печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002255 від 09.06.2016 за фактами розтрати майна ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим зазначеного суб`єкту господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи виготовили підроблені документи щодо придбання 12.07.2013 на аукціонах з реалізації нерухомого майна, належного на праві власності ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому зазначені документи використані для легалізації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на ці об`єкти.

16.07.2013 укладено договори (біржові контракти) купівлі-продажу нерухомого майна, після яких, власником майна стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

24.04.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу майнових на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 уклали договір про надання послуг, відповідно до якого, ОСОБА_5 зобов`язується надати юридичні послуги з правового забезпечення упорядкування, оформлення та реєстрації права власності на нерухоме майно.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для легалізації права власності на об`єкти нерухомого майна звернувся з відповідним позовом до Октябрського районного суду м. Полтави.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 23.02.2017 в справі № 554/10688/16-ц визнано та затверджено мирову угоду, укладену між сторонами у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 про спонукання у виконанні умов договору, передбаченим договором на надання юридичних послуг. Визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на нерухоме майно.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а право власності на комплекс будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :13:002:0058, зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий зазначає, що без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, яке він просив задовольнити з підстав наведених вище, представника банка, який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002255 від 09.06.2016 за фактами розтрати майна ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим зазначеного суб`єкту господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що може мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002255 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій:

- документів, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та/або інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та відкрито рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та/або інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та по рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі інших відкритих рахунків зазначених СГД у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з вказаних рахунків та/або інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1