печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001609, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: особових рахунків за банківськими платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи; виписки про рух коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), залишку коштів на рахунках станом на 12.07.2019 року; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року (із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу); матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото, відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування або зняття коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особових рахунків за банківськими платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ряд інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, входячи до складу організованої злочинної групи, яка має стійкі транснаціональні зв`язки, виконуючи покладені на них обов`язки у відповідності до розробленого плану вчинення злочину, відповідно до розподілу злочинних ролей, перебуваючи на території України, протягом 2019 року, вчиняли дії пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено героїн в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 31.03.2019 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.04.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які міг використовувати під час вчинення вказаного кримінального правопорушення (під час здійснення розрахунку за придбання квитків чи оплату інших послуг для себе чи інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення).

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: особових рахунків за банківськими платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи; виписки про рух коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), залишку коштів на рахунках станом на 12.07.2019 року; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року (із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу); матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото, відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування або зняття коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особових рахунків за банківськими платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001609, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001609 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: особових рахунків за банківськими платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи; виписки про рух коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), залишку коштів на рахунках станом на 12.07.2019 року; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року (із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу); матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото, відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування або зняття коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особових рахунків за банківськими платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 12.07.2019 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/32501/19-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12.07.2019 року