УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 30.09.2019, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим вказано, що гр. ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), який не зареєстрований як платник податків фізична особа-підприємець, діючи особисто як фізична особа, протягом 2016-2017 років, умисно, протиправно, зокрема при реалізації нерухомого майна за ставкою 5%, замість 18%, що підлягає декларуванню та сплати до бюджету коштів, ухилився від сплати податків на суму 6 042 960,1 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру до будівництва та продажу квартир, нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , має безпосереднє відношення фізична особа ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 .

Протягом 2016-2017 р. фізична особа ОСОБА_5 , як замовник будівництва, так і як фізична особа, здійснив оформлення права власності наступних об`єктів нерухомості, а саме:

- 2016 р. 32 квартири загальною площею 1895,9 кв.м. та 5 нежитлових приміщення загальною площею 385,6 кв.м. оформив право власності на себе, як замовника будівництва, які в подальшому були реалізовані фізичним особам відповідно договору купівлі-продажу;

- 2016 р. - 45 квартир загальною площею 2513 кв.м. відповідно до договору № 303/8/32/304-16 від 16.12.2016 оформлено право власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що договора купівлі-продажу об`єктів нерухомості, які належали ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) засвідчував приватний нотаріус Бердичівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво 3370).

Тому на думу слідчого, що у приватного нотаріуса ОСОБА_6 зберігаються документи, які нотаріально завірялися, та містять відомості щодо осіб, які реалізовували та купували нерухоме майно, а також про осіб, що мали право представляти інтереси від імені ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з питань розпорядження нерухомим майном, банківськими рахунками, представлення інтересів, права та обов`язки особи, що видала довіреність та представника, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання нотаріуса ОСОБА_6 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, за переконанням слідчого, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

Крім того, слідчим викладене прохання про розгляд даного без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться зазначені документи.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, викладене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи, оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Житомирській області, які будуть діяти виключно за дорученням прокурора або слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бердичівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво 3370), а саме договора купівлі продажу нерухомого майна, де «продавцем» являється ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновок про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки), на наступні об`єкти нерухомості, які посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_6 :

1.Квартира за адресою: АДРЕСА_2 , приватний нотаріус ОСОБА_6 , номер рішення: 31753040;

2.Квартира за адресою: АДРЕСА_3 , приватний нотаріус ОСОБА_6 , номер рішення: 44564785;

3.Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_6 , номер рішення: 32539144;

4.Квартира за адресою: АДРЕСА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_6 , номер рішення: 43807109.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: