Справа № 357/4933/16-к
У Х В А Л А
16 грудня 2019 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № № 0002760 від 06.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.382 КК України

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № № 0002760 від 06.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.382 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , не виконує рішення суду.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2014 за № 0002760 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ПП « ОСОБА_5 » 18 серпня 2006 року, отримавши на виконання умов договору № 227/УПБ-45Д від 14 грудня 2004 року на пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців третій платіж у розмірі 886 340, 18 грн., умови вказаного договору повністю не виконали, а саме не передали у відання Міністерства оборони України 25 квартир загальною площею 1560,26 кв. метрів, що розташовані в будинку АДРЕСА_1 , а натомість привласнили зазначені кошти, витративши їх на власний розсуд, чим вчинили привласнення чужого майна, яке перебувало в їх віданні в особливо великих розмірах.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 за № 0000023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » не виконано умови договору на будівництво житла для військовослужбовців, укладеного у 2004 році із ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3,044 млн.грн. та непобудовано 1560, 26 кв. м. житла, яке мало перейти у власність держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Незважаючи на те, що договір не виконано, грошові кошти на суму 3, 044 млн. грн. не повернуто замовнику, а привласнено службовими особами ПП " ОСОБА_5 ".

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору пайових внесків (та додаткових договорів до основного) замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язано сплатити підряднику (ПП Еркер) кошти у відповідній послідовності, а саме в 2004 році 14468680 грн., в 2005 році 3256293 грн., із них 2370044,82 грн. перераховуються у 5-ти денний термін з дня підписання угоди, а 886248,68 грн., що становить 5 % від загальної вартості перераховується після передачі майна житла. Згідно вказаної послідовності сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 сплатило кошти вірно, проте останню виплату, а саме 886248,82 грн. (5 % від загальної вартості) сплатило в серпні 2006 році, фактично не отримавши всього майна, яке ПП « ОСОБА_5 » зобов`язано було йому передати. Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Вказані кримінальні провадження на підставі ч.1 ст.217 КПК України об`єднані та їм присвоєний номер №0002760.

17.05.2018 кримінальне провадження № 0002760 в частині скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України закрите на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на умовах Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 профінансовано 100 % суми Договору в розмірі 17 724 973,50 грн. із коштів Державного Бюджету України приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Від ПП « ОСОБА_5 » отримано ІНФОРМАЦІЯ_4 (місто Київ) квартир загальною площею 7 528,7 кв.м та не надано по Договору житлової площі в розмірі 1 560,26 кв. м на сумум по Договору 3 042 507 грн. Квартири, які підлягали передачі МО України на умовах договору, передані ПП « ОСОБА_5 » стороннім особам по договорах купівлі-продажу.

Господарським судом Київської області у справі № 146/10-06/9/5 прийнято рішення від 13.09.2012 щодо передачі ПП « ОСОБА_5 » через УКБ МО України 1 560,26 кв.м житла у відповідності до умов Договору № 227/УПБ-45 Д від 14.12.2004.

У зв`язку з відсутністю у ПП « ОСОБА_5 » квартир, які повинні бути передані по договору, 24.10.2013 Господарським судом Київської області винесено ухвалу про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 квартири в м.Біла Церква загальною площею 1560,2 кв. м в кількості 19 штук. Вказане рішення суду не виконано, так як за ПП « ОСОБА_5 » квартир в кількості 19 штук на час вчинення виконавчих дій, виявлено не було.

Крім того, Господарським судом Київської області винесено ухвалу від 04.03.2015 у справі № 146/10-06/9/5 про зміну порядку та способу виконання рішення Господарського суду Київської області від 13.09.2012, звернувши стягнення на належні ПП « ОСОБА_5 » квартири загальною площею 1560,26 кв.м, які будуть виявлені під час виконання рішення суду у даній справі на користь МО України. На виконання зазначеної Ухвали від 04.032015 за № 146/106/9/5, яка набрала законної сили 12.05.2015 Господарським судом Київської області видано наказ від 22.10.2015.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та проведення відповідних судових експертиз у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та вилученні оригіналів наступних документів:

- Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 з додатками та всіма додатковими угодами до вказаного Договору;

- бухгалтерських документів щодо проведення оплат по Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004;

- документів, які стали підставою для укладання Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 та додаткових угод до нього.

так як іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані, як докази, існує необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Старший слідчий в судове засідання не прибув.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів: Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 з додатками та всіма додатковими угодами до вказаного Договору; всіх бухгалтерських документів щодо проведення оплат по Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004; всіх документів, які стали підставою для укладання Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 та додаткових угод до нього для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, використання вказаних документів як доказів та проведенні експертиз.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , який погодив клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та у клопотанні містить прохання про надання тимчасового доступу вказаному прокурору.

Слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів одночасно декільком особам та іншому прокурору, який не звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів: Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 з додатками та всіма додатковими угодами до вказаного Договору; всіх бухгалтерських документів щодо проведення оплат по Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004; всіх документів, які стали підставою для укладання Договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 та додаткових угод до нього.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області