Справа № 487/5987/19
Провадження № 1-кс/487/6487/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
07.08.2019 року слідчий Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю з можливістю доступу до них у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), що містять: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 25.01.2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про ІРта МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту відкриття рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (за наявності технічної можливості); матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту заволодіння обманним шляхом грошовими коштами в сумі 16 000 грн. та перерахування їх з банківської картки № НОМЕР_1 (за наявності); інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 25.01.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів; копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних про отримувачів коштів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській областіздійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №00000300 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою встановлення особи, яка вчинила злочин та заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку, власником якого є потерпіла ОСОБА_5 , з якого були перераховані кошти, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Судом встановлено, що Заводським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській областіздійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000300 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено заподіяння майнової шкоди шляхом заволодіння обманним шляхом грошовими коштами в сумі 16,000 гривень та перерахування їх з банківської картки на картку № НОМЕР_2 .

З метою встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

Оскільки вказану вище інформацію можливо отримати лише під час тимчасового доступу, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю з можливістю доступу до них у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), що містять:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 25.01.2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про ІРта МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту відкриття рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (за наявності технічної можливості);
- матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту заволодіння обманним шляхом грошовими коштами в сумі 16 000 грн. та перерахування їх з банківської картки № НОМЕР_1 (за наявності);
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по 25.01.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів;
- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних про отримувачів коштів.
Ухвала дійсна до 08.09.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 12.08.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1