Справа № 461/3672/19
Провадження № 1-кс/461/4438/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, про місце та час розгляду повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява міського голови Львова ОСОБА_8 про незаконну реєстрацію права власності на тимчасову споруду кафе-бару за адресою: АДРЕСА_2 , від імені депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 7-го скликання від фракції «Батьківщина» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З`ясовано, що у відповідності до ст.25 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), здатність мати цивільні права та обов`язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.
Пунктом 6 частини 1 статті 248 ЦК України передбачено, що представництво за довіреністю припиняється у разі смерті особи, яка видала довіреність.
Відтак, у разі наявності факту смерті особи неможливо здійснити будь-які реєстраційні дії або ж посвідчити будь-який правочин, що стосується майна померлого.
Більше того, відповідно до ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди. При цьому, у відповідності до заяви про кримінальне правопорушення, кафе-бар за вище вказаною адресою є тимчасовою, а не капітальною спорудою.
Окрім того, згідно п.41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 року №1127, для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна подаються, зокрема, документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та документ, що підтверджує присвоєння об`єкту адреси об`єкту нерухомого майна.
Проте, у відповідності до заяви про кримінальне правопорушення, жоден із вище перелічених документів для державної реєстрації права власності подані не були.
Водночас, аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.
21.05.2018 року держреєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 зареєстрував за фізичною особою - ОСОБА_9 право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі технічного паспорту, виданого 04.05.2018 року ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 №3230 від 28.01.2010 року та договору оренди землі від 15.03.2009 року, а саме:
17.07.2018 року приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_6 , на підставі укладеного між ним та невідомою особою від імені ОСОБА_9 договору купівлі-продажу.
18.10.2018 року приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_7 , на підставі укладеного між ним та ОСОБА_6 договору купівлі-продажу.
25.01.2019 року приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за юридичною особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі укладеного договору купівлі-продажу з ОСОБА_7 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Таким чином, державна реєстрація права власності на вище вказаний об`єкт нерухомого майна не могла бути проведена, адже здійснена: 1) за померлою особою; 2) на об`єкт, який є тимчасовою спорудою та не підлягає реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 3) на підставі документів, які не підтверджують набуття права власності на об`єкт.
Сукупністю зібраних доказів у кримінальному провадженні встановлено, що приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено запис до Реєстру щодо рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
Відтак, з урахуванням вимог п.10 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за наслідками посвідчення вище зазначеного правочину сформовано справу (наряд) відповідно до номенклатури справ приватного нотаріуса.
Поряд з цим, відповідно до п.7.1 Правил ведення нотаріального діловодства, передбачено, що про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій.
Згідно отриманої інформації, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 3039, здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, встановлення та вилучення вищеперелічених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.
П.п.4 та 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ст.505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Перелік речей і документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ відповідно до ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, має бути вичерпним та конкретизованим з урахуванням попередньої кваліфікації дій осіб. Тому, у зв`язку із зазначеним, слідчий суддя не надає дозволу на тимчасовий доступ «за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів)». Крім того, підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задоволити частково.
-тимчасового доступу до усіх документів (з можливістю оглянути їх, зробити копії відповідних аркушів матеріалів, без їхнього вилучення) усіх примірників договору купівлі-продажу вище вказаного об`єкту нерухомого майна; паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або осіб, які діяли від їх імені на підставі довіреностей (доручень); довіреностей (доручень); технічного паспорту та висновку (звіту) про оцінку на вище вказаний об`єкт нерухомості; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 договору купівлі-продажу; документів, що підтверджують оплату послуг для реєстрації прав на нерухомість - квитанцій про внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та про оплату державного мита (або документів, що підтверджують право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав);
-тимчасового доступу до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині записів по посвідченню вище вказаного договору купівлі-продажу.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ; слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1