Справа№751/6736/19
Провадження №1-кс/751/2870/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000130 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, з метою подальшого збуту, придбав невстановленого об`єму порошкоподібну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 19.08.2019 № 11-2/4730 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), яку незаконно зберігаючи при собі, переніс до квартири за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де продовжив незаконно зберігати з метою збуту.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у невстановленому досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 розфасував придбану ним невстановленого об`єму порошкоподібну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 19.08.2019 № 11-2/4730 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), до капсул, які помістив до пластикової пляшки з написом «Трикасайд 30 капсул».

В подальшому, 05.08.2019, в обідній час, ОСОБА_5 діючи відповідно до домовленості з невстановленими особами, передав пластикову пляшку з написом «Трикасайд 30 капсул» заповнену капсулами, з розфасованою в них порошкоподібною речовиною - наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон (фенадон) до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого збуту невстановленими особами.

Зразу ж після цього, 05.08.2019 у період часу з 15 год 00 хв по 15 год 19 хв працівниками поліції у приміщенні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 відібрано з однієї капсули зразок порошкоподібної речовини, яка містилась в пластиковій пляшці, з написом «Трикасайд 30 капсул», в складі якої, відповідно до висновку експерта від 19.08.2019 № 11-2/4730 міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон),масою 0,018 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, з метою подальшого збуту, придбав невстановленого об`єму порошкоподібну речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 03.09.2019 № 849 (х) містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), яку незаконно зберігаючи при собі, переніс до квартири за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де продовжив незаконно зберігати з метою збуту.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у невстановленому досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 розфасував придбану ним невстановленого об`єму речовину білого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 03.09.2019 № 849 (х) містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), до капсул, які помістив до пластикової пляшки з написом «Трикасайд 30 капсул».

В подальшому, 02.09.2019 в денний час, ОСОБА_5 незаконно зберігаючи вказану речовину, з метою збуту, переніс її до приміщення кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де був затриманий працівниками поліції та поряд з ним вилучено пластикової пляшку з написом «Трикасайд 30 капсул», з капсулами, в одній з яких містилась порошкоподібна речовина, відповідно до висновку експерта від 03.09.2019 № 849 (х) містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), масою 0, 18505 г.

Згідно із затвердженим Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», метадон (фенадон) (віднесений до Таблиці 2 Списку 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено»).

Під час досудового розслідування, а саме відповідно протоколів, за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що особи, які перебувають на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купували наркотичний засіб, який постачав на вказану територію ОСОБА_5 . При цьому грошові кошти останні перераховували на банківські картки. Також було встановлено що ОСОБА_6 , систематично спілкується з ОСОБА_7 , дане спілкування свідчить про звітування останньому про надходження грошових коштів на банківські картки за постачання наркотичних засобів в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що з початку весни 2019 року, неодноразово, на замовлення через сайт виконання роботи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконувала завдання, які їй надавав ОСОБА_5 , в т.ч. вона передавала медичні засоби, які їй надавав ОСОБА_5 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за що отримувала оплату на свою банківську картку від ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 надав номер банківської картки своєї дружини ОСОБА_9 . На дану банківську картку приходили грошові кошти від затриманих за наркотичні засоби, які їм передають в Чернігівське СІЗО. Грошові кошти які надходили на картку свідок за вказівкою ОСОБА_5 перераховував останньому, за що отримував грошову винагороду. Близько в тиждень, середня сума надходження грошей від затриманих сягала 30000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що близько з січня місяця 2019 року, на її банківську картку приходили грошові кошти, близько 30000 грн. на тиждень. Дані грошові кошти вона пересилала на банківську картку ОСОБА_5 , за дані операції її чоловік ОСОБА_6 отримував від ОСОБА_5 винагороду в 1000 грн.

Згідно даних досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в ході вчинення кримінальних правопорушень, а саме збуту наркотичних засобів з січня 2019 року, заробив на цьому близько 960 000 грн. (з січня місяця 2019 року і до моменту затримання, якщо рахувати близько 30000 грн. на тиждень).

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_3 строк дії до 08/20; № НОМЕР_4 строк дії до 03/22; № НОМЕР_5 строк дії до 05/17; № НОМЕР_6 строк дії до 04/17; № НОМЕР_7 строк дії до 04/17; № НОМЕР_8 строк дії до 08/22; № НОМЕР_9 строк дії до 08/19.

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 строк дії до 10/22; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 строк дій до 05/20.

Під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_13 строк дії до 06/22, № НОМЕР_14 строк дії до 11/22; № НОМЕР_15 строк дії до 06/22; № НОМЕР_16 строк дії до 04/22; № НОМЕР_17 строк дії до 04/22; № НОМЕР_18 строк дії до 02/23; № НОМЕР_19 строк дії до 06/22.

Разом з цим, під час досудового розслідування, на виконання доручення, працівниками УСР ГУНП в Чернігівській області було встановлено, що для виводу грошових коштів здобутих злочинним шляхом та з метою конспірації учасниками злочинної групи використовувались наступні банківські картки, а саме: картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , які зареєстровані на співмешканку підозрюваного ОСОБА_5 - громадянку ОСОБА_11 ; картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , які зареєстровані на громадянку ОСОБА_12 ; кратки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 зареєстровані на ОСОБА_13 , на які ОСОБА_5 відправляв рахунок ОСОБА_14 ; картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 зареєстровані на ОСОБА_15 ( ОСОБА_10 ); картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , яка зареєстрована на ОСОБА_16 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 .

З метою встановлення осіб, які здійснювали грошові перекази ОСОБА_5 , для отримання наркотичних засобів та осіб, які причетні до вчинення організації незаконного збуту наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поза його межами, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунку банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_22 про відкриття та обслуговування банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та часу відкриття рахунку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та (за необхідності) можливості вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 245, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій, а саме:

- документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_22 , з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2018 по 16.09.2019;

- документів про відкриття та обслуговування банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_22 , про анкетні дані власників рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку;

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1