Справа №295/1790/20
УХВАЛА
Іменем України

18.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000498 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що близько 04 год. 00 хв. 27.01.2020 невідома особа, перебуваючи у буд. АДРЕСА_1 таємно, шляхом вільного доступу викрав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та золоту каблучку вагою 2,36 г., що належить ОСОБА_4 , чим спричинив останній майнової шкоди на суму, що встановлюється.

За даним фактом 07.02.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000498 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2020 невідома особа шляхом вільного доступу перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1400 гривень, через банкомат, розміщений за вищевказаною адресою. В подальшому шляхом вільного доступу здійснила транзакцію, щодо списання грошових коштів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області 26.07.2008 року.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказала, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Крім того, в обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що зважаючи на те, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу 27.01.2020 по 28.01.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру, та у разі зміни, інформацію щодо володільця вказаного фінансового номеру, за період часу з 27.01.2020 по 28.01.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 27.01.2020 по 28.01.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати старшому слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019 року) або уповноваженій від неї особі.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали 17.03.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: