КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1037/19
Провадження № 1-кс/552/3151/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

08.08.2019 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання начальника третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 11.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_4 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_4 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі «https://prozorro.gov.ua/tender» встановлено, що в лютому 2018 року Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus»), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_4 .

Так, в ході досудового розслідування будучи допитана в якості свідка 22.03.2019 року ОСОБА_4 повідомила про те, що особисто зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності шляхом подання до державного реєстратора відповідних реєстраційних документів, не маючи при цьому мети здійснювати фінансово-господарську діяльність. Крім цього, остання зазначила, що участі в тендері на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» до КП «Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру» Полтавської обласної ради не приймала, жодних документів для участі в тендері не подавала, не складала та не підписувала, договір, рахунок на оплату, видаткові та інші документи про поставлення та встановлення зазначеного обладнання для КП «ПОКОД» ПОР не складала та не підписувала, грошових коштів не отримувала, зазначене обладнання, відповідно, не поставляла.

13.03.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 року в КП «ПОКОД» ПОР було проведено тимчасовий доступ до оригіналів тендерних документів, поданих від імені ФО-П ОСОБА_4 до тендерного комітету КП «ПОКОД» ПОР, а також первинних бухгалтерських документів про постачання обладнання.

При візуальному порівнянні зразків підписів ОСОБА_4 зі зразками підписів, які містяться у вище перелічених документах, встановлено їх відмінність та суттєві розбіжності.

22.03.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 року було проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ФО-П ОСОБА_4 в Департаменті реєстрації Харківської міської ради.

06.05.2019 року в якості свідка було допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є причетним до обставин кримінального провадження, а також відібрано в останнього зразки почерку та підписів.

Також, в ході досудового розслідування 24.04.2019 року як свідка було допитано громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписи від імені якого виконано на документах щодо введення в експлуатацію медичного обладнання в КП «ПОКОД» ПОР.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий просить призначити по справі судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, існує потреба у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №0000012 від 11.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України почеркознавчуекспертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 8.

На вирішення експертизи поставити такі питання:

1). Ким виконані підписи в реєстраційних документах ФО-П ОСОБА_4 , поданих до Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме:
-в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 08.09.2016 року;
-в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» від 21.10.2016 року;
-в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця від 21.10.2016 року на першому та другому аркушах документа;
-в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення підприємницької діяльності від 02.08.2018 року;
-в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 02.08.2018 року;
-в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 11.09.2013 року;
-в графі «Підпис» реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 10.09.2013 року на першому та другому аркушах документа;
-в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 22.01.2015 року;
-в графі «Підпис» реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов`язано з банкрутством від 22.01.2015 року;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?
2). Ким виконані підписи в тендерних та первинних бухгалтерських документах, наданими в адресу КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» Полтавської обласної ради та складеними від імені ФО-П ОСОБА_4 , а саме:
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 31.01.2018 року;
-в нижній частині аркушів паперу, перший з яких виконаний на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_4 » та в яких зазначено характеристики предмета закупівлі б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » тендерної пропозиції б/н від 31.01.2018 року;
-в нижній частині аркушів копії витягу з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_4 ;
-в нижній частині аркушу копії витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за №555 від 15.12.2017 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » гарантійного листа б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » гарантійного листа б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » гарантійного листа щодо санкцій б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки щодо захисту довкілля б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про учасника відкритих торгів ФОП ОСОБА_4 б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » згоди на збір та доступ до персональних даних б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » інформаційного листа б/н від 31.01.2018 року;
-в нижній частині аркушів паперу, в яких зазначено характеристики предмета закупівлі, а саме копії інструкції з експлуатації;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » листа-згоди на виправлення помилок б/н від 31.01.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » гарантійного листа б/н від 31.01.2018 року;
-В нижній частині аркушів копії сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016 року;
-в нижній частині аркушів копії паспорту ОСОБА_4 ;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » листа про ознайомлення та погодження з основними умовами договору б/н від 31.01.2018 року;
-в нижній частині аркушів паперу проекту договору, виконаних на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_4 » та в яких зазначено характеристики предмета закупівлі б/н;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » довідки про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 14.02.2018 року;
-в графі «Підприємець ОСОБА_4 » тендерної пропозиції б/н від 14.02.2018 року;
-в графі «Постачальник ОСОБА_4 » договору про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018 року;
-в графі «Постачальник ОСОБА_4 » додатку №1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018 року;
-в нижній частині аркушів копії сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016 року;
-в графі «Здав ФОП ОСОБА_4 » акту введення в експлуатацію основних засобів №2/05 від 15.05.2018 року;
-в графі «Виписав (ла) ОСОБА_4 » рахунку на оплату №1 від 05.03.2018 року;
-в графі «Від постачальника ОСОБА_4 » видаткової накладної №1 від 15.05.2018 року;
-в графі «Від постачальника Передав: ОСОБА_4 » акту приймання-передачі обладнання від 15.05.2018 року до договору №18-0018 від 23.02.2018;
-в графі «Представник постачальника ФОП ОСОБА_4 » акту введення в експлуатацію та пуско-налагоджуваних робіт від 15.05.2018 року;
-в графі «Продавець ФОП ОСОБА_4 » гарантійного талону №1 від 15.05.2018 року.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

3). Ким виконані підписи в документах щодо введення в експлуатацію ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» в КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» Полтавської обласної ради та складеними від імені ФО-П ОСОБА_4 , а саме:
-в графі «інженер ОСОБА_6 » акту введення в експлуатацію основних засобів №2/05 від 15.05.2018;
-в графі «Представник-інженер ОСОБА_6 » акту введення в експлуатацію та пуско-налагоджуваних робіт від 15.05.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою?

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000012:

Реєстраційні документи ФО-П ОСОБА_4 , подані до Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме:

-Заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 08.09.2016 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» від 21.10.2016 року на 1 арк.;
-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця від 21.10.2016 року на 2 арк.;
-Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення підприємницької діяльності від 02.08.2018 року на 1 арк.;
-Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 02.08.2018 року;
-Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 11.09.2013 року;
-Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 10.09.2013 року на 2 арк.;
-Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 22.01.2015 року на 1 арк.;
-Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов`язано з банкрутством від 22.01.2015 року;

Тендерні та первинні бухгалтерські документи, надані в адресу КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» Полтавської обласної ради та складені від імені ФО-П ОСОБА_4 :

-Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Довідка про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Аркуші паперу, перший з яких виконаний на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_4 » та в яких зазначено характеристики предмета закупівлі б/н від 31.01.2018 року на 17 арк.;
-Тендерна пропозиція б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Копія витягу з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_4 на 6 арк.;
-Копія витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за №555 від 15.12.2017 року на 1 арк.;
-Гарантійний лист б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Гарантійний лист б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Гарантійний лист щодо санкцій б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Довідка щодо захисту довкілля б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Довідка про учасника відкритих торгів ФОП ОСОБА_4 б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Згода на збір та доступ до персональних даних б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Інформаційний лист б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Аркуші паперу, в яких зазначено характеристики предмета закупівлі, а саме копія інструкції з експлуатації на 6 арк.;
-Лист-згода на виправлення помилок б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Гарантійний лист б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;
-Копія сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016 року на 4 арк.;
-Копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.;
-Лист про ознайомлення та погодження з основними умовами договору б/н від 31.01.2018 року на 1 арк.;;
-Проект договору, виконаний на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_4 » та в якому зазначено характеристики предмета закупівлі б/н на 8 арк.;;
-Довідка про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 14.02.2018 року на 1 арк.;
-Тендерна пропозиція б/н від 14.02.2018 року на 1 арк.;
-Договір про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018 року на 6 арк.;
-Додаток №1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018 року на 1 арк.;
-Копія сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016 року на 4 арк.;
-Акт введення в експлуатацію основних засобів №2/05 від 15.05.2018 року на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №1 від 05.03.2018 року на 1 арк.;
-Видаткова накладна №1 від 15.05.2018 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі обладнання від 15.05.2018 року до договору №18-0018 від 23.02.2018 року на 1 арк.;
-Акт введення в експлуатацію та пуско-налагоджуваних робіт від 15.05.2018 року на 1 арк.;
-Гарантійний талон №1 від 15.05.2018 року на 1 арк.
Зразки почерку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 06.05.2019 року на 11 арк.;

-постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 06.05.2019 року на 1 арк.;

-протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_5 від 06.05.2019 року на 2 арк.;

-протокол одночасного допиту свідка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 16.05.2019 року на 16 арк. та додатки до нього на 20 арк.;

-постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 16.05.2019 року на 1 арк.;

-протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_5 від 16.05.2019 року на 2 арк.;

-додатки до протоколу отримання зразків для експертизи ОСОБА_5 від 16.05.2019 року на 24 арк.

Зразки почерку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 24.04.2019 року на 4 арк.;

-постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 24.04.2019 року на 1 арк.;

-протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_6 від 24.04.2019 року на 2 арк.;

-додатки до протоколу отримання зразків для експертизи ОСОБА_6 від 24.04.2019 року на 3 арк.

Листування з приводу призначеної експертизи здійснювати із слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України. Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати до СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1