Справа № 627/689/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів

14.05.2014смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

За участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого і ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000002 від 20.03.2014 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 20.03.2014., за ознаками кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.1 ст.175 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи його тим, що відповідно даних статистичного спостереження ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 01.02.2014 наявна заборгованість з виплати заробітної плати на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 397,7 тис. грн. Крім того, відповідно акту про результати документальної позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 30.06.2013 становить 444,4 тис. грн.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області виникла необхідність у їх вилученні.

В судовому засіданні прокурор , який є процесуальним керівником за провадженням , та слідчий клопотання підтримали повністю, прохали його задовольнити на підставах, викладених вище.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання викликався з огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

1. статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. протокол установчих зборів засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. протокол загальних зборів засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких призначено на посаду керівника підприємства ОСОБА_5 ;

4. протокол загальних зборів засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких призначено на посаду керівника підприємства ОСОБА_6 ;

5. посадові обов`язки керівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6. посадові обов`язки головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про його призначення на відповідну посаду;

7. посадові обов`язки бухгалтера з заробітної плати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про його призначення на відповідну посаду.

8. відомості нарахування та видачі заробітної плати працівникам з підписами посадових осіб підприємства помісячно за період з 01.01.2013 року по 01.05.2014 року;

9. головні книги за 2013 рік та 1 кв. 2014 року ( рахунки 661 Розрахунки по заробітній платі та 641 Податок з доходів фізичних осіб, нарахування єдиного соціального внеску);

10. касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року;

11. накази на прийом та звільнення працівників за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року;

12. документи, що надають право на застосування податкової соціальної пільги працівникам;

13. трудові договори з працівниками за період з за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року.

14. копія штатного розпису за 2013, 2014 роки;

15. копії документів, що підтверджують виплату заробітної плати за 2013 рік квітень 2014 року, в т.ч. здійснення відрахування з заробітної плати працівників до Пенсійного фонду України;

16. копії звітів Ф.1-ПВ за 2013-2014 роки;

17. список працівників із зазначенням прізвищ працівників і сум заборгованості кожному станом на 30.06.2013, на 01.05.2014;

18. список звільнених працівників із зазначенням прізвищ працівників, дати звільнення і сум заборгованості кожному станом на 30.06.2013, на 01.05.2014;

19. довідка про наявність коштів у касі товариства та на рахунках у банківських установах у встановлені дні виплати заробітної плати та фактичну виплату за 2013-2014 роки;

20. довідка-характеристика підприємства (додаток №1) за 2013-2014 роки (*заповнення помісячно);

21. довідка про використання грошових коштів (додаток №2) за 2013-2014 роки (*заповнення помісячно);

22. колективний договір ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинний у 2013-2014 роках;

23. Положення про оплату праці працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

24. Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору прокуратури Краснокутського району Харківської області юристу 3 го класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

1. статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. протокол установчих зборів засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. протокол загальних зборів засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких призначено на посаду керівника підприємства ОСОБА_5 ;

4. протокол загальних зборів засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких призначено на посаду керівника підприємства ОСОБА_6 ;

5. посадові обов`язки керівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6. посадові обов`язки головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про його призначення на відповідну посаду;

7. посадові обов`язки бухгалтера з заробітної плати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про його призначення на відповідну посаду.

8. відомості нарахування та видачі заробітної плати працівникам з підписами посадових осіб підприємства помісячно за період з 01.01.2013 року по 01.05.2014 року;

9. головні книги за 2013 рік та 1 кв. 2014 року ( рахунки 661 Розрахунки по заробітній платі та 641 Податок з доходів фізичних осіб, нарахування єдиного соціального внеску);

10. касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року;

11. накази на прийом та звільнення працівників за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року;

12. документи, що надають право на застосування податкової соціальної пільги працівникам;

13. трудові договори з працівниками за період з за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року.

14. копія штатного розпису за 2013, 2014 роки;

15. копії документів, що підтверджують виплату заробітної плати за 2013 рік квітень 2014 року, в т.ч. здійснення відрахування з заробітної плати працівників до Пенсійного фонду України;

16. копії звітів Ф.1-ПВ за 2013-2014 роки;

17. список працівників із зазначенням прізвищ працівників і сум заборгованості кожному станом на 30.06.2013, на 01.05.2014;

18. список звільнених працівників із зазначенням прізвищ працівників, дати звільнення і сум заборгованості кожному станом на 30.06.2013, на 01.05.2014;

19. довідка про наявність коштів у касі товариства та на рахунках у банківських установах у встановлені дні виплати заробітної плати та фактичну виплату за 2013-2014 роки;

20. довідка-характеристика підприємства (додаток №1) за 2013-2014 роки (*заповнення помісячно);

21. довідка про використання грошових коштів (додаток №2) за 2013-2014 роки (*заповнення помісячно);

22. колективний договір ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинний у 2013-2014 роках;

23. Положення про оплату праці працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

24. Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Вказані документи перебувають в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за його юридичною адресою: АДРЕСА_1

Попередити посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про кримінальну відповідальність у відповідності до ст. 382 КК України за невиконання ухвали суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя ОСОБА_1