№ 207/3011/17
№ 1-кс/207/1428/19
УХВАЛА

21 червня 2019 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

20 червня 2019 року слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на об`єкт житлової нерухомості квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою можливої наступної конфіскації вказаного нерухомого майна та повного відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з 30.08.2006 року по 21.08.2010 року, відповідно до наказу №257-К від 29.08.2006 року, займала посаду начальника відділення №7 (м. Дніпродзержинськ) філії АКБ «ІМЕКСБАНК» у м. Дніпропетровськ. Відповідно до довіреності №110607 від 11.06.2007 року, виданої АКБ «ІМЕКСБАНК» та на підставі Статуту, Положення про відділення, зареєстрованого рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Управління національного банку України в Одеській області від 30.05.2007 №15/258/430, ОСОБА_5 мала право, від імені банку, укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є адміністративно- господарськими, тобто була службовою особою.

25.12.2006 року потерпіла ОСОБА_6 прибула до філії АКБ «ІМЕКСБАНК» у м. Дніпропетровськ розташованого за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ) пл. Петровського, 2 та уклала Договір №ВДС-3065 строкового банківського вкладу фізичної особи у валюті Долар США «Стандарт 3-6 міс.». Відповідно до договору банк прийняв кошти ОСОБА_6 , в сумі 7000 доларів США, дата повернення коштів 26.03.2007 року. В цей час ОСОБА_6 зустріла у вказаному відділені філії АКБ «ІМЕКСБАНК» раніше знайому ОСОБА_5 , яка повідомила потерпілій, що працює у цьому ж банку тільки у відділені №7 за адресою: м. Кам`янське (Дніпродзержинськ) вул. 9 Травня, 3 і запропонувала в подальшому звертатись до її відділення. ОСОБА_6 на пропозицію ОСОБА_5 погодилась, та 26.03.2007 року за Договором №ВДС-3065 зняла грошові кошти у відділенні №7 філії АКБ «ІМЕКСБАНК» м. Дніпропетровськ.

18.06.2007 року ОСОБА_6 за проханням ОСОБА_7 прибула до відділення. Цього ж дня в денний час доби (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщені, розташованого за адресою: м. Кам`янське (Дніпродзержинськ) вул. 9 Травня, 3, відділення №7 філії АКБ «ІМЕКСБАНК» ум. Дніпропетровськ, уклала з АКБ «ІМЕКСБАНК» в особі начальника відділення №7 філії АКБ «ІМЕКСБАНК» у м. Дніпропетровськ ОСОБА_5 . Договір №ВДЛ-3712 строкового банківського вкладу фізичної особи у валюті Долар США «ЛІТНЯ ПЕРЕВАГА». Предмет договору: 1. Банк приймає кошти вкладника в сумі 7400 доларів США, строком на 15 місяців на депозитний рахунок №54000, зі сплатою 12,5 відсотків річних. Дата повернення коштів 17.09.2008 року. Після підписання договору ОСОБА_6 перебуваючи у службовому кабінеті передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7400 доларів США для подальшого внесення в касу банку. У цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Цього ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та користуючись довірою і необізнаністю ОСОБА_6 , отримала від останньої 7400 доларів США і до каси відділення їх не передала та на депозитний рахунок № НОМЕР_1 потерпілої зазначену суму не перерахувала. Таким чином ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7400 доларів США, що за курсом НБУ на 18.06.2007 року становить 37370 гривень. У подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність з метою утримання в омані потерпілої ОСОБА_6 , маючи на меті приховати вчинений раніше злочин, зловживаючи своїм службовим становищем та довірою потерпілої склала та підписала з потерпілою договори банківського вкладу в які внесла завідомо неправдиві данні, а саме:

-договір № від 16.12.2013 про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу (депозиту) від 16.12.2013 Вклад _Врож 11%$_. Умови депозиту: сума вкладу 8500 доларів США. Процентна ставка 11 відсотків річних. Вкладний рахунок №4009;

-договір № від 16.12.2014 про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу (депозиту) від 20.01.2014 Вклад _Врож 11 %$_. Умови депозиту: сума вкладу 6000 доларів США. Процентна ставка 11 відсотків річних. Вкладний рахунок №4009;

-договір № від 16.12.2014 про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу (депозиту) від 20.01.2014 Вклад _Врож 11 %$_. Умови депозиту: сума вкладу 2000 доларів США. Процентна ставка 11 відсотків річних. Вкладний рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника відділення №7 (м. Дніпродзержинськ) філії АКБ «ІМЕКСБАНК» у м. Дніпропетровськ, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 7400 доларів США, що за курсом НБУ на 18.06.2007 року становить 37370 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпілою заявлено цивільний позов на суму 150000 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , станом на 10.06.2019 року зареєстрована за підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до свідоцтва про право власності р. 19-22636 від 19.12.2006.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, завдала матеріальної шкоди потерпілій, у зв`язку з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність арештувати майно, яке перебуває у приватній власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 .

Слідчий, потерпілий в судове засідання не з`явились. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000111 від 11.10.2017 року, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській областіь ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на:

-об`єкт житлової нерухомості квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою можливої наступної конфіскації вказаного нерухомого майна та повного відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам`янської міської ради внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка яка належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали направити для виконання слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1