печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000299, -

ВСТАНОВИВ:
09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 11.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи на території міста Києва, в період з 2018 року по перший квартал по 2019 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_42 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що на рахунки вказаних підприємств перераховувались грошові кошти від суб`єктів господарської діяльності, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_52 ).

В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), банківські рахунки № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), банківські рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), банківські рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), банківські рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), банківські рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;

- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), банківські рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), банківські рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_51 ), банківські рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_52 ), банківські рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення копій, які містять банківську таємницю (копії документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП « ОСОБА_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПП « ОСОБА_25 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 22.11.2019 по вищевказаним рахункам суб`єктів господарської діяльності, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_27 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РУП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000299 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), банківські рахунки № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), банківські рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), банківські рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), банківські рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_47 ),банківські рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;

- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), банківські рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), банківські рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_51 ), банківські рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_52 ), банківські рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 22.11.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2016 по 22.11.2019, в паперовому вигляді;

заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

кредитних договорів з додатками;

стосовно клієнтів: ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_90 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_91 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_92 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_93 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_94 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_95 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_96 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_97 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_98 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_99 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_100 ), документів про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);

стосовно клієнтів: ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_90 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_91 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_92 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_93 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_94 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_95 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_96 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_97 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_98 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_99 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_100 ), справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64203/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1