Справа № 165/1678/19
Провадження № 1-кс/165/1542/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000545 від 28.05.2019 за ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.05.2019, в період з 14:30 по 16:10 год. невстановлені особи, діючи спільно, шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом працівників банку і поліції і приводом проведення службових заходів, використовуючи мобільні телефони з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , спонукали гр. ОСОБА_5 , яка знаходилась в м. Нововолинську , переказати з її кредитної картки № НОМЕР_4 , через свій мобільний телефон за номером: НОМЕР_5 , на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_6 кошти в сумі 1845 грн., а також зняти і внести готівкою, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , шляхом оплати через телефон № НОМЕР_7 , на рахунок банківської картки АТ КЬ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 20000 грн., завдавши останній майнової шкоди.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
У клопотанні слідчий вказує, що в ході розслідування отримати повні і точні дані про те, на які рахунки було переказано кошти з рахунків потерпілої і кому вони належать не ви являється можливим іншим чином, як крім тимчасового доступу до інформації про вказані рахунки і рух коштів по них, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим групи слідчих Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » MASTER CARD № НОМЕР_8 , із фінансовим номером мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , на рахунок якого переказано 5000 грн., 24.05.2019 з терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ,- код операції- 544904928, із зазначенням: анкетних і адресних даних власника рахунку, назви і адреси установи банку, де оформлено картку фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку, дати їх і місця та способу їх реєстрації, як фінансових телефонних номерів;

операції зняття чи переказу коштів на карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » MASTER CARD № НОМЕР_8 , із фінансовим номером мобільного зв`язку: НОМЕР_7 за період з 00 год. по 24 год. 24.05.2019 із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також, для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, яким переказувались кошти;

матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » MASTER CARD № НОМЕР_8 , із фінансовим номером мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , здійснених з 00 год. по 24 год. 24.05.2019 із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати копії документів також через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1