Провадження № 1-кп/761/2022/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 120 191 000 000 004 81 про звільнення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур одженки с. Леляки Баришівського р-ну Київськоїобл., громадянкиУкраїни, українки, якау зареєстрованому шлюбі не перебуває, має середню освіту, офіційно не працевлаштована, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 , не судима,

від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення підозрюваної ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України.

Відповідно до клопотання ОСОБА_4 вчинила пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, 1 ст. 205 КК України, за таких обставин.

Підозрювана ОСОБА_4 у невстановлені час та місці погодилася за грошову винагороду у розмірі 1 000 грн. на пропозицію невстановленої особою придбати на її ім`я підприємство «Трейденерго» без мети здійснення підприємницької діяльності для подальшого його використання щодо прикриття незаконної діяльності.
У подальшому підозрювана ОСОБА_4 надала цій особі свій паспорт громадянина України, картку платника податків, підписала договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Трейденерго» від 12.11.2014 та протокол №2 загальних зборів учасників вказаного товариства від 12.11.2014.

Згодом - 13.11.2014 невстановлена особа подала до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Трейденерго» від 12.11.2014 та протокол №2 загальних зборів учасників вказаного товариства від 12.11.2014, на підставі яких здійснено перереєстрацію частки статутного капіталу ТОВ «Трейденерго» на ім`я ОСОБА_4 .

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, як вчинення пособництва у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Однак, у зв`язку з тим, що у силу ст. 49 КК України строк давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності сплив прокурор просив звільнити останню від відповідальності та закрити провадження.
У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання, однак зазначила, що не була обізнана щодо мети створення товариства, засновником якого виступила, тобто не передбачала, що ТОВ «Трейденерго» створене для прикриття незаконної діяльності. Підозрювана наполягала, що не вчинила би інкримінованих їй дій, якщо б знала злочинну мету створення товариства.

На переконання суду, вказана позиція обвинуваченої свідчить про заперечення нею фактичних обставин вчинення інкримінованого їй діяння та невизнання своєї винуватості.

Суд, дослідивши клопотання, заслухавши учасників судового провадження, дійшов висновку про таке.

Частиною 1 статті 205 КК передбачена кримінальна відповідальність за створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» пособництво утворюють дії осіб, за згодою яких на їх ім`я зареєстроване підприємство, створене з вказаною вище метою.
Таким чином, об`єктивну сторону цього злочину утворюють, зокрема, дії з реєстрації, зокрема, придбання суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності.

Суб`єктивна сторона такого кримінального правопорушення полягає у наявності прямого умислу, який поєднаний із спеціальною метою, а саме з прикриттям незаконної діяльності.

Згідно з ч. 2 ст. 24 КК України прямим є умисел, коли особа усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачає його суспільно небезпечні наслідки і бажає їх настання.

Тобто до придбання та реєстрації на своє ім`я такого суб`єкта господарювання винна особа має усвідомлювати, що підприємство фактично не здійснюватиме статутної діяльності, а створюється лише з метою забезпечення видимості законної діяльності.

Таким чином, склад злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, має місце лише у випадку, коли особа, яка зареєструвала на своє ім`я відповідне підприємство, діяла з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - прикрити незаконну діяльність.

Наведене приводить до висновку, що надані суду матеріали та пояснення підозрюваної мають беззаперечно підтвердити обізнаність останньої щодо протиправності мети створення суб`єкта господарювання.

У той же час, як вбачається з пояснень ОСОБА_4 , вона перереєструвала на своє ім`я ТОВ «Трейденерго» з метою отримання грошової винагороди. Однак щодо реальної мети створення вказаного товариства обізнана не була.

Згідно з ч.4 ст. 288 КПК встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності має наслідком відмову у його задоволенні та повернення клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження у загальному порядку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.288, 314, 318, 474 КПК України, суд

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України у кримінальному провадженні № 120 191 000 000 004 81 відмовити.

Клопотання та долучені до нього матеріали повернути прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 для здійснення кримінального провадження у загальному порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1