Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/4532/20
Провадження № 1-кс/711/1546/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 249 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 249 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених за ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 249 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході перевірки відомостей, викладених у зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання, а саме, - ПП « ОСОБА_6 » за фактом незаконного зайняття рибним промислом на території Кременчуцького водосховища, встановлена незаконна діяльність групи осіб з числа представників суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які причетні до незаконного рибного промислу на території Кременчуцького водосховища у період офіційної дії нерестової заборони, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги та види виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значних збитків.

Так, за результатами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що до організації злочинної групи з метою незаконного рибного промислу та з метою особистого збагачення незаконним шляхом може бути причетним засновник та директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який діючи умисно, з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову із рядом фізичних осіб та суб`єктів господарювання, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і використовуючи основні та оборотні засоби ПП « ОСОБА_6 », який має квоти на промислове рибальство у межах Кременчуцького водосховища, умисно порушуючи встановлену заборону на вилов риби у період нересту, протягом квітня 2020 року організував незаконний вилов риби, шляхом використання заборонених знарядь лову (сіток) з метою її подальшого збуту суб`єктам господарювання, які займаються рибопереробною діяльністю.

Основним суб`єктом господарювання, яке займається скупкою незаконно виловленої організованою ОСОБА_7 групою риби - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представником якого є ОСОБА_10 .

Безпосередньо виконавцями злочинних дій по незаконному вилову риби у групі, організованою ОСОБА_7 є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які безпосередньо займаються виловом риби за допомогою сіток у промислових об`ємах (приблизно до однієї тони за одну ніч). При цьому, місцем виходу на воду та місцем заготівлі незаконно виловленої риби є територія земельної ділянки без адреси кадастровий номер 010010129, віднесеної до земельного водного фонду та призначеної для ведення водного господарства (розміщення рибоприймального пункту), розташованої в межах Леськівської сільської ради Черкаської області, яка, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та передана в оренду ПП « ОСОБА_6 » і, на якій розташовані рибозаготівельні склади.

У подальшому, безпосередньо ОСОБА_7 організовує збут незаконно виловленої риби (різні види лящ, плітка, судак, щука, короп, карась тощо), яка складується та приводиться до стану заморозки на рибо-заготівельних складах в с. Леськи суб`єктам господарювання за готівковий розрахунок.

У клопотанні також вказано, що у період з 16.05.2020 по 28.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук, в ході якого виявлено свіжозаморожену рибу виловлену в Кременчуцькому водосховищі, зразки якої 22.05.2020 направлені для проведення дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Інститут) та згідно акту обстеження вилученої риби від 22.05.2020 зразки риби виду лящ та судак, наданих на дослідження виловлені в період квітня-травня, що являється періодом нерестової заборони на промисловий вилов риби.

На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_14 , про повернення тимчасово вилученого майна, а саме, - вилученої риби, так як вказана риба належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою перевірки факту можливої належності вказаної риби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом перевірки звітності вказаного підприємства про об`єми виловленої, придбаної та реалізованої риби, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме, - статистичної звітності, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2018 по 18.05.2020. Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування, так як дозволяє встановити об`єми добутих та реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » живих водних біоресурсів. Крім того, слідчий органу досудового розслідування просить, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 07.07.2020 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 22.01.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Таким чином, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення належності вказаної риби ТОВу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який вказує про те, що він є її власником. Слід зазначити, що встановлення такої інформації може підтвердити або спростувати обставини, про які вказує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000081 від 22.01.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій статистичної звітності, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2018 по 18.05.2020 у паперовому або електронному вигляді.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , завірені копії наступних документів: статистичної звітності, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2018 по 18.05.2020 у паперовому або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06.08.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1