Справа № 461/3315/20
Провадження № 1-кс/461/2436/20
УХВАЛА
Іменем України
13.05.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.367 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 Військовою прокуратурою Західного регіону України внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення робіт з регламентного ремонту танків.

Слідчий в клопотанні зазначає, що досудовим слідством встановлено, що на виконання п. 1.1.6.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІV квартал 2018 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підприємство) за період з 01.04.2017 по 31.12.2018, якою встановлено окремі порушення законодавства, що відображені в акті ревізії від 15.03.2019 №08-21/2/54, якому присвоєно гриф таємно (без додатку для службового користування). Вказаний контрольний захід проведено з 11.12.2018 по 07.03.2019 (із перервою з 18 по 20.12.2018, з 22.12.2018 по 27.01.2019 та з 22.02.2019 по 03.03.2019 для проведення зустрічних звірок).Таким чином, під час проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт з регламентного ремонту танків на загальну суму 76 3535 тис. грн. по контракту № 342/3/5/16/101 від 30.12.2016.

На виконання вказаного контракту, для закупівлі запасних частин на ремонт танків Т-72 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно ставлячись до своїх службових обов`язків, впродовж - 2017-2018 років перерахували на рахунки ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державних коштів на загальну суму 75 562 тис. грн.

Також слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що товарно матеріальні цінності нібито впродовж 2017-2018 років поставлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно накладними на товар, товарно-транспортними накладними, подорожніми листами та довіреностями. Однак за результатам зустрічних звірок вказаними суб`єктами господарювання не підтверджено проведені взаєморозрахунки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені товари, виконані роботи, не надано будь якої інформації з метою їх підтвердження.

Аналізом основних видів діяльності цих суб`єктів господарювання установлено, що вони не придбавали товарно-матеріальні цінності, які зазначені у накладних, що нібито поставлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю ознайомлення та вилучення) оригіналів документів, які стали підставою для поставки товарів та виконання робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступним суб`єктами господарської діяльності: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, бухгалтерських документів за період 2017-2018 років, доповідних записок щодо необхідності проведення ремонту танків, дефектні акти (акти огляду), кошторисів на проведення робіт, листів переписки, протоколів погодження договірної ціни щодо робіт з регламентного ремонту танків, при хідні документи суб`єктів господарювання на закупівлю товарів поставлених для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові обов`язки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі були відповідальними щодо проведення робіт з регламентного ремонту танків, посадові обов`язки посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрими укладалися вказані договори з вище наведеними суб`єктами господарювання, контракту укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № 342/3/5/16/101 від 30.12.2016, висновку 4762 ГВП МОУ від 27.05.2018 про узгодження договірної вартості ремонту техніки, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів вищезазначеної документації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них, можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та отримати інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також унеможливить їхню зміну та знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, не повідомлялась.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
26 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Інформація, яка міститься в цих документах може бути використана як доказ вчиненого злочину, необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, спростування або підтвердження фактичних обставин вчинення правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій. Слідчим не підтверджено необхідність, вилучення оригіналів для проведення експертного дослідження, зокрема, не вказано по яких саме документах буде проведена експертиза.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ слідчим, які входять в групу слідчих, відповідно до витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які стали підставою для поставки товарів та виконання робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступним суб`єктами господарської діяльності: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, бухгалтерських документів за період 2017-2018 років, доповідних записок щодо необхідності проведення ремонту танків, дефектні акти (акти огляду), кошторисів на проведення робіт, листів переписки, протоколів погодження договірної ціни щодо робіт з регламентного ремонту танків, прихідні документи суб`єктів господарювання на закупівлю товарів поставлених для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові обов`язки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі були відповідальними щодо проведення робіт з регламентного ремонту танків, посадові обов`язки посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрими укладалися вказані договори з вище наведеними суб`єктами господарювання, контракту укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № 342/3/5/16/101 від 30.12.2016, висновку 4762 ГВП МОУ від 27.05.2018 про узгодження договірної вартості ремонту техніки, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 13.06.2020 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1