УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000121 від 23.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_4 (код НОМЕР_5 , далі В/Ч А0312) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн. використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ) та в якості транзитного підприємства використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), яке реалізувало в адресу В/Ч НОМЕР_4 придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регенеративні патрони.

Досудовим розслідуванням встановлено рух грошових коштів за придбані В/Ч НОМЕР_4 регенеративних патронів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, згідно протоколу огляду від 24.06.2019 виписки реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), вилученого згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2018 року на підставі Ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.10.2018, в результаті чого встановлено:

- 16.11.2017 (проведено 20.11.2017) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) надійшли грошові кошти у розмірі 3 280 000 грн. призначення платежу «за регенеративний патрон РП-5М» від В/Ч А 0312 з рахунку НОМЕР_13 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_14 );

- 21.11.2017 (проведено 21.11.2017) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснило перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) грошових коштів у розмірі 1 785 960 грн. призначення платежу «оплата за товар згідно рахунку №4 від 25.10.2017 р.» на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 , відкритий в Столичній філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Кїв) (МФО НОМЕР_16 );

- 23.11.2017 (проведено 23.11.2017) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснило перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) грошових коштів у розмірі 1 461 240 грн. призначення платежу «оплата за товар згідно рахунку №5 від 10.11.2017 р.» на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 , відкритий в Столичній філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Кїв) (МФО НОМЕР_16 ).

Згідно протоколу огляду від 24.06.2019 виписки реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 , відкритий в Столичній філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Кїв) (МФО НОМЕР_16 ), вилученого згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2018 року на підставі Ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Киїскої області від 10.10.2018, в результаті чого встановлено:

- 21.11.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 , відкритий в Столичній філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_16 ) надійшли грошові кошти у розмірі 1 785 960 грн. призначення платежу «оплата за товар згідно рахунку №4 від 25.10.2017 р.» з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 );

- 23.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в Столичній філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_16 ) грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) 6 ма платежами в один банківський день, призначення платежів «оплата за РП згідно Договору №29.05 від 29.05.2017 на загальну суму 1 711 572 грн. наступними сумами: 271 932 грн.; 295 926 грн.; 279 930 грн.; 287 928 грн.; 295 926 грн.; 279 930 грн.;

- 23.11.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 , відкритий в Столичній філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_16 ) надійшли грошові кошти у розмірі 1 461 240 грн. призначення платежу «оплата за товар згідно рахунку №4 від 25.10.2017 р.» з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 );

- 23.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в Столичній філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_16 ) грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) 6 ма платежами в один банківський день, призначення платежів «оплата за РП згідно Договору №29.05 від 29.05.2017 на загальну суму 1 487 628 грн. наступними сумами: 167 958 грн.; 295 926 грн.; 271 932 грн.; 287 928 грн.; 287 928 грн.; 175 956.

Згідно протоколу огляду від 24.06.2019 виписки реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), вилученого згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2019 року на підставі Ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 17.05.2019 року, встановлено:

23.11.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) надійшли грошові кошти 6-ма переказами з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 , відкритого в Столичній філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_16 ) на загальну суму 1 487 628 грн. грн., призначення платежів «сплата за РП згідно Договору №29/05 від 29.05.2017» наступними сумами: 167958 грн.; 175956 грн.; 271932 грн.; 287928 грн.; 287928 грн.; 295926 грн.;

23.11.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_18 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в сумі 1 487 440 грн., призначення платежу «За продукти харчування по договору купівлі-продажу № 1006АП-П17 від 10.05.2017р.»;

Окрім цього встановлено, що 27.11.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) здійснено переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_18 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в сумі 50 190,16 грн., призначення платежу «За продукти харчування по договору купівлі-продажу № 1006АП-П17 від 10.05.2017р.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ) пов`язані між собою та використовуються групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 з метою формування «схемного» податкового кредиту для суб`єктів господарювання реального сектору економіки, зазначені підприємства мають ознаки «фіктивності», зокрема: податкова звітність в повному обсязі службовими особами вказаних товариств з моменту створення не подавалась; виробничі потужності та наймані працівники відсутні; усі підприємтсва зареєстровані за адресами масової реєстрації; доходи службові особи не отримували.

Згідно протоколу огляду від 04.01.2019 нежитлової офісної восьмиповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами огляду офісні, виробничі, торговельні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його службові особи та ознаки ведення фінансово-господарської діяльності не встановлено.

Допитаний 04.01.2019 як свідок головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 , показав, що підприємство є власником нежитлової офісної восьмиповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , проте офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначеному будинку відсутній, будь-які договори щодо оренди приміщень відсутні, назву цього підприємства, а також прізвище та імя його засновника та керівника ОСОБА_13 він чує уперше та з ним не знайомий.

Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ), відсутні власні чи орендовані офісні та виробничі потужності, складські приміщення, необхідні для зберігання ТМЦ, а також відповідна кількість найманих працівників.

Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними суб`єктами господарювання, в тому числі, повязаних із постачанням товарно-матеріальних цінностей.

Також встановлено, що реквізити підприємтсв з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ) використовувались при оформленні первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської документації щодо начеб-то здійснених господарських операцій з реалізації товарно-матеріальні цінності в адресу інших суб`єктів господарювання, що сприяло безпідставному формуванню їм податкового кредиту з ПДВ, та надавало можливість ухилятися від сплати податків. Проте, відображені в первинній бухгалтерській договорній та бухгалтерській документації товарно-матеріальні цінності, реалізація яких начеб-то мала місце, підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ) не купувались та не вироблялись.

Встановлено, що функціонування протиправної схеми з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, та подальшого обготівковування грошових коштів, отриманих від такої діяльності здійснюється з використанням розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ).

Так, згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що у підприємства з ознаками фіктивного ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня).

У клопотанні слідчий зазначає, що відомості, що містяться в банківських документах ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ), використовуватимуться під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, як докази факту привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів у особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.04.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_16 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_17 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_20 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_21 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ): № НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), з 01.01.2017 по дату виконання Ухвали, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- обліково-реєстраційної справи зазначених підприємств, у тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, реєстраційної (статутної) документації підприємства, у т.ч. статути, протоколи зборів засновників, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), з 01.01.2017 по дату виконання Ухвали;

- інформацію щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ) станом на момент виконання Ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1