Справа № 161/5394/20
Провадження № 1-кс/161/2613/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 квітня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000021 від 30.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.366 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлений факт щодо внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при отриманні дозволів для перевезення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) бурової установки в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » при ввезені 07.03.2020 року через митний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України бурової установки, з метою мінімізації платежів зі сплати єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, подали митним органам дозвіл №2020-30 НГ від 27.02.2020 року на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, про переміщення територією України транспортного засобу марки MAN д.р.н. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з вантажем (буровою установкою) загальною вагою 100 т, який містив неправдиві відомості щодо фактичної відстані слідування вказаного транспортного засобу територією України, в результаті чого до державного бюджету не сплачено єдиний збір у вигляді плати за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування в загальному розмірі 1 049 615,72 грн., що спричинило тяжкі наслідки, які підтверджено розрахунками плати за проїзд управління ІНФОРМАЦІЯ_4 №125 та №126 від 10.03.2020 року, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до - договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, CMR, Інвойсів, ВМД, уніфікованих митних квитанцій (МД-1), подорожніх листів, актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, довідок про результати здійснення габаритно-вагового контролю, актів про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів, розрахунків плати за проїзд складених ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозволів національної поліції України департаменту патрульної поліції відділу безпеки дорожнього руху управління безпеки дорожнього руху на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові, або габаритні параметри яких перевищують нормативні, дозвільних документів (заключень, рішень, дозволів та інш.), що видавалися ІНФОРМАЦІЯ_6 , платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій та всіх інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині придбання/оренди та перевезення великогабаритного устаткування (будівельних машин та обладнання) за період з 01.02.2020 року по 01.04.2020 рокуз наданням можливості вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1