Справа № 946/7888/19
Провадження № 1-кс/946/2872/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000763 від 06.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому зазначив, що до Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області 05.04.2019 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа зареєструвала її як суб`єкта підприємницької діяльності, без згоди та підписів останньої.
За даним фактом 06.04.2019 року уповноваженою особою СВ Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2019 ОСОБА_4 ознайомлено із вимогою про сплату боргу (недоїмки) № Ф-6202-52 від 07.11.2018 р. відповідно до якої ГУ ДФС в Одеській області вимагає від неї сплатити суму в розмірі 15819,54 грн. в якості погашення заборгованості з ЄСВ. ОСОБА_4 дає покази про те, що вона не реєструвала себе як суб`єкта підприємницької діяльності.
Далі, допитавши начальника відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області ОСОБА_5 з`ясовано, що з 15.10.2001 року ОСОБА_4 являється фізичною особою підприємцем, про що свідчить запис в журналі обліку реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, який розпочато 06.07.1998 року та закінчено 28.03.2002 року. Потім з 01.07.2004 року почав працювати Єдиний державний реєстр, а отже, для внесення до нього відомостей про суб`єкта підприємницької діяльності, який було зареєстровано до створення, необхідно було звернутися до уповноваженої особи. У 2012 році на підставі наказу Міністерства юстиції України № 575/5 від 12.04.2012 почато процес інвентаризації суб`єктів підприємницької діяльності, який полягав у тому, щоб внести в Єдиний державний реєстр всіх суб`єктів підприємницької діяльності , які були записані в журналах, однак самостійно не зверталися для їх внесення. Таким чином в Єдиному державному реєстрі з`явився запис про ОСОБА_4 як суб`єкта підприємницької діяльності.
З метою отримання документів, які посприяють проведенню досудового розслідування, 30.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 25.10.2019 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області, в результаті якого вилучено наступне:
- внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.;
- оригінал акту про відсутність документів у реєстраційній справі № 1 від 25.04.2019 р. на 1 арк.;
- копія ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області № 946/7698/19 від 25.10.2019 на 2 арк.
Таким чином, як зазначено в клопотанні слідчого, враховуючи викладене та те, щовищевказані документи можуть бути використані як доказ, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, з метою збереження даних доказів та проведення експертних досліджень, виникла необхідність накласти арешт на таки документи: внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; оригінал акту про відсутність документів у реєстраційній справі № 1 від 25.04.2019 на 1 арк.; копію ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області № 946/7698/19 від 25.10.2019 на 2 арк.
Слідчий та прокурор надали суду заяву та просять розглянути справу за їх відсутності.

Начальник відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області ОСОБА_5 надала заяву, якою просить розглянути клопотання за її відсутності.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області, наступне майно: внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; оригінал акту про відсутність документів у реєстраційній справі № 1 від 25.04.2019 на 1 арк.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області, наступне майно:
- внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.;
- оригінал акту про відсутність документів у реєстраційній справі № 1 від 25.04.2019 на 1 арк..
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1