печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2017 між ОСОБА_4 та ТОВ «КЕРРОТ» БУДІВЕЛЬНІ МАТРЕІАЛИ» укладено договір поворотної фінансової допомоги № ФД/219-17.

Відповідно до розділу 1 вказаного Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позичкодавець надає Позичальнику поворотну безвідсоткову фінансову допомогу (надалі Допомога), а останній зобов`язаний повернути грошові кошти у визначений цим Договором термін.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що розмір Допомоги за Договором становить до 1 500 000, 00 грн. (один мільйон п`ятсот тисяч гривень 00 коп.).

Згідно з пунктом 3.1. Договору Допомога надається Позичальникові в межах наявної в Позикодавця суми коштів, в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Позичальника.

Термін допомоги становить до 31 грудня 2018 року (пункт 4.1. Договору).

Відповідно до пункту 4.4. Договору після закінчення терміну, визначеного в п.4.1. Договору, Позичальник зобов`язується протягом трьох календарних днів повернути Позичкодавцеві суму Допомоги.

01.02.2018 Сторонами укладено Угоду про внесення змін до Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/219-17 від 19.12.17, відповідно до якої були внесені зміни до пункту 2.1. Договору та викладеного його в новій редакції, а саме, що розмір Допомоги за Договором становить до 6 500 000,00 грн. (шість мільйонів п`ятсот тисяч гривень 00 коп.).

На виконання умов цього Договору ТОВ «КЕРРОТ» БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» в період з 22.12.17 по 22.02.18 на поточний рахунок ОСОБА_4 перераховано фінансову допомогу на загальну суму 6 473 300, 00 грн. (шість мільйонів чотириста сімдесят три тисячі триста грн. 00 коп.).

У період з 14.03.18 по 30.07.18 ОСОБА_4 повернуто ТОВ «КЕРРОТ» БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» кошти на загальну суму 6 288 604,59 (шість мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч шістсот чотири грн. 59 коп.).

ОСОБА_4 не повернула фінансову допомогу, надану згідно з договором поворотної фінансової допомоги №ФД/219-17 від 19.12.17, на загальну суму 184 695,41 грн.

Крім того, 07.06.2018 між ОСОБА_4 (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕРРОТ» БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» (Позичкодавець) укладено Договір поворотної фінансової допомоги №ФД/115.

Відповідно до розділу 1 вказаного Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позичкодавець надає Позичальнику поворотну безвідсоткову фінансову допомогу (надалі Допомога), а останній зобов`язаний повернути грошові кошти у визначений цим Договором термін.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що розмір Допомоги за Договором становить до 550 000, 00 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Згідно з пунктом 3.1. Договору Допомога надається Позичальникові в межах наявної в Позикодавця суми коштів, в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Позичальника.

Термін допомоги становить до 31 грудня 2018 року (пункт 4.1. Договору).

Відповідно до пункту 4.4. Договору після закінчення терміну, визначеного в п.4.1. Договору, Позичальник зобов`язується протягом трьох календарних днів повернути Позичкодавцеві суму Допомоги.

11 червня 2018 року Сторонами укладено Угоду №1 про внесення змін до Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 від 07.06.18р., відповідно до якої були внесені зміни до пункту 2.1. Договору та викладеного його в новій редакції, а саме, що розмір Допомоги за Договором становить до 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.).

20 червня 2018 року Сторонами укладено Угоду №2 про внесення змін до Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 від 07.06.18р., відповідно до якої були внесені зміни до пункту 2.1. Договору та викладеного його в новій редакції, а саме, що розмір Допомоги за Договором становить до 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень 00 коп.).

02 липня 2018 року Сторонами укладено Угоду №3 про внесення змін до Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 від 07.06.18р., відповідно до якої були внесені зміни до пункту 2.1. Договору та викладеного його в новій редакції, а саме, що розмір Допомоги за Договором становить до 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.).

10 серпня 2018 року Сторонами укладено Угоду №4 про внесення змін до Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 від 07.06.18р., відповідно до якої були внесені зміни до пункту 2.1. Договору та викладеного його в новій редакції, а саме, що розмір Допомоги за Договором становить до 15 000 000,00 грн. (п`ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

10 вересня 2018 року Сторонами укладено Угоду №5 про внесення змін до Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 від 07.06.18р., відповідно до якої були внесені зміни до пункту 2.1. Договору та викладеного його в новій редакції, а саме, що розмір Допомоги за Договором становить до 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

17 вересня 2018 року Сторонами укладено Угоду №6 про внесення змін до Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 від 07.06.18р., відповідно до якої були внесені зміни до пункту 2.1. Договору та викладеного його в новій редакції, а саме, що розмір Допомоги за Договором становить до 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 коп.).

21 вересня 2018 року Сторонами укладено Угоду №7 про внесення змін до Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 від 07.06.18р., відповідно до якої були внесені зміни до пункту 2.1. Договору та викладеного його в новій редакції, а саме, що розмір Допомоги за Договором становить до 25 000 000,00 грн. (двадцять п`ять мільйонів гривень 00 коп.).

В період з 08.06.18 до 03.10.18 ТОВ «КЕРРОТ» БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» надав ОСОБА_4 фінансову допомогу на загальну суму 23 652 155 грн.

Загальна сума заборгованості ОСОБА_4 перед ТОВ «КЕРРОТ» БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» згідно Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 від 07.06.18р. та Договору поворотної фінансової допомоги №ФД/219-17 від 19.12.17, становить 22 772 564, 77 грн. (двадцять два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі п`ятсот шістдесят чотири грн. 77 коп.).

В березні 2019 року ТОВ «КЕРРОТ» БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» звернулося до суду з позовною заявою щодо стягнення неповернутих коштів з ОСОБА_4 .

Так, 14.06.2019 відбулося судове засідання з розгляду вказаного позову, у ході якого представником ОСОБА_4 було надано відзив на позовну заяву та додатки до нього завірену представником ОСОБА_4 копію додаткової угоди від 28.12.2017 до договору поворотної фінансової допомоги №ФД/219-17 та копію додаткової угоди від 12.06.2018 до договору поворотної фінансової допомоги №ФД/115 про продовження строків повернення Допомоги.

Подані до суду додаткові угоди відсутні у ТОВ «КЕРРОТ» БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ», обставини їх укладання Товариству не відомі і тому у слідства є підстави вважати, що вони містять ознаки підробки.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в проведенні технічної експертизи документів.

Висновок експерта у кримінальному провадженні має значення доказів.

На підставі досліджених матеріалів, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про проведення технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000202, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000202 технічну експертизу документів.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ().

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи відповідає давність виконання угоди від 28.12.2017 про внесення змін до договору поворотної фінансової допомоги № ФД/219-17 від 19.12.2017 укладеної між ТОВ «КЕРРОТ» БМ» та ОСОБА_4 (код облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) вказаній у ній даті, якщо ні, то яка дата виготовлення вказаного документу?

2. Яка давність нанесення відбитку печатки ТОВ «КЕРРОТ» БМ» в угоді від 28.12.2017 про внесення змін до договору поворотної фінансової допомоги № ФД/219-17 від 19.12.2017 укладеної між ТОВ «КЕРРОТ» БМ» та ОСОБА_4 (код облікової картки платника податків НОМЕР_1 )?

3. Чи відповідає давність виконання угоди від 12.06.2018 про внесення змін до договору поворотної фінансової допомоги № ФД/115-17 від 07.06.2018 укладеної між ТОВ «КЕРРОТ» БМ» та ОСОБА_4 (код облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) вказаній у ній даті, якщо ні, то яка дата виготовлення вказаного документу?

4. Яка давність нанесення відбитку печатки ТОВ «КЕРРОТ» БМ» в угоді від 12.06.2018 про внесення змін до договору поворотної фінансової допомоги № ФД/115-17 від 07.06.2018 укладеної між ТОВ «КЕРРОТ» БМ» та ОСОБА_4 (код облікової картки платника податків НОМЕР_1 )?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1