Справа № 592/783/20
Провадження № 1-кс/592/435/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сумське відділення № НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що близько 21:31 год. 17.11.2019, перебуваючи в м. Охтирка Сумської області, ОСОБА_4 , переказав грошові кошти у сумі 11123,32 на фейковий сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з доставкою, маючи намір придбати Iphone xs 256 gb, про те, був ошуканий, оскільки грошові кошти були зняті, телефон не був відправлений.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 22.11.2019 року за №0000717 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 17.11.2019 він перебував у справах у м. Охтирка Сумської області. Там, він вирішив придбати мобільний телефон Iphone xs 256 gb на сайті ОLХ. Знайшов відповідну об`яву. Яке там місто було він точно не пам`ятає, ймовірно Кропивницький. Було в об`яві вказано два номери телефону, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Він зв`язався із продавцем та домовився про те, що ми скористаємося сервісом ОLХ доставка. Продавець відправив йому на ватсап посилання, перейшовши по якому, потерпілий почав оформляти замовлення. Ніякої підозри у нього вказане не викликало, адже сайт відповідав повністю за оформленням та рекламою сайту ОLХ доставка, працювали всі вкладки. На вказаному сайті ввів потерпілий дані, місце відправлення, вказав відділення пошти, де мав би забирати замовлення та дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , картка іменна. Він вважав, що кошти в розмірі 11123,32 грн. перейшли на ОLХ доставку. Потім мав би прийти товар на 13 відділення м. Суми по вулиці Покровській. Через близько 15 хв. після оформлення замовлення, він почав підозрювати, що гроші були надіслані не на ОLХ доставка, а шахраям, оскільки на мобільному додатку ОLХ, де він зареєстрований, не відображалося його замовлення. Він написав продавцю запитання про те, чому не відображається покупка у його профілю. Він повідомив, що можуть бути збої, оплата пройшла, товар буде на відділенні пошти в м. Кропивницькому та відправив номер накладної. Після цього він звернувся у відділення банку та заблокував свою картку ощадбанку. До цього з його картки були перераховані кошти шахраям на вищевказану суму. Той сайт на даний час не працює і йому в результаті вказаних дій, були спричинені матеріальні збитки на суму 11123,32.

У зв`язку із зазначеним вище, для встановлення особи злочинця необхідно отримати інформацію про рух коштів та відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має позначення UKR KYIV TASCOMBANK 1938 Z 31000460, а саме надходження та зняття коштів після в період часу з 17.11.2019 по 30.11.2019, а також відомості про рахунок, на кого саме він зареєстрований, де відбувалося знімання грошових коштів.

Без вказаних документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється за можливим.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сумське відділення № НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення строком до 17.02.2020 а саме, документи, що містять: відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має позначення UKR KYIV TASCOMBANK 1938 Z 31000460, а саме надходження та зняття коштів після в період часу з 17.11.2019 по 30.11.2019, а також відомості про рахунок, на кого саме він зареєстрований, анкетні дані власника, де відбувалося знімання грошових коштів за вказаний період.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сумське відділення № НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 17.02.2020 року.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 , іншому членові слідчої групи, та/або оперативному працівнику Сумського РВП ГУ НП у Сумській області за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1