Провадження № 1-кс/761/7194/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001277 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 21.04.2020 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001277 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений слідством час у невстановленому місці у громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел направлений на розбій спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах вчинений організованою групою.

У зв`язку з чим у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вступив у злочинну змову та спільно розробили злочинний план з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , направлену на вчинення нападів з метою заволодіння чужим майном у великих та особливо великих розмірах поєднаним застосуванням насильства небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

Так, переслідуючи єдиний злочинний умисел, діючи організовано згідно встановленого плану та розподілених ролей, 20.03.2020 в період часу з 12 год. 35 хв. по 13 год. 03 хв., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи організовано з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебували на ділянках місцевості між буд. АДРЕСА_1 , встановили чоловіка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який приїхав до буд. № 6 приблизно о 12 год. 45 хв. припаркував свій транспортний засіб Део Ланос д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та вийшовши з автомобіля направився до буд. АДРЕСА_2 до АТ «Кристал банк» з метою обміну валюти у кількості 100000 доларів США на українську гривню (що в перерахунку по курсу НБУ на 20.03.2 гривень). ОСОБА_14 обміняв 100000 доларів США по курсу НБУ на 2815000 гривень в приміщенні АТ «Кристал банк», після чого купюри номіналом 500 гривень поклав до рюкзака чорного кольору, а купюри номіналом по 200 гривень поклав до сумки які були при ньому, вийшов з приміщення АТ «Кристал банк» та направився по вул. Мельникова у м. Києві до буд. № 6 де припаркував свій транспортний засіб. Підійшовши до свого автомобіля ОСОБА_14 поклав рюкзак та сумку з грошима в загальній сумі 2815000 гривень на підлогу автомобіля через передні пасажирські дверцята, після чого обійшовши ззаду свій автомобіль, сів на водійське сидіння та заблокував двері.

В цей час, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи організовано з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 контролюючи дії ОСОБА_14 здійснили розбійний напад з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах поєднаний застосуванням насильства небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу. Ролі було розподілено наступним чином: о 12 год. 35 хв., транспортний засіб Шкода Суперб сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 в якому перебували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 припаркувався біля будинку АДРЕСА_3 , направленням в сторону буд. № 4/1 з метою спостереження за клієнтами АТ «Кристал банк».

Приблизно о 13 год. 00 хв., з АТ «Кристал банк» вийшов потерпілий ОСОБА_14 та направився до свого автомобіля. В цей час автомобіль Шкода Суперб сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 почала рухатися в сторону буд. АДРЕСА_4 до автомобіля Део Ланос д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору заднім ходом впритул та зупиняється на приблизній відстані в 1 метр від автомобіля потерпілого при цьому не вимикаючи двигун. В цей час ОСОБА_16 виходить з задньої лівої двері автомобіля Шкода Суперб та підбігає до передньої водійської двері тримаючи в правій руці предмет зовні схожий пістолет, а в лівій руці предмет схожий газовий балончик, розбиває скло передньої водійської двері, лівою рукою розприскує з предмета схожого на газовий баллончик невідому речовину, після чого відбігає та сідає до транспортного засобу Шкода Суперб. Цієї ж миті ОСОБА_17 виходить з задньої правої двері автомобіля Шкода Суперб та підбігає до передньої пасажирської двері автомобіля ОСОБА_18 тримаючи в руках предмет схожий на ніж вибиває скло та дістає з автомобіля рюкзак та сумку з грошима в розмірі 2815000 гривень, після чого відбігає та сідає до транспортного засобу Шкода Суперб. В цей час з передньої пасажирської двері Шкоди Суперб виходить ОСОБА_13 з предметом схожим на ніж в руках та підбігає до лівої задньої двері автомобіля, після чого відбігає та сідає до транспортного засобу Шкода Суперб. В цей час ОСОБА_19 перебував за кермом транспортного засобу Шкода Суперб. Коли всі учасники повернулися до транспортного засобу Шкода Суперб, автомобіль почав рух в сторону вул. Кловський узвіз у м. Києві. Утримуючи при собі таємно викрадене майно, яке належить ОСОБА_14 останні, із місця вчинення кримінального правопорушення зникли, завдавши потерпілому матеріальної шкоди, на загальну суму 2815000 грн. 00 грн. (два мільйони вісімсот п`ятнадцять тисяч гривень нуль копійок) .

Одразу ж, з двору прилеглого до буд. АДРЕСА_4 виїхав автомобіль Мазда 6 синього кольору н.з. НОМЕР_3 з шашкою таксі за кермом якого була невстановлена особа чоловічої статі, кавказької зовнішності та перекрила рух транспорту по цій вулиці. Після чого звільнивши своїми діями дорогу для Шкоди Суперба, дані автомобілі направились в сторону вул. Кловський узвіз у м. Києві.

Цього ж дня, приблизно о 13 год. 07 хв., автомобілі Шкода Суперб сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , Мазда 6 синього кольору н.з. НОМЕР_3 та BMW Х5 сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 за кермом якого був ШанаваГ., з`їхали з вул. Лаврської та заїхали на прибудинкову територію між буд. № 4 та АДРЕСА_5 . Після чого розподілили викрадені кошти між собою, з автомобіля Шкода Суперб вийшли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з рюкзаком та сумкою з грошима, ОСОБА_19 та ОСОБА_13 які з викраденими грошовими коштами сіли до автомобіля BMW Х5, ОСОБА_20 пересів до автомобіля Мазда 6, після чого транспортні засоби роз`їхалися.

24.03.2020 до співробітників УКР ГУНП у м. Києві надійшов дзвінок від власника квартири АДРЕСА_6 ОСОБА_21 , про те, що 24.03.2020 при проведенні прибирання у зазначеній квартирі, в приміщенні кухні, за кухонними меблями виявив предмети, які не мають відношення до квартири.

24.03.2020, в період часу з 14 години 20 хвилин до 15 години 00 хвилин, було проведено огляд за фактичним місцем проживання підозрюваних, а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_5 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_6 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_7 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_8 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_9 ;

- два номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_10 ;

- два номерні знаки на автомобіль № OK-0640-OK, які запаковані до сейф-пакету № ЕХР0441058;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_11 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «BMW», моделі «Х5», серія та номер № НОМЕР_12 ;

- сім-картка оператора «MAGT» номер НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Honor», чорного кольору, які запаковано до сейф-пакету №7150498;

- три аркуші паперу з друкованими надписами, які запаковано до сейф-пакету № ЕХР0201792;

- 34 предмети ззовні схожих на набої, які запаковано до сейф-пакету № 7150499;

- металевий предмет циліндричної форми, який запаковано до сейф-пакету № 7150500;

- 2 предмети ззовні схожих на магазини до пістолета, та один предмет ззовні схожий на пістолет, які запаковано до картонної коробки.

24.03.2020 вказані речі постановою слідчого залучено в якості речових доказів та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 187 КК України, напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України,речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
25.03.2020 прокуратурою міста Києва розслідування кримінального провадження № 0001277 доручено слідчому управлінню СУ ГУ НП у м. Києві.
Згідно рапорту слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві від 26.03.2020 року, 26.03.2020 року до Київської місцевої прокуратури № 6 надійшло клопотання про проведення огляду та арешт тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні.
Проте підслідність в зазначеному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУ НП в м. Києві, а процесуальне керівництво здійснює прокуратура м. Києва.
У зв`язку з цим клопотання про проведення огляду та арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні не було погоджено прокурором київської місцевої прокуратури № 6.
Крім того, в проміжок часу з 24.03.2020 по 30.03.2020 слідчі Печерського УП ГУ НП у м. Києві та слідчі СУ ГУ НП у м. Києві були задіяні на охорону громадського порядку у зв`язку з карантином, а також виконанням інших слідчих дій в кримінальних провадженнях, а тому у встановлені КПК строки звернутись до суду з клопотанням про накладення арешту на майно не мали можливості.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, до суду подала клопотання про поновлення пропущеного строку для подання клопотання та розгляд справи без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 20.03.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, щомайно вилучене 24.03.2020, в період часу з 14 години 20 хвилин до 15 години 00 хвилин, у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , а саме:

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_5 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_6 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_7 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_8 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_9 ;

- два номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_10 ;

- два номерні знаки на автомобіль № OK-0640-OK, які запаковані до сейф-пакету № ЕХР0441058;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_11 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «BMW», моделі «Х5», серія та номер № НОМЕР_12 ;

- сім-картка оператора «MAGT» номер НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Honor», чорного кольору, які запаковано до сейф-пакету №7150498;

- три аркуші паперу з друкованими надписами, які запаковано до сейф-пакету № ЕХР0201792;

- 34 предмети ззовні схожих на набої, які запаковано до сейф-пакету № 7150499;

- металевий предмет циліндричної форми, який запаковано до сейф-пакету № 7150500;

- 2 предмети ззовні схожих на магазини до пістолета, та один предмет ззовні схожий на пістолет, які запаковано до картонної коробки, мають ознаки доказів у кримінальному провадженні № 0001277, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Слідчий суддя вважає за необхідне поновити строк для подання слідчим вказаного клопотання про арешт вищезазначеного майна у кримінальному провадженні № 0001277 від 20.03.2020 року як такий, що пропущений з поважних причин.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , задовольнити та накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене 24.03.2020, в період часу з 14 години 20 хвилин до 15 години 00 хвилин, у приміщенні квартири АДРЕСА_6 .

Враховуючи, що вперше клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна подане своєчасно та слідчим суддею згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України був наданий строк для усунення недоліків, та після закінчення встановленого строку, вдруге прокурором направлено до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про арешт вищезазначеного майна з усуненими недоліками, Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Поновити строк для подання старшим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001277.

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24.03.2020, в період часу з 14 години 20 хвилин до 15 години 00 хвилин, у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , а саме:

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_5 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_6 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_7 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_8 ;

- два державні номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_9 ;

- два номерні знаки на автомобіль № НОМЕР_10 ;

- два номерні знаки на автомобіль № OK-0640-OK, які запаковані до сейф-пакету № ЕХР0441058;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_11 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «BMW», моделі «Х5», серія та номер № НОМЕР_12 ;

- сім-картка оператора «MAGT» номер НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Honor», чорного кольору, які запаковано до сейф-пакету №7150498;

- три аркуші паперу з друкованими надписами, які запаковано до сейф-пакету № ЕХР0201792;

- 34 предмети ззовні схожих на набої, які запаковано до сейф-пакету № 7150499;

- металевий предмет циліндричної форми, який запаковано до сейф-пакету № 7150500;

- 2 предмети ззовні схожих на магазини до пістолета, та один предмет ззовні схожий на пістолет, які запаковано до картонної коробки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1