н/п 1-кс/766/9540/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.06.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), оригінали наступних документів, а саме: договору № 2066 від 20.03.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод, а також документів, укладених у зв`язку із виконанням даного договору - актів форми КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, договірної ціни, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, кошторисної документації, розрахунків, платіжних доручень, відомостей, що свідчать про закупівлю використаних під час виконання договору матеріалів договорів, накладних, рахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, відомостей виплати заробітної плати, договорів ЦПХ, штатних розписів, договорів щодо залучення субпідрядних організацій, документів щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про перерахування коштів у якості сплати за використані матеріали.

При цьому, з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів слідчий просив розгляд клопотання проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) укладено договір № 2066, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Вартість робіт, передбачених вказаним договором, склала 402 407,00 грн.

Відповідно до умов вищевказаного договору, а саме п.4.1 та п.4.2, всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником. Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт.

Відповідно до наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, 26.12.2018 за договором № 2066 від 18.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок було перераховано кошти у сумі 402 407,00 грн. Підставою для перерахування став акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 19.12.2018, з чого виходить, що роботи з капітального ремонту майстерень у ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано за один день.

З метою отримання документів, що містять відомості про роботи, виконанні відповідно до договору № 2066 від 20.03.2018, а саме - договору та додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт, кошторисної документації, розрахунків, платіжних доручень, відомостей, що свідчать про закупівлю використаних під час виконання договору матеріалів договорів, накладних, рахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів тощо, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідний запит (вих. 3514/39/120/02-19 від 19.04.2019), проте відповіді станом на поточний час не отримано.

Отже, з метою встановлення об`єктивних обставин, що свідчать про фактичне виконання робіт з капітального ремонту майстерень ЗНЗ № 39 на загальну суму 402 407,00 грн., під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме договору № 2066 від 20.03.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод, а також документів, укладених у зв`язку із виконанням даного договору - актів форми КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, договірної ціни, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, кошторисної документації, розрахунків, платіжних доручень, відомостей, що свідчать про закупівлю використаних під час виконання договору матеріалів договорів, накладних, рахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, відомостей виплати заробітної плати, договорів ЦПХ, штатних розписів, договорів щодо залучення субпідрядних організацій, документів щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про перерахування коштів у якості сплати за використані матеріали.

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати засади кримінального провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) укладено договір № 2066, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту майстерень ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Вартість робіт, передбачених вказаним договором, склала 402 407,00 грн.

Відповідно до умов вищевказаного договору, а саме п.4.1 та п.4.2, всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником. Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт.

Відповідно до наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, 26.12.2018 за договором № 2066 від 18.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок було перераховано кошти у сумі 402 407,00 грн. Підставою для перерахування став акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 19.12.2018, з чого виходить, що роботи з капітального ремонту майстерень у ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано за один день.

З метою отримання документів, що містять відомості про роботи, виконанні відповідно до договору № 2066 від 20.03.2018, а саме - договору та додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт, кошторисної документації, розрахунків, платіжних доручень, відомостей, що свідчать про закупівлю використаних під час виконання договору матеріалів договорів, накладних, рахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів тощо, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідний запит (вих. 3514/39/120/02-19 від 19.04.2019), проте відповіді станом на поточний час не отримано.

Отже, з метою встановлення об`єктивних обставин, що свідчать про фактичне виконання робіт з капітального ремонту майстерень ЗНЗ № 39 на загальну суму 402 407,00 грн., під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме договору № 2066 від 20.03.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод, а також документів, укладених у зв`язку із виконанням даного договору - актів форми КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, договірної ціни, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, кошторисної документації, розрахунків, платіжних доручень, відомостей, що свідчать про закупівлю використаних під час виконання договору матеріалів договорів, накладних, рахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, відомостей виплати заробітної плати, договорів ЦПХ, штатних розписів, договорів щодо залучення субпідрядних організацій, документів щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про перерахування коштів у якості сплати за використані матеріали.

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати засади кримінального провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме: договору № 2066 від 20.03.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод, а також документів, укладених у зв`язку із виконанням даного договору - актів форми КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, договірної ціни, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, кошторисної документації, розрахунків, платіжних доручень, відомостей, що свідчать про закупівлю використаних під час виконання договору матеріалів договорів, накладних, рахунків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, відомостей виплати заробітної плати, договорів ЦПХ, штатних розписів, договорів щодо залучення субпідрядних організацій, документів щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про перерахування коштів у якості сплати за використані матеріали.

Встановити строк дії ухвали до 21.07.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1