ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5895/2019
УХВАЛА

07 жовтня 2019 року Жовтневий районний суд

місто Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000047 від 19.10.2018 року клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Дніпропетровська, із повною середньою освітою, раніше не судимої, розлученої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, працюючої оператором горки станції «Нижньодніпровськ вузол» ПАТ Укрзалізниці, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_7 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування з`ясовано, зокрема, що:

- невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з квітня по вересень 2018 року, знаходячись у приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, використали підроблені документи на переказ заяви на видачу готівки для отримання готівки з рахунку ТОВ «Константа Сервис»;

- у період з квітня по вересень 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, здійснила використання завідомо підробленого документа, а саме паспорта громадянина України;

- у період з 13.04.2018 по 04.09.2018 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, здійснили легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом, а саме набули кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ТОВ «Константа Сервис» () на загальну суму 30 414 000 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром.

03.10.2019 у кримінальному провадженні № 0000047 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 використала завідомо підроблений паспорт громадянина України за наступних обставин.

У період з 13.04.2018 по 04.09.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «Константа Сервис» () № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «Земельний капітал», на підставі заяв на видачу готівки: № 02/01 від 13.04.2018, № 02/05 від 17.04.2018, № 02/08 від 19.04.2018, № 02/03 від 23.04.2018, № 02/01 від 26.04.2018, № 02/01 від 02.05.2018, № 02/03 від 04.05.2018, № 02/04 від 07.05.2018, № 02/01 від 21.05.2018, № 02/01 від 24.05.2018, № 02/07 від 29.05.2018, № 02/01 від 31.05.2018, № 04-3 від 16.05.2018, № 02/01 від 05.06.2018, № 02/07 від 08.06.2018, № 02/01 від 12.06.2018, № 02/01 від 14.06.2018, № 02/06 від 20.06.2018, № 02/03 від 22.06.2018, № 02/06 від 25.06.2018, № 02/20 від 27.06.2018, № 02/01 від 03.07.2018, № 02/10 від 05.07.2018, № 02/01 від 09.07.2018, № 02/01 від 11.07.2018, № 04-26 від 16.07.2018, № 04-16 від 20.07.2018, № 47-10 від 24.07.2018, № 02/01 від 26.07.2018, № 02/08 від 31.07.2018, № 02/01 від 02.08.2018, № 02/01 від 07.08.2018, № 02/01 від 10.08.2018, № 02/01 від 13.08.2018, № 02/04 від 16.08.2018, № 02/01 від 20.08.2018, № 02/06 від 23.08.2018, № 02/01 від 28.08.2018, № 02/06 від 31.08.2018, № 02/01 від 04.09.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше втрачений ОСОБА_8 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_7 замість фотокарток ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 використала завідомо підроблений документ, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використала підроблені заяви на видачу готівки, за наступних обставин.

У період з 13.04.2018 по 04.09.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, перебуваючи у приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, з метою отримання грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «Константа Сервис» () № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «Земельний капітал», використала підроблені документи на переказ заяви на видачу готівки: № 02/01 від 13.04.2018, № 02/05 від 17.04.2018, № 02/08 від 19.04.2018, № 02/03 від 23.04.2018, № 02/01 від 26.04.2018, № 02/01 від 02.05.2018, № 02/03 від 04.05.2018, № 02/04 від 07.05.2018, № 02/01 від 21.05.2018, № 02/01 від 24.05.2018, № 02/07 від 29.05.2018, № 02/01 від 31.05.2018, № 04-3 від 16.05.2018, № 02/01 від 05.06.2018, № 02/07 від 08.06.2018, № 02/01 від 12.06.2018, № 02/01 від 14.06.2018, № 02/06 від 20.06.2018, № 02/03 від 22.06.2018, № 02/06 від 25.06.2018, № 02/20 від 27.06.2018, № 02/01 від 03.07.2018, № 02/10 від 05.07.2018, № 02/01 від 09.07.2018, № 02/01 від 11.07.2018, № 04-26 від 16.07.2018, № 04-16 від 20.07.2018, № 47-10 від 24.07.2018, № 02/01 від 26.07.2018, № 02/08 від 31.07.2018, № 02/01 від 02.08.2018, № 02/01 від 07.08.2018, № 02/01 від 10.08.2018, № 02/01 від 13.08.2018, № 02/04 від 16.08.2018, № 02/01 від 20.08.2018, № 02/06 від 23.08.2018, № 02/01 від 28.08.2018, № 02/06 від 31.08.2018, № 02/01 від 04.09.2018, які містили недостовірні відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_8 та документа, що засвідчує особу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 29.10.2002 ОСОБА_8 та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 30 414 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснила використання підроблених документів на переказ за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні також встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділа коштами в особливо великому розмірі, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать у т.ч. будь-які дії, пов`язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи кошти, майно, майнові і немайнові права.

У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

У період з 13.04.2018 по 04.09.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні АТ «КБ «Земельний капітал» за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 9а, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами із використанням підробленого паспорта громадянина України з метою уникнення ідентифікації, вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (предикатний злочин) використала підроблені документи на переказ заяви на видачу готівки: № 02/01 від 13.04.2018, № 02/05 від 17.04.2018, № 02/08 від 19.04.2018, № 02/03 від 23.04.2018, № 02/01 від 26.04.2018, № 02/01 від 02.05.2018, № 02/03 від 04.05.2018, № 02/04 від 07.05.2018, № 02/01 від 21.05.2018, № 02/01 від 24.05.2018, № 02/07 від 29.05.2018, № 02/01 від 31.05.2018, № 04-3 від 16.05.2018, № 02/01 від 05.06.2018, № 02/07 від 08.06.2018, № 02/01 від 12.06.2018, № 02/01 від 14.06.2018, № 02/06 від 20.06.2018, № 02/03 від 22.06.2018, № 02/06 від 25.06.2018, № 02/20 від 27.06.2018, № 02/01 від 03.07.2018, № 02/10 від 05.07.2018, № 02/01 від 09.07.2018, № 02/01 від 11.07.2018, № 04-26 від 16.07.2018, № 04-16 від 20.07.2018, № 47-10 від 24.07.2018, № 02/01 від 26.07.2018, № 02/08 від 31.07.2018, № 02/01 від 02.08.2018, № 02/01 від 07.08.2018, № 02/01 від 10.08.2018, № 02/01 від 13.08.2018, № 02/04 від 16.08.2018, № 02/01 від 20.08.2018, № 02/06 від 23.08.2018, № 02/01 від 28.08.2018, № 02/06 від 31.08.2018, № 02/01 від 04.09.2018, внаслідок чого у період з 13.04.2018 по 04.09.2018 набула грошові кошти у сукупному розмірі 30 414 000 грн., тобто вчинила легалізацію (відмивання) 30 414 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснила легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано засновника та директора ТОВ «Константа Сервис» () ОСОБА_9 , який пояснив, що придбав вказане підприємство без мети ведення підприємницької діяльності, за грошову винагороду. Будь-якої фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 як директор та засновник ТОВ «Константа Сервис» не здійснював, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписував.

Вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.04.2019 ОСОБА_9 засуджено за ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1 КК України за фактом придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Константа Сервис» з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами тимчасового доступу до документів ТОВ «Константа Сервис» в АТ «КБ Земельний Капітал» (протокол від 17.01.2019) вилучено, зокрема, довіреності, видані ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_3 ) на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ «Константа Сервис» та копії сторінок паспорту НОМЕР_3 .

Допитана як свідок ОСОБА_8 (протокол від 20.11.2018) пояснила, що до діяльності ТОВ «Константа Сервис» відношення не має, готівку з рахунків даного підприємства не знімала, паспорт НОМЕР_3 втратила у січні 2017 року.

При зовнішньому огляді копій сторінок паспорту НОМЕР_3 встановлено, що фото особи власника у ньому належить не ОСОБА_8 , а іншій особі.

Під час проведених в межах кримінального провадження оперативних, процесуальних, слідчих дій встановлено, що особою, обличчя якої зображено в підробленому на ім`я ОСОБА_8 паспорті ( НОМЕР_3 ), є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 0000047 за адресою проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 24.09.2019 проведено обшук, за результатами якого в останньої вилучено, крім іншого, мобільний телефон Samsung.

Оглядом зазначеного телефону (протокол від 30.09.2019) встановлено наявність у телефоні, зокрема, фотокопій паспорту ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших осіб.

ОСОБА_10 також повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000047 за ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_10 знайомі одна з одною та підтримують дружні стосунки тривалий час.

03.10.2019 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту було повідомлено про підозру.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_7 домашнього арешту у зв`язку з тим, що підозрювана вчинила декілька злочинів, один з яких відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.

Підозрювана та її захисників в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000047, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваного покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується долученими до матеріалів клопотання процесуальними документами.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наведені слідчим та прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 2, 3, 4, ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу, однак враховуючи особу підозрюваної, її соціальні зв`язки, те що вона самостійно з`явилася до органу досудового слідства та суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно неї та інші характеризуючи документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування запобіжного заходу саме у вигляді особистого зобов`язання, яке буде співрозмірним та достатнім для виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Крім того, суд, обираючи до підозрюваної такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на період проведення досудового розслідування.

Покласти на ОСОБА_7 зобов`язання виконувати обов`язки у вигляді:

1) Прибувати до слідчого прокурора за першою вимогою;

2) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3) Не відлучатися з населеного пункту, в якому мешкає без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Роз`яснити ОСОБА_7 , що у разі невиконання покладених на неї судом обов`язків, до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є 06 грудня 2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1