Провадження № 1-кс/537/367/2020
Справа № 537/1151/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука Полтавської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: проектно кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), локальних кошторисів, актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківських документів щодо руху коштів, накладних на придбаний матеріал, конструкцій, виробів, ресурсних відомостей по будівництву міського архіву по АДРЕСА_2 та реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування), з метою ознайомлення з ними та вилучення оригіналів.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що до ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про те, що в нього наявна інформація щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 які надали незаконну вказівку посадовим особам КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення процедури закупівель за державні кошти, а саме: процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_2 » на суму 63 630 000,00 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 2 153 718 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 5 469 810,00 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 3 845 902,20 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 10 045 386,00 грн., а саме внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів під час проведення вищевказаних процедур. В подальшому після укладання вищевказаних договорів з метою незаконного отримання прибутку у вигляді привласнених бюджетних коштів посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 надали незаконну вказівку посадовим особам КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внести завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, в подальшому викрадені бюджетні грошові кошти перераховано до суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності за нібито надані послуги, отримані товари та виконані роботи, чим завдали значних збитків державі. За даним фактом СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2020 вищевказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 366 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.08.2017 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 21 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 5 469 810 грн. 26.02.2018 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 5 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 2 153 718 грн. 02.04.2018 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 15 про «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_2 » на суму 63 630 000,00 грн. В ході досудового розслідування направлено запит № 1159/115/108-20 від 17.02.2020 до КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № 1158/115/108-20 від 17.02.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації та належним чином завірених документів по вказаним взаємовідносинам. У відповідь на запит в наданні інформації та документів КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено, а від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідь взагалі не надходила. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: проектно кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, локальних кошторисів, актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, накладних на придбаний матеріал, конструкцій, виробів, ресурсних відомостей по будівництву міського архіву по АДРЕСА_2 та реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування), та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав наведених у ньому, просив його задовольнити.
В судове засідання представник КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча завчасно подав до суду заяву, відповідно до якої просить клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без його участі.
Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000218 від 07.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, відомості внесені 07.02.2020, вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з посадовими особами Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконання робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт з «реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 ».
Згідно витягу з кримінального провадження, відомості внесені 12.03.2020, вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та іншими особами внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 » в результаті чого привласнено бюджетні кошти.
Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що 22.08.2017 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 21 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 5 469 810 грн.
26.02.2018 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 5 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 (коригування)» на суму 2 153 718 грн.
02.04.2018 між ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 15 про «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_2 » на суму 63 630 000,00 грн..
Заступником начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 в порядку ст. 93 КПК України 17.02.2020 за вих. 1159/115/108-2020 року було направлено запит до КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів, щодо господарських взаємовідносин КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_2 » та «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_2 ».
Листом КВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 від 20.02.2020 за вих.№01-12 в наданні запитуваних заступником начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 документів відмовлено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, щодо фінансово-господарських взаємовідносин КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000218, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому, слідчим належним чином не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено необхідність у вилученні зазначених в прохальній частині клопотання оригіналів документів, які перебувають у володінні КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання в зазначеній частині задоволенню не підлягає.
В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: проектно кошторисної документації з додатками до останньої; договорів з додатками; тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.); локальних кошторисів; актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3; товарно-транспортних накладних; заявок-доручень; довіреностей на отримання ТМЦ; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів щодо руху коштів; накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби; ресурсних відомостей по ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 та Реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг за адресою: АДРЕСА_2 (коригування), з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 17.05.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 21.04.2020.