Справа № 754/6685/20
У Х В А Л А
Іменем України

10 червня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002931 від 13.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.06.2020 року від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відносно р/р НОМЕР_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0002931 від 13.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись довірливими відносинами з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, 14.12.2018 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки №14/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_6 . Предметом договору була передача у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Специфікації №1 до Договору №14/12 від 14.12.2018 року будівельних матеріалів на загальну суму 11 120 209 грн.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов вищевказаного договору, що підтверджується:
-платіжним дорученням №1154 від 03.01.2019 року на суму 1 000 000 грн.;
-платіжним дорученням № 1162 від 10.01.2019 року на суму 4 000 000 грн.;
-платіжним дорученням №1163 від 11.01.2019 року на суму 5 000 000 грн.;
-платіжним дорученням №1170 від 16.01.2019 року на суму 1 200 000 грн.

В подальшому, відповідно до договору поставки, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , протягом місяця повинні були зобов`язані здійснити поставку товару, відповідно до Специфікації, на будівельний майданчик, який розташований вздовж траси №М01 Київ-Чернігів, у області села Семиполки.

Протягом наступного місяця умови договору виконані не були і тоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була висунута вимога про повернення грошових коштів. Після цього, ОСОБА_6 повідомив, що один із засновників ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 , скористався корпоративною картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняв з рахунків всі грошові кошти TOB. Крім того, від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_5 раніше був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі декількох років. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом двох-трьох років здійснював підприємницьку діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і жодних проблем з виконанням вказаних на себе зобов`язань по поставці товару не виникало.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся до Господарського суду Полтавської області, рішенням якого від 08.10.2019 року були задоволені позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язано останніх виконати умови договору поставку №14/12 від 14.12.2018 року.

Крім того, після заволодіння грошовими коштами у липні 2019 року ОСОБА_6 звільнив посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а новим керівником став ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення достовірності показань потерпілого, підтвердження наявності договірних відносин між суб`єктами господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: юридичної справи, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): р/р НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002931 від 13.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати (забезпечити) групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно р/р НОМЕР_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1