Справа № 159/1599/20
Провадження № 1-кс/159/463/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000561 від 24 березня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 17 квітня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , у період з 15 березня по 25 березня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 22.03.2020 року близько 14.40 год. невстановлена особа, за адресою: Волинська обл. м. Ковель, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефона марки «iPhone - 10», незаконно заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала на банківський рахунок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній майнової шкоди на суму 7000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що на інтернет-сайті «ОЛХ» остання знайшла повідомлення про продаж мобільного телефона марки «iPhone - 10», вартість якого становила 7000 гривень. На вказаному сайті ОСОБА_5 знайшла номер телефону НОМЕР_2 тієї особи, яка виклала дане оголошення. Тоді потерпіла вирішила зателефонувати зі свого мобільного телефону на вказаний номер, в ході чого на дзвінок відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_6 . У телефонному режимі ОСОБА_6 сказала, що потрібно перерахувати грошові кошти на рахунок, зазначений в повідомленні, який остання відправила їй через додаток «Вайбер». Після чого, ОСОБА_6 відправила ОСОБА_7 типу накладної. Перевіривши надіслану накладну, потерпіла здійснила переказ грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 7000 гривень. Тоді ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що оплата не здійснилась й потрібно повернути грошові кошти. Цього моменту потерпіла зрозуміла, що було вчинено шахрайство, щодо неї. В подальшому ОСОБА_7 телефонувала зі свого мобільного телефону на номер ОСОБА_6 , але та не брала слухавку. Тоді особа яка представилась ОСОБА_6 заблокувала номер потерпілої.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням, слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 або слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про власників банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , у період з 15 березня по 25 березня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10