Справа № 636/2215/20
ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за 0000470 від 29 квітня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду від слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 надійшло клопотання, погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за 0000470 від 29 квітня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається наступне, що в провадженні СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000470 від 29 квітня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.04.2020 - 27.04.2020 не встановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 за № 0000470. Попередня правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2020 ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «AUTORIO» з продажу транспортного засобу, марки MAZDA 6, д.н. НОМЕР_1 (з фото) із заявленою на нього ціною у розмірі 2135 доларів США. Після цього, не встановлені особи надали ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_2 ( отримувач був ОСОБА_6 ) на яку останній здійснив перерахування зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 :

- 24.04.2020 у період часу: 14:04, у розмірі: 5527,64 грн. (згідно платіжного доручення № Р24АР24А313779395С96013 від 24.04.2020);

- 24.04.2020 у період часу: 16:41, у розмірі: 12496,48 грн. (згідно платіжного доручення № Р2АР24А314191540С86175 від 24.04.2020);

- 24.04.2020 у період часу: 18:33, у розмірі: 18024,12 грн. (згідно платіжного доручення № Р24АР24А314451096С99787 від 24.04.2020);

- 26.04.2020 у період часу: 14:46, у розмірі: 13065,33 грн. (згідно платіжного доручення № Р24АР24А317144241С12048 від 26.04.2020);

- 26.04.2020 у період часу: 14:48, у розмірі: 502,51 грн. (згідно платіжного доручення № Р24АР24А317144241С12048 від 26.04.2020);

- 27.04.2020 у період часу: 15:21, у розмірі: 12060,30 грн. (згідно платіжного доручення № Р24АР24А318872585С34107 від 27.04.2020).

Після зазначених перерахувань ОСОБА_5 транспортний засіб не отримав, а перераховані кошти на вищевказану картку не встановленими особами не були повернуті.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних відомостей:

-кому належить (ПІБ, дата народження, місце мешкання) банківська картка № НОМЕР_2 ?

-щодо справ з юридичного оформлення рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема заяву на відкриття рахунку, копію паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків?

-щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період з 24 квітня 2020 по 27 квітня 2020 року (перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , зняття коштів чи перерахування з банківської картки № НОМЕР_2 на інший розрахунковий рахунок?

-якщо здійснювалося перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 у період з 24 квітня 2020 по 27 квітня 2020 року, то прошу надати інформацію стосовно особи, яка здійснювала перерахування (ПІБ, адреса проведення зазначеної операції, дата та час здійснення операції, платника, сума та валюта переказу, отримувача, вид операції, призначення платежу)?

-на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ?

Так, слідчим керуючись ч. 3 ст. 59, ч. 1 п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. 40, 93 КПК України для отримання необхідної банківської інформації було надіслано запит від 29.05.2020 № 470 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відповідь від 09.06.2020 № 20.1.0.0/7-200603/14018 про відсутність правових підстав для виконання запиту.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначених відомостей необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування у кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий підтримав викладені вимоги та просив задовольнити клопотання. Особа, у володіння якої знаходиться речі і документи, в судове засідання не викликались, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що існує загроза заміни або знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, становляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що зазначена вище інформація необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, у зв`язку з чми необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних відомостей:

-кому належить (ПІБ, дата народження, місце мешкання) банківська картка № НОМЕР_2 ?

-щодо справ з юридичного оформлення рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема заяву на відкриття рахунку, копію паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків?

-щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період з 24 квітня 2020 по 27 квітня 2020 року (перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , зняття коштів чи перерахування з банківської картки № НОМЕР_2 на інший розрахунковий рахунок?

-якщо здійснювалося перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 у період з 24 квітня 2020 по 27 квітня 2020 року, то прошу надати інформацію стосовно особи, яка здійснювала перерахування (ПІБ, адреса проведення зазначеної операції, дата та час здійснення операції, платника, сума та валюта переказу, отримувача, вид операції, призначення платежу)?

-на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ?

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131,132,159,160,163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних відомостей:

-кому належить (ПІБ, дата народження, місце мешкання) банківська картка № НОМЕР_2 ?

-щодо справ з юридичного оформлення рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_2 , в повному обсязі, зокрема заяву на відкриття рахунку, копію паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків?

-щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період з 24 квітня 2020 по 27 квітня 2020 року (перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , зняття коштів чи перерахування з банківської картки № НОМЕР_2 на інший розрахунковий рахунок?

-якщо здійснювалося перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 у період з 24 квітня 2020 по 27 квітня 2020 року, то прошу надати інформацію стосовно особи, яка здійснювала перерахування (ПІБ, адреса проведення зазначеної операції, дата та час здійснення операції, платника, сума та валюта переказу, отримувача, вид операції, призначення платежу)?

-на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ?

Строк дії ухвали один місця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1