Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2199/20
Провадження № 1-кс/712/1085/20
11 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006432 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській областінадійшла заява ОСОБА_5 щодо викрадення кредитних коштів з її рахунків в сумі 19240 грн, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),. що мало місце 11.08.2018 близько 14:00 год.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що на сьогодні існує суперечлива інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтверджується та водночас спростовується даною юридичною особою, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 0006432 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому з метою встановлення чи підтвердження документального надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АДРЕСА_1 ) кредитних коштів в розмірі 19240 грн. клієнту ОСОБА_5 , котрими 11.08.2018 близько 14:00 год., на думку заявниці незаконно заволоділа невстановлена особа, виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення котрої необхідно отримати оригінали всього портфелю клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю подальшого її вилучення.

До початку судового засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0006432, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0006432, а в подальшому використання отриманих документів як доказів.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме:
виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_2 за весь період часу їх дії;

документів, які містять інформацію щодо адреси місця знаходження банкоматів чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в котрих здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2018 по 01.09.2018 року;

інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення операцій зняття коштів по банківських рахункам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2018 року;

інформації про зміну фінансового номеру телефону прив`язаного до банківських рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за весь період функціонування карткових рахунків;

документального підтвердження будь-якого факту розголошення клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 персональних відомостей та передачі їх третім особам;

інформації щодо ключа (ідентифікатора) працівника банку, котрим здійснювався вхід в систему банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всі його дані (прізвище, ім`я, по-батькові, рік народження, посада, відділення банку-місце роботи) по внесенню реєстрації, змін, підвищення лімітів, оформлення кредитів тощо по всіх карткових номерах клієнта банку ОСОБА_5 за весь період часу їх дії;

матеріали та результати проведеної працівниками банку службової перевірки по заяві ОСОБА_5 , а також інформації про зупинення банком (арешт рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") роботи, інформації чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) рахунків № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та чи зверталась особа, котрим вони належать про продовження їх роботи.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також інших уповноважених працівників Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 11 березня 2020 року.