Справа № 461/909/19
Провадження № 1-кс/461/4604/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення нижче перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі особи у володінні якої перебувають речі і документи; клопотання підтримав просив задовольнити.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме ОСОБА_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що належали ОСОБА_6 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

19.06.2018 держреєстратор Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_6 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 01 квартира АДРЕСА_4 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером квартира АДРЕСА_4 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою ОСОБА_5 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 перебувають у приватній власності ОСОБА_5 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в м. Дніпро не була, не підписувала жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужувала їх та намірів таких не мала.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище вказана фізична особа, яка ніколи не була учасником товариства, не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілої та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належного потерпілій об`єкта нерухомості оформлено у вигляді акту приймання-передачі, шляхом його підробки та подальшого використання при державній реєстрації права власності.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засноване 27.10.1995, адреса реєстрації місцезнаходження якого на теперішній час: АДРЕСА_5 .

Основним видом господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код ВЕД 46.90).

При цьому, встановлено, що з 22.02.2017 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинило подачу податкової звітності, а свідоцтво якого як платника ПДВ анульоване 13.12.2017.

Водночас, впродовж 2016-2018 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості фізичних та юридичних осіб під виглядом нібито внесених до статутного капіталу, проводило усі операції з реєстрації права власності на об`єкти нерухомості без сплати ПДВ, подачі податкової звітності та не відображаючи по бухгалтерському обліку ці внески до статутного капіталу у формі нерухомого майна як основні засоби.

Встановлено, що з 01.01.2006 по теперішній час органами податкового контролю документальні з незрозумілих причин не проводились планові та позапланові перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вище вказане підтверджено відомостями, отриманими з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Із метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілої, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а саме квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , проведення судових експертиз по вилученим документам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх примірників договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , з підвалами, укладених 22.06.2018 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як продавцем, із ОСОБА_5 , як покупцем, посвідчених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованих в реєстрі за № 385 та № 388; протоколу загальних зборів учасників даного товариства №16/05 від 19.12.2013; наказу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3 від 02.10.2017; паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; довіреностей; технічних паспортів на вище вказані об`єкти нерухомості, складених 23.11.2017 ФОП ОСОБА_9 , та висновків (звітів) про їх оцінку; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_8 та реєстрації державним реєстратором ОСОБА_7 права власності ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вище вказані об`єкти нерухомості; копії паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, що підтверджують оплату послуг для реєстрації прав на нерухомість - квитанцій про внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та про оплату державного мита (або документів, що підтверджують право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав);

-усіх примірників акту приймання-передачі від 19.12.2013 нерухомого майна, складеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від імені ОСОБА_6 , а саме кв. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; та усіх документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вище вказаному акті; копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; довіреностей; паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; державним реєстратором ОСОБА_7 ;

-оригіналів усіх документів, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 ;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій довіреностей (доручень) на вчинення будь-яких дій від його імені при купівлі-продажу кв. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , містяться у вказаної особи, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх примірників договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , з підвалами, укладених 22.06.2018 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як продавцем, із ОСОБА_5 , як покупцем, посвідчених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованих в реєстрі за № 385 та № 388; протоколу загальних зборів учасників даного товариства №16/05 від 19.12.2013; наказу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3 від 02.10.2017; паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; довіреностей; технічних паспортів на вище вказані об`єкти нерухомості, складених 23.11.2017 ФОП ОСОБА_9 , та висновків (звітів) про їх оцінку; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_8 та реєстрації державним реєстратором ОСОБА_7 права власності ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вище вказані об`єкти нерухомості; копії паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, що підтверджують оплату послуг для реєстрації прав на нерухомість - квитанцій про внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та про оплату державного мита (або документів, що підтверджують право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав);

-усіх примірників акту приймання-передачі від 19.12.2013 нерухомого майна, складеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від імені ОСОБА_6 , а саме кв. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; та усіх документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у вище вказаному акті; копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; довіреностей; паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; державним реєстратором ОСОБА_7 ;

-оригіналів усіх документів, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 ;

-оригіналів та/або за їх відсутності копій довіреностей (доручень) на вчинення будь-яких дій від його імені при купівлі-продажу кв. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .