Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/2987/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
04.09.2019 року старший слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документів, що підтверджують факт звернення за медичною допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) документів, що підтверджують факт перебування ОСОБА_5 на стаціонарному лікуванні, з якого часу, його діагноз, а також стан здоров`я; 3) чи дозволяє стан здоров`я ОСОБА_5 проведення із ним слідчих та інших процесуальних дій.

В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчим підрозділом Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником та співзасновником якого є ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_7 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за надання інформаційно- консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 року внесено до ЄРДР за №0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів з рахунків суб`єктів господарювання реального ІНФОРМАЦІЯ_8 в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В ході проведення досудового розслідування з метою отримання інформації стосовно надання медичної допомоги гр. ОСОБА_5 , 23.07.2019 року направлено запит ІНФОРМАЦІЯ_9 , на який потрібно було надати відповідь не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання цього запиту.

Відповідь на вищезазначений запит з відмовою у його задоволенні отримано 29.07.2019, з посиланням на ч. 2 ст. 159 КПК України, та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, про те, що ці відомості є персональними даними особи.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації та матеріалів, що містять лікарську таємницю та зберігаються у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подано клопотання про проведення судового засідання без її участі, доводи клопотання слідчий підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

У судове засідання представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), поважні причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000182 від 22.06.2018 року, та надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4)можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчим суддею надається дозвіл слідчому на вилучення документів в належним чином завірених копіях, без права вилучення оригіналів документів, оскільки в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів медичної документації.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що підтверджують факт звернення за медичною допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів, що підтверджують факт перебування ОСОБА_5 на стаціонарному лікуванні, з якого часу, його діагноз, а також стан здоров`я;

- чи дозволяє стан здоров`я ОСОБА_5 проведення із ним слідчих та інших процесуальних дій.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, без права вилучення оригіналів документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 11.10.2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/7292/18; провадження №1-кс/639/2987/19.
Примірник 2 старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1