Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3039/20
Провадження № 1-кс/644/485/20
У Х В А Л А

Іменем України

30 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000033 від 03.04.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000033 від 03.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за попередньою змовою групою осіб привласнили чуже майно, яке було їм ввірене шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання ряду договорів на території Індустріального району м. Харкова по капітальному ремонту житлових будинків, поточному ремонту доріг, тротуарів та прибудинкової території, завдавши збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на капітальний ремонт житлових будинків, поточний ремонт доріг, тротуарів та прибудинкових територій, а саме:

- поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на прибудинковій території багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_1 ;

- поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на прибудинковій території багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_2 (ua-2020-03-13-001032-с);

- поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на прибудинковій території багатоквартирнихбудинків за адресою: АДРЕСА_3 (ua-2020-03-13-000926-с);

- поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на прибудинковій території багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_4 (ua-2020-03-13-000817-с);

- капітальний ремонт квартири, що розташована у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- капітальний ремонт квартири, що розташована у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 (ua-2019-07-25-000477-с);

- поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою:

АДРЕСА_7 (ua-2019-04-06-000057-а);

- поточний ремонт тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_8 (ua-2018-06-18-000830-с);

- поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 (ua-2018-03-06-000494-b);

- поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 (ua-2017-12-16-000226-b);

- поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 (ua-2017-12-16-000224-b);

- поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 (ua-2017-12-16-000137-а).

Єдиним переможцем у всіх вищезазначених пропозиціях став ФО-П ОСОБА_5 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 ФО-П ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Основним видом діяльності є інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. Відповідно до Форми № 1 ДФ у ФО-П ОСОБА_5 працювала за трудовим договором лише 1 особа.

Окрім цього, процесуальним керівником, в порядку ст. 93 КПК України на адресу ФО-П ОСОБА_5 ( АДРЕСА_13 ) поштовим зв`язком направлений запит за № 33/1-4295-20 від 07.04.2020 про витребування завірених належним чином копій договорів підряду (на виконання робіт) та субпідряду, додаткових угод до них, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, локальних кошторисів, актів прийому виконаних робіт за формою № КБ-2в тощо, за договорами укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі строком виконання до 10.04.2020 року. Також, зазначений запит було направлено смс повідомленням за допомогою мессенджеру Viber на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Однак, станом на 13.04.2020 року інформації та копій відповідних документів до органу досудового розслідування не надано.

Також до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про отримання інформації стосовно рахунків ФОП ОСОБА_5 , відповідно відповіді на який у вказаного ФОП наявні рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 )(юридична адреса: АДРЕСА_14 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_15 ; офіс в АДРЕСА_16 ). Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 та Начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_14 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_15 ; офіс в АДРЕСА_16 ), а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , заведених на ім`я Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, № НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , заведених на ім`я Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по 30.04.2020 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , заведених на ім`я Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 30.04.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

. фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я № НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , заведених на ім`я Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з дня їх оформлення та по 30.04.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 30 травня 2020 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_14 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_15 ; офіс в АДРЕСА_16 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1