Провадження № 1-кс/592/7161/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , слідчого групи ОСОБА_4 , розглянувши скаргу представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Амбар-Маркет», адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Перевіривши наданні матеріали скарги та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого групи ОСОБА_4 , -

встановив:

Представник володільця майна скаргу мотивує тим, що 04.07.2019 слідчими під час обшуку нежитлових приміщень, за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 25, що належать на праві колективної власності ТОВ «Магазин «Прокоф`євський» та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Амбар-Маркет», вилучені документи і грошові кошти у сумі 459 508 грн. Втім ухвалою слідчого судді від 26.07.2019 відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт вилученого. Незважаючи на це, слідчими зазначені документи та кошти не повернуті. З такими діями не погоджується і просить зобов`язати слідчих повернути вилучене.

У ході розгляду представник підтримав скаргу.

Слідчий заперечував та пояснив, що обшук проводили на підставі ухвали слідчого судді. Під час обшуку ОСОБА_6 зазначав, що це його кошти, а не ТОВ «Амбар-Маркет». Просив відмовити у задоволенні скарги.

Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали, вважаю за необхідне задовольнити скаргу.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.07.2019, справа № 592/11359/19, провадження № 1-кс/592/6386/19, розглядалося клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000032 від 23.05.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У задоволенні вищезазначеного клопотання ухвалою слідчого судді було відмовлено.

Поряд з цим, в ухвалі слідчого судді було наведено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 23.05.2019 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Амбар-Маркет» (код 40077640) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході розслідування 04.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа № 592/10022/19, провадження № 1-кс/592/5537/19) від 02.07.2019, проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 25, що належать на праві колективної власності ТОВ «Магазин «Прокоф`євський» та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Амбар-Маркет».

У ході обшуку виявлено та вилучено предмети та документи, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі, документи та грошові кошти, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Зокрема прокурор просив накласти арешт на тимчасово вилучені документи і речі а саме: фіскальні чеки AT КБ «ПриватБанк» фізичних осіб-підприємців, за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 25, за період з 01.01.2019 по 03.07.2019; шість службових чеків «Амбар-Маркет» (звіт денний) від 04.07.2019; грошові різними купюрами кошти на загальну суму 459 508 грн.

Прокурор вважав, що вищезазначені документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування та зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність у накладенні арешту на них.

При постановленні ухвали слідчий суддя виходив з того, що прокурором не доведено необхідності арешту майна.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, - тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна.

Втім зазначеною ухвалою слідчого судді не вирішено питання про повернення майна, у арешті якого відмовлено.

З огляду на зазначене вилучене підлягає поверненню особі, у якої вилучено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 16, 167, 169, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Зобов`язати слідчих першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Амбар-Маркет» тимчасово вилучене 04.07.2019 під час обшуку приміщень за адресою: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 25, а саме: фіскальні чеки AT КБ «ПриватБанк» фізичних осіб-підприємців за період з 01.01.2019 по 03.07.2019; шість службових чеків «Амбар-Маркет» (звіт денний) від 04.07.2019; грошові різними купюрами кошти на загальну суму 459 508 (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот вісім) грн.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1