№ 1-кп/760/1741/19
В И Р О К
15 серпня 2019 року Солом`янський районный суд м. Києва
в складі: головуючого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця Кіровоградської області, м. Новомиргород,
українця, громадянина України , освіта вища , одруженого,
не працює , проживає та зареєстрований в
АДРЕСА_1 , не судимого ,-
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
уродженця м. Києва ,українця, громадянина України,освіта середня ,
не працює , зареєстрований та проживає в
АДРЕСА_2 , раніше не судимий ,-
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3
уродженки м. Києва, українки , громадянки України , освіта
середня , не працює , зареєстрована та проживає в
АДРЕСА_3 , раніше не судима,-
за участю прокурора - ОСОБА_6
обвинувачених- ОСОБА_7 , ОСОБА_8
захисника - ОСОБА_10
Відповідно до обвинувального акту від 29.03.2019 року встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше середини червня 2017 року, ОСОБА_7 перебуваючи у м. Києві в компанії своїх друзів, дізнавшись, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 працюють операторами на АЗС м. Києва під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп», переслідуючи мету, направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку для себе та інших учасників групи, маючи певний досвід роботи з нафтопродуктами, розуміючи можливість використання АЗС як прикриття для здійснення діяльності з придбання та подальшої реалізації фальсифікованих нафтопродуктів, які не відповідають Державним стандартам, виключно за готівкові грошові кошти, організував та очолив стійке злочинне угрупування.
Реалізуючи свій злочинний план, у період часу з червня 2017 по жовтень 2018 років, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з метою незаконного отримання доходу, організували та забезпечували діяльність з придбання, зберігання та подальшої реалізації фальсифікованих нафтопродуктів, через АЗС під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп» розташованої за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 10-В.
Протиправна діяльність організованої групи полягала в отриманні грошових коштів від фізичних осіб за придбану ними продукцію, які не були обізнані про реалізацію в їх адресу фальсифікованих нафтопродуктів, що не відповідають вимогам чинного законодавства України.
Злочинний умисел учасників організованої групи був спрямований на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам угрупування вільний доступ до АЗС під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою її використання у прикритті незаконної діяльності з реалізації фальсифікованих нафтопродуктів та отримання матеріальної вигоди.
В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту фальсифікованих підакцизних товарів, організована група під керівництвом ОСОБА_7 , до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , приступили до реалізації злочинних намірів, спрямованих на придбання, транспортування, зберігання та реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, за наступних обставин:
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, приблизно о 23:00, але не пізніше середини червня 2017 року ОСОБА_7 , в нічний час доби, діючи умисно згідно розподілених ролей з учасниками групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього функції, зустрілись біля АЗС торгівельної марки «Бізнес Оіл Групп», за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 10-В, де обговорили порядок своїх дії, а саме період підвезення на АЗС нафтопродуктів, поміщення їх до відповідної ємності та подальшу реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів через АЗС (як через колонки так і з каністр), отримання готівкових грошових коштів від покупців, не проведення їх через касу АЗС, а спрямування на особисте збагачення.
Після обговорення усіх спільних дій та досягнувши певних домовленостей, визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі, з метою протиправного збагачення, відчуваючи свою безкарність, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, та в порушенні вимог «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами з якими досяг домовленості щодо сумісних дій спрямованих на незаконне придбання фальсифікованих нафтопродуктів, а саме ОСОБА_7 використовуючи наявний в нього на той час невстановлений досудовим розслідуванням автомобіль «ФОРД ТРАНЗИТ» на іноземній реєстрації, із вмонтованою всередину ємністю приблизним об`ємом 200 літрів, здійснював придбання по заниженим цінам у невстановлених досудовим розслідуванням фізичних осіб через мережу Інтернету, фальсифікованих нафтопродуктів.
В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту фальсифікованих підакцизних товарів, придбані ОСОБА_7 нафтопродукти, у нічний час доби приблизно з 01:00 годин до 03:00 годин, у різні дні тижня на протязі червня 2017 жовтня 2018 років, поставлялись до АЗС під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп», за адресою: м. Київ, вул.Вацлава Гавела, 10-В та передавались для подальшого зберігання в межах АЗС та подальшої реалізації в межах тієї самої АЗС, учасникам злочинного угрупування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в залежності від нічної зміни кожного.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до своєї злочинної ролі в організованій групі, реалізуючи заздалегідь розроблений план відомий усім учасникам, діючи опосередковано, використовуючи свої посади - операторів вказаної АЗС як прикриття незаконної діяльності, у відповідності до закріпленого графіку роботи (доба через добу) здійснювали зберігання та реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, у денний час доби через заправочну колонку шляхом не відображення у реєстраторі розрахункових операції проведеної реалізації так і у нічний час доби шляхом заправки автомобілів з каністр під видом зламаного обладнання.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, яка була направлена на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, в продовж з червня 2017 по жовтень 2018 року ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали придбання за готівкові грошові кошти, фальсифікованих нафтопродуктів та в подальшому реалізовували їх на території Солом`янського району м. Києва, в межах АЗС торгівельної марки «Бізнес Оіл Групп», за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 10-В, під видом бензину марки А-92.
19.10.2018 при проведенні обшуку на АЗС торгівельної марки «Бізнес Оіл Групп», за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 10-В, було вилучено бензин марки А-92 у кількості 876 літрів, з якого під час обшуку було відібрано зразки, які направлено на експертне дослідження.
Відповідно до висновків протоколу випробувань №298/ТЛ від 31.10.2018 складеного Державним підприємством «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА», наданий на дослідження зразок нафтопродукту - бензин марки А-92 (відібраний на АЗС за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 10-В), не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» та не відповідає
Таким чином, обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбані з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нафтопродуктів під видом бензину марки А-92, що не відповідають Державним стандартам вчинене організованою групою, вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_7 повністю та добровільно визнав себе винним у вчиненні ним кримінального правопорушення ,передбаченого ст. 28 ч. 3, 204 ч.1 КК України та щиро розкаявся.
Підтвердив , що дійсно літом 2017 року познайомився з іншими обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,дізнався від них що вони працюють на АЗС.
У нього виник умисел на отримання доходу шляхом реалізації фальсифікованих нафтопродуктів на АЗС , де працюють інші обвинувачені , що їм і запропонував.
Вони погодились і з цього часу і до жовтня 2018 р. він в нічний час привозив на АЗС, що розташована по вул. В.Гавела,10 «в» нафтопродукти біля 200 літрів ,які інші обвинувачені реалізовували , а кошти розподіляли між всіма ними.
Обвинувачений ОСОБА_8 в суді також повністю визнав себе винуватим і фактичні обставини провадження ним не оспорювались , підтвердив показання ОСОБА_7 . У вчиненому розкаявся.
Обвинувачена ОСОБА_9 також в суді повністю визнала себе винуватою і фактичні обставини провадження нею не оспорювались , підтвердила показання обвинуваченого ОСОБА_7 . У вчиненому розкаялась.
Обвинувачений ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_6 звернулись до суду в ході розгляду із угодою про визнання винуватості від 29.03.2019 р. на наступних умовах.
Сторони згодні із призначенням ОСОБА_7 покарання за ст.28 ч.3, 204 ч. 1 КК України у виді штрафу у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 25 500 гривень.
Обвинувачений ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_6 також звернулись до суду в ході розгляду із угодою про визнання винуватості від 29.03.2019 р. на наступних умовах.
Сторони згодні із призначенням ОСОБА_8 покарання за ст.28 ч.3, 204 ч. 1 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 17 000 гривень.
Обвинувачена ОСОБА_9 та прокурор ОСОБА_6 також звернулись до суду в ході розгляду із угодою про визнання винуватості від 29.03.2019 р. на наступних умовах.
Сторони згодні із призначенням ОСОБА_9 покарання за ст.28 ч.3, 204 ч. 1 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 17 000 гривень.
Крім того , як обвинувачені , так і прокурор згодні з тим ,що в разі затвердження судом угоди , їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .
Також обвинувачені повідомлені, що в разі невиконання угоди про визнання винуватості , прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду ,який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.
Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоди про визнання винуватості від 29 березня 2019 року відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 приходить до висновку ,що вони підлягають затвердженню.
Суд вважає ,що кожна з угод відповідає вимогам ст. 471 КПК України , вони були підписані сторонами добровільно і відсутні підстави вважати , що при цьому застосовувалось насильство , погрози , обіцянки.
Права обвинувачених не порушені , кожен з них повністю визнав себе винним, угода підписана в присутності захисника.
Обставин ,які б обтяжували покарання обвинувачених судом не встановлено.
Суд вважає вірною правову кваліфікацію дій обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за ст. 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України і умови угоди не протирічать вимогам КПК України.
Умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб та держави.
Крім того , суд вважає , що виконання кожним із обвинувачених обов`язків по угоді можливе.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 , 471,474,475 КПК
Визнати ОСОБА_7 винуватим за ст. 28 ч. 3, 204 ч. 1 КК України та призначити йому покарання - у виді штрафу у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на користь держави ,що становить 25 500 гривень.
Визнати ОСОБА_8 винуватим за ст.28 ч. 3, 204 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на користь держави ,що становить 17 000 гривень.
Визнати ОСОБА_9 винуватою за ст. 28 ч. 3, 204 ч.1 КК України і призначити покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на користь держави ,що становить 17 000 гривень.
Вирок може бути оскаржений до Київського Апеляційного суду через районний суд на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :