Єдиний унікальний номер 728/1083/19
Номер провадження 1-кс/728/415/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 08.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.05.2019 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.07.2017 року близько 13:58 на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що картка останньої заблокована, для її розблокування потрібно назвати код, що прийде смс-повідомленням. Через деякий час прийшло смс-повідомлення з кодом, який потерпіла повідомила невстановленій особі. Після цього з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 28595,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР № 0000516 від 08.07.2017 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 9095,00 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через інтернет за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені на інший картковий рахунок.

Таким чином, міжбанківська електронна платіжна система ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансова установа володіє інформацією про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 як у друкованому так і електронному в игляді.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні внесеному до єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000516 від 08.07.2017 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання 08.07.2017 року розпочато кримінальне провадження №0000516 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 08.07.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 через електронну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 07.07.2017 року по 10.07.2017 року.

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, куди було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 або місце їх зняття, в період з 07.07.2017 року по 15.07.2017 року як у друкованому так і в електронному вигляді;

Строк дії даної ухвали встановити до 20.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1