УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000735, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до ЧЧ Сумського РВП Надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 27.11.2019 невстановлена особа шляхом вільного доступу зняла з належної їй банківської картки грошові кошти в сумі 4485 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , від 28.11.2019, остання повідомила, що 27.12.2018 року перебуваючи вдома за місцем проживання разом із співмешканкою сина, надійшло на належний її номер телефону НОМЕР_1 смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з повідомленням про оплату послуг та номерами телефонів для довідки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . після чого вона попрохала співмешканку свого сина зателефонувати за вищевказаними номерами для того, щоб вияснити чому були зняті гроші. Під час розмови по телефону особа представилась службою безпеки банку та сказав, що сталась помилка для виправлення якої потрібно назвати номер картки та свої персональні дані, що співмешканка сина і зробила. Після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_3 було знято грошові кошти в сумі 4485 грн.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 12:00 год. до 12:00 год. 28.11.2019, з карткового рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_3 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів.

Крім того, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 27.11.2019 по 28.11.2019, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: : № НОМЕР_5 .

Вказана інформація міститься у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому вигляді:

відомостей про рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 12:00 год. 27.11.2019 р. до 12:00 год. 28.11.2019 р., з карткового рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_3 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів;

відомостей про рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 27.11.2019 р. по 28.11.2019 р., перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1