1Справа № 335/8861/19 1-кс/335/6051/2019
УХВАЛА

Іменем України
20 вересня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000092 від 14.03.2018 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Філії Запорізького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 06.04.2018 по 07.08.2019, ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, вимагав та одержав для себе від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 26 000 грн. за не вчинення дій з використанням службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності та нестворення перешкод у користуванні орендованою ним земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050) - невнесення на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання договору оренди майна, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 та підвищення плати за користування орендованою земельною ділянкою, непорушення питань про перевірку підприємницької діяльності, ненаправлення депутатських звернень, запитів до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів, з пропозиціями організації перевірки діяльності підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Для прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_4 здійснював спроби використання документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (банківський рахунок в Філії ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) де співзасновником є його дружина ОСОБА_6 .

В ході обшуку 07.08.2019 квартири за адресою : АДРЕСА_2 , співвласником якої є ОСОБА_4 , за місцем розташування офісу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 вилучено банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження фактів отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 та подальшого спрямування незаконно отриманих ним коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів - роздруківок руху грошових коштів (виписок) за рахунками, пов`язаними із банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні Філії Запорізького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник Запорізького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 14 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.368 КК України (кримінальне провадження №0000092).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні Філії Запорізького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000092 від 14.03.2018 року задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні Філії Запорізького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :
- роздруківок руху грошових коштів (виписок) за рахунками, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з дати відкриття рахунку по 23.08.2019;

- роздруківки руху грошових коштів (виписки) за рахунком № НОМЕР_2 відкритим Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з дати відкриття рахунку по 23.08.2019;

- всіх документів, що надані банку при відкритті рахунків, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а також рахунку № НОМЕР_2 ;

- всіх наявних матеріалів фото та відеозйомки зняття коштів з банкоматів за вищевказаними рахунками, пов`язаними із банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1