Провадження № 1-кс/592/7127/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000014 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України КК України. Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є ОСОБА_4 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та відомих брендів іноземного виробництва, з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_4 здійснює спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .. 16.05.2019 проведено обшук автомобіль Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказані банківські картки використовувалися ОСОБА_4 в його злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів. В подальшому здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 28.02.2019 по 16.05.2019 в ході якого отримано анкети-заяви осіб які відкривали дані рахунки, рух грошових коштів коштів, тощо. Однак в подальшому встановлено, що за картковими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 рух грошових коштів, інформація щодо місць і способів зняття з вищезазначених банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, інформація про осіб, які здійснювали поповнення вищевказаної картки (грошовий переказ) із додаванням фото-відеоматеріалів, через термінали, інформація про номери мобільних телефонів, які поповнювались з вказаних вище банківських рахунків відсутня.Крім того встановлено місцезнаходження та допитано в якості свідків володільців банківських карток № НОМЕР_8 ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , які повідомили, що вищевказані банківські картки передали у користування ОСОБА_4 та ОСОБА_9 (діда ОСОБА_4 ) за їх проханням, подальша їх доля їм не відома. Для допиту володільця банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_10 направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території. Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) по картковим рахункам (номери пластикових карт) №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, по картковим рахункам (номери пластикових карт) №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

1)документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

2)документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

3)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

4)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

5)вхідні-вихідні та інші операції банківських карток за період із 31.08.2019 по 29.02.2019 із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;
6)інформацію щодо місць і способів зняття з вищезазначених банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов`язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 31.08.2019 по 29.02.2019;
7)інформацію про осіб ,які здійснювали поповнення вищевказаної картки (грошовий переказ) із додаванням фото-відеоматеріалів, через термінали (із обов`язковим зазначенням назви та адреси терміналу навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 31.08.2019 по 29.02.2019;
8)інформацію про номери мобільних телефонів, які поповнювались з вказаних вище банківських рахунків;
9)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним карткам, за період з 31.08.2019 по 29.02.2019.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1