УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2019 за фактом заволодіння представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у групі з іншими особами, що забезпечують діяльність товариства, шляхом обману, грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 09.07.2019 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Установлено, що згідно повідомлення потерпілої ОСОБА_3 , яка постійно проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, останньою у період з 2011 по 2014 роки переведені грошові кошти в загальній сумі 48 786 доларів США через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 (Forex), на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання обіцяного представниками товариства заробітку при інвестуванні в ПАММ рахунки (модуль управління відсотковим розподілом).

Зазначені грошові кошти перераховувались потерпілою з карткових банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , зокрема за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з використанням системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, в подальшому, у грудні 2017 року, потерпілій через мережу Інтернет стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фінансовою пірамідою, що прикривалась легендою про торгівлю на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та таким чином шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами громадян. У зв`язку з викладеним, ОСОБА_3 було прийнято рішення більше не переводити грошові кошти на адресу зазначеного товариства. Станом на 19.06.2019 сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 не функціонує та грошові кошти, належні потерпілій, представниками компанії не повернуто, зв`язок відсутній.

Так, досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що діяльність компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язана із наданням доступу мешканцям України та іноземцям до заздалегіть створених невстановленими особами Інтернет ресурсів, на яких розміщується інформація неправдивого характеру про успішність пропонуємих ними платформ для участі на фондовому ринку (трейдінгу) та великого заробітку при інвестуванні в ПАММ рахунки. Для цього фізичним особам пропонується пройти реєстрацію та отримати доступ до віртуального особового кабінету, з якого в подальшому надається доступ до начебто їх ексклюзивно розробленої біржової платформи. Після підтвердження реєстрації зацікавленим особам пропонується поповнити рахунок шляхом перерахування коштів з платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 , електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 , SOREXPAY, ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), QIWI, OK PAY, а також платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_9 , Visa Electron, Master Card, Maestro на заздалегідь відкриті невстановленими особами рахунки.

У подальшому, після оплати, користувачу надається логін та пароль для входу на біржу. Потрібно зауважити, що сама біржова платформа за своїми характеристиками є емуляцією аналогічних трейдінгових платформ і лише візуально відображає дії користувача з покупки/продажу котировок, та найбільш вигідних інвестиційних проектів, а насправді користувач не впливає на процес трейдінгу.

Для вчинення зазначеної незаконної діяльності залучено ряд осіб, роль яких пов`язана із обдзвонюванням у телефонному режимі клієнтів (SALE) згідно наданих списків і шляхом обману залучати їх до вкладання коштів у біржовий трейдінг, а також пропонують переказ грошових коштів за допомогою електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 на інші майданчики під приводом наявності великих інвесторів у вигляді ІНФОРМАЦІЯ_10 (Київ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіпр) та інших. Списки є двох типів: «холодні» та «гарячі». Відповідно - «холодні» списки це списки клієнтів, які вагаються вкласти кошти, а «гарячі» це списки клієнтів, які вже вклали свої кошти.

Після того, як клієнт погодився на умови та перерахував кошти з ним працює інша група людей (RETENTION), які безпосередньо у подальшому спілкуються з ошуканими клієнтами згідно заздалегідь розробленої брошури та шляхом обману, підштовхують клієнтів до купівлі-продажу опціонів акцій компаній, валюти. Однак, клієнт насправді не підозрює, що кошти, внесені ним на рахунок для участі у біржовому трейдінгу розподілені між учасниками злочинної групи. Також клієнт не підозрює, що він реально не приймає участі у біржових торгах, а графіки та рівень котировок у біржовій платформі і стан рахунку відображається відповідними спеціалістами і зазначена інформація не відповідає дійсності.

Але з метою конспірації, клієнтам періодично нараховуються невеликі відсотки на особисті рахунки за рахунок коштів, отриманих шляхом шахрайства від нових клієнтів. Зазначена схема працює за схемою «піраміди».

Отже, з метою встановлення та перевірки фактів здийснення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по карткових банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

За допомогою зазначеної інформації можливо підтвердити факти перерахунку потерпілою грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , напрямку перерахування грошових коштів потерпілої, тощо.

Таким чином, зазначені відомості можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та іншим способам довести зазначені обставини не вбачається можливим.

Оскільки відомості про рух грошових коштів відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим у кримінальному провадженні № 0000043 - ОСОБА_6 , іншим прокурорам групи прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України - співробітникам Управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по картковим банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2011 по 31.12.2014, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити старшому групи прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим у кримінальному провадженні № 0000043 - ОСОБА_6 , іншим прокурорам групи прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України - співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_12 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 24. 08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя