Справа № 487/5714/19
Провадження № 1-кс/487/6231/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0002270 від 07.06.2019 року про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням у кримінальному провадженні за №0002270 від 07.06.2019 року про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , на яких містяться дані за період часу з 01.01.2018 року по момент надходження ухвали, про вхідні та вихідні дзвінки, в SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентських номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SІМ-карток (ІSІМ), ІМЕІ мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002270 від 07.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману майна директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 30.01.2019року між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Постачальник) і Товариством з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Покупець), укладений Договір № 300119/1 купівлі-продажу нафтопродуктів, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у встановлений цим договором строк нафтопродукти (далі товар) у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його на умовах цього Договору (п. 1.1, п. 1.2. Договору).

В ході чого станом на 28.03.2019 згідно акту звірки розрахунків між Постачальником та Покупцем за період 01.03.2019 по 28.03.2019, заборгованість Покупця на користь Продавця становила 10 902 017,25 гривень. Після чого в період з 25.04.2019 по 06.05.2019 сплачено заборгованість в загальній сумі 240000,00 грн. Не зважаючи на те, що розрахунки підписані уповноваженими особами Постачальника та Покупця, до теперішнього часу заборгованість сплачена лише частково.

В результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також пов`язані з ними іншими особами, вчинили шахрайство, шляхом заволодіння майном ПП « ОСОБА_4 ».

На теперішній час до слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла інформація, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Інформація стосовно абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що знаходиться в документах у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ у даному провадженні.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0002270 від 07.06.2019 року про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , на яких містяться дані за період часу з 01.01.2018 року по момент надходження ухвали, про вхідні та вихідні дзвінки, в SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентських номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SІМ-карток (ІSІМ), ІМЕІ мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Ухвала дійсна до 05.09.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1