печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
за участю:
адвоката ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.06.2019 року у справі №757/29666/19-к,-
В С Т А Н О В И В:
Адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.06.2019 року у справі №757/29666/19-к, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД»: № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 4; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, 28; № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул.. Курсантська, 24; № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100; № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), адреса: м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15. Представник ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» вважає, що слідчий суддя зробив необґрунтований висновок про те, що є достатні підстави для арешту майна, оскільки грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, арешт було накладено необґрунтовано, а тому він підлягає скасуванню. Представник ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого. З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України, на підставі постанови від 01 листопада 2018 року заступника Генерального прокурора про визначення групи прокурорів, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002650 відомості про яке 29 жовтня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. 11.06.2019 року на підставі клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 постановив ухвалу у справі № 757/29666/19-к, про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД»: № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 4; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, 28; № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул.. Курсантська, 24; № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100; № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), адреса: м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15. Підставою накладення арешту стало те, що гроші, розміщені на рахунках юридичних осіб є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та ухвалу про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, а наданими матеріалами доведено відсутність підстав для арешту грошових коштів, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.06.2019 року у справі №757/29666/19-к. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.06.2019 року у справі №757/29666/19-к задовольнити. Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.06.2019 року у справі №757/29666/19-к, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД»: № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 4; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру, 28; № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул.. Курсантська, 24; № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 100; № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), адреса: м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15. Ухвала оскарженню не підлягає. Дата складання повного тексту 16.09.2019 року о 17-30 год. Слідчий суддя ОСОБА_1