Справа № 675/854/17
Провадження № 1-кс/675/185/2020
У Х В А Л А
"22" квітня 2020 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000202 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.04.2017 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом купівлі жіночої сукні через мережу інтернет «OLX», зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та випитавши реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 3680 грн.
Акцентує увагу, що за таких обставин, в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що грошові кошти в сумі 3680 гривень, належні ОСОБА_5 були переведені останньою з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У подальшому, після здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , встановлено, що кошти з її банківської картки були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , яка видавалась на ОСОБА_6 .
Як вважає слідчий, у зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі з подальшим вилученням в електронному та друкованому вигляді інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період з 09 год. 00 хв. 25.04.2017 року по 09 год. 00 хв. 25.05.2017 року, яка знаходиться в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
Розглянувши клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області дійсно перебуває кримінальне провадження №0000202 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у ході судового розгляду були досліджені матеріали, додані до клопотання, які повністю підтверджують викладені слідчим обставини.

Слідчий суддя враховує, що згідно приписів частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, частина 2 статті 131 КПК України передбачає такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначає ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
При цьому, у відповідності до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Тим самим, вказані слідчим у клопотанні документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, тим більше, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.

Відповідно до ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України є усі законні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період з 09 год. 00 хв. 25.04.2017 року по 09 год. 00 хв. 25.05.2017 року, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1