Справа № 754/3171/20
У Х В А Л А
Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008329 від 19 листопада 2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0010544 від 23.12.2018р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 008329 від 19 листопада 2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблені «Звіти про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову службу» з метою отримання компенсації середнього заробітку ОСОБА_6 , як працівника призваного на строкову військову службу, хоча фактично заробітну плату ОСОБА_6 не виплачував, та в подальшому шахрайським шляхом заволодів бюджетними коштами у розмірі 55 473,81 грн. ОСОБА_5 будучи службовою особою, вніс неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: «Звіти про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову службу», що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 та звітів щомісячних за формою Д4 та поквартальних за формою 1ДФ, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо нарахування головному інженеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 заробітної плати, яка фактично не виплачувалась.
Слідчий вказує, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного інженера директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) влітку 2015 був мобілізований до лав ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що з 08.07.2015 року по 06.03.2018 року ОСОБА_6 ніс службу в зоні проведення Антитерористичної операції (далі АТО) на території Донецької та Луганської області.
Після демобілізації та прибуття з зони АТО, ОСОБА_6 стало відомо, що йому, нібито, за весь період несення служби в лавах ЗСУ нараховувалась заробітна плата за його основним місцем роботи, а саме як головному інженеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказана інформація підтверджується зокрема індивідуальною відомістю про застраховану особу Пенсійного фонду України (форма (ОК-5). Відповідно до вказаної відомості ОСОБА_6 була нарахована заробітна плата за період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року в наступному обсязі: за 2013 рік з жовтня по грудень - 18372 грн.; за 2014 рік з січня по грудень - 45362,45 грн.; за 2015 рік з січня по грудень - 81194,48 грн.; за 2016 рік з січня по грудень - 111395,07 грн.; за 2017 рік з січня по грудень - 107831,77 грн.; за 2018 рік з січня по листопад - 110982,68 грн. Загальна сума нарахувань по заробітній плата за основним місцем роботи складає 475 138,45 грн.
Слідчим встановлено, що заробітна плата, відповідно до зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала бути перерахована на р/р № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ). Проте, відповідно до виписки щодо руху коштів на вищезазначеному рахунку, за період з 01.10.2013 року по 03.04.2018 року сума надходжень склала 33 646,65 грн. Інших виплат за період часу з 01.10.2013 року по 04.02.2020 року, як заробітна плата не надходило.
Слідчий зазначає, що різниця між інформацією щодо нарахування заробітної плати, яку вказували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час подання податкових звітів та звітів до Пенсійного фонду України та між реальними зарахуваннями складає 441 491 грн. 80 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 при подачі поквартальних звітів в ІНФОРМАЦІЯ_7 по формі 1ДФ зазначалося, що заробітна плата ОСОБА_6 за період з 4 квартали 2013 року по 4 квартал 2018 року виплачена вчасно та в повному обсязі.
Також, юридичний факт невиплати ОСОБА_6 заробітної плати та внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неправдивих відомостей в офіційні документи (зарплатні відомості, податкові звіти і т.д.) встановлено судом. Відповідно до Рішення судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 у справі №752/25425/18 від 19.0.2019р. за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо стягнення заборгованості по заробітній платі, позов ОСОБА_6 задоволено та зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплатити останньому заборгованість у розмірі 315 066 грн. та компенсацію у розмірі 176 578 грн. Аналогічна позиція суду відображена в Рішенні Апеляційного суду м. Києва у справі №752/25425/18-ц від 24.10.2019р.
Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо компенсації по виплаті заробітної плати ОСОБА_6 (у зв`язку з перебуванням останнього в зоні АТО). На підставі вказаних звернень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було повернуто грошові кошти з бюджетних коштів у розмірі 55 473,81 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вільних та умовно-вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_5 .
Так, встановлено, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебували матеріали кримінального провадження №0010544 від 23.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 ч.1 ст. 175 КК України, яке 20.01.2020 року було закрито т.в.о. начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 на підставі абзацу 14 ч.1 ст. 284 КПК України.
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0010544 у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, на предмет підтвердження або спростування факту внесення ОСОБА_5 неправдивих відомостей в офіційні документи, що подавалися останнім до ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0010544 від 23.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст. 175 КК України, а саме оригіналів:
-Запиту слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_9 №94611/125/49-19 від 23.09.2019р.;
-Відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.10.2019р.;
- Копії заяви ОСОБА_6 від 08.07.2015р.;
-Договіру надання послуг комплексного супроводження діяльності від 11.07.2017р. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-Додатку №2 до договору надання послуг комплексного супроводження діяльності від 11.07.2017р.;
-Додатку №3 до договору надання послуг комплексного супроводження діяльності від 11.07.2017р.;
-Таблиці №1. Інформація про пакет послуг;
-Додатку №4 до договору надання послуг комплексного супроводження діяльності від 11.07.2017р.;
- Додатку №5 до договору надання послуг комплексного супроводження діяльності від 11.07.2017р. з таблицею;
-Додатку №6 до договору надання послуг комплексного супроводження діяльності від 11.07.2017р.;
-Протоколу б/н загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2013р..
Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 квітня 2020р.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: