У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисників підозрюваного ОСОБА_3 адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на постанову слідчого про зупинення досудового розслідування від 15 березня 2019 року, -

в с т а н о в и в :
захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернулась із скаргою до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва на постанову старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 від 15.03.2019 року про зупинення досудового розслідування.

В обґрунтування скарги зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 23.01.2015 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в межах якого винесено оскаржувану постанову.

Вказує, що зі змісту постанови вбачається, що з метою перевірки фактичних даних та обставин, викладених у заяві від 11.08.2015 року у слідства виникла необхідність у допиті ОСОБА_7 як свідка, яка проживає за межами території України у Державі Ізраїль.

Зазначає, що такий висновок слідчого про проживання гр. ОСОБА_8 на території Держави Ізраїль, а отже і перебування там грунтується лише на підставі заяви дружини підозрюваного ОСОБА_3 ОСОБА_9 , датованої 11.08.2015 року. Посилання слідчого на інші докази у постанові відсутні. Тобто, як зазначає скаржник,можна дійти висновку, що слідчим не було здобуто жодного доказу чи інших фактичних даних, які підтверджували б, що на момент прийняття рішення про зупинення досудового розслідування гр. ОСОБА_8 дійсно проживала на території Держави Ізраїль, а отже і перебувала там.

Окрім цього, свідок не викликалась слідчим для надання будь-яких показів.

Вказує, що 15.03.2019 адвокатом АО «Клочков та партнери» ОСОБА_5 , яка надає правову допомогу клієнту - гр. ОСОБА_8 , було подано слідчому звернення про те, що гр. ОСОБА_8 перебуває на території Держави Ізраїль на лікуванні і проведення її допиту неможливе у зв`язку зі станом її здоров`я. Разом з тим, адвокат ОСОБА_5 звернула увагу слідчого, що після покращення стану здоров`я, свідок прибуде для дачі показів.

Як наслідок, вважає вказану постанову необґрунтованою, а тому просить її скасувати.

В судовому засіданні захисники підозрюваного вимоги скарги підтримали, надали пояснення, аналогічні її доводам, просять таку задовольнити. Додатково вказують, що гр. ОСОБА_8 повернулась на територію України, а тому будь-які перешкоди у її допиті відсутні.

В судове засідання також з`явилась гр. ОСОБА_8 , яка повідомила, що декілька днів назад повернулась на територію України та буде перебувати тут до почату серпня 2019 року, за необхідності готова надати покази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання тричі не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду скарги. В останнє судове засідання надіслав клопотання про відкладення розгляду скарги в зв`язку із участю в інших слідчих діях, однак жодних доказів цьому не надав. Письмові заперечення проти скарги чи інші докази від слідчого на адресу суду не надходили.

Враховуючи, що це вже третє судове засідання з розгляду даної скарги, в жодне із судових засідань слідчий не з`явився, доказів поважності причини не прибуття у судове засідання не надав, слідчий суддя, враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України, вважає за можливе проводити розгляд скарги за відсутності слідчого.

Заслухавши доводи захисників, дослідивши додані до скарги докази, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 23.01.2015 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

15.03.2019 року адвокатом ОСОБА_5 подано на адресу слідчого у даному кримінальному провадженні звернення, в якому остання вказувала, що стороні захисту стало відомо, що орган досудового розслідування має намір звернутись із запитом про надання міжнародної правової допомоги, зокрема скерувати такий до Держави Ізраїль для допиту на території цієї держави свідка - гр. ОСОБА_8 . У зверненні вказано, що свідок знаходиться в Державі Ізраїль на лікуванні, планує повернутись на територію України після лікування та добровільно надасть покази слідчому у присутності своїх адвокатів.

Цього ж дня 15.03.2019 року старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Із вказаної постанови вбачається, що свідком ОСОБА_9 , яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_3 , надано заяву слідству, згідно якої остання вказувала, що грошові кошти у розмірі 3 925 000,00 доларів США, були передані їй її матір`ю ОСОБА_8 та її чоловіком, які вони отримали від ведення підприємницької діяльності на території Держави Ізраїль.

В зв`язку із необхідністю перевірки вказаних у заяві даних, виникла необхідність у допиті гр. ОСОБА_8 , яка спростує або підтвердить вищевказані твердження.

Оскільки свідок ОСОБА_8 знаходиться на території Держави Ізраїль, у слідства виникла необхідність звернення до компетентних органів Держави Ізраїль із запитом про надання міжнародної правової допомоги, а саме допиту цими органами ОСОБА_8 на території Держави Ізраїль.

Саме ця обставина, згідно оскаржуваної постанови, і зумовила зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення скарги по суті її вимог, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, та законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування потерпілим, його представником, чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Згідно ч.1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Згідно ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Стаття 280 КПК України, передбачає підстави та порядок зупинення досудового розслідування по кримінальному провадженню і вказує на те, що досудове розслідування може бути зупинено після повідомлення особі про підозру у разі, якщо: 1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком; 2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме; 2-1) слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування; 3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

За приписами ч. 2,4 ст. 280 КПК України, до зупинення досудового розслідування слідчий зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті. Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді.

Таким чином, постанова слідчого про зупинення досудового розслідування повинна бути вмотивованою, тобто вказувати з-поміж іншого, чому не може бути проведено інших слідчих та/або процесуальних дій у кримінальному провадженні, в даному випадку без допиту свідка ОСОБА_8 .

Орган досудового розслідування самостійно здійснює збір доказів у кримінальному провадженні, очевидно має право за необхідності та за власним розсудом на звернення до компетентних органів інших держав із запитами для отримання (надання) міжнародної правової допомоги, однак сама по собі необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва не може слугувати підставою для зупинення досудового розслідування, за можливості паралельного проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Вказані обставини та мотивація повинні бути належним чином відображені у постанові про зупинення досудового розслідування, зокрема, у даному випадку, вказувати та обґрунтовувати неможливість проведення подальших будь-яких слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, без допиту свідка ОСОБА_8 .

Окремо варто звернути увагу, що свідок ОСОБА_8 перебуває на території України, що нівелює на даний час доцільність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлена скарга є підставною та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 2, 7-9, 110, 280, 303, 304, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на постанову слідчого про зупинення досудового розслідування від 15 березня 2019 року задовольнити.

Постанову старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 від 15.03.2019 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 23.01.2015 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, у випадку, якщо таке провадження матиме місце.

Слідчий суддя ОСОБА_1