Справа № 509/1035/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000289 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000289, відомості про яке 20.02.2020 внесені до ЄРДР, на підставі заяви керівництва Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області щодо вчинення правопорушення фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , дії якої за викладеними у заяві відомостям кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до заяви встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року «Порядок відшкодування вартості послуги за дитиною до трьох років «муніципальна няня» управлінням соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації проведена перевірка особових справ щодо відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».
Перевіркою встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , яка надає послуги з «муніципальної няні» та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговує 38 сімей одночасно в АДРЕСА_2 .
З серпня по жовтень 2019 року ОСОБА_5 обслуговувала 10 сімей, з листопада 2019 року - 20 сімей, з грудня 2019 року по лютий 2020 року обслуговує 38 сімей одночасно. В кожному договорі зазначено суму розрахунку 35 грн. за 1 годину. Обслуговуючи 20 сімей одночасно, а тим паче 38 сімей, ОСОБА_5 фізично не має можливості надавати послугу «муніципальної няні».
Для з`ясування додаткової інформації управлінням соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації було направлено запит до Чорноморського управління ГУ ДПС в Одеській області, для отримання інформації про наявність у зареєстрованої як фізична особа - підприємець ОСОБА_5 найманих працівників за видом господарської діяльності (денний догляд за дітьми), а також направлений лист до Департаменту соціальної та сімейної політики, для надання роз`яснення щодо можливості надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» такій кількості осіб.
18 лютого 2020 року до управління соціального захисту населення кур`єром Укрпошти були надані 12 конвертів з документами для відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», оформлені з однієї адреси та заповнені однаковим почерком. З них 10 - додатків до договору щодо припинення надання послуг по слідуючим прізвищам: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . До кожного додатку до договору про надання послуг «муніципальна няня» прикріплена квитанція ПриватБанку, яка свідчить про виплату ОСОБА_5 за лютий місяць 2020 року по 1000 грн. При цьому подано 2 нових договори про надання послуг «муніципальна няня» ОСОБА_5 . На думку спеціалістів управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації договори заповнені однаковим почерком та не відповідають підпису в копіях паспортів. В даних договорах зазначена ціна з розрахунку за годину 200 грн. з 7 год. ранку до 18 год. вечора та 400 грн. з 18 год. вечора до 7 год. ранку.
Вищевикладені обставини можуть свідчити про наявність факту вчинення протиправних дій у сфері використання бюджетних коштів.
Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.
03.03.2020 у кримінальному провадженні на виконання ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 26.02.2020 (справа № 509/893/20) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у розпорядженні Овідіопольської районної державної адміністрації одеської області, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, а саме до особових справ одержувачів коштів відповідно до постанови КМУ № 68 від 30.01.2019 укладених з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 за термін 2019-2020 роки, які відповідно до опису документів складаються з 41 найменувань, які були вилучені.
Приймаючи до уваги, що вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей і документів документи мають ознаки тимчасово вилученого мана, є предметом кримінального правопорушення, а також для запобігання існуючих ризиків переховувати їх від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати їх, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
П.1 ч.2ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на документи, які знаходились у розпорядженні Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області, зазначені у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 03 березня 2020 року, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області від 26 лютого 2020 року (справа № 509/893/20), а саме:
1.Особова справа ОСОБА_16 № 448015 на 29 арк.;

2.Особова справа ОСОБА_17 № 445847,448041 на 40 арк.;

3.Особова справа ОСОБА_18 №449486 на 25 арк.;

4.Особова справа ОСОБА_19 № 445699,449485 на 33 арк.;

5.Особова справа ОСОБА_20 № 448039 на 29 арк.;

6.Особова справа ОСОБА_21 № 448094 на 17 арк.;

7.Особова справа ОСОБА_15 №447819,449397 на 31 арк.;

8.Особова справа ОСОБА_22 № 449467 на 18 арк.;

9.Особова справа ОСОБА_8 № 446766,449465 на 33 арк.;

10. Особова справа ОСОБА_23 № 449183 на 20 арк.;

11. Особова справа ОСОБА_13 № 449468 на 30 арк.;

12. Особова справа ОСОБА_24 № 449187 на 23 арк.;

13. Особова справа ОСОБА_10 № 449469 на 27 арк.;

14. Особова справа ОСОБА_25 № 449185 на 28 арк.;

15. Особова справа ОСОБА_26 № 446145 на 14 арк.;

16. Особова справа ОСОБА_11 № 449466 на 27 арк.;

17. Особова справа ОСОБА_27 № 446720 на 14 арк.;

18. Особова справа ОСОБА_28 № 449398 на 17 арк.;

19. Особова справа ОСОБА_29 № 448014 на 28 арк.;

20. Особова справа ОСОБА_30 № 448040 на 29 арк.;

21. Особова справа ОСОБА_31 б/н на 11 арк.;

22. Особова справа ОСОБА_32 б/н на 7 арк.;

23. Особова справа ОСОБА_33 б/н на 14 арк.;

24.Особова справа ОСОБА_6 б/н на 23 арк.;

25. Особова справа ОСОБА_34 б/н на 20 арк.;

26. Особова справа ОСОБА_9 № на 22 арк.;

27. Особова справа ОСОБА_35 б/н на 13 арк.;

28. Особова справа ОСОБА_36 б/н на 16 арк.;

29. Особова справа ОСОБА_37 б/н на 21 арк.;

30. Особова справа ОСОБА_7 б/н на 20 арк.;

31. Особова справа ОСОБА_38 № на 11 арк.;

32. Особова справа ОСОБА_39 б/н на 13 арк.;

33. Особова справа ОСОБА_40 б/н на 25 арк.;

34. Особова справа ОСОБА_14 б/н на 25 арк.;

35. Особова справа ОСОБА_12 б/н на 22 арк.;

36. Особова справа ОСОБА_41 б/н на 12 арк.;

37. Особова справа ОСОБА_42 б/н на 18 арк.;

38. Особова справа ОСОБА_43 б/н на 18 арк.;

39. Особова справа ОСОБА_44 б/н на 19 арк.;

40. Особова справа ОСОБА_45 б/н на 21 арк.;

41. Особова справа ОСОБА_46 б/н на 12 арк.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського Апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1