Справа № 202/2038/20
Провадження № 1-кс/202/2842/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 14 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

08 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 13.01.2020 року до Індустріального ВП ДВП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5 550,00 гривень, чим завдала останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 13.01.2020 року приблизно о 13:45 користуючись Інтернет мережею, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішив придбати мобільний телефон «Xiaomi Mi 9T» вартістю 5 500,00 гривень. Того ж дня, потерпілий за допомогою чату OLX залишив повідомлення продавцю товару про намір придбати телефон накладеним платежем, на що продавець товару запропонував останньому написати у свій контактний номер телефону для зв`язку з ним.

Того ж дня, в телефонному режимі, потерпілий ОСОБА_4 уклав з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_5 , усний договір купівлі-продажу товару, переведення грошових коштів та отримання товару. Відповідно до домовленості з продавцем, оплата товару мала здійснюватися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилання на яке скинула невідома особа.

Перерахування грошових коштів було здійснено з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 на ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти з рахунку потерпілого були зняті в сумі 5 556 грн. 32 коп.

Товар в обумовлений строк надісланий не був. Крім того, грошові кошти були перераховані на адресу фіктивного сайту. ОСОБА_4 зрозумівши, що його ошукали звернувся з відповідною заявою в органи Національної поліції. А також написав адміністратору сайту OLX про блокування повідомлення про продаж товару від недоброзичливого продавця. Через три години розміщене повідомлення на сайті про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi 9T» вартістю 5 500,00 гривень було видалене адміністратором.

Під час здійснення досудового розслідування в даному кримінального провадженні прокурором надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України працівникам управління кіберполіції в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України. Згідно відповіді, що надійшла до прокуратури від 31.032020 року за вх. № 2414-20 з управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановлено, що оголошення про продаж мобільного телефону на сайті olx.ua розмістив користувач, який вказав електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ІР-адреси НОМЕР_2 від 13.01.2020 року. Вказана ІР-адреса належить Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». у зв`язку з чим встановити абонента який розмістив оголошення не виявилось можливим, так як вказану інформацію можливо отримати лише за допомогою доручення на підставі тимчасового доступу до речей і документів. Також, встановлено, що вхід користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на сайт olx.ua відбувся 02.03.202 року ІР-адреси НОМЕР_3 , яка належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановити абонента, який розмістив оголошення не виявилось можливим, так як в казаний період часу за ІР-адреси НОМЕР_3 користувались більше 60 абонентів за технологію NAT.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляду клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 14 січня 2020 року: ОСОБА_6 , а також групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000085 від 14 січня 2020 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 на Iboxbank_P2P за період часу з 13:00:00 годин 13.01.2020 року по 24:00:00 годин 13.01.2020 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувача платежу з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунку картки за період з 13.01.2020 року по 14.01.2020 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою: Iboxbank_P2P за період з 13.01.2020 по 14.01.2020, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № Iboxbank_P2P, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою Iboxbank_P2P;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентам карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 13.01.2020 року по 14.01.2020 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи Iboxbank, по платіжній картці: Iboxbank_P2P, з інформацією про МАС-адреси комп`ютера, з якого відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з 13.01.2020 року по 14.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1