У Х В А Л А
28 серпня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 03.08.2019 року, близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні кухні за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу з гаманця, який знаходився у належній ОСОБА_6 сумці, таємно викрала банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в подальшому було знято грошові кошти в сумі 4000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які викрали в потерпілої, із розшифруванням контрагентів та призначення платежу, а також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних банківських картках, за період часу з 13.00 год. 03.08.2019 року по 23:59 год. 14.08.2019 року.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних фотоматеріалів та роздруківок про рух коштів по вищевказаних номерах карток.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Надати слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації стосовно оформлення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти, за період часу з 13.00 год. 03.08.2019 року по 23:59 год. 14.08.2019 року;
- фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних банківських картках, за період часу з 13.00 год. 03.08.2019 року по 23:59 год. 14.08.2019 року.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя