Справа № 727/3775/20
Провадження № 1-кс/727/1032/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000348 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 19.03.2020 під час здійснення митного оформлення товарів, а саме «Обладнання для заводу по виробництву фанери», відправником яких є фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), покупцем - компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), a отримувачем - АДРЕСА_3 , в зоні митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , водіями вантажних автомобілів з н.з. НОМЕР_1 з причепом Р0674ЕЕ та н.з. НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 подано до митного оформлення підроблені товарно-супровідні документи на вантаж, в яких вказані недостовірні відомості.
Також з матеріалів досудового розслідування вбачається, що 19.03.2020 в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 з Республіки Румунія заїхав вантажний автомобіль з номерним знаком НОМЕР_1 з причепом номерний знак НОМЕР_4 та вантажний автомобіль з номерним знаком НОМЕР_2 і також з причепом номерний знак НОМЕР_3 .
Згідно поданих водіями до митного контролю товаросупровідних документів: в автомобілях перемішується «Обладнання для заводу по виробництву фанери», яке було експлуатації. Відправником даного обладнання є фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Varna, Болгарія), покупцем - компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 - АДРЕСА_2 ), a отримувачем - ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 .
З метою ввезення вищевказаних товарів на митну територію України декларантом ФОП « ОСОБА_4 » на підставі договору №121 доручення про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів від 19.02.2020 укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_5 та на підставі документів отриманих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (п.2.2.2 договору) подано електронні митні декларації типу ІМ 40 ЕЕ № UA100000/2020/833415 та № UA100630/2020/604843 від 19.03 2020.
Під час здійснення митних формальностей працівниками митниці, було прийнято рішення про проведення повного митного огляду товару, який знаходиться у вантажних приміщеннях вище згаданих транспортних засобів та переміщується згідно митних декларацій типу ІМ 40 ЕЕ № UA100000/2020/833415, № UA100630/2020/604843 від 19.03.2020. За результатами яrого встановлено, що в вантажних приміщеннях знаходиться «обладнання для заводу по виробництву фанери», що відповідає відомостям зазначених в ТСД.
Також під час здійснення митних формальностей у водіїв транспортних засобів також працівниками митниці виявлено копії експортних митних декларацій Республіка Болгарія №20BG002005АА293165 та №20ВG002005АА293181 від 17.03.2020 завірених відтиском печатки митниці ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Румунія), далі - експортні МД, та Proforma Invoice № , і № від 13.03.2020 з відтиском печатки фірми відправника - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ). За результатами вивчення виявлених експортної МД та Proforma Invoice № , і № від 13.03.2020 встановлено, що вартість товару, який слідує ТЗ з н.з. НОМЕР_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно митної декларації типу ІМ 40 ЕЕ № UA100000/2020/833415 від 19.03.2020 становить 25 000 Євро, що на 10 000 Євро більше ніж у поданих для здійснення митних формальностей товарно-супровідних документах та заявлено у вказаній митній декларації. А вартість товару, що перевозить ТЗ р.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно митної декларації типу ІМ 40 ЕЕ № UA100630/2020/604843 від 19.03.2020 становить 29 800 Євро, що на 10 000 Євро більше ніж у поданих для здійснення митних формальностей товарно-супровідних документах та заявлено у вказаній митний декларації.
Крім того, за результатами вивчення наданого водієм Proforma Invoice № , і № від 13.03.2020 встановлено, що дані документи містять ознаки редагування (вставка печатки фірми відправника). Номер та дата (№ , і № від 13.03.2020) поданих ІНФОРМАЦІЯ_10 та виявленого ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентичні.
Тому працівниками митниці за даним фактом у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , запроваджено справи про порушення митних правил №0333/40800/20 та №0334/40800/20 від 20.03.2020 за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України за фактом вчинення дій, спрямованих на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару «Обладнання для заводу по виробництву фанери», яке було в експлуатації шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів та для здійснення митних формальностей документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості товарів.
Вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів справ про порушення митних правил №0333/40800/20 та №0334/40800/20 від 20.03.2020 та до предметів адміністративного правопорушення по вказаних вище адміністративних справах, тобто товарно-супровідними документи на вантажем та самого вантажу «Обладнання для заводу по виробництву фанери», які 19.03.2020 виявлено та вилучено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 та які на даний момент зберігаються на складі МКПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій не заперечував проти його задоволення .

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 15.04.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення ряду експертиз та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, на період проведення досудового розслідування, а саме до до матеріалів справ про порушення митних правил №0333/40800/20 та №0334/40800/20 від 20.03.2020 та до вилучених предметів по вказаних вище адміністративних справах, тобто товарно-супровідних документів на вантаж та до самого вантажу «Обладнання для заводу по виробництву фанери», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1