печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
21.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у міста Києві під процесуальним керівництвом прокурорів військової прокуратури Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що наказом Голови Державної фіскальної служби України (далі ДФС) від 22.06.2015 № 1805-о ОСОБА_4 призначено на посаду начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, тобто відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України та пункту 2 примітки до ст. 368 КК України, ОСОБА_4 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державну службу», до категорії «Б» відносяться посади керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників.

Відповідно до п.п. 1, 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 236 від 21.05.2014, ДФС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. ДФС відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими.

Згідно з п. 7 вищевказаного Положення, ДФС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. ДФС та її територіальні органи є органами доходів і зборів.

Відповідно до Положення про митний пост «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, затвердженого наказом начальника Івано-Франківської митниці ДФС № 227 від 11.12.2017 (далі Положення), митний пост «Долина» є органом ДФС, що входить до складу Івано-Франківської митниці ДФС, як відокремлений структурний підрозділ, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством та нормативно-правовими актами України з питань державної митної справи.

Пунктами 3.7.4, 3.7.8, 3.7.31 Положення передбачено, що до функціональних обов`язків начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС відноситься надання обов`язкових до виконання доручень працівникам митного посту з питань, що належать до його функціональних повноважень, контроль за їх виконанням, організація планування роботи митного посту, здійснення інших повноважень, передбачених положенням про митний пост.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду керівника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, який є структурним підрозділом територіального підрозділу ДФС центрального органу виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України безпосередньо здійснювати митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляти податки і збори, виконувати інші завдання, передбачені законодавством та нормативно-правовими актами України з питань державної митної справи, тобто здійснювати організаційно-розпорядчі функції, є службовою особою, яка займає відповідальне становище у структурному підрозділі територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади.

Також, враховуючи положення ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до вимог статей 8, 19, 68 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі ст.ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язано невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 271 Митного Кодексу України, мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та цим Кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з ч. 1 ст. 272 Митного Кодексу України, ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.

Відповідно до ч. 4 ст. 280 Митного Кодексу України, ввізне мито на товари, митне оформлення яких здійснюється в порядку, встановленому для підприємств, нараховується за ставками, встановленими Митним тарифом України.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 289 Митного Кодексу України, у разі ввезення товарів на митну територію України виникає обов`язок із сплати митних платежів.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 Митного Кодексу України, для цілей нарахування митних платежів застосовуються ставки, що діють на день подання органу доходів і зборів митної декларації на товари, а в разі якщо митне оформлення здійснюється без подання митної декларації, - на день його здійснення.

Згідно з Митним тарифом України, який є додатком до Закону України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-VII, на товари з кодами «5407 53 00 00», «5407 61 30 00» Групи 54 «Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів», встановлюються ставки мита від 5% до 20%, а на товар з кодом «5903 90 10 00» з Групи 59 «Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення» - від 8% до 20%.

Однак, в порушення вищевказаних норм законодавства, начальник митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, всупереч вимогам статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», статей 8, 19, 68 Конституції України, вчинив прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.

12.03.2019 більш точний час, органом досудового розслідування, не встановлено директор ПП «ВестБудТорг Груп» ОСОБА_5 прибув до адміністративної будівлі митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 139 для з`ясування процедури митного оформлення товарів у зоні діяльності зазначеного митного посту.

У цей же час, в зазначеному вище місці в ОСОБА_5 відбулась зустріч із начальником митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_4 , у ході якої ОСОБА_5 повідомив йому про наміри розмитнити на даному митному пості тканини, які імпортує ПП «ВестБудТорг Груп» з Республіки Польща, на що ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, всупереч вимогам статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», статей 8, 19, 68 Конституції України, перебуваючи на території поблизу адміністративної будівлі Івано-Франківської митниці ДФС оголосив ОСОБА_5 протиправну вимогу про необхідність надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі, яка залежатиме від митної вартості товару, за вчинення ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України. При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що у разі ненадання йому неправомірної вигоди буде застосована найбільша ставки мита для нарахування митних платежів та найбільш невигідний код класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

Після цього, ОСОБА_5 будучи поставлений в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, вимушений був погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_4 та в подальшому звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їх контролем для викриття злочинної діяльності останнього.

31.05.2019, приблизно о 14 год. 08 хв., ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4

в адміністративній будівлі «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, що за адресою:

Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 139, де під час зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні 1 автомобілю з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України, останній повинен надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 25000 грн. під час наступного митного оформлення.

31.05.2019 та 08.07.2019 на митному пості «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС працівниками указаного посту здійснено митне оформлення 2 автомобілів з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп» із застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару.

08.07.2019, приблизно о 11 год. 18 хв., ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 в адміністративній будівлі «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 139, де під час зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні 1 автомобілю з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України, останній повинен надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 25000 грн., а всього 50000 грн., що еквівалентно приблизно 2000 доларів США.

Після чого, цього ж дня, приблизно о 12 год. 37 хв., начальник митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_4 , перебуваючи у власному автомобілі марки Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , поблизу АЗС «Окко» за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Обліски, 131-А, вимагав та одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2000 (двох тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 08.07.2019 складає 51420 гривень), за вчинення ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

Надалі, 05.08.2019 працівниками указаного посту здійснено митне оформлення чергового автомобіля з тканинами ПП «ВестБудТорг Груп» із застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, діючи з вищенаведених метою та мотивами, обіймаючи посаду начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС, всупереч вищенаведених вимог законодавства, 17.08.2019 приблизно о 15 год. 34 хв., перебуваючи поблизу АЗС «Окко» за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Антоновича, 54, вимагав та одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2500 (двох тисяч п`ятсот) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 17.08.2019 складає 62850 гривень) за 1 автомобіль з тканинам ПП «ВестБудТорг Груп», за вчинення ОСОБА_4 в інтересах

ОСОБА_5 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за прийняття рішення про застосування найменшої ставки мита для нарахування митних платежів та найвигіднішого коду класифікації товару при митному оформленні тканин ПП «ВестБудТорг Груп», які ввозяться на митну територію України.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив прохання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

17.08.2019 о 15 год. 52 хв. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди.

В подальшому, 18.08.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою забезпечення збереження та попередження можливості знищення грошових коштів предмету неправомірної вигоди, а також інших предметів, речей та документів, тобто їх врятування, слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , діючи на підставі постанови від 17.08.2019 прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_7 про проникнення до житла чи іншого володіння особи, прийняв рішення про необхідність в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук провести обшук автомобілю марки Land Rover, д.н. НОМЕР_2 , який перебував в користуванні та під керуванням ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки автомобіль марки Land Rover, д.н. НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Обшук автомобілю марки Land Rover, д.н. НОМЕР_2 , проведено 17.08.2019 у період часу з 17.34 годин по 18.10 годин, під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Huawei ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з СІМ-картою НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки Iphone 6 ІМЕІ: НОМЕР_6 з

СІМ-картою НОМЕР_7 ;

- 5 (п`ять) купюр номіналом 100 (сто) Євро наступних номерів та серій: N5; N1; N4; N6; N6;

- 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро серії WA;

- 5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень наступних номерів та серій: ФБ 1850438; ГТ 0905122; МВ 6667329; ЛГ 6677728; ВВ 6082945;

- 39 (тридцять дев`ять) купюр номіналом 200 гривень наступних номерів та серій: УЖ 9565310; ХД 4848780; ЄЄ 4300130;УП 0217046; КМ 5394478;

ТБ 8707111; УЗ 8841011; АЄ 3969893; ПБ 1878115; КЄ 8254495; АГ 6345648;

ДГ 6846961; УЙ 9467631; ЄБ 62463864; ПВ 1075245; МЕ 2876205; УЛ 2374914; ПЄ 8776176; ЕЕ 4240184; УИ 3327568; УЙ 5598430; ХВ 1472738; КЛ 9535928; ХД 6085955; СМ 0719928; УЖ 7252670; ПЕ 2721692; ВЖ 2972153; ТГ 3610247; ЕА 0765642; ТЗ 6782402; УГ 0583319; ЗВ 6692539; УА 8279405; УА 4591356; ХЄ 3407219; КЛ 4629225; ПА 9325396; ЄЮ 4542113;

- банківська картка АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_8 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 ;

- поліетиленовий пакет синього кольору з написом «Jeans»;

- 25 (двадцять п`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступних номерів та серій: ML 8725931 C; ML 8725932 C; ML 8725933 C;

ML 8725934 C; ML 8725935 C; ML 8725936 C; ML 8725937 C; ML 8725938 C;

ML 8725939 C; ML 8725940 C; ML 8725941 C; ML 8725942 C; ML 8725943 C;

ML 8725944 C; ML 8725945 C; ML 8725946 C; ML 8725947 C; ML 8725948 C;

ML 8725949 C; ML 8725950 C; ML 8725951 C; ML 8725952 C; ML 8725953 C;

ML 8725954 C; ML 8725955 C;

- автомобіль Land Rover, д.н. НОМЕР_2 , та ключ.
Необхідність накладення арешту на автомобіль марки Land Rover, д.н. НОМЕР_2 ,

що на праві власності належить ОСОБА_8 обумовлюється тим, що вказаний транспортний засіб використовувався ОСОБА_4 безпосередньо під час отримання неправомірної вигоди як знаряддя, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України, визнаний речовим доказом, а також для забезпечення спеціальної конфіскації.

Окрім цього, 17.08.2019 у період часу з 19.20 годин по 20.30 годин слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві ОСОБА_9 провів невідкладний обшук автомобілю марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- автомобіль марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , та ключ;

- 5 (п`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США наступних номерів

та серій: MB 26571588 D; МВ 26571589 D; KB 58857727 E; НB 74663647 L;

HB 21143143 E;

- 16 (шістнадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

Накладення арешту на автомобіль марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 та ключ, які на праві власності належать ОСОБА_4 , обумовлюється необхідністю забезпечення конфіскації майна належного підозрюваному.

Разом з тим, відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 08.07.2019, громадянину України ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, 20 (двадцять) купюр номіналами по 100 (сто) доларів США з наступними номерами та серіями:

LL 17571791 J, MB 26571589 D, MB 26571588 D, MB 63932619 P,

MB 83092965 I, LG 43633513 E, LB 06339538 H, MB 83092961 I,

AB 01580344 Q, LB 86652711 Q, MB 91275563 G, CB 13219489 A,

HB 10184298 A, CB 16580407 D, FK 79497971 A, HE 24950119 B,

HB 21143143 E, KB 77865476 H, HL 10430385 E, KB 18301636 H,

які останній надав 08.05.2019 ОСОБА_4 у якості неправомірної вигоди,

у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме контролю за вчиненням злочину.

В подальшому, 17.08.2019 у період часу з 19.20 годин по 20.30 годин слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві ОСОБА_9 провів невідкладний обшук автомобілю марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- автомобіль марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , та ключ;

- 5 (п`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США наступних номерів

та серій: MB 26571588 D; МВ 26571589 D; KB 58857727 E; НB 74663647 L;

HB 21143143 E;

- 16 (шістнадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

Таким чином, відповідно до протоколу обшуку від 17.08.2019 автомобілю марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_10 та протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 08.07.2019, вилучені (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США з наступними номіналами та серіями: MB 26571588 D, МВ 26571589 D, HB 21143143 E, являються заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами.

Окрім цього, у період часу з 18.31 годин 17.08.2019 по 03.14 годин 18.08.2019 проведено обшук будівлі за місцем розташування Митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС та ТОВ «Орхідея» () за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, м.Долина, вул.Обліски,139, в ході якого виявлені та вилучені наступні предмети, речі, документи, електронні носії інформації:

1) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/007305 від 05.08.2019 декларант ОСОБА_10 на 27 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_11 ;

2) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/005177 від 31.05.2019 декларант ОСОБА_10 на 51 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_11 ;

3) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/006344 від 08.07.2019 декларант ОСОБА_10 на 28 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_11 ;

4) жорсткий диск ємкістю 500 Gb із серійним номером WCAV9V815349;

5) жорсткий диск ємкістю 1 TB із серійним номером WMC6Y0F8K5X8;

6) комп`ютер (моноблок), марки «DELL» із серійним номером 1QQK1T2;

7) ноутбук марки «DELL» із серійним номером 85N8SS1;

8) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/005177 від 31.05.2019 декларант ОСОБА_10 на 35 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» () ОСОБА_12 ;

9) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/007305 від 05.08.2019 декларант ОСОБА_10 на 24 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» () ОСОБА_12 ;

10) електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/006344 від 08.07.2019 декларант ОСОБА_10 на 27 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» () ОСОБА_12 ;

11) договір на декларування товарів за №358 від 14.05.2019, укладений між ТзОВ «Орхідея», в особі ОСОБА_12 , та ПП «Вестбудторг груп», в особі ОСОБА_5 , на 3 арк., додаток до договору №1 від 14.05.2019, укладений між ТзОВ «Орхідея», в особі ОСОБА_12 , та ПП «Вестбудторг груп», в особі ОСОБА_5 , на 1 арк. та додаток №2 від 14.05.2019, виконаний керівником ПП «Вестбудторг груп» ОСОБА_5 на 1 арк.;

12) жорсткий диск ємкістю 500 Gb із серійним номером WCC2EAEM9921.

В ході досудового розслідування вилучені під час проведення невідкладних обшуків автомобілю Land Rover, д.н. НОМЕР_2 , автомобілю Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , будівлі за місцем розташування Митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС та ТОВ «Орхідея» () за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, м.Долина, вул.Обліски,139, грошові кошти, мобільні телефони, документи, електронні носії інформації та автомобілі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, у зв`язку із тим, що вони є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, документи, предмети, речі, автомобілі та електронні носії інформації вилучені 17.08.2019 під час проведення невідкладних обшуків автомобілю Land Rover, д.н. НОМЕР_2 , автомобілю Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , будівлі за місцем розташування Митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС та ТОВ «Орхідея» () за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, м. Долина, вул. Обліски, 139, можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У зв`язку з викладеним вище, 18.08.2019 вмотивованими постановами вказані вище предмети, речі, документи, грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.03.2019.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, ураховуючи, що вилучені при зазначених вище обшуках грошові кошти, предмети, речі та документи, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, є необхіднім накласти арешт на зазначені документи.

Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилучені під час зазначеного вище обшуку речі та документи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди, що регламентовано п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Метою арешту вилученого автомобілю марки Volkswagen Passat, д.н.

НОМЕР_1 та ключа, є забезпечення конфіскації майна.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000316

від 25.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення,

передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити, та накласти арешт в рамках вказаного провадження з метою забезпечення збереження речових доказів на:

1. Вилучені під час проведення 17-18.08.2019 невідкладного обшуку будівлі за місцем розташування Митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС та ТОВ «Орхідея» () за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, м. Долина, вул. Обліски, 139, предмети, речі, документи, електронні носії інформації:

- електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/007305 від 05.08.2019 декларант ОСОБА_10 на 27 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_11 ;

- електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/005177 від 31.05.2019 декларант ОСОБА_10 на 51 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_11 ;

- електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами з переліком митних формальностей за №UA206080/2019/006344 від 08.07.2019 декларант ОСОБА_10 на 28 арк. прошита, скріплена підписом т.в.о. начальника митного посту «Долина» Івано-Франківської митниці ДФС України ОСОБА_11 ;

- жорсткий диск ємкістю 500 Gb із серійним номером WCAV9V815349;

- жорсткий диск ємкістю 1 TB із серійним номером WMC6Y0F8K5X8;

- комп`ютер (моноблок), марки «DELL» із серійним номером 1QQK1T2;

- ноутбук марки «DELL» із серійним номером 85N8SS1;

- електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/005177 від 31.05.2019 декларант ОСОБА_10 на 35 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» () ОСОБА_12 ;

- електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/007305 від 05.08.2019 декларант ОСОБА_10 на 24 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» () ОСОБА_12 ;

- електронна митна декларація у паперовому вигляді разом із товаро-супровідними документами за №UA206080/2019/006344 від 08.07.2019 декларант ОСОБА_10 на 27 арк. прошита, скріплена підписом директора ТзОВ «Орхідея» () ОСОБА_12 ;

- договір на декларування товарів за №358 від 14.05.2019, укладений між ТзОВ «Орхідея», в особі ОСОБА_12 , та ПП «Вестбудторг груп», в особі ОСОБА_5 , на 3 арк., додаток до договору №1 від 14.05.2019, укладений між ТзОВ «Орхідея», в особі ОСОБА_12 , та ПП «Вестбудторг груп», в особі ОСОБА_5 , на 1 арк. та додаток №2 від 14.05.2019, виконаний керівником ПП «Вестбудторг груп» ОСОБА_5 на 1 арк.;

- жорсткий диск ємкістю 500 Gb із серійним номером WCC2EAEM9921.

2. вилучені 17.08.2019 під час проведення невідкладного обшуку автомобіля Land Rover, д.н. НОМЕР_2 , наступні предмети, речі, грошові кошти:

- автомобіль марки Land Rover, д.н. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_8 та ключ, який є знаряддям вчинення злочину із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном;

- мобільний телефон марки Huawei ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з СІМ-картою НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки Iphone 6 ІМЕІ: НОМЕР_6 з СІМ-картою НОМЕР_7 ;

- банківська картка АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_8 ;

- поліетиленовий пакет синього кольору з написом «Jeans»;

- 25 (двадцять п`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступних номерів та серій: ML 8725931 C; ML 8725932 C; ML 8725933 C;

ML 8725934 C; ML 8725935 C; ML 8725936 C; ML 8725937 C; ML 8725938 C;

ML 8725939 C; ML 8725940 C; ML 8725941 C; ML 8725942 C; ML 8725943 C;

ML 8725944 C; ML 8725945 C; ML 8725946 C; ML 8725947 C; ML 8725948 C;

ML 8725949 C; ML 8725950 C; ML 8725951 C; ML 8725952 C; ML 8725953 C;

ML 8725954 C; ML 8725955 C, які є предметом неправомірної вигоди.

3. Вилучені під час проведення 17.08.2019 невідкладного обшуку автомобіля марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 наступні грошові кошти:

- (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США наступних номерів та серій: MB 26571588 D, МВ 26571589 D, HB 21143143 E.

Накласти арешт в рамках вказаного провадження з метою забезпечення конфіскації майна на: 1. вилучені 17.08.2019 під час проведення невідкладного обшуку автомобіля Land Rover, д.н. НОМЕР_2 грошові кошти:

- 5 (п`ять) купюр номіналом 100 (сто) Євро наступних номерів та серій: N5; N1; N4; N6; N6;

- 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро серії WA;

- 5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень наступних номерів та серій: ФБ 1850438; ГТ 0905122; МВ 6667329; ЛГ 6677728; ВВ 6082945;

- 39 (тридцять дев`ять) купюр номіналом 200 гривень наступних номерів та серій: УЖ 9565310; ХД 4848780; ЄЄ 4300130;УП 0217046; КМ 5394478;

ТБ 8707111; УЗ 8841011; АЄ 3969893; ПБ 1878115; КЄ 8254495; АГ 6345648;

ДГ 6846961; УЙ 9467631; ЄБ 62463864; ПВ 1075245; МЕ 2876205; УЛ 2374914; ПЄ 8776176; ЕЕ 4240184; УИ 3327568; УЙ 5598430; ХВ 1472738; КЛ 9535928; ХД 6085955; СМ 0719928; УЖ 7252670; ПЕ 2721692; ВЖ 2972153; ТГ 3610247; ЕА 0765642; ТЗ 6782402; УГ 0583319; ЗВ 6692539; УА 8279405; УА 4591356; ХЄ 3407219; КЛ 4629225; ПА 9325396; ЄЮ 4542113;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 ;

2. Вилучені під час проведення 17.08.2019 невідкладного обшуку автомобіля марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 наступні предмети, речі, грошові кошти:

- 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США наступних номерів та серій: KB 58857727 E; НB 74663647 L.

- 16 (шістнадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- автомобіль марки Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_1 , та ключ, які на праві власності належать ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту на тимчасове вилучене майно може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1