Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3531/19

Справа № 711/8627/19

06 листопада 2019 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей, а саме поголів`я свиней..

Відповідно до довідки від 23.01.2019 участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, встановлено наступне.

Згідно даних бухгалтерського обліку Станції по субрахунках 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва» та 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 реалізовано 974 голови свиней загальною вагою 39734 кг на загальну суму 1 911 842,00 гривень. Приріст поголів`я свиней за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 становив 1214 голів загальною вагою 1214 кг.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та наданих до перевірки актів на вибуття тварин, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 падіж свиней становив 9 голів загальною вагою 1138 кг.

Так, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, Станцією реалізовано поголів`я свиней за цінами, встановленими як для працівників та пенсіонерів Станції без їх ідентифікації в кількості 167 голів загальною вагою 1881 кг на загальну суму 132 221,99 гривень.

Різниця суми реалізації за затвердженими Станцією цінами та суми реалізації за цінами, встановленими як для працівників та пенсіонерів Станції без їх ідентифікації становить 43 010,00 грн.
На підставі наказу Станції від 30.11.2018 № 66-о, проведено позачергову інвентаризацію наявності поголів`я свиней з визначенням живої ваги станом на 04.12.2018.

Проведеною інвентаризацією встановлено фактичну наявність поголів`я свиней в кількості 688 голів загальною вагою 47423 кг на загальну суму 1 600 477,79 гривень.

За даними бухгалтерського обліку Станції обліковувалося 1805 голів загальною вагою 146372 кг на загальну суму 3 196 062,94 гривень.

Таким чином, станом на 04.12.2018 нестача поголів`я свиней склала 1117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 1 595 585,15 гривень.

Станом на 01.01.2019 за дебетом позабалансового субрахунку 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» обліковується нестача поголів`я свиней в кількості 1117 голів загальною вагою 98949 кг на загальну суму 1 595 585,15 гривень.

На підставі наказу Станції від 10.01.2019 № 2-о проведено інвентаризацію наявності поголів`я свиней станом на 10.01.2019. Фактична наявність поголів`я свиней станом на 10.01.2019 склала 900 голів на загальну суму 1 759 671,95 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9/29 від 08.08.2019, встановлено, щ нестача поголів`я свиней в кількості 1117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 1 595 585,15 грн. встановлена станом на 01.01.2019 на ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням усіх первинних документів про рух поголів`я свиней за період з 01.11.2017 по 01.12.2018, у тому числі, первинних документів не підписаних особою, яка брала участь у здійсненні господарських операцій, за листопад 2018 року, документально підтверджується частково в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоєно розтрату товарно-матеріальних цінностей, а саме поголів`я свиней в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_4 показав, що він являється суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем. Одним із видів діяльності являється посередницька діяльність в придбанні продуктів тваринництва. Тобто він знаходить осіб чи підприємства, які займаються вирощуванням та реалізацію свійських тварин (свиней, кіз, вівці, телята чи інші) і осіб, які хочуть придбати таку продукцію і безпосередньо зводить цих осіб для реалізації чи сам купує і перепродає. Так приблизно всередині 2018 року, через когось із знайомих він дізнався, що на ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту Станція) займаються розведенням та реалізацією свиней червоно білопоясої породи. Йому дали номер телефону НОМЕР_1 працівника цього підприємства, як потім з`ясувалося це був завідувач відділом тваринництва ОСОБА_5 та повідомили, що ця особа вирішує всі питання, пов`язані із реалізацією свиней. Він зв`язався з цим чоловіком, переговорив з приводу придбання свиней, так як в цей час в Черкаській області був карантин з приводу африканської чуми і придбати свиней в інших господарствах було проблематично, так як під час карантину заборонено реалізовувати свиней. ОСОБА_5 повідомив, що вирішує всі питання, пов`язані з реалізацією свиней на Станції. Вартість кілограму живої ваги свині залежала від її ваги, віку, породистості. Також на вартість впливала наявність документів, зокрема паспорту, що засвідчує породу та інших ветеринарних документів та супровідних документів, що підтверджують стан здоров`я свині та місце походження. Він підшукував осіб, якім потрібно придбати свиней, після чого зв`язувався з ОСОБА_5 узнавав наявність потрібної кількості свиней, їх вагу та ціну та домовлявся про день та час реалізації. Як правило, ОСОБА_5 призначав час, коли потрібно були забрати свиней, ближче до вечора, після закінчення робочого дня. Люди, які придбавали свиней, приїздили своїм транспортом на ферму Станції в селі Мала Смілянка, де ОСОБА_5 відвантажував свиней а люди з ним готівкою розраховувалися за придбаний товар, при цьому він точно знає, що ніякі ветеринарі чи транспортні документи на придбані свині ОСОБА_5 на давав, також не давав документи і про оприбуткування отриманих коштів. Таких продажів було приблизно 4-5, свині купувалися невеликі до 100 кг і загальною кількістю десь до 10 шт.

В подальшому, десь в серпні 2018 року, з ним зв`язався знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який займається розведенням свиней в Шполянському районі Черкаської області, якому потрібні були два кнури червоно білопоясої породи для розведення. З цього приводу він зв`язався з ОСОБА_5 . Спочатку той відповів, що таких свиней у нього на продаж немає, але через деякий час сам зателефонував та сказав, що є в нього два кнурі на продаж. Вони домовилися про час, коли потрібно під`їхати за кнурами та вартість свиней. ОСОБА_5 сказав, що хворий, тому свиней відвантажать за його вказівкою на фермі, а готівкові кошти потім потрібно буде передати йому особисто. Його знайомий приїхав на ферму Станції, йому відвантажили два кнури, при цьому ніякі супровідні чи ветеринарні документи не давали. Володя віддав кошти за придбаних кнурів йому і за домовленістю з ОСОБА_5 , він приїхав до останнього додому в с. Попівка Смілянського району Черкаської області, де передав йому особисто в руки готівку за реалізовані кнури, при цьому будь-які бухгалтерські чи касові документи на облік цих коштів, ОСОБА_5 не давав. При цьому ОСОБА_5 запропонував зайти до нього у двір та показав своє господарство, а саме загін, де утримують свиней. На той час в загоні було приблизно 20-30 свиней різного віку і різних порід, в тому числі і червоно білопоясої породи. Також ОСОБА_5 повідомив, що в нього є же один загін, де утримуються свині.

Крім цього в цей день ОСОБА_5 запропонував підшукувати клієнтів для продажу свиней, сказав, що може забезпечити продаж любої кількості свиней з Станції, а також запропонував зробити надбавку 10% на кожному продажу, щоб в подальшому ділити цю суму, а також сказав, що може за окрему суму допомогти в більш швидкому оформленні документів, якщо свині треба придбати тільки за наявності усіх документів. Всі ці обставини, пов`язані з таким продажем свиней, здалися і підозрілими, тому він написав заяву в правоохоронні органи і в подальшому діяльність ОСОБА_5 , пов`язана із незаконним продажем документів на придбаних свиней, була задокументована працівниками правоохоронних органів.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно вироку Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 20.03.2019 (справа 703/284/19), який вступив в законну силу 23.04.2019, встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи згідно наказу №5-к від 31.03.2016, на посаді завідувача відділу тваринництва Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та являючись посадовою особою, протягом жовтня-листопада 2018 року прийняв пропозицію, а надавши реквізити власної платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , та 29.11.2018 отримав на свій рахунок неправомірну вигоду від ОСОБА_4 у розмірі 13 700 грн. за вплив на прийняття рішення керівництвом Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , які являються особами, уповноваженими на виконання функцій держави, сприяти швидкій та безперешкодній реалізації 50 поросят племінних порід. Зазначеним вироком ОСОБА_5 визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України та йому призначене покарання у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 грн.

11 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до нестачі поголів`я свиней в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн., може бути причетним директор ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок якого, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також могли перераховуватися кошти від незаконної реалізації поголів`я свиней.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2017 по 01.12.2018, а саме рух коштів по розрахунковим рахункам в українській гривні, відповідно яких були видані картки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Старі Кути, Косівського району, Івано-Франківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеній картці, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.11.2017 по 01.12.2018, а саме рух коштів по розрахунковим рахункам в українській гривні, відповідно яких були видані картки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Старі Кути, Косівського району, Івано-Франківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеній картці.
Зобов`язати посадових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України вищезазначені документи в паперовому та/чи на електронному носію.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1