Справа №209/1421/20
Провадження №1-кс/209/373/20
У Х В А Л А

21 травня 2020 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що уперіод часу з 16.12.2019 року по 26.12.2019 року, невстановлена особа під приводом здійснення угоди про купівлю-продаж автомобілю через інтернет-сайт оголошень «ОЛХ» шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 27700 гривень.

За даним фактом 03.01.2020 року, було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно усної домовленості з продавцем автомобілю перерахував гроші в сумі 27700 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку видано Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ЗКПО) НОМЕР_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської справи власника картки НОМЕР_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 16.12.2019 року по 21.05.2020 року, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.12.2019 року по 21.05.2020 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; інформацію, чи використовується банківська картка НОМЕР_1 у теперішній час та де саме. Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у приміщенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської справи власника картки НОМЕР_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 16.12.2019 року по 21.05.2020 року, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.12.2019 року по 21.05.2020 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; інформацію, чи використовується банківська картка НОМЕР_1 у теперішній час та де саме. Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 травня 2020 року до 21 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1