Справа № 357/3221/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів по матеріалам кримінального провадження №0001057 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

12.05.2020 слідчий слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться розслідування кримінального провадження №0001057 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10 березня 2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що група осіб, з використанням мережі інтернет та месенджеру «Телеграм» збувають психотропні та наркотичні засоби на території м. Біла Церква Київської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що раніше він вживав психотропні та наркотичні речовини. Йому відомий магазин по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області, який здійснює свою діяльність через соціальну мережу месенджер «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за наркотичні засоби потрібно здійснювати через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати, заказану наркотичну речовину можна забрати у різних місцях міста, так звана «закладка». Також повідомив, що вказаний «магазин» почав працювати з 24.01.2020. Крім цього, вказаний «магазин» використовує платіжну систему шляхом поповнення електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що рух коштів отриманих, внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області та всі види транзакцій за номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відбуваються за допомогою банківських карток: № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_10 Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_11 Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № НОМЕР_12 Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлено, що банківська картка на яку виводять грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою месенджеру «Телеграм», користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », замовляє у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , наркотичну речовину канабіс за ціною нижчою від вартості по якій ОСОБА_6 збуває на території м. Біла Церква. Таким чином, ОСОБА_6 домовившись у месенджері «Телеграм» про об`єм, вартість та час, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 за допомогою користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відправляють наркотичну речовину до м. Біла Церква, яку забирає ОСОБА_6 та розповсюджує її далі.

З метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, слід отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: надання інформації користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_16 , інформації, щодо відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якими користувалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , інформацію, щодо часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , інформацію, щодо номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з яких здійснювалося відправлення на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким користувалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ «Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів по матеріалам кримінального провадження №0001057 від 11 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 в яких міститься інформація, а саме: щодо користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_16 , а саме інформації, щодо відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якими користувалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з 24.01.2020, інформацію, щодо часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , інформацію, щодо номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з яких здійснювалося отримання та відправлення на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким користувалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

Копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відома.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1