печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
23 квітня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002283, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору економіки на підставі договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, укладених із підконтрольною їм групою підприємств, спільно із службовими особами комунальних підприємств, органів державної влади упродовж 2017-2019 років шляхом завищення обсягів і вартості договірних робіт, вартості предметів закупівель та створення умов для перемоги окремих визначених учасників торгів здійснено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
При цьому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальних підприємств міста Києва без проведення державних експертиз обов`язкових етапів робіт (їх вартості, техніко-економічних показників) щодо проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації, тобто всупереч положенням пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 04.02.1998 № 121, здійснено фінансування з бюджету міста Києва закупівель систем електронного урядування, передбачених комплексною міською цільовою програмою «Електронна столиця», розпочатою у 2015 році і затвердженою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразилося в укладенні за результатами тендерів, організованих на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », утримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ), й оплаті виконання договорів між покупцями - комунальними підприємствами і постачальниками - відповідними суб`єктами господарювання (у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АДРЕСА_14 ), стосовно означених закупівель за цінами, що суттєво, а в окремих випадках й у декілька разів, перевищили ціни виробників предметів закупівель.
Реалізація комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» була розпочата на основі платформи (програмного забезпечення) виробництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), з якою київським міським головою у 2015 році був підписаний відповідний меморандум про співпрацю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ; АДРЕСА_15 ) в особі його директора ОСОБА_6 виступило представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в Україні й на підставі укладених з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_16 ) договорів забезпечило тестову експлуатацію ліцензованих програмних засобів виробництва цієї іноземної компанії. Незважаючи на закінчення у 2016 році заздалегідь визначеного ліцензіатом строку користування цими програмними засобами, реалізація комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» була продовжена і продовжується дотепер.
До того ж, з письмових повідомлень оперативного підрозділу вбачається, що, починаючи з 2017 року, директором ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_7 спільно з директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРОПУ: НОМЕР_18 ; АДРЕСА_16 ) ОСОБА_8 , а також фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ; АДРЕСА_17 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_17 ) ОСОБА_9 закуплено й уведено в експлуатацію Автоматизовану систему оплати проїзду в громадському транспорті міста Києва (далі - АСОП) за нижчевикладених обставин.
Зокрема, у 2017 році за результатами проведених процедур відкритих конкурсних торгів між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ; АДРЕСА_18 ; покупець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (м. Київ, постачальник) укладено договір щодо поставки АСОП вартістю понад 365 млн. грн.
Разом з тим, у тому ж 2017 році АСОП під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_28 » була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Республіка Польща) за 50 млн. грн. й імпортована в Україну за участю довіреної особи ОСОБА_9 . Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » поставило АСОП на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » вже за 150 млн. грн. Після реекспорту АСОП з метою гарантійного ремонту компанією-виробником «Ridango AS» (Республіка Естонія) її вартість зросла до понад 365 млн. грн., за яку вона й була у подальшому за результатами проведення процедури публічних торгів закуплена за кошти бюджету міста Києва й поставлена комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_27 », мала бути уведена в експлуатацію у наземному транспорті й інтегруватися із системою метрополітену за участю комунальних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ; АДРЕСА_5 ) та «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ( АДРЕСА_16 ).
Тобто початкова закупівельна вартість АСОП унаслідок її заздалегідь спланованого перепродажу й фактично не підтвердженого у ході слідства гарантійного ремонту збільшилась більше, аніж на 310 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великі розміри.
Отже, як вбачається з письмових повідомлень оперативного підрозділу, комунальними підприємствами «Головний інформаційно-обчислювальний центр», « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за виділені ІНФОРМАЦІЯ_31 за участю її структурного підрозділу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій із бюджету міста Києва у тому числі на виконання комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» кошти за результатами тендерних процедур за умисно завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ; АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АДРЕСА_14 ) придбано системи електронного урядування, їх складові (технічне обладнання з інстальованим програмним забезпеченням), внаслідок чого умисно надлишково сплачені бюджетні кошти в особливо великих розмірах стали предметом заволодіння службовими особами цих суб`єктів господарювання з використанням банківських рахунків останніх відповідно до протиправних задумів співучасників злочину, що завідомо у них виникли, й до чого причетний керівник ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_7 (він же менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до 2009 року), директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_8 та його перший заступник ОСОБА_10 , брат останнього ОСОБА_4 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (він же комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до 2011 року), інший співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_6 .
Крім того, 09.01.2020 слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено обшук нежитлових приміщень, які використовуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_16 ), під час якого виявлено та вилучено угоди, договори, контракти, додатки до них (специфікації), рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі, або акти виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; листи, претензії, інші матеріали переписки між суб`єктами господарювання; регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ; АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АДРЕСА_14 ).
22.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_32 з питань інтелектуальної власності направлено постанову про призначення комплексної експертизи у сфері інтелектуальної власності та судово-економічну експертизу.
25.02.2020 до слідчого управління ГУ СБ України в у м. Києві та Київській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_33 , у якому останній на виконання п. 1 абз. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», абз. 4 підпункту 2.2, абз. 4 підпункту 2.1 та п. 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі Інструкція), з метою проведення повного дослідження і надання обґрунтованого та об`єктивного письмового висновку, перевірки функціоналу розроблених та інтегрованих модулів в рамках договорів №№ 3898, 3923, 4034, 4056, 4073, 4363, 4420, 4421, 4458, 4627, 4659, 4660, 4634, 4678, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) просить забезпечити проведення вказаних експертиз.
На запит від 27.02.2020 № 51/12-1579, КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » готове надати експертам доступ до функціоналу розроблених та інтегрованих модулів в рамках договорів №№ 3898, 3923, 4034, 4056, 4073, 4363, 4420, 4421, 4458, 4627, 4659, 4660, 4634, 4678, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у кримінальному провадженні № 0002283, тимчасового доступу до документів, які перебувають у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з можливістю їх вилучення (копіювання), а саме: до функціоналу розроблених та інтегрованих модулів в рамках договорів №№ 3898, 3923, 4034, 4056, 4073, 4363, 4420, 4421, 4458, 4627, 4659, 4660, 4634, 4678, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) із залученням спеціалістів СБ України та експертів ІНФОРМАЦІЯ_34 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16651/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1