гСправа № 358/69/20 Провадження № 1-кс/358/43/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2020 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ НП України в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за матеріалами запиту Республіки Білорусія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 371-1 КК Республіки Білорусь, погодженого начальником Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 (далі слідчий) звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якій відображена інформація про зв`язок абонента, який використовує абонентський номер НОМЕР_1 , за весь період часу його використання даного абонентського номеру з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також відомостями про відвідування абонентом Інтернет-ресурсів (IP-адреса відвідуваних ресурсів, дата та час доступу до них, відомості про відвідані Інтернет-сторінки, інформацію про використані пристрої) з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.01.2020 року до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали запиту Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 371-1 КК Республіки Білорусь.

Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 8 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 371-1 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в здійснень даного злочину, виділеного з кримінальної справи № 3 за звинуваченням ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за частиною 2 статті 371-1 КК Республіки Білорусь.

У кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , діючи на території України, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи на території Республіки Білорусь, за попередньою змовою в групі осіб в період часу з 28 червня 2017 року по 09 липня 2017 року здійснили діяльність з організації та забезпечення незаконної міграції групи іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території Республіки Білорусь на законних підставах, організувавши незаконну доставку з міста Мінськ до агромістечок Кіселевци Кобринського району Брестської області 7 іноземних громадян: 4 громадян Народної Республіки Бангладеш: ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , і 3 громадян Ісламської Республіки Пакистан: ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою подальшої незаконної їх доставки в прикордонну зону і незаконного виїзду за межі Республіки Білорусь шляхом переправлення поза пунктами пропуску через державний кордон з Республіки Білорусь в Україну і подальшої передачі іншим учасникам злочинної групи.

Перевезення іноземних громадян з міста Мінськ до агромістечок Кіселевци Кобринського району Брестської області здійснила ОСОБА_23 , яка не є учасником злочинної змови. При цьому її діями керував за допомогою листування і голосових повідомлень в Інтернет-месенджері «Viber» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, який нині проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 для переговорів з учасниками злочинної групи використовував Інтернет-месенджер «Viber», з обліковим записом « ОСОБА_24 », авторизованої за допомогою абонентського оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 .

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_25 від 11.07.2017 виявлено чат між її обліковим записом і обліковим записом « ОСОБА_24 », з якого вбачається, що останній керує її діями. Зі свідчень ОСОБА_25 випливає, що « ОСОБА_24 » це ОСОБА_5 . У наступних фразах переговорів: «7 телефонів по 100 за Одін я думаю нормальнаціна», «Але далекувато», «Са сталіци», «телефони ідуть поїздом в 14.00 будуть в столиці на жд», «Біля вокзалу є це плаза ОСОБА_26 і там будуть там ... 3 вже там, 4 буду 13.40», «по доставці передкобріньом покажчик на плоскій з плоского покажчик на кісельовці семе туди и нужно довести.», Під телефонами маються на увазі іноземні громадяни, яких ОСОБА_27 просив доставити від торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з міста Мінськ в місто Кіселевци Кобринського району.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою відправки та отримання голосових і телефонних повідомлень в інтернет-месенджері «Viber» з обліковим записом « ОСОБА_28 » авторизованої за допомогою абонентського оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 , керував діями ОСОБА_29 .

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_29 від 10.07.2017 виявлено чат між його обліковим записом і обліковим записом « ОСОБА_28 », з якого вбачається, що останній керує його діями. Зі свідчень ОСОБА_29 випливає, що в наступних фразах переговорів: «Скину номер телефону, передача буде їхати з Мінську. Треба буде щоб ти їх там зустрів, я говорив щоб тобі завезли в болота, в районі десятої вечора. Там буде сім сумок .. », « НОМЕР_4 скажи що чекаєш з Мінська передачу, домовся де зустрінетеся. Найкраще, зустріти її перед плоским, там є з`їзд на Кіселевци !!! », що під сумками і передачею маються на увазі іноземні громадяни, яких ОСОБА_6 просив доставити до державного кордону Республіки Білорусь для їх відправки в Україну поза пунктами пропуску.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючи на території Україна, в період часу з 28 червня по 09 липень 2017 року для переговорів з учасниками злочинної групи та керівництва діями іноземних громадян на території Республіки Білорусь використовував інтернет-месенджер «WhatsApp» з обліковим записом, авторизованим за допомогою абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, слідчий поліції зазначає, що оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий поліції не з`явилась, причину неявки не повідомила.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Виклик посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, у володінні яких знаходиться інформація, не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться необхідна інформація.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевказані обставини та положення п.5 ч.2 ст.131, ст.132, ч.1 ст.159, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи і можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, оскільки іншим способом встановити особу злочинців є неможливим, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого поліції про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій - задовольнити.

Надати групі слідчих Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ НП України в Київській області по матеріалам запиту Республіки Білорусія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 - слідчому ОСОБА_30 ; слідчому ОСОБА_31 ; слідчому ОСОБА_2 ; слідчому ОСОБА_32 ; слідчому ОСОБА_33 ; начальнику СВ ОСОБА_34 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якій відображена інформація про зв`язок абонента, який використовує абонентський номер НОМЕР_1 , за весь період часу використання даного абонентського номеру з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також відомостями про відвідування абонентом Інтернет-ресурсів (IP-адреса відвідуваних ресурсів, дата та час доступу до них, відомості про відвідані Інтернет-сторінки, інформацію про використані пристрої) з можливістю її вилучення в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до - 7 березня 2020 року.

Роз`яснити керівництву оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1