Провадження №1-кс/127/8957/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

05.06.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на мобільний телефон марки NOKIA модель RM-969, IMEI: НОМЕР_1 без сім-карти;мобільний телефон марки ONOMI модель I241, чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 без сім-карти;мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору, модель RM-1011, IMEI1: НОМЕР_4 з сім картами ПрАТ Київстар та сім - картою не відомого оператора;мобільний телефон марки NOKIA білого кольору, модель RM-1190, IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 з сім картами ПрАТ Київстар за номером НОМЕР_7 ;грошові кошти у сумі 15200,00 (п`ятнадцять тисяч двісті) грн., а саме 18 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) грн., три купюри номіналом 100 (сто) грн., 28 купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн.;Картка Укргазбанк за № НОМЕР_8 ;Золота карта Приватбаку за № НОМЕР_9 ;Карта Ощадбанк за №5167- 4900-8120-7681 на ім`я DIANA TIAHULSKA;Карта Приватбак за № НОМЕР_10 ;Карта Картко-тримачі мобільного оператора ПрАТ Київстар на наступні номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .Чорнові записи, які зазначені на листках паперу формату А4 з зазначенням торгових марок відомих виробників алкогольних напоїв на 4 (чотирьох) арк.;Сім-карти мобільного оператора Київстар - 2 шт., Діджус - 2 шт., та не відомого оператора 1 шт., та флеш - накопичувач SAMSUNG micro sd;Флеш - накопичувач на 32 GB;Ноутбук марки «ASUS модель UX501J серійний номер CN484T колір сірий металік з зарядним устройством який знаходиться у чорній сумці

Клопотання мотивовано тим, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Встановлено, що у 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: https://jelzinvodka.com.ua, https://vodka-jelzin.com, https://alkomagnat.com.ua, https://alсo-import.agromovator.ua здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній «The Absolut Company AB», «Sosiete Jas Hennessy & Co», «Brown-Forman Finland Ltd.», «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.», «Jelzin - Les Grands Chais de France» права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

На даний час було встановлено особу, адміністратора сайту, яка також здійснювала безпосередньо продаж алкогольних напоїв, а саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведеними слідчими діями було встановлено, що вище зазначена особа проживає та здійснює свою незаконну діяльність у житловому будинку з надвірними будівлями та приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 , Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/13082/19 від 13.05.2019 року було проведено обшук за вище зазначеною адресою в ході проведення якого було добровільно видано ОСОБА_4 наступні речі та предмети: мобільний телефон марки NOKIA модель RM-969, IMEI: НОМЕР_1 без сім-карти. мобільний телефон марки ONOMI модель I241, чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 без сім-карти. мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору, модель RM-1011, IMEI1: НОМЕР_4 з сім картами ПрАТ Київстар та сім - картою не відомого оператора. мобільний телефон марки NOKIA білого кольору, модель RM-1190, IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 з сім картами ПрАТ Київстар за номером НОМЕР_7 . грошові кошти у сумі 15200,00 (п`ятнадцять тисяч двісті) грн., а саме 18 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) грн., три купюри номіналом 100 (сто) грн., 28 купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн. Картка Укргазбанк за № НОМЕР_8 ; Золота карта Приватбаку за № НОМЕР_9 ; Карта Ощадбанк за №5167- 4900-8120-7681 на ім`я DIANA TIAHULSKA; Карта Приватбак за № НОМЕР_10 ; Карта Картко-тримачі мобільного оператора ПрАТ Київстар на наступні номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Чорнові записи, які зазначені на листках паперу формату А4 з зазначенням торгових марок відомих виробників алкогольних напоїв на 4 (чотирьох) арк.; Сім-карти мобільного оператора Київстар - 2 шт., Діджус - 2 шт., та не відомого оператора 1 шт., та флеш - накопичувач SAMSUNG micro sd; Флеш - накопичувач на 32 GB; Ноутбук марки «ASUS модель UX501J серійний номер CN484T колір сірий металік з зарядним устройством який знаходиться у чорній сумці;

У ході проведення обшуку вищезазначеного будинку було виявлено та вилучено 5 упаковок типу «bag-in-box» без марок акцизного збору ТМ MATAXA та KVINT AMARETTO які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме мобільний телефон марки NOKIA модель RM-969, IMEI: НОМЕР_1 без сім-карти;мобільний телефон марки ONOMI модель I241, чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 без сім-карти;мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору, модель RM-1011, IMEI1: НОМЕР_4 з сім картами ПрАТ Київстар та сім - картою не відомого оператора;мобільний телефон марки NOKIA білого кольору, модель RM-1190, IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 з сім картами ПрАТ Київстар за номером НОМЕР_7 ;грошові кошти у сумі 15200,00 (п`ятнадцять тисяч двісті) грн., а саме 18 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) грн., три купюри номіналом 100 (сто) грн., 28 купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн.;Картка Укргазбанк за № НОМЕР_8 ;Золота карта Приватбаку за № НОМЕР_9 ;Карта Ощадбанк за №5167- 4900-8120-7681 на ім`я DIANA TIAHULSKA;Карта Приватбак за № НОМЕР_10 ;Карта Картко-тримачі мобільного оператора ПрАТ Київстар на наступні номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .Чорнові записи, які зазначені на листках паперу формату А4 з зазначенням торгових марок відомих виробників алкогольних напоїв на 4 (чотирьох) арк.;Сім-карти мобільного оператора Київстар - 2 шт., Діджус - 2 шт., та не відомого оператора 1 шт., та флеш - накопичувач SAMSUNG micro sd;Флеш - накопичувач на 32 GB;Ноутбук марки «ASUS модель UX501J серійний номер CN484T колір сірий металік з зарядним устройством який знаходиться у чорній сумці, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки NOKIA модель RM-969, IMEI: НОМЕР_1 без сім-карти;мобільний телефон марки ONOMI модель I241, чорно-сірого кольору, IMEI: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 без сім-карти;мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору, модель RM-1011, IMEI1: НОМЕР_4 з сім картами ПрАТ Київстар та сім - картою не відомого оператора;мобільний телефон марки NOKIA білого кольору, модель RM-1190, IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 з сім картами ПрАТ Київстар за номером НОМЕР_7 ;грошові кошти у сумі 15200,00 (п`ятнадцять тисяч двісті) грн., а саме 18 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) грн., три купюри номіналом 100 (сто) грн., 28 купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн.;Картка Укргазбанк за № НОМЕР_8 ;Золота карта Приватбаку за № НОМЕР_9 ;Карта Ощадбанк за №5167- 4900-8120-7681 на ім`я DIANA TIAHULSKA;Карта Приватбак за № НОМЕР_10 ;Карта Картко-тримачі мобільного оператора ПрАТ Київстар на наступні номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .Чорнові записи, які зазначені на листках паперу формату А4 з зазначенням торгових марок відомих виробників алкогольних напоїв на 4 (чотирьох) арк.;Сім-карти мобільного оператора Київстар - 2 шт., Діджус - 2 шт., та не відомого оператора 1 шт., та флеш - накопичувач SAMSUNG micro sd;Флеш - накопичувач на 32 GB;Ноутбук марки «ASUS модель UX501J серійний номер CN484T колір сірий металік з зарядним устройством який знаходиться у чорній сумці, які є речовим доказом вчинення злочину, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном..

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /