пр. № 1-кс/759/4123/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000472 від 11.04.2019 року за ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000472 від 11.04.2019 року за ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати йому та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, а також оперативним працівникам на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме до: документів на підставі яких відкрито три рахунки № НОМЕР_2 (МФО банку № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (МФО банку № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_5 (МФО банку № НОМЕР_3 ) СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_6 ), що в володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а також документів про рух грошових коштів на вказаних рахунках, залишок коштів на них у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу із 10.04.2019 по 08.07.2019, з можливістю їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 прокуратурою Київської області проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування службових злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області.

10.04.2019 до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення виконавчого директора сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 10.04.2019 близько о 13 год. 00 хв. в приміщенні школи, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , гр.. ОСОБА_5 (колишній член кооперативу) зібрала невідомих громадян з метою проведення незаконних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою переобрання голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.04.2019 о 15:33:13 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування, а саме змінено керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 на ОСОБА_5 .

Підставою внесення змін є протокол № 10/2019 загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2019, який підписаний головою загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_5 та секретарем загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_7 . Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , засвідчено справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 584, 585 від 10.04.2019.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно протоколу № 10/2019 загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2019 на загальних зборах були присутні та голосували за обрання нового голови 14 осіб. Так як особи які брали участь в проведенні загальних зборів кооперативу не приймають трудової участі в кооперативі, а згідно статуту сількогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затвердженого протоколом №2 загальних зборів членів кооперативу 13.09.2007, а саме пункту 1 статті 8 членами кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності Кооперативу, визнають Статут та дотримуються його вимог, формують фонди та беруть участь у його діяльності шляхом обов`язкової трудової участі то такі особи не є членами кооперативу та права голосу на загальних зборах вони не мають. Ураховуючи викладене діючими членами Кооперативу 10.04.2019, не виносились питання з приводу зміни Голови Кооперативу з ОСОБА_6 на будь-яку іншу особу, та будь-які інші питання на розгляд загальних зборів.

Так, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Основний вид діяльності підприємства вирощування сільськогосподарських культур (рослинництво).

Клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 являється СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_6 ) в якого там відкрито три рахунки № НОМЕР_2 (МФО банку № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (МФО банку № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_5 (МФО банку № НОМЕР_3 ).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Беручи до уваги те, що отримати вищевказану інформацію без рішення суду неможливо та зважаючи, що вказана інформація має важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів.

Слідчий, до початку розгляду клопотання надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000472 від 11.04.2019 року за ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення документів для використання такої інформації в якості доказу вини підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансових операцій по вищевказаних банківських рахунках, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000472 від 11.04.2019 року за ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме до: документів, на підставі яких відкрито три рахунки № НОМЕР_2 (МФО банку № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (МФО банку № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_5 (МФО банку № НОМЕР_3 ) СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_6 ), що в володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а також документів про рух грошових коштів на вказаних рахунках, залишок коштів на них у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу із 10.04.2019 по 08.07.2019, шляхом надання можливості ознайомитись з документами та вилучити (здійснити виїмку) в копіях.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1