Справа № 182/8210/19
Провадження № 1-кс/0182/3825/2019
У Х В А Л А
Іменем України

27.11.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, про рух коштів на рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунок в КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 13.04.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.
Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) оголошено тендер на закупівлю будівельно-монтажних робіт з будівництва амбулаторій.
У 18 тендерах переможцем оголошено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). За результатами тендерів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Замовник) укладені відповідні договори та на умовах цих договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Замовником перераховано грошові кошти..
Для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договори із субпідрядниками, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Під час підбору субпідрядників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), який і запропонував укласти договір із компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа є відомою серед будівельних компаній, оскільки вже досить тривалий час займається діяльністю у сфері будівництва в місті Дніпрі, саме тому нічого не викликало сумніву на переговорах щодо можливості укладання договорів субпідряду.
Вже 17 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено наступні договори на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва:
Договір № 177-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1 -1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 178-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1 -2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район . с. Придніпровське , вул. Високовольтна, ЗЗ-б (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 179-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір 180-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівниптзо амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 181-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_6 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 223: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою.Дніпропетровська область, Софіївський район, в АДРЕСА_7 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
Договір № 224: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_8 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).
(надалі за текстом - Договори).
Відповідно до п.1.1. вищезазначених Договорів Замовник-Генпідрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва.
На виконання умов Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано аванс задля виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельно-монтажних робіт з будівництва:
За Договором № 177-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 667 467 грн. 58 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 83 257 грн. 96 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 14 619 грн. 31 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 21.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 387 063 грн. 60 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 484 940 грн. 87
коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 177-08 від 17.09.2018 у розмірі - 182 526 грн. 71 коп. (невикористана сума авансу).
За Договором № 179-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 629 419 грн. 69 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 385 248 грн. 59 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 8 899 грн. 10 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 394 147 грн. 69
коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 179-08 від 17.09.2018 у розмірі - 235 272 грн. 00 коп. (невикористана сума авансу).
За Договором № 180-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 649 455 грн. 45 коп.
Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на -учу 197 123 грн. 53 коп.
Акту7 здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 23 798 грн. 44 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 220 921 грн. 97

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має _ Зоргованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 180-08 від 17.09.2018 у
- 428 533 грн. 48 коп. (невикористана сума авансу).
За Договором № 181-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 602 397 грн. 93 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 143 468 грн. 77 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 18 921 грн. 54 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 162 390 грн. ЗІ
коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має : аборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 181-08 від 17.09.2018 у розмірі - 440 007 грн. 62 коп. (невикористана сума авансу).
За Договором № 223 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 609 520 грн. 80 кой.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 124 804 грн. 58 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 23 972 грн. 38 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 148 776 грн. 96 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 223 від 17.09.2018 у розмірі
460 743 грн. 84 коп. (невикористана сума авансу).
За Договором № 224 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 460 194 грн. 12 коп.
Відповідно до:
Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 221 190 грн. 19 коп.
Акту здачі-прийняття робіт від 10.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 31 991 грн. 21 коп.
Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 253 181 грн. 40 коп.
Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором № 224 від 17.09.2018 у розмірі
207 012 грн. 72 коп. (невикористана сума авансу).
Отже, загальна сума невикористаного авансу, який Субпідрядник зобов`язаний повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить 1 954 096 (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі дев`яносто шість) гривень 37 копійок.
Відповідно до умов п.11.9. вищезазначених Договорів Субпідрядник зобов`язується : гідно постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001р. та постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 р. використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.
По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються ЗамовникуГенпідрянику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1.2 за кожний день прострочення.
Порушуючи вимоги укладених Договорів та чинного законодавства України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу не виконало ані будівельно-монтажні роботи, ані будівельно-монтажних робіт зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повернення невикористаних грошових коштів.
Через деякий час зв`язок із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 нами було втрачено, будівельно-монтажні роботи за договором повинні були завершети не пізніше, ніж 30.12.2018р., однак вони не буди завершені.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунок в КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального
провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, про рух коштів на рахунках КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунок в КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час ст.слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1