Справа № 953/2937/20
н/п 1-кс/953/1768/20
"21" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 23 серпня 2020 року.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що до Харківської обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 від 16.08.2018 у справі №646/4140/18 за результатами розгляду скарги ОСОБА_5 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за його заявою від 21.06.2018.
Враховуючи те, що територія вчинення злочину знаходиться під юрисдикцією Київського ВП ГУНП в Харківській області, на підставі ст.ст. 36, 110, 214, 216 та ч.1,2 ст.218 КПК України підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 13.09.2018 визначена за СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він знайомий з 2016 року із ОСОБА_6 як представником страхової компанії «Аура-Інвест». Вона розповіла про умови страхування і ОСОБА_5 погодився укласти договір і він був свідком усної домовленості між ними про оформлення договору. Про те що ОСОБА_5 підписав на своє ім`я та на ім`я свого батька договір із СК «Аура-Інвест» він довідався з його слів. Згідно умов договору, який він також підписав на ім`я свого сина та онуки, внесок складав 100 доларів США за один договір. Кошти він сплачував на рахунок, який надала ОСОБА_10 і після їх надходження на рахунок страхової компанії повинен був відкритись особистий кабінет, за допомогою якого можна відстежувати грошові кошти, нарахування відсотків. Приблизно через 10 днів особистий кабінет було відкрито, але через місяць він був закрит. Він звертався до головного офісу у м. Київ, але нічого не змінилось. Така ж ситуація йому відома і зі слів ОСОБА_5 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що він був свідком передачі ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_10 у розмірі, еквівалентному 1000 євро.
Опитана за даним фактом ОСОБА_6 пояснила, що у квітні 2017 року ОСОБА_5 разом із батьком заключили договір страхування життя з ПрАТ «СК «Класік страхування життя» за програмою «Універсальний лайф», відповідно до якої компанія всім клієнтам з 2014 року виплачувала 200% річних. Згідно укладеного договору ОСОБА_5 отримував в період квітень-липень гроші у розмірі 15-16% щомісячно від суми 1000 доларів США, так як він сплатив відразу ж суму за 5 років. У серпні 2017 року Компанія закрила акцію видавати раніше ніж через 20 років інвест доходи, у зв`язку із чим виплати припинились. Почались масові скарги на страхову компанію. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №161 від 06.02.2018 ліцензія ПрАТ «Страхова компанія «Класік страхування життя» на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на послуги у сфері страхування в частині проведення добровільного страхування життя, анульована. У подальшому ОСОБА_5 почав вимагати від неї повернути йому грошові кошти які він вклав і +200% річних, на що вона йому відповіла, що це не в її компетенції, бо вона була на той час консультантом від ТОВ «ФКК Наш капітал», які відповідно до ст.15 ЗУ «Про страхування» не несуть відповідальності у разі порушення умов договору страховою компанією. Правонаступником «СК «Класік страхування життя» є компанія «Форте Лайф», до якої повинен звернутись ОСОБА_5 .
На підтвердження своїх свідчень ОСОБА_6 надала Договір №1 від 24.12.2016, укладений між ТОВ «Фінансово-консультаційною компанією «Наш Капітал» і ТОВ «АУРА-ІНВЕСТ» про надання ТОВ «АУРА-ІНВЕСТ» за завданням ТОВ «ФКК «Наш Капітал» послуг як страхового посередника на страховому ринку; довіреність від 16.12.2016; Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №161 від 06.02.2018.
З метою отримання документів, які підписував з ПрАТ «СК «Класік страхування життя» 12.04.2017 ОСОБА_5 , були отримані ухвали Київського райсуду м. Харкова, які направлені для виконання до:
- ПрАТ «СК «Класік страхування життя» (відповідно рапорту о/у ВКП Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 відомо, що за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 5, корп. 3 зазначена юридична особа відсутня. Встановити місцезнаходження ПрАТ «СК «Класік страхування життя» не виявилось можливим);
- ПрАТ «СК «Форте Лайф» (відповідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2019 нічого не вилучалось).
- ТОВ «Аура-Інвест» (відповідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2018 нічого не вилучалось). Згідно заяви гр. ОСОБА_6 екземпляр підписаного договору направлений до ТОВ «ФКК «Наш Капітал», згідно договору про співпрацю №1 від 24.12.2016.
Допитаний в якості свідка начальник юрид. відділу СК «Форте Лайф» ОСОБА_13 пояснив, що особа ОСОБА_6 йому не знайома і ніякого відношення вона до цієї страхової компанії не мала і має.
27.12.2019 процесуальним керівником з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження були надані вказівки в порядку ст.36 КПК України по кримінальному провадженню, а саме: встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_14 щодо виданої квитанції про сплату послуг через сервіс онлайн-платежів та з інших питань; встановити місце знаходження ПрАТ «СК «Класік страхування життя» і ТОВ «ФКК «Наш Капітал», після чого звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді з метою отримання у ПрАТ «СК «Класік страхування життя» та ТОВ «ФКК «Наш Капітал» документів, які підписував 12.04.2017 ОСОБА_9 , документів, укладених між ними та ТОВ «Аура-Інвест» і ОСОБА_6 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_13 .
Станом на теперішній час строк досудового розслідування, згідно з діючим законодавством, з урахуванням попередньо винесеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2019 про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 23.02.2020 включно, спливає. Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
У зв`язку з чим, з метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, необхідно виконати зазначені процесуальні дії, які не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи невстановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
Слідчий підтримала подане нею клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Київським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та закінчувався 23.08.2019 р.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_14 щодо виданої квитанції про сплату послуг через сервіс онлайн-платежів та з інших питань; встановлення місця знаходження ПрАТ «СК «Класік страхування життя» і ТОВ «ФКК «Наш Капітал» для звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у їх володінні, а також для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення з ними необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1