06.04.2020
Справа № 522/8496/20
Провадження № 1-кс/522/5438/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , внесеного 04.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0006181 на 6 (шість) місяців.
Як вбачається з клопотання слідчого, 04.09.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України по зверненню заступника голови правління ГО "Антикорупційний контроль України" ОСОБА_3 , про те, що посадові особи регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, та інших комерційних структур, за попередньою змовою, при проведенні тендерів, зловживають службовим становищем, привласнюють державні кошти.
Відповідно допиту свідка ОСОБА_3 вбачається, що організатором даного кримінального правопорушення є начальник служби капітальних вкладень регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом зі своїм батьком ОСОБА_5 та рідним братом ОСОБА_6 , організували мережу підконтрольних підприємств ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (), ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, які здійснюють розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємства, які беруть участь в тендерах ПАТ "Укрзалізниця", а саме: ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (), ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та їх фактичне місце знаходження за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44.
Зазначені підприємства, будучі пов`язаними між собою, приймають участь у тендерних процедурах які організовують структурні підрозділи ПАТ "Укрзалізниця" та виступають фіктивними конкурентами під час їх проведення з метою виконання норм та положень ЗУ «Про державні закупівлі».
За період 2017-2019 ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «Компред Юг» незаконно перемогли у більш ніж у 200 тендерних процедурах, по яким укладено відповідну кількість договорів на постачання товарів, робіт та послуг з ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму більш ніж 35 млн. грн.
В подальшому, учасники злочинної групи під час виконання умов укладених договорів здійснюють розкрадання кошів регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів, та постачання товарів по цінам, які суттєво перевищують ринкові.
Відповідно матеріалів з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України отриманих під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що за адресою фактичного місце знаходження ТОВ "Інвестколіяпроект" (), ТОВ "Стражспецтех" (), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (), ТОВ "ТВЧ" (), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються предмети та документи (комп`ютерна техніка, печатки, штампи, бухгалтерська документація, тендерна документація, листування, грошові кошти, флеш-носії, електронні носії інформації, банківські картки), а також інші предмети, які можуть бути предметом злочину, які свідчать про протиправну діяльність посадових осіб зазначених підприємств та підтверджують факти зловживань під час проведення тендерних процедур, та розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".
В результаті виконання доручення встановлені факти та посадові особи які можуть бути причетні до розкрадання державних коштів шляхом проведення тендерів в регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме:
25.06.2018 року тендерним комітетом регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» згідно протоколу № 189 прийнято рішення про проведення тендерної процедури у формі відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів» за кодом ДК 021:2015 4531 «Електромонтажні роботи» для служби колії регіональної філії «Одеська залізниця».
До зазначеного рішення фахівцем служби колії ОСОБА_9 проведено моніторинг. З цією метою посадові особи служби колії достовірно знаючи про те, що підприємства ТОВ «Стражспецтех» та ТОВ «Інвестколіяпроект» є пов`язаними підприємствами та опосередковано належать начальнику служби капітальних вкладень регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_4 направляють запити щодо надання комерційних пропозицій по предмету закупівлі на вищевказані підприємства.
На підставі отриманих пропозицій від ТОВ «Стражспецтех» у розмірі 492 976,80 грн., ТОВ «Інвестколіяпроект» у розмірі 480 000 грн., ТОВ НВП «Секанс» у розмірі 507 738,48 грн. та річного плану закупівель листом від 25.06.2018 в.о. служби колії ОСОБА_10 визначено очікувану вартість закупівлі у розмірі 400 000 грн. без ПДВ та 480 000 грн. з ПДВ.
26.06.2018 тендерним комітетом РФ «Одеська залізниця» затверджується тендерна документація.
17.07.2018 року згідно даним наявним у системі «Prozorro» проведено аукціон. В свою чергу до торгів допущені підконтрольні ОСОБА_4 підприємства, а саме: ТОВ «Стражспецтех» та ТОВ «Інвестколіяпроект».
Згідно додатку №1 «Технічні вимоги на закупівлю послуг з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів служби колії» тендерної документації затвердженої протоколом № 189 від 25.06.2019, учасник у складі тендерної пропозиції надає розшифровки до калькуляцій на послуги, які повинні були містити найменування обладнання, запасних частин, матеріалів та комплектуючих (марку, тип, або креслення).
Однак проведеним оглядом документів наданих ТОВ «Інвестколіяпроект» на офіційний сайт державних закупівель Prozoro.gov.ua встановлена відсутність такої розшифровки у складі тендерної пропозиції. У зв`язку з чим тендерна пропозиція ТОВ «Інвестколіяпроект» не відповідала кваліфікаційним вимогам замовника. Калькуляція та розшифровка на послуги, також була відсутня у тендерній пропозиції ТОВ «Стражспецтех», що свідчить про невідповідність тендерної пропозиції кваліфікаційним вимогам замовника.
Незважаючи на це посадові особи служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» в особі в.о. начальника служби колії ОСОБА_10 , головного інженера служби колії ОСОБА_11 , та головного інженера ОСОБА_9 , фахівцем служби капітальних вкладень ОСОБА_12 , знаючи, що підприємства учасники торгів є підконтрольними начальнику служби капітального будівництва ОСОБА_4 , та його брату ОСОБА_6 перевищивши свої повноваження складають та направляють до тендерного комітету регіональної філії «Одеська залізниця» лист № 07/793 від 20.07.2018 року про відповідність пропозиції наданої ТОВ «Інвестколіяпроект» вимогам тендерної документації, що не відповідає дійсності та звертаються з пропозицією визнати переможцем торгів ТОВ «Інвстколіяпроект» з остаточною пропозицією 477 488,54 грн., та погодити рішення про намір укласти договір з ТОВ «Інвестколіяпроект», порушивши при цьому ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі».
25.06.2018 року тендерним комітетом регіональної філії «Одеська залізниці» за результатом розгляду тендерних пропозицій виноситься рішення про намір укласти договір з учасником переможцем торгів ТОВ «Інвестколіяпроект» на суму 477 488, 54 грн.
10.08.2018 між ПАТ «Українська залізниця» в особі в.о. начальника служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_10 , та головного інженера служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_11 та ТОВ «Інвестколіяпроект» в особі директора ОСОБА_13 укладається договір №ОД/П-18-744ню, щодо надання послуг з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів служби колії РФ «Одеська залізниця».
Згідно додатку № 1 до договору модернізації підлягали 31 система кондиціонування повітря на загальну суму 477488,54 грн.
Відповідно до додатку 3 до договору між службою колії та ТОВ «Інвестколіяпроект» узгоджено договірну ціну за формою 723_дц_дц яка складала:
- ПЧ-22 (станція Одеса-Сортувальна) 25017, 56 грн.
- Усатівська КМС (станція Усатове), 81 534,08 грн.
- ПЧ-4 (Станція Б-Дністровський), 58235, 82 грн.
- ПЧ-1 (Станція Олександрія), 99 7016, 28 грн.
- ПЧ-21 (станція Вапнярка), 120 208, 49 грн.
- ПЧ-1 (Станції Чорноморськ, Застава-1, Товарна) 92 776,31грн.
Після укладання договору у невстановлений час у посадових осіб ТОВ «Стражспецтех» та регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» виник злочинний намір направлений на привласнення грошових коштів регіональної філії Одеська шляхом зловживання службовим становищем.
Переслідуючи злочинний намір посадові особи ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект» та регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», розробили план згідно якого підпорядковане підприємство ТОВ «Інвестколіяпроект» під час виконання умов договору, щодо модернізації систем кондиціонування у виробничих підрозділах служби колії, буде здійснено монтаж обладнання «систем кондиціонування» вартість якого значно нижча від вартості вказаної у договірній ціні.
З метою привласнення коштів регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» службовими особами ТОВ «Інвестколіяпроект» 22.10.2018 року здійснюється закупівлі обладнання (систем кондиціонування) в кількості 31 одиниці на загальну суму 176 415, 36 грн.
Продовжуючи свій злочинний намір посадові особи регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надали доручення співробітникам ТОВ «Інвестколіяпроект» здійснити установку зазначених систем кондиціонування повітря згідно умов договору у підрозділах служби колії регіональної філії «Одеська залізниця».
В подальшому з метою реалізації злочинного наміру службова особа регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в порушення ДБН Д.1.1.-1-2000 (правила визначення вартості будівництва) п.3.1.13.1. яким передбачено, що кошторисна вартість обладнання визначається як сума затрат на придбання та доставку обладнання на склад, зловживаючи службовим становищем внесла завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання, а саме систем кондиціонування повітря які відрізняються від фактичних на суму більш ніж 180 000 грн.
Так, в ході досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу та у відповідності до висновку за № 118Е від 19.02.2020 експерт не може ні підтвердити, ні спростувати висновки будівельно-технічного дослідження в частині невідповідності фактично встановлених систем вимогам тендерної документації, та як наслідок завищення вартості робіт.
Враховуюче зазначене, виникла необхідність в призначенні повторної судово-економічної експертизи.
Крім того, за результатами досудового розслідування 29.02.2020 слідчим Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
За результатами вивченням кримінального провадження встановлено, що вказану постанову винесено необґрунтовано, в порушення вимог КПК України, оскільки не проведено всіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) дій та процесуальним керівником 02.04.2020 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.
Кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження за № 0006181 від 04.09.2018 закінчується 06 квітня 2020 року, у зв`язку із закінченням вісімнадцяти місячного строку.
Однак, завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно провести повторну судово-економічну експертизу та допитати свідків у зазначеному кримінальному проваджені. Та за результатами експертизи прийняти законне процесуальне рішення.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з довготривалим отриманням відповідей на направлені раніше запити та об`ємності проведення слідчих дій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0006181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Зважаючи на те, що слідчим було проведено ряд слідчих дій, але підозра у провадженні жодній особі не повідомлена, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення подальших слідчих дій проведення котрих є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0006181 від 04.09.2018 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 06.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: