УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 09 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2019 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000196 від 09 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 .

Так, зокрема, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2012 року у справі №2-603/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , задоволення зустрічного позову ОСОБА_5 до ОСОБА_4 , визнання права власності ОСОБА_5 на нерухоме майно в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 площею 50 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 площею 76,6 кв.м.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено ряд житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою АДРЕСА_1 , щодо яких у вказані реєстри вносились зміни щодо площ об`єктів, а також реквізитів правоустановчих документів, зокрема щодо наступних об`єктів: квартири АДРЕСА_6 , нежилих приміщень №1, 2, 3, 4 (групи приміщень №274 літ.Б), нежитлового приміщення №276, нежитлового приміщення №277, нежитлового приміщення №280 літ.Б, квартири АДРЕСА_7 , нежитлового приміщення №284, нежитлового приміщення №285, нежитлового приміщення №289, нежитлового приміщення №286, нежитлового приміщення №290, нежитлового приміщення №291, нежитлового приміщення №300, нежитлового приміщення №302, квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_8 , групи нежитлових приміщень №275 літ.А, групи нежитлових приміщень №278 літ.А, групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №281 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №283 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №279), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №272 літ.Б), нежитлового приміщення №273 літ.Б, групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №288 літ.Б).

Згідно Акту готовності об`єкта до експлуатації №24 від 20.09.2012 року вказаний будинок за адресою АДРЕСА_1 введено в експлуатацію 20.09.2012 року. В подальшому вказаний будинок передано на обслуговування Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без передачі у власність.

Також, досудовим слідством встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №454-13 від 22.08.2013 із ОСОБА_6 , згідно якого передано для ремонту частини плоскої покрівлі, площею 100 кв.м., що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_9 , та належить ОСОБА_6 з подальшим переходом вказаного майна у власність останньої. При цьому, 22.08.2013 року на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_7 , перераховано кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 53 500,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №464-13 від 27.08.2013 із ОСОБА_8 , згідно якого передано для ремонту частину покрівлі над технічним поверхом, площею 60 кв.м., що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_10 , та належить ОСОБА_8 з подальшим переходом вказаного майна у власність останнього. При цьому, на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_8 , перераховано кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.08.2013 року в сумі 170 000,00 грн. та 16.09.2018 в сумі 22 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , співробітниками оперативного підрозділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, співробітникам оперативного підрозділу ДЗЕ, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. за період з 20.09.2012 року по дату оголошення ухвали, з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/10648/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1