Справа № 344/2374/20
Провадження № 1-кс/344/1056/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000113

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Як зазначено, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що наказом голови самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 15 від 07.10.2014р. було створено незаконне військове формування терористичної організації «ЛНР» - другий армійський корпус «Народної міліції ЛНР» («2 АК НМ ЛНР»), структурні підрозділи якого здійснюють збройний опір силам ООС (АТО) на території Луганської та Донецької областей та сприяють протиправній діяльності зазначеної терористичної організації. При цьому, встановлено, що до складу т.зв. «2 АК НМ ЛНР» входить так звана «10 окрема артилерійська бригада особливого призначення» (10 ОАБр, в/ч Л-23212). Поряд з цим, слідством встановлено командира відділення батареї управління вогнем артилерії «10 ОАБр» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що після анексії АР Крим Російською Федерацією ОСОБА_5 залишив сім`ю, переїхав на постійне місце проживання до Луганської області, де розпочав відкрито підтримувати діяльність терористичної організації «ЛНР», представники якої здійснюють екстремістську діяльність на території східних областей України та приймає участь у бойових зіткненнях з підрозділами ЗС України в зоні проведення ООС (АТО) у складі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні вказано, що разом з цим досудовим слідством встановлено, що вищезазначена злочинна діяльність ОСОБА_5 направлена на забезпечення боєздатності та функціональності незаконного збройного формування «10-а окрема артилерійська бригада особливого призначення» (10 ОАБр, в/ч Л-23212) другого армійського корпусу «Народної міліції ЛНР» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») терористичної організації ЛНР, підрозділи якого здійснюють збройний опір силам антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей, чим самим сприяють злочинному функціонуванню терористичної організації Луганська Народна Республіка. Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення громадянином України ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитний договір № 102428066 від 13.12.2012 року, за яким боржник ОСОБА_5 отримав кредитні кошти. В подальшому 21.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений Договір відступлення прав вимоги боргових зобов`язань № 23/10/15, за яким відбулося відступлення прав вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за кредитним договором № 102428066 від 13.12.2012, боржником відповідно до якого є ОСОБА_5 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для отримання додаткових відомостей про вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до копій та оригіналів документів наявних в кредитній справі громадянина України ОСОБА_5 , аудіозаписів телефонних розмов працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ОСОБА_5 та документів складених за результатами таких розмов, а також інших документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні та стосуються ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій та оригіналів вищевказаних речей і документів.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000113 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до копій та оригіналів документів наявних в кредитній справі громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , аудіозаписів телефонних розмов працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ОСОБА_5 та документів складених за результатами таких розмов, а також інших документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні та стосуються ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій та оригіналів вищевказаних речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1