Справа № 487/8538/19
Провадження № 1-кс/487/1539/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
26.02.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви про видачу паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (серія та номер паспорту: НОМЕР_1 ), з метою подальшого вилучення завіреної належним чином вказаної заяви, яка перебуває (у електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні документи необхідні для уточнення анкетних даних підохрюваного ОСОБА_12 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Відповідно до ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив про його задоволення.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2019 року за №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_14 , був укладений договір-поставки №21/10, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сою загальною кількістю 100 тонн +/-5 %, загальною вартістю з ПДВ 830000,00 гривень.

23.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_14 , був укладений договорів-поставки №23/10, відповідно до якого строк до 29.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 сої насипом загальною кількістю100 тонн +/-5 % (по вибору Покупця) на загальну суму 835000,00 гривень за вартістю 6958,33 гривень за 1 тону.

В подальшому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно листа від 24.10.2019, повідомив, що у зв`язку з виконанням квоти по контракту в порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », просить перенаправить вище вказаний вантаж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

23.10.2019 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 , в телефонному режимі зв`язалися з ОСОБА_17 , домовився з останнім здійснити перевезення вище вказаних соєвих бобів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресу: АДРЕСА_3 , трьома вантажними автомобілями. Після вказаної домовленості, цього ж дня ОСОБА_17 зателефонував до свого товариша ОСОБА_12 та попрохав знайти транспортні засоби, для перевезення сої, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В свою чергу ОСОБА_12 перебуваючи на неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , зустрів знайомого ОСОБА_18 . Під час бесіди ОСОБА_12 попрохав дати номера водіїв вантажних автомобілів, з метою перевезення вантажу, на що ОСОБА_18 , після декількох дзвінків надав мобільні номери телефони водіїв, та в подальшому ОСОБА_12 домовився з водіями про час, місце, завантаження та вивантаження зерна сої.

24.10.2019 близько 08:00 години ОСОБА_17 зустрівся з водіями на 3-х автомобілях, а саме: Рено д/н НОМЕР_2 з причіп д/н НОМЕР_3 , DAF д/н НОМЕР_4 з причіп д/н НОМЕР_5 та Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_5 . Після завантаження зерна сої, ОСОБА_17 надав водіям товарно-транспортні накладні, які надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та останні вирушили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою реалізації свого злочинного протиправного корисливого умислу направленого на шахрайське заволодіння майном, а саме зерна сої, ОСОБА_12 , зателефонував до водія ОСОБА_19 (ТЗ Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 ), де зустрівшись по дорозі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вирушив з останнім. В подальшому ОСОБА_12 , перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_19 повідомив, що ТТН, які надав ОСОБА_17 , не дійсні, та потрібно надати інші ТТН, що у свою чергу ОСОБА_19 зателефонував іншим двом водіям та в подальшому, ОСОБА_12 замінив ТТН, забравши при цьому ТТН належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому було встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №700678 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 перевозилося зерно сої масою нетто 30740 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №700679 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_2 з причіп д/н НОМЕР_3 перевозилося зерно сої масою нетто 34060 кг, до товарно-транспортної накладної №700680 від 24.10.2019 транспортним засобом DAF д/н НОМЕР_4 з причіп д/н НОМЕР_5 перевозилося зерно соя масою нетто 35620 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 100 420 кг, було розвантажено на ваговій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_6 ), в квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », замовником та вантажовідправником (експортер) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Враховуючи вище викладене ОСОБА_12 , було завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) матеріальної шкоди на загальну суму 833 486 гривень.

Згідно інформації з реєстраційної картки транспортних засобів, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав паспорт громадянина України (серія та номер паспорту: НОМЕР_1 ) в Корабельному РВ Миколаївської області 27.03.2004.

Документи щодо отримання вказаного паспорту ОСОБА_12 перебувають володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке є користувачем ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаного документу з метою уточнення анкетних даних підозрюваного ОСОБА_12 ..

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів та речей повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.
За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надатислідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви про видачу паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (серія та номер паспорту: НОМЕР_1 ), з метою подальшого вилучення завіреної належним чином вказаної заяви, яка перебуває (у електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 02.04.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1