печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код НОМЕР_1 , зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити з підстав викладених в ньому. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000321 від 06.09.2018, за підозрою державного реєстратора речових прав на нерухомість ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 3652 КК України, а також за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів шляхом використання підроблених ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя нерухомим майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , подання невстановленими особами до ІНФОРМАЦІЯ_4 підроблених нотаріально посвідчених заяв від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до яких останні надають згоду на припинення права оренди земельної ділянки та просять розірвати відповідний договір оренди, зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурних підрозділів своїм службовим становищем, які в порушення вимог Регламенту ІНФОРМАЦІЯ_5 , Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не передали на обговорення постійною комісією з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин питання щодо припинення права потерпілих на користування земельною ділянкою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Матеріалами досудового розслідування встановлено наступне.
Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_2 від 05.08.2009, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_5 , з одного боку, та ОСОБА_6 з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
03.05.2018 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_6 (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлі кафе-бару: літ. А-2 (513,9 м2), топочної: літ. Б (6,4 м2), шашличної: літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась ОСОБА_8 в особі її представника адвоката ОСОБА_9 .
Одночасно із позовною заявою представником позивача подано до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої представник просить суд накласти арешт на майно, зокрема, нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами розгляду вказаної заяви 04.05.2018 у ході судового розгляду цивільної справи № 335/4920/18 суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 винесено ухвалу, якою заяву представника позивача ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 задоволено, на нерухоме майно, а саме будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , накладено арешт.
На підставі вказаної ухвали 11.05.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження арешт нерухомого майна, суб`єкт обтяження ІНФОРМАЦІЯ_11 . У подальшому, 18.08.2018 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 (далі державний реєстратор у відповідних відмінниках), робоче місце якого розташоване у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 , із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про припинення арешту нерухомого майна, а саме: будівлі кафе-бару літ. А-2, розташованої по АДРЕСА_2 , звернувся ОСОБА_12 , який на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), відповідно до якої захід забезпечення позову у вигляді арешту, який застосований ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.05.2018 стосовно будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , скасовано, відомість: запис № 26206393 від 11.05.2018 про арешт нерухомого майна, внесений на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.05.2018, із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виключено.
Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 03 хвилини ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_12 .
Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), та повідомив про це ОСОБА_12 , останній надав йому підроблений лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.06.2018 № 335/4920/18-3425 щодо перебування цивільної справи 335/4920/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_13 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.
Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, на підставі наданих ОСОБА_12 підроблених документів, у позаробочий час, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, в інтересах ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо припинення обтяження нерухомого майна, а саме будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.05.2018.
Продовжуючи свої злочинні дії, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, прийняв від ОСОБА_12 заву про перехід права приватної власності на будівлю кафе-бару літ. А-2, розташованої по АДРЕСА_2 до останнього.
При цьому, під час подання вищевказаної заяви ОСОБА_12 на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), відповідно до якої за ОСОБА_12 визнано право власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 09 хвилин державний реєстратор ОСОБА_4 , вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_12 .
Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), та повідомив про це ОСОБА_12 , останній надав йому підроблений лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.07.2018 № 335/4710/18-3411 щодо перебування цивільної справи 335/4710/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_12 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.
Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , на підставі наданих ОСОБА_12 документів, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_12 .
Указані злочинні дії державного реєстратора ОСОБА_4 стали підставою для внесення 21.08.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_12 до реєстру відомостей про реєстрацію права приватної власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
При цьому, відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № 3491/0/2-18вих від 28.09.2018, в Реєстрі не зафіксовано судове рішення Орджонікідзівського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у судових справах №№ 35/4920/18 та 335/4710/18. Відповідно до листа Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 01-29/1107/2018 від 02.10.2018, питання зняття арешту із об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , судом не розглядалось. Також відповідно до листа вказаного суду № 01-29/50/2019 від 17.01.2019, реєстрації вихідної кореспонденції за № 335/4920/18-3425 від 08.06.2018 та № 335/4710/18-3411 від 06.07.2018 не встановлено.
Внаслідок злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_4 дійсним власникам об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдано тяжких наслідків.
Відповідно до Звіту ФОП ОСОБА_15 від 11.08.2018 про оцінку майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , його вартість становить 21 125 297 грн.; відповідно до довіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 1/08 від 21.08.2018, балансова вартість вказаного майна становить 5 000 000 грн.; відповідно до договору купівлі-продажу нерухомості від 23.08.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », вищевказане майно придбано за 3 800 000 грн. без ПДВ. Визначені суми більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2018 реєстраційні дії щодо нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором ОСОБА_4 здійснювались із ІР-адреси « НОМЕР_4 ».
Встановлено, що ІР адреса « НОМЕР_4 », належить до адресного простору провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, з метою встановлення фактичної адреси вчинення ОСОБА_4 реєстраційних дій та внесення відповідних відомостей до Державних реєстрів, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом, виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних систем.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення завдання кримінального провадження. Одним із таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, з метою повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо фізичної, або юридичної особи, якій надавалась у користування ІР-адреса - « НОМЕР_4 », що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи і речі, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчому Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код НОМЕР_1 , зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_1 ., які містять відомості щодо абонентів, яким в період з 17.08.2018 по 21.08.2018 виділялась у користування ІР адреса « НОМЕР_4 » а саме: які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи,; інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу і відомостей стосовно абонентів, які використовували зазначену ІР адресу, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання та номерів ІР адрес, з якими таке з`єднання відбувалось, «МАС адресу» пристрою, здійснювався доступ до сайту Єдиного реєстру судових рішень за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18 з ІР-адреси « НОМЕР_4 » 18.08.2018., з можливістю ознайомитися та отримати інформацію в письмовій чи електроні формі, без розкриття їх змісту та без втручання в приватне спілкування, в іншій частині відмовити. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/27609/19-к Прим.2 Прокурору: ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Виконавець: ОСОБА_1 04.06.2019 р.