Провадження 1-кс/760/105/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 2122 від 27.01.2005р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), слідчого СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах володільця майна ТОВ «Лінії Контрактів», на бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області та прокурорів прокуратури Київської області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України.

16.07.2019р. старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.06.2019р., в рамках кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., проведено обшук за місцем знаходження АЗС за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43, в ході якого було вилучено майно, яке належить ТОВ «Лінії Контрактів», а саме: бочку білого кольору з колонкою для заправки автомобілів модуль заправки автомобілів моторним паливом та сервер 12/1/Н/100-2/0 ТУ 291-7 2010, серійний номер № 168, дата виготовлення 06.2019р. Номінальна напруга живлення 380 В. Номінальна частота струму 50 Гц, фірма Shelf.

Адвокат ОСОБА_3 зазначив, що слідчий, в передбачений КПК України строк не звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, тому дане майно, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно було бути негайно повернуте ТОВ «Лінії Контрактів».

Разом з тим, вказані вимоги законодавства слідчим виконанні не були, тому адвокат ОСОБА_3 звернувся зі скаргою до слідчого судді на бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області та прокурорів прокуратури Київської області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., та в ході розгляду даної скарги йому стало відомо, що кримінальне провадження № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України закрито, у зв`язку із завершенням строків досудового розслідування.

Крім того, адвокат ОСОБА_3 дізнався, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.12.2019р. задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р., та надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів в кримінальному провадження № 0000356 від 24.08.2018р, зокрема, і тих, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження АЗС за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43.

На думку адвоката ОСОБА_3 , вилучене 16.07.2019р. під час проведення обшуку майно, яке належить ТОВ «Лінії Контрактів», відноситься до тимчасово вилученого майна, оскільки ні слідчий, ні прокурор, в передбачений КПК України строк, не подавали клопотання в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р. про арешт тимчасово вилученого майна, тому дане майно, за відсутності такого клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте його володільцю - ТОВ «Лінії Контрактів».

У зв`язку з чим, адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Лінії Контрактів», звернувся зі скаргою до слідчого судді, в якій просив зобов`язати уповноваженого слідчого - службову особу СУ ФР ГУ ДФС в Київській області, якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 05.04.2019 року негайно повернути ТОВ «Лінії Контрактів» вилучене у ході обшуку 16.07.2019р. майно.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу та просив задовольнити її в повному обсязі, оскільки на його думку, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було грубо порушено вимоги КПК України, а також порушено права та законні інтереси ТОВ «Лінії Контрактів» щодо безперешкодного користування своїм майном та ведення законної діяльності.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення поданої скарги та зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.12.2019р. було надано тимчасовий доступ, в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р., до матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів в кримінальному провадження № 0000356 від 24.08.2018р, зокрема, і тих, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження АЗС за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43.

Тому, на думку слідчого, речі та документи, які 16.07.2019р. були вилучені у ТОВ «Лінії Контрактів» під час проведення обшуку за місцем знаходження АЗС за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43 не відносяться до тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення адвоката та слідчого, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України.

25.06.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження незаконної АЗС за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43, яка на праві власності належить кооперативу «Радуга» та за якою здійснюється незаконна реалізація паливо-мастильних матеріалів, з метою підтвердження факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а також вилучення: незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (пальне); обладнання, сировини, тари, інших засобів, що використовуються для незаконної реалізації та зберігання підакцизних товарів; документів, щодо реалізації та придбання паливно-мастильних матеріалів, роздруківок Х звітів з касових апаратів; чорнової документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування; комп`ютерної техніки на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; необлікованої та/або недоброякісної сировини та виготовленої з неї продукції; транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами та інше.

16.07.2019р. старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.06.2019р., в рамках кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., проведено обшук за місцем знаходження АЗС за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43, в ході якого було вилучено майно, яке належить ТОВ «Лінії Контрактів», а саме: бочку білого кольору з колонкою для заправки автомобілів модуль заправки автомобілів моторним паливом та сервер 12/1/Н/100-2/0 ТУ 291-7 2010, серійний номер № 168, дата виготовлення 06.2019р. Номінальна напруга живлення 380 В. Номінальна частота струму 50 Гц, фірма Shelf.

Разом з тим, в ході судового розгляду скарги встановлено, що постановою начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 від 17.09.2019р. кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 24.08.2018р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України закрито, на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Крім того, в ході судового розгляду скарги встановлено, що у провадженні слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000250 від 05.04.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204 КПК України.

06.12.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р., та надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів в кримінальному провадження № 0000356 від 24.08.2018р, зокрема, і тих, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження АЗС за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43.

06.12.2019р., відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.12.2019р., було вилучено з матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р. документи та речові докази, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення за місцем знаходження АЗС за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

З аналізу статті 168 КПК України виходить, що майно набуває статусу тимчасово вилученого майна у разі, його вилучення при затриманні особи; при проведенні обшуку та огляду.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Частиною 1 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Аналізуючи вказані вимоги законодавства, слідчий суддя вважає, що вилучене старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р. майно не має статусу тимчасово вилученого, оскільки було вилучене на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.12.2019р. про тимчасовий доступ до речей та документів, яка прямо надавала слідчому повноваження на вилучення оригіналів документів та речових доказів з матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 24.08.2018р., які, за версією слідства, підтверджують вчинення кримінального правопорушення за місцем знаходження АЗС за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 43.

Враховуючи вказані обставини та аналізуючи правові підстави утримання вилученого у ТОВ «Лінії Контрактів» майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи володільців майна. Тому, на думку слідчого судді, без скасування ухвали від 06.12.2019р. про тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо вирішити питання про повернення вилученого у ТОВ «Лінії Контрактів» майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що подана адвокатом ОСОБА_3 в інтересах володільця майна ТОВ «Лінії Контрактів» скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 100, 167, 168, 169, 303-307, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах володільця майна ТОВ «Лінії Контрактів», на бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області та прокурорів прокуратури Київської області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000250 від 05.04.2019р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1