Справа № 592/314/20
Провадження № 1-кс/592/218/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000470, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.02.2019 року по 14.02.2019 року з повною інформацією про контрагентів. У випадку, якщо контрагентом є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про дану особу.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 12.02.2019 до 13.02.2019 невстановлена особа з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 23 000 грн., спричинивши майнової шкоди ОСОБА_5 на заявлену суму.

Під час досудового слідства було допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що у власному користуванні він має банківську карту з № НОМЕР_1 .

12.02.2019 близько 17:30 на мобільний номер потерпілого зателефонував невідомий потерпілому чоловік, котрий представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що хтось намагається оплатити картою потерпілого покупки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб це запобігти необхідно назвати всі свої данні. ОСОБА_5 виконав всі вимоги невідомої особи.

Потім потерпілий помітив, що зв`язок на його мобільному телефоні зник, він звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі повідомили, що сім карту було заблоковано.

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 13.02.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000470 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.02.2019 по 14.02.2019 з повною інформацією про контрагентів. У випадку, якщо контрагентом є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про дану особу.

У вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з можливістю отримання документів в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1