Єдиний унікальний номер 741/1722/19
Провадження № 1-кс/741/21/20
У Х В А Л А

м. Носівка 31 січня 2020 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000310 від 14 листопада 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
30 січня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20400 грн., які вона перерахувала на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання товару, проте замовлений товар не отримала, гроші їй не повернуто.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала показання про те, що 13 листопада 2019 року вона знайшла на сайті ОЛХ оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2171 «Пріора» 2015 року випуску, вирішила придбати даний автомобіль. Вона зателефонувала зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 на номер, вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Після розмови з начебто продавцем, який назвався ОСОБА_5 , останній повідомив, що вона має перерахувати йому завдаток у сумі 3500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_3 (видана на ім`я ОСОБА_6 ), реквізити якої він переслав смс-повідомленням з номеру НОМЕР_4 . Також він попрохав її скинути для нього на Вайбер номер НОМЕР_5 паспортні дані та ідентифікаційний код, що вона і зробила. Потім особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_6 та повідомив, що потрібно ще перерахувати 17000 грн. для оформлення певних документів, після чого вона перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А-Банк) НОМЕР_3 ще 16900 грн.. Зранку наступного дня, тобто 14 листопада 2019 року, з номера НОМЕР_7 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 та розповідаючи про незрозумілі для неї банківські операції, попрохав перерахувати решту суми грошей, але вона відмовилась, зрозумівши, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, так як домовленості про перерахунок грошей, окрім завдатку, не було.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ОСОБА_4 були перераховані на вищевказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 . На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки необхідно при встановлені цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитися з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_3 та інформацію про рух коштів за вказаним рахунком, відомості про що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Інформація щодо особи, яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_3 , та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини про кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомості про особу, яка вчинила даний злочин, не представляється можливим.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 13 листопада 2019 року по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13 листопада 2019 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 1 березня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1