Провадження № 1-кс/161/6548/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 07 серпня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тютюнові вироби в кількості 15980 пачок, вилучених в ході огляду від 01.08.2019, з них: 1000 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Оригінал» без марок акцизного податку; 5500 пачок тютюнових виробів марки «Марвел червоні супер слім» без марок акцизного податку; 2000 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Ментол супер слімс» без марок акцизного податку; 6980 пачок тютюнових виробів марки «НЗ голд супер слім» без марок акцизного податку; 500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент супер слім» без марок акцизного податку.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 01.08.2019 під час проведення огляду в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000048, тому старший слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, також, постановою старшого слідчого від 02 серпня 2019 року вищевказане майно визнане речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби в кількості 15980 пачок, вилучених в ході огляду від 01.08.2019, з них: 1000 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Оригінал» без марок акцизного податку; 5500 пачок тютюнових виробів марки «Марвел червоні супер слім» без марок акцизного податку; 2000 пачок тютюнових виробів марки «Марвел Ментол супер слімс» без марок акцизного податку; 6980 пачок тютюнових виробів марки «НЗ голд супер слім» без марок акцизного податку; 500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент супер слім» без марок акцизного податку.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1