Справа № 603/715/19
Провадження № 1-кс/603/335/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" грудня 2019 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю:
слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до Монастириського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області в судовому засіданні клопотання підтримала повністю з підстав зазначених в ньому, просить його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в Монастириському відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, знаходиться кримінальне провадження №0000152 від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що 08.11.2019 року на адресу СВ Монастириського ВП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_2 про факт заволодіння невідомою особою за червень-липень 2019 року грошовими коштами (пенсії), шляхом обману.
По даному факту 09.11.2019 року внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2019 року із заявою про виплату допомоги на поховання у ІНФОРМАЦІЯ_3 із свідоцтвом про смерть ОСОБА_6 звернулася ОСОБА_7 (в наявних документах була вказана дата смерті ОСОБА_6 , а саме 02.05.2019 року).
ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено переплату пенсії ОСОБА_6 за червень-липень 2019 року в сумі 4384,96 грн. Кошти, перераховані на виплату пенсії, знято невідомою особою з карткового рахунку відкритого у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .
Відповідно інформації отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_5 виплата пенсії ОСОБА_6 перераховувалася на рахунок № НОМЕР_1 через публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ІПН НОМЕР_2 .
З метою перевірки вищевказаної інформації та з метою встановлення усіх необхідних даних по даному факту щодо особового рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у с.Швейків Монастириського району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_2 , в досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (документів) про рух коштів по банківському (картковому) рахунку зареєстрованому за ОСОБА_6 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація (документи) знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Як зазначено в ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (документів) з приводу руху коштів по банківському (картковому) рахунку зареєстрованому на ОСОБА_6 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Поряд з тим, слідчий СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані для проведення слідчої дії та встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в зв`язку з неможливістю іншим способом отримати зазначену інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково за виключенням надати дозвіл іншим посадовим особам поліції, які не вказані в відомостях внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000152 від 09.11.2019 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000152 від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-Інформацію щодо номера карткового рахунку та дані щодо особи на який він зареєстрований;
-Про рух коштів, а саме виписки про зняття та нарахування коштів за період 01.06.2019 року по 30.07.2019 року по особовому рахунку № НОМЕР_1 ;
-Місце розташування банківських терміналів та назва банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період часу з 01.06.2019 року по 30.07.2019 року;
-Місце розташування відділень банків з яких здійснювалося зняття коштів або поповнення коштами вищевказаного рахунку;
-Фото та відео файли із банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період часу з 01.06.2019 року по 30.07.2019 року по особовому рахунку № НОМЕР_1 ;
-У випадку реєстрації в системах мобільного банкінгу номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку;
-Інформація про номера та анкетні дані осіб на які зареєстровані карткові рахунки, на які здійснювалися зарахування коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 ;
-Інформація щодо купівлі товарів та оплати послуг (мобільного зв`язку з вказанням номерів абонентів), оплати соціальних послуг з вказанням номерів рахунків користувачів.
-Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області - ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів), шляхом зняття копій інформації як в текстовому так і в електронному вигляді шляхом копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій з подальшим їх вилученням;
-Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області - ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю отримання інформації у відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1