Справа № 405/6339/19
провадження № 1-кс/405/3572/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому (клопотанні) слідчий просив:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000264 від 22.06.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, наступних документів:
- лист щодо погодження керівником Злобіної від 22.06.2017 №212;
- погоджувальний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.06.2017 № 11-10/164;
- Наказ від 05.07.2017 №72-к «Про призначення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;
- Контракт з керівником підприємства від 05.07.2017 з додатком №1;
- заява про вступ на посаду директора ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою групою осіб зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур.
Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 01.11.2017 по 20.12.2017 виступало приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначеним підприємством закуплено у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 озимої пшениці та озимого ячменя, загальна сума реалізації зернових культур складає 4 693 685 грн. (з них реалізація озимого ячменя складає суму 1 909 425 грн. та реалізація озимої пшениці складає суму 2 784 260 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця 567,7 тон за ціною 3800 грн. за тону та 190 тон за ціною 3300 грн. за тону, у тому числі озимий ячмінь 545,550 тон за ціною - 3500 грн. за тону.
В свою чергу 1111 «ТІМУРАГРО» здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу 1111 «ТІМУРАГРО» здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.
Відповідно до отриманої інформації, ціни на зернові культури від зерно-торгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5000 грн. за тону та озима пшениця в межах 4600 грн. за тону до 4650 грн. за тону, що значно перевищує ціни за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1111 «ТІМУРАГРО».
Зазначене вказує, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , реалізовано зернові культури за значно заниженими цінами без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до завдання збитків державному підприємству, які склали 1 437 652 грн.
У тому числі відповідно до заяви № 02-45/228 від 12.04.2018 отриманої від арбітражного керуючого ОСОБА_7 , який з 01.11.2016 року приступив до виконання повноважень розпорядника майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з провадженням справи про банкрутство. Яким було виявлено, що в порушення вимог п. 8 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , спільно з іншими службовими особами підприємства здійснила розпорядження майном підприємства-боржника, балансова вартість якого становила понад один відсоток від балансової вартості активів підприємства-боржника без погодження з розпорядником майна.
У тому числі під час досудового розслідуванням ОСОБА_6 - керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , було відмовлено у наданні документів щодо призначення її на посаду директора у тому числі контракту, укладеного між нею - як керівника підприємства та ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі директора ОСОБА_8 .
Разом з тим, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . В матеріалах вказаного кримінального провадження наявні документи щодо підстав призначення та подальшої служби ОСОБА_6 , а саме: лист щодо погодження керівником Злобіної від 22.06.2017 №212; погоджувальний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.06.2017 № 11-10/164; Наказ від 05.07.2017 №72-к «Про призначення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Контракт з керівником підприємства від 05.07.2017 з додатком №1; заява про вступ на посаду директора ОСОБА_6 .
У зв`язку з чим, з метою встановлення підстав перебування на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 її прав, обов`язків, рівня відповідальності у займаній посаді,та з метою отримання документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати необхідні документи неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження, № 0000264 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, матеріали якого перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет доказування або спростування вини ОСОБА_6 як керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності.
Представник учасника судового провадження - ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлений телефонограмою про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив та з клопотанням про відкладення розгляду справи до слідчого судді не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
При цьому, слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри про вчинення вищевказаного злочину, що підтверджується матеріалами зазначеного кримінального провадження.
Крім того встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . В матеріалах вказаного кримінального провадження наявні документи щодо підстав призначення та подальшої служби ОСОБА_6 , а саме: лист щодо погодження керівником Злобіної від 22.06.2017 №212; погоджувальний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.06.2017 № 11-10/164; Наказ від 05.07.2017 №72-к «Про призначення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Контракт з керівником підприємства від 05.07.2017 з додатком №1; заява про вступ на посаду директора ОСОБА_6 .
Таким чином встановлено, що документи та речі до яких слідчий просить надати доступ знаходяться у матеріалах кримінального провадження за № 0000264 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке (слідче управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, так як вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначеного кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000264 від 22.06.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, наступних документів:
- лист щодо погодження керівником Злобіної від 22.06.2017 №212;
- погоджувальний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.06.2017 № 11-10/164;
- Наказ від 05.07.2017 №72-к «Про призначення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;
- Контракт з керівником підприємства від 05.07.2017 з додатком №1;
- заява про вступ на посаду директора ОСОБА_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9