У Х В А Л А Справа № 932/2737/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/1431/20

13 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0002458 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2020 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002458, за ознаками складу злочину, передбаченого

ч. 1 ст. 190 КК України. До СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 , та повідомила, що 01.11.2019 об 10:35 її онук, знайшов об`яву на сайті оголошень olx.ua про продаж ноутбуку Macbook pro 13 mid 2016 256 gb, вартістю 14000 грн. від продавця, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у якості контактів якого було зазначено лише номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ». До об`яви було прикріплено декілька фотознімків ноутбуку. В ході листування продавець зазначив, що може продати вказаний ноутбук, однак виключно за допомогою послуги «Безопасная сделка», на що він погодився.

Наступного дня, 02.11.2019, продавець відправив йому у мобільному мессенджері «WhatsApp» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на, начебто, відкриту ним форму для оформлення оплати товару за допомогою, начебто, послуги «Безопасная сделка» на сайті olx.ua, на яку перейшов її онук та заповнив поля «номер карти, дата дії, номер СVV» та нажав кнопку «Оплатить», після чого з його рахунку № НОМЕР_2 знялись грошові кошти у сумі 14209 грн. 01.коп., після чого продавець повідомив, що він не може відправити товар, та відправить його у понеділок, тобто 04.11.2019.

04.11.2019 продавець повідомив, що не може відправити товар, оскільки, начебто, він розбив його та на даний час у нього його взагалі немає у наявності, та направив посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для, начебто, підтвердження банківських даних, за яким перейшов її онук, знову заповнив поля «номер карти, дата дії та номер СVV» та нажав кнопку «Подтвердить», після чого з його рахунку № НОМЕР_2 знялись грошові кошти 3603 грн. 75 коп.

Далі продавець повідомив, що всі грошові кошти повинні повернутись у найближчий час, і перестав виходити на зв`язок. Перевіривши детально посилання, які відправляла особа з контактним телефоном НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що вони не мають відношення до офіційного сайту оголошень «OLX.ua» та через них невстановлена особа, під виглядом продажу ноутбуку, обманом заволоділа грошовими коштами у сумі 17812 грн. 76 коп.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що користувачем мобільного номера, який міг шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами, є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Запоріжжя, громадянин України, одружений, проживає у АДРЕСА_1 .

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо всіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурору по кримінальному провадженню ОСОБА_2 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-номера банківських карт, банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Запоріжжя, громадянина України, одруженого, проживає у АДРЕСА_1 ;

- довідку - інформації про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам ОСОБА_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам ОСОБА_4 ;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам ОСОБА_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по картковим рахункам ОСОБА_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 квітня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1