Справа № 351/241/20
Номер провадження №1-кс/351/74/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано- Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що невідома особа в період часу з 03.01.2020 по 20.01.2020 шахрайським способом заволоділа грошима в сумі 11700 грн. ОСОБА_4 , які вона перерахувала через термінал банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок ОСОБА_5 за надання послуг щодо працевлаштування в республіці Нідерланди. В ході розслідування встановлено, що 03.01.2020, 06.01.2020, 20.01.2020 ОСОБА_4 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила три перекази коштів на загальну суму 11700 грн. на рахунок ОСОБА_5 , який обіцяв надати послуги на працевлаштування за кордоном, однак своїх обіцянок не виконав, унаслідок чого заволодів грошима ОСОБА_4 .
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рахунки, відкриті на ОСОБА_5 , руху коштів по його рахунках та інформації про перекази грошових коштів, здійснені ОСОБА_4 .

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_6 .

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали, що надані слідчим на доведення підставності клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000026 від 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо інформації про :

-номер рахунку, на який 03.01.2020 о 16:45 год. здійснено переказ коштів в сумі 2932 грн. через банківський термінал, контрольний номер 61, одержувач ОСОБА_5 . Документів на підставі яких було відкрито рахунок ОСОБА_7 , рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2020 по 01.02.2020.

-номер рахунку, на який 06.01.2020 о 15:25 год. здійснено переказ коштів в сумі 3671 грн. через банківський термінал, контрольний номер НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_5 . Документів на підставі яких було відкрито рахунок ОСОБА_7 , рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2020 по 01.02.2020.

-номер рахунку, на який 20.01.2020 о 16:25 год. здійснено переказ коштів в сумі 4984 грн. через банківський термінал, контрольний номер НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_5 . Документів на підставі яких було відкрито рахунок ОСОБА_7 , рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2020 по 01.02.2020.

-номер рахунку, який функціонує (прив`язаний) із використанням абонентського номера НОМЕР_3 , документів на підставі яких відкрито вказаний рахунок, рух коштів на рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.02.2020.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1