Справа № 521/9351/20
Номер провадження:1-кс/521/3033/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2019 року за номером 0003005, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 26 вересня 2019 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в інтересах її чоловіка ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , які шляхом обману під приводом в подальшому надання оплати за майно, заволоділи майном ОСОБА_6 , а саме атракціонами та внесли вказане майно в статутний капітал підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені співзасновника підприємства ОСОБА_7 .
В ході вивчення матеріалів доданих до заяви потерпілою стороною встановлено, що у період 2006-2014 років, ОСОБА_6 , як директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та як фізична особа придбав на території України за договорами купівлі-продажу, а також у режимі імпорту згідно ВМД атракціони та автомати.
Частину придбаних автоматів /20 штук/ останній вніс у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 371 350, 68 грн. Остання частина належала ОСОБА_6 як фізичній особі.
Загальна суму придбаного майна, згідно наданих документів, не визначена, інвентаризація на підприємстві не проводилася, фактична вартість на даний час не встановлена.
19.09.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір щодо передання об`єкту з благоустрою парку культури та відпочинку ім. Горького на баланс балансоутримувача строком на 25 років.
В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 , а також між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 укладено договори надання в оренду атракціонів з метою їх розташування в парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси та ФОП ОСОБА_9 в свою чергу надає вказані атракціони та частково атракціони, що належать останній на правах приватної власності іншим фізичним особам підприємцям серед яких є ФОП ОСОБА_10 , з метою надання розважальних послуг особам.
В листопаді 2017 року між ОСОБА_6 як фізичною особою та ОСОБА_8 укладено угоду про розміщення на території парку ім.. Горького в Малиновському районі міста Одеси розважальних атракціонів, при цьому як пояснював ОСОБА_8 , він є довіреною особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
В липні 2019 року між ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про надання в оренду павільйону та обладнання та договір про надання послуг згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як балансоутримувач надає можливість луна-парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати свою господарську діяльність на території парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси.
В середині липня 2018 року ОСОБА_6 , який фактично є власником всіх атракціонів, розташованих в парку ім. Горького Малиновського району міста Одеси, а саме в луна-парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при пошуках керуючого познайомився із особою ОСОБА_7 , який сказав, що буде керувати використанням майна ОСОБА_6 поки останній буде перебувати за межами України. Наприкінці липня ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 стати його бізнес партнером при цьому виплатити 50 відсотків вартості всього майна, яке фактично належить ОСОБА_6 при цьому внести все майно належне ОСОБА_6 до статутного капіталу заснованого нового підприємства, де ОСОБА_7 буде керівником та співзасновником.
ОСОБА_6 розуміючи, що в подальшому він отримає від ОСОБА_7 грошові кошти як було встановлено на загальну суму 26 912 000 гривень, погодився продати частку бізнесу ОСОБА_7 , однак той в свою чергу повідомив, що грошові кошти він надасть ОСОБА_6 не відразу, а на протязі періоду часу.
Так, 02.08.2018 року було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Код КВЕД 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг. Директор ОСОБА_7 з 19.09.2018 року, бухгалтер ОСОБА_11 з 19.09.2018 року. Засновники по 50% кожен: ОСОБА_12 , розмір внеску до статутного фонду 26 912 000.00 грн.; ОСОБА_7 , розмір внеску до статутного фонду 26 912 000.00 грн.
Згідно Статуту підприємства, затвердженого протоколом загальних зборів засновників від 02.08.2018 року № 1/02-08, засновники сформували статутний капітал майном у вигляді атракціонів, меблів, інвентарю тощо на загальну суму 53 824 000 грн.
В подальшому ОСОБА_7 отримував 50 відсотків доходів від господарської діяльності розважальних атракціонів розташованих в парку ім.. Горького в Малиновському районі міста Одеси, однак до теперішнього часу грошові кошти як сплату за 50 відсотків майна ОСОБА_6 так останньому і не передав.
Надалі в серпні 2019 року ОСОБА_7 , використовуючи приватну охорону, безпідставно проник до приміщень, розташованих на території луна-парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають в користуванні ФОП « ОСОБА_10 », та ФОП ОСОБА_13 ( ОСОБА_9 ).
Згідно із інформації викладеної в заяві, на даний час ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вчиняє дії з метою недопущення господарської діяльності луна парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння всім майном належним ОСОБА_6 на правах приватної власності, яке перебуває на території парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси.
Таким чином ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 заволодів шляхом обману майном ОСОБА_6 чим спричинив останньому майнову шкоду на загальну суму 26 912 000 гривень.
Так згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Від слідчого надійшла заява в якій остання просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є володільцем документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у разі виклику вказаної сторони до судового засідання. З огляду на вказане, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення, в подальшому, вини конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2019 року за номером 0003005, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 15 червня 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1