Справа №766/4559/20
н/п 1-кс/766/2831/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати оригінали документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 або безпосередньо до Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 шляхом здійснення виїмки, а саме:

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2019 по день її вилучення з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунку № НОМЕР_6 .

- оригіналів документів або належним чином завірених копій юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угод та інших документів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу Філії-Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 01.01.2019 до дня вилучення.

При цьому, прокурор просив провести розгляд без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000061 від 04.12.2019 за фактом можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання капітального ремонту плиткового покриття скверу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та скверу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Херсоні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з квітня по липень місяць 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_8 виступив замовником виконання капітального ремонту плиткового покриття на суму близько 2,0 млн. грн., перерахувавши вказані бюджетні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ремонт плиткового покриття скверу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ремонт плиткового покриття скверу «Медиків»).

Зокрема, 05.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 з іншого укладено договір підряду №273 щодо проведення капітального ремонту плиткового покриття та елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_10 у м. Херсоні.

Ціна роботи за Договором склала 1 393 109,00 грн. без ПДВ.

Так само, 05.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 з іншого укладено договір підряду №270 щодо проведення капітального ремонту плиткового покриття скверу Медиків у м. Херсоні.

Ціна роботи за Договором склала 756 771, 00 грн. без ПДВ.

Водночас, як вбачається з матеріалів УСБУ в Херсонській області вказані суб`єкти господарювання, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (значно завищуючи вартість придбаних матеріалів сумнівного походження, об`єми виконаних робіт, послуг) отримали від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти, частину яких в подальшому, шляхом проведення безтоварних господарських операцій, обготівковували через фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності та можливо обернули на свою користь та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, за наявними даними, середня вартість капітального ремонту квадратного метру плиткового покриття по м. Херсону становить близько 500 грн.

Разом із тим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 на рахунки зазначених комерційних структур кошти за проведення вказаного капітального ремонту із розрахунку близько 2000 грн. за 1 кв.м., що призвело до нанесення збитків місцевому бюджету на суму близько 500 тис. грн.

Крім того, у ході розслідування відповідно до інформації ФОП ОСОБА_7 (експерт у будівельній галузі) отримано дані про середньозважені ціни на будівельні матеріали, які використовувались підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні ремонтів плиткового покриття скверів «ім. О.С. Пушкіна» та «Медиків» у м. Херсоні. Проведеним аналізом вартості матеріалів виявлені явні їх завищення на суму 490 517, 66 грн. (сквер « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та 206 519,66 грн. (сквер «Медиків»).

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти за виконання вищевказаних робіт були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий у Філії-Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банка НОМЕР_5 .

При цьому, за даними ІНФОРМАЦІЯ_13 інформація про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки за період з 01.01.2019 по теперішній час відсутня. Так само, повідомлено про відсутність упродовж вказаного періоду зареєстрованих податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ).

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для встановлення суми надходження коштів, періодичності їх надходження, сум видатків та руху коштів на банківському рахунку, а також співставлення розміру коштів, які надходять на рахунок із видатками на проведення робіт за вищевказаним договором підряду та надалі призначити судову економічну експертизу.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», виникла необхідність звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО: НОМЕР_5 , (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 0000061 від 04.12.2019 за фактом можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання капітального ремонту плиткового покриття скверу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та скверу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Херсоні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 , було встановлено, що кошти за виконання вищевказаних робіт були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий у Філії-Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банка НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналу роздруківки руху коштів, а також копії інших документів, за період з 05.04.2019 по 23.03.2020.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів інших документів, окрім роздруківки руху коштів, є необґрунтованою, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за їх копіями.

Крім того, слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідності тимчасового доступу до відомостей та документів за період саме з 01.01.2019 року, з урахуванням тієї обставини, що договір підряду №270 щодо проведення капітального ремонту плиткового покриття скверу Медиків у м. Херсоні між Департаментом ЖКГ в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено лише 05.04.2019. Слідчий суддя звертає увагу прокурора, що зі змісту положень ст.ст. 159 ч.1, 160 ч.2 п.4 КПК України виходить те, що тимчасовий доступ надається до речей і документів, які перебувають або можуть перебувати у їх володільця, а не до речей і документів, які можуть з`явитись у особи в майбутньому. В свою чергу п.7 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Тому вимоги прокурора про надання доступу до документів на період по день вилучення документів, тобто виконання даної ухвали, є безпідставними і підлягають обмеженню днем постановлення ухвали.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що в цих частинах клопотання є необґрунтованим внаслідок чого в їх задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розкриття банківської таємниці щодо клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 05.04.2019 по 23.03.2020 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунку № НОМЕР_6 ;

- копії документів юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- копії угод та інших документів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- копії заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових ордерів, касових чеків про отримання уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу Філії-Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжних доручень, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 05.04.2019 до 23.03.2020.

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 05.04.2019 по 23.03.2020 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення по рахунку № НОМЕР_7 ;

- копії документів юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- копії угод та інших документів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- копії заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових ордерів, касових чеків про отримання уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) готівкових грошових коштів через касу Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), платіжних доручень, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 05.04.2019 до 23.03.2020.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 23.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1