Справа № 727/2431/20
Провадження № 1-кс/727/694/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000056 від 04.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що гр. ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також з іншими невстановленими на даний час фізичними особами, займаються протиправною діяльністю пов`язаною із незаконним придбанням, транспортуванням та подальшим збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою незаконного переміщення їх на територію країн Європейського Союзу. З цією метою для видимості нібито законного обігу тютюнових виробів, використовують підроблені марки акцизного податку України, які вони закуповують у невстановлених на даний час осіб.
07.02.2020 було проведено огляд місця події за адресою: с. Селятин, Путильського району, Чернівецької області, біля житлового будинку у господарській дерев`яній будівлі, яка належить ОСОБА_10 та з її слів частину приміщення вона здає в оренду. В ході проведення огляду місця події було виявлено тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку України в кількості 18 ящиків по 50 блоків у кожному та марки «Ashima» без марок акцизного податку України в кількості 51 ящик по 50 блоків у кожному, які були вилучені та передані на відповідальне зберігання до ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході реалізації заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до функціонування вказаної протиправної діяльності, об`ємів отриманої та відправленої контрафактної продукції, маршрутів слідування, отримано інформацію, яка вказує на те, що ОСОБА_8 використовує житлові приміщення і господарські будівлі та споруди, розташовані на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:001:0308 та :01:001:0308, які знаходяться у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженка Чернівецької області, Путильського району, с. Селятин, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), для накопичення контрафактної тютюнової продукції в прикордонній зоні, куди доставляє партії вказаних товарів для зберігання та подальшого швидкого переміщення через державний кордон України.
Також, встановлено ряд місць (не жилих приміщень), які можуть використовуватись фігурантами кримінального провадження для зберігання контрафактних тютюнових виробів (без марок акцизного податку України або з підробленими марками акцизного податку України) та, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно і Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, не зареєстровані у визначеному законодавством України порядком. Такими місцями зберігання вказаної контрафактної продукції є господарські будівлі і споруди, які знаходяться відповідно до геолокацій:
- 47.839000, 25.194889 (47о50'20.4''N 25о11'41.6''Е) південна околиця с. Селятин (територія Селятинської ОТГ, Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Селятин, використовується гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- 47.835971, 25.194791 (47о50'09.5''N 25о11'41.3''Е) - південна околиця с. Селятин (територія Селятинської ОТГ, Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Селятин, використовується гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- 47.884833, 25.218667 (47о53'05.4''N 25о13'07.2''Е) між н.п. с. Селятин та Галицівка Путильського р-ну Черніецької обл. (територія Селятинської ОТГ, Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Селятин, використовується гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );
Вказує, що з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, яким належать не жилі приміщення, які розташовані на земельних ділянках з вищевказаними геолокаціями, а також для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що від 04.02.2020 року до ЄРДР внесено відомості №000056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області, начальнику відділу прокуратури області старшому раднику юстиції ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_13 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, а саме до погосподарської книги, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в якій міститься інформація, щодо осіб, яким належать не жилі приміщення, які розташовані на земельних ділянках з геолокаціями:
- 47.839000, 25.194889 (47о50'20.4''N 25о11'41.6''Е) південна околиця с. Селятин (територія Селятинської ОТГ, Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Селятин);
- 47.835971, 25.194791 (47о50'09.5''N 25о11'41.3''Е) - південна околиця с. Селятин (територія Селятинської ОТГ, Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Селятин);
- 47.884833, 25.218667 (47о53'05.4''N 25о13'07.2''Е) між н.п. с. Селятин та Галицівка Путильського р-ну Черніецької обл. (територія Селятинської ОТГ, Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Селятин).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1