ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7876/19
Провадження № 1-кс/201/4279/2019
УХВАЛА
12 липня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.10.2018 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.10.2018 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.10.2018 №7991/8/04-36-21-03, в період з 01.01.2016 по 01.08.2018 службові особи установ виконання покарань ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VІ від 08.07.2010, шляхом не включення до бази нарахування єдиного внеску заробітної плати засуджених, ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Вказані дії, призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 115 млн. грн.
Встановлено, що загалом не території України діє понад 150 установ виконання покарань (виправні колонії, виховні колонії, виправні центри). Загальна кількість засуджених, які відбувають покарання становить понад 70 тис. осіб. За умови залучення до суспільно-корисної оплачуваної праці 8% від загальної кількості осіб, які відбувають покарання (у середньому по країні цей показник складає 7-10%), додаткова база нарахування єдиного внеску за період з 01.10.2016 по 01.08.2018 складає 524 млн. грн., з яких сума несплаченого до бюджету ЄСВ складає понад 115 млн. грн.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) гр. ОСОБА_5 який пояснив, що фінансові плани державні підприємства надають особисто до Міністерства юстиції щорічно, а щоквартально надають фінансову звітність до міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, яка в свою чергу консолідується та надається Міністерству юстиції. Надати пояснення з приводу нарахування та утримання з заробітної плати засуджених та перерахуванню до відповідних бюджетів ЄСВ гр. ОСОБА_5 не зміг, у зв`язку з тим, що державні установи та підприємства не звітують та не надають договорів по взаємовідносинам південно-східному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, оскільки є самостійними суб`єктами господарювання. Також гр. ОСОБА_5 додав, шо південно-східне ІНФОРМАЦІЯ_4 є розпорядником грошових коштів між державними установами та підприємствами згідно кошторису, який щорічно затверджує Міністерство юстиції. Бюджетні запити щодо кошторису готує окремо кожне державна установа та надає на адресу південно-східному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, яке в свою чергу надається до департаменту фінансового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово письмово зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою надати роз`яснення з приводу нарахування та утримання з заробітної плати засуджених та перерахуванню до відповідних бюджетів ЄСВ.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження 0000064 від 25.10.2018, які знаходяться у володінні службових осіб посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в належним чином завірених копіях) для приєднання до матеріалів кримінального провадження 0000064 від 25.10.2018, які знаходяться у володінні службових осіб посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії фінансових планів (щомісячних, щоквартальних, щорічних тощо) які спрямовуються на адресу Міністерства юстиції України державними установами та державними підприємствами обласних (регіональних) управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); документів фінансової звітності, що надаються Міністерству юстиції України обласними (регіональними) управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (Державної кримінально-виконавчої служби України); кошторисів державних установ та державних підприємств обласних (регіональних) управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (Державної кримінально-виконавчої служби України) які щорічно затверджуються Міністерством юстиції України; бюджетних запитів, щодо кошторисів які надаються Міністерству юстиції України обласними (регіональними) управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (Державної кримінально-виконавчої служби України); відомостей про нарахування заробітної плати засудженим, табелів (відомостей, звітів) щодо відпрацьованого часу засуджених, звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, калькуляції собівартості продукції виготовленої засудженими, звітів про нарахування та утримання з заробітної плати засуджених та перерахування до відповідних бюджетів податку з доходів фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; письмових звернень (листування) обласних (регіональних) управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (Державної кримінально-виконавчої служби України) на адресу Міністерства юстиції України, щодо роз`яснень з приводу нарахування та утримання з заробітної плати засуджених та перерахування до відповідних бюджетів єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, відповідей (роз`яснень) на вказані письмові звернення; наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідальних за складання, перевірку, затвердження фінансових планів, документів фінансової звітності, кошторисів, нарахування та утримання податків зокрема єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування державних установ та державних підприємств обласних (регіональних) управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (Державної кримінально-виконавчої служби України) за період з 01.01.2016 по 12.07.2019.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1