УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео» у кримінальному провадженні № 0000001, а саме на:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 » - 1 шт.;

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 37 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488;

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 85, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору;

- чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті бланки свідоцтв про сплату полісу 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP»;

- чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494»;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах;

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 » - 1 шт.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.

Зокрема, громадянин ОСОБА_8 підшукує потенційних клієнтів серед іноземців для їх подальшої незаконної легалізації на території України за грошову винагороду. Вказану діяльність ОСОБА_8 вчиняє двома способами.

Перший - штучне створення підстав іноземцю для законної легалізації в Україні, шляхом вступу останніх до фіктивних шлюбів та сприяння в безперешкодному отриманні посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України.

Другий - коли іноземці перебувають у міжнародному розшуку, через невстановлених осіб, за грошову винагороду замовляє з ТОТ АР Крим паспорти громадян України з кримською реєстрацією та за допомогою невстановлених осіб, переклеює фотокартки справжніх власників на фотографії іноземців. Після чого, використовуючи корумповані зв`язки в органах ДМС, сприяє безперешкодному оформленню паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.

Крім того, у провадженні встановлено, що організацію протиправної діяльності з легалізації іноземців на території України ОСОБА_8 здійснює, у тому числі за сприянням громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим як ФОП « ОСОБА_7 », заснував туристичну компанію «Пан Гео», яка здійснює господарську діяльність з оформленням віз та працевлаштування осіб за кордоном. При цьому, ОСОБА_7 , будучи фактичним власником та керівником вказаної туристичної компанії надавав ОСОБА_8 за грошову винагороду допомогу у пошуку паспортів громадян України з реєстрацією в АР Крим, для їх подальшої підробки шляхом переклеювання фотографій та використання у незаконній легалізації осіб, а також надавав фіктивні довідки про працевлаштування осіб тощо.

20.08.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.08.2019 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі червоного кольору ФОП « ОСОБА_6 » - 1 шт.;

- чисті бланки міжнародних договорів страхування подорожуючих №№ 37 в кількості 8 шт., на 8 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP» ідентифікаційний код 31113488;

- чисті бланки міжнародних договорів добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном № 403244, № 403255, №№ 85, всього 7 шт., на 7 аркушах з відтисками печатки № 59 «Для договорів» Страхової Компанії «Гардіан» ідентифікаційний код 35417298, а також з нерозбірливими підписами, які виконанні барвником синього кольору;

- чисті бланки розрахункових квитанцій в кількості 3 шт., на 3 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті бланки свідоцтв про сплату полісу 15 шт., на 15 аркушах з відтисками печатки № 36 «Для договорів страхування UBI-COOP»;

- чисті бланки свідоцтв про оплату ВКЗ 17 шт., на 17 аркушах з відтисками печатки № 3 «Для документів» ТДВ Страхової Компанії «Гардіан»;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 15 шт., з відтисками печатки акціонерного товариства «Універсал банк monobank», а також з нерозбірливими підписами, що виконані барвником синього кольору;

- чисті аркуші білого кольору, формату А-4 в кількості 5 шт., з відтисками печатки ТОВ «Тепло-Пласт 35667494»;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 800076 ТОВ «Тепло-Пласт» - 14 шт., на 14 аркушах;

- автоматичну печатку в пластиковому корпусі чорного кольору ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_1 » - 1 шт.

Зазначені предмети та документи у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 20.08.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

В матеріалах провадження є необхідність надання відповідних доручень оперативним підрозділам, проведення слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням зазначених предметів та документів, в тому числі проведення відповідних експертиз об`єктом дослідження яких є вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, слідчим не вказано та не долучено до клопотання належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1