Справа № 712/3623/20
Провадження №1- кс/712/1840/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006552 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006552 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_5 , який вказав, що 27.08.2019 року він уклав з ФОП ОСОБА_6 договір щодо надання послуг з виготовлення, монтажу металопластикових вікон за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , та на виконання умов даного договору здійснив повну передоплату за їх виготовлення і встановлення, однак як передбачено умовами договору і 30-денний термін вікна не були виготовлені та встановлені, а ФОП ОСОБА_6 уникає виходити на зв`язок, кошти не повернув, що може свідчити про вчинення шахрайських дій відносно заявника.

Будучи допитаним за обставинами справи в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що дійсно перебуваючи по місцю свого проживання, скориставшись послугами онлайн перерахував із власного рахунку, відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , теж відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в загальній сумі 22 000 грн.

На даний час, слідчими та оперативними заходами встановлюється місцезнаходження ФОП ОСОБА_6 , однак задля розуміння ситуації, яка склалась необхідним є звернення до банківської установи з метою отримання інформації про рух коштів по вказаному рахунках, відкритих та закритих інших рахунках в різних банківських установах на ім`я ФОП ОСОБА_6 , фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів, копій матеріалів як подавались при відкритті рахунку ФОП ОСОБА_6 та іншої важливої для слідства інформації.

В порядку ст. 93 КПК України слідчим скеровано запит до заводу-виробника металопластикових вікон з приводу надання інформації про співпрацю з ФОП ОСОБА_6 щодо виконання замовлень ФОП ОСОБА_6 та здійснення поставок за даними замовленнями.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є юридичною особою заводу-виробника, отримано відповідь щодо проведення повного розрахунку між сторонами із доданими до відповіді підтверджуючими документами.

Як встановлено вивченням даних копій документів, ФОП ОСОБА_6 здійснював замовлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металопластикових конструкцій різного характеру, здійснюючи перерахування грошових коштів з свого рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «оплата за металопластикові вироби згідно рахунку».

Для подальшого провадження у справі необхідним є отримання інформації по рух коштів по вказаному рахунку для його детального вивчення та аналізу.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006552 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_5 , який вказав, що 27.08.2019 року він уклав з ФОП ОСОБА_6 договір щодо надання послуг з виготовлення, монтажу металопластикових вікон за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , та на виконання умов даного договору здійснив повну передоплату за їх виготовлення і встановлення, однак як передбачено умовами договору і 30-денний термін вікна не були виготовлені та встановлені, а ФОП ОСОБА_6 уникає виходити на зв`язок, кошти не повернув, що може свідчити про вчинення шахрайських дій відносно заявника.

Будучи допитаним за обставинами справи в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що дійсно перебуваючи по місцю свого проживання, скориставшись послугами онлайн перерахував із власного рахунку, відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , теж відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в загальній сумі 22 000 грн.

На даний час, слідчими та оперативними заходами встановлюється місцезнаходження ФОП ОСОБА_6 , однак задля розуміння ситуації, яка склалась необхідним є звернення до банківської установи з метою отримання інформації про рух коштів по вказаному рахунках, відкритих та закритих інших рахунках в різних банківських установах на ім`я ФОП ОСОБА_6 , фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів, копій матеріалів як подавались при відкритті рахунку ФОП ОСОБА_6 та іншої важливої для слідства інформації.

В порядку ст. 93 КПК України слідчим скеровано запит до заводу-виробника металопластикових вікон з приводу надання інформації про співпрацю з ФОП ОСОБА_6 щодо виконання замовлень ФОП ОСОБА_6 та здійснення поставок за даними замовленнями.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є юридичною особою заводу-виробника, отримано відповідь щодо проведення повного розрахунку між сторонами із доданими до відповіді підтверджуючими документами.

Як встановлено вивченням даних копій документів, ФОП ОСОБА_6 здійснював замовлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металопластикових конструкцій різного характеру, здійснюючи перерахування грошових коштів з свого рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «оплата за металопластикові вироби згідно рахунку».

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 ), що розташований в АДРЕСА_2 наступних документів: виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з дати відкриття по дату дії ухвали; інформації про інші відкриті та закриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ); фінансових номерів мобільних телефонів клієнта банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); фотознімків з камер спостереження банкоматів, які могли зберегтись при знятті коштів; копій документів, які подавались ОСОБА_6 для відкриття вказаного рахунку, заяви анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; ІР-адрес, з яких здійснювалось входження до особистого аккаунту в системі дистанційного керування рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 ), що розташований в АДРЕСА_2 наступних документів:
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з дати відкриття по дату дії ухвали;
- інформації про інші відкриті та закриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );
- фінансових номерів мобільних телефонів клієнта банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- фотознімків з камер спостереження банкоматів, які могли зберегтись при знятті коштів;
- копій документів, які подавались ОСОБА_6 для відкриття вказаного рахунку, заяви анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- ІР-адрес, з яких здійснювалось входження до особистого аккаунту в системі дистанційного керування рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1