Справа № 591/7383/17
Провадження № 1-кп/591/121/19
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2019 року Зарічний районний суд м.Суми в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження щодо обвинувачення
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,-

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошових коштів, шахрайським шляхом, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , видаючи себе за добросовісного продавця, за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактора «МТЗ 320.4», зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користувався. В подальшому потерпілий ОСОБА_6 , 16.07.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора МТЗ 320.4, яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_6 зацікавився придбанням трактора, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5000 грн. на банківську карту ПАТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , на що ОСОБА_6 погодився, та будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 18.07.2017 року перерахував кошти за допомогою терміналу самообслуговування за адресою: м. Львів, вул. Величковького, 10 в сумі 5000 грн. о 09 год. 02 хв. У подальшому, того ж дня, 18.07.2017 року об 11 год. 26 хв. ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі CASU1676, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Г. Крут, 38 корпус «Б», якими потім розпорядився на власний розсуд. Продовжуючи свою злочинну діяльність, підтвердивши факт отримання грошових коштів, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про додаткову умову для отримання товару: переказ грошових коштів в сумі 13700 грн на банківську карту ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_4 , на що потерпілий погодився, та будучи необізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти 19.07.2017 року двома переказами 13365 та 195 грн (загальною сумою 13560 грн.), які ОСОБА_4 зняв в банкоматі АТМ5068, розташованому за адресою: м. Суми вул. Горького, 25 та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , повторно, діючи з прямим умислом, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж мінітрактора «Беларус 320.4М», зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , якими користувався, видаючи себе за добросовісного продавця. 17.07.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, потерпілий ОСОБА_8 зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX», знайшов неправдиве оголошення про продаж мінітрактора «Беларус 320.4М», яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_8 зацікавився придбанням трактора, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 10.000 грн. на банківську карту ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_8 погодився, та будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 17.07.2017 року перерахував кошти за допомогою терміналу самообслуговування за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 89, в сумі 10.000 грн. (комісія банку 100 грн.) о 14 год. 50 хв. У подальшому, 18.07.2017 року ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі АТМ 5068 CAGRICOLE (А6205068), розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25, двома операціями: 6000 грн. та 3900 грн. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Також, на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , повторно, умисно, видаючи себе за добросовісного продавця, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактора «МТЗ 320.4», зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користувався. В подальшому потерпілий ОСОБА_9 зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX» неправдиве оголошення про продаж трактора «МТЗ 320.4», яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_9 зацікавився придбанням трактора, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5.000 грн. на банківську карту ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_3 , що видана на його ім`я, на що ОСОБА_9 погодився, та, будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 , 19.07.2017 року перерахував кошти за допомогою терміналу самообслуговування «Приват банк» TS201632 сумі 5.000 грн. (комісія банку 50 грн.) о 09 год. 51 хв. та повідомив продавця про перерахування коштів. 20.07.2017 року ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі АТМ 5068 CAGRICOLE (А6205068), розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того, на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактора «Беларусь МТЗ», зазначивши контактні номер мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користувався. В подальшому потерпілий ОСОБА_10 зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX», знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора «Беларусь МТЗ», яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефону указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_10 зацікавився придбанням трактора, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 4.000 грн. на банківську карту ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_10 погодився, та будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 22.07.2017 року перерахував кошти за допомогою терміналу самообслуговування «Приват банк» TS207842 сумі 4.000 грн. (комісія банку 20 грн.) о 16 год. 30 хв. та повідомив продавця про перерахування коштів. У подальшому, 25.07.2017 року ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі АТМ 5068 CAGRICOLE (А6205068), розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

До того ж, в літку 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , знову умисно та повторно, знаходячись в квартирі за вищевказаною адресою, за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж різноманітної сільськогосподарської техніки, в тому числі міні трактора «Зубр 150», зазначивши контактні номер мобільних телефонів: НОМЕР_7 . На цей номер на початку серпня 2017 року йому зателефонувала потерпіла ОСОБА_11 , яка зайшла до мережі Інтернет на сайті «OLX» і знайшла вказане неправдиве оголошення про продаж міні трактора «Зубр 150», яке виклав ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 , в свою чергу, розуміючи, що ОСОБА_11 зацікавилася придбанням трактора, продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив останній про необхіднічть здійснення передплати з метою придбання трактора в розмірі 4.000 грн. на банківську карту ПАТ КБ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що належить йому, на що ОСОБА_11 погодилася, та будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4 07.08.2017 року перерахувала кошти за допомогою терміналу самообслуговування «Приват банк», розташованого за адресою: Львівська область, смт. Красне, вул. Івана Франка, 24 сумі 4.000 грн. (комісія банку 20 грн.) та повідомила продавця про перерахування коштів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, підтвердивши факт отримання грошових коштів, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 про додаткову умову для отримання товару: переказ грошових коштів в сумі 6000 грн на банківську карту ПАТ КБ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , видану на його ім`я, на що потерпіла погодилася, та знову перерахувала грошові кошти 11.08.2017 року двома переказами 4000 грн. за допомогою терміналу самообслуговування «Приват банк», розташованого за адресою: Львівська область, смт. Красне, вул. Івана Франка, 24, та 2000 грн. за допомогою онлайн банкінгу (загальною сумою 6000 грн.), які ОСОБА_4 зняв в банкоматі АТМ5068, розташованому за адресою: м. Суми вул. Горького, 25 та розпорядився ними на власний розсуд. Крім того, 11.08.2017 року ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі А 1800027, який розташований за адресою: м. Суми, вул. Г. Крут, 36в, в сумі: 4000 грн. о 18 год.49 хв., 1900 грн. о 18 год. 50 хв., та 15.08.2017 року в банкоматі А1800042, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, в сумі 4000 грн. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Не зупиняючись на вказаному, в літку 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , повторно, умисно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж міні трактора «Chery 504», зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_9 . 17.08.2017 року, точний час в ході досудового слідства не встановлено, потерпілий ОСОБА_12 зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж міні трактора «Chery 504», яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефону, указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_12 зацікавився придбанням міні трактора, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5000 грн. на банківську карту ПАТ КБ «Ощад банк» № НОМЕР_8 , що належить йому, на що ОСОБА_12 погодився, та будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 18.08.2017 року перерахував кошти за допомогою терміналу самообслуговування за адресою: смт. Млинова, вул. Ватутіна, 36 в сумі 5000 грн. о 09 год. 52 хв. (комісія банку склала 25 грн.) Того ж дня, 18.08.2017 року о б 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі А 1800027, який розташований за адресою: м. Суми, вул. Г. Крут, 36, в сумі: 4000 грн., та о 17 год. 31 хв. в сумі 4000 грн., якими потім розпорядився на власний розсуд.

Крім того, в літку 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж велосипедів. 01.09.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, потерпілий ОСОБА_13 зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX», знайшов неправдиве оголошення про продаж велосипедів, яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефон, указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_14 зацікавився придбанням велосипедів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання велосипедів BMW потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 2.000 грн. на банківську карту ПАТ КБ «Ощад банк» № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_4 , на що ОСОБА_13 погодився, та будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 01.09.2017 року перерахував кошти за допомогою терміналу самообслуговування за адресою: м. Нікополь, ш. Запорізьке, 42, в сумі 2.000 грн. (комісія банку 25 грн.) о 10 год. 25 хв., а ОСОБА_4 в цей же день зняв перераховані грошові кошти в банкоматі А 1800042, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, о 14 год. 22 хв. в сумі 1970 грн. та розпорядився ними на власний розсуд.

Також, в літку 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж міні тракторів різних виробників, зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_10 . У другій декаді серпня 2017 року, точний час в ході досудового слідства не встановлено, потерпіла ОСОБА_15 зайшла до мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшла неправдиве оголошення про продаж міні тракторів, яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонувала на указаний в оголошенні номер телефону. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_15 зацікавилася придбанням трактора, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останній, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5.000 грн. на банківську карту ПАТ КБ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що належить йому, на що ОСОБА_15 погодилася, та будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_4 15.08.2017 року перерахувала кошти за допомогою терміналу самообслуговування «Приват банк», розташованому за адресою: м. Камінь-Каширський, пл. Культури,1 у сумі 5.000 грн. (комісія банку 50 грн.) о 12 год. 45 хв. та повідомила продавця про перерахування коштів. У подальшому, 15.08.2017 року ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі А 1800042, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, об 13 год. 44 хв. в сумі 4900 грн . Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того, в літку 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , за допомогою свого ноутбука НР модель 15-n215sr, серійний номер 5cd4091qpd, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж різноманітної сільськогосподарської техніки, в тому числі міні трактора «Chery», зазначивши контактні номер мобільних телефонів: НОМЕР_11 . В подальшому потерпілий ОСОБА_16 , на початку вересня 2017 року, точний час в ході досудового слідства не встановлено, зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж міні трактора «Chery», яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефону указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_16 зацікавився придбанням трактора, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5.000 грн. на банківську карту ПАТ КБ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_4 , на що ОСОБА_16 погодився, та будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 04.09.2017 року перерахував кошти за допомогою терміналу самообслуговування «Приват банк», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Лісовий, 23, сумі 5000 грн. (комісія банку 25 грн.) та повідомив продавця про перерахування коштів. У подальшому, 06.09.2017 року ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі А 1800043 у відділенні «Ощадбанку», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 1/3, о 10 год. 03 хв. в сумі 4000 грн. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Також встановлено, що на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , повторно, умисно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , за допомогою свого ноутбука, в мережі Інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактору «Т-30» вартістю 20000 грн., зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_12 . В подальшому потерпілий ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи 24.10.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора «Т-30» , яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на вказаний номер мобільного телефону. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_17 зацікавився придбанням трактора, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5000 грн. на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_13 , що емітована на ім`я ОСОБА_4 , а ОСОБА_17 , будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 25.10.2017 року перерахував кошти за допомогою терміналу самообслуговування за адресою: вул. Каштанова, 17, смт. Ратнів Волинської області в сумі 5000 грн. У подальшому, 27.10.2017 року ОСОБА_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_17 та повідомив, що товар не відправлять без повного розрахунку. ОСОБА_17 , в свою чергу, перебуваючи в с. Соломоново, через банкомат самообслуговування, розташований по вул. Європейська, 2, двома платежами перерахував на банківську карту № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 15000 грн., таким чином сплативши повну вартість обраного товару зазначену в оголошенні.

Після переказу грошових коштів, в телефонній розмові ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_17 про те, що обраного та оплаченого ним товару вже не має, однак останній може придбати трактор з додатковою комплектацією за додаткові 5000 грн. ОСОБА_17 будучи необізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_4 , через банкомат самообслуговування, перерахував на банківську карту № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 5000 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Богуна, 16. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того, на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , за допомогою свого ноутбука, в мережі Інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактора «Беларусь МТЗ 320.4» вартістю 27000 грн., зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_14 . В подальшому потерпілий ОСОБА_18 , 03.11.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, зайшов до мережі Інтернет на сайті «OLX», знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора «Беларусь 320.4М», вартістю 27000 грн., яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_14 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_18 зацікавився придбанням трактора, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5.000 грн. на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_13 , що видана на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_18 погодився, та будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 03.11.2017 року перерахував кошти за допомогою послуги «Приват 24».

У подальшому, 03.11.2017 року ОСОБА_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_18 та повідомив, що через зміну умов продажу, які полягають у здійсненні передоплати в розмірі 50 % вартості товару, не може здійснити відправку товару. ОСОБА_18 , будучи необізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_4 , 04.11.2017 року, через термінал самообслуговування «Приватбанку» перерахував на банківську карту № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 8500 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматі, розташованому за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 1-3. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Також, на початку липня 2017 року, точної дати та часу в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_4 , за допомогою свого ноутбука HP модель 15-n215sr. серійний номер 5cd4091qpd, в мережі Інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактору «Т-25» вартістю 20000 грн., зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

В подальшому потерпілий ОСОБА_19 , 17.10.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора «Т-25», яке виклав ОСОБА_4 , після чого зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_19 зацікавився придбанням трактора, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5000 грн. на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_13 , що емітована на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_19 погодився, та 17.10.2017 року не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування який знаходиться в с. Вікно, Заставнівського р-ну, Чернівецької області перерахував грошові коштив сумі 5000 грн останньому.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок, зняв перераховані грошові кошти в банкоматах м. Суми та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім цього, на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_4 , за допомогою свого ноутбука ноутбука HP модель 15-n215sr. серійний номер 5cd4091qpd,, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактору «Т-25» вартістю 39000 грн., зазначивши номера мобільних телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

17.11.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, потерпілий ОСОБА_20 , в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора «Т-25», яке виклав ОСОБА_4 , після чого зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_20 зацікавився придбанням трактора, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5000 грн. на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_13 , що емітована на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_20 погодився, та, 17.11.2017 року не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування який знаходиться в с.м.т. Брацлав, Немирівського р-ну, Вінницької області перерахував грошові кошти в сумі 5030 грн останньому. У подальшому, 17.11.2017 року ОСОБА_4 переслідуючий єдиний умисел, зателефонував потерпілому ОСОБА_20 та повідомив, що товар не відправлять без повного розрахунку. ОСОБА_20 будучи необізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_4 , перебуваючи в с.м.т. Брацлав, через термінал самообслуговування, двома платежами перерахував на банківську карту № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 32250 грн., таким чином сплативши повну вартість обраного товару зазначену в оголошенні.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок .

У подальшому, ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматах м. Суми. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Також встановлено, що на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , знову діючи умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_4 , за допомогою свого ноутбука ноутбука HP модель 15-n215sr. серійний номер 5cd4091qpd,, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактору «Т-25» вартістю 50300 грн., зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

20.11.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, потерпілий ОСОБА_21 в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора «Т-25», яке виклав ОСОБА_4 , після чого зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_21 зацікавився придбанням трактора, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5000 грн. на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_13 , що емітована на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_21 погодився, та 20.11.2017 року не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування який знаходиться в с.Чистопіль, П`ятихатського р-ну, Дніпропетровської області перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн останньому. У подальшому, 21.11.2017 року ОСОБА_4 переслідуючи єдиний умисел, зателефонував потерпілому ОСОБА_21 та повідомив, що товар не відправлять без повного розрахунку. ОСОБА_21 будучи необізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_4 , перебуваючи в с.Чистопіль, через термінал самообслуговування, перерахував на банківську карту № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 45255 грн., таким чином сплативши повну вартість обраного товару зазначену в оголошенні.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок , зняв перераховані грошові кошти в банкоматах м. Суми і отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Окрім цього, на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_4 , за допомогою свого ноутбука ноутбука HP модель 15-n215sr. серійний номер 5cd4091qpd,, в мережі інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактору «МТЗ-422» вартістю 20000 грн., зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

31.10.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, потерпілий ОСОБА_22 в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора, яке виклав ОСОБА_4 , після чого зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_22 зацікавився придбанням трактора, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5000 грн. на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_13 , що емітована на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_22 погодився, та 31.10.2017 року не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування який знаходиться в с.Муравище, Ківерцівського р-ну, Волинської області перерахував грошові кошти в сумі 5050 грн останньому.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок, зняв перераховані грошові кошти в банкоматах м. Суми, розпорядився ними на власний розсуд.

Не зупиняючись на вчиненому, на початку липня 2017 року, точної дати та години в ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_4 , за допомогою свого ноутбука ноутбука HP модель 15-n215sr. серійний номер 5cd4091qpd,, в мережі Інтернет на сайті «OLX» виклав завідомо неправдиве оголошення з фотознімками про продаж трактору «Т-25» вартістю 20000 грн., зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

10.11.2017, точний час в ході досудового слідства не встановлено, потерпілий ОСОБА_23 в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов неправдиве оголошення про продаж трактора «Т-25», яке виклав ОСОБА_4 , після чого, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , указаний в оголошенні. ОСОБА_4 , розуміючи, що ОСОБА_23 зацікавився придбанням трактора, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, повідомив останньому, що з метою придбання трактора потрібно здійснити передоплату товару в розмірі 5000 грн. на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_13 , що емітована на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_23 погодився, та 10.11.2017 року не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування який знаходиться в с. Шебутинці, Сокирянського р-ну, Чернівецької області в перерахував грошові кошти сумі 5050 грн останньому.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок. У подальшому, ОСОБА_4 зняв перераховані грошові кошти в банкоматах м. Суми. Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

В судовому засіданні, після зміни обвинувачення ОСОБА_4 свою вину у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень визнав повністю, пояснив, що дійсно в липні 2017 року він розміщував за допомогою свого ноутбука в мережі Інтернет на сайті «OLX» завідомо неправдиві оголошення з фотознімками про продаж сільгосптехніки, яку не мав намір продавати, а коли йому телефонували потерпілі, то пропонував їм перерахувати кошти в зазначених в обвинувальному акті сумах, кошти отримував, знімав їх у банкоматах м.Суми та витрачав на власні потреби. При цьому, товар потерпілим не відправляв і не мав наміру відправляти. У вчиненому розкаюється, більше такого вчиняти не буде, шкоду потерпілим ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 він відшкодував у повному обсязі. Іншим потерпілим має намір відшкодувати після повернення вилучених органами досудового розслідування коштів.

Оскільки пояснення обвинуваченого відповідають фактичним обставинам зазначеним в зміненому обвинувальному акті, то суд на підставі ч.3 ст.349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо таких обставин.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 доведена в повному обсязі та його дії слід кваліфікувати:

-за ч.1 ст.190 КК України, оскільки він вчинив заволодіння майном потерпілого ОСОБА_6 шляхом обману (шахрайство), а також

-за ч.2 ст.190 КК України, так як, не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_4 повторно заволодів шляхом обману майном потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 .

Вирішуючи питання про призначення покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного злочину, особу винного, а також обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

До пом`якшуючих обставин слід віднести щире каяття та добровільне часткове відшкодування завданих потерпілим збитків. Обтяжуючих покарання обставин судом не встановлено.

Характеризуючи особу обвинуваченого слід зазначити, що ОСОБА_4 офіційно не працює, одружений та має на утриманні малолітню дитину-інваліда, є не судимою особою, на обліку в диспансерах не перебуває.

Враховуючи сукупність зазначених обставин, суд приходить до висновку, що покарання обвинуваченому ОСОБА_4 необхідно призначити за кожен з вчинених злочинів в межах санкцій статей, за якими його визнано винним (у виді штрафу), а остаточно визначити покарання з урахуванням вимог ч.1 ст.70 КК України: шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, - у виді штрафу.

Відповідно до ст.100 КПК України необхідно вирішити долю речових доказів, скасувавши накладений на них арешт (а.с.146-157 т.3).

Цивільні позови у справі не заявлялись.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368,370 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, та призначити йому покарання за цим законом:

- за ч.1 ст.190 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 850,00 грн.;

- за ч.2 ст.190 КК України у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 1700,00 грн.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 1700,00 грн.

Скасувати арешт з речових доказів накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 03.10.2017 року у кримінальному провадженні №0003035, а речові докази після набрання вироком законної сили повернути законному володільцю ОСОБА_4 , а саме:

1) - стартові пакети оператора стільникового зв`язку «Київстар» в кількості 8 шт.,

-дві сім карти телефонного оператору Vodafone з маркуванням на них НОМЕР_17 та НОМЕР_18 та Київстар з маркуванням НОМЕР_19 .;

-Флеш-карту чорно-блакитного кольору «Trancend» об`ємом 32 ГБ;

-4 банківські картки: Банківська картка PrivatBank , PLATINUM, номер НОМЕР_20 , на ім`я ROMAN PASHKO UAN; Банківська картка Ощадбанк. Мій банк, моя країна, номер банківської картки НОМЕР_21 , на ім`я NATALIA RUDIK PS; Банківська картка А-банк Універсальна картка, номер картки НОМЕР_22 на ім`я, ОСОБА_25 ; Банківська картка Ощадбанк. Мій банк, моя країна. номер банківської картки НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон білого кольору Iphone на задній панелі телефону вказана модель A1387 EMC 2430A ID:BCG-E2430A IC: 57+C-E2430A;

-Мобільний телефон Lenovo IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , модель телефона S650;

-Wi-fi роутер білого кольору з верхньою поверхнею чорного кольору під назвою Toto Link,з символьними позначеннями НОМЕР_25 та N150RT14123553 V2.0;

-ноутбук НР модель 15-n215sr білого кольору, серійний номер 5cd4091qpd із зарядним пристроєм до нього;

-планшет Леново чорного кольору з сім картою мобільного оператора НОМЕР_26 ;

-мобільний телефон Айфон А1530 імеі: НОМЕР_27 ,

які зберігають в камері схову речових доказів Сумського ВП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №01067,

2) грошові кошти в сумі 72950,00 грн. та 3000 доларів США, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» згідно договору №20171012СОР001 відповідального зберігання від 12.10.2017 року.

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Сумського апеляційного суду через Зарічний райсуд м.Суми, а для засудженого з моменту вручення копії вироку.

Суддя ОСОБА_1