Справа № 203/2184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме аудіо-записів розмов операторів Call-центру з визначеними в клопотанні абонентами, за період з 01.01.2018 року по теперішній час.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що наприкінці липня 2018 року, знаходячись у місті Кривому Розі, ОСОБА_4 , маючи злочинний корисний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , після чого останні розподілили між собою ролі у вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_4 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_6 , за SIM-карткою № НОМЕР_3 , що була спеціально придбана ОСОБА_4 для скоєння кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , який вказано ОСОБА_6 при укладанні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_6 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Надалі, без відома ОСОБА_6 та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всього на загальну суму 396 038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_4 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Подібним способом ОСОБА_4 вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 та не встановленою досудовим розслідуванням особою, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, заволоділи та розпорядились за власним розсудом грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), отримавши доступ до управління картковим рахунком ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , після чого переказали на рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти на загальну суму 128 607 гривень.
В ході досудового розслідування, 13 серпня 2019 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , по АДРЕСА_2 , де, окрім іншого, вилучено SIM-картки, які мають унікальний серійний номер (ICCID) та міжнародний ідентифікатор користувача мобільного абонента (IMSI).
Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надасть змогу досягти повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, сприятиме виявленню та викриттю винних осіб у вчинених кримінальних правопорушеннях.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме аудіо записів розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів, що використовують SIM-карти з унікальними серійними номерами, далі (ICCID); міжнародними ідентифікаторами користувачів мобільних абонентів, далі (IMSI):

(ICCID): НОМЕР_10 , (IMSI): НОМЕР_11 ;
(ICCID): НОМЕР_12 , (IMSI): НОМЕР_13 ;
(ICCID): НОМЕР_14 , (IMSI): НОМЕР_15 ;
(ICCID): НОМЕР_16 , (IMSI): НОМЕР_17 ;
(ICCID): НОМЕР_18 , (IMSI): НОМЕР_19 ;
(ICCID): НОМЕР_20
за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1