Дата документу 26.06.2019 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1-кс/554/9462/2019
УХВАЛА
Іменем України

26 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000012 від 08.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна, погоджене прокурором, в якому прохали накласти арешт на майно, яке належить Полтавській митниці ДФС, та тимчасово вилучене 20.06.2019 під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 28.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданих працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України матеріалів встановлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквамарин-17» (, юридична адреса, м. Полтава, вул. Половка, 66Б) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіш Альянс» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська, будинок 51/2), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення операцій з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), у період з 01.01.2016 по 18.06.2019 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення при проведенні ланцюгу постачання. Вказані обставини в сукупності свідчать, про те що посадові особи Полтавської митниці ДФС України систематично, всупереч інтересам служби, зловживали своїм службовим становищем та діючи в інтересах суб`єктів господарювання, вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які подаються до митного оформлення, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «Аквамарин-17» () та ТОВ «Фіш Альянс» (), у вигляді мінімізації обов`язкових до сплати митних платежів.

Таким чином, органом досудового розслідування в діях посадових осіб Полтавської митниці ДФС вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

20.06.2019 слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві, на підставі ухвали слідчого судді Окрябрського районного суду м. Полтави від 19.06.2019, проведено обшук в приміщенні Полтавської митниці ДФС за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 28, в ході якого вилучено речі та документи.

Постановою слідчого від 21.06.2019 вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучені 20.06.2019 року під час обшуку речі та документи, відповідно до ст. 98 КПК України відповідають критеріям речового доказу, відповідно до постанови слідчого визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, тобто зберіг на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить Полтавській митниці ДФС, тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 28, зокрема на:
1.завірену копію Журналу відвідувачів митниці з 04.06.2019 по 20.06.2019 на 7 арк.;

2.завірену копію ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 22.04.2019 (провадження №1кс/554/9987/2019) на 4 арк.;

3.завірену копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів із описом вилученого майна від 22.05.2019 на 5 арк.;

4.завірені копії службових записок від 17.05.2019 №600/16-70-19 на 1 арк. та від 22.05.2019 №242/16-70-20 на 1 арк.;

5.завірену копію листа від 22.05.2019 №202/16-70-01;

6.завірену копію Положення про Полтавську митницю затверджена наказом ДФС України №68 від 21.08.2014 на 11 арк.;

7.завірену копію змін до Положення про Полтавську митницю затверджена наказом ДФС України №632 від 21.08.2015;

8.завірену копію змін до Положення про Полтавську митницю затверджена наказом ДФС України №764 від 08.10.2015;

9.завірену копію Наказу про затвердження та введення в дію Положення про митні пости Полтавської митниці ДФС №176 від 05.08.2015 та самі Положення на 35 арк.;

10.завірену копію наказу про внесення змін до Положень про митні пости Полтавської митниці ДФС №240 від 23.11.2015 на 1 арк.;

11.завірену копію наказу про внесення змін до Положень про митні пости Полтавської митниці ДФС №276 від 30.12.2015 на 2 арк.;

12.завірену копію наказу про внесення змін до Положень про митні пости Полтавської митниці ДФС №91 від 11.05.2016 на 2 арк.;

13.завірену копію наказу про внесення змін до Положення про митний пост «Кременчук» Полтавської митниці ДФС №154 від 27.07.2016 на 1 арк.;

14.завірену копію наказу про затвердження та введення в дію Положення про митні пости Полтавської митниці ДФС №217 від 14.11.2016 та самі Положення на 49 арк.;

15.завірену копію наказу від 29.11.2016 №232 про внесення змін до наказу Полтавської митниці ДФС № 217 від 14.11.2016 на 2 арк.;

16.завірену копію наказу про внесення змін до Положень про митні пости Полтавської митниці ДФС №252 від 14.12.2016 на 1 арк.;

17.завірену копію наказу про внесення змін до Положень про митні пости Полтавської митниці ДФС №50 від 02.03.2017 на 39 арк.;

18.завірену копію наказу про внесення змін до Положень про митні пости Полтавської митниці ДФС №206 від 07.12.2017 на 39 арк.;

19.завірену копію наказу про затвердження Положення про відділ митного оформлення Полтавської митниці ДФС №98 від 16.04.2018 на 25 арк.;

20.завірену копію наказу про затвердження Положення про митний пост «Кременчук» Полтавської митниці ДФС №102 від 19.04.2018 на 26 арк.;

21.завірену копію наказу про затвердження та введення в дію Положення про відділ митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС №203 від 30.08.2018 на 24 арк.;

22.завірену копію наказу про внесення змін до Положення про відділ митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС №246 від 10.10.2018 на 24 арк.;

23.завірену копію наказу про внесення змін до Положення про відділ митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС №66 від 19.03.2019 на 3 арк.;

24.завірену копію наказу про внесення змін до Положення про відділ митного оформлення №1 Полтавської митниці ДФС №129 від 13.06.2019 на 2 арк.;

25.копії документів щодо листування Полтавської митниці ДФС із ТОВ «Фіш Альянс» на 19 арк.;

26.документи щодо листування Полтавської митниці ДФС із ТОВ «Фіш Альянс» на 24 арк.;

27.адміністративну справу №0097/80600/19 про порушення митних правил щодо ОСОБА_4 директора ТОВ «Аквамарин 17» на 26 арк.;

28.журнал реєстрації відвідувачів Полтавської митниці №16-70-40-23;

29.відеозаписи із зовнішніх камер відео спостереження за адресою м. Полтава, вул. А. Кукоби, 28 (парадний вхід до адміністративної будівлі Полтавської митниці ДФС) за період з 14.06.2019 по 20.06.2019;

30.блокнот червоного кольору КМ 1 шт. на 352 арк.;

31.блокнот синього кольору 2019 датований із чорновими записами.

32.список суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності на 1 арк.;

33.блокнот чорного кольору «Група компаній КМ» не датований із чорновими записами 1 шт.;

34.аркуш із чорновими записами 1 шт.

35.чорнові записи на 7 арк.;

36.папірець із чорновими записами на 1 арк.;

37.відтиски печаток із підписами та посадою на 2 арк.;

38.СD-R диск з серійним номером D3115SL12183715LH з електронними документами щодо митного оформлення товарів ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс» 1 шт., з позбавленням права його розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Зберігання вилучених речей та документів, здійснювати при матеріалах кримінального провадження № 0000012 від 08.01.2019.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1