печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014567 від 26.12.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 355 КК України.
Одним із кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні є вимагання грошових коштів в ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Так, у період часу з 5 вересня по 13 листопада 2019 року учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_10 , який не входив до учасників злочинної організації, знаходячись у місті Києві, вчинили вимагання грошей у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у розмірі 250 000 доларів США, заволодівши грошовими коштами в розмірі 15 000 доларів США, що на момент вчинення злочину, згідно курсу НБУ склало 370 936, 24 гривень, що становить великий розмір заподіяної шкоди.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_11 показав, що у 2008 році познайомився з ОСОБА_10 . На той час він займався покупкою та подальшим продажем земельних ділянок та закладав в банк «Родовід» такі земельні ділянки, отримуючи кредит. ОСОБА_10 запропонував свою земельну ділянку, яку він запропонував банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, ОСОБА_10 заклав свою земельну ділянку, виступивши поручителем у його договорі кредитування, за що отримав грошові кошти. Після цього, за ці гроші він придбав ще одну земельну ділянку, яку знову ж таки заклав в банк за тією ж схемою та отримав грошові кошти. У подальшому, до 2017 року про ОСОБА_10 він не чув жодної інформації та трохи згодом ОСОБА_10 вийшов із ним на зв`язок та повідомив, що виконавці описують його майно. У 2018 році під час зустрічі з ОСОБА_10 , останній повідомив, що банк повісив на нього борг в розмірі 250 тис. доларів США. На початку 2019 року, ОСОБА_10 , під час зустрічі почав його звинувачувати в тому, що він винен у арешті його майна та 06.09.2019 на зустрічі з ОСОБА_10 та ще 5 невідомими чоловіками у нього почали вимагати в 250 тис. доларів США. 25.10.2019 потерпілим ОСОБА_12 до матеріалів досудового розслідування долучено копії наступних кредитних договорів:
1) №77.2/С3-381.07.02 від 06.11.2007, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 11.02.1999, код ДРФО НОМЕР_3 ) з приводу відкриття останньому кредитної лінії у розмірі 290 тис. доларів США строком до 06.11.2009 року та встановленням забезпеченням зазначеного зобов`язання іпотекою двох земельних ділянок, які розташовані за адресою:
- АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:018:0174;
- АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:041:0139.
2) №77.2/С3-022.08.02 від 11.02.2008, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 26.10.2001, код ДРФО НОМЕР_5 ) з приводу відкриття останньому кредитної лінії у розмірі 1 млн. 500 тис. доларів США строком до 11.12.2010 та встановленням забезпеченням зазначеного зобов`язання іпотекою земельних ділянок, які розташовані за адресою:
- Київська обл., Макарівський р-н, Колонщинська сільська рада, кадастрові номера :07:010:0004, :07:010:0005, :07:010:0006, :07:010:0007, :07:010:0008, :07:010:0009, :07:010:0041;
- Київська обл., Макарівський р-н, с. Колонщина, кадастровий номер :06:006:0017, :06:006:0015;
- АДРЕСА_4 , кадастровий номер :05:010:0055;
- АДРЕСА_4 , кадастровий номер :05:010:0056;
- Київська обл., Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер :02:012:0042;
- АДРЕСА_5 , кадастровий номер :12:001:0028;
- АДРЕСА_5 , кадастровий номер :12:001:0055;
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що:
- земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0174 знаходилась у власності ОСОБА_10 та була предметом іпотеки згідно договору іпотеки від 06.11.2007, укладеного між останнім та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зобов`язанням ОСОБА_12 в розмірі 290 тис. доларів США;
- земельні ділянки з кадастровими номерами :07:010:0004 та :07:010:0005 знаходились у власності ОСОБА_10 та була предметом іпотеки згідно договору іпотеки від 11.02.2008, укладеного між останнім та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зобов`язанням ОСОБА_11 в розмірі 1 млн. 500 тис. доларів США.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що у кредитних справах за кредитними договорами №77.2/С3-381.07.02 від 06.11.2007 та №77.2/С3-022.08.02 від 11.02.2008 містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, а саме кредитні договора з додатками, договора іпотеки, документи, що стосуються права власності на заставні земельні ділянки, оцінки вартості земельних ділянок, відомості щодо погашення кредитів, тощо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України - ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором №77.2/С3-381.07.02 від 06.11.2007 громадянина ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 11.02.1999, код ДРФО НОМЕР_3 ) та кредитної справи за кредитним договором №77.2/С3-022.08.02 від 11.02.2008 громадянина ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 26.10.2001, код ДРФО НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у вказаних кредитних справах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/19154/20-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.05.2020 р