УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347 від 02.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347 від 02.05.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2017 о 09:37 годині на спец лінію «102» надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні носового арт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в малому броньованому артилерійському катері «Вишгород», військова частина НОМЕР_1 , який пришвартований кормою до тридцятого причалу, по правому борту в положенні сидячи матрос-контрактник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пострілом із пістолета марки ПМ у скроню покінчив життя самогубством. ОСОБА_5 знаходився на добовому чергуванні в якості чергового по катеру та мав доступ до приміщення зберігання зброї.

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_5 користується послугами банківської установи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на його ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 .

У зв`язку із зазначеним, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) ОСОБА_5 , відображених на паперовому носію, відкритих у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати операції, повною роздруківкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які сприяли підозрюваним під час готування до злочину, у тому числі осіб, які надавали підозрюваним грошові кошти за вчинений злочин.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.

Так, згідно статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347 від 02.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме можливість ознайомлення та вилучення копій документів, які зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відображених на паперовому носію, із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Забезпечити тимчасовий доступ із можливістю вилучення оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1