Справа № 588/1536/19
№ провадження 1-кс/588/64/20
У Х В А Л А

20.02.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 25.07.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

19.02.2020 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000230 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до інформації у друкованому та електронному вигляді щодо анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); щодо руху коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.07.2019 до 20.08.2019 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000230 від 25.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України, за заявою від ОСОБА_4 про те, що 24.07.2019 її син ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 2 130 гривень на картку невідомої особи, з метою подальшого придбання автомобіля.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що 23.07.2019, на Інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2107. Після чого, зателефонувала за номер телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме - НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, з яким спочатку вела розмову ОСОБА_4 , а потім її син ОСОБА_5 . Останні, уточнивши всі деталі, які їх цікавили, виявили бажання придбати товар з оголошення. Чоловік повідомив, що для здійснення покупки потрібно перерахували йому грошові кошти для того щоб здійснити перегін автомобіля. Після цієї розмови ОСОБА_4 на мобільний телефон отримала смс-повідомлення з реквізитами банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 цього ж дня перерахував грошові кошти у сумі 2 130 гривень, двома платежами на вищевказаний номер банківського рахунку, але автомобіля так і не отримали.

Посилаючись на те, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 25.07.2019 до ЄРДР за №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зазаявою ОСОБА_4 про те, що 24.07.2019 вона перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн. на картку невідомого їй чоловіка, який продавав автомобіль (а.с.4).

Постановою начальника СВ Тростянецького ВП ОСОБА_6 від 25.07.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено групу слідчих (а.с.5).
Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 про проведення перевірки за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с.6), яка надала слідчому заяву про залучення її до провадження як потерпілу (а.с.7).
Слідчим ОСОБА_3 27.07.2019 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка розповіла про обставини, за яких відносно неї було вчинено кримінальне правопорушення (а.с.8).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо наступного: 1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); 2) рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.07.2019 до 20.08.2019 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 21.02.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1