УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0009069 від 28.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-14552/17 від 13.07.2017.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови правління НБУ № 23 від 25.01.2012, наказу Державного фінансового моніторингу України № 182 від 25.12.2009, інших нормативно-правових актів, а також кредитної політики банку, здійснювали не виважену та ризиковану політику щодо активних операцій, зокрема, кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, обліку векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій без належного вивчення фінансового стану контрагентів, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам та економічним інтересам держави в особі Фонду в особливо великих розмірах.

В той же час, в ході досудового розслідування стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано звіт-висновок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2018 та експертне дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 74/7 від 05.07.2018 за результатами опрацювання даного звіту-висновку.

При цьому спірні операції за участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », описані в Довідці ФГФО про результати перевірки від 23.11.2017, отриманій в ході досудового розслідуванні, співпадають з операціями, дослідженими у звіті-висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2018.

Проте, різняться суми заподіяних збитків внаслідок одних і тих самих операцій у звіті-висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2018 та Довідці ФГВФО про результати перевірки від 23.11.2017.

Зокрема, у звіті-висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2018йдеться про видачу кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2 348 885 006,28 грн.
Згідно Довідки ФГВФО про результати перевірки від 23.11.2017 вказаними суб`єктами отримано кредитів на суму 2 200 000 000 грн.

Відповідно до звіту-висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2018 банком здійснено операції з врахування векселів у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3 340 233 000,00 грн.

В той же час, згідно Довідки ФГВФО про результати перевірки від 23.11.2017в кримінальному провадженні збитки за наслідками вказаних операцій становлять 3 313 343 000грн.

Представником ОСОБА_5 надано рецензії судового експерта ОСОБА_6 , згідно яких висновок № 36/7 від 25.06.2018 та дослідження № 74/7 від 05.07.2018 ІСТЕ СБУне є обґрунтованими, повними та є такими, що викликають сумнів.

Для співставлення необхідно отримати у встановленому порядку текст звіту-висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 21.06.2018 та експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 74/7 від 05.07.2018.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо витребування завірених копій вказаних документів ФГВФО листом № 30-15349/19 від 04.09.2019 повідомив, що їх надання можливе лише в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали суду, відповідно до глави 15 КП України.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 звіту-висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 21.06.2018 та експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 74/7 від 05.07.2018
За допомогою даних документів, можливо підтвердити чи спростувати факт та суму заподіяння шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,внаслідок операцій описаних у вказаних документах, як сумнівні.
Вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, оскільки відображають механізм вчинення злочину та розмір заподіяної шкоди.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати слідчому слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 та, або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: звіту-висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2018; експертного дослідження ІСТЕ СБУ № 74/7 від 05.07.2018 за результатами опрацювання Звіту-висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя