Справа № 712/3730/20
Провадження № 1-кс/712/1887/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У квітні 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів: установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни до них, які діяли протягом 2019 року; накази про призначення/звільнення на посади та посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились на займаних посадах протягом 2019 року; ліцензія на право провадження господарської діяльності; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також акти приймання-передачі виконаних робіт копії банківських виписок, що підтверджують сплату грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ,».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили та у подальшому розтратили кошти товариства провівши фіктивні операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При подальшому проведенні перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 засноване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі голови правління ОСОБА_7 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан.

У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звітувались перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Внаслідок завищення обсягів вартості робіт та вартості матеріалів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдало збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в великих розмірах.

Крім того, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахуються та отримують заробітну плату ряд осіб, які фактично не працюють на підприємстві та місце роботи не відвідують.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили та у подальшому розтратили кошти товариства провівши фіктивні операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При подальшому проведенні перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 засноване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі голови правління ОСОБА_7 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан.

У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звітувались перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Внаслідок завищення обсягів вартості робіт та вартості матеріалів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдало збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в великих розмірах.

Крім того, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахуються та отримують заробітну плату ряд осіб, які фактично не працюють на підприємстві та місце роботи не відвідують.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів: установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни до них, які діяли протягом 2019 року; накази про призначення/звільнення на посади та посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились на займаних посадах протягом 2019 року; ліцензія на право провадження господарської діяльності; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також акти приймання-передачі виконаних робіт копії банківських виписок, що підтверджують сплату грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ,», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000218, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а саме:

- установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни до них, які діяли протягом 2019 року;

- накази про призначення/звільнення на посади та посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились на займаних посадах протягом 2019 року;

- ліцензія на право провадження господарської діяльності;

- договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також акти приймання-передачі виконаних робіт

- копії банківських виписок, що підтверджують сплату грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

що перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1