Справа № 308/602/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 29.05.2019 за № 0000057 за ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 305 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням погоджене прокурором у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 29.05.2019 за № 0000057 за ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 305 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 29.05.2019 за № 0000057 за ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 305 КК України, досліджуються обставини незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також обставини незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, на те, що в ході розслідування отримано інформацію про те, що наркотичні засоби були переміщені на територію України з країн Ближнього Сходу під виглядом товарів народного вжитку, які слідували на адресу підприємств зареєстрованих в Україні. Зокрема для прикриття незаконної діяльності невстановленими особами могло використовуватися підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження за фактом реєстрації та діяльності даного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000087 від 09.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), що дає підстави вважати, що вказана юридична особа створена та використовувалася саме для прикриття злочинної діяльності. Як зазначає слідчий, з метою отримання інформації щодо результату розслідування у даному кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено відповідний запит. З отриманої відповіді вбачається, що матеріали зазначеного кримінального провадження були скеровані за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий вказує на те, що враховуючи, що за даним фактом проводиться досудове розслідування є достатні підстави вважати, що в матеріалах кримінального провадження містяться вилучені документи щодо здійснення імпортних поставок на адресу підприємства, а також показання свідків та інші дані, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні. Виходячи з обставини вчинення кримінального правопорушення та фактичних даних отриманих в ході досудового розслідування, з метою його повного, об`єктивного проведення та встановлення об`єктивної істини вказані матеріали, які містяться в матеріалах кримінального провадження необхідно дослідити на предмет наявності в них інформації щодо установчих даних осіб, які здійснювали реєстрацію даного підприємства, осіб які організовували оформлення документів на поставку вантажів з-закордону, для чого потрібно отримати фактичних доступ до вказаних документів.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію в інший спосіб ніж в порядку надання тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді не виявляється можливим та те, що вказана інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування та знаходиться у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), слідчий вказує, що в сторони кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них з можливістю виготовлення фотокопій.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий просить: надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 000087 від 09.07.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення копій документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду рапорт про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами. Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 29.05.2019 за № 0000057 за ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 305 КК України.
У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також обставини незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах. В ході розслідування отримано інформацію про те, що наркотичні засоби були переміщені на територію України з країн Ближнього Сходу під виглядом товарів народного вжитку, які слідували на адресу підприємств зареєстрованих в Україні. Зокрема для прикриття незаконної діяльності невстановленими особами могло використовуватися підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом із тим, згідно матеріалів кримінального провадження за фактом реєстрації та діяльності даного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000087 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), що дає підстави вважати, що вказана юридична особа створена та використовувалася саме для прикриття злочинної діяльності.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.07.2018 року, задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Згідно якої, накладено арешт на документи та вантаж, вилучені 11-12.07.2018 в ході проведення огляду контейнеру TEMU 110014 (4 22 G1) на території відділу митного оформлення №6 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: протокол про порушення митних правил №1834/50000/18 від 10.07.2018 на 5 арк.; ВМД №5000000/18/018843 від 21.06.2018 на 2 арк.; копія акту митного огляду від №5000000/18/018843 на 1 арк.; копія інвойсу №КI/EXPM/2018-2019/37 на 1 арк.; копія коносаменту №51 від 11.05.2018 на 1 арк.; копія контракту від 20.04.2018 №КІ-10/88/18 на 3 арк.; копія листа розпорядження №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.; копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.; вантаж 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGERSEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене. Та в ухвалі слідчим вказано, що майно на яке накладено арешт зберігається у матеріалах кримінального провадження.
Окрім того, з листа начальника слідчого управління фінансових розслідувань полковника податкової міліції ОСОБА_8 , вбачається що у ході досудового розслідування кримінальне провадження №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України перекваліфіковано на ч.1 ст. 358 КК України, та матеріали направленні до прокуратури Херсонської області. 08.10.2018 року матеріали кримінального провадження №0000087 від 09.07.2018 для подальшого здійснення досудового розслідування передані до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя вважає, що на момент розгляду клопотання слідчим доведено, що у матеріали кримінального провадження № 000087 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 ч.1 ст. 358 КК України, які можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), запитувані документи.
Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в поданні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.
Вирішуючи клопотання суд враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом із тим, у внесеному клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів: стороні кримінального провадження - слідчим слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Згідно витягу з внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 29.05.2019 вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 інших слідчих не вказано.
Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_7 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. В даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Отже, з урахуванням вказаних обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 29.05.2019 за № 0000057 за ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 305 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити частково
Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 000087 від 09.07.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення копій документів.
В задоволенні іншої частин клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1