Справа № 479/352/20
Провадження № 1-кс/479/87/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
31 березня 2020 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення в кримінальному провадженні №0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000049, внесеного до ЄРДР 13 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12 лютого 2018 року до Кривоозерського ВП Врадіївського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшли заяви від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що в квітні 2017 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи своє службове становище, шляхом зловживання довірою та обманом клієнтів вказаного банку заволоділа їх грошовими коштами.

Вказане повідомлення зареєстровано Кривоозерським відділенням поліції в Миколаївській області та внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 13 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Після початку досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявами про вчинення злочину та (або) з заявами про залучення до кримінального провадження №0000049 як потерпілого звернулися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ін., вказані заяви долучені до матеріалів кримінального провадження.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_22 пояснила, що орієнтовно в червні 2015 року вона прибула до приміщення відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого в смтКриве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області, для того щоб розмістити на рахунок грошові кошти у сумі 200 000 грн. Перебуваючи в приміщенні банку зустріла начальника відділення ОСОБА_8 .. В ході розмови ОСОБА_8 запропонувала їй розмістити грошові кошти на її рахунок за вигіднішими умовами, а саме під вищий відсоток. На її пропозицію вона погодилася та того ж дня передала ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 200 000 грн. про отримання яких остання написала розписку. В червні 2017 року ОСОБА_22 вирішила зняти грошові кошти та звернулася до ОСОБА_27 на що остання постійно повідомляла про причини за якими грошові кошти не можливо забрати. Грошові кошти їй не повернуто до теперішнього часу.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_28 пояснили, що під час зустрічі з ОСОБА_8 остання попросила позичити грошові на її прохання погодилися та передали їй свої кредитні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " при цьому повідомили пін-код. Після зняття грошових коштів, через деякий час, до них почали надходити СМС-повідомлення та телефонні дзвінки від працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з проханням погасити заборгованість по кредиту, грошові кошти які зняла ОСОБА_8 .

Допитані в якості потерпілих інші громадяни пояснили, що в кінці 2016 та на початку 2017 року на їх мобільні телефони телефонувала ОСОБА_8 та попросила у борг грошові кошти, які знаходяться на їх кредитних картках та рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В деяких випадках потерпілі погоджувалися, після чого через декілька хвилин на їх мобільні телефони надходило СМС-повідомлення про підтвердження банківської операції з переводу грошових коштів, на інші рахунки. Через деякий час, до потерпілих почали надходити СМС-повідомлення та телефонні дзвінки від працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з проханням погасити заборгованість по кредиту за користування грошовими коштами переведеними гр. ОСОБА_8 .

Як встановлено в ході досудового розслідування грошові кошти потерпілих перераховувалися на банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , або ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність у отриманні документів та відомостей,які становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, чим буде забезпечено виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана печатка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної печатки, з можливістю її вилучення (виїмки).
В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання.
Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000049, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийняте слідчим суддею.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000049, внесеного до ЄРДР 13 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зазначені документи, будуть використані як докази, які неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою застосування заходів кримінального провадження №0000049, внесеного до ЄРДР 13 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_32 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
1.відомості та документи про прийняття на роботу до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", переміщення на посадах та звільнення ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Кривоозерським РВ УМВС України в Миколаївській області 04 листопада 1999 року, РНКОПП: НОМЕР_2 , її посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, інших документів які стосуються її роботи, зокрема:

-наказ про прийняття на роботу до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-накази про призначення, переміщення на посадах та звільнення ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-посадові інструкції (обов`язки) начальника відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-договір (договори) про повну матеріальну відповідальність, підписані ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 при прийомі на роботу;

-довідку-характеристику відносно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням періоду займаних нею посад в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-копію трудової книжки ОСОБА_8 ;

-висновки службових розслідувань проведених АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за зверненнями клієнтів відносно ОСОБА_8 за фактами пов`язаними із заволодінням грошових коштів;

2.інформацію та документацію про наявність або відсутність рахунків зареєстрованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Кривоозерським РВ УМВС України в Миколаївській області 04 листопада 1999 року, РНКОПП: НОМЕР_2 . В разі наявності рахунків надати відомості про рух коштів по ним (нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням даних про відправника, отримувача) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з значенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, точний час, суми грошей, які знімалась, за період часу з 01 січня 2010 року до 01 березня 2020 року;

3.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_3 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахунку, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 січня 2016 року до 01 березня 2020 року;

4.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_4 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахунку, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 січня 2016 року до 01 березня 2020 року;

5.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 січня 2016 року до 01 березня 2020 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 31 грудня 2016 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_9 .

6.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жительки АДРЕСА_4 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 січня 2017 року до 01 березня 2020 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 19 лютого 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку ОСОБА_10 ;

7.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_6 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 січня 2017 року до 01 березня 2020 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 22 лютого 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_11 ;

8.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 березня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка в березні 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку ОСОБА_12 ;

9.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительки АДРЕСА_8 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 03 квітня 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_6 .

10.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительки АДРЕСА_5 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 03 квітня 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_5 .

11.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительки АДРЕСА_3 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 12 квітня 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_38 .

12.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жительки АДРЕСА_9 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 13 квітня 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_14 .

13.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахунку клієнта № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 14 квітня 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_15 .

14.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительки АДРЕСА_10 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахунку клієнта № НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 19 квітня 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_39 .

15.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителя АДРЕСА_8 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахунку клієнта № НОМЕР_7 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 21 квітня 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_40 .

16.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки АДРЕСА_6 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахунку клієнта № НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року, та надати фото та/або відеозображення особи, яка 22 квітня 2017 року в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку ОСОБА_18 .

17.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жительки АДРЕСА_3 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахунку клієнта № НОМЕР_8 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року;

18.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жительки АДРЕСА_11 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахунку клієнта № НОМЕР_9 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2019 року;

19.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жителя АДРЕСА_11 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 грудня 2016 року до 01 січня 2018 року;

20.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительки АДРЕСА_6 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 лютого 2017 року до 01 січня 2020 року;

21.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жительки АДРЕСА_12 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 листопада 2016 року до 01 січня 2018 року;

22.копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жительки АДРЕСА_3 , а також інформацію та документи про рух коштів по рахункам клієнта, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 листопада 2016 року до 01 січня 2018 року;

23.при наявності надати копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_42 , паспорт серія НОМЕР_10 , а також інформацію та документи наявність рахунків, та рух коштів по ним, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 січня 2010 року до 25 березня 2020 року;

24.при наявності надати копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_43 , РНКОПП: НОМЕР_11 , а також інформацію та документи наявність рахунків, та рух коштів по ним, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 січня 2010 року до 25 березня 2020 року;

25.при наявності надати копію юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_44 , 1967 року народження, а також інформацію та документи наявність рахунків, та рух коштів по ним, із зазначенням відомостей про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку, зазначенням даних про відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, за період часу з 01 січня 2010 року до 25 березня 2020 року.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створити умови для тимчасового доступу слідчих до, зазначених в ухвалі речей та документів,за місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000049, внесеного до ЄРДР 13 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - до 30 квітня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :