пр. № 1-кс/759/1140/20
ун. № 759/2989/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 006933 від 25.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 18.02.2020 року звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому просить надати на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме: документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про зміну залишків на карткових рахунках №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 31.05.2019 року по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткових рахунків №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 31.05.2019 року по теперішній час; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 05.10.2018 року по теперішній час;інформацію щодо всіх рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його підрозділах; виписки руху грошових коштів по всім таким рахункам; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про зміну залишків на всіх таких рахунках, за період з 31.05.2019 року по теперішній час; інформацію щодо всіх фінансових телефонів за всіма такими рахунками.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 006933 від 25.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована як фізична особа підприємець та здійснюю господарську діяльність в сфері оптової та роздрібної торгівлі канцелярськими товарами. Протягом 2019 року вона співпрацювала з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу закупівлі канцелярських товарів.

В середині липня 2019 року ОСОБА_4 звернулась до ОСОБА_5 та повідомила, що у її товариства виникла потреба в реалізації значної кількості зошитів, а виробник зошитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував відвантаження продукції. Вона попросила здійснити замовлення партії зошитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ОСОБА_5 та передати їх для реалізації ОСОБА_4 з відстрочкою оплати.

25.07.2019, 29.07.2019, 01.08.2019, 08.08.2019, 09.08.2019, ФОП ОСОБА_5 на підставі вказаної усної домовленості замовила в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряд партій зошитів загальною вартістю 1508715,15 грн. на умовах відстрочки платежів, які були відвантажені зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в автомобілі, вказані ОСОБА_4 .

В подальшому, в обумовлені терміни ОСОБА_4 за поставлену продукцію перед ФОП ОСОБА_5 не розрахувалась та не повернула таку продукцію, в зв`язку з чим у ФОП ОСОБА_5 утворилась заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1508715,15 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), зареєстрована як фізична особа-підприємець з 31.05.2019 року.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має у своєму користуванні карткові рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час виникла необхідність доступі до зазначених карткових рахунків ОСОБА_4 з метою отримання інформації про використання останньою грошових коштів, отриманих за продукцію, відвантажену їй ФОП ОСОБА_5 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно карткових рахунків №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , не позбавляє юридичні особи можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно карткових рахунків №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Звернувшись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчий в судове засідання не з`явився для розгляду вказаного клопотання, клопотання не підтримав.
Кримінальний процесуальний кодекс України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).
Отже, положення Кримінально процесуального кодексу встановлюють, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин зазначених в клопотанні.
Крім того матеріали справи не містять доказів, що слідчий звертався з відповідним запитом на отримання інформації та отримав відмову, що свідчить про наявність правових підстав для відмови в задоволенні такого клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволені клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 006933 від 25.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1