печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2019 року слідчийсуддяПечерського районного суду м. ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФакторінгГруп» (, ДПІ 2810), ТОВ «ПаблікСіті-Сервіс» (), ТОВ «Інтергеоком» (), ТОВ «ЄвроПауер» () та ТОВ «КатмаГруп» () з метою приховування реалізації пально-мастильних матеріалів за готівковий розрахунок, а також приховування використання хімічних рідин (прекурсорів) при виробництві палива з метою збільшення його якісних характеристик та кількісного показника безпідставно формують технічний податковий кредит для підприємств учасників «конвертаційного центру» до складу якого входять: ТОВ «Сарагоса Торг» (, нова назва ТОВ «Амвойс»), ТОВ «Торговий Дім «ДІК» (, нова назваТОВ «Лейвенджі»), ТОВ «ТорговийДім Крейс» (), ТОВ «Вейв-Інвест» (), ТОВ «Вострог Лідер» (), ТОВ «Терра Імпульс» (), ТОВ «Нафтотрейдингінвест» () у яких в подальшому прослідковується відмінність номенклатури між придбаними товарами та реалізованими.
Також встановлено, що ТОВ «Сарагоса Торг» (), ТОВ «ТорговийДім «ДІК» (), ТОВ «ТорговийДімКрейс» (), ТОВ «Вейв-Інвест» (), ТОВ «ВострогЛідер» (), ТОВ «Терра Імпульс» (), ТОВ «Нафтотрейдингінвест» () надсилаютьподатковузвітність з однієї «Ір-адреси», щосвідчіть про їхпов`язаність. Серед найманих працівників на підприємствах значяться однакові особи, що зареєстровані у АР Крим.
Проведеними заходами по перевірці отриманої інформації стало відомо, що головний бухгалтер ТОВ «ТД «ДІК» (, нова назва ТОВ «Амвойс») ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який також був директором та засновником ТОВ «ТорговийДім «ДІК» до грудня 2018 року, виїхав у вересні 2018 року на заробітки до республіки Чехія. Під час допиту мати ОСОБА_4 ОСОБА_5 повідомила, що її син за професією повар, працював поваром у ресторані та проживав у хостелі, а після звільнення покинув територію України, до господарської діяльності підприємства відношення не мав.
У своїй діяльності ТОВ «ТорговийДімКрейс» () та
ТОВ «Нафтотрейдингінвест» () використовують банківські рахунки в наступних банківських установах:
?АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (код ) № НОМЕР_2 ;

?АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) ТОВ «Нафтотрейдингінвест» () №НОМЕР_3 ; ТОВ «Торговий Дім Крейс» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

?АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248) ТОВ «Нафтотрейдингінвест» () № НОМЕР_7 ;
?АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) ТОВ «Нафтотрейдингінвест» () № НОМЕР_8 ;
?АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805)ТОВ «Торговий Дім Крейс» () № НОМЕР_9 ;

?АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281)ТОВ «Торговий Дім Крейс» () № НОМЕР_10 ;

?АТ "РВС БАНК" (МФО 339072)ТОВ «Торговий Дім Крейс» ()

№ НОМЕР_11 ;

?АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849)ТОВ «Торговий Дім Крейс» () № НОМЕР_12 .

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий Дім Крейс» () та ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (), які відкриті в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299)
АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119),
АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072),АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849).
В засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий судя дійшов наступного висновку.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіхосіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахункахчи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальногоправопорушенняабосуспільнонебезпечногодіяння, щопідпадаєпідознакидіяння, передбаченого законом України про кримінальнувідповідальність (якщоарешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частинидругої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий судя враховує й те, що в данному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставівикладеного та керуючисьст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчийсуддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «Нафтотрейдингінвест» () № НОМЕР_3 відкритому в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377);
- ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (код ) №НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299);
- ТОВ «Торговий Дім Крейс» ()№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритому в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299);
- ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (код )№ НОМЕР_7 відкритому в АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248);
- ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (код )№ НОМЕР_8 відкритому в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119);
- ТОВ «Торговий Дім Крейс» () № НОМЕР_9 відкритому в

АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);
- ТОВ «Торговий Дім Крейс» () № НОМЕР_10 відкритому в АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281);
- ТОВ «Торговий Дім Крейс» () № НОМЕР_11 відкритому в

АТ "РВС БАНК" (МФО 339072);
- ТОВ «Торговий Дім Крейс» (код ) № НОМЕР_12 відкритому в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчийсуддя ОСОБА_6