Провадження № 1-кс/127/5970/20
У Х В А Л А
Іменем України
01 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 23.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом здійснення мешканцем с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів через оператора поштового зав`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 з контактним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 з контактним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 з контактним номером телефону НОМЕР_4 .
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , конт.тел. НОМЕР_5 , у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способами, у тому числі, у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, зібрати, перевірити та оцінити докази з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та які передбачається довести або спростувати в ході досудового розслідування, неможливо.
На підставі вищенаведеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 01.07.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Таким чином, суд вважає за можливе розглянути клопотання відповідно до вимог частини другої статті 169 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом здійснення мешканцем с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів через оператора поштового зав`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується Витягом з ЄРДР за №0000044 від 04.05.2020.
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 з контактним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 з контактним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 з контактним номером телефону НОМЕР_4 .
Наведене підтверджується рапортом слідчого від 09.04.2020 та від 04.05.2020, протоколом огляду предметів від 08.01.200 та додатком до нього.
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб, на думку слідчого, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , конт.тел. НОМЕР_5 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з подальшим вилученням їх належним чином завірених копій, стосовно фінансових операцій та руху грошових коштів, які здійснювались через систему грошових переказів за участю фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також в яких учасником операції виступали фізичні та/або юридичні особи з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 01.07.2020.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя