У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділом прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001155 внесені 20.12.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, слідчий суддя
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий обґрунтувала клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №001155 від 20.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із групою осіб у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлена особа із анкетними даними « ОСОБА_12 », налагодив незаконне виготовлення психотропної речовини амфетамін із метою її подальшого збуту та незаконний збут цієї речовини на території Святошинського району міста Києва.

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 у мешканця цієї квартири ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серед іншого було виявлено та вилучено пластикові банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого було виявлено та вилучено пластикові банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,.

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 серед іншого було виявлено та вилучено пластикові банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикову банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 05.06.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикову банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази, які неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути справу у її відсутність.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001155 від 20.12.2018 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 за дорученням слідчого, які в клопотанні конкретно не визначені. Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчий (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.10.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001155 відомості щодо якого внесені 20.12.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001155, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 ,

тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента, назви банку (МФО) в якому обслуговується контрагент; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів, відомостей про залишок коштів на рахунку за період з 20.12.2018 по дату постановлення ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя