вилучення марок акцизного податку з ознаками підроблення та документації, чорнових записів, в яких міститься інформація про отримання, зберігання, відвантаження та інформація про рух не облікованих та/або незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

21 травня 2020 року був проведений обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого були вилучені скляні пляшки із рідиною, які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

Вилучені товарно-матеріальні цінності, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Також по даному кримінальному провадженню отримано ухвалу суду Шевченківського районного суду м. Києва від 09.05.2020 про дозвіл на обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

В ухвалі суду було надано дозвіл на вилучення марок акцизного податку з ознаками підроблення та документації, чорнових записів, в яких міститься інформація про отримання, зберігання, відвантаження та інформація про рух не облікованих та/або незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

21 травня 2020 року був проведений обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого були вилучені скляні пляшки із рідиною, які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

Вилучені товарно-матеріальні цінності, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Постановою заступника начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 від 22 травня 2020 року, майно, вилучене 21 травня 2020 року в результаті проведення обшуків території та нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_3 , було визнане речовими доказами в кримінальному провадженні №0000071 від 10 грудня 2019 року.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.
Представники ТОВ «Альянс Українських приватних компаній», ТОВ «Білозерський», будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаних особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України.
21 травня 2020 року був проведений обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого були вилучені скляні пляшки із рідиною, які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.
21 травня 2020 року був проведений обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого були вилучені скляні пляшки із рідиною, які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.
Постановою заступника начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 від 22 травня 2020 року, майно, вилучене 21 травня 2020 року в результаті проведення обшуків території та нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_3 , було визнане речовими доказами в кримінальному провадженні №0000071 від 10 грудня 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21 травня 2020 року під час проведення обшуків території та нежитлових приміщень за адресами:

АДРЕСА_1 , а саме :

- скляні пляшки з рідиною з етикетками «Настоянка Український дух з перцем», які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підроблення, об`ємом 0,7 л. у кількості 12 шт.,

АДРЕСА_2 , а саме:

- скляні пляшки з рідиною з етикетками «Златогор Чиста сльоза» які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підроблення, об`ємом 0,5 л. у кількості 720 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1