Справа №345/226/20
Провадження № 1-кс/345/57/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні №№ 0001251 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУ НП надійшло повідомлення про те, що невідома особа, діючи з корисливих спонукань, шахрайським способом під приводом продажі мобільного телефону, ввівши в оману ОСОБА_4 отримала від останньої грошові кошти в сумі 17000 грн.,чим спричинила матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 12.10.2019 року по 16.10.2019 року
Слідчий вказав у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що банківська картка номер НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківської картки номер НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про рух коштів по рахунках кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 12.10.2019 року по 16.10.2019 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які з картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти та банківських установ, в яких вони відкриті.
Також не ґрунтується на вимогах чинного законодавства клопотання слідчого в частині вимог дати розпорядження банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в електронних та паперових документах, щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком, номер НОМЕР_1 , а саме:
-всю наявну інформацію про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу з 12.10.2019 року по 16.10.2019 року;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді.

В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя