КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5982/19
Провадження № 1-кс/552/3910/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000061 від 23.08.2019 року. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавської області.

З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) протягом періоду з 01.01.2018 року по 30.06.2019 року шляхом заниження розміру отриманого доходу від здійснення діяльності, пов`язаної із наданням медичних послуг, за звітний період Декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ухилились від сплати єдиного податку на загальну суму 5 144 791 грн., що є великим розміром.

У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину отримано інформацію, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування реального обсягу доходів та мінімізації податкових зобов`язань, отримують оплату готівкою за надані медичні послуги, яка жодним чином не відображена по бухгалтерському та податковому обліку підприємства.

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні осіб, які користувалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження вищевказаної інформації. Отримати зазначену інформацію з відкритих джерел неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати відомості про користування телефонним номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовується рецепцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, типу зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS, 3G, тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання за період з 01.01.2018 року по день винесення ухвали.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 23.08.2019 року.

Встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які користуються номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 .

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 23.08.2019 року по 31.10.2019 року із зазначенням:

-Дати, часу, тривалості з`єднань.

-Інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків за вказаний період.

-Типів з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо.

-Дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

-Номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 ; начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 30.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1