УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив: накласти арешт на майно ТОВ «Вертикаль-Київ», виявленого та вилученого під час проведення огляду 15.11.2019 у період часу з 11.30 год. до 12.52 год. на території ПрАТ «Дніпровське МПП ЗТ» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 103,а саме об`єкти - проби (зразки) у загальній кількості 12 шт.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 надійшла заява директора ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_4 , щодо прийняття заходів до ТОВ «М.З. Теплоресурс», з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ «Вертикаль Київ» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2017 року між ТОВ «М.З. Теплоресурс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» передало, а ТОВ «М.З.Теплоресурс» прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 797,81 тон. Передача вугілля на зберігання підтверджується актами прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7- БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ.

Згідно п.1.4. Договору зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ від 12.07.2017 р. (далі - Договір), Сторони погодили, що місцем передачі вугілля на зберігання є:залізнична станція Олешки (код 418703); залізнична станція Біла Криниця (код 416500); залізнична станція Генічеськ (код 475509); залізнична станція Високопілля (код 416708).

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не повернуло зі зберігання вугілля, в загальному обсязі 116, 970 тони (марки: ТОМСШ (0-50) некоксівне), що підтверджується відповідними актами прийому-передачі вугілля зі зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., за номерами: № 12-БК/МЗТ, ІЗ-БК/МЗТ, 15-БК/МЗТ, 16-БК/МЗТ, 17-БК/МЗТ, 18- БК/МЗТ, 19-БК/МЗТ, 20-БК/МЗТ, 21-БК/МЗТ, 22-БК/МЗТ, 26-БК/МЗТ, 27-БК/МЗТ, 28-БК/МЗТ, 12-С/ОТВ, 11/1-С/ОТВ.

Вартість вказаного вугілля складає 266 106,75 грн., згідно ціни вугілля вказаному у Акті приймання-передавання №8 від 28.07.2017.

14.03.2019 на адресу ТОВ «Вертикаль Київ», надійшло повідомлення вих. № 8 від ТОВ «М.З. Теплоресурс» про припинення фінансово-господарської діяльності. В цьому повідомленні ТОВ «М.З. Теплоресурс» запропонувало ТОВ «Вертикаль Київ» до 01.04.2019 здійснити заходи щодо приймання зі зберігання вугілля, зі складів визначених в повідомленні, а саме: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15;Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська обл., ВеликоВеликоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1. При цьому, ТОВ «М.З. Теплоресурс» у своєму повідомленні, чітко вказує, що воно є невід`ємною частиною договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017.

25.03.2019 ТОВ «Вертикаль Київ» листом вих.№ 34 повідомило ТОВ «М.З. Теплоресурс» про згоду прийняти вугілля зі зберігання. Для чого просило ТОВ «М.З. Теплоресурс» за вказаними ними адресами місць зберігання вугілля забезпечити присутність компетентного представника.

27.03.2019 комісія ТОВ «Вертикаль Київ» у складі: 1. Заступника директора по комерційним питанням ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_6 ; 2. Інспектора ТОВ «ССІ» ОСОБА_7 ; 3. Геодезиста ТОВ «Гільдія інжинірінг» ОСОБА_8 ; 4. Начальника логістичного відділу ТОВ «Вертикаль Київ», ОСОБА_9 прибувши на склад за адресою: Херсонська область, Великоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1 встановила, що за вищевказаною адресою, знаходилась якась невизначена вугільна продукція, яка не підходила під параметри тієї вугільної продукції, яка була надана на зберігання та належить ТОВ «Вертикаль Київ» ні за якістю, ні за об`ємом, що підтверджується актом та сертифікатом відбору проби та випробувань вугілля, яке знаходилось за вищевказаною адресою (копія додається).

Відповідно до реквізитів договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 та актів прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2012, за номерами: № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7-БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ, приймання вугільної продукції на зберігання здійснював директор ТОВ «М.З. Теплоресурс» ОСОБА_5 , який відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерства юстиції України, станом на сьогодні є керівником ТОВ «М.З. Теплоресурс».

17.07.2017 між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс» (далі - ТОВ «М.З. Теплоресурс»), було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ (далі - Договір), згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля (далі - вугілля), а ТОВ «М.З.Теплоресурс» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.

Згідно п. 5.4. Договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» на умовах передплати згідно виставлених рахунків - фактур. Пунктом 5.8. Договору встановлено, що вартість поставленого вугілля вказується в актах приймання-передачі, що виставляються Постачальником.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, в загальному об`ємі 198,10 тонн, що підтверджується специфікаціями до Договору, рахунками-фактурами, та актами прийому-передачі партії вугільної продукції.

Отже, загальна сума заборгованості ТОВ «М.З.Теплоресурс» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 17.07/ВК-МЗТ від 17.07.2017 p. за поставлене вугілля в об`ємі 198,10 тонн. складає - 893 228,80 грн.

29.01.2019 було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ТОВ «М.З.Теплоресурс» та представник ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_10 погодилась із сумою заборгованості перед ТОВ «Вертикаль Київ».

15.11.2019 в період часу з 11.30 до 12.52, на підставі письмового дозволу директора ПрАТ «Дніпровське МПП ЗТ» ОСОБА_11 , за участю директора ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_5 , спеціаліста ХТПП ОСОБА_12 , спеціаліста ДП «ХМТП» ОСОБА_13 , проведено огляд території за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 103. Під час огляду директор ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_5 зазначив, що на території ПрАТ «Дніпровське МПП ЗТ» знаходиться вугілля, яке належить ТОВ «Вертикаль Київ» та знаходиться за вказаною адресою на підставі усної домовленості. Під час огляду території виявлено два насипи, схожі на вугілля, з яких спеціалістом ХТПП ОСОБА_12 відповідно до норм ДСТУ 4096-2002 відібрано проби (зразки) у загальній кількості 12 шт. проб, з яких 6 проб для дослідження та 6 проб для контролю, які поміщено до двох поліпропіленових мішків, які опечатані, опломбовані свинцевою пломбою з відбитком «Херсон/ХТПП №5».

15.11.2019 вилучені під час проведення огляду 15.11.2019 у період часу з 11.30 год. до 12.52 год. на території ПрАТ «Дніпровське МПП ЗТ» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 103, об`єкти - проби (зразки) у загальній кількості 12 шт., визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000183.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи викладене, а також те, що виявлені об`єкти є речовими доказами у провадженні, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння ТОВ «М.З. Теплоресурс» майном, яке належить ТОВ «Вертикаль-Київ», крім того необхідно призначити судову експертизу щодо дослідження виявлених та вилучених об`єктів, враховуючи, що вказані предмети є тимчасово вилученим майном, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Вертикаль-Київ», виявленого та вилученого під час проведення огляду 15.11.2019 у період часу з 11.30 год. до 12.52 год. на території ПрАТ «Дніпровське МПП ЗТ» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 103,а саме об`єкти - проби (зразки) у загальній кількості 12 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: