КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3289/18
Провадження № 1-кс/552/3074/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що упровадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003167 від 12.12.2017 року за ст. 356 КК України.
Згідно відомостей ЄРДР 12.12.2017 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Полтавської місцевої прокуратури по зверненню гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , самоправно всупереч установленому законом порядку не виплачує останній заробітну плату.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи всупереч інтересам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , свої повноваження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на невиплату заробітної плати громадянці ОСОБА_5 , не виплатив останній заробітну плату за квітень 2017 року, яка працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
16.05.2019 року постановою слідчого було призначено судово-економічну експертизу по кримінальному провадженню № 0003167 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

31.05.2019 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , в якому останній просить надати оригінали, або якісно виготовлені та належним чином завірені копії документів, а саме:

- Колективний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у 2017 році;

- Положення про преміювання працівників відповідно до колективного договору;

- щомісячні документи аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою» по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій та матеріального заохочення ОСОБА_5 , за період з квітня 2017 року по день звільнення;

- розрахункові щомісячні відомості по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_5 , за період з квітня 2017 року по день звільнення;

- головну книгу за 2017 рік;

- журнал оренди за 2017 рік по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 66;

- виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_6 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період із 01.04.2017 по 28.05.2019;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлена заробітна плата ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою належного проведення експертизи, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться інформація до суду не викликались.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Слідчим суддею встановлено, що ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003167 від 12.12.2017 року за ст. 356 КК України.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також з метою належного проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повного та всебічного проведення досудового слідства та проведення судово-економічної експертизи, крім того вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, або до завірених копій документів та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити на паперових та електронних носіях документи, а також надати можливість їх вилучити, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме:

1.1Колективний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у 2017 році;

1.2 Положення про преміювання працівників відповідно до колективного договору;

1.3щомісячні документи аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою» по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій та матеріального заохочення ОСОБА_5 , за період з квітня 2017 року по день звільнення;

1.4розрахункові щомісячні відомості по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_5 , за період з квітня 2017 року по день звільнення;

1.5головну книгу за 2017 рік;

1.6журнал оренди за 2017 рік по рахунках № НОМЕР_2 , 30, 66;

1.7штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлена заробітна плата ОСОБА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1