Провадження № 1-кс/761/8975/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43426/17), ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43427/17), у кримінальному провадженні №000319 від 22 вересня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2020 року ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» звернулося до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43426/17), ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43427/17), у кримінальному провадженні №000319 від 22 вересня 2017 року, а саме: земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, 43/1, кадастровий номер №:82:185:0164, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га; земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, 43/1, кадастровий номер №:82:185:0163, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року було задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №000319 від 22 вересня 2017 року, накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:82:185:0164, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року було задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №000319 від 22 вересня 2017 року, накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:82:185:0163, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га. Зазначає, що на дату винесення вищевказаних ухвал про накладення арешту, вказані земельні ділянки належали на праві власності ОСОБА_5 , місце реєстрації: Сейшели.

Крім того, в клопотанні зазначено, що арешт було накладено у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 незаконно набуло право власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 02 березня 2020 року задоволено позовну заяву ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» та витребувано земельні ділянки з чужого незаконного володіння, та визнано ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» законним власником земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, 43/1, кадастровий номер №:82:185:0164, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га; земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, 43/1, кадастровий номер №:82:185:0163, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га.

Вважає, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба.

Представник ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив її задовольнити.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся завчасно та належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» - адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові,корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року було задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №000319 від 22 вересня 2017 року, накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:82:185:0164, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року було задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №000319 від 22 вересня 2017 року, накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:82:185:0163, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га.

Як визначено в ухвалах слідчого судді від 04 грудня 2017 року, арешт на майно накладено, оскільки ОСОБА_5 незаконно набуло право власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, АДРЕСА_1 , земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, АДРЕСА_1 , та з метою попередження його подальшого відчуження.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують ,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу ) ;4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» звернулось до суду з позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 02 березня 2020 року задоволено позовну заяву ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» та витребувано земельні ділянки з чужого незаконного володіння, та визнано ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» законним власником земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, 43/1, кадастровий номер №:82:185:0164, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га; земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, 43/1, кадастровий номер №:82:185:0163, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га.

Викладені обставини свідчать про те, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту земельних ділянок, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання та власником майна у судовому засіданні, не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» належним їй майном на підставі зазначених обставин, оскільки представником ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» адвокатом ОСОБА_3 доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

У зв`язку з чим, вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43426/17), ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43427/17), у кримінальному провадженні №000319 від 22 вересня 2017 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання ТОВ «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ФІН ІНВЕСТ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43426/17), ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43427/17), у кримінальному провадженні №000319 від 22 вересня 2017 року задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000319 від 22 вересня 2017 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43426/17), а саме: земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, 43/1, кадастровий номер №:82:185:0164, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000319 від 22 вересня 2017 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 грудня 2017 року (справа №761/43427/17), а саме: земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців (Добровольчих Батальйонів), 43, 43/1, кадастровий номер №:82:185:0163, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:000, загальною площею 0,05 га.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1