Справа № 522/2178/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дмитрівка Татарбунарського району Одеської області, громадянина України,одруженого, з вищою освітою, який працює на посаді провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за наступних обставин.

На підставі наказу директора ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 №7-О від 02.11.2015, ОСОБА_5 призначено на посаду провідного інженера з технагляду за будівництвом.

Відповідно до посадової інструкції провідного інженера технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , затвердженої 02.11.2015, останній має наступні повноваження:

-інженер технічного нагляду за будівництвом здійснює технічний контроль за будівництвом і реконструкцію об`єктів;

-ретельно вивчає проектну документацію на будівництво або реконструкцію об`єкта, за умови виявлення в документації помилок, неточностей, відсутності рішень для влаштування конструктивних елементів надає заступнику директора з будівництва перелік зауважень щодо відповідності проекту фактичним умовам будівництва;

-постійно проводить контроль за:

-відповідністю будівельно-монтажних робіт що виконуються підрядними організаціями та власними силами, проектним рішенням і державним будівельним нормам;

-якістю виконання будівельно-монтажних робіт;

-дотриманням технологічної послідовності робіт;

-веденням виконавчої документації;

-дотриманням правил безпечного виконання будівельно-монтажних робіт;

-у випадку виявлення порушень надавати інформацію головному інженеру та здійснювати відповідний запис до журналу виконання робіт;

-приймати оперативні рішення (погоджуючи їх з головним інженером, директором та, у разі потреби, із проектною організацією) стосовно методів виконання робіт, застосування або зміни матеріалів, надання підрядникам місць підключення до енергоносіїв, порядку заїзду та виїзду автотранспорту та по іншим організаційно-технічним питанням, що виникають у процесі будівництва;

-у випадку систематичних порушень підрядними організаціями вимог проектної документації, діючих будівельних норм, а також у випадку загрози життю при невиконанні правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та приписів контролюючих органів ініціювати припинення будівельно-монтажних робіт;

-щомісячно після надання актів виконаних робіт перевіряє обсяги виконаних робіт. Надає інформацію інженеру-кошториснику щодо невідповідностей видів робіт, зазначених в актах, роботам, що виконувались фактично. В термін, обумовлений договором, надає підрядним організаціям аргументовані зауваження по актам виконаних робіт;

-веде накопичувальну відомість обсягів будівельно-монтажних робіт. На вимогу керівництва готує довідки стосовно стану виконання робіт на об`єкті, кількості працюючих, дотримання календарного плану;

-приймає участь (за потребою) у проведенні контрольних обмірів обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт;

-приймає від підрядників акти на приховані роботи, сертифікати та паспорти на матеріали, перевіряє відповідність застосованих матеріалів проектним рішенням;

-приймає рішення в технічних нарадах на об`єкті;

-приймає участь у підготовці проектно-кошторисної та виконавчої документації для передачі експлуатаційним організаціям після введення об`єктів в експлуатацію;

-візує акти виконаних робіт за формою КБ-2в, акти приймання-передачі обладнання, кошториси на додаткові роботи;

-візує листи виконавцям укладених договорів з питань, які входять до його обов`язків.

Наказом № 05/1-В від 04 січня 2016 року ОСОБА_5 призначений відповідальною особою за проведення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області».

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а тому ОСОБА_5 , будучи провідним інженером дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», є службовою особою.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у тому, що обіймаючи посаду провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, керуючись єдиним корисливим умислом, спільно з:

-засновником та фактичним володільцем ТОВ «Полімерконструція ЛТД» ОСОБА_8 ;

-директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 .

-головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»,

-т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , а в подальшому з

-директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 ,

-т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 ,

-директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв;

-головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 ,

-та іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділи бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що 23.12.2014у рамках реалізації великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА 08.05.2015 за № ВДЗ №248/1/1 опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення закупівель за предметом «Реконструкція каналізаційних споруд м. Вилкове, Одеської області».

Також з метою реалізації зазначеного проекту у 2014 році (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Інформація Технологія», засновниками якої є ОСОБА_8 із часткою у статутному капіталі у розмірі 88,88% та син ОСОБА_8 ОСОБА_15 із належною йому часткою у статутному капіталі у розмірі 11,11%, на замовлення Вилківської міської ради розроблено робочий проект «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області».

Достовірно знаючи, що після розроблення робочого проекту замовником будуть оголошені торги на виконання робіт, ОСОБА_8 вирішив прийняти участь у тендері на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області». У якості учасника тендера ОСОБА_8 висунув фактично належне йому підприємство ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

Так, учасниками вказаних торгів виступали наступні підприємства: ТОВ «СМУ-22» із пропозицією у 61 285 450, 07 грн.; КФ «Вест» із пропозицією у 64 620 195,54 грн.; ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із пропозицією у 59 703 180, 56 грн.

У подальшому, пропозиція ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» відхилена комітетом з конкурсних торгів у зв`язку із не відповідністю вимогам тендерної документації. Одним з таких порушень визначено порушення вимог п. 2 додатку №2 до тендерної документації де зазначено про необхідність надання не менше трьох договорів на виконання аналогічних договорів, з урахуванням предмета закупівлі. Разом з договорами надаються додатки та акти виконаних робіт. На вказану вимогу учасник надав копії восьми договорів, але лише по двом договорам надано документи, що підтверджують виконання аналогічних робіт.

Рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ «СМУ-22», з яким 31.03.2015 Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти, однак 08.05.2015 зазначений договір розірвано та оголошено про проведення повторних торгів.

У подальшому, відповідно до п. 3 додатку № 2 вимог тендерної документації внесено зміни щодо кількості договорів по виконанню аналогічних робіт: з трьох до одного.

При проведенні повторних торгів участь у процедурі закупівель прийняли:

-ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із ціною пропозиції 57 155 479 грн., представником якої під час проведення торгів виступав ОСОБА_8 за довіреністю від 15.06.2015;

-ПП «Укрспецтехніка» - із ціною пропозиції 54 982 980 грн.;

-ТОВ «Одесгідроспецпостач» - із ціною пропозиції 56 989 783 грн.,

а також ТОВ «СМУ-22», ТОВ «Укргазифікація Південь», ТОВ «Талісман Строй», ДП «Будівельне управління №2», ВАТ Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд» із ціною пропозицій вищими ніж запропонована ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»;

Згідно наказу №24 від 06.04.2015 до складу комітету з конкурсних торгів входили: голова комітету заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , секретар комітету начальник відділу Департаменту ОСОБА_16 , заступник голови комітету з конкурсних торгів начальник відділу Департаменту ОСОБА_17 , члени комітету з конкурсних торгів - головний бухгалтер Департаменту ОСОБА_18 та завідувач сектору правового забезпечення Департаменту ОСОБА_19 .

На виконання вимог тендерної документації, ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» надано довідку до конкурсного комітету Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА про виконання аналогічних договорів № 13-5 від 06.07.2015. Однак встановлено, що всі види робіт, які вказані в наданих ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» договорах не є аналогічними до предмета закупівлі «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області», як того вимагає п. 3 додатку № 2 до тендерної документації.

Крім того, одним з учасників повторних торгів виступило підприємство

ТОВ «Одесгідроспецбуд», пропозиція якого була відхилена за відсутністю у складі їх пропозиції копії рішення загальних зборів учасників про надання директору права на укладання договорів на суму понад 5 млн. грн. (п. 8.14. статут підприємства).

Відповідно до статуту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» встановлено, що згідно п.п. 8.6.9. п. 8.6. розділу 8 «Управління товариством» зазначено, що до виключної компетенції зборів учасників належить затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 млн. гривень».

Однак, в тендерній пропозиції ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» копія рішення зборів про затвердження договору підряду на суму 57 155 479 грн., або будь-який інший документ щоб підтверджував би вказане - відсутній.

Не дивлячись на вищенаведене, рішенням конкурсної комісії Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

На підставі зазначеного, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» , як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП (далі- договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479,00 грн. (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 копійок).

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п.2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду №03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт.Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_7 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_20 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Пунктами 4.1 та 4.7 договору визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після пред`явлення генпідрядником типових форм КБ-2в, КБ-3, підписаних представниками сторін та представниками технічного нагляду, при умові наявності коштів на рахунку замовника, а також після надання оформленого належним чином журналу обліку виконаних робіт за формою КБ-6.

Доводячи злочинний умисел до кінця щодо заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_8 підшукав виконавців для вчинення вищезазначеного злочину, вступивши з ними таким чином у попередньою змову.

Таким чином, ОСОБА_8 з метою реалізації злочинного умислу вступив в попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , який забезпечив виконання технічного нагляду за будівництвом та залучив до вищезазначеної злочинної змови головного інженера вказаного підприємства ОСОБА_14 та провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

В свою чергу, провідний інженер дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , вступив в попередню змову здиректором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_14 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

Так, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 23.12.2015 провідний інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 у невстановленому місці підписав завідомо неправдиві документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2015 року за № 1, №4 та №5 від 23.12.2015, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м та прочищення каналізаційної мережі; за актом № 4 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., установлення люків герметичних встановлення чавунних люків для колодязів; за актом №5 навантаження та вивезення сміття, облаштування території, які фактично не проводились.

У додаток до вказаних актів у не встановленому місці, провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв,

ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2015, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, що складала 7 203 386 гривень (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість гривень).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 7 203 386 (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість) гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 282 709, 92 грн. (двісті вісімдесят дві тисячі сімсот дев`ять гривень дев`яносто дві коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 04.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписав завідомо неправдиві документи - акт № 1 від 04.03.2016 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_9 у відповідній графі поставлено підпис ОСОБА_8 ) та акт №3 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_9 у відповідній графі поставлено підпис головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 ) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , що діяв від імені ОСОБА_9 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні),

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 21.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який діяв від імені ОСОБА_9 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписав завідомо неправдиві документи - акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, у невстановлений час та місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських ОСОБА_21 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який діяв від імені ОСОБА_9 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні), з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн. (сто тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири гривні).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 18.07.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , головним інженером

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який діяв від імені ОСОБА_9 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який діяв від імені ОСОБА_9 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн. (один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_8 ,т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 та головний інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_7 ,, підписали завідомо недостовірний документ - акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який діяв від імені ОСОБА_9 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 , тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який діяв від імені ОСОБА_9 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.), з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста сімдесят одна гривня, вісімдесят чотири коп.).

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386,18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім цього, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 укладено договір підряду №6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на суму 5 087 000 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетних коштів шляхом підробки документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місціпровідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , не встановленоюдосудовим розслідуванням особлю, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 , та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала по акту №1 за квітень 2017 року 70 687 грн. (сімдесят тисяч шістсот вісімдесят сім гривень), а по акту без номера за 18.04.2017 - 9 467 грн. (дев`ять тисяч чотириста шістдесят сім гривень).

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 212 061 грн. (двісті дванадцять тисяч шістдесят одна гривня).

Крім того, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн.

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_7 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_7 , підписав завідомо неправдивий документ - акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_7 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , підписав завідомо неправдивий документ - акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою здиректором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_7 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору №6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одесаміж директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_10 укладено договір підряду№29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017 року, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_8 27.12.2017у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_22 ,та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2 в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_7 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва, наділений правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», головним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських ОСОБА_23 , т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та Директором зазначеного Департаменту ОСОБА_16 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволодів бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 4 930 547, 01 гривень (чотири мільйони дев`ятьсот тридцять тисяч п`ятьсот сорок сім гривень одна копійка), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва, наділений правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , головним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» , в особі директора ОСОБА_9 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_24 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_7 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_20 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області провідний інженер технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 вступив в попередню змову здиректором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 , з відома та під контролем якого він діяв, ОСОБА_8 , директоромТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_10 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, 23.12.2015 провідний інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , у невстановленому місці підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2015 року за № 1, №4 та №5 від 23.12.2015, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м та прочищення каналізаційної мережі; за актом № 4 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., установлення люків герметичних встановлення чавунних люків для колодязів; за актом №5 навантаження та вивезення сміття, облаштування території, які фактично не проводились.

У додаток до вказаних актів у не встановленому місці, провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2015, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, що складала 7 203 386 гривень (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість гривень).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 7 203 386 (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість) гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 282 709, 92 грн. (двісті вісімдесят дві тисячі сімсот дев`ять гривень дев`яносто дві коп.).

Крім того, 04.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав завідомо неправдиві документи - акт № 1 від 04.03.2016 за лютий 2016 року та акт №3 за лютий 2016 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386,3 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Крім того, 21.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдиві документи - акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, у невстановлений час та місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні), з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн. (сто тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири гривні).

Крім того, 18.07.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми№ КБ-3 від 18.07.2016, в які внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,7 грн. (один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят коп.).

Крім того, 23.12.2016 у невстановленому місці т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 та головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , підписав завідомо недостовірний документ - акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.), з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471,84 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста сімдесят одна гривня, вісімдесят чотири коп.).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386,18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім цього, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 укладено договір підряду №6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на суму 5 087 000,0 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетних коштів шляхом підробки документів, зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місціпровідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , підписав завідомо неправдиві документи - акти № 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в заквітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала по акту №1 за квітень 2017 року 70 687 грн. (сімдесят тисяч шістсот вісімдесят сім гривень), а по акту без номера за 18.04.2017 - 9 467 грн. (дев`ять тисяч чотириста шістдесят сім гривень).

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 212 061 грн. (двісті дванадцять тисяч шістдесят одна гривня).

Крім того, 12.12.2016у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_9 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн.

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_13 не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_14 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_7 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдиві документи - дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми

№ КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору №6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одесаміж директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_16 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_10 укладено договір підряду№29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017 року, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, 27.12.2017у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, навмисно, підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього стосовно підозрюваного, мотивуючи клопотання наступним.

Підозра ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, обґрунтовується показами свідків, висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, тимчасовими доступами до речей та документів, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_5 вину у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень не визнає.
Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, злочин в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким та за який законом передбачено покарання увигляді позбавлення волі строком до 12 років.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України через наявність обґрунтованої підозри у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, зі сторони підозрюваного ОСОБА_5 можливий вплив на свідків та спеціалістів з метою зміни їхніх знаючи про ступінь тяжкості та міру покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань, оскільки відповідно ст. 95 КПК України судом сприймаються лише показання надані безпосередньо суду; а також може перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.

У відповідності з вимогами п.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; передбачених п.4 ч.1 ст.177 КПК України: перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; передбачених п.5 ч.1 ст.177 КПК України: вчинити інше кримінальне правопорушення.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто вказані обставини виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами. Ризики, передбачені ст.177 КПК України, що існували на момент обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не відпали та не змінились.

Навмисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_5 25.06.2019 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_5 19.08.2019 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Строк застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 відповідно до ст.196 КПК України, спливає 17.10.2019.
Беручи до уваги викладене, та те, що підозрюваний ОСОБА_5 після повідомлення йому про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, знаючи про ступінь тяжкості міри покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на іншого підозрюваного та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином,

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави продовження строку домашнього арешту підозрюваного повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії запобіжного заходу.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України. Ризики, передбачені ст.177 КПК України, що існували на момент обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не відпали та не змінились.

Постановою заступника прокурора Одеської області строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців.

Таким чином, на підставі над аних матеріалів, приходжу до висновку, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_25 необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 16.12.2019.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
- не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 22.00 години до 07.00 години наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні з приводу обставин даного кримінального провадження;

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 16 грудня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя

17.10.2019