Провадження № 1-кс/638/3404/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
представника Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000226 від 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на документи, речі та грошові кошти, які вилучені в ході проведення обшуку 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019 з нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. М. Федоренко, 3, в тому числі:

- підшивка документів - Отчёт о расходовании материалов за 2018-2019 рік;

- три записні книжки з чорновими записами, два списки робітників ДЕФ №4 на чотирьох аркушах;

- підшивка документів - Акти виконаних робіт з 07 по 12 місяці 2018 року;

- підшивка документів - подорожні листи вантажних автомобілів за 2018- 2019 рік;

- підшивка документів - акти виконаних робіт та інші документи договірних робіт за грудень, січень, березень, квітень, травень 2018 року;

- підшивка документів - Договірні роботи за червень, липень, серпень, вересень 2018 року;

- підшивка документів з поточного ремонту за березень, квітень, травень, червень 2018 року;

- журнал реєстрації подорожніх листів вантажних автомобілів;

- підшивка документів - Матеріальні звіти за 2019 рік;

- підшивка документів - Матеріальні звіти за 2019 рік;

- підшивка документів - Договірні роботи КБ2В за жовтень, листопад, грудень 2018 року;

- підшивка документів - Договірні роботи КБ2В за грудень 2018 року та з січня по травень 2019 року;

- підшивка документів - Поточний ремонт з 03 по 06 місяць 2019 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за липень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за червень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за березень 2018 року;

підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за травень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за квітень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за січень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за травень 2019 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за серпень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за квітень 2019 року;

- диспетчерський журнал в`їзду та виїзду;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за липень 2019 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за червень 2019 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за жовтень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за листопад 2018 року;

- підшивка документів - Документи по капітальному ремонту за 2018

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за 16-18 липня 2019 року;

- грошові кошти в сумі 3500 гривень, номіналом: 10 купюр по 200 гривень: - КЖ 3603724, СБ 4451372, АВ 0580831, ЄВ 2483108, ЄГ 5680373, ЄВ 9940044, ТБ 4225072, МБ 2770898, ЄЗ 2929398, КМ 3118917, та 3 купюри по 500 гривень: - УЖ 0406889, ВБ 8804390, ФЖ 9907999.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000226 від 01.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб Дорожньо-експлуатаційних філій №№1, 4 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради, які шляхом систематичного зловживання службовим становищем, а також внесення недостовірних відомостей в звітні документи формували надлишок асфальту, який в подальшому незаконно реалізовувався фізичним та юридичним особам.
Прокурор зазначає, що з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину, 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук нежитлових службових приміщень, що займає дорожньо-експлуатаційна філія №4 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, вул. М. Федоренко, 3, в ході якого вилучені акти виконаних робіт, подорожні листи вантажних автомобілів, товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт, матеріальні звіти, тощо.
Прокурор вказує, що виявлені та вилучені документи мають важливе значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, постановою від 21.07.2019 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та в подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності осіб в суді.
Посилаючись на ч. 1 ст. 98 КПК України, прокурор вказує, що вилучені під час проведення огляду: документи, журнали, записні книжки, грошові кошти є предметом та знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, можуть бути використані як доказ, що свідчить про наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч. З ст. 132 КПК України.
Посилаючись на положення ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, прокурор зазначає, що виникла необхідність накладення арешту на вищевказане майно, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, адже не застосування арешту даного майна може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.
Обгрунтовуючи вимоги клопотання, прокурор зазначає, що виявлені в ході огляду документи являються предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення в кримінальному провадженні в якості речових доказів, необхідні для проведення ряду досліджень, в тому числі призначення ряду експертиз з метою встановлення фактів незаконного продажу не облікованого асфальтобетону, належного підприємству. Вилучені речі і документи визнані у кримінальному провадженні в якості речових доказів, їх повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, просив їх задовольнити.
Представник Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» проти задоволення клопотання прокурора заперечував, просив в його задоволенні відмовити в повному обсязі, посилаючись на те, що документи не можуть становити предмет даного виду злочину. Постанова, якою вилучені предмети визнані речовими доказами, не містить належного обгрунтування.
Адвокат також зазначив, що згідно процесуальних документів незаконні дії нібито відбувались стосовно асфальтобетону, однак в клопотанні стверджується, що предметом протиправної діяльності є асфальт, що є зовсім різними речами. Жодний документ з вилучених в ході обшуків, не стосується асфальту і не може бути доказом вчинення неправомірних дій з ним видом майна.
Крім того, адвокат вказує, що з клопотання прокурора, так само як і з протоколу обшуку від 19.07.2019, неможливо зрозуміти, які конкретно документи були вилучені, які складають зазначені прокурором «підшивки», яка їх кількість. Викладене на думку адвоката свідчить про складання процесуальних документів з порушенням правил, передбачених КПК України, що унеможливлює застосування всіх вилучених документів в якості письмових доказів у кримінальному провадженні в цілому, а також прийняття рішення про накладення на них арешту.
Адвокат вважає, що клопотання не містить належного обгрунтування необхідності застосування арешту майна, в відповідності до вимог ч.ч. 2, 11 ст. 170 КПК України. Так, відповідні працівники бухгалтерії, відповідальні за зберігання вилучених документів не підпорядковані і не підконтрольні особам, які підозрюються у вчиненні злочину. Прокурором при цьому не наведені докази зацікавленості працівників бухгалтерії в перешкоджанні встановленню обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Також всі документи, перелічені в клопотанні, є первинними бухгалтерськими документами КП, на підставі яких воно веде бухгалтерський та податковий облік, в тому числі, підтверджує власні витрати. Таким чином, втрата або псування цих документів в першу чергу суперечить інтересам підприємства.
Крім того, більшість з вилучених документів відповідно до чинного законодавства України була складена в двох примірниках, другі з яких зберігаються у контрагента. Отже будь-які дії із знищення або псування документів, які були вилучені на підприємстві, є недоцільними.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасово вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучення зазначеного прокурором майна, проведене в ході обшуку 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019, з нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. М. Федоренко, 3, відбулось в установленому законом порядку, що підтверджується матеріалами справи, а саме даними:
- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 від 01.08.2018;
- повідомлення №70/14-4264 від 01.08.2018 про кримінальне правоворушення;

- протоколів допитів свідка ОСОБА_5 від 22.08.2018, 17.07.2019;

- ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019, якою дозволений обшук нежитлових приміщень дорожньо-експлуатаційної філії №4 КП «Шляхрембуд» ХМР, розташованих за адресою: м. Харків, Маршала Федоренко, 3;

- протоколу обшуку від 19.07.2019 нежитлового приміщення ДЕФ №4 КП «Шляхрембуд», за адресою: м. Харків, вул. М. Федоренко, 3;

- додатку до протоколу обшуку від 19.07.2019 за адресою: м. Харків, вул. М. Федоренко, 3, опису вилучених речей і документів, які вилучені в ході обшуку;

- постанови прокурора про визнання речовими доказами від 21.07.2019, у кримінальному провадженні №0000226 від 01.08.2018, якою вилучені під час обшуку речі і документи визнані речовими доказами.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Додані до клопотання матеріали не містять будь-яких даних, які б свідчили про доказове значення щодо обставин кримінального провадження №0000226 від 01.08.2018, таких документів, як: підшивки документів, списки робітників, журнали реєстрації подорожніх листів, диспетчерські журнали.

На підставі викладеного слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на такі речі і документи.

В іншій частині вимог клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають зазначеним в ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям, і з метою збереження зазначеного майна необхідно застосувати його арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, які вилучені в ході проведення обшуку 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 19.07.2019 з нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. М. Федоренко, 3, а саме: грошові кошти в сумі 3500 грн., номіналом: 10 купюр по 200 грн.: КЖ 3603724, СБ 4451372, АВ 0580831, ЄВ 2483108, ЄГ 5680373, ЄВ 9940044, ТБ 4225072, МБ 2770898, ЄЗ 2929398, КМ 3118917, та 3 купюри по 500 грн.: УЖ 0406889, ВБ 8804390, ФЖ 9907999. - три записні книжки з чорновими записами, два списки робітників ДЕФ №4 на чотирьох аркушах.

В частині накладення арешту на вилучені під час обшуку:

- підшивка документів - Отчёт о расходовании материалов за 2018-2019 рік;

- підшивка документів - Акти виконаних робіт з 07 по 12 місяці 2018 року;

- підшивка документів - подорожні листи вантажних автомобілів за 2018- 2019 рік;

- підшивка документів - акти виконаних робіт та інші документи договірних робіт за грудень, січень, березень, квітень, травень 2018 року;

- підшивка документів - Договірні роботи за червень, липень, серпень, вересень 2018 року;

- підшивка документів з поточного ремонту за березень, квітень, травень, червень 2018 року;

- журнал реєстрації подорожніх листів вантажних автомобілів;

- підшивка документів - Матеріальні звіти за 2019 рік;

- підшивка документів - Матеріальні звіти за 2019 рік;

- підшивка документів - Договірні роботи КБ2В за жовтень, листопад, грудень 2018 року;

- підшивка документів - Договірні роботи КБ2В за грудень 2018 року та з січня по травень 2019 року;

- підшивка документів - Поточний ремонт з 03 по 06 місяць 2019 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за липень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за червень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за березень 2018 року;

підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за травень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за квітень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за січень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за травень 2019 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за серпень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за квітень 2019 року;

- диспетчерський журнал в`їзду та виїзду;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за липень 2019 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за червень 2019 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за жовтень 2018 року;

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за листопад 2018 року;

- підшивка документів - Документи по капітальному ремонту за 2018

- підшивка документів - Товарно-транспортні накладні та накладні на асфальт за 16-18 липня 2019 року, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя