Справа №766/753/20
н/п 1-кс/766/2631/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 00:00 28.02.2017 року по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000059 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, встановлено що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення двох функціонуючих на території м. Херсон магазинів з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Один з вказаних магазинів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснює продаж психотропної речовини амфетамін через мобільний зв`язок, номер мобільного оператора що безперервно функціонує з 2017 року НОМЕР_6 . Здійснюється продаж амфетаміну двох видів під умовними назвами «Булки»(210 гривень за 1 грам речовини) та «Федя» (180 гривень за 1 грам речовини), що розрізняються між собою лише ступенем здійснення очистки психотропної речовини. Оплата за психотропну речовину здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи Easypay з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. В процесі вчинення своєї діяльності фігуранти використовують засоби конспірації, один номер облікового запису використовують лише на протязі одного робочого дня, після чого або реєструють новий гаманець, але який пов`язаний з первинним користувачем спільним UsedID (параметром у платіжній системі що дозволяє відслідкувати всі операції з різних гаманців одного фактичного користувача), або реєструють новий обліковий запис що не пов`язаний номером телефону, ip-адресою та іншими параметрами з рештою гаманців. В ході діяльності використовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв`язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють психотропні речовини, кур`єрами що здійснюють розповсюдження, та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур`єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб, як у банках що здійснюють діяльність на території України так і у банках країн Європи та США з метою неможливості встановлення осіб що отримують прибуток.

В ході проведення огляду встановлено номер мобільного пристрою НОМЕР_7 , який перебуває у постійному зв`язку з абонентом НОМЕР_6 що здійснює протиправну діяльність.

Шляхом опрацювання інформації сектором оперативно-технічного забезпечення за допомогою наявних програмних комплексів встановлено що м.т. НОМЕР_7 , використовувався в пристрої з IMEI ідентифікатором НОМЕР_8 , так у вказаному електронному пристрої відповідно до історії з`єднань за 2019-2020 рік знаходились 43 картки мобільних операторів, що свідчить про високий рівень застосування конспірації особою з метою приховування злочинної діяльності.

Також отримано оперативну інформацію що за допомогою абонентських карток стільникового зв`язку що знаходились в пристрої з IMEI ідентифікатором НОМЕР_8 , здійснюються відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Список абонентських карток що перебували у зазначеному пристрої:

НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_7 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 до 04.03.2020, станом на 12.03.2020 додатково у пристрої використовувались номера НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_2 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_57 , НОМЕР_5 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

З метою встановлення місцезнаходження осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення та які здійснюють збут психотропної речовини, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 00:00 12.08.2019 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі. В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на те, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 00:00 28.02.2017 року по 17.03.2020 року, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 28.02.2017 року по строк дії ухвали та вказаний період є не конкретизованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 від 06.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_4 , слідчим які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, за сім-картками оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 00:00 28.02.2017 року по 17.03.2020 року, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

- відомості про поповнення мобільного рахунку;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1