Справа № 396/1871/19
Провадження № 1-кс/396/830/19
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що в період з 8 по 9 липня 2019 року ОСОБА_5 перерахував на рахунок невідомих осіб грошові кошти за придбання мотоцикла «Баджадж 200 Є» в сумі 25 000 гривень, однак мотоцикла не отримав і невідомі особи заволоділи грошовими коштами, чим спричинили потерпілому матеріальних збитків.
11.07.2019 року в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.07.2019 року ОСОБА_5 через всесвітню мережу Інтернет, а саме на сайті «OLX» замовив в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотоцикол «Баджаж 200 Є» синього кольору? вартістю 16 000 грн. Після цього, цього ж числа ОСОБА_6 оплатив за упаковку та доставку, перерахувавши на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2867 грн. Далі продавець мотоцикла шляхом обману попросив у ОСОБА_5 оплатити весь мотоцикол, і останній на той же картковий рахунок відкритий на імя ОСОБА_7 переслав грошові кошти в сумі 14 000 грн. Невідома особа продовжуючи шахрайським шляхом виманювати у потерпілого кошти попросила перекинути кошти на картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги по доставці в сумі 3000 грн. а потім на той же рахунок 09.07.2019 року суму в розмірі 1800 грн. Після цього Адамський зателефонував до так званого магазину і там йому повідомили, що йому відправили новішу модель мотоцикла, так-як тої не виявилося на складі і попросили доплатити ще 5000 грн., які ОСОБА_5 маючи велике бажання нарешті вже отримати бажаний мотоцикол не вагаючись перерахував на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .
Однак так мотоцикол ОСОБА_6 не отримав і його коштами невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а точніше до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , на які надходили кошти 08.07.2019 року та 09.07.2019 року, так-як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Вищезазначені документи та інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії виписок по картці/рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , за період з 08.07.2019 року по 31.07.2019 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 20.11.2019 року по 20.12.2019 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1