ЄУН № 337/2119/19
Провадження № 1-кс/337/870/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0000856 від 18.05.2019 року,

ВСТАНОВИВ:
21 травня 2019 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати їй дозвіл на отримання в Південно-Східного відділення РУ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 28 січня 2019 року по 31 січня 2019 року із зазначенням адреси банкомату, дати і часу зняття;
виписки з розшифровками по картковому рахунку №НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 14 лютого 2019 року по 18 лютого 2019 року із зазначенням адреси банкомату, дати і часу зняття.
В клопотанні слідчий зазначила, що 17.05.2019 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 29.01.2019 року ОСОБА_6 таємно викрав з її карткового рахунку НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 4800 гривень, 16.02.2019 року ОСОБА_6 таємно викрав з її карткового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1500 гривень, чим завдав останній матеріальний збиток на загальну суму 6300 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 18 травня 2019 року внесені до ЄРДР за №0000856 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно пояснень потерпілої ОСОБА_5 вона має 2 банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картку для виплати пенсії № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_3 . Обидві банківські картки прив`язані до її мобільного телефону № НОМЕР_5 . 29.01.2019 року та в лютому 2019 року вона передавала свій мобільний телефон ОСОБА_6 , після чого дізналась, що з її рахунків через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані грошові кошти на картковий рахунок, що належить ОСОБА_6 в сумі 4800 гривень і на рахунок ОСОБА_7 в сумі 1500 гривень.
Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації за банківським рахунком.

В судове засідання слідчий надав заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без його присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне уточнити характер інформації по картковим рахункам потерпілої. Так слідчий просить надати інформацію по рахункам з розшифровками, із зазначенням адреси банкомату, дати і часу зняття. Однак, як вбачається з пояснень потерпілої ОСОБА_5 та виписок по картковим рахункам, заволодіння коштів відбувалось шляхом переказу коштів на іншу картку, а не шляхом зняття готівки в банкомату. Таким чином, підлягає встановленню рух коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, розшифровки дати, часу та призначення перерахування з рахунку грошових коштів.

Також не вбачається підстав для надання інформації по рахункам за вказаний слідчим період часу, оскільки згідно внесеної до ЄРДР інформації заволодіння коштами відбувалось 29.01.2019 року та 16.02.2019 року. Таким чином, саме за ці дні існує необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці.

Надання більшої інформації буде необґрунтованим втручанням у приватне життя потерпілої, не вмотивоване потребами досудового розслідування.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію:

виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, розшифровки дати, часу та призначення перерахування з рахунку грошових коштів, за 29 січня 2019 року;
виписки з розшифровками по картковому рахунку №НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, розшифровки дати, часу та призначення перерахування з рахунку грошових коштів, за 16 лютого 2019 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 21 день до 24 червня 2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1