Справа № 405/5628/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваються матеріали кримінального провадження №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_4 », вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особливо великих розмірах.

В ході слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом переоформлення складських квитанцій, 30.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/011ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 31.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/013ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 16.08.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПФ18/021ВП пшениці 5-го та/або 6-го класу врожаю 2018 року у кількості 1400 метричних тон, 09.01.2019 укладено договір купівлі-продажу №КФ19/162ВП кукурудзи 3-го класу врожаю 2018 року у кількості 1470 метричних тон.

Згідно до договору №25 від 25.07.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцем зберігання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переходить.

Крім цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен надавати послуги по перевезенню зерна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 до місця вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Починаючи з 10.04.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи на меті привласнити зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна та послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування, не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає: пшениці 2-го класу 1113,670 метричних тон, пшениці 6-го класу 11,470 метричних тон, кукурудзи 3-го класу 8,530 метричних тон загальною вартістю 7095804,30 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом переоформлення складських квитанцій, 21.06.2018 укладено договір купівлі-продажу №300 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 5882,78 метричних тон.

21.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом переоформлення складських квитанцій укладено договір купівлі-продажу №299 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 2338,66 метричних тон.

Згідно до договору №86 від 24.01.2017 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцем зберігання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переходить.

Починаючи з жовтня 2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті привласнити зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає: пшениці 2-го класу 1172,087 метричних тон, пшениці 6-го класу 21,259 метричних тон, пшениці 3-го класу 24,710 метричних тон загальною вартістю 6189450,77 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.

Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцем зберігання придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переходить.

Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті привласнити зерно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього, згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ « ОСОБА_4 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи на меті привласнити зерно ФГ « ОСОБА_4 » перестали відпускати зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна належного ФГ « ОСОБА_4 » складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будь-якого зерна виявлено не було.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації про осіб, які здійснюють банківські операції з використанням банківських рахунків, перелік фірм контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю їх вилучення.Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164, 245 КПК України слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, слідчим не доведено обгрунтованість надання доступу до договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк», оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання в іншій частині обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно частково задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_4 », вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особливо великих розмірах задовольнити частково.
Надати старшому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 21.03.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_5 за період з 23.04.2019 по теперішній час, № НОМЕР_6 за період з 23.04.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_8 за період з 29.03.2019 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 21.03.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_5 за період з 23.04.2019 по теперішній час, № НОМЕР_6 за період з 23.04.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_8 за період з 29.03.2019 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 21.03.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_5 за період з 23.04.2019 по теперішній час, № НОМЕР_6 за період з 23.04.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_8 за період з 29.03.2019 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 21.03.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_5 за період з 23.04.2019 по теперішній час, № НОМЕР_6 за період з 23.04.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_8 за період з 29.03.2019 по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 21.03.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_5 за період з 23.04.2019 по теперішній час, № НОМЕР_6 за період з 23.04.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_8 за період з 29.03.2019 по теперішній час;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 21.03.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_5 за період з 23.04.2019 по теперішній час, № НОМЕР_6 за період з 23.04.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_8 за період з 29.03.2019 по теперішній час;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 21.03.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_5 за період з 23.04.2019 по теперішній час, № НОМЕР_6 за період з 23.04.2019 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_8 за період з 29.03.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 19.09.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор