н/п 1-кс/640/8094/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
26.06.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 26.11.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_5 (валюта долар США) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_5 (валюта євро) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по сьогоднішній день, ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) за період часу з 11.05.2019 по сьогоднішній день, ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) за період часу з 03.08.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) за період часу з 22.11.2018 по сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) за період часу з 04.03.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_14 (валюта долар США) за період часу з 04.03.2019 по сьогоднішній день, зокрема:
- документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_7 (валюта українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_9 (валюта українська гривня); ФОП ОСОБА_4 для відкриття рахунку № НОМЕР_10 (валюта українська гривня); ФОП ОСОБА_5 для відкриття рахунків: № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), по кожній валюті окремо, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);
- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;
- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) за період часу з 04.03.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_14 (валюта долар США) за період часу з 04.03.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 26.11.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_5 (валюта долар США) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_5 (валюта євро) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період часу з 31.07.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) за період часу з 11.05.2019 по сьогоднішній день, № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) за період часу з 03.08.2018 по сьогоднішній день, № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) за період часу з 22.11.2018 по сьогоднішній день, по кожній валюті окремо, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);
- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);
- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою;
- інших документів, що свідчать про операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено:
- засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) є ОСОБА_7 , керівником та підписантом - ОСОБА_8 ;
- засновником, керівником та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) є ОСОБА_9 ;
- засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) є ОСОБА_5 ;
- засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) є ОСОБА_5 ;
- ОСОБА_4 є ФОП та здійснює діяльність, що визначена як (код КВЕД 52.29) Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, (код КВЕД 70.22) Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- ОСОБА_5 є ФОП та здійснює діяльність пов`язану що визначена як (код КВЕД 18.12) друкування іншої продукції, (код КВЕД 25.91) виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів, (код КВЕД 25.92) виробництво легких металевих паковань, (код КВЕД 77.93) надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у., (код КВЕД 47.77) оптова торгівля відходами та брухтом, (код КВЕД 46.90) неспеціалізована оптова торгівля, (код КВЕД 49.41) вантажний автомобільний транспорт, (код КВЕД 68.20) надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) використовує рахунки: № НОМЕР_14 (валюта долар США, дата відкриття рахунку 04.03.2019), № НОМЕР_14 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 04.03.2019);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) використовує рахунки: № НОМЕР_4 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 26.11.2018), № НОМЕР_5 (валюта долар США, дата відкриття рахунку 31.07.2018), № НОМЕР_5 (валюта євро, дата відкриття рахунку 31.07.2018), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 31.07.2018);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) використовує рахунок № НОМЕР_7 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 26.04.2019);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) використовує рахунок № НОМЕР_9 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 26.04.2019);
- ФОП ОСОБА_4 використовує рахунок № НОМЕР_10 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 11.05.2019);
- ФОП ОСОБА_5 використовує рахунки: № НОМЕР_11 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 03.08.2018), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня, дата відкриття рахунку 22.11.2018).
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення «…інших документів…», а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_10 , слідчому 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 26.11.2018, по 04.07.2019, № НОМЕР_5 (валюта долар США) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_5 (валюта євро) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по 04.07.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по 04.07.2019, ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) за період часу з 11.05.2019 по 04.07.2019, ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) за період часу з 03.08.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) за період часу з 22.11.2018 по 04.07.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) за період часу з 04.03.2019 по 04.07.2019, № НОМЕР_14 (валюта долар США) за період часу з 04.03.2019 по 04.07.2019, зокрема:
- документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_7 (валюта українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_9 (валюта українська гривня); ФОП ОСОБА_4 для відкриття рахунку № НОМЕР_10 (валюта українська гривня); ФОП ОСОБА_5 для відкриття рахунків: № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), по кожній валюті окремо, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);
- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;
- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) за період часу з 04.03.2019 по 04.07.2019, № НОМЕР_14 (валюта долар США) за період часу з 04.03.2019 по 04.07.2019, № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 26.11.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_5 (валюта долар США) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_5 (валюта євро) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період часу з 31.07.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по 04.07.2019, № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) за період часу з 26.04.2019 по 04.07.2019, № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) за період часу з 11.05.2019 по 04.07.2019, № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) за період часу з 03.08.2018 по 04.07.2019, № НОМЕР_12 (валюта українська гривня) за період часу з 22.11.2018 по 04.07.2019, по кожній валюті окремо, на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);
- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), № НОМЕР_14 (валюта долар США), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта євро), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи);
- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2019 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1