Справа № 676/1729/20
Номер провадження 1-кс/676/451/20
У Х В А Л А

31 березня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 11 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 25 лютого 2020 року,які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25 лютого 2020 року близько 15 год. 00 хв. в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, умисно з корисливих мотивів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 4 000 грн., чим самим спричинила заявнику ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2020, за № 0000264, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та встановлення місця зняття грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 01 березня 2020 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000264 від 01 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження належності потерпілому ОСОБА_6 карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, що з цього рахунку невстановленою особою 25 лютого 2020 року в період часу з 11 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. були зняті належні потерпілому ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1