Справа №523/6812/18
Провадження №1-кс/523/83/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2012 до Портофранківського ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що його співмешканка ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з членами власної родини та близьких осіб, з якою ОСОБА_4 протягом 2004-2012 років проживав за адресою: АДРЕСА_1 , не впустила його до квартири шляхом зміни замків до вхідних дверей, заволодівши його майном, особистими важливими документами, та грошовими коштами в особливо великих розмірах.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.5 КК України 19.12.2012 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001022.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки в чисельних банківських установах, зокрема у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , якими активно користується при придбанні товарів, робіт та послуг, в той час як аналіз здобутих доказів свідчить, що істотних заощаджень у неї не існувало й наявні відомості про джерела отриманих нею доходів не співвідносяться зі змістом її позовної заяви до Приморського районного суду м. Одеси від 11.08.2015 року.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по усіх рахунках, відкритих/закритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кіровоград, Україна, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 від 24.10.1996 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 год. 27 листопада 2012 року по 31 грудня 2019 року, із вказаними даними про повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на карткових рахунках, точну дату та час проведення транзакцій по карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області на тимчасовий доступ до наявних у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух коштів по усіх рахунках, відкритих/закритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кіровоград, Україна, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 від 24.10.1996 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 год. 27 листопада 2012 року по 31 грудня 2019 року, із вказаними даними про повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на карткових рахунках, точну дату та час проведення транзакцій по карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1