23.12.2019
справа № 642/6937/19
провадження № 1-кс/642/4316/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2019 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання ст. слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року, більш точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману, звернувся до потерпілої ОСОБА_6 за оголошенням розміщеним останньою у мережі Інтернет щодо надання нею в оренду належного їй автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_7 », та домовився з цією метою про зустріч із ОСОБА_6 . Надалі, 07 березня 2019 року, близько 16 год. 30 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю зустрівшись на відкритій ділянці місцевості біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , уклали між собою письмовий договір від 07.03.2019 про надання ОСОБА_6 в оренду ОСОБА_5 вищевказаного автомобілю. Згідно умов даного договору, укладеного строком на 6 місяців, тобто до 07.09.2019, даний автомобіль було передано ОСОБА_5 в оренду з метою особистого користування, за орендну плату в розмірі 9000 (дев`ять тисяч) гривень на місяць, без права передачі даного автомобілю ОСОБА_5 в суборенду третім особам, та по завершенню строку дії даного договору ОСОБА_5 був зобов`язаний повернути ОСОБА_6 зазначений автомобіль на протязі трьох календарних днів. Проте ОСОБА_5 , отримавши таким чином 07.03.2019 від ОСОБА_6 вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy» р.н. « НОМЕР_7 », вартість якого, згідно висновку судової автотоварознавчої експертизи №24212 від 13.11.2019, становить 146 710 грн., та свідоцтво про його реєстрацію з ключами від даного автомобілю, маючи на меті корисливі мотиви незаконно заволодіти даним автомобілем шляхом обману, дійсно не мав наміру виконувати умови вищевказаного договору та повертати вказаний автомобіль, а вже приблизно 28 березня 2019 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, незаконно заволодівши таким чином вказаним автомобілем шляхом обману, не повідомляючи та не маючи наміри повідомляти про свої дії потерпілу, реалізував даний автомобіль ОСОБА_7 , чим розпорядився даним автомобілем на власний розсуд, обернувши його на свою користь. У наступному, 28 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова №1-кс/642/3747/19 від 07.10.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вищевказаний автомобіль було вилучено в ОСОБА_8 , якому реалізував даний автомобіль ОСОБА_7 , та згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова про накладення арешту на зазначений автомобіль №1-кс/642/3961/19 від 31.10.2019 його було передано на відповідальне зберігання власнику потерпілій ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом.

10 грудня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, тобто, незаконне заволодіння транспортним засобом.

При цьому в ході проведення досудового розслідування 28.10.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_7 (т.098-706-64-47), який надав свідчення про обставини придбання ним 28.03.2019 вищевказаного автомобілю в особи, відомої йому на ім`я ОСОБА_9 , та 28.10.2019 в ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_7 впізнав особу під фотознімком №3 (тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) як особу відому йому на ім`я ОСОБА_9 . Так, зокрема в ході допиту ОСОБА_7 пояснив, що за усною домовленістю із ОСОБА_5 він придбав в ОСОБА_5 вищевказаний автомобіль 28.03.2019 за загальну суму в 3000 (три тисячі) доларів США, з яких він 28.03.2019 передав грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США особисто ОСОБА_10 (знайомому ОСОБА_5 ) для наступної передачі ОСОБА_5 за узгодженням із останнім, а також ще 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США ОСОБА_7 перерахував у наступному (протягом наступних приблизно трьох місяців) частинами на вказані ОСОБА_5 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 в повній мірі визнав свою вину у вчиненні вищеописаного злочину, надавши свідчення про обставини вчиненого ним вищевказаного кримінального правопорушення та зокрема пояснив, що, незаконно заволодівши вказаним автомобілем при вищеописаних обставинах, він в 20-х числах березня 2019 року продав його своєму на ім`я ОСОБА_11 (т. НОМЕР_8 ) за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США, з яких ОСОБА_11 передав грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США особисто ОСОБА_10 (знайомому ОСОБА_5 ) для наступної передачі ОСОБА_5 за узгодженням із останнім, а також ще 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США ОСОБА_7 перерахував у наступному частинами на вказану та оформлену на ОСОБА_5 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_5 (приблизний номер картки, точний номер ОСОБА_5 не пам`ятає, проте дана банківська картка оформлена на його ім`я).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема перевірки та підтвердження фактів перерахування грошових коштів за вищевказаний автомобіль ОСОБА_7 на вищезазначені банківські картки, а також банківські картки оформлені на ОСОБА_5 , в зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес

- проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на

- підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2019 по 01.09.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1