КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2931/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Донінвестпрод», - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року,
за участю:
прокурора ОСОБА_7 ,
представника власників майна ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2019 року задоволено клопотання представника ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт, із заборонною розпорядження на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпродторг», а саме:
- на земельну ділянку, площею 0,0096 га, кадастровий номер :04:015:0122, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0115, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0098 га, кадастровий номер :04:015:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;
- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120 розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;
- на земельну ділянку, площею 0,0095 га, кадастровий номер :04:015:0123, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;
- на земельну ділянку, площею 0,007 га, кадастровий номер :04:015:0114, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0113, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0112, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0111, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 4, 0107 га, кадастровий номер :90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у м. Києві;
- будівлю, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2019 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання представника ОСОБА_8 про накладення арешту на майно (об`єкти нерухомості), яке належить ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод» - відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник ОСОБА_6 зазначає, що представник ОСОБА_8 у відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, не мав права звертатися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, оскільки з огляду на зміст цивільного позову компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», відповідачем по ньому є Державна реєстраційна служба України, а ТОВ « ДРВТО «Донецькпромресурси» взагалі не є цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні. Крім того, згадуваний цивільний позов не має будь-яких вимог щодо ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод».

Апелянт звертає увагу суду на те, що арешт на майно, яке належить ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод» був скасований ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18.03.2019 року, після звернення представника зазначених товариств з відповідним мотивованим клопотанням.

Висновки слідчого судді, викладені в оскаржуваній ухвалі, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, ґрунтуються лише на поясненнях адвоката ОСОБА_8 , які не мають відношення до майна вищевказаних товариств. Зокрема, в матеріалах провадження відсутні будь-які докази відповідності вказаного майна критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, ризику незаконного відчуження зазначених земельних ділянок або інших ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, а тому, на думку представника ОСОБА_6 , у слідчого судді не було жодних підстав для такого обмеження права власності ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод».

В судове засідання у справі представник ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвокат ОСОБА_8 не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю адвоката ОСОБА_8 , що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який просив задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі, пояснення прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги та залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
В даному кримінальному провадженні, компанію «Лорлі Інвестментс Лімітед» як учасника ТОВ «Амстор», визнано потерпілим, цивільним позивачем.
Крім цього, станом на 31.12.2014 року ТОВ «Амстор» було єдиним учасником ТОВ «Чумацький Шлях».
Окрім цього, ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» також було визнано потерпілим, у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року.
Адвокат зазначає, що під час досудового розслідування органом досудового розслідування зазначено, що наприкінці грудня 2014 року організованою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном (нерухомістю, транспортними засобами, товарно-матеріальними цінностями), що належало ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу - суб`єктів господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаних підприємств, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, було незаконно отримано права на адміністративне управління підприємствами та привласнено частки у їх статутному капіталі, які належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ - 33838219), комерційним компаніям «Lorley Investments Limited» (НЕ 182685, Республіка Кіпр) та Miramilis LTD (НЕ 322944, Республіка Кіпр).
Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод» новопризначеним керівництвом було виведено з даних підприємств на підконтрольні структури майнові активи, які використовувались у господарській діяльності товариств, у тому числі окремі об`єкти нерухомості, транспортні засоби та спецтехніку, товарно-матеріальні цінності і торгівельне обладнання.
Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися відповідними особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Амстор» (код за ); ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код за ), Об`єднання «Донецькпродторг» (код за ), ТОВ «Фудторг» (код за ), ТОВ «Транс-буд» (код за ), ТОВ «Донінвестпрод» (код за ), ТОВ «Амстор Трейд» (код за ) доведений комплексними судово-почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведених у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011851, зокрема: № 41 від 13.02.15 - щодо ТОВ «Амстор» (); № 42 від 18.02.15 - щодо ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (); № 43 від 09.02.15 щодо ТОВ «Амстор Трейд» (); № 44 від 10.02.15 - щодо ТОВ «Донінвестпрод» (); № 45 від 12.02.15 - щодо ТОВ «Транс-буд» (); № 46 від 16.02.15 - щодо Об`єднання «Донецькпродторг» (); № 47 від 19.02.15 - щодо ТОВ «Фудторг» ().
Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), яке до травня 2015 року було єдиним учасником (засновником) ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ - 33589085), ТОВ «Чумацький шлях» (код ЄДРПОУ - 21681856), ТОВ «Будіндусріясервіс» (код ЄДРПОУ - 33878246), ПП «Ехмея» (), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 33443956), ТОВ «Капітель-інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 35204353), ТОВ «Облкоопринкторг-2», (код ЄДРПОУ - 33251030), організованою групою відповідних осіб було незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу зазначених підприємств, а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами останніх та приймати управлінські рішення відносно їх господарської діяльності.
Одним з головних епізодів є епізод, пов`язаний з вексельними махінаціями в 2015 році, а саме: протиправним заволодінням майном з використанням підроблених документів, доведення до банкрутства ТОВ «Чумацький шлях», ТОВ «Капітель-інжиніринг», ТОВ «Будіндустріясервіс», ТОВ «Облкоопринкторг-2», ТОВ «Моноплай», ТОВ «Вестмакс», ПП «Ехмея», ТОВ «Амстор-М», ТОВ «Амстор-інвест», де ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод» і ТОВ «Транс-буд» були учасниками, та подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом на суму більше ніж 300 000 000 грн.
Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000109 (об`єднано в кримінальне провадження № 0011851 від 31.12.2014 року) відповідно до вимог ст. 170 КПК України, слідчими суддями, було застосовано заходи кримінального провадження у вигляді арешту майна, що є об`єктом протиправної діяльності з боку нових власників підприємств групи компаній «Амстор», а саме: ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 року у справі № 200/6667/15 було накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Донінвестпрод»: земельну ділянку, площею 0096 га, кадастровий номер :04:015:0122, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0115, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 0,0098 га, кадастровий номер :04:015:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73; земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73; земельну ділянку, площею 0,0095 га, кадастровий номер :04:015:0123, розташовану за адресою: Донецька обл., Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73; земельну ділянку, площею 0,007 га, кадастровий номер :04:015:0114, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71; земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0113, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71; земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0112, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Чумацький Шлях» земельну ділянку, площею 4,0107 га, кадастровий номер :90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у м. Києві.
Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2015 року у справі № 200/7489/15 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме: земельну ділянку, площею 0,0069, кадастровий номер :04:015:0111, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71; на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В, який належить на праві власності Об`єднанню «Донецькпродторг» ().
Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 року у справі № 200/2429/15 накладено арешт на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В, який належить на праві власності Об`єднанню «Донецькпродторг» ().
Необхідність накладення арешту, було обґрунтовано органом досудового розслідування та підтримано слідчими суддями, у зв`язку проведенням досудового розслідування за повідомленнями про викрадення бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» (), ТОВ «Амстор» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄРДПОУ 39135315), ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), Об`єднання «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (ЄРДПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄРДПОУ 33549267), ТОВ Капітель-Інжиніринг» (ЄРДПОУ 35204353), ТОВ «Будіндустріясервіс» (ЄРДПОУ 33878246), ТОВ Вестмакс» (ЄРДПОУ 34604166), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (ЄРДПОУ 33443956), ТОВ «Амстор-М» ЄРДПОУ 33589085), ПП «Ехмея» ЄРДПОУ 35637386, ТОВ «Моноплай» (ЄРДПОУ 34586116), ТОВ Чумацький шлях» (ЄРДПОУ 21681856), які знаходились на зберіганні в офісі ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10, спричинивши своїми діями порушення роботи вказаних вище підприємств.
Крім того, не встановлені слідством особи, протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній «Амстор», зокрема, об`єктами нерухомого майна: будівлями, спорудами, земельними ділянками, які належать ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), Об`єднанню «Донецькпродторг».
09.04.2019 року представник ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвокат ОСОБА_8 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна із заборонною розпорядження на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Обєднання «Донецькпродторг».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2019 року задоволено клопотання представника ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт, із заборонною розпорядження на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпродторг», а саме:
- на земельну ділянку, площею 0,0096 га, кадастровий номер :04:015:0122, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0115, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0098 га, кадастровий номер :04:015:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;
- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120 розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;
- на земельну ділянку, площею 0,0095 га, кадастровий номер :04:015:0123, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;
- на земельну ділянку, площею 0,007 га, кадастровий номер :04:015:0114, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0113, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0112, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0111, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 4, 0107 га, кадастровий номер :90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у м. Києві;
- будівлю, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В.
Задовольняючи клопотання адвоката ОСОБА_8 , внесене в межах кримінального провадження № 0011851 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпродторг», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису, заслухав пояснення прокурора та представників, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на майно вищезазначених товариств, оскільки вказані об`єкти нерухомого майна відповідають вимогам ст.. 98 КПК України, а метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого або прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя не дотримався.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого або прокурора.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.
Відповідно до ст. 61 КПК України,цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов. Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду. Цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.
В матеріалах, наданих до суду апеляційної інстанції міститься постанова старшого слідчого в ОВС ГСУ МВД Українив Київській області ОСОБА_9 від 27.01.2015 року, відповідно до якої компанію «Лорлі Інвестмент Лімітед» залучено до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011851 від 31.12.2014 року цивільним позивачем на суму 300 000 000 гривень.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпродторг», адвокат ОСОБА_8 зазначив метою для арешту майна забезпечення збереження речових доказів.
Проте, звертатися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення його збереження, відповідно до ст. 171 КПК України, має право лише прокурор або слідчий за погодженням з прокурором, а цивільний позивач може заявити таке клопотання лише з метою забезпечення цивільного позову.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга представника ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпродторг» - адвоката ОСОБА_6 задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_8 як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Донінвестпрод», - адвоката ОСОБА_6 , - задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання представника ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт із заборонною розпорядження на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпродторг», а саме:
- на земельну ділянку, площею 0,0096 га, кадастровий номер :04:015:0122, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0115, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0098 га, кадастровий номер :04:015:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0095 га, кадастровий номер :04:015:0123, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;
- на земельну ділянку, площею 0,007 га, кадастровий номер :04:015:0114, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0113, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0112, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0111, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 4, 0107 га, кадастровий номер :90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у м. Києві;
- будівлю, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання представника ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне обєднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката ОСОБА_8 про арешт майна на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпродторг», а саме:
- на земельну ділянку, площею 0,0096 га, кадастровий номер :04:015:0122, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0115, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0098 га, кадастровий номер :04:015:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер :04:015:0120 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- на земельну ділянку, площею 0,0095 га, кадастровий номер :04:015:0123, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;
- на земельну ділянку, площею 0,007 га, кадастровий номер :04:015:0114, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0113, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0112, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0111, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;
- на земельну ділянку, площею 4, 0107 га, кадастровий номер :90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у м. Києві;
- будівлю, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В, - відмовити.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4