Справа № 629/5718/19
Провадження № 1-кс/629/1838/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001668 від 09.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

встановив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 14.11.2019 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.11.2019 року по 14.11.2019 року та фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки чи рахунку за період часу з 08.11.2019 року по 14.11.2019 року; у випадку перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.11.2019 року по 14.11.2019 року, за допомогою мобільних платіжних сервісів Інтернет-банкінгу чи інших сервісів, надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, її власника, куди саме у вказаний період часу були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за допомогою вищезазначених способів, виписку щодо руху коштів по даній картці (карткам) чи рахунку за період з 08.11.2019 року по 14.11.2019 року та фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки чи рахунку у вказаний період. Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в Лозівському відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або електронному вигляді на носій інформації - диск CD (DVD)-R.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання.

В судове засідання представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.11.2019 року по 14.11.2019 року та фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки чи рахунку за період часу з 08.11.2019 року по 14.11.2019 року; у випадку перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.11.2019 року по 14.11.2019 року, за допомогою мобільних платіжних сервісів Інтернет-банкінгу чи інших сервісів, надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, її власника, куди саме у вказаний період часу були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за допомогою вищезазначених способів, виписку щодо руху коштів по даній картці (карткам) чи рахунку за період з 08.11.2019 року по 14.11.2019 року та фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки чи рахунку у вказаний період.
Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в Лозівському відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або електронному вигляді на носій інформації - диск CD (DVD)-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 19.12.2019 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1