Справа №944/2733/20
Провадження №1-кс/944/304/20
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю/
17.06.2020 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000603 від 13.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,-
в с т а н о в и л а:
16 червня 2020 року слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000603 від 13.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 покликається на те, що 13.06.2020 року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 12.06.2020 року об 10 год. 37 хв., шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, які він переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 , за усною домовленістю під приводом оплати за покупку газонокосарки. Сума завданих йому збитків 2227 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 13.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 12 червня 2020 року з метою купівлі газонокосарки ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2227 грн., що підтверджується відповідною квитанцією.
З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідуванняданого кримінального правопорушення і підлягають доказуванню для прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням періоду трансакцій, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
Просить постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Філія-Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 10.06.2020 року по 15.06.2020 року, повну інформацію про власника даного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
Виконання ухвали слідчої судді покласти на членів слідчо-оперативної групи, а саме, слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду матеріали кримінального провадження та заяву, у якій просить клопотання розглядати у його відсутності. Клопотання підтримав, просить таке задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали крмінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000603 від 13.06.2020 року, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчею суддею встановлено, що СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 13 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що вищенаведені відомості знаходяться або можуть знаходитися у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Філі-Львівськяе обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Філія - Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), находиться за адреса: АДРЕСА_2 , яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 10.06.2020 року по 15.06.2020 року, повну інформацію про власника даного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
В решті клопотання слід залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-
у х в а л и л а:
Клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000603, від 13.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; Філія - Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), находиться за адреса: АДРЕСА_2 , яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 10.06.2020 року по 15.06.2020 року, повну інформацію про власника даного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
В решті клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1