УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004694 від 21.04.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004694 від 21.04.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0004694 від 21.04.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, група невстановлених осіб протягом 2016-2017р. шляхом шахрайства із використанням підроблених договорів купівлі-продажу, заволоділи рядом об`єктів нерухомості у м. Києві, а саме: кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 , кв. АДРЕСА_4 по АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 по АДРЕСА_7 по АДРЕСА_8 . Для заволодіння майном осіб, які померли, не залишивши спадкоємців, злочинці підробляли та надавали державним реєстраторам договори купівлі-продажу квартир, укладені, нібито у 90-х роках. В подальшому квартири продавались іншим особам.

Так, ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.02.2016р. помер власник кв. АДРЕСА_9 ОСОБА_4 , 1934 р.н., який проживав одиноко та був заборонений за рахунок держави.

22.04.2016р. ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про реєстрацію права власності на вказану квартиру, надавши при цьому договір купівлі-продажу від 31.03.1999 № 5-328, посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Відповідно до договору ОСОБА_5 придбав квартиру АДРЕСА_9 у ОСОБА_4 . Державному реєстратору ОСОБА_5 подав разом із заявою договір купівлі-продажу від 31.03.1999р., інформаційну довідку, видану ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічний паспорт. На підставі наданих документів 22.04.2016р. державним реєстратором ОСОБА_7 проведено реєстрацію права власності на квартиру за ОСОБА_5 .

14.09.2016р. ОСОБА_5 продав квартиру АДРЕСА_9 ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що справи тривалого зберігання за 1999р. передані до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій ІНФОРМАЦІЯ_3 , які передані на зберігання до архіву, відсутній запис із номером 5-328, і взагалі будь-які записи про вчинення нотаріальних дій із індексом «5». У справі № 2-03 «Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались» том 1 (05.01.1999р. 29.06.1999р.) відсутній примірник зазначеного договору.

Допитана в якості свідка завідувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 повідомила, що договір купівлі-продажу від 31.03.1999р. № 5-328 нею не посвідчувався, підпис у вказаному договорі від її імені виконаний не нею, та відтиск печатки не відповідає тому, що використовувався, індекс її реєстру та печатка № 2, а не 5 та 3 відповідно що вказані в договорі. При цьому зразки її підпису та відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 .

Вищевикладене свідчить про підроблення невстановленими особами договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 та використання його ОСОБА_5 для заволодіння майном померлого ОСОБА_4 , а також подальшого відчуження.

30.08.2019р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність в ідентифікації підпису нотаріуса та відтиску печатки в договорі купівлі-продажу № 5-328.

13.09.2019р. по матеріалах кримінального провадження призначено комплексну судово почеркознавчу та технічну експертизу документів на предмет відповідності підпису у договорі купівлі продажу квартири від 31.03.1999р. підпису ОСОБА_6 , а також дослідження відтиску печатки у договорі купівлі продажу.

Для проведення по кримінальному провадженні комплексно судово почеркознавчої та технічної експертизи документів, необхідно отримати зразки підпису державного нотаріуса ОСОБА_6 , а також зразки відтиску печатки «восьмої державної нотаріальної контори м. Києва», які відповідно до показань ОСОБА_6 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проведення комплексної судово почеркознавчої та технічної експертизи документів має важливе значення для розслідування кримінального провадження, висновок експерта буде слугувати додатковим доказом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

03.10.2019р. за клопотанням слідчого було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/37599/19 про надання слідчому тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю вилучення зразків підписів державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за 1999р. в кількості не менше 5 штук та підтиску печатки, що використовувалась нею станом на 1999р. в кількості не менше 5 штук.

16.10.2019р. посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 було надано ухвалу слідчого судді для виконання. На виконання ухвали слідчого судді посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 до матеріалів кримінального провадження надали лист від 04.11.2019р., відповідно до якого управління не має змоги надати зазначені в ухвалі суду документи, оскільки відповідно до акту приймання передавання від 19.08.2016р. документи нотаріального діловодства та архів ІНФОРМАЦІЯ_3 передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_10 має змогу надати лише копії документів, оригінали яких містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, доведення факту незаконно оформлення права власності на кв. АДРЕСА_9 за ОСОБА_5 та подальшого її відчуження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому їх вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме зразків підписів державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за 1999р. в кількості не менше 5 штук та відтиску печатки що використовувалась державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 станом на 1999р. в кількості не менше 5 штук.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004694 від 21.04.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та прокурорів у вказаному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: зразків підписів державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за 1999р. в кількості не менше 5 штук та відтиску печатки що використовувалась державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 станом на 1999р. в кількості не менше 5 штук.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: