УХВАЛА
"26" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 26 вересня 2020 року.
У ході досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ «НББ» ОСОБА_4 26.03.2018 звернувся з заявою до Харківської місцевої прокуратури №2, про факт незаконної на його думку розтрати товаро-матеріальних цінностей ТОВ «НББ», за період здійснення керівництва ТОВ «НББ» директором ОСОБА_5 , що спричинило матеріальну шкоду вказаному товариству у великих розмірах.
Під час досудового розслідування виконано наступне:
- допитано засновника ТОВ «НББ» ОСОБА_4 ;
- на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ПрАТ «Київстра» та ПрАТ «ВФ Україна»;
- допитано в якості свідка діючого директора ТОВ «НББ» ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_10 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_12 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_13 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_15 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_16 ;
- на підставі ухвали слідчого судді призначено судово-економічну експертизу, згідно висновків якої надати відповіді на питання зазначені в ухвалі не надалось можливим;
- в порядку ст. 93 КПУ України з ГУ ДФС в Харківській області витребувані відомості за формою 1-ДФ на службових осіб ТОВ «НББ» та дані по рахункам товариства;
- на підставі постанови слідчого залучено спеціаліста у кримінальному провадженні з метою проведення перевірки фінансово- господарської діяльності ТОВ «НББ»;
- допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_5 .
Жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 26 вересня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснюється проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ», завершення якої планується на початку жовтня 2019 року, з метою встановлення збитків, спричинених ТОВ «НББ», а також з метою встановлення осіб, які вчинили правопорушення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:
- після завершення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ» звернутись до суду з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи;
- допитати в якості свідків бухгалтерів ТОВ «НББ», які працювали на товаристві у період з 01.01.2013 до 25.04.2018 за обставинами порушень бухгалтерського обліку виявлених при проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ»;
- додатково допитати в якості свідка колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_5 за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ»;
- провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з тривалим проведенням судово-економічної експертизи та здійсненням на теперішній час спеціалістом перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ».
Враховуючи великий обсяг первинної документації ТОВ «НББ», щодо придбання, реалізації та списання сировини, матеріалів і готової продукції яка на теперішній час вивчається під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ» та в подальшому буде досліджуватись при проведенні судово-економічної експертизи, висновки якої мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш ніж 12 місяців.
Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи невстановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2018 р. за ч. 4 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 26.09.2019 р. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, після завершення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ» для проведення судово-економічної експертизи, а також з метою встановлення осіб, які вчинили правопорушення, проведення з ними необхідних слідчих дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 26 березня 2020 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1