Провадження № 1-кс/554/421/2020
УХВАЛА
03 січня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 12.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000321, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за №0000321.

На виконання пунктів доручення слідчого, наданого в поряду ст. 40 КПК України, співробітниками УСБУ в Полтавській області рапортом за вих. 66/8/17-6578 від 19.09.2019 надано перелік земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га).

Вказані земельні ділянки в подальшому згідно інформації, що в рапорті УСБУ в Полтавській області за вих. 66/8/17-7869 від 06.11.2019 та статистичних даних форми 4-сг, були використані для засівання сільськогосподарськими культурами, а саме: кукурудзою 250 га, соняшник 456 га, гречкою 7 га.

Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих.66/8/17-8637 від 05.12.2019, за результатами поданої звітності (форма 29-сг звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур), встановлено, що об`єми зібраного урожаю не відповідають фактичним даним зібраного урожаю, а саме: офіційно задекларовано отриманими 1228, 46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто фактично занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 3750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд повністю завантаженими транспортні засоби в кількості більше 70 одиниць, кожний тоннажністю перевезення вантажу, вагою від 25 до 30 тонн. Даними транспортними засобами здійснено перевезення до с. Біловод, Роменського району, Сумської області, де знаходиться місцевий елеватор, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріалами кримінального провадження (рапорт за вих. 66/8/17-7869 та рапорт з додатками за вих.66/8/17-8746) встановлено, що групою осіб за участю: директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; власника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Даштапа, Грузія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Полтава; бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки України, уродженки с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та уповноваженої особи від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно додатків зафіксовано розмови між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких спочатку йдеться про загальні відомості отриманого врожаю, а саме 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, а в наступному констатовано факт звітності за заниженими цифрами. Також, наявна інформація про місця перевезень врожаю.

Під час здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, повинно було подати до ІНФОРМАЦІЯ_10 , наступні статистичні звіти, за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2019 року, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2019 року, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2019 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2019 рік, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2019 рік, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за за 2019 рік, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2019 рік, 9б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 2019 рік, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в рамках ЄРДР за період з 01.01.2019 року по 12.09.2019 року.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення копій статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_10 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 року по 12.09.2019 за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2019 року, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2019 року, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2019 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2019 рік, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2019 рік, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за за 2019 рік, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2019 рік, 9б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 2019 рік, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1