Справа № 712/481/20
Провадження №1- кс/712/419/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001538, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.12.2018 прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебували матеріали досудового розслідування за № 0001538 від 29.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2018 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/14538/18 від 10 грудня 2018 року про зобов`язання внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення відображене в заяві ОСОБА_4 від 11 жовтня 2018 року за фактом порушення встановлених правил використання надр, що проявляється в незаконному використанні свердловини мінеральних вод на території ТОВ ЛОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Також в ході подальшого розслідування встановлено, що 06.10.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) отримало дозвіл № Укр5009-А/Чрк терміном дії з 06.10.2010 по 31.12.2013 на спеціальне водокористування та видобування води з підземних джерел за допомогою наявних свердловин на території санаторію в с. Свидівок, Черкаського району, Черкаської області. У подальшому термін дії дозволу закінчився та його товариством знову отримано лише 19.04.2019 за № 260/ЧР/49д-19.

Органом досудового розслідування також отримано інформацію про те, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог природоохоронного законодавства у період з 31.12.2013 по теперішній час могли вчинятись дії по неправомірному видобуванню водних ресурсів із підземних вод, за допомогою наявних на території санаторію свердловин, та реалізації мінеральної води населенню під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фактично наявний у товариства дозвіл терміном дії з 19.04.2019 передбачає спеціальне водокористування та видобування води з підземних джерел і використання її на інші потреби, а не на питні, санітарно-гігієнічні та виробничі. Хоча, відповідно до ст.. 63 Водного кодексу України водні об`єкти, віднесені у встановленому порядку до категорії лікувальних, використовуються виключно у лікувальних і оздоровчих цілях. Також, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є «86.10 Діяльність лікарняних закладів, 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування», що не включають в себе реалізацію мінеральної води населенню під торговою маркою. Окрім цього, згідно до інформації, що міститься у наявних матеріалах кримінального провадження копіях звітів про використання води за 2016, 2017 та 2018 роки, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказане товариство отримувало воду лише із системи міського водопроводу в зазначені вище роки.

Таким чином в ході розслідування виникла необхідність у здійсненні перевірки даної інформації та встановленні її достовірності шляхом витребування ряду документів, які подавались товариством до податкових органів щодо його фінансово-господарської діяльності, у яких мають бути відображені господарські операції підприємства, у тому числі щодо реалізації видобутих водних ресурсів з підземних джерел, якщо такі операції мали місце.

Оскільки документи, що цікавлять слідство, можуть містити охоронювану законом таємницю, зокрема конфіденційну інформацію, яка містить комерційну таємницю, тому вони не підлягають розголошенню та витребуванню в порядку ст. 93 КПК України. У зв`язку з чим витребування даних відомостей можливе лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та підпорядкованих підрозділів.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлений, із заявами не звертався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001538 від 29.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені №0001538, оскільки іншими способами довести обставини в кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про всі банківські рахунки товариства, у тому числі закриті;

- документів облікової справи, а саме довідки про взяття на облік платника податків, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб;

- актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, з відповідними додатками і уточненнями, а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2014 по 01.01.2020;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), за період з 01.01.2014 по 01.01.2020.

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та підпорядкованих підрозділів, за адресою: АДРЕСА_3 .

Організацію виконання ухвали доручити прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1