Дата документу 28.05.2020 Справа № 554/162/20
Провадження № 1-кс/554/7264/2020
УХВАЛА
Іменем України
28 травня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Полтава група осіб за попередньою змовою займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок», використовуючи інтернет месенджери.

В подальшому встановлено, що вчинення даного злочину причетні: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженець м. Полтава, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та можливо інші на даний час не встанолені слідством особи.

20.03.2020 гр. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 затримано в порядку статті 208 КПК України та оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також слідством за результатами проведення обшуків за місцями мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 призначено ряд експертиз вилучених речових доказів та проводиться подальша перевірка про причетність останніх до вчинення вищезазначених злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 достатньо повно викривається в тому, що він діючи з корисливих мотивів, протягом жовтня 2019 березня 2020 року, за попередньою змовою із знайомими йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановленою особою, незаконно придбавали, зберігали з метою збуту та незаконно збували особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, особливо небезпечні психотропні речовини МДМА та PVP в особливо великому розмірі, психотропну речовину амфетамін в особливо великому розмірі наркозалежним особам на території м.Полтава.

При цьому, для приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 ,, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 в Інтернет месенджері «Теlegram» створили Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через який розповсюджували наркотичні засоби, психотропні речовини та заздалегідь в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А , корп. Б, Офіс 312, відкрили велику кількість електронних гаманців «EasyPay», а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_25 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_36 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_51 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , на які наркозалежні особи до отримання наркотичних засобів і психотропних речовин за пропозицією останніх повинні були перераховувати грошові кошти, і лише після підтвердження інформації про рух грошових коштів, за допомогою Інтернет зв`язку отримували інформацію про місце розташування наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Полтави, у вигляді фотографічних знімків з пояснювальними написами, де ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 їх ховали від сторонніх осіб.

Так, 17 жовтня 2019 року, близько 16 год. 39 хв. ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля металевої огорожі, розташованої поруч з будинком № 8-а по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Полтава, за допомогою інтернет месенджера «Теlegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через чат за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 255 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_63 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 полімерний згорток виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,995 г, яка згідно висновку експерта №2146 від 26.11.2019 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу у висушеному стані, становить 0,910 г, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 придбали в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, доставили та сховали шляхом «закладки» біля металевої огорожі, розташованої поруч з будинком за вказаною адресою, де незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет в одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, незаконно отримали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, придбавши її таким чином в невстановленому місці, яку зберігаючи при собі ОСОБА_3 , по двомовності із вказаними особами, доставив до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 де зберігали з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_3 , знаходячись за місцем свого проживання розфасував вищевказану психотропну речовину, щонайменше до 12 (дванадцяти) полімерних пакетів із застібками та обмотав останні липкою стрічкою чорного кольору, утворивши таким чином «закладку».

Після цього, ОСОБА_3 , 18 жовтня 2019 року, в другу половину доби вийшов зі свого місця проживання, і зберігаючи при собі переніс вищевказані 12 (дванадцять) полімерних пакетів із застібками «закладку» із психотропною речовиною обіг якої обмежено амфетамін, за адресою: АДРЕСА_7 , знаходячись де близько 20 год. 41 хв. помістив у щілину кам`яної огорожі де разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 зберігали з метою її подальшого збуту.

У подальшому, 19 жовтня 2019 року близько 09 години 52 хвилин ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , шляхом заздалегідь зробленої «закладки», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 106, у щілині кам`яної огорожі, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, за допомогою інтернет месенджера «Теlegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через чат за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 1515 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_65 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в якому знаходився поліетиленовий пакет зверху із застібкою, в якому знаходилось 12 (дванадцять) згортків з ізоляційною стрічкою в середині яких знаходились поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експерта № 2147 від 28.11.2019, містять психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 3,692 г (у перерахунку на амфетамін основу), що є великим розміром.

Крім того, 24 жовтня 2019 року, близько 10 год. 43 хв. ОСОБА_3 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, шляхом розміщення «закладки» біля одного з металевих гаражів, розташованих в АДРЕСА_8 , за допомогою мережі Інтернет через месенжер «Telegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 215 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_63 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 полімерний згорток виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,374 г, яка згідно висновку експерта №2180 від 03.12.2019 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині масою 0,374 г, в перерахунку на амфетамін основу, становить 0,222 г, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та невстановлена особа придбали в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, доставили та сховали шляхом «закладки» біля одного з металевих гаражів, розташованих за вказаною адресою, де незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 24 жовтня 2019 року, близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_3 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, шляхом розміщення «закладки» біля одного з металевих гаражів, розташованих в АДРЕСА_9 , за допомогою мережі Інтернет через месенжер «Telegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 315 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_63 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 полімерний згорток виготовлений з полімерної липкої стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 2,942 г, яка згідно висновку експерта №2145 від 26.11.2019 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу у висушеному стані, становить 2,701 г, який ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та невстановлена особа придбали в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, доставили та сховали шляхом «закладки» біля одного з металевих гаражів, розташованих за вказаною адресою, де незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 24 жовтня 2019 року, близько 16 год. 09 хв. ОСОБА_3 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля бетонної плити, розташованої на подвір`ї по вулиці Художня, 13 в м. Полтава, за допомогою мережі Інтернет через месенжер «Telegram» в створеному ними Інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким користувався разом із зазначеними вище особами, шляхом продажу за 365 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_63 ТОВ «ФК Контрактовий дім», під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин шляхом «закладки» незаконно збули громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 полімерний згорток виготовлений з полімерної липкої стрічки жовтого кольору та полімерної стрічки чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет з пазовою застібкою з таблеткою синього кольору масою 0,489 г, яка згідно висновку експерта № 2179 від 03.12.2019 року, містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). МДМА відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса МДМА (в перерахунку на МДМА основу) в таблетці становить 0,244г, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 придбали в жовтні місяці 2019 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, доставили та сховали шляхом «закладки» біля бетонної плити, розташованої на подвір`ї будинку за вказаною адресою, де незаконно зберігали з метою збуту.

Крім того, 20 березня 2020 року, у період часу з 06 години 03 хвилини до 12 години 14 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Прозорий полімерний пакет з пазовою застібкою в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, масою 198,8 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 637 від 20.03.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено PVP. Маса PVP в речовині масою 198,8 г, становить 150,094 г, що є особливо великим розміром.

2. Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 3,433 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 636 від 20.03.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить 3,071г.

3. Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 56,5 г та 61,3 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 664 від 24.03.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 49,30 г та 53,67 г.

4. Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з речовинами рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масами 50,450 г та 57,438 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 662 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 44,769 г та 51,388 г.

5. Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з речовиною рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масою 34,847 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 663 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 31,390г.

6. Електронні ваги із прозорою полімерною кришкою, на поверхнях яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,006 г та електронні ваги на поверхнях яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,003 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 706 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Масу канабісу, у перерахунку на суху речовину, не визначали у зв`язку з тим, що маса наданих речовин менша нижньої границі зважування аналізатора вологості.

7. Полімерну сумку на внутрішній поверхні якої знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,075 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 726 від 10.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 0,054 г.

8. Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 143,3 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 703 від 06.04.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 53,0 г, що є особливо великим розміром.

9. Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 171,1 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 704 від 06.04.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 59,5 г, що є особливо великим розміром.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 264,046 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 233, 642 г, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 198,8 г, і загальною масою в сухому стані 150,094 г, що є особливо великим розміром, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 314,4 г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 112,5 г, що є особливо великим розміром, ОСОБА_6 діючі повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 групою осіб незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному йому автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_10 .

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин, які ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 308 500 грн.
Крім того, 20.03.2020 у період часу з 06 години 30 хвилини до 12 години 10 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_11 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Полімерний пакет на пазовій застібці, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 81,88 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 688 від 09.04.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 66,781 г, що є особливо великим розміром.

2. Вісімдесят два полімерних пакета з пазовими застібками в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, загорнутих ізоляційною липкою стрічкою зеленого кольору загальною масою 17,35285 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 689 від 23.04.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 14,03926 г, що є великим розміром.

3. Три прозорих полімерних пакети на пазових застібках з порошкоподібними речовинами білого кольору, замотані в липку стрічку світло-зеленого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 641 від 20.03.2020 року, містять PVP (а-PVP, 1-феніл-2-піроліідін-1-іл-пентан-1-он). PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,46924г.

4. Зіп-пакет із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0326, Зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,9700 г, паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,1567 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 692 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0, 0180 г, 1,8078 г., 0,1415 г, тобто загальною масою 1,9673 г.

5. Металеве сито, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 3,117 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 724 від 09.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 2, 948 г.

6. Електронні ваги сірого кольору на поверхні яких виявлені поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0116 г та речовина сіро-білого кольору масою 0,00565 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 690 від 07.04.2020 року, поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Масу канабісу у висушеному стані визначити не вдалося у зв`язку з тим, що маса речовини менша нижньою границі зважування вагів. Виявлена речовина сіро-білого кольору містить амфетамін та PVP. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса амфетаміну (в перерахунку на на амфетамін основу) становить 0,00027 г, маса PVP становить 0,00012г.

7. Верхню частину полімерної пляшки на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, нижню частину полімерної пляшки на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління та верхню частину полімерної пляшки із предметом у вигляді наперстка на поверхнях яких знаходяться нашарування речовини коричневого кольору зі запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 725 від 06.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом екстрактом канабісу, загальна маса якого у висушеному стані становить 0,398 г.

Вказані особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 99,70209, і загальною масою в сухому стані 81,28962 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 5,2879 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 4, 9153 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,00565г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 0,00027 г, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу загальною масою у висушеному стані 0,398 г, ОСОБА_6 діючі повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 групою осіб незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6», під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_12 .

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 61 500 грн.
Крім того, 20.03.2020 у період часу з 06 години 10 хвилини до 11 години 07 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині якого міститься по однин прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,4072 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містить PVP. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,286 г.

2. Шість згортків із липкої стрічки жовтого кольору, всередині кожного з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться кристалічні речовини білого кольору, загальною масою 2,24840 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 1,8212 г, що є великим розміром.

3. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною рожевого кольору масою 0,116 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 699 від 03.04.2020 року, містить MDMA, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса MDMA (в перерахунку на MDMA основу ) в речовині масою 0,116 г. становить 0,0430 г.

4. Тридцять п`ять згортків з полімерної липкої стрічки зелено-жовтого кольору в кожному з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібними речовинами білого кольору, загальною масою 30,210 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 631 від 20.03.2020 року, містять амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 22, 536 г, що є особливо великим розміром.

5. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,485 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 700 від 02.04.2020 року, у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,353 г (у перерахунку на амфетамін основу).

6. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,187 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 701 від 03.04.2020 року, у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,129 г (у перерахунку на амфетамін основу).

7. Двадцять два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині кожного з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору, загальною масою 9,756 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 7,024г, що є великим розміром.

8. Двадцять полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою світло-жовтого / зеленого кольорів, двадцять сім полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, два полімерних пакетика з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою жовтого кольору, в яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору, частково у спресованому стані, масою 8,681г, 12,344г, 0,894г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 766 від 17.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну, наданого в двадцяти полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками світло-жовтого / зеленого кольорів, становить 5,434 г; маса амфетаміну, наданого в двадцяти семи полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками чорного кольору, становить 7,011 г; маса амфетаміну, наданого в двох полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками жовтого кольору, становить 0,597 г.

9. Два згортки з полімерної липкої стрічки чорного кольору та один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться порошкоподібні речовини світло-жовтого кольору масою 0,45620 г, 0,17194 г та 0,20579 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 768 від 09.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,5679 г.

10. Два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, сім згортків з полімерної липкої стрічки зеленого кольору, три згортки з полімерної липкої стрічки синього кольору, один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться пресовані порошкоподібні речовини білого кольору масами 0,9078 г, 0,9137 г, 0,8329 г, 0,8235 г., 0,9048 г, 0,8137 г, 0,8818 г, 0, 7667 г, 0,9662 г, 0,8005 г, 0,8616 г, 0,4119 г, 0,8409 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містять амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну становить 7,118 г (у перерахунку на амфетамін основу).

11. Сімдесят дев`ять полімерних пакетів з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких окремо обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, в яких містяться речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослин загальною масою 76,784 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 698 від 02.04.2020 року, мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину становить 69,769г.

12. Дванадцять полімерних згортків обмотаних клейкою стрічкою жовто-зеленого кольору в кожному з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) загальною масою 22,509 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 702 від 02.04.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 20,544 г.

13. П`ять полімерних згортків з клейкої стрічки чорного кольору, п`ятнадцять полімерних згортків з клейкої стрічки червоного кольору, п`ятдесят три полімерних згортки з клейкої стрічки синього кольору, двадцять три полімерних згортки з клейкої стрічки жовтого кольору, в кожному з яких міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин, масами 4,835г, 15,403 г, 51,561 г, 21,758 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 765 від 14.04.2020 року мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 4,387 г; 14,025 г; 47,026 г; 19,887 г.

14. Шість згортків з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 0,923 г, 0,963 г, 0,932 г, 0,950 г, 0,977г, 0, 968 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року є канабісом. Канабіс віднесено до особлива небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 5,295 г.

15. Паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,200 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 1,118г.

16. Паперову коробку коричневого кольору, в якій міститься суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 10,729 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідрокаинабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 9,935г.

17.Паперову коробку коричневого кольору, в якій міститься суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 0,229 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи №705 від 02.04.2020 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідрокаинабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,220г.

18. Металевий пристрій із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,039 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,036 г.

19. Саморобну конструкцію, яка складається з прозорої полімерної пляшки з написом на етикетці «ПОЛЯНА КВАСОВА» та обрізаною горловиною, в яку вставлено прозору полімерну пляшку з полімерним кільцем червоного кольору та обрізаним дном на поверхнях конструкції міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,140г.

20. Дерев`яну конструкцію у вигляді пробки з наскрізним отвором, в який вмонтовано металеву пластину округлої форми з отворами; дерев`яний пристрій для куріння, у вигляді люльки, на поверхнях яких містяться нашарування речовин коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 1,159г.

21. Конструкцію для куріння, у вигляді статуетки зеленого кольору, на поверхнях якої міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,118 г.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 210,76 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 192, 242 г, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 2,6556г, і загальною масою в сухому стані 2,1072 г, що є великим розміром, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 74,11693 г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 50,7699 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, обіг якої заборонено загальною масою 0,116 г, і загальною масою в перерахунку на MDMA основу 0,0430 г, ОСОБА_6 , діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6», під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_4 в кімнаті АДРЕСА_13 .

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 90 490 грн.
Також, 20.03.2020 у період часу з 06 години 07 хвилини до 09 години 37 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці та полімерний згорток із порошкоподібними речовинами білого кольору масою 0,141 г та масою 0,178 г а також шістдесят шість згортків із липкої стрічки в кожному з яких знаходиться по одному полімерному пакетику на полімерній пазовій застібці із порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою 24,941г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 693 від 16.04.2020 року, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 11, 1983 г ( у перерахунку на амфетамін основу), що є великим розміром.

2. Полімерний пакет з пазовою застібкою, в якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 0,356 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,345г.

3. Згорток купюри номіналом 2 грн, в якій знаходиться речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,251 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи №694 від 02.04.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,231г.

4. Згорток купюри, номіналом 2 грн, скляна трубка та флакон, на поверхнях яких виявлено нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, містять екстракт канабісу, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,158 г.

Вказані психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 25,26, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 11,1983 г, що є великим розміром, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 0,607г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,576 г, ОСОБА_6 , діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримав у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевіз на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації «SJZ 1CS6» під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем свого проживання в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_4 .

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 9000 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Кричевського 16, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 658 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2483г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 19, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 657 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2303г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 22.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Баяна, 78, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 665 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,230г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 03.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Капельгородського, 13, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 655 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2422г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 7-а, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 656 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2390г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 23.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, 108, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 659 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2355г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 02.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Алмазна, 9, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 654 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2289г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 01.30 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» під деревом поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 5, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 722 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,15866г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 11.10 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля дверей електророзподільного пункту поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степана Халтуріна, 6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 719 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16457г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 11.47 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля балкону будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степана Халтуріна, 6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 718 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16818г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 12.25 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля вхідних воріт будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 720 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,217г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 13.05 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» біля стовпа, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_14 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 721 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,243г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 13.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_3 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , шляхом розміщення «закладки» під деревом, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Весняна, 3, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 723 від 08.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,17191г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_3 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 14.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно збули становить 350 грн.
Крім того, 07 квітня 2020 року в період часу з 18 год. 35 хв. до 19 год 10 хв. під час проведення тимчасового доступу в ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, б. 71, вилучено посилку на ім`я ОСОБА_11 , в який серед іншого виявлено та вилучено полімерний прозорий пакетик з речовиною світло-коричневого кольору масою 8,905г, яка згідно висновку експерта № 800 від 15.04.2020 року, містить психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 5,8594 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Вказану психотропну речовину ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 діючі повторно за попередньою змовою групою осіб в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, незаконно придбали та зберігали в приміщенні вказаного відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» з метою збуту.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно придбали та зберігали з метою збуту становить 3150 грн.
Крім того, ОСОБА_3 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 ОСОБА_12 та ОСОБА_4 в період часу з середини 2018 року по березень 2020 року, в різний період часу, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій відкрили в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А , корп. Б, Офіс 312, велику кількість електронних гаманців «EasyPay», а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_25 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_36 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_51 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , на які отримували оплату за збути ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок». В подальшому грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання через мережу Інтернет безготівковим шляхом наркотичних засобів і психотропних речовин великим та особливо великим розміром з метою подальшого їхнього збуту невеликими об`ємами, розширюючи таким чином свою злочинну діяльність пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», збільшуючи її обсяги переслідуючи корисну мету збагачення.

Крім того, з метою мобільності та спрощення перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин під час злочинної діяльності, за грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в лютому місяці 2020 року, ОСОБА_3 за суму еквівалентну 850 доларів США був придбаний автомобіль марки «Daewoo» модель «Lanos» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_77 », на якому вказані особи неодноразово перевозили придбані ними з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, в тому числі при вказаних вище обставинах, що вплинуло на збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин вказаними особами та їхнє збагачення.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що вищезазначені особи здійснювали, розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою облікових записів НПС «ПРОСТІР», («EasyPay»), обслуговування яких здійснюється ТОВ "ФК "Контрактовий дім" (), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корп. Б, офіс 312, за №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_64 , НОМЕР_68 , НОМЕР_67 , НОМЕР_66 , НОМЕР_63 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_57 , НОМЕР_67 , НОМЕР_66 , НОМЕР_64 , НОМЕР_68 , НОМЕР_74 , НОМЕР_71 , НОМЕР_76 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_58 , НОМЕР_78 , НОМЕР_51 , НОМЕР_56 , НОМЕР_53 , НОМЕР_15 , 65024081,49883581, НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_60 , НОМЕР_79 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_55 , НОМЕР_29 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_52 , НОМЕР_69 , НОМЕР_30 , 17361239, 18056158, ТОВ "ФК "Контрактовий дім" є агентом з розрахунків емітента електронних грошей, що є учасником НПС «ПРОСТІР» («EasyPay»), та має право приймати електронні гроші, що випущені банками учасниками НПС «ПРОСТІР», від користувачів - фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти. Шляхом використання веб - сайту Товариства - системи електронних файлів Товариства у всесвітній комп`ютерній мережі Інтернет, можливий доступ до облікового запису та здійснення операцій з електронними грошима. ТОВ "ФК " Контрактовий дім " на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_80 від 25.12.2007 р. та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 р. має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів. Переказ коштів ТОВ "ФК "Контрактовий дім" відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», учасником якої є Товариство.

Так, під час досудового розслідування проведено огляд інформації наданої TOB «ФК Контрактовий дім» на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів і запиту.

Під час проведення аналізу вищезазначеної інформації, встановлено що облікові записи (електронні гаманці) з номерами НОМЕР_20 з назвою «Mind Games», НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , з назвою «0001» та НОМЕР_24 з назвою «свой», які відкриті за допомогою телефону НОМЕР_81 , НОМЕР_58 з назвою «Power Rangers», НОМЕР_59 з назвою «Основний», НОМЕР_60 з назвою «0001», НОМЕР_61 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_62 з назвою « НОМЕР_82 », які відкриті за допомогою телефону НОМЕР_83 , НОМЕР_75 з назвою «Основний», НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_76 , з назвою «0001», які відкриті за допомогою телефону НОМЕР_84 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що абонентські номери НОМЕР_81 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , були вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що назвою телеграм-каналу за допомогою якого ОСОБА_13 здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава являється назва «Power Rangers».

У зв`язку з цим у ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що на зазначених рахунках указаних осіб в установі банку знаходяться кошти отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин вчинених вищевказаними особами бо набуті протиправним шляхом, у зв`язку з чим вони є речовими доказами, оскільки підпадають під критерії ст. 98 КПК України.

А тому є достатні підстави для арешту цього майна з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження, та забезпечення у майбутньому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з осіб отриманої неправомірної вигоди.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання, а саме окрім №№98108231, 82205479, 91104475, оскільки слідчим не надано жодних відомостей відносно вказаних номерів електронних гаманців. Також не підлягає задоволенню вимога надати відомості про залишок на рахунках, оскільки для отримання вказаних відомостей чинним КПК України передбачений інший порядок.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на електронні гроші, що знаходяться на рахунках, обслуговування яких здійснюється ТОВ "ФК "Контрактовий дім" (), знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82А, корп. Б, офіс 312, за 87171619, 28471725, 20247362, 67961156, 77878928, 08684623, НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , 08364603, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 26302340, НОМЕР_6 , 37724861, 65167029, 61440224, 65171541, 74589800, 67961156, 77878928, 28471725, 20247362, 82851948, 43569335, 67538019, 43314495, 50959658, 56660807, 60254833, 65171541, 69088973, 76456406, 73526591, 41345628, 58481227, 10368799, 65024081,49883581, 13426759, 81516035, 56102804, 83115391, 39338403, 88570922, 33953636, 21827746, 90704077, 45071317, 71140323, 56345662, 52221883, 91438080, 20541272, 17361239, 18056158, без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1