печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, якою подано клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТДВ "Страхова компанія «Біфест», ТДВ «Страхова компанія «Фарлонг» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002504,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТДВ "Страхова компанія «Біфест», ТДВ «Страхова компанія «Фарлонг» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002504.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002504 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/41819/19-к від 08.08.2019, накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках ТДВ "Страхова компанія «Біфест», ТДВ «Страхова компанія «Фарлонг».
У судовому засіданні особа, якою подано клопотання вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення вимог клопотання заперечували, просили відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/41819/19-к від 08.08.2019 накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках ТДВ «СК «ФАРЛОНГ»:

-рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880);

-рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

-рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526);

-рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

-рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050);

-рахунки №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

-рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

-рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритий в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072);

-рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350);

-рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритий в АТ «БАНК «СІЧ» (МФО 380816);

-рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123),

ТДВ «СК «БІФЕСТ»:

-рахунок № НОМЕР_26 відкритий в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649);

-рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-рахунок № НОМЕР_31 відкритий в АТ «А-БАНК» (МФО 307770);

-рахунок № НОМЕР_32 відкритий в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-рахунок № НОМЕР_33 відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

-рахунок № НОМЕР_34 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Разом з тим, не оцінено розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також не враховано наслідки накладеного арешту для власника та не забезпечено можливості виконання останнім взятих на себе зобов`язань перед іншими суб`єктами.

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахункових рахунках підприємств є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Крім того, згідно акту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24.07.2019 за №1121/13-3/2 складеним за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), яка ліцензується відносно ТДВ "Страхова компанія «Біфест», відповідно до якого встановлено відсутність порушень вимог законодавства.
Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва №757/41819/19-к від 08.08.2019, на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_6 , відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_10 відкритому в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, буд. 50;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_7 , відкритому в АТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кудрявський узвіз, 2;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_11 , НОМЕР_35 , НОМЕР_14 НОМЕР_15 , відкритому в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_16 відкритому в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_36 ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_34 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_28 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_33 відкритому в ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_31 відкритому в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_26 , відкритому в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65;

- ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_32 , відкритому в АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1