СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2577/20
ун. № 759/7704/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 22.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 00000249 від 22.11.2018, до 6 місяців.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ «Банк Богуслав» (код 34540113) у період 2014 - 2017 років зловживаючи службовим становищем здійснили розкрадання коштів банку у сумі понад 306 млн. грн., шляхом проведення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код 31921561), що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

У забезпечення виконання зазначеними суб`єктами господарювання умов кредитних договорів, за договорами застав Банку передано ряд предметів застави загальною оціночною вартістю 621 582 544,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зазначені предмети застави передавались у забезпечення виконання умов кредитних договорів лише документально, за адресами їх місцезнаходження не знаходились, орендодавцями приміщень за даними адресами діяльність не здійснювалась, а деяких з зазначених адрес взагалі не існує.

Під час здійснення досудового розслідування, засновника/директора ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/6345/19 від 07.05.2019, останнього звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44, 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Проведеними оглядами встановлено, що грошові кошти від проведення АТ «Банк Богуслав» (код 34540113) завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, по ланцюгу перерахування грошових коштів надходили на рахунки ряду суб`єктів господарювання, в т.ч. від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Клайд» (код 39117888), ТОВ «Денвар» (код 39114615) з призначенням платежу «за товари» на рахунки ТОВ «Електровент» (код 37729625), ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070), ТОВ «Макс Венто» (код 37996139), ТОВ «Макс Лайт» (код 36593476), які за рядом ознак є пов`язаними між собою. По справі було проведено ряд процесуальних дій, а саме:

15.02.2019 - допитано як свідка директора ТОВ «Іволга ЗЕД» ОСОБА_6 щодо отримання кредиту у АТ «Банк Богуслав», який зазначив, що отримував кредитні кошти.

14.03.2019 допитано як свідка директора ТОВ «Серфа» ОСОБА_7 , яка зазначила, що отримувала кредитні кошти.

26.06.2019 здійснено тимчасовий доступ до юридичних та кредитних справ ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (), ТОВ «Веб АРТ» ().

24.06.2019 27.06.2019 отримання відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно по адресам місцезнаходження заставного майна.

27.06.2019 витребування відомостей за формами 1 ДФ та ДРФО по СГ та особам у схемі.

11.07.2019 витребування відомостей за формами 1 ДФ та ДРФО по особам у схемі.

15.07.2019 проведено огляди АІС «Податковий Блок» щодо формування податкового кредиту з ПДВ по ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (), ТОВ «Веб АРТ» ().

26.07.2019 - проведено огляди АІС «ЄРПН». Встановлено ІР адреси підприємств по ланцюгу перерахування коштів.

29.07.2019 - в АТ «Банк Богуслав» витребувано внутрішні положення, посадові інструкції, технологічні карти тощо.

01.08.2019 16.08.2019 - огляди документів кредитних справ вилучених під час здійснення тимчасового доступу.

07.08.2019 12.08.2019 - витребування в 6 місцевих БТІ відомостей щодо зареєстрованого права власності на нерухоме майно за адресами місцезнаходження заставного майна.

08.08.2019 - направлення 29 запитів за адресами місцезнаходження заставного майна, щодо користувачів приміщень. Отримано відповіді та пояснення володільців нерухомого майна, за адресами заставного майна, які повідомили, що приміщення за зазначеними адресами ніколи заставодавцями не використовувались, заставне обладнання за зазначеними адресами не знаходилось.

01.10.2019 - теперішній час здійснення тимчасових доступів до речей та документів ТОВ «Макс Венто» (код 37996139), ТОВ «Макс Лайт» (код 36593476), ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070) на адресу яких по ланцюгу перераховувались кошти.

08.10.2019 - допитано в процесуальному статусі свідка засновника підприємства постачальника обладнання ПП «Аркапласт» ОСОБА_8 , який в своїх показах повідомив що підприємство не працює з 2010 року та обладнання не постачав.

10.10.2019 - допитано в процесуальному статусі свідка засновника підприємства заставодавця ТОВ «Пріма Компані» ОСОБА_9 , який в своїх показах повідомив що жодного відношення до реєстрації підприємства на своє ім`я не має та документів не підписував.

10.10.2019 - допитано в процесуальному статусі свідка директора підприємства орендодавця приміщень ТОВ «Авіаінвестгруп» ОСОБА_10 , який в своїх показах повідомив що жодних приміщень в оренду не надавав.

31.10.2019 - допитано в процесуальному статусі свідків засновника/директора підприємства заставодавця ТОВ «Грандстрім» ОСОБА_11 , який відмовився від давання показів на підставі ст. 63 Конституції України.

31.10.2019 допитано в процесуальному статусі свідків службових осіб підприємства заставодавця ТОВ «ТД «Промислові Оливи» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 які відмовились від давання показів на підставі ст. 63 Конституції України.

20.11.2019 року отримано ухвалу слідчого судді Святошинського р/с м. Києва про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України на 6 (шість) місяців.

09.12.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що в 2015 році він працював в банку Богуслав, та підписував кредитні справи.

13.01.2020 витребувані документи в Прокуратурі м. Києва, щодо розслідування кримінального провадження №0000469.

14.01.2020 складений план розслідування кримінального провадження, погоджений в прокуратурі м. Києва.

20.01.2020 викликаний на допит на 10.02.2020 ОСОБА_15 , колишній заступник голови правління АТ «Банк Богуслав».

23.01.2010 викликаний на допит на 11.02.2020 ОСОБА_16 , колишній начальник управління корпоративного бізнесу АТ «Банк Богуслав», який підписував кредитні справи, та акти застави майна по кредиту.

23.01.2020 викликаний на допит на 11.02.2020 ОСОБА_17 , колишній начальник служби безпеки АТ «Банк Богуслав», який підписував акти застави майна по кредиту.

24.02.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_15 який пояснив, що з осені 2016 року, він був призначений на посаду заступника голови правління АТ «Банк Богуслав» до дати ліквідації, 06.11.2017 року була введена тимчасова правління з ФГВФО, від 15.11.2017 року його було звільнено за власним бажанням.

24.02.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , який пояснив, що з червня 2014 року, він був призначений на посаду економіста відділу ризиків, з березня 2016 року його було призначено на посаду заступника начальника управління корпоративного бізнесу ДОП РБ АТ «Банк Богуслав», 06.11.2017 року була введена тимчасова правління з ФГВФО, від 15.11.2017 року, в січні 2018 року його було звільнено зі скороченням штату.

09.03.2020 викликані ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на проведення слідчий дій на 19.03.2020, а саме відтворення обстановки обставин подій, але останні не з`явилися з приводу введення надзвичайною ситуацією «карантин», надіслали письмове повідомлення.

13.05.2020 останні викликані на проведення слідчий дій на 21.05.2020, а саме відтворення обстановки обставин подій.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів № 211 від 11 березня 2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановив: встановити з 12 березня 2020 р. до 22 травня 2020 р. на всій території України карантин. Заборонити з 17 березня 2020р. до 22 травня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини.
Таким чином, проведення слідчо-оперативних заходів неможливо в період запровадження карантиних обмежень.
Для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Провести відтворення обстановки обставин подій за участю свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_15 21.05.2020.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Макс Венто» (код 37996139), а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Макс Лайт» (код 36593476), ТОВ «Клайд» (код 39117888), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070) та вилученні речей та оригіналів документів.

Викликано на допит більш ніж 45 посадових осіб підприємств, які задіяні в схемі доведення банку до банкрутства.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.
Відповідно ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалася за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 12 КК України передбачений ст. 218-1 КК України злочин віднесено до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно ч.3 до ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано до канцелярії суду 15.05.2020 року, тобто в строк, передбачений законом.

Таким чином строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні спливає 22.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження на 6 місяців, тобто, - до 22.11.2020 року.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування, а також те, що для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідний додатковий строк для продовження досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 132, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 22.11.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, -задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного 07.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, на 6 (шість) місяців - до 22 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1