Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5258/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2020 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокуром Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000001, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 08.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами організували незаконну схему розтрати бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва. До вказаної схеми розтрати бюджетних коштів залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші.
Відповідно до розробленої схеми, на початку звітного року директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами з працівників КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання бюджетних кошів, розробляли плани та кошториси на проведення заходів, організатором яких виступає КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких вносилися недостовірні відомості щодо дати, місця проведення заходу, запланованої кількості учасників, необхідних витрат на проведення заходу. В подальшому положення та кошторис про проведення заходу затверджувалися директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 .
На підставі зазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) складався та затверджувався Календарний план реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді на календарний рік, що є підставою для проведення фінансування таких заходів.
Після цього, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, організовували та проводили публічні закупівлі, в яких приймали участь підконтрольні суб`єкти господарювання, створюючи видимість реальної конкуренції. При цьому, під час проведення закупівель аукціон не відбувався взагалі, суб`єкти господарювання не приймали в ньому участі, або вхід в аукціон здійснювався з ІР-адреси, яка перебуває в користуванні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За результатами проведення закупівель, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 укладала договори про надання послуг з підконтрольними суб`єктами господарювання щодо організації проведення заходів на виконання Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді на календарний рік.
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення таких заходів основні кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень де ніби то проводилися заходи. В той же час, фактично КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення заходів використовували, в більшості випадків, власне обладнання, або обладнання, яке надавалося власником, користувачем приміщень де відбувалися такі заходи. При цьому, такі приміщення, в більшості випадків, надавалися на безоплатній основі разом з необхідним обладнанням.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено випадки, коли заходи на які виділялися кошти місцевого бюджету міста Києва фактично не проводилися, або проводилися, але КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не приймала у них участі або виступала інформаційним партнером, не здійснюючи при цьому відповідного фінансування.
В подальшому, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами виготовляла акти надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання таких послуг, після чого на підставі відповідних платіжних доручень грошові кошти передавалися на користь підконтрольних суб?єктів господарювання.
За такою схемою директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення наступних заходів у 2018-2019 роках: «Акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя «Безмежність вулиць»; «Військово-патріотична акція «Я-патріот України!», інформаційно-просвітницька акція, спрямована на популяризацію професії військового; «Міжвузівська акція з популяризації здорового способу життя «UNIVERFEST»; «Школа медійної та інформаційної грамотності»; Профорієнтаційна акція «Про професії вікенд», «Відкрита молодіжна медіа-школа «Відеоблогер», «Волонтерський open air фестиваль «All weekend», Інформаційно-просвітницька акція «АЛЕЯ МОЖЛИВОСТЕЙ»; Фестиваль молодіжних трудових загонів «Київ-столиця чистоти»; Інформаційно-просвітницька акція «Місто професій»; Молодіжний форум «Молодіжні ініціативи - перспективи міста»; Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва; Загальноміська інформаційна акція " ІНФОРМАЦІЯ_8 .Робота. Підприємництво"; «Активізації лідерського потенціалу молоді YOUTHSТАGЕ (МОЛОДІЖНА ПЛАТФОРМА)»; Форум молодіжних соціальних проектів «STARTAP DAY»; Відкритий молодіжний форум «14:35»; Інформаційно-просвітницька акція для молодих батьків «Як виростити інноватора»; «Молодіжний інтеграційний вечір « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «Молодіжний форуму вуличних культур « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; «Акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Так, в ході досудового розслідування отримано висновок експерта від 05.12.2019 №19/13/2-120/СЕ/19 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що внаслідок таких протиправних дій спричинено збитки місцевому бюджету міста Києва на загальну суму 3670236,35 грн.
Одночасно з тим, допитана як свідок ОСОБА_6 , яка згідно реєстраційних відомостей є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та від імені якої з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладені договори про надання послуг з реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері, повідомила, що зареєструвала на себе вказане підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_6 повідомила, що договори на виконання робіт (надання послуг) з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 особисто не підписувала, особисто з нею не знайома та ніколи її не бачила.
Крім того, за результатами проведення тимчасових доступів до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) встановлено, що на підставі укладених договорів між вказаними юридичними особами та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), комунальною установою здійснено перерахування коштів за виконання послуг, передбачених договорами.
Встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) перераховувалися на рахунки наступних контрагентів:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", можна:
- встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг;
- отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь службових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб;
- встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком;
- перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги з метою призначення та проведення економічної експертизи.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним рахункам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
В судове засіданні слідча не з`явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 та 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під № 0000001 від 08.01.2019.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківським рахункам розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у період часу з 01.10.2018 по теперішній час, а саме:
? картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
? листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
? виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за вищевказаний період часу по кожному рахунку, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
? банківські чеки про видачу готівки за вищевказаний період часу по кожному рахунку;
? договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за вищевказаний період часу по кожному рахунку;
? інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за вищевказаний період часу по кожному рахунку.
? інформації з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " щодо зняття грошових коштів за вищевказаний період часу по кожному рахунку, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1