УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням розпочато за матеріалами Управління СБУ в Одеській області, співробітниками якого встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в змові з ОСОБА_6 та невстановленими особами, на околиці м. Біляївка на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0356, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364, :01:001:0365, :01:001:0366, :01:001:0367, :01:001:0837, :01:001:0838, :01:001:0371, :01:001:0372, :01:001:0373, :01:001:0374, :01:001:0375, :01:001:0828, :01:001:0829, :01:001:0830, :01:001:0831, :01:001:0383, :01:001:0384, :01:001:0385, налагодив незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, а саме піску, із застосуванням сучасної техніки.

На даний час на кар`єрі працюють 1 екскаватор, 4 камази-самоскиди, 2 фронтальних навантажувача, які завантажують пісок на техніку. В час коли вивіз піску не здійснюється, самоскидами та навантажувачами готується кагат (великий насип), для подальшої загрузки на вантажні автомобілі.

Також, на території розміщено вагончик-кунг для побутових потреб. Загальна кількість залучених осіб складає близько 10 чоловік.

Додатково встановлено, що на теперішній час ПП «Кайман-К» () має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) №6292 від 08.11.2018 який дійсний до 08.11.2038. Але не зважаючи на наявність вищевказаного спецдозволу ПП «Кайман-К» веде видобуток корисних копалин поза межами які в ньому вищезазначені, а саме на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0353, :01:001:0354, :01:001:0355, :01:001:0362, :01:001:0363, :01:001:0364.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельні ділянки з вищезазначеним кадастровими номерами перебувають у власності та оренді у наступних осіб, а саме:

? :01:001:0353 власник ОСОБА_7 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0354 власник ОСОБА_8 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0355 власник ОСОБА_9 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0356 власник ОСОБА_10 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0362 власник ОСОБА_11 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0363 власник ОСОБА_12 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0364 власник ОСОБА_13 ;

? :01:001:0365 власник ОСОБА_14 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0366 власник ОСОБА_15 ;

? :01:001:0367 власник ОСОБА_16 , орендар ТОВ «АГРОСПЕЦ-РЕГІОН»;

? :01:001:0837 власник ОСОБА_17 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0838 власник ОСОБА_18 , орендар ПП «ЧАВДАРЬ-Д»;

? :01:001:0371 власник ОСОБА_19 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0372 власники ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , орендар ФГ «ОДЕСАРИБГОСП», суборендар ТОВ «ОЛЕСЯ КОМ»;

? :01:001:0373 власник ОСОБА_22 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0374 власник ОСОБА_22 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0375 власник ОСОБА_23 , орендар ПП «КАЙМАН-К»;

? :01:001:0828 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня;

? :01:001:0829 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня;

? :01:001:0830 власник ОСОБА_24 , орендар ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ»;

? :01:001:0831 власник ОСОБА_24 ;

? :01:001:0383 власник ОСОБА_25 , орендар ФГ «ОДЕСАРИБГОСП», суборендар ТОВ «ОЛЕСЯ КОМ»;

? :01:001:0384 власник ОСОБА_26 , орендар ФГ «ОДЕСАРИБГОСП», суборендар ТОВ «ОЛЕСЯ КОМ»;

? :01:001:0385 інформація щодо права власності та іншого речового права в реєстрах відсутня.

Враховуючи викладене, з метою відшукання та вилучення речей, документів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, а саме: документів що свідчать про незаконний видобуток корисних копалин, а також записних книжок, аркушів паперу з рукописними та печатними записами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді, а також інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні 19.11.2019 проведений обшук у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві вланості зареєстрований за ОСОБА_6 , в ході якого виявлені та вилучені речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Враховуючи необхідність проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей та документів, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та документи.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, разом з цим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені речі та документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення, а саме піску, на земельних ділянках.

Викладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про долучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 20.11.2019 року, відповідно до якої вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року.

З урахуванням викладеного, з огляду на те, що існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що викладеним підтверджується наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, та в цілому обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, а також не досягнення мети досудового розслідування.

Таким чином на підставі викладеного в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про який йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому з метою збереження речових доказів, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000989 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Тимірязєва, № 26-А:

- Бланк накладної з мокрою печаткою ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Меридіан-ВТ» на 2 арк.;

- Бланк на листу А4 з мокрою печаткою «Виробничо комерційна фірма «Меридіан», код ЕДРПОУ 19208789 на 11 арк.;

- План-схема на 1 арк.;

- Супровідні листи Голові Біляївської районної державної адміністрації № 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 від 09.11.2005 на 6 арк.;

- Розписка про передачу земельної ділянки на 5 арк.;

- Угода № 6376 від 25.09.2019 року на 6 арк.;

- Характеристика ділянки надр на 2 арк.;

- Програма робіт з видобування корисних копалин на 1 арк.;

- Спеціальний дозвіл на користування надрами №6376 від 25.09.2019 року на 1 арк.;

- Протокол №4566 засідання колегії Держаної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України від 01.11.2019 року на 45 арк.;

- Супровідний лист №1335/07/1 від 06.11.2019 року на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 1700486 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 1700720 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 1701706 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 1701571 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 1701281 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 1701810 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру правочинів № 1701056 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Договір дарування ВСЕ №932644 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Договір дарування ВСЕ №932650 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Договір дарування ВСЕ №932645 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Договір дарування ВСЕ №932652 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Договір дарування ВСЕ №932648 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Договір дарування ВСЕ №932646 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Договір дарування ВСЕ №932641 від 07.11.2005 на 1 арк.;

- Копія державного акту на право приватної власності на землю серія Р1 № 485789 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Копія державного акту на право приватної власності на землю серія Р1 № 485796 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Копія державного акту на право приватної власності на землю серія Р1 № 485793 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Копія державного акту на право приватної власності на землю серія Р1 № 459066 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Копія державного акту на право приватної власності на землю серія Р1 № 485794 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Копія державного акту на право приватної власності на землю серія Р1 № 485783 на 1 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 897925 від 23.12.2005 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 897928 від 23.12.2005 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 898259 від 23.12.2005 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 897926 від 23.12.2005 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 897927 від 23.12.2005 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 897924 від 23.12.2005 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 897923 від 23.12.2005 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

- Розписка про передачу земельної ділянки на 2 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ОД № 9075225 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ОД № 9075218 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 734046 на 1 арк.;

- Свідоцтво про право на спадщину серії ВРЛ № 023232 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

- Розписка про передачу земельної ділянки на 1 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 160863 на 1 арк. з додатками на 10 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ОД № 075193 на 1 арк. з додатками на 5 арк.;

- Розписка про передачу земельної ділянки на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав серія ЕАУ № 684491 на 1 арк.;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на 2 арк. з додатками на 4 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав серія ЕЕВ № 976457 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав серія ЕЕВ № 976815 на 1 арк. з додатками на 8 арк.;

- Квитанції про оплату на 2 арк.;

- Довідка № 3657 на 1 арк.;

- Державний акт на право приватної власності серія Р1 № 485785 на 1 арк. з додатками на 20 арк.;

- Розписка про передачу земельної ділянки на 3 арк.;

- Папка скорозшивач з надписом «Зем. Участки Ясски (дор. отдел)», в якій знаходяться схеми на 6 арк. та чорновим записам на 1 арк.;

- Папка скорозшивач з надписом «Гос. Акт. Зем. Участка Клименко В.Н., Ясски», в якій знаходяться документи на 17 арк., розписка про передачу земельної ділянки на 2 арк. та державний акт на право власності на земельну ділянку серія Р1 № 485800 на 1 арк.;

- Договір оренди земельної ділянки на 3 арк. з додатками на 14 арк.;

- Папка скорозшивач з надписом «Аренда зем. участка у арх. «Ранна», в якій знаходяться документи на 8 акр.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав серія ЕЕМ № 704174, ЕЕМ 704174 на 2 арк.;

- Угода № 4387 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення від 04.04.2017 року на 8 арк.;

- Папка скорозшивач з надписом «Земельные участки возле тракт. бригады», в якій знаходяться документи на 89 акр.;

- Папка скорозшивач з надписом «Ясски тракторная бригади», в якій знаходяться документи на 50 акр. та технічний паспорт нежитлової будівлі за адресою: 2 км від траси Одеса-Греденці, Яськівська сільська рада;

- Папка скорозшивач з надписом «Ясски зем. участки (карти)», в якій знаходяться документи на 32 акр. та карто-схеми земельних ділянок на 17 арк.;

- Спеціальний дозвіл на користування № 4387 від 01.07.2013 на 1 арк.;

- Довіреність серії ВМХ № 359650 на 1 арк.;

- Чорновий запис на 1 арк.;

- Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_1 ;

- Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_3 ;

- Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_4 ;

- Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_5 ;

- Державні номерні знаки « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », «59930 АА»;

- Біржовий договір №825206 на 2 арк.;

- Довіреність серії ВРК №072522 на 1 арк.;

- Копії документів на 5 арк.;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна серії АКЕ № 693308 на 1 арк.;

- Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна серії АКЕ № 693160 на 1 арк.;

- Договір відповідального зберігання № 6179/2/2016 на 3 арк.;

- Договір надання послуг № 6179/1/2016 на 3 акр.;

- Акт огляду реалізованого транспортного засобу на 1 арк.;

- Договір «купілі-продажу» № 5393/450025 від 04.02.2016 року на 3 арк. з додатками на 12 арк.;

- Розписка про передачу земельної ділянки на 3 арк.;

- Папка скорозшивач з надписом «Зем. участок ОСОБА_27 (дог. Аренди) з документами на 12 арк. та державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ № 677801 на 1 арк.;

- Папка скорозшивач з надписом «Гос. Акт. ОСОБА_28 Ясски» з документами на 11 арк. та державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ № 940917 на 1 арк.;

- Копії документів на 4 арк.;

- Договір оренди індивідуального (банківського) сейфу № 739 від 21.12.20016 року на 4 арк.;

- Квитанція про оплату на 3 арк.;

- Договір майнового найму індивідуального сейфу № 9600 від 21.12.2016 року на 2 арк.;

- Ноутбук марки «Samsung», модель «CODE: NP-R730-ST01UA», серійний номер «J93B2B00168K», із зарядним пристроєм.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1