07.10.2019
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2019 року Справа № 642/6329/19;
Провадження 1-кс/642/3706/19

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001120, внесеного 03.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2019 року до Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на наступні документи та речі, які були виявлені та вилучені 02 жовтня 2019 року в ході обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук ТМ "Lenovo" модель G 580 с.н. CB22585752; ноутбук ТМ "Acer" модель Aspire 5738ZG с.н. LXPPC99B2000; стартові пакети (сім-картки) загальною кількістю 14 шт.; флеш-накопичувач червоного кольору ТМ "Silicon power" 2 GB; флеш накопичувач ТМ "SanDisk SDCZ33" 64 GB; зовнішній накопичувач інформації ТМ "Maivo" HGST HTS 721010A9E630 SCSI DISK; грошові кошти, а саме: гривні номіналом 500 грн. - 96 шт., 200 грн. - 50 шт., загальна сума яких становить 58000 грн., євро номіналом 50 євро - 20 шт., 100 євро - 1 шт., 10 євро - 1 шт., загальна сума яких становить 1110 євро, долари США номіналом 100 дол. - 19 шт., 50 дол. - 1 шт., 20 дол. - 4 шт., 1 дол. - 1 шт., загальна сума яких становить 2031 доларів США; мобільний телефон ТМ "Iphone" з IMEI НОМЕР_1 , всередині кого знаходиться сім-карта оператору мобільного зв`язку із номером НОМЕР_2 .

Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, у провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001120 від 03 травня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп`ютерних мереж на території Холодногірського району м. Харкова, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення та в результаті вжитих слідчо-оперативних заходів було встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має причетність до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп`ютерних мереж на території Холодногірського району м. Харкова, а саме до продажу раніше викрадених виділених серверів. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 діє за попередньою змовою групою осіб із своєю дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування, 03 липня 2019 року об 09:10 год. ОСОБА_6 , скориставшись всесвітньою мережею Інтернет, користуючись сайтом exploit.im, спілкуючись під нік-неймом ОСОБА_8 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, в ході проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, незаконно збув (шляхом відправлення за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, без особистої зустрічі) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому було доручено проведення контрольованої закупки, раніше викрадені виділені українські сервери (сленгове слово "дедики") у кількості - 7 шт

У той же день, ОСОБА_9 , здійснив оплату закуплених в ході проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки українських серверів у кількості - 5 шт., загальною вартістю в еквіваленті 2748 російський рублів (43,41 доларів США), перерахувавши такі на qiwi гаманець НОМЕР_3 .

12 вересня 2019 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 за метою відшукання і вилучення автоматизованих електронно-обчислювальні машин (зібрані комп`ютери, їхні системні блоки), носіїв комп`ютерної інформації (USB-флеш-накопичувачі, лазерні диски, дискети, касети з магнітною стрічкою для стримера), різноманітного периферійного устаткування (друкувальний пристрій, CD-ROM-накопичувач, стример, дисководи), роздруківок програмних і текстових файлів, словників пошукових ознак систем (тезауруси), планшетних комп`ютерів, смартфонів, комунікаторів та мобільних телефонів.

Так, 02 жовтня 2019 року в ході виконання вказаної ухвали про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 співробітниками Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, Харківської місцевої прокуратури №1, Слобожанського управління кіберполіції Національної поліції України та УІТП в східному регіоні Департаменту поліції НП України було виявлено та вилучено наступне: ноутбук ТМ "Lenovo" модель G 580 с.н. CB22585752; ноутбук ТМ "Acer" модель Aspire 5738ZG с.н. LXPPC99B2000; стартові пакети (сім-картки) загальною кількістю 14 шт.; флеш-накопичувач червоного кольору ТМ "Silicon power" 2 GB; флеш накопичувач ТМ "SanDisk SDCZ33" 64 GB; зовнішній накопичувач інформації ТМ "Maivo" HGST HTS 721010A9E630 SCSI DISK; грошові кошти, а саме: гривні номіналом 500 грн. - 96 шт., 200 грн. - 50 шт., загальна сума яких становить 58000 грн., євро номіналом 50 євро - 20 шт., 100 євро - 1 шт., 10 євро - 1 шт., загальна сума яких становить 1110 євро, долари США номіналом 100 дол. - 19 шт., 50 дол. - 1 шт., 20 дол. - 4 шт., 1 дол. - 1 шт., загальна сума яких становить 2031 доларів США; мобільний телефон ТМ "Iphone" з IMEI НОМЕР_1 , всередині кого знаходиться сім-карта оператору мобільного зв`язку із номером НОМЕР_2 .

03 жовтня 2019 року, виявлені та вилучені за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

В клопотанні слідчий посилається на те, що вилучені речі мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, які самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності у суді.

Виявлені в ході обшуку вищевказані предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, необхідні для проведення ряду досліджень, у тому числі призначення ряду експертиз з метою встановлення фактів незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Вилучені речі визнані у кримінальному провадженні у якості речових доказів, повернення таких, може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора та захисника, дослідивши надані матеріали, встановив.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані вимоги слідчим виконано.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучені речі, які були здобуті під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також для подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, клопотання слідчого є законним і обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене і керуючись п. 7 ч. 2 ст. 131, ч.1, 2 ст. 132, п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 10 ст. 170, ч. 2, 5 ст. 171, ч. 2 ст. 173 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001120, внесеного 03.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на наступні документи та речі, які були виявлені та вилучені 02 жовтня 2019 року в ході обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук ТМ "Lenovo" модель G 580 с.н. CB22585752; ноутбук ТМ "Acer" модель Aspire 5738ZG с.н. LXPPC99B2000; стартові пакети (сім-картки) загальною кількістю 14 шт.; флеш-накопичувач червоного кольору ТМ "Silicon power" 2 GB; флеш накопичувач ТМ "SanDisk SDCZ33" 64 GB; зовнішній накопичувач інформації ТМ "Maivo" HGST HTS 721010A9E630 SCSI DISK; грошові кошти, а саме: гривні номіналом 500 грн. - 96 шт., 200 грн. - 50 шт., загальна сума яких становить 58000 грн., євро номіналом 50 євро - 20 шт., 100 євро - 1 шт., 10 євро - 1 шт., загальна сума яких становить 1110 євро, долари США номіналом 100 дол. - 19 шт., 50 дол. - 1 шт., 20 дол. - 4 шт., 1 дол. - 1 шт., загальна сума яких становить 2031 доларів США; мобільний телефон ТМ "Iphone" з IMEI НОМЕР_1 , всередині якого знаходиться сім-карта оператору мобільного зв`язку із номером НОМЕР_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1