Справа № 524/5996/19
Провадження № 1-кс/524/4781/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002612 від 31.07.2019 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002612 від 31.07.2019 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 С
На обґрунтування клопотання зазначає, що до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на території м. Кременчука, здійснюється незаконна діяльність гральних закладів, зокрема у приміщенні по АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 13.11.2019 року за ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 30.10.2019 року проведено обшук у гральному закладі за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 20, в якому здійснюється діяльність ТОВ «Космолот».

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, документи, ТМЦ та матеріальні носії інформації:

-Комп`ютерні монітори з наступними номерами: 00018034, 00018021, 00018023, 00018022, 00018035, 00014580, 00018033, 00018029, 00018031, 00018030, 00018016, 00018015, 00018024, 00018027, 00018019, 00018028, 00018012, 00014616, 00018018, 00018013, 00018020, 00018017, 00014851, 00018014, 00018025, 00018026, 00014583, 00720377, загальна кількість 28 шт.;

-Системні блоки з наступними номерами: 01017945, 01017961, 01017967, 01017947, 01017948, 01018208, 01017960, 01017964, 01017952, 01017956, 01017958, 01017966, 01017965, 01017951, 01017950, 01017962, 01017955, 01017963, 01018164, 01017949, 01018177, 01017988, 01017973, 01017946, 01017953, 01017954, 01012880, 01017944, 01017942 - загальна кількість 29 шт.;

-Клавіатури у кількості 28 шт. без номерів;

-Комп`ютерні мишки у кількості 28 шт. без номерів;

-Вай-фай роутер марки «TP-LINK» серійний номер 817 у кількості 1 шт.;

-Свіч комутатори марки/серійні номери: ТР-Link моделі TL-SF1008D, з номерами 04003995, 04003998, 04003996, 04003994, 04003999, 04004000 - загальна кількість 6 шт.;

-Принтер для роздруківки чеків Xprinter XP-Q200, з номером 06001022, у кількості 1 шт.;

-Пристрій для перевірки грошових коштів марки Delux, з номером 90003002, в кількості 1 шт.;

-Грошові кошти в сумі 4 450 гривень;

-Мобільний телефон марки Samsung імеі НОМЕР_1 , в кількості 1 шт.;

-Сім картка «Київстар» з номером НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.;

-Документи: книга відгуків пропозицій 1 шт., журнал обліку вогнегасників 1 шт., журнал реєстрації перевірок 1 шт., виписки з реєстру юридичних осіб 2 арк., відомість видачі бейджів 1 арк. папка з написом «№403» 1 шт., ксерокопії паспортів 6 арк., копії документів договору суборенди, виписки Верховної ради України копії документів ТОВ «Лото-Плюс», копія програми відповідального відношення до ігор, копія Київської незалежної судово-експертної установи, скретч картки «Київстар» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , умови проведення державної грошової лотереї «Лото Плюс», посвідчення ТОВ «МСЛ» №МСЛ-CL-0692, сертифікат відповідності, ліцензійний договір ТОВ «Космолот» з ТОВ «Лото-Плюс» від 27.06.2019 року, договір передоручення № 1П 27-06-2019, висновок експертного дослідження № 17926/18-35 від 25.02.2019 року.

Вищевказані вилучені речі (комп`ютерна техніка та ін.) підшукані, виготовлені, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом, мають значення для кримінального провадження, яке підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами та в установленому законом порядку 13.11.2019 року постановою слідчого визнано речовими доказами.

Вчинення кримінального правопорушення підтверджується показами свідків, які будучи допитаними в ході досудового слідства, засвідчили, що вони особисто займаються азартними іграми, вказали адреси надання послуг такого бізнесу, а також стали очевидцями проведення слідчої дії обшук, в ході якого було зафіксовано факт проведення азартних ігор.

Таким чином, в гральному залі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленими особами під виглядом здійснення господарської діяльності пов`язаної із розповсюдженням лотерейних білетів, організовано надання послуг у сфері грального бізнесу, а саме діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах та комп`ютерних симуляторах.

Вилучені системні блоки персональних комп`ютерів містять програмне забезпечення, яке в сукупності з моніторами, клавіатурою, мишками, вай-фай роутерами, відеореєстраторами, жорсткими дисками відтворюють ігрові алгоритми. Грошові кошти були здобуті у ході здійснення злочинної діяльності. Вилучені документи, ймовірно були отримані для удавання легітимності гральному закладу.

Перелічені речі, предмети, копії документів, грошові кошти, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, що містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, а тому для запобігання можливості їх приховування, відчуження, забезпечення виконання можливого покарання у кримінальному провадженні, та своєчасності виконання необхідних слідчих дій з даним речами виникла необхідність у накладені на них арешту. На даний час доказів належності вилученого майна ТОВ «Лото-плюс» немає.

Після проведення обшуку, речі які були виявлені та вилучені вважаються тимчасово вилученим майном, питання про яке повинно бути вирішено, шляхом його арешту або повернення.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має значення для кримінального провадження і підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що необхідно призначити комп`ютерно-технічну експертизу з метою встановлення програмного забезпечення, яке використовувалось для проведення азартних ігор. Заперечував проти повернення комп`ютерних мишок, моніторів, клавіатур, оскільки це майно разом із системними блоками використовувалось як гральний пристрій.
Представник власника майна ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснила, що виявлена техніка використовувалася для розповсюдження лотерейних білетів національної лотереї «Грошова лотерея «Золота підкова». На підтвердження надала акт приймання-передачі прав від 01.07.2019 року до Ліцензійного договору № 27-06-2019 від 27.06.2019 року, укладений між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс».

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_7 та представника власника майна ОСОБА_3 , слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 30.10.2019 року 13.11.2019 року проведено обшук у гральному закладі за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 20, в якому здійснюється діяльність ТОВ «Космолот».
Таким чином,
-Комп`ютерні монітори з наступними номерами: 00018034, 00018021, 00018023, 00018022, 00018035, 00014580, 00018033, 00018029, 00018031, 00018030, 00018016, 00018015, 00018024, 00018027, 00018019, 00018028, 00018012, 00014616, 00018018, 00018013, 00018020, 00018017, 00014851, 00018014, 00018025, 00018026, 00014583, 00720377, загальна кількість 28 шт.;

-Системні блоки з наступними номерами: 01017945, 01017961, 01017967, 01017947, 01017948, 01018208, 01017960, 01017964, 01017952, 01017956, 01017958, 01017966, 01017965, 01017951, 01017950, 01017962, 01017955, 01017963, 01018164, 01017949, 01018177, 01017988, 01017973, 01017946, 01017953, 01017954, 01012880, 01017944, 01017942 - загальна кількість 29 шт.;

-Клавіатури у кількості 28 шт. без номерів;

-Комп`ютерні мишки у кількості 28 шт. без номерів;

-Вай-фай роутер марки «TP-LINK» серійний номер 817 у кількості 1 шт.;

-Свіч комутатори марки/серійні номери: ТР-Link моделі TL-SF1008D, з номерами 04003995, 04003998, 04003996, 04003994, 04003999, 04004000 - загальна кількість 6 шт.;

-Принтер для роздруківки чеків Xprinter XP-Q200, з номером 06001022, у кількості 1 шт.;

-Пристрій для перевірки грошових коштів марки Delux, з номером 90003002, в кількості 1 шт.;

-Грошові кошти в сумі 4 450 гривень;

-Мобільний телефон марки Samsung імеі НОМЕР_1 , в кількості 1 шт.;

-Сім картка «Київстар» з номером НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.;

-Документи: книга відгуків пропозицій 1 шт., журнал обліку вогнегасників 1 шт., журнал реєстрації перевірок 1 шт., виписки з реєстру юридичних осіб 2 арк., відомість видачі бейджів 1 арк. папка з написом «№403» 1 шт., ксерокопії паспортів 6 арк., копії документів договору суборенди, виписки Верховної ради України копії документів ТОВ «Лото-Плюс», копія програми відповідального відношення до ігор, копія Київської незалежної судово-експертної установи, скретч картки «Київстар» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , умови проведення державної грошової лотереї «Лото Плюс», посвідчення ТОВ «МСЛ» №МСЛ-CL-0692, сертифікат відповідності, ліцензійний договір ТОВ «Космолот» з ТОВ «Лото-Плюс» від 27.06.2019 року, договір передоручення № 1П 27-06-2019, висновок експертного дослідження № 17926/18-35 від 25.02.2019 року,

у кримінальному провадженні є речовими доказами, які тимчасово вилучені та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.

Слідчому судді не було надано доказів того, що власником або володільцем вилученого майна є ТОВ «Лото-плюс». Копія ліцензійного договору № 27-06-2019 від 27.06.2019 року, укладений між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Лото-плюс» належно не завірена; з тексту цього договору не можна зробити висновок, що у приміщенні за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 20, ТОВ «Лото-плюс» здійснює розповсюдження білетів національної лотереї.

З метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно накласти арешт на дане майно.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002612 від 31.07.2019 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 20, майно:

-Комп`ютерні монітори з наступними номерами: 00018034, 00018021, 00018023, 00018022, 00018035, 00014580, 00018033, 00018029, 00018031, 00018030, 00018016, 00018015, 00018024, 00018027, 00018019, 00018028, 00018012, 00014616, 00018018, 00018013, 00018020, 00018017, 00014851, 00018014, 00018025, 00018026, 00014583, 00720377, загальна кількість 28 шт.;

-Системні блоки з наступними номерами: 01017945, 01017961, 01017967, 01017947, 01017948, 01018208, 01017960, 01017964, 01017952, 01017956, 01017958, 01017966, 01017965, 01017951, 01017950, 01017962, 01017955, 01017963, 01018164, 01017949, 01018177, 01017988, 01017973, 01017946, 01017953, 01017954, 01012880, 01017944, 01017942 - загальна кількість 29 шт.;

-Клавіатури у кількості 28 шт. без номерів;

-Комп`ютерні мишки у кількості 28 шт. без номерів;

-Вай-фай роутер марки «TP-LINK» серійний номер 817 у кількості 1 шт.;

-Свіч комутатори марки/серійні номери: ТР-Link моделі TL-SF1008D, з номерами 04003995, 04003998, 04003996, 04003994, 04003999, 04004000 - загальна кількість 6 шт.;

-Принтер для роздруківки чеків Xprinter XP-Q200, з номером 06001022, у кількості 1 шт.;

-Пристрій для перевірки грошових коштів марки Delux, з номером 90003002, в кількості 1 шт.;

-Грошові кошти в сумі 4 450 гривень;

-Мобільний телефон марки Samsung імеі НОМЕР_1 , в кількості 1 шт.;

-Сім картка «Київстар» з номером НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.;

-Документи: книга відгуків пропозицій 1 шт., журнал обліку вогнегасників 1 шт., журнал реєстрації перевірок 1 шт., виписки з реєстру юридичних осіб 2 арк., відомість видачі бейджів 1 арк. папка з написом «№403» 1 шт., ксерокопії паспортів 6 арк., копії документів договору суборенди, виписки Верховної ради України копії документів ТОВ «Лото-Плюс», копія програми відповідального відношення до ігор, копія Київської незалежної судово-експертної установи, скретч картки «Київстар» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , умови проведення державної грошової лотереї «Лото Плюс», посвідчення ТОВ «МСЛ» №МСЛ-CL-0692, сертифікат відповідності, ліцензійний договір ТОВ «Космолот» з ТОВ «Лото-Плюс» від 27.06.2019 року, договір передоручення № 1П 27-06-2019, висновок експертного дослідження № 17926/18-35 від 25.02.2019 року.

Заборонити відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вищевказане майно, так як це може призвести до втрати або пошкодження відповідного майна, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Повний текст ухвали буде проголошено 20.11.2019 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя