Справа № 462/5599/19
провадження 1-кс/462/2148/19
У Х В А Л А
30 серпня 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002340 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.07.2019 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від представника компанії ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрий просить прийняти міри до представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які самовільно намагались захопити приміщення належне ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення огляду місця події під час здійснення самоправства представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на приміщення яке на праві договору іпотеки належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено документи якими представники банку керувались при здійсненні своїх дій, і в ході проведення аналізу документів представлених даними працівниками на місці події, було встановлено, що у них немає жодного документа який може свідчити про право приватної власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , окрім реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстра права власності на нерухоме майно. Проте у вищевказаному реєстрі зазначено, що договір іпотеки та строк виконання основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсний до 30.08.2022 року, що свідчить про можливі протиправні дій представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування надійшло клопотання від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_4 , про проведення ряду слідчих дій, які були частково задоволенні, однією з яких являється витребування документації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть свідчити про протиправні дії представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виявилась необхідність в отриманні оригіналу кредитної справи за договором про надання траншу № SME0002720 від 30.08.2007 року, укладеним з ОСОБА_5 та банко АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з переліком усіх без винятку додаткових документів; відомості щодо руху коштів (виписки) по рахунках за договором про надання траншу № SME0002720 від 30.08.2017, укладеним з ОСОБА_5 та банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( з даними про суму та дату операцій, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) стосовно платіжних операцій пов`язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту ( в т.ч. сплати супутніх послуг : комісії, послуг нотаріусів, оцінювачів, державних зборів та ін.); документальні підтвердження надання кредитних коштів та відображення операції з надання кредиту в бухгалтерському обліку банку за договором про надання траншу № SME0002720 від 30.08.2007 року, укладеним між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов`язань за договором про надання траншу №SME0002720 від. 30.08.2007 року, укладеним з ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та супутніми послугами по кредиту (послуги нотаріуса, оцінювача, страхування, державних зборів, та інших послуг); із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, яка надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація, знаходяться лише у вказаній установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Беручи до уваги, що предметом злочину є об`єкт нерухомості, то підстав для вилучення оригіналів документів, які пов`язані з кредитними правовідносинами, не має.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступу та розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?кредитну справу за договором про надання траншу № SME0002720 від 30.08.2007 року, укладеним з ОСОБА_5 та банко АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з переліком усіх без винятку додаткових документів. журналу реєстрації журналу ультразвукових досліджень ( форма № 048/о) з відображеням медичних даних ОСОБА_6 ;

?відомості щодо руху коштів (виписки) по рахунках за договором про надання траншу № SME0002720 від 30.08.2017, укладеним з ОСОБА_5 та банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( з даними про суму та дату операцій, кореспонденцію рахунків, призначення платежу) стосовно платіжних операцій пов`язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту ( в т.ч. сплати супутніх послуг : комісії, послуг нотаріусів, оцінювачів, державних зборів та ін.);

?документальні підтвердження надання кредитних коштів та відображення операції з надання кредиту в бухгалтерському обліку банку за договором про надання траншу № SME0002720 від 30.08.2007 року, укладеним між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?платіжні документи позичальника, якими він підтверджує факт оплати зобов`язань за договором про надання траншу №SME0002720 від. 30.08.2007 року, укладеним з ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та супутніми послугами по кредиту (послуги нотаріуса, оцінювача, страхування, державних зборів, та інших послуг);

Беручи до уваги, що предметом злочину є об`єкт нерухомості, то підстав для вилучення оригіналів документів, які пов`язані з кредитними правовідносинами, не має.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_7