Провадження №1-кс/712/6074/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2019 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- нежитлове приміщення комплексу будівель під літерою «М-1», загальною площею 248,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- частка нежитлового приміщення, загальною площею 95,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- частка офісу в будівлі літ. А-3 нежитлового приміщення 1 поверху з №1 по № 13, загальною площею 118 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлові приміщення кафе-бару з підвалом літ. «А-3», загальною площею 141,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- квартира, загальною площею 104,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

- автомобіль марки «BMW X1», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ,

заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000144 від 23.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.02.2018 між відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, в особі начальника ОСОБА_6 (далі Замовник), з однієї сторони, приватним підприємством «АЖІО», в особі директора ОСОБА_5 (далі Виконавець), з другої сторони, та Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, в особі начальника ОСОБА_7 (далі Платник), з третьої сторони, укладено договір № 405/18 на проведення оцінки майна (далі Договір).

Відповідно до розділу 1 «Предмет договору» вказаного вище Договору, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання по проведенню робіт з оцінки дитячого садка «Колосок», а саме комплексу нерухомих об`єктів, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (Калініна), буд. 40, та належить ПАТ «Азот», а Платник зобов`язується сплатити договірну ціну згідно акту виконаних робіт в порядку та на умовах, передбачених Договором. Виконавець зобов`язується розпочати виконання робіт з моменту надання необхідної документації і виконати роботу протягом 3-х календарних днів. При проведенні оцінки визначається ринкова вартість майна. Результатом роботи є звіт про оцінку, який передається Замовнику за актом прийому-передачі. Мета оцінки: оцінка проводиться з метою організації продажу нерухомого майна в ході виконавчого провадження.

Відповідно до статті 31 «Обов`язки оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності», розділу VI «Права, обов`язки та відповідальність оцінювачів і суб`єктів оціночної діяльності» Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», оцінювачі та суб`єкти оціночної діяльності зобов`язані: дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна; забезпечувати об`єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об`єктивної оцінки у зв`язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають; забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб; забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до закону; виконувати інші обов`язки, передбачені законодавством.

06.03.2018 у робочий час з 08.00 год. до 18.00 год., оцінювач ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, а отже розуміючи значення своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача з метою отримання неправомірної вигоди для ПП «ТОВА», керівником та співзасновником якого вона являється, в порушення нормативно-правових актів, що регламентують оціночну діяльність та методики оцінювання, а саме в порушення вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442, та умов договору № 405/18 на проведення оцінки майна від 16.02.2018, під час проведення оцінки дитячого садка «Колосок», а саме комплексу нерухомих об`єктів, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Нижня Горова (Калініна), буд. 40, та належить ПАТ «Азот», з метою зниження вартості об`єкту оцінки невірно застосувала методичні підходи, методи та оціночні процедури та оцінила його у загальну суму 6 154 600,00 грн. (шість мільйонів сто п`ятдесят чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок) без врахування ПДВ, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ «АЗОТ» на суму 2 833 100 грн. (два мільйони вісімсот тридцять три тисячі сто гривень 00 копійок), так як згідно висновку, проведеної в ході досудового розслідування судової експертизи, ринкова вартість вказаного нерухомого майна могла становити 8 987 700,00 грн. (вісім мільйонів дев`ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот гривень 00 копійок).

Так, відповідно до висновку експерта № 6/71 від 15.07.2019, «Звіт про визначення ринкової вартості об`єкту нерухомого майна, а саме: дитячий садок «Колосок», що належить ПАТ «Азот», для застосування результатів оцінки в ході виконавчого провадження за станом на 16 лютого 2018 року», виконаний ПП «Ажіо» (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 1069/17 від 08 листопада 2017 року, виданий ФДМ України) та затверджений 06 березня 2018 року директором вказаного підприємства ОСОБА_5 , у відповідності до п. 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», класифікується як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеному у звіті, після виправлення зазначених недоліків. Ринкова вартість дитячого садка «Колосок», що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова (Калініна), 40, станом на 16 лютого 2018 року могла становити 8 987 700,00 грн. (вісім мільйонів дев`ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.

У подальшому, на підставі вказаного Звіту про оцінку майна, 07.03.2018 відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області була сформована заявка щодо реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, в якій зазначена вартість майна (стартова ціна), а саме комплексу нерухомих об`єктів, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Нижня Горова (Калініна), буд. 40 6 154 600,00 грн.

13.04.2018 державним підприємством «СЕТАМ» були проведені електронні торги, за результатами проведення яких переможцем торгів стало приватне підприємство «ТОВА», керівником та співзасновником якого являється ОСОБА_5 , в якого була цінова пропозиція 6 154 600,00 грн., так як лише вказане підприємство пройшло реєстрацію учасника та йому було надано відповідний доступ до участі у торгах.

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, а отже розуміючи значення своїх дій, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача, з метою отримання неправомірної вигоди для приватного підприємства «ТОВА», керівником та співзасновником якого вона являється, під час проведення оцінки дитячого садка «Колосок», а саме комплексу нерухомих об`єктів, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (Калініна), буд. 40, та належить ПАТ «АЗОТ», з метою заниження вартості об`єкту оцінки невірно застосувала методичні підходи, методи та оціночні процедури та оцінила його у загальну суму 6 154 600,00 грн. (шість мільйонів сто п`ятдесят чотири тисячі шістсот гривень, 00 копійок) без врахування ПДВ, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ «АЗОТ» на суму 2 833 100 грн. (два мільйони вісімсот тридцять три тисячі сто гривень, 00 копійок).

05.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку села Буртин Полонського району Хмельницької області, українку, громадянку України, освіта вища, засновнику та директору приватного підприємства «АЖІО.», співзасновнику та директору приватного підприємства «ТОВА», депутатом, інвалідом, учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС не являється, не одружену, не маючу на утриманні малолітніх дітей, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто зловживання своїми повноваженнями оцінювачем з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 160693304 у власності підозрюваного ОСОБА_5 , перебуває наступне нерухоме майно:

- нежитлове приміщення комплексу будівель під літерою «М-1», загальною площею 248,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- частка нежитлового приміщення, загальною площею 95,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- частка офісу в будівлі літ. А-3 нежитлового приміщення 1 поверху з №1 по № 13, загальною площею 118 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлові приміщення кафе-бару з підвалом літ. «А-3», загальною площею 141,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- квартира, загальною площею 104,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки «BMW X1», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 3 ст. 365-2 КК України, відповідальність за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Враховуючи вищевикладене, та те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна необхідно накласти арешт.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

05 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000144 від 23.08.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкцією ч. 3 ст. 365-2 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме:

- нежитлове приміщення комплексу будівель під літерою «М-1», загальною площею 248,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- частка нежитлового приміщення, загальною площею 95,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- частка офісу в будівлі літ. А-3 нежитлового приміщення 1 поверху з №1 по № 13, загальною площею 118 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлові приміщення кафе-бару з підвалом літ. «А-3», загальною площею 141,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- квартира, загальною площею 104,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

- автомобіль марки «BMW X1», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 176877811 від 09.08.20119 року, власником нежитлового приміщення комплексу будівель під літерою «М-1», загальною площею 248,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) є ОСОБА_9 відповідно до договору дарування, серія та номер: 2183, виданий 08.08.2019 року Приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Власником частка офісу в будівлі літ. А-3 нежитлового приміщення 1 поверху з №1 по № 13, загальною площею 118 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) є ОСОБА_11 , відповідно до договору дарування, серія та номер: 2185, виданий 08.08.2019 року Приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що підтверджується інформаційною довідкою №.176878101 від 09.08.2019 року.

Нежитлові приміщення кафе-бару з підвалом літ. «А-3», загальною площею 141,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), відповідно до договору дарування, серія та номер: 2184, виданого 08.08.2019 року Приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , належать на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Власником частки нежитлового приміщення, загальною площею 95,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); квартири, загальною площею 104,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; автомобіля марки «BMW X1», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 являється ОСОБА_5 , що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.08.2019 року.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно, яке належить підозрюваній, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваної конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, перетворення, відчуження майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- частку нежитлового приміщення, загальною площею 95,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру, загальною площею 104,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- автомобіль марки «BMW X1», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ,

заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за її дорученням на працівників УСБУ в Черкаській області.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1