Кримінальне провадження № 1-кс/760/228/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0010239 від 10.10.2019, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0010239 від 10.10.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи: 10.10.2019 по АДРЕСА_1 грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 694 680; 23.10.2019 по АДРЕСА_2 грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 148 860 грн.; 31.10.2019 по АДРЕСА_3 грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 49978,20 грн.; 04.11.2019 по АДРЕСА_4 грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3 492,73 грн.
04.11.2019, о 18.55 год., ОСОБА_7 затриманий в порядку ст.. 208 КПК України.
Під час затримання здійснено обшук ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі,в тому числі, мобільні телефони: Samsung ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому сім-картка НОМЕР_2 ; NOMI IMEI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в якому наявна сім-картка НОМЕР_5 .

Крім того, 10.12.2019 працівниками Солом`янського УП ГУНП у м. Києві згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва здійснено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , по місцю проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено речі, в томі числі, мобільні телефони: Нокіа 8800 ІМЕІ: НОМЕР_6 ; Моторола ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в якому наявна сім-картка НОМЕР_9 ; Філіпс ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в якому наявні сім-картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; Бравіс ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; Сігма ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в якому наявна сім-картка НОМЕР_18 ; Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; Нокіа 6610, ІМЕІ: НОМЕР_21 ; Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_22 ; Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 в якому наявна сім-картка НОМЕР_25 ; Престижио ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; IPhone 7, ІМЕІ: НОМЕР_28 , в силіконовому чохлі синього кольору, в якому в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_29 ; коробки від мобільних телефонів: Айфон 6: ІМЕІ: НОМЕР_30 ; Айфон 4с ІМЕІ: НОМЕР_31 ; Айфон 5с ІМЕІ: НОМЕР_32 ; Самсунг Гелаксі ІМЕІ: НОМЕР_33 ; Самс гелаксі ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; Сім-картки: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_18 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Також, 10.12.2019 здійснено обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, в тому числі, мобільні телефони: HUAWEI, чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_41 IMEI: НОМЕР_42 ; IMEI 2: НОМЕР_43 , Samsung IMEI: НОМЕР_44 , Nokia НОМЕР_45 , Samsung IMEI: НОМЕР_46 ; коробку з під мобільного телефону Nokia 106 IMEI: НОМЕР_47 ; IMEI 2 : НОМЕР_48 ; тримачі сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_49 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_50 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_51 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_52 (без сім картки).

Також, 10.12.2019 здійснено обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено речі, в тому числі, мобільні телефони ТМ «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_53 ; ТМ «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; ТМ «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; ТМ «LG» ІМЕІ НОМЕР_58 ; ТМ «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; тримачі сім-карток: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_61 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_62 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_63 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_64 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_65 .

Як зазначено у клопотанні, з метою встановлення інших осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними, необхідно отримати інформацію про абонентів мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

1). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- стосовно мобільних терміналів із серійними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , чи працював з абонентами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якими саме номерами, та надати по номерам даних абонентів роздруківку з`єднань (Вх., Вих., SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційної антени) та азимуту, за період часу з 01.01.2019 року по 10.12.2019;
- стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2019 року по 10.12.2019.
2). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- стосовно мобільних терміналів із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_53 НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , чи працював з абонентами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то з якими саме номерами, та надати по номерам даних абонентів роздруківку з`єднань (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційної антени) та азимуту, за період часу з 01.01.2019 року по 10.12.2019;
- стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_37 , НОМЕР_18 , НОМЕР_38 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2019 року по 10.12.2019.
3). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді, а саме

- стосовно мобільних терміналів із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , чи працював з абонентами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то з якими саме номерами, та надати по номерам даних абонентів роздруківку з`єднань (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційної антени) та азимуту, за період часу з 01.01.2019 року по 10.12.2019;
- стосовно абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_36 , НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2019 року по 10.12.2019.
Строк дії ухвали до 13.02.2020 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: