У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2020 Справа №607/6918/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001067 від 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про накладення арешту на вилучене 27 квітня 2020 року під час проведення огляду кімнати прийому громадян ГУ ДПС у Тернопільській області, майно.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено в клопотанні, 27.04.2020 року на адресу ГУ ДПС в Тернопільській області надійшов конверт, адресатом якого виступає фізична особа підприємець ОСОБА_5 , що проживає у АДРЕСА_1 , у якому містилась заява до Тернопільської ГУ ДФС у Тернопільській області від фізичної особи ОСОБА_5 від 21 квітня 2020 року, у якій остання просить звільнити її від сплати єдиного податку за травень 2020 року. Окрім цього, у конверті було виявлено купюру номіналом 100 доларів США серія та номер КВ 83233228J В2.

27 квітня 2020 року старшим слідчим СВ ТІП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд у приміщенні кімнати прийому громадян ГУ ДПС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул.Білецька,1, яке належить ГУ ДФС у Тернопільській області, в ході якого вилучено: одну купюру номіналом 100 доларів США, серія лі номер КВ 83233228J В2, конверт білого кольору, де адресантом являється ОСОБА_5 , а адресатом ГУ ДФС у Тернопільській області та наявним штрих- кодом 8254; заява до Тернопільської ГУ ДФС у Тернопільській області від фізичної особи ОСОБА_5 датована 21 квітня 2020 року зі штрих кодом вхідної кореспонденції П-7724/6-5 від 27.04.2020 на 1 арк.

Слідчий вказав, що оскільки вилучені документи відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметами, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані відповідною постановою старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 28.04.2020 року речовими доказами, які є необхідними для доведення чи спростування вчинення даного кримінального правопорушення, вищезазначені речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, відтак, існує необхідність збереження у незмінному після вилучення стані для забезпечення можливості проведення необхідних слідчих дій для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, накладення арешту дозволить забезпечити збереження зазначених речових доказів та встановити обставин у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши подані сторонами клопотання та наявні матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так, згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Беручи до уваги, що одна купюра номіналом 100 доларів США, серія та номер КВ 83233228J В2, конверт білого кольору, де адресантом являється ОСОБА_5 , а адресатом ГУ ДФС у Тернопільській області та наявним штрих-кодом 8254; заява до Тернопільської ГУ ДФС у Тернопільській області від фізичної особи ОСОБА_5 датована 21 квітня 2020 року зі штрих кодом вхідної кореспонденції П-7724/6-5 від 27.04.2020, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження та належать до категорії майна, що могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, зокрема, для підтвердження або спростування факту надання неправомірної вигоди службовій особі ГУ ДПС у Тернопільській області, з урахуванням необхідності проведення слідчих дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, а також запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, що відповідає меті дієвості провадження, засадам розумності та співмірності обмеження права власності як завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт вказаного тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, зазначене у клопотанні майно, яке було визнано речовими доказами постановою старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 28.04.2020 року вжиттю щодо них заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що в учасників кримінального провадження є право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- одну купюру номіналом 100 доларів США, серія та номер КВ 83233228J В2;

-конверт білого кольору, де адресантом являється ОСОБА_5 , а адресатом ГУ ДФС у Тернопільській області та наявним штрих-кодом 8254;

-заяву до Тернопільської ГУ ДФС у Тернопільській області від фізичної особи ОСОБА_5 датована 21 квітня 2020 року зі штрих кодом вхідної кореспонденції П-7724/6-5 від 27.04.2020.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1