ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1221/20
Провадження № 1-кс/201/591/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідування, допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_5 являється учасником і контролюючим власником Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з долею 80% і його кінцевим беніфіціаром.

Іншим учасником і власником Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з долею 20% являється гр. ОСОБА_6 .

Директором підприємства ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту підприємства.

Місце знаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Починаючи з 2016 р. директор ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 за попередньою змовою з одним із власників підприємства гр. ОСОБА_6 та іншими зацікавленими особами без будь-яких підстав і пояснень припинив надавати ОСОБА_5 фінансову звітність роботи ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обмежив доступ до банківських рахунків, також було встановлено, що активи підприємства почали зменшуватися, що свідчить про продаж директором ОСОБА_8 майна підприємства всупереч статуту підприємства, в якому зазначено, що директор зобов`язаний попередньо узгоджувати зі Зборами будь-які дії, пов`язані з укладанням Підприємством договорів по відчуженню рухомого та нерухомого майна Підприємства, отриманням Підприємством кредитів, наданням та отриманням позичок, наданням від імені Підприємства гарантій та укладанням договорів поруки, придбання Підприємством нерухомого майна, транспортних засобів, тракторної техніки, передачу майна підприємства у заставу.

Власник підприємства ОСОБА_5 неодноразово ініціював проведення загальних зборів і надсилав на адресу підприємства ПП « ОСОБА_7 » повідомлення про обов`язкову участь в загальних зборах та підготовчих діях, але з причин ігнорування даних повідомлень директором підприємства ОСОБА_8 загальні збори не відбувалися та не проводилися.

Станом на сьогоднішній час відомо, що підприємство ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою підприємницьку діяльність, приймає участь у проведенні тендерів, директором підприємства ОСОБА_8 укладаються договори підряду і здійснюється відповідні роботи за спеціалізацією підприємства, підприємство отримує прибуток.

Гр. ОСОБА_8 призначений на посаду директора ПП « ОСОБА_7 » на підставі наказу №185-к від 03.08.2017 р. за підписом колишнього директора ПП « ОСОБА_7 » гр. ОСОБА_9 .

Протиправний характер дій гр. ОСОБА_8 та інших зацікавлених осіб також підтверджується показаннями колишнього директора ПП « ОСОБА_7 » гр. ОСОБА_9 , який показав наступне, що на підприємстві ПП « ОСОБА_7 » на посаді директора він працював у період з 01.08.2016 р. по 21.09.2016 р., після чого звільнився на підставі власної заяви і в подальшому будь-яких документів пов`язаних з діяльністю підприємства не укладав та не підписував. В ході допиту було з`ясовано, що ОСОБА_9 не знайомий з гр. ОСОБА_8 , жодних наказів на призначення гр. ОСОБА_8 на посаду директора ПП « ОСОБА_7 » він не підписував і не видавав.

Таким чином теперішній директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 був призначений на посаду директора ПП « ОСОБА_7 » на підставі завідомо підробленого документа, наказу №185-к від 03.08.2017 р. з метою подальшого фіктивного виконання обов`язків директора, привласнення і розтрати майна підприємства на користь третіх (зацікавлених осіб), підписання тендерної документації і подальшого привласнення і розтрати бюджетних коштів призначених на будівництво і реконструкцію об`єктів нерухомості.

З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, документування злочинних дій посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникає необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 яка знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

Таким чином для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, встановлення розміру завданої майнової шкоди та факту підробки та використання завідомо підроблених документів посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документування інших злочинних дій, виникла необхідність в отриманні інформації, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , а саме:
Оригіналів всіх матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 21.09.2016 по момент пред`явлення Ухвали, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1