Справа № 203/4187/19
Провадження № 1-кс/0203/681/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000880, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтуванні свого клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи упродовж 2019 року, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договори оренди та суборенди, зареєстрували обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області, тим самим незаконно набули право користування (розпорядження) земельними ділянками, спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), зареєстровано низку юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

У відкритих джерелах встановлені керівники та засновники визначених юридичних осіб, а саме

- ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мешкає по АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), мешкає по АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мешкає по АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мешкає по АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мешкає по АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мешкає по АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), мешкає по АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мешкає по АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мешкає по АДРЕСА_8 .

Перевіркою за обліками ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що актові записи про народження, шлюб, зміну імені, народження дітей, смертей, жодної із перелічених вище осіб по районних, ІНФОРМАЦІЯ_13 , відсутні.

Згідно з даними відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_14 , вищезазначені особи за даними адресами не зареєстровані.

У обліках ІНФОРМАЦІЯ_15 інформація відносно цих осіб відсутня.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 , вищезазначені фізичні особи не ідентифіковані, як такі, що звертались безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_16 з питань реєстрації/внесення змін до Державного реєстру або отримання номеру картки платника податків на своє ім`я.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_14 , яка показала, що по АДРЕСА_6 два роки тому проживав чоловік 60 років на ім`я ОСОБА_15 . На теперішній час останній мешкає у дітей. ОСОБА_16 їй невідомий, та ніколи останній за даною адресою не мешкав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_17 показала, що будинок АДРЕСА_1 поділений на дві частини, господаркою першої частини є вона сама, де проживає з 1996 року, друга частина належить ОСОБА_18 . ОСОБА_12 ніколи в жодній з частин даного будинку не мешкав та їй невідомий.

Допитана в якості свідка ОСОБА_19 показала, що остання мешкає у будинку АДРЕСА_9 з 1977 року, до 2010 року була членом квартального комітету по АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 їй не знайомий та ніколи на цій вулиці не мешкав АДРЕСА_10 більше двох років мешкає подружжя ОСОБА_20 ОСОБА_21 та ОСОБА_15 .

Невстановленими особами від імені зазначених вище посадових осіб, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договорів оренди та суборенди, зареєстровані обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташовані на території Дніпропетровської області.

Так, 19 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) нібито укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:6037 загальною площею 234,6 га, за земельної ділянки з кадастровим номером 122328250:01:065:0013 площею 269,24 га, а 20 липня 2019 року договір суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Аналогічним ситуація склалась з земельними ділянками:

-:01:001:0007, загальною площею 119,0315 га, щодо якої 19 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 01 вересня 2019 року договір суборенди з ФГ « ОСОБА_22 »;

-:01:002:0830, загальною площею 206,6087 га, :01:003:0967, загальною площею 216,9577 га, щодо яких укладено 21 липня 2019 року укладено договори оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_23 »;

-:02:003:0485, загальною площею 48,2118 га, :01:001:0160, загальною площею 17,8755 га, щодо яких укладено 24 квітня 2019 року договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 26 квітня 2019 року договір суборенди зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-:01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, щодо якої 21 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), того ж дня укладено договір суборенди з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-:05:001:1136, загальною площею 97,7476 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), того ж дня укладено договір суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

-:01:065:1000, загальною площею 102,8589 га, щодо якої 20 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 24 липня 2019 року договір суборенди з СФГ « ОСОБА_24 »;

-:01:116:0009, загальною площею 141,0476 га, щодо якої 20 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ НОМЕР_9 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_25 »;

-:01:001:6031, загальною площею 132,7 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ НОМЕР_9 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_25 »;

-:01:001:5037 загальною площею 124,9 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », того ж дня укладено договір суборенди з СФГ « ОСОБА_26 »;

-:02:001:1001 загальною площею 742,63 га, щодо якої 19 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 22 липня 2019 року укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_27 ».

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не видавалися накази про передачу в оренду та укладення договорів оренди земельних ділянок №19/07-18/19ДО від 19 липня 2019 року з кадастром номером :01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, на території Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області; №18/08-04/19ДО від 18 квітня 2019 року з кадастровим номером :02:003:0485, загальною площе. 48,2118 га, на території Саївської сільської ради П`ятихатського району Дніпропетровської області; №18/07-04/19ДО від 18 серпня 2019 року з кадастровим номером :01:001:0160, загальною площею 17,8755 га, на території Кудашівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області.

Довіреність на ім`я начальників відділів (структурних підрозділів в районах) ІНФОРМАЦІЯ_2 на укладення договорів оренди земельних ділянок з вказаними кадастровими номерами не надавалась.

Під час досудового розслідування також встановлено, що за наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2019 року №4-1565/15-19СГ земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:1136 з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_20 . Аналогічним чином земельна ділянка :01:001:0007, за наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2018 року №4-2204/15-18СГ з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Аналізом реєстраційних даних вищезазначених земельних ділянок встановлено, що реєстраційні дії вчинялись одним реєстратором, а саме приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), при цьому реєстраційні дії в деяких випадках вчинялись в позаробочий та у нічний час.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надасть змогу для досудового розслідування встановити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Також у зв`язку із тим, що є достатні підстави вважати, що заяви про реєстрацію визначених юридичних осіб були складені сторонніми особами, або однією особою, слідчий зазначає щодо необхідності у отриманні саме оригіналів визначеним ним документів, адже в майбутньому останні підлягатимуть дослідженню при здійсненні почеркознавчої експертизи.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000880, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по АДРЕСА_11 , а саме:

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1