Справа № № 585/4427/19
Номер провадження 1-кс/585/1493/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
27 листопада 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділах,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, з якого вбачається, що 15.12.2016 р. до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення з УСБУ в Сумській області про отримання інформації щодо можливого вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

За змістом вказаного повідомлення встановлено, що 28.04.2016 р. ОСОБА_4 було придбано майно Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У подальшому 05.05.2016 р. на підставі вказаного договору державним реєстратором ОСОБА_6 було проведено «Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи» (зміна складу засновників). Номер реєстраційної дії 8001399.

28.03.2016 р. за заявою попереднього голови фермерського господарства ОСОБА_7 проведена «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (зміна місця знаходження юридичної особи). Номер реєстраційної дії 7001399.

Відповідно до постанови Харківського апеляційного суду від 28.07.2016 р. відділ державної реєстрації Роменської райдержадміністрації зобов`язано внести до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис про скасування реєстраційних записів від 28.09.2015 р. у реєстраційній справі Фермерського господарства « ОСОБА_8 ».

Поряд з цим 26.08.2016 р. начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся до Харківського апеляційного суду для отримання роз`яснень щодо виконання рішення суду, оскільки після 28.09.2015 р. в реєстраційній справі Фермерського господарства « ОСОБА_8 » проведено ще дві реєстраційні дії, рішення про скасування яких судом не прийнято.

Станом на 19.10.2016 р. відомості по реєстраційним діям номер 7001399 від 28.03.2016 р. та номер 8001399 від 05.05.2016 р. у Єдиному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із реєстру видалені.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0001392 від 15.12.2016 р., за ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 14.08.2017 р. передана до ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку зі зміною місця знаходження юридичної особи.

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до паперових та електронних документів, які знаходяться в реєстраційній справі Фермерського господарства « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ) та в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для ознайомлення з ними, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) та виготовити з них копії, з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

За запитом отримати копії реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_5 » не представилось за можливе та згідно із відповіддю, отриманою з ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 347/03.02.02-06 від 01.11.2019 р., відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_1 не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

У даному випадку 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачаються можливі протиправні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , і даний вид заходів забезпечення кримінального провадження допускається при розслідування кримінальних правопорушень будь якого ступеню тяжкості в тому числі тяжкого, до яких відноситься ч. 2 ст. 3611 КК України; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються вчинення реєстраційних дій щодо Фермерського господарства « ОСОБА_5 », при цьому доступ до документів не перешкоджатиме діяльності як даного підприємства так й інших фізичних чи юридичних осіб, і потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи працівників вказаного суб`єкту господарювання та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх; 3) в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість відповісти на питання щодо того чи вчинено злочин, якщо так, то ким саме, у який час.

Вказані документи не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить персональні дані осіб - працівників Фермерського господарства « ОСОБА_5 », що знаходиться в базі персональних даних ІНФОРМАЦІЯ_1 як їх прямого чи опосередкованого володільця.

Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у даному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділах, тому необхідно отримати до них доступ.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.10).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.13). Заперечень щодо доступу до майна не надали, обставин щодо перешкоджання нормальній роботі власника документів у зв`язку з вилученням документів не повідомили.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0001392 від 15.12.2016 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що листом заст. начальника Управління БКОЗ УСБУ у Сумській області від 30.11.2016 року № 1/3281 повідомлено прокуратуру Сумської області щодо вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (а.с. 7).

До матеріалів клопотання також додано рапорт начальника 1-го сектору відділу БКОЗ УСБУ у Сумській області від 30.11.2016 року про виявлення кримінального правопорушення в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, що місять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України (а.с.8).

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2019 року щодо надання копій з реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_8 », відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної служби здійснюється на підставі узвали слідчого судді в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним законодавством (а.с.9).

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 , доведено, що документи реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_8 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділах, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, для ознайомлення з ними з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділах, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в її структурних підрозділах, а саме: до паперових та електронних документів, які знаходяться в реєстраційній справі Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), та в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для ознайомлення з ними, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) та виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1