Справа № 464/799/20
пр.№ 1-кс/464/252/20
У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копій документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 (за період з 17.02.2011 по 20.01.2019) НОМЕР_2 (за період з 17.02.2011 по даний час), № НОМЕР_3 (за період з 17.02.2011 по даний час) ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4 ) в паперовому та електронному вигляді;

- копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (за період з 17.02.2011 по 20.01.2019) НОМЕР_2 (за період з 17.02.2011 по даний час), № НОМЕР_3 (за період з 17.02.2011 по даний час) ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4 ).

В обгрунтування клопотання покликається на те, що згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) в період 2013-2017 років з власних рахунків відкритих в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 181,01 млн.грн., які надходили від групи компаній, з призначенням платежу «оплати за товари, роботи, послуги. Згідно відомостей ГУ ДФС у Львівській області за період 2013-2018 років ФОП ОСОБА_6 не задекларовано доходи, ФОП ОСОБА_5 задекларовано дохід в розмірі 0,95 млн. грн. що не відповідає проведеним банківськими операціям.

Згідно поданої декларації про майновий стан і доходи платника фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4 ), не задекларовано отримання доходу за період 2016 року, що не відповідає проведеним банківськими операціям.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4 ), для проведення господарських взаєморозрахунків використовувала рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у «ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник «Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "» на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував узагальнений матеріал Держаної служби фінансового моніторингу України, скерований 11.11.2019.

Таким чином, у «ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " зберігаються оригінали документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків, інформація щодо руху коштів, видаткові ордери та корінці касових чеків, дані про трансакції з використанням електронного ключа.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення осіб задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, повноти відображення в податковій звітності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_5 , які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищезазначених банківських рахунках.

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні «ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копій документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 (за період з 17.02.2011 по 20.01.2019) НОМЕР_2 (за період з 17.02.2011 по даний час), № НОМЕР_3 (за період з 17.02.2011 по даний час) ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4 ) в паперовому та електронному вигляді;

- копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (за період з 17.02.2011 по 20.01.2019) НОМЕР_2 (за період з 17.02.2011 по даний час), № НОМЕР_3 (за період з 17.02.2011 по даний час) ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4 ).

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу «ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1