Справа № 754/8245/20
У Х В А Л А
Іменем України

09 липня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №000315 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.204ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з початку 2020 року невстановлені особи на території міста Києва та Київської області організували незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій, в тому числі в торгових (нежитлових) приміщеннях на території ринку «Юність» за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А; м. Київ, вул. Миропільська, 2, що підтверджується матеріалами третього ОУ ГУ ДФС у м. Києві та відповідно до заяв про кримінальне правопорушення громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6

02.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , у торговельних (нежитлових) приміщеннях (павільйонах, гаражних боксах) з нанесеними на вході номерними знаками №21, №б/н, №29, №32, №33, №34, №36, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , №31/А згідно план-схем 1, 2, які що розташовані на земельній ділянці , право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, договору оренди земельних ділянок, зареєстровано - земельна ділянка з кадастровими номерами 800000000:62:090:0013 площею 1, 0409 га та :62:090:0016 площею 0, 1234 га на праві власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради () та на праві оренди за ПАТ «ЮНОСТЬ-2» (), виявлено та вилучено речі (предмети) та документи щодо виготовлення, зберігання та збуту алкогольної продукції з ознаками «контрафактної» (без акцизних марок встановленого зразка), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та визнані речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, в рамках кримінального провадження №000315 слідчий просить з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені в ході вищевказаних слідчих дій предмети та речі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст..98 КПК України.

Вимоги, щодо змісту клопотання про арешт майна регламентовані ст.171 КПК України.

Як вбачається із змісту клопотання та доданих документів слідчим були дотримані вимоги ст.171 КПК України.

Постановою слідчого від 03.07.2020 року предмети та речі, що були виявлені та вилучені 02.07.2020 року в ході обшуку по АДРЕСА_1 у торговельних (нежитлових) приміщеннях (павільйонах, гаражних боксах) з нанесеними на вході номерними знаками №21, №б/н, №29, №32, №33, №34, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , №31/А визнано речовими доказами.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке було вилучене при проведенні вищевказаних слідчих дій 02.07.2020 року, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, могло зберегти сліди кримінального правопорушення і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було вилучене:

- з торговельного павільйону №21 - пшеничну горілку «Класична» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 14 пляшок; бальзам «9 сил» ємністю 0,25 л. загальною кількістю 10 пляшок; настоянка «Перша Гільдія Медова» ємністю 0,7 л. загальною кількістю 4 пляшок; горілка «Медофф класик експортна» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 2 пляшок; напій плодово ягідний заброджений напівсолодкий «Стигла Горобина» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 11 пляшок;

- з торговельного павільйону №б/н - прозора скляна пляшка об`ємом 0,5 л з написом «Коньяк Тиса», ординарний «П`ять зірок» з рідиною світло-коричневого кольору загальною кількістю 9 пляшок;

- з торговельного павільйону №32 - коньяк «Болград» ємністю 0,25 л. загальною кількістю 23 пляшок; горілка «Медоф» ємністю 0,2 л. загальною кількістю 61 пляшок; горілка «Медоф» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 41 пляшок; горілка «Медоф» ємністю 0,7 л. загальною кількістю 18 пляшок; горілка «Медоф» ємністю 0,33 л. загальною кількістю 67 пляшок; горілка «Медоф» ємністю 1 л. загальною кількістю 17 пляшок; коньяк «Старий Кахеті» 3 зірки ємністю 0,5 л. загальною кількістю 21 пляшок; коньяк «Старий Кахеті» 4 зірки ємністю 0,5 л. загальною кількістю 5 пляшок; коньяк «Старий Кахеті» 5 зірки ємністю 0,5 л. загальною кількістю 3 пляшок;

- з торговельного павільйону №34 - алкогольний напій з надписом «GUDAURI» без акцизних марок ємністю 0,7 л. загальною кількістю 9 пляшок; горілка «Медоф» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 53 пляшок; алкогольний напій з надписом «MERNAYA» без акцизних марок ємністю 0,7 л. загальною кількістю 9 пляшок;

- з торговельного павільйону №37 - горілка «Medoff Classic» ємністю 0,35 л. загальною кількістю 8 пляшок;

- з торговельного павільйону №39, 40 (складаються з одного загального приміщення) - горілка «Біленька класична» ємністю 0,25 л. загальною кількістю 11 пляшок; горілка «Яскрава класична» ємністю 0,7 л. загальною кількістю 50 пляшок; горілка «ULUBLENA» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 300 пляшок; тетрапаки «Портвейн 333», вино біле ємністю 1 л. загальною кількістю 3 шт.; тетрапаки «Портвейн 333», вино червоне ємністю 1 л. загальною кількістю 9 шт.; горілка «Біленька класична» ємністю 0,25 л. загальною кількістю 75 пляшок; горілка «Яскрава класична» ємністю 0,7 л. загальною кількістю 96 пляшок; коньяк «GUDAURI», витримка 5 років, ємністю 0,5 л. загальною кількістю 160 пляшок; горілка «ULUBLENA» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 500 пляшок; тетрапак «PICNIC «Сапераві», вино сухе червоне ємністю 1 л. загальною кількістю 78 шт.; тетрапак «PICNIC «Аліготе», вино сухе біле ємністю 1 л. загальною кількістю 23 шт.; тетрапак «PICNIC «Ізабела», вино напівсолодке червоне ємністю 1 л. загальною кількістю 6 шт.; тетрапак «PICNIC «Совіньйон», вино сухе біле ємністю 1 л. загальною кількістю 41 шт.; тетрапак «PICNIC «Каберне», вино сухе червоне ємністю 1 л. загальною кількістю 31 шт.; коньяк «Тиса», ординарний, 3 зірки ємністю 0,5 л. загальною кількістю 12 шт.; коньяк «GUDAURI», витримка 5 років, ємністю 0,5 л. загальною кількістю 19 пляшок; коньяк «GUDAURI», витримка 5 років, ємністю 0,25 л. загальною кількістю 25 пляшок; горілка «ULUBLENA» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 17 пляшок; бальзам «Давній рецепт 9 сил» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 4 пляшки; бальзам «Давній рецепт 9 сил» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 3 пляшки; бальзам «Давній рецепт Цілющий» ємністю 0,25 л. загальною кількістю 3 пляшки; бальзам «Давній рецепт 7 небес» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 1 пляшка; настоянка конопляна «MAKE LOVE NOT WAR HAPPY LEAF Amsterdam» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 5 пляшок;

- з торговельного павільйону №31/А - алкогольний напій з написом на етикетці «Zubrovka Biata» («Зубровка Бяла») ємністю 0,5 л. загальною кількістю 3 пляшок; алкогольний напій з написом на етикетці з написом на етикетці «Домашня вермут лікерний, рецепт № 3 Журавлина» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 20 пляшок; алкогольний напій з написом на етикетці «Домашня вермут лікерний, рецепт № 1 Вишня» ємністю 0,5 л. загальною кількістю 27 пляшок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя