Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/1278/20
Провадження № 1-кс/554/3573/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.03.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000019 від 21.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, починаючи з середини 2019 року, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні |телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 , для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначених облікових записів, група осіб за допомогою фарби здійснювали рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Полтави, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину.

11.03.2020 у відповідь на запит №2393/115/24/05-2020 від 10.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були наданні електронні файли у форматі .xls при відкритті кожного з файлів виявлено 6 таблиць. Таблиця №1 назва - «Користувачі відомості», №2 «Поповнення гаманців», №3 «Вивід коштів з гаманців», №4 «Відомості IP», №5 «Унікальні картки», №6 «Пояснення до таблиці».
Відповідно до аналізу вказаних файлів встановлено мобільні номери на які реєструвались електроні гаманці для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські картки на які здійснювалось виведення грошових коштів, ip-адреси осіб які користувались гаманцями.
Так встановлено перелік ip-адрес що використовувались при вході до електронних гаманців для виводу грошових коштів(адреси вказані у форматі «Оператор зв`язку ip-адреса зафіксований час користування»), серед іншого:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ":
1) 93.78.140.176 - 09.02.2020 12:00:00;

2) 93.78.225.60 - 09.03.2020 12:00:00;

Для перевірки факту щодо причетності осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів на території Полтавської області шляхом «закладок», виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де міститься інформація про власників вказаних вище ІР-адрес: 1) НОМЕР_13 - 09.02.2020 12:00:00; 2) 93.78.225.60 - 09.03.2020 12:00:00, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі і по кінцевий термін дії ухвати суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий прохав розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст. 163 КПК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копії.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння злочину, враховуючи неможливість отримати таку інформацію, що містить конфіденційну інформацію, у інший спосіб, оскільки доступ до такої інформації обмежений законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000019, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про користувача/власника (користувачів/власників) обладнання, який (які) використовували IP-адреси: 1) НОМЕР_13 - 09.02.2020 12:00:00; 2) НОМЕР_14 - 09.03.2020 12:00:00, в тому числі з`єднання до електронного платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 використовуваний діапазон IP-адрес, його (їх) персональні дані, відомості про персональні документи (в тому числі копії договорів про надання послуг, або копії публічних договорів), адресу проживання, за наявності історію користування в мережі Інтернет, ідентифікуючих ознак обладнання з якого здійснювався доступ, у тому числі абонентський номер, IMSI, ІМЕІ, МАС адреси, за вказаними ІР-адресами з прив`язкою до дати та часу входу, та номери операторів мобільного зв`язку, які прив`язані до користувачів вказаних ІР-адрес, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по 18.03.2020 р.
Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію

Зобов`язати уповноважених представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ згідно з вказаною ухвалою.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1