УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2019 Справа №607/22180/19

Номер провадження 1-кс/607/12718/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 (процесуальний керівник), в рамках кримінального провадження №0000023 від 24 травня 2019 року, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на вилучені з кримінального провадження № 0000035 згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 27.08.2019 речі та предмети, а саме алкогольних напоїв, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольної продукції та транспортного засобу, мотивуючи його тим, що такі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000023, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 року за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Л.О.П. здійснює зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Згідно висновку експерта від 05.07.2019 №2.2-144/19, рідина є водно-спиртовою сумішшю, та за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а інша рідина є забарвленою ароматизованою водно-спиртовою сумішшю фальсифікованою під коньяк, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Згідно висновку експерта від 05.07.2019 №1.1-328/19, смужка паперу, якою обклеєна горловина скляної пляшки, виготовлена не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

27.08.2019 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 21.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №0000035 за результатами якого вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000023 матеріали стосовно незаконного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв гр. ОСОБА_4 (анкетні дані змінено).

Згідно документів, вилучених при здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000035 встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.05.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та іншими спорудами, які на праві приватної власності зареєстровані за Л.О.П. (анкетні дані змінено).

31.05.2019 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та іншими спорудами, за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Житня сльоза», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у двох обгорнутих поліетиленовою плівкою ящиках;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Прайм Суперіор», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Прайм ворд клас», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Прайм ноір», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 78 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Українська лінія», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у чотирьох обгорнутих поліетиленовою плівкою ящиках;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Гріндей», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «золота Пшенична», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 135 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Мисливська забава», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у сімох обгорнутих поліетиленовою плівкою ящиках;

- 11 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Златогор чиста сльоза», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Козацька рада», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Золото України», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 7 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками коняку «Закарпатський», які наповнені рідиною коричневого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками коняку «Аурі», які наповнені рідиною коричневого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 16 пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна, які наповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, горловини яких закорковані пластиковими корками,

- 5 пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна, які наповнена рідиною червоного кольору із різким запахом спирту, горловини яких закорковані пластиковими корками,

- 3 пластикові ємкості об`ємом 5 л. кожна, які наповнена рідиною жовтого кольору із різким запахом спирту, горловини яких закорковані пластиковими корками,

- 1 пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка наповнена рідиною із різким запахом спирту, горловина якої закоркована пластиковим корком;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка наповнена рідиною (настоянка) із різким запахом спирту, горловина якої закоркована пластиковим корком;

- 2 відрізки шлангу, одна пластикова лійка, один спиртометр;

- 6 пластикових ємкостей (пляшок) об`ємом 5 л. кожна;

- 1 пластикова ємкість (бочка) синього кольору об`ємом 220 л.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.05.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «OPEL VIVARO», який зареєстрований за ОСОБА_4 (анкетні дані змінено).

31.05.2019 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук автомобіля марки «OPEL VIVARO», який зареєстрований за ОСОБА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Пшенична», наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких закорковані металевими корками,;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 1,5 л., яка заповнена рідиною жовтого кольору із різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 5 л., яка наповнена рідиною жовтого кольору із різким запахом спирту;

- транспортний засіб марки «OPEL VIVARO», як знаряддя та засіб вчинення злочину, який залишено на відповідальне зберігання Л.О.П. (анкетні дані змінено).

Вилучені за результатами проведених обшуків речі та предмети постановою слідчого від 31.05.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000035 та ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 05.06.2019 на такі речі та предмети накладено арешт.

Постановою слідчого від 27.08.2019 року на речі та предмети (незаконно виготовлені алкогольні напої, автомобіль «OPEL VIVARO»), які вилучено під час проведення обшуків об`єктів нерухомого майна та автомобіля «OPEL VIVARO», які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_4 та які в подальшому вилучено при здійсненні тимчасового доступу з матеріалів кримінального провадження № 0000035 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, за умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує мету накладення арешту, зазначену в клопотанні прокурора, правову кваліфікацію правопорушень, внесених до ЄРДР за ч. 1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, належності доказів, що свідчать про правову підставу для накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000023, наслідки арешту майна для відповідних осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що у сукупності та взаємозв`язку свідчать про наявність правових підстав у накладенні арешту на майно.

Крім цього, з урахуванням обставин вчинення злочинів та вищевказаних норм, вилучені з кримінального провадження № 0000035 згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 27.08.2019 - алкогольні напої, сировини, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції та транспортний засіб, відносяться до категорії майна, що є предметами кримінально протиправних дій та знаряддям їх вчинення, що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до таких, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема судових експертиз та збереження речових доказів, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, з урахуванням завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені з кримінального провадження № 0000035 згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 27.08.2019 речі та предмети, а саме:

- 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Житня сльоза», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у двох обгорнутих поліетиленовою плівкою ящиках;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Прайм Суперіор», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Прайм ворд клас», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Прайм ноір», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 78 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Українська лінія», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у чотирьох обгорнутих поліетиленовою плівкою ящиках;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Гріндей», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «золота Пшенична», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 135 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Мисливська забава», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у сімох обгорнутих поліетиленовою плівкою ящиках;

- 11 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Златогор чиста сльоза», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 8 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Козацька рада», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Золото України», які наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 7 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками коняку «Закарпатський», які наповнені рідиною коричневого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками коняку «Аурі», які наповнені рідиною коричневого кольору та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться в одному обгорнутому поліетиленовою плівкою ящику;

- 16 пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна, які наповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, горловини яких закорковані пластиковими корками,

- 5 пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна, які наповнена рідиною червоного кольору із різким запахом спирту, горловини яких закорковані пластиковими корками,

- 3 пластикові ємкості об`ємом 5 л. кожна, які наповнена рідиною жовтого кольору із різким запахом спирту, горловини яких закорковані пластиковими корками,

- 1 пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка наповнена рідиною із різким запахом спирту, горловина якої закоркована пластиковим корком;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 30 л., яка наповнена рідиною (настоянка) із різким запахом спирту, горловина якої закоркована пластиковим корком;

- 2 відрізки шлангу, одна пластикова лійка, один спиртометр,;

- 6 пластикових ємкостей (пляшок) об`ємом 5 л. кожна;

- 1 пластикова ємкість (бочка) синього кольору об`ємом 220 л.,

які вилучені у ОСОБА_5 за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та іншими спорудами;

- 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні етикетками горілки «Пшенична», наповнені рідиною прозорого кольору та горловини яких закорковані металевими корками;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 1,5 л., яка заповнена рідиною жовтого кольору із різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 5 л., яка наповнена рідиною жовтого кольору із різким запахом спирту;

- транспортний засіб марки «OPEL VIVARO», який зареєстрований за ОСОБА_5 , як знаряддя та засіб кримінального правопорушення, шляхом заборони розпорядження та відчуження, який знаходиться на відповідальному зберіганні в останнього,

які вилучені у ОСОБА_5 за результатами проведення обшуку автомобіля марки «OPEL VIVARO».

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 та зобов`язати її повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1