Справа № 521/1604/20
Провадження по справі 1-кс/803/20
У Х В А Л А

10 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0002526

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 :

-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер)

-виписку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 у період 17.07.2018 року по 22.07.2018 року у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 17.07.2018 року по 22.07.2018 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Клопотання слідчий мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № №0002526 від 21.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України

22.10.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.07.2018 р. у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 15 хв., зловживаючи довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами в сумі 99 840 гривень, тим самим спричинивши потерпілій значну майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002526 від 21.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в 2017 році оформила кредитну карту « НОМЕР_3 , в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходились кредитні кошти в сумі 100000 гривен, даною картою ніхто не користувався і вона весь час знаходилась дома.

18.07.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував молодий чоловік, який представився співробітником банку, і за допомогою операцій здійснених через мобільний телефон здійснив транзакції з кредитної карти, двома платежами, НОМЕР_6 і 48880 грн. 20.07.2018 року ОСОБА_4 звернулась в банк для закриття кредитної карти, та дізнались в приміщенні банку, що з карти були зняті грошові кошти в сумі 99840 гривень.

11.04.2019 року до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлено адвокатський запит про отримання належним чином засвідченої копії договору з усіма додатками між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про одержання розгорнутої інформації щодо розгляду претензії ОСОБА_4 , щодо операції по рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , та іншої інформації.

За результатами розгляду вищевказаного адвокатського запиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено, що оскаржувані ОСОБА_4 операції по картці № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_7 ) проведені через інтернет-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коди підтвердження для здійснення операцій в інтернет-сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були направлені 18.07.2018 року на номер телефону НОМЕР_8 .

Водночас, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповіді на адвокатський запит повідомлено про те, що транзакції переказу коштів на суму 49000,00 грн. та 47000,00 грн. були здійснені наступним отримувачам коштів:

18.07.2018 року 19:34:27 зарахування переводу MoneySend 49000,00 грн. UAN поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_9 );

18.07.2018 року 19:35:40 зарахування переводу MoneySend 47000,00 грн. UAN поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_9 );

Також, згідно з відповіддю Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.07.2018 року грошові кошти ОСОБА_4 були переведені на відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку № НОМЕР_1 та зняті з неї 18.07.2018 року в термін 19:40-20:30.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 задовольнити.

Надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 :

-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер)

-виписку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 у період 17.07.2018 року по 22.07.2018 року у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 17.07.2018 року по 22.07.2018 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1