Справа № 202/4629/19
Провадження № 1-кс/202/7896/2019
УХВАЛА
Іменем України

19 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000533 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2019 років службова особа юридичної особи приватного права, обіймаючи посаду менеджера з постачання відділу закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Сума незаконної винагороди для ОСОБА_5 становила різні суми від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_5 надав посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 , банківські картки, що належать ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахункових рахункам вищевказаних підприємств, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження вказаними розрахунковими рахунками.

Іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання банківських рахунків і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Також у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні вилученні документів, що знаходяться в юридичних (банківських) справах відповідних юридичних осіб, оскільки наявні в них оригінали документів у подальшому будуть необхідні для проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, по усім банківськім карткам та особистим рахункам клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по банківськім карткам клієнта та особистих рахунках, які належать - ОСОБА_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при проведені операцій (транзакцій) з особистими рахунками по банківськім карткам клієнта, які належать - ОСОБА_5 , за період з 01.01.2017 року по день постановлення ухвали слідчим суддею на магнітному (електронному) носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом(-ами) банку, ОСОБА_5 , а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000533 від 04.07.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, по усім банківськім карткам та особистим рахункам клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 року по 19.07.2019 року грошових коштів по банківськім карткам клієнта та особистих рахунках, які належать - ОСОБА_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при проведені операцій (транзакцій) з особистими рахунками по банківськім карткам клієнта, які належать - ОСОБА_5 , за період з 01.01.2017 року по 19.07.2019 року на магнітному (електронному) носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом(-ами) банку, ОСОБА_5 , а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк виконання ухвали до 18 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1