печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6796/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

13.02.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113.

Установлено, що на території України, зокрема в Дніпропетровській, Київській, Харківський, Чернігівської, Миколаївської областях діє організована група чисельність якої перевищує три особи, члени якої попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, що діє за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.
Учасники організованої групи здійснюють незаконне систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України за допомогою пошти, користуючись послугами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відправлення наркотичних засобів здійснюється на території Дніпропетровській, Київській, Харківський, Чернігівської, Миколаївської областях, де інші учасники групи виконують подальшу розсилку наркотиків до регіонів України.
В подальшому учасники групи, що діють у регіонах України, отримують вказане поштове відправлення та здійснюють незаконний збут наркотичних речовин серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти.
Під час оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, що на території Дніпропетровській, Київській, Харківський, Чернігівської, Миколаївської областях діє стійке злочинне угруповання, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, загально визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовляння, пересилання та збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на території України у великих розмірах.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, безпосередньо споживачам таких засобів, відбувається шляхом попереднього замовлення, зазвичай через веб-ресурси у всесвітній мережі Інтернет або ж шляхом СМС листування в додатку «Telegram» в таємних групах, а згодом і сплатою таких замовлень шляхом поповнення електронного коду в електронних гаманцях. Враховуюче вище викладене, було встановлено, що для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у всесвітній мережі Інтернет були створені особисті електронні гаманці, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти, які можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість за вказаними електронними гаманцями підкріпити і інші електронні гаманці, які будуть між собою пов`язані. Існує функція закріплення за електронним гаманцем будь-якої банківської картки або декількох карток, на які згодом переслати грошові кошти з даного гаманця. Таким чином, отримані грошові коши на електронний гаманець можливо перерахувати на банківську картку, з якої, в свою черго, вільно розраховуватись або зняти грошові кошти готівкою.
Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлена інформація про причетність осіб, які для вказаних вище цілей використовують банківські рахунки, банківські платіжні картки, індивідуальні банківські сейфи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надання дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення у копіях у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме:
1. договір на відкриття рахунку з копіями паспортів власників рахунку;
2. перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;
3. роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали;
4. доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримували кошти по рахункам в період з 01.09.2019 по дату постановлення ухвали;
5. кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;
6. фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент знаття грошових коштів з рахунків в період з 01.09.2019 по дату постановлення ухвали, по банківським рахункам, відкритим на ім`я наступних клієнтів:
1. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому .

Слідчий суддя ОСОБА_1