Справа № 354/453/19
Провадження № 1-кс/354/301/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)

14 червня 2019 року м.Яремче

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №0000075,яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10.06.2019 року слідчий СВ, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000075, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 03.05.2019 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошима в сумі 27 500 гривень, які він перерахував на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за купівлю мотоцикла марки Viper V250L, який до цього не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що через мережу інтернет на сайті ОLX знайшов оголошення про продаж мотоциклу марки Viper V250L за ціною 27 500 гривень. Він зателефонував на мобільний номер який був вказаний в оголошенні, щоб оговорити умови купівлі мотоциклу. Чоловік який підняв слухавку преставивися секретарем ПП « ОСОБА_6 » та на його електронну пошту надіслав договір прокупівлі-продажу мотоциклу на якому було видно печатку даного підприємства, витяг з єдиного державного реєтру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документ із номером рахунку в банку куди потрібно скинути гроші. Побачивши вище вказані документи він пересвідчився, що дійсно є таке підприємство. Також йому чоловік повідомив, що гроші потрібно скинути на даний рахунок НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і після того через через нову пошту йому надійшлють мотоцикл. 03.05.2019 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Ясеня через касу він перерахував гроші в сумі 27 500 гривень на рахунок НОМЕР_1 . Після перерахунку грошей він декілька раз телефонував до даного чоловіка, але останній слухавку не брав, мотоцикл йому не надіслав.

На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_5 надав до матеріалів кримінального провадження №0000075 квитанцію про перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_1 .
Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000075 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпіло ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілого ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить справу розглядати за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (речі) належним чином повідомлялась про судове засідання, однак не з`явилася, що не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами

кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, й іншим способом неможливо встановити названі обставини.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
За таких обставин, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,- у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні начальнику СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 письмову інформацію про те:
-кому саме належить рахунок НОМЕР_1 на який було перераховано кошти ОСОБА_5 із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки;

- вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані на рахунок НОМЕР_1 .
Письмову інформацію, фото та відео направити слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді

Слідчий суддя: ОСОБА_1