У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000198 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -

Встановив
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо збільшення статутного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок внесення додаткового не грошового внеску у вигляді нафтопродуктів, а також документів щодо митного оформлення вказаних нафтопродуктів та сплати митних платежів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення, відповідно до яких у 2016 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до 19.08.2017 року дочірнє підприємство), діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , Кабінету Міністрів України, невстановленими громадянами Російської Федерації та іншими, зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів під час закупівлі некондиційного технологічного дизельного пального на суму 399,828 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Так, на початку 2016 року у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РФ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , Кабінету Міністрів України, у інших невстановлених осіб виник злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб.

На виконання спільного злочинного умислу з постачання технологічного дизельного палива для потреб Міністерства оборони та створення юридичної можливості реалізувати вказане майно, посадовими особами та засновниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») прийнято рішення №01 від 05.04.2016 року про збільшення статутного фонду за рахунок внесення додаткового не грошового внеску у вигляді технологічних нафтопродуктів дизельного палива сорту Л-0,2-62 в об`ємі 28 422,6580 тис. тон, вартістю 35 146 541,38 рублів РФ (13 255 043 грн. по курсу ЦБ РФ на 05.04.2016 року).

В подальшому, актом приймання-передачі майна від 05.04.2016 року, підписаного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його засновником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджено передачу нафтопродуктів технологічних - дизельного палива Л-0,2-62 в кількості 28 422,6580 тон, що були надані для використання в якості технологічного, згідно з угодою від 09.12.2003 року.

За наявними даними, передача вказаних технологічних нафтопродуктів фактично не здійснювалась. Крім того, протягом 2014 року через виробничі потужності нафтопродуктопроводу здійснювалось транспортування іншого сорту дизельне паливо сорт С вид 1 (ДТ - 3), що унеможливлює знаходження у магістралі дизельного палива Л-0,2-62, передбаченого угодою від 09.12.2003 року.

Проте, у зв`язку із неможливістю реалізувати застаріле дизельне паливо Л-0,2-62, з метою створення можливості для його подальшого продажу на потреби Міноборони, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замінено найменування та показники якості, шляхом оформлення ряду Митних декларацій типу ІМ 40 на ДП Євро, сорт С вид І (ДТ - 3) загальною фактурною та митною вартістю 285 230 937,23 грн. (вага нетто дизпалива складає 28 039,636 тон).

При цьому, під час митного оформлення вантажу зазначено, що нафтопродукти ввозяться для власних виробничих потреб, а не в якості інвестиції. В графі 36 «Преференція» не зазначено тризначний цифровий код пільги в обкладенні товару вивізним митом, передбаченої законодавством щодо інвестиції. В сертифікатах відповідності, деклараціях про відповідність, паспортах продукції, наданих до оформлення МД, зазначено дату виготовлення нафтопродуктів - травень 2016 року, термін придатності до застосування 1 рік. Акти приймання-передачі нафтопродуктів для оформлення валових обсягів нафтопродуктів, надані до оформлення МД, підтверджують отримання нафтопродуктів якістю Євро, сорт СвидІ(ДТ-З).

Таким чином, посадовці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із невідповідністю найменування та якісних показників дизельного пального, яке передавалось у якості внеску до статутного фонду та знаходилось в трубопроводі, показникам, які були зазначені в митних деклараціях, не мали підстав для звільнення від сплати ввізного мита та ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, користуючись вимогами ст. 287 Митного кодексу України, оформивши його у якості внеску іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями.

В подальшому, з метою впровадження протиправного умислу на заволодіння та розтрату бюджетних коштів шляхом постачання некондиційного та не розмитненого належним чином дизельного пального, листом №ПЗТ-01/737 від 03.06.2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося до Міноборони України з комерційною пропозицією щодо можливості поставки залізничним транспортом для забезпечення потреб Збройних сил України дизпалива літнього, яке відповідає аналогічному класу «Євро-2» та «Євро-3», у кількості 28 400 тонн та за орієнтовною вартістю 13 500 гри. за 1 тонну, що значно нижче ринкових цін.

З метою впровадження вказаної оборудки, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 , Кабінетом міністрів України було прийнято Постанову №402 від 01.07.2016 року, якою дозволялося поставляти дизельне пальне з класом екологічності «Євро-2» та «Євро-3» для потреб окремих воєнізованих формувань та яке перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч вимогам Постанови КМУ №927 «Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».

В подальшому, на виконання протиправного задуму, 01.09.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Міноборони України укладено договір №286/1/16/22 на постачання дизельного пального для техніки спеціального призначення, в рамках якого на адресу Міноборони України фактично відвантажено пальне з продуктопроводу в розмірі 28 400 тон, за яке з державного бюджету було сплачено 399,828 млн. грн., чим фактично виконано умови договору.

За отриманою інформацією, внаслідок укладання вказаного договору для потреб Міноборони України було відвантажено некондиційне технологічне дизельне пальне, яке не перебувало на його балансі (в порушення постанови КМУ №402 віл 01.07.2016 року) та яке посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за будь-яких обставин зобов`язані були витіснити для подальшого відновлення роботи продуктопроводу та забезпечення сталого транзиту дизелю «Євро-4» та «Євро-5» до Угорщини, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 399,828 млн. грн.

Необхідність дослідження документів щодо збільшення статутного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок внесення додаткового не грошового внеску у вигляді нафтопродуктів, щодо митного оформлення вказаних нафтопродуктів та сплати митних платежів, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази факту протиправних дій, а також з метою проведення судово-економічних експертиз. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів та можливість їх вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не прибув. В клопотанні міститься заява про його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доведено, що зазначені у клопотанні слідчого документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Наявні у документах відомості можуть бути використані як докази факту протиправних дій. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та для надання тимчасового доступу до документів щодо збільшення статутного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок внесення додаткового не грошового внеску у вигляді нафтопродуктів, щодо митного оформлення вказаних нафтопродуктів та сплати митних платежів, за зазначеним у клопотанні слідчого переліком документів, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.

На даному етапі досудового розслідування відсутня необхідність у вилученні оригіналів документів. Слідчий у клопотанні чітко про таку необхідність не зазначає. В мотивувальній частині клопотання зазначає про необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення. В резолютивній частині клопотання зазначає про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, не вказуючи, йдеться про оригінали чи копії документів. Суд зважає і на те, що зазначене у клопотанні посилання на використання документів з метою проведення судово-економічних експертиз носить загальний характер. Проведення вказаного експертного дослідження потребує попереднього визначення конкретного переліку документів, необхідних для експертного дослідження, тоді як у клопотанні йдеться про доступ та вилучення значної кількості документів.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000198 від 02.07.2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо збільшення статутного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок внесення додаткового не грошового внеску у вигляді нафтопродуктів, а також документів щодо митного оформлення вказаних нафтопродуктів та сплати при цьому митних платежів, а саме:

- рішення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 01 від 05.04.2016 року про збільшення статутного фонду за рахунок внесення додаткового не грошового внеску у вигляді технологічних нафтопродуктів дизельного палива сорту Л-0,2-62;

- акту приймання-передачі майна від 05.04.2016 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- сертифікатів (паспортів) якості та сертифікатів (паспортів) відповідності, а також інших документів щодо якості дизельного палива сорту Л-0,2-62, а також палива дизельного, поставленого для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання постанови КМУ № 402 від 01.07.2016 року;

- документальних матеріалів щодо митних платежів, сплачених підприємством протягом 2016 року за митне оформлення дизельного палива сорту Л-0, 2-62, а також будь-якого іншого дизельного палива, в тому числі поставленого для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- бухгалтерського балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2015, 01.01.2016 та 01.0.2017;

- документів щодо залишків у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якого дизельного пального станом на 01.09.2016 та 31.12.2016;

- листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ПЗТ-01/737 від 03.06.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- пояснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.08.2016;

- форми цінової пропозиції;

- гарантійного листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ПЗТ-01/1154 від 27.07.2016;

- інформаційної довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фізико-хімічні властивості палива дизельного від 18.08.2016;

- інформаційної довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.07.2016 № ПЗТ-01/1152;

- інформаційної довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.07.2016 № ПЗТ-01/1156;

- паспорту якості № 350 від 07.06.2016;

- документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо участі у проведенні процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 році дизельного палива у вказаного підприємства, зокрема, заяв на участь, інших документів поданих для такої участі;

- договору № 286/1/16-22 від 01.09.2016 з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами до нього;

- актів прийому-передачі палива дизельного, поставленого для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , складених протягом 2016-2017 років;
- відомостей щодо кількості відкачаного дизельного палива і прийнятого на території України з магістрального нафтопродуктопроводу та кількості транзитного постачання дизпалива на територію Угорщини протягом 2016-2017 років із розбивкою помісячно щодо місць відвантаження і отримувачів/власників дизельного палива;

- документів щодо проведених тендерів протягом 2016-2019 років відносно закупівлі дизельного палива, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до 19.08.2017 - дочірнє підприємство), а саме:

1. Результати електронного відбору учасників щодо проведення переговорних процедур закупівель.

2. Тендерної документації щодо закупівлі дизельного палива.

3. Тендерних пропозицій по закупівлі дизельного палива.

4. Протоколу прийому тендерних пропозицій.

5. Протоколу розкриття тендерних пропозицій.

6. Протоколу оцінки тендерних пропозицій.

7. Висновку щодо обрання найкращої тендерної пропозиції.

8. Оголошення до Вісника державних закупівель про результати процедури державних закупівель та електронного відбору учасників.

9. Переліку документів щодо кваліфікаційних вимог до учасників процедури закупівлі.

10. Переліку документів, які подавало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для врахування під час проведення процедури закупівлі вищевказаного палива за наступним переліком:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

11. документи, щодо підтвердження відповідності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфікаційним критеріям та вимогам згідно із законодавством України.

12. Договору, укладеного з Міністерством оборони України.

13. Банківських виписок та платіжних доручень за вказаними угодами.

14. Відповідних додатків до зазначених угод, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, а також:

- копії сертифікатів відповідності на товар із додатками; копії паспортів якості; протоколів випробувань; документів, на підставі яких ТМЦ приймались, оприбутковувались та використовувались у подальшому;

- приходних накладних;

- товарно-транспортних накладних;

- видаткових накладних;

- податкових накладних;

- документів щодо використання або списання ТМЦ

із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя