Справа № 727/5551/19
Провадження № 1-кс/727/2408/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0003301 від 03.11.2015 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 10.10.2015 близько 10 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 в сумі 2500 грн., чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.10.2015 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 невідомою особою в телефонному режимі було відправлено грошові кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я отримувача ОСОБА_6 . Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20.1.0.0.0/7-20161207/1850 від 07.12.2016 вказані грошові перекази були виплачені в повному обсязі при коректному наданні всієї необхідної інформації (контрольного номера переказу).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних грошових переказів. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які містять інформацію щодо місця отримання (точна адреса розташування пункту видачі готівки) особою грошових коштів 10.10.2015, які були надіслані через систему WesternUnion на ім`я ОСОБА_7 з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
-документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних отримувача коштів (Прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання);
-документів, які містять інформацію про мобільні номера особи, що отримала грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1