1Справа № 335/2698/20 1-кс/335/1477/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, вчинили контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон, тобто перемістили її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Однією з осіб що можуть бути причетною до злочинної діяльності є ОСОБА_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1

У період часу з 16:20 години 26.11.2020 до 02:00 години 27.03.2020 під час проведення санкціонованого обшуку гаражів за № НОМЕР_1 та без номеру, які розташовані на території Обслуговуючого гаражного кооперативу «Старий Осипенківський», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, за місцем перебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Samsung А-5 в корпусі чорного кольору, в якому знаходилась сім картка оператора мобільного зв`язку «Водафон», номером НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Samsung в корпусі бордового кольору, imei НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Samsung в корпусі сірого кольору, imei НОМЕР_5 ;

- 15 зіп-пакетів з написом на них «Пиросульфат», в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору;

- 24 зіп-пакетів з написом на них «Аміпал», в яких знаходиться речовина білого кольору у вигляді плоских кругів розміром 0,5 см;

- 17 зіп-пакетів з написом на них «Бура», в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, один зіп-пакет з написом «Сульфат», з кристалічною речовиною білого кольору;

- 10 зіп-пакетів з написом на них «купорос», в яких знаходиться кристалічна речовина зеленого кольору;

- картонна коробка з емблемою «Нова пошта» в якій знаходяться коробки з написом «Индикатор бумаги» в кількості 19 штук;

- 28 зіп-пакетів, кожен з яких має в середині один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Кожен зіп-пакет має напис 10 гр.;

- 24 зіп-пакетів, кожен з яких має в середині один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Кожен зіп-пакет має напис 25 гр.;

- картонна коробка в якому знаходиться два полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору. На одному згортку мається напис «От Давида»;

- накладні Нової пошта (бланки), в кількості 17 штук; 5 аркушів паперу з рукописним текстом; два чека; заява на видачу готівки; договір оренди на трьох аркушах; три запаковані стартові пакети «Київстар»; зіп-пакет в якому міститься аркуш паперу з рукописним тестом та 10 сім карток оператора «Київстар»; упаковка наклейок з написом «Огнезащита» в кількості 312 штук; наклейки з написом «Гидроизоляция» в кількості 4000 штук; дві упаковки з наклейками з написом «Гидроизоляция 5 литров»;

- дві скляні колби об`ємом 100 мл.;

- зіп-пакет з написом «ДФ» з кристалічною речовиною білого кольору;

- скляна колба об`ємом 5 літрів;

- скляна колба об`ємом 5 літрів;

- скляна колба об`ємом 20 мл., скляна колба об`ємом 250 мл., скляна колба об`ємом 1 літр, скляна колба об`ємом 800 мл.;

- полімерний згорток темного кольору з биркою «Запоріжжя 17.02 від ОСОБА_8 відділення Нова пошта №43, кому ОСОБА_9 , відділення Нова пошта 46, НОМЕР_6 », з кристалічною речовиною в середині;

- електронні ваги Wimpex в корпусі чорного кольору;

- електронні ваги Qilive s/n 03040, в корпусі сірого кольору;

- дві полімерні банки ємкістю 100 мл. з рідиною коричневого кольору з кристалічним осадом білого кольору;

- магнітна мішалка PIBA-02, № RS0037744, в корпусі синього кольору;

- 17 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємкостям мається напис «Хлор олово»;

- 11 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємкостям мається напис «Хлор олово»;

- 6 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємкостям мається напис «Аміак»;

- 9 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з рідиною. На кришках ємкостях мається напис «Б»;

- 3 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з рідиною. На ємкостям мається напис «Г.Г»;

- 11 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр та 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною.;

- дві полімерні каністри об`ємом 5 літрів, з наклейкою та написом «SQ BL», які містять прозору рідину;

- 11 фольговані пакети на яких міститься напис «БГ» з кристалічною речовиною;

- полімерний мішок замотаний скетчем, на якому мається бирка із зображенням китайських ієрогліфів;

- картонна коробка обмотана скетчем з наклейкою «Нова пошта, відправник ОСОБА_10 , Лівів, відділення 3, 050-117-91-03, отримувач ОСОБА_11 , Дніпро, відділення 154, 097-805-72-02»;

- електропіч «Bina» в корпусі чорного кольору;

- 6 полімерних ємкості об`ємом 1 літр з прозорою рідиною, одна полімерна ємкість об`ємом 2 літра з рідиною білого кольору;

- один фальшований запаяний пакет в якому знаходиться полімерна пляшка об`ємом 1 літр з рідиною. На пакеті мається напис «ПИР»;

- дві пластикові ємкості об`ємом 5 літрів, три ємкості об`ємом 1 літр, які містять рідину коричневого кольору;

- 5 пластикових ємкостей об`ємом 2 літра з прозорою рідиною. На пляшках мається напис «1%, 44»;

- полімерна ємкість, яка містить жовту рідину, має напис «4 метил»;

- полімерна ємкість об`ємом 1 літр з темною рідиною, ємкість має напис «2»;

- полімерна ємкість об`ємом 1 літр, загорнута в паралон з темною рідиною;

- 42 полімерні ємкості, об`ємом 10 літрів в яких міститься рідина;

- 7 полімерні ємкості об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина;

- 5 полімерних ємкостей об`ємом 20 літрів в яких міститься рідина;

- дві дерев`яні ємкості в яких знаходиться по одному полімерному мішку, які містять кристалічну речовину білого кольору;

- металева каністра об`ємом 20 літрів, що містить речовину;

- полімерний мішок, який має напис «ETIBOR-48» з сухою речовиною;

- полімерний мішок, який має напис «UN 1823», з сухою речовиною;

- 2 полімерні упаковки, я яких міститься полімерні ємкості об`ємом 5 літрів, по 18 штук кожна;

- 10 полімерних упаковок, я яких міститься полімерні ємкості об`ємом 1 літрів, по 78 штук кожна;

- 5 полімерних упаковок, я яких міститься полімерні ємкості об`ємом 2 літрів, по 55 штук кожна; - під час обшуку ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: два ключа від вказаних гаражів; гаманець чорного кольору, який містить грошові кошти в сумі 6756 гривень, купюрами номіналом та серіями: 1000 гривень АА 6028752, 1000 гривень АА 0105589, 1000 гривень АБ 0260011, 500 гривень СЖ 0570950, 500 гривень МВ 6550017, 500 гривень ЗБ 6806013, 500 гривень УК 3774544; 500 гривень ЛА 5650099, 500 гривень ВЗ 6913532, 500 гривень ЛГ 4068932, 100 гривень СВ 6209072, 50 гривень СЙ 3654740, УА 0019012, 50 гривень УР 9635290, 2 гривні ПВ 3151739, 2 гривні ТЗ 4092174, 1 гривня УБ 5059420, 1 гривня ПИ 7229493; картка банку «Альфа Банк» номером НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; картка банку «ПУМБ» номером НОМЕР_8 ; тех. паспорт на автомобіль серії НОМЕР_9 на автомобіль ФОРД МОНДЕО НОМЕР_10 , на ім`я Власено ОСОБА_13 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ;

- під час обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено: картка банку «ПУМБ» номером НОМЕР_11 ; грошові кошти в суму 817 гривень, номерами та номіналом: 100 гривень УИ 3159609, 200 гривень УТ 8106034, 200 гривень УТ 8104009, 200 гривень УЕ 1488361, 100 гривень МК 6933304, 10 гривень ЦВ 6140592; 5 гривень УЖ 6272027, 2 гривні ТИ 2070149.

Посилаючись на те, вилучене майно істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено період часу з 16:20 години 26.11.2020 до 02:00 години 27.03.2020 року під час проведення санкціонованого обшуку гаражів за № НОМЕР_1 та без номеру, які розташовані на території Обслуговуючого гаражного кооперативу «Старий Осипенківський», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, за місцем перебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- мобільний телефон марки Samsung А-5 в корпусі чорного кольору, в якому знаходилась сім картка оператора мобільного зв`язку «Водафон», номером НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Samsung в корпусі бордового кольору, imei НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Samsung в корпусі сірого кольору, imei НОМЕР_5 ;

- 15 зіп-пакетів з написом на них «Пиросульфат», в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору;

- 24 зіп-пакетів з написом на них «Аміпал», в яких знаходиться речовина білого кольору у вигляді плоских кругів розміром 0,5 см;

- 17 зіп-пакетів з написом на них «Бура», в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, один зіп-пакет з написом «Сульфат», з кристалічною речовиною білого кольору;

- 10 зіп-пакетів з написом на них «купорос», в яких знаходиться кристалічна речовина зеленого кольору;

- картонна коробка з емблемою «Нова пошта» в якій знаходяться коробки з написом «Индикатор бумаги» в кількості 19 штук;

- 28 зіп-пакетів, кожен з яких має в середині один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Кожен зіп-пакет має напис 10 гр.;

- 24 зіп-пакетів, кожен з яких має в середині один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Кожен зіп-пакет має напис 25 гр.;

- картонна коробка в якому знаходиться два полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору. На одному згортку мається напис «От Давида»;

- накладні Нової пошта (бланки), в кількості 17 штук; 5 аркушів паперу з рукописним текстом; два чека; заява на видачу готівки; договір оренди на трьох аркушах; три запаковані стартові пакети «Київстар»; зіп-пакет в якому міститься аркуш паперу з рукописним тестом та 10 сім карток оператора «Київстар»; упаковка наклейок з написом «Огнезащита» в кількості 312 штук; наклейки з написом «Гидроизоляция» в кількості 4000 штук; дві упаковки з наклейками з написом «Гидроизоляция 5 литров»;

- дві скляні колби об`ємом 100 мл.;

- зіп-пакет з написом «ДФ» з кристалічною речовиною білого кольору;

- скляна колба об`ємом 5 літрів;

- скляна колба об`ємом 5 літрів;

- скляна колба об`ємом 20 мл., скляна колба об`ємом 250 мл., скляна колба об`ємом 1 літр, скляна колба об`ємом 800 мл.;

- полімерний згорток темного кольору з биркою «Запоріжжя 17.02 від ОСОБА_8 відділення Нова пошта №43, кому ОСОБА_9 , відділення Нова пошта 46, НОМЕР_6 », з кристалічною речовиною в середині;

- електронні ваги Wimpex в корпусі чорного кольору;

- електронні ваги Qilive s/n 03040, в корпусі сірого кольору;

- дві полімерні банки ємкістю 100 мл. з рідиною коричневого кольору з кристалічним осадом білого кольору;

- магнітна мішалка PIBA-02, № RS0037744, в корпусі синього кольору;

- 17 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємкостям мається напис «Хлор олово»;

- 11 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємкостям мається напис «Хлор олово»;

- 6 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємкостям мається напис «Аміак»;

- 9 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з рідиною. На кришках ємкостях мається напис «Б»;

- 3 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр, з рідиною. На ємкостям мається напис «Г.Г»;

- 11 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр та 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною.;

- дві полімерні каністри об`ємом 5 літрів, з наклейкою та написом «SQ BL», які містять прозору рідину;

- 11 фольговані пакети на яких міститься напис «БГ» з кристалічною речовиною;

- полімерний мішок замотаний скетчем, на якому мається бирка із зображенням китайських ієрогліфів;

- картонна коробка обмотана скетчем з наклейкою «Нова пошта, відправник ОСОБА_10 , Лівів, відділення 3, 050-117-91-03, отримувач ОСОБА_11 , Дніпро, відділення 154, 097-805-72-02»;

- електропіч «Bina» в корпусі чорного кольору;

- 6 полімерних ємкості об`ємом 1 літр з прозорою рідиною, одна полімерна ємкість об`ємом 2 літра з рідиною білого кольору;/

- один фальшований запаяний пакет в якому знаходиться полімерна пляшка об`ємом 1 літр з рідиною. На пакеті мається напис «ПИР»;

- дві пластикові ємкості об`ємом 5 літрів, три ємкості об`ємом 1 літр, які містять рідину коричневого кольору;

- 5 пластикових ємкостей об`ємом 2 літра з прозорою рідиною. На пляшках мається напис «1%, 44»;

- полімерна ємкість, яка містить жовту рідину, має напис «4 метил»;

- полімерна ємкість об`ємом 1 літр з темною рідиною, ємкість має напис «2»;

- полімерна ємкість об`ємом 1 літр, загорнута в паралон з темною рідиною;

- 42 полімерні ємкості, об`ємом 10 літрів в яких міститься рідина;

- 7 полімерні ємкості об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина;

- 5 полімерних ємкостей об`ємом 20 літрів в яких міститься рідина;

- дві дерев`яні ємкості в яких знаходиться по одному полімерному мішку, які містять кристалічну речовину білого кольору;

- металева каністра об`ємом 20 літрів, що містить речовину;

- полімерний мішок, який має напис «ETIBOR-48» з сухою речовиною;

- полімерний мішок, який має напис «UN 1823», з сухою речовиною;

- 2 полімерні упаковки, я яких міститься полімерні ємкості об`ємом 5 літрів, по 18 штук кожна;

- 10 полімерних упаковок, я яких міститься полімерні ємкості об`ємом 1 літрів, по 78 штук кожна;

- 5 полімерних упаковок, я яких міститься полімерні ємкості об`ємом 2 літрів, по 55 штук кожна; Накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.03.2020 року під час обшуку ОСОБА_4 , а саме: два ключа від вказаних гаражів; гаманець чорного кольору, який містить грошові кошти в сумі 6756 гривень, купюрами номіналом та серіями: 1000 гривень АА 6028752, 1000 гривень АА 0105589, 1000 гривень АБ 0260011, 500 гривень СЖ 0570950, 500 гривень МВ 6550017, 500 гривень ЗБ 6806013, 500 гривень УК 3774544; 500 гривень ЛА 5650099, 500 гривень ВЗ 6913532, 500 гривень ЛГ 4068932, 100 гривень СВ 6209072, 50 гривень СЙ 3654740, УА 0019012, 50 гривень УР 9635290, 2 гривні ПВ 3151739, 2 гривні ТЗ 4092174, 1 гривня УБ 5059420, 1 гривня ПИ 7229493; картка банку «Альфа Банк» номером НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; картка банку «ПУМБ» номером НОМЕР_8 ; тех. паспорт на автомобіль серії НОМЕР_9 на автомобіль ФОРД МОНДЕО НОМЕР_10 , на ім`я Власено ОСОБА_13 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 ;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.03.2020 року під час обшуку ОСОБА_5 , а саме: картка банку «ПУМБ» номером НОМЕР_11 ; грошові кошти в суму 817 гривень, номерами та номіналом: 100 гривень УИ 3159609, 200 гривень УТ 8106034, 200 гривень УТ 8104009, 200 гривень УЕ 1488361, 100 гривень МК 6933304, 10 гривень ЦВ 6140592; 5 гривень УЖ 6272027, 2 гривні ТИ 2070149.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1