Справа № 592/5132/20
Провадження № 1-кс/592/2587/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000102 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано тим, що 28.03.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 804 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що використовуючи власний мобільний телефон з сім-картою оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з визначеним номером НОМЕР_1 , на сторінці «Інстаграм» замовила товар, оплату за який в сумі 804,02 перерахувала на банківську кату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка емітована на імя ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_6 емітовані банківські картки з номерами: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів, отриманих на карткові рахунки ОСОБА_6 була перерахована на банківські рахунки ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься наступна інформація: відомості про всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; роздруківку руху грошових коштів по всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки та використання; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2020 за №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

В порушення п.4 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки не зазначено, яке відношення ОСОБА_7 має відношення до даного кримінального провадження.

Керуючись ст. 160, 163 -164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000102 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1