Провадження № 1-кс/643/7678/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000481 від 13.06.2019, -

ВСТАНОВИВ:
Прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000481 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме за фактом внесення головним державним інспектором митного поста «Щербаківка» Харківської митниці ДФС ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Щербаківка» Харківської митниці ДФС, тобто будучи суб`єктом декларування, при подачі електронної декларації за 2018 рік не зазначив у графі 3 «Об`єкти нерухомості» та графі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» факт набуття 19.02.2018 права власності на квартиру, загальною площею 33 кв.м., вартістю 2 482 514 грн. (два мільйони чотириста вісімдесят дві тисячі п`ятсот чотирнадцять), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору дарування від 08.02.2018, укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, дії ОСОБА_4 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме: подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.11.2019 по справі №554/10184/19 у кримінальному провадженні № 0000481 надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.11.2019 у ході проведення обшуку вищезазначеного домовлодіння було виявлено та вилучено:

- довіреність ОСОБА_5 від 05.05.2017, зареєстрована в реєстрі за №740 на 2 арк.;

- свидетельство о праве на наследство по завещанию, зарегестрировано в реестре за №3-43 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про смертть ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на 1 арк.;

- доверенность 31 АБ 1441792 від 07.05.2019, зарегистрирована в реестре №31/73-н/31-2019-3-122 на 2 арк.;

- свидетельство о государственной регистрации права, зарегистрировано за №77-77-06/073/2007-379 15.11.2007 на 1 арк.;

- доверенность 77 АВ 2089721, зарегистрирована в реестре за № 4-3074 от 23.11.2016 на 1 арк.;

- единый жилищный документ (справака о заявителе) №б/н, по состоянию на 30.04.2015 на 2 арк.

- сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (кадастровый номер 77:06:0005002:1639) на 3 арк.;

- договор передачи №060900-У04993 от 07.09.2007 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_7 на 5 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_5 на 5 арк.;

- копія паспорту та ідентифікаційного номера ОСОБА_4 на 8 арк.;

- копія договору купівлі-продажу транспортного засобу №7218/18/002164 від 06.02.2018 на 1 арк.;

- копія договору комісії №7218/18/002164 від 06.02.2018 на 1 арк.;

- копія акту огляду реалізованого транспортного засобу №7218/18/002164 від 06.02.2018 на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу транспортного засобу, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору комісії №7218/18/002163 від 06.02.2018 на 3 арк.;

- частина договору дарування квартири, укладеногоміж ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 4 арк.;

- фрагменти (пошкоджені в ході обшуку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) договору дарування квартири, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 3 арк.

Вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 вищезазначені документи на даний час визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000481 від 13.06.2019.

Виходячи з викладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, яке обґрунтовується необхідністю запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів у кримінального провадження.
Посилаючись на те, що вилучене майно підтверджує наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України в діях ОСОБА_4 , підлягає експертному дослідженню, існують підстави вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження прокурор просить накласти на нього арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, до його початку подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Ризик знищення вказаного майна слідчий суддя вважає підтвердженим діями ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які 20.11.2019 під час проведення обшуку вихопили та пошкодили частину договору дарування квартири, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що був виявлений в їх домоволодінні.

Так вилучене майно, на думку суду, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
А арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися на майно, вилучене 20.11.2019 у ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- довіреність ОСОБА_5 від 05.05.2017, зареєстрована в реєстрі за №740 на 2 арк.;

- свидетельство о праве на наследство по завещанию, зарегестрировано в реестре за №3-43 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про смертть ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на 1 арк.;

- доверенность 31 АБ 1441792 від 07.05.2019, зарегистрирована в реестре №31/73-н/31-2019-3-122 на 2 арк.;

- свидетельство о государственной регистрации права, зарегистрировано за №77-77-06/073/2007-379 15.11.2007 на 1 арк.;

- доверенность 77 АВ 2089721, зарегистрирована в реестре за № 4-3074 от 23.11.2016 на 1 арк.;

- единый жилищный документ (справка о заявителе) №б/н, по состоянию на 30.04.2015 на 2 арк.

- сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (кадастровый номер 77:06:0005002:1639) на 3 арк.;

- договор передачи №060900-У04993 от 07.09.2007 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_7 на 5 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_5 на 5 арк.;

- копія паспорту та ідентифікаційного номера ОСОБА_4 на 8 арк.;

- копія договору купівлі-продажу транспортного засобу №7218/18/002164 від 06.02.2018 на 1 арк.;

- копія договору комісії №7218/18/002164 від 06.02.2018 на 1 арк.;

- копія акту огляду реалізованого транспортного засобу №7218/18/002164 від 06.02.2018 на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу транспортного засобу, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору комісії №7218/18/002163 від 06.02.2018 на 3 арк.;

- частина договору дарування квартири, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 4 арк.;

- фрагменти (пошкоджені в ході обшуку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) договору дарування квартири, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Копію ухвали направити прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1