Провадження № 1-кс/643/7249/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері корупції, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000148 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 26.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 за ч.1 ст. 369 КК України.

В межах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, обіймаючи згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 373 о/с від 20.06.2017 посаду начальника сектору реагування патрульної поліції (далі за текстом СРПП) № ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи відповідальним за напрям діяльності сектору реагування патрульної поліції територіального органу внутрішніх справ, у невстановлений в ході превентивної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та старшим інспектором цього ж відділу ОСОБА_6 , а також інспектором цього ж відділу ОСОБА_7 , які будучи наділеними повноваженнями з контролю дотримання особовим складом законності та правомірності дій під час виконання службових обов`язків, забезпечуючи підбір, розстановку, навчання і виховання особового складу, відповідаючи за дотримання дисципліни і законності працівниками відділу та підпорядкованих структурних підрозділів, організовуючи проведення службових розслідувань, внесенню пропозицій щодо притягнення до відповідальності співробітників СРПП, які скоїли порушення дисципліни та обов`язків, організовуючи та безпосередньо приймаючи участь у перевірках стану діяльності територіальних підрозділів СРПП, пообіцяли ОСОБА_4 за грошові кошти вирішувати питання прийняття щомісячного звіту та корегування показників діяльності роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за не притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 та за не проходження працівниками підпорядкованих територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 учбових занять, передбачених вимогами ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію», відповідно до Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженого наказом МВС України від 24.12.2015 № 1625 та вказівки Національної поліції України від 30.10.2017 № 11795/12-2017 «Про організацію короткострокового підвищення кваліфікації поліцейських та наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1549 від 10.11.2017», а також за безперешкодну здачу ними щомісячних звітів, в рамках контролю за організацією роботи підпорядкованих підрозділів територіальних органів внутрішній справ.

Так, у невстановлену в ході досудового розслідування дату і час, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 реквізити банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 оформленої на ОСОБА_8 , який є батьком ОСОБА_5 та банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з ОСОБА_6 заздалегідь підготували для реалізації спільного злочинного наміру, спрямованого на отримання неправомірної вигоди від підпорядкованих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за безперешкодну здачу щомісячного звіту та корегування показників діяльності територіальних відділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , не притягнення підпорядкованих службових осіб до дисциплінарної відповідальності та за невідвідування підпорядкованими працівниками територіальних відділів ІНФОРМАЦІЯ_6 занять з теоретичних знань та заліків по ним, які організовуються та проводяться службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В цей час ОСОБА_6 , згідно заздалегідь відведеної йому злочинної ролі, мав приймати щомісячні звіти роботи діяльності СРПП та корегувати показники діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_7 , згідно заздалегідь відведеної йому злочинної ролі, мав організовувати та проводити заняття з теоретичної та практичної підготовки та приймати заліки по ним.

Одночасно, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі виступав організатором вказаної групи осіб.

Діючи за попередньою домовленістю, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є службовими особами правоохоронного органу та мають відповідні службові повноваження, з метою реалізації своїх функцій щодо організації діяльності секторів та груп реагування патрульної поліції, ОСОБА_4 , обіймаючи згідно наказу ГУНП в Харківській області № 373 о/с від 20.06.2017 посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи відповідальним за напрям діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , 31.05.2018 о 11:54 год отримав телефонний дзвінок від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та, будучи обізнаним у його службових обов`язках а саме: повноваженнями з контролю за дотриманням особовим складом законності та правомірності дій під час виконання службових обов`язків, забезпечуючи підбір, розстановку, навчання і виховання особового складу, відповідаючи за дотримання дисципліни і законності працівниками відділу та підпорядкованих структурних підрозділів, організовуючи проведення службових розслідувань, внесенню пропозицій щодо притягнення до відповідальності співробітників СРПП, які скоїли порушення дисципліни та обов`язків, організовуючи та безпосередньо приймаючи участь у перевірках стану діяльності територіальних підрозділів СРПП, в ході телефонної розмови погодився на пропозицію ОСОБА_5 вирішити питання не притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованого працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_5 у телефонній розмові, 31.05.2018 приблизно об 11:54 запропонував у завуальованій формі ОСОБА_4 переказати грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 оформлену на ОСОБА_8 за не притягнення управлінням превентивної діяльності ГУ НП в Харківській області працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності за втрату службової документації.

Маючи реквізити банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , будучи особисто зацікавленим у не притягненні ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності управлінням превентивної діяльності ГУ НП в Харківській області, 01.06.2018 о 12:17 год. переказав 1000 грн. з власної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 за не притягнення поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 до дисциплінарної відповідальності.

Діючи за попередньою домовленістю, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є службовими особами правоохоронного органу та мають відповідні службові повноваження, з метою реалізації своїх функцій щодо організації діяльності секторів та груп реагування патрульної поліції, ОСОБА_4 , 01.06.2018 о 12:17, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_4 з власної банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , номер якої наданий йому ОСОБА_6 , яка належить ОСОБА_8 перерахував 5000 грн. за безперешкодну здачу щомісячного звіту діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області за травень 2018 року.

Крім того, діючи за попередньою домовленістю, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою реалізації своїх функцій щодо організації діяльності секторів та груп реагування патрульної поліції, ОСОБА_4 , будучи відповідальним за напрям діяльності СРПП територіального органу внутрішніх справ, 01.06.2018 о 12:18, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_4 з власної банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , номер якої наданий йому ОСОБА_6 , яка належить ОСОБА_8 перерахував 1000 грн. за безперешкодну здачу щомісячного звіту діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області за травень 2018 року.

Одночасно встановлено, що використовуючи вказаний засіб надання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, раніше надавши обіцянку ОСОБА_5 про надання йому неправомірної вигоди, перераховував, 01.02.2018 о 16:32 год. грошові кошти у сумі 300 грн., 01.03.2018 о 12:44 год. грошові кошти у сумі 3000 грн., 27.03.2018 о 07:10 год. грошові кошти у сумі 1500 грн., 23.04.2018 о 16:33 грошові кошти у сумі 500 грн., 02.05.2018 о 16:06 год. грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 за безперешкодну здачу щомісячного звіту та корегування показників діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області.

Крім того, встановлено, що з метою невідвідування підпорядкованими працівниками СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області занять з теоретичних знань та заліків по ним, ОСОБА_4 перераховував 15.05.2018 о 14:50 год. на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 1500 грн.

Охоплюючись єдиним умислом на надання неправомірної вигоди заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 та старшому інспектору цього ж відділу ОСОБА_6 , а також інспектору цього ж відділу ОСОБА_7 , з метою безперешкодної здачі щомісячного звіту та корегування показників діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області, не притягнення службових осіб до дисциплінарної відповідальності, невідвідування підпорядкованими працівниками СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області занять з теоретичних знань та заліків по ним, ОСОБА_4 у період з 01.02.2018 по 01.06.2018 перерахував на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 грошові кошти у загальній сумі 15 тисяч 800 гривень.

28.10.2019 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України.
Таким чином встановлено, що для скоєння кримінального правопорушення підозрюваний ОСОБА_4 користувався банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В зв`язку із тим, що існує нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану Законом банківську таємницю, для повноти досудового розслідування, збору доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлення якими грошовими коштами (особистими чи отриманими від інших осіб) користувався ОСОБА_4 для надання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , ОСОБА_7 прокурор відділу процесуального керівництва ОСОБА_12 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме руху грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2018 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , якою користувався ОСОБА_4 , можливого встановлення осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на цю карту.

З урахуванням реальної загрози щодо зміни або знищення вищевказаних документів клопотання доцільно розглянути без участі особи, у володінні якої перебуває вищевказана інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Прокурор подала заяву, в якій просила судове засідання провести за її відсутності, наполягла на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом - банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , оформленою на ім`я ОСОБА_4 з 01.01.2018 по 01.09.2018 (інформацію про осіб, які можливо здійснювали перерахування грошових коштів із зазначенням терміналів, номери мобільних телефонів цих осіб, які можливо переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з можливістю вилучення та копіювання інформації на диск.

Зобов`язати уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати відповідні документи та копію інформації, що містять зазначені відомості.

Строк дії ухвали до 13.12.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1