Справа № 462/3695/20
провадження 1-кс/462/1135/20
У Х В А Л А

30 червня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.06.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа 22.06.2020 року, близько 13:03 год., шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 500 гривень.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що 22.06.2020 року, близько 13:03 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення зі змістом «Vnimanie! Vashu kartu prizypuneno v dii z mirkuvan bezpeku banku Za info zvertaites: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру мобільного оператора НОМЕР_4 . В подальшому вона зателефонувала зі свого номеру на номер НОМЕР_5 та телефон підняв невідомий чоловік, який повідомив, що треба зробити оновлення карточки, щоб її не заблокували і щоб це зробити їй потрібно перевести гроші на поповнення свого номеру мобільного телефону, для цього вона поповнила свій мобільний телефон через додаток на 500 грн. В подальшому невідомий повідомив, щоб ОСОБА_4 повідомила йому коди які приїдуть з СМС-повідомленням на її мобільний телефон. Після чого вона повідомила невідомому коди, які прийшли на її мобільний телефон та виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 було знято грошові кошти в сумі 500 грн.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 22.06.2020 року по 00:00 год. 23.06.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год. 22.06.2020 року по 00:00 год. 23.06.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або слідчим з групи слідчих, старшим слідчим слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та начальнику слідчого відділення на станції Львів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів (інформації), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або слідчим з групи слідчих, старшим слідчим слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та начальнику слідчого відділення на станції Львів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 год. 22.06.2020 року по 00:00 год. 23.06.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.