Справа № 592/7544/19
Провадження № 1-кс/592/4130/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003474 від 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2017 та 08.07.2017 невідома особа, у невстановлений час та спосіб, заволоділа банківськими картами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та викрала у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6900 грн. та ОСОБА_4 в сумі 6000 грн., чим спричинила останнім матеріального збитку. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 26.06.2017 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Суми, пр-т Курський він оформив собі універсальну карту № НОМЕР_1 для подальшого її використання у своїй трудовій діяльності. На вказаній карті грошових коштів не було так як ліміт карти був нульовий. Карту зберігав у візитниці, яка знаходилась у його автомобілі. В середині серпня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у нього по його рахунку № НОМЕР_1 є заборгованість в сумі 1199 грн. з чим останній не погодився та звернувся до відділення банку, де дізнався, що 29.06.2017, користуючись послугою Інтернет програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено кредит на суму 6900 грн., який в подальшому в цей же день, знято двома транзакціями, спочатку в сумі 4000 грн., а потім 2900 грн. Також ОСОБА_5 дізнався, що з його кредитної карти відбувалось поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 , який значиться в базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_6 , якого останній впізнав під час перегляду відео з камер спостереження банкоматів. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 02.07.2017 звернувся його знайомий ОСОБА_7 , який попрохав дати йому банківську карту, якою б він міг скористатись для перерахунку коштів за придбання запчастин до свого мотоциклу, оскільки останній свої картки не мав. ОСОБА_4 погодився та надав йому свою кредитну банківську карту № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошових коштів на даній карті не було так як було встановлено нульовий ліміт. Ввечері цього ж дня банківську карту ОСОБА_4 було повернуто. 13.09.2017 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно сплатити борг за користування кредитом. Звернувшись до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було з`ясовано, що ОСОБА_7 через Інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформив кредит на суму 6000 грн. на належну йому карту та підв`язав свій номер телефону під його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.07.2017 грошові кошти в сумі 5500 грн. були зняті в банкоматі по вул. Марко Вовчок в м. Суми його знайомими ОСОБА_7 , якого він впізнав під час перегляду фото з банкомату. Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила злочин, просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , а саме, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.07.2017 по 16.05.2019; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення таможливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

1)відомості про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2)роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.07.2017 по 16.05.2019;

3)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 24.05.2019;

4)за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1