22.08.2019
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року Справа № 642/5729/19;

Провадження № 1-кс/642/3139/19
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за відсутністю слідчого, розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001495 від 27.12.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчими доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх посвідчених копій.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчим доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 стосовно фінансово господарських відносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 за період 2017 2018 роки: договори (угоди, контракти) з усіма додатками до них (специфікації), договори підряду з усіма додатками до них, рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); дефектні акт, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми кб3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми кб2, відомості ресурсів до актів приймання, розрахунки № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунки № 1-2 загальновиробничих витрат, розрахунки № 5 кошторисний прибуток, розрахунки № 6 кошти на покриття адміністративних витрат, інші розрахунки до актів приймання виконаних будівельних робіт, податкові накладні; доручення (довіреності) на отримання товарів; платіжні доручення; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001495 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами територіальної громади міста Харкова у 2017 2018 роках шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем під час виконання ремонтних робіт в приміщеннях, будівлях та на території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

В період з 27.12.2018 по 02.07.2019 досудове розслідування здійснювалося СУ ГУНП в Харківській області.

02.07.2019 постановою про визначення підслідності процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_4 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001495 визначено за СВ ВП ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017 2018 років за попередньою змовою із групою інших осіб, використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (з іноземними інвестиціями), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції і спотворення результатів публічних закупівель ремонтних робіт, проведених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, що стало результатом визнання переможцем публічних закупівель робіт на проведення капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично у складі тендерної пропозиції підприємства надають до тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради неправдиву інформацію про наявність на підприємстві працівників необхідної кваліфікації у необхідній кількості.

Так, під час проведення закупівлі UA-2017-05-05-002278-b від 05.05.2017 «Капітальний ремонт приміщень лікарні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 », очікувана вартість 8 511 065 гривень до тендерного комітету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано документ, який називається «Інформація про працівників», має № 69 і датований 15.05.2017, згідно якого на підприємстві працює 43 особи робітничих спеціальностей.

Однак, відповідно до інформації, отриманої на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_16 № 5276/9/20-40-12-04-09 від 18.02.2019 з додатками, згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за 2 квартал 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період квітень - червень 2017 року здійснювало виплату заробітної плати тільки 3 особам.

Отже, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали у складі тендерної пропозиції до тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради неправдиву інформацію.

Крім того, під час проведення закупівлі UA-2018-02-27-001112-a від 27.02.2018 «Капітальний ремонт першого корпусу та покрівлі і внутрішніх інженерних мереж другого корпусу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », очікувана вартість 8 989 532 гривень до тендерного комітету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано документ, який називається «Інформація про працівників» і не має реєстраційного номеру, датований 06.03.2018, згідно якого на підприємстві працює 43 особи робітничих спеціальностей.

Однак, відповідно до інформації, отриманої на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_16 № 5276/9/20-40-12-04-09 від 18.02.2019 з додатками, згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за 1 квартал 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період січень - березень 2018 року здійснювало виплату заробітної плати тільки 22 особам.

Отже, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали у складі тендерної пропозиції до тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради неправдиву інформацію.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом УЗЕ в Харківській області ДЗЕ отримано інформацію, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння коштами комунального підприємства завищують вартість будівельних матеріалів, які використовують при проведенні ремонтних робіт на об`єктах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для фактичного здійснення будівельних робіт використовують осіб, які офіційно ніде не працевлаштовані і не мають відповідної кваліфікації, в результаті чого якість виконаних робіт з капітального ремонту є низькою, при цьому розрахунок із цими особами за виконану роботу здійснюється готівкою за рахунок коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, що були незаконно переведені в готівкову форму службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для здійснення і закінчення злочинних дій із заволодіння коштами комунального підприємства і отримання реальної можливості розпорядитися ними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із групою інших осіб отримані від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради кошти перераховують ніби то як оплата за виконання ремонтних робіт в приміщеннях, будівлях та на території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради на рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які були створені і використовуються для прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції.

Факт наявності фінансово господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними підприємствами підтверджується даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було отримано на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_16 № 5276/9/20-40-12-04-09 від 18.02.2019 з додатками.

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово господарських відносин щодо виконання ремонтних робіт в приміщеннях, будівлях та на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 , містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження №0001495 від 27.12.2018, і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0001495 від 27.12.2018.

Відповідно до ст. 93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 було направлено лист № 1549/119-24-2019 від 21.01.2019 для отримання можливості ознайомитися із документами підприємства та виготовити їх копії за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо фінансово господарських відносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, код НОМЕР_3 , які відбувалися за результатами тендерних торгів: договори з усіма додатками і додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками, акти виконаних робіт, прибуткові і видаткові накладні, податкові накладні, документи про оплату (банківські і касові), довіреності на отримання матеріальних цінностей тощо.

26.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 було надано лист № 59, в якому повідомлялось, що документи, вказані у листі, надані не будуть. Підставою для відмови у наданні документів вказана відсутність у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язку надавати вказані копії документів.

Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

В клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та були об`єктом кримінально протиправних дій, тому існує обґрунтована необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

На даний час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Суд, дослідивши надані матеріали, встановив.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001495 від 27.12.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчими доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх посвідчених копій.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчим доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 стосовно фінансово господарських відносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 за період 2017 2018 роки: договори (угоди, контракти) з усіма додатками до них (специфікації), договори підряду з усіма додатками до них, рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); дефектні акт, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми кб3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми кб2, відомості ресурсів до актів приймання, розрахунки № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунки № 1-2 загальновиробничих витрат, розрахунки № 5 кошторисний прибуток, розрахунки № 6 кошти на покриття адміністративних витрат, інші розрахунки до актів приймання виконаних будівельних робіт, податкові накладні; доручення (довіреності) на отримання товарів; платіжні доручення; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1