Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/5774/19
Провадження № 1-кс/711/2409/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2019 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000061, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000061, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП « ОСОБА_6 » разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підлобних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_5 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовляються підробні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , які займають ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук. В ході проведення обшуку у металевому сховищі виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію, серед яких печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Luscana»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; печатка за написом «Lietuvos UAB Jurventa»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Krystal Plus»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Alexandr Tudor»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Fermena Jsc»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Autotransservisas»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Resvilta nr 1»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Крім того, в ході тимчасового доступу до документів Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Черкаської митниці від 11.06.2019 встановлено, що під час розмитнення наступних транспортних засобів з іноземною реєстрацією:

-легковий автомобіль KIA SORENTO 2006 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG 2005 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_3 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1997 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_5 ;

-легковий автомобіль SKODA OCTAVIA 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_6 ;

-легковий автомобіль HONDA CIVIC 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_7 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN POLO 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_8 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_9 ;

-легковий автомобіль SKODA OCTAVIA COMBI 2000 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_10 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_11 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_12 ;

-легковий автомобіль MAZDA 6 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_13 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_14 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2000 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_15 ;

-легковий автомобіль OPEL SINTRA 1998 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_16 ;

-легковий автомобіль MERCEDES-BE NS 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_17 ;

використовувалися документи, що підтверджують право власності, з відтисками вищевказаних печаток.

В клопотанні також зазначено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстрація зазначених транспортних засобів проводилась в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ).

Зважаючи на викладене, з метою подальшого проведення судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи для спростування чи підтвердження факту підробки первинних документів, що використовувалися під час розмитнення зазначених транспортних засобів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), а саме, - оригіналів наступної документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації зазначених транспортних засобів, серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою встановлення фактів справжності підписів, у кримінальному провадженні планується призначення почеркознавчих експертиз. Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних у клопотанні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ). Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_21 , у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву від 17.07.2019, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, зазначив, що в поданому клопотанні помилково зазначено про те, що метою призначення почеркознавчих експертиз є встановлення фактів справжності підписів замовників у договорах на виконання землевпорядних робіт (абз. 3 а.с. 2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 15.07.2019). Дійсною метою призначення почеркознавчих експертиз є підтвердження чи спростування факту укладення угод щодо придбання зазначених у клопотанні транспортних засобів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 від 04.03.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відносяться до категорії тяжких злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов?язаної з наданням публічних послуг.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які підтверджують той факт, що відомості, які містяться в документах, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 , з метою реєстрації транспортних засобів: легковий автомобіль KIA SORENTO 2006 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ; легковий автомобіль AUDI A6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ; легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG 2005 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_3 ; легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1997 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_4 ; легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_5 ; легковий автомобіль SKODA OCTAVIA 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_6 ; легковий автомобіль HONDA CIVIC 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_7 ; легковий автомобіль VOLKSWAGEN POLO 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_8 ; легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_9 ; легковий автомобіль SKODA OCTAVIA COMBI 2000 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_10 ; легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_11 ; легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_12 ; легковий автомобіль MAZDA 6 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_13 ; легковий автомобіль AUDI A6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_14 ; легковий автомобіль AUDI A6 2000 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_15 ; легковий автомобіль OPEL SINTRA 1998 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_16 ; легковий автомобіль MERCEDES-BE NS 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_17 , серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів, - мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, зокрема, з метою подальшого проведення судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи для спростування чи підтвердження факту підробки первинних документів, що використовувалися під час розмитнення зазначених транспортних засобів, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчим доведена необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ).

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів:

-легковий автомобіль KIA SORENTO 2006 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG 2005 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_3 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1997 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_5 ;

-легковий автомобіль SKODA OCTAVIA 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_6 ;

-легковий автомобіль HONDA CIVIC 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_7 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN POLO 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_8 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_9 ;

-легковий автомобіль SKODA OCTAVIA COMBI 2000 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_10 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_11 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_12 ;

-легковий автомобіль MAZDA 6 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_13 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_14 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2000 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_15 ;

-легковий автомобіль OPEL SINTRA 1998 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_16 ;

-легковий автомобіль MERCEDES-BE NS 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_17 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 оригінали документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів:

-легковий автомобіль KIA SORENTO 2006 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG 2005 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_3 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1997 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_5 ;

-легковий автомобіль SKODA OCTAVIA 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_6 ;

-легковий автомобіль HONDA CIVIC 2004 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_7 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN POLO 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_8 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1999 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_9 ;

-легковий автомобіль SKODA OCTAVIA COMBI 2000 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_10 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_11 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_12 ;

-легковий автомобіль MAZDA 6 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_13 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_14 ;

-легковий автомобіль AUDI A6 2000 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_15 ;

-легковий автомобіль OPEL SINTRA 1998 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_16 ;

-легковий автомобіль MERCEDES-BE NS 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_17 ,

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17.08.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1