печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.
27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директора
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрами зазначених осіб виділені в окреме провадження.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні, зазначених епізодів злочинної діяльності, ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_4 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_4 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.
План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.
В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб`єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.
Отримані таким чином кошти в кінцевому результаті перераховувались на рахунки офшорних компаній в республіці Панама, Австрії, Віргінських островах, Кіпрі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_4 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 належало 40,2247%, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 10%.
Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отже, фактично, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.
При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке на 100 % належить ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належало 99% статутного капіталу.
Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.
Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника голови Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.
Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .
Всі вищезазначені товариства-боржники не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.
Під час розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_11 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на прохання службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації.
Так, кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, по яким станом на даний час обліковується заборгованість, а саме:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - 201 000 000 грн.;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » - 105 000 000 грн.;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 117 000 000 грн.;
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » - 100 000 000 грн.;
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » - 142 000 000 грн.;
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - 202 500 000 грн.;
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - 84 млн грн.;
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - 102 500 000 грн.;
9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 - 170 000 000 грн.;
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - 170 000 000 грн.;
11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - 178 500 000 грн.;
12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » - на 200 300 000 грн.;
13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - 120 млн. грн
14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - 200 000 000 грн.;
15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » - 205 000 000 грн.;
16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - 165 000 000 грн.;
17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - 179 000 000 грн.;
18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - 150 494 594, 52 коп. 5 млн 7000 дол.
19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - 145 000 000 грн.;
20) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » - 162 000 000 грн.;
21) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » - 115 000 000 грн.;
22) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » - 80 000 000 грн.;
23) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » - 202 500 000 грн.;
24) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » - 163 000 000 грн.;
25) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » - 85 000 000 грн.;
26) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » - 32 000 000 грн.
Всього службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.
Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 було погоджено та видано 13 кредитів, за якими станом на даний час обліковано заборгованість, а саме:
1) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 - 65 000 000 грн.;
2) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 - 110000000 грн.;
3) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 - 137 000 000 грн.;
4) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 - 370 124 128, 84 грн.;
5) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 - 33 000 000 грн.;
6) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 - 394 145 606, 50 грн.;
7) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 - 218 617 634 грн.;
8) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 - 140 578 845 грн.;
9) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 - 10000000 грн.;
10) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 - 58 931 658,43 грн.;
11) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 - 139 000 000 грн.;
12) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 - 138 500 000 грн.;
13) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 - 135 000 000 грн.
На загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.
Відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.
Стороною обвинувачення встановлено, що розтрата грошових коштів зазначених банківських установ відбувалась шляхом безпідставного погодження та видачі багатомільйонних кредитних угод афілійованим власнику юридичним особам та подальшого зняття готівки юридичними та фізичними особами через каси ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , Криворізького та Севастопольського регіональних управлінь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, у ході проведеного слідства стороною обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/54311/18-к від 09.11.18 отримано тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передані до архіву ІНФОРМАЦІЯ_50 .
За результатами проведеного доступу отримано документи згідно яких, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ») з рахунку № НОМЕР_24 протягом 2013 року знято грошові кошти в сумах 435 000 грн., 4 326 000 грн., 3 500 000 грн., 1 500 000 грн., 1 236 438 грн., 3 000 000 грн., з рахунку № НОМЕР_25 - 1 000 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з рахунку № НОМЕР_27 знято 339 470 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) з рахунку № НОМЕР_29 знято 200 200 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) з рахунку № НОМЕР_31 знято 143 700 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) з рахунку № НОМЕР_33 знято 689 766 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) з рахунку № НОМЕР_35 знято 1 437 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) з рахунку № НОМЕР_37 знято 220 500 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) з рахунку № НОМЕР_39 знято 548 310 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) з рахунку № НОМЕР_41 знято 409 600 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) з рахунку № НОМЕР_43 знято 182 760 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_44 ) з рахунку № НОМЕР_45 знято 424 050 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) з рахунку № НОМЕР_47 знято 773 000 грн., 550 469 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) з рахунку № НОМЕР_49 знято 945 237 грн., 2 335 755 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) з рахунку № НОМЕР_39 знято 371 000 грн.
Грошові кошти від імені наведених підприємств з рахунків знімались їх представниками - фізичними особами.
При цьому, грошові кошти з рахунків кількох підприємств отримувались одними і тими ж особами. Крім того, документи на видачу коштів також підписувались одними і тими ж посадовими особами банківської установи.
Аналогічно, рядом фізичних осіб знімались грошові кошти у великих сумах, зокрема, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами.
При цьому, дані про внесення грошових коштів вказаними особами на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні, більшість з них є особами віком понад 50-60 років.
Сторона обвинувачення має обґрунтовані підозри вважати, що таким чином з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виводились грошові кошти з метою їх розкрадання.
Деякі з грошових чеків, чи інших платіжних документів взагалі не місять підписів осіб, які отримували грошові кошти.
Систематичне зняття коштів у великих сумах відбувалося через наступні каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- каса Дніпропетровського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_50 ;
- каса Криворізького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_51 ;
- каса Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_50 ;
- каса Глибочицького відділення Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_52 ;
- каса Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_53 .
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації та документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по касах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки дослідивши їх можливо встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов`язань і т.п.), перераховували кошти для подальшого їх зняття через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причини купівлі товариств та подальшої реалізації частки в статутному капіталі за значно меншими сумами, використання юридичних та фізичних осіб для здійснення своєї злочинної діяльності.
Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.
Відповідно до листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_66 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 234 від 26.03.19, після 01.06.19 для отримання інформації щодо руху коштів суб`єктів господарювання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно звертатись безпосередньо до ФГВФО.
Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_23 , прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме, до інформації та документів, що відображають рух коштів у касах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) за період з 01.01.2012 по 01.06.2014 по рахунках № НОМЕР_50 (каса Дніпропетровського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_51 (каса Криворізького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_50 (каса Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_52 (каса Глибочицького відділення Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_53 (каса Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у форматі Excel документи дня з повною розгорнутою інформацією по вказаних рахунках з дебетом і кредитом по кожному рахунку в одному файлі, а також виписки по вказаних рахунках у форматі операційного дня банку з вхідним і вихідним сальдо, залишками, призначенням платежу, даними платників та отримувачів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48597/19-к
Прим.2 Прокурору: ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 16.09.2019 р.