Провадження № 1-кс/592/9349/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000095 від 17.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування. Вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 розпочатому 17.10.2018 за фактом незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізуються через нелегальні АЗС на території Сумської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з невстановленого досудовим розслідуванням дня та місяця 2018 року по теперішній час на території Сумської області невстановлені особи переслідуючи єдину мету на вчинення кримінального правопорушення, здійснюють виробництво нафтопродуктів підакцизної групи з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також зберігання та реалізацію незаконного виготовлених нафтопродуктів.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом використання обладнання та приміщень на території за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 5, здійснюють переробку нафти та незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензину), які є підакцизними товарами.

По даному кримінальному провадженню проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду від 02.10.2018, у нежитловому приміщенні та території розташованих за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н., с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 5 в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання, сировина, готова продукція та документи: дослідна установка по переробці вуглеводневої сировини; 24 (двадцять чотири) металеві бочки, з номерами Е-3/4, Е-3/3, Е-3/2, Е-3/1, Е-1/8, Е-1/7 - Е-1/1, Е-3/5, Е2-3/1, Е2-3/2, Е2-3/3, Е2-3/4, Е2-3/5, Е2/6, Е2/5, Е2/4, Е2/3, Е2/2, Е2/1; підземна ємність; речовина чорного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, яка знаходиться в металевих бочках з номерами Е1/4, Е1/5, Е3/2; речовина прозора та жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, яка знаходиться в металевих бочках з номерами Е2/1, Е2-2/1, Е3/5; речовина чорного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, яка знаходиться в підземній ємності; 22 зразки рідини в полімерних ємностях з написом «Зразок №1- Зразок №22»; накладна б/н від 10.10.2018 з написом «Легкозаймається».

Крім того, по даному кримінальному провадженню проведено огляд, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду від 25.10.2018, нежитлових приміщень та території розташованих за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н., с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 5 в ході проведення якого вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів, а саме 5 пляшок об`ємом 1.5 літра, які поміщено кожну окремо до поліетиленового пакету чорного кольору горловину якого обв`язано ниткою білого кольору на кінці якої наклеєна бирка з написом відповідного зразка від 1 до 5.

В подальшому ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, по зразкам рідини, що була виявлена та вилучена в ході проведення огляду, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.11.2018 призначено судово-хімічну експертизу з метою встановлення того, що являють собою вилучені рідини, чи являються рідини нафтопродуктами, який їхній хімічний склад, до яких виробів вони відносяться за гармонізованою системою опису та кодування товарів, який їх фракційний склад, до яких видів дистилятів відносяться, яке октанове число у рідинах, встановити наявність та вміст мас (%) нафти чи нафтопродуктів одержаних з бітумінозних порід (мінералів) у складі рідин, встановити що є основою для виготовлення рідин, наявність та вміст сірки та свинцю в рідинах, встановити чи відносяться рідини за своїми властивостями до антидетонаторів, до палива моторного альтернативного, до біодизелю, ідентифікувати рідини до класифікації товарів, встановити до якої групи товарів згідно УКТ ЗЕД відносяться рідини та чи відповідають рідини вимогам ДСТУ, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Однак, на даний час проведення призначеної судово-хімічної експертизи не завершено, оскільки від експертної установи, якій доручено провести експертизу отримано лист, зі змісту якого вбачається, що у провадженні експертів ХНДІСЕ знаходиться дуже велика кількість експертиз, у зв`язку з цим проведення судових експертиз буде виконуватись протягом IV кварталу 2019 року.

Враховуючи вищевикладене, завершити досудове розслідування до кінця спливу строку не виявляється можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженню необхідно завершити проведення призначеної судово-хімічної експертизи, без висновку якої, кваліфікувати дії та прийняти законне процесуальне рішення не є можливим.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні є не своєчасне повідомлення експертною установою, слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області про результат виконання даної експертизи чи стан її проведення.

На підставі викладеного та враховуючи особливу складність кримінального провадження №0000095 від 17.10.2018 і відповідно необхідністю завершення виконання раніше призначеної судової експертизи, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування, просить продовжити строк досудового розслідування на строк три місяці, тобто до 17.01.2020.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 розпочатому 17.10.2018 за фактом незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізуються через нелегальні АЗС на території Сумської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 17.10.2019, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.
Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується, а виконати ряд запланованих слідчих і процесуальних дій зокрема: необхідне завершення виконання раніше призначеної судової експертизи, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування, приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування на три місяці, тобто до 17.01.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000095 від 17.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України до 17.01.2020.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1