КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
прокурора ОСОБА_5 ,
представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою директора ТОВ «Полтава-Логістика» ОСОБА_12 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та накладено арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "МОРЕНА ПЛЮС" (); ТОВ "ГУДТАУН" (), ТОВ "ІН-ТОМ" (); ТОВ "ТАРВОС ОІЛ" (41453355); ТОВ "СТОРМ ТРЕЙДІНГ" (42272343); ТОВ "НАЙСПРОМ" (42098551), ТОВ "ДЕЛА ТОРГ" (); ТОВ «Компост ЛТД» (); ПП «Югострой» (); ТОВ «Арідна» (); ТОВ «Експо Траст» (); ТОВ «Логитех» (); ТОВ «Стар Ентерпрайс» (); ТОВ «ТД Інвестиції та справа» (); ТОВ «Арпад Компані» (); ТОВ «Гулсу Сервіс» (); ФГ «Пролісок Агро Свара» (); ФГ «Алеся» (); ТОВ «Супутник Агро» (); ТОВ «Бокаро Інвест» (); ТОВ «Монеда Трейд» (); ТОВ «Еко Фабрика» (); ТОВ «Нафтохім Оіл» (); ТОВ «Стімекс Нафта» (); ТОВ «Гарант Оіл Груп» (); ТОВ «Оптімус - ЛПГ» (); ТОВ «Таврос Оіл» (); ТОВ «Копренеса» (); ТОВ «Стімекс Нафта» (); ТОВ «Технохімпостач» (); ТОВ «Гарант Оіл Груп» (); ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» (); ТОВ «Віп Оіл Груп» (); ТОВ «Гермес Трейд 7» (); ТОВ «Тобідар» (); ТОВ «Стімекс Нафта» (); ТОВ «Полтава-Логістика» ();ТОВ «ТДШ» (); ТОВ «Стат Оіл» (); ТОВ «Гарант Оіл Груп» (); ТОВ «З.Н.К.» (); ТОВ «Гермес Пром» (); ТОВ «Енерготрейд Ойл» (); ТОВ «ММС» (); ТОВ «Факторінг Груп» (); ТЗОВ «Паливний Партнер» (); ТОВ «Стімекс Нафта» (); ТОВ «ТД Вест Транс Оїл» (); ТОВ «Найспром» (); ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (); ТОВ «Гудтаун» (); ТОВ «Укроптгаз» (); ТОВ «Мальва СВ» (); ТОВ «Анкор Траст» (); ТОВ «Абігдон Трейд» (); ТОВ «Нафта Аркадія» (); ТОВ «Вальтер ЛТД» (); ТОВ «Агрокомфорт» (); ПП «Соновл» (); ТОВ «ТК Агроальянс» (); ТОВ «Прогрес Агро Трейд» (); ТОВ «Глорія-Форм» (); ТОВ «Елеватор Зернотрейд» (); ТОВ «Діловий Агросервіс» (); ТОВ «Центротек» (); ТОВ «Панамакс» (); ТОВ «Грантторгсервіс» (); ТОВ «Кремзерноторг» (); ТОВ «Діловий Агросервіс» (); ТОВ «АРС Лімітед» (); ТОВ «Центротек» (); ТОВ «Укрінтер-Інвест Агро» (); ТОВ «Панамакс» (); ТОВ «Агро Груп» (); ТОВ «Хорс Грейн» (); ТОВ «Украгопромстарт» (); ТОВ «Арпад Компані» (); ТОВ «Стар Ентерпрайс» (); ТОВ «Фрутарія» (); ТОВ «Будтраст ЛТД» (); ТОВ «Прайм Компані Груп» (); ТОВ «Цитрон Фуд» (); ТОВ «Вілена Трейд» (); ТОВ «Надія КА» (); ТОВ «Діоніс Агро ЮГ» (); ТОВ «Левада Пром» (); ТОВ «Неокомпост» (); ТОВ «Екофабрика» ().
В ухвалі слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора, при цьому вказавши, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді директор ТОВ «Полтава-Логістика» ОСОБА_12 подав апеляційну скаргу в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 травня 2019 року у зв`язку із його пропуском з поважних причин, скасувати арешт повністю на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Полтава- Логістика» ().
Як зазначає представник, у клопотанні прокурора висвітлено ситуацію неповно та необ`єктивно, що призвело до необгрунтованого накладення арешту на ліміт ПДВ ТОВ «Полтава-Логістика».
Ліміт ПДВ ТОВ «Полтава-Логістика», який арештований, це ліміт з ПДВ сформований у травні 2019 року за наслідком придбаних товарів та послуг від іноземних постачальників та українських постачальників АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Надежда трейд», ПрАТ «Природні ресурси», ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», АТ «Українська залізниця», ТОВ «Даль транс», СП «ПГНК» та інші
Представник вказує, що арештований ліміт ПДВ за травень 2019 року не був отриманий ТОВ «Полтава-Логістика» від ФГ «Верес», вказане товариства ніколи не купляли товари у ФГ «Верес».
За наслідками взаємовідносин ТОВ «Полтава-Логістика» з ФГ «Верес» ПДВ складає 200 525,83 грн., а арешт накладено на весь ліміт ПДВ підприємства ТОВ «Полтава-Логістика», який був на момент отримання ДФС Ухвали та який продовжує надходити від вказаних вище постачальників.

Звертає увагу на те, що постачальниками ТОВ «Полтава-Логістика» є відомі постачальники AT Укргазвидобування, СП «Полтавська газонафтова компанія» (ПГНК), ПрАТ «Природні ресурси», ТОВ «Надежда Трейд» та закордонні компанії/виробники АО «Орлен Летува» (Латвія), ООО ТК Белресурс, РУП ПО «Белоруснефь», ProtonEnergy Group (Швейцарія), а отже арештований ліміт ПДВ сформований за наслідками придбання товару у відомих доброчесних постачальників.
Арешт ліміту ПДВ вже паралізував правомірну господарську діяльність ТОВ «Полтава-Логістика», оскільки неможливість реєстрації податкових накладних в адресу наших клієнтів фактично зупинило звернення клієнтів до товариства, як до постачальника.
Разом з тим, до початку розгляду апеляційної скарги по суті, директор ТОВ «Полтава-Логістика» ОСОБА_12 подав до суду письмову заяву, про відмову від апеляційної скарги, в якій просив залишити без розгляду його апеляційну скаргу, оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2019 року задоволено клопотання ТОВ «Полтава-Логістика» про скасування арешту майна.
Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.
Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Полтава-Логістика» ОСОБА_12 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року, підлягає закриттю.
Керуючись ст.ст. 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Полтава-Логістика» ОСОБА_12 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та накладено арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ "МОРЕНА ПЛЮС" (); ТОВ "ГУДТАУН" (), ТОВ "ІН-ТОМ" (); ТОВ "ТАРВОС ОІЛ" (41453355); ТОВ "СТОРМ ТРЕЙДІНГ" (42272343); ТОВ "НАЙСПРОМ" (42098551), ТОВ "ДЕЛА ТОРГ" (); ТОВ «Компост ЛТД» (); ПП «Югострой» (); ТОВ «Арідна» (); ТОВ «Експо Траст» (); ТОВ «Логитех» (); ТОВ «Стар Ентерпрайс» (); ТОВ «ТД Інвестиції та справа» (); ТОВ «Арпад Компані» (); ТОВ «Гулсу Сервіс» (); ФГ «Пролісок Агро Свара» (); ФГ «Алеся» (); ТОВ «Супутник Агро» (); ТОВ «Бокаро Інвест» (); ТОВ «Монеда Трейд» (); ТОВ «Еко Фабрика» (); ТОВ «Нафтохім Оіл» (); ТОВ «Стімекс Нафта» (); ТОВ «Гарант Оіл Груп» (); ТОВ «Оптімус - ЛПГ» (); ТОВ «Таврос Оіл» (); ТОВ «Копренеса» (); ТОВ «Стімекс Нафта» (); ТОВ «Технохімпостач» (); ТОВ «Гарант Оіл Груп» (); ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» (); ТОВ «Віп Оіл Груп» (); ТОВ «Гермес Трейд 7» (); ТОВ «Тобідар» (); ТОВ «Стімекс Нафта» (); ТОВ «Полтава-Логістика» ();ТОВ «ТДШ» (); ТОВ «Стат Оіл» (); ТОВ «Гарант Оіл Груп» (); ТОВ «З.Н.К.» (); ТОВ «Гермес Пром» (); ТОВ «Енерготрейд Ойл» (); ТОВ «ММС» (); ТОВ «Факторінг Груп» (); ТЗОВ «Паливний Партнер» (); ТОВ «Стімекс Нафта» (); ТОВ «ТД Вест Транс Оїл» (); ТОВ «Найспром» (); ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (); ТОВ «Гудтаун» (); ТОВ «Укроптгаз» (); ТОВ «Мальва СВ» (); ТОВ «Анкор Траст» (); ТОВ «Абігдон Трейд» (); ТОВ «Нафта Аркадія» (); ТОВ «Вальтер ЛТД» (); ТОВ «Агрокомфорт» (); ПП «Соновл» (); ТОВ «ТК Агроальянс» (); ТОВ «Прогрес Агро Трейд» (); ТОВ «Глорія-Форм» (); ТОВ «Елеватор Зернотрейд» (); ТОВ «Діловий Агросервіс» (); ТОВ «Центротек» (); ТОВ «Панамакс» (); ТОВ «Грантторгсервіс» (); ТОВ «Кремзерноторг» (); ТОВ «Діловий Агросервіс» (); ТОВ «АРС Лімітед» (); ТОВ «Центротек» (); ТОВ «Укрінтер-Інвест Агро» (); ТОВ «Панамакс» (); ТОВ «Агро Груп» (); ТОВ «Хорс Грейн» (); ТОВ «Украгопромстарт» (); ТОВ «Арпад Компані» (); ТОВ «Стар Ентерпрайс» (); ТОВ «Фрутарія» (); ТОВ «Будтраст ЛТД» (); ТОВ «Прайм Компані Груп» (); ТОВ «Цитрон Фуд» (); ТОВ «Вілена Трейд» (); ТОВ «Надія КА» (); ТОВ «Діоніс Агро ЮГ» (); ТОВ «Левада Пром» (); ТОВ «Неокомпост» (); ТОВ «Екофабрика» () - закрити, у зв`язку з відмовою директора ТОВ «Полтава-Логістика» ОСОБА_12 від поданої апеляційної скарги.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/3503/2019
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_13
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1