Провадження № 1-кс/520/6440/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників КП «Великодолинське» - ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_4 , перебуваючи у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_7 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

Впровадження протиправних механізмів розтрати та привласнення бюджетних коштів та контролюються головою Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_8 .

Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП «Великодолинське» ОСОБА_4 та бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7 ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства.

Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП «Великодолинське» та службові особи Великодолинської селищної ради є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території Великодолинської селищної ради.

Встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства:

-ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007» , в період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року укладено 18 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3 569 261,21 грн.;

-ТОВ «БК ТАТРІУС» . В період з листопада 2016 року по листопад 2017 року укладено 13 угод з Великодолинською селищною радою на суму 4 513 340 грн.;

-ПП «Фард» . В період з жовтня 2016 року по грудень 2018 року укладено 12 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3 793 513 грн.;

-ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 . В період з вересня 2016 року по березень 2019 року уклав 9 угод з Великодолинською селищною радою на суму 1 404 499 грн.;

-ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_2 . В період з березня 2017 року по січень 2019 року укладено 28 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3 173 613 грн.;

-ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_3 . В період з жовтня 2016 року по лютий 2019 року укладено 3 угоди з Великодолинською селищною радою на суму 1 770 883, 80 грн.;

-ФОП « ОСОБА_12 », ІПН НОМЕР_4 . В грудні 2017 року уклав угоду з Великодолинською селищною радою на суму 99 976 грн.

-ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 . В період з жовтня 2016 по березень 2019 року ФОП ОСОБА_13 укладено 21 угода з Великодолинською селищною радою на суму 3 581 114 грн.;

В ході досудового розслідування зібрано докази, які підтверджують що вказані підприємства мають ознаки фіктивності та підконтрольні ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а бухгалтерський облік та бухгалтерський контроль вказаних підприємств, комунального підприємства та селищної ради здійснює ОСОБА_7 .

Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області під час проведення державних закупівель «Поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ Теремок в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області» на загальну суму 108 229 грн. Відповідно до вказаних матеріалів вбачається, що для виконання вказаних робіт Великодолинська селищна рада уклала договір з ФОП « ОСОБА_13 , та в подальшому йому було перераховано бюджетні кошти в розмірі 108 229 грн. З матеріалів перевірки вбачається, що вказані роботи взагалі не проводились, але акти виконаних робіт були складені та підписані, що свідчить про умисле на заволодіння бюджетними коштами та невиконання робіт відповідно до укладеного договору.

Таким чином, службові особи Великодолинської селищної ради та КП «Великодолинське» використовуються протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом залучення підконтрольних фізичних та юридичних осіб, через які освоюються бюджетні кошти. В подальшому отримані кошти переводяться в готівку яка привласнюється та розподіляться між ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що комунальне підприємство «Великодолинське» фактично здійснює свою діяльність в офісних приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформаційної довідки №165242219 від 02.05.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_6 .
28.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 17.05.2019 проведено обшук за місцем розташування комунального підприємства «Великодолинське» , а саме обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні документи.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, враховуючи, що вилучені речі та документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою запобігання їх приховування, втрати та знищення, слідчий, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Слідчий в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Представник КП «Великодолинське» адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання. Зокрема, зазначив, що в частині вилученого майна, дозвіл на вилучення якого надавався ухвалою слідчого судді не заперечує, при цьому в накладенні арешту на решту майна просив відмовити. Крім того, зазначив, що клопотання про арешт майна, а саме в частині тимчасово вилученого майна, було подано з пропущенням строків для подачі такого клопотання.

Представник КП «Великодолинське» ОСОБА_4 підтримав думку адвоката ОСОБА_5 .
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з КонституцієюУкраїни та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавстваУкраїни і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальнадекларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, досудове розслідування в рамках кримінального провадження№0000428 від 30.05.2018 року здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого, протягом тривалого часу привласнення службовими особами комунального підприємства «Великодолинське» за попередньою змовою між собою бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що впровадження механізмів розтрати та привласнення бюджетних коштів контролюється головою Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_8 . Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства, серед яких: ДП «Комунгосп», ТОВ «БК ТАТРІУС», ПП «Фард», ФОП ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 ».

Враховуючи, що в ході проведення 28.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17.05.2019 року обшуку було вилучено речі та документи, які стосуються ДП «Комунгосп», ТОВ «БК ТАТРІУС», ПП «Фард», ФОП ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », слідчий суддя приходить до переконання про відповідність таких речей та документів критеріям речових доказів, оскільки останні можуть містити відомості з приводу обставин та на підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що свідчить про наявність необхідності в забезпеченні їх збереження.
В частині решти вилученого майна, з огляду на те, що до можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за обставинами даного кримінального провадження можуть бути причетні службові особи комунального підприємства «Великодолинське», слідчий суддя приходить до переконання, що вилучені документи також можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а відтак, наявна необхідність в накладенні арешту й на такі документи.
Між тим, враховуючи, що під час розгляду клопотання було долучено протокол повернення майна від 31.05.2019 року, а саме в частині повернення оригіналу накопичувача на жорсткому магнітному диску що має серійни номер «WCC6Y7EHH9SS», який вилучений в робочого комп`ютеру головного бухгалтера КП «Великодолинське» ОСОБА_7 , на якому знаходяться файли та електронні документи, які мають відношення до діяльності КП «Великодолинське» та до ведення бухгалтерського та податкового обліку інших підприємств, які є контаргенатми Великодолинської селищної ради та вказаного комунального підприємства, на якому в тому числі зберігається інформація щодо діяльності таких підприємств як ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», ТОВ «БК ТАТРІУС», ПП «Фард», ФОП ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 , слідчий суддя приходить до переконання, що необхідність в накладенні арешту майна в цій частині відсутня.
Слідчий суддя зазначає, що згідно ч. 3 ст. 100 КПК України, у разі необхідності, за клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Крім того, згідно клопотання вбачається, що службовим особам, з метою забезпечення подальшого здійснення господарської діяльності, надана можливість під час обшуку скопіювати документи та копії документів залишено їм.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, за винятком оригіналу накопичувача на жорсткому магнітному диску що має серійни номер «WCC6Y7EHH9SS», в повній мірі відповідатиме потребам досудового розслідування та не призведе до зупинення господарської діяльності зазначених у клопотанні осіб, й буде розумним та співрозмірним заходом, який в повній мірі відповідатиме завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення такого клопотання.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, які 28.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 17.05.2019, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем розташування КП «Великодолинське» , а саме обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме накласти арешт на:
печатки наступних підприємств:
oПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗІМ-2007» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИ КОД 35206062
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНГОСП» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗІМ-2007» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22509744,
oДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНГОСП» ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОТОНЕКС» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИ КОД 22509744
oОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «СОНЯЧНА ГРОНА» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35407007
oФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛЬОВАНИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИ КОД НОМЕР_7
oДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНГОСП» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛАНДИШ» ІДЕНТИФІКАЦІНИЙ КОД 22509744
-відтиски вищевказаних вказаних печаток на А4 всього на 5 арк.;
-відтиски настуних печаток КП «Великодолинське», «КП «Великодолинське» копії документів виключно для суду», «КП «Великодолинське» та реквізити підприємства», «КП «Великодолинське» копія вірна», печатка «КП «Великодолиснкье» Р/Р 9618», відтисик кліше депутата Великодолинської селищної ради ОСОБА_4 », які нанесені на аркуші А4 всього на 18 арк.;
-флеш картка чорного кольору з заводським написом «TRANSCEND 4GB@ з номерами НОМЕР_8 без кришки для флешки» та ще одна флешкартка з написом «TRANSCEND 4GB@ з номером НОМЕР_9 з кришкою», листок з написом «Рисюк».
-Флешка сірого кольору з кришкою на якій наклеєно листок з написом «ЗІМ-2007» також вказана флешка з`єднано зв`язкою з іншою флеш кою чорного кольору з металевою частиною на якій мається напис «GOODRAM Twister 2GB» з серійним номером «PD2GH2GRTS», з електронними ключами для здачі податкової та бухгалтерської звітності.
-флешка білого кольору з кришкою на якій наклеєний папір з написом «Комунхоз» флешка має наступний заводський номер «С80618 7096/9D33193». Вказана флешка з`єднана зв`язкою з іншою флешкою чорного кольору «Transcend 4Gb» на якій мається серійний номер », з електронними ключами для здачі податкової та бухгалтерської звітності.
-флешка білого кольору з кришкою на якій наклеєний листок з написом «Голова Трона» з написом «» яка зв`язана зв`язкою з іншою флешкою білого кольору на якій мається наклеєний листок з написом «Печать Грона», з електронними ключами для здачі податкової та бухгалтерської звітності.
-Флешка чорного кольору з заводським написом «SP 4GB D33B29» на вказаній флешці наклеєно листок з написом «Мал», з електронними ключами для здачі податкової та бухгалтерської звітності.
-Паперова парка на титульному аркуші якої мається напис «ДОГОВОРЫ 2017 КОМУНГОСП» в якій знаходяться всього 285 аркушів з документами щодо діяльності ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007», в тому числі аркуш паперу з написом « ОСОБА_15 », звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, документи договори щодо надання повторної фінансової допомоги укладені з ТОВ «БК «ТАТРІУС», оборотно-сальдові відомості ДП «Комунгосп», довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт між ДП «Комунгосп» та його контрагентами, в тому числі укладені з Миколаївською сільською радою щодо капітального ремонту ДНЗ «Ромашка, щодо капітального ремонту тротуару укладеного з Великодолинською селищною радою, акти приймання-передачі виконаних робіт згідно договорів про виконання робіт з технічного нагляду укладених з ДП «КОМУНГОСП» та Великодолинською селищною радою, договори підряду, договори про виконання робіт з технічного нагляду та інші документи.
-Папка синього кольору на якій мається напис «ДП КОМУНГОСП УСТАВ» в якій знаходяться документи всього на 189 аркушів з документами які мають відношення до ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007» в тому числі копія виписки з державного реєстру, витяги з реєстру платників податків, накази про призначення та звільнення посадових осіб вказаного підприємства, ліцензія, рішення засновників підприємства, статут вказаного підприємства, довіреність на право представляти інтереси адвокату, договори оренди нерухомого майна, документи щодо ФОП ОСОБА_16 , копія паспорту на імя Мальований, витяги з реєстру платників податків на ОСОБА_16 та інші документи що стосуються діяльності вищевказаного підприємства та ФОПа.
-Паперова папка на якій маються наступні написи «КОМУНГОСП ОТЧЕТЫ 2017 р.» в якій всього 133 аркушів з документи що стосуються діяльності КП «Комунгосп» в тому числі податкові звіти./
-Папка сильного кольору з написом «ЧП «ЗИМ-2007 УСТАВ» в якій знаходяться всього 147 аркушів документів що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «ЗІМ-2007» в тому числі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, рішення власника підприємства ( протокол зборів учасників підприємства), накази про призначення на посаду директора вказаного підприємства, статут, акти оцінки та прийому-передачі майна, трудові контракти, договори оренди транспортних засобів .
-Папка зеленого кольору з написом «ОТЧЕТЫ ВАРДАНЯН» в якій знаходяться всього 68 аркушів документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_17 , в тому числі звіти про суми нарахованої заробітної плати, податкові декларації, податкові розрахунки, повідомлення про прийняття працівника на роботу та інші документи.
-Папка зеленого кольору з боку якої мається напис «ОТЧЕТЫ «СОНЯЧНА ГРОНА» в якій знаходяться всього документів на 78 аркушів, в тому числі документи що стосуються фінансово-господарської діяльності Обслуговуючий кооператив «Сонячна Грона» в тому числі фінансові звіти вказаного підприємства.
-Папка жовтого кольору з боку якої мається напис «ДОГОВОРИ РЕАЛІЗАЦІЯ» в якій знаходяться всього 522 аркуша з документами укладені між Великодолинсько селищною радою та ДП «КОМУНГОСП» в тому числі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт в тому числі щодо капітального ремонту ДНЗ Зірочка, капітального ремонту інших об`єктів, договори підряду між Великодолинською селищною радою та ДП «Комунгосп» ПП «Зім-2007», з ФОП Реміняка та інші документи.
-Папка червоного кольору з боку якої мається напис «ОТЧЕТЫ ПП «ЗИМ 2007» в якій знаходяться всього 348 аркушів документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ЗІМ-2007», в тому числі податкові декларації, фінансові звіти, квитанції про перерахування коштів та інші документи та податкові звітності.
-Паперова папка на якій маються написи «ВАРДЯНЯН ОПЛАТЫ» в якій містяться 84 аркушів документів що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_10 в тому числі документи щодо перерахування коштів та здійснені оплати.
-Паперова папка на якій наявні написи «Первичные документы» в якій знаходяться 153 аркуша з документами в тому числі накладні та акти надання послуг з КП «Великодолинське» та ФОП ОСОБА_16 , ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007».
-Папка червоного кольору з боку якої маються написи «ПРИХОД СПИСАНИЕ» в якій знаходяться 209 аркушів документів щодо діяльності ДП «КОМУНГОСП» в тому числі оборотно-сальдова відомість, акти списання товарів, локальний кошторис на будівельні роботи, акти надання послуг, прибуткові накладні, видаткові накладні та інші документи бухгалтерської звітності.
-Паперова папка на якій маються напис «БАНК» в якому знаходяться всього 154 аркуша з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_7 в тому числі виписки по банківським рахункам.
-Папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_19 в якій знаходяться документи в кількості 38 аркушів в тому числі документи договори купівлі продажу, заяви про застосування системи оподаткування та інше.
-Папка жовтого кольору з написом збоку «ОТЧЕТЫ ФОП ОСОБА_20 » в якій знаходяться 122 аркуша документів щодо діяльності вказаного ФОПа в тому числі звіти про суми нарахованого доходу, відомості розподілу чисельності працівників, податкова декларація про майнових стан і доходи.
-Папка червоного кольору з боку якої мається напис «ДП КОМУНХОЗ» в якій знаходяться 89 аркушів документів в тому числі договори підряду між Великодолинською селищною радою та ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва та інші документи.
-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки КП Великодолинське з 23.05.2011 по 08.05.2019 прошитий на пронумерований всього на 22 аркушах.;
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці КП Великодолинське з 23.05.2011 по теперішній час прошитий на пронумерований всього на 24 аркушах.;
-Журнал перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою безпеки 1 почато з 23.05.2011 по теперішній час прошитий та пронумерований всього на 20 аркушів;
-Паперова папка з написом «Марчак» в якій знаходяться бланки подорожніх листів вантажного автомобіля на яких наявні відбитки печатки ОСОБА_21 та також наявні підписи які можуть належати ОСОБА_22 , вказані подорожні листи пусті не на заповненні всього на 46 аркушах, чорнові записи на 24 аркушах, договір про надання послуг укладений між ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_17 на 2 арк.;
-Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них прошита та пронумерована всього на 48 аркушів;
-Папка в якій знаходяться документи а саме довідки про тарифи на комунальні послуги КП «Великодолинське» на 31.05.2019 на 2 арк., чорнові записи на 4 арк., договір оренди транспортного засобу №01/11, копія техпаспорту, довіреність на право розпоряджатись ТЗ, копія паспорта ОСОБА_10 , копія свідоцтва платника єдиного податку всього на 15 арк., договір суборенди транспортного засобів №1 з ФОП ОСОБА_16 , акт прийому-передачі транспортних засобів, додаткова угода всього на 6 арк., рахунок-фактра платник ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007» з печаткою ОСОБА_23 та підписом, товарно-транспортні накладні всього на 25 арк., копія свідоцтва ФОП ОСОБА_24 , бланки про надання послуг та інші всього на 8 арк., договори оренди транспортного засобу №20/12 та документи до нього всього на 11 арк.;
-Паперова папка з документами, яка прошита та пронумерована скріплена печаткою всього на 230 аркушів в якій знаходяться накази про прийняття осіб на роботу до КП «Великодолинське», договори про підряду між комунальним підприємством та особами та інші кадрові документи.
-Паперова папка з документами, яка прошита та пронумерована скріплена печаткою всього на 28 аркушів в якій знаходяться наказ про призначення на посаді директора ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , посадова інструкція головного бухгалтера, директора підприємства, штатний розпис.
-Паперова папка в якій знаходяться 192 аркуші з документами з накладні щодо придбання товарів, товарно-транспорті накладні щодо перевезення товарів, договори підряду Великодолинською селищною радою та ФОП Варданян, розрахункові відомості, акти приймання виконаних будівельних робіт, договори про надання послуг оренди майна, видаткові накладні, договори підряду та трудова книга на імя ОСОБА_25 та інші документи.
-Папка синього кольору з написом «ОК Сонячнагрона» Устав» в якій знаходяться 153 аркушів з документами в тому числі документи щодо ОК «Сонячна грона»;
-Файл А4 в якому знаходяться акти надання послуг укладені між ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007» та ОСОБА_5 , видаткові накладні, акти надання послуг підсумкові відомості та інші чорнові документи та записи всього на 34 арк.
-Паперова папка з документами, яка прошита та пронумерована скріплена печаткою всього на 144 аркушів в якій знаходяться договори підряду укладених з КП «Великодолинське» та особами, які виконували різного роду роботи.
-папка червоно кольору з боку якої наявний напис «ОТЧЕТЫ ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗИМ-2007» в якій знаходяться 197 аркушів щодо діяльності ДП «КОМУНГОСП» ПП «ЗІМ-2007» в тому числі повідомлення про прийняття на роботу, квитанції, оборотно сальдові відомості, договори найму житла в будинку комунальної власності та інші.
-Поліетиленовий пакет в якому знаходяться велика кількість копій паспортів та ідентифікаційний кодів різних осіб, при перерахунку встановлено що загальна кількість документів на 770 аркушів.
-Пакет фіолетового кольору в якому знаходяться інформація щодо земельних ділянок з різними кадастровими номерами та супровідні документи до даних земельних ділянок, в тому числі поземельна книга, та оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку всього на 425 арк.;
-Пакет білого кольору в якому знаходяться інформація щодо земельних ділянок з різними кадастровими номерами та супровідні документи до даних земельних ділянок, в тому числі поземельна книга, та оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку всього на 318 арк.;
-Папка білого кольору з документами на 104 аркуша в якій знаходяться уставні документи КП «Великодолинське»;
-Папка білого кольору з документами на 139 аркуша в якій знаходяться уставні документи КП «Великодолинське»;
-Паперова папка в якій знаходяться документи з печатками ПП «Спецтехнорлогії», акти приймання передачі комунального майна всього на 20 арк.;
-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ДП КОМУНХОЗ» 2017 р. в якій знаходяться всього 61 аркушів документів щодо виплати заробітної платні працівникам ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», в тому числі відомості на виплату грошей, прибуткові касові ордери, банківські виписки, рахунки фактури, накази про прийняття на роботу осіб до ДП «Комунгосп» ПП «Зім-2007», табелі обліку робочого часу вказаного підприємства, особові картки працівників Грабовський, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Мережко, документи щодо звільнених працівників ОСОБА_28 . Встановлено що вказаній папці наявні як оригінали так і копії документів.
-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ДП КОМУНГОСП» 2018 р. в якій знаходяться всього 345 аркушів документів щодо виплати заробітної платні працівникам ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», виписки по банківським рахункам вказаного підприємства, документи щодо виплати грошових коштів працівників вказаного підприємства, договори підряду укладеного з ДП «Комунгосп» ПП «Зім-2007» з ФОП, додаткові документи до даних договорів,
-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ЗАРОБІТНА ПЛАТА ІІ Півріччя 2017 р. в якій знаходяться всього 388 аркушів документів, щодо виплати заробітної платні працівникам КП «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ», в тому числі оборотно-сальдова відомості по рахункам, документи щодо бухгалтерського обліку заробітних плати, відомості на виплату грошей.
-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ЗАРОБІТНА ПЛАТА І Півріччя 2017 р. в якій знаходяться всього 388 аркушів документів, щодо виплати заробітної платні працівникам КП «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ», в тому числі оборотно-сальдова відомості по рахункам, документи щодо бухгалтерського обліку заробітних плати, відомості на виплату грошей.
-Папка зеленого кольору збоку якої маються аркуш з написом «ДП КОМУНГОСП 2019 р.» в якій знаходяться всього 75 аркушів з документами, в тому числі документи рахунки на оплату, виписки по банківських рахунках, прибуткові касові ордери, особові картки працівників ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007» та інші документи, пов`язані з діяльності ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007».
-Папка темного синього кольору з боку якої мається аркуш з написом «Заробітна плата ІІ півріччя» 2018 р. в якій знаходяться всього 441 аркушів з документами щодо діяльності КП «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ», в тому числі оборотно-сальдові відомості, відомості на виплату готівки працівникам комунального підприємства.
-Папка зеленого кольору з боку якої мається напис «ЗАРОБІТНА ПЛАТА ІІ півріччя 2016 р.» всього на 297 аркушів з документами а саме відомості щодо виплати грошових коштів працівникам вказаного КП «Великодолинське».
-Папка темно фіолетового кольору з боку якої мається напис «ЗАРОБТІНА ПЛАТА І півріччя 2016 р.» всього на 279 аркушів з документами, щодо діяльності КП «Великодолинське» в тому числі оборотно-сальдові відомості, відомості на виплату грошей працівникам вказаного комунального підприємства.
-Папка темно-синього кольору з боку якої мається листок з написом «ЗАРОБІТНА ПЛАТА І півріччя 2018 р.» в якій знаходяться 448 аркушів документів щодо діяльності КП «ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ» в тому числі список працівників, відомості щодо виплати готівки (заробітної плати) працівникам вказаного комунального підприємства.
-накласти арешт на оригінал накопичувача на жорсткому магнітному диску що має серійни номер «WCC6Y7EHH9SS», який вилучений в робочого комп`ютеру головного бухгалтера КП «Великодолинське» ОСОБА_7 , на якому знаходяться файли та електронні документи, які мають відношення до діяльності КП «Великодолинське» та до ведення бухгалтерського та податкового обліку інших підприємств, які є контаргенатми Великодолинської селищної ради та вказаного комунального підприємства, на якому в тому числі зберігається інформація щодо діяльності таких підприємств як ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», ТОВ «БК ТАТРІУС», ПП «Фард», ФОП ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 ;
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на накопичувач на жорсткому магнітному диску, який має наступні характеристики Модель: HD330-1T Серійний номер: С204СE330C84 Об`єм: 1.0 TB на якому спеціалістом, відповідно до положень КПК України, створено образ (побітова копія інформації) (контрольна сума даних за алгоритмом SHA-1 становить «48с2bfc1d77510a460de58633a8880», МD-5 «2ac01d7fec612af9ff716870f0440fd0») накопичувача на жорстких магнітних дисках що має серійни номер «WCC6Y7EHH9SS», який 28.05.2019 в ході обшуку вилучений з робочого комп`ютеру головного бухгалтера КП «Великодолинське» - відмовити.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1