Справа № 752/1174/19
Провадження №: 1-кс/752/5097/19
У Х В А Л А

21.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000004 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 01.01.2012 до 21.05.2019 ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня по грудень 2012 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) власником якого є ОСОБА_6 , який з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов договору генерального підряду від 25.10.2012 № 77 з будівництва об`єкту - «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур», у с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, що призвели до завищення обсягів поставлених товарно?матеріальних цінностей під час будівництва зазначеного об`єкту, в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетні грошові кошти, на загальну суму 8 326 758 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, наданої працівниками 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України 0 встановлено, що 25.10.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір генерального підряду №77.

Відповідно до умов вказаного договору, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання виконати повний комплекс робіт з будівництва об`єкту: «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур Інституту садівництва НААН України, с. Новосілки, Києво - Святошинського району, Київської області». Загальна вартість робіт за договором склала 51 984 047 грн.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до додаткових угод №№ 1,2 від 25.10.2012 до договору генерального підряду №77 від 25.10.2012 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було узгоджено об`єми і склад будівельних робіт, виконання яких припадає на жовтень - грудень 2012 року. Зазначені роботи були оплачені інститутом за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 14 586 231 грн.

За наявною інформацією, кошти у сумі 8 326 758 грн. були спрямовані на закупівлю обладнання. Однак, вказане обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_5 фактично поставлено не було. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у подальшому спрямовано суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва та організаційно правова форма приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою їх привласнення.

При цьому, з метою приховування протиправних дій, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договір, про відповідальне зберігання товариством нібито прийнятого Інститутом обладнання.

Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за участі службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8 326 758 грн. та підписали акти приймання-передачі обладнання, яке фактично до ІНФОРМАЦІЯ_5 не поставлялось та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не закуповувалось, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим.

Відповідно до умов договору відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець) - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід`ємною частиною договору.

Згідно з актом прийому-передачі від 25.12.2012 № 7 ІНФОРМАЦІЯ_3 передав на зберігання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » устаткування згідно специфікації. В подальшому, монтаж зазначеного устаткування так і не був проведений.

В подальшому, за наявною інформацією, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за участі службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8 326 758 грн. за придбання та введення в експлуатацію устаткування згідно з умовами договору від 25.10.2012 № 77. Однак, фактично до ІНФОРМАЦІЯ_5 устаткування не поставлялось, а з метою приховування своєї протиправної діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3, відповідно до умов якого - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід`ємною частиною договору. Тим же днем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено та підписано акт приймання-передачі устаткування від 25.12.2012 № 7 про передачу на зберігання устаткування, яке фактично до ІНФОРМАЦІЯ_5 не поставлялось. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у сумі 8 326 758 грн. в подальшому спрямовано суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва та організаційно правова форма приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою їх привласнення.

Для підтвердження факту перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності та доказування фактів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість отримати завірені належним чином документи щодо рахунку № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі виписку по особових рахунках з 01.01.2012 по 19.03.2019, інформацію про осіб, які відкрили вказаний рахунок та мають право підпису на платіжних та розрахункових документах, картки зі зразками підпису, тощо у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 листом від 28.03.2019 № 01/68 повідомив, що банком будуть надані належним чином завірені копії документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 лише за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року до 21.05.2019 року, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 01.01.2012 року до 21.05.2019 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1