Справа № 463/3099/20
У Х В А Л А

іменем України

«17» червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про встановлення строку дії обов`язків підозрюваному

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Брикун Перемишлянського району Львівської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, раніше не судимому, працюючому на посаді начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи ДУ «Личаківська виправна колонія (№30)», проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,

за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

у с т а н о в и в:

11 червня 2020 року з Львівського апеляційного суду на розгляд Шевченківського районного суду м. Львова надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про застосування (продовження строку дії) окремих обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання прокурор покликається на те, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000201 від 18.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу начальника Державної установи «Личаківська виправна колонія №30» Міністерства юстиції України від 13.04.2018 №24 о/с, ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи Державної установи «Личаківська виправна колонія №30» Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

ОСОБА_4 , являючись службовою особою, будучи працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, перебуваючи на посаді начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи Личаківської виправної колонії (№30), маючи спеціальне звання «майор внутрішньої служби», відповідно до вимог Конституції України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», наказу Міністерства юстиції України №2300/5 від 04.11.2013 «Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими», Положення про державну установу «Личаківська виправна колонія (№30)», затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3728/5 від 29.11.2019, Посадової інструкції начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи Личаківської виправної колонії (№30), затвердженої начальником установи - начальником арештного дому державної установи «Личаківська виправна колонія (№30)» ОСОБА_6 від 01.01,2018, зобов`язаний зокрема займатися діяльністю із соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі та цілеспрямовано досягати мети виправлення і ресоціалізації засуджених, вивчати та в повному обсязі володіти даними щодо чисельного, соціального, демографічного, кримінально-правового та персонального складу засуджених відділення, вимагати виконання засудженими встановленого в установі розпорядку дня і дотримання режиму відбування покарання, здійснювати прийом засуджених з особистих питань, вирішувати порушені в їх заявах і скаргах питання, надавати допомогу в захисті їх законних прав та інтересів, у період відбування покарання засудженими вивчати їх особистість, аналізувати стан виконання індивідуальних програм роботи із засудженими та періодично здійснювати оцінку ступеня виправлення засуджених, складати характеристики на засуджених для розгляду питань щодо зміни умов тримання, заміни невідбутої частини покарання більш м`яким, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, застосування амністії або помилування та в інших необхідних випадках, роз`яснювати засудженим основні положення законодавства про зайнятість та соціальний захист населення, сприяти попередньому вирішенню питань їх трудового і побутового влаштування після звільнення, готувати списки засуджених, які злісно порушують установлений порядок відбування покарання, для встановлення над ними індивідуального шефства з боку працівників установи та розглядати їх на профілактичній комісії установи, щомісяця доповідати заступнику начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи рапортом про результати роботи тощо.

У порушення указаних вище нормативно-правових актів ОСОБА_4 , з метою протиправного особистого збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди для себе та невстановлених на даний час працівників установи, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи при виконанні службових обов`язків та знаходячись у приміщенні державної установи «Личаківська виправна колонія №30», що по вул. Шевченка, 156 у м. Львові, у січні - початку лютого 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, з метою незаконного збагачення, висловив прохання засудженому ОСОБА_7 , котрий цікавився можливістю свого умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі враховуючи термін відбутого покарання, про необхідність для цього надання йому та членам комісії установи неправомірної вигоди за підготовку позитивних характеристик, а також підготовку і скерування до суду матеріалів для можливості його умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі. У разі ненадання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 про те, що останній не зможе претендувати на відповідний вид звільнення від відбування покарання, оскільки не має необхідних позитивних характеристик, котрі вправі підготувати лише він.

Будучи постановленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, з метою реалізації своїх законних прав, як засудженого, ОСОБА_7 звернувся до свого товариша ОСОБА_8 , з котрим підтримував зв`язки та регулярно спілкувався в телефонному режимі, щодо організації зустрічі останнього з ОСОБА_4 , з метою обговорення можливості законного шляху скерування до суду матеріалів для можливості його умовно-дострокового звільнення.

В ході зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_4 , котра відбулася в середині лютого 2020 року по вул. Винниця у м. Львові, неподалік супермаркету «Рукавичка», останній повідомив, що для можливості полегшення становища ОСОБА_7 в колонії та подальшого швидшого його звільнення, він ( ОСОБА_4 ) може підготувати ряд позитивних заохочень, проте не безоплатно, а за грошову винагороду у сумі 2000-2500 гривень, після чого може домовитись з комісією установи про підготовку матеріалів і позитивне прийняття рішення щодо скерування їх до суду, з метою можливості застосування щодо ОСОБА_7 умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, проте також не безоплатно, а за грошову винагороду у сумі близько 15 000 гривень. В ході розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що йому необхідно обдумати його пропозицію та останній запропонував повторно зустрітися через кілька днів.

Будучи постановленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди зашкодить законним правам та інтересам його товариша, ОСОБА_8 погодився на протиправну вимогу та звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин.

28.02.2020 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про необхідність зустрічі для обговорення питання про підготовку ОСОБА_7 першого заохочення, та передачі йому грошових коштів.

Цього ж дня, близько 15:00 год. перебуваючи на просп. Чорновола у м. Львові, неподалік торгового центру «Бомба», ОСОБА_8 , діючи за незаконною вказівкою ОСОБА_4 , під контролем правоохоронних органів передав, а останній отримав в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2000 гривень за підготовку заохочення ОСОБА_7 з метою подальшої можливості підготовки та скерування до суду документів для його умовно- дострокового звільнення з місць позбавлення волі.

У подальшому, 09.04.2020 в ранковий час, ОСОБА_8 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_4 , прибув до входу на територію державної установи «Личаківська виправна колонія №30», що по вул. Шевченка, 156 у м. Львові, де в ході розмови ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із числа на даний час не встановлених службових осіб цієї установи, повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання йому для передачі членам комісії установи неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень за позитивне прийняття рішення про підготовку матеріалів для умовно- дострокового звільнення ОСОБА_7 , повідомивши, що цього дня з 14:00 год. відповідна комісія буде засідати та можна буде прийняти відповідне рішення у разі надання коштів.

Цього ж дня, близько 15:00 год., перебуваючи біля входу на територію вищевказаної виправної установи, ОСОБА_8 , діючи за незаконною вказівкою ОСОБА_4 , під контролем правоохоронних органів передав, а останній отримав для себе та невстановлених членів комісії Личаківської виправної колонії №30 в якості частини неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 8000 гривень за підготовку та скерування до суду документів про умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі ОСОБА_7 . При цьому повідомив, що решту суми неправомірної вигоди у сумі 2000 гривень він передасть згодом.

В подальшому, а саме 15.04.2020 близько 07:50 год., ОСОБА_8 , перебуваючи в салоні належного ОСОБА_4 автомобіля марки «Опель Омега», р.н. НОМЕР_1 , припаркованого по вул. Варшавській у м. Львові, діючи за незаконною вказівкою ОСОБА_4 , під контролем правоохоронних органів передав, а останній отримав для себе та невстановлених членів комісії Личаківської виправної колонії №30 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2000 гривень, як решти загальної суми коштів за підготовку та скерування до суду документів для умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі ОСОБА_7 , після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

15.04.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: заявою та протоколами допитів свідка ОСОБА_8 ; протоколами огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.02.2020, 09.04.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом обшуку належного ОСОБА_4 автомобіля від 15.04.2020; протоколом обшуку приміщень державної установи «Личаківська виправна колонія № 30» від 15.04.2020, в ході якого вилучено підготовлені та засвідчені підписами комісії установи матеріали, готові для скерування до суду з метою можливого застосування щодо ОСОБА_7 умовно-дострокового звільнення від відбування покарання; протоколом затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 від 15.04.2020; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Встановлений двомісячний строк досудового розслідування завершується 15.06.2020, разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальні дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Зокрема, для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання відповідних доказів, допитати працівників Личаківської виправної колонії №30, відомості про котрих отримано в ході допитів членів адміністративної комісії установи, та котрі можуть володіти відомостями щодо обставин кримінального правопорушення, розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручення, протоколи за результатами проведення відповідних дій а також постанову про контроль за вчиненням злочину, надати їм правову оцінку, в тому числі щодо остаточної кваліфікації інкримінованого особі кримінального правопорушення, вирішити питання щодо призначення додаткових судових експертиз (фоноскопічної, комп`ютерно-технічної), виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, і інше.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного його розслідування та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення у ньому до 15.06.2020 об`єктивно не виявляється можливим у зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, необхідністю розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що не залежить від органу досудового розслідування, та проведення додаткових слідчих (розшукових) дій.

На даний час у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000201 від 18.02.2020, виникла необхідність у продовженні строку його досудового розслідування до чотирьох місяців, а тому відповідне клопотання подано до Личаківського районного суду м. Львова.

16.04.2020 щодо підозрюваного ОСОБА_4 Личаківським районним судом м. Львова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 105 100 гривень.

17.04.2020 ОСОБА_4 був звільнений з Львівської установи виконання покарань №19, у зв`язку із внесенням за нього застави громадянкою України ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.04.2020 визначено, що у випадку звільнення з-під варти на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_10 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду цілодобово;^'

- утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади (у разі наявності) свій паспорт для виїзду за кордон.

Злочин, який інкримінується ОСОБА_4 , є тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Окрім того, відповідно до примітки ст. 45 КК України даний злочин відноситься до корупційних, до яких не може застосовуватись ст. 69 та ст. 75 КК України.

ОСОБА_4 працює на посаді начальника відділення соціально- психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи державної установи «Личаківська виправна колонія (№30)», до того протягом кількох років обіймав різні посади в системі Міністерства внутрішніх справ на теренах м. Львова і Львівської області. В силу виконання своїх службових обов`язків підозрюваний має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що підозрюваний усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого злочину, може переховування від органів досудового розслідування та має можливості покинути територію України з цією метою як в межах пункту пропуску через державний кордон України, так і поза межами таких, а також переховуватись на території України.

ОСОБА_4 у силу займаної посади, перебуваючи на волі під час досудового розслідування матиме можливість використовуючи свій авторитет та здобутий досвідвпливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема свідка ОСОБА_8 , свідка ОСОБА_7 з метою дачі ним вигідних для підозрюваного показань чи відмови від дачі показань.

Підозрюваний ОСОБА_4 , з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження, зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань.

Крім цього, ОСОБА_4 зможе координувати свої дії із невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню.

Аналогічним чином, підозрюваний може використати свої зв`язки для незаконного впливу на понятих, які брали участь у першочергових слідчих діях.

Згідно вимог ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, якщо прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений.

На думку слідства, уникнути вищевказаних ризиків неможливо, оскільки, підозрюваний зможе вчиняти вищезазначені протиправні дії, що негативно відобразиться на досудовому розслідуванні вказаного кримінального провадження та подальшому судовому розгляді, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії обов`язків, які були визначені вищевказаною ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова на строк до 15.08.2020 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав подав до нього доповнення та просить встановити підозрюваному ОСОБА_4 на термін до 15 серпня 2020 року процесуальні обов`язки, які передбачені ч.5 ст. 194 КПК України і які були визначені ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.04.2020 року, оскільки термін дії цієї ухвали в частині покладення обов`язків закінчився.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 в підтримання клопотання, пояснення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , які проти задоволення клопотання заперечили, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході розгляду клопотання встановлено, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000201 від 18.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 квітня 2020 року до підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 105 100 гривень.

17 квітня 2020 року підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з Львівської установи виконання покарань №19, у зв`язку із внесенням за нього застави громадянкою України ОСОБА_4 .

Крім цього, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 квітня 2020 року було визначено, що у випадку звільнення з-під варти на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_10 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду цілодобово;^'

- утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади (у разі наявності) свій паспорт для виїзду за кордон.

На час розгляду цього клопотання строк дії обов`язків, які були визначені підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 квітня 2020 року закінчився.

На даний строк досудове розслідування не завершено та його строк продовжено ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 червня 2020 року до 15 серпня 2020 року включно.

З матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, убачається, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, є обгрунтованою, а ризики, які передбачені ч.1 ст.177 КПК України, є наявними та не зменшились.

Приписами ч.5 ст.194 КПК України визначено, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, якщо прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним та його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 194, 199, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про встановлення строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 - задовольнити.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на період з 17 червня 2020 року до 15 серпня 2020 року включно, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_10 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду цілодобово;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові, прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

На ухвалу протягом п`яти діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошений 22 червня 2020 року о 13.30 год. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12, зал №2).

Слідчий суддя ОСОБА_1