Справа №173/1327/19
Провадження №1-кс/173/532/2019
У Х В А Л А
іменем України

21 травня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання заступника СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 01.05.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

20.05.2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 01.05.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що 30 квітня 2019 року близько 15.00 години, невстановлена особа шахрайським способом в телефонному режимі заволоділа грошовими коштами заявника, а саме ОСОБА_4 сам перерахував грошові кошти через термінали які знаходяться в м. Верхньодніпровську Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 30.04.2019 року близько 15:00 год. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_1 , чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він повідомив, що з моєї кредитної потерпілого № НОМЕР_2 зняли 20 000 грн., ці гроші нібито заблокували і йому потрібно зняти заблоковані гроші та перерахувати на інший номер карти.

Далі потерпілому зателефонував інший чоловік із мобільного номеру НОМЕР_3 , який теж представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та весь час розмовляв з ним та розповідав, що треба робити далі. ОСОБА_4 із своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у центр міста, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зняв грошові кошти в сумі 20 000 грн. Далі чоловік по мобільному телефону сказав потерпілому, що він має поміняти пароль на картці, що ОСОБА_4 відразу на банкоматі і зробив. Далі чоловік по телефону, вказав що потрібно перерахувати вказані гроші на мобільний номер, а саме НОМЕР_4 (мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 ). Потерпілий погодився із чоловіком та пішов до терміналу який знаходиться в приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 на пл. Шевченка м. Верхньодніпровська. Через вказаний термінал він перерахував 800 грн. на мобільний номер НОМЕР_4 . Далі пішов до терміналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де також перерахував сім платежів кожен з яких на суму 1400 грн. також на мобільний номер НОМЕР_4 . Після того як термінал перестав працювати, потерпілий знову повернувся в АТБ та вже через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував гроші в сумі 9 000 грн. на мобільний номер НОМЕР_5 . Після того, як термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову перестав працювати потерпілий підійшов до сусіднього терміналу та перерахував решту грошей в сумі 400 грн. на мобільний номер НОМЕР_5 .

Далі чоловік по мобільному телефону сказав потерпілому ОСОБА_4 , що через 15 хв. він йому перетелефонує та скаже де можна буде забрати чеки із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, чоловік розповів, що гроші в сумі 20000 грн. будуть повернуті на його кредитну карту.

Через п`ять хвилин потерпілий зрозумів, що його ошукали та зателефонував на номер НОМЕР_3 , але він вже був вимкнений. Далі він пішов у Верхньодніпровське відділення поліції та написав заяву про вчинення шахрайства відносно нього.

Квитанції, які в нього залишилися після переводів грошових коштів додає. Квитанцій із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не отримував.

Доповнив, що всі СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про поповнення його рахунку на різні суми грошових коштів (які він переводив через термінал) ОСОБА_4 отримав в той же день на свій мобільний телефон.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в приєднанні до матеріалів кримінального провадження даних щодо абонентського номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонентів в ході розмов, інформацію про переказ грошових коштів (на який номер, рахунок перераховано грошові кошти).

У судове засідання заступник начальника слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

01.05.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані встановлювати на свої мережі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою в АДРЕСА_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання, слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками вчинення тяжкого злочину на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи, до вчинення даного злочину, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття тяжкого злочину.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ на зняття інформації з каналів зв`язку в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 00.00 годин 29.04.2019року до 00.00 годин 15.05.2019 року щодо абонентського номеру, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме:про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонентів в ході розмов, а також інформацію про переказ грошових коштів (на який номер, рахунок перераховано грошові кошти, або з якого номеру, рахунку отримано грошові кошти).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію на паперовому або електронному носії.

Здійснення отримання інформації з приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доручити заступнику начальника СВ Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Верхньодніпровського ВП ОСОБА_5 , слідчому Верхньодніпровського ВП ОСОБА_6 , старшому слідчому Верхньодніпровського ВП ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1