УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономні республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 28.05.2019 за фактом придбання фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Так, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, 12.10.2015, у м. Херсоні, здійснили державну реєстрацію зміни засновника юридичної особи ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на підставну особу ОСОБА_5 .
Відповідно заяви засновника та директора ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 від 13.05.2019, встановлено, що він підписав документи про реєстрацію підприємств на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Так, ПП « ОСОБА_4 » здійснювало фінансово-господарську діяльність без відображення фінансових результатів в податковій звітності, зокрема, здійснило експортні операції з продажу сої на суму 10571511,75 грн.
Крім того, ПП « ОСОБА_4 » 09.01.2018 було укладено договір комісії з ПП « ОСОБА_7 », яке здійснювало експорт товарів для ПП « ОСОБА_4 » як комітента.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » 31.05.2018 було перереєстровано на ОСОБА_8 (ІН НОМЕР_2 ). За адресою реєстрації підприємство не знаходиться, місцезнаходження ОСОБА_8 не відомо.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 був зареєстрований засновником ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке 14.01.2017 перереєстровано на ОСОБА_10 . За адресою реєстрації підприємство не знаходиться, місцезнаходження ОСОБА_10 не відомо.
Таким чином, документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_11 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації підприємства на підставну особу.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_12 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя