Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/457/2020 Справа № 641/1450/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003534 від 21.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ..

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003534 від 21.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2019 о 16.40 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу картоплі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 160 000 гривень, які останній перерахував на карту № НОМЕР_1 .

Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003534 від 21.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України та за даним фактом розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використану шахраями свої грошові кошти в розмірі 160000 гривень, за купівлю картоплі, об`яву про продаж якої він знайшов на сайті ОЛХ.

В подальшому встановлено власника картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , якого допитано в якості свідка, та який вказав ще ряд своїх знайомих, які також надавали шахраям свої банківські картки за 500 гривень для грошових переказів.

Надано доручення УСР в Харківській області ДСР НП України на встановлення аналогічних фактів та встановлення причетних осіб до даного злочину.

В ході виконання доручення слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0003534 від 21.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошових коштів гр. ОСОБА_4 в сумі 160000 гривень, встановлено, що до зазначеної злочинної діяльності причетна особа романської національності, яка мешкає на території Основ`янського району в м. Харків, та який разом з невстановленими особами, організував схему по заволодінню грошовими коштами, шляхом надання об`яв до Інтернет ресурсу «OLX» з оголошеннями щодо реалізації неіснуючої фактично сільгосппродукції за заниженою вартістю, з метою привласнення грошових коштів, які надходять на карткові рахунки оформлені на підставних осіб, в якості попередньої оплати за відпуск цієї продукції. Так, після отримання передоплати, грошові кошти знімаються через мережу банкоматів, привласнюються членами злочинної групи, а будь-яке подальше спілкування з особами з різних регіонів України, що мали намір купувати продукцію припиняється.

20.09.2019 приблизно о 16:40 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу картоплі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 180 000 гривень, які останній перерахував на карту № НОМЕР_2 , що була оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

В ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, ще осіб, які також надавали свої картки за винагороду в 500 гривень, а саме банківські картки оформлені на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 тел: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 тел: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 2000 р. н. тел: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Надано вимогу в порядку ст. 93 КПК України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 10-денний термін надати на нашу адресу номери карток та реєстр руху грошових коштів по пластиковим карткам зазначених осіб, які були отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номери пластикових карток та суми переказів за період 2019 року, які належать: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , 2000 р.н., мобільний телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в друкованому вигляді та в електронному вигляді.

Однак відповідь на вимогу не отримано, тому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що отримати дані щодо номерів карток та руху рахунків за даними картками, закріпленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , 2000 р.н., мобільний телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в друкованому вигляді та в електронному вигляді, не можливо в інший спосіб, як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, та проведення об`єктивного розслідування, необхідно отримати доступ до номерів карток закріплених за вказаними особами та руху рахунків за період часу з 01.01.2019 до 01.01.2020 для їх подальшого направлення на вивчення.

Слідчий надала заяву в якій клопотання підтримала та просила його розглядати без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, до яких планується доступ самі по собі або в сукупності, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого в сумі 160000 гривень, які були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Слідчим не вказано, яке відношення до даного кримінального провадження мають карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інформація щодо руху коштів по цим рахункам за весь 2019 рік.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003534 від 21.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документації з можливістю вилучення інформації (виписки), щодо номерів карток та руху рахунків за картками закріпленими за особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , 2000 р.н., мобільний телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в друкованому вигляді та в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 до 01.01.2020, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних документів з подальшим їх вилученням залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1