Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2171/20
Провадження № 1-кс/644/355/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 23 березня 2020 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000562 від 16.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.
Як вказано в клопотанні слідчого, у провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000562 від 16.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом здійснення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем шляхом закупівлі товарів по завищеним цінам.
Встановлено, що з 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, Лондон, зареєстрована з 2005 року на домініканський офшор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має представництва в Лондоні, Болгарії, Росії та є посередником в торгівлі промислом обладнанням, в основному з російськими фірмами) має двостороннє співробітництво з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює постачання виробів із сталі, срібла, тощо, фактичним виробником яких підприємства РФ, а також здійснює реалізацію електродвигунів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » російськими підприємствами, серед яких є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В той же час згідно наявної інформації, керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в договорах закупівлі виробів зі сталі, срібла, тощо, встановлено ціни на 20% вище, ніж у фактичних російських виробників, а також в договорах постачання продукції держпідприємства встановлено ціни на 20% нижче, ніж при продажі до російський компаній. Отже керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено ІНФОРМАЦІЯ_2 до посередницької діяльності з метою отримання надприбутків з подальшим виведенням отриманих коштів на банківські рахунки країн офшорної зони.

Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року по теперішній час фактично постачає до Російської Федерації через англійську офшорну компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , зареєстрована з 2005 року на домініканський офшор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має представництва в Лондоні, Болгарії, Росії) електродвигуни, які можуть відноситись до товарів подвійного використання, оскільки використовуються у військовій техніці російських збройних сил. Зокрема, продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачалась до РФ згідно договорів №№ 07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 укладених з представництвом приватної компанії з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 , офіс А801. Обмін документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється з представництвом в РФ.

Так, Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області розслідувалося кримінальне провадження №0001080 за фактом ряду епізодів можливого вчинення злочинів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане кримінальне провадження зареєстровано 14.09.2018 прокуратурою Харківської області на підставі рапорту Управління СБ України в Харківській області.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 27.11.2018 здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управління СБ України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 26.12.2019 здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено Головному Управління Національної поліції в Харківській області та в лютому 2020 року підслідність кримінального провадження визначено за Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області.

В подальшому, постановою процесуального керівника з матеріалів кримінального провадження №0001080 виділено матеріали щодо можливого вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні та виконанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості в ході досудового розслідування як свідок заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ментішинова пояснила, що з ІНФОРМАЦІЯ_2 (Велика Британія) у підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існують господарські відносини, яке, зокрема, купує у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлене останнім електрообладнання для тепловозів та електровозів у великій кількості та асортименті, зокрема, агрегати тягові, електродвигуни постійного струму тягові різних моделей та класу, а також блоки та запчастини до зазначеного обладнання.

Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило закупівлі сталь холоднопрокатну у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Industrial Fields Limitedє основним замовником тягової продукції, що складає понад 70% загального портфелю замовлень. Одним із найоб`ємнійших контрактів із ІНФОРМАЦІЯ_2 на постачання останньому електротягового обладнання та запчастин є контракт № 5/16 від 27.01.2016 року. Зазначений контракт складається із приблизно 130 специфікацій до нього, тобто постачання продукції відбувається на регулярній основі. Передача продукції здійснювалась на умовах FCA згідно із умовами Інкотермс 2010, за місцезнаходженням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Місце доставки зазначається в специфікаціях. Іншими контрактами із Industrial Fields Limitedє № 7/16 від 09.02.2016 року, № 08/16 від 09.02.2016 року.

Реквізитів контрактів за якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупало сталь не пам`ятає.

Щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із SCHOKROS Import&Exportund Speditions GmbH (Німеччина) зазначено що підприємство купувало у останнього продукцію, в основному підшипники, які використовувались при виробництві тягових електродвигунів. В 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке на той час постачало підприємству підшипники, не виконало належним чином зобов`язання щодо постачання продукції, що могло призвести до загрози зриву постачання електродвигунів виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зовнішньоекономічними контрактами останнього, в зв`язку з чим, підприємство застосовувало продукцію компанії SCHOKROS Import& ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина), що пов`язано, із технічними характеристиками виробу. Реквізитів договорів щодо закупки підшипників у зазначеного підприємства ОСОБА_5 не пам`ятає.

Для отримання інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим за вих. № 1030/119-66/15 від 20.02.2020 року скеровано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання копій договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

На вказаний запит отримано відповідь вих. №248-69 від 25.02.2020 року про відмову у наданні перелічених документів з посилання на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасового доступу до речей та документів.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для проведення фінансових перевірок, призначення судових економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, а також проведення інших слідчих дій виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме щодо підтвердження факту службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем шляхом закупівлі товарів по завищеним цінам надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до копії договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до копії договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями, так як надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та задовольняє клопотання в частині вилучення належним чином завірені копії вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000562 від 16.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1