Провадження №1- кс/712/2581/20
Справа № 712/4931/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000019 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000019 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено Черкаською місцевою прокуратурою за матеріалами, які надійшли з УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з фізичними особами - підприємцями здійснюють розтрату бюджетних коштів при наданні послуг з механізованого прибирання доріг міста Черкаси.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 24.10.2019 між директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про закупівлю послуг № 63, предметом якого є послуги з прибирання та підмітання вулиць, у тому числі механізованого прибирання доріг (ДК 021:2015 (CVP) ДК 021:2015 (CVP) 90610000-6).

На виконання умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило до виконання договору субпідрядників, а саме: ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 .

В подальшому в період часу з грудня 2019 по січень 2020 на підставі актів наданих послуг були перераховані на розрахункові рахунки вищевказаних фізичних осіб - підприємців грошові кошти в загальній сумі 6 997 540,98 грн., а саме: акт наданих послуг № БЮЗ-1 від 18.12.2019 - 2 928 895,22 грн.; акт наданих послуг № Г-1 від 18.12.2019 - 314 810,15 грн.; акт наданих послуг № Г- 2 від 18.12.2019 - 1 547 552,57 грн.; акт наданих послуг № М-1 від 19.12.2019 - 907 939, 89 грн.; акт наданих послуг № Г-1 від 17.01.2020 - 417 701,70 грн.; акт наданих послуг № М-2 від 17.01.2020 - 880 641,45 грн.

Разом з цим, встановлено, що вказані кошти перераховані на розрахункові рахунки вищевказаних фізичних осіб - підприємців грошові кошти в загальній сумі 6 997 540,98 грн. за протиожеледні заходи, які включали в себе обробку доріг м. Черкаси соляним розчином.

Разом з цим, аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що кожним із субпідрядників, з метою належного виконанням умов договору, згідно з видатковими накладними від 18.11.2019 закуплено у ФОП ОСОБА_10 по 200 тонн солі кожним, ОСОБА_8 - 170 тонн.

Відповідно до висновку експерта № 9/11 від 30.03.2020, надання послуг ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дотримання умов договору про закупівлю послуг № 63 від 24.10.2019, за період з 01.12.2019 по 14.01.2020, підтверджується частково у сумі 4 092 881, 66 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою підтвердження факту реальної закупівлі у ФОП ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_1 ) солі, та її оплати ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 у необхідній кількості, для виконання робіт, передбачених договором підряду № 63 від 24.10.2019, виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку ФОП ОСОБА_10 , а саме: № НОМЕР_2 , який відкритий в ЧГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку фізичної особи - підприємця.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ЧГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_1 ), має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання прокурор не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , з 24.10.2019 по 31.01.2020;документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 24.10.2019 по 31.01.2020; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з 24.10.2019 по 31.01.2020, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1