пр. № 1-кс/759/7252/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 рокуСвятошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, яке було накладено ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16.01.2019 р. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000205 від 09.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» - ОСОБА_3 05.11.2019 р. звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна Товариства, а саме: картонну коробку в середині якої 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку» та вантажна декларація», пластикові полиці з документами та надписами, а саме: «акти возврата», «приход РЕВ», «PROM UA», «Розетка», картона коробка с 17 прозорими файлами, в середині яких розташовані документи які поміщено в картону коробку та скріплено биркою, 5 костюмів які скріплені биркою, коробку з написом «500 штук» яку скріплено биркою, рукавички з написом OХ-LATEX які скріплено биркою, коробку білого кольору з написом 606 FRAMEB в середині якої розташовано 10 захисних окулярів, яку скріплено биркою, картонну коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514, яку скріплено биркою, картонну коробку з написом «120 par», яку скріплено биркою поліетиленовий пакет в середині якого 10 касок, який скріплено биркою, 10 руковиць з маркуванням, які скріплено биркою, картону коробку з написом «нетканий комбінезон», яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15EITH, відеореєстратор білого кольору DHI-NVR 2108-S2, s/n 4E06ED3PAZ45AFV, прінтер Gprinter чорного кольору S-E160607 A0384 та провід до нього, паперова стрічка з надрукованим штрих кодом «015» та надписом каска будівельна «Reis M 215 WHITE» в кількості 2 штуки, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки в середині яких рукавиці в кількості 29520 пар, 20 коробок з костюмами в середині яких 800 шт., 35 упаковок з помаранчевими касками тобто 250 касок, 26 коробок з білими касками тобто 276 касок, 118 коробок з комбінезонами, 276 коробок в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів, 93 пари кросівок, 28 коробок з респіраторами всього респіраторів 1100 шт., накладені ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16.01.2019 р. у справі 759/542/19. Зобов`язати слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 негайно повернути вказане майно.

Адвокат в обґрунтування клопотання посилається на те, що ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» є власником арештованого майна, при цьому, засновник підприємства, посадові особи та співробітники не були залучені до процесуальних дій, допити не проводилися. ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» є основним конкурентом ТОВ «Дельта Плюс Україна», те що висновок експерта щодо конкуренції між ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «Дельта Плюс Україна» призвело до зменшення прибутку останнього є єдиним доказом заявника. Разом з тим, адвокат зауважує, що переклеювання наліпок з кодами на рукавичках та порушення під час митного оформлення товару є безпідставним.

Представник зазначає, що кожен день який триває арешт майна ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДИНГ» несе збитки, а ніби постраждалий ТОВ «Дельта Плюс Україна» отримає переваги в господарській діяльності, та зауважує що такий стан є вигідним для ТОВ «Дельта Плюс Україна» і робиться все можливе подовження арешту майна.

Представник зазначає, що речі на час досудового розслідування, передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , про що у протоколі проведення обшуку зроблено відповідний запис, та жодна особа не залучена до розслідування у будь-якій якості.

Та зазначає те що, за таких обставин, дванадцять місяців є більш ніж достатнім та розумним строком для того, щоб слідчі змогли пересвідчитися, що вилучене майно не містить інформації яка б мала значення до слідства та що ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» не порушувало закони України, а також що жодних порушень в господарській діяльності ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» не виявлено, та на підставі зазначеного вище, просить клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

05.10.2019 р. представник ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» - ОСОБА_3 подав клопотання про скасування арешту майна та просив його задовольнити, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_6 подав заяву в якій заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна та просив у його задоволенні відмовити, а також просив розглядати клопотання без його участі.

Суд, розглянувши подане клопотання та вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Встановлено, що Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16.01.2019 р. у справі 759/542/19 накладено арешт на товар - картонну коробку в середині якої 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку» та вантажна декларація», пластикові полиці з документами та надписами, а саме: «акти возврата», «приход РЕВ», «PROM UA», «Розетка», картона коробка с 17 прозорими файлами, в середині яких розташовані документи які поміщено в картону коробку та скріплено биркою, 5 костюмів які скріплені биркою, коробку з написом «500 штук» яку скріплено биркою, рукавички з написом OХ-LATEX які скріплено биркою, коробку білого кольору з написом 606 FRAMEB в середині якої розташовано 10 захисних окулярів, яку скріплено биркою, картонну коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514, яку скріплено биркою, картонну коробку з написом «120 par», яку скріплено биркою поліетиленовий пакет в середині якого 10 касок, який скріплено биркою, 10 руковиць з маркуванням, які скріплено биркою, картону коробку з написом «нетканий комбінезон», яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15EITH, відеореєстратор білого кольору DHI-NVR 2108-S2, s/n 4E06ED3PAZ45AFV, прінтер Gprinter чорного кольору S-E160607 A0384 та провід до нього, паперова стрічка з надрукованим штріх кодом «015» та надписом каска будівельна «Reis M 215 WHITE» в кількості 2 штуки, які поміщено до полієтиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки в середині яких рукавиці в кількості 29520 пар, 20 коробок з костюмами в середині яких 800 шт., 35 упаковок з помаранчевими касками тобто 250 касок, 26 коробок з білими касками тобто 276 касок, 118 коробок з комбінезонами, 276 коробок в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів, 93 пари кросівок, 28 коробок з респіраторами всього респіраторів 1100 шт., накладені ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16.01.2019 р. у справі 759/542/19. Зобов`язати слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 негайно повернути вказане майно..
Як вбачається з оглянутих в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження № 0000205, під час досудового розслідування, від потерпілого у кримінальному провадженні ТОВ «Дельта Плюс Україна», до місцевої прокуратури надійшов висновок експерта ОСОБА_7 № 01/11-18 від 20.11.2018 р., згідно якого, враховуючи проведення ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» імпорту засобів індивідуального захисту з порушенням митних правил при оформленні торгово-матеріальних цінностей з підміною кодів УКТ ЗЕД та подальшою реалізацією таких товарів за зниженою ціною на території України, ТОВ «Дельта Плюс Україна» завдані збитки в розмірі 2 935 288,61 грн., що є є особливо великим розміром.

Матеріалами справи встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення данного кримінального правопорушення внесеного в ЄДР за № 0000205, а також відшкодування знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, 10.01.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді від 17.12.2018 р. було проведено обшук в складському приміщенні ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ», що за адресою: м. Київ, віл. Євгена Харченка, 34.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що Святошинським управлінням поліції Головного територіального управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 09.11.2018 р. внесені до ЄДР за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи дослідженні матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000205, а також, відсутність підстав вважати, що арешт, відповідно до ухвали суду від 31.03.2017 р. накладено необґрунтовано та/або відпала потреба у застосуванні такого заходу, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 174 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, яке було накладено ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16.01.2019 р. р. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 09.11.2018 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1