У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000066 від 12.01.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вище зазначеним клопотанням.
Мотивуючи клопотання прокурор посилається на те, шо слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 12.01.2018 за фактами вчинення привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах, шахрайства в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши мотиви клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, згідно ст. 132 КПК України, за загальним процедурним правилом для здійснення заходів кримінального провадження, що призначаються ухвалою слідчого судді, з відповідним клопотанням про їх застосування слідчий чи прокурор для постановлення відповідної ухвали, звертаються до слідчого судді того місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган, що здійснює досудове розслідування.
Крім того, згідно з положеннями ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове розслідування) є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань.
Тобто, чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб прокурорів чи слідчих відповідних правоохоронних органів, а відповідні державні установи.
Вивченням матеріалів клопотання з додатками, встановлено, що згідно даних витягу з кримінального провадження №0000066 від 12.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого звернувся прокурор з даним клопотанням до слідчого судді, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г, що знаходиться поза межами юрисдикції Дніпровського районного суду м. Києва.
Крім того, клопотання про арешт майна, в межах кримінального провадження №0000066 було підготовлено та подано прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , в той час, як матеріали клопотання не містять постанови про визначення місця розташування досудового розслідування за місцезнаходженням Київської місцевої прокуратури №4, що розташована у Дніпровському районі м. Києва.
На підставі викладеного, враховуючи, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г, яке фактично здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені, територіально знаходиться поза межами юрисдикції Дніпровського районного суду м. Києва, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000066 від 12.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України не підлягає задоволенню, як таке, що подане до Дніпровського районного суду м. Києва з порушенням правил підсудності.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 38, 131, 132, 170, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Гендальф», ТОВ «Аскор Інвест», ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс», які перебувають в Філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «Приват Банк» у кримінальному провадженні № 0000066 від 12.01.2018 року - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 13-55 год 16 серпня 2019 року.

Слідчий суддя: