Номер провадження:1-кс/521/7332/19
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000430 від 13.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, Одеською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000430 від 13.08.2019 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час прийняття протягом 2018-2019 років виконаних ремонтних та будівельних робіт за договорами підряду з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за результатами відкритих торгів укладено договір № 151-18/П від 18.09.2018 на виконання робіт по будівництву бювету на території в межах вул. Горіхової та Марії Демченко у м. Одесі на загальну суму 4 673 764,74 гривень.

Згідно офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що станом на 23.11.2018, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунки вказаного підприємства Управлінням були перераховані грошові кошти на суму 4 673 764,74 грн. за виконані в повному обсязі роботи.

Однак, під час візуального огляду робіт на вказаному об`єкті та співставлення з видами робіт зазначених у технічному завданні замовника під час проведення торгів виявлено, що роботи: по установленню мийок, плануванню майданчика свердловини бульдозерами, посiву газонiв звичайних вручну, улаштуванню дорожніх корит, улаштуванню насадки над огородженням з колючої проволоки у 4 ряда висотою 0.5 м, установленню декоративного огородження з дерев`яних брусів, установленню закладних деталей антисептування водним розчином декоративного огородження, ґрунтуванню декоративного огородження з дерев`яних брусів та інших робіт взагалі не виконані. Також станом на теперішній час вказаний об`єкт не введений в експлуатацію та бювет знаходиться в неробочому стані.

Крім того, станом на 16.07.2019 на вказаному об`єкті працівниками підприємства ПП « ОСОБА_4 » проводились роботи по монтажу устаткування для очищення і знезараження артезіанської води у той час, як акти виконаних робіт по встановленню, в тому числі зазначеного обладнання, підписані ще 23.11.2018.

Тобто, вказане може свідчити про внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, про фактично виконанні об`єми робіт з метою привласнення коштів місцевого бюджету в значному розмірі.

Також, здійснено моніторинг електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів укладено договір № 103-18/П від 24.07.2018 на виконання робіт по будівництву 10-ти поверхового, 2-х секційного житлового будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 72 779 999,40 гривень. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2-19/П від 22.02.2019 на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що станом на 19.04.2019, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунки вказаного підприємства Управлінням були перераховані грошові кошти на суму 8 240 095 грн. за виконані роботи. Однак, під час візуального огляду вказаного об`єкту виявлено, що фактично виконані лише роботи по встановленню метало пластикових вікон та 22 металевих огорож балконів. Вказане може свідчити про внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, про фактично виконанні об`єми робіт з метою привласнення коштів місцевого бюджету в значному розмірі.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється перерахування грошових коштів за виконані роботи на підставі укладених договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Крім цього 30.08.2019 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 були встановлені та вилучені документи, комп`ютерна техніка та інше, що засвідчують про те, що група підприємств ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснюють спільну господарську діяльність в одному приміщенні, а також директора та засновника цих підприємств є пов`язаними особами.

Посадовими особами вказаних підприємств розроблена схема по розкраданню бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних матеріалів.

Так, слідством встановлено один із таких фактів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва 10-ти поверхового, 2-х секційного житлового будинку АДРЕСА_1 закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » цеглу. Згідно вартості цегли, яка вказана в актах виконаних робіт КБ-2в, що були оплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 , по вищевказаному об`єкт встановлено, що її ціна за одиницю складає 9, 147 грн. Але, слідством встановлено, що дану цеглу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », вартість одиницю товару складає 4,95 грн.

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 . Також ОСОБА_6 до 19.08.2019 року був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що слідство встановило реальну вартість будівельних матеріалів 19.08.2019 він вийшов зі складу засновників даного підприємства та більше не являється директором.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на який здійснюється перерахування грошових коштів, які набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а також до документів, які були підставою для відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000430 від 13.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період часу з 01.01.2018 по 13.12.2019, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку па зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1