Справа № 487/6127/19
Провадження № 1-кс/487/6653/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2017 за № 0004596 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

12.08.2019 року, старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за його дорученням доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме інформацію про власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із вказанням наявних анкетних даних, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані особи та наданням фотографій вказаних осіб, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місця зняття грошей, у період часу з 01.11.2017 року по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004596 від 24.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.11.2017 року ОСОБА_4 будучи введеною в оману невстановленою особою, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 10000 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також, в ході спілкування потерпілої ОСОБА_4 з невстановленою особою, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, дана особа надала номер банківської карти № НОМЕР_4 , яка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що ОСОБА_4 будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. на рахунок картки № НОМЕР_3 , а також особа, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення надала ОСОБА_4 номер банківської карти № НОМЕР_4 , яка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особи, які є власниками вказаних карткових рахунків, вчинили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004596 від 24.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 24.11.2017 року ОСОБА_4 будучи введеною в оману невстановленою особою, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 10000 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також, в ході спілкування потерпілої ОСОБА_4 з невстановленою особою, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, дана особа надала номер банківської карти № НОМЕР_4 , яка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що ОСОБА_4 будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. на рахунок картки № НОМЕР_3 , а також особа, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення надала ОСОБА_4 номер банківської карти № НОМЕР_4 , яка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особи, які є власниками вказаних карткових рахунків, вчинили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за його дорученням доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме інформацію про власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із вказанням наявних анкетних даних, копій паспортів, номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані особи та наданням фотографій вказаних осіб, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місця зняття грошей, у період часу з 01.11.2017 року по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Ухвала дійсна до 15.09.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1