УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000353,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2019 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання в Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 р. близько 20 год. 20 хв. невстановлена особа представившись працівником служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом переходу на нову схему безпеки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з його банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 23 740 грн., чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

11.07.2019 р. слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Так 10.07.2019 року о 20 год. 18 хв. до потерпілого на його абонентський номер мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера № НОМЕР_5 який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомив, що вказаний банк переходить на нову схему безпеки та попросив повідомити, 9,10,11 та 12 цифру номера картки та попросив двічі повідомити код підтвердження з СМС. Надалі, в ході розмови невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 повідомити ССV-код, що на звороті банківської карти, однак потерпілий відмовився. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські діїі та при перевірці суми залишку на рахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі. 23740,00 гривень.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці до документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх отримання в філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що зареєстрована із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 09.07.2019 р. по 11.07.2019 р.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя