УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за №0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за №0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у Філії - Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення: інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 10 лютого 2017 року по 31 жовтня 2019 року; документів, що були долучені за період з 21 серпня 2018 року по 31 жовтня 2019 року до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 03 березня 2017 року по 17 березня 2017 року; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 07 липня 2017 року по 21 жовтня 2017 року; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 24 лютого 2017 року по 08 квітня 2017 року; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 21 березня 2017 року по 06 квітня 2017 року; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 24 червня 2017 року по 01 липня 2017 року; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 за період з 24 липня 2017 року по 28 липня 2017 року; оригіналів документів, на підставі яких керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0006114 від 21 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10 лютого 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір поставки № Жт 100217/02 з відстрочкою платежу на поставку товарів (насіння, добрив з мікроелементами для позакореневого підживлення, засобів захисту рослин) на суму: згідно додатку №1 від 10 лютого 2017 року 9800 доларів США; згідно додатку №2 від 14 лютого 2017 року 18800 доларів США; згідно додатку №3 від 07 березня 2017 року 27680 доларів США; згідно додатку №4 від 05 квітня 2017 року 20750 доларів США; згідно додатку №5 від 29 травня 2017 року 17151,66 доларів США; згідно додатку №6 від 01 червня 2017 року 20662,29 доларів США; згідно додатку №7 від 07 червня 2017 року 23005,80 доларів США; згідно додатку №8 від 20 червня 2017 року 19776,92 доларів США, які зазначені в специфікаціях до вказаного договору.
На виконання умов договору поставки №Жт 100217/02 з відстрочкою платежу від 10 лютого 2017 року та додатків №№1-8 до даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткових накладних за №Жт 000021 від 10 лютого 2017 року, №Жт 000027, №Жт 000026 від 15 лютого 2017 року, №Жт 000021 від 09 березня 2017 року, №Жт 000022 від 09 березня 2017 року, №Жт 000041 від 06 квітня 2017 року, №Жт 000230 від 29 травня 2017 року, №Жт 000006 від 01 червня 2017 року, №Жт 000041 від 07 червня 2017 року отримало насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які частково розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.
Згідно інформації про державну реєстрацію від 06 жовтня 2015 року №00012766, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_7 , взято на облік, як платника податків, за основним місцем реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким у Філії Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , 29 березня 2016 року були відкриті розрахункові рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , 03 березня 2017 року - № НОМЕР_11 , 07 липня 2017 року - № НОМЕР_6 , 24 лютого 2017 року - № НОМЕР_7 , 21 березня 2017 року - № НОМЕР_8 , 23 червня 2017 року - №6958, 24 липня 2017 року - № НОМЕР_10 .
З метою підтвердження чи спростування наявності корисливого мотиву та умислу у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направленого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, необхідно перевірити фінансову спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахуватися за поставлений товар у повному обсязі, встановити осіб, які мали право підпису та зняття коштів.
З врахуванням викладеного, причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайства, яке призвело до нанесення збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2075287 гривень 12 копійок, може бути доведена внаслідок отримання інформації про рух коштів по рахунках, відкритих керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у Філії Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка може бути використана під час проведення судово - почеркознавчих та судово бухгалтерських експертиз, у тому числі встановлення даних про наявність коштів у вищевказаного товариства, необхідних для оплати послуг за договором, з метою використання цих документів як доказів, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського ВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилися; прокурор звернувся з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник Філії - Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0006114 внесені до вказаного реєстру 21 листопада 2017 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України, за фабулою: «21 листопада 2017 року до Житомирського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 26 червня 2017 рок не встановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 100000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
10 лютого 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 було укладений договір поставки № Жт 100217/02 з відстрочкою платежу на поставку товарів (насіння, добрив з мікроелементами для позакореневого підживлення, засобів захисту рослин) на суму: згідно додатку №1 від 10 лютого 2017 року 9800 доларів США; згідно додатку №2 від 14 лютого 2017 року 18800 доларів США; згідно додатку №3 від 07 березня 2017 року 27680 доларів США; згідно додатку №4 від 05 квітня 2017 року 20750 доларів США; згідно додатку №5 від 29 травня 2017 року 17151,66 доларів США; згідно додатку №6 від 01 червня 2017 року 20662,29 доларів США; згідно додатку №7 від 07 червня 2017 року 23005,80 доларів США; згідно додатку №8 від 20 червня 2017 року 19776,92 доларів США, які зазначені в специфікаціях до вказаного договору.
Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору поставки №Жт 100217/02 з відстрочкою платежу від 10 лютого 2017 року та додатків №№1-8 до даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до видаткових накладних за №Жт 000021 від 10 лютого 2017 року, №Жт 000027, №Жт 000026 від 15 лютого 2017 року, №Жт 000021 від 09 березня 2017 року, №Жт 000022 від 09 березня 2017 року, №Жт 000041 від 06 квітня 2017 року, №Жт 000230 від 29 травня 2017 року, №Жт 000006 від 01 червня 2017 року, № Жт 000041 від 07 червня 2017 року, отримало насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які частково розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.
Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про злочин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди в розмірі 2075300 гривень.
Згідно інформації про державну реєстрацію від 06 жовтня 2015 року №00012766, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_7 , взято на облік, як платника податків, за основним місцем реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким у Філії Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , 29 березня 2016 року були відкриті розрахункові рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , 03 березня 2017 року - № НОМЕР_11 , 07 липня 2017 року - № НОМЕР_6 , 24 лютого 2017 року - № НОМЕР_7 , 21 березня 2017 року - № НОМЕР_8 , 23 червня 2017 року - № НОМЕР_9 , 24 липня 2017 року - № НОМЕР_10 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, проведення судово - почеркознавчих та судово бухгалтерських експертиз, у тому числі встановлення даних про наявність коштів у вищевказаного товариства, необхідних для оплати послуг за договором, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Вораховуючи викладене, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, , -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за №0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0006114 від 21 листопада 2019 року, старшому слідчому СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за його дорученням, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться у володінні Філії Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 :
- інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 10 лютого 2017 року по 31 жовтня 2019 року;
- документів, що були долучені за період з 21 серпня 2018 року по 31 жовтня 2019 року до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 03 березня 2017 року по 17 березня 2017 року;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 07 липня 2017 року по 21 жовтня 2017 року;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 24 лютого 2017 року по 08 квітня 2017 року;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 21 березня 2017 року по 06 квітня 2017 року;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 24 червня 2017 року по 01 липня 2017 року;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 за період з 24 липня 2017 року по 28 липня 2017 року;
- оригіналів документів, на підставі яки керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1