Справа № 686/8212/20
Провадження № 1-кс/686/5077/20
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001081 від 16.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У провадженні СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001081 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.03.2020 року приблизно о 13:30 год, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 150 Євро та 500 грн.

Окрім того, аналогічним способом, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 також заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Перед обіцяною поїздкою за кордон для працевлаштування дані особи, робили грошові перекази за страхування і надання послуг, з приводу подальшого працевлаштування впродовж лютого-березня 2020 року.

Зокрема грошові перекази були здійсненні за номерами карток, а саме :

ОСОБА_15 здійснював переказ грошей на картку № НОМЕР_1 ;

ОСОБА_16 здійснював переказ грошей на картку № НОМЕР_2 ;

ОСОБА_25 , здійснював переказ грошей на картку № НОМЕР_3 ;

ОСОБА_28 здійснював переказ грошей на картку № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_29 здійснював переказ коштів на картку № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_27 здійснював переказ коштів на картку № НОМЕР_6 ;

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по банківських картках за номерами :

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.02.2020 по 25.03.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), та повних відомостей про їх власників.

Вказані документимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів необхідні судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0001081 від 16.03.2020 року до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківських картках за номерами :

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.02.2020 по 25.03.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), та повних відомостей про їх власників.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 14 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя