У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2443/19
Провадження № 1-кс/210/2398/19
"18" липня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 року за ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2019 до чергової частини Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про притягнення до відповідальності державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , який 30.03.2019, зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим заявникам в особах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , спричинено істотну майнову шкоду.

Таким чином в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В подальшому встановлено, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, а також повідомлення-вимоги, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належать вищевказаним особам та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, 30.03.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_4 безпідставно скасовано державну реєстрацію прав власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 , та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитним договором № 2/04-2012 від 18.04.2012 та договорами іпотеки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань перед банком, договори іпотеки припинили свою дію, а заборони на розпорядження майном зняті, що підтверджується відповідними листами приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 № 348/01-16 від 24.05.2019 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 291 від 09.09.2014.

Таким чином, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою істотне порушення майнових прав та інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

При цьому посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також посадовим особам ТОВ ЮФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке на підставі договору здійснює юридичний супровід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в процесі його ліквідації, нічого невідомо про осіб, які звертались до державного реєстратора з метою вчинення реєстраційних дій.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановленні і інші факти незаконної перереєстрації майна потерпілих осіб у аналогічний спосіб.

Відповідно до списку акредитованих суб`єктів державної реєстрації, що розташовані у Дніпропетровській області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області акредитовано Міністерством юстиції України у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців у повному обсязі з 09.10.2018.

Проте встановити місцезнаходження та допитати з обставин вчиненого кримінального правопорушення державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , директора вказаного підприємства ОСОБА_9 , а також інших осіб підприємства не виявилось можливим. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради за юридичною адресою господарську чи іншу діяльність не здійснює.

На виконання ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 27.05.2019 проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебували у володінні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Завдяки реалізації вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримано інформацію та документи відносно державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а саме відомості про виданий носій інформації, дату та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні та документи, надані під час оформлення цифрового підпису, відомості, які стали підставою для роботи реєстратора з державними реєстрами, відомості про IP-адреси, з яких було здійснено підключення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по кожній із сесій на підставі ключа доступу, наданого державному реєстратору у період часу з 01.01.2019 по 27.05.2019.

Під час аналізу вищевказаної інформації та документів встановлено, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 здійснювалось підключення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у період часу з 01.01.2019 по 27.05.2019 з таких IP-адрес, що належать до діапазону IP-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), що підтверджується інформацією, одержаною з інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10

Час діїIP-адреса
23.01.2019 10:46:11НОМЕР_3
23.01.2019 17:47:12НОМЕР_3
15.01.2019 14:17:22НОМЕР_4
14.03.2019 20:36:59159.224.209.6
14.03.2019 20:49:44159.224.209.6
15.03.2019 9:46:45159.224.209.6
15.03.2019 10:42:28159.224.209.6
22.03.2019 19:25:12НОМЕР_5
04.04.2019 15:21:36НОМЕР_5
22.03.2019 20:52:47109.87.193.112
20.03.2019 14:32:02109.87.28.69
26.03.2019 18:41:28НОМЕР_6
27.03.2019 9:08:32НОМЕР_6
27.03.2019 10:01:00НОМЕР_6
04.04.2019 9:40:31НОМЕР_6
04.04.2019 17:06:38НОМЕР_6
04.04.2019 17:40:25НОМЕР_6
04.04.2019 20:02:10НОМЕР_6
04.04.2019 21:51:51НОМЕР_6
05.04.2019 10:07:11НОМЕР_6
05.04.2019 12:52:34НОМЕР_6
05.04.2019 14:51:13НОМЕР_6
05.04.2019 15:40:47НОМЕР_6
05.04.2019 15:51:45НОМЕР_6
05.04.2019 16:09:16НОМЕР_6
06.04.2019 10:06:33НОМЕР_6
06.04.2019 11:37:44НОМЕР_6
08.04.2019 11:07:29НОМЕР_6
08.04.2019 13:17:49НОМЕР_6
08.04.2019 13:47:21НОМЕР_6
08.04.2019 14:19:58НОМЕР_6
08.04.2019 14:31:01НОМЕР_6
14.02.2019 16:00:57НОМЕР_7
14.02.2019 17:52:24НОМЕР_7
14.02.2019 18:51:55НОМЕР_7
15.02.2019 9:18:49НОМЕР_7
15.02.2019 10:10:31НОМЕР_7
15.02.2019 10:21:46НОМЕР_7
15.02.2019 10:24:07НОМЕР_7
15.02.2019 11:25:28НОМЕР_7
15.02.2019 13:44:49НОМЕР_7
15.02.2019 17:38:12НОМЕР_7
15.02.2019 18:10:14НОМЕР_7
15.02.2019 18:58:43НОМЕР_7
15.02.2019 19:06:32НОМЕР_7
15.02.2019 19:39:00НОМЕР_7

У зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які містять інформацію про абонента (юридичну чи фізичну особу), із зазначенням його найменування або анкетних даних, місцезнаходження, в тому числі абонентської ділянки мережі, контактних номерів телефонів, адрес підключення, технічних характеристик пристрою абонента, якому присвоювались або були присвоєні вищевказані IP - адреси у конкретний час, а також документів, які складались (заповнювались) при видачі вищевказаних ІР-адрес (договорів на обслуговування, надання послуг доступу до мережі Інтернет, додатків до них, актів приймання-передачі, інших документів, які ідентифікують абонента) та інформацію про проведені розрахунки за наданні послуги, із зазначенням сум платежів, відомостей про осіб, яка здійснювали абонентську плату, часу, а також місця і способу проведення оплати.

З метою недопущення знищення чи підміни відомостей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » задля уникнення кримінальної відповідальності та неможливість іншим способом довести обставини, які планується довести за допомогою вищевказаної інформації та документів, просив клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації та документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 23.04.2019 р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовийдоступ до інформації та документів, які містять відомості про абонента (юридичну чи фізичну особу), із зазначенням його найменування або анкетних даних, місцезнаходження, в тому числі абонентської ділянки мережі, контактних номерів телефонів, адрес підключення, технічних характеристик пристрою абонента, якому присвоювались або були присвоєні нижче вказані IP - адреси у конкретний час, а також документів, які складались (заповнювались) при видачі нижче вказаних ІР-адрес (договорів на обслуговування, надання послуг доступу до мережі Інтернет, додатків до них, актів приймання-передачі, інших документів, які ідентифікують абонента) та інформацію про проведені розрахунки за наданні послуги, із зазначенням сум платежів, відомостей про осіб, яка здійснювали абонентську плату, часу, а також місця і способу проведення оплати:

Час діїIP-адреса
23.01.2019 10:46:11НОМЕР_3
23.01.2019 17:47:12НОМЕР_3
15.01.2019 14:17:22159.224.169.115
14.03.2019 20:36:59159.224.209.6
14.03.2019 20:49:44159.224.209.6
15.03.2019 9:46:45159.224.209.6
15.03.2019 10:42:28159.224.209.6
22.03.2019 19:25:12НОМЕР_5
04.04.2019 15:21:36159.224.220.63
22.03.2019 20:52:47109.87.193.112
20.03.2019 14:32:02109.87.28.69
26.03.2019 18:41:28НОМЕР_6
27.03.2019 9:08:32НОМЕР_6
27.03.2019 10:01:00НОМЕР_6
04.04.2019 9:40:31НОМЕР_6
04.04.2019 17:06:38НОМЕР_6
04.04.2019 17:40:25НОМЕР_6
04.04.2019 20:02:10НОМЕР_6
04.04.2019 21:51:51НОМЕР_6
05.04.2019 10:07:11НОМЕР_6
05.04.2019 12:52:34НОМЕР_6
05.04.2019 14:51:13НОМЕР_6
05.04.2019 15:40:47НОМЕР_6
05.04.2019 15:51:45НОМЕР_6
05.04.2019 16:09:16НОМЕР_6
06.04.2019 10:06:33НОМЕР_6
06.04.2019 11:37:44НОМЕР_6
08.04.2019 11:07:29НОМЕР_6
08.04.2019 13:17:49НОМЕР_6
08.04.2019 13:47:21НОМЕР_6
08.04.2019 14:19:58НОМЕР_6
08.04.2019 14:31:01НОМЕР_6
14.02.2019 16:00:57НОМЕР_7
14.02.2019 17:52:24НОМЕР_7
14.02.2019 18:51:55НОМЕР_7
15.02.2019 9:18:49НОМЕР_7
15.02.2019 10:10:31НОМЕР_7
15.02.2019 10:21:46НОМЕР_7
15.02.2019 10:24:07НОМЕР_7
15.02.2019 11:25:28НОМЕР_7
15.02.2019 13:44:49НОМЕР_7
15.02.2019 17:38:12НОМЕР_7
15.02.2019 18:10:14НОМЕР_7
15.02.2019 18:58:43НОМЕР_7
15.02.2019 19:06:32НОМЕР_7
15.02.2019 19:39:00НОМЕР_7

які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), з можливістю ознайомитись та вилучити інформацію та належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Право проведення тимчасового доступу надати прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_17 в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів вищевказаних особам в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України з можливістю ознайомитись та вилучити зазначену інформацію та документи.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1