Дата документу 11.10.2019 Справа № 554/8197/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/8197/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 22.08.2019 за ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000302 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату та привласнення державних коштів виділених на капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.

Під час досудового розслідування установлено, що 19 жовтня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови тендерного комітету, заступником начальника ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення, (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту (надалі підрядник) з іншої сторони уклали договір підряду №100-13-16 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 км 69+750, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи. Склад та кількісні характеристики обсягів робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія (додаткові обсяги робіт), що є предметом Договору визначаються на підставі технічного завдання (дефектного акту) та кошторисної документації.

Другим розділом даного договору передбачено те, що підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи відповідно до діючих будівельних норм та стандартів з власних матеріалів, виробів та конструкцій, якість яких повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів, актів, стандартів та технічних умов. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, конструкцій та устаткування несе підрядник. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта впродовж гарантійного терміну обслуговування, який визначається згідно чинного законодавства терміном на 5 (п`ять) років. Строк виконання договору жовтень-грудень 2016 року.

Ціна даного договору становить 15 699 952,80 (п`ятнадцять мільйонів шістсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят дві гривні 80 копійок) з ПДВ 20%.

4 розділом договору передбачено те, що Замовник забезпечує фінансування робіт за цим Договором за рахунок бюджетних коштів у порядку, встановленому бюджетним законодавством та вимогами казначейського обслуговування бюджету за видатками, та в міру надходження коштів фінансування на казначейський рахунок Замовника. Будь-які юридичні та фінансові зобов`язання Сторін за цим договором виникають у разі наявності та виключно в межах затверджених Замовнику бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих Замовником бюджетних коштів.

Згідно умов договору розрахунки та оплата за виконані роботи проводяться

ІНФОРМАЦІЯ_2 виключно на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах фактичного надходження бюджетних коштів поетапно відповідно до затвердженого йому розпису бюджетних асигнувань в міру перерахування коштів їх головними розпорядниками на казначейський рахунок Замовника та після підписання Сторонами акту приймання виконаних підрядних робіт (типова форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (типова форма КБ-3) в міру виконання робіт на підставі рахунку на оплату виконаних робіт.

У подальшому 30 грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови конкурсного комітету, заступника начальника ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення, (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту (надалі підрядник) з іншої сторони уклали додаткову угоду до Договору на виконання робіт з поточного ремонту №100-13-16 від «19» жовтня 2016 р. №04 про наступне:

Відповідно до п.10.3. основного договору, Сторони цією угодою за взаємною згодою продовжили строк дії договору та виконання зобов`язань щодо виконання робіт (надання послуг) у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 км 69+750», відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (із змінами) та погодили нову редакцію: - 10.1 Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2017 року.

Після цього 29 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови конкурсного комітету, заступника начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора підприємства ОСОБА_5 , з іншої сторони уклали додаткову угоду до Договору на виконання робіт з поточного ремонту №100-13-16 від «19» жовтня 2016 р. №09 про наступне: відповідно до п.3.3 основного договору та п.5 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони цією угодою узгоджують зміну ціни по договору на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 км 69+750» в бік зменшення (без зміни кількості послуг), що становить 3 556 404,40 грн. (Три мільйони п`ятсот п`ятдесят шість тисяч чотириста чотири гривні 40 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 592 734,07 грн.

23.08.2019 року під час проведення огляду 48 кілометру автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, установлено, що на вказаній ділянці через річку Кобелячок розташований міст, що був капітально відремонтований в 2016-2017 роках. Під час проведення огляду установлено, що міст знаходиться в аварійному стані та рух по ньому є небезпечним. Під час проїзду вантажної техніки допускається просідання плит перекриття на 5-10 сантиметрів. Вищевказане свідчить про можливу розтрату та привласнення державних коштів виділених на його капітальний ремонт.

Згідно договорів установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалося на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, для встановлення фактичного обсягу проведених робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого державі а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до інформації та документів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Дані документи зберігаються у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із правом вилучення такої інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:

регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 19 жовтня 2016 року по 31 грудня 2017 року (включно);

відомості про наявність карт-ключів до рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), починаючи з 19 жовтня 2016 року по 31 грудня 2017 року (включно);

договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та придбання і продажу товарів починаючи з 19 жовтня 2016 року по 31 грудня 2017 року (включно);

вхідну та вихідну кореспонденцію між ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починаючи з 19 жовтня 2016 року по 31 грудня 2017 року (включно).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1