Справа № 505/3298/19 Провадження 1-кс/505/1082/2019
УХВАЛА
Іменем України

15.10.2019 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0001294, внесеному до ЄРДР 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №0001294 від 03.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останньому було спричинено матеріальний збиток в загальному розмірі 26 099 грн. 82 коп.
Відповідно показань наданих потерпілим в межах даного кримінального провадження, стало відомо наступне, що 01.10.2019 року на його телефон надійшло повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що йому потрібно внести обов`язковий платіж на рахунок банку за користування грошовими коштами із кредитного рахунку, як пізніше йому стало відомо з його кредитного рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 знято грошові кошти в розмірі 7000 грн.
02.10.2019 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вимогою погасити кредитну заборгованість в розмірі 6008 грн. 40 коп., вказаний кредит, зі слів потерпілого, він також не брав, заявок ніяких на адресу вказаної установи не направляв.
Також потерпілий, ОСОБА_5 , доповнив, що він 03.10.2019 року скористався загальнодоступним інтернет ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_4 , за інтернет адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 де отримав довідку, про оформлені на його ім`я займи за допомоги інтернет заявок, вказані займи були отримані 20.09.2019 року. Так, відповідно вказаної довідки, не встановлені особи, скориставшись даними потерпілого, оформили на його ім`я наступні займи в різних кредитних установах :
-1500 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-1500 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі «лайт фінанс»;
- 1299 грн. 82 коп., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 3600 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 3000 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 2200 грн., грошовий займ оформлено 20.09.2019 року в кредитній установі «європейська кредитна група».
Дані займи були оформлені на ім`я потерпілого 20.09.2019 року невідомою особою, за допомоги інтернет заявок до перелічених установ. Всього, в ході вказаних шахрайських дій по відношенню до потерпілого, на його ім`я було оформлено 7 грошових займів в різних кредитних установах та знято кошти з його кредитного рахунку, всього на суму 26 099 грн. 82 коп.
Також в ході досудового слідства, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження № 0001294 від 03.10.2019 року виписки по своїй кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 31.08.2018 року по 30.09.2019 року, зі змісту отриманої виписки, стало відомо, що в період часу 31.08-30.09.2019 року кредитний ліміт вказаної картки було збільшене до 7 000 грн., однак номера рахунків наявних у виписці зазначені не в повному обсязі без зазначення власника рахунку, інша важлива інформація, в тому числі повне найменування рахунків потерпілого скрита, а також відсутня інформація про рух коштів по рахункам належних ОСОБА_6 ( ІПН: НОМЕР_2 ), підстави перерахування коштів із належних йому рахунків, що унеможливлює виконати завдання покладені на кримінальне провадження.
Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму вчинення злочину, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, інформація про карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 (ІПН6 НОМЕР_2 ), що доступна лише Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 може бути використана як доказ. Документи, які містять перелічену інформацію мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.
Заступник начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять наступну інформацію: щодо рахунків, відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , руху коштів по вказаних рахунках, відео- та фотозображень з камер відеоспостереження щодо зняття коштів з вказаних рахунків, відомостей щодо доступу до аккаунтів системи «Інтернет-банкінг» за період з 31 серпня 2019 року по 06 жовтня 2019 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
В судовому засіданні заступник начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити. Зазначила, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку ОСОБА_3 , приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що:
- інформація про номери рахунків, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- інформація про рух коштів по банківським картам та рахункам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2019 року із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з карткових рахунків, зареєстрованих на ім`я на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 31.08.2019 по 06.10.2019.
- відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи «Інтернет-банкінгу» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2019 року, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адресу, які фіксувалися при вході та номерів мобільних телефонів, на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем Інтернет-банкінгу» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню№ 0001294.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0001294, внесеному до ЄРДР 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:
- інформації про номери рахунків, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- інформації про рух коштів по банківським картам та рахункам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2019 року із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з карткових рахунків, зареєстрованих на ім`я на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 31.08.2019 по 06.10.2019.
- відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи «Інтернет-банкінгу» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2019 року, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адресу, які фіксувалися при вході та номерів мобільних телефонів, на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем Інтернет-банкінгу» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1