УХВАЛА
Іменем України
30 березня 2020 року справа № 546/196/20

провадження 1-кс/542/133/20

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до Решетилівського районного суду Полтавської області з клопотанням за погодженням з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про надання слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , за період часу із 14 год. 00 хв. 28.05.2019 року по 00 год. 00 хв. 12.03.2020 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , що підтверджує рух грошових коштів 14 год. 00 хв. 28.05.2019 року по 00 год. 00 хв. 12.03.2020 року в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , станом на 14 год. 00 хв. 28.05.2019 року.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 20.03.2020 року клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, по кримінальному провадженню №0000179 від за ч. 1 ст. 190 КК України передано на розгляд до Новосанжарського районного суду Полтавської області (а.с. 15, 16).

Слідчий СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовільнити.

Прокурор Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовільнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 29.05.2019 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі будинку за адресою АДРЕСА_3 .
В січні 2019 року її донька ОСОБА_7 , яка проживає у м. Пісочин Харківської області, запропонувала дати оголошення в Інтернет мережі, на що вона погодилась. Як пізніше вона дізналась, що в оголошенні був вказаний її номер та номер доньки. 27.05.2019 року до неї зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 , і що він працює головою Решетилівської адміністрації. В ході розмови повідомив, що до нього звернулась людина з м. Київ, що вони хочуть придбати її будинок. Так як процедура оформлення довга, він хоче їй допомогти і для прискорення продажі будинку, їй потрібно заплатити за послуги. Після чого чоловік сказав, щоб вона записала, за що її потрібно платити. Та продиктував документи, які потрібно було їй взяти і приїхати до м. Решетилівка і заплатити 8300 грн. за експертну оцінку та ДЗК, перерахувати на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли проводила платіж на вказаний рахунок, то висвітилось ім`я отримувача ОСОБА_6 , на запитання чого на особистий рахунок цієї особи ОСОБА_8 відповів, що дана особа вирішить всі питання. В подальшому ОСОБА_8 відповів на її дзвінок і сказав, що потрібно ще перерахувати кошти на той же рахунок 7845 грн. ОСОБА_9 знову перерахувала кошти, та в ході телефонної розмови зі слів ОСОБА_8 дізналася, що він вже був у бухгалтерії пробив всю інформацію, щодо її майна і їй потрібно ще перерахувати гроші в сумі 9440 грн. нібито за податок. Всього її спричинили збитки на суму 25585 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000179 від 29.05.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 28.05.2019 року трьома транзакціями о 14 годині 55 хвилин вона перерахувала кошти в сумі 7845 грн. на 4149-4991-2113-2011 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , 28.05.2019 року о 14 годині 21 хвилин вона перерахувала кошти на НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , на суму 8347 грн., 28.05.2019 року о 15 годині 37 хвилин вона перерахувала кошти в сумі 9440 грн. на 4149-4991-2113-2011 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 .
Слідчий зазначила, що у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , та їх подальше зняття невстановленою особою.
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 з 14 год. 00 хв. 28.05.2019 року по 00 год. 00 хв. 12.03.2020 року, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 28.05.2019 року.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .
Слідчий вказала, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 станом на 14 год. 00 хв. 28.05.2019, якою володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .
Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , за період часу із 14 год. 00 хв. 28.05.2019 року по 00 год. 00 хв. 12.03.2020 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , що підтверджує рух грошових коштів 14 год. 00 хв. 28.05.2019 року по 00 год. 00 хв. 12.03.2020 року в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я отримувача ОСОБА_6 , станом на 14 год. 00 хв. 28.05.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1