Справа № 520/7624/18
Провадження № 1-кс/520/7108/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3, 4 ст.358, ч.1 ст.255 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ч.1 ст.255 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою збирання доказів вчинення кримінального правопорушення та встановлення розміру завданих збитків, у відповідності до ст. 93 КПК України, 26.11.2018 року прокурором у кримінальному провадженні направлено запит №04/2/4-7127-14 до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання завірених копій документів, а саме: митних декларацій зі всіма додатками з електронної бази (договори, контракти, інвойси, реєстри транспорту, акти, доручення, довіреності, тощо) згідно переліку декларацій.

ІНФОРМАЦІЯ_2 листом від 03.01.2019 року №15/9/26-70-61-03 відмовлено в наданні копій документів та повідомлено про надання відповідної інформації за рішенням суду про тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації.

Слідчий зазначає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають митні декларації зі всіма додатками з електронної бази (договори, контракти, інвойси, реєстри транспорту, акти, доручення, довіреності, тощо) та відповідна службова документація митних органів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів митних декларацій зі всіма додатками (договори, контракти, інвойси, реєстри транспорту, акти, доручення, довіреності, тощо) та до баз даних де зберігаються вказані документи в електронному вигляді, з можливістю вилучення, оригіналів документів в повному обсязі зі всіма додатками, а у випадку відсутності оригіналів, належним чином завірених роздруківок зазначених документів із відповідних баз даних, в паперовому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії інформації.

Відповідно до матеріалів клопотання, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є необхідними для встановлення розміру завданих збитків, зокрема для їх вивчення спеціалістами в ході проведення аналітичного дослідження та експертами при проведенні судово-економічної експертизи на підставі висновків аналітичного дослідження, проведення аналітичного дослідження та відповідної експертизи без вказаних документів неможливе.

Оригінали документів потрібні у зв`язку із тим, що вказані документи містять підписи осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також містять відбитки підприємств, які були задіяні при вчиненні кримінальних правопорушень. Серед іншого, також вказані декларації містять підписи та відбитки печаток представників митних органів, які підтверджують надходження нафтопродуктів на митну територію України та їх подальше переміщення. Тобто, вилучення оригіналів документів, відповідно до змісту клопотання слідчого, потрібне для проведення відповідних досліджень та експертиз.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, посилання на необхідність зазначених документів для проведення експертизи слідчий суддя також вважає недоречним, так як матеріалами, доданими до клопотання слідчого не доведено необхідності надання експерту оригіналів документів, зазначених в клопотанні слідчого.

Слідчим не тільки не надано суду ухвалу слідчого судді про призначення експертизи, але і не надано клопотання експерта, щодо необхідності використання зазначених в клопотанні слідчого документів.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3, 4 ст.358, ч.1 ст.255 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1