Справа № 204/3028/20
Провадження №1-кс/204/464/20
УХВАЛА
іменем України

26 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління №30», Товариства з обмеженою відповідальністю «Терни-Сервісмонтаж», Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажуніверсал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромсервіс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління №30», Товариства з обмеженою відповідальністю «Терни-Сервісмонтаж», Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажуніверсал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромсервіс» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в якому він просив скасувати арешт, накладений на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління №30», Товариства з обмеженою відповідальністю «Терни-Сервісмонтаж», Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажуніверсал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромсервіс», а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки, відкриті в Криворізькій філії АТ КБ «Приватбанк», а саме поточний рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30», НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Монтажуніверсал», НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Будпромсервіс», НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритий ТОВ «Терни-Сервісмонтаж», за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та випадків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 26 листопада 2018 року ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було накладено арешт на майно, а саме тимчасово позбавлено права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на вищезазначені розрахункові рахунки, відкриті в Криворізькій філії АТ КБ «Приватбанк» із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та випадків, пов`язаних з виплатою заробітної плати. Представник ОСОБА_3 зазначає, що слідчим суддею не було наведено конкретизованих посилань, що свідчать про наявність достатніх правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно. Єдиним обґрунтуванням для застосування заходу забезпечення кримінального провадження є факт визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунках перелічених підприємств, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» Кривий Ріг, речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000661. Також судом не було досліджено докази, що вказують на обставини, зазначені у клопотанні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , адже жодних вагомих доказів, конкретизованих посилань та фактичних даних, які б вказували на протиправний характер господарської діяльності вказаних підприємств, вчинення ними або їх посадовими особами дій, що мають ознаки кримінального правопорушення, не наведено. Представник ОСОБА_3 вказує, що ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30», ТОВ «Монтажуніверсал», ТОВ «Будпромсервіс» та ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» провадять свою господарську діяльність виключно з дотриманням норм діючого в Україні законодавства, всі господарські операції вказаних підприємств вчинялись у передбачений законом спосіб з додержанням порядку, встановленого НПА України. В рамках кримінального провадження №0000661 жодній особі не повідомлено про підозру, не заявлено цивільного позову та не з`ясовано розміру шкоди, в тому числі участі кожного підприємства у її заподіянні, не розкрито об`єктивної сторони злочинів, що інкримінуються. Крім того, враховуючи, що кримінальне провадження №0000661 відкрито за ч.2 ст.364 КК України, не вбачається взаємозв`язок між інкримінованим злочином, за попередньою кваліфікацією в рамках даного кримінального провадження, та необхідністю застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000661 у вигляді арешту майна підприємств, які не пов`язані жодними правовідносинами з ТОВ «Мілоус», посадовій особі якого оголошено підозру та обвинувальний акт відносно якої направлено в суд. Представник ОСОБА_3 звертає увагу суду на те, що на даний момент досудове розслідування по даному кримінальному провадженню продовжується досить тривалий час, жодних дій стосовно підприємств вчинено не було, а отже відсутні будь-які факти, які вказували б на причетність підприємств та їх посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також на те, що розпорядження грошовими коштами, які є власністю підприємств та перебувають на поточних рахунках в АТ КБ «Приватбанк», вплине на досудове розслідування по даному кримінальному провадженню. Неможливість реалізації права власності на належні підприємствам грошові кошти, значним чином та в протиправний спосіб обмежує надані Законом права таких підприємств, а неможливість розпорядження належними підприємствам грошовими коштами унеможливлює провадження господарської діяльності таким підприємствам. На даний час у даному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Представник заявників ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі та підтримання клопотання.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий до судового засідання не з`явилися. Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд справи без його присутності, в якій вказав, що не заперечує проти задоволення клопотання, оскільки кримінальне провадження закрите.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 листопада 2018 року у кримінальному провадженні №0000661 накладено арешт на майно, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки, відкриті у Криворізькій філії АТ КБ «Приватбанк» Кривий Ріг (МФО 305750), а саме: - поточний рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , відкритий ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30» код ЕДРПОУ 37663782; - поточний рахунок № НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Монтажуніверсал» код ЕДРПОУ 33178751; - поточний рахунок № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Будпромсервіс» код ЕДРПОУ 31551468; - поточний рахунок № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритий ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» код 30734471. Зупинено видаткові операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Згідно абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом враховується, що кримінальне провадження №0000661 від 29 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.190 КК України, в рамках якого слідчим суддею було накладено арешт, 29 листопада 2019 року було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в подальшому у застосуванні арешту майна відпала потреба, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління №30», Товариства з обмеженою відповідальністю «Терни-Сервісмонтаж», Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажуніверсал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромсервіс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки, відкриті у Криворізькій філії АТ КБ «Приватбанк» Кривий Ріг (МФО 305750), а саме: поточний рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , відкритий ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30» код ЕДРПОУ 37663782; поточний рахунок № НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Монтажуніверсал» код ЕДРПОУ 33178751; поточний рахунок № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Будпромсервіс» код ЕДРПОУ 31551468; поточний рахунок № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритий ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» код 30734471, із зупиненням видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_6 від 26 листопада 2018 року (справа № 202/4533/18, провадження №1-кс/202/8563/2018).

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: