Єдиний унікальний номер 205/2704/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/2704/19
Номер провадження 1-кс/205/1136/19
УХВАЛА
іменем України
13 травня 2019 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 квітня 2019 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотанняслідчий зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, чим спричинили збитки державі.
Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт з капітального ремонту системи освітлення парка на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проведених на виконання договору підряду № 23-04/2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 3501475,00 гривень, яку в подальшому, відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 07.11.2018, зменшено до 3 402 929,00 гривень.
За виконання зазначених вище робіт, замовником послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, на виконання умов договору підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, здійснено перерахування на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", грошових коштів за фактично виконані роботи з капітального ремонту системи освітлення на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Для підтвердження факту перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів з місцевого бюджету чи його спростування, а також встановлення подальшого руху грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які були переведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, крім того, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси платіжних доручень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 23.04.2018 по теперішній час;
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , які були переведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, крім того, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси платіжних доручень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23.04.2018 по теперішній час.
Для підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР грошових коштів чи його спростування, а також враховуючи те, що вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які були перераховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 23.04.2018 по теперішній час.
На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які були переведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, крім того, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси платіжних доручень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 23.04.2018 по теперішній час;
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , які були переведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, крім того, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси платіжних доручень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23.04.2018 по теперішній час.
Від слідчого ОСОБА_4 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з боку слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його часткового задоволення, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 36 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які були переведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, крім того, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси платіжних доручень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 23.04.2018 по теперішній час;
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , які були переведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, крім того, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси платіжних доручень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23.04.2018 по теперішній час.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1