Справа № 201/8616/19
Провадження № 1-кс/201/4666/2019
УХВАЛА
06 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, маючи мету протиправного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та його майном, у період часу з 07.05.2019 по 03.06.2019 виготовили підроблений Договір №07-05/19 купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до якого 07.05.2019 року ОСОБА_5 начебто придбав у власність від гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належну йому на праві приватної власності частку у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100 % Статутного капіталу даного Товариства, а також підготували та склали Рішення № 03/06/19 від 03.06.2019 року Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які разом з іншими документами, в які ними було внесено завідомо неправдиві відомості, 03.06.2019 року умисно подали державному реєстратору, і на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перереєстровано на ОСОБА_5 як засновника та директора, чим вчинили підроблення документів, за попередньою змовою групою осіб, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які надавалися для отримання електронного цифрового підпису: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ) до Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме: паспорти громадянина України, або інші документи що його замінювали; статут юридичної особи, договір про надання послуг ЕП (картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕП); документи що підтверджують державну реєстрацію; документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримувався сертифікат (наказ про призначення, протокол засідання Загальних зборів); довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримувався сертифікат; заявки на формування кваліфікованих сертифікатів ЕП, на підпис якої отримувався сертифікат; довіреності, платіжні доручення та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що документи, які надавалися для отримання електронного цифрового підпису: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ) знаходяться в АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, документи, які перебувають у володінні АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статут, установчі договори, заяви, договори, накази, довіреності, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться в АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, тому що посадові особи установи у володінні якої перебувають документи, можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищено, чи змінено, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні №0000030, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000030 від 10.06.2019 року, документи які надавалися для отримання електронного цифрового підпису: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ) до Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які знаходяться у володінні співробітників Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспорти громадянина України, або інші документи що його замінювали; статут юридичної особи, договір про надання послуг ЕП (картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕП); документи що підтверджують державну реєстрацію; документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримувався сертифікат (наказ про призначення, протокол засідання Загальних зборів); довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримувався сертифікат; заявки на формування кваліфікованих сертифікатів ЕП, на підпис якої отримувався сертифікат; довіреності, платіжні доручення та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Акредитованого центру сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Суддя ОСОБА_1