Провадження № 1-кс/344/8144/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження №0000009 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вчинення контрабанди прекурсорів, їх незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою їх використання для виробництва або виготовлення психотропних речовин та інших злочинів, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, оскільки це потребує довготривалої підготовки, завчасно зорганізував у внутрішньо стійке об`єднання свого сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і його приятеля ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які поділяли його наміри (задуми), а роль керівника організованої групи залишив за собою, чим створив та очолив організовану злочинну групу. При цьому він планував і організовував скоєння злочинів, детально розподілив між учасниками групи функції та ролі, яких вони відповідно до єдиного, відомого усім учасникам групи, плану дотримувалися під час вчинення злочинів і які у взаємозв`язку були направлені на виконання об`єктивної сторони цих злочинів, а також координував їх дії.

Так, згідно єдиного злочинного задуму відомого усім учасникам групи, діючи умисно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повинен був організувати переміщення прекурсорів на територію України з приховуванням від митного контролю, їх незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою подальшого їх використання для виробництва психотропних речовин, проінструктувати інших учасник організованої групи щодо заходів конспірації та порядку дій на випадок виявлення їх незаконної діяльності.

У свою чергу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , згідно відведених їм функцій та ролей, на виконання спільного злочинного плану, повинні були безпосередньо отримати через службу доставки міжнародне відправлення із вмістом прекурсору, доставити його до місця виготовлення психотропної речовини, придбати обладнання та засоби для подальшого виготовлення психотропної речовини.

Так, за невстановлених досудовим слідством обставин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізовуючи спільний злочинний план, організував переміщення з Китаю в Україну міжнародного експрес відправлення TNT150630713 на адресу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі, 30.01.19 на території ЗМК ЦСС ТОВ «ТНТ Україна» в зоні митного контролю ВМО №2 митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДФС під час митного огляду міжнародного експрес відправлення TNT150630713, яке надійшло з Китаю від Hebei Aicheng Co.,Ltd,Hebei China, Shijiazhuang-qiaoxi, China, 050091, на ім`я ОСОБА_7 на адресу: АДРЕСА_1 , у ньому виявлено 5 профольгованих пакетів прямокутної форми з вмістом порошкоподібної речовини жовтого кольору в кожному пакеті.

Відповідно до міжнародної експрес накладної TNT150630713 переміщувана в міжнародному експрес-відправленні речовина жовтого кольору задекларована як «Sodium tripolyphosphate».

Згідно висновку Департаменту податкових та митних експертиз ДФС №151 від 08.02.19 в результаті проведених досліджень, у складі всіх наданих зразків порошкоподібної речовини виявлено фенілнітропропен, який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (із змінами і доповненнями), віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю (Таблиця ІV Список №1). Маси брутто зразків №№1-5 на момент початку досліджень становили 1006,06 г, 1004,45 г, 1005,06 г, 1007,08 г, 1005,54 г відповідно.

Таким чином, 30.01.19 прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, а саме фенілнітропропен, переміщувалися через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару (ч.1 ст.483 МК України).

Після цього, 19.02.19 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний задум, згідно заздалегідь розподілених ролей, спільно прибули до пункту видачі ТНТ за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Польова, 4а, каб. 207, де ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від представника служби «TNT» міжнародне експрес відправлення TNT150630713.

Після цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль «Opel Corsa» д.н.з. НОМЕР_1 , разом перевезли вказане міжнародне експрес відправлення у невідомому напрямку.

28.03.2019, під час обшуків за місцями проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і гаражних приміщень, які ними використовувались для спільної незаконної діяльності, виявлено та вилучено особисті телефони співучасників із інформацією щодо обставин вчинення злочинів, скляні колби й інше лабораторне приладдя, аркуші паперу із рукописними написами переліку засобів, обладнання, хімічних формул, які можуть бути використані для виготовлення психотропних речовин, автомобілі «Opel Corsa» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Opel Vektra» д.н.з. НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_8 та яким згідно довіреності користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші речі і документи, які підтверджують обставини вчинення злочинів організованою групою.

28.03.2019 о 21 год. 40 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 29.03.2019 йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, які наявні в матеріалах кримінального провадження, а саме: протоколом тимчасового доступу від 27.02.2019 протоколами обшуків від 28.03.2019, протоколами допитів свідків, протоколами впізнання, протоколами оглядів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Мостище, Калуського району, Івано-Франківської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , обгрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого та тяжкого злочинів, передбачених відповідно . 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

29.03.2019 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 26.05.2019 із визначенням розміру застави.

01.04.2019 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з Івано-Франківської установи виконання покарань № 12 у зв`язку із внесенням застави в розмірі 480250 гривень. Таким чином, з 01.04.2019 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та останнього покладені відповідні процесуальні обов`язки терміном до 26.05.2019.

23.05.2019 постановою військового прокурора Івано-Франківського гарнізону строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 було продовжено до трьох місяців, тобто до 29.06.2019.

24.05.2019 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, встановлених під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави, - до 29.06.2019.

25.06.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 було продовжено до п`яти місяців, тобто до 29.08.2019.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, встановлених під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави, - до 29.06.2019.

22.08.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 було продовжено до шести місяців, тобто до 29.09.2019.

Обрання та продовження вказаного запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

На сьогоднішній день заявлені ризики не зменшились та залишаються актуальними. Окрім цього, наявними є наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України: знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та всіх причетних осіб, як на території України так і за кордоном.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а також тяжкого злочину, перебуваючи на волі та усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі може переховуватися від органів досудового розслідування, вживати заходи по перешкоджанню встановленню інших учасників вчинення злочинів, може продовжити кримінальні правопорушення та / або вчинити інші кримінальні правопорушення, а також незаконно впливати на свідків, знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження та являються доказами його вини, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані обставини підтверджуються наявністю у ОСОБА_4 паспорту громадянина України для виїзду за кордон, вишукуванням ним можливості виїхати за межі України на роботу, обізнаністю з необхідністю конспірації протиправної діяльності, що встановлено в ході проведених слідчих дій, а саме обшуків, тимчасових доступів, допитів свідків.

У зв`язку із вищевикладеним, встановлено наявність підстав щодо продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, встановлених під час обрання йому запобіжного заходу у виді застави, - на строк проведення досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив, однак, просив обмежити право пересування підозрюваного Івано-Франківською областю, а не населеним пунктом, в якому він проживає.

В судовому засіданні підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 205 та ч.3 ст. 311 КК України.

29.03.2019 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 26.05.2019 із визначенням розміру застави.

01.04.2019 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з Івано-Франківської установи виконання покарань № 12 у зв`язку із внесенням застави в розмірі 480250 гривень. Таким чином, з 01.04.2019 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та останнього покладені відповідні процесуальні обов`язки терміном до 26.05.2019.

23.05.2019 постановою військового прокурора Івано-Франківського гарнізону строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 було продовжено до трьох місяців, тобто до 29.06.2019.

24.05.2019 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, встановлених під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави, - до 29.06.2019.

25.06.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 було продовжено до п`яти місяців, тобто до 29.08.2019.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.05.2019 року строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, встановлених під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави, - до 29.06.2019.

13.06.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

22.08.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 було продовжено до шести місяців, тобто до 29.09.2019.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.06.2019 року строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, встановлених під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави, - до 25.08.2019 року.

22.08.2019 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк досудового розслідування кримінального провадження №0000009 було продовжено до шести місяців, тобто до 29.09.2019.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовживши покладені на ОСОБА_4 обов`язки до 29 вересня 2019 року включно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків задоволити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до 29 вересня 2019 року включно (в межах строку досудового розслідування) обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи - слідчого, прокурора, або суду з визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками;

- не відвідувати бари, кафе, ресторани та інші місця, в яких продаються спиртні напої;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків ОСОБА_4 доручити здійснювати прокурору військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1