ЄУН №1-кс/337/1892/2019
Справа № 337/343/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від «16» січня 2019 року,

встановив:

29.10.2019 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів до наступних оригіналів документів (з можливістю вилучення), а саме до: касової книги (касових книг) за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, відомостей про виплату заробітної плати, видаткових касових ордерів, відомостей про перерахування на карткові рахунки працівників заробітної плати за період часу з липня по грудень 2018 року включно; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за період часу з липня по грудень 2018 року включно; оборотно-сальдових відомостей по рахунку, пов`язаному з розрахунками за заробітною платою, за період часу з липня по грудень 2018 року включно (окремо по датам); оборотно-сальдових відомостей по рахунку, пов`язаному з готівкою в національній валюті, за період часу з липня по грудень 2018 року включно; розрахунково-платіжних відомостей по працівникам за липень-грудень 2018 включно; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (форма №Д4) за липень-грудень 2018 року включно; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за липень-грудень 2018; а також наказів про прийом на роботу (звільнення з роботи) впродовж періоду часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК7/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1062420,66 гривень.

Крім того, 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 ».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договорів розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаних договорів визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт до 31.12.2018.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 останній зазначив, що вищевказане Товариство в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має працевлаштованих працівників у кількості восьми осіб, з яких всього дві особи є покрівельниками, та при цьому укладало контракти, строк дії яких спливав наприкінці 2018 року. У зв`язку з цим свідка зацікавив даний факт та він звернувся до органів поліції з цього приводу.

З метою отримання необхідної документації в порядку ст.93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку товариство зазначає у своїх офіційних бланках, скеровано запит (№955вих19 від 23.10.2019). Станом на теперішній час відповідь разом із запитуваними документами не надходила, у зв`язку з чим є підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів.

З урахуванням зазначеного, органу досудового розслідування необхідно отримати документи, що підтверджують факт працевлаштування та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найманих працівників, виплату їм заробітної плати, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: касової книги (касових книг) за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, відомостей про виплату заробітної плати, видаткових касових ордерів, відомостей про перерахування на карткові рахунки працівників заробітної плати за період часу з липня по грудень 2018 року включно; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за період часу з липня по грудень 2018 року включно; оборотно-сальдових відомостей по рахунку, пов`язаному з розрахунками за заробітною платою, за період часу з липня по грудень 2018 року включно (окремо по датам); оборотно-сальдових відомостей по рахунку, пов`язаному з готівкою в національній валюті, за період часу з липня по грудень 2018 року включно; розрахунково-платіжних відомостей по працівникам за липень-грудень 2018 включно; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (форма №Д4) за липень-грудень 2018 року включно; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за липень-грудень 2018; а також наказів про прийом на роботу (звільнення з роботи) впродовж періоду часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана документація необхідна для вивчення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та проведення судових експертиз, з метою запобігання знищення, змінення повністю або частково інформації, що міститься у зазначених документах.
Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: касової книги (касових книг) за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, відомостей про виплату заробітної плати, видаткових касових ордерів, відомостей про перерахування на карткові рахунки працівників заробітної плати за період часу з липня по грудень 2018 року включно; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за період часу з липня по грудень 2018 року включно; оборотно-сальдових відомостей по рахунку, пов`язаному з розрахунками за заробітною платою, за період часу з липня по грудень 2018 року включно (окремо по датам); оборотно-сальдових відомостей по рахунку, пов`язаному з готівкою в національній валюті, за період часу з липня по грудень 2018 року включно; розрахунково-платіжних відомостей по працівникам за липень-грудень 2018 включно; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (форма №Д4) за липень-грудень 2018 року включно; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за липень-грудень 2018; а також наказів про прийом на роботу (звільнення з роботи) впродовж періоду часу з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року включно найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1