Справа № 686/2722/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000475,

ВСТАНОВИЛА:

08.11.2019 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000475 від 29.01.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України.

В період часу з грудня 2018 року по січень 2019 року, громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на території Хмельницької області займаються виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2018 року судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 не відповідають стандартному зразку.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000475 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що невідома слідству особа, в період з грудня 2018 по січень 2019 на території Хмельницької області незаконно збула пляшки з алкогольними виробами (горілкою), вміст яких не відповідає ДСТУ.

Зокрема, під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв є магазин з продажу продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 ).

В подальшому, 31.10.2019 було проведено обшук приміщення магазину-кафетерію ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено 3 (три) зошити в клітинку із чорновими записами ведення обліку алкогольних напоїв, 1(одну) порожню ПЕТ-пляшку ємністю близько 1 літр з етикеткою марки Coca Cola та 1 (одну) порожню скляну пляшку ємністю близько 0,25 літра з етикеткою марки Koblevo, при відкорковуванні вказаних пляшок був відчутний характерних запах спирту.

Крім того, під час обшуку встановлено наявність у магазині маркованої алкогольної продукції, реалізація якої здійснюється у магазині двома найманими працівниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

За вказаних вище обставин, документи щодо походження алкогольних напоїв (договори на постачання, сертифікати якості, видаткові накладні), які реалізовуються у магазині-кафетерії ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори про працевлаштування продавців, ліцензії на реалізацію алкогольних та тютюнових виробів, а також документи, що підтверджують право власності на приміщення вказаного магазину-кафетеріюмають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Оригінали вказаних документів знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів щодо походження алкогольних напоїв (договори на постачання, сертифікати якості, видаткові накладні, тощо), які реалізовуються у магазині-кафетерії ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , договори про працевлаштування продавців ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , ліцензії на реалізацію алкогольних та тютюнових виробів, а також документи, що підтверджують право власності на приміщення вказаного магазину-кафетерію із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 11 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя