Справа № 314/1985/20
Провадження № 1-кс/314/1037/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від «31» березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтоване тим, що 30.03.2020 до Вільнянського ВП Пологівського ВР ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мопеду на сайті «ОЛХ», заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 925 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2020 ОСОБА_5 на Інтернет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу мопеда «Альфа», вартістю 6000 гривень. 27.03.2020 зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 останній домовився із продавцем на ім`я ОСОБА_6 про «ОЛХ» доставку мопеда, та остаточну вартість мопеду у сумі 5000 гривень. Після чого, 27.03.2020 у вечірній час доби, ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення із посиланням для оформлення доставки. Після заповнення необхідної інформації та відправлення замовлення грошові кошти були заблоковані. 30.03.2020 о 07 год. 00 хв., ОСОБА_5 , зайшовши на електронний кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переконався, що грошові кошти знаходились на рахунку, а вже через годину, грошові кошти були зняті без відому ОСОБА_5 з банківського рахунку останнього. 30.03.2020 року ОСОБА_5 відвідав установу Банку у м. Запоріжжя де йому пояснили, що грошові кошти зняли з рахунку зранку. До теперішнього часу товар останній не отримав, продавець на дзвінки не відповідає.

Банківська картка № НОМЕР_2 , з якої ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів оформлена на його ім`я та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Номер рахунку, на який саме були переведені грошові кошти в ході першочергових слідчих дій встановити не виявилось можливим.

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 925 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото -, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 07 год. 00 хв. 30.03.2020 по 24 год. 00 хв. 31.03.2020.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.2 зазначеної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або співробітнику оперативного підрозділу Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 07 год. 00 хв. 30.03.2020 по 24 год. 00 хв. 31.03.2020.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.06.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.05.2020