Справа 562/799/20
У Х В А Л А

01.04.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 02.01.2020 до чергової частини Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2019, ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволодів персональними даними заявника, та використавши їх, оформив кредит на ім`я ОСОБА_6 у сумі 4500 грн. та заволодів ними, чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 03.01.2020 до чергової частини Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.09.2019, ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заявника, заволодів його персональними даними, та використавши їх, з банківського рахунку заявника перевів собі на банківський рахунок грошові кошти у сумі 500 грн., чим завдав ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Відповідні відомості по даному факту 02 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , згідно матеріалів кримінального провадження, копії яких долучено до клопотання. Зокрема, 18.02.2020 до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 , в якому вказує що, в ході виконання доручення слідчого, встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , згідно наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки руху коштів потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: доступ до документів (інформації), а саме: рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; анкетні дані, паспортні дані, власника картки № НОМЕР_3 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_3 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 під час користування інтернет-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019; інформацію про прив`язані мобільні номери телефонів до рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , та чи було змінено за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019 прив`язку мобільних номерів до даних рахунків, якщо так, то надати відповідну інформацію із зазначенням дати зміни, мобільних номерів, на які було змінено прив`язку, та іншу наявну інформацію, щодо даних операцій з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 25 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1