Дата документу 28.04.2020 Справа № 554/3846/19
Провадження № 1-кс/554/5394/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанням слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП «Альпакс СК» (код 33816876) службові особи останнього упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників Харківської митниці Державної фіскальної служби України вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Альпакс СК» (код 33816876) упродовж 2018 року з Харківською митницею ДФС укладено 2 договори на роботи з реставрації службово-виробничої будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б та на роботи з капітального ремонту не житлової будівлі виробничо-господарського призначення, що зайнята органами управління адміністративний будинок за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 14. Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_4 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

05.11.2019 та 26.12.2019 у кримінальному провадженні призначені та на даний час завершені судово будівельно-технічні експертизи якими встановлені вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також факту невиконання будівельних робіт на об`єктах за адресами: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б та м. Харків, вул. Короленка, 14.

Крім того, 01 квітня 2019 року ТОВ «Інжиніринг ТЕХ», в особі директора ОСОБА_5 укладений договір №84 з заступником начальника Харківської митниці ДФС ОСОБА_6 щодо здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом нежитлової будівлі виробничо-господарського призначення за адресою: вул. Короленка, 14 м. Харків, який виконував підрядник за договором підряду укладеного 28.03.2019 між заступником начальника Харківської митниці ДФС та ОСОБА_6 та підрядником ПП «Альпакс-СК» в особі директора ОСОБА_4 .
В подальшому, незважаючи на умови вищевказаного Договору №84 від 01.04.2019, директор ТОВ «Інжиніринг ТЕХ» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та наділеним органом місцевого самоврядування спеціальним повноваженням, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевірила відповідність обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації на вказаному об`єкті, підписала акт приймання виконаних робіт (який за формою складання відповідає вимогам Наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» від 04.12.2009 № 554) прийнявши таким чином обсяги виконаних робіт зазначених у вказаному акті у повному обсязі, не зважаючи на те, що частина робіт фактично виконана не була та не відповідає обсягам та вартості.
З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні копії реєстраційної справи ТОВ «Інжиніринг ТЕХ» (40159512) з метою подальшого дослідження походження грошових коштів внесених до статутних капіталів підприємства, встановлення всіх осіб, які були засновниками та директорами та можливо пов`язані з службовими особами Харківської митниці ДФС.

Так, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань викладеному на офіційному сайті Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ «Інжиніринг ТЕХ» (40159512) зберігається в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Інжиніринг ТЕХ» (40159512), яка зберігається в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків з можливістю ознайомлення з нею та подальшим вилученням її завіреної копії.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7