Справа №295/351/20
УХВАЛА
Іменем України

16.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке внесене старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0005285 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 05.12.2019 по 24 год. 00 хв. 07.12.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 05.12.2019 по 24 год. 00 хв. 07.12.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу близько з 23 год. 00 хв. 06.12.2019 до 18 год. 00 хв. 07.12.2019 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом вільного доступу викрала із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 13 600 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

За даним фактом 18.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0005285 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2019 року близько 20 год. ОСОБА_6 разом зі знайомими перебував поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де невідома особа таємно викрала мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» A 20, імей1 НОМЕР_2 , імей2 НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому 07.12.2019 близько 18 год. заявнику надійшло повідомлення, що на його банківську картку НОМЕР_1 , належну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано із сайту швидко гроші « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 13 600 грн., в подальшому кошти було знято невідомою особою.

Слідча в клопотанні вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Мотивуючи клопотання слідча вказує, що особи, які використовують вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.12.2019 по 07.12.2019.

Окрім цього, слідча просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0005285 від 18.12.2019 року задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 004672 від 13.06.2018 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
1) інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 05.12.2019 по 24 год. 00 хв. 07.12.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
2) інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
3) відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 05.12.2019 по 24 год. 00 хв. 07.12.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1