Справа№ 693/552/19
1-кс/693/460/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
22.10.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання заступника начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділенням Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 11.04.2019р. за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів на користь ПП « ОСОБА_5 » за ремонтно-будівельні роботи напірного водогону по вул. Ватутіна і вул. Вишнева у с. Бузівка Жашківського району Черкаської області за наступних обставин.
04.12.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 укладено договір №198 «Будівництво напірного водогону по вул. Ватутіна і вул. Вишнева у с. Бузівка Жашківського району Черкаської області» (далі також Договір №198 від 04.12.2018р.). Ціна вказаного договору 431,269 грн.
19.12.2018р. до договору №198 укладено додаткову угоду №1, якою ціну договору збільшено до 505,969 грн.
У подальшому сільським головою ОСОБА_6 від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 підписані акти приймання виконаних робіт по будівництву напірного водогону по вул. Ватутіна і вул. Вишнева у с. Бузівка Жашківського району Черкаської області, за якими загальна сума витрат становить 505,969 грн. Дані акти 21.12.2018р. зареєстровано та взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що у них зроблено відповідні відмітки.
Відповідно до платіжних доручень №4 від 07.12.2018р., №5 та №6 від 21.12.2018р. ІНФОРМАЦІЯ_4 сплачено на користь ПП « ОСОБА_5 » 505,969 грн. на виконання умов вказаного договору.
Під час досудового розслідування як свідків допитано, зокрема, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які надали показання, що будівельні роботи з будівництва водогону по вул. Ватутіна у с. Бузівка Жашківського району станом на травень 2019 року не завершені, а по вул. Вишнева у с. Бузівка Жашківського району взагалі не проводились. Крім того, по вул. Ватутіна вказаного населеного пункту по обидні сторони вулиці вже наявні напірні водогони, які прокладені місцевим підприємцем ОСОБА_8 ще у 2016-2017 роках.
Вказані фактичні обставини щодо незавершеності будівельних робіт по вул. Ватутіна та їх не проведення по вул. Вишнева у с. Бузівка Жашківського району також підтверджуються даними протоколів оглядів місць події від 24.05.2019р.
Таким чином, викладені обставини дають підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

документів (виписок) в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , в усіх валютах, відкритому банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.10.2018р. по день винесення ухвали, а також належним чином завірені копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку та документів щодо відкриття відповідного рахунку.

Підставами вважати, що вказані документи та відомості можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є наступні обставини: факт відкриття ПП « ОСОБА_5 » вказаного рахунка у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується відомостями про банківські реквізити, вказаними у вищевказаному Договорі №198 від 04.12.2018р., відомостями платіжних доручень №4 від 07.12.2018р., №5 та №6 від 21.12.2018р. та даними ДФС про банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 »; відповідна інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлена тим, що в них міститься інформація, яка дасть змогу в подальшому встановити всі напрямки руху грошових коштів, отриманих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вищевказаним договором будівельного підряду, можливих контрагентів вказаної юридичної особи, діяльність яких прямо чи опосередковано пов`язана з виконуваними за договором роботами, характеристики закуплених матеріалів, в тому числі їх ціна, виявити можливі невідповідності між вартістю реального обсягу виконаних робіт та фактично отриманими сумами коштів, а також встановити можливих свідків, які володіють інформацією, яка має значення для повного і всебічного розслідування у даному кримінальному провадженні.
Крім того, вищевказані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, які прямо чи непрямо підтверджують наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, на їх підставі можуть бути підтверджені обставини щодо способу вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та щодо осіб, які можуть бути причетними до його вчинення. На підставі вказаних відомостей у подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.
Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів та відомостей обумовлена тим, що особа, якій вказані відомості можуть бути відомі, а саме директор підрядника за вказаним договором відмовився від надання будь-яких показань. Крім того, наявні підстави вважати, що вказана особа можливо причетна до розслідуваного кримінального правопорушення, оскільки саме ним підписувався договір на виконання будівельних робіт, розроблялися акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів та здійснювалось керування виконуваними роботами у поєднанні з наявністю відомостей, які свідчать про незавершеність та неповноту робіт з будівництва напірного водогону по вул. Ватутіна і вул. Вишнева у с. Бузівка Жашківського району Черкаської області.
Крім того, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно вилучити вказані відомості в друкованому та електронному вигляді належним чином завірені копії вказаних відомостей та документів, в яких вони містяться, що обумовлено необхідністю надання їм характеру джерела доказів з тим, щоб використовувати в ході подальшого досудового розслідування та під час судового провадження.
Пунктом 18 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року №223-559/0/4-13 серед іншого визначено, що сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК окрім випадків, коли: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Оскільки інформація, доступ до якої планується отримати, містить банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, інакше, як шляхом тимчасового доступу, неможливо.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у зазначених вище документах, які зберігаються у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для отримання нових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 159, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів та відомостей в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

документів (виписок) в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 в усіх валютах, відкритому банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.10.2018р. по 21.10.2019р., а також належним чином завірені копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку та документів щодо відкриття відповідного рахунку.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документівв друкованому та електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 22.10.2019 р. о 17 год. 35 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_16