Справа № 308/449/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 за №0000365.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява про злочин від ОСОБА_5 про те, що група мешканців с.Білки Іршавського району, шляхом укладення фіктивних угод та підроблення документів незаконно заволоділи майном ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2017 років невстановлені особи з числа членів та керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом прийняття ряду незаконних рішень органів управління ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння нерухомим майном вказаного товариства, а саме: приміщення забійного пункту, що за адресою АДРЕСА_1 ; приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 ; приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_4 передають вказане нерухоме майно власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 як внесок до статутного капіталу новостворених господарських товариств, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в подальшому призвело до незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_1 та спричинило окремим членам Білківського СТ матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Із заяви ОСОБА_5 вбачається, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 всупереч вимогам п.4 ст.6, п.2. п.3. ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» умисно, в інтересах третіх осіб, не здійснила реєстрацію судового рішення №51604966 від 29.09.2015 року, а саме: ухвали Іршавського районого суду Закарпатської області в цивільній справі за №301/1982/15-ц. Вказаним судовим рішенням було ухвалено заборону реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Всупереч ухвалі Іршавського районного суду, державний реєстратор реєструє ряд юридичних фірм, а саме:

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_6 , дата запису в Єдиному державному реєстрі пр проведення державної реєстрації юридичної особи - 17.02.2016 року;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_7 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 24.12.2015 року;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_5 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 22.12.2015 року;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_6 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 04.04.2016 року;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_8 , дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - 04.04.2016 року.

В ході реєстрації вказаних товариств державний реєстратор вносить до статутного фонду об`єкти нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_1 без погодження із членами даного товариства, що в подальшому призвело до незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, реєстрація вказаних товариств державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 є неправомірною та суперечить рішенню Іршавського районного суду.

Окрім наведеного, що стосується юридичних фірм, а саме:
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_4 . Засновниками Товариства є ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_9 , ОСОБА_8 , мешканка АДРЕСА_10 , ОСОБА_9 , мешканець АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 , мешканка АДРЕСА_10 , ОСОБА_11 , мешканець АДРЕСА_10 . Серед переліку засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також є і ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .
- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_11 . Засновниками Товариства є ОСОБА_12 , мешканка АДРЕСА_12 , ОСОБА_13 , мешканець АДРЕСА_12 , ОСОБА_14 , мешканка АДРЕСА_13 , ОСОБА_15 , мешканець АДРЕСА_14 , ОСОБА_16 , мешканка АДРЕСА_12 . Серед переліку засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також є і ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .
- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_11 . Засновниками Товариства є ОСОБА_17 , мешканка АДРЕСА_15 , ОСОБА_18 , мешканець АДРЕСА_15 , ОСОБА_19 , мешканка АДРЕСА_16 , ОСОБА_20 , мешканка АДРЕСА_17 , ОСОБА_21 , мешканець АДРЕСА_17 , ОСОБА_22 , мешканець АДРЕСА_17 , ОСОБА_23 , мешканець АДРЕСА_16 , ОСОБА_24 , мешканка АДРЕСА_18 , ОСОБА_25 , мешканець АДРЕСА_18 . Серед переліку засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також є і ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .
- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_4 .
- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса забійного пункту, що в АДРЕСА_1 .
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що засновником Товариства є ОСОБА_21 , мешканець АДРЕСА_17 , а кінцевий бенефіціарний власник 9контролер) є ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що засновником товариства є ОСОБА_26 , мешканець АДРЕСА_19 .
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса комплексу об`єкту нежитлової нерухомості, що в АДРЕСА_20 . Засновниками Товариства є ОСОБА_27 , мешканець АДРЕСА_19 , ОСОБА_26 , мешканець АДРЕСА_19 . Серед переліку засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » також є і ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .
Слідча вказує, що з огляду на викладене, у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » створені виключно для незаконного відчуження майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 655.3 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 46,7 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 181,7 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
- забійного пункту, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 321,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею 205,90 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- магазину, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 312,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- комплексу, об`єкту нежитлової нерухомості загальною площею 132,05 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно відомостей з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що магазин, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 312,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 було передано до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того з вищевказаного витягу встановлено, що приватним нотаріусом Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_28 , внесено до реєстру відомості про право власності вказаного об`єкта нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу №1658 від 20.11.2017. На підставі даного запису ОСОБА_8 , володіє спільною часткою даного нерухомого майна з розміром 2/3.
Окрім того, 01.12.2017, приватним нотаріусом Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_28 , внесено до реєстру відомості про право власності вказаного об`єкта нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу №1740 від 01.12.2017. На підставі даного запису ОСОБА_10 , володіє спільною часткою даного нерухомого майна з розміром 1/3.
Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до нотаріальних справ приватного нотаріуса Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_28 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_21 , з можливістю їх вилучення, а саме: нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 20.11.2017, зареєстровано за №1658, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій; нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 01.12.2017, зареєстровано за №1740, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій; копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договору купівлі-продажу №1658 від 20.11.2017, №1740 від 01.12.2017, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного відчуження майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення попередньої змови між такими особами, у томі числі і нотаріуса, а також призначення почеркознавчих експертиз підписів вказаних осіб.
Слідча вказує, що вказані документи можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження (предметом дослідження почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_28 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_21 .
Слідча в судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Витягом з кримінального провадження № 0000365 підтверджено, що органом досудового розслідуванням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні нотаріальні справи щодо реєстрації та посвідчення договорів купівлі-продажу від 20.11.2017 за №1658 та договору купівлі-продажу від 01.12.2017 року за №1740, а також копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договорів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_28 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_21 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000365, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_28 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_21 , з можливість вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме:

- нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 20.11.2017, зареєстровано за №1658, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій;
-нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 01.12.2017, зареєстровано за №1740, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій;
-копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договору купівлі-продажу №1658 від 20.11.2017, №1740 від 01.12.2017

Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1