печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
01.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001116 від 21.05.2019 за, за фактом протиправних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, окрім іншого, встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Виконавець) укладено договір поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 на суму 3,7 млн. грн, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується придбати та передати замовнику 8 торцевих ущільнень ТМП 95-152 в зборі.

Проведеним під час досудового розслідування аналізом фінансової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ланцюгів постачання устаткування (обладнання), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало частини товару, яке постачалось в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору № Д-У/07-2018 від 27.07.2018, у низки суб`єктів господарювання.

Проте, відповідно до даних обліку органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказані підприємства не здійснювали операції з придбання сировини або інших товарів, які могли бути використані у виробництві деталей торцевих ущільнень. При цьому, вказані суб`єкти господарювання формували податковий кредит по операціях з закупівлі продуктів харчування.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки законності дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час організації закупівлі, укладання договору, подальшого поставки товару, прийняття продукції за умовами вищевказаного договору, на підставі листа прокуратури міста Києва залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 та організовано проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірку фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов`язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності та визначення матеріальної шкоди (збитків), та скеровані для дослідження зібрані в ході досудового розслідування по провадженню матеріали.

В подальшому, на адресу прокуратури міста Києва з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов запит №15-17/135-2020 від 07.04.2020 з вимогою надати додаткові матеріали.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, забезпечення виконання запиту ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , документи, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій,

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також заступнику начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- Договір поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 року, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма змінами та додатками;

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення розрахунків (отримання коштів) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018;

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування торцевих ущільнень, реалізованих в подальшому в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018;

- Паспорти виробників на торцеві ущільнення, товарно-транспортні накладні, інструкція по експлуатації паспорт на торцеві ущільнення ТМП 92-152 в зборі, витяг з ТУ У 29.1-1:2009- «ущільнення торцеві для валів насосів та компресорів»;

- Первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання (походження) торцевих ущільнень, регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування цих торцевих ущільнень, які в подальшому були реалізовані в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018;

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо розрахунків (реалізація торцевих ущільнень) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018;

- Товаросупроводжувальні документи, а саме: видаткові накладні, товарно транспортні накладні, інструкції по експлуатації - паспорт на товар з зазначенням інформації щодо переліку зношуваних запасних частин товару, витяг з ТУ У 29.1-1:2009 «ущільнення торцеві для валів насосів та компресорів» (з зазначенням посади, підпису, дати та відбитку печатки), завірені виробником

- Документи, які відображають джерело походження поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов договору № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 товару, у тому числі, їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- Давальницький договір №06/08-2018 від 06.08.2018 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з усіма змінами та додатками;

- Документи, підтверджуючі походження давальницької сировини (договори купівлі продажу, договори поставки, транспортування, податкові, інші договори, видаткові накладні, Товарно транспортні накладні, сертифікати якості, паспорта якості від виробника) для забезпечення виконання умов давальницького договору №06/08-2018 від 06.08.2018 року підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- Документи, підтверджуючі придбання, походження та транспортування (договори купівлі продажу, договори поставки, транспортування, податкові, інші договори, видаткові накладні, Товарно транспортні накладні, сертифікати якості, паспорта якості від виробника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) товарно-матеріальних цінностей, а саме: Заготовка кільця статорного д133х107х15 SiC-C-Si графіто-карбідо-кремнієвий матеріал у кількості 3 штук,

- Документи, підтверджуючі придбання, походження та транспортування (договори купівлі продажу, договори поставки, транспортування, податкові, інші договори, видаткові накладні, Товарно транспортні накладні, сертифікати якості, паспорта якості від виробника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). товарно-матеріальних цінностей, а саме: Заготовка кільця роторного д133х107х15 SiC-C-Si графіто-карбідо-кремнієвий матеріал у кількості 10 штук та Заготовка кільця статорного д133х107х15 SiC-C-Si графіто-карбідо-кремнієвий матеріал у кількості 7 штук,

- Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22390/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1