Провадження № 1-кс/686/8044/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002400,

ВСТАНОВИЛА:

19.06.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «До Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява директора АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що за результатами проведеної інвентаризації 19.05.2020 встановлено, що невстановлена слідством особа, перебуваючи у відділені поштового зв`язку Хмельницький-16, що по АДРЕСА_1 , заволоділа з каси ввіреними їй коштами готівкою в сумі 36740 гривень 37 копійок, чим спричинила товариству майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002400 від 16.06.2020 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що з 09.08.2019 у Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду начальника відділення поштового зв`язку АДРЕСА_2 , призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, 19.05.2020 в зазначеному відділенні у відповідності до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом №869 від 16.09.2019, проведено перевірку, за результатами якої виявлено нестачу готівкових коштів у касі. За даним фактом призначено службове розслідування відповідно до вимог Положення про порядок проведення службових розслідувань (перевірок) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019 №715.

Під час службового розслідування виявлені протиправні дії, зокрема порушення вимог Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720, з боку начальника відділення поштового зв`язку Хмельницький-16 ОСОБА_4 , яка 19.05.2020 перед проведенням перевірки надала розписку, якою засвідчила, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти здані до дільниці обробки та контролю первинної документації і готівкові кошти, що надійшли під її відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. Під час перевірки проведено інвентаризацію готівкових коштів, про що складено відповідний акт. Згідно даного акту, станом на 19.05.2020 встановлено фактичну наявність готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 8386,00 гривень, у той час як за обліковими даними, які надала ОСОБА_4 45126,37 гривень. Таким чином, перевіркою встановлено нестачу готівкових коштів в сумі 36740,37 гривень.

Разом з тим, 19.05.2020 проведено раптову перевірку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та згідно касового звіту, на той момент та на кінець робочого дня 18.05.2020 в касі відділення повинні були зберігатись готівкові кошти на загальну суму 45126,37 гривень. Проте, за результатами перевірки встановлено фактичну наявність готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 8386,00 гривень.

Окрім цього, перевірка проводилась комісією в складі працівників Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . За результатами даної перевірки складено наступні документи: розписка ОСОБА_4 стосовно наявності готівкових коштів від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; акт про результати інвентаризації готівкових коштів від 19.05.2020; розписка ОСОБА_4 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей від 19.05.2020на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; акт про виявлення непридатного або зіпсованого товару від 19.05.2020; узагальнений акт про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 19.05.2020на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; акт про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 19.05.2020на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; акт про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 19.05.2020на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; акт про результати перевірки від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; пояснення керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.05.2020.

Також згідно показань представника товариства, перевірка проведена у зв`язку з виявленою невідповідністю окремих відомостей, які подавались у касових звітах за попередні робочі дні вищевказаного поштового відділення протягом травня 2020 року та бухгалтерська документація даного відділення за вказаний період відображена у касових звітах з додатками (реєстри на виплачені кошти, касові довідки), які складаються кожного робочого дня.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до завірених копій статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника відділення поштового зв`язку Хмельницький-16 ОСОБА_4 , посадових інструкцій начальника відділення поштового зв`язку Хмельницький-16 ОСОБА_4 , контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, до завірених копій наказів про призначення на посаду представника товариства провідного фахівця групи поштової безпеки у Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , до завіреної копії наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1085 від 22.05.2020 про проведення перевірки; до оригіналів матеріалів перевірки відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проводилась в період з 19.05.2020 по 25.05.2020, а також оригіналів матеріалівслужбового розслідування за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового зв`язку, зокрема, до оригіналів: розписки ОСОБА_4 стосовно наявності готівкових коштів від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати інвентаризації готівкових коштів від 19.05.2020, розписки ОСОБА_4 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про виявлення непридатного або зіпсованого товару від 19.05.2020, узагальненого акту про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , до оригіналів касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.05.2020 по 01.06.2020, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- до завірених копій статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника відділення поштового зв`язку Хмельницький-16 ОСОБА_4 , посадових інструкцій начальника відділення поштового зв`язку Хмельницький-16 ОСОБА_4 , контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, до завірених копій наказів про призначення на посаду представника товариства провідного фахівця групи поштової безпеки у Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , до завіреної копії наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1085 від 22.05.2020 про проведення перевірки;

- до оригіналів матеріалів перевірки відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проводилась в період з 19.05.2020 по 25.05.2020, а також оригіналів матеріалівслужбового розслідування за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до оригіналів: розписки ОСОБА_4 стосовно наявності готівкових коштів від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати інвентаризації готівкових коштів від 19.05.2020, розписки ОСОБА_4 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про виявлення непридатного або зіпсованого товару від 19.05.2020, узагальненого акту про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 19.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , до оригіналів касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.05.2020 по 01.06.2020, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .

Службовим особам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя