Справа № 464/6451/17
пр.№ 1-кп/464/150/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2019 року колегія суддів Сихівського районного суду м.Львова в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження відносно:

ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Лисичанськ Луганської області, громадянина України, українця, неодруженого, із середньою-спеціальною освітою, непрацюючого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно вимог ст.89 КК України раніше несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,

при участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника потерпілого ОСОБА_9 ,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №92 від 20.01.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №154, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення цоколя загальною площею 37,7 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Богуна, 5 вартістю 644 406 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №9 від 21.08.1996 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 18.09.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №138, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення першого поверху під індексом А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8 загальною площею 114,7 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Стара, 13 вартістю 3 092 261 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №201 від 12.03.2001 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 14.05.2001 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №242, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 175,7 кв.м., у тому числі житлова площа 92,5 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Замкова, 9 вартістю 118 230 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №224 від 23.03.2001 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 21.05.2001 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №269, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м., у тому числі житлова площа 38,8 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Антоновича, 56 вартістю 114 663 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №617 від 04.12.1995 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 28.12.1995 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №86, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м.Львів, вул. Угорська, 10/107 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення, які складаються з підвалу під літерою А1, за індексом 1, 2, 3, ,4 , 5, 6 площею 118,5 кв.м., першого поверху під літерою А2 зав індексами 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 площею 269, 2 кв.м. , другого поверху під літерою А-2 за індексами 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29 площею 303,3 кв.м., третього поверху під літерою А за індексами 10, 11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 площею 314,4 кв.м. , яке розташоване за адресою : м.Львів, вул. Тесленка, 2 вартістю 10 127 622 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №69 від 08.05.1999 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 20.05.1999 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №01396, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлові приміщення площею 79,3 кв.м. та площею 65,5 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Кибальчича, 2 а вартістю 69 967,50 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №91 від 20.01.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 02.02.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №153, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення, які складаються з двоповерхової будівлі під індексом 1, 2, 3, 4, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15 , 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 11, 3-12, 3-13 площею 655,9 кв.м., другий поверх під індексом 1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28 площею 638,7кв.м. , загальною площею 1294,6 кв.м., яке розташоване за адресою : м.Львів, вул. Дністерська, 16, вартістю 16 508 480 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №117 від 28.04.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №198, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м.Львів, вул. Угорська, 10/107 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення під літерою Б за індексами 1, 2, 3, 4, 5 загальною площею 597,9 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Дністерська, 16, вартістю 1 823 990 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №89 від 21.08.1996 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 18.09.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №137, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м.Львів, вул. Угорська, 10/107 для реєстрації права власності на нежитлове приміщення першого поверху під індексом АІ, АІІ, АІІІ та підвалу під індексом АІ, АІІ, АІІІ, загальною площею 114,9 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Ярошинської, 1, вартістю 1 411 511 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №225 від 23.03.2001 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №154, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м.Львів, вул. Угорська, 10/107 для реєстрації права власності на нежитлові приміщення А3 першого поверху під індексом 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, площею29,7 кв.м., другого поверху під індексом 2-1,20-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, площею 83,3 кв.м., третього поверху під індексом 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, площею 61,4 кв.м., які розташовані за адресою: м.Львів, вул. Руська, 6 вартістю 128 020 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №17 від 16.01.1997 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 22.01.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №0181, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаютьсяз житлового будинку площею 65 кв.м. та допоміжних нежитлових приміщень площею 172,5 кв.м., яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. Тернопільська, 25 вартістю 3150 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №21 від 16.01.1997 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 22.01.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №0186 подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на будинок загальною площею 56,7 кв.м., у тому числі житловою площею 45,7 кв.м., нежитлове приміщення площею 84,3 кв.м. та нежитлове приміщення площею 65,5 кв.м., які розташовані за адресою: м.Львів, вул. Кибальчича, 3, вартістю 99 780 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №40 від 02.02.1999 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 08.04.1999 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №01239, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м.Львів, вул. Угорська, 10/107 для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з: нежитлових приміщень під літ. Б-1 площею 297,9 кв.м., під літ Б-2 площею 428,2 кв.м., під літ. Б-3 площею 103,5 кв.м., під літ. Б-4 площею 1684 кв.м., які розташовані за адресою: м.Львів, вул. Тернопільська, 42, вартістю 43 560 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №81 від 06.03.1997 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 12.03.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №0263 подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку площею 65,3 кв.м. та нежитлового приміщення площею 121,7кв.м., які розташовані за адресою: м.Львів, вул. Кам`янецька, 43, вартістю 2480 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.11.2016 будучи службовою особою - керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м.Львові по вул. Угорська, 10/107, неналежно виконуючи службові обов`язки через несумлінне до них ставлення, не вчинивши жодних дій щодо перевірки отриманих документів ПП «Фірма ГРОТ» - копії Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №117 від 28.04.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, зареєстрованого в реєстровій книзі №1 за реєстровим №198, подав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з нежитлових приміщень площею 372,5 кв.м., площею 312,7 кв.м., площею 124,8 кв.м., площею 418,3 кв.м., які розташовані за адресою: м.Львів, вул. Кам`янецька, 45, вартістю 16 270 грн.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_5 винуватим себе у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав та показав суду, що у зв`язку із подіями на сході України мав намір перебратися у м. Львів, де збирався зайнятися підприємницькою діяльністю до якої згодом збирався залучити друзів, які позичили йому кошти на придбання підприємства. У зв`язку з цим він у 2016 році за рекомендацією знайомого придбав Приватне підприємство Фірма Грот, разом із яким, поміж статутними документами та печаткою було передано пакет різних документів, які стосувалися нерухомого майна у м. Львові. Вказані документи, він як керівник ПП Фірма Грот, передав приватному нотаріусу, яку порекомендував йому той ж самий знайомий, який знайшов зазначене підприємство, для впорядкування майна підприємства. Після цього, він повернувся додому та через певний проміжок часу, йому зателефонувала нотаріус, яка повідомила, що знайшла клієнта на зазначене майно, йому лише буде необхідно приїхати та підписати договори купівлі-продажу. За свою роботу нотаріус мала отримати 40 % вартості майна, яке буде реалізовано. Згодом, після прибуття у м. Львів, він підписав договори купівлі-продажу, однак кошти йому відразу не були передані, оскільки нотаріус пояснила, що повинна сплатити з них податки, здійснити обов`язкові відрахування, вирахувати свою частку, тому вони домовилися, що належні продавцю кошти будуть згодом перераховані на рахунок підприємства. Нотаріус викликала у нього довіру оскільки все відбувалося в нотаріальному офісі, а окрім того її рекомендував його знайомий, який запевняв, що вона професіонал та їй можна довіряти, тим більше, що саме вона знайшла клієнта, а обвинувачений раніш у Львові був лише один раз, коли придбавав підприємство й нікого добре не знав у місті. Після цього він знову повернувся додому у м. Лисичанськ, а зв`язок з нотаріусом, після кількох розмов пропав. Зрозумів, що щось трапилось. Він збирався ще раз приїхати у Львів, щоб з`ясувати, що сталося, але його фінансовий стан, а саме борги через позичені кошти, не дозволили це зробити, оскільки необхідно було повертати кошти та виживати у важких умовах, тому не міг приїхати до Львова. У подальшому був затриманий правоохоронними органами та дізнався про порушену відносно нього кримінальне провадження. Жодного інкримінованого злочину він не вчиняв, а лише не пересвідчившись у достовірності документів, такі надав нотаріусу.
Незважаючи на не визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненому, його винуватість у вчиненні злочину підтверджується наступними доказами.
Представник потерпілої особи Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради ОСОБА_11 , у судовому засіданні показала, що з 13.11.2015 працює на посаді начальника юридичного відділу Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. Вказане управління згідно свого положення здійснює управлінням майном комунальної власності територіальної громади м. Львова. Серед його завдань також є передача майна в оренду, його відчуження (приватизація); подання на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна та проектів місцевих програм приватизації та переліку об`єктів комунальної власності. У 2016 р. було виявлено незаконне відчуження ряду об`єктів нерухомого майна, які належали територіальній громаді м. Львова, а саме по вул. Богуна, 5, площею 828,6 кв. м., нежитлових приміщень першого поверху під індексами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 загальною площею 118, 2 кв. м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , приміщень площею 175,7 кв. м за адресою АДРЕСА_4 ; приміщення будинку по АДРЕСА_5 , площею 175, 2 кв.м., приміщення будинку площею 1574, 7 кв. м. за адресою АДРЕСА_6 , будівля за адресою АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення 2-го поверху на АДРЕСА_8 , нежитлових приміщень на АДРЕСА_9 . Щодо решти приміщень, які фігурують в кримінальному провадженні, такі за вказаними адресами не існують. Вважає, що майно вибуло із комунальної власності поза волею власника, відчуження наведених об`єктів нерухомого майна незаконним, з приводу чого управління звернулося до суду із цивільними позовами про повернення незаконно вилученого майна.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_12 суду показала, що працювала на посаді заступника начальника Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та виконувала обов`язки начальника Управління комунальної власності. Станом на день допиту перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Під час виконання посадових обов`язків у 2016 р., нею було виявлено, що нежитлові приміщення у м. Львові, які належали територіальній громаді, зокрема по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , по АДРЕСА_14 , по АДРЕСА_15 , по АДРЕСА_13 та АДРЕСА_16 , було відчужено без згоди власника Львівської міської ради та такі на час перевірки перебували у власності третіх осіб. У зв`язку з цим було підготовлено інформаційну довідку та звернення до правоохоронних органів, щодо незаконної передачі у приватну власність об`єктів нерухомого майна Львівської міської ради.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 суду показав, що займається діяльністю, пов`язаною із нерухомим майном, ним дійсно у приміщенні нотаріуса ОСОБА_10 , на вул. Угорській у м. Львові, було укладено договори купівлі-продажу нерухомого майна, точну дату не пригадує. Раніше до продажу майна із обвинуваченим не зустрічався, всі переговори вела нотаріус, яка й запропонувала об`єкти нерухомого майна за узгодженою ціною. Кошти за купівлю приміщення свідок передав нотаріусу на її вимогу та в подальшому, після відповідного оформлення права власності, з продавцем не бачився. Згодом він вказане майно у зв`язку з необхідністю додаткового залучення значних коштів перепродав.
Даними письмових доказів, а саме:
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Тисленка, 2 у м.Львові (т.1. Докази а.с. 133).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_6 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №617 від 04.12.1995 року (т.1 Докази а.с. 134).
Даними копії Розпорядження №617 від 04.12.1995 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП « Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Тесленка, 2 у м.Львові (т.1 Докази а.с. 135).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 13.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Тесленка, 2 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.1 Докази а.с. 136).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Дністерська, 16 у м.Львові (т.1. Докази а.с. 154).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння №16 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №117 від 28.042.2000 року (т.1 Докази а.с. 156).
Даними копії Розпорядження №117 від 28.04.2000 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП « Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Дністерська, 16 у м.Львові (т.1 Докази а.с. 155).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 13.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Дністерська, 16 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.1 Докази а.с. 157).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Замкова,9 у м.Львові (т.1. Докази а.с. 173).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_17 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №201 від 12.03.2001 року (т.1 Докази а.с. 175).
Даними копії Розпорядження №201 від 12.03.2001року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП « Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Замкова, 9 у м.Львові (т.1 Докази а.с. 174).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 13.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Замкова, 9 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.1 Докази а.с. 176).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Дністерська, 16 у м.Львові (т.1. Докази а.с. 189).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_8 , зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №91 від 20.01.2000 року (т.1 Докази а.с. 190).
Даними копії Розпорядження №91 від 20.01.2000 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП « Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Дністерська, 16 у м.Львові (т.1 Докази а.с. 191).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 13.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Дністерська, 16 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.1 Докази а.с. 192).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Богуна, 5 у м.Львові (т.1. Докази а.с. 209).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_18 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №92 від 20.01.2000 року (т.1 Докази а.с. 211)
Даними копії Розпорядження №92 від 20.01.2000 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП « Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Богуна, 5 у м.Львові (т.1 Докази а.с. 210).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Богуна, 5 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.1 Докази а.с. 212).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Стара,13 у м.Львові (т.2. Докази а.с. 35).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_3 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №90 від 21.08.1996 року (т.2 Докази а.с. 36).
Даними копії Розпорядження №09 від 21.08.1996 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП «Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Стара, 13 у м.Львові (т.1 Докази а.с. 37).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав нанерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Стара, 13 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.2 Докази а.с. 38).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Антоновича, 56 у м.Львові (т.2. Докази а.с. 76).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_5 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №224 від 23.03.2001 року (т.1 Докази а.с. 77).
Даними копії Розпорядження №224 від 23.03.2001 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП « Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Антоновича, 56 у м.Львові (т.2 Докази а.с. 78).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Тернопільська, 25 у м.Львові (т.1. Докази а.с. 249).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого житловий будинок АДРЕСА_6 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №17 від 16.01.1997 року (т.2 Докази а.с. 1).
Даними копії Розпорядження №17 від 16.01.1997 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП «Фірма Грот» права власності на будинок по вул. Тернопільська, 25 у м.Львові (т.1 Докази а.с. 250).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав нанерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Тернопільська, 25 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.2 Докази а.с. 2-3).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Кам`янецька, 43 у м.Львові (т.2. Докази а.с.155).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_19 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №81 від 06.03.1997 року (т.2 Докази а.с. 156).
Даними копії Розпорядження №81 від 06.03.1997 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП «Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Кам`янецька, 43 у м.Львові (т.1 Докази а.с. 156).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав нанерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Кам`янецька, 43 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.2 Докази а.с. 157-159).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Тернопільська, 17 А у м.Львові (т.2. Докази а.с. 232).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_14 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №40 від 02.02.1999 року (т.2 Докази а.с. 233).
Даними копії Розпорядження №40 від 02.02.1999 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП «Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Тернопільська, 17А у м.Львові (т.1 Докази а.с. 234).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав нанерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Тернопільська, 17А у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.2 Докази а.с. 235).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Тернопільська, 42 у м.Львові (т.3. Докази а.с. 22).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_6 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №109 від 26.09.1996 року (т.3 Докази а.с. 23).
Даними копії Розпорядження №109 від 26.09.1996 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП «Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Тернопільська, 42 у м.Львові (т.3 Докази а.с. 24).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Тернопільська, 42 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.3 Докази а.с. 26).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Кам`янецька, 45 у м.Львові (т.3. Докази а.с. 65).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_16 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №41 від 02.02.1999 року (т.3 Докази а.с. 66).
Даними копії Розпорядження №41від 02.02.1999 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП «Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Кам`янецька, 45 у м.Львові (т.3 Докази а.с. 67).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав нанерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Кам`янецька, 45 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.3 Докази а.с. 68).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Кибальчича, 3 у м.Львові (т.3. Докази а.с.101)
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_13 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №21 від 16.01.1997 року (т.3 Докази а.с. 102).
Даними копії Розпорядження №21 від 16.01.1997 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП «Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Кибальчича, 3 у м.Львові (т.3 Докази а.с. 103).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Кибальчича, 3 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.3 Докази а.с. 105).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Антоновича, 56 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.2 Докази а.с. 79)
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Ярошинської, 1 у м.Львові (т.2. Докази а.с. 116).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_9 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №89 від 21.08.1996 року (т.2 Докази а.с. 117).
Даними копії Розпорядження №89 від 21.08.1996 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП « Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Ярошинської,1 у м.Львові (т.2 Докази а.с. 118).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 14.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Ярошинської,1 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.2 Докази а.с. 119).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Кибальчича, 2 а у м.Львові (т.2. Докази а.с. 191).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_7 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №69 від 08.05.1999 року (т.2 Докази а.с. 192).
Даними копії Розпорядження №69 від 08.05.1999 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП « Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Кибальчича, 2 а у м.Львові (т.2 Докази а.с. 193).
Даними Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 17.11.2016, з якого вбачається, що ПП «Фірма ГРОТ» продало, а ПП «К.Р.О.К.-7» купило нежитлові приміщення по вул. Руська, 6 у м.Львові (т.3. Докази а.с. 144).
Даними копії реєстраційного посвідчення згідно якого домоволодіння АДРЕСА_11 зареєстроване за ПП «Фірма ГРОТ» на підставі Розпорядження районної адміністрації у Галицькому районі №225 від 23.03.2001 року (т.3 Докази а.с. 145).
Даними копії Розпорядження №225 від 23.03.2001 року Про розгляд заяви ПП «Фірма Грот» про надання дозволу на оформлення за ПП «Фірма Грот» права власності на нежитлові приміщення по вул. Руська, 6 у м.Львові (т.3 Докази а.с. 146).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 14.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Руська, 6 у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.2 Докази а.с. 147).
Даними Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого вбачається, що 09.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено відомості про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по вул. Кибальчича, 2 а у м.Львові за ПП «Фірма ГРОТ» (т.2 Докази а.с. 194).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №69 від 02.02.1999 з якого вбачається, що таке стосується продажу квартири від імені неповнолітнього ОСОБА_14 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Кибальчича, 2 а (т. 1 Докази а.с. 26).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №89 за 1996 рік з якого вбачається, що таке стосується затвердження висновку міжвідомчої комісії щодо квартири АДРЕСА_20 , а не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на приміщення по АДРЕСА_9 (т. 1 Докази а.с. 27).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №92 від 20.01.2000з якого вбачається, що таке стосується затвердження висновку міжвідомчої комісії щодо надання дозволу на об`єднання квартир по АДРЕСА_21 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Богуна. 5 (т. 1 Докази а.с. 29-30).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №117 від 17.02.2000 з якого вбачається, що таке стосується виділення бюджетних коштів та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Дністерська, 16а (т. 1 Докази а.с. 32).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №201 від 23.02.2001 з якого вбачається, що таке стосується річного розпису бюджету на 2001 рік, та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Замкова , 9 (т. 1 Докази а.с. 34).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №21 від 11.01.1997 з якого вбачається, що таке стосується надання дозволу на продаж квартири від імені неповнолітніх ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 (т. 1 Докази а.с. 35).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №224 від 27.02.2001 з якого вбачається, що таке стосується оформлення права власності на будинок АДРЕСА_22 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 (т. 1 Докази а.с. 40).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №617 за 1995 рік з якого вбачається, що таке стосується змін до Розпорядження щодо чисельності штату Управління Галицької районної адміністрації та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Тисленка, 2 (т. 1 Докази а.с. 42)
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №9 за 1996 рік з якого вбачається, що таке стосується дозволу на обмін квартир від імені неповнолітнього ОСОБА_17 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Стара, 13 (т. 1 Докази а.с. 46).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №91 від 11.02.2000 з якого вбачається, що таке стосується розгляду заяви ОСОБА_18 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 (т. 1 Докази а.с. 54)
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №225 від 27.02.2001 з якого вбачається, що таке стосується оформлення права власності на квартири в житлово-будівельних кооперативах та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Руська, 6 (т. 1 Докази а.с. 38-39).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №17 за 1997 з якого вбачається, що таке стосується надання дозволу на виконання будівельних робіт будинку АДРЕСА_7 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Тернопільська, 25 (т. 1 Докази а.с. 36).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №21 від 11.01.1997 з якого вбачається, що таке стосується надання дозволу на продаж квартири від імені неповнолітніх ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Кибальчича, 3 (т. 1 Докази а.с. 35).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №40 за 1999 з якого вбачається, що таке стосується закріплення службового житла та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_14 (т. 1 Докази а.с. 23-25).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №109 за 1996 з якого вбачається, що таке стосується розгляду заяви про надання дозволу на продаж квартири від імені неповнолітньої ОСОБА_19 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (т. 1 Докази а.с. 28).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №81 за 1997 з якого вбачається, що таке стосується дозволу на продаж квартири від імені неповнолітніх дітей ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Кам`янецька, 43 (т. 1 Докази а.с. 33).
Даними копії Розпорядження Галицької районної адміністрації Львівської міської ради №117 від 17.02.2000 з якого вбачається, що таке стосується виділення бюджетних коштів та не стосується розгляду заяви ПП «Фірма ГРОТ» щодо оформлення права власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Львів, вул. Кам`янецька, 45 (т. 1 Докази а.с. 32).
Даними листа ОКП «БТІ та ЕО» від 26.04.2017 за №1454 про те, що інформація про видачу реєстраційних посвідчень на об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_10 , Антоновича, 56 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , Тернопільська, 42, Руська, 6, Тернопільська, 25, Кибальчича, 3, Тернопільська, 17а, Кам`янецька, 43, Кам`янецька, 45 згідно матеріалів інвентаризаційних справ відсутня, що свідчить, що такі реєстраційні посвідчення не видавались (т.1 Докази а.с. 49).
Даними висновку експертизи №3753 від 26.07.2017 з якого вбачається, що підпис та рукописні записи у договорі купівлі-продажу від 17.11.2016 зареєстрованого в реєстрі за № 890, №892, №893, №894 виконані ОСОБА_5 (т.3 Докази а.с. 187-189 ).
Даними висновку експертизи №3855 від 02.08.2017 з якого вбачається, що підпис та рукописні записи у договорі купівлі-продажу від 17.11.2016 зареєстрованого в реєстрі за № 889 виконані ОСОБА_5 (т.3 Докази а.с. 192-193).
Даними висновку експертизи №4031 від 10.08.2017 з якого вбачається, що підпис та рукописні записи у договорі купівлі-продажу від 17.11.2016 зареєстрованого в реєстрі за № 899, №885, №888, №891, №884 виконані ОСОБА_5 (т.3 Докази а.с. 197-200).
Даними висновку експертизи №4049 від 11.08.2017 з якого вбачається, що підпис та рукописні записи у договорі купівлі-продажу від 17.11.2016 зареєстрованого в реєстрі за № 895, №896, №886, №898, №897, № 887 виконані ОСОБА_5 (т.3 Докази а.с. 204-207).
Даними протоколу огляду від 02.06.2017, з якого вбачається, що предметом огляду є будівля № 16 по вул. Дністерській у м.Львові, у якому розміщено ЛКП «Дністер», яка на момент огляду використовує вказане приміщення (т.3 Докази а.с. 211-213)
Даними протоколу огляду від 02.06.2017, з якого вбачається, що предметом огляду є ділянка по вул. Замкова, 9 у м.Львові, на якій виявлено фрагменти стіни та бетонних конструкцій (т.3 Докази а.с. 214-216)
Даними протоколу огляду від 20.06.2017, з якого вбачається, що предметом огляду є приміщення по вул. Тесленка, 2 у м.Львові (т.3 Докази а.с. 234-235).
Даними протоколу огляду від 20.06.2017, з якого вбачається, що предметом огляду є нежитлове приміщення по АДРЕСА_18 , яке перебуває в аварійному стані (т.3 Докази а.с. 247-248).
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 за вказаними епізодами кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України, однак з такою кваліфікацією дій обвинуваченого суд не погоджується з наступних підстав.
Частиною 1 ст.190 КК України передбачено кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а ч. 4 ст. 190 КК України вказує на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
Об`єктивна сторона діяння, передбаченого ст.190 КК України полягає у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Способами вчинення шахрайства є: обман або зловживання довірою.
Згідно роз`яснень, що містить абз. 1 п. 17 Постанови Пленуму Верховного суду України Про судову практику у справах про злочини проти власності від 06.11.2009 р. № 10, шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Абзацом 2 п. 17 Постанови Пленуму Верховного суду України Про судову практику у справах про злочини проти власності роз`яснено, що обманом є повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин, при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.
Відповідно до роз`яснень, що містить абзац 4 п. 17 Постанови Пленуму Верховного суду України Про судову практику у справах про злочини проти власності, якщо особа заволодіває чужим майном, свідомо скориставшись чужою помилкою, виникненню якої вона не сприяла, та за відсутності змови з особою, яка ввела потерпілого в оману, вчинене не може розглядатись як шахрайство.
Обставинами справи у цілому доводиться, а також стверджується представником потерпілої особи, що власник майна був позбавлений прав на нього без його відома, а отже обман, як і інший альтернативний спосіб вчинення даного кримінального правопорушення зловживання довірою, який не був кваліфікований обвинуваченому, об`єктивно не відповідають обставинам справи та не доводяться належними і допустимими доказами.
Щодо об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно зазначити, що закон (диспозиція вказаної частини статті) вимагає встановлення не тільки діяння (дії або бездіяльності), але й настання суспільно небезпечних наслідків. Наслідками в злочинах з матеріальним складом, як правило, є шкода, в тому числі матеріального характеру.
При цьому приміщення, які окреслені як предмет заволодіння в межах обвинувачення, надалі залишалися у володінні власника або орендарів, яким воно передавалося власником, а частина об`єктів взагалі не існує, що підтвердила під час розгляду справи представник потерпілого.
Зокрема приміщення першого поверху під індексами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 загальною площею 118,2 кв. м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до пояснення представника потерпілої особи, обліковується в оренді Львівським обласним товариством політичних в`язнів і репресованих, предметом якого є нежитлові.
Будинок площею 1574,7 кв. м. за адресою м. Львів, вул. Тесленка, 2 обліковується в оренді Громадської організації «Центр технологічних рішень «ДЕКОДЕД» в частині нежитлових приміщень загальною площею 1 018,9 кв. м., також за вказаною адресою знаходиться ЛКП «Львівводоканал» на балансі перебуває 555,8 кв. м.
Будівля за адресою АДРЕСА_23 (нова назва АДРЕСА_7 ) відноситься до житлових, інформація про наявність в будинку вільних нежитлових приміщень відсутня.
Нежитлові приміщення на АДРЕСА_8 (2-го поверху під інд. 1 загальною площею 10.3 кв.м; нежитлове приміщення 19.7 кв.м.; нежитлові приміщення загальною площею 296,4 кв.м.; будівля літ. "Б-1", загальною площею-604,5 кв.м; будинок в цілому належить до комунальної власності. На вищевказані об`єкти були укладені договори оренди від 24.07.2016 р. ТзОВ «Доля» та договір оренди від 8.10.2015 р. з ЛКП «Дністер» на 611,5м.
Як ствердив представник потерпілої особи, щодня працівники ЛКП приходять на роботу, відтак, вказані приміщення знаходять у їх фактичному використанні.
Нежитлові приміщення площею 117,1 кв.м. по вул. Є. Ярошинської, 1 обліковуються в оренді Львівського обласного товариства політичних в`язнів і репресованих.
Щодо самого факту відчуження нерухомого майна обвинуваченим як посадовою особою ПП Фірма Грот та його придбання ОСОБА_13 в інтересах ПП К.Р.О.К 7 такі обставини не заперечуються сторонами правочину та підтверджуються договорами купівлі-продажу.
Таке відчуження майна у контексті впевненості відчужувача, після його реєстрації відповідного права нотаріусом, на підставі отриманих документів із підприємством документів, не може стверджувати злочинності умислу. А неотримання коштів за відчужене майно, що підтверджується й показаннями набувача ОСОБА_13 , який вказав, що кошти передав нотаріусу, а не обвинуваченому, також вказує, що умисел обвинуваченого на шахрайство не доведений у порядку, передбаченому законом.
Крім того, подаючи нотаріусу копії розпоряджень та реєстраційних посвідчень ОСОБА_5 , які обвинувачений отримав згідно акту прийому-передачі ПП «Фірма ГРОТ» від 02.11.2016р., який міститься в матеріалах інвентаризаційної справи на об`єкт за адресою вул. Замкова, 9 у м.Львові, діяв як службова особа ПП «ГРОТ», а не від свого імені. Будь-які докази отримання ним коштів до, під час чи після укладення правочинів стороною обвинувачення не надані. Про таке не свідчить жоден письмовий доказ та не ствердив жоден свідок.
За наведеного, суд першої інстанції дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в тому числі за кваліфікуючими ознаками вчинення такого групою осіб та вчинене в особливо великих розмірах.
Разом із тим, суд приходить до висновку, що в діях обвинуваченого наявні ознаки злочину передбаченого ч.1 ст.367 КК України, а саме службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.
До таких висновків суд приходить виходячи з наступного.
З об`єктивної сторони службову недбалість характеризує наявність трьох ознак у їх сукупності: 1) дія або бездіяльність службової особи; 2) наслідки у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб; 3) причинний зв`язок між вказаним діями чи бездіяльністю та шкідливими наслідками.
Службова недбалість вважається закінченим злочином з моменту настання наслідків, зазначених у ч. 1 ст. 367 КК України завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.
Службова недбалість - це єдиний злочин у сфері службової діяльності, який вчинюється тільки з необережності. З суб`єктивної сторони він характеризується злочинною самовпевненістю (службова особа передбачає, що внаслідок невиконання чи неналежного виконання нею своїх службових обов`язків правам і законним інтересам може бути завдано істотну шкоду, але легковажно розраховує на її відвернення) або злочинною недбалістю (службова особа не передбачає, що в результаті її поведінки може бути завдано істотну шкоду, хоча повинна була і могла це передбачити).
Відтак, діючи як службова особа керівник ПП Фірма Грот, обвинувачений не перевірив та не з`ясував достовірності копій поданих нотаріусу документів як підстави для реєстрації майнових прав його підприємства, подав вказані документи нотаріусу та погодився на відчуження такого майна не переконавшись у належності підприємству вказаного майна, що в подальшому стало передумовою відчуження нерухомого майна.
Відповідно до ч.3 ст.337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.
Відтак, за відсутності доказів спричинення тяжких наслідків, дії обвинуваченого необхідно кваліфікувати за ч. 1 ст. 367 КК України, з огляду на вищенаведені встановлені судом обставини та досліджені судом докази, а також враховуючи те, що вказаний злочин є менш тяжким і в цілому не погіршує становище обвинуваченого та не порушує право останнього на захист.
Крім того, органом досудового розслідування ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він 09.11.2016 ОСОБА_5 , будучи керівником ПП «Фірма ГРОТ», перебуваючи у м. Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлове приміщення цоколя загальною площею 37,7 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. І. Богуна, 5, вартістю 644 406,00 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №92 від 20.01.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №154, достовірно знаючи, що дані приміщення не належать ПП «Фірма ГРОТ», оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення 1-першого поверху під індексом А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, загальною площею 114,7кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стара, 13, вартістю 3 092 261 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №9 від 21.08.1996 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 18.09.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №138, достовірно знаючи, що дані приміщення не належать ПП «Фірма ГРОТ», оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м. Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 175,7 кв.м., у тому числі житлова площа 92,5 кв.м., який розташований за адресою: м. Львів, вул. Замкова, 9, вартістю 118 230 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №201 від 12.03.2001 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 14.05.2001 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №242, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м. у тому числі житлова площа 38.8 м.кв., які розташовані за адресою: м. Львів, вул.В.Антоновича, 56, вартістю 114 663 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №224 від 23.03.2001 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 21.05.2001 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №269, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул.Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з: підвалу під літ.А-1, за індексом 1,2,3,4,5,6 площею 118,5 кв.м.; 1-поверху під літ.А-2 за індексами 7,10,11,12,13.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 площею 268,2 кв.м.; 2-поверху під літ.А-2 за індексами 8,9,24,25,26, 27, 28, 29, площею 303,3 кв.м.; 3-поверху під літ. А за індексами 10,11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, площею 314,4 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Тесленка, 2, вартістю 10 127 622,0 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №617 від 04.12.1995 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 28.12.1995 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №86, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , для реєстрації права власності на нежитлові приміщення площею 79,3 кв.м., площею 65,5 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кибальчича № 2 «а», вартістю 69 967 грн. 50 коп., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова № 69 від 08.05.1999 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 20.05.1999 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №01396, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул.Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з: двоповерхової будівлі під індексом 1,2,3,4,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15, 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12,3-13 - площею 655,9 кв.м., 2-ий поверх під індексом 1,2,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16, 3-14,3-15,3-16,3-17,3-18,3-19,3-20,3-21,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26,3-27,3-28 - площею 638,7 кв.м., загальною площею 1294.6 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Дністерська, 16, вартістю 16 508 480,00 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №91 від 20.01.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 02.02.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №153, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул.Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщенняпід літ. «Б» за індексами 1,2, 3,4,5 загальною площею 597,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Дністерська, 16, вартістю 1 823 990,0 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №117 від 28.04.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №198, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016. перебуваючи у м. Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул.Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення 1-поверху під індексом АІ, АІІ, АІІІ, та підвалу під індексом АІ, АІІ, АІІІ, загальною площею 114,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул.Ярошинської, 1,вартістю 1 411 511 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №89 від 21.08.1996 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 18.09.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №137, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул.Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення А3 1-першого поверху під індексом 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, площею 29,7кв.м., 2-поверху під індексом 2-1, 20-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, площею 83,3 кв.м., 3-поверху під індексом 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, площею 61,4 кв.м., які розташовані у будинку №6 по вул. Руській у м. Львові, вартістю 128 020 грн., подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №225 від 23.03.2001 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №154, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м. Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку площею 65 кв.м. та допоміжних нежитлових приміщень площею 172,5кв.м., які розташовані в будинку №25 по вул.Тернопільській у м.Львові, вартістю 3150 грн., та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №17 від 16.01.1997 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 22.01.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №0181, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на будинок загальною площею 56,7 кв.м., у тому числі житловою площею 45,7 кв.м., нежитлове приміщення площею 84,3 кв.м. та нежитлове приміщення площею 65,5 кв.м., які розташовані в будинку №3 по вул. Кибальчича у м. Львові, вартістю 99 780 грн., подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №21 від 16.01.1997 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 22.01.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №0186, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення площею 350 кв.м., площею 880 кв.м., площею 325кв.м., площею 57 кв.м., які розташовані в будинку № 17А по вул. Тернопільській у м. Львові, вартістю 24 960 гривень, подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №40 від 02.02.1999 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 08.04.1999 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №01239, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з: нежитлових приміщень під літ. Б-1 площею 297,9 кв.м., під літ.Б-2 площею 428,2 кв.м., під літ.Б-3 площею 103,5 кв.м., під літ.Б-4 площею 1684 кв.м., які розташовані в будинку №42 по вул. Тернопільській у м. Львові, вартістю 43 560 гривень, та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №109 від 26.09.1996 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 01.10.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №171, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул.Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку площею 65,3кв.м. та нежитлового приміщення площею 121,7 кв.м., які розташовані в будинку №43 по вул. Кам`янецькій у м. Львові, вартістю 2480 гривень, та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №81 від 06.03.1997 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 12.03.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №0263, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Окрім цього, ОСОБА_5 цього ж дня, 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул. Угорській, 10/107, реалізуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, діючи умисно, з корисливих мотивів звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул.Угорська, 10/107, для реєстрації права власності на нежитлові приміщення, які складаються з нежитлових приміщень площею 372,5 кв.м., площею 312,7 кв.м., площею 124,8 кв.м., площею 418,3 кв.м., які розташовані в будинку №45 по вул. Кам`янецькій у м. Львові, вартістю 16 270 гривень, та подав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме копії розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №117 від 28.04.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №198, достовірно знаючи, що дані приміщення ПП «Фірма ГРОТ» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.

Тобто, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він 09.11.2016, перебуваючи у м.Львові по вул.Угорській, 10/107, діючи умисно, з метою реєстрації права власності на нежитлове приміщення цоколя загальною площею 37,7 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ; нежитлове приміщення 1-першого поверху під індексом А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, загальною площею 114,7кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стара, 13, нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 175,7 кв.м., у тому числі житлова площа 92,5 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м. у тому числі житлова площа 38.8 м.кв., які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові приміщення, які складаються з: підвалу під літ.А-1, за індексом 1,2,3,4,5,6 площею 118,5 кв.м.; 1-поверху під літ.А-2 за індексами 7,10,11,12,13.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 площею 268,2 кв.м.; 2-поверху під літ.А-2 за індексами 8,9,24,25,26, 27, 28, 29, площею 303,3 кв.м.; 3-поверху під літ. А за індексами 10,11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, площею 314,4 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Тесленка, 2; нежитлові приміщення площею 79,3 кв.м., площею 65,5 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кибальчича № 2 «а»; нежитлові приміщення, які складаються з: двоповерхової будівлі під індексом 1,2,3,4,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15, 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12,3-13 - площею 655,9 кв.м., 2-ий поверх під індексом 1,2,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16, 3-14,3-15,3-16,3-17,3-18,3-19,3-20,3-21,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26,3-27,3-28 - площею 638,7 кв.м., загальною площею 1294.6 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Дністерська, 16; нежитлові приміщення під літ. «Б» за індексами 1,2, 3,4,5 загальною площею 597,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Дністерська, 16; нежитлові приміщення 1-поверху під індексом АІ, АІІ, АІІІ, та підвал під індексом АІ, АІІ, АІІІ, загальною площею 114,9 кв.м., які розташовані за адресою: м. Львів, вул.Ярошинської, 1, нежитлові приміщення А3 1-першого поверху під індексом 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, площею 29,7кв.м., 2-поверху під індексом 2-1, 20-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, площею 83,3 кв.м., 3-поверху під індексом 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, площею 61,4 кв.м., які розташовані у будинку №6 по вул. Руській у м. Львові, нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку площею 65 кв.м. та допоміжні нежитлові приміщення площею 172,5кв.м., які розташовані в будинку №25 по вул.Тернопільській у м.Львові; нежитлові приміщення площею 84,3 кв.м. та нежитлові приміщення площею 65,5 кв.м., які розташовані в будинку №3 по вул. Кибальчича у м. Львові; нежитлові приміщення площею 350 кв.м., площею 880 кв.м., площею 325кв.м., площею 57 кв.м., які розташовані в будинку № 17А по вул. Тернопільській у м. Львові; нежитлові приміщення, які складаються з: нежитлових приміщень під літ. Б-1 площею 297,9 кв.м., під літ.Б-2 площею 428,2 кв.м., під літ.Б-3 площею 103,5 кв.м., під літ.Б-4 площею 1684 кв.м., які розташовані в будинку №42 по вул. Тернопільській у м. Львові; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку площею 65,3кв.м. та нежитлового приміщення площею 121,7 кв.м., які розташовані в будинку №43 по вул. Кам`янецькій у м. Львові; нежитлові приміщення, які складаються з нежитлових приміщень площею 372,5 кв.м., площею 312,7 кв.м., площею 124,8 кв.м., площею 418,3 кв.м., які розташовані в будинку №45 по вул. Кам`янецькій у м. Львові, подав нотаріусу ОСОБА_10 завідомо підроблені документи, а саме копії розпоряджень Галицької районної адміністрації м.Львова №92 від 20.01.2000;№ 9 від 21.08.1996; №201 від 12.03.2001; №224 від 23.03.2001; №617 від 04.12.1995; №69 від 08.05.1999; №91 від 20.01.2000; №117 від 28.04.2000; №89 від 21.08.1996; №225 від 23.03.2001; №17 від 16.01.1997; №21 від 16.01.1997; №40 від 02.02.1999; №109 від 26.09.1996; №81 від 06.03.1997; №117 від 28.04.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ» та реєстраційного посвідчення, виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №154;реєстраційного посвідчення, виданого 18.09.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №138; реєстраційного посвідчення, виданого 14.05.2001 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №242; реєстраційного посвідчення, виданого 21.05.2001 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №269; реєстраційного посвідчення, виданого 28.12.1995 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №86; реєстраційного посвідчення, виданого 20.05.1999 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №01396; реєстраційного посвідчення, виданого 02.02.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №153; реєстраційного посвідчення, виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №198; реєстраційного посвідчення, виданого 18.09.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №137;реєстраційного посвідчення, виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №154; реєстраційного посвідчення, виданого 22.01.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №0181; реєстраційного посвідчення, виданого 22.01.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №0186; реєстраційного посвідчення, виданого 08.04.1999 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №01239; реєстраційного посвідчення, виданого 01.10.1996 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №171; реєстраційного посвідчення, виданого 12.03.1997 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №0263; реєстраційного посвідчення, виданого 07.06.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №198, достовірно знаючи, що дані приміщення не належать ПП «Фірма ГРОТ», оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались та є підробленими.
Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_5 , обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З огляду на оцінені докази, надані сторонами кримінального провадження, всебічно й повно дослідивши всі обставини кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, та їх сукупність з точки зору достатності і взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_5 у вчиненні вказаних інкримінованих йому діянь не доведена з огляду на наступне.
Згідно ч. 3 ст. 62 Конституції України, п. 2 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться судом на її користь.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. ч. 2, 4 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
Відповідно до правової позиції Верховного Суду, викладеної у Постанові від 04.07.2018 р. № 51-597км17, наголошено, що стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.
Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону. Зокрема, у справах, в яких наявність та/або характер умислу має значення для правової кваліфікації діяння, суд у своєму рішення має пояснити, яким чином встановлені ним обставини справи доводять наявність умислу саме такого характеру, який є необхідним елементом складу злочину, і виключають можливу відсутність умислу або інший характер умислу.
Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.
Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати винуватість доведеною поза розумним сумнівом, версія обвинувачення має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду. Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії обвинувачення. Наявність таких обставин, яким версія обвинувачення не може надати розумного пояснення або які свідчать про можливість іншої версії інкримінованої події, є підставою для розумного сумніву в доведеності вини особи.
Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 358 КК України має формальний склад злочину, для наявності об`єктивної сторони якого закон вимагає встановлення лише діяння (дії або бездіяльності).
Диспозиція ст. 358 КК України не передбачає спричинення шкоди, але відповідно до ч. 1 ст. 11 КК України, яка дає загальне визначення поняття злочину, обов`язковою ознакою злочину є суспільна небезпечність діяння, яка, як матеріальна ознака злочину, полягає в тому, що діяння або заподіює шкоду суспільним відносинам, які охороняються кримінальним законом, або містить у собі реальну можливість заподіяння такої шкоди.
Як показаннями обвинуваченого так і наявним Актом прийому-передачі документів від 02.11.2016 року стверджується отримання документів на нерухоме майно, яке є предметом цього кримінального провадження, від попереднього власника ПП Фірма Грот лише у 2016 році, а саме:
1. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №92 від 20.01.2000 «Про розгляд заяви ПП «Фірма ГРОТ».
2. Реєстраційне посвідчення від 07.06.2000 реєстровий №154.
3. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова № 9 від 21.08.1996.
4. Реєстраційне посвідчення, видане 18.09.1996 реєстровий №138.
5. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 12.03.2001 № 201.
6. Реєстраційне посвідчення, видане 14.05.2001 реєстровий №242.
7. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 23.03.2001 № 224.
8. Реєстраційне посвідчення, видане 21.05.2001 реєстровий №269.
9. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №617 від 04.12.1995.
10. Реєстраційне посвідчення, видане 28.12.1995 реєстровий №86.
11. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 08.05.1999 № 69.
12. Реєстраційне посвідчення, видане 20.05.1999 реєстровий №01396.
13. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 20.01.2000 №91.
14. Реєстраційне посвідчення, видане 02.02.2000 реєстровий №153.
15. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 28.04.2000 №117.
16. Реєстраційне посвідчення, видане 07.06.2000 реєстровий №198.
17. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №89 від 21.08.1996.
18. Реєстраційне посвідчення, видане 18.09.1996 реєстровий №137.
19. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 23.03.2001 №225.
20. Реєстраційне посвідчення, видане 07.06.2000 реєстровий №0186.
21. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 16.01.1997 №21.
22. Реєстраційного посвідчення, видане 22.01.1997 реєстровий № 154.
23. Розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова від 02.02.1999 №40.
24. Реєстраційне посвідчення, видане 08.04.1999 реєстровий №01239.
25. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 26.09.1996 №109.
26. Реєстраційне посвідчення, видане 01.10.1996 реєстровий №171.
27. Розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова від 28.04.2000 №117.
28. Реєстраційне посвідчення, видане 07.06.2000 реєстровий №198.
29. Технічні паспорти на приміщення в кількості 14.

Також суд звертає увагу, що згідно обвинувачення ОСОБА_5 , як керівник підприємства тобто як посадова особа, подав копії вказаних документів, при цьому, відповідно до Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, копії вказаних документів не є достатніми для реєстраційних дій, а документи, які зберігаються в нотаріуса повинні носити відмітку „Згідно з оригіналом з проставленням дати, підпису нотаріуса (п. 9 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).
Подання копій документів у цьому випадку не може містити склад кримінального правопорушення, оскільки у подальшому такі підлягають перевірці уповноваженою особою, у даному випадку нотаріусом, що їх відповідності вимогам закону.
Згідно п. 3 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Згідно п. 5 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, документи, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса.
Згідно п. 6 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, документи, що підтверджують сплату в передбачених законом випадках, податку з доходів громадян та інших обов`язкових платежів, повертаються з відповідною відміткою про вчинену нотаріальну дію особам, які здійснили таку оплату або уповноваженим представникам цих осіб. Копія (фотокопія) платіжного документа долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса.
Однак, всупереч зазначеному оригінали документів, на підставі яких вчинено нотаріальні дії, які відповідно до п. 3 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, повинні зберігатися при справі нотаріуса та доводити вчинення відповідних дій обвинуваченим, суду не надані, а саме обвинувачення безпосередньо стосується лише подання копій документів.
Вчинення нотаріальних дій на підставі копій документів є неможливим, оскільки такі не можуть бути підставою для проведення реєстраційних дій.
Як вбачається на час реєстрації права власності ПП Фірма Грот на нерухоме майно ОСОБА_5 перебував за межами м. Львова у м. Лисичанськ Луганської області, що стверджується свідками: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та підтверджується журналом реєстрації поховань, які відбувалися у вказаний період.
Одночасно можливість перебування обвинуваченого у м. Львові саме 09.11.2016 р., який як вбачається за змістом матеріалів справи, не має у місті стійких соціальних або інших контактів, не підтверджено прив`язками до місцевості, телефонними з`єднаннями, відомостями пасажирських перевезень, показами свідків, іншими об`єктивними даними.
Окрім того суду також не надано жодних належних та допустимих доказів, якими б стверджувалося перебування обвинуваченого 09.11.2016. у м. Львові в офісі нотаріуса ОСОБА_10 та подання їй у цей день копій документів.
Одночасно стороною обвинувачення надано копію довідки про результати проведеної позапланової цільової перевірки роботи приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_10 від 08.12.2016 року, якою вказується на чисельні порушення нотаріуса, яка при поданні копій зазначених документів, за відсутності їх оригіналів, які повинні зберігатися у нотаріальній справі, не могла зареєструвати право власності та вчинити наступні дії.
Суд звертає увагу, що докази виділення матеріалів щодо нотаріуса ОСОБА_10 в окреме провадження, результати проведення із нею будь-яких слідчих дій, суду не надано.
Крім того, суд звертає увагу на те, що вказані Розпорядження та Реєстраційні посвідчення органом досудового розслідування на предмет давності виконання не перевірялись, відповідна експертиза, яка б могла встановити чи такі документи виготовлялись у 2016 році, тобто на час надання їх нотаріусу не проводилась.
Таким чином органом досудового розслідування не надано суду доказів, які б свідчили про обізнаність обвинуваченого і з тим, що вказані Розпорядження та Реєстраційні посвідчення є підробленими, що свідчить про відсутність умислу обвинуваченого на використання завідомо підроблених документів, а тому в цій частині обвинувачення ОСОБА_5 підлягає виправдуванню у зв`язку з недоведеністю складу злочину, а саме його суб`єктивної сторони.
Крім того, органом досудового розслідування ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що 17.11.2016 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто укладення правочину - договорів купівлі-продажу з нерухомим майном, а саме шляхом укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення під літерою Б за індексами 1,2,3,4,5 загальною площею 597,9 кв.м. в будинку АДРЕСА_8 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі під №890; укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень цоколя площею 37,7 кв.м., в будинку АДРЕСА_18 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та за реєстрового в реєстрі під №889; укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщенням 1-першого поверху під індексом А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, загальною площею 114,7 кв.м., в будинку АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі під №884; укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, які складаються з житлового будинку загальною площею 175,7 кв.м., у тому числі житлова площа 92,5 кв.м., які розташовані в будинку АДРЕСА_4 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі під №893; укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м. у тому числі житлова площа 38.8 м.кв., які розташовані в будинку АДРЕСА_5 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі під №888; укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, які складаються з: підвалу під літ.А-1, за індексом 1,2,3,4,5,6 площею 118,5 кв.м.; 1-поверху під літ.А-2 за індексами 7,10,11,12,13.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 площею 268,2 кв.м.; 2-поверху під літ.А-2 за індексами 8,9,24,25,26, 27, 28, 29, площею 303,3 кв.м.; 3-поверху під літ. А за індексами 10,11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, площею 314,4 кв.м., які розташовані в будинку № 2 по вул. Тесленка у м. Львові, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі під №892; укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, які складаються з: двоповерхової будівлі під індексом 1,2,3,4,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15, 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12,3-13 - площею 655,9 кв,м., 2-ий поверх під індексом 1,2,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16, 3-14,3-15,3-16,3-17,3-18,3-19,3-20,3-21,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26,3-27,3-28 - площею 638,7 кв.м., загальною площею 1294.6 кв.м., які розташовані в будинку № 16 по вул. Дністерській у м. Львові, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі під №894; укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-поверху під індексом АІ, АІІ, АІІІ, та підвалу під індексом АІ, АІІ, АІІІ, загальною площею 114,9 кв.м., які розташовані в будинку № 1 по вул. Ярошинської у м. Львові, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі під №896, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - шахрайства в особливо великих розмірах, що передувало легалізації, знаходячись у приміщенні за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м.Львів, вул. Угорська, 10/107, уклав договори купівлі-продажу, які посвідчені вказаним нотаріусом та зареєстровані в реєстрі за №889,884,888,892,890,894,896,893, відповідно до яких ОСОБА_5 , як керівник ПП «Фірма ГРОТ», продав ОСОБА_13 нежитлові приміщення, цоколя площею 37,7 кв.м., в будинку АДРЕСА_18 ; нежитлові приміщення 1-першого поверху під індексом А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, загальною площею 114,7 кв.м., в будинку № 13 по вул. Старій у м. Львові; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 175,7 кв.м., у тому числі житлова площа 92,5 кв.м., які розташовані в будинку АДРЕСА_4 ; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м. у тому числі житлова площа 38.8 м.кв., які розташовані в будинку АДРЕСА_5 , нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м. у тому числі житлова площа 38.8 м.кв., за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 56; нежитлові приміщення, які складаються з: підвалу під літ.А-1, за індексом 1,2,3,4,5,6 площею 118,5 кв.м.; 1-поверху під літ.А-2 за індексами 7,10,11,12,13.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 площею 268,2 кв.м.; 2-поверху під літ.А-2 за індексами 8,9,24,25,26, 27, 28, 29, площею 303,3 кв.м.; 3-поверху під літ. А за індексами 10,11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, площею 314,4 кв.м., які розташовані в будинку № 2 по вул. Тесленка у м. Львові; нежитлові приміщення, які складаються з: двоповерхової будівлі під індексом 1,2,3,4,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15, 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12,3-13 - площею 655,9 кв,м., 2-ий поверх під індексом 1,2,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16, 3-14,3-15,3-16,3-17,3-18,3-19,3-20,3-21,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26,3-27,3-28 - площею 638,7 кв.м., загальною площею 1294.6 кв.м., які розташовані в будинку № 16 по вул. Дністерській у м. Львові; нежитлові приміщення під літ. «Б» за індексами 1,2,3,4,5 загальною площею 597,9 кв.м., які розташовані в будинку № 16 по вул. Дністерській у м. Львові; нежитлові приміщення 1-поверху під індексом АІ, АІІ, АІІІ, та підвалу під індексом АІ, АІІ, АІІІ, загальною площею 114,9 кв.м., які розташовані в будинку № 1 по вул. Ярошинської у м. Львові загальною ціною 1 608 589,16 грн., в результаті чого отримав грошові кошти та легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.
Тобто, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він, діючи умисно, 17.11.2016, перебуваючи у АДРЕСА_2 , уклав договори купівлі-продажу, які посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровані в реєстрі за які посвідчені вказаним нотаріусом та зареєстровані в реєстрі за №№889,884,888,892,890,894,896,893, відповідно до яких ОСОБА_5 , як керівник ПП «Фірма ГРОТ», продав ОСОБА_13 нежитлові приміщення, цоколя площею 37,7 кв.м., в будинку АДРЕСА_18 ; нежитлові приміщення 1-першого поверху під індексом А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, загальною площею 114,7 кв.м., в будинку № 13 по вул. Старій у м. Львові; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 175,7 кв.м., у тому числі житлова площа 92,5 кв.м., які розташовані в будинку АДРЕСА_4 ; нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м. у тому числі житлова площа 38.8 м.кв., які розташовані в будинку АДРЕСА_5 , нежитлові приміщення, які складаються з житлового будинку загальною площею 69,8 кв.м. у тому числі житлова площа 38.8 м.кв., за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлові приміщення, які складаються з: підвалу під літ.А-1, за індексом 1,2,3,4,5,6 площею 118,5 кв.м.; 1-поверху під літ.А-2 за індексами 7,10,11,12,13.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 площею 268,2 кв.м.; 2-поверху під літ.А-2 за індексами 8,9,24,25,26, 27, 28, 29, площею 303,3 кв.м.; 3-поверху під літ. А за індексами 10,11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, площею 314,4 кв.м., які розташовані в будинку № 2 по вул. Тесленка у м. Львові; нежитлові приміщення, які складаються з: двоповерхової будівлі під індексом 1,2,3,4,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15, 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12,3-13 - площею 655,9 кв,м., 2-ий поверх під індексом 1,2,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16, 3-14,3-15,3-16,3-17,3-18,3-19,3-20,3-21,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26,3-27,3-28 - площею 638,7 кв.м., загальною площею 1294.6 кв.м., які розташовані в будинку № 16 по вул. Дністерській у м. Львові; нежитлові приміщення під літ. «Б» за індексами 1,2,3,4,5 загальною площею 597,9 кв.м., які розташовані в будинку № 16 по вул. Дністерській у м. Львові; нежитлові приміщення 1-поверху під індексом АІ, АІІ, АІІІ, та підвалу під індексом АІ, АІІ, АІІІ, загальною площею 114,9 кв.м., які розташовані в будинку № 1 по вул. Ярошинської у м. Львові, які одержані ним 09.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме шахрайства в особливо великих розмірах, що передувало легалізації, за ціною 1 608 589,16 грн., в результаті чого отримав грошові кошти та легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Проте, інкриміноване вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, з врахуванням предикатності інкримінування попереднього заволодіння, містить зайву кваліфікацію в межах безпідставного обвинувачення, оскільки особа, яка вчинила предикатний злочин і наступні дії, що охоплюються поняттям легалізації, повинна нести відповідальність лише за вчинення первинного злочинного діяння, передбаченого відповідною статтею особливої частини КК, у разі доведення винуватості, без додаткового інкримінування за ст. 209 КК України.
Враховуючи виправдання обвинуваченого за ч. 4 ст. 358 КК України, перекваліфікації обвинувачення з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 367 КК України, обвинувачений підлягає виправданню і за ч. 1 ст. 209 КК України у зв`язку з відсутністю у його діях складу такого злочину.
При призначенні покарання обвинуваченому суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який віднесений до злочину середньої тяжкості, особу обвинуваченого, який працює, позитивно характеризується, судимості немає, не перебуває на обліках в наркологічному та психоневрологічному диспансерах, відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання. Та приходить до висновку, що йому слід призначити покарання в межах санкції статті у виді обмеження волі.
Відповідно до ст.72 КК України у строк відбуття покарання обвинуваченому підлягає зарахуванню термін перебування обвинуваченого під вартою з 05.06.2017 по 16.03.2018 з розрахунку один день перебування під вартою за два дні обмеження волі.
Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд,-

у х в а л и в :
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України та призначити йому покарання 1 (один) рік 6 (шість) місяців обмеження волі.
На підставі ст. 72 КК України у строк відбуття покарання ОСОБА_5 зарахувати термін перебування під вартою з 05.06.2017 по 16.03.2018 з розрахунку один день перебування під вартою за два дні обмеження волі, та вважати ОСОБА_5 таким, що відбув призначене покарання.
ОСОБА_5 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 та ч.1 ст.209 КК України та виправдати у звязку з недоведеністю складу кримінальних правопорушень.

Після набрання вироком законної сили заставу, внесену у розмірі 480 000,00 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 03.08.2017 повернути заставодавцю ОСОБА_8 .
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України до Львівського апеляційного суду через Сихівський районний суд м.Львова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, а іншим учасникам судового провадження - на їх вимогу.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3