Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2068/20
Провадження № 1-кс/644/350/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 10 квітня 2020 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів до речей, що які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 23.10.2019 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 23.10.2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Як вказано в клопотанні слідчого, СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 07.03.2018 внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змови групою осіб у період з 2018-2020 років державними коштами, під час оголошення та проведення тендерних закупівель, шляхом укладання з різними фізичними особами-підприємцями договорів про закупівлю за державні кошти продуктів харчування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.

Участь у тендері приймали:

-ФОП ОСОБА_5 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

-ОСОБА_6 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_5 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

Іншому учаснику торгів ОСОБА_6 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, не підписані та не завірені відповідною печаткою.

За результатами проведення торгів, 08.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору, ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_7 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00до 12-00. У період з 01.07.2019 до 31.08.2019 щопонеділка з 06-00 до 07-00.

У подальшому, 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.

Крім того, встановлено, що 02.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 185,00 грн. за одиницю товару до 190,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн.

Також встановлено, що 20.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №5 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2 266 310, 80 грн. за 12290 кг. масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %.

Окрім цього, 28.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №6 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що сторони дійшли згоди продовжити дію вищевказаного договору в обсязі 453245.00 грн. на строк достатній для проведення процедури закупівлі в наступному 2020 бюджетному періоді, на суму коштів не більше 20 відсотків вартості договору.

У відповідності до специфікації кількості та асортимен6ту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом січня-березня 2020 року 2385,5 кг маса вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 453245, 00 грн., тобто за 190,00 грн. за кг масла.

Також встановлено, що 10.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №8 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2529042,82 грн. У відповідності до специфікації кількості та асортименту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом січня2019-березня 2020 року 13673,2 кг масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 2529042,80грн.

Згідно до договору про закупівлі товару за державні кошти № 7 від 08.01.2019 року у ФОП ОСОБА_5 , мається розрахункові рахунки № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 .

Крім того, у відповідності до додаткової угоди № 3 від 02.05.2019 року, до договору до закупівлі товарів за державні кошти № 7 віл 08.01.2019 року ФОП ОСОБА_5 є іпн НОМЕР_8 , розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 № НОМЕР_6 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .

У відповідності до додаткової угоди №6 від 28.12.2019 до договору про закупівлі товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 ФОП ОСОБА_5 зазначено розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Відповідно, до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 23.10.2019 по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 23.10.2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи, що містять охоронювану законом таємницю, по вищезазначеному розрахунковому рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а виклик осіб у володінні яких перебувають оригінали документів може призвести до їх зміни або знищення, а їх отримання неможливе без застосування вищевказаного заходу.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000072 від 07.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 23.10.2019 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 23.10.2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1