Справа №766/7543/20
н/п 1-кс/766/4584/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду скаргу адвоката АО «Міжнародна юридична колегія» ОСОБА_3 в інтересах компанії "Dera Commercial Establishment" на рішення слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від 03.02.2020 року про закриття кримінального провадження №0000914 від 20.03.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:
До Херсонського міського суду Херсонської області надійшла скарга адвоката АО «Міжнародна юридична колегія» ОСОБА_3 в інтересах компанії "Dera Commercial Establishment" на рішення слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від 03.02.2020 року про закриття кримінального провадження №0000914 від 20.03.2019 року, в якій вона просять: скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0000914 від 03.02.2020 про закриття кримінального провадження № 0000914 від 20.03.2019р., за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та продовжити досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження.

Вказану скаргу мотивовано тим, що в провадженні Херсонського відділу поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000914 від 20.03.2019 р., за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 31.01.2020 потерпілий звернувся до слідчого Херсонського відділу поліції в Херсонській області та прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області з клопотанням про проведення слідчих дій, а саме: проведення допитів пана ОСОБА_4 та пана ОСОБА_5 . У відповідь на вказане клопотання, потерпілий, через свого представника, отримав постанову Херсонської місцевої прокуратури від 12.02.2020 р. про відмову в задоволенні клопотання у зв`язку із закриттям кримінального провадження, про що слідчим було прийнято рішення.

Представник скаржника зазначає, що апотерпілий не отримав копії постанови слідчого про закриття кримінального провадження №0000914. У зв`язку з чим, 21.02.2020 на адресу Херсонської місцевої прокуратура Херсонської області було направлено адвокатський запит №202002103 з запитом направити копію постанови слідчого щодо закриття кримінального провадження №0000914. 01.04.2020 представником потерпілого було отримано відповідь на адвокатський запит від Херсонської місцевої прокуратури та зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції за номером 10068. (лист від 25.03.2020р. №25-8314-19). Проаналізувавши положення постанови про закриття кримінального провадження від 03.02.2020, вбачається дві основні підстави для закриття кримінального провадження:

- відповідно до наданих авізо передплата здійснювалась від компанії «Алькатіф Трейдінг КО», а не від Потерпілого.

- згідно рахунків наданих для сплати коштів за поставку, розрахунковий рахунок на який необхідно було переказувати кошти був відкритий у банку, який знаходить в Женеві, Швейцарія. У зв`язку з чим, місце закінчення злочину та настання наслідків є Швейцарія, а не територія м. Херсон.

Представник скаржника вказує, що потерпілий не погоджувався із викладеним у постанові, 10.04.2020 р. в порядку ст.ст. 303, 305 КПК України звернувся до Херсонської місцевої прокуратури зі скаргою щодо законності прийнятого рішення. 28.04.2020 р. у відповідь на скаргу потерпілий отримав Лист Херсонської місцевої прокуратури № 35-2230 вих-20 від 17.04.2020 р., яким повідомлено, що не вбачається підстав для скасування постанови про закриття кримінального провадження № 0000914.
Представник скаржника зазначає, що рішення слідчого та прокурора є передчасними та необґрунтованими, оскільки обставини кримінального провадження досліджено поверхово та не у повному обсязі. Дійсно, оплата за рахунком НОМЕР_1 здійснювалась компанією ALQATIF TRADING CO. Однак, відповідні розрахунки були здійсненні від імені та за дорученнями компанії Dera Commercial Establishment, що підтверджується: простою довіреністю від 12.07.2009 р., дорученням на здійснення платежу від 12.07.2009 р., дорученням на здійснення платежу від 12.08.2009р. Відповідні документи цілком обґрунтовують причину здійснення банківських переказів саме компанією ALQATIF TRADING CO. Однак, вищеназвані факти не були розслідуванні та встановлені органами досудового розслідування підчас розгляду матеріалів кримінального провадження № 0000914. Враховуючи, що компанія ALQATIF TRADING CO діяла від імені та за дорученням Dera Commercial Establishment, саме компанії Dera Commercial Establishment спричинена майнова шкода у даному кримінальному провадженні.

Представник скаржника вказує, що жодних слідчих дій з часу відкриття кримінального провадження слідчими не здійснювалося. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим не досліджені всебічно, повно і неупереджено всі обставини кримінального правопорушення. Так, 31.01.2020 р. за № 202001040 слідчому Херсонського відділу поліції в Херсонській області та прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області повторно було направлено клопотання про проведення слідчих дій: провести допит пана ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за участю представника потерпілого. З постанови про відмову в задоволені клопотання від 12.02.2020 р. вони дізнались, що запит до банку так і не був зроблений. Крім цього, слідчий СВ Херсонського ВП ГУ Національної поліції в Херсонської області не провів допит ні потерпілого, ні представника потерпілого в порядку ст.ст. 56, 58 КК України, щоб отримати відповіді на стадії досудового розслідування. Також, вони неодноразово звертались з клопотанням до органів досудового розслідування про направлення відповідний запит до банку BNP PARIBAS (SUISSE) SA Geneva CH (Адреса: Place de Hollande 2, 1204 Geneve, Швейцария) про витребування банківської справи по рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я компанії Devon Trade LLP (Адреса: Suite 404 Albany House, 324-326 Regent Street, London, W1B 3HH). Крім цього з листа заступника керівника Херсонської місцевої прокуратури Херсонської прокуратури № 35-1637 вих.20 від 04.02.2020 р. вони дізнались, що досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000914 від 20.03.2019 р., за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України триває. 03.02.2020р. також була постановлена постанова про задоволення клопотання сторони захисту потерпілого про встановлення суми шкоди, спричиненої потерпілому, вказану у мотивувальній частині, як 5 441 010,58грн. (п`ять мільйонів чотириста сорок одна тисяча десять, 58 гривень). При цьому слідчий не провів зазначені слідчі дії. Таким чином об`єктивні підстави які унеможливлюють здійснення досудового розслідування відсутні.

Посилаючись на те, що незастосування слідчим всіх передбачених законом заходів для забезпечення ефективності досудового розслідування призводить до порушення завдань кримінального провадження у зв`язку із чим, представник скаржника просять скаргу задовольнити, а оскаржувану постанову скасувати.

Представник скаржника у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду скарги повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства. Від останньої на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без її участі. Вимоги скарги підтримала в повному обсязі. Просила скаргу задовольнити з підстав зазначених у ній.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання неодноразово не з`являвся, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомив, матеріали кримінального провадження для ознайомлення не надав.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходились матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000914 від 20.03.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
03.02.2020 року слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000914 від 20.03.2019 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Оцінюючи на предмет законності вказаної постанови, слідчий суддя враховує, що закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки всіх зібраних та перевірених доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження. Лише за такої умови можливе виконання завдань кримінального судочинства. Усебічність дослідження обставин кримінального провадження означає, по-перше, висунення і дослідження всіх можливих версій щодо характеру події, що має ознаки кримінального правопорушення, винуватість особи; а-по друге, однаково ретельне встановлення і перевірку як обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу. Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

Постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній мають бути викладені всі підстави, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Між тим, закриваючи кримінальне провадження, слідчим означених вимог не дотримано в повному обсязі.

Так, закриваючи кримінальне провадження, слідчий в оскаржуваній постанові зазначив про відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Поряд із тим, слідчий суддя не може погодитись із прийнятою постановою слідчого, пересвідчитись у правильності вказаного висновку, перевірити постанову на предмет вмотивованості, обґрунтованості, відповідності фактичним обставинам та повноту проведення досудового розслідування, оскільки слідчий неодноразово у судове засідання не з`являвся та матеріали кримінального провадження для ознайомлення не надав. А отже спростувати зазначені у скарзі доводи та підтвердити висновки зроблені слідчим у постанові про закриття кримінального провадження наразі є неможливим.

Вказані обставини беззаперечно свідчать про недотримання органом досудового розслідування вимог закону щодо всебічного, повного і неупереджено дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також належної обґрунтованості прийнятої постанови, яке б не викликало жодних сумнівів в правильності прийнятого рішення.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність та необґрунтованість викладеного висновку в постанові слідчого, а тому вважає недотриманими при винесенні оскаржуваної постанови вимоги ст. ст. 2, 9, 284 КПК України, у зв`язку з чим постанова підлягає скасуванню, а скарга задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 9, 93, 94, 284, 303, 305, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Скаргу адвоката АО «Міжнародна юридична колегія» ОСОБА_3 в інтересах компанії "Dera Commercial Establishment" на рішення слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від 03.02.2020 року про закриття кримінального провадження №0000914 від 20.03.2019 року задовольнити.
Постанову слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 від 03.02.2020 року про закриття кримінального провадження №0000914 від 20.03.2019 року скасувати. Зобов`язати орган досудового розслідування відновити розслідування в даному кримінальному провадженні і провести досудове розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено в приміщенні суду 22.05.2020 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1