печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
08 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб депозитарної установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, відповідно до матеріалів досудового розслідування, указані вище юридичні особи в період 2014-2018 рр. перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 у сумі 17 405 403,78 грн., ОСОБА_6 у сумі 80 481 418,84 грн., ОСОБА_7 у сумі 15 347 438,75 грн., ОСОБА_8 у сумі 19 039 202,87 грн., в якості оплати за «цінні папери», які, у подальшому, обготівковувались через каси банку.
Предметом проведення операцій були цінні папери емітентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а депозитарною установою виступало АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Прокурор вказує, що інформація щодо проведення фінансово-господарських операцій фізичними особами ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_9 ), яка перебуває у володінні службових осіб депозитарної установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , має значення для досудового розслідування, оскільки містить відомості про факти та обставини, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб депозитарної установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб депозитарної установи
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2014 по 08.05.2019 щодо проведення фінансово-господарських операцій ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_9 ), а саме: договорів на обслуговування рахунків, додатків та доповнень до них, заяв, актів, довідок, листів, виписок про стан рахунків в цінних паперах, виписок про всі операції з цінними паперами, всіх фінансово-господарських документів, підтверджуючі операції з цінними паперами указаних вище фізичних осіб.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22758/18-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1