Справа № 541/2674/18
Провадження № 1-кс/541/1373/2019
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
01 листопада 2019 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року за №0000937, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року за №0000937 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Встановлено, що на початку серпня 2018 року невстановлена особа на інтернет сайті «ОЛХ» під приводом продажу бувших у використанні автозапчастин до автомобілів заволоділа грошовими коштами в сумі 15811 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , перерахував в рахунок оплати за автозапчастини на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але на даний час замовлений товар не отримав, грошові кошти не повернуто, тим самим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до роздруківки по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що належить ОСОБА_5 , було встановлено що частину грошових коштів в сумі 5,775 грн які надходили від гр. ОСОБА_4 останній перераховував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 а іншу частину грошових коштів в сумі 10,552 грн.(з яких 2000 грн. належать ОСОБА_4 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та грошові кошти в сумі 103 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №-5168-7456-0008- 2793, грошові кошти в сумі 271 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 за серпень 2018 року, та анкетних даних власників даних карток, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
постановив:
1.Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 28 жовтня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме: копію роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (власники яких не відомі), повні номери банківських карток на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фото матеріали під час зняття грошових коштів за серпень 2018 року та анкетних даних власників карток, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів у відділенні банку ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_3 .
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 28 листопада 2019 року.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1