Справа № 544/1693/19
№ пров. 1-кс/544/841/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000380 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12 листопада 2019 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.10.2019 близько 17 години, невідома особа, діючи від її імені, уклала кредитну угоду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 19160 гривень, чим спричинила їй майнову шкоду.

За даним фактом 12.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що 23.10.2019 близько 14 години до неї зателефонувала невідома особа, яка представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про начебто замовлення потерпілою послуги «заміна номеру», на що остання відповіла, що такої послуги не замовляла та продиктувала два останні номери, на які вона здійснювала телефонні дзвінки. Цього ж дня близько 17 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про зміну паролю доступу до її особистої сторінки у Інтернет банкінговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 листопада 2019 року ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення про необхідність сплати боргу фінансовій компанії, яка надає онлайн кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19160 гривень, хоча ОСОБА_5 такого кредиту у вказаному Товаристві не оформляла.

Для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, з метою підтвердження факту оформлення на ім`я ОСОБА_5 , онлайн кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення місця, де були використанні (фактично зняті) гроші, дати, коли та ким це здійснювалося, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 .

Вказана інформація зберігається в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 23.10.2019 близько 14 години до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про начебто замовлення нею послуги «заміна номеру», на що остання відповіла, що такої послуги не замовляла та продиктувала два останні номери, на які вона здійснювала телефонні дзвінки. Цього ж дня близько 17 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про зміну паролю доступу до її особистої сторінки у Інтернет банкінговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 листопада 2019 року ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення про необхідність сплати боргу фінансовій компанії, яка надає онлайн кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19160 гривень, хоча ОСОБА_5 такого кредиту у вказаному Товаристві не оформляла.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , зокрема, документації, на підставі якої їй надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту, інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалося оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, спосіб, місце (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакції по списанню кредитних коштів, фото- відео зображення, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана охоронювана законом інформація, являється банківською таємницею та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000380 від 12.11.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000380 від 12.11.2019.
Надати слідчому слідчого відділення Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 , а саме:
-кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , документації на підставі якої їй було надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту, інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, спосіб, місце (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів.
Надати можливість слідчому слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 19 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо доПолтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1