Справа № 159/4299/19
Провадження № 1-кс/159/2395/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя - суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання ст. слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 11.12.19 р. звернувся до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 190 301 100 013 71, внесеному до ЄРДР 21.07.19 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 20.07.19 р. чоловік на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу балонів із фріоном, заволодів грошима в сумі 31 000 грн, які перерахував йому на банківський рахунок гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану вище суму. Встановлено, шо гр. ОСОБА_5 17.07.19 р. на інтернет сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж фріону, з метою його купівлі здійснив телефонний дзвінок на вказаний у оголошенні мобільний телефон та з громадянином на ім`я ОСОБА_4 домовився про купівлю 20 балонів фреону, які останній кур`єрською службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив на відділення, що в АДРЕСА_1 . При цьому домовились, що після того, як вказаний товар надійде до відділення, він перерахує гроші за нього на банківський рахунок. Так 20.07.19 р. гр. ОСОБА_5 , отримавши повідомлення про те, що товар доставлений на вказане вище відділення, прибув туди, оглянув товар, після цього через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував гроші за вказаний вище товар в сумі 31 000 грн на рахунок, вказаний чоловіком на ім`я ОСОБА_4 . Після того повернувся назад до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання вище вказаного товару, однак, отримати його не зміг, так як відправником було зазначено, що отримувач вказаного товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто, та ж фірма, що і була відправником. Однак після того гр. на ім`я ОСОБА_4 на телефонні дзвінки більше не відповідав. Встановлено, що переказ коштів потерпілим ОСОБА_5 на вимогу гр. на ім"я ОСОБА_4 , здійснювався:
- о 16 год. 42 хв. 17.07.19 р. зі свого банківського рахунка у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 в сумі 1 000 грн.;

- 20.07.19 р. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований по АДРЕСА_2 біля мінімаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 перерахував гроші на банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 трьома платежами: о 10 год. 24 хв. - 14 070 грн, 35 коп.; о 10 год. 29 хв. - 14 070 грн, 35 коп.; о 10 год. 32 хв. - 3 015 грн, 08 коп., тобто, на загальну суму 31 000 грн, плюс комісія за послуги банку. Тому виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.

Однак вважаю, що неконкретизований слідчим період, за які він відшукує інформацію, слід обмежити датою надходження розглядуваного клопотання до суду із зазначенням слідчого, який звернувся із розглядуваним клопотанням в якості особи, повноважної на отримання запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, в т. ч. - електронних, що містять інформацію (їх копії) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 за період з 16 год. 40 хв. 17.07.19 р. по 11.12.19 р. включно, та інформацію про власника, замовника, користувача вказаної вище картки; копію документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 в період з 17 год. 17.07.19 р. по 11.12.19 р. включно, та інформацію про власника, замовника, користувача вказаної вище картки, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення їх виїмки (вилучення інформації).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - юридична адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документації ст. слідчому СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 з можливістю її вилучення (проведення виїмки).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 16.01.20 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1