Справа № 404/5769/19
Номер провадження 1-кс/404/331/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , володільця майна - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005126 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, та інших що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_19 , щодо придбання та реалізації деревини в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, фінансово господарські та зовнішньоекономічні документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005126 від 03 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення митних оформлень пиломатеріалів в режимі «Експорт», використовують для подачі до ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансово господарські та зовнішньоекономічні документи з ознаками підробки.

В ході проведення аналізу копій митних декларацій та товаросупровідних документів, згідно яких було здійснено митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по 17.07.2019 рік в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено факти виготовлення, надання та видачі завідомо підроблених документів від нібито фізичних осіб підприємців з інших областей.

Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб вчинили складання чи видачу працівниками юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, або інша особа, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту продукції, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів.

Незаконно підробляли та видавали товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів в державних лісогосподарських підприємствах, договори та товарні накладні на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів у суб`єктів підприємницької діяльності та інших фінансово-розрахункових документів за період з 01.01.2018 по теперішній час, згідно яких здійснювалось подальша реалізація пиломатеріалів, в тому числі згідно зовнішньоекономічних договорів в режимі «Експорт 10» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зовнішньоекономічні договори, специфікації, інвойси та інші документи, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює зовнішньоекономічну діяльність за період з 01.01.2019 по теперішній час.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що зазначені в прохальній частині клопотання.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Додатково зазначав, що в рамках даного кримінального провадження допитувались керівники підприємств та товариств документи яких хочуть вилучити та вони заперечували з приводу господарських відносно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Протоколи цих допитів раніше додавались слідчому судді під час розгляду клопотань про тимчасовий доступ. Наразі, вирішується клопотання виключно по вимогам експерта.
Володілець майна заперечив проти клопотання, просив відмовити у його задоволенні, оскільки вважає, що не має підстав у надані тимчасового доступу так як слідчим з приводу відомостей внесених до ЄРДР допитаний не був, лише представник СБУ за дорученням слідчого спілкувався з ним. Вважає, що вказані дії слідчого сприяють розкриттю комерційної діяльності.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню частково з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005126 від 03 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В рамках вище вказаного кримінального провадження слідчим призначено почеркознавчу експертизу.

09.01.2020 року слідчому від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання, відповідно до якого експерти крім іншого просить надати на дослідження оригіналів накладних: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_9 .

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, обґрунтовуючи дане клопотання слідчий посилається на клопотання судового експерта, проте в прохальній частині клопотання слідчий зазначає, що йому необхідний доступ до накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, та інших, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини у суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_19 , при цьому не вказуючи необхідність вилучення договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту оригіналів документів,слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до документів визначених у клопотанні експерта за період з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до накладних, що підтверджують факт придбання деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_19 за період з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 27.03.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1