Справа № 461/3674/20
Провадження № 1-кс/461/2798/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001218 від 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу (з правом виїмки) до: копій усіх кредитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , виконання яких забезпечено заставою автомобілів, в тому числі від 23.10.2013 та від 19.02.2014, та усіх додатків до них; копій усіх документів стосовно обтяження вказаних автомобілів, які були зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 21.02.2014 (реєстраційний номер обтяження 14199284) та 25.10.2013 (реєстраційний номер обтяження 13974312); копії виписок з рухами коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 ; копій всіх документів юридичної справи ОСОБА_5 ; копій всіх правовстановлюючих та інших документів, що стосуються автомобіля «Mercedes Е 200» (номер кузова НОМЕР_1 ); копій усіх документів щодо судових спорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та стягнення заборгованостей по кредитних договорах; копій усіх інших документів, які стосуються правовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , котрі знаходяться в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Подане клопотання мотивує тим, що вилучення копій даних банківських документів дасть змогу дослідити дані документи, встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, підтвердити чи спростувати факт незаконних дій ОСОБА_5 та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаного автомобіля «Mercedes Е 200», відмова у задоволенні даного клопотання унеможливить подальше досудове розслідування даного кримінального провадження, оскільки дослідження вищезазначених банківських документів є обов`язковим при розслідуванні даного кримінального провадження та при прийнятті відповідних процесуальних рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні просить розглядати справу без його та прокурора участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0001218 від 27.03.2020 за письмовою заявою ОСОБА_6 про те, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 з відома та за співучасті службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , шляхом обману (шахрайства), продавав заставлені автомобілі (в тому числі «Mercedes Е 200») в різних регіонах України і привласнював отримані від покупців кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_6 від 26.02.2020, після цього ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавав до суду одну позовну заяву, в якій поєднував дві не пов`язані між собою позовні вимоги, а саме про стягнення боргу з ОСОБА_5 і про вилучення куплених у ОСОБА_5 автомобілів і передачу їх ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реалізації. В такий шахрайський спосіб ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двічі продають заставлені автомобілі. Перший раз автомобілі продає ОСОБА_5 до подачі позову до суду. Другий раз автомобілі продає банк після задоволення позову судом.

Відповідно до відповіді AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2020, між банком та ОСОБА_5 було укладено два кредитні договори, виконання яких було забезпечено заставою автомобілів. Обтяження вказаних автомобілів відповідно до вимог ст. 11 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» було зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 21.02.2014 та 25.10.2013. Банком не проводилась службова перевірка щодо відчуження ОСОБА_5 заставлених автомобілів без згоди банку.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, дослідження банківських документів, які мають доказове значення для кримінального провадження, встановлення які саме з даних документів необхідно буде вилучити для проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ (з правом виїмки) до: копій усіх кредитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , виконання яких забезпечено заставою автомобілів, в тому числі від 23.10.2013 та від 19.02.2014, та усіх додатків до них; копій усіх документів стосовно обтяження вказаних автомобілів, які були зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 21.02.2014 (реєстраційний номер обтяження 14199284) та 25.10.2013 (реєстраційний номер обтяження 13974312); копії виписок з рухами коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 ; копій всіх документів юридичної справи ОСОБА_5 ; копій всіх правовстановлюючих та інших документів, що стосуються автомобіля «Mercedes Е 200» (номер кузова НОМЕР_1 ); копій усіх документів щодо судових спорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та стягнення заборгованостей по кредитних договорах; копій усіх інших документів, які стосуються правовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Дослідження інформації, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження умислу та корисливих мотивів останніх, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (з правом виїмки) до: копій усіх кредитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , виконання яких забезпечено заставою автомобілів, в тому числі від 23.10.2013 та від 19.02.2014, та усіх додатків до них; копій усіх документів стосовно обтяження вказаних автомобілів, які були зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 21.02.2014 (реєстраційний номер обтяження 14199284) та 25.10.2013 (реєстраційний номер обтяження 13974312); копії виписок з рухами коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 ; копій всіх документів юридичної справи ОСОБА_5 ; копій всіх правовстановлюючих та інших документів, що стосуються автомобіля «Mercedes Е 200» (номер кузова НОМЕР_1 ); копій усіх документів щодо судових спорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та стягнення заборгованостей по кредитних договорах; копій усіх інших документів, які стосуються правовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , котрі знаходяться в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .