Справа № 640/6796/19
"29" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
21.10.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел., а саме: інформації, яка містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 по рахунку: № НОМЕР_5 , за період з 21.09.2018 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що за матеріалами СКП ВСП ГУНП в Харківській області та матеріалами досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачають на філію УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товари які не відповідають тендерній документації та є значно нижчими за якістю та вартістю, а незаконно отриманий прибуток від різниці реальної ціни товарів та ціни постачання розподіляють між собою.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Крім того, оскільки вказаний рух коштів міг відбуватись у період з 21.09.2018 по 26.12.2018 слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання лише в межах цього періоду, а саме з 21.09.2018 по 30.12.2018.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 по рахунку: № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 21.09.2018 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) з можливістю вилучення їх копій за період з 21.09.2018 по 31.12.2018 включно.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2019.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1