УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого відділу Управління СБ України у Деіпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000598 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.11.2019 слідчий звернувся з вказаним клопотання з якого вбачається наступне.

В результаті здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 19.11.2012 по 16.09.2013 отримала грошовий переказ від громадянина Королівства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за інформацією Підрозділу фінансової розвідки США належить до осіб які приєдналися або намагаються приєднатися до терористичної організації «ісламська держава» (ІДІЛ).

Крім того у період з 07.07.2016 по 02.10.2017, ОСОБА_3 здійснила банківські операції по внесенню коштів готівкою та отримання коштів готівкою, на загальну суму 867,98 тис. грн., незважаючи на те, що доходи задекларовані останньою не відповідають проведеним банківським операціям.

Так 07.07.2016 ОСОБА_3 здійснила операції по внесенню коштів готівкою, у сумі 7,05 тис. євро на рахунок НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ). Після чого 02.10.2017 ОСОБА_3 здійснила операції з отримання коштів готівкою, у сумі 674,13 тис. грн. через касу відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетна громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки, а саме: р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунків р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для даного кримінального провадження.
Оскільки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження слідчий за погодження з прокурором звернувся з вказаним клопотання до суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі.

За клопотання слідчого данна справа розглянута у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 )надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:
-щодо даних власника та про рух коштів у паперовому та електронному вигляді банківських рахунків р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , у період з 19.11.2012 по 16.09.2013 та за період з 01.01.2016 по 11.11.2019 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку громадянкою України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх подальшого обслуговування;

-щодо номерів «IP адрес», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для користування банківськими рахунками р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 та іншими, відкритими на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 19.11.2012 по 16.09.2013 та за період з 01.01.2016 по 11.11.2019;

-щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських рахунків р/р № НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 19.11.2012 по 16.09.2013 та за період з 01.01.2016 по 11.11.2019(копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки), а також можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

щодо адрес відділень банку у яких 07.07.2016 ОСОБА_3 здійснила операції по внесенню коштів готівкою, у сумі 7,05 тис. євро на рахунок НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та 02.10.2017 здійснила операції з отримання коштів готівкою, у сумі 674,13 тис. грн. через касу відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 )

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1