Справа № 161/6937/20
Провадження № 1-кс/161/3422/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі помічника судді ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майор поліціїОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до зібраних матеріалів у кримінальному провадженні, в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували кошти для ПП « ОСОБА_5 » за послуги по інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району та за вишукувальні роботи по створенню картографічних матеріалів, які фактично не виконувалися, чим завдали державі матеріальної шкоди на суму 192 604, 12 гривень. Окрім цього, в період часу з 01.07.2018 по 01.05.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення по бухгалтерському обліку фіктивних господарських операцій, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах на суму 786 520 гривень, чим завдали державі майнової шкоди на вказану суму. Також, в період часу за період часу з 01.09.2018 по 31.12.2018 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом оплати робіт з надання послуг по дискуванню грунту та внесенню мінеральних добрив на землях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району, від ПП « ОСОБА_7 » для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не проводилися, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах, чим завдали державі майнової шкоди.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати мають важливе значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме спростування показань підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 та інших учасників, що стосується поставки товарів та надання послуг, оскільки без даних відомостей неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомість в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація.

Від слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_12 надійшла заява, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та просять клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або за їх дорученням працівнику УСБУ у Волинській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо телефонних з`єднань, розмов в період часу з 01.01.2018 року по 01.05.2020 року , а саме: абонентського номера оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Вказану інформацію надати із зазначенням:

-Типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

-Дати, час та тривалість з`єднань;

-Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-При наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номеру мобільного зв`язку.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1