Справа № 146/171/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2020 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2020 року слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо: встановлення повного номеру рахунку (картки) № НОМЕР_1 на який, 18 січня 2019 року ОСОБА_5 під час розмови, повідомляючи паролі, було перераховано кошти з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти; власника вказаного рахунку (картки), а саме: прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з 00.00 год. 18 січня 2019 року по день пред`явлення ухвали; фото осіб, починаючи з 00.00 год. 18 січня 2019 року по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки).

Клопотання мотивовано наступним.

18 січня 2019 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 шахрайським шляхом з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа його грошовими коштами в сумі 9953,5 грн.

Вказаний факт 20 лютого 2019 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, правова кваліфікація якого передбачена ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18 січня 2019 року на його мобільний телефон № НОМЕР_3 з мобільного номера № НОМЕР_4 надійшло СМС-повідомлення про те, що належна йому банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована, та йому потрібно передзвонити на номер НОМЕР_5 . Передзвонивши на даний номер ОСОБА_5 почав спілкуватися з невідомою йому особою, яка представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому коли вони з ним розмовляли то на його номер приходили смс повідомлення з паролями, які він йому повідомляв. В подальшому наступного місяця йому прийшло смс повідомлення, про те, що необхідно внести грошові кошти на його кредитну картку № НОМЕР_2 , але не 400 гривень, а 900 гривень, після чого він перевірив баланс на рахунку, сума становила 188, 19 грн, хоча до цього було 10 394 грн. Далі він зателефонував на гарячу лінію, де йому повідомили про те, що 18 січня 2019 року з його картки здійснено перерахунок коштів в сумі 9953,5 грн, про те куди саме перераховано кошти не повідомили.

На підставі викладеного з метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, рахунку на який було здійснено перерахунок коштів 18 січня 2019 року, встановлення свідків даного злочину, а також інших потерпілих від незаконних дій невстановленої особи, необхідно встановити на який саме рахунок (картку) ОСОБА_5 18 січня 2019 року перерахував грошові кошти в сумі 9953,5 грн., кому належить даний рахунок (картка) та відслідкувати рух коштів по даному рахунку (картці), а саме місця де вони знімалися з вказаного рахунку (картки), при цьому отримати з банкоматів фото осіб, які знімали грошові кошти з картки (рахунку) на який перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , починаючи з 00.00 год. 18 січня 2019 року по день пред`явлення ухвали.

04.03.2019 року отримано ухвалу слідчого судді Томашпільського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.04.2019 року представником Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про рух коштів з рахунку потерпілого на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 9953,5 грн.

Слідчий зазначає, що згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відносяться до охоронюваною законом таємниці і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 г тому, іншим шляхом окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, тому існує загроза особою, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, знищення речей, а саме банківської картки або заблокувати банківський рахунок, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.

Слідчий СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви, згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , на проведення слідчої (розшукової) дії- тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо:

-встановлення повного номеру рахунку (картки) № НОМЕР_1 на який 18 січня 2019 року ОСОБА_5 під час розмови, повідомляючи паролі, було перераховано кошти з своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти;

-власника вказаного рахунку (картки), а саме: прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;

-руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти, починаючи з 00.00 год. 18 січня 2019 року по день пред`явлення ухвали;

-фото осіб, починаючи з 00.00 год. 18 січня 2019 року по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки).

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1