Номер провадження:1-кс/521/5803/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 за кримінальним провадженням № 0000047 від 22.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, СВ Малиновського ВП в м. Одесі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 22.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб займаються незаконною реалізацією фальсифікованої продукції з використанням товарів із зареєстрованими торгівельними знаками без згоди на те власника знаків чим спричиняють шкоду в особливо великих розмірах.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником багатьох торгівельних знаків, які використовуються при виробництві алкогольної продукції, зокрема торгівельної марки «HILSINKI», є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15.11.2006 року, строком дії до 04.11.2024 року.

Так, представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час моніторингу ринку встановлено, що в м. Одеса та в Одеській області, в одній з торгівельних мереж, яка зазначена в протоколі допиту представника потерпілого, пропонується до продажу та незаконно реалізується алкогольна продукція торгівельної марки «HILSINKI».

Компанія не надавала будь-яким особам крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України права на використання власної торгівельної марки шляхом нанесення їх на будь-який товар, зберігання такого товару з метою пропонування до продажу, пропонування його для продажу та продаж.

Окрім того, встановлено, що громадянином ОСОБА_3 , 14.05.2019 року було добровільно видано алкогольну продукцію, яку він придбав в торгівельній мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку вказує представник потерпілого у своєму допиті, як на таку, що реалізує продукцію з незаконним використанням торгівельної марки «HELSINKI», а саме: 2 скляні пляшки горілки «Helsinki Vodka Blue Edition», об`ємом 0, 5 літра кожна.

Відповідно до висновку судового експерта позначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке нанесено на продукцію, що 14.05.2019 року була добровільно видана громадянином ОСОБА_3 , тотожне за фонетичними, та семантичними ознаками зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , а за графічними ознаками схоже настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 права на які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що імпортером (отримувачем) продукції виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому отримана продукція реалізується на території м.Одеси, та Одеської області в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наведені факти вказують на те, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням свого службового становища, здійснюють незаконне використання знаків для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », права на які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на своїй алкогольній продукції, яку реалізують в мережах магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою збирання доказів та проведення експертного дослідження орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі. Окрім того, слідчий просив не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, про що вказав в клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та документи, які слідчий просить вилучити, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, окрім того вони підлягають експертному дослідженню.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує слідчий в своєму клопотанні, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити оригінали вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому Малиновського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , або слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме до:

-договорів, контрактів, ВМД, інвойсів, прибуткових /видаткових/ накладних, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, товаротранспортних накладних, CMR, актів прийомки-передачі, фінансово-господарських документів, що підтверджують фактичне придбання /отримання/ вказаним підприємством наступної номенклатури товару: алкогольної продукції торгівельної марки «HЕLSINKI», у період 2017-2019 років;

-документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, векселя), актів інвентаризації, журналів видачі довіреностей на отримання/відправлення ТМЦ;

-документи щодо отримання марок акцизного податку на вказану алкогольну продукцію торгівельної марки «HЕLSINKI», ВМД щодо тимчасового вивозу з митної території України та реімпорту на митну територію України та ввозу акцизних марок, даних щодо використання марок акцизного податку, пошкодження, втрати та залишків на дату отримання ухвали суду, за період 2017-2019 років;

-документів, що підтверджують реалізацію алкогольної продукції торгівельної марки «HЕLSINKI», у період 2017-2019 років в розрізі конрагентів, а також інформацію стосовно розміру отриманого від цього доходу;

-документів, які містять у собі відомості стосовно фактичної реалізації алкогольної продукції торгівельної марки «HЕLSINKI» отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період 2018-2019 років, а також інформацію стосовно розміру отриманого від цього доходу;

-документів на алкогольну продукцію торгівельної марки «HЕLSINKI» - сертифікати якості, сертифікати походження товару, сертифікати відповідності товару, тощо за період 2017-2019 років;

-бухгалтерську довідку щодо придбання, реалізації алкогольної продукції торгівельної марки «HЕLSINKI» з розбивкою по кількості, асортименту товару та вартості за період 2017-2019 років;

-бухгалтерську довідку про залишки алкогольної продукції торгівельної марки «HЕLSINKI» на складах підприємства на день отримання ухвали суду з розбивкою по кількості, асортименту товару та вартості;

-копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб;

-копій ліцензій на право імпорту, роздрібної, оптової торгівлі алкогольними напоями.

Надати можливість вищевказаним особам вилучити оригінали вищевказаних документів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18.09.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.10.2019 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вил учені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною технікою, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1