У Х В А Л А

05.11.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містяь банківську таємницю і знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000536 від «15» лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

15 лютого 2018 року до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , 1933 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , проте, що 31 січня 2018 року між нею та ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі-продажу на її квартиру, яка в свою чергу пообіцяла взяти на себе зобов`язання довічного утримання ОСОБА_4 , однак після підписання договору своїх обов`язків не виконує.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 10.09.2019 квартири АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу виданого 14.02.2018. Також встановлено, що на підставі договору купівлі продажу 06.08.2007 дану квартиру придбала ОСОБА_4 ., та до 14.02.2018 дана квартира на праві власності належала їй.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 укладала договір купівлі-продажу з ОСОБА_5 , а відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 10.09.2019 квартири АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 . Даний факт свідчить про те, що ОСОБА_5 уклала договір не на своє ім`я, а на ім`я невідомого чоловіка, так як в державному реєстрі відсутні записи про оформлення нею договору купівлі-продажу на дану квартиру. Для запобігання того, що квартиру повторно буде продано або відчужено від власника будь-яким іншим способом, та не перейшло у власність добросовісного набувача.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було також встановлено, що ОСОБА_5 самовільно забрала в неї банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оформила їй пенсійну картку в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме викликала співробітницю банку додому, так як ОСОБА_4 не могла пересуватися через травму, не пояснюючи їй нічого оформила банківську картку на її ім`я та картку забрала собі.

Слідчий зазначає у клопотанні, що у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме інформацію з яких банкоматів в період часу з 01.01.2018 до теперішнього часу за допомогою банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , здійснювалось зняття грошових кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Надати також документи в яких вказується виїзд працівника банку за адресою АДРЕСА_2 до громадянки ОСОБА_4 , з зазначенням повних анкетних даних особи, яка виїздила, на підставі яких документів, хто був присутній при оформленні документів, хто подавав заявку на виїзд працівника банку за адресою АДРЕСА_2 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання, причина неявки суду невідома.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - СВ Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000536 від «15» лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, в рамках якого досліджуються обставини злочину за заявою гр. ОСОБА_4 , 1933 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , проте, що 31 січня 2018 року між нею та ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі-продажу на її квартиру, яка в свою чергу пообіцяла взяти на себе зобов`язання довічного утримання ОСОБА_4 , однак після підписання договору своїх обов`язків не виконує.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , 1933 р.н., за період часу з 01.01.2018 року до теперішнього часу, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 01.01.2018 року до теперішнього часу за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, також у касах обслуговування клієнтів, а також при наявності відеозаписи в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом, документи про здійснення виїзду працівника банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з вказівкою повних анкетних даних та контактних даних особи, яка здійснювала виїзд, повні анкетні данні особи, яка подавала заявку на виїзд.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доданого до клопотання протоколу допиту потерпілого від 24.05.2018 року вбачається, що ОСОБА_4 підтвердила інформацію стосовно виготовлення їй пенсійної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином, зокрема про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , 1933 р.н., за період часу з 01.01.2018 року до теперішнього часу, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 01.01.2018 року до теперішнього часу за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, також у касах обслуговування клієнтів, а також при наявності відеозаписи в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом, документи про здійснення виїзду працівника банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з вказівкою повних анкетних даних та контактних даних особи, яка здійснювала виїзд, повні анкетні данні особи, яка подавала заявку на виїзд.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1