Справа № 947/1567/20
Провадження № 1-кс/947/852/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000566 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст.332 КК України.

З прокуратури Одеської області надійшли виділені матеріали з кримінального провадження № 0000251 від 15.03.2018 року, відносно працівників ТОВ «Аквавіта», які надають засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Встановлено, що Постановою КМУ від 04.04.2015 року № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» визначено, що контрольний пункт в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї спеціально виділена територія на автомобільному шляху, залізничній станції з комплексом будівлі, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюється прикордонний, митний та інші види державного контролю і пропуск осіб, що в`їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї, а також транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Відповідно до ч.1 ст. 3 та ст. 10 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в`їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в`їзду-виїзду за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. В`їзд іноземців та осіб без громадянства та тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в`їзду-виїзду.

На виконання вищезазначених нормативно-правових актів, Державіаслужбою поінформовано суб`єктів, які надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, та мають відповідний сертифікат, щодо заборони здійснення продажу авіаквитків на рейси іноземних авіаперевізників з/до АР Крим, у зв`язку з незаконною анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та закриттям цивільних аеродромів на території останньої для прийому та обслуговування повітряних суден відповідно до НОТАМ (повідомлення, що розсилаються засобами електрозв`язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил чи інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про яку має важливе значення для персоналу, пов`язаного з виконанням польотів).

Також, Державіаслужбою надіслано лист до Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з проханням поінформувати агентства члени IATA щодо неприпустимості продажу авіаквитків на рейси будь-яких авіаперевізників з/до АР Крим.

При проведенні подальших слідчих (розшукових) та оперативно розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «Скай Марін» ( ЄРДПОУ 31005805), юридична адреса: м. Одеса, пр-т Шевченка, 2-А, оф. 206, фактично здійснює діяльність за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки працівники вказаного підприємства здійснюють продаж електронних авіаквитків на рейси «Сімферополь-Москва».

18.04.2018 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 270 КПК України аудіо-, відеоконтроль місця та контроль за вчиненням злочину, у вигляді контрольованої закупки, передбачену п. 2 ч. 1 ст. 271 КПК України, в ході якої працівник ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) спільно з директором ОСОБА_5 здійснили продаж квитка на рейс «Сімферополь-Москва» за грошові кошти в сумі 2131 гривня.

22.04.2018 року старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 спільно з співробітниками УСБУ в Одеській області проведено обшук за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805), в ході якого окрім предметів та документів є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню виявлено та вилучено наступні документи: договір на надання посередницьких послуг з авіаперевезень від 03.01.2013 року, складений в м. Києві, з однієї сторони ТОВ «Аквавіта» ( ЄРДПОУ 30521432), з другої сторони ТОВ «Скай Марін». Пунктом 1 вказаного договору встановлено, що ТОВ «Аквавіта» зобов`язується надавати посередницькі послуги з бронювання та оформлення авіаквитків на внутрішні та міжнародні рейси, а ТОВ «Скай Марін» зобов`язується здійснювати оплату вартості наданих ТОВ «Аквавіта» послуг.

Окрім того, під час проведення обшуку в ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) виявлено та вилучено наступний документ: рахунок-фактура № оF25069/78А від 25 квітня 2018 року, згідно якої ТОВ «Скай Марін» перераховує на користь ТОВ «Аквавіта» (ЄРДПОУ 30521432), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6, літера А грошові кошти в сумі 1931 гривня. Підставою такого перерахування є продаж авіаквитка на рейс Сімферополь-Москва 23.04.2018 року на ім`я ОСОБА_7 , електронний номер квитка НОМЕР_1 .

Вказані відомості повністю підтверджується протоколом проведення контролю за вчиненням злочину від 18.04.2018 року.

Окрім того, під час проведення обшуку під звуко-, відеозапис директор ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 30521432) пояснив, що квитки на рейси Сімферополь Москва роздруковуються з електронної бази, доступ до якої надав заступник директора ТОВ «Аквавіта» (ЄРДПОУ 30521432) ОСОБА_8 .

29.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 25.05.2018 було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресом: м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6, літера А, в якій здійснює діяльність ТОВ «Аквавіта», в ході обшуку були виявлені та вилучені 8 електронних квитків з аеропорту «Сімферополь».

За результатами досудового розслідування, відносно директора ТОВ «Скай Марін» ОСОБА_5 та начальника відділу авіаперевезень ОСОБА_9 до Приморського районного суду м. Одеси скеровано обвинувальний акт.

Проведеними оперативно-розшуковими засобами встановлені повні анкетні дані осіб на чиї імена виявлені та вилучені авіа білети під час проведення обшуку ТОВ «Аквавіта»: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що вказані особи за родом своєї діяльності є моряками, на даний час їх місцезнаходження не встановлено, але для відправки в рейс користувалися послугами крюїнга ТОВ «Бурбон Офшор Україна» (), юридична адреса: м. Одеса, провул. Ванний, буд. 1-А, кв. 70; фактично діяльність здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 17, оф. 45, керівник ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що відправкою в рейс вказаних осіб займався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює менеджером ТОВ «Бурбон Офшор» та який, на думку слідства, здійснював купівлю авіабілетів для вищевказаних осіб.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_14 , останній вказані обставини не підтвердив.

У ході досудового розслідування було виконано наступне: в якості свідка допитаний ОСОБА_14 ; направлено запит до ОРУ ПДРУ; проведено обшук за фактичним місцем знаходження ТОВ «Бурбон Офшор Україна» за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 17, оф. 45; за клопотання слідчого, погоджене прокурором накладено арешт на виявлене під час обшуку майно; проведено комп`ютерно-технічну експертизу; в якості свідка допитано ОСОБА_15 ;

Строк досудового розслідування закінчується 02.02.2020 року.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Разом з тим, прийняти кінцеве рішення у 18-ти місячний термін не надається за можливе, оскільки необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, а саме: додатково допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_16 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

В судове засіданні слідчий не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000566 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3ст.332 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 02.02.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3ст.332 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000566 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3ст.332 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 02.08.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1