Провадження №1-кс/712/6304/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 серпня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУІІГІ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000074 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні та виконанні договорів щодо ремонту доріг. А саме, було встановлено, що у 2018 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели конкурсні торги на закупівлю робіт по наступним семи об`єктам, де переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по наступним об`єктам у 2018 році:

1. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240531 Золотоноша-Вознесенське-ст. Драбів км 1+827 км 17+100, Золотоніський район, Черкаської області на суму 7 870 277, 16 грн.;

2. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240525 Коврай - Коврай Другий Коврайські Хутори км 0+000 км 6+500, Золотоніський район, Черкаська область, на суму 6 563 224, 24 грн.;

3. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240505 від /Н-16/ - Кедина Гора Золотоноша на ділянці км 0+000 км 19+000, Золотоніський район, Черкаська область на суму 8 091 975, 84 грн.;

4. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240509 Гельмязів-Плешкані на ділянці км 1+000 км 3+500, Золотоніський район, Черкаська область на суму 1 398 745, 00 грн.

5. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240511 /Н-08/ - Крупське-/ ст. Пальміра Чорнобай Іркліїв/ на ділянці км 0+000 км 10+822, Золотоніський район, Черкаська область на суму 3 276 960, 00 грн.;

6. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240517 Благодатне- Воронинці на ділянці км 0+000 км 5+100, Золотоніський район, Черкаська область на суму 3 026 669, 00 грн.;

7. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240501 ст. Пальміра Чорнобай Іркліїв, О 240529 /Н-08/- Нова Дмитрівка Золотоноша, О 240530 /Н-08/ - Чорнобай, Золотоніський район, Черкаська область на суму 2 450 000, 00 грн.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що по першим трьом об`єктам всі договори укладені 30.07.2018, серед матеріалів використано асфальт типу Б, марки 1, але в актах виконаних робіт зазначена різна вартість асфальту, а саме: 10365 грн. за тону, 13833 грн. за тону та 10369 грн. за тону відповідно.

По іншим чотирьом об`єктам всі договори укладені 25.06.2018, серед матеріалів використано асфальт типу Б, марки 1,але в актах виконаних робіт зазначена різна вартість асфальту, а саме: 2090 грн. за 1 тону, 2150 грн. за 1 тону, 1840 грн. за 1 тону та 1942,94 грн. за 1 тону відповідно. Так само використано однаковий бітум 60/90; 90/130, але по різній вартості, а саме: 10365 грн. за тону, 12515, 53 грн. за тону, 13304, 54 грн. за тону та 10365, 83 грн. за тону відповідно.

Роботи по даним об`єктам проводились з порушення вимог положення ДСТУ Б В.2.7.-119:2011, СОУ 42.1-5:2018 та інших. Також встановлено завищення цін на матеріали.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли та оплатили акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного дрібного ремонту вищевказаних автомобільних доріг загального користування місцевого значення,що були виконані з порушення вимог положення ДСТУ Б В.2.7.-119:2011, СОУ 42.1-5:2018 та інших, а також із завищенням ціни на матеріали, що призвело до погіршення якості наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завдало особливо тяжкі збитки державному бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт по об`єктам: поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240531 Золотоноша-Вознесенське-ст. Драбів км 1+827 км 17+100, Золотоніський район, Черкаської області на суму 7 870 277, 16 грн.; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240525 Коврай - Коврай Другий Коврайські Хутори км 0+000 км 6+500, Золотоніський район, Черкаська область, на суму 6 563 224, 24 грн.; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240505 від /Н-16/ - Кедина Гора Золотоноша на ділянці км 0+000 км 19+000, Золотоніський район, Черкаська область на суму 8 091 975, 84 грн; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240509 Гельмязів-Плешкані на ділянці км 1+000 км 3+500, Золотоніський район, Черкаська область на суму 1 398 745, 00 грн. поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240511 /Н-08/ - Крупське-/ ст. Пальміра Чорнобай Іркліїв/ на ділянці км 0+000 км 10+822, Золотоніський район, Черкаська область на суму 3 276 960, 00 грн.; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240517 Благодатне- Воронинці на ділянці км 0+000 км 5+100, Золотоніський район, Черкаська область на суму 3 026 669, 00 грн.; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240501 ст. Пальміра Чорнобай Іркліїв, О 240529 /Н-08/- Нова Дмитрівка Золотоноша, О 240530 /Н-08/ - Чорнобай, Золотоніський район, Черкаська область на суму 2 450 000, 00 грн. знаходяться в адміністративному приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій, а саме: до договорів (поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240531 Золотоноша-Вознесенське - ст. Драбів км 1+827 км 17+100, Золотоніський район, Черкаської області; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240525 Коврай - Коврай Другий Коврайські Хутори км 0+000 км 6+500, Золотоніський район, Черкаська область; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240505 від /Н-16/ - Кедина Гора Золотоноша на ділянці км 0+000 км 19+000, Золотоніський район, Черкаська область; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240509 Гельмязів-Плешкані на ділянці км 1+000 км 3+500, Золотоніський район, Черкаська область; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240511 /Н-08/ - Крупське-/ ст. Пальміра Чорнобай Іркліїв/ на ділянці км 0+000 км 10+822, Золотоніський район, Черкаська область на суму; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240517 Благодатне- Воронинці на ділянці км 0+000 км 5+100, Золотоніський район, Черкаська область; поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240501 ст. Пальміра Чорнобай Іркліїв, О 240529 /Н-08/- Нова Дмитрівка Золотоноша, О 240530 /Н-08/ - Чорнобай, Золотоніський район, Черкаська область із усіма змінами та додатками до них, договірних цін, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектів, розрахунків категорії складності об`єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, проектно кошторисної документації (яка включає в себе проект на будівництво об`єкту, виконавчі схеми та ін.), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, виконавчих схем, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспортів на асфальт, товарно-транспортних накладних, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, договорів на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, документів, що підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, статуту товариства, наказів на призначення, посадових інструкцій працівників, трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1