справа № 489/3859/19
кримінальне провадження
№1-кс/489/2318/19
УХВАЛА
Іменем України

30 вересня 2019 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

встановив:
Слідчим відділом Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001789, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до п. 2.3.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2018 року проведено планову виїзну ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності житлово - комунального підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ЖКП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, якою встановлено ряд порушень, в тому числі і привласнення бюджетних коштів, спрямованих на виконання робіт з капітального ремонту будівлі столярного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі укладеного з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 договору № 23-06 від 23.06.2018 на загальну суму 2918639,99 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в порушення пункту 4.1 вищевказаного договору ЖКП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 1815000,00 гривень без ПДВ в якості авансу. За умовами договору сума авансу складає 60% або 1751184,00 гривень.

В ході проведення ревізії встановлено, що станом на 31.12.2018 в ЖКП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними бухгалтерського обліку відображена вартість ремонтних робіт на суму лише 631991,33 гривень без ПДВ, яка підтверджується актом прийняття виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року.

23.08.2019 в рамках проведення будівельно - технічної експертизи покрівлі столярного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , головного фахівця технічного нагляду Миколаївської міської ради житлово - комунального господарства ОСОБА_7 було виявлено порушення будівельних норм та невідповідностей проведених будівельних робіт відповідно до проекту будівельно - кошторисної документації та акту виконаних робіт.
У слідства є достатньо підстав вважати, що до неналежного виконання зазначених будівельних робіт по капітальному ремонту столярного цеху, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_8 » було залучено Мале підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у якого фактично відсутні можливості виконувати вказані роботи.
З урахуванням вказаного, в слідства є достатньо підстав вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_8 » та МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступивши в злочинну змову, привласнили бюджетні кошти, спрямовані на виконання робіт капітального ремонту будівлі столярного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою дотримання законності, встановлення факту неналежного виконання будівельних робіт та спричинених ЖКП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків через неналежне виконання робіт з капітального ремонту будівлі столярного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у слідства виникли підстави вилучення оригіналів документів з бухгалтерської, податкової звітності, фінансово - господарської діяльності, зокрема договори, акти виконаних робіт та послуг, видаткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, довідки, установчі документи, наказів по підприємству, що підтверджують взаємовідносини між ПП « ОСОБА_8 » та МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2017-2019 роки, що перебувають у останнього.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ.
Необхідність виїмки оригіналів вказаних документів обґрунтовано слідчим як необхідність проведення в кримінальному провадженні відповідних експертиз цих документів (відбиток печаток, підписів тощо).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області задовольнити.
Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001789, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: бухгалтерської, податкової звітності, фінансово господарської діяльності, зокрема договори, акти виконаних робіт та послуг, видаткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, довідки, установчі документи, наказів по підприємству, що підтверджують взаємовідносини між ПП « ОСОБА_8 » та МП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2017-2019 роках відносно виконання робіт з капітального ремонту будівлі столярного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1