УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в рамках кримінального провадження 000002 від 24.01.2018 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вознесенськ Миколаївської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Вислухавши думку учасників судового засідання дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів провадження вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 24 січня 2018 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ст. 2 Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» визначено, що Товариство утворюється за рішенням Кабінету Міністрів України як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 утворено публічне акціонерне товариство «Українська залізниця». 31 жовтня 2018 року постановою Кабінету Міністрів України № 938 змінено тип публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» з публічного на приватне та перейменовано його в акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі за текстом АТ «Українська залізниця»).
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735 затверджено Статут АТ «Українська залізниця» (далі Статут). Відповідно до п.18 Статуту було утворено регіональні філії АТ «Українська залізниця», у тому числі регіональну філію «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця».
Одним із структурних підрозділів регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» являється служба колії,напрямком діяльності якої є забезпечення безпечного пропуску та безперервного руху поїздів у межах філії; організація утримання у постійно справному стані всіх елементів залізничної колії (земляного полотна, верхньої будови колії, інженерних споруд та колійних пристроїв); надання послуг з доступу до інфраструктури залізничного транспорту та інших послуг, пов`язаних з використанням об`єктів інфраструктури; проектування, будівництво, утримання, експлуатація, реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення об`єктів інфраструктури залізничного транспорту; будівництво залізниць.
На посаді начальника служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» працює ОСОБА_6 . Перебуваючи на вищевказаній посаді ОСОБА_6 ,відповідно до посадової інструкції та службових обов`язків, визначених у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників «Залізничний транспорт і метрополітен», який затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 20.05.2016 року № 181здійснює загальне керівництво виробничою діяльністю та роботою персоналу колійного господарства; організовує роботу персоналу служби, ефективну взаємодію підрозділів з метою забезпечення готовності колії до перевезень вантажів та пасажирів; координує виконання робіт з поточного утримання і ремонту верхньої будови колії, залізничних переїздів, земляного полотна та інженерних споруд за встановленим терміном для забезпечення безпеки руху та безперебійного руху поїздів з установленими швидкостями; організовує виробничо-господарську діяльність на основі обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, підвищення технічного рівня і якості поточного утримання колії, економного використання всіх видів ресурсів.
На посаді головного інженера служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» з 24.05.2016 року по 03.07.2019 року працював ОСОБА_4 . Перебуваючи на вищевказаній посаді ОСОБА_4 ,відповідно до посадової інструкції та службових обов`язків, визначених у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників «Залізничний транспорт і метрополітен», який затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 20.05.2016 року № 181 був зобов`язаний брати участь у роботі комісій з розробки єдиних технологічних процесів роботи під`їзних колій та станцій примикання, з приймання під`їзних колій у постійну експлуатацію тощо; організовувати і проводити обстеження під`їзних колій для укладання або переукладання договорів згідно з планом, а також у разі виявлення змін, що виникли в технічному оснащенні на під`їзних коліях;
Наказом від 01.07.2019 року №1320/ос ОСОБА_4 призначено на посаду заступника директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Українська залізниця», на якій він перебуває до цього часу.
Виходячи із займаних посад та кола службових обов`язків, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 постійно обіймають на державному підприємстві посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому згідно з п.1 Примітки ст. 364 КК України вони є службовими особами.
13.06.2013 року засновано ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т», керівником якого являється ОСОБА_7 та основним видом діяльності якого є будівництво залізниць і метрополітену.
В один із днів влітку 2017 року між ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» в особі ОСОБА_7 та Селянським фермерським господарством (СФГ) «Земля» в особі його директора ОСОБА_8 укладено договір на виконання робіт, згідно умов якого ТОВ «Залізнично - дорожнє будівництво - т» зобов`язалось здійснити будівельні роботи по будівництву під`їзної колії на приватну територію СФГ «Земля».
06.07.2017 року, перед початком будівництва під`їзної колії, Регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на звернення СФГ «Земля» було визначено місце примикання під`їзної колії, а 31.07.2017 року надані технічні умови № Н31-01/324 щодо інженерного забезпечення укладання під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя.
У той же час, незважаючи на узгодженість питання будівництва зазначеної під`їзної колії, невстановленими на цей час особами, які діяли від імені службових осіб Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», почали вживатися заходи протидії проведенню будівельно-монтажних робіт.
Неодноразові звернення керівника ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» ОСОБА_7 до керівництва Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» щодо усунення перешкод в проведенні будівельно-монтажних робіт при укладенні під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя позитивних результатів не дали.
В один із днів наприкінці грудня 2017 року ОСОБА_7 прибув на особистий прийом до начальника служби колії Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , який пообіцяв позитивно вирішити питання прийняття під`їзної колії в експлуатацію лише у випадку виконанні окремих умов, про які він ( ОСОБА_6 ) повідомить додатково.
Цього ж дня, ОСОБА_7 зателефонував невстановлений на цей час досудовим розслідуванням громадянин, який повідомив, що для прийняття під`їзної колії СФГ «Земля» в експлуатації необхідно надати службовим особам Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» неправомірну вигоду в сумі 250 тис. грн.
Через декілька днів після зазначеної розмови ОСОБА_7 прибув на прийом до начальника служби колії Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , якому повідомив, що сума в 250 тис. грн. є для нього надто великою, а тому він не має можливості виконати вимоги про надання неправомірної вигоди.
У подальшому, в один з днів березня 2018 року, під час телефонної розмови ОСОБА_7 домовився про зустріч з головним інженером служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_4 , з яким він до цього був знайомий.
Під час зустрічі, яка відбулася близько 20 години 20 хвилин 27.03.2018 року, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що він готовий вирішити питання прийняття під`їзної колії СФГ «Земля» в експлуатацію, але після узгодження усіх умов зі своїм керівником, яким був начальник служби колії ОСОБА_6 .
Наступного дня, близько 9 години 20 хвилин 28.03.2018 року, під час чергової зустрічі з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомив останнього, що прийняття під`їзної колії СФГ «Земля» в експлуатацію та видача регіональною філією «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» відповідного акту можлива лише після надання йому ( ОСОБА_4 ) та ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 150 тис. грн. та виконання усіх встановлених залізницею технічних умов від 31.07.2017№ Н31-01/324.
У подальшому, у період березня 2018 року квітня 2019 року ОСОБА_9 вживались заходи щодо виконання технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 щодо інженерного забезпечення укладання під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя. Тривалість цих заходів була пов`язана виключно великою кількістю визначених регіональною філією «Одеська залізниця`АТ «Укрзалізниця» технічних умов.
В один із днів квітня 2019 року під час зустрічі з ОСОБА_4 . ОСОБА_7 повідомив останнього, що у зв`язку з фінансовими труднощами, СФГ «Земля» не має можливості виконати вимоги пункту 19 технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 щодо надання регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» безповоротної фінансової допомоги.
Тоді ж ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_9 за додаткову неправомірну вигоду в сумі 50 тис. грн. укласти від імені АТ «Українська залізниця» з СФГ «Земля» договір про надання безповоротної допомоги при виконанні робіт з поточного ремонту ділянок колії, яким передбачити розстрочку виконання пункту 19 технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 до 01.11.2019 року, з чим ОСОБА_9 погодився.
16.05.2019 року, з метою одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , використовуючи надані ним службові повноваження, діючи від імені АТ «Українська залізниця» уклали з СФГ «Земля» вказаний вище договір.
28.08.2019 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 про те, що регіональною філією «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» підготовлено акт про відповідність збудованої СФГ «Земля» під`їзної колії узгодженому проекту та прийняття цієї під`їзної колії в експлуатацію, який він надасть тільки після одержання неправомірної вигоди у раніше обумовленому розмірі на загальну суму 200 тис. грн.
Близько 20 години 20 хвилин 29 серпня 2019 року ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні кафе «Львівська майстерня шоколаду» за адресою: місто Одеса, вул. Пушкінська, 76, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб спільно з начальником служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_6 , поєднуючи свої дії з вимаганням, одержав від керівника ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» ОСОБА_7 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 200 (двісті) тисяч гривень, яка згідно зп. 1 Примітки ст. 368 КК України є неправомірною вигодою у великому розмірі, оскільки у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Одразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 виданий регіональною філією «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» акт про відповідність збудованої СФГ «Земля» під`їзної колії узгодженому проекту та прийняття цієї під`їзної колії в експлуатацію, а також оригінал договору про надання АТ «Українська залізниця» СФГ «Земля» безповоротної допомоги при виконанні робіт з поточного ремонту ділянок колії.
Залишивши приміщення кафе «Львівська майстерня шоколаду» ОСОБА_4 направився до припаркованого поблизу кафе автомобіля RENAULT DUSTER державний номер НОМЕР_1 на якому прибув ОСОБА_6 .
У салоні зазначеного автомобіля ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 одержану від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 200 тис. грн., після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.
Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються водержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та інтересах третьої особи дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
30 серпня 2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Вознесенськ Миколаївської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Санкція частини ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та відповідно до ч.4 ст.12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких.
29.08.2019 у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 затримано за підозрою у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами: показаннями свідка ОСОБА_7 ; протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України; протоколом обшуку транспортного засобу марки RENAULT DUSTER державний номер НОМЕР_1 під час проведення якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди; протоколами про результати проведення аудіо та відео контролю за особою, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.
Підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Крім цього, відповідно до ч.5 ст.65 ЗУ «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 30.08.2019 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 1 018 130 гривень.

05.09.2019 року за ОСОБА_4 внесено заставу.

У разі внесення застави ухвалою суду на підозрювану покладено обов`язки передбачені ст.194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора і суду; повідомляти слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора та суд про зміну свого місця реєстрації, проживання та роботи, контактних номерів мобільного телефону.

Строк досудового розслідування в рамках кримінального провадження продовжено до 29.02.2020 року.

Однак, внаслідок складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати в якості свідків членів комісії по обстеженню щодо визначення готовності до експлуатації відповідно до вимог ПТЕ будівництва під`їзної колії С(Ф)Г «Земля» по станції Затишшя; додатково допитати директора ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво» ОСОБА_7 , щодо обставин кримінального правопорушення; додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій; провести огляд поштової скриньки ОСОБА_7 ; отримати висновок експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису; на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні

ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, здійснити тимчасові доступи до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Київського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б; дослідити та перевірити всі доводи підозрюваних, а також усунути наявні в матеріалах досудового розслідування суперечності для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Ризик щодо переховування від органів досудового розслідування обґрунтовується тим, що підозрюваний скоїв тяжкий злочин, за які законом передбачено, зокрема - покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Важкість покарання, яке загрожує підозрюваному в разі визнання його винуватим у вчиненні вказаного злочину, свідчить про існування ризику переховування ОСОБА_4 від правосуддя.

Ризик, щодо перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, прокурор вважає і ті факти, що ОСОБА_4 може умисно затягувати процесуальні строки досудового розслідування, не прибувати за викликом до слідчого та прокурора, суду, чим буде перешкоджати проведенню належним чином досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та належної поведінки, слід прийти до висновку про необхідність продовження строку виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у зв`язку із чим клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176 - 179, 182, 184, 194, 199 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто до 23.02.2019 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора і суду; повідомляти слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора та суд про зміну свого місця реєстрації, проживання та роботи, контактних номерів мобільного телефону.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 23.02.2019 року включно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого, яким здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1