справа №619/3491/19
провадження №1-кс/619/1759/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000891 від 06 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадження Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000891 від 06 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2019 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа подала до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в які внесені завідомо недостовірні відомості, що стало підставою для подальшого проведення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.08.2018. Таким чином відбулося заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_5 у вигляді корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 303 603 грн.

За вказаним фактом 06.07.2019 року СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2011 ОСОБА_5 вступив до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та став його учасником. Частка ОСОБА_5 у статутному капіталі Товариства складалася з грошового внеску у розмірі 303 603 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства, яку він сплатив у повному обсязі. Частки інших двох учасників становлять по 25% відповідно.

23.08.2018 на загальних зборах у м. Дергачі Харківської області на підставі довідки, наданої за підписом директора Товариства ОСОБА_6 , в якій зазначено, що станом на 23.08.2018 ОСОБА_5 внесені до статутного капіталу 0 грн. 0 коп., ОСОБА_5 виключено зі складу учасників Товариства. В той же день ОСОБА_6 видає довіреність, якою він доручає учаснику Товариства ОСОБА_7 повноваження на подачу документів державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство. Того ж дня державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради ОСОБА_8 проводиться державна реєстрація зміни складу учасників Товариства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що він є партнером та представляє за довіреністю інтереси учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який володіє часткою у розмірі 50% статутного капіталу Товариства. При здійснені своїх повноважень, йому наприкінці червня- початку липня 2019 року стало відомо, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадянських формувань відсутня інформація про те, що ОСОБА_5 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання реєстраційна дія була проведена 23.08.2018 та внесений запис №8020879 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради ОСОБА_8 щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників. Також стало відомо, що підставою для виключення ОСОБА_5 зі складу учасників Товариства стало те, що він начебто не сплатив свій внесок до статутного капіталу, що викладено в довідці за підписом директора Товариства ОСОБА_10 , яка має недостатні відомості. Переконаний, що учасникам та директору Товариства достовірно відомо, що ОСОБА_5 сплачено у повному обсязі внесок до статутного капіталу у розмірі 303 603 грн., навіть здійснено переплату на суму 91 397 грн. Зазначені особи заволоділи майном потерпілого ОСОБА_5 у вигляді його корпоративних прав Товариства, чим завдали йому шкоди у великих розмірах на загалу суму 303 603 грн. та позбавили його права брати участь у розподілу прибутків Товариства. Крім того, на момент виключення ОСОБА_5 з Товариства, його частка у статутному капіталі складала 50%, а внаслідок заволодіння майном у вигляді корпоративних прав, його було позбавлено найбільшого та вирішального голосу у Товариству з питання надання згоди директору на відчуження майна Товариства, що призведе до незворотного відчуження майна Товариства на користь третіх осіб. Наскільки йому відомо, посадові особи та учасники Товариства вже займаються реалізацією нерухомого майна Товариства.

До матеріалів кримінального провадження долучено: копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.08.2018, копія довіреності від 23.08.2018, копія довідки державного реєстратора, витяг з ЄРДР станом на 03.07.2019.

Оскільки в інший спосіб отримати зазначені документи неможливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи зазначеного Товариства, у паперовій та електронній формі, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників заінтересованих осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, в адресованій суду заяві підтримала клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Суд вважає необхідним розгляд клопотання провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя встановив, що слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внесені відомості про кримінальне провадження № 0000891 від 06.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи у письмовому та електронному вигляді, що сформувалася після проведення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо зміни статутного або складеного капіталу, інші зміни, зміни складу або інформації про засновників, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 жовтня 2019 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1