Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1726/20
Справа № 758/3862/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

У клопотанні слідчий зазначає, що «У провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000255, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб, діючи з 2018 року по теперішній час на території м. Києва та Україна в цілому, організувала незаконне виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, відомих українських фармацевтичних брендів у великих розмірах.

Під час розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування до ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України.

19.02.2020 до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшла відповідь на доручення з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України згідно якої виконуючи доручення слідчого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України,як розподілили між собою злочині ролі.

Так гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи злочинний намір, спрямований на виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів у великих розмірах, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень у складі злочинної групи на території міста Києва, а також в інших міст України, діючи навмисно з корисливих спонукань, прийняв рішення створити та очолити злочину групу, діяльність якої пов`язана з незаконним виробництвом, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом фальсифікованих лікарських засобів.

Реалізуючи злочинний намір, спрямований на створення умов для здійсненої злочинної діяльності у складі злочинної групи, ОСОБА_4 використовує житлові приміщення та парко місця розташовані, за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 які перебувають у його власності та його дружини ОСОБА_5 . Зазначені приміщенні використовуються для розміщення фальсифікованих лікарських засобів, придбаного устаткування з виробництва лікарських засобів та сировини для їх виробництва, а також виготовленої продукції.

Також ОСОБА_4 для своїх злочинних потреб використовує транспортний засіб HYUNDАІ SANTAFE, д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом із цим на початку 2018 року ОСОБА_4 почав підбирати та знайшов учасників злочинної групи з числа раніше знайомих йому осіб, які мали відповідні навички та досвід роботи щодо налагоджування устаткування, виробництва, виготовлення пакувального матеріалу та пакування.

З цією метою на початку 2018 року він запропонував раніше знайомому йому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснити за певну, заздалегідь обумовлену матеріальну винагороду, налагодження устаткування для виробництва та здійснювати первинне та вторинне пакування лікарських засобів, які останній можливо здійснює за адресами: АДРЕСА_4 гараж № НОМЕР_3 , в гаражах № НОМЕР_4 в авто гаражному кооперативі «Поршень» за адресою: м. Харків, вул. Бучми 11, квартирі № 103 за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, буд. б3а.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 використовує у своїй злочинній діяльності транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN GOLF» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 , року випуску VIN: НОМЕР_6 який перебуває y власності громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, на початку 2018 року ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинній намір, спрямований на вчинення злочинів у складі злочинної групи, запропонував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , займатися злочинною діяльністю, пов`язаною з безпосереднім виробництвом сировини , голограм та штрих кодів, на що останній відповів згодою та можливо здійснює свою злочину діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 нежитлові приміщення цокольного поверху № 26, 27, 28, в лгт. «А-9», м. Xарків, вул. 23 серпня, 10/12, тренажерний зал приміщення якого можуть використовуватись для зберігання та виробництва фальсифікованих лікарських засобів.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 використовує транспортний засіб HYNDAI TUCSON, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 VIN НОМЕР_8 , який перебуває y власності дружини ОСОБА_8 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також на початку 2018 року ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинній намір, спрямований на вчинення злочинів у складі злочинної групи, запропонував ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , займатися злочинною діяльністю, пов`язаною з безпосереднім виробництвом високоякісної упаковки, яка візуально не відрізняється від оригіналу для фальсифікованих лікарських засобів, на що останній відповів згодою та можливо здійснює свою злочину діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 будинок з нежитловим приміщенням, та приміщення ТОВ «XAPKIB-ПОЛIГРАФУПАК» (код ЕДРПОУ 30139788) за адреса: м. Харків провулок Соляниківський буд. 4.

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив злочину групу, яка складалася з чотирьох громадян України, що попередньо зорганізувалися для готування та систематичного вчинення тяжких кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, а саме - організація та здійснення незаконного виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберіганні з метою збуту та збуті завідомо фальсифікованих лікарських засобів у великих розмірах.

В подальшому під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального, правопорушення так під час проведення негласних слідчих (розшукових), а саме проведення оперативної закупки встановлено, що 6 грудня 2019 року, ОСОБА_11 який попередньо надав свою згоду на співпрацю з правоохоронними органами попередньо за допомогою мережі інтерент зробив замовлення в інтернет магазині https://ambal.com.ua/ медичного засобу «Тестотерону пропіонату» отримав грошові кошти в сумі 1700 гривень, які в подальшому віддав в якості наложного платіжку у відділенні «Нової пошти № 94», що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 46 грошові кошти надійшли ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_11 забравши посилку добровільно її видав працівникам СБ України, яка в подальшому була оглянута, після чого лікарський засіб «Тестотерону пропіонату» направлено до АТ «Фармак» з метою встановлення факту чи відповідає дана продукція вимогам НД. Так під час дослідження встановлено, що наданий препарат не відповідає вимогам НД.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень ТОВ «ХАРКІВ - ПОЛІГРАФУПАК» () за адресою: м. Харків, пров. Солянівський буд № 4, де можливо знаходяться: виготовлені фальсифіковані лікарські засоби, чорнові записи, упаковки для лікарських засобів, штрих коди, комп`ютерна техніка за допомогою якої наносяться відповідні маркування та інша техніка яка використовується для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, сироватка для лікарських засобів, ампули грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, документи та інші речі, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно довідки № 200612800 Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта власника нежитлових приміщень 2 поверху № 21 32 в «літ В -2», об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Солянівська 4 належить на праві власності ТОВ «ХАРКІВ - ПОЛІГРАФУПАК» () на підставі договору купівлі продажу № 4944 В С від 21.12.2012 ОСОБА_12 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, Харківської області.

На підставі наведеного, з метою відшукання у ОСОБА_10 виготовлених фальсифікованих лікарських засобів, чорнових записів, упаковок для лікарських засобів, штрих кодів, комп`ютерної техніки за допомогою якої наноситься відповідні маркування та іншої техніки яка використовується для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, сироватки для лікарських засобів, ампули, грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, документів та інших речей, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитись в нежитлових приміщеннях 2 поверху № 21 32 в «літ В -2», об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Солянівська, 4.

У подальшому, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва справа № 758/3346/20 від 16.03.2020 було проведено обшук 25.03.2020 нежитлових приміщень 2 поверху № 21-32 в «літ В 2» об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, пров. Солянівський, 4, в ході якого було виявлено та вилучено:

- два блокноти зеленого кольору та один блокнот синього кольору із чорновими записами, які належать ОСОБА_10

- робочий комп`ютер ОСОБА_10 код НОМЕР_9 .

- мобільний телефон марки «Redmi Note 4X», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , із двома сім картами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

- комп`ютер PCSJ12011865 «Apriore».

- картоні коробки різних виробників медичних препаратів та лікарських засобів.

- самоклеючі етикетки «Boldabol 17/11/2015», в кількості двох упаковок.

- Овсітна пластина «17/02/2020 Test-Prop Testosterm propionate 2 ml», серія: 758364, овсітна пластина «17/02/2020 2 ml Boldebolin» серія: 785365, п`ять овсітних пластин «Test-Prop» 01.10.2014, овсітна пластина «Megasils Sirop 200 ml», одна овсітна пластина «Соматин» 1,3 мг, серія 11119, чотири овсітних пластини «Boldebolin» 1 ml: 200 mg, серія 13066/5-4-2000, дев`ять овсітних пластин, «Textes PRO 250» , «TrENOL 100», «Enanthal 250», «Propionate 100», 100 mg, «Sustanone 250», «Trenacetat 100», «Boldenone 200», «Masteron 100», одна овсітна пластина «Соматин» 3, 33 мг, серія 10118, три овсітних пластини «Атал», 08.10.2018, одна овсітна пластина «Daclatasvir» 60 mg.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами, приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 21.09.2019 року вилучені в ході проведення обшуку предмети та документи визнано речовими доказами.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході обшуку предмети та документи повністю відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, тобто є об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки надають інформацію щодо осіб, яких необхідно допитувати як свідків, підтверджують факт взаємозв`язку та причетності інших суб`єктів господарювання до вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується іншими отриманими доказами в сукупності.

Крім того, вилучені під час обшуку предмети та документи підлягатимуть в подальшому експертним дослідженням.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування дійшов до висновку, що вказані вище предмети можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172, 236 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, яке на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва справа № 758/3346/20 від 16.03.2020 було проведено обшук 25.03.2020 нежитлових приміщень 2 поверху № 21-32 в «літ В 2» об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, пров. Солянівський, 4, в ході якого було виявлено та вилучено:

- два блокноти зеленого кольору та один блокнот синього кольору із чорновими записами, які належать ОСОБА_10

- робочий комп`ютер ОСОБА_10 код НОМЕР_9 .

- мобільний телефон марки «Redmi Note 4X», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , із двома сім картами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

- комп`ютер PCSJ12011865 «Apriore».

- картоні коробки різних виробників медичних препаратів та лікарських засобів.

- самоклеючі етикетки «Boldabol 17/11/2015», в кількості двох упаковок.

- Овсітна пластина «17/02/2020 Test-Prop Testosterm propionate 2 ml», серія: 758364, овсітна пластина «17/02/2020 2 ml Boldebolin» серія: 785365, п`ять овсітних пластин «Test-Prop» 01.10.2014, овсітна пластина «Megasils Sirop 200 ml», одна овсітна пластина «Соматин» 1,3 мг, серія 11119, чотири овсітних пластини «Boldebolin» 1 ml: 200 mg, серія 13066/5-4-2000, дев`ять овсітних пластин, «Textes PRO 250» , «TrENOL 100», «Enanthal 250», «Propionate 100», 100 mg, «Sustanone 250», «Trenacetat 100», «Boldenone 200», «Masteron 100», одна овсітна пластина «Соматин» 3, 33 мг, серія 10118, три овсітних пластини «Атал», 08.10.2018, одна овсітна пластина «Daclatasvir» 60 mg.»

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення зазначених вимог закону у клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, третіми особами таким майном.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків .

Керуючись ст. ст. 168, 171, 172, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Повернути прокурору для усунення недоліків клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна.

Встановити прокурору строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1