Справа № 344/5030/20
Провадження № 1-кс/344/2007/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000390 від 31.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 343 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що до 10.02.2020 р. працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалася фактична перевірка господарської одиниці - Садиба « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої ОСОБА_5 , будучи повідомленою пропроведення фактичної перевірки працівниками державної податкової служби, перешкодилау її проведенні, закривши працівників в кімнаті котеджу, чим втрутилася у діяльність працівників правоохоронного органу. Окрім того встановлено, що фактична перевірка зазначеного об`єкта господарювання здійснювалася на підставі наказів керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення фактичної перевірки від 07.02.2020 р. з метою здійснення контролю за дотриманням суб`єктами господарювання Садиба «На горі»,законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками та на підставі п.п. 80.2.7 п. 80. 2 ст. 80 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 3 2755 VI. Також, встановлено, що 30.01.2020 року працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено оперативну закупку, а саме бронювання котеджу у садибі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході чого, головний державний ревізор- інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок за номером телефону НОМЕР_1 , який висвітлено в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про можливість подобової оренди котеджу в садибі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с. Татарів, Яремчанськогг району, Івано-Франківської області. В ході розмови з особою, яка представилася ОСОБА_7 було укладено усний договір про оренду котеджу , а

також, отримано відомості про номер банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , на який було здійснено оплату авансу у розмірі 500 грн., як факт бронювання житла на банківської картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_2 .

Слідчий вказує в клопотанні, що 10.02.2020 р. по приїзду до об`єкту проведення перевірки, ОСОБА_6 знову здійснив телефонний дзвінок на номер - НОМЕР_3 , та повідомив ОСОБА_7 про їх приїзд до садиби, після чого їх зустріла ОСОБА_5 , яку по голосу та фотознімку, що висвітлився у додатку «Viber» працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , добре впізнав. Окрім того, ОСОБА_5 підтвердила отриманий авансовий перерахунок і сказала, що грошові кошти за проживання в котеджі перерахувати на її картку.

Згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей в по об`єкту господарювання Садиба «На горі», а також про громадянку ОСОБА_5 в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не містяться, що може свідчити, що ОСОБА_5 не офіційно працювала у відпочинковому комплексі і під час вчинення протиправного діяння керувалася чиїмось вказівками та порадами. Також, свої повні анкетні дані відмовилася називати як працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 так і працівникам поліції.

Відповідно до вищенаведеного, із метою отримання відомостей про обставини кримінального правопорушення, та встановлення факту порушення, законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що дасть змогу всебічно дослідити мету та мотив втручання в діяльність працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та з метою перевірки причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, а також отримати відомостей про керівників господарської діяльності у садибі «На горі», що можуть бути причетними до скоєного злочинного діяння, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунку: НОМЕР_2 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить ОСОБА_5 держателем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до інформації вказаної в клопотанні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів , а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію (виписку банку) на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , за період з10.11.2019 по 10.02.2020 р.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1