Справа № 344/6913/20
Провадження № 1-кс/344/2631/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000054 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що до слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали із ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області про те, що службові особи одного із органів місцевого самоврядування в Івано-Франківській області, діючи за попередньою змовою групою осіб із підрядними та субпідрядними організаціями привласнили бюджетні кошти при будівництві нового об`єкта на території Івано-Франківської області. Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір підряду № 3 від 20.09.2017 року із ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є Нове будівництво спортивного залу та майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 2 вказаного договору ПП « ОСОБА_5 » в межах договірної ціни виконує власним та залученими силами та засобами нове будівництво в відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Ціна вказаного договору складає 10 193 807,00 грн разом із ПДВ та є твердою. Підрядник, у свою чергу, зобов`язується виконати умови договору у строк до 31.12.2018 року, а Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у свою чергу, зобов`язується у відповідності до фактично-виконаних робіт, актів КБ-2, КБ-3 оплатити їх на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні зазначено, що 21 жовтня 2019 року між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду №15 «Про внесення змін до договору підряду №3 від 20.09.2017», якою розірвано договір підряду №3 від 20.09.2017, у зв`язку із збільшенням понад 50% вартості будівництва через коригування проекту будівництва.

Зазначено, що у зв`язку із розірванням договору №4 від 20.09.2017 предметом якого є Нове будівництво спортивного залу та майстерень ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено повторний тендер па суму 16 858 199, 00 по закупівлі дно ж самого предмету будівництва із врахуванням коригувань. Відтак. переможцем вказаного тендеру обрано ПП « ОСОБА_7 », із яким надалі укладено договір підряду №19 від 09.12.2019.

Як зазначено у клопотанні, предметом договору підряду №19 від 09.12.2019 до п. 2 - підрядник, в межах договірної ціни виконує власним та залученими силами та засобами нове будівництво в відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Відповідно до умов договору, підрядник «ПП « ОСОБА_7 » зобов`язується виконати умови договору у строк, а Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зобов`язується у відповідності до фактично-виконаних робіт, актів КБ-2, КБ-3 оплатити їх на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 ».

Вказується на те, що в подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , платіжними дорученнями №3 від 19.12.2019 на суму 1235218,00 грн, №2 від 18.12.2019 на суму 3140276,00 грн, №1 від 16.12.2019 на суму 2569506,00 грн., одразу після укладення договору, перерахували підряднику ПП « ОСОБА_7 » грошові кошти за фактично виконані роботи відповідно до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт. Згідно умов договору замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила вище вказані оплати на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_2 . відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . У свою чергу ПП « ОСОБА_7 » здійснило закупівлю устаткування згідно накладних ТР - 111219 від 11.12.2019 р., ТР - 131219 від 13.12.2019 р., ТР - 121 від 12.12.2019 р.. ТР - 1019 від 10.12.2019 р., у ФОГІ ОСОБА_8 та перерахувало на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 . АДРЕСА_2 ) грошові кошти.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів зняття з рахунків, перерахунків, встановленні субпідрядників ПП « ОСОБА_7 » по будівництву є необхідність у розкритті банківської таємниці Фізичної особи підприємця ОСОБА_8 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у період із 01.11.2019 по 20.03.2020, володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 . АДРЕСА_2 ). Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054: ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів клієнта банку - Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , у період із 01.11.2019 року по 20.03.2020 року, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 . АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій на паперовому та оптичному носіях, а саме:

роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.11.2019-20.03.2020, із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 ;

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_3 ;

грошових чеків по рахунку № НОМЕР_3 ;

платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;

копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1