УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2019 Справа №607/22299/19

провадження 1-кс/607/12794/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000285 від 02 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівники Тернопільської філії ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , в період з 23 серпня 2019 року по 15 липня 2019 року, перебуваючи на посаді керівника, філії, завідувача складом та менеджера із збуту запчастин до сільськогосподарської техніки, та будучи матеріально відповідальними особами у Тернопільської філії 1111 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допустили недостачу товару на загальну суму 170439,89 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_5 ».

Встановлено, що в Тернопільській філії ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було працевлаштовано 3 працівники. Це були: керівник філії ОСОБА_6 , завідувач складом ОСОБА_7 , та менеджер із збуту ОСОБА_8 .

01 липня 2019 року всі три працівники філії написали заяви на звільнення за власним бажанням і відправили поштою в м. Рівне.

06 липня 2019 року комісією в складі бухгалтера ОСОБА_9 , завідувача складом магазину ОСОБА_10 та помічника завідувача складом ОСОБА_11 в присутності матеріально-відповідальної особи завідувача складу Тернопільської філії ПП ОСОБА_12 ОСОБА_7 було проведено інвентаризацію ІНФОРМАЦІЯ_2 ПП ОСОБА_12 за адресою. Внаслідок проведеної інвентаризації встановлено недостачу товару на загальну суму 170439,89 гривень і при цьому нестачу 1828 одиниць товарів.

Згідно заяви ОСОБА_13 , всі працівники Тернопільської філії ПП « ОСОБА_5 » відмовились надавати будь які пояснення з приводу вказаної недостачі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 показала, що у Тернопільській філії ПП « ОСОБА_5 » не було бухгалтера і весь бухгалтерський облік ведеться головним офісом ПП « ОСОБА_5 » в м. Рівне.

На даний час в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у залученні спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведенні перевірки, отримання та розпоряджання матеріальними цінностями працівниками Тернопільської філії 1111 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 (як матеріально-відповідальними особами), в ході якої необхідно з`ясувати ряд питань, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, для встановлення суми отриманих товарів та подальшої їх реалізації суб`єктом господарювання Тернопільською філією ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у період з 23 серпня 2018 року по 15 липня 2019 року.

Однак, для проведення вказаної перевірки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_5 » за період з 23 серпня 2018 року по 15 липня 2019 року, а саме: даних бухгалтерського обліку в частині обліку Тернопільської філії ПП « ОСОБА_5 », оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 та інших бухгалтерських рахунках згідно яких проведена інвентаризація 06 липня 2019 року, всі первинні документи, які підтверджують прихід і розхід товарів Тернопільської філії ПП « ОСОБА_5 » (договори, накладні, ттн-накладні, акти прийому-передачі, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту підроблення документів керівником вказаної юридичної організації.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що бухгалтерські документи ПП « ОСОБА_5 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до копій бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_5 » за період з 23 серпня 2018 року по 15 липня 2019 року, а саме: даних бухгалтерського обліку в частині обліку Тернопільської філії ПП « ОСОБА_5 », оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 та інших бухгалтерських рахунках, згідно яких проведена інвентаризація 06 липня 2019 року, та оригіналів всіх первинних документів, які підтверджують прихід і розхід товарів Тернопільської філії ПП « ОСОБА_5 » - договори, накладні, ттн-накладні, акти прийому-передачі, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1