Справа №635/498/20
Провадження по справі 1-кс/635/270/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі слідчого ОСОБА_2 ,

представник особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-свідоцтва про реєстрацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-виписки з єдиного реєстру та фізичних осіб-підприємців;

-статуту, додатків до нього;

-свідоцтва платника податків;

-свідоцтва платника податку на додану вартість;

-ліцензії на створення (ремонт) об`єктів архітектури;

-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;

-договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт;

-документів, що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства;

-штатного розпису працівників за 2018-2020 роки з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій ;

-перелік закупленої з 11.09.2018 підприємством техніки, обладнання для проведення робіт та договорів (додатків до договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо виконання таких договорів) щодо проведенням ремонтних робіт, будівельних робіт з благоустрою за період з 11.09.2018 по 10.02.2020 із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка, обладнання, будівельні матеріали, які використовувалися для виконання будівельних, ремонтних робіт та отримання відповідних підтверджуючих документів;

-документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу придбавалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, будівельних матеріалів, рішень посадових осіб підприємства щодо закупівлі техніки, будівельних матеріалів за вказаний період часу, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради за період з 11.09.2018 по 10.02.2020 час з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області за фактом того, що невстановлені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, розтратили бюджетні кошти при закупівлі товарів та обладнання для проведення робіт з благоустрою, чим самим завдали державному бюджету тяжких наслідків.

За вказаним фактом Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області внесені відомості до ЄРДР за № 0000495 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування під час дослідження веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 10 липня 2019 року по 11 жовтня 2019 року закуплено три трактори марки «Беларус-82.1» за ціновими пропозиціями 646,700 та 680,000 грн. Однак, в ході опрацювання середньоринкових цінових показників за пропозиціями в мережі Інтернет встановлено, що середня ринкова вартість трактору «Беларус-82.1» складає від 475,000 грн. до 585, 000 грн. Крім того встановлено, що вказаним підприємством, незважаючи на те, що основними видами його діяльності (КВЕД) являється обслуговування будинків та прибудинкової території (для чого підприємством закуплено відповідну техніку), укладаються договори субпідряду щодо проведення аналогічних видів робіт з іншими підприємствами.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засноване 11.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Директором вказаного комунального підприємства являється ОСОБА_6 .

Статутний капітал вказаного підприємства складає всього 1000 грн., що підтверджується даними вказаного вище Єдиного державного реєстру.

Такий незначний розмір статутного капіталу може свідчити про ознаки фіктивності діяльності такого підприємства та неможливість з урахування такого статутного фонду вести господарську діяльність.

Разом з цим встановлено, що за весь період діяльності вказане підприємство приймало участь та отримало перемогу у 7 закупівлях на загальну суму 2 028670,00 грн. Отже залишається незрозумілим, яким саме чином виконувались в основному ремонтні роботи з урахуванням такого статутного капіталу, який не дозволяє первинно закупити відповідне обладнання та забезпечити виплату заробітної плати найманих працівникам.

Так, відповідно до листа НБУ № 25-0008/37888 від 26.05.2017 «Щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності», у додатку 1 «перелік для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності» є серед іншого невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, що виражається серед іншого і у несформованому статутному капіталі або мінімальному розмірі капіталу.

Також в разі укладення у подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів субпідряду, ІНФОРМАЦІЯ_5 використання бюджетних коштів, оскільки повинна була напряму укладати відповідні договори з підрядниками.

З метою перевірки інформації, отриманої в ході опрацювання веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічні закупівлі 13.01.2020 на ім`я директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради направлено запит з приводу надання належним чином завірених копії документів щодо кількості закупленої підприємством техніки та обладнання для проведення робіт по благоустрою за період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка та обладнання, документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний у запиті період часу придбалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду директора підприємства, головного бухгалтера, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера підприємства. Однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь органу досудового розслідування про те, що доступ до перерахованих в запиті документів постає можливим отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в грудні 2019 року виграло тендер на послуги з поточного ремонту вуличного освітлення по АДРЕСА_2 . За виконання вказаних робіт «КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримала грошові кошти у розмірі 189 тис. грн. Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (особи які мешкають на АДРЕСА_2 ) повідомили, що освітлення вказаної вулиці проводив у 2017-2018 роках за власний кошт громадянин ОСОБА_9 , також останні повідомили, що жодного разу не бачили представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які виконували роботи по освітленню вказаної вулиці. Більш того останні зазначили, що навіть згорівши лампочки за власний кошт систематично замінює ОСОБА_9 , який у теперішній час є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

06.02.2020 від оперативного підрозділу Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що в населених пунктах Циркуни, Руські-Тишки, Черкаські-Тишки Харківського району Харківської області «КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконував роботи з благоустрою пам`ятників, але по факту роботи були виконанні не в повному обсязі, а грошові кошти були сплаченні в повному обсязі у сумі 184 тис.

Таким чином, для встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального провадження необхідно отримати доступ до нижче перерахованих документів за весь період діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме з 11.09.2018 по теперішній час для проведення в подальшому судових економічних та технічних експертиз.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди привласнили бюджетні кошти в ході закупівлі техніки, обладнання та виконання ремонтних робіт з благоустрою, тим самим спричинили тяжкі наслідки державному бюджету. Крім того, на даний час посадові особи вказаного підприємства відмовляються співпрацювати зі слідством, відмовляються від проведення слідчих дій та не надають в установленому законом порядку згідно ст. 93 КПК України витребувані слідством документи.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки доводів, отриманих в ході опрацювання веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо кількості закупленої підприємством техніки, обладнання для проведення робіт та договорів (додатків до договорів, актів виконаних робіт) щодо проведенням ремонтних робіт з благоустрою за період з 11.09.2018 по 10.02.2020 із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка та обладнання, будівельні матеріали, які використовувалися для виконання будівельних, ремонтних робіт, документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу придбалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, будівельних матеріалів, рішень посадових осіб підприємства щодо закупівлі техніки, будівельних матеріалів за вказаний період часу, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради за період з 11.09.2018 по 10.02.2020, платіжних документів з приводу придбання вказаної техніки та будівельних матеріалів, копій: статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду директора підприємства, головного бухгалтера, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера підприємства, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судовому засіданні представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене вище, враховуючи, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на те, що сторона обвинувачення не обгрунтовала підстави для вилучення вище зазначених документів в оригіналах, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на вилучення зазначених документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-свідоцтва про реєстрацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-виписки з єдиного реєстру та фізичних осіб-підприємців;

-статуту, додатків до нього;

-свідоцтва платника податків;

-свідоцтва платника податку на додану вартість;

-ліцензії на створення (ремонт) об`єктів архітектури;

-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;

-договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт;

-документів, що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства;

-штатного розпису працівників за 2018-2020 роки, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій ;

-перелік закупленої з 11.09.2018 підприємством техніки, обладнання для проведення робіт та договорів (додатків до договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо виконання таких договорів) щодо проведенням ремонтних робіт, будівельних робіт з благоустрою за період з 11.09.2018 по 10.02.2020 із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка, обладнання, будівельні матеріали, які використовувалися для виконання будівельних, ремонтних робіт та отримання відповідних підтверджуючих документів;

-документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, будівельних матеріалів, рішень посадових осіб підприємства щодо закупівлі техніки, будівельних матеріалів, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради за період з 11.09.2018 по 10.02.2020, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій , які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 березня 2020 року.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1