Справа № 522/8771/19
Провадження № 1-кс/522/9984/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002669 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2019 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб, які 21.05.2019 приблизно о 22:00 години, перебуваючи за адресою: м. Одеса, пров. Газовий 4а, відкрито, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого в момент заподіяння, з автомобіля марки «Фольксваген Тігуан» д/н НОМЕР_1 , викрали грошові кошти в розмірі 522 249 гривень.

23.05.2019 гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було добровільно видано грошові кошти у сумі 10 000 тис. доларів США (купюрами по 100 США):

- 100 купюр номіналом по 100 доларів США, HB 95823488 Q; KL 59869805 B; HL 51991391 G; KG 48478979 A; KK 39338714 C; KD 38113120 A; DF 67155247 A; DF 67155247 A; FF 14457688 A; BB 72507174 B; HB 49894949 K; LB 41050380 C; LF 67740958 I; LB 07774569 P; LB 04994117 P; MN 34335686 A; MB 39926588 C; MG 12582682 A; MB 53550184M; MK 75137419 A; LL B95670097 F; HJ 47216981 A; HB 18901557 H; HC 71980524 A; KB 42347371N; KB 39928658 J; HB 56839259 J; KB 82137687 J; KB 54900558 B; HB 94555218 I; KL 89828562 B; HF 57865182 E; KB 93939003 K; KG 29842288 B; KB 32051824 R; KB 52248513 L; KF 54825393 B; HB 02343733 C; KB 78303198 A; HL 56539127 D; KB 80344445 J; KB 94638866 M; KB 69723006 K; KL 14002417 C; KB 96073532 J; KL14002435 C; KB 34004054 A; KB 59726216 A; KG 05711045 B; HJ 69087917 A; HG 93006042 B; HL 06763931 G; KB 45077660 L; KF 09793738 C; KB 38212130 R; KG 46940304 A; HR 41288197 K; HD 25875960 B; KB 48142721 D; KB 69698254 B; HB 61134233 P; HB 54979312 B; KB 56507726 B; BG 29421880 A; FB51443735 A; HA98992635 A; HB70199943 K; CL 09670413 B; HA 28552003 B; FL 44405267 B; HF 27334586 C; KK 93385082 B; KK 57131459A; KL 16703586 C;LF 87659265 E; MB 18604072 M; MG 67218774 A; MI 03443150 A; JE 11316267 A; LB 36476491 L; KB 42439449 G; KB 90602518 N; KL 06886573 A; KB 51916205 Q; HK 24213288 B; KB 32533633 K; HB 98421595 I; KE 75254632 A; KA 68986609 A; HB 47164074 K; KE 37735839 B; FK 43369197 B; FG 82427304 A; FB 23391477 B; AD 13479676 B; DG 53535834 A; DB 18452270 D; HB 46451332 P; AB 22555642 X; KB 13978624 D;

23.05.2019 року слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 вищезазначені грошові кошти у сумі 10 000 тис. доларів США, були оглянуті протоколом огляду місце події та визнання і приєднання до провадження як речових доказів у присутності двох понятих та особи яка їх видала гр. ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти, можливо належать іншої особи, яка на даний час не встановлена у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вході досудового розслідування необхідно виконати інші слідчих діях, для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою подальшого експертного дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення речових доказів в подальшому вважаю за необхідне накласти на грошові кошти в сумі 10 000 тис. доларів США арешт.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження майна, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Враховуючи те, що вищевказані речі, що добровільно видані гр. ОСОБА_6 від 22.05.2019, мають значення речових доказів в межах кримінального провадження, а також беручи до уваги, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведені ряду слідчих дій з вказаними речами, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна, будуть створені можливості для його знищення, або переховування.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на добровільно виданні гр. ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 10000 тисяч доларів США. ( купюрами по 100 дол. США):

- 100 купюр номіналом по 100 доларів США, HB 95823488 Q; KL 59869805 B; HL 51991391 G; KG 48478979 A; KK 39338714 C; KD 38113120 A; DF 67155247 A; DF 67155247 A; FF 14457688 A; BB 72507174 B; HB 49894949 K; LB 41050380 C; LF 67740958 I; LB 07774569 P; LB 04994117 P; MN 34335686 A; MB 39926588 C; MG 12582682 A; MB 53550184M; MK 75137419 A; LL B95670097 F; HJ 47216981 A; HB 18901557 H; HC 71980524 A; KB 42347371N; KB 39928658 J; HB 56839259 J; KB 82137687 J; KB 54900558 B; HB 94555218 I; KL 89828562 B; HF 57865182 E; KB 93939003 K; KG 29842288 B; KB 32051824 R; KB 52248513 L; KF 54825393 B; HB 02343733 C; KB 78303198 A; HL 56539127 D; KB 80344445 J; KB 94638866 M; KB 69723006 K; KL 14002417 C; KB 96073532 J; KL14002435 C; KB 34004054 A; KB 59726216 A; KG 05711045 B; HJ 69087917 A; HG 93006042 B; HL 06763931 G; KB 45077660 L; KF 09793738 C; KB 38212130 R; KG 46940304 A; HR 41288197 K; HD 25875960 B; KB 48142721 D; KB 69698254 B; HB 61134233 P; HB 54979312 B; KB 56507726 B; BG 29421880 A; FB51443735 A; HA98992635 A; HB70199943 K; CL 09670413 B; HA 28552003 B; FL 44405267 B; HF 27334586 C; KK 93385082 B; KK 57131459A; KL 16703586 C; LF 87659265 E; MB 18604072 M; MG 67218774 A; MI 03443150 A; JE 11316267 A; LB 36476491 L; KB 42439449 G; KB 90602518 N; KL 06886573 A; KB 51916205 Q; HK 24213288 B; KB 32533633 K; HB 98421595 I; KE 75254632 A; KA 68986609 A; HB 47164074 K; KE 37735839 B; FK 43369197 B; FG 82427304 A; FB 23391477 B; AD 13479676 B; DG 53535834 A; DB 18452270 D; HB 46451332 P; AB 22555642 X; KB 13978624 D.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.06.2019