Справа № 405/2580/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 №0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які 24.04.2020 вилучені під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Радій Лед», який розташований за адресою м. Академка Тамма, 33/32
Слідчий в клопотанні вказує, що вилучені під час обшуку речі та документи мають значення у кримінальному провадженні, є речовими доказами, з метою їх збереження існує необхідність у накладенні на них арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, пояснення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 №0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

24.04.2020 слідчим проведено обшук в приміщенні ТОВ «Радій Лед», який розташований за адресою м. Академка Тамма, 33/32, в ході якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи, які постановою слідчого від 25.04.2020 визнано речовими доказами.
При вирішенні питання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно слідчим суддею береться до уваги те, що слідчим під час проведення обшуку вилучено документи, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Радій Лед» з ПП «Кабекслайн», відносно останнього здійснюється саме досудове слідство у кримінальному провадженні. Вилучені документи, мають значення для кримінального провадження в якості доказу доведення вини службових осіб ПП «Кабекслайн» у вчиненні кримінального правопорушення, в тому числі і для проведення почеркознавчих експертиз, для проведення згідно методики дослідження, необхідні виключно оригінали документів. Доказів того, що подальше утримання стороною обвинуваченням вказаних в клопотанні документів для володільця цих документів призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, слідчому судді надано не було.
Слідчий суддя вважає, що не заслуговують на увагу доводи представника власника майна з приводу того, що ухвалою слідчого, якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Радій Лед», який розташований за адресою м. Академка Тамма, 33/32, не надавався дозвіл на вилучення документів саме в ориіганалах, оскільки положення ч. 7 ст. 236 КПК України вказують на можливість вилучення слідчим, прокурором тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, без окремої вказівки на це в ухвалі слідчого судді.
Вказане свідчить про необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи шляхом накладення заборони на користування та розпорядження ними.

Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які 24 .04.2020 вилучені під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Радій Лед», який розташований за адресою м. Академка Тамма, 33/32, а саме:
-Оригінал договору поставки продукції № 61-30/05/18 від 30.05.2018 між ТОВ «Торговий дім Радій» та приватним підприємством «Кабекслайн», сума договору складає сума віх специфікацій на 3-ох арк.;
-Оригінал специфікації № 1 від 30.05.2018 року на суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 2 від 05.07.2018 року на суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 3 від 13.08.2018 року на суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 4 від 01.10.2018 року на суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 5 від 27.11.2018 року на суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 6 від 13.02.2019 року на суму 158 503 грн. 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 7 від 18.04.2019 року на суму 22 737 грн., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 8 від 22.04.2019 року на суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 9 від 12.06.2019 року на суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 10 від 03.07.2019 року на суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 11 від 22.07.2019 року на суму 86 112 грн., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 12 від 30.09.2019 року на суму 38 534 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал специфікації № 13 від 16.12.2019 року на суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 280 від 27.11.2018 року на загальну суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 228 від 01.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 198 від 13.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 171 від 05.07.2018 року на загальну суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № 126 від 30.05.2018 року на загальну суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД91 від 18.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД96 від 22.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД169 від 12.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД203 від 03.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД233 від 30.07.2019 року на загальну суму 86 112 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД308 від 30.09.2019 року на загальну суму 38 534грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал рахунку-фактури № ТД491 від 16.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 156 від 26.06.2018 року на загальну суму 140 735 грн. 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 19 від 25.06.2018 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_5 по рахунку № 126 від 30.05.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 8 від 26.06.2018 року до видаткової накладної № 156 від 26.06.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 201 від 02.08.2018 року на загальну суму 135 390 грн. 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 28 від 02.08.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_6 по рахунку № 171 від 05.07.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 02.08.2018 року до видаткової накладної № 201 від 02.08.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 220 від 23.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн. 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 34 від 20.08.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_6 по рахунку № 198 від 13.08.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 9 від 23.08.2018 року до видаткової накладної № 220 від 23.08.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 254 від 10.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн. 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 48 від 08.10.2018 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_6 по рахунку № 228 від 01.10.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 5 від 10.10.2018 року до видаткової накладної № 254 від 10.10.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 333 від 10.12.2018 року на загальну суму 35 629 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 72 від 05.12.2018 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_5 по рахунку № 280 від 27.11.2018 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 4 від 10.12.2018 року до видаткової накладної № 333 від 10.12.2018 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 54 від 26.02.2019 року на загальну суму 158 503 грн. 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 9 від 22.02.2019 року, видана начальнику відділу технічного контролю ОСОБА_6 по рахунку № 27 від 14.02.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 9 від 26.02.2019 року до видаткової накладної № 54 від 26.02.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 111 від 25.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн. 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 20 від 23.04.2019 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_5 по рахунку № ТД96 від 22.04.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 112 від 25.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 21 від 23.04.2019 року, видана майстеру дільниці ОСОБА_5 по рахунку № ТД9 від 18.04.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 170 від 18.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 33 від 13.06.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД169 від 12.06.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 3 від 18.06.2019 року до видаткової накладної № 170 від 18.06.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 198 від 08.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн. 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 35 від 03.07.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД203 від 03.07.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 2 від 08.07.2019 року до видаткової накладної № 198 від 08.07.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 226 від 05.08.2019 року на загальну суму 86 112 грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 40 від 05.08.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД233 від 30.07.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 05.08.2019 року до видаткової накладної № 226 від 05.08.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 282 від 03.10.2019 року на загальну суму 38 534 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 51 від 01.10.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД308 від 30.09.2019 на 1-му арк.;
-Оригінал товарно-транспортної накладної № 1 від 03.10.2019 року до видаткової накладної № 282 від 03.10.2019 року на 1-му арк.;
-Оригінал видаткової накладної № 433 від 17.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн. 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Оригінал довіреності № 61 від 17.12.2019 року, видана електромонтажнику з кабельних мереж ОСОБА_5 по рахунку № ТД491 від 16.12.2019 на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 27 від 26.06.2018 року на загальну суму 140 735 грн 34 коп., у т.ч. ПДВ 23 455 грн. 89 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 3 від 02.08.2018 року на загальну суму 135 390 грн 96 коп., у т.ч. ПДВ 22 565 грн. 16 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 25 від 23.08.2018 року на загальну суму 90 854 грн 46 коп., у т.ч. ПДВ 15 142 грн. 41 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 7 від 10.10.2018 року на загальну суму 244 060 грн 02 коп., у т.ч. ПДВ 40 676 грн. 67 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 11 від 10.12.2018 року на загальну суму 35 629 грн 20 коп., у т.ч. ПДВ 5 938 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 25 від 26.02.2019 року на загальну суму 158 503 грн 80 коп., у т.ч. ПДВ 26 417 грн. 30 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 26 від 25.04.2019 року на загальну суму 66 097 грн 20 коп., у т.ч. ПДВ 11 016 грн. 20 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 27 від 25.04.2019 року на загальну суму 22 737 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 3 789 грн. 50 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 17 від 18.06.2019 року на загальну суму 97 941 грн 60 коп., у т.ч. ПДВ 16 323 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 17 від 08.07.2019 року на загальну суму 57 801 грн 60 коп., у т.ч. ПДВ 9 633 грн. 60 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 5 від 05.08.2019 року на загальну суму 86 112 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 14 352 грн. 00 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 6 від 03.10.2019 року на загальну суму 38 534 грн 40 коп., у т.ч. ПДВ 6 422 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Податкова накладна № 33 від 17.12.2019 року на загальну суму 32 252 грн 40 коп., у т.ч. ПДВ 5 375 грн. 40 коп. на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 16.08.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 26.09.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 11.10.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 22.10.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 07.11.2018 року на 2-ох арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 з АТ Укрсиббанк за 17.12.2018 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 17.04.2019 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 11.07.2019 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 21.08.2019 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 20.11.2019 року на 1-му арк.;
-Банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ АБ Укргазбанк за 19.12.2019 року на 1-му арк.;
- Платіжні доручення:
-№ 547 від 19.12.2019 року на суму 38 534 грн. 40 коп.;
-№ 548 від 19.12.2019 року на суму 32 252 грн. 40 коп.;
-№ 138 від 17.04.2019 року на суму 158 503 грн. 80 коп.;
-№ 499 від 20.11.2019 року на суму 86 112 грн. 00 коп.;
-№ 338 від 21.08.2019 року на суму 57 801 грн. 60 коп.;
-№ 339 від 21.08.2019 року на суму 97 941 грн. 60 коп.;
-№ 266 від 11.07.2019 року на суму 66 097 грн. 20 коп.;
-№ 267 від 11.07.2019 року на суму 22 737 грн. 00 коп.;
-№ 511 від 17.12.2018 року на суму 35 629 грн. 20 коп.;
-№ 509 від 17.12.2018 року на суму 130 000 грн. 00 коп.;
-№ 427 від 07.11.2018 року на суму 114 060 грн. 02 коп.;
-№ 387 від 22.10.2018 року на суму 90 854 грн. 46 коп.;
-№ 364 від 11.10.2018 року на суму 80 000 грн. 00 коп.;
-№ 338 від 26.09.2018 року на суму 55 390 грн. 96 коп.;
-№ 337 від 26.09.2018 року на суму 100 000 грн. 00 коп.;
-№ 267 від 16.08.2018 року на суму 40 735 грн. 34 коп., всього на 16-ти аркушах.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор