Справа № 752/7310/19
Провадження № 1-кс/752/6702/19
У Х В А Л А
Іменем України
26.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0000139 від 13.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя -
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив призначити експертизу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000139 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою протиправного збагачення вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, для чого останній вступив в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з яким розробили злочинний план.

В подальшому, у невстановленому слідством місті та час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, розмістили через інтерет ресурс для розміщення оголошень «www.olx.ua», оголошення з приводу продажу нерухомого майна, квартир в житловому комплексі «Місто квітів», за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , за ціною нижчою від пропозиції забудовника в особі ТОВ «ІБК «Обрій»».

Так, в січні 2018 року оголошенням з приводу продажу квартир зацікавилась ОСОБА_5 , яка отримала повну інформацію про нього від працівника агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва» ОСОБА_6 .. Будучи зацікавленою в придбанні житлової нерухомості, усвідомлюючи вигідність пропозиції з приводу продажу квартири, остання погодилась на запропоновані умови та 27.01.2018 її чоловік ОСОБА_7 , уклав з ОСОБА_8 , яка виступила представником продавця ПрАТ «Транспортні системи» , попередній договір за яким у строк до 31.01.2018 року покупець зобов`язаний укласти з продавцем Договір відступлення права вимоги та сплатити по ньому грошові кошти у розмірі визначеному основним договором. Відповідно до умов попереднього договору ОСОБА_7 передав працівнику агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США в якості авансового платежу по основному договору. Цього ж дня було узгоджено дату, час та місце підписання основного договору.

В подальшому 06.02.2018 року реалізуючи спільний злочинний умисел, на шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_10 , де на той час їх вже очікували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою укладання договору відступлення права вимоги, та заволодіння грошовими коштами. Знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 представився директором ПрАТ «Транспортні системи» , а ОСОБА_10 в свою чергу, працівником даного підприємства. Так, ОСОБА_4 , з метою введення потерпілої в оману та усунення будь яких сумнівів, що до реальності продажу майнових прав, передав присутнім для ознайомлення завідомо підробні документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав № 1,02-4/161 від 02.02.2018 року на квартиру АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ «ІБК «Обрій»» в особі директора з економіки та фінансів ОСОБА_11 , як продавцем та ПрАТ «Транспортні системи» в особі директора ОСОБА_4 , як покупцем, крім того надали довідку № 19-02 від 06.02.2018 від ТОВ «ІБК «Обрій»» з підтвердженням про оплату майнових прав.

Після ознайомлення з документами, узгодженням процесу продажу майнових прав, порядку оплати та підготовки документів нотаріусом, ОСОБА_4 , директор ПрАТ «Транспортні системи» , реалізуючи спільний злочинний умисел, на шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, не маючи насправді майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 , з метою введення потерпілої в оману, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, уклав з ОСОБА_5 договір відступлення права вимоги за договором № 1,02-4/161 від 02.02.2018 року, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до умов договору відступлення права вимоги, після його підписання сторонами, ОСОБА_5 передала готівкою грошові кошти в сумі 563 992 гривні ОСОБА_4 , на користь ПрАТ «Транспортні системи» .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволодів грошовими в сумі 563 992 гривні, належними ОСОБА_5 , чим завдав потерпілій матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, у невстановленому слідством місті та час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, розмістили через інтерет ресурс для розміщення оголошень «www.olx.ua», оголошення з приводу продажу нерухомого майна, квартир в житловому комплексі «Місто квітів», за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , за ціною нижчою від пропозиції забудовника в особі ТОВ «ІБК «Обрій»».

Так, в січні 2018 року оголошенням з приводу продажу квартир зацікавилась ОСОБА_12 , яка отримала повну інформацію про нього від працівника агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва» ОСОБА_6 .. Будучи зацікавленою в придбанні житлової нерухомості, усвідомлюючи вигідність пропозиції з приводу продажу квартири, остання погодилась на запропоновані умови та 23.01.2018 її син ОСОБА_7 , уклав з ОСОБА_8 , яка виступила представником продавця ПрАТ «Транспортні системи» , попередній договір за яким у строк до 31.01.2018 року покупець зобов`язаний укласти з продавцем Договір відступлення права вимоги та сплатити по ньому грошові кошти у розмірі визначеному основним договором. Відповідно до умов попереднього договору ОСОБА_7 передав працівнику агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США в якості авансового платежу по основному договору. Цього ж дня було узгоджено дату, час та місце підписання основного договору.

В подальшому 06.02.2018 року реалізуючи спільний злочинний умисел, на шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_10 , де на той час їх вже очікували ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , з метою укладання договору відступлення права вимоги, та заволодіння грошовими коштами. Знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 представився директором ПрАТ «Транспортні системи» , а ОСОБА_10 в свою чергу, працівником даного підприємства. Так, ОСОБА_4 , з метою введення потерпілої в оману та усунення будь яких сумнівів, що до реальності продажу майнових прав, передав присутнім для ознайомлення завідомо підробні документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав № 3,02-12/162 від 01.02.2018 року на квартиру АДРЕСА_4 , укладений між ТОВ «ІБК «Обрій»» в особі директора з економіки та фінансів ОСОБА_11 , як продавцем та ПрАТ «Транспортні системи» в особі директора ОСОБА_4 , як покупцем, крім того надали довідку № 14-02 від 06.02.2018 від ТОВ «ІБК «Обрій»» з підтвердженням про оплату майнових прав.

Після ознайомлення з документами, узгодженням процесу продажу майнових прав, порядку оплати та підготовки документів нотаріусом, ОСОБА_4 , директор ПрАТ «Транспортні системи» , реалізуючи спільний злочинний умисел, на шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, не маючи насправді майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , з метою введення потерпілої в оману, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, уклав з ОСОБА_12 договір відступлення права вимоги за договором № 3,02-12/162 від 01.02.2018 року, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до умов договору відступлення права вимоги, після його підписання сторонами, ОСОБА_12 передала готівкою грошові кошти в сумі 1 117 653 гривні ОСОБА_4 , на користь ПрАТ «Транспортні системи» .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволодів грошовими в сумі 1 117 653 гривні, належними ОСОБА_12 , чим завдав потерпілій матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою протиправного збагачення вирішив вчинити повторно заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, для чого останній вступив в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з яким розробили злочинний план.

В подальшому, у невстановленому слідством місті та час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, розмістили через агентство нерухомості «Золота нерухомість Києва», оголошення з приводу продажу нерухомого майна, квартир в житловому комплексі «Місто квітів», за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , за ціною нижчою від пропозиції забудовника в особі ТОВ «ІБК «Обрій»».

Так, на початку березня 2018 року оголошенням з приводу продажу квартир зацікавився ОСОБА_13 , який отримав інформацію про нього від працівників агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва». Будучи зацікавленим в придбанні житлової нерухомості, усвідомлюючи вигідність пропозиції з приводу продажу квартири, останній погодився на запропоновані умови та 19.03.2018 уклав з ОСОБА_8 , яка виступила представником продавця ПрАТ «Транспортні системи» , попередній договір за яким у строк до 26.03.2018 року покупець зобов`язаний укласти з продавцем Договір відступлення права вимоги та сплатити по ньому грошові кошти у розмірі визначеному основним договором. Відповідно до умов попереднього договору ОСОБА_13 передав працівнику агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва» ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США в якості авансового платежу по основному договору. Цього ж дня було узгоджено дату, час та місце підписання основного договору.

В подальшому 21.03.2018 року реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_10 , де на той час їх вже очікували ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою укладання договору відступлення права вимоги, та заволодіння грошовими коштами. Знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 представився директором ПрАТ «Транспортні системи» , а ОСОБА_10 в свою чергу, працівником даного підприємства. Так, ОСОБА_4 , з метою введення потерпілого в оману та усунення будь яких сумнівів, що до реальності продажу майнових прав, передав присутнім для ознайомлення завідомо підробні документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав № 1,32-4/188 від 20.03.2018 року на квартиру АДРЕСА_5 , укладений між ТОВ «ІБК «Обрій»» в особі директора з економіки та фінансів ОСОБА_11 , як продавцем та ПрАТ «Транспортні системи» в особі директора ОСОБА_4 , як покупцем, крім того надали довідку № 17-03 від 20.03.2018 від ТОВ «ІБК «Обрій»» з підтвердженням про оплату майнових прав та довідку № 18-03 від 20.03.2018 від ТОВ «ІБК «Обрій»» про згоду на відступлення прав за договором.

Після ознайомлення з документами, узгодженням процесу продажу майнових прав, порядку оплати та підготовки документів нотаріусом, ОСОБА_4 , директор ПрАТ «Транспортні системи» , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, не маючи насправді майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 , з метою введення потерпілого в оману, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, уклав з ОСОБА_13 договір відступлення права вимоги за договором № 1,32-4/188 від 20.03.2018 року, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до умов договору відступлення права вимоги, після його підписання сторонами, ОСОБА_13 передав готівкою грошові кошти в сумі 325 000 гривень ОСОБА_4 , та в подальшому з квітня 2018 року по грудень 2018 року передав через працівника агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва» ОСОБА_6 , відповідно до квитанцій до прибуткових касових ордерів, за підписом директора ОСОБА_4 , на користь ПрАТ «Транспортні системи» грошові кошти загальною сумою 99 000 гривень.

Таким чином, в період часу з 21.03.2018 року по 21.12.2018 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими належними ОСОБА_13 , загальною сумою 424 000 гривень, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення експертизи.

Керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0000139 від 13.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Призначити по даному кримінальному провадженню судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експертам поставити наступні запитання:
1. Ким ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою, виконано підпис від імені заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» ЄРДПОУ 39556547, ОСОБА_11 у графі «Заступник директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК Обрій /підпис/ ОСОБА_11 » у наступних довідках:
- вих. № 67-845 від 07.11.2017 видана ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Компанія ОБРІЙ» про згоду ПАТ «Транспортні системи» на відступлення прав за договором № 2,03-11/354 від 03. листопада 2017 в особі заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» - ОСОБА_11 ;

- вих. № 67-834 від 07.11.2017 довідка про підтвердження що ПАТ «Транспортні системи» згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 2,03-11/354 від 03 листопада 2017 здійснило оплату в розмірі 100 (сто) відсотків вартості майнових прав на квартиру, що складає 894 548,00 за об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Тираспольська, 43 з наступними попередніми технічними характеристиками: двокімнатна квартира, будівельний номер 654 (шістсот п`ятдесят чотири), загальною площею 60,77 кв.м, житловою площею 45.60 кв.м., поверх 15 (п`ятнадцять), в будинку № 4 (чотири) в особі заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» - ОСОБА_11 ;

- вих. № 18-03 від 20.03.2018 видана ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Компанія ОБРІЙ» про згоду ПАТ «Транспортні системи» на відступлення прав за договором № 1,32-4/188 в осо бі заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» - ОСОБА_11 ;

- вих. № 17-03 від 20.03.2018 довідка про підтвердження що ПАТ «Транспортні системи» згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 1,32-4/188 здійснило оплату в розмірі 100 (сто) відсотків вартості майнових прав на квартиру, що складає 645 400,00 за об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Тираспольська, 43 з наступними попередніми технічними характеристиками: однокімнатна квартира, будівельний номер 615 (шістсот п`ятнадцять), загальною площею 32,03 кв.м, поверх 9 (дев`ять), секція 2, в будинку № 4 (чотири) в особі заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» - ОСОБА_11 ;

- вих. № 15-02 від 06.02.2018 видана ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Компанія ОБРІЙ» про згоду ПАТ «Транспортні системи» на відступлення прав за договором № 3,02-12/162 від 01 лютого 2018 в особі заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» - ОСОБА_11 ;

- вих. № 14-02 від 06.02.2018 довідка про підтвердження що ПАТ «Транспортні системи» згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 3,02-12/162 від 01 лютого 2018 здійснило оплату в розмірі 100 (сто) відсотків вартості майнових прав на квартиру, що складає 1 353 510,00 за об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Тираспольська, 43 з наступними попередніми технічними характеристиками: трикімнатна квартира, будівельний номер 623 (шістсот двадцять три), загальною площею 83,55 кв.м, житловою площею 44,67 кв.м 9 (дев`ятий), в будинку № 4 (чотири) в особі заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» - ОСОБА_11 ;

- вих. № 19-02 від 06.02.2018 видана ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Компанія ОБРІЙ» про згоду ПАТ «Транспортні системи» на відступлення прав за договором № 1,02-4/161 в особі заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» - ОСОБА_11 ;

- вих. № 19-02 від 06.02.2018 довідка про підтвердження що ПАТ «Транспортні системи» згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 1,02-4/161 здійснило оплату в розмірі 100 (сто) відсотків вартості майнових прав на квартиру, що складає 675 444,00 за об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ,

вул. Тираспольська, 43 з наступними попередніми технічними характеристиками: однокімнатна квартира, будівельний номер 497 (чотириста дев`яносто сім), загальною площею 39,27 кв.м, проектна житлова площа 15,25 кв.м., поверх 8 (вісім) в будинку № 4 (чотири) в особі заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» - ОСОБА_11 ;

2. Ким виконано підпис від імені заступника директора з економічних фінансів ТОВ «ІБК ОБРІЙ» ЄРДПОУ 39556547, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи іншою особою у вищевказаних довідках.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Для ознайомлення при необхідності, за запитом експертам надати, матеріали кримінального провадження №0000139.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя