Справа № 199/8776/19
УХВАЛА
іменем України

26.10.2019 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000584 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2019 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000584 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2017 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8,000 грн. (ЖЄО № 6785)

Так, у період часу з 19.01.2017 по 21.01.2019 з банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_4 , проводились операції зняття грошових коштів без її відома, невстановленою особою.

В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 надала пояснення, що у період часу з 19.01.2017 по 22.01.2017 на їй мобільний телефон НОМЕР_2 , дзвонили невстановлені особи, після надходження вказаних дзвінків сім картка з номером НОМЕР_2 було заблокована.

22.01.2017 після блокування сім картки з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_4 звернулась до відділення ІГАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з заявою про відновлення сім картки з номером НОМЕР_2 . Проте, після відновлення сім карти з номером НОМЕР_2 перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала кредитну картку № НОМЕР_1 .

Так, 23.01.2017 ОСОБА_4 прибула до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з заявою про відновлення кредитної картки № НОМЕР_1 , в ході відновлення кредитної картки консультант повідомив, що в період з 19.01.2019 по 21.01.2019 з вказаної кредитної картки, були зняті грошові кошти у сумі у сумі 8000 гривень.

Виходячи з вище викладено виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.01.2017 по 22.01.2017, до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці до банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.01.2017 по 22.01.2017, з метою використання даної інформації, як речовий доказ в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надавши заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним частково задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000584, внесеного до ЄРДР 16.03.2017, зафіксовано, що 28.02.2017 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8,000 грн. (ЖЄО № 6785).

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати інформацію до документів в паперовому та електронному вигляді, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.01.2017 по 22.01.2017, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано обґрунтування клопотання в частині тимчасового доступу до інформації у вигляді фото-відео зйомки, часу, місця, суми грошових коштів, отриманих в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п. 8) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000584 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.01.2017 по 22.01.2017, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1