Справа № 161/8731/19
Провадження № 1-кс/161/4448/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0001826 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області перебуває кримінальне провадження за № 00001826 від 23 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2019 року близько 21 години, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ТЦ «Портсіті», що розташований по вул. Сухомлинського, 1 у м. Луцьку, поблизу обмінного пункту грошових коштів, діючи умисно, зберігав при собі та намагався збути підроблені купюри валюти доларів США, ОСОБА_6 .
Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що 22.05.2019 року близько 22 години, він перебував разом із ОСОБА_5 поблизу ТЦ «Портсіті», що за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1. Із вищевказаним громадянином, вони домовилися про купівлю автомобіля марки «БМВ», за грошові кошти у розмірі 1500 доларів США. Коли у подальшому, ОСОБА_5 передав грошові кошти ОСОБА_6 , то він вирішив перевірити їх на справжність. Тому вони вирушили до обмінного пункту, який розташований у ТЦ «Портсіті», в якому ОСОБА_5 дістав купюру номіналом 100 доларів США, яка перевірці касиром обмінного пункту виявилася із ознаками підробки. Після цього, ОСОБА_6 викликав працівників поліції.
В ході огляду місця події, а саме в приміщенні торгового центру «Портсіті», що за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були вилучені: 500 грн. (ЗВ2483094), 50 доларів США (АВ77928263), 500 грн. (ХБ5077481), 200 грн. (КИ3719044), 200 грн. (ТГ9745463), 200 грн. (ЕЖ8933406), 200 грн. (ХА8422071), 100 грн. (СА7451429), 100 грн. (КГ4625562), 100 грн. (МР1285951), 100 грн. (СЖ1440806), 100 доларів США (MB86247239B), 100 доларів США (50904665A), 100 доларів США (70045140A), 100 доларів США (HD47941496A), 100 доларів США (HB90615213K), 100 доларів США (HB35584043), 100 доларів США (HB93774653M), 100 доларів США (HB23387699H), 100 доларів США (HL91800704D), 100 доларів США (HB23535531G), 100 доларів США (HB41629053M), 100 доларів США (HG60257116B), 100 доларів США (HD47941493A), 100 доларів США (HB35584043H), 100 доларів США (HD47941495A), 100 доларів США (KB03814258F), 100 доларів США (HF76070971A), 1 долар США (K78239419A), мобільний телефон марки «Ерго» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сімкартою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_3 , візитівка «Чумак-49», карта «Повермен», карта-візитівка «Евакуатор», карта клубу «Спортлайф», візитка «автозапчастин» картка «Вог» № НОМЕР_4 , картка «Оззі» № 1118, картка «Супермийка», картка банку «ОТП банк» № НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_7 , картка «Йокі», 3-д окуляри, ключ із магнітним брелоком жовтого кольору, наперсток металевий, картки від сім-карт ПрАТ «ВФ Україна» № 1 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , листок із чорновими записами, чек із банку «Південний банк» м. Збараж, чек із «Окко» № ПН64, чек із «Окко» № ПН64, чек ФОП ОСОБА_8 , квитанція № 206, гаманець чорного кольору «СК».

Постановою від 23.05.2019 року вищевказані речі визнано речовими доказами.

Таким чином, в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що вилучені під час проведення огляду місця події в приміщенні торгового центру «Портсіті», що за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1 речі, предмети та документи є речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно, з метою його належного збереження та дослідження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, просили його задовольнити.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день, час, місце розгляду справи був повідомлений належним чином шляхом передачі йому телефонограми, заяви, клопотання від нього на адресу суду не надходили.

Відповідно до положень ст. 167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: 500 грн. (ЗВ2483094), 50 доларів США (АВ77928263), 500 грн. (ХБ5077481), 200 грн. (КИ3719044), 200 грн. (ТГ9745463), 200 грн. (ЕЖ8933406), 200 грн. (ХА8422071), 100 грн. (СА7451429), 100 грн. (КГ4625562), 100 грн. (МР1285951), 100 грн. (СЖ1440806), 100 доларів США (MB86247239B), 100 доларів США (50904665A), 100 доларів США (70045140A), 100 доларів США (HD47941496A), 100 доларів США (HB90615213K), 100 доларів США (HB35584043), 100 доларів США (HB93774653M), 100 доларів США (HB23387699H), 100 доларів США (HL91800704D), 100 доларів США (HB23535531G), 100 доларів США (HB41629053M), 100 доларів США (HG60257116B), 100 доларів США (HD47941493A), 100 доларів США (HB35584043H), 100 доларів США (HD47941495A), 100 доларів США (KB03814258F), 100 доларів США (HF76070971A), 1 долар США (K78239419A), мобільний телефон марки «Ерго» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сімкартою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_3 , візитівка «Чумак-49», карта «Повермен», карта-візитівка «Евакуатор», карта клубу «Спортлайф», візитка «автозапчастин» картка «Вог» № НОМЕР_4 , картка «Оззі» №1118, картка «Супермийка», картка банку «ОТП банк» № НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_7 , картка «Йокі», 3-д окуляри, ключ із магнітним брелоком жовтого кольору, наперсток металевий, картки від сім-карт ПрАТ «ВФ Україна» № 1 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , листок із чорновими записами, чек із банку «Південний банк» м. Збараж, чек із «Окко» №ПН64, чек із «Окко» №ПН64, чек ФОП ОСОБА_8 , квитанція № 206, гаманець чорного кольору «СК», які були вилучені в ході огляду місця події в приміщенні торгового центру «Портсіті», за адресою: м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1, 22.05.2019 року.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1