УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року

слідчий судя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кедайнян Литовської Республіки, громадянина Російської Федерації, із вищою освітою, неодруженого, працюючого ріелтором в ТОВ «Валіон», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 08 лютого 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 09 грудня 2019 року звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 08 лютого 2019 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 08 лютого 2019 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

26 липня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

02 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 08 лютого 2019 року продовжено до 10 (десяти) місяців, тобто по 19 лютого 2020 року, включно.

16 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_8 продовжено до 14 грудня 2019 року, включно.

В клопотанні прокурора наведені дані, що вказують на причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому дій, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 26 червня 2019 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 03 травня 2019 року; протокол огляду речового доказу від 07 травня 2019 року за участі потерпілої ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 , від 11.06.2019; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 18.02.2019; протоколом огляду від 30.08.2019 за участі потерпілого ОСОБА_12 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 06.03.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 від 06.03.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 від 10.05.2019; протоколом огляду речового доказу за участі потерпілої ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 14.08.2019; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 13.08.2019; протоколом огляду за участі потерпілого ОСОБА_17 від 30.08.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 10.05.2019; протоколом огляду речового доказу від 10.05.2019 за участі потерпілої ОСОБА_18 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 10.05.2019; протоколом огляду за участі потерпілого ОСОБА_19 від 30.08.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 від 01.03.2019; протоколом огляду за участі потерпілої ОСОБА_20 від 30.08.2019; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 02.04.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 від 05.09.2019; протоколом огляду від 05.09.2019 за участі потерпілої ОСОБА_22 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 ; протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 20 серпня 2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ; протоколом обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_7 ; протоколом обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_6 ; протоколом обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_8 ; протоколом огляду речового доказу від 07.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду речового доказу від 07.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом огляду речового доказу від 08.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом огляду речового доказу від 09.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом огляду речового доказу від 09.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; копіями актів взаєморозрахунків між ТОВ «ІБК УКРСЕРВІСБУД» та ПрАТ «Транспортні системи»; копіями договорів про купівлю майнових прав; протоколами тимчасового доступу до речей та документів, вилучених у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_27 від 08.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 22.08.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 13.02.2019; протоколом огляду речей та документі від 19.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 02.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 02.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 01.03.2019; та іншими матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Також в обґрунтування необхідності продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , та обов`язків покладених на нього прокурором вказано, що не зменшилися заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за який передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого та свідків в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Крім того, в обґрунтування продовження строків тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом, прокурором в клопотанні наведено перелік процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновок 1 (однієї) судової комп`ютерно-технічної експертизи; витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки 2 (двох) почеркознавчих експертиз; розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на вилучених у ОСОБА_6 електронних носіях; допитати додаткових свідків у кримінальному провадженні, які перебували під час укладення угод між потерпілими та підозрюваними; прийняти процесуальні рішення по фактам виявлення в ході обшуків печаток з відтисками від імені нотаріусів та державних установ; повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваним; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, обґрунтувала та просила його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора про продовження строку тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_5 .
Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників досудового провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 08 лютого 2019 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

26 липня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

02 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 08 лютого 2019 року продовжено до 10 (десяти) місяців, тобто по 19 лютого 2020 року, включно.

16 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_8 продовжено до 14 грудня 2019 року, включно.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 причетність підозрюваного до вчиненого свідчать вищезазначені долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньо обраного до підозрюваного запобіжного заходу, а саме до 14 грудня 2019 року, прокурором в клопотанні зазначено перелік процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновок 1 (однієї) судової комп`ютерно-технічної експертизи; витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки 2 (двох) почеркознавчих експертиз; розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на вилучених у ОСОБА_6 електронних носіях; допитати додаткових свідків у кримінальному провадженні, які перебували під час укладення угод між потерпілими та підозрюваними; прийняти процесуальні рішення по фактам виявлення в ході обшуків печаток з відтисками від імені нотаріусів та державних установ; повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваним; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор просив продовжити строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом, вважаючи, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого та свідків в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
У зв`язку із зазначеним, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань необхідності збереження застосованого запобіжного заходу у виді домашнього арешту, оскільки по справі необхідно виконати процесуальні дії, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Вирішуючи питання щодо необхідності продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею також враховуються вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, має постійне місце проживання, не судимий, його сімейний та майновий стан.
При цьому слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт не забезпечить попередження вищезазначених прокурором ризиків.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 08 лютого 2019 року - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 дію запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними в кримінальному провадженні, свідками, потерпілими.

Виконання ухвали покласти на орган внутрішніх справ за місцем проживання ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом визначити строком 60 днів, тобто до 06 лютого 2020 року, включно.

На ухвалу прокурором, підозрюваним, його захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1