Справа № 645/3117/19
Провадження № 1-кс/645/3209/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю сідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001263 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати йому та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням їх завірених копій, а саме: реєстру нотаріальних дій за 03.06.2019 р. приватного нотаріуса ОСОБА_6 (нотаріальний запис 1722), та копій матеріалів договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , і документів, що надавалися для його укладання та посвідчення, від 03.06.2019 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 і зареєстрований в реєстрі за № 1722.
Підставами для надання доступу до цієї інформації зазначає те, що до Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 08.05.2019 року близько 12:30 години невідомі, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно проникли до його квартири, розташованої за адресою : АДРЕСА_1 , де змінили вхідні замки на власні та незаконно заволоділи квартирою заявника.

За даним фактом СВ Немишлянським ВП ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження № 0001263 від 21.05.2017 року за ч. 1 ст. 162 КК України.
Процесуальним керівником у кримінальному провадженні 04.11.2019 р. винесена постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 162 на ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області 31.05.2019 р. надійшла заява ОСОБА_10 про те, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно проведено державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_10 нанесено матеріальні збитки.

За даним фактом СВ Немишлянським ВП ГУНП в Харківській області здійснються досудове розслідування за матеріалами, внесеними до ЄРДР за №0001365, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі постанови процесуального керівника 04.11.2019 р. кримінальні провадження об`єднані в одне та зареєстровані у ЄРДР за № 0001263.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , зі свідчень якого було встановлено, що 04.05.2006 року він взяв кредит у АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на доплату у купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 20 000$ строком на 9 років. Цього ж дня, 04.05.2006 року, ОСОБА_9 придбав квартиру за вищевказаною адресою за 48 000$. Кожного місяця дружина потерпілого - ОСОБА_11 сплачувала кредит у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 300-400$, а саме - приходила до відділення банку та сплачувала кредит грошовими коштами у касу, за що отримувала квитанції про оплату, які зберігала у спеціальній папці у шафі квартири. У грудні 2007 року ОСОБА_9 дізнався про вигідні умови перекредитування на умовах меншої сплати за кредит (на менший строк виплати та меншу кредитну ставку), та у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав іпотечний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №825/4-40/9/7-159 від 13.12.2007 року строком до 10.12.2014 року (7 років). Після чого останні сплачували кредит у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по НОМЕР_1 $ в місяць. Вказаний кредит сім`я ОСОБА_12 виплатила за 2 роки, сплачуючи кожного місяця більші суми. Остання виплата кредиту за іпотечним договором відбулася у літку 2009 року, а саме - ОСОБА_11 сплатила у касу залишкову суму грошових коштів по кредиту у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та касир у банку повідомив про повну сплату кредиту. Після цього сім`я ОСОБА_12 проживали у вищевказаній квартирі та жодних проблем не було, жодних квитанцій з банку не приходило. У квартирі зареєстрований ОСОБА_9 та його неповнолітній син ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.05.2019 року о 12:30 годині на номер мобільного телефону ОСОБА_9 зателефонував його син та повідомив, що 6 раніше невідомих йому чоловіків намагаються змінити замки на вхідних дверях їхньої квартири, мотивуючи тим, що квартира вже родині ОСОБА_12 не належить.

На запитання ОСОБА_9 (який одразу приїхав до власної квартири після повідомлення сина) до чоловіків, що тут трапилося, 2-є з 5-ти чоловіків представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інші 3-є - як служба охорони вказаного банку, та повідомили, що вказана квартира перейшла до власності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони її відбирають за рішенням суду про несплату кредиту Аксьоновими, та те, що замки у вхідних дверях квартири вже змінені й Аксьонови не мають права доступу до квартири. На прохання потерпілого зайти до квартири, забрати свої речі, ліки сину, який на той час хворів, документи по кредиту, квитанції про оплату, чоловіки категорично відмовили та повідомили, що пустять тільки у випадку, коли стороння особа з паспортом при них зайде до квартири та винесе речі першої необхідності та те, щоб усі питання вони вирішували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме -про вирішення питання про продаж квартири або її викуп у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а до цього квартира буде опечатана та знаходитиметься під цілодобовою охороною.

09.05.2019 року ОСОБА_9 разом з дружиною звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в кімнату переговорів до них вийшли працівники банку та повідомили, що ОСОБА_9 необхідно сплатити 23 000$ на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банк продає квартиру.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, індексний номер 167532474 щодо суб`єкта, об`єктом нерухомого майна являється квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка до 14.02.2019 року на праві приватної власності згідно договору-іпотеки №825/4-40/9/7-159 від 13.12.2007 року належала ОСОБА_9 , а від 14.02.2019 року стала належати на праві власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.02.2019 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 на підставі державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділом), індексний номер 45577535 від 18.02.2019 року внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта об`єктом нерухомого майна про нового власника вказаної квартири, а саме - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено кредитну справу на ім`я ОСОБА_9 , згідно якої загальна заборгованість з урахуванням відсотків та пені станом на 11.06.2019 року за іпотечним договором №825/4-40/9/7-159 від 13.12.2007 року склала 3 975 340, 64 грн (150 723,69$), тобто ОСОБА_9 сплачував кредит кожного місця лише за період часу з 17.01.2008 року по 16.09.2008 року.

Крім того, було вилучено реєстраційну справу з ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої було встановлено, що власність на квартиру 18.02.2019 року від ОСОБА_9 перейшла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно заяви ОСОБА_15 (уповноважена особа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на основі договору-іпотеки №825/4-40/9/7-159 від 13.12.2007 року, повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу.

Однак під час вивчення вилучених документів, підтвердження про те, що ОСОБА_9 отримував повідомлення про заборгованість за несплату грошових коштів згідно іпотечного договору нічим не підтверджується, що суперечить умовам укладеного іпотечного договору між ним та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пункт 6.2).

Крім того, в матеріалах справи міститься квитанція № kr65206 від 13.12.2007 р. про перший внесок ОСОБА_9 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 30541 дол. США 02 центи в рахунок погашення кредиту. Проте, відповідно до розрахунку вимог банку заборгованості за кредитним договором № 825/2-40/1/7-144 від 13.12.2007 р., укладеного з ОСОБА_9 , даний платіж в сумі повернених коштів не зазначений.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно заяви ОСОБА_9 в цивільному судочинстві у Фрунзенському районному суді м. Харкова, за вищевикладеним фактом 30.05.2019 року було винесено ухвалу про заборону вчиняти дії, направлені на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні оціночно-будівельної судової експертизи, в якій об`єктом дослідження є квартира за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідне долучення до матеріалів копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , для документального підтвердження факту її реалізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з наступним їх вилученням, а саме - копії реєстру нотаріальних дій за 03.06.2019 р. приватного нотаріуса ОСОБА_6 (нотаріальний запис 1722), та копій матеріалів договору купівлі-продажу квартири та документів, що надавалися для його укладання та посвідчення, від 03.06.2019 р., між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 1722.
Посилаючись на те, що зазначені документи дадуть змогу документально підтвердити факт реалізації вищезазначеної квартири, а матеріали оцінки квартири будуть направлені для проведення оціночно-будівельної судової експертизи з метою встановлення матеріальних збитків, завданих ОСОБА_9 ; вказанідокументи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.
Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 .
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001263 від 21 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням їх завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: реєстру нотаріальних дій за 03.06.2019 р. приватного нотаріуса ОСОБА_6 (нотаріальний запис 1722), та копій матеріалів договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , і документів, що надавалися для його укладання та посвідчення, від 03.06.2019 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 і зареєстрований в реєстрі за № 1722.
Строк дії ухвали до 12 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 12 листопада 2019 о 14,00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1