Справа № 671/353/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.11.2019 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що службові особи Лонковецького будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів упродовж 2016-2018 років вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів наказів про прийняття на роботу, табелів обліку використовування робочого часу, зарплатних відомостей, інших документів, приймаючи а роботу та виплачуючи зарплату особам, які фактично свої обов`язки не виконували, або виконували інші роботи, що могло спричинити розтрату бюджетних коштів.

06.02.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, попередня кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що саме працівники Лонковецького будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів ОСОБА_5 і ОСОБА_6 упродовж 2016-2018 років були прийняті на роботу відповідними наказами директора інтернату ОСОБА_7 , щодо них в Лонковецькому будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів велись табеля обліку відпрацювання робочого часу, зарплатні відомості, документи щодо нарахування та виплати заробітної плати, вказані працівники фактично свої обов`язки не виконували, або виконували інші роботи, що могло спричинити розтрату бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані працівники, отримували заробітну плату через банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зберігаються виписки по рахунках працівників Лонковецького будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період з 2016-2018 роки.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.
Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати виписки в друкованому вигляді по рахунках працівників Лонковецького будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, щодо: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки Хмельницької області, Волочиського району, с. Купіль, РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя Хмельницької області, Волочиського району, с. Купіль РНОКПП НОМЕР_2 , за 2017 рік.

Строк дії даної ухвали до 13 грудня 2019 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1