Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004995 від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2017 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_4 , маючи риси лідера, будучи обізнаною із особливостями законодавчого регулювання господарських відносин, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зорганізувалися у стійке об`єднання організовану групу, метою діяльності якого було шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману потерпілих, під час укладання фіктивних договорів, щодо наявності необхідних їм неіснуючих автомобілів та сільськогосподарської техніки, їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля доставки придбаного транспорту. З березня 2017 року по квітнень 2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, знаходячись в орендованих у м. Запоріжжя приміщеннях (офісах) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет (на веб - ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 , «OLX», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») завідомо неправдиву інформацію про продаж сільськогосподарської техніки та автомобілів за заниженими цінами, умови її придбання, вигадані імена, осіб , які здійснюються продажу, контактні номери телефонів, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів поворотної фінансової допомоги та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортних засобів, їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховували на рахунки вказаних вище Товариств відкритих в різних банківських установах України. За даними судового розслідування в наслідок вчинення кримінального правопорушення вказаною організованою групою осіб було завдано матеріальної шкоди потерпілим у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 - на суму 21 000 гривень; ОСОБА_10 - на суму 36 750 гривень; ОСОБА_11 - на суму 52 000 гривень; ОСОБА_12 - на суму 26 250 гривень; ОСОБА_13 - на суму 21 000 гривень; ОСОБА_14 - на суму 52 500 гривень; ОСОБА_15 - на суму 26 250 гривень; ОСОБА_16 - на суму 63 000 гривень; ОСОБА_17 - на суму 36 000 гривень, ОСОБА_18 - на суму 86 400 гривень; ОСОБА_19 - на суму 42 000 гривень; ОСОБА_20 - на суму 42 000 гривень; ОСОБА_21 - на суму 21 000 гривень; ОСОБА_22 - на суму 50 000 гривень; ОСОБА_23 - на суму 30 000 гривень; ОСОБА_24 - на суму 31 500 гривень; ОСОБА_25 - на суму 115 500 гривень; ОСОБА_26 - на суму 26 250 гривень; ОСОБА_27 - на суму 31 500 гривень; ОСОБА_28 - на суму 36 750 гривень; ОСОБА_29 - на суму 27 000 гривень; ОСОБА_30 - на суму 21 000 гривень; ОСОБА_31 - на суму 42 000 гривень; ОСОБА_32 на суму 47 000 гривень; ОСОБА_33 - на суму 18 000 гривень; ОСОБА_34 - на суму 31 500 гривень, ОСОБА_35 - на суму 24 000 гривень; ОСОБА_36 - на суму 68 000 гривень.
02.09.2019 р. з метою встановлення місцезнаходження всіх осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, на підставі Ухвали Подільського районного суду міста Києва від 08.08.2019 р. проведенно тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме, до банківських рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Згідно з аналізом руху коштів по вказаних рахунках, встановлено, що грошові кошти із банківських рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перераховувалися на банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриті на осіб, що є підозрюваними у даному провадженні, а саме: № НОМЕР_4 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 . З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо банківських рахунків № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку; відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даних банківських рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по теперішній час; відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного банківського рахунку; відомостей по всіх карткових рахунках, що належать ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_7 ); відомостей по всіх карткових рахунках, що належать ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_8 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, які наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківських рахунків № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у якій остання підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківських рахунків № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004995 від 20.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити;
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , щодо банківських рахунків № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку, зокрема, в електронному вигляді: відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даному банкіському рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по 16.10.2019 р.; відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного банківського рахунку; відомостей, щодо всіх карткових рахунках, що належать ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_7 ); відомостей, щодо всіх карткових рахунках, що належать ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_8 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1