Справа № 645/7863/19
Провадження № 1-кс/645/126/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002948 від 08.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що 07.12.2019 року в період часу з 14-10 годин до 14-30 годин, ОСОБА_6 разом з невстановленою під час досудового розслідування особою знаходились на парковці біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в автомобілі «Fiat Doblo» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , де в них виник злочинний намір на таємне викрадення майна, а саме барсетки шкіряної чорного кольору «Еmроrіо Armani» з грошовими коштами в сумі 200 000 грн. та особистими речами, яка знаходиться в автомобілі «Lexus RX 350», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 ., та належить ОСОБА_7 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002948 від 08.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було затримано ОСОБА_8 , який може бути причетний до вказаного злочину, на підставі ст. 208 КПК України було проведено обшук затриманої особи під час якого у останнього було вилучено карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а також мобільний телефон Huawei, під час огляду якого було виявлено список номерів банківських карток, зі слів затриманого які належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

В зв`язку з вищевказаним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання копій таких документів, а саме інформації про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з наданням доступу до банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час вказаних осіб, їх фотографій та інших документів які містяться в центральному відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформація стосовно власників рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам, відправників та одержувачів коштів за вказаними рахунками, інформація щодо банківських виписок за банківським рахунком за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час та інших документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, з`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження, надані слідчим для огляду, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 перебуваєкримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002948 від 08.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

08 грудня 2019 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_9 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, що підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (а.с. 9-10).

09 грудня 2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (а.с. 11-13).

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_14 . ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_15 . Згідно оперативної інформації вказані особи є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 17-18).

Крім цього під час затримання ОСОБА_8 на підставі ст.208 КПК України було проведено обшук затриманої особи під час якого у останнього було вилучено карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 а також мобільний телефон Huawei, під час огляду якого було виявлено список номерів банківських карток, зі слів затриманого які належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (а.с. 19-20).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 07.12.2019 року по день винесення ухвали суду, тобто по 21.01.2020 року, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Що стосується вилучення документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слід зауважити, що всупереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

В той же час вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу саме з 01.01.2019 року є необґрунтованою, оскільки злочин вчинено лише 07.12.2019 року, а вимоги про надання тимчасового доступу до теперішнього часу та щодо надання інформації стосовно власників рахунків НОМЕР_8 у банківській установі, інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам, відправників та одержувачів коштів за вказаними рахунками, інформації щодо банківських виписок за вказаними банківськими рахунками, інших документів не конкретизована, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх завірених копій, а саме:
- до інформації про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з наданням доступу до банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних осіб за період часу з 07.12.2019 року по день винесення ухвали, тобто по 21.01.2020 року, їх фотографій, а також до інформації стосовно власників рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам, відправників та одержувачів коштів за вказаними рахунками, інформації щодо банківських виписок за вказаними банківськими рахунками за період часу з 07.12.2019 року по день винесення ухвали, тобто по 21.01.2020 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2020 року.
Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 22.01.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1