Справа № 202/3905/19
Провадження № 1-кс/202/6509/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 18 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

12 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 червня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з жовтня по грудень 2011 року та з січня по грудень 2012 року завищено обсяг заборгованості із різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася та поставлялася населенню на загальну суму 86 780 808,08 грн., причиною чого є включення до фактичних витрат з надання послуг населенню нормативних втрат теплової енергії, визначених з урахуванням вартості природного газу за цінами, встановленими для інших споживачів, а не для групи споживачів «населення», що призвело до зайвого отримання субвенції на покриття заборгованості в тарифах.

Кримінальне провадження розпочато на підставі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 ревізії фінансово-господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, для проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій, які знаходяться у розпорядженні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого ОСОБА_3 , не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 від 18 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 від 18 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у розпорядженні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-розрахунків заборгованості з різниці в тарифах № 1, 2, 3 за жовтень грудень 2011 р., січень-грудень 2012 р.;

-рішення міської робочої групи про затвердження тарифів на теплову енергію для МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» за жовтень-грудень 2011 р., січень-грудень-2012 р.;
-виписки з банку та облікові регістри, в яких відображене отримання бюджетних коштів на покриття заборгованості з різниці тарифах;
-договори про організацію взаєморозрахунків з додатковими угодами;
-головної книги за 2011-2012 рр.;
-статистичні форми № 1-теп, № 1-С за 2011-2012 рр.;
-первинні та облікові документи, в яких відображені придбання та використання природного газу (договори, акти, рахунки-фактури, інформація щодо кількості використаного природного газу для виробництва теплової енергії населення та ін.);
-інформація про розподіл теплової енергії по категоріям споживачів жовтень-грудень 2011 р.,січень-грудень 2012 р.;
-статут МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з новими редакціями, якщо такі були.
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 12 липня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1