У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2019 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000399, заступника начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за №0000399 від 11.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 365-2 КК України.

10.06.2019 року до Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області надійшла заява директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що 14.03.2018 року товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за дорученням арбітражного керуючого ОСОБА_5 , котрий зловживає своїми повноваженнями, було оголошено проведення відкритих торгів без можливості зниження початкової вартості з продажу майна, що належить банкруту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: бурячна залізнична, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізничних вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізничний через р. Риловиця, путь залізничний під`їзний, путь залізно дорожній міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазуту, естакада для зливу мазуту, оскільки вищезазначене майно 28.04.2014 року вже було реалізоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » арбітражним керуючим (ліквідатор) ОСОБА_5 через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 в особі ліквідатора арбітражного керуючого - ОСОБА_5 , (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією ліквідатора) № 413 видане Міністерством Юстиції України на підставі Наказу МЮУ № 300/5 від 20.02.2013 року, що діє на підставі Постанови Господарського суду Волинської області від 23.05.2012 року, справа № 5004/1694/11, з одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , з іншого боку уклали договір купівлі-продажу № 28/04/14 від 28.04.2014 року про купівлю-продаж технологічного та допоміжного устаткування, обладнання, передавальні пристрої, обчислювальну, офісну та побутову техніку, інструменти та інвентар, у кількості 379 інвентарних одиниць, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 8 650 608,58 гривень, згідно з результатами продажу майна банкрута на повторних відкритих торгах (повторному аукціоні) відповідно до Протоколу проведення торгів (аукціону) по реалізації майна банкрута № 01-04/14/ВВЦЗ від 25.04.2014 року.

Далі, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з другої сторони, уклали договір купівлі продажу № 06/11 від 06.11.2014 року про купівлю-продаж вищезазначеного майнового (основних засобів) комплексу ІНФОРМАЦІЯ_7 (перелік майна зазначений в акті прийому-передачі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 8 742 408,58 гривень, згідно якого перейшло у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві приватної власності.

Після чого, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з другої сторони, уклали договір купівлі-продажу № 27/10-2016 від 27.10.2016 року, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримав у власність путь залізнодорожній під`їзний (технічний паспорт під`їзної залізничної колії ТзОВ ЦЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на станції Володимир-Волинський ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 2015 року).

На сайті Вищого господарського суду України 23.04.2018 року розміщено публікацію за № 50793 - оголошення про проведення аукціону з продажу майна ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначеного на 24.05.2018 року. Також дана публікація розміщена на сайті Міністерства юстиції України.

23.04.2018 року на веб-порталах Міністерства юстиції України та Волинського Господарського суду України була розміщена публікація про проведення аукціону з продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер публікації НОМЕР_4 ), де організатором аукціону є товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначеного на 24.05.2018 року. Предметом договору купівлі-продажу по лотам, де стороною виступав арбітражний керуючий (ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією ліквідатора) № 413 видане Міністерством Юстиції України на підставі Наказу МЮУ № 300/5 від 20.02.2013, справа № 5004/1694/11 ОСОБА_5 ), є залізничні колії №№ 1, 2, 3, 9, 10, 27 та 18 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які являються однією колією і яка належать на праві приватної власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору купівлі-продажу № 27/10-2016 від 27.10.2016 року. Вищезазначені частини залізничної колії були розділені по лотах №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27 та 28 відповідно.

Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено проведення других повторних відкритих торгів (аукціону) з можливістю зниження початкової вартості з продажу майна, що належить банкруту - ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Предметом оферти по договору купівлі-продажу згідно лотів, де стороною виступав ліквідатор ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , є наступне майно: залізничні колії №1, №2, №3, №9, №10, №27, №18 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на даний час на праві приватної власності належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Лотом № НОМЕР_5 виступає Залізнична колія № 1 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість продажу знижено до 407 976, 32 грн. Характеристика лоту повністю співпадає з наданим представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 технічним паспортом на путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно-дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути.

Також лотом №23 виступає колія № 2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 353 603, 20 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путі залізнодорожного під`їзного (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно-дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Лотом №24 виставлено колію №3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 141 809, 28 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути, що належить на праві приватної власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Лотом №25 виставлено колію №9 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 107 862, 64 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Лотом №26 виставлено колію №10 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 525 088, 64 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути, що належить на праві приватної власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Лотом №27 виставлено колію №14 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 414 411, 52 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, ескада для зливу мазути, що належить нам приватної власності ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Лотом №28 виставлено колію №18 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якої знижено до 1 171 996, 16 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як стало відомо, до лотів на аукціон було надано технічний паспорт від 2008 року, інструкцію та фото, однак, як зазначалося вище, дана технічна документація була змінена і затверджена належним чином у зв`язку із зміною власника майна.

Відповідно до експертних оцінок самого ліквідатора загальна вартість всіх під`їзних колій становить 2 714 771,44 гривень, а після проведеною додаткової експертної оцінки, балансова вартість під`їзної колії, згідно бухгалтерського обліку підприємства становить 344 367,50 гривень.

Отже, арбітражний керуючий (ліквідатор) ОСОБА_5 , у відповідності до наказу № 01 від 29.06.2012 року, по банкруту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив ліквідаційну, яка разом із ним, виявила майно банкрута, про що склала акт № 7 від 03.04.2013 року про інвентаризацію майна, в якому згідно балансу основних засобів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і було підтверджено наявність під`їзних колій що і було відображено у вказаному акті із зазначенням інвентарних номерів такого майна. При спробі реалізації майна банкрута, і безпосередньо під`їзних колій, на відкритих торгах, бралося за основу дані інвентаризації, а не технічного паспорту, що відобразилося в укладених договорах та актах прийому передачі, а безпосередньо вся технічна документація на майно, в тому числі і під`їзні колії передавалися арбітражним керуючим покупцеві без відображення в актах прийому передачі, оскільки тільки на підставі оригіналів технічного паспорту під`їзних колій, є можливим провести реєстрацію такого майна та виготовити новий технічний паспорт на Львівській залізниці.

З вищевикладеного випливає, що ОСОБА_5 знав, що такі колії ним же були реалізовані, і від такого продажу були отримані кошти, а на прилюдні торги ним же було виставлено чуже майно, за яке ОСОБА_5 планував отримати матеріальну вигоду, а тому в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

З огляду на викладене, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які стали підставою проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, Товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо продажу на аукціоні майна, яке належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і які перебувають у володінні Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-договори на проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ,

-протоколи проведення торгів, довідки експертні оцінки вартості майна, технічна документація (технічні паспорти, свідоцтва, інструкції тощо), які були надані арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ;

-листів, відповіді, повідомлень та інших документів, які надсилалися арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 щодо продажу вищевказаного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-усі ніші документи наявні у Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , з метою їх дослідження, в тому числі шляхом призначення судових експертиз.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.

Крім того, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв`язку з цим, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Також необхідно зазначити, що документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та провести їх вилучення, не входять у перелік, визначений ст. 162 КПК України, а тому не містять охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням вказаною організацією оригіналів документів, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), щодо заявки на участь у відкритих торгах, які організовувала Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 по факту продажу на аукціоні майна, яке належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-договори на проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ,

-протоколи проведення торгів, довідки експертні оцінки вартості майна, технічна документація (технічні паспорти, свідоцтва, інструкції тощо), які були надані арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ;

- листів, відповіді, повідомлень та інших документів, які надсилалися арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 щодо продажу вищевказаного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- усі ніші документи наявні у Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати заступнику начальника слідчого відділення Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУ НП ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні чи за їх дорученням відповідним уповноваженим на це працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням вказаною організацією оригіналів документів, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), щодо заявки на участь у відкритих торгах, які організовувала Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 по факту продажу на аукціоні майна, яке належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-договори на проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ,

-протоколи проведення торгів, довідки експертні оцінки вартості майна, технічна документація (технічні паспорти, свідоцтва, інструкції тощо), які були надані арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ;

- листів, відповіді, повідомлень та інших документів, які надсилалися арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 щодо продажу вищевказаного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- усі ніші документи наявні у Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення відкритих торгів (аукціону), в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були укладені між товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1