Справа №463/4905/20
Провадження №1-кс/463/2844/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх огляду та вилучення в паперовових та електронних носіях, а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року. Документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання мотивує необхідністю підтвердження факту протиправних дій окремих службових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою групою осіб з громадянами, що відбувають покарання у вказаній установі, систематично одержують неправомірну вигоду за безперешкодне розповсюдження наркотичних засобів на території вказаної установи.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 0000004 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, лише в частині надання інформації за період з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року, оскільки слідчим жодним чином не обгрунтовано необхідність отримання запитуваної інформації за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, так як відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені у ЄРДР лише 09.01.2020 року, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому та електронному носіях, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 ), а саме:

руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та по рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1