Справа № 522/4495/20
Провадження №1-кс/522/4923/20
УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)

31 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд відповідно до ч.2 ст.376 КПК України має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують усі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-163, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205/2 речі, документи, а саме:

- накладні щодо реалізації товару ТОВ «Бім Форс Лімітед» (код за ) з зазначенням постачальника - «ТОВ «Бім Форс Лімітед», датою, найменуванням товару, обсягом товару, прізвищем водія що вивозив товар зі складу, номером транспортного засобу за 2019-2020 р.р. на 79 арк.;

- чорнові записи у вигляді роздруківок щодо приходу товару з зазначенням інформації щодо подальшої його реалізації (сума грошових коштів, об`єм товару, найменування товару, покупець) за 2019 р. на 46 арк.;

- зошит формату А4 білого кольору у якому містяться записи щодо реалізації товару (сума грошових коштів, об`єм товару, найменування товару, покупець) за 2019 р. на 83арк.;

- зошит формату А4 коричневого кольору у якому містяться записи щодо сум грошових коштів, назви покупців за 2019 р. на 88арк.;

- зошит формату А4 чорного кольору у якому містяться записи щодо сум грошових коштів, назви покупців за 2020 р. на 192 арк.;

- зошит формату А4 зеленого кольору у якому містяться записи щодо сум грошових коштів, назви покупців за 2019 р. на 176 арк.;

- зошит формату А4 зеленого кольору у якому містяться записи щодо сум грошових коштів, назви покупців, найменування товарів на 192 арк.;

- чорнові записи у вигляді роздруківок у яких міститься інформація щодо боржників із зазначенням прізвищ, сум за 2019-2020 р.р. на 36 арк.;

- роздруківки щодо приходу товару з зазначенням інформації щодо подальшої його реалізації (сума грошових коштів, об`єм товару, найменування товару, покупець) за 2019-2020 р.р. на 683 арк.;

В частині накладення арешту на майно, а саме системний блок чорного кольору НР (серійний номер CZC0292631) зовнішнім оглядом якого встановлено наявність документів в електронному вигляді та інформації щодо приходу та реалізації товару (окремий файл по кожному із покупців із зазначенням обсягів реалізації, найменування товару, суми розрахунку та суми боргу); печатку ФОП « ОСОБА_6 » ). Що не здійснює фінансово-господарської діяльності в обшукуваному приміщенні; грошові кошти отримані від реалізації товарів ТОВ «Бім Форс Лімітед» товарів за готівкові кошти у загальній сумі: 598 900 (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот) гривень; грошові кошти отримані від реалізації товарів ТОВ «Бім Форс Лімітед» товарів за готівкові кошти у загальній сумі: 100 (сто) доларів США; товарно-матеріальні цінності, саме: часник 14 250 кг., апельсин 19 000 кг.; мандарин 11 000 кг.; лимон 17 000 кг.; помідор 2000 кг.; кабачок 200 кг.; перець 200 кг.; грейпфрут 5 000 кг.; апельсин 4 500 кг.; лимон 11 000 кг.; мандарин 6 000 кг.; картопля 400 кг., відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за №0000003 від 09.01.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію повного тексту ухвали надати заінтересованим особам.
Ухвала набирає законної сили негайно після проголошення і оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду буде проголошено 31 березня 2020 року о 17 год. 05 хв. в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
31.03.2020