Справа № 676/1005/20
Номер провадження 1-кс/676/287/20
У Х В А Л А
іменем України
19 лютого 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 11 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку, а також інформацію щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також місця їх зняття за період з 07лютого 2020 року по 17 лютого2020 року, з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07 лютого 2020 року близько 14 години 48 хвилин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу колекційних моделей залізної дороги, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 500 грн., чим спричинила майнової шкоди останньому на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2020 за № 0000194, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07 лютого 2020 року близько 14 год. останній переглядав інтернет сайт OLX та наштовхнувся на оголошення з продажу колекційних моделей залізної дороги, це його дуже зацікавило, оскільки потерпілий являється колекціонером даної продукції. На вищевказаному сайті були розміщені дані особи яка здійснювала продаж, а саме ОСОБА_6 із номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Потім після виявлення даного мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер телефону та почав спілкуватись з продавцем по факту продажу колекційних моделей дороги. В ході розмови потерпілий запропонував надіслати даний товар накладним платежем, але ОСОБА_7 відмовився від такої пропозиції в силу того, що повідомив свій намір від`їзду закордон через кілька днів, таким чином зі слів продавця це унеможливлювало отримання ним грошових коштів за товар. Але в ході спілкування потерпілий все ж таки домовився із продавцем, та близько о 14 год. 48 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 4 500 грн. за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку яку вказав продавець, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , але після даного перерахування колекційні моделі залізної дороги так і не були передані у власність потерпілому.

А тому, слідчий просив надати йому та іншому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл до тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 11 лютого 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується даними протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11 лютого 2020 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12 лютого 2020 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) слідчим Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку, а також інформацію щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також місця їх зняття за період з 07 лютого 2020 року по 17 лютого 2020 року, з можливістю зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1