УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003068 від 16.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.365-2 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0003068 від 16.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.365-2 КК України за фактом самоправних дій, які полягали у зміні замків вхідних дверей власників житлових квартир, а також зловживання повноваженнями державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018-2019 років державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_4 13.12.2018 року прийнято рішення про зміну власника житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Того ж дня, 13.12.2018 року ОСОБА_4 прийнято рішення про зміну власника житлової квартири за адресою АДРЕСА_2 з ОСОБА_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.02.2019 року державним реєстратором ОСОБА_4 прийнято рішення про перереєстрацію права власності на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_3 з ОСОБА_7 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Підставою для проведення вказаних реєстраційних дій в кожному випадку було наявність у вказаних фізичних осіб заборгованості по укладеним кредитним договорам та відповідні застереження в договорах іпотеки щодо можливості позасудового стягнення іпотечного майна.
Проте, як на момент проведення вказаних реєстраційних дій так і до теперішнього часу діючими є положення Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».
Відповідно до положень ст.1 вказаного Закону не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України «Про заставу» та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України «Про іпотеку», якщо таке майно виступає як забезпечення зобов`язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об`єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно; загальна площа такого нерухомого житлового майна (об`єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.
Кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.
Згідно правової позиції, викладеної в рішенні ВС/КЦС від 31.10.2018 року у справі №465/1310/17 дія мораторію на примусове стягнення майна громадян, як забезпеченням за валютними кредитами розповсюджується і на позасудовий порядок такого стягнення.
Відповідно до ч.3 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.
Проте, в порушення вказаних вимог законодавства, не маючи на те законних підстав, державний реєстратор ОСОБА_4 змінив право власності житлових приміщень на користь банківських та кредитних установ.
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, є необхідним проведення тимчасового доступу до документів банківських кредитних справ, а саме: оригіналів всіх матеріалів банківської справи по іпотечному договору №1801/0308/71-047-Z-1 від 20.03.2008 укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , зареєстрований нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстраційний номер №1033, відповідно до якого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 32,5 кв.м.; оригіналів всіх матеріалів банківської справи по іпотечному договору від 22.01.2007 укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 , зареєстрований нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстраційний номер №289, відповідно до якого в іпотеку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі кредитного договору №752/5-139 від 22.01.2007 було передано наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 44,11 кв.м.; оригіналів всіх матеріалів банківської справи по іпотечному договору №014/0407/71-549-Z-1 від 17.04.2007 укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , зареєстрований нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстраційний номер №1329, відповідно до якого в іпотеку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі кредитного договору №014/0407/71-549 від 17.04.2007 було передано квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 49,55 кв.м.
В судове засідання слідчий СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- належним чином копії всіх документів, які містяться в банківських справах, документи листування та документи претензійно-позовної діяльності, та інші документи, що мають пряме відношення до переходу прав по даним іпотечним договорам:

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по іпотечному договору №1801/0308/71-047-Z-1 від 20.03.2008 року укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: по іпотечному договору від 22.01.2007 року укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_7 ;
3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: по іпотечному договору №014/0407/71-549-Z-1 від 17.04.2007 укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_6 .
3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як власника предмета іпотеки на даний момент.
4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1