Справа №127/3701/20
Провадження №1-кс/127/1815/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0000081 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки регіону встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення України використовуючи мережу Інтернет, шляхом розміщення оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку, та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та встановлення місць виготовлення, зберігання та розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, УСБУ у Вінницькій області.
21.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої транспортуються в місця тимчасового зберігання з метою подальшої реалізації, а саме до житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв наступними особами, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 які використовують послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 для збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
В ході проведення обшуку 30.10.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено та вилучено: картоні коробки з маркуванням ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «Jack Deniels», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Courvoisier», ручки-тримачі, які використовуються в упаковках bag in box, клейовий пістолет, красителі карамельного кольору, прозорий поліетиленовий пакет з ручками до упаковок bag in box з маркуванням ТМ Absolut, 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ Napoleon, 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ ST Reami, 1 тетрапакет ТМ Cuerpo, Jelzin Stravbery1 пляшка об`ємом 0,7 л., 4 поліетиленових бутилки з характерним запахом спирту, червоний барвник, паперові ящики у складеному вигляді у кількості 30 шт., ноутбук тм «ASER» чорного кольору, чорнові записи, мобільний телефон ТМ «HTS» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон ТМ ALCATEL IMEI НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , фальсифіковані алкогольні напої у склеєній тарі, а саме: ТМ «Jack Deniels»об`ємом 1 л. - 12 шт., ТМ «Marns Mark»об`ємом 1,75 л. кожна у кількості 5 шт., 9 пляшок без маркувань об`ємом 1,75 л. кожна, 2 ящики з скляною тарою ТМ Absolutу кількості 36 шт., 2 каністри синього кольору об`ємом 25 л. кожна та 1 білого об`ємом 30 л., заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, каністри білого та синього кольору об`ємом 25 л. кожна з характерним запахом спирту у кількості 27 шт., 1 каністра об`ємом 200 л. з характерним запахом спирту.
В ході огляду 29.11.2019 року блокнотів, які 30.10.2019 були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено записи, що виконані від руки та які стосуються здійснення незаконної діяльності дов`язаної з реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
12.12.2019 у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 було відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення почеркознавчої експертизи.
Після цього 13.12.2019 на підставі постанови було призначено судову почеркознавчу експертизу для того щоб встановити ким саме були виконані вищевказані записи.
Наразі для проведення повного дослідження виникла потреба у наданні вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
Встановлено, що ОСОБА_8 притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України, кримінальна справа №11135033 від 13.12.2011.
Так 14.01.2020 було направлено запит про надання інформації №46/9/02-32-23-00 до ІНФОРМАЦІЯ_13 для того, щоб встановити де знаходяться матеріали кримінальної справи №11135033 від 13.12.2011 за якою було притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_8 .. На, що листом №835/24-2020 від 30.01.2020 було повідомлено, що вищевказана справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Наразі постала потреба у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які виконувались від руки ОСОБА_8 та які можуть бути використані як вільні зразки почерку та підписів для проведення почеркознавчої експертизи, дані оригінали документів знаходяться у кримінальній справі №11135033 від 13.12.2011 за якою було притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_8 та яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведення вилучення оригіналів вказаних документів, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи почерку та підписів виконаних від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , що надасть змогу встановити особу, яка вчинила злочин, доказати факти підроблення таких документів і тим, що в силу ч. 1 ст. 98 КПК України вони є речовими доказами, так як були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час не здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності не представилось можливим, а висновок експерта щодо проведення судової почеркознавчої експертизи, може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналі документів, які знаходяться у кримінальній справі №11135033 від 13.12.2011 за якою було притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_8 та яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у кримінальній справі №11135033, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у кримінальній справі №11135033 від 13.12.2011 за якою було притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_8 , та яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: