Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/497/20
Провадження № 1-кс/542/189/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000196 від 17.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , про те, що він 16.04.2020 року близько 14:30 год. уклав усний договір купівлі продажу в соціальній мережі інтернет на сайті «Пром юа», з приводу купівлі мотоблока і перевів продавцеві на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , гроші за товар в сумі 8000 грн. Проте продавець умови договору не виконав, товар вчасно не надав.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що кошти перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація була перевірена і підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - «Сервіс визначення банку за номером картки».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на яку було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити (а.с. 14).
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , про те, що він 16.04.2020 року близько 14:30 год. уклав усний договір купівлі продажу в соціальній мережі інтернет на сайті «Пром юа», з приводу купівлі мотоблока і перевів продавцеві на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , гроші за товар в сумі 8000 грн. Проте продавець умови договору не виконав, товар вчасно не надав, чим завдав відповідних збитків.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 17.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 6).
З копії платіжного доручення № Р24А300008547С79668 від 16.04.2020 року вбачається, що ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в сумі 8000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , банк отримувач JOINT-STOCK BANK « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з призначенням платежу: переказ особистих коштів на ім`я ОСОБА_6 (а.с. 10).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000196 від 17.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,:
-про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 16.04.2020 року по 06.05.2020 року;
-про власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, номери мобільних чи інших телефонів), на який із рахунку ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів в сумі 8000 грн. 16.04.2020 року;
-інформацію про час, місце, номер терміналу зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (за наявності фото і відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття коштів), на який із рахунку ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів в сумі 8000 грн. 16.04.2020 року.
Строк дії ухвали встановити до 05.06.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1