УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), реалізуючи розроблену злочинну схему, привласнила протягом 2017 року бюджетні кошти в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_3 (код НОМЕР_4 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн., шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, встановлено рух грошових коштів за придбані військовою частиною НОМЕР_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регенеративні патрони РП-5М, які в свою чергу придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) брало участь у тендерних торгах, які проводила Військова частина НОМЕР_3 (код НОМЕР_4 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М, так, відповідно до протоколу огляду від 20.03.2019 року сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Державні та комерційні закупівлі України» у загальнодоступній мережі інтернет, в якому за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_6 встановлено факт проведення Військовою частиною А0312 тендерних торгів щодо закупівлі регенеративних патронів РП-5 у 2017 році за участі підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ НОМЕР_7 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 10.02.2017р. № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017 р. за участі двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3295000,00 грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 18 від 07.04.2017 року.

07.07.2017р. за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням Адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_9 № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

У зв`язку з цим 07.07.2017 за вих. № 1/1048 військовою частиною НОМЕР_3 було надіслано лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного факту.

В результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017 було розірвано дію договору від 07.04.2017 № 18, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 до договору № 18 від 07.04.2017, якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що 13.04.2017р. В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018), які були зняті 09.08.2017 В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем тендеру та 03.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти-регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

При цьому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних регенеративних патронів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні В/Ч А0312 повторних відкритих торгів із закупівлі регенеративних патронів, найбільш економічно вигідною була пропозиція одного з 4-х учасників торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № НОМЕР_9 » на партію РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017р. на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_12 (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації В/Ч А0312 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017 надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017 до В/Ч А0312 за вх. №4046 надійшла відповідь про те, що цим підприємством регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають зразкам підписів.

Відповідно до Висновку Експерта КНДІСЕ №7182/19-56 від 19.06.2019р. за результатами проведення товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння виробником РП-5 є російське підприємство, розташоване у місті Тамбові, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_3 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч НОМЕР_3 в кількості 400 шт. не поставлялись.

16.01.2019р. складено та направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит вих. № 1528/10/10-36-23-02 щодо надання завірених належним чином копій первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ) за період 2017- 2018 років, разом з тим, вказаний запит службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано не було.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2017-2018рр., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 06.11.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в оригіналах документів, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2017-2018рр., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період за 2017р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_18 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- документів тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо участі підприємства в усіх тендерних торгах, що проводила Військова частина А0312 у 2017р. з придбання регенеративних патронів РП-5, РП-5М;

- первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з придбання, транспортування, зберігання у 2017р. регенеративних патронів РП-5, РП-5М, які підприємство згідно наданих тендерних пропозицій планувало реалізовувати в адресу Військової частини НОМЕР_3 ;

- всієї технічної документації щодо технічних характеристик регенеративних патронів модифікацій РП-5, РП-5М;

- первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів ділового листування щодо здійснення фінансово-господарських операцій за період 2017р. з купівлі-продажу регенеративних патронів РП-5, РП-5М, а саме: договорів (угод) з додатками, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копій рахунків-фактур, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів, документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документів ділового листування та будь-яких інших документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та зазначеним підприємствами, з приводу купівлі-продажу регенеративних патронів модифікацій РП-5, РП-5М.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1