Справа № 643/5786/20
Провадження № 1-кс/643/1917/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року, м. Харків.

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому в м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001800 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001800 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

11.04.2019 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 задоволено скаргу адвоката ОСОБА_5 та зобов`язано орган досудового розслідування внести відомості до ЄРДР щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо складання завідомо фіктивних документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При проведенні перевірки контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було винесено акт перевірки. Із аналізу вказаного акту вбачається, що факт відсутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням засвідчено листом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4140/20-40-21-13-08 від 12.10.2018, відповідно до якого підприємство відсутнє за податковою адресою.

Разом з тим 19.02.2019 було складено протокол засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до реєстру ризикових платників податків за критерієм ризиковості відповідно до п. 1.6 «наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником».

За даними директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 не одноразово надсилало на адресу підприємства запити про надання інформації. Так, запити направлялись на адресу компанії: АДРЕСА_1 , наступними листами: №44927/10/20-40-14-12-18 від 26.10.2018, № 38769/10/20-40-14-12-18 від 12.09.2018, № 3289/10/20-40-14-12-15 від 21.01.2019. Вказані запити своєчасно одержувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та на них було надано відповіді із долученням первинної документації та інших запитуваних документів в порядку та у спосіб передбачений чинним законодавством України. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 була проведена фактична перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 01.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення даної перевірки встановлено реальність здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , знаходження за даною адресою робочого місця директора, відібрано від нього пояснення, щодо діяльності платника податків. Крім того, було здійснено вихід на складські приміщення підприємства, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Дане складське приміщення відображено належним чином у формі 20-ОПП, що також відомо контролюючому органу.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій щодо наявності складу кримінального правопорушення в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом з цим, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 19.04.2020, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

По-перше, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому впливатиме на кваліфікацію дій підозрюваних, у зв`язку з чим у вказаному кримінальному провадженні призначено та на даний час проводиться судово економічна експертиза, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 . Станом на 13.04.2020 вказана експертиза триває. Після проведення необхідних слідчих дій та отримання документів у кримінальному провадженні буде вирішене питання щодо прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Отже, вказані слідчі та процесуальні дії не можливо виконати у передбачений КПК строк для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування та дослідивши додані до нього матеріали вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З наданих матеріалів убачається, що в ході досудового розслідування була призначена судова економічна експертиза та матеріали справи були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно зі ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частинами 1, 4 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З огляду на викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, враховуючи, що по кримінальному провадженню було призначено експертизу, результати якої ще не відомі, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на строк 6 місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 117, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001800 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 19 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1