Провадження №1-кс/756/2563/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000172 від 09.07.2019 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000172 від 09.07.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК Україниз посиланням на те, що 6 вересня 2018 року між Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_4 . За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно переданої останнім документації на об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,- а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу. Також при підписанні договору підряду були підписані додатки, в яких зазначалися найменування видів робіт, їх вартість, графік фінансування робіт та графік виконання робіт. Ціна договору становить 20 751 000 грн. В подальшому 14 листопада 2018 року між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була підписана додаткова угода №1 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, проведення благоустрою прилеглої території на об`єкті, вартість яких становить 9 367 273,16 грн. 8 лютого 2019 року між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була підписана додаткова угода №2 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, фарбування металовиробів, вартість яких становить 370 032 грн. Додаткові угоди від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було підписано ОСОБА_4 .
На виконання своїх зобов`язань за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11 вересня 2018 року по 11 червня 2019 року перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_3 (відділення № НОМЕР_4 філїї « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на загальну суму 38 771 484,36 грн. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за укладеним договором підряду і додатковими угодами до нього належним чином не виконало. Так, за основним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були лише виконані роботи на суму 3 214 147,50 грн., а за укладеними додатковими угодами на суму 492 309,56 грн., що підтверджується актами виконаних робіт від 20.12.2018 року та від 26.04.2019 року, підписаними ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були додані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн., були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.
На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в дослідженні інформації про осіб, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), анкетних даних зазначених осіб, а також сум грошових коштів, які були нараховані та фактично виплачені вищезазначеним підприємством цим особам за виконувану ними роботу. Зазначена інформація міститься в документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Документи, доступ до яких запитує орган досудового слідства, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, та просила клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.
Судом встановлено, що 09.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000172 від 09.07.2019, тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів (форма 1-ДФ, форма 4 та ін.) з можливістю їх вилучення в копіях в паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце реєстрації та проживання) про осіб, які перебували в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , чи виконували роботи за договорами підряду з зазначеним підприємством, а також інформація про суми нарахованих та фактично виплачених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначеним особам грошових коштів за трудовими договорами та договорами підряду з моменту реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 16 вересня 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1