Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/753/19
Провадження № 1-кс/935/1545/19
У Х В А Л А
Іменем України
26 листопада 2019 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
25.11.2019 до Коростишівського районного суду Житомирської області надійшло вказане клопотання про арешт майна, а саме: арешт на відкриті карткові рахунки: № НОМЕР_1 (власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_2 (власником якого являється ОСОБА_5 ) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_3 (власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_4 (власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_5 (власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_6 (яким користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) відкритий в АТ КБ «Ощадбанк» в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, діючи спільно групою осіб разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 налагодили канал постачання та збуту наркотичного засобу - метадон на території Житомирської області.

Реалізовуючи свої злочинні дії у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та спосіб ОСОБА_4 придбав у невстановленій досудовим розслідуванням кількості та за невстановлених обставин наркотичний засіб - метадон з метою подальшого збуту.

Незаконно придбаний наркотичний засіб ОСОБА_11 діючи групою осіб, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими особами збували безпосередньо наркозалежним споживачам проживаючим на території Попільнянського та Брусилівського районів Житомирської області.

ОСОБА_11 отримуючи наркотичний засіб передавав його своєму спільнику ОСОБА_8 . Останній в свою чергу збував вказаний наркотичний засіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для організації його збуту на території Попільнянського району.

Так, 21 вересня 2019 року ОСОБА_11 з метою подальшого збуту наркотичного засобу «метадон» на території Житомирської області, передав ОСОБА_8 невстановлену кількість наркотичного засобу - метадон. Останній вище вказаний наркотичний засіб збув ОСОБА_10 , за який він перерахував грошові кошти в сумі 23 750 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_10 після отримання наркотичного засобу перевіз його до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де залишив на зберіганні з метою збуту.

В подальшому, 03 жовтня 2019 року близько 16.00 год. ОСОБА_10 перебуваючи поблизу АЗС що по вул. Небесної Сотні в смт. Брусилів, Житомирської області незаконно збув ОСОБА_12 , 0, 17362 грам наркотичного засобу - метадон.

Окрім цього, 17 жовтня 2019 року ОСОБА_11 з метою подальшого збуту на території Житомирської області, передав ОСОБА_8 невстановлену кількість наркотичного засобу - метадон. Останній вище вказаний наркотичний засіб збув ОСОБА_9 , який за вказаний наркотичний засіб перерахував грошові кошти на картковий рахунок ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_9 після отримання вказаного наркотичного засобу перевіз його до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де залишив на зберіганні з метою збуту.

Після цього, 19.10.2019 року в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину, проведено оперативну закупку наркотичного засобу - метадон, під час якої ОСОБА_9 діючи групою осіб з ОСОБА_13 перебуваючи по вул. Прикордонників в с. Попільня,Попільнянського району через останнього, умисно, за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., незаконно збув легендованій особі ОСОБА_14 (анкетні дані змінено), три згортки з кристалічною речовиною білого кольору, що в своєму складі містить наркотичний засіб метадон загальною масою 0, 06394 г.

В подальшому, 19.10.2019 в період часу з 17 год. 16 хв. по 17 год. 35 хв. ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) перебуваючи поблизу АЗС «ТНК за адресою: Житомирська область, смт. Попільня вул.. Прикордонників 70-а, в присутності двох понятих, співробітникам поліції добровільно видав три згортки з кристалічною речовиною білого кольору, що в своєму складі містить наркотичний засіб метадон загальною 0, 06394 г, який він придбав в рамках проведення оперативної закупки.

Метадон (фенадон), згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №1 наркотичні засоби, обіг яких обмежено» в «Таблиці II», є наркотичним засобом.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для своєї злочинної діяльності використовував свій банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який його спільники перераховували грошові кошти за збут наркотичних засобів.

Також встановлено, що з метою конспірації та приховування своїх злочинних дій ОСОБА_11 використовував карткові рахунки інших осіб, а саме: № НОМЕР_2 (власником якого являється ОСОБА_5 ), № НОМЕР_3 (власником якого являється

ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 ), а також № НОМЕР_4 (власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 ). На вище вказані карткові рахунки спільники ОСОБА_4 перераховували грошові кошти отриманні від незаконного збуту наркотичних засобів.

Підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй власності має картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». На вказаний картковий рахунок ОСОБА_8 отримував грогові кошти на збут наркотичних засобів, та в подальшому перераховував їх на карткові рахунки якими користувався підозрюваний ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку автомобіля ВАЗ 21 1540 д.н.з. НОМЕР_7 , яким на мент затримання керував підозрюваний ОСОБА_4 виявлено посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 д.н.з. НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen touareg» д.н.з. НОМЕР_9 , банківські картки «Приват банку» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину в вигляді оперативної закупки підозрюваний ОСОБА_9 , надав ОСОБА_15 номер карткового рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ «Ощад Банку» на який особи повинні були скидати грошові кошти за купівлю наркотичного засобу.

ОСОБА_15 надав вказаний номер рахунку ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) для перерахунку на нього грошових коштів в сумі 1000 грн за купівлю наркотичного засобу. Цього ж дня ОСОБА_14 через термінал перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ «Ощад Банку» грошові кошти в сумі 1000 грн. за купівлю наркотичного засобу «метадон».

в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 в АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_6 .

Підозру про вчинення кримінального правопорушення - у незаконному придбані, зберіганні та збуті наркотичних засобів вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками ч.2 ст.307 КК України ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомлено 20 листопада 2019 року.

На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливого виконання вироку суду в частині конфіскації майна, у слідства виникла необхідність в арешті вказаних грошових коштів.

Слідчий Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява, в якій просить розгляд даного клопотання проводити без його участі.

Інші учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, що відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

СВ Коростишівським ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Розглядом даного клопотання також встановлено, що в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Ощадбанк» відкриті карткові рахунки на грошові кошти яких просить накласти арешт ініціатор клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3,4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти негативним наслідкам при розслідуванні злочину.

Таким чином, розглядом даного клопотання встановлено, що арешт грошових коштів на карткових рахунках:

№ НОМЕР_1 (власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

№ НОМЕР_3 (власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

№ НОМЕР_4 (власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

№ НОМЕР_5 (власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

№ НОМЕР_6 (яким користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) відкритий в АТ КБ «Ощадбанк» обумовлений метою збереження речових доказів, виконання вироку суду стосовно можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що клопотання в частині накладення арешту на картковий рахунок № НОМЕР_2 (власником якого являється ОСОБА_5 ) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», не обґрунтований, тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Таким чином на підставі наявності усіх підстав для арешту майна слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з вищевикладених мотивів.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на усі грошові кошти, на карткових рахунках, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які відкритті в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» та видаткову частину рахунків, шляхом заборони перерахувати грошових коштів, які знаходяться на рахунках (всі види валют).

Накласти арешт на усі грошові кошти, на картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в банківській установі ПАТ «Ощадбанк» та видаткову частину рахунків, шляхом заборони перерахувати грошові кошти, які знаходяться на рахунку (всі види валют).

Зобов`язати службових осіб банківської установи АТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Ощадбанк» надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках (всі види валют) на момент вручення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування слідчим суддею, а під час судового провадження судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1