УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в 2019 році на території міста Запоріжжя ОСОБА_4 разом з іншими особами налагодив процес з незаконного виготовлення та реалізації алкогольних напоїв (сидру) з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Також слідством встановлено, що до скоєння злочину причетні: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), які займались виготовленням фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) брав участь у реалізації алкогольної продукції шляхом перевезення та доставки її до місць збуту; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), яка займалась пошуком покупців та прийманням замовлень незаконно виготовленої продукції; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), які постачали на адресу ОСОБА_4 сировину (спирт, барвники та концентрати), яка в подальшому використовувалась для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (сидру). У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи, що причетні до діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням та реалізацією алкогольних напоїв (сидру) з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей здійснювали та здійснюють пересилання сировини (інгредієнтів) для виготовлення сидру за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі, вказуючи в деклараціях про відправлення (отримання) вантажу номери контактних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , та наступні анкетні дані: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, банківських та касових чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особами, які вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та (або) номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 ; всієї наявної інформації на паперових та електронних носіях із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, інших анкетних даних відправника, отримувача, відомості про спосіб оплати, суми оплати, вид оплати, дані про накладений платіж, розрахункові рахунки платника, пунктів відправлення та отримання, дати відправлення та отримання, опис вмісту вантажів особами, які під час відправки (отримання) вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та (або) номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, в частині тимчасового доступу та вилучення матеріалів фото-, відео- фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та які отримані під час відправлення (отримання) вантажу у період часу з 01.01.2019 року по час оголошення ухвали, особами, які під час відправки (отримання) вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та (або) номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , задоволенню не підлягає, оскільки достатніх підстав для цього не встановлено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.08.2019: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, вилучити копії документів завірених належним чином, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортні накладні (експрес-накладні), товарні чеки, банківські та касові чеки, декларації та інші документи, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, особами, які вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та (або) номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 ; всієї наявної інформації на паперових та електронних носіях із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, інших анкетних даних відправника, отримувача, відомості про спосіб оплати, суми оплати, вид оплати, дані про накладений платіж, розрахункові рахунки платника, пунктів відправлення та отримання, дати відправлення та отримання, опис вмісту вантажів особами, які під час відправки (отримання) вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та (або) номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 липня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1