Справа № 595/1196/19
Провадження № 1-кс/603/272/2019
У Х В А Л А

"30" серпня 2019 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчим слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 до суду внесено клопотання, погоджене прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000143 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити з них копії.

Слідчий СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча судом вжито заходів щодо їх повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність задоволенняданого клопотання, виходячи з таких підстав.

Згідно ухвали Тернопільського апеляційного суду від 19 серпня 2019 року до Монастириського районного суду Тернопільської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні.
У провадженні Бучацького відділення поліції Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000143, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 04.05.2019 року ОСОБА_6 , 1984 р.н., житель АДРЕСА_2 , шляхом обману повторно під приводом продажу мобільного телефону через мережу інтернет на сайті OLX.UA схилив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , до добровільного перерахування коштів у сумі 22000 грн, як передоплату за придбання мобільного телефону марки «Айфон Х», проте зобов`язань про передачу мобільного телефону не виконав та перераховані ОСОБА_7 кошти не повернув.

Також, 12.03.2019 року ОСОБА_6 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю м. Луцьк Волинської області, у сумі 4823 грн, як передоплату за придбання мобільного телефону марки «Айфон Х».

У кінці листопада 2018 року ОСОБА_6 шляхом обману повторно під приводом продажу мобільного телефону через мережу інтернет на сайті OLX.UA схилив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Чернівці, до добровільного перерахування коштів у сумі 21000 грн, як передоплату за придбання мобільного телефону марки «Айфон 7+», проте зобов`язань про передачу мобільного телефону не виконав та перераховані ОСОБА_9 кошти не повернув.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що здійснював переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 .

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять в собі інформацію про те, на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті), а також про звернення громадян щодо шахрайських дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , в період з 01.11.2018 року по 10.06.2019 року, із зазначенням їх анкетних даних та контактної інформації, з можливістю зробити копії.

Дана ухвала діє протягом одного місяця днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1