Справа №295/3693/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу

03.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0001385 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові осіб, на які зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, номера телефонів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, а також іншу наявну інформацію з моменту реєстрації електронного гаманця по час отримання ухвали вказаним товариством.

Інформацію просить надати на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що близько 15 год. 10 хв. 21.03.2020 року поряд з буд. АДРЕСА_1 невідома особа здійснила збут речовини, ззовні схожої на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP.

За даним фактом 21.03.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001385 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.307 КК України.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що для того щоб розпочати роботу «кур`єра» із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 він перевів кошти в сумі 1200 грн. 00 коп. невстановленій особі на електронний гаманець платіжної системи інтернет-розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 .

Слідча вказує, що особа, яка використовує інформацію з вказаної платіжної системи може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, а тому у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період часу з реєстрації електронного гаманця по час отримання ухвали вказаним товариством.

Слідча вважає, що вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідча просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликався в судове засідання шляхом направдлення повідомлення про розгляд клопотання на офіційну електронну адресу підприємства.
Від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про проведення судового засідання без участі їх представника.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення та підтвердження особи, яка може бути причетна до вчинення злочину, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області в кримінальному провадженні №0001385 від 21.03.2020 року задоволити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові осіб, на які зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, номера телефонів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, а також іншу наявну інформацію з моменту реєстрації електронного гаманця по час отримання ухвали вказаним товариством.

Інформацію надати на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 02.05.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1