Справа № 588/1003/19
провадження № 1-кс/588/389/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернулась до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані власника, місце реєстрації, місцезнаходження, тощо), фотокопію паспорта (по можливості); 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів, з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення, відео особи, яка знімала кошти з відповідного банківського рахунку.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що упровадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05.04.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом надходження заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.03.2019 за оголошенням про продаж покришок до автомобіля, він перерахував грошові кошти у сумі 10012 грн., проте придбаного товару так і не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

У ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження встановлено, що 22 березня 2019 року потерпілий ОСОБА_5 вирішив замовити через мережу Інтернет шини до власного автомобіля. Переглянувши декілька сайтів він зупинився на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та якому знайшов мобільний телефон консультанта та зателефонував йому. Поспілкувавшись з консультантом потерпілий ОСОБА_5 замовив шини, які бажав та отримав на свою електронну адресу лист в якому містився рахунок-фактура по якому у подальшому здійснив переказ грошових коштів у сумі 10012 грн на МФО банку отримувача НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО, назва отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що отримав деталі успішної операції та документ № НОМЕР_5 від 22.03.2019. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 замовлено товару не отримав.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів банку з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000100 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що він 22.03.2019 у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж покришок до автомобіля, після чого перевів свої грошові кошти на рахунок невідомого чоловіка, який повинен був вислати йому товар. Після чого даний чоловік на зв`язок не виходив. Завдано збитки 10000 грн. (а.с. 2).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 06.04.2019, рахунком-фактурою № 03-594 від 22.03.2019, документом № 2481836 від 22.03.2019 та випискою (а.с. 4-5, 6, 7, 8).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних, повідомлених потерпілим ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , таз можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані власника, місце реєстрації, місцезнаходження, тощо), фотокопію паспорта (по можливості);
2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів, з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення, відео особи, яка знімала кошти з відповідного банківського рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 10 липня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 11.06.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1