Справа № 727/9108/19
Провадження № 1-кс/727/3744/19
Ухвала
Іменем України

29 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що громадянка ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), разом з іншими невстановленими на даний час фізичними особами, займається протиправною діяльністю, пов`язаною iз незаконною реалізацією через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, iз використанням підроблених марок акцизного податку України, що перебувають у офіційному ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також зазначені особи займаються протиправною діяльністю, пов`язаною iз незаконним транспортуванням, зберіганням та подальшою реалізацією (збутом), через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. Вищевказані обставини також ґрунтуються на заяві та показах свідка ОСОБА_5 , який повідомлений належним чином про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетності ОСОБА_6 та інших ociб, до вчинення злочину, пов`язаного iз незаконним транспортуванням, зберіганням та подальшою реалізацією (збутом), через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, із використанням підроблених марок акцизного податку України, що перебувають у офіційному ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення місць виготовлення, зберігання та фактичної реалізації вищевказаної незаконно виготовленої продукції, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ОСОБА_6 користується банківським картковим рахунком в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 для проведення розрахунків використовує інший банківський картковий рахунком в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , власником якого є гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ).

Вказує, що метою отримання доказів та проведення об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів вказаних підприємств з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по рахунках за період з 01.01.2016 року по 20.08.2019, документів щодо шляхів надходження грошових коштів за вказаний період, а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представники власників майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликались.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000025 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, згідно яких: громадянка ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), разом з іншими невстановленими на даний час фізичними особами, займається протиправною діяльністю, пов`язаною iз незаконною реалізацією через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, iз використанням підроблених марок акцизного податку України, що перебувають у офіційному ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також зазначені особи займаються протиправною діяльністю, пов`язаною iз незаконним транспортуванням, зберіганням та подальшою реалізацією (збутом), через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. Вищевказані обставини також ґрунтуються на заяві та показах свідка ОСОБА_5 , який повідомлений належним чином про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні прокурора, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання інформації та документів в Чернівецькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2016 по 20.08.2019, а саме до документів:

- щодо руху коштів по банківських карткових рахунках гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

- інформації про власників банківських рахунків, від яких було перераховано грошові кошти на вказані рахунки;

- інформації про власників банківських рахунків, кому було перераховано грошові кошти з вказаних рахунків.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1