Справа № 191/4686/19
Провадження № 1-кс/191/62/20
У Х В А Л А
іменем України

31 січня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявника- ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове Дніпропетровської області клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, в якому посилається на те, що в провадженні Синельниківського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровський області перебуває кримінальне провадження № 0001817, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Вищезазначене кримінальне провадження відкрито за заявою представника товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп».

Ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09 січня 2020 року (справа № 191/4686/19, провадження № 1-кс/191/7/20), в рамках вищезазначеного кримінального провадження накладено арешт на зерно кукурудзи вагою 255 732 кг., що знаходиться на зберіганні в приміщенні складу товариства з обмеженою відповідальністю «Дон агро», який розташований за адресом: Кировоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 1.

Зазначена загальна вага зерна кукурудзи передано ТОВ «Дон агро» на зберігання ФОП ОСОБА_5 згідно договору складського зберігання № 52/Ш від 25.10.2019 р.

ФОП ОСОБА_5 самостійно не здійснювались роботи із сівби та відповідно збирання врожаю кукурудзи. Вищезазначена вага зерна кукурудзи, яку ФОП ОСОБА_5 передано на зберігання на склад ТОВ «Дон агро», отримано ФОП ОСОБА_5 від товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» за наступних обставин.

ТОВ «Олімпіас груп» (ідентифікаційний код 39924672) 04.10.2019 року укладено договір поставки с/г продукції № 04/10-19 з ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

В укладеному договорі поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 р. сторони узгодили, як механізм формування та узгодження ціни поставленої с/г продукції, так і механізм формування загального обсягу поставленої с/г продукції. Так відповідно до п. 2.4 Договору «Товар постачається партіями. Розмір кожної окремої партії визначається Сторонами за домовленістю сторін. Розмір партії визначається як кількість товару вказаного в одній видатковій накладній».
Відповідно до п. 2.7 «Покупець зобов`язаний оплатити поставлений товар протягом 2-х календарних днів з дати поставки окремої партії, яка зазначена у видатковій накладній на такий Товар. Разом з видатковою накладною Постачальник зобов`язаний надати Покупцю рахунок на оплату».

TOB «Олімпіас груп» на виконання умов договору № 04/10/19 у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15,0 млн. гривень. Кількість кукурудзи в кожній окремій партії та ціна однієї тони кукурудзи погоджувалась з ФОП ОСОБА_5 як з покупцем за договором поставки шляхом підписання відповідних податкових накладних та підтверджувалась здійсненням оплати за поставлену продукцію у жовтні 2019 року.

Звертають увагу на те, що ТОВ «Олімпіас груп» на виконання п. 2.9. Договору поставки зареєструвало податкові накладні за господарськими операціями поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 році, а ФОП ОСОБА_5 , в свою чергу, у власному податковому обліку підтвердив операцію з поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, підтвердженням чого є реєстрація податкової накладної ТОВ «Олімпіас груп», що є неможливим без спільної згоди сторін договору; ТОВ «Олімпіас груп» у власному податковому обліку відображено податкові зобов`язання з ПДВ у листопаді 2019 року, а ФОП ОСОБА_5 відповідно отримано податковий кредит у розмірі 1 232 696,25 грн.

Вищенаведені обставини свідчать про прийняття ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарської продукції, яка поставлена йому ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року в кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна).

Так на виконання умов договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 р. ТОВ «Олімпіас груп» у жовтні 2019 року оформлено та в подальшому передано ФОП ОСОБА_5 наступні видаткові накладні:

№ 92 від 31.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 506,65 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 697 279,53 грн.;

№ 91 від 30.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 304,414 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 019 788,12 грн.;

№ 90 від 30.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 563,681 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 809 416,02 грн.;

№ 89 від 29.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 147,561 тон. Загальна Вартість з ПДВ 473 670,82 грн.;

№ 88 від 29.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 79,423 тон. Загальна Вартість з ПДВ 241 509,46 грн.;

№ 87 від 29.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 63,069 тон. Загальна Вартість з ПДВ 193 369,56 грн.;

№ 86 від 29.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 116,357 тон. Загальна Вартість з ПДВ 353 120, 22 грн.;

№ 85 від 28.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 30,675 тон. Загальна Вартість з ПДВ 88 405,48 грн.;

№ 84 від 27.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 107,8 тон. Загальна Вартість з ПДВ 310 680,04 грн.;

№ 83 від 26.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 27,711 тон. Загальна Вартість з ПДВ 79 863,22 грн.;

№ 82 від 26.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 129,559 тон. Загальна Вартість з ПДВ 393 212,09 грн.;

№ 81 від 25.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 16,663 тон. Загальна Вартість з ПДВ 50 572,27 грн.;

№ 80 від 25.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 93,555 тон. Загальна Вартість з ПДВ 270 841,73 грн.;

№ 79 від 25.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 43,962 тон. Загальна Вартість з ПДВ 132 941,09 грн.; № 78 від 23.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 7,931 тон. Загальна Вартість з ПДВ 23 983,34 грн.;

№ 77 від 23.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 69,829 тон. Загальна Вартість з ПДВ 211 162,90 грн.; № 76 від 23.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 19,822 тон. Загальна Вартість з ПДВ 62 249,00 грн.; № 75 від 22.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 67,068 тон. Загальна Вартість з ПДВ 210 620,35 грн.; № 74 від 21.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 30,08 тон. Загальна Вартість з ПДВ 94 463,23 грн.; №73 від 20.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 71,28 тон. Загальна Вартість з ПДВ 223 847,71 грн.

У листопаді 2019 року ТОВ «Олімпіас груп» оформлено та в подальшому передано ФОП ОСОБА_5 наступні видаткові накладні

- № 99 від 07.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 345,67 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 222 323,68 грн.

№ 98 від 06.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 132,42 тон. Загальна Вартість з ПДВ 468 250,37 грн.

№ 97 від 05.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 198,65 тон. Загальна Вартість з ПДВ 702 446,27 грн.

№ 96 від 04.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 37,04 тон. Загальна Вартість з ПДВ 130 977,14 грн.

№ 95 від 03.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 134,6 тон. Загальна Вартість з ПДВ 475 959,06 грн.

№ 94 від 02.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 418,96 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 481 484,46 грн.

№ 93 від 01.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 824,28 тон. Загальна Вартість з ПДВ 2 914 736,51 грн.

ТОВ «Олімпіас груп» на виконання умов договору № 04/10/19 у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15 млн. грн.

У жовтні та листопаді 2019 року ФОП ОСОБА_5 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Олімпіас груп» кошти у сумі 6 173 928 (шість мільйонів сто сімдесят три тисячі дев`ятсот двадцять вісім) гривень 50 копійок за поставлену у жовтні сільськогосподарську продукцію (кукурудзу). Відповідно заборгованість ФОП ОСОБА_5 перед ТОВ «Олімпіас груп» за поставлену протягом жовтня та листопада 2019 року сільськогосподарську продукцію згідно договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 складає понад 9,0 млн. грн.

Станом на грудень 2019 року ФОП ОСОБА_5 не надав ТОВ «Олімпіас груп» жодного екземпляру власноручно підписаної видаткової накладної, які останньому надані та завірені директором ТОВ «Олімпіас груп». Додані до зданої заяви копії підписаних видаткових накладних за жовтень 2019 року отримані ТОВ «Олімпіас груп» від ТОВ «СП «Нибулон» засобами електронного зв`язку, якому ФОП ОСОБА_5 , поставлено частину зерна кукурудзи.

Починаючи з середини листопада ФОП ОСОБА_5 припинено перерахування коштів за поставлено сільськогосподарську продукцію. Станом на грудень 2019 року залишок заборгованості за поставлену сільськогосподарську продукцію складає суму понад 9,0 млн. грн.

В подальшому ФОП ОСОБА_5 направив на електронну адресу ТОВ «Олімпіас груп» скан копію листа від 12.12.2019 р., у якому зазначив те, що він відмовляєтесь від підписання видаткових накладних за листопад 2019 року, які передано ТОВ «Олімпіас груп». Звертаємо увагу на те, що ФОП ОСОБА_5 фактично прийнято сільськогосподарську продукцію від ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року в кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна).

Також у листі від 12.12.2019 р. ФОП ОСОБА_5 запропоновано ТОВ «Олімпіас груп» здійснити розрахунок за неоплачену частину сільськогосподарської продукцію (кукурудза), яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» за договором № 04/10-19 від 04.10.2019 у листопаді 2019 року, із розрахунку 2000 (дві тисячі грн.) за одну тону без врахування ПДВ.

Дана пропозиція щодо вартості придбання сільськогосподарської продукції є неприйнятною для ТОВ «Олімпіас груп». При оплаті вартості кукурудзи, яку поставлено у жовтні 2019 року зі сторони покупця в особі ФОП ОСОБА_5 були відсутні жодні зауваження щодо зазначених у видаткових накладних кількості та вартості поставленої сільськогосподарської продукції. Аналогічні дії щодо формування ціни с/г продукції та загальної кількості, здійснено ТОВ «Олімпіас груп» і у листопаді 2019 року.

ТОВ «Олімпіас груп» у відповідь на лист ФОП ОСОБА_5 від 12.12.2019 р. направлено на електронну адресу ФОП ОСОБА_5 листа із зазначенням того, що у випадку непогодження останнім придбання с/г продукції за цінами, які зазначені у видаткових та податкових накладних, запропонованої ціни реалізації кукурудзи, яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року, поставлену продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна), з метою недопущення порушення інтересів ТОВ «Олімпіас груп» та порушення ФОП ОСОБА_5 взятих за договором поставки зобов`язань з оплати товару, необхідно повернути ТОВ «Олімпіас груп».

Станом на дату звернення до суду з даним клопотанням ФОП ОСОБА_6 самостійно не здійснено дій ні щодо повернення отриманого зерна кукурудзи, ні щодо оплати заборгованості (підтвердження намірів повного розрахунку).

02.01.2020 р. між ТОВ «Олімпіас груп» та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 р. При укладанні додаткової угоди, ТОВ «Олімпіас груп», з метою врегулювання ситуації щодо несплати поставленого кукурудзи, погодилося на компенсацію послуг складу зі зберігання і прийняття продукції, вартість яких станом на 09.01.2020 складає 442 тис. грн. ТОВ "Олімпіас груп" усвідомлюючи понесення витрат, які не передбачені договором поставки та є додатковими витратами, пішло на дані вимушені заходи з метою повернення власної продукції, яка поставлена ФОП ОСОБА_6 та є останнім неоплаченою, та отримання можливості її самостійної подальшої реалізації.

Однак ФОП ОСОБА_5 , у телефонному режимі повідомлено представника ТОВ «Олімпіас груп» про те, що ним не буде здійснено дій щодо виконання умов додаткової угоди № 1, а саме щодо передачі зерна кукурудзи, яке перебуває на зберіганні.

09.01.2020р. ФОП ОСОБА_5 заявлено про те, що ним одноособово вирішено доповнити розмір витрат, які компенсуються за додатковою угодою № 1, а саме витрати, які пов`язані із транспортуванням кукурудзи до місця зберігання. Своїми наміри останній виклав у додатковій угоді №2 . Вважають, що ФОП ОСОБА_5 , маючи шахрайські мотиви, штучно створює перешкоди при отриманні ТОВ «Олімпіас груп» власної продукції.

Також вважають, що ФОП ОСОБА_5 продовжує свої шахрайські дії, спрямовані на отримання вигоди шляхом отримання від ТОВ "Олімпіас груп" компенсації своїх витрат, які не передбачені укладеним договором поставки. У ТОВ "Олімпіас груп" відсутні зобов`язання за договором пов`язані з компенсацією витрат зі зберігання, прийому і транспортування поставленої ФОП ОСОБА_6 кукурудзи.

Внаслідок недотримання ФОП ОСОБА_5 зобов`язань за договором поставки, порушується право власності ТОВ «Олімпіас груп» на майно (зерно кукурудзи), що може призвести до зупинення господарської діяльності.

Також звертають увагу на те, що ФОП ОСОБА_5 самостійно не здійснювались роботи із сівби та відповідно збирання врожаю кукурудзи. Вищезазначена вага зерна кукурудзи, яка ФОП ОСОБА_5 передано на зберігання на склад ТОВ «Дон агро», отримано ФОП ОСОБА_5 від товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп».

Вважають, що зерно кукурудзи вагою 255 732 кг, повинні були передані зберігачем, яким є товариство з обмеженою відповідальністю «Дон агро», товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» як повноправному власнику. У випадку скасування арешту зерна кукурудзи вагою 255 732 кг та її подальше передання товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп», останнє отримає часткову компенсацію завданої матеріальної шкоди. Наявність арешту зерна кукурудзи, позбавляє ТОВ «Олімпіас груп» можливості на отримання належного йому зерна кукурудзи.

Просять скасувати арешт, накладений ухвалою Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09.01.2020 року (справа №191/4686/19, провадження № 1-кс/191/7/20) на зерно кукурудзи вагою 255 732 кг, яке передано товариству з обмеженою відповідальністю «Дон агро» (ідентифікаційний код 41534957) на зберігання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) згідно договору складського зберігання № 52/Ш від 25.10.2019 р. та знаходиться на зберіганні в приміщенні складу товариства з обмеженою відповідальністю «Дон агро» (ідентифікаційний код 41534957) за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 1, та яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672); зобов`язати відповідальну особу товариства з обмеженою відповідальністю «Дон агро» (ідентифікаційний код 41534957) здійснити повернення товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672) зерна кукурудзи, вагою 255 732(двісті п`ятдесят п`ять тисяч сімсот тридцять два) кг., яка передана на зберігання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) згідно договору складського зберігання № 52/Ш від 25.10.2019 р. та що знаходиться на зберіганні в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом його відгрузки (навантаження) на надані транспортні засоби.

В судовому засіданні представник ТОВ «Олімпіас груп» клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши представника заявника, думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст..174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
В судовому засіданні було встановлено, що 18.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Згідно з матеріалами клопотання, ТОВ «Дон Агро» на підставі договору №52/ІІІ складського зберігання від 25.10.2019 року, отримано від ФОП ОСОБА_5 на строкове зберігання зерно за заліковою вагою на зерновий склад, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи необхідність у забезпеченні збереження вказаного майна,ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09.01.2020 накладено арешт на зерно кукурудзу, вагою 255732 кг, що знаходиться на зберіганні в приміщенні складу ТОВ «Дон Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 1.

Також судом було встановлено, що на даний час ФОП ОСОБА_6 не здійснило розрахунків за отримане ним від ТОВ «Олімпіас груп» зерно кукурдзи, а арешт, який був накладений на вказане майно, позбавляє фактичного власника , яким є ТОВ «Олімпіас груп», права користування та розпорядження належним йому майном. Враховуючи викладене, а також те, що арешт, накладений на зерно кукурузди, в подальшому може призвести до значних матеріальних збитків ТОВ «Олімпіас груп» та позбавить його можливості отримати будь-яку компенсацію за спричинену шкоду, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання ТОВ «Олімпіас груп» про скасування арешту та повернення майна у користування власнику.
Керуючись ст.ст.131,174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09.01.2020 року (справа №191/4686/19, провадження № 1-кс/191/7/20) на зерно кукурудзи вагою 255 732 кг, яке передано товариству з обмеженою відповідальністю «Дон агро» (ідентифікаційний код 41534957) на зберігання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) згідно договору складського зберігання № 52/Ш від 25.10.2019 р. та знаходиться на зберіганні в приміщенні складу товариства з обмеженою відповідальністю «Дон агро» (ідентифікаційний код 41534957) за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 1, та яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672).

Зобов`язати відповідальну особу товариства з обмеженою відповідальністю «Дон агро» (ідентифікаційний код 41534957) здійснити повернення товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672) зерна кукурудзи, вагою 255 732(двісті п`ятдесят п`ять тисяч сімсот тридцять два) кг., яка передана на зберігання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) згідно договору складського зберігання № 52/Ш від 25.10.2019 р. та що знаходиться на зберіганні в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом його відгрузки (навантаження) на надані транспортні засоби.

Ухвала оскарженню не підлягає

Головуючий суддя: ОСОБА_1