Справа №613/901/19 Провадження № 1-кс/613/530/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом отримання інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даних рахунків в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.00 год. 30.06.2019 року по теперішній час, та можливість їх вилучити старшому слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівникові Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області за його дорученням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вільного доступу скоїв крадіжку грошових коштів у сумі 18 000 грн. з банківської картки, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 01.07.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 29.06.2019 року близько 12.00 год. до неї прийшов ОСОБА_5 який попрохав залишитися у неї вдома, на що ОСОБА_4 погодилася.
30.06.2019 року близько 16.00 год. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 відпочивали та вживали спиртні напої. Близько 21.00 год. ОСОБА_7 сказав, що йому необхідно піти до свого знайомого щоб взяти грошові кошти. Близько 21.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення про те, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти у сумі 3000 грн. та через деякий час їй знову прийшло СМС повідомлення про те, що з її картки знову було знято грошові кошти у сумі 12000 грн. Потім ОСОБА_4 заблокувала свою банківську картку через оператора банку. Також остання вказала, що номер картки з якої було знято грошові кошти є № НОМЕР_1 .
Згідно з довідкою за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківської картки за № НОМЕР_1 є ОСОБА_4 .
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних, а саме банківської картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною карткою, а також відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з даних рахунків в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.00 год. 30.06.2018 року по теперішній час, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з копією довідки за реквізитами № НОМЕР_1 , виданої 09.07.2019 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником банківської картки за № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 .
Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшого слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а також відеоінформації щодо особи, яка в період часу з 21.00 год. 30.06.2019 року по теперішній час здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя