16 жовтня 2019 року м. Хмельницький
16.10.2019 року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до прокуратури Хмельницької області надійшли матеріали перевірки ВПК в Хмельницькій області щодо протиправних дій мешканців області пов`язаних з несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин.
Встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , спільно із власною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , використовуючи шкідливе програмне забезпечення, здійснюють протиправні дії, націлені на несанкціоноване втручання в роботу облікових записів громадян (аккаунти соціальних мереж, електронні поштові скриньки тощо) для отримання персональної інформації.
З метою реалізації злочинного наміру вищевказані особи купують, в невстановлених осіб, як готове програмне забезпечення так і його частину, яке за своїм функціоналом здатне передавати його власнику збережені логіни та паролі браузера інфікованого персонального комп`ютера. У разі придбання частини коду програми, ОСОБА_5 , маючи певні знання у сфері комп`ютерного програмування, створює кінцевий готовий продукт та в подальшому використовує для вчинення протиправних дій, а саме несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерів.
Грошові кошти від протиправних дій ОСОБА_5 отримує на гаманець відкритий в електронній банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , які в подальшому переводить на належні йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також частину грошових коштів останній отримує на картковий рахунок матері дружини - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Додатково встановлено, що до злочинної діяльності також причетний гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 . Останній займається розробленням власного програмного забезпечення, яке за своїм функціоналом може надавати несанкціонований доступ до аккаунтів Інтернет банкінгу та кредитних спілок. Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що останній також купує інформацію, щодо логінів та паролів громадян до різних облікових записів з метою заволодіння грошовими коштами, які містяться на електронних рахунках, а також використання вказаних коштів для здійснення покупок на свою користь. Як правило, за покупку від невстановлених осіб інформації, ОСОБА_8 перераховує кошти переважно на криптовалютний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в подальшому переводить на належні йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після її отримання, останній перевіряє баланс кожного із гаманців чи облікового запису на предмет валідності. Основною ціллю останнього являються аккаунти Інтернет-магазинів, облікові записи клієнтів веб-банкінгу, а також інші сторінки, які за власними функціональними можливостями мають позитивний фінансовий баланс. З метою анонімізувати себе, як особу, ОСОБА_8 здійснює придбання речей та предметів нібито від власників облікових записів Інтернет - магазинів рахунку на власне ім`я.
Предмети, які останній купує за допомогою облікових записів Інтернет магазинів третіх осіб, отримує у відділеннях транспортних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходяться в м. Шепетівці.
Спільно з ОСОБА_8 вищевказаним видом злочинної діяльності займається ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт серії НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , по усіх розрахункових рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , по усіх розрахункових рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.01.2019 по 09.10.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи).
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 16 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя