Провадження №: 1-кс/752/8123/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 здійснюється відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Як зазначає слідчий підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи використовували у своїй протиправній діяльності номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того, в ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено:
-Мобільні телефони, які мають імеі номери: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; та ідентифікуючі коди: мобільний телефон Нокіа код НОМЕР_27 ; мобільний телефон Нокіа код НОМЕР_28 та мобільний телефон Нокіа код НОМЕР_29 ;
-Сім-карти операторів телекомунікаційних послуг, які мають абонентські номери НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , та ідентифікуючі номери та надписи Clucz mobile НОМЕР_41 , CDMA НОМЕР_42 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_43 .
За допомогою вказаних абонентських номерів та мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обмінювались інформацією між собою, з іншими особами та потерпілими, що можуть підтвердити або спростувати роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, також з інформація про місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків, у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, текстових повідомлень з розкриттям їх змісту, за той же період часу;

-інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку (для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону) у тому разі, якщо абонент обслуговується на контрактній основі, та копії документів, укладених з клієнтом на контрактне обслуговування (заява, договір, копії особистих документів клієнта тощо);

-способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

-відомості про абонентські номери, які використовувалися з кінцевими абонентськими пристроями з вищезазначеними ІМЕІ номерами та мобільними телефонами для підключення до мережі телекомунікаційних послуг .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одержати документи та інформацію в інший спосіб, без рішення суду, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів телекомунікаційних послуг.

Вилучення документів та інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які містять відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:
клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

по абонентських номерах: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_39 , НОМЕР_50 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_51 , НОМЕР_40 , НОМЕР_34 , НОМЕР_38 , НОМЕР_37 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
по абонентському номеру, який працює у роумінгу: НОМЕР_30 ;
по абонентських номерах, які прив`язані до сім-карт, які мають ідентифікатори (ідентифікуючі номери та надписи) ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_41 , CDMA НОМЕР_42 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_43 ;
по IMEI номерах телефонів (кінцевого обладнання):

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;
по ідентифікуючих кодах телефонів: мобільний телефон Нокіа код НОМЕР_27 ; мобільний телефон Нокіа код НОМЕР_28 та мобільний телефон Нокіа код НОМЕР_29 , а саме наступну інформацію по зазначеним вище абонентським номерам, сім-картам, ІМЕІ номерах та ідентифікуючих кодах телефонів за період з 01.01.2018 по 29.07.2019:

-про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків, у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, текстових повідомлень з розкриттям їх змісту, за той же період часу;

-інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку (для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону) у тому разі, якщо абонент обслуговується на контрактній основі, та копії документів, укладених з клієнтом на контрактне обслуговування (заява, договір, копії особистих документів клієнта тощо);

-способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

-відомості про абонентські номери, які використовувалися з кінцевими абонентськими пристроями з вищезазначеними ІМЕІ номерами та мобільними телефонами для підключення до мережі телекомунікаційних послуг з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1