УХВАЛА

27 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудивовим розслідуванняму кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000033 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 КК України,
встановив:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, із залученням у якості посередника підконтрольну ПП Фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вимагав та отримав від директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 100 тисяч гривень щомісячно за незастосування штрафних санкцій за порушення містобудівного законодавства на загальну суму 400 тисяч гривень за начебто купівлю приладів опалення на вищевказаний об`єкт будівництва.

Керівником ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являвся кум ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , фактичним власником є син ОСОБА_6 , а відповідальною за ведення бухгалтерського обліку є довірена особа - ОСОБА_10 .

Вищевказані особи, за попередньою домовленістю організовують та здійснюють дії пов`язані із легалізацією та подальшим розподілом перерахованих від суб`єктів господарювання на рахунки ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, володіють інформацією про методи та способи негласної роботи правоохоронних органів та прикладають максимальні зусилля для дистанціювання від протиправної діяльності.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані незаконним шляхом у виді неправомірної вимоги від директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

В подальшому відповідно до висновку аналітичного дослідження №17/17-00-16-16/32089399 від 24.06.2019, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилученої виписки по рахунку ПП-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти що надійшли від ПП « ОСОБА_7 » в сумі 398009,90 грн. ймовірно легалізовані ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом використання у господарській діяльності, в тому числі шляхом перерахування 183885 грн. з призначенням платежу : «Повернення поворотної фінансової допомоги», а саме:

-у сумі 105185 грн. для ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-у сумі 52800 грн. для ФОП « ОСОБА_11 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-у сумі 25900 грн. для ОСОБА_10 (головний бухгалтер ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 та розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_11 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей по рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 23.09.2019.

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області здіснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудивовим розслідуванняму кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000033 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, а саме: відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 та розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_11 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей по рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 23.09.2019 року.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1