Справа № 202/2747/20
Провадження № 1-кс/202/4184/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
16 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 20.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 191 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, в якому просить надати їй або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, в тому числі на електронних носіях, а саме:
-роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді;
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді;
-звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді.
Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самовільно захопили земельну ділянку площею 16 га за адресою: АДРЕСА_2 , а також здійснили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні за попередньою змовою групою.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги з утилізації промислових відходів без належних дозвільних документів. Протягом 2017-2018 років підприємство отримало від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про надання послуг з утилізації відходів приблизно 1 млн. 700 тисяч грн. Промислові відходи розміщені неподалік ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно висновку санітарно-хімічних та токсиколого-гігієнічної та медико-біологічної оцінки промислових відходів, встановлено, що територія, на якій розміщуються відходи, не відповідає вимогам до полігонів промислових відходів до ДсанПіН 2.2.7.029-99. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не звертався до Мінекоенерго для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Органом досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 складено акт №661-ДК/148/АО/10/01/-19 від 23.09.2019 року встановлено, що вказана земельна ділянка площею 16 га самовільно зайнята директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 і використовується для утилізації та розміщення промислових відходів металургійного будівництва та інших будівельних відходів за відсутністю відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність чи користування (оренду) та за відсутністю вчиненого правочину щодо вказаної земельної ділянки, а також без державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, права постійного користування і права оренди земельної ділянки та документів, що посвідчують право на земельну ділянку, що є порушенням ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, спричинивши при цьому територіальній громаді м. Дніпра майнову шкоду на загальну суму 770 070, 91 грн.
Таким чином, з метою встановлення обставин правопорушення, кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення аналізу господарської діяльності та руху коштів, отриманих злочинним шляхом, їх легалізації та точної суми збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає судовому розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 20.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 191 ККУкраїни, за фактом самовільного захоплення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки площею 16 га за адресою: АДРЕСА_2 , а також привласнення та розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Між тим, слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо самовільного зайняття посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 . З клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження. З клопотання не вбачається, в чому полягає привласнення чи розтрата чужого майна, які саме важливі для кримінального провадження відомості будуть з`ясовані за допомогою документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчим не доведено, що документи податкової звітності підприємства, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають відношення до кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0000110 від 20.01.2020 року, а таокж, що вони мають значення доказів.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 20.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 191 ККУкраїни відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1