Дата документу 17.01.2020 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1кс/554/1004/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 09.10.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та службовими особами інших розпорядників бюджетних коштів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Поряд з цим, під час досудового розслідування отримано акт планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет дотримання вказаним підприємством податкового законодавства, за результатами якої встановлено факти несплати податків.

У зв`язку з цим у цьому кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, при виконанні якої експертом до органу досудового розслідування направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, які свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та про результати такої діяльності, які відображаються у статистичній звітності.

Таким чином, слідству на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2016 по 24.12.2019.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення електронних та паперових копій статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також реєстраційної справи товариства, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2016 по 24.12.2019.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що вищезазначені документи будуть використані у цьому кримінальному провадженні для проведення судових експертиз, засвідчать або спростують факт порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при обліку та сплаті податків, тобто будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду, керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення електронних та паперових копій статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також реєстраційної справи товариства, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2016 по 24.12.2019.

3. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1