печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання заступника начальника третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000493,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000493.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час проведення судового засідання повідомлявся належним чином, попередньо ознайомлювався з матеріалами клопотання.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493 від 18.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження № 0000493 вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493 від 18.06.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 364 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з невстановленими на даний час мешканцями Хмельницької області, організували незаконне ввезення на митну територію України тютюнових виробів без проходження відповідних митних процедур.

Так, мешканці Хмельницької області організували незаконне переміщення тютюнових виробів з ОАЕ на митну територію України за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення оперативних заходів встановлено, що організаторами протиправної діяльності було придбано в ОАЕ декілька контейнерів тютюнових виробів та з метою приховування своїх протиправних намірів і ухилення від відслідковування з боку правоохоронних органів створили нелогічний маршрут переміщення підакцизних товарів.

Зокрема, переміщення тютюнових виробів здійснювалось наступним маршрутом: з ОАЕ контейнери слідували до Греції, потім до порту м. Новоросійськ (Російська Федерація), а звідти до невизнаної республіки ОСОБА_4 , де відбулося перевантаження товару в інші контейнери, які були направлені до м. Новоросійськ, а потім до Одеського торгівельного порту.

Таким чином, невстановлені слідством особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинили кримінальні правопору-шення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

10.02.2020 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 подальше проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

21.06.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницього міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8506/19 санкціонованого обшуку у складських приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0:41:019:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено тютюнові вироби з наступними позначеннями:

- «Direktor» - 489 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- «Lotous Lights» - 1047 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- «Nise» - 926 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- «Modern» - 473 ящиків (в одному ящику 1000 пачок);

- «Marble» - 188 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- «KENT» - 51 ящик (в одному ящику 500 пачок);

- «Brass» - 29 ящик (в одному ящику 500 пачок);

- «SK» -19 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- «Сhesterfield синій» - 74 ящика (в одному ящику 250 пачок);

- «Golden Deer» - 153 ящика (в одному ящику 500 пачок);

- «RGD Magnum» - 829 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- мішки (заповнені тютюновими виробами в пачках в асортименті) - 216 шт.;

- «MARSHAL» - 66 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- «ASHIMA» - 411 ящиків (в одному ящику 250 пачок);

- «Avalon blас» - 749 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- «Blak Mount» - 856 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

- «Corsair» - 663 ящика (в одному ящику 500 пачок).

Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 невідкладного обшуку у напівпричепі «KOGEL» SN - 24 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницього міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8906/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби з наступними позначеннями:

- 323 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного збору, тобто 16150 блоків або 161500 пачок цигарок з надписом марки «Marble».

Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 невідкладного обшуку у транспортному засобі «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом «ВАРЗ MULTYCAR 25» державний номерний знак НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_8 , які в момент проведення обшуку знаходилися у АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницього міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8905/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби з наступними позначеннями:

- 100 коробів з надписом «Jin Ling», в кожному з яких міститься 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок, а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 5000 блоків або 50000 пачок;

- 155 коробів з надписом «Compliment 1», в кожному з яких 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок з надписом «Compliment 1», а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 7750 блоків або 77500 пачок.

- 227 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку, а в кожній пачці по 20 цигарок, тобто 11350 блоків або 113500 пачок цигарок з надписом марки «Marble».

Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 невідкладного обшуку у вантажному причепі марки «KOGEL SN 24» державний номерний знак НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницього міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8911/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби з наступними позначеннями:

- 13 піддонів, на кожному з яких знаходиться по 16 коробок (12 більших та 4 менших); в кожній більшій коробці знаходиться по 112 блоків сигарет, а в кожній меншій по 69 блоків сигарет, в кожному блоці яких знаходиться по 10 пачок тютюнових виробів із надписом «Marlboro»;

- 264 картонних коробки із надписом «Compliment Blue 3 Super Slims», в кожній з яких знаходиться по 50 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок тютюнових виробів;

- 642 коробки сірого кольору, в кожній з яких знаходиться по 70 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок схожих на пачки сигарет із надписом «Rothmans».

Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 невідкладного обшуку у напівпричепі KRONE SDP 27 з державним номерним знаком НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницього міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8908/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби з наступними позначеннями:

- палети з позначеннями №1, №2, №3, №4, №5, №6, АДРЕСА_3 , №9. №10, №11, №12, №13, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 в кожному з яких знаходиться 35 коробів, в кожному з яких по 70 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, а в пачці, згідно маркування 20 сигарет - тютюнових виробів марки «Rothmans Royals Demi» із наявною маркою сплати акцизного збору (автентичність не встановлено);

- палети з позначенням №17 та № 18 в кожному з яких знаходяться ящики із позначкою «Marble» в кількості по 35 ящиків. В кожному ящику знаходяться тютюнові вироби марки «Rothmans Royals Demi» у кількості 10 блоків по 60 пачок та 2 блоки по 50 пачок із наявною маркою сплати акцизного збору (автентичність не встановлено);

- палета № 25 знаходяться ящики із позначкою «Marble» в кількості по 13 ящиків в кожному з яких знаходяться тютюнові вироби марки «Rothmans» у кількості 70 блоків та 22 ящики у кожному з яких по 10 блоків, в кожному блоці по 60 пачок та 2 блоки в кожному блоці 50 пачок із наявною маркою сплати акцизного збору (автентичність не встановлено).

Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 невідкладного обшуку у транспортному засобі - напівпричепі «PEISCNL 3 ESPO» з державним номерним знаком НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Вест-Транс Груп», який в момент проведення обшуку знаходився у м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницього міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8909/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби з наступними позначеннями:

- 1 палета, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 2 палета, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 3 палета, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 4 палета, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 5 палета, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 6 палета, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 7 палета, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 8 палета, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «KENT» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 9 палета, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 10 палета, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Parliament Aqua Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 11 палета, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

- 12 палета, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками, схожими на знаки сплати акцизного податку іноземних держав;

- 13 палета, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками, схожими на знаки сплати акцизного податку іноземних держав;

- 14 палета, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками, схожими на знаки сплати акцизного податку іноземних держав;

- 107 картонних коробок, не упакованих на палети, у яких знаходяться пачки сигарет марки «Rothmans Demi Blue»;

- 26 картонних коробок, не упакованих на палети, у яких знаходяться пачки сигарет марки «KENT»;

- 21 картонних коробок, не упакованих на палети, у яких знаходяться пачки сигарет марки «Marble Menthol».

Крім цього, 28.06.2019 в ході проведення слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 невідкладного обшуку у автомобілі марки DAF д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричепа Kogel SNCO 24P д.н.з. НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_8 , який в момент проведення обшуку знаходився у АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада, легалізований ухвалою слідчого судді Хмельницього міськрайонного суду Хмельницької області №1-кс/686/8906/19, виявлено та вилучено тютюнові вироби з наступними позначеннями:

- Палета №1 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marvel»;

- Палети №№2-7 з 35 ящиками в кожній палеті із тютюновими виробами марки «Sk», загальною кількість 210 ящиків;

- Палета №8 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marvel»;

- Палети №9-10 з 35 ящиками в кожній палеті із тютюновими виробами марки «Sk», загальною кількість 70 ящиків;

- Палета №11 з 3 ящиками із тютюновими виробами марки «Kent», 7 ящиків із тютюновими виробами марки «Ps», 3 ящики із тютюновими виробами марки «Rothmans», 5 ящиків із тютюновими виробами марки «LD», 16 ящиків із тютюновими виробами марки «Davidoff»;

- Палети №12-14 з 35 ящиками в кожній палеті із тютюновими виробами марки «Marvel», загальною кількість 105 ящиків;

- Палети №15-16 з тютюновими виробами в кількостях відповідно 30 та 35 ящиків;

- Палет №17 з 14 ящиками із тютюновими виробами марки «Compliment», 1 ящиком тютюнових виробів марки «LD», 1 ящиком тютюнових виробів марки «Kent», 1 ящиком тютюнових виробів марок «Jin hing» тa «Kent», 1 ящик із тютюновими виробами марок «Rothmans», «Davidoff», «Jin hing», 2 ящики тютюнових виробів марки «Kent», 17 ящиків тютюнових виробів марки «Marvel», загалом 37 ящиків;

- Палети №18-22 з тютюновими виробами в кількостях відповідно 35 в кожній палеті марки «Marble» загальною кількістю 175 ящиків;

- Палета №23 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Rothmans»;

- Палета №24 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marble»;

- Палета №25 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Rothmans»;

- Палета №26 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Rothmans»;

- Палета №27 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marvel»;

- Палети №28-29 з 42 ящиками у кожній із тютюновими виробами марки «Compliment», №31 з 42 ящиками із тютюновими виробами марки «Lifa»;

- Палета №32 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Sr»;

- Палета №33 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marble»;

- 20 ящиків із тютюновими виробами марки «Sk»;

- 28 ящиків із тютюновими виробами марки «Marvel»;

- 157 ящиків із тютюновими виробами марки «Compliment»;

- 13 ящиків із тютюновими виробами марки «Rothmans»;

- 56 ящиків із тютюновими виробами марки «Marble».

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду у справах № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, № 686/17297/19 від 30.06.2019 року та № 686/16440/19 від 26.06.2019 року на вищевказані тютюнові вироби накладено арешт в порядку, передбаченому ст. 170 КПК України.

В подальшому вказані тютюнові вироби передані на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «Скай-Лайн» (код ЄРДПОУ 33137998) та товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут «УКРЕКОПРОЕКТ» (код ЄРДПОУ 38563155), які внесені до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави.

04.07.2019 слідчим першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 на підставі постанови про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження, здійснено відбір зразків вищезазначених тютюнових виробів, які упаковано та опечатано згідно протоколу отримання зразків для експертизи у кількості 360 пачок цигарок, згідно методики дослідження.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_12 від 08.07.2019 (справа № 686/16440/19), у вказаному кримінальному провадженні призначено товарознавчу та експертизу тютюнових виробів, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, трасологічної, судово-технічної експертизи документів та товарознавчої експертизи встановлено, що:

- Надані на дослідження об`єкти відносяться до сигарет з фільтруючим мундштуком. Призначені для задоволення фізіологічних потреб в речовинах, що впливають на нервову, травну, імунну та інші системи організму людини;

- Маркування наданих на дослідження сигарет не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та іншим нормативно-правовим документам України;

- Надані на дослідження сигарети марок REGINA Red Original, MARBLE, CORSAIR RED, DIRECTOR, AVALON Blас, BRASS, MODERN, R.G.D MAGNUM до реалізації на внутрішньому ринку України заборонені;

- Надані на дослідження тютюнові вироби: «L&M Loft mix», «WINSTON BLUE», «WINSTON XSpression Fresh», «Ashima», «Мarlboro touch less smell», «Marlboro» (червоне), «SEPER SK», «LD Club Compact Blue», «Marble MENTOL», «JIN LING «Marble», «Rothmans Royals», «Regina», «Marble», «CORSAIR», «Davidoff Reach», «Director», «Avalon blac», «BRASS», «MODERN», «R G D MAGNUM», «Sk», «Nise Liqhts 6», «Chesterfield BLUE», «Kent Blue Futura», «Lifa Strawberry Super slim», «Ashima», «Marshal Full Flavor», «KENT 8», «KENT MODE 6», «Parliament Aqva blue», «Compliment Blue Super Slims 3», «Stix International», « Lotous Lights», «Blak Mount», «Golden Deer King Size» були виготовлені промисловим способом;

- Представлені на експертизу об`єкти «L&M Loft mix», «WINSTON BLUE», «WINSTON XSpression Fresh», «Ashima», «Мarlboro touch less smell», «Marlboro» (червоне), «SEPER SK», «LD Club Compact Blue», «Marble MENTOL», «JIN LING «Marble», «Rothmans Royals», «Regina», «Marble», «CORSAIR», «Davidoff Reach», «Director», «Avalon blac», «BRASS», «MODERN», «R G D MAGNUM», «Sk», «Nise Liqhts 6», «Chesterfield BLUE», «Kent Blue Futura», «Lifa Strawberry Super slim», «Ashima», «Marshal Full Flavor», «KENT 8», «KENT MODE 6», «Parliament Aqva blue»? «AVALON BLACK», «DIRECTOR», «Marble», «RGD MAGNUM», «MODERN», «CORSAIR», «BRASS», «REGINA» є тютюновими виробами - сигаретами з фільтром, які містять тютюн справжній (Nicotiana tabacum L.), тому вони належать до підакцизних товарів. Вищезазначені сигарети не перевищують показники п. 4.5. ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (ГОСТ 3935-2000, IDT) - довжина сигарет та довжина фільтруючого мундштука;

- У речовині рослинного походження (тютюн), яка містяться у сигаретних гільзах наданих на дослідження сигарет з маркуванням «AVALON BLACK», «DIRECTOR», «Marble», «RGD MAGNUM», «MODERN», «CORSAIR», «BRASS», «REGINA», речовин, які віднесені до наркотичних засобів, психотропних речовин, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, в межах чутливості застосованих методів дослідження, не виявлено.

Питання щодо загрози для життя і здоров`я людей виходить за межі компетенції експертів Інституту.

В ході досудового розслідування фактичних власників вищезазначеного майна не встановлено, жодна особа з клопотаннями про зняття арешту з вказаного майна до органів досудового розслідування та прокуратури не зверталась.

Однак 23.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, на підставі клопотання ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ», 23.04.2020 винесено ухвалу про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвал слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17297/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року та по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року у рамках кримінального провадження № 0000493.

Крім того в ухвалі слідчого судді № 757/14752/20-к наявне посилання на висновки товарознавчої експертизи тютюнових виробів у кримінальному провадженні № 0000493, що долучений ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» до матеріалів клопотання яким зазначено, що вони до реалізації на внутрішньому ринку України придатні.

Однак ні до слідчого, ні до прокурора клопотання від ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ», або інших власників на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000493 не надходили, номер експертизи та науково-дослідна установа в ухвалі не зазначена.

Таким чином походження висновку експерту на який посилається ТОВ «ЮР- КОНЦЕПТ» у своєму клопотанні невідоме, оскільки згідно наявного в матеріалах кримінального провадження висновку за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, трасологічної, судово-технічної експертизи документів та товарознавчої експертизи встановлено, що вилучені вище вказані тютюнові вироби, на які накладався арешт ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17297/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року та по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 не відповідають вимогам закону щодо їх реалізації, вони підлягають знищенню.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування (сторони обвинувачення) є всі підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби незаконно ввезенні невстановленими особами на митну територію України без проходження відповідних митних процедур.

Прокурор вказує, що з метою недопущення відчуження, розпорядження вищезазначеним майном, необхідно накласти арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 24.06.2019, 29.06.2019 та 30.06.2019 вищезазначені тютюнові вироби постановами слідчих слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000493.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на майно, а саме:

1) «Direktor» - 489 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

2) «Lotous Lights» - 1047 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

3) «Nise» - 926 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

4) «Modern» - 473 ящиків (в одному ящику 1000 пачок);

5) «Marble» - 188 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

6) «KENT» - 51 ящик (в одному ящику 500 пачок);

7) «Brass» - 29 ящик (в одному ящику 500 пачок);

8) «SK» -19 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

9) «Сhesterfield синій» - 74 ящика (в одному ящику 250 пачок);

10) «Golden Deer» - 153 ящика (в одному ящику 500 пачок);

11) «RGD Magnum» - 829 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

12) мішки (заповнені тютюновими виробами в пачках в асортименті) - 216 шт.;

13) «MARSHAL» - 66 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

14) «ASHIMA» - 411 ящиків (в одному ящику 250 пачок);

15) «Avalon blас» - 749 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

16) «Blak Mount» - 856 ящиків (в одному ящику 500 пачок);

17) «Corsair» - 663 ящика (в одному ящику 500 пачок);

18) 323 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного збору, тобто 16150 блоків або 161500 пачок цигарок з надписом марки «Marble»;

19) 100 коробів з надписом «Jin Ling», в кожному з яких міститься 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок, а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 5000 блоків або 50000 пачок;

20) 155 коробів з надписом «Compliment 1», в кожному з яких 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок з надписом «Compliment 1», а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 7750 блоків або 77500 пачок;

21) 227 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку, а в кожній пачці по 20 цигарок, тобто 11350 блоків або 113500 пачок цигарок з надписом марки «Marble»;

22) 13 піддонів, на кожному з яких знаходиться по 16 коробок (12 більших та 4 менших); в кожній більшій коробці знаходиться по 112 блоків сигарет, а в кожній меншій по 69 блоків сигарет, в кожному блоці яких знаходиться по 10 пачок тютюнових виробів із надписом «Marlboro»;

23) 264 картонних коробки із надписом «Compliment Blue 3 Super Slims», в кожній з яких знаходиться по 50 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок тютюнових виробів;

24) 642 коробки сірого кольору, в кожній з яких знаходиться по 70 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок схожих на пачки сигарет із надписом «Rothmans»;

25)палети з позначеннями №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,№8, №9. №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №19, №20, №21, №22, №23, №24 в кожному з яких знаходиться 35 коробів, в кожному з яких по 70 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, а в пачці, згідно маркування 20 сигарет - тютюнових виробів марки «Rothmans Royals Demi» із наявною маркою сплати акцизного збору (автентичність не встановлено);

26)палети з позначенням №17 та № 18 в кожному з яких знаходяться ящики із позначкою «Marble» в кількості по 35 ящиків. В кожному ящику знаходяться тютюнові вироби марки «Rothmans Royals Demi» у кількості 10 блоків по 60 пачок та 2 блоки по 50 пачок із наявною маркою сплати акцизного збору (автентичність не встановлено);

27) палета № 25 знаходяться ящики із позначкою «Marble» в кількості по 13 ящиків в кожному з яких знаходяться тютюнові вироби марки «Rothmans» у кількості 70 блоків та 22 ящики у кожному з яких по 10 блоків, в кожному блоці по 60 пачок та 2 блоки в кожному блоці 50 пачок із наявною маркою сплати акцизного збору (автентичність не встановлено);

28)1 палету, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

29)2 палету, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

30)3 палету, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

31)4 палету, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

32)5 палету, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

33)6 палету, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

34)7 палету, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «Rothmans Demi Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

35)8 палету, у якій упаковано 35 картонних коробок, у яких знаходяться пачки сигарет «KENT» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

36)9 палету, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

37)10 палету, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Parliament Aqua Blue» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

38)11 палету, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками схожими на знаки сплати акцизного податку;

39)12 палету, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками, схожими на знаки сплати акцизного податку іноземних держав;

40)13 палету, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками, схожими на знаки сплати акцизного податку іноземних держав;

41)14 палету, у якій упаковано 16 картонних коробок різного розміру, у яких знаходяться пачки сигарет «Marlboro Red» із наявними марками, схожими на знаки сплати акцизного податку іноземних держав;

42)107 картонних коробок, не упакованих на палети, у яких знаходяться пачки сигарет марки «Rothmans Demi Blue»;

43)26 картонних коробок, не упакованих на палети, у яких знаходяться пачки сигарет марки «KENT»;

44)21 картонних коробок, не упакованих на палети, у яких знаходяться пачки сигарет марки «Marble Menthol»;

45)Палету №1 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marvel»;

46)Палети №№2-7 з 35 ящиками в кожній палеті із тютюновими виробами марки «Sk», загальною кількість 210 ящиків;

47)Палету №8 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marvel»;

48)Палети №9-10 з 35 ящиками в кожній палеті із тютюновими виробами марки «Sk», загальною кількість 70 ящиків;

49)Палету №11 з 3 ящиками із тютюновими виробами марки «Kent», 7 ящиків із тютюновими виробами марки «Ps», 3 ящики із тютюновими виробами марки «Rothmans», 5 ящиків із тютюновими виробами марки «LD», 16 ящиків із тютюновими виробами марки «Davidoff»;

50)Палети №12-14 з 35 ящиками в кожній палеті із тютюновими виробами марки «Marvel», загальною кількість 105 ящиків;

51)Палети №15-16 з тютюновими виробами в кількостях відповідно 30 та 35 ящиків;

52)Палету №17 з 14 ящиками із тютюновими виробами марки «Compliment», 1 ящиком тютюнових виробів марки «LD», 1 ящиком тютюнових виробів марки «Kent», 1 ящиком тютюнових виробів марок «Jin hing» тa «Kent», 1 ящик із тютюновими виробами марок «Rothmans», «Davidoff», «Jin hing», 2 ящики тютюнових виробів марки «Kent», 17 ящиків тютюнових виробів марки «Marvel», загалом 37 ящиків;

53)Палети №18-22 з тютюновими виробами в кількостях відповідно 35 в кожній палеті марки «Marble» загальною кількістю 175 ящиків;

54)Палету №23 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Rothmans»;

55)Палету №24 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marble»;

56)Палету №25 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Rothmans»;

57)Палету №26 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Rothmans»;

58)Палету №27 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marvel»;

59)Палети №28-29 з 42 ящиками у кожній із тютюновими виробами марки «Compliment», №31 з 42 ящиками із тютюновими виробами марки «Lifa»;

60)Палету №32 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Sr»;

61)Палету №33 з 35 ящиками із тютюновими виробами марки «Marble»;

62)20 ящиків із тютюновими виробами марки «Sk»;

63)28 ящиків із тютюновими виробами марки «Marvel»;

64)157 ящиків із тютюновими виробами марки «Compliment»;

65)13 ящиків із тютюновими виробами марки «Rothmans»;

66)56 ящиків із тютюновими виробами марки «Marble»,

які 21 червня 2019 року вилучені під час проведення обшуку у складських приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0:41:019:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , а також 28 червня 2019 року у напівпричепі «KOGEL» SN - 24 з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 ; у транспортному засобі «Рено» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом «ВАРЗ MULTYCAR 25» з д.н.з. НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 ; у вантажному причепі марки «KOGEL SN 24» з д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 ; у напівпричепі KRONE SDP 27 з д.н.з НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 ; у транспортному засобі - напівпричепі «PEISCNL 3 ESPO» з д.н.з НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Вест-Транс Груп»; у автомобілі марки DAF з д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричепі Kogel SNCO 24P з д.н.з. НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_8 , які в момент проведення обшуку знаходилися у АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0158, власником якої є Мукачівська міська рада.

Повний текст ухвали буде оголошений 13 травня 2020 року о 15.05 год.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1