Справа № 932/1339/20
Провадження №1-кс/932/749/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_5 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000252 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене 30.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме група осіб у складі ОСОБА_5 , а також інших фізичних осіб на протязі 2018-2020 рр. використовуючи завідомо підроблені документи, а також ряд суб`єктів господарської діяльності, шляхом обману заволоділи майном, а саме земельною ділянкою площею 0,15 Га, житловим будинком, розташованим в АДРЕСА_1 , а також корпоративними правами та товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами на суму понад 837 тисяч гривень ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , таким чином завдавши матеріальних збитків в значному розмірі.

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене 31.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме група осіб у складі ОСОБА_5 , а також інших фізичних осіб на протязі 2018-2020 рр. використовуючи завідомо підроблені документи, а також ряд суб`єктів господарської діяльності, шляхом обману заволоділи нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_10 , таким чином завдавши матеріальних збитків в значному розмірі.

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене 31.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме група осіб фізичних осіб на протязі 2018-2020 рр. використовуючи завідомо підроблені документи, а також ряд суб`єктів господарської діяльності, шляхом обману заволоділи нерухомим майном (квартирами та нежитловими приміщеннями), розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином завдавши матеріальних збитків у великому розмірі. Процесуальним керівником Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 матеріали кримінальних проваджень за №0000252, 0000266, 0000267, об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно номер №0000252.

Встановлено, що ОСОБА_5 спільно із групою осіб за попередньою змовою, з метою шахрайського заволодіння нерухомим майном та суб`єктами господарської діяльності (підприємств), з метою протиправного незаконного збагачення, зареєстрували в органах державної влади України та місцевого самоврядування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на учасників групи, а також ряд інших суб`єктів господарської діяльності. В подальшому учасники групи шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів на підставі завідомо підроблених документів, протиправно всупереч вимогам чинного законодавства України вносили зміни до Державних реєстрів та переоформлювали право власності на нерухоме майно, а також корпоративні права юридичних осіб суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, а також на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, після чого здійснювали їх продаж та отримували незаконні прибутки. З метою прикриття своєї протиправної діяльності, учасники групи постійно реєстрували нові суб`єкти господарської діяльності та закривали старі в органах державної влади .

Так, ОСОБА_5 шляхом введення в оману раніше знайомого ОСОБА_8 , його колишньої дружини ОСОБА_9 , тещі ОСОБА_11 , а саме під приводом надання юридичної консультації, а також здійснення необхідного психологічного впливу спрямованого на переконання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , також ОСОБА_5 скориставшись наявністю сімейного спору та розбрату між ними, шляхом проведення тривалих переговорів, запевнив вищевказаних осіб у вчиненні юридичних дій запропонованих ОСОБА_5 , та необхідності перереєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку площею 0,15 Га, житловий будинок, розташований в АДРЕСА_1 , Приватного підприємства « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підконтрольних «підставних осіб» в органах державної влади та приватних нотаріусів, з метою нібито подальшого збереження нерухомого майна, корпоративних прав, товарно-матеріальних цінностей на ПП « ОСОБА_12 ».

Після того, як було здійснено перереєстрацію ПП « ОСОБА_12 » в органах державної влади з ОСОБА_8 на підконтрольну особу ОСОБА_5 ОСОБА_13 в органах державної влади. В період часу з 14 по 28 серпня 2018 зі складу ПП « ОСОБА_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , було вивезено весь товар. Окрім того, в період з 23.08.2018 по 07.09.2018 платіжними дорученнями з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_12 » безпідставно на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших суб`єктів господарської діяльності було переведено грошові кошти на загальну суму 837.000 грн.

02.10.2018 між ОСОБА_8 та підконтрольною особою ОСОБА_5 , ОСОБА_14 було укладено договір позики на суму 150.000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 та його спільниками ОСОБА_8 завдано матеріальних збитків на загальну суму приблизно 300 тисяч доларів США.

В грудні 2018 року зазначена група осіб шляхом вчинення ряду протизаконних реєстраційних дій на підставі додаткового рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/9477/14-ц від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила перереєстрацію - квартир та нежитлових приміщень, паркомісць, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , в загальній кількості 46 об`єктів, які належали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та цього ж дня перереєстрували право власності на зазначені об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі акту прийому-передачі майна від 13.12.2018.

Таким чином, вищевказаною групою осіб було здійснено протиправне заволодіння нерухомим майном, що належало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_10 на праві власності належить на праві власності нерухоме майно нежитлові приміщення №111,112,113, загальною площею 34,6 кв.м.; нежитлові приміщення №202,203,204 загальною площею 85,3 кв.м.; нежитлові приміщення №301-315, загальною площею 346,1 кв.м.; нежитлові приміщення поз.401-415, ІV- 1, ІV-3, 501-513, V-1, V-4, над.Д-4,5, надбудова з нежитловими приміщенням поз.601-603, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 817,5 кв.м.

Продовжуючи свою злочинну діяльність зазначена група осіб в січні 2019 року, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_15 проведено ряд реєстраційних дій.:

Відповідно до реєстраційних рішень державних реєстраторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинених за адресами: АДРЕСА_5 ), АДРЕСА_2 , а також ряду інших умисних дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_5 та завідомо підроблених документів, власники нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) були протиправно позбавлені права власності на нерухоме майно, розташованого за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 , а також корпоративних прав на ПП « ОСОБА_16 », товарно-матеріальних цінностей.

Згідно рапорту старшого о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 встановлено, що слідчим відділом Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за №0002993 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків в ОСОБА_5 та членів злочинної групи причетних до протиправної діяльності щодо реєстрації нерухомого майна, корпоративних прав та шахрайського заволодіння ними, за результатами проведених обшуків за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено наступні речі та документи, які свідчать про протиправну діяльність осіб, які їх використовують та їх зв`язок з «чорними» державними реєстраторами які здійснювали незаконну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, будинок за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований на доньку ОСОБА_5 , який здійснює безпосередній контроль над вищезазначеними підприємствами документація та печатки яких вилучені при проведені обшуку.

Вказані підприємства, а також комп`ютерна техніка використовувались групою шахраїв, якою керував ОСОБА_5 для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого здійснення незаконного відчуження нерухомого майна, а також підприємств (юридичних осіб), та їх подальшої реєстрації в органах державної влади та місцевого самоврядування на підставних осіб або на втрачені паспорта.

У зв`язку з тим, що зазначені вище документи, печатки та комп`ютерна техніка мають істотне значення та можуть бути використані, як речові докази в кримінальному провадженні № 0000252 від 30.01.2020 року, слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 , у судовому засіданні пояснив, що документи до яких слідчий ОСОБА_3 , просить тимчасовий доступ знаходяться у нього, проти задоволення клопотання не заперечує.

Адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні надав письмові заперечення, в яких вказує про те, що слідчим Рацин ВюМюЮ у своєму клопотанні ніяким чиним не обгрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей і документів вказаних ним підприємств. Більше того, він не зазначив які конкретно документи йому необхідно вилучити. Просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши додатки, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити за тих підстав, що до ЄРДР не внесено відомості щодо кримінально-протиправної діяльності підприємст, відносно яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому такий дозвіл буде мати ознаки незаконного втручання у діяльність підприємств.

Окрім того, не вирішено питання щодо законності вилучення, в ході проведення обшуку, документів з офісу адвоката, що і є підставою для відмови у задоволені клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 369, 371, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000252 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1