23.07.2019
справа 642/4807/19
провадження 1кс/642/2748/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 липня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001553 від 24.06.2019, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі : реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 19.03.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші копії документів юридичної справи підприємства,.

В обґрунтування до клопотання слідчий вказав, що СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001553 від 24.06.2019 за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що 19.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 укладено договорів підряду № 19/03, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується провести ремонт станків замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до калькуляцій, а усього на суму 620 тис. гривень, строк виконання робіт 60 днів з моменту оплати 100 % вартості договору. Платіжним дорученням № 1187 від 11.04.2019 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано грошові кошти у розмірі 620 тис. гривень, як оплата відповідно умов договору підряду, за ремонт обладнання.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 пояснив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 неодноразово бував на території виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою огляду обладнання, що підлягає ремонту, та складання дефектних актів, калькуляцій вартості ремонтних робіт, жодних підстав сумніватись у намірі не виконати роботи з ремонту ОСОБА_5 не помітив, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 був укладений договір , здійснено повний розрахунок вартості робіт, однак після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 на зв`язок не виходить, грошові кошти не повертає та роботи фактично не виконує. Як стало відомо заявникові, отримані грошові кошти ОСОБА_6 спрямував на інші рахунки СДП, роботи виконувати наміру не має, тим самим ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_6 зловживаючи його довірою, шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 620 тис. гривень, чим спричинив матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, досудове слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, під час ведення діяльності директором товариства, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться уАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтрима клопотання.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункамв період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.
Вказані документи знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення документів, у тому числі: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 19.03.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшукузгідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1