Справа № 461/1287/20
Провадження № 1-кс/461/3744/20
УХВАЛА

04.06.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000340 від 04.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000340 від 04.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.307 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 відомості про яке 04.06.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317, ч.2 ст.307 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини амфетамін, в період часу не пізніше січня 2020 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив в різний період часу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб.

Вербування, ОСОБА_5 , членів до складу організованої групи, для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа раніше знайомих осіб. При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена, ОСОБА_5 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом психотропної речовини між учасниками групи, для подальшого збуту, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як: наявність зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини, особами які є споживачами наркотичних засобів (потенційними покупцями) для подальшого психотропних речовин, фізичний стан, психологічна витривалість, вміння рішуче діяти в екстремальних та неординарних ситуаціях.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_5 , та іншими її учасниками було визначено місця виготовлення придбання, способи зберігання, фасування та збут психотропної речовини.

Зокрема, з метою незаконного виготовлення психотропної речовини організатором групи ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час було отримано в користування приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні якої було облаштовано спеціальні умови для виготовлення, зберігання та фасування психотропної речовини, для її подальшого збуту.

Водночас, ОСОБА_5 був обізнаним в особливостях синтезу психотропної речовини амфетамін, що включало його поінформованість про співвідношення компонентів, необхідних для виготовлення цієї психотропної речовини та їх найменувань, в число яких входили прекурсор фенілнітропропен, хімічні компоненти: ізопропіловий спирт, натрій гідроксид та інші складники.

Для цього, ОСОБА_5 налагодив безперебійне постачання прекурсору фенілнітропропен, який він отримував від іншого члена організованої групи ОСОБА_7 використовуючи при цьому послуги ТОВ «Нова Пошта».

Для недопущення викриття з боку правоохоронних органів, організатором групи, ОСОБА_5 та її членами, в телефонних розмовах між собою та з покупцями, використовувались заздалегідь обумовлені завуальовані назви психотропних речовин, а саме:

- під умовними словами «Риба», «Документи», а також інші слова, якими визначалась психотропна речовина амфетамін;

- під необхідністю чергового виготовлення психотропної речовини використовувалось умовне слово «рибалка».

Крім того, психотропні речовини членами групи реалізовувались особам, з якими вони були знайомі, особам, яким вони раніше збували психотропну речовину та були впевнені в їх надійності.

Кошти здобуті від незаконного збуту психотропної речовини збирались ОСОБА_5 та в подальшому розподілялись між всіма учасниками організованої групи.

З метою приховування своєї незаконної діяльності та отримання психотропної речовини амфетамін і прекурсору фенілнітропропен, члени організованої групи, користувалися послугами ТОВ «Нова Пошта», через яку здійснювали перекази поштової кореспонденції в якій в прихованій формі, переховували згадані психотропну речовину та прекурсор.

Під час досудового розслідування встановлено, що окрім вказаних вище осіб до незаконного збуту наркотичних засобів може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане вище підтверджується матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

03.06.2020 в ході проведення обшукув приміщенні, житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено ряд речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження, зокрема:

-Мобільний телефон ОСОБА_8 , марки iphone 6s, із сім-картою з номером НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон марки redmi, з номером НОМЕР_2 ;

-Банківська карта приват банк НОМЕР_3 ;

-Стакан із залишками невідомої речовини;

-Металеве ситко із залишками невідомої речовини;

-Скляна ємність із залишками невідомої речовини;

-Предмет схожий на паперову лійку із залишками невідомої речовини;

-Металева колба з надписом «Canabis», з залишками невідомої речовини;

-Металевий корок із отворами та слідами нагару;

-Дерев`яна кришка зі слідами нагару;

-Металевий предмет з кришкою (гріндер) із залишками невідомої речовини;

-Дві електричні ваги;

-Пакет на зіп-застібку, який частково наповнений дрібно помеленою речовиною рослинного походження;

-Три пакети на зіп-застібки із залишками невідомої речовини;

-Пристрій для куріння кустарний;

-Блокнот із рукописними записами;

-Три зіп-пакети із зернами невідомого походження;

-Дерев`яний жолудь із зернами невідомого походження;

-Полімерна ємність із зернами невідомого походження;

-Відео ресівер 8CHDVR;

-Цифровий носій WD;

-Мобільний телефон «Samsung» із номером НОМЕР_4 ;

-Грошові кошти в сумі 156 500 грн. та 2450 доларів США;

-Пакети на зіп-застібки;

-Товарно транспортна накладна Нова Пошта, відправник ОСОБА_9 отримувач ОСОБА_8 ;

-Полімерна ємність із залишками невідомої речовини.

Крім цього, 03.06.2020, під час огляду місця на прибудинковій території, поблизу житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме під одним із вікон житлової квартири АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:

-Матерчатий футляр білого кольору, в середині якого виявлено пакет із речовиною рослинного походження;

-Прозорий поліетиленовий пакет із залишками речовини рослинного походження;

-Пакет на зіп-застібку із залишками невідомої речовини;

-Полімерна ємність з кришкою з залишками речовини рослинного походження;

-Фрагменти паперу із залишками прозорої липкої стрічки на папері є надписи: «Зошит з письма, учня 4-го класу, Слівінського Давида».

Усі вказані речі та предмети вилучені в ході обшуку та огляду місця події мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні оскільки могли на собі зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використаними як доказ факту чи обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема із числа вказані вище речей є ряд речовин та предметів, які можуть містити на собі наркотичні, засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори; мобільні телефони можуть мітити в собі інформацію про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень; банківська картка може вказувати на надходження на неї грошових коштів від злочинної діяльності; пакети та ваги вказувати на фасування та мету збуту заборонених речовин; грошові кошти можуть бути отриманими в результаті злочинної діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в цьому кодексі.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно і рухоме майно, гроші, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Всі перелічені документи та речі, які були вилучені в ході цього обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуку речі відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами та грошовими коштами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Однак, вилучені в ході вказаного обшуку речі, не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку речей з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст. 171 КПК України.

Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 100 КПК України, документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи на наведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні - слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, з метою збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації,зокрема на наступне майно:

-Мобільний телефон ОСОБА_8 , марки iphone 6s, із сім-картою з номером НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон марки redmi, з номером НОМЕР_2 ;

-Банківська карта приват банк НОМЕР_3 ;

-Стакан із залишками невідомої речовини;

-Металеве ситко із залишками невідомої речовини;

-Скляна ємність із залишками невідомої речовини;

-Предмет схожий на паперову лійку із залишками невідомої речовини;

-Металева колба з надписом «Canabis», з залишками невідомої речовини;

-Металевий корок із отворами та слідами нагару;

-Дерев`яна кришка зі слідами нагару;

-Металевий предмет з кришкою (гріндер) із залишками невідомої речовини;

-Дві електричні ваги;

-Пакет на зіп-застібку, який частково наповнений дрібно помеленою речовиною рослинного походження;

-Три пакети на зіп-застібки із залишками невідомої речовини;

-Пристрій для куріння кустарний;

-Блокнот із рукописними записами;

-Три зіп-пакети із зернами невідомого походження;

-Дерев`яний жолудь із зернами невідомого походження;

-Полімерна ємність із зернами невідомого походження;

-Відео ресівер 8CHDVR;

-Цифровий носій WD;

-Мобільний телефон «Samsung» із номером НОМЕР_4 ;

-Грошові кошти в сумі 156 500 грн. та 2450 доларів США;

-Пакети на зіп-застібки;

-Товарно транспортна накладна Нова Пошта, відправник ОСОБА_9 отримувач ОСОБА_8 ;

-Полімерна ємність із залишками невідомої речовини, які вилучені 03.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщенні, житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8

-Матерчатий футляр білого кольору, в середині якого виявлено пакет із речовиною рослинного походження;

-Прозорий поліетиленовий пакет із залишками речовини рослинного походження;

-Пакет на зіп-застібку із залишками невідомої речовини;

-Полімерна ємність з кришкою з залишками речовини рослинного походження;

-Фрагменти паперу із залишками прозорої липкої стрічки, які були вилучені 03.06.2020, під час огляду місця на прибудинковій території, поблизу житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме під одним із вікон житлової квартири АДРЕСА_4 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя тО. ОСОБА_10 .