Справа № 461/3399/19
Провадження № 1-кс/461/359/20
УХВАЛА

17.01.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.307 КК України, відомості про які 24.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.2 ст.307 КК України, відомості про які 24.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньпро надання тимчасового доступу до інформації:

1.)котра міститься на карткових рахунках, закріпленими за наступними особами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

(РНОКПП НОМЕР_2 )

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 )

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 )

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 )

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 )

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 )

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 )

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 )

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 )

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11

(РНОКПП НОМЕР_11 )

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12

(РНОКПП НОМЕР_12 )

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

(РНОКПП НОМЕР_13 )

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ),

за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у випадку підтвердження блокування - по час блокування, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити всі обставини справи.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків вищезгаданих осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням власників, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

2. Суми коштів (залишки на рахунках) по рахунках перелічених осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » після прийняття ухвал про накладення арешту на майно до виконання;

3. Інформації про укладання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) договорів про оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.1. Інформації про внесення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) до переліку осіб, які зазначені в заяві на оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки або мають належним чином оформлені довіреності на надання доступу Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.2. Належним чином завірених копій договорів укладених з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) про оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.3.Належним чином завірених копії заяв, на оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки, в яких зазначено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) надається доступ до Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.4.Належним чином завіреної копії опису вмісту Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки до яких надається доступ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 );

3.5.Копії електронного журналу відвідувань ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), де зазначається доступ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) до Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки,яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ,із можливістю вилучення копій даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " у АДРЕСА_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 , або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації:

1.котра міститься на карткових рахунках, закріпленими за наступними особами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

(РНОКПП НОМЕР_2 )

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 )

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 )

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 )

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 )

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 )

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 )

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 )

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 )

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11

(РНОКПП НОМЕР_11 )

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12

(РНОКПП НОМЕР_12 )

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

(РНОКПП НОМЕР_13 )

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ),

за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у випадку підтвердження блокування - по час блокування, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити всі обставини справи.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків вищезгаданих осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням власників, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

2. Суми коштів (залишки на рахунках) по рахунках перелічених осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » після прийняття ухвал про накладення арешту на майно до виконання;

3. Інформації про укладання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) договорів про оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.1. Інформації про внесення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) до переліку осіб, які зазначені в заяві на оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки або мають належним чином оформлені довіреності на надання доступу Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.2. Належним чином завірених копій договорів укладених з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) про оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.3.Належним чином завірених копії заяв, на оренду Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки, в яких зазначено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) надається доступ до Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки;

3.4.Належним чином завіреної копії опису вмісту Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки до яких надається доступ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 );

3.5.Копії електронного журналу відвідувань ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), де зазначається доступ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) до Індивідуального сейфу та/або сейфової скриньки,яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ,із можливістю вилучення копій даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " у АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .