Справа № 344/5607/20
Провадження № 1-кс/344/2182/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000289 від 01.10.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами № :01:004:0006 площею 172,156 га, № :01:004:0005 площею 38,7587 га та №:01:004:0004 площею 11,4099 га, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, строк дії якого закінчився ще 24.09.2017, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра».

Розмір шкоди, яка завдана державі умисними діями керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупно становить 10 876 091 грн. 09 коп. (десять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч дев`яносто одна гривня 09 копійок), з них: 8 089 274, 09 грн. внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, та 2 786 817 грн. внаслідок незаконного видобутку торфу за 2018 2019 роки, тобто заподіяння майнової шкоди в особливо великих розмірах, та яка не відшкодована.

Незаконну діяльність підтверджено проведеним слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні.

У подальшому в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперовий та цифровий носії інформації вилучено інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період 2015-2020 років.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період 2015-2020 років.

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та перевірити можливість сплати обов`язкових мінімальних (згідно із законодавством) платежів ПрАТ за оренду земельної ділянки, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них з метою подальшого арешту рахунків.

Так, у процесі досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , відкриті та закриті рахунки р/р №№: НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 20.01.2019), НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 20.01.2019), НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_6 , долар США, закритий 20.01.2019), НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 20.01.2019), НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, відкритий), НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, відкритий), НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_6 , Євро, відкритий), НОМЕР_15 (МФО НОМЕР_6 , долар США, відкритий).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , відкриті та закриті рахунки р/р №№: НОМЕР_16 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 12.01.2019), НОМЕР_17 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 24.02.2020), НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 24.02.2020), НОМЕР_19 (МФО НОМЕР_6 , Євро, закритий 24.02.2020), НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_6 , долар США, закритий 24.02.2020), НОМЕР_21 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 25.02.2020).

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між відповідним підприємством та його контрагентами.

Інформація по руху коштів необхідна за період з 30.05.2015 по 30.04.2020 року або про період закриття відповідних рахунків, оскільки починаючи з 2002 року в Земельному кодексі україни немає поняття як «догововір про право тимчасового користування землею», земельну ділянку на якій незаконно видобувався торф вилучено у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще 29.05.2015 року, а договори оренди земельних ділянок між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалися.

Окрім того, повна інформація за зазначений період у подальшому надасть можливість встановити збитки, які завдано незаконними керівництвом вказаних СПД (кінцевим бенефіціарним власником яких є одна особа) в результаті реалізації незаконно видобутого торфу.

Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від якої підприємство отримувало грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, з якими укладено договори та проводився розрахунок по відповідних договорах.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів : до баз даних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_6 , ЄДРПОУ банку: НОМЕР_7 , по відкритих та закритих рахунках р/р №№: НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 20.01.2019), НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 20.01.2019), НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_6 , долар США, закритий 20.01.2019), НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 20.01.2019), НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, відкритий), НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, відкритий), НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_6 , Євро, відкритий), НОМЕР_15 (МФО НОМЕР_6 , долар США, відкритий); по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), по відкритих та закритих рахунках р/р №№: НОМЕР_16 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 12.01.2019), НОМЕР_17 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 24.02.2020), НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 24.02.2020), НОМЕР_19 (МФО НОМЕР_6 , Євро, закритий 24.02.2020), НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_6 , долар США, закритий 24.02.2020), НОМЕР_21 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, закритий 25.02.2020); з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти, за період з 30.06.2015 по 30.04.2020 року, або про період закриття відповідних рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1