СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3416/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2020 рокуСвятошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0001845 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

У С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про доступ до оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо виділення коштів на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 (протоколів засідань, рішень та інших);

- договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з додатками до них, додатковими угодами, журналами, документами щодо проведення розрахунків;

- договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з додатками до нього та додатковими угодами;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- підсумкових відомостей ресурсів на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- документів щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- листування ФОП ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_3 та з приводу укладення, зміни та виконання договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вступивши в злочинну змову з посадовими особами, фізичними особами підконтрольних їм комерційних підприємств, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної та юридичної особи, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2в та КБ-3, а саме: завищеної вартості будівельних матеріалів, завищеної вартості виконаних ремонтних робіт та їх об`ємів привласнили кошти місцевого бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №БМР/Н/01-18 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій. Предметом вказаного договору було «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становила 4 674 509 гривень 97 копійок.

Крім того, 15.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №БМР/Н/01-19 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій. Предметом вказаного договору було «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Корегування. Додаткові роботи». Ціна договору становила 1 489 814 гривень.

Враховуючи зазначене, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2018 2019 років на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в загальній сумі 6 164 323 гривень.

Крім того, 22.11.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_9 , укладено договір №БМР/А-14-19/197 на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 449 809 гривень 38 копійок. Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що закупівлею матеріалів за готівку (за цінами значно нижчими за ті, які в подальшому зазначені в офіційних документах) фактично займалися службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , а виконання робіт проводилося невстановленими особами ще до укладання вказаного договору.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до актів форми КБ-2в та КБ-3 за попередньою змовою між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадових осіб, фізичних осіб підконтрольних останнім комерційних підприємств внесено неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, їх вартості, вартості будівельних матеріалів та ін., чим завдано шкоду державі на значну суму.

Враховуючи вище викладене, 21.05.2020 в рамках досудового розслідування винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо виділення коштів на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 (протоколів засідань, рішень та інших);

- договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з додатками до них, додатковими угодами, журналами, документами щодо проведення розрахунків;

- договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з додатками до нього та додатковими угодами;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- підсумкових відомостей ресурсів на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- документів щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- листування ФОП ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_7 та з приводу укладення, зміни та виконання договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.

Оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001845, а саме: при проведенні експертиз, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також вказані документи можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Вищезазначені документи не містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органу досудового розслідування відсутня можливість використати у ході розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Крім того, статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглянути клопотання у її відсутність вимоги якого підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0001845 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001845 до оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо виділення коштів на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 (протоколів засідань, рішень та інших);

- договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з додатками до них, додатковими угодами, журналами, документами щодо проведення розрахунків;

- договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з додатками до нього та додатковими угодами;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- підсумкових відомостей ресурсів на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- документів щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 згідно договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.;

- листування ФОП ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_3 та з приводу укладення, зміни та виконання договору №БМР/А-14-19/197 від 22.11.2019 р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1