Справа № 158/613/20
Провадження № 1-кс/0158/194/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 18 березня 2020 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: щодо власника банківського рахунку, рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: щодо власника рахунку та рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що 02.01.2020 року близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, повідомивши завідомо неправдиву інформацію по мобільному телефону НОМЕР_2 потерпілому ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_3 з приводу того, що ніби його дочка на ім`я ОСОБА_6 затримана працівниками поліції за спричинення тілесних ушкоджень іншій особі, заволодівши таким чином грошовими коштами останнього на суму 10 000 грн., які він перерахував через термінал банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальні збитки останньому на вищевказану суму.

Слідчим відділенням Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області по даному факту 03.01.2020 зареєстровано кримінальне провадження №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У своїй заяві потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 02.01.2020 о 13:28 год. він перебуваючи в АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 невідомої особи, яка під приводом неправдивої інформації заволоділа його вище вказаними грошовими коштами.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких встановити особу правопорушника не виявилось можливим, у зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити:

1) адресу філії або відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито рахунок (карту) № НОМЕР_1 ;

2) повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім`я;

3) чи змінювались дані банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2020 по даний час;

4) зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 02.01.2020 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

5) наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 02.01.2020 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Враховуючи те, що на даний час власник банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 не відомий, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів потерпілої, перерахованих на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, адреси філії чи відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2020 року по 18.03.2020 року;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.01.2020 року по 18.03.2020 року перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2020 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1