У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.02.2020 Справа №607/3077/20

26 лютого 2020 року

Провадження 1-кс/607/1533/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000219 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як вбачаться із клопотання, слідчий зазначає, що впродовж 2010-2018рр. службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась розтрата обладнання та нерухомості державного підприємства. З цією метою, підписувались завідомо збиткові для підприємства договори про виготовлення продукції, внаслідок виконання яких у заводу формувалась заборгованість по заробітній платі перед найманими працівниками.

Існують підстави вважати, що вказана заборгованість із заробітної плати в окремих випадках формувалась штучно, із використанням механізму фіктивного завищення видатків на виготовлення продукції, в т.ч. шляхом внесення неправдивих (завищених) даних в табелі обліку робочого часу щодо кількості працівників та часу перебування їх на робочих місцях.

В подальшому, під приводом необхідності погашення проблемної заборгованості підприємства, керівництво AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погоджувала через рішення загальних зборів реалізацію частини приміщень заводу та майна в користь третіх осіб.

У зв`язку із зазначеним є необхідність у отримані тимчасового доступу до документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення перевірок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2016 по 2018 роки, а саме:

- документально планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.04.2012 по 31.12.2014, за результатами перевірки складено акт №78/14-04/22607719 від 02.03.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, за результатами перевірки складено акт №260/19-00-14-02/22607719 від 24.06.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2014 рік, за результатами перевірки складено акт №380/14-01/22607719 від 23.09.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік, за результатами перевірки складено акт № 7052/19-00-14-02/22607719 від 14.11.2017, із можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що для отримання копій актів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно надати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, у тому числі, експертиз та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2016 по 2018 роки, а саме:
- документально планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.04.2012 по 31.12.2014, за результатами перевірки складено акт №78/14-04/22607719 від 02.03.2016;
- документально позапланової невиїзної перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, за результатами перевірки складено акт №260/19-00-14-02/22607719 від 24.06.2016;
- документально позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2014 рік, за результатами перевірки складено акт №380/14-01/22607719 від 23.09.2016;
- документально позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік, за результатами перевірки складено акт № 7052/19-00-14-02/22607719 від 14.11.2017, із можливістю вилучення копій вищевказаних документів.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1