Справа № 646/2700/18
Провадження № 1-кп/635/153/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2019 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі прокурора ОСОБА_2 ,
захисників адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0000237 від 22.09.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
в провадженні Харківського районного суду Харківської області перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно обвинуваченого акту ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), відповідно до яких заборонено ввезення, виготовлення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу і реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких відсутні законно отримані марки акцизного податку встановленого зразка, маючи прямий умисел, з метою отримання неконтрольованого державою доходу від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснював збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів при наступних обставинах.
Так, 19 серпня 2017 року, ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, разом з ОСОБА_8 отримав у відділенні оператора почтових перевезень «DELIVERY» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 327 двадцять коробок, в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO».
В подальшому ОСОБА_9 , з метою завершення злочинного умислу спрямованого на транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, спільно з ОСОБА_8 перевезли, зазначені двадцять коробок незаконно виготовлених цигарок, до будинку АДРЕСА_1 , де передали їх іншій особі, який в подальшому, 19.08.2017 року перевіз їх на автомобілі FordTransit д.н. НОМЕР_1 до будинку АДРЕСА_2 де здійснив їх продаж гр. ОСОБА_13 за 145 855 грн.
Крім того, реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, спільно з ОСОБА_8 18 жовтня 2017 року у відділенні логістичної компанії «DELIVERY» за адресою: м.Харків, вул. Шевченка, буд. 327, за домовленістю з ОСОБА_10 використовуючи його анкетні дані, як отримувача вантажу, отримав 60 коробок в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO», після чого спільно з ОСОБА_8 , знаходячись за вищевказаною адресою, 18.10.2017 близько 12 год. 00 хв., завантажили вказані коробки в автомобіль FordTransit д.н. НОМЕР_1 та передали іншій особі, який в подальшому перевіз їх до будинку АДРЕСА_2 та при здійснені їх продажу гр. ОСОБА_13 за 15900 доларів США був затриманий працівниками правоохоронного органу.
Згідно обвинуваченого акту ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), відповідно до яких заборонено ввезення, виготовлення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу і реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких відсутні законно отримані марки акцизного податку встановленого зразка, маючи прямий умисел, з метою отримання неконтрольованого державою доходу від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів, в невстановлений в ході досудового слідства час та місце вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами.
Так, ОСОБА_8 спільно з вказаними особами організували та здійснювали постачання через налагоджений канал з тимчасово непідконтрольних Україні територій, так званої ДНР, контрафактної тютюнової продукції для її введення в обіг на ринку України.
ОСОБА_8 спільно з вказаними особами здійснював зазначену незаконну діяльність наступним чином: постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів з тимчасово непідконтрольних територій (ДНР) здійснювала інша особа, який в подальшому здійснював пересилання вказаної продукції у м.Харків з використанням оператора почтових перевезень «DELIVERY», а саме: незаконно виготовлені тютюнові вироби з відділень логістичної компанії «DELIVERY» розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 оформлялася та транспортувалася на транзитний термінал компанії «DELIVERY» за адресою: м. Дружківка Донецької області, вул.Чайковського, буд. 12 де накопичувалася та в подальшому направлялася до відділення даної компанії за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 327, де її отримували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та в подальшому транспортували за адресою: АДРЕСА_5 , де її зберігав ОСОБА_10 для подальшої її реалізації інша особа на території м.Харкова.
Так, у серпні 2017 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення протиправним шляхом, переслідуючи корисний мотив, домовився з іншою особою про здійснення останнім продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Харкова. Реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_8 повідомив іншій особі про необхідність пересилання йому за вище вказаною схемою шести коробок, в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO» для подальшою передачі їх іншій особі, який повинен був здійснити їх продаж на території м. Харкова.
В подальшому ОСОБА_8 , з метою завершення злочинного умислу спрямованого на збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, у серпні 2017 року, точна дата слідством не встановлена, отримавши за допомогою оператора почтових перевезень «DELIVERY» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 327, шість коробок, в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO», які йому за вище вказаною схемою відправив іншій особі.
В подальшому ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 привіз їх на територію його домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 для зберігання. Після чого, ОСОБА_8 03.08.2017 передав знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 передав вказані шість коробок з незаконно виготовленими цигарками марки «MARLBORO» іншій особі, який в подальшому, 03.08.2017 року перевіз їх на автомобілі Mazda CX-9 д.н. НОМЕР_2 до будинку АДРЕСА_6 де здійснив їх продаж гр. ОСОБА_13 за 60 100 грн.
Крім того, у серпні 2017 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_8 продовжуючи свою незаконну діяльність, спрямовану на збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення протиправним шляхом, переслідуючи корисний мотив, повторно домовився з іншою особою про здійснення останнім продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Харкова. Реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_8 повідомив іншу особу про необхідність пересилання йому за вище вказаною схемою двадцяти коробок в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO», для подальшою передачі їх іншій особі, який повинен був здійснити їх продаж на території м. Харкова
В подальшому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , з метою завершення злочинного умислу спрямованого на збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, 19 серпня 2017 року, отримав за допомогою оператора почтових перевезень «DELIVERY» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 327 двадцять коробок, в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO», які йому за вище вказаною схемою відправив іншій особі.
В подальшому ОСОБА_8 19.08.2017 року спільно з ОСОБА_9 перевезли, зазначені двадцять коробок незаконно виготовлених цигарок, до будинку АДРЕСА_1 , де передали їх іншій особі, який в подальшому, 19.08.2017 року перевіз їх на автомобілі FordTransit д.н. НОМЕР_1 до будинку АДРЕСА_2 де здійснив їх продаж гр. ОСОБА_13 за 145 855 грн.
Крім того, 12 жовтня 2017 року, ОСОБА_8 продовжуючи свою незаконну діяльність, спрямовану на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення протиправним шляхом, переслідуючи корисний мотив, повторно домовився з іншою особою про здійснення останнім продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Харкова. Реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_8 повідомив іншій особі про необхідність пересилання йому за вищевказаною схемою шістдесяти коробок в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO» для подальшої їх передачі іншій особі, який повинен був здійснити їх продаж на території м. Харкова
В подальшому ОСОБА_8 , з метою завершення злочинного умислу до кінця, 18 жовтня 2017 року у відділенні логістичної компанії «DELIVERY» за адресою: м.Харків, вул. Шевченка, буд. 327, за домовленістю з ОСОБА_10 використовуючи його анкетні дані, як отримувача вантажу, отримав 60 коробок в кожній з яких знаходилось по 500 пачок незаконно виготовлених цигарок марки «MARLBORO», які йому відправив за вищевказаною схемою іншій особі, після чого спільно з ОСОБА_9 , знаходячись за вищевказаною адресою, 18.10.2017 близько 12 год. 00 хв., завантажили вказані коробки в автомобіль FordTransit д.н. НОМЕР_1 та передали іншій особі, який в подальшому перевіз їх до будинку АДРЕСА_2 та при здійснені їх продажу гр. ОСОБА_13 за 15900 доларів США був затриманий працівниками правоохоронного органу.
Згідно обвинуваченого акту ОСОБА_10 обвинувачується в тому, що всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), відповідно до яких заборонено ввезення, виготовлення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу і реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких відсутні законно отримані марки акцизного податку встановленого зразка, маючи прямий умисел, з метою отримання неконтрольованого державою доходу від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснював збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_10 реалізуючи злочинний умисел, направлений не зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення протиправним шляхом, переслідуючи корисний мотив в серпні 2017 року, точна дата слідством не встановлена, прийняв від ОСОБА_8 на зберігання за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 шість коробок з незаконно виготовленими цигарками марки «MARLBORO», які ОСОБА_8 03.08.2017 знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 передав іншій особі, який в подальшому, 03.08.2017 року перевіз їх на автомобілі Mazda CX-9 д.н. НОМЕР_2 до будинку АДРЕСА_6 де здійснив їх продаж гр. ОСОБА_13 за 60 100 грн.
Дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їх захисники, заявили клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 204 КК України у зв`язку із закінченням строків притягнення їх до відповідальності, встановлених ст. 49 КК України, та закриття провадження у справі в цій частині, а також повернути сплачену заставу.
Прокурор та інші учасники процесу в судовому засіданні не заперечував.
Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Як вбачається із обвинувального акта, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 обвинувачуються у збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2017 року, а події злочину відбулась у серпні 2017р. Дії ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України.
Статтею 44 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
Згідно ст. 12 КК України даний злочин за ступенем тяжкості є злочином невеликої тяжкості.
Оскільки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вчинили злочин невеликої тяжкості, не ухилялися від слідства та суду, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності не переривався, з дня вчинення злочину минуло більше двох років, суд зобов`язаний звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, яким передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, а запобіжний захід скасовується.
При вирішенні питання щодо повернення застави суд встановив, що ухвалою Червонозаводського районного суду м.Харкова від 20.10.2017 року стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 60 мінімальних заробітних плат.
ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 було внесено заставу у розмірі 96 000 грн. за кожного на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області.
Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
З урахуванням викладеного, на думку суду є всі підстави для повернення застави особам, які її внесла в інтересах обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
Керуючись ст. ст. 7, 12, 44, 49 КК України, ст. ст. 182, 284, 286, 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
ОСОБА_9 звільнити від кримінальної відповідальності у пред`явленому обвинувачені у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, закрити у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_9 у вигляді застави скасувати.
Зобов`язати Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області повернути ОСОБА_14 сплачену заставу 96000 грн. згідно ухвали суду від 20.10.2017 року.
ОСОБА_8 звільнити від кримінальної відповідальності у пред`явленому обвинувачені у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, закрити у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 у вигляді застави скасувати.
Зобов`язати Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області повернути ОСОБА_15 сплачену заставу 96000 грн. згідно ухвали суду від 20.10.2017 року.
ОСОБА_10 звільнити від кримінальної відповідальності у пред`явленому обвинувачені у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, закрити у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_10 у вигляді застави скасувати.
Зобов`язати Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області повернути ОСОБА_16 сплачену заставу 96000 грн. згідно ухвали суду від 20.10.2017 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Харківського апеляційного суду через Харківський районний суд Харківської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1