УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000075 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000075 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у відділені Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (вал. 840), НОМЕР_4 (вал. 978), НОМЕР_5 (вал. 980), НОМЕР_6 (вал. 978), НОМЕР_7 (вал. 643), 3737 (вал. 980), 4122 (вал. 980), 7186 (вал. 840), 0971 (вал. 980), 8429 (вал. 980), 5778 (вал. 840), 5778 (вал. 840), 4061 (вал. 980), 5467 (вал. 980), 9285 (вал. 980), 5373 (вал. 840), 1559 (вал. 978), 0371 (вал. 840), 1095 (вал. 980), 4319 (вал. 978), 0354 (вал. 980), 4258 (вал. 980), відкритим у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 23.10.2019 роки.
- документи юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вказаних підприємств, платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 23.10.2019 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000075, відомості про яке 25.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0323/2019/ДСК від 31.05.2019 що невстановлені особи, в період 2016 2019 років, створили ряд фіктивних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою прикриття незаконної діяльності щодо експорту необлікованої сільськогосподарської продукції, закупівля якої здійснюється без оформлення необхідних документів.

Згідно вказаного узагальненого матеріалу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося внесення готівкових коштів на банківські рахунки підприємств, відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) з подальшим їх зняттям.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували наступні поточні рахунки №№ НОМЕР_3 (вал. 840), НОМЕР_4 (вал. 978), НОМЕР_5 (вал. 980), 8993 (вал. 978), 2606 (вал. 643), 3737 (вал. 980), 4122 (вал. 980), 7186 (вал. 840), 0971 (вал. 980), 8429 (вал. 980), 5778 (вал. 840), 5778 (вал. 840), 4061 (вал. 980), 5467 (вал. 980), 9285 (вал. 980), 5373 (вал. 840), 1559 (вал. 978), 0371 (вал. 840), 1095 (вал. 980), 4319 (вал. 978), 0354 (вал. 980), 4258 (вал. 980), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (вал. 840), НОМЕР_4 (вал. 978), НОМЕР_5 (вал. 980), НОМЕР_6 (вал. 978), НОМЕР_7 (вал. 643), НОМЕР_11 (вал. 980), 4122 (вал. 980), 7186 (вал. 840), 0971 (вал. 980), 8429 (вал. 980), 5778 (вал. 840), 5778 (вал. 840), 4061 (вал. 980), 5467 (вал. 980), 9285 (вал. 980), 5373 (вал. 840), 1559 (вал. 978), 0371 (вал. 840), 1095 (вал. 980), 4319 (вал. 978), 0354 (вал. 980), 4258 (вал. 980), відкритим у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 23.10.2019 роки.
- документи юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 23.10.2019 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0000075 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1