Провадження № 1-кс/554/3706/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), по рахункам: № НОМЕР_3 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), а також № НОМЕР_5 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2019 по 31.12.2019. Розгляд клопотання прохали провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем. Групою осіб до складу якої входили директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_14 ; власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_15 ; бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_16 , та уповноважена особа від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_17 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна. Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), по рахункам: № НОМЕР_3 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), а також № НОМЕР_5 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів та електронному носії документів, зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», по рахункам: № НОМЕР_3 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), а також № НОМЕР_5 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), по рахункам: № НОМЕР_3 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), а також № НОМЕР_5 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на вилучення належним чином завірених копій документів та електронному носії документів, зокрема чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», по рахункам: № НОМЕР_3 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), а також № НОМЕР_5 (Дебет), № НОМЕР_4 (Кредит), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1