УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у період часу з 24.08.2019 по 25.08.2019 невстановлена особа, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим завдала останнім матеріального збитку

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 10.09.2019 за №0002011. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування, встановлено, що на теперішній час у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбуває покарання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. Також ОСОБА_7 раніше судимий за ч.1 ст. 115 та ч.1 ст. 185 КК України.

Засуджений ОСОБА_7 незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних мобільних операторів, та за допомогою вказаних електронних засобів вчиняє шахрайські дії, телефонуючи громадянам, які проживають на території Вінницької та інших областей України.

Крім цього стало відомо, що ОСОБА_7 діє з іншими засудженими, як з співучасниками вказаного злочину, зокрема:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також у своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 заручився підтримкою своєї дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та дружини ОСОБА_9 - громадянки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Грошові кошти, які отримували засуджені від потерпілих, у тому числі шляхом поповнення мобільних номерів своїх телефонів, останні, а також потерпілі перераховували на банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_2 );

Враховуючи викладене, а також те, що документи з інформацією про операції за реквізитами зазначених банківських рахунків, відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані осіб даних рахунків, рух коштів по їх банківських рахунках, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, за період з 01.05.2019 по 16.10.2019, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до даної інформації банку.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, керуючись вимогами ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду..

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчій СВ Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступу до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , з інформацією про операції за реквізитами рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані осіб даних рахунків, рух коштів по банківських рахункам, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, за період з 01.05.2019 до 16.10.2019.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: