Провадження №1- кс/712/8588/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України Слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з приводу того, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході моніторингу інтернет-мережі та каналів інтернет зв`язку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено чат ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою якого можна придбати психотропні та наркотичні речовини через мережу «інтернет», заздалегідь поповнивши електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на певну суму коштів. Сам факт передачі психотропних та наркотичних засобів відбувається після поповнення покупцем електронного гаманця. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » каналу сповіщає покупця про точне місцезнаходження психотропного чи наркотичного засобу (закладки) шляхом повідомлення координат місця та декількох фотографій.

У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за № 3026-Д від 12.11.2019, шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків (системі прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретні он-лайн гаманці, на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.

По отриманим даним невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через, так звані, «закладки». Також встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків ( системі прийому платежів ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретно «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, на електронний он-лайн гаманець НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0006230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій до інформації

-щодо власника та реєстрації гаманця № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2019 по теперішній час, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

- інформацію, які «ІР-адреси» здійснювали вхід до гаманця № НОМЕР_1 , при цьому зазначити дату та час входу, за період часу з 01.09.2019 по теперішній час, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

- інформацію, які платіжні банківські картки прив`язані до гаманця № НОМЕР_1 (можливі копії сторінок паспорта громадянина України, картки про присвоєння номера платника податків, заява про варифікіцію карти.), за період часу з 01.09.2019 по теперішній час, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

- інформацію щодо руху коштів з гаманця № НОМЕР_1 на інші гаманці, платіжні картки з вказуванням номеру карти, оплата будь-яких послуг з можливою інформацією про послуги за період часу з 01.09.2019 по теперішній час, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старший о/у ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого о/у УПН ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1