УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУНП в м.Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №002898 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в м.Києві ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №002898 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 25 січня 2018 року за адресою: м.Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 327 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 16 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 617 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

30 січня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 15 534 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

14 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 12 136 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

01 березня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 9541 гривня, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул.Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул.Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

29 січня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 13034 гривень, чим заподіяла останній майнової шкоди на вищевказану суму.

14 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 5904 гривні, чим заподіяла останній майнової шкоди на вищевказану суму.

19 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б. офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 9780 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

01 березня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 9541 гривня, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

З показань потерпілих та наданих до них документів установлено, що невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ «Ворк Інвест» в особі директора ОСОБА_18 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в середині квітня 2018 року з офісу за місцем роботи за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку липня 2018 року по кінець серпня 2018 року невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК» в особі директора ОСОБА_19 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці серпня 2018 року з офісного приміщення за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

Також в ході досудового розслідування, встановлені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по кінець січня 2019 року протизаконних дій, а саме: укладення договорів, нібито, від імені директора ТОВ «Стафф ЕУ» в особі директора ОСОБА_20 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці січня 2019 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

З метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, використовувалися юридичні особи ТОВ «Ворк Інвест» (), ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК» (), ТОВ «Стафф ЕУ» ().

З дня початку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0002898, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_21 ;

- допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_22 ;

- допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_23 ;

- допитний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_24 ;

- допитний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_25 ;

- допитний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_26 ;

- допитний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_27 ;

- допитний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_28 ;

- проведено виїмки копій реєстраційних справ ТОВ «Ворк Інвест» (), ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК» (), ТОВ «Стафф ЕУ» ();

- проведено виїмку документів щодо відкриття банківських рахунків та руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Ворк Інвест», ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК», ТОВ «Стафф ЕУ».

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні слідчі та процесуальні дії раніше є те, що до 11.07.2019 досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні проводилося у іншому органі досудового розслідування - слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, велика кількість потерпілих осіб від вчинених кримінальних правопорушень, а також проживання даних осіб у різних регіонах України, великий обсяг процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних (розшукових) дій, які необхідно провести, а саме:

- допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_29 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_29 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_30 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_30 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_31 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_31 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_32 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_32 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_33 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_33 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_34 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_35 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_35 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_36 ,;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_37 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_38 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілої ОСОБА_39 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_40 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_40 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_41 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілої ОСОБА_42 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілої ОСОБА_42 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілої ОСОБА_43 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілої ОСОБА_43 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_44 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_44 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілої ОСОБА_45 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілої ОСОБА_45 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_46 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_46 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_47 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_47 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_22 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_22 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_48 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_24 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_25 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_49 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_49 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_50 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_50 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_51 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_51 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_52 ;

-провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_52 ;

-допитати про обставини вчиненого кримінального правопорушення в якості потерпілого ОСОБА_53 ;

провести впізнання по фото-зображеннях осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за участю потерпілого ОСОБА_54 .

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.09.2019, однак для проведення та завершення процесуальних дій необхідний ще не менше як чотиримісячний строк, який буде достатній для потреб досудового розслідування, тобто до 30.01.2020.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що для виконання зазначених процесуальних, слідчих (розшукових) дій необхідно строк не менше чотирьох місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №002898 від 30.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на вказаний строк.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить , зокрема, вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження №0002898 від 30.03.2018 року розслідується за ч.3 ст.190 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Так, станом на день звернення до суду з зазначеним клопотання, проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, які зазначені у клопотанні, зокрема провести допити потерпілих та впізнання за фотознімками. Крім того, слідчим суддею враховується, що завершити досудове розслідування раніше не виявилось можливим з об`єктивних причин з огляду на велику кількість послідовних слідчих та процесуальних дій, які були здійснені у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0002898 від 30.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в м.Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002898 від 30.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002898 від 30.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 30.01.2020.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1