Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1225/2020 Справа № 641/281/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами групою службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування під час проведення слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) без використання засобів подолання логічного захисту інформації, а саме веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 23.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено оголошення про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Порядок здійснення розрахунків післяоплата.

В даному оголошенні замовник всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг визначений до 31.12.2019. Однак всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю замовник не оприлюднив.

У звіті про укладення договору № UA-2019-12-23-003373-b від 23.12.2019 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовник також не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня.

Разом з цим, за наслідком виконаних робіт вже 26.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено кошти у сумі 1 086 270, 64 грн на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором.

В ході виконання доручення співробітниками УСБУ в Харківській області здійснено виїзд на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідком чого встановлено, що роботи з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду вказаного КП відповідно договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23.12.2019 не виконані. Проведено лише латковий ремонт проїзду на територію КП, який не відповідає оприлюдненому оголошенню на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ UA-2019-12-23-003373-b), що свідчить про невідповідність заявленої вартості та фактично виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даних, оприлюднених на офіційних державних інтернет-порталах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наслідком виконаних робіт вже 26.12.2019, тобто через 3 дні після укладення договору (зміст якого до теперішнього часу не оприлюднений) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено кошти у сумі 1 086 270, 64 грн, тобто в повному обсязі, на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором із коштів місцевого бюджету м. Харкова.

За умовами проведеної вищевказаної державної закупівлі, передбачено, порядок здійснення розрахунків за виконаними умовами договору післяоплата, тобто грошові кошти підрядник отримує за наслідком фактично виконаних робіт.

З урахуванням вищевикладеного існують обґрунтовані підстави вважати, що бюджетні кошти, виділені із місцевого бюджету на проведення робіт з капітального ремонту за вказаним договором в розмірі 1 086 270,64 грн, привласнені посадовими особами КП відповідно договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які брали участь у його укладенні та виконанні.

В ході досудового розслідування 28.01.2019 проведено огляд земельної ділянки, кадастровий номер :01:043:0001, за адресою: АДРЕСА_2 , яку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує у своїй господарській діяльності, відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.01.2020 по справі № 641/281/20, провадження № 1-кс/641/124/2020.

В ході проведення даного огляду було відібрано 4 проби асфальтного покриття та 3 проби щебенево-пісчаної суміші, які було упаковано у полімерні пакети та будівельні мішки і вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , для подальшого направлення до експертних установ з метою проведення судових експертиз.

На підставі постанови прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_7 було призначено комплексну будівельно-технічну експертизу по вказаним вище фактам та згідно висновку судового експерта № 2101 від 05.05.2020 різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказано в акті виконаних робіт до договору підряду № 1 від 03.12.2019 укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 429082,64 грн..

Крім того, на підставі постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_7 було призначено судово економічну експертизу з метою підтвердження суми матеріального збитку завданого даним кримінальним правопорушенням, яка на теперішній час триває.

25.05.2020 згідно постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 капітана поліції ОСОБА_3 у ІНФОРМАЦІЯ_9 було призначено судово почеркознавчу експертизу з метою підтвердження фактів виконання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підписів у договорі № 1 від 03.12.2019 з додатками до нього та у договорі № 2 на технічний нагляд від 03.12.2019. Судовим експертом на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 було надіслано клопотання № 10/8/19СЕ-20 від 27.05.2020 про надання додаткових матеріалів, а саме вільних та умовно вільних зразків підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

05.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено ряд документів.

Також, з УСБУ в Харківській області отримано інформацію про те, що протягом 2018-2019 років КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало підряди від профільних ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо виконання будівельних робіт на загальну суму приблизно 250 млн. грн. (ремонт доріг, будівель, тощо), однак згідно наявно матеріально-технічної бази та штату працівників могло виконувати власними силами у повному обсязі при цьому у подальшому службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приймалось рішення про укладення договорів субпідрядів з афільованими підприємствами з метою подальшого вчинення дій спрямованих на привласнення бюджетних коштів.

З метою перевірки даної інформації, постановою слідчого про визнання та залучення спеціаліста у кримінальному провадженні, у якості спеціаліста до даного кримінального провадження було залучено ОСОБА_11 для дослідження та проведення аналізу обґрунтованості та економічної доцільності фінансово господарських операцій з коштами в сфері економіки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також від залученого спеціаліста до СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

- Договори на проведення будівельних та ремонтних робіт, де КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав як замовник, підрядник, генпідрядник, субпідрядник, додаткові угоди до них, специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.

- Проектно - кошторисна документація, документи про проведення експертизи проектної документації. Документи що підтверджують узгодження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання будівельних та ремонтних робіт субпідрядними організаціями з замовниками, за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.

- Штатні розклади, накази про призначення працівників робочих спеціальностей, накази про відрядження працівників робочих спеціальностей, посадові інструкції робочих спеціальностей, документи, які підтверджують кваліфікацію працівників робочих спеціальностей, цивільно правові договори з фізичними особами на виконання будівельних та ремонтних робіт, табелі обліку робочого часу працівників робочих спеціальностей, за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.

- Листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Департаментами, з ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо додаткового фінансування підприємства, за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020..

- Дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з замовниками та підрядними організаціями щодо виконання будівельних та ремонтних робіт (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані в розрізі контрагентів та звітних періодів), дані бухгалтерського обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації будівельних та ремонтних робіт, собівартості виконаних будівельних та ремонтних робіт, за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз та перебувають у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання викликався, оскільки за клопотанням слідчого, відсутні підстави вважати, що документи до яких планується доступ, можуть бути знищені або спотворені. При цьому представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить вичерпний перелік інформації.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають доказове значення та можуть бути використані для експертного дослідження.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 право тимчасового доступу та можливість вилучити завірені належним чином ксерокопії документів, що знаходяться у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактично розташованого АДРЕСА_1 , а саме:

- Договори на проведення будівельних та ремонтних робіт, де КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав як замовник, підрядник, генпідрядник, субпідрядник, додаткові угоди до них, специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.

- Проектно - кошторисна документація, документи про проведення експертизи проектної документації. Документи що підтверджують узгодження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання будівельних та ремонтних робіт субпідрядними організаціями з замовниками, за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.

- Штатні розклади, накази про призначення працівників робочих спеціальностей, накази про відрядження працівників робочих спеціальностей, посадові інструкції робочих спеціальностей, документи, які підтверджують кваліфікацію працівників робочих спеціальностей, цивільно правові договори з фізичними особами на виконання будівельних та ремонтних робіт, табелі обліку робочого часу працівників робочих спеціальностей, за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.

- Листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Департаментами, з ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо додаткового фінансування підприємства, за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020..

- Дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з замовниками та підрядними організаціями щодо виконання будівельних та ремонтних робіт (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані в розрізі контрагентів та звітних періодів), дані бухгалтерського обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації будівельних та ремонтних робіт, собівартості виконаних будівельних та ремонтних робіт, за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1