печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5736/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0011119 від 27.09.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0011119 від 27.09.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011119 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 02.08.2019 у ході проведення обшуку офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 не маючи при собі документів, які засвідчують особистість, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом дезінформування співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , представився як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У той же день, під час проведення обшуку автомобіля марки і моделі «Toyota Yaris», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 , вилучено паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Новий Мир Симферопольського району АР Крим. У результаті аналітичного дослідження, опираючись на фото з особової картки ДМС установлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_10 є однією особою.

Згідно відповіді від 04.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 19.02.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку зі зміною прізвища з ОСОБА_11 , на підставі паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 05.01.2011 Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим. Також згідно отриманої інформації, ОСОБА_10 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданим 15.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з непридатністю паспорта для користування.

Одночасно з цим установлено, що ОСОБА_6 має три паспорти громадянина України: серії НОМЕР_5 від 18.05.2002, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 (недійсний); № 001499997 від 05.02.2018, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 (недійсний); № 001698414 від 27.03.2018, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , використовуючи паспорт серії НОМЕР_5 від 18.05.2002, упродовж 2014-2015 років неодноразово перетинав державний кордон України лише у напрямку АР Крим та Російської Федерації. За іншими паспортами перетину кордону не зафіксовано.

Крім того, паспорт № НОМЕР_6 був отриманий 05.02.2018, а 15.03.2018 він був уже визнаний недійсним. У базі даних міграційної служби за даним номером значиться недійсний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з прив`язкою до особової картки ОСОБА_6 . Як установлено, ОСОБА_6 ймовірно змінював на один місяць прізвище на « ОСОБА_13 », на підставі оформленого фіктивного шлюбу із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Дана інформація також підтверджується вилученим під час обшуку автомобіля марки і моделі «Toyota Yaris» свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_7 від 25.01.2019 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Крім цього, ОСОБА_10 перетинав кордон упродовж 2016 року у напрямку АР Крим. Упродовж 2017-2018 років літав та їздив до інших країн Європи. Враховуючи отриманні дані, ОСОБА_6 , користувався підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_10 . Періодичність поїздок до

АР Крим, Російської Федерації ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), приблизно один раз на місяць, терміном на один день.

Виходячи з установлених фактів та документів ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ) має декілька паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон, у тому числі підроблених (фіктивних), що надають йому можливість безперешкодно пересуватися всією територією України, а також виїжджати за кордон з метою переховування від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вилучення оригіналів, матеріалами клопотання не обґрунтоване.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчому слідчої групи ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: заява про видачу паспорту громадянина України (форма № 1); облікова картка на особу, що порушує клопотання про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон; анкета отримувача паспорта України для виїзду за кордон та документів, які стали підставами для отримання паспортів громадянина України, у тому числі у формі ID-карток паспортів для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове (постійне) проживання, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відносно наступних осіб:

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець смт. Криве озеро Кривоозерського району Миколаївської області, ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Новий Мир Сімферопольського району АР Крим, ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5736/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1