Справа № 201/9081/19
Провадження № 1-кс/201/4903/2019
УХВАЛА

09 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 20.05.2019 р. старшим слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000102 за ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 20 березня 2019 року гр. ОСОБА_6 , стало відомо про порушення його прав на власність, оскільки він є єдиним законним власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 (ж/к « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на підставі Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4219631 від 22.07.2004 р., реєстраційний № 6666990, яка є його приватною власністю у розмірі 1/1 частки, що підтверджується також свідоцтвом про право власності НОМЕР_1 від 19.07.2004 р., виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно до Рішення №819 від 18.03.2004 р.

20 березня 2019 року згідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № довідки 160280401 стало відомо, що державний реєстратор ОСОБА_7 з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради у Дніпропетровській області 05 березня 2019 р. в 16:13:34 провів реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна в якості частки ОСОБА_6 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 (ж/к « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Підстава внесення першого запису реєстратором ОСОБА_7 стало рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 45824242 від 05год.03хв. 05.03.2019р.

За даним актом, нібито ОСОБА_6 , який зареєстрований та мешкає в Російській Федерації і до України не приїжджав уже близько 5-ти років, з`явився до приватного нотаріуса ОСОБА_8 та нібито посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі №1 внеску (частки) вже у розмірі 0 частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстровим №5319, за яку підписався її керівник ОСОБА_9 , що сам зареєстрований у АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 на територію України фактично не приїжджав, через те, що є громадянином Російської Федерацію ,1963 р. н., має вік повних 55 років, а з 30 листопада 2018р. керівництво України заборонило в`їзд на територію держави чоловікам громадянам Росії у віці від 16 до 60 років. Будь-яких угод він не укладав, підписів своїх на акті не ставив, доручення на вчинення таких дій нікому не надавав, жодного з вказаних осіб, до яких переходило право власності на квартиру, не знав та не знає, з ними ніколи не спілкувався.

Підставою виникнення права власності за ОСОБА_10 реєстратор ОСОБА_7 вказав 14 березня 2019 року в 20:55:17 годин - акт прийому-передачі №2 майна на користь громадянина ОСОБА_10 , якому вказана нерухомість перейшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 , вже у розмірі 1 частки.

Такий другий акт прийому-передачі майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь громадянина ОСОБА_10 був посвідчений 14 березня 2019 р. в реєстрі за №№ 66, 67 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , яка фактично узаконила злочин, перевівши нерухомість на нову особу

Підставою внесення запису реєстратором ОСОБА_7 вказано Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень даної квартири, індексний номер: 45962540 від 14.03.2019 в 21:01:34, реєстратор ОСОБА_7 , форма власності нерухомості за ОСОБА_10 приватна, частка: 1.

Далі ОСОБА_7 в день таких незаконних та злочинних дій по передачі нерухомого майна 05.03.2019 р. також зареєстрував і саму юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 089546.

Після того, як ОСОБА_7 , зареєструвавши 05.03.2019 р. юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 1 089546, провів 05 березня 2019 р. в 16:13:34 реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який дорівнює 50000 грн, або за курсом НБУна 05.03.2019 26,827083= 1863,78 Долара США, нерухомого майна в якості частки ОСОБА_6 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 (711 м2) з підставою внесення запису, індексний номер: 45824242 від 05год.03хв. 05.03.2019р., за яким ОСОБА_6 нібито через приватного нотаріуса ОСОБА_8 посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі внеску (частки) до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потім ОСОБА_7 06.03.2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів новий запис за № 1089546 щодо зміни статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміну складу або інформації про засновників. І вже після цього, цей Реєстратор вже 13 березня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів третій запис за № 2089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином перекривши новою реєстраційною дією попередню незаконну дію.

Як вбачається з Витягу про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 28.03.2019р., реєстратор ОСОБА_7 14.03.2019 року провів реєстраційну дію (четвертий запис) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 3089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином, перекривши новою реєстраційною дією попередні його дії, перевів право власності квартири вже на ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 не є громадянином України, що доречі чітко вказано в отриманій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційній довідці від 20.03.2019р. №160280401 у первісному запису про права власності в Розділі «Відомості про права власності» і у вказаний проміжок часу (в момент реєстраційних дій) на територію України не в`їжджав, державний кордон України не перетинав, доручення на вчинення вказаних дій будь-кому не надавав.

Таким чином, протокол № 1 від 04.03.2019 р. установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито був присутній у якості засновника гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 24.03. 2008 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 по Республіці Карелія в місті Петрозаводську, код підрозділу НОМЕР_5 , що зареєстрований в республіці АДРЕСА_3 , податковий номер НОМЕР_6 та другий засновник ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.12.2007р., РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , є незаконним, підробленим та таким, що має бути визнаний незаконним.

Таким чином проаналізувавши матеріали кримінального провадження, можливо зазначити, що державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівської сільської ради у Дніпроптеровській області за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами на підставі завідомо підробного документа, а саме акту приймання-передачі до статутного капіталу від 05.03.2019 р. за реєстровим №5319 вчинив протиправні реєстраційні дії стосовно об`єкта нерухомого майна, що в подальшому призвело до його протиправного відчуження на користь зацікавлених осіб, а саме юридичної, підконтрольної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була створена для подальшої легалізації незаконно здобутого майна і заподіяння ОСОБА_6 матеріальних збитків.

З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, об`єктивного проведення судово-почеркознавчої, судово-технічної експертиз документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), перевірки законності вчинення реєстраційних дій, формування статутного капіталу підприємства виникає необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 .

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 , а саме:

- Оригіналів усіх матеріалах реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації підприємства по момент пред`явлення Ухвали, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1