Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1532/20
Справа № 711/4497/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області про продовження строку досудового розслідування .
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за заявою ОСОБА_4 про те, що протягом 2009-2013 років ОСОБА_5 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном ОСОБА_6 , а саме домоволодінням по АДРЕСА_1 та вбудовано-прибудованими приміщеннями по АДРЕСА_2 , при цьому ними укладались фіктивні правочини з використанням неправдивих відомостей та недійсних (втрачених) на той час паспортів ОСОБА_7 , також вказане майно перебувало в арешті, а також за ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.07.2019, якою службових осіб СУ ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 від 02.07.2019 за фактом заволодіння подружжям ОСОБА_9 нерухомим майном ОСОБА_6 шляхом примушування до виконання цивільно-правових обов`язків.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ;допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;проведено тимчасові доступи до документів цивільних судових справ №2-1166/12, №2-3399/06, 2-2395/12, 2-3261/10, №2-3094/09;проведено тимчасові доступи до документів кримінальних проваджень №0000404, №0000579;допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 ;допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_20 ;допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;проведено тимчасовий доступ до документів, що стосуються засвідчення договору застави від 25.08.2008, укладених між ОСОБА_22 та ОСОБА_5 ;допитано в якості свідка ОСОБА_23 .

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: допитати в якості свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ; провести тимчасові доступи до речей та документів у кримінальних провадженнях №0000579 та №0000404 щодо отримання документів, які підтверджують отримання право власності на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в кредитній справі при отриманні кредиту ОСОБА_6 для придбання будинку;слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_9 для здійснення позики ОСОБА_6 на придбання будинку; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Санкцією ч.2 ст.190 КК України передбачено покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу у розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунком 2 абз 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, закінчується 05.07.2020.

Враховуючи, що по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати в якості свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ; провести тимчасові доступи до речей та документів у кримінальних провадженнях №0000579 та №0000404 щодо отримання документів, які підтверджують отримання право власності на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в кредитній справі при отриманні кредиту ОСОБА_6 для придбання будинку; слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_9 для здійснення позики ОСОБА_6 на придбання будинку; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не меньший шести місяців.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КУПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частина 1 ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається із матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355КК України.

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: допитати в якості свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ; провести тимчасові доступи до речей та документів у кримінальних провадженнях №0000579 та №0000404 щодо отримання документів, які підтверджують отримання право власності на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ;провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в кредитній справі при отриманні кредиту ОСОБА_6 для придбання будинку;слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_9 для здійснення позики ОСОБА_6 на придбання будинку; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

05 липня 2020 року у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, а тому, виникла необхідність вирішити питання про його продовження.
Завершення проведення зазначених процесуальних дії потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій складає шість місяців.
Слідчим доведено, що обставинами, які перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є те, що провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати в якості свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ; провести тимчасові доступи до речей та документів у кримінальних провадженнях №0000579 та №0000404 щодо отримання документів, які підтверджують отримання право власності на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в кредитній справі при отриманні кредиту ОСОБА_6 для придбання будинку; слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_9 для здійснення позики ОСОБА_6 на придбання будинку; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність

А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, до шести місяців, тобто до 05.12.2020.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1