УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000847 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно клопотання, Рішенням Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 депутатів трудящих від 15.09.1970 № 482 на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_2 передано у користування земельну ділянку для будівництва та розміщення бази.
Рішенням № 112- IV ІНФОРМАЦІЯ_3 IV сесії IV скликання від 10.08.2006 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою з відведення в оренду земельної ділянки орієнтовної площею 2,98 га за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1659 від 14.12.2006, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.02.2007 видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
Вказана земельна ділянка огороджена за периметром. У межах вказаного землекористування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме уздовж суміжної земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підприємством зведені складські приміщення, які взяті на бухгалтерський облік та передані у 1998 році з усім іншим майном підприємства на праві оперативного управління Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Залишкова вартість вказаних споруд станом на 2019 рік складає 1 926 909,7 грн.
Жодних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відчуження, передачі у користування вказаних об`єктів нежитлової нерухомості Споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладалось.
Утім, учасники СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (керівник) та ОСОБА_6 , останній з яких є суміжним землекористувачем та власником виробничих та невиробничих будівель, розташованих поруч (АДРЕСА_2 ), які у подальшому внесені до статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 30.09.2011 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », маючи доступ до частини споруд АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стали чинити дії направлені на заволодіння ними.
Зокрема, керівником СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 09.08.2011 до господарського суду Одеської області подано позовну заяву про визнання права власності на складські будівлі загальною площею 6077,27 кв.м, які складаються з 6 блоків та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідачем у справі визначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким за змістом позову СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ще 22.03.2007 укладено договір про спільну діяльність з використання земельної ділянки по АДРЕСА_1 та поряд із дозволом на будівництво складських приміщень надано частину земельної ділянки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому у позові адресу відповідача вказано з помилкою (замість АДРЕСА_3 вказана АДРЕСА_4 ), що незважаючи на наявність у матеріалах судової справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 29.09.2011, в якому визначено місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », позбавило можливості вчасного реалізації права на захист інтересів товариства через скерування усіх поштових відправлень за іншою адресою.
В обґрунтування позову директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 наведені посилання, що будівництво складських приміщень загальною площею 6077,27 кв.м на території велось протягом 2007-2008 років власними силами за умовами укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про спільну діяльність. У якості додатків ОСОБА_5 долучено копію договору від 22.03.2007, відповідно до п. 1 якого предметом договору є сумісна діяльність сторін з доцільного використання земельної ділянки площею 2,5 га по АДРЕСА_1 . Договір складено від імені голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та директора СП «ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , а також посвідчено підписами, виконаними від імені вказаних осіб та відтисками печаток. Вартість вказаного нерухомого майна визначена у 250 тис. грн.

Разом з цим, у договорі про сумісну діяльність адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказано з помилкою, а саме: замість АДРЕСА_3 вказано АДРЕСА_4 .

Після порушення господарським судом Одеської області 12.08.2011 провадження у справі № 15/17-3183-2011 судом скеровані листи та ухвалу від 10.10.2011 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з вимогою про проведення технічної інвентаризації споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ухвали господарського суду Одеської області від 02.11.2011 позовну заяву директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 про визнання права власності залишено без розгляду через ненадання ним технічного паспорту на спірні споруди, дозвільних документів на будівництво та документів з визначення вартості вказаних об`єктів.

З інформації наведеної у листах КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 04.11.2011 № 3360, від 11.11.2011 № 3442 та від 24.11.2011 № 3742, отриманих господарським судом вбачається, що за вказаною адресою на об`єкти нерухомості зареєстровано право власності за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого охороною бази обмежений, що перешкодило здійсненню інвентаризації.

Отже, ОСОБА_5 , протягом 09.08.2011 по 02.11.2011 не вдалось реалізувати протиправний намір направлений на незаконне оформлення прав на майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом визнання права на підставі підроблених документів.

Готуючись до вчинення кримінального правопорушення СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 26.12.2011 подано звернення про укладання тимчасового договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_1 на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_13 29.12.2011 прийнято рішення № 325 «Про надання споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у короткострокову оренду земельної ділянки загальною площею 1,3823 га» та присвоєння адреси земельній ділянці АДРЕСА_5 .

Під час оскарження прокуратурою Одеської області вказаного рішення у судовому порядку ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято рішення від 29.11.2012 № 593-V, яким прийнято рішення про втрату чинності рішення від 29.12.2011 № 325. Разом з цим, державну реєстрацію підписаного договору оренди земельної ділянки від 31.01.2012 не здійснено.

За вказаних обставин, директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 одержав можливість реалізувати злочинний намір із заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який реалізовано шляхом подання останнім до інспекції ІНФОРМАЦІЯ_14 16.07.2012 декларації про початок виконання будівельних робіт, яку зареєстровано 16.07.2012 за № ОД 3 та декларації про готовність об`єкта до експлуатації, яку зареєстровано 31.10.2012 за № ОД .

Зі змісту декларацій вбачається, що будівництво складського господарства проведено СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на земельній ділянці, яку набуто у користування не на підставі договору про спільну діяльність, а на підставі тимчасового договору, будівництво здійснено не самочинно протягом 2007-2008 років, а на підставі декларацій протягом 2012 року за проектом розробленим нібито ППК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яким насправді лише у 2009 році складено технічний висновок про можливість збереження самовільно зведених складських блоків, який долучено самим ОСОБА_5 в якості додатку до позову поданого до господарського суду.

Вказані документи дозвільного характеру у сфері містобудування також містять й інші недостовірні відомості щодо адреси об`єкту будівництва, проектантів, архітектора проекту, а також складені за відсутності містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, правоустановчих документів на землю.

На підставі документів, які містять завідомо недостовірні відомості, ОСОБА_5 та іншим засновникам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 20.11.2012 вдалось оформити право власності та заволодіти виробничими та невиробничі будівлями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , а також заволодіти частиною земельної ділянки, що також підтверджується висновком судово-будівельної експертизи.

Службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 26.09.2012 проведено інвентаризацію вказаного складу та 26.09.2012 СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видано технічний паспорт на виробничі та невиробничі будівлі за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвалою слідчого судді у справі № 520/18041/18 від 24.04.2019 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , утім під час виконання вказаної ухвали встановлено, що вказане підприємство припинено та архів передано до новоствореного підприємства до КП Овідіопольської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На адресу прокуратури Одеської області 13.08.2019 у відповідності до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» та ст. 69 КПК України надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 щодо надання документів, які містять зразки підпису ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

У зв`язку з цим, враховуючи, що на запит господарського суду Одеської області КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2011 році направлено листи про неможливість проведення технічної інвентаризації, через належність майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у вересні 2012 видано технічний паспорт СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до інвентаризаційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, у тому числі примірника технічного паспорту на виробничі та невиробничі будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 . Матеріалами інвентаризаційної справи можуть бути підтверджені обставини обізнаності службових осіб комунального підприємства та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належності майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що інвентаризаційна справа та другий примірник технічного паспорту можуть містити зразки підпису ОСОБА_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, беручи до уваги заяву прокурора, в якій останній просить розглядати клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлена необхідністю подальшого проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0000847 від 20.10.2017.
Згідно абзацу 3 п. п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, слідчий суддя вважає слушними доводи прокурора у клопотанні в частині того, що матеріали інвентаризаційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, у тому числі примірник технічного паспорту на виробничі та невиробничі будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 можуть підтверджувати обставини обізнаності службових осіб комунального підприємства та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо належності майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Викладене свідчить про обґрунтованість доводів прокурора в клопотанні та про наявність необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, оскільки в результаті застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається до слідчого судді. При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні КП Овідіопольської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі викладеного, з метою забезпечення подальшого проведення в рамках кримінального провадження № 0000847 від 20.10.2017 року судово-почеркознавчої експертизи, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора. Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в цілях унеможливлення внесення змін до зазначених у клопотанні документів, їх знищення, слід розглянути без виклику представників КП Овідіопольської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000847 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 або за їх дорученням о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до матеріалів інвентаризаційної справи, у тому числі технічного паспорту на виробничі та невиробничі будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 , а також технічного паспорту складеного 26.09.2012, з можливістю вилучення копій вказаних документів, а також оригіналів усіх документів, які містять підписи ОСОБА_5 , що зберігаються у КП Овідіопольської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників КП Овідіопольської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1