Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/947/2020 Справа № 641/3224/20
УХВАЛА
08 травня 2020 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , просить надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо переказу грошових коштів 19.09.2019 в період з 11.00 до 19.00 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фото-відео записів осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів, з зазначенням рахунку на яких здійснювалось перерахування та які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливості їх вилучити.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Слобідського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 19.09.2019 о 16:56 за адресою: АДРЕСА_3 вона віддала невідомій особі грошові кошти в сумі 500 грн. та зубну коронку з золота в якості допомоги онуку, який ніби-то потрапив в ДТП.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_6 , як пояснила, що 19.09.2019 вона перебувала вдома сама за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 12:00, на стаціонарний телефон (52-23-96) зателефонував невідомий, який представився онуком заявниці ОСОБА_7 . Він повідомив, що його матір ОСОБА_8 потрапила в ДТП та знаходиться в лікарні, де їй роблять операцію та необхідні гроші. Заявниця повідомила, що в неї є тільки 500 грн. та золота коронка на зуб. Невідомий повідомив, що приїде його знайомий на ім`я ОСОБА_9 щоб забрати гроші та коронку. Також він сказав, що ще потрібна білизна. Приблизно через 20-30 хвилин після розмови по стаціонарному телефону, задзвонив домофон, вона відкрила двері. В цей час вдома вона перебувала сама. До квартири зайшов хлопець худорлявої статури, слов`янської зовнішності, на голові вдягнута бейсболка, темна куртка, на вигляд 25-30 років, зріст приблизно 180 см. ОСОБА_6 запитала як його звати, на що хлопець відповів, що звати його ОСОБА_9 . Вони пройшли на кухню, де вона передала хлопцю 450 гривень, після чого потерпіла пішла до кімнати, взяла свою золоту коронку вагою приблизно 1,5-2 грами та 500 гривень та також передала ОСОБА_9 . ОСОБА_6 запитала чи давати білизну члене відповів, що на даний час не треба, він заїде за нею ввечері. Після цього ОСОБА_9 пішов.
Ввечері, коли додому прийшов син ОСОБА_6 . ОСОБА_10 , вона йому розповіла про вищезазначену ситуацію. Син відразу зателефонував онуку ОСОБА_6 . ОСОБА_11 та дізнався, що в ніяке ДТП він не потрапляв та з ним все добре.
В ході досудового розслідування до ВКП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.
Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_12 , який після отримання грошових коштів від потерпілої перераховував їх в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 на інший рахунок.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в встановленні на який розрахунковий рахунок 19.09.2019 ОСОБА_12 були перераховані грошові кошти, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бо дані документи можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення та у зв`язку з тим, що дана інформація є банківською таємницею
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо переказу грошових коштів 19.09.2019 в період з 11.00 до 19.00 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фото-відео записів осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів, з зазначенням рахунку на яких здійснювалось перерахування та які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучити завірені належним чином їх копії.
Встановити строк дії цієї ухвали до 08.06.2020 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1