У Х В А Л А
13 серпня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , з вищою освітою, приватного підприємця, раніше не судимого,
Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики та під час досудового розслідування ще необхідно вчинити ряд слідчих та процесуальних дій.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
16.04.2019 слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто в заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.
Згідно вказаних повідомлень про підозру, наприкінці березня 2019 року, працівник Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що його знайомий ОСОБА_6 , здійснює безготівкові операції по продажу віртуальних товарів з використанням банківських карток, конвертує електронні гроші у готівку та таким чином отримує значні прибутки, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, вирішив шляхом обману та зловживання довірою, заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 та для вчинення вказаних дій вступив в попередню злочинну змову зі своїм знайомим ОСОБА_4 , з яким в подальшому розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами.
Зокрема, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 , розробили протиправний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання його довірою, який полягав у повідомленні останньому неправдивої інформації, що його дії по здійсненню безготівкових операцій з продажу віртуальних товарів та подальше здійснення конвертування електронних грошей у готівку переслідуються на даний момент спеціальними службами США з метою притягнення його до кримінальної відповідальності та відшкодування матеріальної шкоди, завданої бюджету США у особливо великих розмірах, а також висловленні ОСОБА_6 пропозиції вирішити «питання» щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності та уникнення від відшкодування матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за відповідну грошову винагороду.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розуміючи, що такою інформацією можуть володіти тільки правоохоронні органи, діючи на виконання розробленого злочинного плану, з метою вчинення суспільно небезпечного діяння, спрямованого на заволодіння чужими коштами шляхом шахрайських дій, вирішили повідомити ОСОБА_6 , що вони являються працівниками Державного бюро розслідувань, до якого для виконання надійшло міжнародне доручення на встановлення місця знаходження ОСОБА_6 та вжиття заходів щодо відшкодування ним матеріальної шкоди, завданої держаному бюджету США, притягнення його до кримінальної відповідальності і таким чином увійти в довіру останнього.
Так, 30.03.2019, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, призначив зустріч ОСОБА_6 , зателефонувавши його брату, з яким був раніше знайомий. Цього ж дня, під час зустрічі з ОСОБА_6 , яка мала місце біля будинку АДРЕСА_3 , де проживає останній, ОСОБА_5 , бажаючи увійти в довіру ОСОБА_6 , повідомив неправдиву інформацію про те, що він працює у Державному бюро розслідувань, на адресу якого надійшло доручення з США про встановлення місцезнаходження 12 (дванадцяти) мешканців міста Чернівці, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування ними шкоди бюджету США, оскільки такі громадяни займаються незаконним виведенням віртуальних коштів з банківських рахунків громадян США та конвертуванням їх у готівку. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що у вказаному дорученні також зазначено і анкетні дані ОСОБА_6 , а тому він, як працівник ДБР, повинен вжити всіх необхідних заходів для притягнення його до кримінальної відповідальності, в результаті чого майно останнього можуть конфіскувати, зобов`язати відшкодувати матеріальну шкоду та позбавити волі на строк від трьох до шести років.
Створивши таким чином у ОСОБА_6 відчуття реальної загрози бути притягнутим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 , діючи умисно на виконання розробленого раніше із ОСОБА_4 злочинного плану, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, повідомив останньому, що він може «врегулювати дане питання», однак для цього йому необхідно буде зустрітись з його керівником та обговорити можливі шляхи вирішення виниклої проблеми, на що ОСОБА_6 погодився.
В подальшому, 02.04.2019, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Чернівці на території парку відпочинку ім.Т.Г. Шевченка, що по вулиці Головній, бажаючи незаконно поліпшити своє матеріальне становище та не маючи для цього законних підстав, в ході зустрічі із ОСОБА_6 , використовуючи довірливі відносини, які склались між ними під час першої зустрічі, познайомив його із ОСОБА_4 , повідомивши, що останній є його керівником у Держаному бюро розслідувань.
В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного попередньо розробленого злочинного плану та з метою підтримання сформованих довірливих відносин з боку ОСОБА_6 , повідомив останньому, що також є працівником Державного бюро розслідувань до повноважень якого належить розкриття правопорушень у сфері кіберзлочинності та саме від нього залежить «питання» притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності. При цьому, для створення у останнього відчуття реальної загрози втратити велику суму грошових коштів та бути притягнутим до кримінальної відповідальності, повідомив ОСОБА_6 , що у дорученні США, яке знаходиться у них на виконанні, вказано розмір збитків, які підлягають стягненню з нього в сумі 130 тисяч доларів США та запропонував розповісти більш детально про принцип його роботи, після чого повідомив, що його дії підпадають під ознаки кваліфікації статті 361 Кримінального кодексу України, тим самим створивши враження про себе, як про обізнану в даній сфері особу та підтримуючи сформоване у ОСОБА_6 відчуття довіри до представників правоохоронної системи.
Після цього, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 , діючи шляхом обману щодо їх перебування на посадах у Державному бюро розслідувань, зловживаючи вже виниклою довірою ОСОБА_6 , маючи намір заволодіти його грошовими коштами, діючи під приводом виконання функцій працівників Державного бюро розслідувань, запропонували ОСОБА_6 вирішити «питання» щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності за умови надання їм грошової винагороди у сумі 6000 (шість тисяч) доларів США для проведення нібито ремонту приміщення. При цьому, для остаточного переконання ОСОБА_6 пронеобхідність надання грошових коштів, запропонували як один із шляхів вирішення такої проблеми написання останнім заяви відповідно до Законів України про його попереднє залучення в якості «агента» Державного бюро розслідувань для викриття злочинних схем, пов`язаних з незаконним виведенням грошових коштів із США, запевнивши, що в такому випадку у них будуть законні підстави не притягувати його до кримінальної відповідальності, створивши при цьому повне переконання ОСОБА_6 про необхідність надання грошових коштів у сумі 6000 доларів США для ремонту приміщення.
Після вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжували підтримувати зв`язок з ОСОБА_6 , постійно нагадуючи про можливість притягнення його до кримінальної відповідальності та під час проведення декількох зустрічей, домовились про необхідність надання останнім грошових коштів у меншій сумі, зокрема 5000 (п`ять тисяч) доларів США, щоб скоротити визначений ними час для відшукання ОСОБА_6 зазначеної суми коштів.
В подальшому, завчасно домовившись про зустріч, ОСОБА_4 , перебуваючи у попередній злочинній змові з ОСОБА_5 , самовільно присвоївши собі владні повноваження службових осіб Державного бюро розслідувань, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, не маючи для цього законних підстав, діючи умисно, 15.04.2019, близько 21 години 40 хвилин, перебуваючи у транспортному засобі марки і моделі «Opel Zafira», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку № 39 по вул. Каштановій в м. Чернівці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , отримав від останнього грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, якими, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , незаконно заволоділи, чим довели свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою, до кінця, спричинивши своїми діями останньому матеріальну шкоди у значному розмірі.
Отримавши грошові кошти, 15.04.2019, близько 21 години 40 хвилин, неподалік будинку № 41 по вул. Каштановій в м. Чернівці, на підставі ст. 208 КПК України, працівниками правоохоронних органів затримано ОСОБА_4 . У тому числі, цього ж дня, близько 22 години 11 хвилин, неподалік будинку № 11 по 4-му провулку Заводського в м. Чернівці, аналогічно в порядку ст.208 КПК України, затримано ОСОБА_5 .
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення є: протокол прийняття у ОСОБА_6 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення; показання заявника/потерпілого ОСОБА_6 ; протокол огляду речей та документів, згідно із яким, оглянуто добровільно наданні заявником ОСОБА_7 , для використання у процесуальних діях, грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, які ідентифіковано за валютою, їх номіналом, серіями і номерами купюр; протокол освідування особи ОСОБА_4 ; протокол обшуку транспортного засобу марки і моделі «Opel Zafira», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; протокол огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 ; протокол здійснених негласних слідчих (розшукових) дій; протокол тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходилась в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», про зв`язок абонентів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , згідно із яким, між вказаними особами відбувались численні з`єднання; в цілому переліченими вище та усіма іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 17.04.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту до 14.06.2019, який полягає у забороні останньому залишати житло по АДРЕСА_2 , у період часу з 22 години до 08 години, без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також покладенні на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
При цьому, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 13.06.2019 строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом продовжено до 13.08.2019 включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.06.2019 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.
Санкція ч.2 ст.190 КК України передбачає покарання у тому числі у виді позбавлення волі на строк до 3 років, тобто даний злочин середньої тяжкості, а тому вважаю, що ризики, враховані при обрані запобіжного заходу, залишаються і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , строком по 09 жовтня 2019 року включно, слід продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.04.2019 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкуватися з свідком у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 ; здати на зберігання слідчому паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, а також в разі наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, -
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, строком по 09 жовтня 2019 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.04.2019 року, а саме:
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкуватися з свідком у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6
-здати на зберігання слідчому паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, а також в разі наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала діє по 09 жовтня 2019 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 15.08.2019 року.

Слідчий суддя