Справа № 392/721/20
Провадження № 1-кс/392/96/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 12.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 12.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 11.05.2020 року близько 20:20 год., невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала доступ до його банківського рахунку НОМЕР_2 та заволоділа його коштами в сумі 3698,63 гривень. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 11.05.2020 року о 17:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_3 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його банківської картки намагаються зняти кошти, та йому терміново необхідно перевірити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому на мобільний телефон потерпілого прийшло СМС - повідомлення з кодом, який він повідомив невідомому чоловіку, а також протягом подальших кількох хвилин він отримав кілька телефонних дзвінків з службових номерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які він відповідав та підтверджував голосові підказки. Після чого, потерпілий намагався увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні, але йому це не вдалося. Як згодом з`ясувалося невідомий за цей час встиг вивести з банківського рахунку кошти в сумі 3698,63 гривень.

Тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 12.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що 11.05.2020 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 11.05.2020 року близько 20:20 год., невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала доступ до його банківського рахунку НОМЕР_2 та заволоділа його коштами в сумі 3698,63 гривень.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, та те, що відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 12.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, групі слідчих СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: т.в.о. начальника СВ Маловисківського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (в том числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять:

- роздруківка руху грошових коштів за період з 10.05.2020 року по 12.05.2020 року із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, по картковому рахунку НОМЕР_2 .

- фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку НОМЕР_2 , які були в період з 10.05.2020 року по 12.05.2020 року з можливістю зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 12.06.2020 року по 11.07.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя