Справа №465/3192/20
Провадження1-кс/465/1023/20
УХВАЛА

слідчого судді

09.06.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Левицького М. І., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Яцишиним Т. М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000610 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000610 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 24.03.2020, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працівника банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 6 264 гривень

У ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_1 свою заяву підтримала та повідомила, що у її користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 24.03.2020 на мобільний телефон останньої поступив дзвінок із номеру НОМЕР_3 та особа представилась працівником служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з картки останньої намагались розрахуватись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 714 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію «3700», на що робот-оператор повідомив, що із останнього зв`яжеться оператор. Після закінчення розмови, до ОСОБА_1 зателефонував невідомий номер, та невідомий чоловік представився працівником гарячої лінії, який повідомив, щоб ОСОБА_1 брала слухавку від контактного номеру, котрий починається «091», що це оператори «ПриватБанк». Після цього ОСОБА_1 знову пролунав дзвінок з № 091, де в ході спілкування невідомий повідомив, що ОСОБА_1 необхідно здійснити переказ коштів на свій контактний номер телефону - НОМЕР_4 у розмірі 714 грн., що ОСОБА_1 і зробила. Невідомий також повідомив, що останній необхідно здійснити переказ коштів на наступні контактні номери - НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , для уникнення шахрайських дій та зниження ліміту, щоб шахраї не змогли зняти всіх коштів ОСОБА_1 . На вказані номери ОСОБА_2 Р. здійснила неодноразові перекази в загальній сумі 6 647 грн. 54 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько О. І. не з`явилася, слідча у клопотанні зазначила про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор Яцишин Т. М. у судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько Ольги Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000610 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 24.03.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за 24.03.2020.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Зінько Ольгу Ігорівну, контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Яцишина Т. М.

Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2020 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь