печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000079,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 14.04.2017, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 09 травня 2020 року.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№0000079 від 14.04.2017, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, у зв`язку із необхідністю встановлення можливих спільників ОСОБА_7 , які сприяли вчиненню вказаного правопорушення, повідомлення про нову підозру ОСОБА_7 та можливим іншим спільникам вчиненого кримінального правопорушення.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

1) провести судово-економічну експертизу, з метою встановлення точних сум обготівкування грошових коштів;

2) встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

3) допитати в якості свідків осіб, які були залучені до обготівкування коштів та осіб як перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Оптимум ЛТД»;

4) за результатами проведення судово-економічної експертизи, вирішити питання щодо оголошення підозрюваній остаточної підозри;

5) провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;

6) виконати з підозрюваною та її захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_8 клопотання підтримала, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Разом з тим, враховуючи, що у даному випадку строк досудового розслідування продовжується прокурором, оскільки норми КПК України щодо продовження строку досудового розслідування слідчим суддею внесені до КПК згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017, що набрав чинності 15.12.2017, та ці зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін, так як згідно з витягом з ЄРДР кримінальне провадження № 0000079, здійснювалось ще до введення в дію ст. 295-1 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про повернення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 повернути особі, яка його подала.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1