УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 07.10.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою заволоділи чужим майном, а саме:- квартирою АДРЕСА_1 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта № 52 від 06.09.2019могла становити 1 301 798,00 грн.; - квартирою АДРЕСА_2 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта № 52 від 06.09.2019 могла становити 1 333 493,00 грн.; - квартирою АДРЕСА_3 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта № 52 від 06.09.2019 могла становити 1 339 832,00 грн.;- квартирою АДРЕСА_4 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта № 52 від 06.09.2019 могла становити 1 343 636,00 грн., що належали ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могла становити 5 318 759 грн., що у 5537 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який в 2019 році становив 960, 5 грн., чим ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

За результатами досудового слідства 24.09.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у чиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Тобто, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

З метою встановлення чи являються, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 засновниками, директорами підприємств, установ, інше, вид їх діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єктів підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження суб`єктів господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2018-2019 роки вказаних громадян, надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.09.2019 № 1604/9/02-32-02-01, запитувана податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охороню вальної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.09.2019 № 1604/9/02-32-02-01, запитувана податкова інформація, а саме: чи являються, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 засновниками, директорами підприємств, установ, інше, вид їх діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єктів підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження суб`єктів господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2018-2019 роки вказаних громадян, з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охороню вальної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо отриманих прибутків та доходів:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , не працюючий.

Відомості чи являються вказані особи засновниками, директорами підприємств, установ, організацій, інше, якщо так зазначити вид їх діяльності; відомості щодо відкритих розрахункових рахунків як фізичних осіб так і суб`єктів підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса суб`єктів господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2017-2019 роки вказаних громадян, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що по АДРЕСА_11 , а саме ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя