У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю)
Справа № 348/1709/19

Номер провадження 1-кс/348/256/20

05 червня 2020 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 04.06.2020 р.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000402від 28.05.2019 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування вимог слідчий посилається на те, що 27.05.2019 року до Надвірнянського ВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 про те, що в період часу 2015-2018 років службові особи природного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснювали привласнення та розтрату бюджетних коштів під час нарахування та виплати заробітних плат на загальну суму 148,38 тис. грн.

З метою встановлення розміру спричиненої шкоди, у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, для складання висновку якої необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткових рахунках окремих працівників ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період із 01.01.2015 року по 31.12.2018 рік, зокрема щодо працівників: ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 .

Дані про рух коштів можна отримати через отримання інформації по руху коштів у фінансових установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають відкриті рахунки.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2019 року за № 0000402 за ч.2 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що вона необхідна для проведення експертизи, а також те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів по всіх можливих рахунках наступних осіб: ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , за період часу із 01.01.2015 року по 31.12.2018 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання слухати без її участі та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов"язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а вилучення їх засвідчених копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати начальнику слідчого відділення Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій), а саме: до інформації про рух коштів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , по всіх можливих рахунках наступних осіб:
1. ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ;
2. ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 ;
3. ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , - за період часу із 01.01.2015 р. по 31.12.2018 р.

Ухвала підлягає виконанню начальником слідчого відділення Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділення Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 05.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
ОСОБА_14