печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 року за №0000184 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «Юніон Експрес» (), ТОВ «Руф Констракш Юкрейн» (), ПП «Інтерофіс» (), ТОВ «ІнторгПрод» (), ТОВ «Лейтерія» (), ТОВ «Інтерофіс» (), відкритих в філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), у Державній Казначейській службі України, АТ «Пумб» (МФО 334851), у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), Печерський філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 14.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи державних підприємств та інших юридичних осіб, вступивши в змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету, незаконного формування податкового кредиту та обготівкування безготівкових коштів, використовуючи реквізити підконтрольних останнім юридичних осіб імітують постачання товарів, робіт, послуг які фактично не проводились.

Так, в період 2016-2019 року ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували ряд підконтрольних їм суб`єктів господарювання для прикриття протиправної діяльності, а саме: ТОВ «Руф Констракшн» (),ТОВ «Юніон Експрес» (), ТОВ «Руф КонстракшнЮкрейн» (), ТОВ «ЛЕЙТЕРІЯ» (), ПП «Інтерофіс» (), ТОВ «ІнторгПрод» (). В подальшому, в порушення ст. 22, ст. 23, пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14, пп.134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) за результатом документального оформлення фінансово-господарських операцій, за фактично не поставлені ТМЦ, робіт та послуги від зазначених вище суб`єктів господарювання безпідставно включали суми податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток до податкової звітності, що в подальшому, надає незаконне право на формування податкового кредиту та валових витратдержавним підприємствам та суб`єктам господарювання реального сектору економіки, що призводить до ненадходження до державного бюджету податків в особливо великих розмірах.

Грошові кошти, які надходили на рахунки підконтрольних групі ОСОБА_4 суб`єктів господарювання переводились в готівку та розподілялись між керівниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки за винятком 9-13% від сум, які надходили на рахунки. Зазначені відсотки отримував ОСОБА_4 за надання своїх послуг з документального прикриття незаконної діяльності та обготівкування грошових коштів.

Загальний обсяг незаконно розподілених безготівкових коштів,які в подальшому переведені у готівку із використанням реквізитів підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарюваннясклав понад 150 млн. грн., що призвело до втрат державного бюджету на суму понад 25 млн. грн., а їх отримання відбувається з поточних рахунків, відкритих в банках ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», та інших, або по принципу «зустрічних курсів» у оптових продавців товарів народного споживання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юніон Експрес» (), ТОВ «Руф Констракш Юкрейн» (), ПП «Інтерофіс» (), ТОВ «ІнторгПрод» (), ТОВ «Лейтерія» (), ТОВ «Інтерофіс» () відкрито розрахункові рахунки в філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), у Державній Казначейській службі України, АТ «Пумб» (МФО 334851), у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), Печерський філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти, розміщені на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим, постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 від 17.10.2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000184 від 14.03.2018 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 14.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи державних підприємств та інших юридичних осіб, вступивши в змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету, незаконного формування податкового кредиту та обготівкування безготівкових коштів, використовуючи реквізити підконтрольних останнім юридичних осіб імітують постачання товарів, робіт, послуг які фактично не проводились.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юніон Експрес» (), ТОВ «Руф Констракш Юкрейн» (), ПП «Інтерофіс» (), ТОВ «ІнторгПрод» (), ТОВ «Лейтерія» (), ТОВ «Інтерофіс» () на даний час для забезпечення можливої протиправної діяльності використовуються рахунки відкриті у наступних банківських установах:

- у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Юніон Експрес»();

- у Державній Казначейській службі України, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Юніон Експрес»(), рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Руф КонстракшЮкрейн» (), рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП «Інтерофіс» (), рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ІнторгПрод» ();

- у АТ «Пумб», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Юніон Експрес» (), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Руф КонстракшЮкрейн» (), рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ІнторгПрод» ();

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Юніон Експрес» (), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ «Лейтерія» ();

- у АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ «Лейтерія» ();

- у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, юридична адреса: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б, рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які належать ТОВ «Інтерофіс» (), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «ІнторгПрод» ();

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать ПП «Інтерофіс» (), рахунок № НОМЕР_29 , який належить ТОВ «ІнторгПрод» ();

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19, рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які належать ПП «Інтерофіс» ().

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 від 17.10.2019 року безготівкові грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000184 від 14.03.2018 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 року за №0000184 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках:

- у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Юніон Експрес»();

- у Державній Казначейській службі України, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Юніон Експрес»(), рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Руф КонстракшЮкрейн» (), рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП «Інтерофіс» (), рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ІнторгПрод» ();

- у АТ «Пумб», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Юніон Експрес» (), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Руф КонстракшЮкрейн» (), рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ІнторгПрод» ();

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Юніон Експрес» (), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ «Лейтерія» ();

- у АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ «Лейтерія» ();

- у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, юридична адреса: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б, рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які належать ТОВ «Інтерофіс» (), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «ІнторгПрод» ();

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать ПП «Інтерофіс» (), рахунок № НОМЕР_29 , який належить ТОВ «ІнторгПрод» ();

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19, рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які належать ПП «Інтерофіс» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні №0000184 від 14.03.2018 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1