печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду судове провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави, в частині покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018,-

ВСТАНОВИВ:
26.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави, в частині покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_13 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_18 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_21 , ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_22 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_23 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_24 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_25 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_26 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_36 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Прокурор вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоби кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Під час досудового розслідування встановленні обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих її вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколами огляду та виїмки кореспонденції від 14.11.2018, 15.11.2018, 17.11.2018, 20.11.2018, 23.11.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 29.12.2018, 29.12.2018, 11.01.2019; 16.01.2019, 18.01.2019, 13.03.2019, 02.04.2019;

- протоколами огляду від 10.01.2019; 19.01.2019, 13.03.2019;

- протоколами огляду майна, цінностей, грошових коштів від 12.01.2019, 15.01.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019, 13.03.2019;

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 12.01.2019, 15.02.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019;

- висновками експертів від 25.02.2019 №11-2/7269, 10.01.2019 №11-2/6962, від 08.01.2019 №11-2/6951, від 25.01.0219 №11-2/6950, 03.01.2019 №2/6949, від 14.01.2019 №11-2/6953, від 08.01.2019 №11-2/7277, від 31.01.2019 №11-2/7424, від 28.01.2019 №11-2/7435, від 05.02.2019 №11-2/465, від 18.02.2019 №11-2/466, від 14.02.2019 №11-2/481, від 27.03.2019 №11-2/1266, від 05.03.2019 №11-2/1269, від 18.02.2019 №11-2/802;

- допитами свідків ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ;

- протоколом огляду матеріалів щодо руху коштів по електронним гаманцям та банківських рахунків від 08.04.2019

- протоколом обшуку від 10.04.2019 за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 з ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 , вході якого вилучено: банк картки та свідоцтво про реєстрацію, грошові кошти в сумі: 10 рублів, 1000 корейських, 116 доларів, 1170 грн., документи, телефон Айфон ХС, два годинники, дві коробки з телефонів та блокнот з чорновими записами, паперовий конверт з надписами, грошові кошти в сумі 6670 грн., 759 дол., 5 євро, сім картки та пакети, аркуш з чорновими записами, чек на жорсткий диск, жорсткий диск, 2 флешки, свідоцтво про реєстрацію «BMWX5», наклейки в кількості 6 штук із зображенням «Телеграм» та надписом «@BOSSKOKOS», банківські картки, конверт для картки, мобільні телефони«Samsung» та «IphoneХ» з сім-картою, ноутбук марки «Lenovo», лічильник банкнот;

- протоколом обшуку від 10.04.2019 за адресою: м. Київ вул. Отто Шмідта, 14-А в автомобілі «BMWX5», д.н.з. « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2004 р.в., який зареєстрований та користується ОСОБА_5 , вході якого вилучено: папка (футляр) шкіряна чорного кольору для сервісної документації з логотипом «BMW» з сервісними документами на автомобіль, полімерний прозорий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, полімерний прозорий пакет (зіп-пакет) у якому наявна суха подрібнена речовина рослинного походження темно-зеленого кольору; автомобіль «BMWX5», д.н.з. « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2004 р.в., з ключем до нього.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 10.04.2019;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 20.05.2019;

- іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ КБ «ПриватБанк» з метою встановлення руху коштів, які отримувалися від незаконного збуту наркотичних засобів та встановлення осіб котрі знімали з банкоматів вказані кошти, що надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень тощо;

- допитати свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.Додатково допитати як підозрюваних ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_34 , ОСОБА_44 . Вказані слідчі (розшукові) дії нададуть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено провести досудове розслідування та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваних;

- провести огляди мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, вилученої в ході обшуків;

- вилучити інформацію про здійснені відправлення у відділеннях «Нової пошти»;

- встановити інших свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та допитати їх по даному факту;

- в разі виникнення підстав, провести впізнання із вказаними свідками та очевидцями;

- в разі виникнення підстав провести одночасні допити між раніше допитуваними учасниками кримінального процесу;

- провести судові експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» за речовинам, які вилучені під час проведення досудового розслідування, з метою визначення їх належності до наркотичних засобів;

- після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження визначити їх місце зберігання;

- розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

- після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились;

- визначити місце зберігання речових доказів;

- скласти повідомлення про підозру в остаточній редакції та вручити їх.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування;

- ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами досудового розслідування;

- виділити додаткові епізоди;

- вирішити питання про складання обвинувального акту та його передання до суду для розгляду по суті.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій підозрюваних та на повноту досудового розслідування і судового розгляду.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою та покладення обов`язків у разі внесення застави, тобто до 25.08.2019, не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємність кримінального провадження, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

На даний час перелік вищевказаних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, не зменшився, і саме обраний запобіжний захід у виді застави щодо підозрюваної ОСОБА_5 забезпечує виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків та надає можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, їх суспільно небезпечність, тяжкість покарання, що загрожує за вчинення вказаних злочинів, особу підозрюваного, сторона обвинувачення вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава не забезпечить в повній мірі належного проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що воно є необґрунтованими, а ризики вказані в клопотанні нічим не підтверджені. Окрім цього, адвокат просив суд не покладати обов`язок носити електронний браслет, так як він заважає їй працювати та вказав, що підозрювана належним чином виконує покладені на неї обов`язки.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 10.04.2019 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

В подальшому, 11.04.2019 в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278, 279 КПК України, обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України, а саме: в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

11.04.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 10.06.2019 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 960 500 (дев`ятсот шістдесят тисяч п`ятсот) гривень.

20.05.2019 першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_45 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 продовжено до 3 місяців, тобто до 10.07.2019.

03.06.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 10.07.2019 включно.

20.06.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 25.05.2018 продовжено до 6 місяців, тобто до 10.10.2019.

27.06.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 25.08.2019 включно та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 260 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 500 000 гривень. Одночасно слідчим суддею визначено ряд обов`язків, які має бути покладено на ОСОБА_5 у разі внесення застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою, не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. Строк дії обов`язків визначено до 25.08.2019 включно.

03.07.2019 заставодавцем відносно підозрюваної ОСОБА_5 було внесено визначену судом заставу. Після цього, 03.07.2019 складено протокол про застосування щодо ОСОБА_5 електронного засобу контролю і встановлено трекер №35432874, браслет 078СЕ28531. Підозрювана прослідувала до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 20.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на неї, терміном до 10.10.2019.

20.09.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 продовжено до 9 місяців, тобто до 10.01.2020 включно.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 194 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу та продовження його дії.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрювану з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Згідно ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю провести всіх необхідні процесуальні дії для завершення досудового розслідування та виконання вимог ст.. 290 КК України.

Результати вищевказаних дій мають значення для забезпечення повного та ефективного розслідування з урахуванням вимог ст. 91 КПК України, що має значення для виконання завдань кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, без виконання яких неможливо завершити досудове розслідування у вищевказані строки.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою від 20.09.2019 Печерського районного суду м. Києва до 10.01.2020.

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрювану, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Так, зважаючи на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і можливого за це покарання, слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваної, приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити до 26.11.2019 року включно, у межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням підозрюваною ОСОБА_5 вказаних обов`язків покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1