Провадження по справі №1-кс/522/7042/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002699 від 21.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 25.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002699, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом, що заборонено законом України.

Також, встановлено, що в приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом, що заборонено законом України.

Також, в приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом, що заборонено законом України.

Також, в приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_17 , невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом, що заборонено законом України.

Також, в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом, що заборонено законом України.

Також, в приміщенні «Ігрові Автомати», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом, що заборонено законом України.

Також, в приміщенні « ОСОБА_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом, що заборонено законом України.

Також, в приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом, що заборонено законом України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 04.05.2020 року в приміщенні «Космолот», розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , організовано заняття незаконним ігровим бізнесом, що заборонено законом України. В ході спілкування з особами, які знаходились в даному приміщенні стало відомо, що в вищевказаному приміщенні організовано незаконний ігровий бізнес, який функціонує, за допомогою касира, який знаходиться в його приміщенні, а саме клієнт купує необхідний квиток мінімальна вартість, якого складає 100 гривень, всі інші дії відбуваються за допомогою встановленого обладнання.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в здійсненні обшуку та отриманні документів та речових доказів, які перебувають у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_18 , а саме комп`ютерного обладнання у вигляді системних блоків, моніторів, серверів, касового апарату, записів з камер відеоспостереження, бухгалтерської документації та інших документів та речей, які можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженню. Тому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, обладнання, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчим СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,в присутності понятих, 05.05.2020 року за адресою: АДРЕСА_18 , у приміщенні першого поверху було проведено обшук, в ході якого було виявлено було виявлено та вилучено:

1) 10 системних блоків а саме:

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC7122QBG;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC7393L6M;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC2317MWJ;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC1977982;

- Системний блок моделі «LENOVO», серійний номер LMNCB08;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC128D8SO;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC2320CZ9;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC3471662;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC0526965;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC3397CQY, що поміщені кожний окремо в поліетиленові пакети синього кольору;

2) вісім комп`ютерних лазерних мишки марки «ProLogix», п`ять комп`ютерних лазерних мишок марки «Genius», шість комп`ютерних лазерних мишки марки «A4TECH», що поміщені в поліетиленовий сейф пакет НПУ № ЕХР0403180;

3) дві комп`ютерні USB клавіатури марки «REAL EL», одна комп`ютерна USB клавіатура марки «TRUST», що поміщені в поліетиленовий сейф пакет НПУ № ЕХР 0403181;

4) десять комп`ютерних екрани, а саме:

- марки «HannSG» з серійним номером 104452731, що поміщено в сейф пакет № ЕХР 0403183;

- марки «DELL» без серійного номеру, що поміщений в сейф пакет ЕХР 0403180;

- марки «DELL» без серійного номеру, що поміщений в сейф пакет ЕХР 0403187;

- марки «DELL» без серійного номеру, що поміщений в сейф пакет ЕХР 0403185;

- марки «HannSG» з серійним номером 104452757, що поміщено в сейф пакет № ЕХР 0403182;

- марки «НР» з серійним номером F17N007712, що поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору;

- марки «НР» без серійного номеру, що поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору;

- марки «НР» з серійним номером F17N004189, що поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору;

- марки «НР» з серійним номером FР7N007971, що поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору;

- марки «НР» без серійного номеру, що поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору;

5) відео реєстратор моделі «@lhua» серійний номер «5J0981DPAZF2E50», що поміщено в поліетиленовий сейф пакет НПУ № ЕХР 0304682;

6) планшет чорно сірого кольору марки «Lenovo», що поміщено в сейф пакет НПУ № 7087414.

В ході аналізу інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Пішонівська, 37, не зареєстровано право власності за будь-якими юридичними та фізичними особами.

Досудове слідство має підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися документи, які мають важливе значення по кримінальному провадженню та мають значення речових доказів по вищевказаному кримінальному провадженню.

Дані речі, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, є тимчасово вилученим майном, оскільки зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.
Відповідно ст. 234 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Частиною 7 цієї ж статті визначено, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 171 КПК України передбачено право слідчого за погодженням з прокурором подавати клопотання про арешт майна, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може бути використано як докази, слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, згідно наданої заяви, підтримує вимоги клопотання, та просить провести розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, які були вилучені 05.05.2020 року в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Пішонівська, 37, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , від 05.05.2020 року, а саме:

1) 10 системних блоків а саме:

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC7122QBG;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC7393L6M;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC2317MWJ;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC1977982;

- Системний блок моделі «LENOVO», серійний номер LMNCB08;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC128D8SO;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC2320CZ9;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC3471662;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC0526965;

- Системний блок моделі «HP», серійний номер CZC3397CQY, що поміщені кожний окремо в поліетиленові пакети синього кольору;

2) вісім комп`ютерних лазерних мишки марки «ProLogix», п`ять комп`ютерних лазерних мишок марки «Genius», шість комп`ютерних лазерних мишки марки «A4TECH», що поміщені в поліетиленовий сейф пакет НПУ № ЕХР0403180;

3) дві комп`ютерні USB клавіатури марки «REAL EL», одна комп`ютерна USB клавіатура марки «TRUST», що поміщені в поліетиленовий сейф пакет НПУ № ЕХР 0403181;

4) десять комп`ютерних екрани, а саме:

- марки «HannSG» з серійним номером 104452731, що поміщено в сейф пакет № ЕХР 0403183;

- марки «DELL» без серійного номеру, що поміщений в сейф пакет ЕХР 0403180;

- марки «DELL» без серійного номеру, що поміщений в сейф пакет ЕХР 0403187;

- марки «DELL» без серійного номеру, що поміщений в сейф пакет ЕХР 0403185;

- марки «HannSG» з серійним номером 104452757, що поміщено в сейф пакет № ЕХР 0403182;

- марки «НР» з серійним номером F17N007712, що поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору;

- марки «НР» без серійного номеру, що поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору;

- марки «НР» з серійним номером F17N004189, що поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору;

- марки «НР» з серійним номером FР7N007971, що поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору;

- марки «НР» без серійного номеру, що поміщений в поліетиленовий пакет синього кольору;

5) відео реєстратор моделі «@lhua» серійний номер «5J0981DPAZF2E50», що поміщено в поліетиленовий сейф пакет НПУ № ЕХР 0304682;

6) планшет чорно сірого кольору марки «Lenovo», що поміщено в сейф пакет НПУ № 7087414.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1