Справа № 454/3186/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 13.04.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку.

Клопотання мотивоване наступним.

14.11.2019 року в Сокальський відділ Червоноградської місцевої прокуратури із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , щодо протиправних дій невідомої особи, котра займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи при цьому програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та комп`ютерної техніки месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами, відео-файлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Сокальським відділом Червоноградської місцевої прокуратури внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування, було отримано відомості, про те, що до даного кримінального правопорушення причетні особи, котрі маючи за мету власного збагачення за рахунок злочинної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Сокальського району, Львівської області, де за допомогою Інтернет мережі створили рекламу про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет зазначивши при цьому електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 куди необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, після чого оператор каналу надсилає GPS координати та званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом чи психотропною речовиною, таким чином дані особи за допомогою прийому замовлень від клієнтів здійснюють продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин, тобто виконувала роль дилера.

Отримані кошти здобуті від збуту наркотичних засобів чи психотропних речовин вказані особи за допомогою Інтернет ресурсу та електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують на банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів , які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, доходжу наступного висновку.

Згідно витягу, 14.11.2019р. до ЄРДР внесено відомості за №0000046 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим відомості та документи перебувають у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені відомості та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів та підтвердження або спростування факту незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

З огляду на зазначене, слідчому слід також надати право вилучення зазначених відомостей та документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за письмовим дорученням члену слідчо-оперативної групи по розслідуванні даного кримінального провадження оперуповноваженого 2-го МВ УПН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до наступних документів (інформації), а саме відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2019 по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Наділити слідчого ОСОБА_4 , письмового доручення члена слідчо-оперативної групи по розслідуванні даного кримінального провадження оперуповноваженого 2-го МВ УПН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 правом вилучити зазначені відомості та документи, в тому числі. На електронну адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1