Справа №127/6629/20
Провадження №1-кс/127/3089/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУНП у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000026 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2019 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи злочинний намір направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України, діючи умисно, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб 10 (десять) пластикових ємностей ємністю по 6 (шість) літрів кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, за своїми характеристиками схожими на коньяк, які у подальшому помістив до легкового автомобіля марки Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_1 , та незаконно транспортував їх з метою збуту з м. Вінниці до автозаправної станції Avantage 7, розташованій на автомобільній дорозі Житомир - Могилів-Подільський км 118+500 (ліворуч) у смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області, після чого викритий працівниками податкової міліції.

За результатами обшуку вказаного автомобіля було виявлено та вилучено 10 (десять) пластикових ємностей ємністю по 6 (шість) літрів кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, за своїми характеристиками схожими на коньяк, загальним об`ємом 60 літрів.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №53 від 16.04.2019 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в автомобілі марки Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_1 , є водно-спиртовими сумішами, з додаванням інших інгредієнтів, міцність яких відповідно складає 37,0 та 37,4 об`ємних, міцним алкогольним виробом, які за перевіреними органолептичним (смак та букет) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4700 : 2006 Коньяки України. ТУ.

У подальшому, переслідуючи злочинний намір, направлений на незаконний збут незаконно виготовленого спирту, діючи умисно, у порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ОСОБА_5 , перебуваючи 21.02.2019 на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно придбав у не встановлених слідством осіб 5 (п`ять) поліетиленових бочок ємністю по 250 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим, які за пособництва водія ОСОБА_7 помістив до багажного відділення автомобіля марки ГАЗ - 33021 д.н.з. НОМЕР_2 , який керував автомобілем, та незаконно транспортував з метою збуту, після чого викритий працівниками податкової міліції по провулку Щорса у смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області.

За результатами обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю по 250 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим, загальним об`ємом 1250 літрів.

Відповідно до висновку експерта №55 від 23.04.2019 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в автомобілі марки ГАЗ - 33021 державний номерний знак НОМЕР_2 , є спиртовмісними рідинами, міцністю 96,3 об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними фізико-хімічними (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови.»

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , 13.07.2019 у період часу з 10 години 06 хвилин до 10 години 47 хвилин здійснили збут громадянину ОСОБА_8 5 (п`яти) поліетиленових бочок, ємністю 200 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим міцним алкогольним напоєм та шляхом підшуканням транспортного засобу, здійснив пособництво у його транспортуванні від домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 до с. Нова Гребля Калинівського району Вінницької області (місця проживання ОСОБА_8 ) в багажному відділенні орендованого ОСОБА_5 автомобілі марки «FORD Tranzit», д.н.з. НОМЕР_3 , у супроводі ОСОБА_8 .

Однак, під час незаконного транспортування алкогольного напою вказаний автомобіль був зупинений працівниками патрульної поліції на 386-му кілометрі автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка.

За результатами проведеного 13.07.2019 обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю 200 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим міцним алкогольним виробом. Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України від 30.07.2019 №122, надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені 13.07.2019 під час обшуку автомобіля марки FORD Tranzit, д.н.з. НОМЕР_3 - є міцним алкогольним виробом, який не відповідає обов`язковий вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі.Технічні умови.

В ході досудового розслідування 27.01.2020 ОСОБА_5 оголошено та вручено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, а також у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто пособництво у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

ОСОБА_7 27.01.2020 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто в пособництві у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.

ОСОБА_8 29.01.2020 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбані з метою збуту та незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

ОСОБА_6 03.02.2020 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто незаконне придбання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

17.02.2020 - ОСОБА_15 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - тобто незаконне придбання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Постановою прокурора від 18.02.2020 матеріали відносно ОСОБА_15 виділені з кримінального провадження №0000026 від 29.03.2019 в кримінальне провадження № 0000024 від 18.02.2020. ОСОБА_15 11.03.2020 постановою слідчого оголошений у розшук.

Незважаючи на невизнання підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 своєї вини у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень їх вина підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема:

Протоколом обшуку від 21.02.2019, що проведений в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області автомобіля марки ГАЗ - 33021 д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_16 , у вантажному відсіку якого виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю по 250 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим, загальним об`ємом 1250 літрів;

Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №55 від 23.04.2019 згідно якого надані на дослідження зразки рідин, вилучені в автомобілі марки ГАЗ - 33021 державний номерний знак НОМЕР_2 , є спиртовмісними рідинами, міцністю 96,3 об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови.»;

Протоколом обшуку від 21.02.2019, що проведений на території автозаправної станції Avantage 7, розташованої на автомобільній дорозі Житомир-Могилів-Подільський км 118+500 (ліворуч) у смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області,в смт.Стрижавка Вінницького району Вінницької області, легкового автомобіля марки Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_1 ,

В ході якого виявлено та вилучено 10 (десять) пластикових ємностей ємністю по 6 (шість) літрів кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, за своїми характеристиками схожими на коньяк, загальним об`ємом 60 літрів;

Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України № 53 від 16.04.2019 згідно якого надані на дослідження зразки рідин, вилучені в автомобілі марки Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_1 , є водно-спиртовими сумішами, з додаванням інших інгредієнтів, міцність яких відповідно складає 37,0 та 37,4 об`ємних, міцним алкогольним виробом, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700 : 2006 Коньяки України. ТУ;

Протоколом обшуку від 13.07.2019, що проведений на 386-му кілометрі автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка, автомобіля марки FORD Tranzit, фургон малотонажний-В, д.н.з. НОМЕР_3 , у вантажному відсіку якого виявлено та вилучено 5(п`ять) поліетиленових бочок синього кольору, орієнтовною ємністю 200 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

6. Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України від 30.07.2019 №122 за результатами проведеної експертизи матеріалів, речовин, відповідно до якого надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені 13.07.2019 під час обшуку автомобіля марки FORD Tranzit, д.н.з. НОМЕР_3 - є міцним алкогольним виробом, який не відповідає обов`язковий вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі.Технічні умови;

7. Протоколом огляду від 24.10.2019 відеозапису з камер відеоспостереження, розміщених у м. Вінниці за 13.07.2019, яким встановлено причетність ОСОБА_5 до незаконного збуту незаконно виготовленого алкогольного напою;

8. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.11.2019, в ході якого свідок ОСОБА_17 упізнав ОСОБА_5 , як особу, що 13.07.2019 замовила у нього послуги з перевезення на його автомобілі марки FORD Tranzit, д.н.з. НОМЕР_3 5 (п`ять) поліетиленових бочок синього кольору, з м.Вінниці до с.Нова Гребля Калинівського району, які у подальшому були вилучені працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області під час обшуку;

9. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.11.2019, в ході якого свідок ОСОБА_17 упізнав ОСОБА_6 , як особу, що 13.07.2019 завантажила у вантажний відсік його автомобіля марки FORD Tranzit, д.н.з. НОМЕР_3 5 (п`ять) поліетиленових бочок синього кольору, які в подальшому були вилучені працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області під час обшуку.

10. Іншими в сукупності матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.03.2020.

Водночас, для завершення досудового розслідування та надання остаточної правової кваліфікації дій підозрюваних необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть суттєве значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме: встановити фактичне місце знаходження та допитати підозрюваного ОСОБА_15 ; отримати результати виконання доручення слідчого на УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області від 12.03.2020 № 250/9/02-97-04 про опрацювання отриманої у оператора телекомунікацій інформації про зв`язок абонентів причетних до вчинення злочинів осіб; здійснити у відповідності до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 24.02.2020 тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ Лайфсел про зв`язки абонента ОСОБА_18 , заявленого стороною захисту та допитаного 06.02.2020 у якості свідка, а також опрацювати отриману інформацію; отримати результати виконання доручень слідчого на оперативне управлінню ГУ ДФС у Вінницькій області від 04.03.2020 №16/02-97-04 та від 16.03.2020 №23/02-97-04 про встановлення фактичного місця перебування та допитати у якості свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; з метою перевірки інформації оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області від 16.03.2020 №473/21-0702 встановити фактичне місце знаходження та допитати у якості свідка ОСОБА_21 ; встановити та допитати додаткових свідків у вказаному кримінальному провадженні; здійснити перевірку показів свідків та підозрюваних у тому числі шляхом проведення одночасних допитів та інших слідчих(процесуальних) дій; застосувати відносно ОСОБА_5 заходи забезпечення кримінального провадження, тощо.

У ході виконання цих заходів можуть виникнути обставини, які зумовлять проведення додаткових слідчих дій, тощо.

Вище перераховані слідчі процесуальні дії не можуть бути завершені до 27.03.2020, оскільки для їх виконання необхідний значний час.

Крім того, на терміни виконання процесуальних дій може вплинути регулятивна політика органів державної влади України, спрямована на попередження виникнення та розповсюдження короновірусної хвороби в Україні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати будуть використані як докази винуватості чи невинуватості інкримінованих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , та ОСОБА_8 злочинів.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000003, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження №0000026, заслухавши думку слідчого, прокурора, підозрюваних та їх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000026 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

27.01.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

27.01.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.01.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

03.02.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

17.02.2020 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України обґрунтована.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000026 закінчується 27.03.2020.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити фактичне місце знаходження та допитати підозрюваного ОСОБА_15 ; отримати результати виконання доручення слідчого на УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області від 12.03.2020 № 250/9/02-97-04 про опрацювання отриманої у оператора телекомунікацій інформації про зв`язок абонентів причетних до вчинення злочинів осіб; здійснити у відповідності до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 24.02.2020 тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ Лайфсел про зв`язки абонента ОСОБА_18 , заявленого стороною захисту та допитаного 06.02.2020 у якості свідка, а також опрацювати отриману інформацію; отримати результати виконання доручень слідчого на оперативне управлінню ГУ ДФС у Вінницькій області від 04.03.2020 №16/02-97-04 та від 16.03.2020 №23/02-97-04 про встановлення фактичного місця перебування та допитати у якості свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; з метою перевірки інформації оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області від 16.03.2020 №473/21-0702 встановити фактичне місце знаходження та допитати у якості свідка ОСОБА_21 ; встановити та допитати додаткових свідків у вказаному кримінальному провадженні; здійснити перевірку показів свідків та підозрюваних у тому числі шляхом проведення одночасних допитів та інших слідчих(процесуальних) дій; застосувати відносно ОСОБА_5 заходи забезпечення кримінального провадження, тощо.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000026, до чотирьох місяців, тобто до 27.05.2020.

Вимога слідчого про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000026, до 6 місяців, тобто до 27.07.2020 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в поданому клопотанні не обґрунтував та не навів достатніх підстав для необхідності продовження строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженні на такий великий проміжок часу, а тому суд вважає, що на виконання вищезазначених слідчих дій, проведення яких запланував слідчий буде достатньо чотирьох місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 27.05.2020.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя