Справа № 615/1208/19
Провадження № 1-кс/615/557/19
У Х В А Л А
22 серпня 2019 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000287 від 18.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2019 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області про арешт майна.

В клопотанні зазначено, що 17.08.2019 року до Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 в якій він прохає прийняти міри до невідомих осіб які здійснили незаконну вирубку дерев біля населеного пункту смт. Старий Мерчик, Валківського району, Харківської області. Під час огляду місця події в цей же день працівниками поліції було виявлено та вилучено:
- автомобіль RENAULT PREMIUM 460 DXI, д.н.з НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_7 (фактичний власник на момент тимчасового вилучення майна ОСОБА_4 );
- напівпричіп бортовий тентований KOGEL S 24-1, д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_7 (фактичний власник на момент тимчасового вилучення майна ОСОБА_4 );
- автомобіль МАN 18.413, д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_8 (фактичний власник на момент тимчасового вилучення майна ОСОБА_5 );
- напівпричіп загальний FRUEHAUF TF 34C, д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ТЗОВ «РООЛ ТРАНС ГРУП» (фактичний власник на момент тимчасового вилучення майна ОСОБА_5 );
- товарно-транспортну накладну ТТН-ліс серія ХРА №284771 від 17.08.2019;
- товарно-транспортну накладну ТТН-ліс серія ХРА №284770 від 17.08.2019 в двох екземплярах;
- пошкоджену полімерну бірку №541906243 упаковану в спецпакет 0016229;
- трактор колісний БЕЛАРУС-1025.2, д.н.з НОМЕР_5 , який зареєстрований на ДП «Жовтневий лісгосп», (фактичний власник на момент проведення огляду ОСОБА_9 );
- напівпричіп тракторний DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстрований на ДП «Жовтневий лісгосп», (фактичний власник на момент проведення огляду ОСОБА_9 );
- деревину породи дуб в кількості 45 штук з бірками, яка знаходиться напівпричіпу FRUEHAUF TF 34C , д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ТЗОВ «РООЛ ТРАНС ГРУП»;
- деревину породи дуб 25 штук з бірками , яка знаходиться в напівпричіпу DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстрований на ДП «Жовтневий лісгосп».

Як зазначено в клопотанні, опитаний ОСОБА_6 пояснив, що 17.08.2019 року йому зателефонували місцеві мешканці смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області та повідомили, що невідомі особи здійснюють незаконну порубку деревини породи дуб. Приїхавши на вул. Чаплівку смт. Старий Мерчик, останній разом зі своїми товаришами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виявили на узбіччі дороги вантажний автомобіль «МАН» з напівпричепом в якому знаходилась деревина породи дуб в кількості 45 штук, автомобіль «РЕНО» за напівпричепом. Через 20 хвилин до вказаних автомобілів під`їхав трактор «Беларус» з причепом, в якому знаходилась деревина породи дуб в кількості 25 штук. Після чого, було викликано працівників поліції. Аналогічні пояснення надали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Також в клопотанні вказано, що допитаний старший майстер лісу ОСОБА_13 пояснив, що 17.08.2019 року в кварталі 81 відділі 3/2 проводилась санітарна вирубка дерев породи дуб та на підставі договору замовлення з ДП «Жовтневий лісгосп» було відвантажено деревину для ТОВ «Черкаський турборемонтний завод» в кількості колод 70 штук. Також останній надав відповідні товарно-транспортні накладні на вказану деревину, автомобілі та трактор. 19.08.2019 року до Валківського районного суду Харківської області було направлено клопотання про накладення арешту на вищевказане майно. 20.08.2019 року ухвалою слідчого судді вказане клопотання було повернуто прокуророві для усунення недоліків з терміном 72 години. В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд та заміри вилучено деревини і встановлено невідповідність між вказаним діаметром в товарно-транспортним накладних та величиною в натурі. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_14 , останній пояснив, що при залученні його в якості спеціаліста при проведенні огляду і здійсненні вимірів вилучено 20.08.2019 року деревини було встановлено невідповідність між розмірами діаметру колод та відомостями внесеними в сервіс перевірки легальності походження деревини (ДАЛЦУ) ЛІАЦ. Згідно довідки наданої ДП «Гутянський лісгосп» сума розрахунків обмірів та визначення об`ємів в ціні деревини становить 194 771 грн. 82 коп.

З метою забезпечення збереження речових доказів, для запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення або відчуження, під час проведення досудового розслідування, ініціатор клопотання прохає накласти арешт на виявлене та вилучене майно під час огляду місця події 17.08.2019 року на відкритій місцевості по вул. Чаплинка в смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що вилучене під час огляду майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, яке здійснюється щодо незаконної порубки лісу, а тому з метою проведення експертиз на них необхідно накласти арешт. При цьому слідчий зазначив, що розміри діаметру колод які перевозились були більшими ніж ті, що були вказані в товарно-транспортних накладних, якій нібито були видані на таку порубку дерев.

Володільці майна в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання та пояснили, що вони виконують перевозку деревини на замовлення ТОВ «Черкаський турборемонтний завод» із Харківської області. Прибувши на місце, їм показали документи та почали загружати деревину. Загрузивши один автомобіль деревом, вони чекали приїзду трактора з деревом. В той час, коли приїхав трактор приїхали працівники поліції та затримали транспортні засоби і деревину.

Слідчий суддя, вислухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню частково.

Як витікає з матеріалів клопотання майно було вилучене 17 серпня 2019 року, тобто в суботу.

Відповідно до ч. 5 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Клопотання про арешт майна було подано до суду 19 серпня 2019 року в понеділок та ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 20 серпня 2019 року клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.
Після усунення недоліків клопотання було подане 22 серпня 2019 року, таким чином, строк на звернення до суду із клопотанням про арешт майна не пропущений.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000287 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України - незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_6 від 17.08.2019 року в якій останній прохає прийняти міри до осіб, які 17.08.2019 року здійснювали незаконну порубку лісу поблизу смт. Старий Мерчик Валківського районну Харківської області.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_6 від 17.08.2019 року, останній пояснив, що він є учасником громадської організації та 17.08.2019 року йому зателефонували місцеві мешканці смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області та повідомили, що невідомі особи здійснюють незаконну порубку деревини породи дуб. Приїхавши на вул. Чаплівку смт. Старий Мерчик, останній разом зі своїми товаришами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виявили на узбіччі дороги вантажний автомобіль «МАН» з напівпричепом в якому знаходилась деревина породи дуб в кількості 45 штук, автомобіль «РЕНО» за напівпричепом. Через 20 хвилин до вказаних автомобілів під`їхав трактор «Беларус» з причепом, в якому знаходилась деревина породи дуб в кількості 25 штук. Після чого, було викликано працівників поліції.

З протоколу огляду місця події від 17.08.2019 року витікає, що місцем огляду є територія проїжджої частини по вулиці Чаплинка в смт. Старий Мерчик Валківського району Харківської області. Під час огляду виявлено та вилучено: автомобіль RENAULT PREMIUM 460 DXI, д.н.з НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_7 (фактичний власник на момент тимчасового вилучення майна ОСОБА_4 ); напівпричіп бортовий тентований KOGEL S 24-1, д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_7 (фактичний власник на момент тимчасового вилучення майна ОСОБА_4 ); автомобіль МАN 18.413, д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_8 (фактичний власник на момент тимчасового вилучення майна ОСОБА_5 ); напівпричіп загальний FRUEHAUF TF 34C, д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ТЗОВ «РООЛ ТРАНС ГРУП» (фактичний власник на момент тимчасового вилучення майна ОСОБА_5 ); товарно-транспортну накладну ТТН-ліс серія ХРА №284771 від 17.08.2019; товарно-транспортну накладну ТТН-ліс серія ХРА №284770 від 17.08.2019 в двох екземплярах; пошкоджену полімерну бірку №541906243 упаковану в спецпакет 0016229; трактор колісний БЕЛАРУС-1025.2, д.н.з НОМЕР_5 , який зареєстрований на ДП «Жовтневий лісгосп», (фактичний власник на момент проведення огляду ОСОБА_9 ); напівпричіп тракторний DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстрований на ДП «Жовтневий лісгосп», (фактичний власник на момент проведення огляду ОСОБА_9 ); деревину породи дуб в кількості 45 штук з бірками, яка знаходиться в напівпричіпу FRUEHAUF TF 34C, д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ТЗОВ «РООЛ ТРАНС ГРУП»; деревину породи дуб 25 штук з бірками, яка знаходиться в напівпричіпу DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 , який зареєстрований на ДП «Жовтневий лісгосп».

Виявлені під час огляду місця події речі та документи постановою слідчого від 18.08.2019 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000287.

Згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та машин, автомобіль RENAULT PREMIUM 460 DXI, д.н.з НОМЕР_1 та бортовий тентований KOGEL S 24-1, д.н.з. НОМЕР_2 зареєстровані за ОСОБА_7 , автомобіль МАN 18.413, д.н.з. НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_8 , напівпричіп загальний FRUEHAUF TF 34C, д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрований за ТЗОВ «РООЛ ТРАНС ГРУП», трактор колісний БЕЛАРУС-1025.2, д.н.з НОМЕР_5 та напівпричіп тракторний DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстровані за ДП «Жовтневий лісгосп».

Відповідно до договору поставки №ЛС-117/3 від 25.07.2019 року між ДП «Жовтневе лісове господарство» (постачальник) та ТОВ «Черкаський турборемонтний завод» (покупець) укладено договір щодо поставки круглих лісоматеріалів, породи дуб, кількістю 200 кубічних метрів.

В судовому засіданні дослідженні товарно-транспортні накладні ТТН-ліс серія ХРА №284771 від 17.08.2019 року та ТТН-ліс серія ХРА №284770 від 17.08.2019 року.

Як пояснили в судовому засіданні володільці майна, вказані накладні були видані під час завантаження деревини.

З протоколу огляду місця події від 20.08.2019 року та довідки розрахунку обмірів виданої ДП "Гутянське лісове господарство" вбачається, що проведеним оглядом та замірами вилученої деревини встановлено невідповідність між вказаним діаметром в товарно-транспортним накладних та величиною в натурі.

Таким чином, є усі підстави вважати, що було скоєне кримінальне правопорушення.

Разом з тим, причетність осіб, що здійснювали перевезення деревини за договорами з господарюючими суб`єктами ініціатором клопотання не обгрунтована.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що товарно-транспортні накладні; пошкоджена полімерна бірка №541906243; деревина породи дуб в кількості 45 штук з бірками, яка знаходилась в напівпричепі FRUEHAUF TF 34C № шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_4 ; деревина породи дуб 25 штук з бірками , яка знаходилась в напівпричепі DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 , можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення, а саме незаконної порубки лісу, слідчий суддя вважає, що з ними необхідно буде провести необхідні експертизи, для чого на них необхідно накласти арешт.

Місцем зберігання майна, необхідно визначити Валківський відділ поліції ГУ НП в Харківській області, з метою збереження майна.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на трактор колісний БЕЛАРУС-1025.2, д.н.з НОМЕР_5 , а також напівпричіп тракторний DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 , оскільки вони можуть бути знаряддям вчинення злочину.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне визначити місцем їх зберігання - ДП «Жовтневий лісгосп», заборонивши останньому знищення та відчуження цього майна.

Така позиція обґрунтовується тим, що слідчим не доведена необхідність накладення арешту на вказане майно шляхом заборони його користування, а тому з метою використання вказаного майна в діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що такий спосіб накладення арешту на майно буде найменш обтяжливим для власника та відповідатиме його цілі.

Разом з тим, оскільки причетність водіїв автомобіля RENAULT PREMIUM 460 DXI, № шасі НОМЕР_8 , д.н.з НОМЕР_1 та автомобіля МАN 18.413, № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_3 разом із напівпричепами до незаконної порубки лісу, слідчим не доведена, в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вказані транспортні засоби необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 17.08.2019 року під час огляду місця події відкритої ділянки місцевості по вул. Чаплинка, смт. Старий Мерчик, Валківського району, Харківської області наступне майно:
- товарно-транспортну накладну ТТН-ліс серія ХРА №284771 від 17.08.2019 року;
- товарно-транспортну накладну ТТН-ліс серія ХРА №284770 від 17.08.2019 року в двох екземплярах;
- пошкоджену полімерну бірку №541906243, упаковану в спецпакет 0016229;
- трактор колісний БЕЛАРУС-1025.2, д.н.з НОМЕР_5 ;
- напівпричіп тракторний DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 ;
- деревину породи дуб в кількості 45 штук з бірками, яка знаходилась в напівпричепі FRUEHAUF TF 34C № шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_4 ;
- деревину породи дуб 25 штук з бірками , яка знаходилась в напівпричепі DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 .

В задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене 17.08.2019 року під час огляду місця події відкритої ділянки місцевості по вул. Чаплинка, смт. Старий Мерчик, Валківського району, Харківської області, майно, а саме:
- автомобіль RENAULT PREMIUM 460 DXI, № шасі НОМЕР_8 , д.н.з НОМЕР_1 ;
- напівпричіп бортовий тентований KOGEL S 24-1, № шасі НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_2 ;
- автомобіль МАN 18.413, № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_3 ,
- напівпричіп загальний FRUEHAUF TF 34C № шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_4 відмовити.

Місцем зберігання вилученого майна, а саме:
- товарно-транспортної накладної ТТН-ліс серія ХРА №284771 від 17.08.2019 року;
- товарно-транспортної накладної ТТН-ліс серія ХРА №284770 від 17.08.2019 року в двох екземплярах;
- пошкодженої полімерної бірки №541906243, упакованої в спецпакет 0016229;
- деревини породи дуб в кількості 45 штук з бірками, яка знаходилась в напівпричепі FRUEHAUF TF 34C № шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_4 ;
- деревини породи дуб 25 штук з бірками, яка знаходилась в напівпричепі DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 - визначити територію Валківського ВП ГУ НП в Харківській області.

Місцем зберігання трактора колісного БЕЛАРУС-1025.2, д.н.з НОМЕР_5 , а також напівпричепу тракторного DL-10-1-М, д.н.з. НОМЕР_6 , визначити - ДП «Жовтневий лісгосп», заборонивши останньому знищення та відчуження цього майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1