Справа № 539/1987/20
Провадження № 1-кс/539/592/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 року за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 року за №0000090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник робіт) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на протязі 2017-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець робіт), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , та ФОП ОСОБА_5 (технічний нагляд) адреса АДРЕСА_3 , зловживаючи своїми посадовими обов`язками, умисно, з корисливих мотивів, здійснили внесення недостовірних даних до актів ф. КБ-2в про об`єми та види виконаних робіт при виконанні робіт по проекту «Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115 м, с. Новаки, Лубенського району Полтавської області», з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 07/2017.

Предметом договору являється виконання роботи згідно проекту по капітальному ремонту експлуатаційної свердловини № 1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с Новаки Лубенського району Полтавської області.

Вартість виконання робіт складає 973 188,00 грн.

Згідно п.3.3. договору підряду Замовник перераховує грошові кошти в розмірі 973 188,00 грн. на наступних умовах:

-30 % від вартості робіт 291956,4 грн. оплачується в якості попередньої оплати;

-Остаточний розрахунок проводиться протягом 5 банківських днів після підписання сторонами Акту здавання-приймання виконаних робіт.

Згідно додаткової угоди № 1 до договору підряду № 07/2017 від 24.07.2017 вартість робіт зменшено до 885 540,02 грн.

Суму попередньої оплати згідно додаткової угоди №2 до договору підряду № 07/2017 від 24.07.2017 складає 265662,01 грн., що складає 30 % від вартості робіт.

Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05 липня 2013 року № 293 затверджено ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва», що набрав чинності 01.01.2014. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Статтею 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії .
Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» .
Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва» вказує, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період встановлений в договорі.
Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма №КБ-3).
Так, на підставі рахунку на оплату № 210 від 25.10.2017 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 265662,01 грн., поданого 27.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено оплату 30 % попередньої оплати за капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району.

На підставі рахунку на оплату № 105 від 16.05.2018 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 469336,21 грн., поданого 18.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено оплату за капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району.

На підставі рахунку на оплату № 175 від 05.09.2018 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 150541,8 грн., поданого 12.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено оплату за капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району.

Тобто, станом на 05.09.2018 проведено повний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 885540,02 грн. за роботи з капітального ремонту експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району не проводилися.

Згідно допиту свідків встановлено, що фактичні роботи з капітального ремонту експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району не проводилися.

Разом з тим, свідки зазначили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено роботи з буріння нової свердловини неподалік свердловини №1-Р та на даний час дана свердловини експлуатується місцевим населенням с. Новаки Лубенського району для задоволення побутових потреб без отримання спеціального дозволу на надрокористування.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 підземні води питні для централізованого та нецентралізованого водопостачання відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

У випадку проведення добування корисних копалин згідно ст.13 Кодексу про надра користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, іноземні юридичні особи.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 затверджений Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами.
На кожен вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.
Дозвіл надається на строк 20 років - на видобуток корисних копалин.
Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів і гірського відведення добувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарчо-побутових потреб, нецентралізованого і централізованого (окрім виробництва фасованої питної води) господарський - питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів в добу і використовувати надра для господарських і побутових потреб.
Враховуючи вищевикладене, а також те що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин даного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з необхідністю, в подальшому, проведення судових експертиз, необхідно отримати оригінали документів щодо виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі

с. Новаки Лубенського району Полтавської області», які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-проектно-кошторисної документації на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району Полтавської області»;

-договору виконання робіт № 07/2017 від 24.07.2017 з додатками та додаткових угод до нього;

-звіту про виконання договору підряду;

-первинних бухгалтерських документів щодо проведених розрахунків з виконавцем робіт;

-накладних, рахунків, актів виконаних робіт форми КБ-2в і довідок форми КБ-3;

-підсумкової відомості ресурсів;

-розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в;

-розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису;

-відомості ресурсів до об`єктного кошторису;

-локального кошторису на будівельні роботи;

-відомості ресурсів до локального кошторису;

-відомість обсягів робіт; дефектного акту;

-додатку «А» довідка про вартість матеріалів та обладнання на стадії інвесторської документації;

-додатку «Б» підсумкова відомість ресурсів;

-додатку «В» розрахунок кошторисної заробітної плати для будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт;

-додатку «Г» кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг);

-додатку «Д» наказ про призначення головного інженера проекту по об`єкту;

-документів щодо визначення виконавця договору підряду;

-договорів щодо здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом та первинних бухгалтерських документів щодо оплати із суб`єктом технагляду.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчому необхідно отримати документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою ознайомлення та отримання оригіналів документації, щодо виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, с. Новаки Лубенського району Полтавської області», які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 від 27.01.2020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що оригінали необхідних слідчому документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 року за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам Лубенської місцевої прокуратури: ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)проектно-кошторисної документації на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району Полтавської області»;

2)договору виконання робіт № 07/2017 від 24.07.2017 з додатками та додаткових угод до нього;

3)звіту про виконання договору підряду;

4)первинних бухгалтерських документів щодо проведених розрахунків з виконавцем робіт;

5)накладних, рахунків, актів виконаних робіт форми КБ-2в і довідок форми КБ-3;

6)підсумкової відомості ресурсів;

7)розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в;

8)розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису;

9)відомості ресурсів до об`єктного кошторису;

10)локального кошторису на будівельні роботи;

11)відомості ресурсів до локального кошторису;

12)відомість обсягів робіт; дефектного акту;

13)додатку «А» довідка про вартість матеріалів та обладнання на стадії інвесторської документації;

14)додатку «Б» підсумкова відомість ресурсів;

15)додатку «В» розрахунок кошторисної заробітної плати для будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт;

16)додатку «Г» кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг);

17)додатку «Д» наказ про призначення головного інженера проекту по об`єкту;

18)документів щодо визначення виконавця договору підряду;

19)договорів щодо здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом та первинних бухгалтерських документів щодо оплати із суб`єктом технагляду.

Строк дії ухвали закінчується 09.08.2020 року.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1