СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/953/19
Номер провадження 1-кс/547/235/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000316 від 18.10.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
24.10.2019 слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з Начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000316 від 18.10.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію:
?про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 12.10.2019 по 13.10.2019;
?про те, яка сума грошей була перерахована з 12.10.2019 по 13.10.2019 на карту НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані (зняті) гроші 12.10.2019 та 13.10.2019 з картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?фото та відео (у разі наявності) із камер банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , де 12.10.2019 були зняті грошові кошти з картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Та надати можливість СВ Семенівського відділення поліції Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Семенівського відділення поліції Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Семенівського відділення поліції Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання обґрунтовано тим, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про та рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману отримала кредитні позики на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому їх зняла, шляхом отримання фото та відео із камер банкомату.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та доступна лише у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, банк був повідомлений належним чином, заяви про розгляд клопотання за його відсутності не подав. Вказане не перешкоджає розгляду клопотання слідчого.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, пояснив, що роздруки, котрі потерпілий отримав у ІНФОРМАЦІЯ_1 , не вказують на осіб, які переказували кошти на картковий рахунок потерпілого. Є даніпро місце зняття кошті у банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому банк може надати відео та фото таких осіб.
Потерпілий ОСОБА_9 клопотання підтримав, вказав, що загубив телефон і банківську карту. Коли відновив номер, то отримав СМС-повідолення про надходження та зняття коштів з його карти невідомими особами. Банкомат BRAHCH100160 226 це банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вислухавши слідчого і потерпілого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
Відомості про злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 18.10.2019 за № 0000316, фабула: 12.10.2019 в смт. Семенівка Семенівського району, невстановлена особа, заволоділа особистими даними ОСОБА_4 та отримала кредитні позики на його ім`я і зняла грошові кошти.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.10.2019, він 12.10.2019 згубив свій мобільний телефон, під чохлом якого була картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . 17.10.2019 ОСОБА_4 відновив свій абонентський номер телефону і через деякий час йому почали приходити смс-повідомлення про те, що на його ім`я оформленні онлайн позики (кредити), які в подальшому були зняті в банкоматі по АДРЕСА_2 , а саме 12.10.2019 у сумі 2900 грн. та з банкоматі BRAHCH100160 226 трьома платежами по 2000 грн. кожен.
При роздруківці виписки по своїй карті, ОСОБА_4 виявив надходження грошових коштів 12.10.2019 на суму 3000 грн., 13.10.2019 на суму 1000 та 5000 грн.
Відповідно до довідки № JI52I01MMI5BRL59 від 17.10.2019 у період з 13.10.2019 по 15.10.2019 на картоковий рахунок НОМЕР_4 було перераховано та знято грошові кошти у сумі 1000,00 грн., 2900,00 грн., 3000,00 грн. та 5000,00 грн.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (передбачених ст. 91 КПК України), за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, роблю висновок, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи обґрунтовано перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для можливості встановлення обставин у кримінальному провадженні, а, відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Ураховуючи зазначене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та містять інформацію:
?про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 12.10.2019 по 13.10.2019;
?про те, яка сума грошей та від якої особи була перерахована з 12.10.2019 по 13.10.2019 включно на карту НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані (зняті) гроші 12.10.2019 та 13.10.2019 з картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?фото та відео (у разі наявності) із камер банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , де 12.10.2019 були зняті грошові кошти з картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Надати можливість згаданим особам зробити копії речей та документів (у тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 15.11.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1