Справа № 202/165/20
Провадження № 1-кс/202/3552/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
4 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000886 від 30.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, в якому просить надати йому, а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000886 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , відкритою у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки у регіональному відділенні в м. Дніпрі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2019 року до винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.10.2019 року до часу винесення ухвали;
-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 30.10.2019 року до часу винесення ухвали;
-оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження, використання даного рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреностей, інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню поточного банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;
-інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відеофіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 30.10.2019 року до часу винесення ухвали.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000886 від 30.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних та особливо небезпечних наркотичних засобів групою осіб на території Дніпропетровської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб за допомогою мобільного зв`язку приймає замовлення, пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування коштів покупець отримує вказівку з точною адресою на розміщення наркотичного засобу чи особливо небезпечного наркотичного засобу.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Представник ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає судовому розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 30.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема, на підставі цих документів можливо встановити наявність чи відсутність події кримінального правопорушення, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до документів та інформації працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , відкритою у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні в м. Дніпрі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2019 року до 01.06.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ;
-відомостей щодо реєстрації клієнта - користувача рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.10.2019 року до 01.06.2020 року;
-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 30.10.2019 року до 01.06.2020 року;
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження, використання даного рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреностей, інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;
-інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відеофіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 30.10.2019 року до 01.06.2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 01.07.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1