Справа № 645/2806/19
Провадження №1-кс/645/3296/19
У Х В А Л А
Іменем України

20 листопада 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , регіональне відділення в м.Харкові за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000828 від 06.04.2019 за ч.ч.1,2 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наказу на примусове виконання постанови Господарського суду Харківської області від 29.11.2018, яке набрало законної сили та за фактом умисного відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового банківського рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 05.07.2019 використали 2126193,25 на власні цілі, що свідчить про умисне невиконання останніми постанови Господарського суду Харківської області від 29.11.2018, яке набрало законної сили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000828 від 06.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №57943747 до складу якого входить:

- Виконавче провадження №57943150 з примусового виконання наказу №922/1119/18 виданого 29.11.2018 Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у розмірі 1787700 грн, за яким 18.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №57910627 примусового виконання наказу №922/1119/18 виданого 29.11.2018 Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти у розмірі 992173,50 грн, за яким 14.12.2018 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58409250 примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 18206,05 грн., за яким 21.02.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58023888 примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 44341,10 грн., за яким 09.01.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

Постанови про відкриття виконавчого провадження були неодноразово направлені на адресу боржника рекомендованими листами. У всіх постановах про відкриття виконавчого провадження, державним виконавцем зобов`язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Проте, боржником декларацію про доходи та майно не подано. За вимогою державного виконавця керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, відповідні документи на адресу виконавця не подав.

В ході здійснення виконавчого провадження державним виконавцем було вжито заходів щодо розшуку майна боржника.

Крім того, постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 р., залишеної без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019 р., у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 борг за договором від 20.09.2017 №14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Опрацюванням Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 19.12.2018 р. державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » датовано 03.01.2019 р., від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 09.01.2019 р., від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 13.01.2019 р.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з`ясовано, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №83 від 01.08.2018 про реконструкцію водоводу від насосної станції ІІ-го підйому водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева (коригування) на загальну суму 6 310 592,96 грн. У подальшому були укладені додаткові угоди №1 від 02.08.2018 р., додаткова угода №2 від 06.08.2018 р., додаткова угода №3 від 21.08.2018 р., додаткова угода №4 від 26.12.2018 р., додаткова угода №5 від 03.07.2019 р., додаткова угода №6 від 04.07.2019 р., додаткова угода №7 від 19.07.2019 р., із зазначенням р/р НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_2 .

У подальшому опрацюванням інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет та на якому оприлюднюється інформація згідно Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», з`ясовано, що за вищевказаним договором з додатками та змінами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.07.2019 р. перереховано 2 126 193,25 грн. та 06.09.2019 р. перераховано 1 331 019,31 грн.

Таким чином, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти, що надало змогу боржнику використати вказані кошти на цілі, не пов`язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківку про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, з 10.04.2019 р. по теперішній час.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Також прокурор просить про розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої

знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000828 від 06.04.2019 р. за ч.ч.1, 2 ст.382 КК України задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , регіональне відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Документи, які підтверджують відкриття банківського рахунку, відкритих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), номер рахунку р/р НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів, за період з 10.04.2019 р. та до дати оголошення ухвали про тимчасових доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 19.12.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1