Справа № 243/4287/19
Провадження № 1-кс/243/858/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 квітня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
29 квітня 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням, у якому зазначено наступне. 02 листопада 2017 року від ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО надійшла інформація про те, що службові особи громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації.

Відомості за даним фактом 02 листопада 2017 року було зареєстровано у ЄРДР за № 0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 квітня 2013 року ОСОБА_4 було проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону. У 2016 році на рахунки цієї громадської організації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн., 48 565 650 грн. з яких директором даної громадської організації ОСОБА_4 у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей було розподілено між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, адже окремі з них були зареєстровані в 2016 році та після проведення відповідних операцій їх діяльність була припинена.

Так, під час досудового розслідування даного кримінального провадження в ході аналізу виписок по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено ряд транзакцій щодо перерахування ним на користь неприбуткової громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, отриманих ним на виконання договорів поставки товарів від комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Добропільської міської ради Донецької області, що свідчить про фіктивність правочинів, укладених комунальною фізкультурно-оздоровчою установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Добропільської міської ради Донецької області з ФОП ОСОБА_5 , та вчинення вищезазначених транзакцій ФОП ОСОБА_5 з метою маскування фіктивності останніх.
За таких обставин з метою підтвердження умислу фігурантів справи на заволодіння бюджетними коштами у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, приймаючи до уваги, що для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР 02 листопада 2017 за № 0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудовому розслідуванню необхідні вищезазначені відомості про рух грошових коштів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять у собі банківську таємницю, прокурор у своєму клопотанні просить суд надати йому, а також визначеним у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів особам, доступ до цих документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_3 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши прокурора, а також дослідивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, за приписами пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, частиною шостою статті 163 КПК України закріплено правило, за яким слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, що містяться у документах, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не уявляється можливим, суд доходить переконання, що клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підлягає задоволенню.
Що стосується вимог клопотання в частині надання такого дозволу оперативним працівниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, уповноваженим на те відповідним дорученням слідчого чи прокурора, то суд при їх вирішенні виходить з такого.
Пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Натомість згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати відповідним оперативним підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).
Отже враховуючи, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією, а є саме заходом забезпечення кримінального провадження, суд доходить висновку про неможливість надання оперативним працівниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у клопотанні прокурора.
Крім того, за приписами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні працівники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях не є стороною кримінального провадження, а тому тимчасовий доступ до речей і документів їм не може бути надано.

До того ж, пунктом першим частини першої статті 164 КПК України закріплено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Проте прокурором у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відповідних відомостей про оперативних працівників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях не зазначено.

За таких обставин суд доходить висновку, що в цій частині клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_3 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 05 лютого 2018 року по 28 квітня 2020 року на всіх рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В іншій частині клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Строк дії даної ухвали становить два місяці до 30 червня 2020 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1