Справа №377/626/19
Провадження №1-кс/377/277/19
02 вересня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що13 серпня 2019 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які належали ОСОБА_4 , а саме як розрахунок за собаку, придбану останньою на сайті «ОЛХ».
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання, в соціальній інтернет мережі «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж породистої собаки «померанський шпіц». Особа на ім`я ОСОБА_5 здійснювала продаж від імені свого чоловіка ОСОБА_6 . Остання повідомила, що вона з смт. Акимівки Запорізької області, та зробить скидку, так як собака коштувала 5500 гривень, але вона уступила 500 гривень, та повідомила, що при нагоді привезе її до м. Славутич Київської області, та на дану пропозицію потерпіла погодилася. Вона спілкувалася зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 з ОСОБА_5 , номер телефону якої НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, щоб вона перерахувала кошти в сумі 5000 гривень через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефон НОМЕР_3 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після декількох спроб перерахувати на сайт вказану грошову суму, вона попросила ОСОБА_5 скинути номер банківської картки куди можливо перерахувати вказану грошову суму, оскільки перерахувати на сайт не вдалося. ОСОБА_5 повідомила, що повідомить номер банківської картки її чоловіка, але картка валютна, в зв`язку з чим попросила, щоб потерпіла в позиції вид платежу вказала «обмін електронної валюти 4007325». Після перерахування коштів ОСОБА_5 написала через месенджер «Вайбер», що 14.08.2019 року о 10:00 годині собака буде в неї. Але до цього часу тварину вона так і не отримала. Грошові кошти, в сумі 5000 гривень, вона перераховувала 13.08.2019 року зі своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .
Відповідно до чеку з банкомату про здійснення операції від 13.08.2019 року № P24AP24A65093934A8868, платник ОСОБА_4 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів однією транзакцією на суму 5000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_6 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення місця вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та надати можливість вилучити речі і документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , на який 13.08.2019 року з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані кошти однією транзакцією на суму 5000 гривень, про рух грошових коштів по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним і знімала готівку з цього рахунку, за період з 13.08.2019 року по 15.08.2019 року.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про номер карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , на який 13.08.2019 року з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані кошти однією транзакцією на суму 5000 гривень;
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , на який 13.08.2019 року з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані кошти однією транзакцією на загальну суму 5000 гривень, за період з 13.08.2019 року по 15.08.2019 року;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 13.08.2019 року по 15.08.2019 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 02 жовтня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1