Справа № 212/7724/19
У Х В А Л А

12 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0001886 від 23.08.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що проваджені СВ Покровського ВП Криворізького ВП знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001886 від 23.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулося ПрАТ«Криворіжхліб» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при укладенні договору купівлі продажу, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у великому розмірі.

Покупцем (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перераховано 25 січня 2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансовий платіж у розмірі 50% вартості обладнання, а,саме у сумі 1 107 463 (один мільйон сто сім тисяч чотириста шістдесят три гривні 28 копійок (в т.ч. ПДВ) відповідно до умов договору.

Поставка обладнання передбачена договором протягом 30 (тридцяти) робочих днів за умови отримання 50% передоплати, тобто строк поставки товару сплив 11 березня 2019 року.

Станом на 06.09.2019 товар не поставлено, кошти не повернуто.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Відповідно до наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжних доручень відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало передплату відповідно до умов договору, встановлено, що кошти перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникланеобхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код СДРПОУ НОМЕР_3 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

-До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » код СДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст. ст.163- 165,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми,контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

- До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком, також надати можливість вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 жовтня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слічий суддя: ОСОБА_1