Справа № 570/5863/19
Номер провадження 1-кс/570/248/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2020 року

Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненсього ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 05.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 05 листопада 2019 року о 18.50 год. до Рівненського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_6 , 1954 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.11.2019 приблизно о 12.50 год. невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила, що з її банківської карти намагалася зняти грошові кошти. Після чого ОСОБА_6 повідомила реквізити карти, з якої в подальшому було перераховано грошові кошти в сумі 8600 гривень на банківську карту ОСОБА_7 та 300 гривень на абонентський номер НОМЕР_1 .

26.12.2019 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського районного суду ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до банківської картки ОСОБА_6

27.02.2020 проведено виїмку інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої встановлено номер кратки ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 .

Грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала із своєї банківської картки на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати є копії документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписка про перерахування та зняття готівкових коштів із зазначенням адрес та №№ банкоматів і терміналів, через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з моменту відкриття рахунку по 23.03.2020 року.

Представники Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явилися, судом вжито заходів щодо належного повідомлення про час і місце судового засідання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Рівненським районним відділенням поліції Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001420 від 05.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України інформація, що міститься у документах, знаходиться у володінні даної юридичної особи, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка у них міститься, перебувають саме у володінні даної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться по АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установ і документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та №№ банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів за період з моменту відкриття рахунку по 23.03.2020 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1