Справа №377/280/19
Провадження №1-кс/377/158/19
29 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
22 травня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 18.05.2019 року в мережі Інтернет на сайті «є робота» вона знайшла оголошення про надання допомоги у відкритті робочої карти, оформленні страхового полісу та запрошення роботодавця, яке її зацікавило. Після цього вона зв`язалась з автором оголошення за вказаними у ньому номерами телефонів. Під час спілкування телефоном незнайомий чоловік повідомив їй про необхідність здійснення оплати за вказану послугу в сумі 300 євро, тобто 9120 гривень. Також чоловік повідомив, що знаходиться в м. Одеса та підготовлені ним документи відправить через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня цей чоловік надіслав на її мобільний телефон повідомлення з номером карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , та вона перерахувала на цей рахунок грошові кошти в сумі 9120 гривень. Чоловік підтвердив отримання коштів та видалив повідомлення з номером банківського рахунку, яке було ним надіслано на її телефон. У подальшому чоловік на зв`язок з нею не виходив. Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась з заявою до Славутицького відділення поліції. У подальшому вона надала повний номер банківської карти ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 , на який перерахувала вказану вище суму коштів, проте якому банку належить ця карта їй не відомо.
Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2019 року, наданої потерпілою, 0 17:30:48 здійснено валютно-обмінну операцію з купівлі іноземної валюти в розмірі 300 євро на суму 9120 гривень.
Згідно з квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2019 року, яку надала потерпіла, о 17:31:08 здійснено переказ готівки в сумі 9120 гривень на рахунок/карту НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 25 квітня 2019 року у справі № 377/280/19, П № 1-кс/377/280/19, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості, крім іншого, про рух грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 .
22 травня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист про неможливість ідентифікації клієнта за неповними номерами банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео- та фотоматеріали із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, інформацію про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито зазначену карту, за період з 18 березня 2019 року по 18 квітня 2019 року.
Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за період з 18 березня 2019 року по 18 квітня 2019 року;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за період з 18 березня 2019 року по 18 квітня 2019 року;
- інформацію про фінансовий номер особи, на ім`я якої відкрито карту № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали по 29 червня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1