Справа № 194/19/19
Номер провадженняя № 1-кп/194/65/19
УХВАЛА
11 листопада 2019 року м. Тернівка

Тернівський міський суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернівського міського суду Дніпропетровської області клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2018 року за № 0000069 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Тернівського міського суду Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2018 року за № 0000069 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В судовому засіданні захисник - адвокат ОСОБА_3 надав письмове клопотання про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 у національній валюті, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) в період часу з 20 вересня 2018 року по 25 вересня 2018 року включно, із зазначенням місяця, часу, підстав зняття грошових коштів, та осіб, що їх знімали; довіреності, виданої фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , щодо розпорядження поточним рахунком № НОМЕР_1 у національній валюті; грошового чеку або іншого документа, на підставі якого в період з 20 вересня 2018 року по 25 вересня 2018 року включно, було знято з поточного рахунку № НОМЕР_1 у національній валюті, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), грошові кошти в сумі 33000,00 грн. Своє клопотання мотивує тим, що під час судового засідання в якості свідка був допитаний ОСОБА_7 та повідомив, що грошові кошти в сумі 33000,00 грн., які необхідно було передати ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди, він отримав з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому десь на лівому березі м. Дніпро, після цього вказані грошові кошти на підставі заяви від 25 вересня 2019 року ОСОБА_7 передав слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для перерахування на банківську картку ОСОБА_8 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти, які необхідно було передати посадовим особам ТПГЛ отримав з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований в м. Павлоград, після чого передав ОСОБА_7 . Таким чином, покази свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_6 суттєво різняться між собою та викликають сумніви щодо їх правдивості.

Обвинувачена ОСОБА_4 підтримала клопотання про надання її захиснику тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор ОСОБА_5 заперечував проти клопотання захисника про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в цьому не має необхідності.

Заслухавши прокурора, обвинувачену та її захисника, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угодою.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно платіжного доручення № 225 від 20 вересня 2018 року Тернівський професійний гірничий ліцей з поточного рахунку № НОМЕР_3 перерахував на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 69396,00 грн.
Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а самедля встановлення походження грошових коштів у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково з зазначенням поточного рахунку ТПГЛ, оскільки інформація, яка міститься у клопотанні може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 ; АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо руху грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , на поточний рахунок № НОМЕР_1 у національній валюті, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) в період часу з 20 вересня 2018 року по 25 вересня 2018 року включно, із зазначенням місяця, часу, підстав зняття грошових коштів, та осіб, що їх знімали; довіреності, виданої фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , щодо розпорядження поточним рахунком № НОМЕР_1 у національній валюті при знятті даних коштів; грошового чеку або іншого документа, на підставі якого в період з 20 вересня 2018 року по 25 вересня 2018 року включно, було знято з поточного рахунку № НОМЕР_1 у національній валюті, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), грошові кошти в сумі 33000,00 грн.

Виконання ухвали доручити адвокату ОСОБА_3 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 06 грудня 2019 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1