Справа № 591/99/19
Провадження № 1-кс/591/3464/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за № № 0000228 від 26.09.2018 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000228 від 26.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. 26.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.07.2019 проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Робітнича, 57 за якою розташоване ТОВ «Суми-Сервіс-Буд», де виявлено та вилучено: документи та електронну інформацію з якої виготовлено копії згідно з переліком майна, що мають сліди вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення, тому просить накласти на нього арешт.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 26.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись майном, що вилучено під час обшуку 26.07.2019 р. за адресою: м. Суми, вул. Робітнича, 57 за якою розташоване ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі (інформацію), в якості доказів.

Тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт в кримінальному провадженні за № 0000228 від 26.09.2018 р. на майно належне ТОВ «Суми-Сервіс-Буд», а саме:

1.Акт на закриття прихованих робіт улаштування траншеї для укладання трубопроводу зовнішньої каналізації, без номеру, на 1 (одному) аркуші;

2.Акт на закриття прихованих робіт улаштування траншеї для укладання трубопроводу зовнішньої каналізації, без номеру, на 1 (одному) аркуші;

3.Видаткова накладна №467/3 від 29.06.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

4.Рахунок-фактура №СФ-003123 від 06.07.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

5.Видаткова накладна №ЕТП СУ1005/004 від 10.05.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

6.Видаткова накладна №ЕТП СУ0305/006 від 03.05.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

7.Видаткова накладна №ЕТП СУ1406/002 від 14.06.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

8.Видаткова накладна №ЕТП СУ1406/003 від 14.06.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

9.Видаткова накладна №ЕТП СУ1406/004 від 14.06.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

10.Рахунок на оплату №14 від 09.07.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

11.Платіжне доручення №6381 від 30.01.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

12.Рахунок на оплату №67 від 21.09.2018 року,на 1 (одному) аркуші;

13.Видаткова накладна №СМ 1-0001301 від 19.06.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

14.Рахунок-фактура №СМ1-0000860 від 13.06.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

15.Акт надання послуг №21 від 14.08.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

16.Рахунок на оплату №14 від 09.07.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

17.Довіреність №3742 від 23.05.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

18.Видаткова накладна №2661 від 04.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

19.Товарно-транспортна накладна №007327 від 04.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

20.Товарно-транспортна накладна №007327 від 04.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

21.Видаткова накладна №2628 від 02.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

22.Товарно-транспортна накладна №007297 від 02.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

23.Товарно-транспортна накладна №007297 від 02.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

24.Товарно-транспортна накладна №007297 від 02.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

25.Видаткова накладна №9 від 15.08.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

26.Рахунок на оплату №64 від 13.08.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

27.Видаткова накладна №8 від 15.08.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

28.Рахунок на оплату №62 від 17.07.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

29.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за травень 2018 року, без номеру, на 1 (одному) аркуші;

30.Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року, без номеру, на 2 (двох) аркушах;

31.Підсумкова відомість ресурсів за травень 2018 року, без номеру, на 1 (одному) аркуші,

32.Рахунок надання послуг №15 від 07.05.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

33.Видаткова накладна №298 від 20.04.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

34.Рахунок на оплату №298 від 20.04.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

35.Товарно-транспортна накладна №298/4 від 20.04.2018 року, на 1 (одному) аркуші;

36.Акт приймання наданих послуг за січень 2018 року, без номеру, на 2 (двох) аркушах;

37.Підсумкова відомість ресурсів за січень 2018 року, без номеру, на 1 (одному) аркуші,

38.Рахунок надання послуг №10 від 11.01.2018 року; на 1 (одному) аркуші;

39.Акт №1 здачі-приймання виконаних робіт від 15.10.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

40.Рахунок-фактура №017/58-1 від 01.10.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

41.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_3 , на 1 (одному) аркуші;

42.Копія свідоцтва платника єдиного податку на ОСОБА_3 , на 1 (одному) аркуші;

43.Копія витягу з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців на ОСОБА_3 , на 2 (двох) аркушах;

44.Копія з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_3 , на 1 (одному) аркуші;

45.Акт приймання наданих послуг за грудень 2017 року, без номеру, на 2 (двох) аркушах;

46.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2017 року, без номеру, на 1 (одному) аркуші;

47.Акт приймання наданих послуг за грудень 2017 року, без номеру, на 2 (двох) аркушах;

48.Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2017 року, без номеру, на 1 (одному) аркуші;

49.Довідка про відкриття рахунку на ФОП ОСОБА_4 , без номеру, на 1 (одному) аркуші;

50.Копія з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_4 , на 1 (одному) аркуші;

51.Копія витягу з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців на ОСОБА_4 , на 3 (трьох) аркушах;

52.Рахунок надання послуг №115 по об`єкту «реконструкція фонтану парк «Сказка»» від 01.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

53.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року реконструкція фонтану в дитячому парку «КАЗКА» від 15.12.2017, на 1 (одному) аркуші;

54.Рахунок на оплату №456 від 15.12.2017 року,на 1 (одному) аркуші;

55.Рахунок на оплату №451 від 05.12.2017 року,на 1 (одному) аркуші;

56.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року реконструкція фонтану в дитячому парку «КАЗКА» від 15.12.2017, без номеру, на 1 (одному) аркуші;

57.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року реконструкція фонтану в дитячому парку «КАЗКА» від 15.12.2017, на 3 (трьох) аркушах;

58.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року реконструкція фонтану в дитячому парку «КАЗКА» від 15.12.2017, на 3 (трьох) аркушах;

59.Підсумкова відомість ресурсів об`єкту: реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» (витрати - по факту) за грудень 2017 року, без номеру, на 2 (двох) аркушах;

60.Видаткова накладна №998/1 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

61.Рахунок на оплату №998/1 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

62.Товарно-транспортна накладна №998/1/1 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

63.Товарно-транспортна накладна №998/1/5 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

64.Товарно-транспортна накладна №998/1/2 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

65.Товарно-транспортна накладна №998/1/6 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

66.Товарно-транспортна накладна №998/1/3 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

67.Товарно-транспортна накладна №998/1/7 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

68.Товарно-транспортна накладна №998/1/4 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

69.Товарно-транспортна накладна №998/1/8 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

70.Товарно-транспортна накладна №998/1/9 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

71.Товарно-транспортна накладна №998/1/10 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

72.Товарно-транспортна накладна №998/1/12 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

73.Товарно-транспортна накладна №998/1/11 від 26.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

74.Видаткова накладна №979 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

75.Рахунок на оплату №979 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

76.Товарно-транспортна накладна №979/8 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

77.Товарно-транспортна накладна №979/5 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

78.Товарно-транспортна накладна №979/10 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

79.Товарно-транспортна накладна №979/11 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

80.Товарно-транспортна накладна №979/1 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

81.Товарно-транспортна накладна №979/6 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

82.Товарно-транспортна накладна №979/7 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

83.Товарно-транспортна накладна №979/2 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

84.Товарно-транспортна накладна №979/3 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

85.Товарно-транспортна накладна №979/4 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

86.Товарно-транспортна накладна №979/9 від 20.12.2017 року, на 1 (одному) аркуші;

87.Акт № 4/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 на 3 арк.

88.Акт № 4/4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 на 2 арк.

89.Акт № 4/2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 на 2 арк.

90.Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 на 4 арк.

91.Акт № 4/3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018від 23.11.18 в двох примірниках на 4 арк.

92.Договір № 183/17 про закупівлю робіт за державні кошти від 18.10.2017 на 4арк.

93.Договірна ціна «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

94.Локальний кошторис № 2-1-1 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 3 арк.

95.Локальний кошторис № 2-1-2 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

96.Локальний кошторис № 2-1-3 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 6 арк.

97.Локальний кошторис № 6-2-1 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 10 арк.

98.Графік виконання робіт по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.;

99.Договірна ціна «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

100.Локальний кошторис № 2-1-1 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 3 арк.

101.Локальний кошторис № 2-1-2 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 3 арк.

102.Локальний кошторис № 2-1-3 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 6 арк.

103.Локальний кошторис № 2-1-4 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 3 арк.

104.Локальний кошторис № 2-1-5 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

105.Локальний кошторис № 2-1-6 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

106.Локальний кошторис № 2-1-7 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

107.Локальний кошторис № 6-1-1 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

108.Локальний кошторис № 6-1-2 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

109.Локальний кошторис № 6-1-3 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

110.Локальний кошторис № 6-1-4 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

111.Локальний кошторис № 6-1-5 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

112.Локальний кошторис № 6-2-1 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 12 арк.

113.Локальний кошторис № 7-1-1 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

114.Графік виконання робіт по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

115.Додаткова угода № 1 від 24.01.2018 до договору на закупівлю робіт за державні кошти № 183/17 від 18.10.2017 на 1 арк.

116.Договірна ціна по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

117.Локальний кошторис № 2-1-2 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк. та № 2-1-5 на 2 арк.

118.Локальний кошторис № 2-1-6 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

119.Локальний кошторис № 6-1-1 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

120.Локальний кошторис № 7-1-1 по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 2 арк.

121.Підсумкова відомість ресурсів та загальновиробничі витрати на 5 арк.

122.Графік виконання робіт по об`єкту «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» на 1 арк.

123.Видаткова накладна № 760 від 06.12.2017 на 1 арк.

124.Товарно-транспортна накладна № Р760 від 06.12.2017 на 1 арк.

125.Рахунок на оплату № 1251 від 06.12.2017 на 1 арк.

126.Видаткова накладна № 801 від 26.12.2017 на 1 арк.

127.Рахунок про оплату № 1307 від 26.12.2017на 1 арк.

128.Товарно-транспортна накладна № Р801 від 26.12.2017 (4 примірники) на 4 арк.

129.Видаткова накладна № 806 від 28.12.2017 на 1 арк.

130.Рахунок на оплату № 1315 від 28.12.2017 на 1 арк.

131.Товарно-транспортна накладна № Р806 від 28.12.2017 (3 примірники) на 3 акр.

132.Видаткова накладна № 777 від 13.12.2017 на 1 арк.

133.Рахунок на оплату № 1272 від 13.12.2017 на 1 арк.

134.Товарно-транспортна накладна № Р777 від 13.12.2017 (2 примірники) на 2 арк.

135.Видаткова накладна № 759 від 05.12.2017 на 1 арк.

136.Товарно-транспортна накладна № Р 759 від 05.12.2017 на 1 арк.

137.Рахунок на оплату № 1216 від 01.12.2017 на 1 арк.

138.Видаткова накладна № 996/1 від 18.12.2017 на 1 арк.

139.Товарно-транспортна накладна № 966/1/4 від 18.12.2017 на 1 арк.

140.Товарно-транспортна накладна № 966/1/8 від 18.12.2017 на 1 арк.

141.Товарно-транспортна накладна № 966/1/11 від 18.12.2017 на 1 арк.

142.Товарно-транспортна накладна № 966/1/10 від 18.12.2017 на 1 арк.

143.Товарно-транспортна накладна № 966/1/7 від 18.12.2017 на 1 арк.

144.Товарно-транспортна накладна № 966/1/3 від 18.12.2017 на 1 арк.

145.Товарно-транспортна накладна № 966/1/9 від 18.12.2017 на 1 арк.

146.Товарно-транспортна накладна № 966/1/6 від 18.12.2017 на 1 арк.

147.Товарно-транспортна накладна № 966/1/2 від 18.12.2017 на 1 арк.

148.Товарно-транспортна накладна № 966/1/5 від 18.12.2017 на 1 арк.

149.Товарно-транспортна накладна № 966/1/1 від 18.12.2017 на 1 арк.

150.Видаткова накладна № 973 від 19.12.2017 на 1 арк.

151.Рахунок на оплату № 973 від 19.12.2017 на 1 арк.

152.Товарно-транспортна накладна № 937/4 від 19.12.2017 на 1 арк.

153.Товарно-транспортна накладна № 937/7 від 19.12.2017 на 1 арк.

154.Товарно-транспортна накладна № 937/11 від 19.12.2017 на 1 арк.

155.Товарно-транспортна накладна № 937/10 від 19.12.2017 на 1 арк.

156.Товарно-транспортна накладна № 937/6 від 19.12.2017 на 1 арк.

157.Товарно-транспортна накладна № 937/3 від 19.12.2017 на 1 арк.

158.Товарно-транспортна накладна № 937/9 від 19.12.2017 на 1 арк.

159.Товарно-транспортна накладна № 937/5 від 19.12.2017 на 1 арк.

160.Товарно-транспортна накладна № 937/2 від 19.12.2017 на1 арк.

161.Товарно-транспортна накладна № 937/8 від 19.12.2017 на 1 арк.

162.Товарно-транспортна накладна № 937/1 від 19.12.2017 на 1 арк.

163.Копія наказу №110-ОД від 14.11.18 про передачу обладнання на відповідальне зберігання з додатками на 3 арк.;164.Копія Лист від 10.05.2017 за вих.. № 58 на 1 арк.;

165.Копія Лист за вих. №143/1 від 14.11.17 на 1 арк.;

166.Копія Лист за вих. №140 від 18.10.17 на 1 арк.;

167.Копія наказу №12 від 17.10.17 про призначення відповідального виконавця робіт на 1 арк.;

168.Копія наказу №163-К від 05.07.2019 та №150-к від 30.10.19 про звільнення ОСОБА_5 на 1 арк.;169.Копія наказу №10-К від 05.07.2019 про прийом ОСОБА_6 на 1 арк.;

170.Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_6 на 1 арк.;

171.Копія наказу №61/1-К від 09.10.2017 Про зміну прізвища на внесення змін до облікових даних та інших документів ОСОБА_6 на 1 арк.;

172.Копія наказу №145-к від 11.01.19 на 1 акр.;

173.шляхом копіювання інформації з чотирьох персональних комп`ютерів записано на флеш карту пам`яті micro SD 16 GB електронні копії документів., які були добровільно вилучені під час проведеного обшуку від 26.07.2019 року. Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 ..

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1