Справа № 497/469/2020
Провадження № 1-кс/497/166/2020
УХВАЛА

15.04.2020 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

13.04.2020 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000212 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 та ч.3 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення депутатів фракції політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо внесення невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірних відомостей в протоколі поіменного голосування по питанню №4 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за основу і в цілому на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відбувалася 23.01.2020 року, однак депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 голосував «проти, проте в протоколі зазначено «За», депутат ОСОБА_6 взагалі не голосувала, проте в протоколі також зазначено «За».

За даним фактом 06.02.2020 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, 26.03.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей та за вказаним фактом 26.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, 27.03.2020 року Ізмаїльською місцевою прокуратурою була винесена постанова про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження під єдиним реєстраційним номером № 50000212.

09.04.2020 року керівником Ізмаїльської місцевої прокуратури винесено постанову про визнання підслідності, відповідно до якої, визначена підслідність кримінального провадження № 0000212 за Болградським ВП.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що рішенням 38 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринковою вартістю 6 016 111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря ( АДРЕСА_1 ) - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), утвореного трудовим колективом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 15 років з річною орендною платою 10 відсотків від ринкової вартості майна згідно з оцінкою, яка була проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.12.2019 року, яка ймовірно була занижена.

Досудовим розслідуванням згідно даних Головного управління пенсійного фонду встановлено, що у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювали в цілому від 10 та 40 працівників протягом 2019 року. При цьому, відповідно до рішення 38 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринковою вартістю 6 016 111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря ( АДРЕСА_1 ) - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка була заснована начебто колишнім колективом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як комунальний заклад не може здійснювати у подальшому діяльність у зв`язку з незадовільним фінансовим становищем.

Однак, проаналізувавши дані зазначені у реєстрі реєстрацій підприємств Міністерства юстиції України засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лише 3 особи, а саме колишній директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та її родичі ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Крім того, під час здійснення досудового розслідування здійснено опрацюванням сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також ІНФОРМАЦІЯ_8 Єдиний Веб-портал використання публічних коштів встановлено, що протягом 2017-2019 років на відкриті рахунки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло близького 20 млн. гривень, а витрачено ти чи інші послуги близько 2 млн. грн.

Згідно відомостей з ДПС в Одеській області, які надійшли до слідчого відділення Ізмаїльського ВП, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків№ НОМЕР_3 (дата відкриття 10.12.2014), № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.05.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 10.12.2014) та № НОМЕР_6 (дата відкриття 15.11.2019), які згідно відомостей ДПС в Одеській областівідкритоКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.01.2017по 07.04.2020 року, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині законності використання грошових коштів.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Окрім цього, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

15.04.2020 року від слідчого надійшла заява про відкликання клопотання для необхідності його доопрацювання.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, а саме те, що слідчий не підтримав клопотання та просив його відкликати, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Роз`яснити слідчому, що він має право звернутися повторно до слідчого судді із зазначеним клопотанням після доопрацювання клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1