Справа № 359/7759/19
Провадження №1кс/359/2797/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів платіжних засобів

ВСТАНОВИВ:

До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання за матеріалами кримінального провадження № 0000117 від 14.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що відповідно до протоколу першого пленарного засідання першої сесії Чернігівської міської ради сьомого скликання від 04.12.2015 ОСОБА_4 , з числа інших, за результатами виборів депутатів Чернігівської міської ради на чергових виборах, 25.10.2015, в багатомандатному виборчому окрузі обрано депутатом Чернігівської міської ради сьомого скликання.
Рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 № 2/VII-18 утворено постійну комісію міської ради сьомого скликання з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. Головою вказаної постійної комісії обрано ОСОБА_4 .
В той же час, між Чернігівською міською радою в особі міського голови з одного боку та громадянина ОСОБА_5 , з другого боку укладено контракт від 21.12.2018 № 268 про призначення останнього на посаду директора Комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради (далі КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради) на термін з 12.03.2019 по 11.03.2020.
На підставі вказаного вище контракту міським головою Чернігівської міської ради видано розпорядження від 29.12.2018 № 284-рпп, згідно якого ОСОБА_5 вважається директором КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради з 12.03.2019 по 11.03.2020.
В той же час, відповідно до посадової інструкції директора КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради, погодженої 29.03.2016 заступником міського голови Чернігівської міської ради з питань діяльності виконавчих органів, ОСОБА_5 , будучи директором вказаного підприємства не уповноважений на розробку проекту землеустрою та передачі в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності.
Разом з цим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили вчинити особливо тяжкий злочин, за наступних обставин.
Так 05.12.2018 згідно протоколу № 05/12 загальних зборів учасників ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» прийнято рішення про доручення виконання обов`язків директора вказаного підприємства ОСОБА_6 .
У подальшому, в середині грудня 2018 року (більш точний дата та час в ході досудового розслідування не встановлено) виконуючий обов`язки директора ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» ОСОБА_6 , діючи в інтересах вказаного товариства прибув до КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради, що розташовується за адресою: м. Чернігів, Проспект Миру, 263, для з`ясування інформації про можливість отримання в оренду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова. В цей час директор КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради ОСОБА_5 під час спілкування з ОСОБА_6 надав останньому схеми земельних ділянок, які можуть бути виділені для будівництва багатоквартирних житлових будинків та повідомив, що з метою подальшого обговорення умов, порядку та строків передачі в оренду земельних ділянок та одержанням необхідних дозвільних документів йому, ОСОБА_6 , необхідно зустрітись з депутатом Чернігівської міської ради - головою постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин ОСОБА_4 .
В подальшому, на початку січня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 09.01.2019 ОСОБА_5 у невстановлений на даний час спосіб, повідомив ОСОБА_4 про намір виконуючого обов`язки директора ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» ОСОБА_6 отримати в оренду земельну ділянку на території м. Чернігів для будівництва багатоквартирного житлового будинку. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами виконуючого обов`язки директора ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» ОСОБА_6 під приводом нібито виділення в оренду зазначеному підприємству земельної ділянки на території м. Чернігів для будівництва багатоквартирного житлового будинку.
Про вказаний злочинний намір ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , який погодився на його реалізацію, домовившись про спільні протиправні дії та подальший розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом.
При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що вони, перебуваючи на займаних посадах, враховуючи вищевказані положення Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України щодо передачі в оренду земельних ділянок на підставі рішення міської ради, не наділені службовими повноваженнями, щодо виділення в оренду ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку.
09.01.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в приміщенні КП «Чернігівбудінвест», що розташовується за адресою: м. Чернігів, Проспект Миру, 263, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 , який на виконання спільного злочинного наміру з ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами виконуючого обов`язки директора ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 30000 (тридцять тисяч) доларів США під приводом нібито виділення в оренду ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів, з числа земель комунальної власності.
24.02.2019 в першій половині дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на мобільний додаток «Viber» мобільного телефону ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , який в ході телефонної розмови повідомив, що для подальшого виділення в оренду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова, ОСОБА_6 необхідно створити нове товариство з обмеженою відповідальністю, з місцем реєстрації саме на території Чернігівської області, оскільки це нібито спростить подальшу процедуру отримання необхідної дозвільної документації для проведення будівництва.
В ході цієї ж телефонної розмови ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом повідомив ОСОБА_6 що загальна сума грошових коштів, яку необхідно передати йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за нібито виділення в оренду ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів становить 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США.
05.03.2019 на виконання вищезазначеної вказівки ОСОБА_5 ОСОБА_6 у передбаченому законодавством порядку на території Чернігівської області зареєстровано новий суб`єкт господарювання ТОВ «Будівельна компанія «МассаниЖитлоБуд», засновником та директором якого є останній.
13.03.2019 приблизно о 11 год. 45 хв., перебуваючи у кафе «Чашка», що розташовується за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 90, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного злочинного наміру з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно розуміючи, що передача в оренду земельної ділянки комунальної форми власності відбувається на підставі рішення органу місцевої ради, підтвердили ОСОБА_6 про необхідність надання грошових коштів у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США за нібито виділення в оренду
ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів, при цьому з метою створити уяву у ОСОБА_6 щодо нібито наявності повноважень у ОСОБА_5 , як директора КП «Чернігівбудінвест» на передачу в оренду земельної ділянки, останній повідомив ОСОБА_6 про підписання договору «Про співробітництво» та договору «Про надання послуг», укладення яких оренди земельних ділянок не передбачає та юридичних наслідків не породжує.
13.05.2019 приблизно о 13 год. 45 хв. у кафе «Бібліотека», що розташовується за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 19, ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного злочинного наміру з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, підтвердив ОСОБА_6 раніше оголошену необхідність надання останнім першої частини грошових коштів в розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США, за нібито виділення в оренду ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів, визначивши при цьому місце одержання грошових коштів - м. Київ.
15.05.2019 о 13 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні кафе «Prego Cafe», що розташовується за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного злочинного наміру з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно розуміючи, що передача в оренду земельної ділянки комунальної форми власності відбувається на підставі рішення органу місцевої ради, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США (що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.05.2019 становило 659150,00 (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто п`ятдесят гривень) за нібито виділення в оренду ТОВ «Будівельна компанія «МассаниЖитлоБуд» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів.
Водночас, ОСОБА_4 будучи депутатом Чернігівської міської ради - головою постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин та ОСОБА_5 будучи директором КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради не наділені повноваженнями та не володіли реальними можливостями щодо виділення в оренду будь-яких земельних ділянок на території м. Чернігів.
15.05.2019 за участю ОСОБА_4 проведено огляд біля входу до закладу громадського харчування «Prego Cafe» за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27, в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 25000 доларів США, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом обману ОСОБА_6 , оригінали договорів «Про співробітництво» та «Про надання послуг», підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інші речі та документи.
Того ж дня, тобто 15.05.2019 ОСОБА_6 до військової прокуратури для приєднання до матеріалів кримінального провадження надано оригінали договорів «Про співробітництво» та «Про надання послуг», підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які він, тобто ОСОБА_6 , підписав після надання всіх примірників вказаних договорів ОСОБА_4 під час їх особистої зустрічі, та отримав від нього по одному примірнику кожного договору, як сторона договорів.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та з метою правильної кваліфікації дій осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно встановити відповідність 238 купюр схожих на купюри номіналом 100 доларів США кожна з однаковою серією та номером HE36952877D, які вилучені 15.05.2019 в ході огляду за участю ОСОБА_4 біля входу до закладу громадського харчування «Prego Cafe» за засобами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, у зв`язку з чим, для з`ясування даних обставин необхідні спеціальні знання.
У судове засідання слідчий не з`явився, просив справу слухати без його участі. Його неявка, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР № 0000117 від 14.01.2019, а також копій матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи клопотання вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в тому числі шляхом використання вищевказаних договорів.
Так, за даних обставин, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та з метою правильної кваліфікації дій осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно встановити відповідність 238 купюр схожих на купюри номіналом 100 доларів США кожна з однаковою серією та номером HE36952877D, які вилучені 15.05.2019 в ході огляду за участю ОСОБА_4 біля входу до закладу громадського харчування «Prego Cafe» за засобами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, у зв`язку з чим, для з`ясування даних обставин необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 243 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

За правилами ч. 6 та ч. 7 ст. 243 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини, а також долучені до нього документи, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що необхідні спеціальні знання для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому в даному кримінальному провадженні необхідно призначити відповідну експертизу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 69, 242, 243, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів платіжних засобів у кримінальному провадженні № 0000117 задовольнити.
Доручити експертам судовим експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судової технічної експертизи документів платіжних засобів у кримінальному провадженні № 0000117.
На вирішення експертам поставити наступні питання:
- чи відповідають представлені на дослідження банкноти (купюри), а саме: 238 купюр схожих на купюри номіналом 100 доларів США кожна з однаковою серією та номером HE36952877D, які вилучені 15.05.2019 в ході огляду за участю ОСОБА_4 біля входу до закладу громадського харчування «Prego Cafe» за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27 за засобами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США?
- якщо ні, то яким способом представлені на дослідження банкноти (купюри) були виготовленні?
Направити для дослідження експерту 1 (один) паперовий конверт білого кольору упакований належним чином з об`єктами дослідження - 238 купюр схожих на купюри номіналом 100 доларів США кожна з однаковою серією та номером HE36952877D.
Якщо дослідження буде пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей слідчий суддя не заперечує проти цього.

Клопотання експертів за результатами виконання судової експертизи надсилати для розгляду на адресу слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 чи іншого слідчого, який перебуває у складі групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.
Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за статтею 384 КК України - за дачу завідомо неправдивого висновку під час провадження досудового слідства та статтею 385 КК України - за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1