Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

28 серпня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотання зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27 жовтня 2016 року № 1905 затверджено Програму " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 2016 2019 роки, якою передбачалось виконання комплексу заходів, зокрема виконання робіт з установлення камер відео спостереження на території м. Рівне, придбання серверного та іншого обладнання, створення і облаштування моніторингового центру тощо. Організацію виконання даного рішення доручено секретарю міської ради ОСОБА_5 , який є ініціатором та підписантом даної програми, де виконавцями відповідних заходів передбачив ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконавчі органи ІНФОРМАЦІЯ_2 та робочу групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Безпосереднім розпорядником коштів та виконавцем визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 .
10.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 за результатами тендеру, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 31 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» на суму 4 690 000 грн з ПДВ. В ході виконання вказаного договору оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень, липень та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).
В подальшому 10.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 48-18/ПКД предметом якого є виконання робіт з коригування проекту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» та проведення його експертизи на суму 110 107,49 грн. з ПДВ.
21.11.2018 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір підряду № 54 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» (коригування), по якому загальну вартість за основним договором збільшено на 2,038 млн. грн. з ПДВ, шляхом завищення окремих робіт, матеріалів та обладнання.
За результатами виконання вказаних договорів оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). На момент складання актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 4 млн. 674,236 тис. грн.
Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно монтажних роботах від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.
Крім того, 08.04.2019 № 2889/39/116-2019 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 про те, що під час супроводу кримінального провадження № 0000070 від 20.03.2019 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділеними : «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «виготовлення проектно-кошторисної документації (в т.ч. коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК9 перегону Здолбунів-Рівне (між вулицями Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному»;
Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів що стосуються об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), «Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших документів) щодо виконання робіт по вказаних об`єктах, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших документів, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, юридичні та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин за період 2018-2019 років з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (Китай), договорів (контрактів) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, оренда техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаному об`єкті, довіреностей, по яких одержано продукцію, сертифікати відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжних документів по перерахуванню коштів, інших юридичних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з вказаними СПД, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інших документів, що підтверджують понесені затрати, наказів про призначення відповідального за авторський нагляд та виконроба, посадові інструкції (посадові обов`язки), документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших, інші юридичні та фінансово-господарські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.
Іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів не можливо.

Суб`єктом зберігання оригіналів документів, є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить телефонограма, про причини неприбуття не повідомив.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для кримінального провадження, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, у клопотанні не наведено, а отже слід надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та отримати/зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів що стосуються об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), «Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших документів) щодо виконання робіт по вказаних об`єктах, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших документів, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, юридичні та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин за період 2018-2019 років з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (Китай), договорів (контрактів) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, оренда техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаному об`єкті, довіреностей, по яких одержано продукцію, сертифікати відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжних документів по перерахуванню коштів, інших юридичних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з вказаними СПД, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інших документів, що підтверджують понесені затрати, наказів про призначення відповідального за авторський нагляд та виконроба, посадові інструкції (посадові обов`язки), документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших, інші юридичні та фінансово-господарські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, з можливістю ознайомитись з ними та отримати/зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1