Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2589/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2019 року м. Полтава

Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора - ОСОБА_2 ,

захисника - ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

при секретарі - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000047 від 08.05.2019 року відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, громадянина України, українця, освіта середня-спеціальна, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді директора ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570), паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 24.05.2007 року, раніше не судимого, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 в кінці січня 2019 року (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, працюючи на посаді директора ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570) прийняв рішення придбати з метою збуту підакцизний товар у вигляді дизельного палива, яке було охоплене єдиною метою отримання матеріальної вигоди.

Реалізуючи даний злочинний умисел, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, в кінці січня 2019 року домовився із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 про придбання незаконно виготовленого дизельного палива у кількості 3 тонни по ціні 12 000 грн. за 1 тонну з метою подальшого збуту та отримання прибутку.

Згідно вказаної домовленості доставка незаконно виготовленого дизельного палива повинна була здійснюватись автоцистерною постачальника до місця знаходження орендованого ТОВ «Агронафта 44» (код 41935570) підземного резервуару на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, на початку лютого 2019 року близько сьомої години вечора ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою у ході досудового розслідування особою водієм автоцистерни (бензовозу) марки ГАЗ у Київському районі міста Полтави по вулиці Половки на майданчику неподалік пожежної частини та після візуального огляду вмісту цистерни незаконно виготовленого дизельного пального у кількості близько 3-х тон здійснив попередню оплату за придбаний товар в розмірі 5 000 грн.

Після здійснення оплати незаконно виготовленого дизельного палива ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, забезпечив супровід автоцистерни (бензовозу) марки ГАЗ до нафтобази, яка орендувалася ТОВ «Агронафта 44», за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, 43, здійснив її пропуск на територію даної нафтобази та злив (вивантажив) вміст цистерни за допомогою спеціального обладнання до підземного резервуару № 12 пального з метою подальшого зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді дизельного пального в кількості близько 3-х тон.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації незаконно виготовленого дизельного пального, достовірно знаючи, що придбане ним паливо є незаконно виготовленим у зв`язку із низькою ціною закупівлі та відсутністю документів, які підтверджують його походження та якість, маючи доступ на територію нафтобази за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, 43, незаконно зберігав з метою подальшого збуту вказане дизельне пальне у кількості близько 3 тон у резервуарі № 12 вказаної нафтобази до 14.02.2019, а саме до моменту його вилучення працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області.

Незаконно придбане пальне ОСОБА_4 мав намір реалізувати за ринковою ціною якісного дизельного пального марки ЄВРО, отримавши значну фінансову вигоду, для чого активно займався пошуком покупців.

Проведеним експертним дослідженням ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО»» № 0238/ОС від 03.05.2019 встановлено, що зразок рідини з характерним запахом нафтопродукту, яка була відібрана з підземного резервуару №12 за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, 43 (протокол випробувань № 266-П/2019 від 03.05.2019) за перевіреними показниками з достатньою ймовірністю відповідає вимогам щодо газойлів чи важких дистилятів (термін «газойлі» відповідно до зазначеного у групі 27 «Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні» наказу ДФС України від 09.06.2015 № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об.% яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350 °С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86). Зазначена рідина за показником «вміст сірки» у разі її використання в якості дизельного палива не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (додаток 3) та не відповідає, відповідно, й вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови».

Дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту та зберіганні з цією метою підакцизних товарів.
Під час досудового розслідування між прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_3 08.05.2019 року була укладена угода про визнання винуватості.
Згідно з умовою угоди ОСОБА_4 беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та зобов`язується сприяти судовому провадженню.
Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 102 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.
Злочин у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим віднесений до середньої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.
Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, -

У Х В А Л И В :
Угоду від 08.05.2019 року по кримінальному провадженню №0000047 від 08.05.2019 року про визнання винуватості укладену між прокурором Прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 та підозрюваним ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_3 , - затвердити.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та призначити узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 102 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Роз`яснити ОСОБА_4 що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Зняти арешт із документів, які були описані та вилучені 15.02.2019 року під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, що був накладений Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 21.02.2019 року.
Зняти арешт із документів, які були описані та вилучені 14.02.2019 року під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2, що був накладений Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.02.2019 року.
Зняти арешт із автомобіля-тягача МАN д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом-цистерною для перевезення нафтопродуктів д.н.з. НОМЕР_3 та вантажного автомобіля для перевезення нафтопродуктів ГАЗ д.н.з. НОМЕР_4 , які були описані та вилучені в період часу з 15.02.2019 року по 16.02.2019 року під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, арешт був накладений Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.02.2019 року

Речові докази : - паливно-мастильні матеріали об`ємом 23 000 літрів, вилучені під час обшуку за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, 43, які були передані на відповідальне зберігання представнику за довіреністю ТОВ «НДІ Укрекопроект» та знаходяться на даний час на території акцизного складу вказаного підприємства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Корольова, 3, прим. Н-4 (визнані речовими доказами постановою від 18.02.2019) - повернути за належністю власнику директору ТОВ «Нафтоком 44» ОСОБА_7 ;

- паливно-мастильні матеріали об`ємом 85 755 літрів, вилучені під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, які були передані на відповідальне зберігання представнику за довіреністю ТОВ «Базука» (код 34034048, юридична адреса: м. Одеса, вул. Буніна, 28, офіс 20) та знаходяться на даний час на території акцизного складу вказаного підприємства повернути за належністю власнику нежитлових будівель та споруд, де вилучалися ПММ, за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, ОСОБА_7 ;

- вантажний автомобіль-тягач МАN д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль для перевезення нафтопродуктів ГАЗ д.н.з. НОМЕР_4 , вилучені під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, які були передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Нафтоком 44» ОСОБА_7 та знаходяться на даний час за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33 (визнані речовими доказами постановою від 18.02.2019) - повернути за належністю власнику ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- напівпричеп-цистерна для перевезення нафтопродуктів д.н.з. НОМЕР_3 , вилучений під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, який був переданий на відповідальне зберігання директору ТОВ «Нафтоком 44» ОСОБА_7 та знаходиться на даний час за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33 (визнаний речовим доказом постановою від 18.02.2019) - повернути власнику ОСОБА_7 ;

- системний блок персонального комп`ютера чорного кольору «Green Vision» серійний номер №SU 700022, USB-флеш накопичувач «Transcend» та первинні бухгалтерські документи ТОВ «Нафтоком 44» (код 41783840), ТОВ «Алсіма» (код 39920476), ТОВ «Ітера 77» (код 41356757), ТОВ «ТД «Украгронафта» (код 40706697), ТОВ «Нафтомашторг» (код 41339003), ТОВ «Оранда Ойл» (код 41561755), ТОВ «Група Є4» (код 41713422), ТОВ «Енергія - ІІ» (код 41908931), ТОВ «Калісто-С» (код 41564122), ПП «КТ Сервіс» (код 42579281), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (код 38489035), ТОВ «Вепа-Україна» (код 41615700), ТОВ «Валес» (код 31758687), ТОВ «ТД «СВГ» (код 41867841), ТОВ «БС ОІЛ» (код 41220179), ТОВ «Екокомпаунд» (код 41980010), ТОВ «Літелс Груп» (іпн.91), ТОВ «БЕСТ» (код 30405433), ФГ «Паритет А» (код 34269960), ТОВ «СВГ ПЛЮС» (код 36396839), ТОВ «Алекспром» (код 32679601), ТОВ «Паладіум Плюс» (код 37413798), ПП «ТД «Фонтекс-Агро» (код 38510009), ПП «Ісіда-Д» (код 33933762), ТОВ «Карлсон Вагонліт Україна Лімітед» (код 32425746), ТОВ «ДП «Полтаваторгпостач» (код 40895642), ТОВ «НВП Укркомпаунд» (код 40200607), ТОВ «Промрегіонпостач» (код 40032153), ТОВ «Корн Трейд ЛТД» (код 40725091), Філія ТОВ «Навчально-виробничий комбінат «Вектор» (код 40475372), ТОВ «Фірма Комерц Про» (код 40579253), ТОВ «Альянс Ойл Трейд» (код 39294697) за період діяльності з січня 2016 року по лютий 2019 року, а саме:

-видаткові накладні;

-товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти);

-акти надання послуг;

-оригінали та копії реєстраційних документів;

-листи;

-сертифікати відповідності;

-договори та додатки до них;

-довіреності,

-чорнові записи, зошити, блокноти, а також інші документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , які на даний час знаходяться в приміщенні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 47 повернути за належністю власнику нежитлових будівель та споруд, де вилучалися ПММ, за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 33, ОСОБА_7 ..

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1