Справа № 754/9687/19
У Х В А Л А
Іменем України

23 липня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря: ОСОБА_2 і слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000132, від 14.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, 02.07.2019 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2016 року по 2017 рік невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. У подальшому під час допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , було встановлено, що вони ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мають та не мали наміру її проводити, реєстраційні та статутні документи по даним товариствам, які вони нібито придбали, вони підписали для отримання винагороди, після чого передали вказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мають працівників, виробничих та інших приміщень, а також не звітують до податкових органів за місцем своєї реєстрації, а також те, що вказані товариства здійснювали фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався, оскільки слідчий довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаної особи.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилається на те, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення відповідальних службових осіб цього товариства та проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних експертиз. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти його розкриттю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 4 з можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, надати належним чином завірені копії, а саме до документів, що стосуються реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 25 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: