Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/451/20
Номер провадження 1-кс/530/137/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№0000380 від 28.09.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноважений слідчий СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 28.09.2019 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 про те, що 25.09.20219 року невідома особа під приводом продажу автомобіля на інтернет сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав що, 25.09.2019 року перерахував кошти через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок НОМЕР_1 невідомому у сумі 600 доларів США для переоформлення автомобіля марки «Шкода Супер В» яку знайшов на інтернет сайті « ОЛХ» .
26.09.2019 року ОСОБА_5 перерахував кошти через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 невідомому брокеру ОСОБА_6 у сумі 2400 доларів США для розмитнення того ж автомобіля марки «Шкода Супер В» яку знайшов на інтернет сайті « ОЛХ» .
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав роздруківки поповнення картки іншого банку, в якій вказано, що 25.09.2019 року було здійснено поповнення ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_1 на суму 14271 грн. та 26.09.2019 року банківського рахунку № НОМЕР_2 на суму 37948 грн. Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами які були перераховані ОСОБА_5 через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на картковий рахунок № НОМЕР_1 коштиу сумі 14 271грн.,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представниківАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах,що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за 25.09.2019 року, де через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »громадянином ОСОБА_5 було перераховано кошти у сумі 14 271 грн. неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт надходження грошових коштів в сумі 14 271 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 25.09.2019 року через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ОСОБА_5 :

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 25.09.2019 року;

- інформацію про власників карткових рахунків куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 14 271 гривень, або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати можливість слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на заступника начальника Зіньківського відділення поліції начальника слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ,слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 15.04.2020 року по 15.05.2020 року.

Копію ухвали направити слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору, та вручити юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1