Справа № 296/5408/19
УХВАЛА
Іменем України

06 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 12 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом тривалого часу займаються виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Житомира та Житомирської області.

Відомості про вчинення вказаного злочину 12.12.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 307 КК України.

Однією з осіб, яка може бути причетна до даного злочину, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний зв`язок та користується сім-карткою з номером НОМЕР_1 . ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності банківську картку на яку здійснюються нарахування коштів від осіб, які замовляють наркотичні засоби, а саме карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса АДРЕСА_2 та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувач банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_2 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 12.12.2018 до 03.06.2019, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Також слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться, тому розгляд клопотання відбувається без виклику представників особи, у володінні яких перебувають речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання та приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувач банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 12.12.2018 до 03.06.2019 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або працівникам 1-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області старшому оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 , начальнику 1-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , до документів та інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , що за адресою: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_4 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувач ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ідн. НОМЕР_3 ), банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_2 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 12.12.2018 до 03.06.2019 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 12.12.2018 до 03.06.2019.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1