Справа № 686/9260/20
Провадження № 1-кс/686/7673/20
У Х В А Л А
11 червня 2020 року м. Хмельницький
11 червня 2020 року старший слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Білан С.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Яремчук О.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримання у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2020 р. під час проведення огляду неподалік будинку №135, АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 добровільно видав поліетиленовий пакет у згортку з ізолюючої стрічки з речовиною рослинного походження, який вилучено до сейф-пакет № НОМЕР_2 та поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який вилучено до сейф-пакет № НОМЕР_3 . Окрім цього, було виявлено та вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_1 , марки «Xiaomi redmi 6a», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , із сім-карткою із № НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет № НОМЕР_7 , який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії. Зі слів ОСОБА_1 у зазначеному телефоні зафіксовано місця, де він розкладав наркотичні засоби методом «закладок»
Також встановлено, що за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом «Spokiy», під час листування, надсилається асортимент товару та надається номер гаманця платіжної системи «EasyPay». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою). Зокрема встановлено, що грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці EasyPay: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 - НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 .
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 встановлено, що даний рахунок реєструвався 16.11.2019 з використанням мобільного номеру НОМЕР_23 , який належить не встановленій особі під іменем «Askold», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_24 : НОМЕР_25 : НОМЕР_26 PIVDENNYI
НОМЕР_27 : НОМЕР_28 PIVDENNYI
НОМЕР_29 : НОМЕР_30 JSB PIVDENNYI
НОМЕР_32 НОМЕР_33 PIVDENNYIНОМЕР_8
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_34 , який належить не встановленій особі під іменем «KumykOleg», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_35 :49: НОМЕР_36 PIVDENNYI
НОМЕР_37 : НОМЕР_38 -STOCK BANK "PIVDENNYI" (JSB "PIVDENNYI")
НОМЕР_39 : НОМЕР_40 JSB PIVDENNYI30876756
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_41 , який належить не встановленій особі під іменем «MryanGrinych», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_42 :56: НОМЕР_43 JSC "RAIFFEISEN BANK AVAL"
НОМЕР_44 : НОМЕР_45 PIVDENNYI
НОМЕР_46 : НОМЕР_47 PIVDENNYI 43428891
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільногономеру068 НОМЕР_48 , який не встановленій особі під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_49 :53: НОМЕР_50 PIVDENNYI
НОМЕР_51 : НОМЕР_52 PIVDENNYI
805963963 НОМЕР_53 : НОМЕР_54 -STOCK BANK "PIVDENNYI" (JSB "PIVDENNYI")
НОМЕР_55 : НОМЕР_56 PIVDENNYI
809670088 НОМЕР_57 : НОМЕР_58 JSB PIVDENNYI
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_59 , який не встановленій особі під іменем «ChackNariss», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час невстановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_60 : НОМЕР_61 JSC "RAIFFEISEN BANK AVAL"
НОМЕР_62 : НОМЕР_63 PIVDENNYI
НОМЕР_64 : НОМЕР_65 PIVDENNYI
НОМЕР_66 : НОМЕР_67 PIVDENNYI 81190658
У зв`язку з цим виникла необхідність у перевірці наявної інформації та встановленні об`єктивної істини, з метою забезпечення повноти досудового розслідування, а також встановлення невідомих осіб, які причетні до збуту наркотичних засобів.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від керівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації у базовому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , з метою долучення документів, які містять інформацію про осіб, які являються власниками банківських карток (рахунків)« НОМЕР_68 ; « НОМЕР_69 ; « НОМЕР_70 ; « НОМЕР_71 ; « НОМЕР_72 ; « НОМЕР_73 , роздруківок про рух коштів вищевказаних рахунків в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по час виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білана Сергія Сергійовича, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Білану Сергію Сергійовичу, старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кирнику Володимиру Володимировичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Савчуку Вадиму Олександровичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Мельнику Вадиму Михайловичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марчуку Сергію Олександровичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Поробку Євгену Михайловичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Козлітіну Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Возборському Олексію Олександровичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Ваніну В`ячеславу Валерійовичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Корольчуку Максиму Петровичу, старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Міцику Євгену Сергійовичу, старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Цісару Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, що містить місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, фото під час зняття грошових коштів та повну інформацію про осіб (ПІБ, дата народження, адресу реєстрації та проживання, код платника податків, контактний номер телефону), які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) « НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; « НОМЕР_70 ; « НОМЕР_71 ; « НОМЕР_72 ; « НОМЕР_73 » за період з 01.01.2020 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;
- виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації у базовому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 ,« НОМЕР_68 ; « НОМЕР_69 ; « НОМЕР_70 ; « НОМЕР_71 ; « НОМЕР_72 ; « НОМЕР_73 » за період з 01.01.2020 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду