печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Слідчому в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002698 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ч. 4 ст. 358 КК України (виділено 24.05.2019 з кримінального провадження № 0001840).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2018 року по лютий 2019 року на території міста Києва та Київської області діяла злочинна організація члени якої, використовуючи підроблені документи (посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу), під приводом надання послуг з автоперевезення вантажів зі складських приміщень, розташованих на території населених пунктів Київської області до інших населених пунктів в межах України, заволоділи майном фізичних осіб підприємців та юридичних осіб.
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями також встановлено, що члени злочинної організації для отримання інформації про вантаж, місце його знаходження спілкувалися по мобільному телефону з власником товару або його представником. Після завантаження товару (вантажу) до автомобіля, протягом певного періоду часу члени злочинної організації, використовуючи мобільні телефони продовжували підтримувати зв`язок з власником вантажу, або його представником, при цьому повідомляли завідомо недостовірну інформацію про рух автомобіля до пункту призначення, (зламався автомобіль, водій заблукав тощо). Після того, як автомобіль з товаром був у безпечному місці, члени злочинної організації вимикали мобільні телефони, за якими спілкувалися з потерпілими.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 25.02.2019 року проведено обшуку за місцем мешкання членів злочинної організації та їх зв`язків, в ході яких виявлено та вилучено мобільні термінали та сім-картки операторів стільникового зв`язок.
Так, проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 та де фактично мешкає ОСОБА_5 (особа, яка виконувала роль «диспетчера» у діяльності злочинної організації). В ході якого було виявлено та вилучено мобільні термінали: «iphone SE А1662» з імеі НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імеі1- НОМЕР_2 та імеі2 НОМЕР_3 з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та 20 сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з написами НОМЕР_8 (абонентський номер НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (абонентський номер НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 (абонентський номер НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 (абонентський номер НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 (абонентський номер НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 (абонентський номер НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 (абонентський номер НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 (абонентський номер НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 (абонентський номер НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (абонентський номер НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 (абонентський номер НОМЕР_29 ), НОМЕР_30 (абонентський номер НОМЕР_31 ), НОМЕР_32 (абонентський номер НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 (абонентський номер НОМЕР_35 ), НОМЕР_36 (абонентський номер НОМЕР_37 ), НОМЕР_38 (абонентський номер НОМЕР_39 ), НОМЕР_40 (абонентський номер НОМЕР_41 ), НОМЕР_42 (абонентський номер НОМЕР_43 ), НОМЕР_44 (абонентський номер НОМЕР_45 ), НОМЕР_46 (абонентський номер НОМЕР_47 ), НОМЕР_48 (абонентський номер НОМЕР_49 ).
Сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з написами на картках: № НОМЕР_50 (абонентський номер НОМЕР_51 ), № НОМЕР_52 (абонентський номер НОМЕР_53 ), № НОМЕР_54 (абонентський номер НОМЕР_55 ).
Тримачі сім-карток операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .
Сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентськими номерами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .
Проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , де проживає ОСОБА_7 (член злочинної організації, який відповідав за організацію збуту викраденого майна тощо), в ході якого було виявлено та вилучено тримачі для сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентські номери НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_77 , стартовий пакет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_74 , мобільні телефони «Nokia RM-969» імеі1 НОМЕР_78 та імеі2- НОМЕР_79 з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентський номер НОМЕР_80 , «Iphone A 1549» імеі НОМЕР_81 з сім карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_82 . Картонні коробки з-під мобільних телефонів «Iphone 5S» імеі НОМЕР_83 , «Iphone 6» імеі НОМЕР_81 , «Iphone 5» імеі НОМЕР_84 , «Samsung SIII» імеі НОМЕР_85 , «Xiaomi» імеі1 НОМЕР_86 та імеі2 НОМЕР_87 .
Проведено обшук будинку АДРЕСА_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 та яким фактично користувався ОСОБА_9 (член злочинної організації), в ході якого вилучено мобільний телефон «VIAAN НОМЕР_88 » з імеі1 НОМЕР_89 та імеі2 НОМЕР_90 , з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_91 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_92 , тримач від сім-картки ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_93 .
Проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , де фактично проживає ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_94 , та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_95 , мобільний телефон «Nokia» імеі1 НОМЕР_96 , імеі2 НОМЕР_97 .
Проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz Atego» номер кузова НОМЕР_98 (автомобіль на якому перевозився викрадений вантаж), ввезений в Україну ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено коробку з-під мобільного телефону «Homi» з імеі1 НОМЕР_99 , імеі2 НОМЕР_100 , тримач для сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_101 .
Проведено обшук будинку АДРЕСА_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 та яким користується ОСОБА_13 , в ході якого було виявлено та вилучено сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентськими номерами НОМЕР_102 та НОМЕР_103 , тримач для сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_104 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_102 , мобільні телефони «Nokia» імеі НОМЕР_105 , «Prestigio» імеі1 НОМЕР_106 , імеі2 НОМЕР_107
Проведено обшук у квартирі АДРЕСА_6 , в якій фактично проживає ОСОБА_14 в ході якого було виявлено та вилучено мобільний термінал «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_108 та ІМЕІ 2- НОМЕР_109 з сім-картками операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_110 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентський номер НОМЕР_111 .
Проведено обшук будинку АДРЕСА_7 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , де проживає ОСОБА_17 (особа, що виступала водієм під час перевезення вантажів), в ході якого було виявлено та вилучено сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_112 , сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентськими номерами НОМЕР_113 та НОМЕР_114 та мобільні термінали «Samsung» з imei1 НОМЕР_115 та імеі2 НОМЕР_116 , «Nokia» імеі1- НОМЕР_117 та імеі2 НОМЕР_118 , «Nokia» імеі1 НОМЕР_119 та імеі2- НОМЕР_120 , «Nomi» імеі 1 НОМЕР_121 та імеі 2- НОМЕР_122 .
Проведено обшук в квартирі АДРЕСА_8 , де проживає ОСОБА_18 (отримував через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підроблені кліше печаток), в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Sony XPERIA» імеі НОМЕР_123 з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентський номер НОМЕР_124 , коробки з-під мобільних телефонів з імеі1- НОМЕР_125 , імеі2 НОМЕР_126 та імеі НОМЕР_127 .
Проведено обшук в квартирі АДРЕСА_9 , де проживає ОСОБА_13 в ході якого було виявлено та вилучено сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_128 та мобільний телефон «Iphone 6» імеі НОМЕР_129 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентський номер НОМЕР_130 .
Проведено обшук в квартирі АДРЕСА_10 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_19 , де проживає ОСОБА_17 в ході якого було виявлено та вилучено сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентськими номерами НОМЕР_131 та НОМЕР_132 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентськими номерами НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 та НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_137 , а також мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 та НОМЕР_141 .
Проведено обшук у напівпричепі - рефрижераторі «Trailor S 383L» д.н.з. НОМЕР_142 , в ході якого вилучено мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_143 .
Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні відомостей про зв`язок даних номерів телефонів за періоди часу, котрі охоплюють часовий проміжок вчинення конкретних епізодів злочинної діяльності, а саме за період часу з 12.04.2018 по 30.04.2018, з 20.05.2018 по 30.05.2018, з 01.07.2018 по 15.07.2018, з 15.09.2018 по 05.10.2018 та з 20.12.2018 по 31.12.2018. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а також виготовленням копій таких документів в електронному вигляді, що перебувають у володінні:
- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_5 , НОМЕР_77 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 та НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , а також інформації про зв`язок абонентських номерів, які використовувалися в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_144 , НОМЕР_79 , НОМЕР_81 , НОМЕР_83 , НОМЕР_81 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_89 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_109 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_117 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_120 , НОМЕР_160 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_129 , НОМЕР_138 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_140 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2018 до 24 год. 00 хв. 30.04.2018, з 00 год. 00 хв. 20.05.2018 до 24 год. 00 хв. 30.05.2018, з 00 год. 00 хв. 01.07.2018 до 24 год. 00 хв. 15.07.2018, з 00 год. 00 хв. 15.09.2018 до 24 год. 00 хв. 05.10.2018 та з 00 год. 00 хв. 20.12.2018 до 24 год. 00 хв. 31.12.2018, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б), з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47860/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 12.09.2019 р.