Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/580/19
Провадження № 1-кс/935/1221/19
У Х В А Л А
09 вересня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав наступне.

ОСОБА_4 , використовуючи глобальну мережу Інтернет, здійснювала реєстрації на інтернет-ресурсах, що надають онлайн-кредити, а саме: «Mycredit», що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання грошових позик, які зареєстровані на її ім`я, прив`язані до її електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, використовуючи без її відома персональні дані, отримали на її ім`я кредити на вказаних інтернет-ресурсах, а саме в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові коши на загальну суму 15 000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 6 200 грн. та «Mycredit» на загальну суму 3000 грн.

За даним фактом 18.01.2019р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000053 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2018р. близько 15:00 год. ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок на свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де невідома особа представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила, що почастішали випадки здійснення шахрайства, тому необхідно в телефонному режимі здійснити заміну кодів доступу та кодових слів. Таким чином невідома особа заволоділа персональними даними ОСОБА_4 . Надалі, 04.12.2018 об 07:17 год. ОСОБА_4 отримала СМС-повідомлення на свій мобільний термінал про те, що її SIM-карту буде заблоковано, після чого через 5 хв. SIM-карту останньої з номером НОМЕР_1 було заблоковано. В період часу з 07:20 до 10:00 було здійснено отримання кредитів на вищевказаних інтернет-ресурсах без відома ОСОБА_4 .

Оперативним шляхом отримано інформацію про те, що з метою виводу кредитних коштів невідомі особи використовували банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , оскільки ця картка була вказана невідомими особами на особистому кабінеті ОСОБА_4 інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що для укладення Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Mycredit) та отримання коштів позики зловмисники зареєстрували реквізити банківської карти, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку були зараховані кошти позики, а вхід до кабінету було здійснено з IP адреси НОМЕР_4 .

Використовуючи глобальну мережу «Internet», а саме веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що домен « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідає IP адресу НОМЕР_4 належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування потрібно встановити фізичну особу, яка користується IP-адресою НОМЕР_4 , інтернет-провайдера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", адреса розташування: АДРЕСА_1 , необхідно отримати інформацію про документи, а саме договір між інтернет-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та фізичною особою, яка користується IP адресою НОМЕР_4 з усіма наявними додатками та доповненнями з можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні просить у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК не здійснювати судовий виклик службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що отримана інформація дозволить встановити істину в даному злочині, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 0000053 від 18.01.2019, а саме: слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " «ЄДРПОУ НОМЕР_5 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо укладення договору між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та фізичною особою, яка користується IP адресою НОМЕР_4 , з усіма наявними додатками та доповненнями, з правом вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1