Справа № 991/4539/20
Провадження1-кс/991/4683/20
У Х В А Л А

12 червня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_79., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_80., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_81., погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП Офісу Генерального прокурора ОСОБА_82., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000143 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_81., погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП Офісу Генерального прокурора ОСОБА_82., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000143 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зазначеному клопотанні детектив просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів перерахованих у клопотанні, у тому числі договорів укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями чи/та юридичними особами ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (ІКЮО НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІКЮО НОМЕР_60 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІКЮО НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІКЮО НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІКЮО НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІКЮО НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_67 ) за період 2015-2019 рр. (стосовно ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ) також за 2014 рік), які в якості агентів (партнерів тощо) виконують (виконували) роботи чи/та надають (надавали) послуги із залучення/утримання корпоративних VIP- (чи іншого виду) клієнтів для розміщення (утримання тощо) коштів на вкладних (депозитних), поточних рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучення/утримання на обслуговуванні юридичних осіб в рамках надання банком послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати, про виконання таких робіт чи/та надання послуг, додаткових договорів/угод про внесення змін та доповнень, розірвання, розірвання, продовження договору, заміну сторони у договорі, уступку права вимоги тощо, а також додатків до цих договорів чи/та угод, актів виконаних робіт чи/та наданих послуг, листування між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями чи/та юридичними особами, в тому числі електронною поштою, службових записок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість співпраці з фізичною особою, фізичною особою-підприємцем, службових записок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення (погодження) розміру та умов оплати послуг (виконаних робіт) фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення умов співпраці з фізичними особами, фізичними особами-підприємцями чи/та юридичними особами, щодо залучення юридичних осіб для розміщення (утримання) ними коштів на вкладних (депозитних)/поточних рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2014 по 2015 рік, реєстрів, зведених реєстрів клієнтів, Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Повідомлень щодо залучення (утримання) Клієнтів на укладення договору банківського вкладу (депозиту)/поточного рахунку/вкладу на вимогу, Заяв-Повідомлень Агентів, протоколів Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено умови співпраці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, фізичними особами-підприємцями тощо, з можливістю вилучення оригіналів документів зазначених у прохальній частині клопотання п. п. 1 - 12, 16, 18 - 24, 26, 27 та їх підпунктах, та копій документів зазначених у п. п. 13 - 15, 17, 25.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2018 рр. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи (далі - ІКЮО) НОМЕР_68 перерахувало на користь фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців кошти в загальній сумі 192 958 391,71 грн за послуги, які в дійсності не надавалися, зокрема за послуги по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках, а саме: 1) фізичним особам-підприємцям ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 14 225 961,45 грн, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - 12 672 543,12 грн, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - 9 971 944,00 грн, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - 9 593 530,47 грн, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - 9 466 826,41 грн, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - 9 340 732,98 грн, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - 9 230 762,60 грн, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - 6 902 195,51 грн, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - 5 472 159,26 грн, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - 5 356 487,73 грн, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ) - 5 313 433,90 грн, ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - 5 190 983,60 грн, ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - 5 122 979,39 грн, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ) - 4 998 596,12 грн, ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - 4 857 242,31 грн, ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ) - 4 754 388,18 грн, ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ) - 4 250 273,20 грн, ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ) - 3 932 943,80 грн, ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ) - 3 915 363,14 грн, ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ) - 3 797 429,14 грн, ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) - 3 611 397,18 грн, ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) - 3 562 934,95 грн, ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ) - 3 383 100,75 грн, ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ) - 3 321 882,82 грн, ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ) - 3 254 884,42 грн, ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ) - 2 816 479,50 грн, ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ) - 2 474 132,85 грн, ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ) - 2 147 883,56 грн, ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ) - 1 814 886,80 грн, ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ) - 1 694 210,32 грн; 2) фізичним особам ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_98 ) -8 469 199,30 грн, ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_100 ) - 6 178 122,07 грн, ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_102 ) - 5 159 380,28 грн, ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_104 ) - 3 837 178,96 грн, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - 1 669 453,68 грн, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 186 644,65 грн., ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - 9 850,31 грн.

Протягом 1 - 4 кварталів 2019 року продовжено перерахування коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь фізичних осіб-підприємців за послуги, які в дійсності не надавалися на суму 14519477,98 грн. Так, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) сплачено 4904183,31 грн, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - 3356923,42 грн, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - 2288288,32 грн, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ) - 1759747,90 грн., ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ) - 1281932,85 грн, ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ) - 490100,00 грн., ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - 243366,77грн., ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ) - 92728,40 грн, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - 62 057,80 грн, ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) - 32 012,22 грн, ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ) - 8 136,99 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

1) для більшості вказаних фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб кошти, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були єдиним джерелом доходу;

2) спільним для всіх фізичних осіб-підприємців (а у значної кількості єдиним) є вид діяльності за КВЕД «63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.»;

3) більшість вказаних фізичних осіб-підприємців відкривали рахунок виключно в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) особи реєструвалися як фізичні особи-підприємці безпосередньо перед отриманням коштів від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і припиняли державну реєстрацію одразу після отримання коштів від банку;

5) більшість фізичних осіб підприємців зареєстровані в 1-2 кварталі 2016 р.;

6) ситуація щодо виплат сум у значному розмірі для значної кількості фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб є аномальною для банківського сектору (особливо для банків з державною часткою).

7) аналіз відкритих баз даних та мережі Інтернет показує, що більшість вказаних осіб мають профіль діяльності, який не має нічого спільного з наданням послуг банківським або іншим фінансовим установам;

8) відсутня будь-яка інформація у відкритих джерелах даних щодо надання вказаними особами послуг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пошук інформації щодо закупівлі будь-яких послуг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вищевказаних фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб на веб-сайті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спеціалізованих сайтах щодо проведення закупівель та їх аналітики https://dozorro.org, https://zakupki.prom.ua, https://www.dzo.com.ua, https://e-tender.ua/ результатів не дав.

Викладене вказує на наявність в діях службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - розтрата чужого майна (коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинена в особливо великому розмірі.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні (отриманні) тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються взаємовідносин (правовідносин) фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи/та юридичних осіб, як осіб, які в якості агентів (партнерів тощо) виконують роботи чи/та надають послуги із залучення (утримання тощо) корпоративних VIP (чи інших) клієнтів, з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які (речі і документи) знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_68 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Зазначені у клопотанні документи містять відомості, які самі по собі чи в сукупності з іншими, можуть бути використані як докази наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема обставин, що стосуються дотримання чи порушення службовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » норм банківського законодавства, чи інших підзаконних нормативно-правових актів виданих з метою регулювання правовідносин у банківській сфері, зокрема постанов ІНФОРМАЦІЯ_160, або ж внутрішніх нормативно-правових актів банку.

Разом з тим, відомості (інформація), що містяться у вищевказаних документах є банківською таємницею, а тому ознайомитись з їх змістом та вилучити їх оригінали можливо лише в ході здійснення (отримання) тимчасового доступу.

Відсутність вказаних документів перешкоджатиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також притягненню осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення до відповідальності в міру своєї вини, тобто виконанню завдань кримінального провадження, передбаченого ст. 2 КПК України.

На обгрунтування вилучення копій та оригіналів документів детектив посилається на те, що орган досудового розслідування, планує в подальшому використовувати відомості, що містяться у вищевказаних документах, при проведенні допитів свідків, підозрюваних, чи/та обвинувачених, а також при проведенні судових експертиз та в інших слідчих (розшукових) та процесуальних діях, є необхідність у вилученні копій вказаних у прохальній частині клопотання у п. п. 13 - 15, 17, 25 документів.

Окрім того, документи зазначені у п. п. 1 - 12, 16, 18 - 24, 26, 27 та їх підпунктах будуть використані в межах проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, з метою підтвердження або ж спростування фактів підроблення таких документів підписання цих документів конкретними особами, чи підроблення зазначених документів в інший спосіб (заміна, зміна, підчищення тощо), а тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.

Крім того, детектив просив прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні, з метою збереження таємниці досудового розслідування, задля захисту інформації про зміст клопотання від її розголошення та без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі і документи у зв`язку з існування реальної загрози зміни або знищення документів, а також витоку інформації, що становить таємницю досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Детектив звертає увагу, що на даний час окремими веб-ресурсами (сайтами, порталами тощо) здійснюється постійний та системний моніторинг Єдиного державного реєстру судових рішень з метою пошуку судових рішень у резонансних кримінальних провадженнях та їх публічного оприлюднення.

У свою чергу, розголошення інформації під час відкритого розгляду вказаного клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі може перешкодити належному досудовому розслідуванню та виконанню завдань кримінального провадження, зокрема уможливить знищення винними особами матеріальних об`єктів, які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення чи інші відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а тому необхідно прийняти рішення про захист від розголошення інформації щодо змісту цього клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Детектив у клопотанні обгрунтовано довів, що існує реальна загроза змінити або знищити речі і документи перераховані у клопотанні, оскільки власником майна є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі шляхом перерахування фізичним особам-підприємцям за послуги, які в дійсності не надавалися, на суму 14519477,98 грн. За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання може бути розглянуто без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

До початку судового засідання детективом Хайрутдіновим Е.О. подано заяву, в якій він просить розглянути клопотання за його відсутності і задовольнити у повному обсязі.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось (ч.4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання детектива та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе лише якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із матеріалів клопотання, детективами здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 20 лютого 2019 року, за фактом того, що службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі шляхом перерахування фізичним особам-підприємцям за послуги, які в дійсності не надавалися, на суму 14519477,98 грн. Вказані дії кваліфіковано детективами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується матеріалами справи, а саме: витягом ЄРДР; інформаційно-аналітичним звітом; інформаційною довідкою щодо попереднього розрахунку суми можливих збитків; протоколом огляду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протокол огляду оптичного диску формату DVD-R.

Враховуючи той факт, що, зокрема, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі, а згідно примітки ст. 45 КК України, інкримінований злочин віднесений до категорії корупційних, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива. Крім цього, за допомогою застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей та документів дійсно може бути встановлено факти, що становитимуть предмет доказування у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до змісту клопотання та доказів, наданих детективом, документи, до яких останній просить надати доступ можуть перебувати у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується відповідними матеріалами клопотання.

Детективом доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять пересвідчитися у достовірності внесених відомостей до реєстру досудових розслідувань або навпаки, спростують їх.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання детектива вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детектив просить надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також, для використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, для пред`явлення їх в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння, а також оригінали документів для проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, з метою підтвердження або ж спростування фактів підроблення таких документів підписання цих документів конкретними особами, чи підроблення зазначених документів в інший спосіб (заміна, зміна, підчищення тощо).

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх копій та оригіналів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання до вказаних документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_81., погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП Офісу Генерального прокурора ОСОБА_82., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000143 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

1.Надати керівнику Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_83, старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_84, старшим детективам Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, детективам Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_92 та ОСОБА_93 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

1)договорів укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями чи/та юридичними особами, а саме ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (ІКЮО НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІКЮО НОМЕР_60 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІКЮО НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІКЮО НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІКЮО НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІКЮО НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_67 ) за період 2015-2019 рр. (стосовно ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ) також за 2014 рік), які в якості агентів (партнерів тощо) виконують (виконували) роботи чи/та надають (надавали) послуги із залучення/утримання корпоративних VIP- (чи іншого виду) клієнтів для розміщення (утримання тощо) коштів на вкладних (депозитних), поточних рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучення/утримання на обслуговуванні юридичних осіб в рамках надання банком послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати, про виконання таких робіт чи/та надання послуг, додаткових договорів/угод про внесення змін та доповнень, розірвання, розірвання, продовження договору, заміну сторони у договорі, уступку права вимоги тощо, а також додатків до цих договорів чи/та угод;

2)інших документів, складених в процесі переговорів, укладення чи/та на виконання вищевказаних у п. 1 договорів чи/та угод або ж додатків до них, зокрема але не виключно:

2.1)актів виконаних робіт чи/та наданих послуг за вищевказаними договорами чи/та угодами;

2.2)направлень щодо утримання клієнта на обслуговуванні за договором банківського рахунку/вкладу (депозиту)/ /поточного рахунку/вкладу на вимогу;

2.3)повідомлень щодо залучення (утримання) Клієнтів на укладення договору банківського вкладу (депозиту)/поточного рахунку/вкладу на вимогу;

2.4 )листування між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями чи/та юридичними особами, в тому числі електронною поштою;

2.5 )службових записок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість співпраці з фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи/та юридичною особою (агентом/партнером);

2.6)висновків структурних підрозділів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливості співпраці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи/та юридичною особою (агентом/партнером);

2.7)службових записок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення (погодження) розміру та умов оплати послуг (виконаних робіт) фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи/та юридичних осіб (агентом/партнером);

2.8)службових записок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про ініціювання нарахування (донарахування) плати фізичним особам, фізичним особам-підприємцям чи/та юридичним особам за надання послуг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (агентам/партнерам);

2.9 )розпоряджень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування плати Агентам та/або Партнерам за надання послуг банку

2.10 )протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення умов співпраці з фізичними особами, фізичними особами-підприємцями чи/та юридичними особами, щодо залучення юридичних осіб для розміщення (утримання) ними коштів на вкладних (депозитних)/поточних рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2014 по 2015 рік;

2.11)реєстрів, зведених реєстрів клієнтів, залучених/утриманих Партнерами та нарахування плати партнерам за надання послуг, за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали;

2.12)реєстрів, зведених реєстрів клієнтів, залучених/утриманих Агентами та нарахування плати агентам за надання послуг, за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали;

3)інших документів, які складалися АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання:

3.1)Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43 (зокрема, але не виключно):

?Зведених реєстрів укладених Договорів про надання послуг (додаток 2.2 Положення);

?Реєстрів Клієнтів, залучених Агентами-фізичними особами та нарахування плати Агентам за надання послуг за період (додаток 2.3 Положення);

?Службових записок про ініціювання нарахування загальної суми агентам за надання послуг банку (додаток 2.4 Положення);

?Розпоряджень про нарахування загальної суми агентам за надання послуг банку (додаток 2.5 Положення);

3.2.) Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, затверджених протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53 (зокрема, але не виключно):

? Зведених реєстрів укладених Договорів про надання послуг (додаток 2.2 Положення);

? Реєстрів Клієнтів, залучених Агентами-фізичними особами та нарахування плати Агентам за надання послуг (додаток 2.3 Положення);

?Реєстрів Клієнтів, залучених Партнерами та нарахування плати Партнерам за надання послуг (додаток 2.3.1. до Положення);

?Службових записок про ініціювання нарахування плати агентам та партнерам за надання послуг банку (додаток 2.4 Положення);

?Розпоряджень про нарахування плати агентам та партнерам за надання послуг банку з усіма додатками (додаток 2.5 Положення);

?Відомістей Партнерів-ФОП, що отримали дохід (оплата за надані послуги) за відповідний квартал (додаток 2.7 Положення);

?Заяв-Повідомлень Агентів (додаток 2.7 Положення)

?Заяв-Повідомлень Партнерів - фізичних осіб-підприємців (додаток 2.9 Положення);

3.3) Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2015 № 60 (зокрема, але не виключно):

?Зведених реєстрів укладених Договорів про надання послуг (додаток 2.2 Положення);

?Реєстрів Клієнтів, залучених Агентами-фізичними особами та нарахування плати Агентам за надання послуг (додаток 2.3 Положення);

? Реєстр Клієнтів, залучених Партнерами та нарахування плати Партнерам за надання послуг (додаток 2.3.1 Положення);

?Службових записок про ініціювання нарахування плати Агентам та/або Партнерамза надання послуг банку (додаток 2.4 Положення);

?Розпоряджень про нарахування плати Агентам та/або Партнерам за надання послуг банку (додаток 2.5 Положення);

?Відомостей Партнерів-ФОП, що отримали дохід (оплата за надані послуги) за відповідний квартал (додаток 2.7 Положення);

3.4) Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2015 № 60, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2015 № 67,

3.5) Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2015 № 60, від 22.10.2015 № 67, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2016 №43:

3.6.) Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, від 17.09.2015 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2016 № 71 (зокрема, але не виключно):

?Повідомлень щодо залучення (утримання) Клієнтів на укладення договору банківського вкладу (депозиту)/поточного рахунку/вкладу на вимогу» (для агентів) (додаток 1 Положення);

?Повідомлень щодо залучення (утримання) Клієнтів на укладення договору банківського вкладу (депозиту)/поточного рахунку/вкладу на вимогу» (для партнерів) (додаток 2 Положення);

?Заяв-Повідомлень Агентів (додаток 3 Положення)

?Заяв-Повідомлень Партнерів - фізичних осіб-підприємців (додаток 4 Положення);

3.7) Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговування/обслуговуванні до/в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколами Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, від 17.09.15 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, від 28.12.2016 № 71, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2017 № 8 (зокрема, але не виключно):

?Повідомлень щодо залучення (утримання) Клієнтів на укладення договору банківського строкового вкладу/банківського рахунку/банківського вкладу на вимогу, Генерального депозитного договору (для агентів) (додаток 1 Положення);

?Повідомлень щодо залучення (утримання) Клієнтів на укладення договору банківського строкового вкладу/банківського рахунку/банківського вкладу на вимогу, Генерального депозитного договору (для партнерів) (додаток 2 Положення);

?Заяв-Повідомлень Агентів (додаток 3 Положення)

?Заяв-Повідомлень Партнерів - фізичних осіб-підприємців (додаток 4 Положення);

3.8) технологічної карти основного бізнес-процесу «Порядок взаємодії структурних підрозділів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процесі співпраці з агентами та партнерами при залученні/утриманні клієнтів малого та середнього бізнесу на розміщення коштів на вкладному (депозитному) та/або поточному рахунку в банку», затвердженої наказом № 41 від 25.01.2017;

4) протоколу Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, яким затверджено Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5 ) протоколу правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, яким затверджено Зміни до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43;

6) протоколу Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2015 № 60, яким затверджено Зміни до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53;

7) протоколу Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2015 № 67, яким затверджено Зміни до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 №53, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2015 № 60;

8) протоколу Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2016 № 43, яким затверджено Зміни до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 №53, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.15 № 60, від 22.10.2015 № 67;

9) протоколу Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2016 № 71, яким затверджено Зміни до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 №53, від 17.09.2015 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43;

10) протоколу Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2017 № 8, яким затверджено Зміни до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговування/обслуговуванні до/в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 №53, від 17.09.15 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, від 28.12.2016 № 71;

11) протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено умови співпраці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, фізичними особами-підприємцями чи/та юридичними особами, а саме ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (ІКЮО НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІКЮО НОМЕР_60 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІКЮО НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІКЮО НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІКЮО НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІКЮО НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_67 ) за період з 01.01.2015 - по час виконання ухвали (стосовно ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ) також за 2014 рік), у хронологічному порядку);

12) протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими погоджено заміну сторони в договорах, укладених АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (ІКЮО НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІКЮО НОМЕР_60 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІКЮО НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІКЮО НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІКЮО НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІКЮО НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_67 ) за період з 01.01.2015 по час виконання ухвали, у хронологічному порядку;

13) протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено стандартні та нестандартні відсоткові (процентні) ставки для юридичних осіб, у національній чи/та іноземній валютах, з розміщення коштів на депозитних рахунках для договорів з можливістю повернення вкладу та без можливості дострокового повернення та на поточних рахунках за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали, у хронологічному порядку;

14) протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено стандартні відсоткові ставки для юридичних осіб за стандартом «Освіта» в національній валюті за період з 01.01.2015 по час виконання ухвали, у хронологічному порядку;

15) протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено індивідуальні відсоткові ставки та умови (у разі такого затвердження) для наступних юридичних осіб в національній та іноземній валютах з розміщення коштів на депозитних рахунках для договорів з можливістю повернення вкладу та без можливості дострокового повернення та поточних рахунках за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІКЮО НОМЕР_114 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІКЮО НОМЕР_115 ), ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІКЮО НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІКЮО НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ІКЮО НОМЕР_118 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (ІКЮО НОМЕР_119 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ІКЮО НОМЕР_120 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІКЮО НОМЕР_121 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (ІКЮО НОМЕР_122 ), Політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІКЮО НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІКЮО НОМЕР_124 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІКЮО НОМЕР_125 ), ДП ЛДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІКЮО НОМЕР_126 ), ІНФОРМАЦІЯ_163 (ІКЮО НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІКЮО НОМЕР_128 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ІКЮО НОМЕР_129 ), ДЗ «ІНФОРМАЦІЯ_164 (ІКЮО НОМЕР_130 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_165 (ІКЮО НОМЕР_131 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_158 (ІКЮО НОМЕР_133 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ІКЮО НОМЕР_134 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ІКЮО НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ІКЮО НОМЕР_136 ), МП « ІНФОРМАЦІЯ_166 » у формі ТОВ (ІКЮО НОМЕР_137 ), ІНФОРМАЦІЯ_167 (ІКЮО НОМЕР_138 ), ІНФОРМАЦІЯ_168 (ІКЮО НОМЕР_139 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ІКЮО НОМЕР_140 ), ІНФОРМАЦІЯ_169 (ІКЮО НОМЕР_141 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ІКЮО НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ІКЮО НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ІКЮО НОМЕР_144 ), ІНФОРМАЦІЯ_170 (ІКЮО НОМЕР_145 ), ІНФОРМАЦІЯ_171 (ІКЮО НОМЕР_146 ), ІНФОРМАЦІЯ_172 (ІКЮО НОМЕР_147 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 (ІКЮО НОМЕР_148 ), ІНФОРМАЦІЯ_173 (ІКЮО НОМЕР_149 ), ІНФОРМАЦІЯ_174 (ІКЮО НОМЕР_150 ), ІНФОРМАЦІЯ_175 (ІКЮО НОМЕР_151 ), ІНФОРМАЦІЯ_176 (ІКЮО НОМЕР_152 ), ІНФОРМАЦІЯ_177 (ІКЮО НОМЕР_153 ), ІНФОРМАЦІЯ_178 (ІКЮО НОМЕР_154 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ІКЮО НОМЕР_155 ), ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ІКЮО НОМЕР_156 ), ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ІКЮО НОМЕР_157 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ІКЮО НОМЕР_158 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ІКЮО НОМЕР_159 ), ІНФОРМАЦІЯ_179 (ІКЮО НОМЕР_160 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ІКЮО НОМЕР_161 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ІКЮО НОМЕР_162 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ІКЮО НОМЕР_163 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_44 (ІКЮО НОМЕР_164 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ІКЮО НОМЕР_165 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ІКЮО НОМЕР_166 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ІКЮО НОМЕР_167 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ІКЮО НОМЕР_168 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ІКЮО НОМЕР_169 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ІКЮО НОМЕР_170 ), Львівське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ІКЮО НОМЕР_171 ), ІНФОРМАЦІЯ_180 (ІКЮО НОМЕР_172 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ІКЮО НОМЕР_173 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (ІКЮО НОМЕР_174 ), ІНФОРМАЦІЯ_182 (ІКЮО НОМЕР_175 ), ІНФОРМАЦІЯ_183 (ІКЮО НОМЕР_176 ), ІНФОРМАЦІЯ_184 (ІКЮО НОМЕР_177 ), ІНФОРМАЦІЯ_185 (ІКЮО НОМЕР_178 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ІКЮО НОМЕР_179 ), ІНФОРМАЦІЯ_186 (ІКЮО НОМЕР_180 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ІКЮО НОМЕР_181 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ІКЮО НОМЕР_182 ), КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ІКЮО НОМЕР_183 ), ІНФОРМАЦІЯ_187 (ІКЮО НОМЕР_184 ), ІНФОРМАЦІЯ_188 (ІКЮО НОМЕР_185 ), ІНФОРМАЦІЯ_189 (ІКЮО НОМЕР_186 ), ІНФОРМАЦІЯ_190 (ІКЮО НОМЕР_187 ), ІНФОРМАЦІЯ_191 (ІКЮО НОМЕР_188 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 (ІКЮО НОМЕР_189 ), ІНФОРМАЦІЯ_192 (ІКЮО НОМЕР_190 ), ІНФОРМАЦІЯ_193 (ІКЮО НОМЕР_191 ), ІНФОРМАЦІЯ_194 (ІКЮО НОМЕР_192 ), ІНФОРМАЦІЯ_195 (ІКЮО НОМЕР_193 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ІКЮО НОМЕР_194 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ІКЮО НОМЕР_195 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ІКЮО НОМЕР_196 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ІКЮО НОМЕР_197 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ІКЮО НОМЕР_198 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ІКЮО НОМЕР_199 ), Міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ІКЮО НОМЕР_200 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ІКЮО НОМЕР_201 ), ІНФОРМАЦІЯ_196 (ІКЮО НОМЕР_202 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ІКЮО НОМЕР_203 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ІКЮО НОМЕР_204 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ІКЮО НОМЕР_205 ), ІНФОРМАЦІЯ_197 (ІКЮО НОМЕР_206 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198» (ІКЮО НОМЕР_207 ), ІНФОРМАЦІЯ_199 (ІКЮО НОМЕР_208 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ІКЮО НОМЕР_209 ), ІНФОРМАЦІЯ_200 (ІКЮО НОМЕР_210 ), ІНФОРМАЦІЯ_201 (ІКЮО НОМЕР_211 ), ІНФОРМАЦІЯ_202 (ІКЮО НОМЕР_212 ), Кредитна Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ІКЮО НОМЕР_213 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ІКЮО НОМЕР_214 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ІКЮО НОМЕР_215 ), ІНФОРМАЦІЯ_203 (ІКЮО НОМЕР_216 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ІКЮО НОМЕР_217 ), ІНФОРМАЦІЯ_204 (ІКЮО НОМЕР_218 ), ІНФОРМАЦІЯ_76 (ІКЮО НОМЕР_219 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ІКЮО НОМЕР_220 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ІКЮО НОМЕР_221 ), ІНФОРМАЦІЯ_205 (ІКЮО НОМЕР_222 ), ІНФОРМАЦІЯ_206 (ІКЮО НОМЕР_223 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ІКЮО НОМЕР_224 ), ІНФОРМАЦІЯ_207 (ІКЮО НОМЕР_225 ), Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ІКЮО НОМЕР_226 ), ІНФОРМАЦІЯ_208 (ІКЮО НОМЕР_227 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ІКЮО НОМЕР_228 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (ІКЮО НОМЕР_229 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ІКЮО НОМЕР_230 ), ІНФОРМАЦІЯ_210 (ІКЮО НОМЕР_231 ), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ІКЮО НОМЕР_232 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ІКЮО НОМЕР_233 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ІКЮО НОМЕР_234 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (ІКЮО НОМЕР_235 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ІКЮО НОМЕР_236 ), ІНФОРМАЦІЯ_212 (ІКЮО НОМЕР_237 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ІКЮО НОМЕР_238 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ІКЮО НОМЕР_239 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ІКЮО НОМЕР_240 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ІКЮО НОМЕР_241 ), ІНФОРМАЦІЯ_213 (ІКЮО НОМЕР_242 ), ІНФОРМАЦІЯ_214 (ІКЮО НОМЕР_243 ), КП ІНФОРМАЦІЯ_215 « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ІКЮО НОМЕР_244 ), Міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ІКЮО НОМЕР_245 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ІКЮО НОМЕР_246 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ІКЮО НОМЕР_247 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ІКЮО НОМЕР_248 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ІКЮО НОМЕР_249 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ІКЮО НОМЕР_250 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ІКЮО НОМЕР_251 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ІКЮО НОМЕР_252 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ІКЮО НОМЕР_253 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ІКЮО НОМЕР_254 ), ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ІКЮО НОМЕР_255 ), ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ІКЮО НОМЕР_256 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ІКЮО НОМЕР_257 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ІКЮО НОМЕР_258 ), ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ІКЮО НОМЕР_259 ), ІНФОРМАЦІЯ_216 (ІКЮО НОМЕР_260 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ІКЮО НОМЕР_261 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ІКЮО НОМЕР_262 ), МКУП « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ІКЮО НОМЕР_263 ), Вінницьке МКП « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ІКЮО НОМЕР_264 ), КУП « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ІКЮО НОМЕР_265 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ІКЮО НОМЕР_266 ), Стоматологічна поліклініка « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ІКЮО НОМЕР_267 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ІКЮО НОМЕР_268 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ІКЮО НОМЕР_269 ), КП ІНФОРМАЦІЯ_215 « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ІКЮО НОМЕР_270 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ІКЮО НОМЕР_271 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ІКЮО НОМЕР_272 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ІКЮО НОМЕР_273 ), КУП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ІКЮО НОМЕР_274 ), МКП- ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ІКЮО НОМЕР_275 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ІКЮО НОМЕР_276 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ІКЮО НОМЕР_277 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_123 » ІНФОРМАЦІЯ_215» (ІКЮО НОМЕР_278 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ІКЮО НОМЕР_279 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (ІКЮО НОМЕР_280 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ІКЮО НОМЕР_281 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ІКЮО НОМЕР_282 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (ІКЮО НОМЕР_283 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ІКЮО НОМЕР_284 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ІКЮО НОМЕР_285 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_131 » ІНФОРМАЦІЯ_217 (ІКЮО НОМЕР_286 ), КП ІНФОРМАЦІЯ_109 (ІКЮО НОМЕР_287 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ІКЮО НОМЕР_288 ), ІНФОРМАЦІЯ_218 (ІКЮО НОМЕР_289 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 (ІКЮО НОМЕР_290 ), ІНФОРМАЦІЯ_219 (ІКЮО НОМЕР_291 ), ІНФОРМАЦІЯ_221 (ІКЮО НОМЕР_292 ), ІНФОРМАЦІЯ_220 (ІКЮО НОМЕР_293 ), ІНФОРМАЦІЯ_133 (ІКЮО НОМЕР_294 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ІКЮО НОМЕР_295 ), УКП « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ІКЮО НОМЕР_296 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ІКЮО НОМЕР_297 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ІКЮО НОМЕР_298 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (ІКЮО НОМЕР_299 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ІКЮО НОМЕР_300 ), ІНФОРМАЦІЯ_223 (ІКЮО НОМЕР_301 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ІКЮО НОМЕР_302 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (ІКЮО НОМЕР_303 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ІКЮО НОМЕР_304 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (ІКЮО НОМЕР_305 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ІКЮО НОМЕР_306 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (ІКЮО НОМЕР_307 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (ІКЮО НОМЕР_308 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ІКЮО НОМЕР_309 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (ІКЮО НОМЕР_310 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ІКЮО НОМЕР_311 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (ІКЮО НОМЕР_312 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (ІКЮО НОМЕР_313 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (ІКЮО НОМЕР_314 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (ІКЮО НОМЕР_315 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ІКЮО НОМЕР_316 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (ІКЮО НОМЕР_317 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (ІКЮО НОМЕР_318 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (ІКЮО НОМЕР_319 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (ІКЮО НОМЕР_320 ), а також для інших юридичних осіб, депозити яких залучалися/утримувалися агентами/партнерами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу / Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговування/обслуговуванні до/в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у хронологічному порядку;

16) переліку працівників структурних підрозділів (дирекцій, відділів, відділень, управлінь, департаментів) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальними за ведення роботи з агентами та або партнерами по залученню клієнтів на обслуговування до банку за продуктами корпоративного бізнесу, відповідальними за роботу з агентами/партнерами по/з залученню/утриманню корпоративних клієнтів до/в банку за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали відповідно до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, затверджених протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2015 № 60, Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.15 № 60, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2015 № 67, Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.15 № 60, від 22.10.2015 № 67, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2016 № 43, Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню клієнтів на обслуговування до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктами корпоративного бізнесу, затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, від 17.09.15 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2016 № 71, Змін до Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговування/обслуговуванні до/в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2013 № 43, із змінами, затвердженими протоколами Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2014 № 53, від 17.09.15 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, від 28.12.2016 № 71, затверджених протоколом Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2017 № 8 та документи, які підтверджують покладання на таких працівників відповідних обов`язків, у хронологічному порядку;

17) відомостей (банківських виписок) у електронному вигляді про рух коштів по банківським (поточним) рахункам; вкладним (депозитним) рахункам, рахункам умовного зберігання (ескроу), відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичними особами, фізичними особами-підприємцями чи/та юридичними особами, а саме ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (ідентифікаційний код юридичної особи (далі - ІКЮО) НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІКЮО НОМЕР_60 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІКЮО НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІКЮО НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІКЮО НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІКЮО НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_67 ) за період з 01.01.2015 по час виконання ухвали (стосовно ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ) також за 2014 рік);

18) видаткових касових документів (заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів, грошових чеків тощо) на видачу готівкових коштів із каси банку та/або оригінали документів на видачу готівки через POS-термінали у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступним фізичним особам та фізичним особам-підприємцям: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ) за період з 01.01.2015 по час виконання ухвали;

19) справ з юридичного оформлення всіх рахунків фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи/та юридичних осіб, а саме: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІКЮО НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІКЮО НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_67 );

20) договорів про надання гарантії ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 », укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ІКЮО НОМЕР_157 );

21) договорів застави, укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ІКЮО НОМЕР_157 );

22) договорів про заставу майнових прав ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 », укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ІКЮО НОМЕР_157 );

23) договорів про розрахунково-касове обслуговування (відкриття поточного рахунку) ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 », укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ІКЮО НОМЕР_157 );

24) депозитних договорів (договорів про розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках), укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ІКЮО НОМЕР_157 );

25) протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими погоджувалося надання гарантії ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ІКЮО НОМЕР_157 ), затверджувалися ставки та інші умови договорів про надання гарантії, застави, застави майнових прав, укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СНВО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ІКЮО НОМЕР_157 ) за період з 01.01.2015 по час виконання ухвали, у хронологічному порядку;

26) особових справ (всіх справ (двох чи більше), у разі якщо такі велись окремо за кожною з посад, або ж у разі звільнення та повторного прийняття на роботу/поновлення тощо) працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: голови правління - ОСОБА_72 , голови правління (у подальшому радника голови правління) - ОСОБА_73 , заступника голови правління ОСОБА_74 , директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_75 , заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_76 , заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_77 , колишнього працівника департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_78 ;

27) зведені у таблиці (за прикладом додатків №№ 1 та 2) (в електронному форматі Excel та роздрукованому вигляді) відомості бухгалтерської, фінансової чи/та іншої банківської звітності та первинних документів (договори, акти тощо) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчені підписами Голови Правління банку чи особи, яка його заміщує або ж іншої відповідальної особи та головного бухгалтера (особи, яка його заміщує або ж іншої відповідальної особи), за договорами, укладеними АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами щодо надання послуг по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках; консультаційних, інформаційно-консультаційних послуга по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках; аналогічних за змістом послуг за період 2015 рік - по 2019 рік з розбивкою по місяцях за наступними критеріями:

Таблиця 1:

1.1)№ за порядком;

1.2)Найменування Партнера/Агента (фізичної особи, фізичної особи-підприємця та юридичної особи, яка надавала послуги по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках; консультаційні, інформаційно-консультаційні послуги по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках; аналогічні за змістом послуги);

1.3)РНОКПП/ІКЮО Партнера/Агента;

1.4)№ поточного (карткового) рахунку Партнера/Агента;

1.5 )Найменування Клієнта (юридичної особи, яка розміщувала (утримувала) кошти на депозитному (вкладному) або поточному рахунку), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.6 )код ІКЮО Клієнта;

1.7 )№ депозитного (вкладного) поточного рахунку, відкритого Клієнтом у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.8 )Договір банківського вкладу (депозиту), укладений між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.8.1 ) № і дата договору банківського вкладу (депозиту), укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.8.2 ) дата початку дії договору банківського вкладу (депозиту), укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.8.3 ) дата закінчення дії договору банківського вкладу (депозиту), укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.9 )Договір банківського вкладу на вимогу, укладений між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.9.1 ) № договору банківського вкладу на вимогу, укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.9.2 ) дата договору банківського вкладу на вимогу, укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.10 )Договір про відкриття поточного рахунку, укладений між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.10.1 ) № договору про відкриття поточного рахунку, укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.10.2 ) дата договору про відкриття поточного рахунку, укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.11 )Розмір відсоткової ставки, передбаченої у відповідному договорі банківського вкладу (депозиту), договорі банківського вкладу на вимогу, договорі про відкриття поточного рахунку, укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і період, у якому діяла така ставка;

1.12)Договір про заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), укладений між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.12.1 )№ і дата договору про заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.12.2 )дата початку дії договору про заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.12.3 )дата закінчення дії договору про заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), укладеного між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.12.4 )№ і дата договору банківського вкладу (депозиту), між Клієнтом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майнові права за яким заставлені;

1.13)Середньоденний залишок на вкладному/поточному рахунку Клієнта за звітний період, гривневий еквівалент;

1.14)Розмір плати Партнеру/Агенту за надання послуг , %;

1.15)Звітний період (кількість днів), протягом якого середньоденний залишок на вкладному/поточному рахунку Клієнта становив суму, яка була критерієм винагороди Партнеру/Агенту (грн);

1.16)Сума плати за надання послуг до виплати Партнеру/Агенту (грн);

1.17)Всього по кожному Партнеру/Агенту за місяць (грн);

1.18)Всього по кожному Партнеру/Агенту за весь період (грн);

1.19)Всього по Партнерам/Агентам за місяць (грн);

1.20)Всього по Партнерам/Агентам за весь період (грн).

Таблиця 2:

1.1)№ за порядком;

1.2)Найменування Партнера/Агента (фізичної особи, фізичної особи-підприємця та юридичної особи, яка надавала послуги по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках; консультаційні, інформаційно-консультаційні послуги по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках; аналогічні за змістом послуги);

1.3)РНОКПП/ІКЮО Партнера/Агента;

1.4)№ поточного (карткового) рахунку Партнера/Агента;

1.5 )Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій обслуговувався Партнер/Агент;

1.6 )Відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому обслуговувався Партнер/Агент;

1.7 )Сума коштів, сплачених АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Партнеру /Агенту за послуги за 2015 рік (грн);

1.8 )Сума коштів, сплачених АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Партнеру /Агенту за послуги за 2016 рік (грн);

1.9 )Сума коштів, сплачених АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Партнеру /Агенту за послуги за 2017 рік (грн);

1.10 )Сума коштів, сплачених АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Партнеру /Агенту за послуги за 2018 рік (грн);

1.11 )Сума коштів, сплачених АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Партнеру /Агенту за послуги за 2019 рік (грн);

1.12)Дата і номер протоколу Комітету з управління активами і пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким встановлено умови співпраці з Партнером/Агентом

1.13 )Дата і номер договору, укладеного між Партнером/Агентом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.14 )Дата і номер акту про надання послуг на виконання договору, укладеного між Партнером/Агентом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.15 )Загальна сума коштів, вказана в акті про надання послуг на виконання договору, укладеного між партнером/агентом та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (грн);

1.16)Дата, номер і короткий зміст додаткової угоди до договору (у разі наявності),

які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_68 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів зазначених у п. п. 1 - 12, 16, 18 - 24, 26, 27 та їх підпунктах, та копій документів зазначених у п. п. 13 - 15, 17, 25.

При відсутності перерахованих вище документів або відомостей, зазначити письмово про причину їх ненадання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_79