печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідування, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000273, -

ВСТАНОВИВ:
18.10.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідування, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000273 на нерухоме майно.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодами №5,16,17 та 18 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності міста Києва по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення Київської міської ради від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м.

Повноваження щодо приватизації об`єкту делеговано Регіональному відділенню ФДМ України по м. Києву. На підставі договору №3-К від 28.08.2013 між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» в особі оцінщика ОСОБА_4 останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежитлового будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 склала 1 840 764,00 грн.

Проте, за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи (висновок від 05.03.2019 за №20881/18-42/28312/28313/18-42) установлено, що звіт про оцінку майна нежилого будинку по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. Д, виконаний ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» в особі оцінщика ОСОБА_4 станом на 31.07.2013, має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, а ринкова вартість нежитлового будинку станом на 31.07.2013 склала 3 285 662 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 02.04.2019 за №53/7 внаслідок заниження ринкової вартості нежитлового будинку по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. Д у звіті про оцінку майна, виконаного ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» в особі оцінщика ОСОБА_4 , територіальній громаді міста Києва нанесено збитки в сумі 1,5 млн. грн.

Також, досудовим розслідуванням установлено, що заявки на участь в аукціоні були подані ТОВ «Аргамак» в особі представника ОСОБА_5 та ТОВ «Базальт-Прогрес» в особі представника ОСОБА_6 .

За результатами проведення 13.01.2014 аукціону з продажу нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» товарною біржою «КМФБ переможцем визначено ТОВ «Аргамак». При цьому, директор ТОВ «Базальт Прогрес» ОСОБА_7 під час проведення аукціону взагалі не пропонував ціну для придбання нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», власних або запозичених коштів для цієї мети товариство не мало.

Крім того, з документів приватизаційної справи нежитлового будинку по вул. П. Сагайдачного, 25 літ. «Д» встановлено, що єдиним засновником ТОВ «Аргамак» на час приватизації була компанія Лайф Ноулендж ЛТД «LIFE KNOWLEDGE LTD», яка зареєстрована 13.05.2010 на території Республіки Сейшельські Острови на громадян цією Республіки Мері ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Представником компанії був громадянин України ОСОБА_10 , який у 2017 році виїхав до країни Ізраїль.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р «Про перелік офшорних зон» Сейшельські острови належать до офшорних зон. При цьому, згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями об`єктів приватизації особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, зареєстрованими в офшорній зоні.

Між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву в особі його начальника ОСОБА_11 та ТОВ «Аргамак» в особі його директора ОСОБА_12 20.01.2014 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ «Аргамак» придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» в м. Києві за ціною 1 840 764,00 грн.

У подальшому, новий директор ТОВ «Аргамак» ОСОБА_13 у порушенням вимог ч. 3 ст. 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою приховування незаконного набуття права власності на нежилий будинок по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» у м. Києві, на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2014 за №270 та №271 продав нежилий будинок ТОВ «Рент Дим Компани».

На підставі здобутих доказів у кримінальному провадженні повідомлено про підозру:

- 03.04.2019 ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України;

- 05.04.2019 ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 10.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 233 КК України, головному спеціалісту РВФДМУ по м. Києву ОСОБА_15 , який сприяв ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 здійснити незаконну приватизацію нежитлового будинку на АДРЕСА_1 , літ. «Д» на користь неправомочного покупця ТОВ «Аргамак».

13.08.2019 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 233, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_15 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 233 КК України виділено в окреме провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №0001733.

30.08.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001733 від 13.08.2019 завершено, виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000273 від 01.08.2013 постановою слідчого від 25.04.2018 нежитлову будівлю по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м., на підставі ч.1 ст. 98 КПК України визнано речовим доказом.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2014 за №270 та №271, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_16 , належить на праві власності ТОВ «Рент Дим Компани» (), що зареєстроване у м. Києві по вул. Червонопрапорній, 28-а.

На підставі договору іпотеки від 16.03.2016 №248, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , нежитлова будівля по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. передана ТОВ «Рент Дим Компани» в іпотеку фізичній особі ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.01.2004 Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області) до повного виконання грошового зобов`язання на суму 500 тис. грн.

Неприйняття негайних заходів забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна - нежитлової будівлі по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м., може призвести до його подальшого відчуження та незаконного використання ТОВ «Рент Дим Компани», та як наслідок, може призвести до втрати важливого речового доказу, перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні №0000273 та судовому розгляду виділеного з нього кримінального провадження №0001733.

З метою збереження речового доказу в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене нерухоме майно.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідування, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000273 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно нежитлову будівлю по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «Рент Дим Компани» (), заборонивши відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном органам управління та засновникам ТОВ «Рент Дим Компани», іпотекодержателю - ОСОБА_18 , іншим фізичним та юридичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу) права власності на майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1