н/п 1-кс/953/2641/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0004003 від 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 26.03.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); оригіналу заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн., з можливістю їх вилучення, а також надати доступ до: статуту (чинні редакції) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 по 2020 роки; положення про відділення № НОМЕР_2 м. Харків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; внутрішнього документу банку, який визначає порядок (правила) ведення бухгалтерського обліку, облікову політику АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; внутрішнього розпорядку документообороту та строки виконання документів; рішення про впровадження банківського продукту - кредит у валюті для фізичних осіб-підприємців; перелік банківських продуктів, упроваджених АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2013 році по кредитам для фізичних осіб-підприємців; програмного забезпечення, що використовувалося в період з 2013 по 2020 роки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для наданого ФО-П ОСОБА_5 банківського продукту згідно Кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року, внутрішніх нормативних документів та інструкції по його використанню і застосуванню в зазначені періоди; правил документообігу по операціям з видачі кредиту у валюті фізичним особам-підприємцям; положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діюче в 2013 році; порядок прийняття рішення про видачу кредиту кредитним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році; кредитного рішення по видачі ФО-П ОСОБА_5 кредиту в сумі 45 000,00 USD; внутрішнього положення про організацію операційної діяльності АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відділення № НОМЕР_2 у м. Харкові, що діяли у період з 2013 по 2020 роки; положення (інструкцію) про організацію роботи операційної каси АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2013 р. по 2020 р.; положення (інструкцію) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2013 р. по 2020 р.; переліку операцій АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2013 році, що підлягали додатковому контролю, а також П.І.П., анкетні данні, посади працівників, яким надано право виконувати контрольні функції; внутрішнього документу банку, який визначає порядок (правила) користування та зберігання штампів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; особових справ працівників відділення № НОМЕР_2 м. Харків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення, бухгалтера (-ів) відділення, менеджера по роботі з фізичними особами-підприємцями, касир (-ів) кас відділення; посадової інструкції начальника відділення № НОМЕР_2 м. Харків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючу в 2013 році по дату його закриття; посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки в 2013 р. та видав готівку згідно документу № 187880570 від 03.10.2013 на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки в 2013 році, та поповнив рахунок згідно заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн.; посадової інструкції касира, що виконував свої обов`язки в 2013 році, та виконав операцію за документом готівки № 187880570 про видачу готівки на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн.; журналу обліку кредитних договорів, укладених в відділенні № НОМЕР_2 м. Харків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виконував свої обов`язки в 2013 році; розпорядження на відкриття на ім`я ФО-П ОСОБА_5 рахунків згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року; книги реєстрації відкритих на ім`я ФО-П ОСОБА_5 рахунків по кредитному договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року; документу № 187880570 про видачу готівки на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 868,68 грн.); інформації щодо працівника (-ів), що мають (-ли) право користуватися штампом № НОМЕР_3 станом на 03.10.2013 р., з зазначенням його (їх) анкетних даних; інформації щодо працівників, що мають (-ли) право користуватися штампом № НОМЕР_4 станом на 03.10.2013 р., з зазначенням їх анкетних даних; інформації щодо працівників, що поставили підписи на штампі у правому нижньому куті платіжного доручення № 1 (штамп № 141) від 03.10.2013 з зазначенням їх анкетних даних; інформації щодо працівника, який поставив підпис на штампі у правому верхньому куті платіжного доручення № 1 (штамп № 151) від 03.10.2013 з зазначенням його анкетних даних; картки зі зразками підписів касирів відділення № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Харків, які виконували свої обов`язки в 2013 році та виконали операції за платіжним дорученням № 1 від 03.10.2013, заявою на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 та операція від 03.10.2013 за документом № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); книги обліку печаток та штампів відділення № НОМЕР_2 м. Харків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2013 рік, де зазначаються прізвища і посади осіб, у яких вони зберігаються; книги обліку печаток та штампів відділення № НОМЕР_5 м. Київ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2019 2020 роки, де зазначаються прізвища і посади осіб, у яких вони зберігаються; штатного розпису відділення № НОМЕР_2 м. Харків, в якому були проведені операції за платіжним дорученням № 1 від 03.10.2013, заявою на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 та операція від 03.10.2013 за документом № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); типової форми (бланк) меморіального ордеру, що діяла у період 2013 року, та внутрішній документ банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) платіжного доручення на переказ коштів, що діяла у період 2013 року, та внутрішній документ банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) заяви на переказ готівки, що діяла у період 2013 року, та внутрішній документ банку, яким вона затверджена; типової форми (бланк) заяви на видачу готівки з каси, що діяла у період 2013 року, та внутрішній документ банку, яким вона затверджена; на якому сервері здійснювалась обробка інформації про операції та її зберігання протягом 2013-2020 років, в тому числі операції з видачі кредиту ФО-П ОСОБА_5 в сумі 45000,00 USD, за платіжним дорученням № 1 від 03.10.2013, заявою на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 та операція від 03.10.2013 за документом № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 30.09.2013 р. оформлено операцію з видачі ФО-П ОСОБА_5 кредиту року на суму 45 000,00 доларів США, що в гривневому еквіваленті складає 359 685,00 грн., а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в первинному платіжному документі, складеному на її виконання, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 р. оформлено платіжне доручення № 1 від 03.10.2013 на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.), а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документі, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 р. оформлено заяву на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн., а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документі, місце розташування цієї техніки; інформації з детальною ідентифікацією комп`ютерної техніки, на якій було вперше 03.10.2013 р. оформлено документ № НОМЕР_6 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.), а також П.І.П., посаду та анкетні данні особи, відповідальної за заповнення реквізитів в даному первинному документі, місце розташування цієї техніки; документованих операційних процедур (правила) по операції з видачі кредиту в валюті фізичним особам-підприємцям; відповідно до яких виконано операцію 30.09.2013 року по видачі ФО-П ОСОБА_5 кредиту на суму 45 000,00 доларів США, що в гривневому еквіваленті складає 359 685,00 грн.; документованих операційних процедур (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано в платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 року на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); документованих операційних процедур (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано зафіксована в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн.; документованих операційних процедур (правила) виконання операції, зміст якої зафіксовано зафіксована в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); П.І.П, анкетні данні, посаду особи, що видала дозвіл на виконання операції по видачі ФО-П ОСОБА_5 кредиту на суму 45 000,00 доларів США, що в гривневому еквіваленті складає 359 685,00 грн., а також документ, що містить цей дозвіл; ОСОБА_6 , анкетні данні, посаду особи, що видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано в платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.), а також документ, що містить цей дозвіл; П.І.П, анкетні данні, посаду особи, що видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн., а також документ, що містить цей дозвіл; П.І.П, анкетні данні, посаду особи, що видала дозвіл на виконання операції, зміст якої зафіксовано в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.), а також документ, що містить цей дозвіл; документу, яким визначено виконавців операції по видачі кредиту у сумі 45000,00 доларів США ФО-П ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року, а також розподіл повноважень між ними; документу, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано в платіжному дорученні № 1 від 03.10.2013 р. на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.), а також розподіл повноважень між ними; документу, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано в заяві на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн., а також розподіл повноважень між ними; документу, яким визначено виконавців операції, зміст якої зафіксовано в документі № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.), а також розподіл повноважень між ними; розпорядження на право підпису первинного платіжного документу банку, яким оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 доларів США ФО-П ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року; розпорядження на право підпису платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 року на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); розпорядження на право підпису заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн.; розпорядження на право підпису документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); розпорядження на право контрольного підпису первинного платіжного документу банку, яким оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 доларів США ФО-П ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року; розпорядження на право контрольного підпису платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 року на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); розпорядження на право контрольного підпису заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн.; розпорядження на право контрольного підпису документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); П.І.П, анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання меморіального ордеру, яким 30.09.2013 р. оформлено операцію з видачі кредиту у сумі 45 000,00 доларів США ФО-П ОСОБА_5 згідно кредитного договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року; ОСОБА_6 , анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306585,00 грн.; П.І.П, анкетні данні, посада відповідального виконавця за зберігання документу № 187880570 з видачі готівки з карткового рахунку на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); перелік регістрів бухгалтерського обліку відділення № НОМЕР_2 м. Харків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 року по дату його закриття; склад фронт-офісу відділення № НОМЕР_2 м. Харків в 2013 році та документ, що його затверджує; склад бек-офісу та розподіл повноважень відділення № НОМЕР_2 м. Харків в 2013 році та документ, що його затверджує; протоколу про всі операції та дії відповідальних осіб відділення № НОМЕР_2 м. Харків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у захищеній від модифікації формі програмного забезпечення за період з 30.09.2013 по 03.10.2013 рік; первинних банківських документів, за якими здійснювалися оплати на погашення кредиту, процентів та інші платежі по кредитному договору № 207.43953/FW207.506 від 30.09.2013 року; інформації щодо працівника, який створив вищевказані записи у інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС SCROOG, з зазначенням його анкетних даних, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004003 від 04.09.2019 року за ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2019 до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про створення та використання підроблених документів, а саме: меморіальних ордерів № 187882373_199231643 від 03 жовтня 2013 року та меморіального ордеру № 1_199229805 від 03 жовтня 2013 року, меморіального ордеру № 187503633_198813671.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.09.2013 між ОСОБА_5 , як ФОП, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Рамкову угоду № FW 207.506 предметом якої було зобов`язання кредитора здійснити кредитування позичальника у межах лімітів умов кредитування у порядку і на умовах, визначених Угодою та Кредитними договорами, а позичальник зобов`язувався належно виконати усі умови, для отримання кредитів, своєчасно і належно здійснювати погашення грошових зобов`язань, а також виконувати усі інші зобов`язання, передбачені Угодою і Кредитними договорами. На підставі вище вказаної Угоди між ОСОБА_5 , як ФОП, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цього ж дня укладено Договір про надання траншу № 207.43953/FW207/506 від 30.09.2013 р., згідно якого банк зобов`язувався надати ОСОБА_5 кредит в сумі 45 000 USD з процентною ставкою 9,90 % на строк 56 місяців.

ОСОБА_5 було отримано банківську картку фізичної особи на рахунку якої перебувало 306 585,00 грн. Вказані кошти були використані ОСОБА_5 шляхом зняття готівки в банкоматах банку. Після чого виконуючи умови Договору, ОСОБА_5 стабільно та без порушень узгоджених строків здійснювала погашення отриманого кредиту шляхом внесення готівки у касу банку в валюті долари США.

В серпні 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом про стягнення кредитної заборгованості з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в розмірі 971 710,68 грн. До позовної заяви невстановленою особою було додано банківську виписку з рахунку НОМЕР_7 , яка крім кредитної містить відомості про інші банківські операції.

В ході судового розгляду було встановлено підробку документів та використання підроблених документів, а саме були виявлені меморіальні ордери № 187503633_198813674 від «30» вересня 2013 року, № 1_199229805 від «3» жовтня 2013 року, відповідно до яких начебто ОСОБА_5 підписала заяву на переказ коштів як з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_8 в сумі 361 477,79 грн., і з даного рахунку так і не розпоряджалась коштами з нього. Також потерпіла вказує, що не поповнювала рахунок № НОМЕР_9 на суму 306 585 грн. через касу банку. При цьому представник банку до суду надав лише копії зазначених ордерів, а оригінали банк не надав, проте долучив пояснення щодо неможливості їх надання, згідно яких вбачається, що меморіальних ордерів № 187882373_199231643 від 03.10.2013 та № 1_199229805 від 03.10.2013 не існує в банківській системі, а з № НОМЕР_10 _199231643 нібито існує заява на переказ готівки, але надати він її не може, бо на те потрібен певний час через віддаленість місця її зберігання.

Наведене може свідчити про використання представником банку підробних документів, оскільки копії меморіальних ордерів містять ознаки електронного документу та виготовленні шляхом їх друку з програмного забезпечення.

В ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів від 10 січня 2020 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копії платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); копії заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн.; банківської виписки з рахунку № НОМЕР_11 ; інформації щодо працівника, який створив вищевказані записи у інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС SCROOG, з зазначенням його анкетних даних.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надав доступ до платіжного доручення № 1 від 03 жовтня 2013 р.; заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013, виписки по рахунку № НОМЕР_12 (колишній номер НОМЕР_13 ) за період з 11.03.2011 по 10.01.2020 р.

Оглянувши копію платіжного доручення № 1 від 03 жовтня 2013 р. ОСОБА_5 пояснила, що реквізити наданого документу особисто нею не заповнювались, підпис виконаний не нею.

Оглянувши копію заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 ОСОБА_5 пояснила, що реквізити наданого документу особисто нею не заповнювались, підпис виконаний не нею.

Як вказує слідчий, в подальшому призначена судово-почеркознавча експертиза для дослідження вказаних документів та отримано клопотання експерта про надання оригіналів вказаних документів.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, а також для використання при проведенні судової експертизи, необхідні вищевказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 30.03.2020 слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004003 від 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, з долученого до матеріалів справи клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи № 3/23 від 26.02.2020, вбачається, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи, експерт просить надати: оригінал платіжного доручення № 1 від 03.10.2013; оригінал заяви на переказ готівки від 03.10.2013; вільні зразки підпису ОСОБА_5 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що оригінал платіжного доручення № 1 від 03.10.2013; оригінал заяви на переказ готівки від 03.10.2013 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, вимоги слідчого щодо надання доступу до документів, які виходять за межі клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, що необхідно для виконання експертизи №3/23 від 26.02.2020 не підлягають задоволенню, оскільки органом досудового розслідування на теперішній час не доведено, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналу платіжного доручення № 1 від 03.10.2013 на суму 358 585,00 грн. (комісія 2 858,68 грн.); оригіналу заяви на переказ готівки № 18788373/199231643/552920694/930 від 03.10.2013 на суму 306 585,00 грн., з можливістю їх вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1