Справа № 761/7889/20
Провадження № 1-кс/761/5145/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 15.04.2019 за заявою ОСОБА_5 щодо вчинених відносно нього шахрайських дій малознайомою йому особою на ім`я « ОСОБА_6 », внаслідок чого заявнику спричинено матеріальну шкоду в розмірі 288 тис. грн., тобто ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Зазначає, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що на теперішній час в Україні особливої актуальності набула проблема незаконного вивозу і ввезення товарів через державний кордон з Російською Федерацією. Стійкий попит на ряд споживчих товарів обумовив утворення та активне функціонування груп осіб, що займаються наданням послуг по незаконному переміщенню продукції через державний кордон, та фізичних осіб-підприємців, що виступають замовниками вказаних послуг, зацікавлені у незаконному переміщенні своєї продукції через кордон та займаються незаконною реалізацією товарів народного споживання як на території України, так і за її межами на території Російської федерації, не декларуючи значні обсяги отриманих доходів з метою ухилення від сплати податків. Для тактики дій цих осіб характерні високий рівень організованості, завчасна підготовка, ретельне вивчення маршрутів руху, використання провідників з числа місцевих жителів, потужних транспортних засобів. Така протиправна діяльність є одним із способів ухилення від сплати податків при переміщенні товарів через державний кордон. Вказує, що з метою перевірки і фіксації під час досудового розслідування відомостей про обставини скоєння злочину, у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді та постанов слідчого, проведені негласні слідчі (розшукові) дії, які в подальшому постановою прокурора були розсекречені, а отримані за їх результатами відомості підтверджують факти дійсного надання вищевказаною групою осіб послуг із перевезення товарів через державний контроль поза митним оформленням значній кількості осіб. В ході досудового розслідування відповідно до вимог ст.135 КПК України, були здійснені виклики ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 шляхом вручення повісток про виклики але останній на виклики для допиту в якості свідка не з`явився до ІНФОРМАЦІЯ_2 , документального підтвердження поважних причин такої неявки на дату підготовлення клопотання не надав. Повістки про виклик були вручені особисто ОСОБА_7 та його адвокату ОСОБА_8 про явку його до слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС на 08.01.2020 на 16 год. 00хв., 05.02.2020 на 14 год. 00хв. Отже виникла необхідність у примусовому приводі ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як свідчать м матеріали клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

За ч.3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Копія ухвали про здійснення приводу, завірена печаткою суду, негайно надсилається органу, на який покладено її виконання.

ОСОБА_7 перебуває у процесуальному статусі свідка по вказаному вище кримінальному провадженню, дані про те, що він належить до осіб, привід до яких не може бути застосовано, слідчому судді не надані.

Доданими до клопотання документами підтверджується, що слідством вжиті можливі заходи для виклику свідка до слідчого у встановленому КПК України порядку, з 08.01.2020 р., 05.02.2020 р., ОСОБА_7 у спосіб передбачений КПК України про необхідність з`явитися до слідчого.

Жодних доказів поважності причин неявки свідка ОСОБА_9 матеріали клопотання не містять.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим доведено необхідність здійснення приводу особи для допиту у якості свідка.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 140-142, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майору податкової міліції ОСОБА_3 , та/або членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000120, та/або за дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу на примусовий привід ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на 06.04.2020 на 9 годин 30 хвилин до приміщення слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-7 кабінет 317.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч.2 ст. 143 КПК України особою, яка виконує ухвалу слідчого судді про здійснення приводу, зобов`язана оголосити особі, до якої він застосовується, зміст ухвали.

Згідно з ч.4 ст. 143 КПК України у разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: