Справа № 643/2392/20
Провадження № 1-кс/643/1025/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002437 від 12.05.2019 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄРДР за №0002437 від 12.05.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та 24.05.2019 від ОСОБА_11 про те, що особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_12 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , в жовтні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа їх ювелірними виробами із золота та грошовими коштами, спричинивши заявницям матеріальну шкоду.

В ході допиту ОСОБА_6 пояснила, що в листопаді 2018 року вона вирішила скористатися послугами особи на ім`я ОСОБА_12 , яка приймає на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . В ході спілкування ОСОБА_12 цікавилась її проблемами та питала, що вона хоче, на що вона відповіла, що хоче покращити бізнес. Після спілкування ОСОБА_12 повідомила, що необхідно прийти декілька раз. До середини грудня вона була у ОСОБА_12 три рази, третій раз ОСОБА_12 сказала їй принести золоті вироби для того щоб почистити їх від поганої енергії, на що вона погодилась. Через декілька днів, вона принесла ОСОБА_12 золоті вироби, а саме 2 каблучки, 2 ланцюжка, ладанку па пару сережок, загальною вагою 64 грама, як повідомила ОСОБА_12 , що зазначене золото вона поверне до кінця грудня. 31.12.2018 вона приїхала до ОСОБА_12 , яка віддала їй золото та сказала носити впродовж року та не знімати. 10.02.2019 їй подзвонила ОСОБА_12 и сказала, що необхідно приїхати і привезти із собою золото, вона приїхала до ОСОБА_12 , яка зловживаючи її довірою, сказала що їй необхідно провести додаткове очищення, щоб було краще. Після чого вона приїхала до ОСОБА_12 та передала їй 2 каблучки, 2 ланцюжка, ладанку, пару сережок. ОСОБА_12 повідомила, що через 21 день поверне золото, однак через 21 день ОСОБА_12 на зв`язок не вийшла і золото їй не повернула. В середині березня 2019 року вона почала дзвонити ОСОБА_12 , яка повідомила, що зараз ОСОБА_13 не в необхідній фазі і що як тільки вона все проведе, вона одразу все поверне. Після чого ОСОБА_12 на дзвінки відповідала не завжди, дзвонила вона їй 2-3 рази на тиждень, коли ОСОБА_12 відповідала то обіцяла віддати золото пізніше, посилаючись на зайнятість, розповідаючи про проблеми з квартирою яка належить її сестрі та за яку необхідно платити кредит, також вона повідомляла, що перед ОСОБА_14 вона поїде в місто Бєлгород Російської Федерації.

В середині квітня 2019 року вона від своєї подружки ОСОБА_15 , яка також користувалась послугами ОСОБА_12 , узнала, що ОСОБА_12 змінила номер. Вона зрозуміла що з її золотом щось трапилось. В кінці квітня 2019 року була створена група в месенджері «Вайбер» в яку додались дівчата подружки ОСОБА_16 , які також користувались послугами ОСОБА_12 , в ході спілкування всі зрозумілі, що віддали ОСОБА_12 приблизно 150 грам золота. 09.05.2019 ОСОБА_17 в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написала, що ОСОБА_12 вийшла на зв`язок і написала їй смс - повідомлення про те, що вона чекає її 11.05.2019 о 15:00 годині, крім того аналогічні повідомлення прийшли і до інших дівчат, які повинні були прийти в різний час. З урахуванням даного повідомлення вони вирішили прийти усі разом.

11.05.2019 о 13:00 годині вони усі піднялись до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на 2 поверсі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на перехресті пр. Тракторобудівників та вул. Валентинівської в м. Харкові, ОСОБА_12 сиділа за столом. Марина почала говорити, що в неї якісь проблеми з міграційною службою, що вона вирішить проблеми з ними потім усім все верне. Також вона показала їм закордонний паспорт громадянки Росії на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого вони зрозуміли, що ОСОБА_12 шахрайка. Вони сказали їй, що якщо вона не поверне їм золото прямо зараз то викликають співробітників поліції, після чого ОСОБА_18 зізналась та повідомила, що все золото вона заклала в ломбарди так як їй необхідні гроші. Далі вона сказала, що знайде гроші та викупить все золото з ломбардів. З її слів золота закладено на суму приблизно 100000грн. Після всі присутні вирішили піти з ОСОБА_12 на її орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та подивитися на квитанції з ломбардів на золото. Знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_12 , остання показала договори, однак частини золота не було і вони вирішили викликати поліцію. Через деякий час прийшла жінка яка повідомила, що ОСОБА_12 в неї взяла золото та грошові кошти в сумі 250000грн.

12.05.2019 ОСОБА_6 прийшло повідомлення від ОСОБА_12 , про те, що їм необхідно зустрітися та вона покаже ломбард в якому знаходиться її золото.

13.05.2019 ОСОБА_6 разом з чоловіком зустрілись з ОСОБА_12 , біля станції метро «Університет» і ОСОБА_12 повідомила, що їх золото знаходиться в приватному ломбарді за адресою: АДРЕСА_3 . Ломбард знаходиться в пів підвальному приміщенні з правої сторони від входу з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли вони прийшли туди молодий чоловік - співробітник ломбарду в присутності ОСОБА_12 показав наше золото, вона його сфотографувала і молодий чоловік, сказав що для того щоб викупити золото необхідно заплатити 34500грн. Як пояснила ОСОБА_12 будь яких чеків на їх золото в неї не має, у зв`язку з тим, що вона давно знаходиться в добрих відносинах з працівником ломбарду. Коли ОСОБА_12 здає золото ніяких підтверджуючих документів їй не надають, залогові строки вони обумовлюють усно.

Їх золоті вироби знаходились в загальній масі в футлярі, де знаходилась велика кількість золотих виробів, як зрозуміла ОСОБА_6 , в футлярі знаходилось золото, яке приносила ОСОБА_12 , крім того ОСОБА_12 показала в футлярі золото інших дівчат.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що для встановлення місцезнаходження майна, а саме золотих виробів, які є предметом кримінального правопорушення, необхідно встановити власника приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 де знаходиться ломбард, в який відповідно до показань свідка ОСОБА_6 збуті золоті вироби та для подальшого проведення обшуку та встановлення місцезнаходження золотих виробів, які здобуті злочинним шляхом. У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, а саме до інвентаризаційної справи щодо буднику, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , інформація про що перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: інвентаризаційної справи будинку АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 19.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1