07 жовтня 2019 року м. Хмельницький
02.10.2019 року ТОВ «Оптимум Фактор» звернулося до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.07.2019 року на корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» у розмірі 13 518 756 грн. 86 коп. Відповідне клопотання вмотивоване тим, що арешт накладений необґрунтовано з порушенням вимог ст.173 КПК України, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум Фактор» є ОСОБА_3 , якій належить 47,4% частки статутного капіталу, інша частина належить ОСОБА_4 , які не є підозрюваними та несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного.
Представник ТОВ «Оптимум Фактор» подав до суду заяву, про розгляд клопотання без його участі та просив скасувати накладений арешт.
Слідчий в судове засідання не з`явився направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що підстави для скасування арешту відсутні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_13 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України та ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.
Постановою слідчого ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_14 від 24.06.2019 року корпоративні права ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРІЗ ХОЛДІНГЗ» у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» які на даний час зареєстровані за ТОВ «Оптимум фактор» у розмірі 13 383 569,29 грн визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 04.06.2019 року (справа№917/171/19) визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» оформлене протоколом №9 від 26.12.2018 року, визнано недійсним договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 року, визнано недійсною нову редакцію статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», затверджену протоколом №9 від 26.12.2018 року, визнано недійсним додатковий договір від 06.02.2019 року, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», оформлене протоколом №10 від 07.02.2019 року, визнано недійсним акт №10 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» укладеного 07.02.2019 року між ОСОБА_10 та ТОВ «Оптимум фактор», визнано недійсною нову редакцію статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», затверджену протоколом №10 від 07.02.2019 року. Також визнано неправомірним та скасовано державну реєстрацію у державному реєстрі юридичних осіб рішення про державну реєстрацію змін, які проведені державним реєстратором ОСОБА_13 до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр»
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На даний час провадження у справі не закінчено, проводиться досудове розслідування, в межах кримінального провадження пред`явлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди на суму 227 590 000 грн, відповідні корпоративні права є речовим доказом, а тому підстави за яких було накладено арешт продовжують існувати, з огляду на що потреба у подальшому застосуванні цього заходу не відпала, а твердження заявника щодо необґрунтованості підстав накладення арешту наведених в ухвалі слідчого судді в судовому засіданні свого підтвердження не знайшло.
Керуючись ст.ст.174, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: