Єдиний унікальний номер 728/323/20
Номер провадження 1-кс/728/92/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
26.02.2020 року до слідчого судді надійшло клопотання від слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 було ухвалено стягувати з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 аліменти на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 1/4 частини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, починаючи з 20.11.2017 року і до досягнення дитиною повноліття.

Згідно з поясненнями ОСОБА_5 , останній, починаючи з 2017 року і по даний час своєчасно, кожного місяця сплачував ОСОБА_4 аліменти на утримання дитини, шляхом пересилання коштів на банківський рахунок колишньої дружини, а також за допомогою інших платіжних систем.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що дійсно її колишній чоловік ОСОБА_5 періодично здійснював переказ грошових коштів на її банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по ньому за період з 01.12.2017 року по 01.02.2020 року, має суттєве значення для здійснення ефективного досудового розслідування та встановлення всіх фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні №0000922 від 28.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.11.2019 року розпочато кримінальне провадження №0000922 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.164 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 від 28.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КК України задовольнити.
1.Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: до банківської інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , повні установчі дані власника рахунку, його фактичне місце реєстрації, а також інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2017 року по 01.02.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 26.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1