Справа № 461/9166/19
УХВАЛА
Іменем України

06.12.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000232 від 23.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.12.2019 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 погодженого з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000232 від 23.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.388 КК України.
Як вказано у клопотанні, вперіод січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна даного товариства.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що у приміщеннях, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за місцем її знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали і копії документів, що стали підставою і стосуються вчинення ІНФОРМАЦІЯ_5 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають документи, які містять відомості,що стали підставою і стосуються вчинення ІНФОРМАЦІЯ_5 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншим чином довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, зазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 підлягають дослідженню під час проведення ряду судових експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої та технічного дослідження документів, зокрема печаток і штампів.

Зазначені документи можуть бути використані для встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, що матиме значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити. Особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не прибула. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Конверти із вмістом судових повісток повернулись до суду за закінченням термінів зберігання.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
23.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.388 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Як вбачається із змісту клопотання, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитись з ними, щостосуються вчинення ІНФОРМАЦІЯ_5 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_8 № 09-01-22/40/В-5/515 від 28.01.2008; постанова про звільнення майна з-під арешту від 28.01.2008; договір іпотеки від 24.05.2004 ВВЕ № 094381; договір іпотеки від 30.01.2004, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; договір застави від 05.11.2003 ВАР 57, ВАР 59; договір застави товарів в обігу № 9/1 від 29.01.2004; перелік майна, що передається в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 9 від 29 жовтня 2003 року (додаток № 1 до Договору застави №9/1 від 28.01.2004); договір застави виробничих запасів № 9/2 від 11.05.2004; перелік майна, передається в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 9 від 29 жовтня 2003 року (додаток № 1 до Договору застави № 9/2 від 11.05.2004); витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682807 від 28.01.2008; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682910 від 28.01.2008; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16683120 від 28.01.2008; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682690 від 28.01.2008; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682481 від 28.01.2008; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682379 від 28.01.2008; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16683080 від 28.01.2008; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 18845352 від 29.05.2008 р. Однак, слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення оригіналів всіх зазначених документів. Також, слідчим не конкретизовано, по яких саме оригіналах документів буде призначена експертиза та перевірка, і з якою метою, тому в частині вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити. Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 ,

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, проте стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до частково задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000232 від 23.12.2015 р. задовольнити частково.
Надатислідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними та отримання належним чином завірених копій документів, які стосуються вчинення ІНФОРМАЦІЯ_5 28 січня 2008 року реєстрації вилучення записів з Державного реєстру іпотек, на підставі Постанови про звільнення майна з-під арешту № 09-01-22/40/В-5/515 від 28 січня 2008 року підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_8 № 09-01-22/40/В-5/515 від 28.01.2008;

-постанова про звільнення майна з-під арешту від 28.01.2008;

-договір іпотеки від 24.05.2004 ВВЕ № 094381;

-договір іпотеки від 30.01.2004, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-договір застави від 05.11.2003 ВАР 57, ВАР 59;

-договір застави товарів в обігу № 9/1 від 29.01.2004;

-перелік майна, що передається в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 9 від 29 жовтня 2003 року (додаток № 1 до Договору застави №9/1 від 28.01.2004);

-договір застави виробничих запасів № 9/2 від 11.05.2004;

-перелік майна, передається в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 9 від 29 жовтня 2003 року (додаток № 1 до Договору застави № 9/2 від 11.05.2004);

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682807 від 28.01.2008;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682910 від 28.01.2008;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16683120 від 28.01.2008;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682690 від 28.01.2008;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682481 від 28.01.2008;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16682379 від 28.01.2008;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 16683080 від 28.01.2008;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 18845352 від 29.05.2008 р., та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 06.01.2020 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1