У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.06.2019 Справа №607/13842/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000012 від 01.08.2018, щодо фінансування незаконних військових формувань терористичної організації «ЛНР», тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, невстановлені особи, мешканці Луганської області, використовуючи створену незаконну фінансову структуру здійснюють грошові перекази із тимчасово окупованої території, так званої «Луганської народної республіки» у м. Київ, які в подальшому обготівковуються та повертаються на непідконтрольну територію для фінансування терористичної організації «ЛНР», яка проводить терористичні акти проти Збройних сил та правоохоронних органів України, задіяних у проведенні Операції об`єднаних сил.

З метою організації незаконної роботи системи грошових переказів вказані особи вступили у злочинну змову із посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , що надали в користування відповідне програмне забезпечення, а також логіни та паролі для входу у систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в свою чергу закріплені за фіктивною операційною касою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування, проведеним оглядом будівлі за адресою:

АДРЕСА_2 встановлено, що операційна каса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою відсутня.

Крім того, відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного банку України №466 від 06.08.2014, небанківськими установами та національними операторами поштового зв`язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками, призупинено операції з приймання/виплати переказу коштів з/на території, які не контролюються українською владою.

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і містять відомості про проведення касових операцій операційною касою філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , операцій з переказів грошових коштів, реквізитів банківських рахунків, які використовувались операційною касою філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 для відправлення/видачі грошових переказів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.08.2018 по даний час, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: документальних матеріалів щодо інкасації готівкових коштів операційної каси філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , прибутково видаткових ордерів, описів цінностей, що перевозились, договорів на інкасаційне обслуговування, документів щодо встановлення та/або зняття ліміту каси, доручень на перевезення валютних цінностей, внутрішнього положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1