Справа №487/4373/19
Провадження №1-кс/487/4604/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
07.06.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, на підставі яких було здійснено реєстраційні дії щодо припинення іпотеки від 18.07.2016 (відомості внесено реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 - індексний номер рішення 30507974) стосовно нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення перевірки, призначення відповідних експертиз та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази вчинення протиправних дій.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Старший слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002196 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2018 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява уповноваженого фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 щодо вжиття заходів до ОСОБА_11 та невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи майном, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Також було встановлено, що 17.09.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №73-0041021/ФКВ-08, згідно з умовами якого було надано кредит в розмірі 47 500 доларів США для придбання нерухомості на строк до 18.09.2028 року.

На забезпечення виконання зобов`язань було укладено іпотечний договір від 17.09.2008, посвідчений приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_12 та зареєстрований в державному реєстрі за №5186, відповідно до якого предметом забезпечення була квартира АДРЕСА_3 .

Згідно з договором про передачу активів та кредитних зобов`язань від 30.06.2010, право вимоги за вказаним вище кредитним договором перейшло до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення перевірки заставного майна було встановлено, що 18.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 (індексний номер рішення 30507750) зареєстровано припинення предмету іпотеки у вигляді іпотеки в Державному реєстрі іпотек на підставі рішення Заводського районного суду м.Миколаєва від 28.06.2016 (справа №487/6782/16-ц).

09.08.2016 на підставі договору купівлі-продажу №964 від 09.08.2016, приватним нотаріусом Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєстровано нового власника предмету іпотеки - ОСОБА_14 .

Відповідно до наданої інформації, цивільна справа №487/6782/16-ц в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 не перебувала, у зв`язку з чим виникли підстави вважати, що зняття з іпотеки та вилучення обтяження на нерухоме майно було вчинено на підставі підробленого рішення суду, і таким чином невстановленими особами було здійснено заволодіння вказаним вище нерухомим майном.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, на підставі яких було здійснено реєстраційні дії щодо припинення іпотеки від 18.07.2016 (відомості внесено реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 - індексний номер рішення 30507974) стосовно нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення перевірки, призначення відповідних експертиз та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Зазначена інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення протиправних дій.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Вищенаведені документи містять відомості, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених слідчим у клопотанні документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з з можливістю отримання оригіналів документів, на підставі яких було здійснено реєстраційні дії щодо припинення іпотеки від 18.07.2016 (відомості внесено реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 - індексний номер рішення 30507974) стосовно нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення перевірки, призначення відповідних експертиз та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 18.07.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1