Провадження № 1-кс/686/8364/19
УХВАЛА

22 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника заявників ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000036,

встановив:

18.06.2019 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 звернулися до суду з клопотанням, про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000036, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.10.2016 року на належні їм кошти в сумі 650 000 грн, 8850 доларів США, 2190 Євро. Відповідне клопотання заявники обґрунтовують тим, що вилучені та арештовані кошти знаходились у банківському сховищі (сейфі) № НОМЕР_1 , яким користувалася ОСОБА_3 , кошти в сумі 650 000 грн були отримані ОСОБА_3 від відчуження квартири АДРЕСА_1 , інша частина коштів була отримана від продажу автомобіля Hyundai Santa Fe, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у спільній сумісній власності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні не знайдено доказів того, що кошти на які накладено арешт були отримані протиправним шляхом, жодній особі не вручено повідомлення про підозру, з огляду на викладене, заявники просять їх клопотання задовольнити.

Заявники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та представник заявників вимоги клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив, щодо скасування арешту.

Заслухавши думку учасників процесу та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2016 року, правова кваліфікація ч.1 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.10.2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку в банківському сховищі (сейфі) № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Володимирській, 49 в м. Хмельницькому, яке орендується ОСОБА_3 та фактично використовується директором ТОВ «Барель ЛТД» ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

24.10.2016 року в період часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 25 хв. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Хмельницькій області було виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті в сумі 650 000 грн та іноземній валюті в сумі 8 850 доларів та 2190 євро.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.10.2016 року на вилучені під час обшуку грошові кошти було накладено арешт.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник майна, який не був присутній при розгляду питання арешту майна, мають право заявити клопотання про його скасування.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При дослідженні матеріалів кримінального провадження №0000036 в ході досудового розслідування в період з 30.09.2016 року по час розгляду клопотання слідчим доказів того, що кошти, на які було накладено арешт були здобуті кримінально-правовим шляхом, а також їх належність директору ТОВ «Барель ЛТД» не віднайдено, з часу вилучення коштів пройшов значний час, протягом якого у слідства були всі можливості перевірити та з`ясувати походження цих коштів, однак цього зроблено не було.

За таких обставин, враховуючи, що банківське сховище (сейф) № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» використовувалось ОСОБА_3 на підставі договору, кошти які знаходилися у ньому частково належали їй, зокрема 650 000 грн та 2 190 Євро, на підтвердження чого було надано довідку, засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_9 , з якої вбачається, 5.07.2016 року ним було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який було укладено між ОСОБА_3 та ОСОБА_10 за ціною 645 320 грн. Крім цього ОСОБА_4 09.12.2015 року видала довіреність на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на представництво її інтересів з питань експлуатації, в тому числі керування та користування, та (або) розпорядження транспортним засобом Hyundai Santa Fe, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який згідно облікової картки з 11.12.2015 року зареєстрований на праві власності за ОСОБА_11 , тобто фактично мало місце укладення договору купівлі-продажу автомобіля.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 жодного відношення до кримінального провадження не мають, походження та належність заявникам грошей, які були влучені із банківського сховища була обґрунтовано доведена ними та підтверджено відповідними документами, а тому згідно до ст.98 КПК України вилучені гроші як речові докази розглядатись не можуть, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі сліди злочину, і не можуть бути використані яку доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є грошами, здобутими кримінально-правовим шляхом, а тому підстави для відмови у задоволенні поданого клопотання відсутні.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000036 задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.10.2016 року на грошові кошти в національній та іноземній валюті, які були вилучені 24.10.2016 року в банківському сховищі (сейфі) 2-47 в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою вул. Володимирська, 49 в м. Хмельницькому, а саме в національній валюті (гривні) в загальній сумі 650 000 грн, в іноземній валюті 8 850 доларів США, та 2 190 євро.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: