Справа № 344/8367/20
Провадження № 1-кс/344/3127/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0001429 від 03.06.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 03.06.2020 року до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила про те,що в період часу з 24.04.2020 року по 03.06.2020 року, невідома особа, незаконно заволоділа персональними даними потерпілої ОСОБА_4 , які в подальшому використовувала у злочинній діяльності під приводом продажу різноманітних товарів за допомогою мережі «Інтернет», а саме через сайт «OLX»

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що, 24.04.2020 року їй зателефонувала невідома особа жіночої статті із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 та в ході спілкування звернувшись до неї на ім`я та прізвище, почала висувати їй претензії з приводу отриманих нею речей, які не відповідають її замовленню, яке вона зробила через сайт «OLX», та почала вимагати повернення коштів, які вона заплатила за вказані речі перерахувавши їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власником, якої є ОСОБА_6 . Потерпілу це дуже сильно здивувало, оскільки жодних речей вона нікому не відправляла і взагалі не зареєстрована на сайті «OLX», та ніяких оголошень на вказаному сайті вона не розміщувала. А тому потерпіла запитала звідки у даної особи її дані, а саме прізвище, ім`я та номер мобільного телефону, на що вона відповіла, що вказані дані були розміщені в оголошені на сайті «OLX», з посиланням на сторінку потерпілої в соціальній мережі «Facebook», а номер телефону був вказаний на посилці, яка їй надійшла за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення, якої розташоване за адресою

АДРЕСА_1 .

У подальшому, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що особа ОСОБА_6 , яка розміщувала оголошення на сайті «OLX»,щодо продажу речей, які не відповідали оголошенню, отримувала кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до інформації:

- у яких відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправляє та отримує посилки (товар, грошові кошти) у період часу з 01.09.2019 по 30.06.2020; які номери мобільних телефонів ОСОБА_7 вказує при відправленні та отриманні посилок (товарів) у вищевказаний період часу; повні назви посилок (товарів, грошових коштів), номера декларацій про відправку та отримання, які ОСОБА_7 відправляє та отримує у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх грошова вартість (грошова оцінка) за вищевказаний період часу;

- у яких відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправляє та отримує посилки (товар, грошові кошти), у період часу з 01.09.2019 по 30.06.2020; які номери мобільних телефонів ОСОБА_4 вказує при відправленні та отриманні посилок (товарів) у вищевказаний період часу; повні назви посилок (товарів, грошових коштів), номера декларацій про відправку та отримання, які ОСОБА_4 відправляє та отримує у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх грошова вартість (грошова оцінка) за вищевказаний період часу;

- - відносно номерів декларацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних осіб (ПІБ, дата народження, за наявності місце проживання), які відправляли та отримували товари за вище вказаними номерами декларацій, номера мобільних телефонів відправника та одержувача, номінальна вартість товару, квитанції про сплату за пересилання, квитанцію про отримання грошових переказів, назву товару; - при відправці та отриманні у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилок (товарів, грошових коштів).

- хто користується та вказує мобільні номери телефону - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також номера посилок, назви посилок, квитанції, накладні про відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) за вищевказаний період часу при оформленні яких вказувались дані номери телефонів;

- записів з камер відеоспостереження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправляють чи отримують посилки,а також до відеозаписів із камер відеоспостереження на яких зафіксовановідправку товарів за номерами декларацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- внутрішньої інструкції відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка визначає порядок відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) громадянами України, в тому числі із зазначенням документів, на підставі яких дозволено відправляти та отримувати посилки (товари, грошові кошти), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:

АДРЕСА_3 .

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, до інформації:

- у яких відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відправляє та отримує посилки (товар, грошові кошти) у період часу з 01.09.2019 по 30.06.2020; які номери мобільних телефонів ОСОБА_7 вказує при відправленні та отриманні посилок (товарів) у вищевказаний період часу; повні назви посилок (товарів, грошових коштів), номера декларацій про відправку та отримання, які ОСОБА_7 відправляє та отримує у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх грошова вартість (грошова оцінка) за вищевказаний період часу;

- у яких відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправляє та отримує посилки (товар, грошові кошти), у період часу з 01.09.2019 по 30.06.2020; які номери мобільних телефонів ОСОБА_4 вказує при відправленні та отриманні посилок (товарів) у вищевказаний період часу; повні назви посилок (товарів, грошових коштів), номера декларацій про відправку та отримання, які ОСОБА_4 відправляє та отримує у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх грошова вартість (грошова оцінка) за вищевказаний період часу;

- - відносно номерів декларацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних осіб (ПІБ, дата народження, за наявності місце проживання), які відправляли та отримували товари за вище вказаними номерами декларацій, номера мобільних телефонів відправника та одержувача, номінальна вартість товару, квитанції про сплату за пересилання, квитанцію про отримання грошових переказів, назву товару; - при відправці та отриманні у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилок (товарів, грошових коштів).

- хто користується та вказує мобільні номери телефону - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також номера посилок, назви посилок, квитанції, накладні про відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) за вищевказаний період часу при оформленні яких вказувались дані номери телефонів;

- записів з камер відеоспостереження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправляють чи отримують посилки, а також до відеозаписів із камер відео спостереження, на яких зафіксовано відправку товарів за номерами декларацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- внутрішньої інструкції відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка визначає порядок відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) громадянами України, в тому числі із зазначенням документів, на підставі яких дозволено відправляти та отримувати посилки (товари, грошові кошти), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 вересня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1