Провадження № 1-кс/520/6859/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000727, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до слідчого управління головного управління Національної поліції в одеській області надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір на виконання сільськогосподарських робіт без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів прокуратури Одеської області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Роздільнянського району Одеської області розташоване ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

23.06.2010 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконуючого обов`язки керівника ОСОБА_14 та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір на виконання сільськогосподарських робіт.

Згідно п.1.1 вищезазначеного договору, НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується виконати з використанням спільних або окремих матеріалів, устаткування та інших матеріальних та нематеріальних цінностей обробку ґрунту, внесення необхідної кількості та якості добрив для отримання врожаю, посів різноманітних сільськогосподарських культур на розсуд НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обробку посівів, збір та вивіз врожаю на площі 1100 га; п.2.1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зібраного врожаю залишає собі 10% зернових з одного засіяного гектару врожаюділянки, решта передається у власність НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рахунок оплати за надання послуг; п.2.2 кінцевий розрахунок проводиться не пізніше 30 календарних днів з дня підписання сторонами акту здавання-приймання виконаної роботи.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виконує своїх фінансових зобов`язань, в результаті чого у НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла фінансова заборгованість перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі біля 419400 грн.

11.09.2006 суддею Господарського суду Одеської області було винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

17.12.2018 суддею Господарського суду Одеської області винесено Ухвалу про введення процедури санації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якої призначено арбітражного керуючого ОСОБА_15 .

В рамках розслідування кримінального провадження, на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України, слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області 20.02.2019 за вихідним № 4/1-2238 на адресу керуючого санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був направлений запит щодо надання належним чином завірених копій документів: договорів (з усіма додатками до них) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів приймання-передачі земельних ділянок; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а фактично їх використовує НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо користування НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельними ділянками, які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши період користування, площу та правові підстави використання земельних ділянок.

Однак, відповідь встановлений строк не надано.

25.03.2019 за вихідним № 4/1-2238 на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області на адресу керуючого санацією ОСОБА_15 повторно було направлено запит щодо надання належним чином завірених копій вищезазначених документів, однак відповіді до теперішнього часу не надано.

13.05.2019 слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області за участю спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ОСОБА_16 , який перебуває на посаді агронома НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено огляд земельних ділянок, які виділені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а фактично використовуються НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході якого, було встановлено, що на земельних ділянках загальною площею 1049 га НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засіяно наступні зернові культури: рабс, озима пшениця, ячмінь, соняшник.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_17 .

Беручи до уваги викладене, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів: статуту НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма змінами; наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час; звітів про фінансові результати НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017 рік та 2018 рік; податкової декларації з ПДВ за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; форм 1-ДФ за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; усіх наявних актів перевірок НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, які здійснювались органами державної влади за період часу з 01.01.2017 по 23.05.2019; наказів про призначення, переведення, звільнення працівників, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2010 23.05.2019; довідки про взаєморозрахунки між НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2017-2018 роки; актів приймання-передачі земельних ділянок, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надало в користування НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідки щодо сплати земельного податку НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; переліку сільськогосподарських культур, які засіювало НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на землях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2017 по теперішній час; договорів (з усіма додатками до них) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів здачі-приймання зернових культур за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок, які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а фактично використовуються НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо площі та правові підстави використання земельних ділянок, відведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фактично використовуються НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також довідки щодо заборгованості НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, з огляду на що, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без повідомлення представників НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від прокурора надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Долученими до клопотання матеріалами в повній мірі доводиться наявність обґрунтованої підозри, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких сторона обвинувачення має намір отримати можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що свідчить, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути досягнуто в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, при цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, яких особа зазначає в результаті дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.
Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000727, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, статуту НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма змінами; наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час; звітів про фінансові результати НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017 рік та 2018 рік; податкової декларації з ПДВ за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; форм 1-ДФ за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; усіх наявних актів перевірок НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, які здійснювались органами державної влади за період часу з 01.01.2017 по 23.05.2019; наказів про призначення, переведення, звільнення працівників, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2010 23.05.2019; довідки про взаєморозрахунки між НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2017-2018 роки; актів приймання-передачі земельних ділянок, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надало в користування НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідки щодо сплати земельного податку НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; переліку сільськогосподарських культур, які засіювало НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на землях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2017 по теперішній час; договорів (з усіма додатками до них) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів здачі-приймання зернових культур за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок, які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а фактично використовуються НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо площі та правові підстави використання земельних ділянок, відведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фактично використовуються НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також довідки щодо заборгованості НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на виконання ухвали слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України, доручити проведення слідчої (розшукової) дії оперуповноваженим Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України області на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1