1Справа № 335/8456/19 1-кс/335/5248/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СВ Вознесенівського відділення поліції ДВП ГУ НП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Вознесенівського району м. Запоріжжя розташовані нелегальні автозаправні станції та авто газозаправні пункти (АГЗ/АГЗП), які здійснюють свою діяльність без оформлення дозвільних документів.

З метою встановлення територіального розміщення вказаних АЗС/АГЗП надано доручення оперативним працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України.

На виконання доручення встановлено, що на територіях за адресами: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова,28-а, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0050 та м. Запоріжжя, вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 розташовані автогазозаправні пункти, які здійснюють свою діяльність без оформлення необхідних дозвільних документів.

Слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, за участю співробітників ДСНС України в Запорізькій області, а також представників ПАТ «Запоріжжяобленерго», на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено огляд територій розташування вказаних автогазозаправних станцій та встановлено, що на відповідних територіях встановлені автогазозаправні модулі із зжиженим газом, приладдя для заправки автомашин нафтопродуктами, а також будівлі, які на момент проведення оглядів були зачинені. Функціонування АГЗС не здійснювалось.

У ході проведення огляду інженером з технічного аудиту ПАТ «Запоріжжяобленерго» встановлено наявність незаконного підключення до електричної енергії, на підставі чого останнім винесено Акт, а також АГЗС за адресою: вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 фізично відключено від енергопостачання.

Також, за результатом відключення від енергопостачання, спеціалістом ПАТ «Запоріжжяобленерго» автоматичний вмикач лінії живлення даної АГЗС опломбовано.

Також, за результатом огляду здійснено опечатування вузлів та агрегатів газозаправочного модулю, а також приміщення.

У ході подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено відновлення діяльності АЗС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28-а, у зв`язку з чим, 06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в області та процесуальним керівником проведено обшук у будівлях спорудах території розміщення АЗС та встановлено, що за вказаною вище адресою на теперішній час розпочав свою діяльність автозаправний комплекс під назвою «Патріот партнер». Діяльність здійснюється юридичною особою ТОВ «Формула-Д». Вказана діяльність пов`язана із торгівлею паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину А-92, А-95 та ДТ. Крім того встановлено, що вказана АЗС знаходиться на території колишнього розташування АГЗС «Белгаз».

Також, у ході подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено, що діяльності АЗС за адресою: вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 відновлено, на підставі чого, 17.04.2019, слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в області та процесуальним керівником, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук у будівлях спорудах території розміщення АЗС та встановлено, що за вказаною вище адресою на теперішній час теж розпочав свою діяльність автозаправний комплекс під назвою «Патріот партнер». Діяльність здійснюється юридичною особою ТОВ «Формула-Д». Вказана діяльність пов`язана із торгівлею паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину А-92,А-95 та ДТ. Крім того встановлено, що вказана АЗС знаходиться на території колишнього розташування АГЗС «Белгаз».

Також, у ході проведення обшуку, представниками ТОВ «Формула-Д» надано певний обсяг документів щодо функціонування даної АЗС, у тому числі податкова документація, дозволи, ідентифікація, повідомлення, тощо.

Вивченням матеріалів отриманих у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно інформації із Державного реєстру прав на нерухоме майно, 22.05.2017, приватним нотаріусом ЗМНО ОСОБА_4 , на підставі акту прийому-передачі та грошової оцінки майна, серія та номер: 1293, виданий, 22.05.2017, видавник ОСОБА_4 , акту серія та номер: б/н, виданий 11.01.2019 інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 , проведено державну реєстрацію прав на нерухоме майно (операторська кафе магазин літ. А, заг.пл. 57,78 кв. м., операторська літ. Г, заг. пл. 7,5 кв.м., навіс літ Б, В, вбиральні літ Д,Е., стели №№1,2,3, паркани №№4,5, ємності для зберігання палива), що розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28-а за Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласкавий вечір» ().

Але, 15.04.2019 року, вказані вище відомості зникли із Державного реєстру прав на нерухоме майно.

15.04.2019, о 13:43 годині, державним реєстратором ЗРДА Запорізької області, ОСОБА_6 , на підставі технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 01.04.2019, видавник: ПП «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації», висновок, серія та номер ЗП/2019/111-112, виданий 01.04.2019, видавник: ПП «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації» прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно: операторська літ. Г, заг. пл.. 7,5 кв.м., навіс літ. В, вбиральня літ. Д, вбиральня літ. Е, стела №1, паркан №4, ємкість для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтне замощення І, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28-а за Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласкавий вечір» ().

У подальшому, 15.04.2019, о 14:01 годині, державним реєстратором ЗРДА Запорізької області, ОСОБА_6 , на підставі висновку, серія та номер: ЗП /2019/111-112, виданий 01.04.2019, ПП «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації», паспорту серія та номер: б/н, виданий 01.04.2019 ПП «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації» прийнято рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 46514380 від 17.04.2019, на проведення державної реєстрації права власності об`єкта нерухомого майна, а саме: Автозаправного комплексу, що складається з операторської кафе- магазина літ. А, заг.пл. 57,8 кв.м., навісу літ. Б, стели №№2,3, паркана №№4,5, ємності для зберігання палива №№6, 7,8, заправних колонок №№11,12,13,14,15,16,17, асфальтового замощення І, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28б, за Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласкавий вечір» (). Крім того, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд 28в зареєстровано автозаправочне підприємство, яке складається з: операторська літ.Г загальною площею 7,5 кв.м., навіс літ.В, вбиральня літ.Д, вбиральня літ.Е, стела №1, паркан №4, ємність для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтоване замощення І (3065 кв.м.), яке також зареєстроване за ТОВ «Ласкавий вечір».

Але, згідно інформації наданої Районною Адміністрацією по Вознесенівському району ЗМР, документи для присвоєння поштової адреси: вул. Лермонтова, 28-а, б, в, у м. Запоріжжі до районної міської ради по Вознесенівському району не надходили, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси районною адміністрацією міської ради не видавалось. Земельна ділянка кадастровий номер: :05:003:0050 на якій розташований АЗС/АГЗП має єдину присвоєну поштову адресу: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 15.

Також встановлено, що земельна ділянка належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

Посилаючись на за зазначені обставини, слідчий просить накласти арешт на автозаправний комплекс, що складається з операторської кафе- магазина літ. А, заг.пл. 57,8 кв.м., навісу літ. Б, стели №№2,3, паркана №№4,5, ємності для зберігання палива №№6, 7,8, заправних колонок №№11,12,13,14,15,16,17, асфальтового замощення І, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28б, та на автозаправочне підприємство, яке складається з: операторська літ.Г загальною площею 7,5 кв.м., навіс літ.В, вбиральня літ.Д, вбиральня літ.Е, стела №1, паркан №4, ємність для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтоване замощення І (3065 кв.м.), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 28в які зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласкавий вечір» () з забороною відчудження та розпорядження майном, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Вбачається, що слідчий в обґрунтування клопотання про накладення арешту на зазначене у ньому майно, посилається на необхідність забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР встановлено, що у кримінальному провадженні проводиться розслідування за ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 358 КК України, санкціями яких не передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Проте, статтею 96-1 КК України, якою визначено порядок застосування спеціальної конфіскації майна за вчинення злочинів, які підпадають під ознаки діянь, передбачених КК України, перелік яких містить норма даної статті, не передбачено застосування до юридичної особи заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна за тими злочинами, за якими проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необгрунтованим та не підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 96-1, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1