н/п 1-кс/640/9730/19
УХВАЛА
"06" серпня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
05 серпня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , надіслане поштовим відправленням через «Укрпошта» 02.08.2019 р., в якому він просить накласти арешт на майно:
- належне ОСОБА_4 та вилучене під час обшуку в автомобілі «Аudi A-6» н.з. НОМЕР_1 , та під час особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серіями: LB 734 663 14M; LB 136 124 65C; LF 236 700 11H; LF 325 230 04A; LF 236 700 16H; LH 763 305 05B; LB 569 215 34C; LH 726 547 14B; LB 848 949 36F; LF 338 532 53C; LL 328 890 08A; LB 854 475 95S; LB 088 004 95B; LL 373 237 71D; LF 236 700 12H; LB 894 526 43G; LB 918 045 55G; LB 486 262 80F; LB 486 262 77F; LB 526 450 62D; LF 636 184 16E; LB 392 012 24C; LL 072 375 86F; LK 021 550 06F; LB 734 663 15M; LF 537 751 35G; LB 607 011 96K; LB 636 058 15P; LB 140 176 03H; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A6 д.з.і.р. НОМЕР_1 ; Страховий поліс АМ 4923204 на ім`я ОСОБА_4 ; Добровільна видана ОСОБА_6 , 1983 р.н. купюра номіналом 100 доларів США LH 804 852 50B; ключ від автомобіля Audi A6 д.з.і.р. НОМЕР_1 ; Автомобіль Audi-A6 синього кольору р.н. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; Грошові кошти номіналом 500 гривень:УЗ 422 553 7; ФЗ 629 799 4; УИ 114 395 3; УД 658 793 7; СЖ 002 591 5; ЛГ 531 761 6; ЛГ 076 563 6; ФБ 330 205 9; СБ 769 554 0; УГ 123 269 3; ФЗ 195 347 1; ФД 703 918 3; УД 482 429 1; ФГ 594 675 6; ФЗ 901 659 7; Грошові кошти номіналом 200 гривень: ПА 532 322 6; ЗА 438 642 5, Номіналом 100 гривень: МР 783 985 9; АЖ 322 340 6. Номіналом 50 гривень: ФЗ 445 534 33; УД 998 881 8; Номіналом 20 гривень 6 купюр; Номіналом 10 гривень 1 купюра; Номіналом 5 гривень 5 купюр; Номіналом 1 гривня 1 купюра; Чотири квитанції про переказ грошових коштів в терміналі банку; Мобільний телефон Redmi Note 5 в корпусі золотистого кольору з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Redmi Note 5 в корпусі рожевого кольору з сім картою мобільного оператора МТС; Візитна картка з чорновим записом контактного телефону; Банківські картки у кількості восьми штук, а саме: картка «СБЕРБАНК» НОМЕР_4 ; картка «Monobank» НОМЕР_5 ; картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 ; картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 ; картка «Maxi» НОМЕР_8 ; картка «А-Банк» НОМЕР_9 ; картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; картка «А-Банк» НОМЕР_11 ;
- належне ОСОБА_5 , яке було вилучене в ході огляду місця події та в ході особистого обшуку під час затримання останнього в порядку ст.208 КПК України, а саме: мотоцикл НОМЕР_12 , д.н.з НОМЕР_13 , номер рами НОМЕР_14 ; мобільний телефон «ZTE Blade L110 1) imei НОМЕР_15 , 2) imei НОМЕР_16 , з сім картою мобільного оператора «ВФ-України» НОМЕР_17 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Харкові, діючи умисно та з корисливих мотивів, домовився з ОСОБА_6 , який дав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, про організацію незаконного переправлення через державний кордон України до Російської Федерації громадян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які також надали добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, за грошову винагороду в розмірі 1500 доларів США за кожного чоловіка.
В подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний намір, з метою конспірації, 01.08.2019 приблизно о 19:20 год., знаходячись у своєму автомобілі «Audi A-6» р.н. НОМЕР_18 литовської реєстрації, перебуваючи в смт. Троїцьке, Луганської області, разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,, залишив останніх у вищевказаному автомобілі, пішовши до магазину, при цьому дав вказівку ОСОБА_6 їхати на вищевказаному автомобілі до прикордонного селища Вівчарове, Троїцького району, Луганської області, де передати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою організації незаконного переправлення останніх через державний кордон України.
Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи умисно, згідно відведених їм функцій, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПСУ у зазначеному районі, направився разом з вказаними особами до лінії розмежування державного кордону України та Російської Федерації. Проте, свій та інших співвиконавців вказаного злочину злочинний намір до кінця не довів у зв`язку з тим, що 01.08.2019 о 20:50 год. на лінії Державного кордону України, в районі інформаційного показника № 810 на дільниці по напрямку н.п. с. Розсипне (Україна) н.п. Станове (Російська Федерація), вони були затримані працівниками правоохоронних органів.
В цей час, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний намір направлений на організацію незаконного перетину державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, з метою конспірації, 01.08.2019 приблизно о 21:00 год., перебуваючи в автомобілі «Audi A-6» р.н. НОМЕР_18 литовської реєстрації, розташованому навпроти будинку № 97 по вулиці Центральна, смт Троїцьке, Луганської області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту, отримав від ОСОБА_6 завчасно вручені ОСОБА_6 та ідентифіковані грошові кошти направлені на організацію незаконного перетину державного кордону України в розмірі 2900 доларів США, після чого злочинні дії ОСОБА_4 були припиненні у зв`язку з тим, що він був затриманий працівниками правоохоронних органів.
02.08.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
01.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля ОСОБА_4 - Audi A6 д.з.і.р. НОМЕР_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Крім цього, в ході проведення огляду місця події від 01.08.2019, а саме ділянки місцевості на лінії Державного кордону України, в районі інформаційного показника № 810 на дільниці по напрямку н.п. с. Розсипне (Україна) н.п. Станове (Російська Федерація) було виявлено та вилучено мотоцикл МТ13, д.н.з НОМЕР_13 , номер рами НОМЕР_14 .
01.08.2019 під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, в ході особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «ZTE Blade L110 1)imei НОМЕР_15 , 2) imei НОМЕР_16 , з сім картою мобільного оператора «ВФ-України» НОМЕР_17
Як зазначено прокурором, вилучені вищевказані предмети, речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вилучені предмети та документи входять до переліку, який зазначено в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку та в результаті їх проведення мету проведення обшуків досягнуто та здобуто докази вчинення злочинів. Вилучені грошові кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні оскільки отримані безпосередньо від здійснення злочинної діяльності, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Телефон містить в собі інформацію про переписку засобами мережі Інтернет з особами причетними до незаконної діяльності.
Вилучені під час обшуку предмети та документи відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, у зв`язку із чим вони є по кримінальному провадженню речовими доказами та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
Прокурором зазначено, що з метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, сторона обвинувачення на час досудового розслідування та судового провадження просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
У судове засідання прокурор не з`явився. Прокурор ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку з його зайнятістю у іншому кримінальному провадженні, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_10 надали суду заяву про розгляд клопотання прокурора про арешт майна без їх участі, заперечуючи проти його задоволення
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_11 надали суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без їх участі, покладаючись при прийнятті рішення на розсуд суду.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, 02.08.2019 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 01.08.2019 р. в ході проведених обшуків: автомобіля ОСОБА_4 - Audi A6 д.з.і.р. НОМЕР_1 , під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , в ході проведення огляду місця події від 01.08.2019, а саме: ділянки місцевості на лінії Державного кордону України, в районі інформаційного показника № 810 на дільниці по напрямку н.п. с. Розсипне (Україна) н.п. Станове (Російська Федерація), а також під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно:
- належне ОСОБА_4 та вилучене під час обшуку в автомобілі «Аudi A-6» н.з. НОМЕР_1 , та під час особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серіями: LB 734 663 14M; LB 136 124 65C; LF 236 700 11H; LF 325 230 04A; LF 236 700 16H; LH 763 305 05B; LB 569 215 34C; LH 726 547 14B; LB 848 949 36F; LF 338 532 53C; LL 328 890 08A; LB 854 475 95S; LB 088 004 95B; LL 373 237 71D; LF 236 700 12H; LB 894 526 43G; LB 918 045 55G; LB 486 262 80F; LB 486 262 77F; LB 526 450 62D; LF 636 184 16E; LB 392 012 24C; LL 072 375 86F; LK 021 550 06F; LB 734 663 15M; LF 537 751 35G; LB 607 011 96K; LB 636 058 15P; LB 140 176 03H; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A6 д.з.і.р. НОМЕР_1 ; Страховий поліс АМ 4923204 на ім`я ОСОБА_4 ; Добровільна видана ОСОБА_6 , 1983 р.н. купюра номіналом 100 доларів США LH 804 852 50B; ключ від автомобіля Audi A6 д.з.і.р. НОМЕР_1 ; Автомобіль Audi-A6 синього кольору р.н. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; Грошові кошти номіналом 500 гривень:УЗ 422 553 7; ФЗ 629 799 4; УИ 114 395 3; УД 658 793 7; СЖ 002 591 5; ЛГ 531 761 6; ЛГ 076 563 6; ФБ 330 205 9; СБ 769 554 0; УГ 123 269 3; ФЗ 195 347 1; ФД 703 918 3; УД 482 429 1; ФГ 594 675 6; ФЗ 901 659 7; Грошові кошти номіналом 200 гривень: ПА 532 322 6; ЗА 438 642 5, Номіналом 100 гривень: МР 783 985 9; АЖ 322 340 6. Номіналом 50 гривень: ФЗ 445 534 33; УД 998 881 8; Номіналом 20 гривень 6 купюр; Номіналом 10 гривень 1 купюра; Номіналом 5 гривень 5 купюр; Номіналом 1 гривня 1 купюра; Чотири квитанції про переказ грошових коштів в терміналі банку; Мобільний телефон Redmi Note 5 в корпусі золотистого кольору з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Redmi Note 5 в корпусі рожевого кольору з сім картою мобільного оператора МТС; Візитна картка з чорновим записом контактного телефону; Банківські картки у кількості восьми штук, а саме: картка «СБЕРБАНК» НОМЕР_4 ; картка «Monobank» НОМЕР_5 ; картка «ПриватБанк» НОМЕР_6 ; картка «ПриватБанк» НОМЕР_7 ; картка «Maxi» НОМЕР_8 ; картка «А-Банк» НОМЕР_9 ; картка «ПриватБанк» НОМЕР_10 ; картка «А-Банк» НОМЕР_11 ;
- належне ОСОБА_5 , яке було вилучене в ході огляду місця події та в ході особистого обшуку під час затримання останнього в порядку ст.208 КПК України, а саме: мотоцикл НОМЕР_12 , д.н.з НОМЕР_13 , номер рами НОМЕР_14 ; мобільний телефон «ZTE Blade L110 1) imei НОМЕР_15 , 2) imei НОМЕР_16 , з сім картою мобільного оператора «ВФ-України» НОМЕР_17 .
Місцем зберігання арештованого майна визначити Слідче управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд № 2.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1