Справа №463/6661/19
Провадження №1-кс/463/3440/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 серпня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 28.12.2018 по 26.03.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2015 по 30.11.2018, за результатами якої встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори з навчальними закладами щодо навчання фізичних осіб, які не перебувають у трудових відносинах з вказаним підприємством. Фактично ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2016-2018 років здійснено покриття витрат сторонніх фізичних осіб на загальну суму 51 742 гривні. Без отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, не є можливим, так як в силу вимог статей 60 та 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відповідно до якої відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, являються банківською таємницею, та розкривається банками лише за рішенням суду, не вдасться за можливе. Інформація, яка мітиться у вказаних документах матиме суттєве значення для встановлення обставин перерахунку грошових коштів державного підприємства її службовими особами на рахунки університетів як оплата за надання освітніх послуг.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів.
Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 10.07.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, отримання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати інформацію, яка міститься у таких документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , прокурору першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме:
1.)до документів справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , яке відкрито ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);
2.)до документів щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 (власник ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підтвердженням електронним цифровим підписом;
3.)до документів щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_6 (власник Національний університет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ДКС України, МФО НОМЕР_5 , ЗКПО НОМЕР_7 ) із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підтвердженням електронним цифровим підписом.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1