Справа № 740/5651/19
Провадження № 1-кс/740/2065/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 12.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000067 від 12.03.2019 року за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілій було зателефоновано з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомлено, що її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблоковано, а тому необхідно назвати код, що буде надіслано смс-повідомленням для її розблокування. ОСОБА_4 повідомила даний код, а з часом з`ясувала, що з її картки було знято грошові кошти.
Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Копії документів справи клієнта банку, який має рахунок № НОМЕР_2 , передбачених інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492;
-Виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00-ї години 30 січня 2019 року по 23-ю годину 59 хвилин 03 лютого 2019 року із зазначенням інформації про місце розташування та ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки НОМЕР_2 для здійснення операцій з перерахунку та/або зняття коштів та власника рахунку, на які було перераховано кошти;
-Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період 30 січня 2019 року по 23-ю годину 59 хвилин 03 лютого 2019 року.
Зобов`язати керівника ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та виготовити завірені копії на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковими рахунками з зазначеною інформацією та періодом часу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1