Справа № 712/6492/19
Провадження № 1-кс/712/3802/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні за № 0000002 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 за фактом участі ОСОБА_5 у діяльності терористичної організації "Луганська Народна Республіка", тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що з лютого 2016 року по теперішній час, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проходить службу в так званій "4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР", що дислокується у м. Алчевськ Луганської області.

Окрім цього, згідно наявних у матеріалах провадження даних ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ). В базі даних вказаної установи на даний час знаходиться його особисте фото.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що для проведення слідчої дії "пред`явлення особи для впізнання" в даному кримінальному провадженні необхідно отримати достовірну фотографію вказаної особи, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення речей та документів у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- завірених копій документів, які надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- фотографію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблену під час відкриття ним рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1