Справа № 474/112/20
Провадження № 1-кс/474/45/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

26.02.20 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчої ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 10.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

20.02.2020р. слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 10.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких обов`язково зазначити: хто є власником платіжної картки за № НОМЕР_1 ; відомості по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 25.07.2019р. по теперішній час (дату, час, місце надходження та зняття коштів).
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.08.2019р. до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 25.07.2019р. ОСОБА_7 шахрайським шляхом та зловживаючи її довірою під приводом продажу товарів через мережу інтернет, заволоділа її грошовими коштами у сумі 500 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок банку № НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 10.08.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000278 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення особи, що незаконно заволоділа коштами ОСОБА_8 , необхідно встановити власника платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_8 перевела свої кошти. Без витребування вказаних відомостей та іншими способами неможливо встановити власника платіжної картки № НОМЕР_1 .
Також в клопотанні зазначено, що вході проведення досудового розслідування встановлено, що дані про власника платіжної картки за № НОМЕР_1 знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
На підтвердження обґрунтованості клопотання до останнього надано: витяг з ЄРДР № 0000278, рапорт від 09.08.2019р. про прийняття заяви від ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення; постанова про доручення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні групою слідчих від 10.08.2019р., постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 12.08.2019р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 29.08.2019р., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 10.08.2019р., лист АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20.1.0.0.0/7-20191011/7409 від 15.10.2019р.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 , яка входить в групу слідчих по кримінальному проводженню, підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухав пояснення слідчого та дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Частиною 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У клопотанні слідча фактично просить зобов`язати особу, у володінні якої знаходяться необхідні документи, підготувати інформацію про доступ до якої слідча просить надати дозвіл, що з огляду на приписи ст.ст. 26 та 159 КПК України виходить за межі повноважень слідчого судді.
Частиною 1 ст. 160 КПК України, визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.п. 4 та 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідча формально, посилаючись на обставини які встановленні під час проведення досудового розслідування, зазначає, що дані до яких вона просить надати доступ перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки не вказує жодних встановлених обставин щодо вказаного, не посилається на жодні докази та не надала до клопотання жодних доказів на підтвердження вказаного факту.
В свою чергу надані до клопотання докази, зокрема протокол допиту потерпілої від 29.08.2019р. свідчить лише про перерахування потерпілою коштів на картковий рахунок банку № НОМЕР_1 , а в листі № 20.1.0.0.0/7-20191011/7409 від 15.10.2019р. АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 жодним чином не підтверджує факт знаходження в нього відомостей щодо платіжної картки банку № НОМЕР_1 .
Також слідча формально зазначає про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, жодним чином не обґрунтовуючи вказане твердження, як і можливість використання вказаних відомостей як доказів.
Таким чином клопотання про тимчасовий доступ до документів не відповідає вимогам ст.ст. 159 та 160 КПК України, є безпідставним та необґрунтованим, а відтак не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 10.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1