Провадження № 1-кс/686/7172/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000083,

ВСТАНОВИЛА:

01.06.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - земельну ділянку, кадастровий номер :08:001:0293, реєстраційний номер об`єкту 246, за адресою: Рівненська область, с/р Шпанівська; - незавершене будівництво загальною площею 96,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту 208; - земельну ділянку, кадастровий номер :03:019:0025, реєстраційний номер об`єкту 208, за адресою: АДРЕСА_1 та на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у банківській установі ППО ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" ВПВП (, юридична адреса 03087, м.Київ, Солом`янський район, вул. Єреванська, буд.1) на персональні дані підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , із обов`язковим наданням банківською установою органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Головний державний ревізор-інспектор Головного управління Державної податкової служби України у Рівненській області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами ГУ ДПС у Рівненській області, у період з 22.01.2020 по 30.05.2020 перебуваючи на території Рівненської області, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою незаконного свого та інших учасників збагачення, з корисливих мотивів, будучи уповноваженим на здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу, висунув в усній формі фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 незаконну вимогу у передачі йому 600 доларів США за не ініціювання та не проведення впродовж січня-квітня 2020 року перевірок за місцем здійснення нею підприємницької діяльності, виявлення порушення вимог податкового законодавства в сфері реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також не створення інших штучних перешкод, що могли стати наслідком припинення здійснення нею підприємницької діяльності.
Надалі, близько 11 год. 00 хв. 30.05.2020, діючи на виконання свого та інших службових осіб цього правоохоронного органу протиправного умислу та бажаючи доведення його до завершення, а також очікуючи у виконанні висунутої ним незаконної вимоги в наданні йому неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , перебуваючи у с. Залішани Дубровицького району Рівненської області у транспортному засобі марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , одержав з корисливих мотивів від ОСОБА_5 400 доларів США та 5400 гривень за не проведення упродовж січня-квітня 2020 року перевірок за місцем здійснення нею підприємницької діяльності, виявлення порушення вимог податкового законодавства у сфері реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), не створення інших штучних перешкод, що могли стати наслідком припинення здійснення нею підприємницької діяльності, а також обумовив одержання таких коштів за наступний період за аналогічні здійснювані ним протиправні дії, а отже з цього моменту ОСОБА_4 мав можливість розпорядитися протиправно отриманими коштами на власний розсуд.
Згідно з витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно, підозрюваний ОСОБА_4 має у приватній власності такі об`єкти нерухомості: - земельну ділянку, кадастровий номер :08:001:0293, реєстраційний номер об`єкту 246, за адресою: Рівненська область, с/р Шпанівська; - незавершене будівництво загальною площею 96,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту 208; - земельну ділянку, кадастровий номер :03:019:0025, реєстраційний номер об`єкту 208, за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, у ході проведення 30.05.2020 обшуку транспортного засобу марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користувався ОСОБА_4 ,, серед іншого було вилучено: пластикову карту «ukrgasbank» № НОМЕР_2 на персональні дані ОСОБА_6 .
Вищенаведене дає підстави вважати органу досудового розслідування про те, що у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , є кошти, що розміщені на відкритих на його персональні дані рахунках у банківській установі ППО ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" ВПВП (, юридична адреса: 03087, м.Київ, Солом`янський район, вул. Єреванська, буд.1) та які належать йому на праві приватної власності та розпорядження.
Згідно з п.10.3 Постанови Національного банку України від 21.01.2004 № 22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі. Якщо в документі про арешт коштів не зазначений конкретний номер рахунку клієнта, на кошти якого накладений арешт, але обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках, то для забезпечення суми, визначеної цим документом, арешт залежно від наявної суми накладається на кошти, що обліковуються на всіх рахунках клієнта, які відкриті в банку, або на кошти на одному/кількох рахунку/ах.
30.05.2020 року в порядку ст. 208 КПК України у вказаному кримінальному провадженні затримано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

30.05.2020 року ОСОБА_4 оголошено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а 01.06.2020 року обрано відносно нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на: - земельну ділянку, кадастровий номер :08:001:0293, реєстраційний номер об`єкту 246, за адресою: Рівненська область, с/р Шпанівська; -незавершене будівництво загальною площею 96,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту 208; - земельну ділянку, кадастровий номер :03:019:0025, реєстраційний номер об`єкту 208, за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом №210807274 від 31.05.2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, з метою запобігання його відчуження (зникнення, передачі) та на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у банківській установі у банківській установі ППО ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" ВПВП (, юридична адреса 03087, м.Київ, Солом`янський район, вул. Єреванська, буд.1) на персональні дані підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , із обов`язковим наданням банківською установою органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження та недопущення відчуження майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності та просить накласти арешт.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність його часткового задоволення.
У відповідності до вимог ст.ст.170 ч.2 КПК України арешт майна допукається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання

З дослідженого клопотання та долучених до нього документів достатньо підстав вважати що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, що дає підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України

.Слідчий просить накласти арешт на всі рахунки підозрюваного ОСОБА_4 , проте не долучає відомостей щодо походження коштів які можуть зберігатися на цих рахунках, тому, в цій частині клопотання задовольняється частково, на кошти, що є на рахунках, які відкриті у банківській установі ППО ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" ВПВП, окрім, тих що є заробітною платою або соціальними виплатами.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження та розпорядження на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку, кадастровий номер :08:001:0293, реєстраційний номер об`єкту 246, за адресою: Рівненська область, с/р Шпанівська;
- незавершене будівництво загальною площею 96,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту 208;
- земельну ділянку, кадастровий номер :03:019:0025, реєстраційний номер об`єкту 208, за адресою: АДРЕСА_1 ,
- кошти, що є на рахунках, які відкриті у банківській установі у банківській установі ППО ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" ВПВП (, юридична адреса 03087, м.Київ, Солом`янський район, вул. Єреванська, буд.1) на персональні дані підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , окрім, тих що є заробітною платою або соціальними виплатами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна по матеріалах даного кримінального провадження, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя