Справа № 712/2299/19
Провадження № 1-кс/71/3940/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна ТОВ "Красногірській олійний завод": ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси внесене в кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, представником «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД»клопотання про повернення майна власнику

В С Т А Н О В И В:
Директор ТОВ «КРОЗ» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту та повернення майна власнику, посилаючись на те, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В межах вказаного кримінального провадження, Соснівський районний суд м. Черкаси 22.02.2019 прийняв ухвалу, якою наклав арешт на грошові кошти в сумі 3 234 000,00 грн. на банківському рахунку ТОВ «Вестерн Юст» (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Вказує, що 16.01.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою комерційний директор ТОВ «Красногірський олійний завод»" ОСОБА_8 , який повідомив про те, що 15.01.2019 працівники бухгалтерії товариства перерахували грошові кошти на банківський рахунок в якості авансу за поставку соняшника фермерським господарством «В`язівське», але на даний час товар не отримали, та особа, яка представлялася представником вищевказаного господарства на зв`язок не виходить. А тому, ТОВ «Красногірський олійний завод» завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Отже, ТОВ «Красногірський олійний завод» являється потерпілою стороною у кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019, власником грошових коштів на котрі ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.02.2019 по справі № 712/2299/19 накладено арешт. Постановою слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області від 16.01.2019, кошти перераховані на банківський рахунок в сумі 3 300 000 грн. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019. Згідно з випискою з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), сформованої 25.01.2019, вбачається, що 15.01.2019 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти 3 234 000 грн. з рахунку ФГ «В`язівське», визнані речовими доказами. Просив клопотання задовольнити, повернути власнику - «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» грошові кошти в сумі 3 234 000,00 (три мільйони двісті тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок), що містяться на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТЕРН ЮСТ» (ідентифікаційний код 40307693) № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ), та скасувати арешт, який накладено за ухвалою Соснівського районного суду від 22.02.2019 року у справі № 712/2299/19, шляхом зобов`язання АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ) перерахувати грошові кошти в сумі 3 234 000,00 (три мільйони двісті тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТЕРН ЮСТ» (ідентифікаційний код 40307693) № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ) на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 36774750) № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ).

В судовому засіданні представники ТОВ «Красногірській олійний завод" клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представників заявника, доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що 15.01.2019 працівники бухгалтерії ТОВ «Красногірський олійний завод» за умовами договору №38, укладеним між особою, котра в ході спілкування представилася директором ФГ «Вязівське» та назвалася ОСОБА_9 , котрий ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 переслав відскановану копію підписаного ним договору про поставку ФГ «В`язівське» соняшнику для ТОВ «Красногірський олійний завод», перерахували грошові кошти в сумі 3,300,000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який вказано в договорі, в якості авансу за поставку соняшника Фермерським Господарством "В`язівське" на користь ТОВ «КОЗ», та відповідно до домовленості в ході спілкування з так званим ОСОБА_9 , ТОВ «КОЗ» надають свої вантажні автомобілі та, в свою чергу, ФГ «В`язівське» здійснює погрузку соняшнику. Так, 15.01.2019 ТОВ «КОЗ» направлено вантажні автомобілі до ФГ «В`язівське» для здійснення погрузки соняшнику та доставки до ТОВ «КОЗ», однак прибувши на місце, в ході спілкування водії автомобілів повідомили, що погрузка соняшнику відбуватись не буде, оскільки головний бухгалтер ФГ «В`язівське» повідомив їм, що кошти за сплату вартості соняшнику на рахунок ФГ «В`язівське перераховані не були.

ОСОБА_8 , який є комерційним директором ТОВ «КОЗ» та представником вищевказаного товариства разом з менеджером товариства Віктором, у зв`язку із виникненням проблем в ході організації погрузки соняшнику, 16.01.2019 направилися до ФГ «В`язівське». Так, прибувши до ФГ «В`язівське», в ході спілкування з посадовими особами ФГ «В`язівське», а саме з головним бухгалтером в/в підприємства та дійсним директором підприємства ОСОБА_9 представнику потерпілого було повідомлено, що особа котра з ними контактувала з приводу оформлення договору та поставки соняшнику для ТОВ «КОЗ» не є ОСОБА_9 , та в ході огляду направленого представнику потерпілого по електронній пошті договору спільно з працівниками ФГ «В`язівське», останні повідомили, що вказані в договорі платіжні реквізити не є реквізитами банківського рахунку ФГ «В`язівське». 16.01.2019 ОСОБА_8 з`ясовано, що кошти перераховані зі сторони «ТОВ «Красногірський олійний завод» в якості сплати вартості соняшнику, перебувають на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст", , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході подальшого досудового розслідування було з`ясовано, що частина коштів які перераховані «ТОВ «Красногірський олійний завод» в якості сплати вартості соняшнику, перебувають на банківському рахунку ФГ «В`язівске» (), розрахунковий номер № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 354507) та інша частина коштів в сумі 3 234 000 грн., які перераховані ТОВ «Красногірський олійний завод» в якості сплати вартості соняшнику, перебувають на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст", , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

У свою чергу вказані вище кошти «ТОВ «Красногірський олійний завод» отримало за кредитним договором № 17318/ЮКР/О від 27.11.2018, укладеним між товариством та ПАТ "Акціонерний банк "РАДАБАНК".

Згідно з статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що під час накладення арешту на майно ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» було встановлено, що існувала загроза відчуження майна товариства та неналежного його зберігання. Під час розгляду даної справи достеменно встановлено, що перебування грошових кошітв на рахунку ТОВ "Вестерн Юст" порушує права та законні інтереси «ТОВ «Красногірський олійний завод», оскільки останнє, будучи законним володільцем грошових кошітв, позбавлене можливсті ними користуватися, здійснюючи свою госопдраську діяльність, а окрім цього, сплачувати відсотки за користування кредитними коштами, що спричиняє збитки товаристу. Таким чином, суд вважає, що відпала необхідність в подальшому арешті вказаного майна.
Керуючись ст.ст.131-132, 167, 170-174, 369-372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Повернути власнику - «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» грошові кошти в сумі 3 234 000,00 (три мільйони двісті тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок), що містяться на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТЕРН ЮСТ» (ідентифікаційний код 40307693) № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ), скасувавши арешт, який накладено за ухвалою Соснівського районного суду від 22.02.2019 року у справі № 712/2299/19, шляхом зобов`язання АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ) перерахувати грошові кошти в сумі 3 234 000,00 (три мільйони двісті тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТЕРН ЮСТ» (ідентифікаційний код 40307693) № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ) на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 36774750) № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ).
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 11.06.2019 о 14 год.

Слядчий суддя ОСОБА_1