Справа № 140/1928/19
Провадження №1-кс/140/855/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2019 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що до Немирівської місцевої прокуратури 3 березня 2017 року надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що у грудні 2015 року невідомі особи за попередньою змовою, під приводом повернення коштів за придбаний товар, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними їй грошовими коштами на приблизну суму 31,955 грн.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 13 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання вказала номер рахунку банку ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який вона з грудня місяця 2015 та протягом 2016 року перерахувала частину грошових коштів із загальної суми 31,955 грн., а саме:
-ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ;
У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.
Представник ПАТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликався.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати керівництво головного офісу ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , наступної інформації:
1) інформації про фінансові операції по банківському рахунку банку ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.12.2015 по 00:00 год. 01.01.2018;
2) інформації про власника банківського рахунку банку ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 (ксерокопію паспорта, дата народження, місце народження, місце проживання ідентифікаційний код, контактний телефон тощо);
3) інформації про рух коштів по банківському рахунку банку ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.12.2015 по 00:00 год. 01.01.2018;
4) інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку банку ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.12.2015 по 00:00 год. 01.01.2018, через банкомати із зазначенням точної дати, точного часу та точної адреси банкоматів, через які знімалась готівка;
5) інформації про факти перерахування грошових коштів з банківського рахунку банку ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.12.2015 по 00:00 год. 01.01.2018;
6) інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку банку ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.12.2015 по 00:00 год. 01.01.2018 перераховувались грошові кошти, через банкомати із зазначенням точної дати, точного часу та точної адреси банкоматів, через які знімалась готівка.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1