СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6947/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №006933 від 25.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2019 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме: документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про зміну залишків на карткових рахунках №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 31.05.2019 по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткових рахунків №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 31.05.2019 року по теперішній час; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 05.10.2018 року по теперішній час; інформацію щодо всіх рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його підрозділах; виписки руху грошових коштів по всім таким рахункам; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про зміну залишків на всіх таких рахунках, за період з 31.05.2019 року по теперішній час; інформацію щодо всіх фінансових телефонів за всіма такими рахунками.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа - підприємець та здійснюю господарську діяльність в сфері оптової та роздрібної торгівлі канцелярськими товарами. Протягом 2019 року вона співпрацювала з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу закупівлі канцелярських товарів.

В середині липня 2019 р. ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 та повідомила, що у її товариства виникла потреба в реалізації значної кількості зошитів, а виробник зошитів - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував відвантаження продукції. Вона попросила здійснити замовлення партії зошитів в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ОСОБА_6 та передати їх для реалізації ОСОБА_5 з відстрочкою оплати.

25.07.2019, 29.07.2019, 01.08.2019, 08.08.2019, 09.08.2019, ФОП ОСОБА_6 на підставі вказаної усної домовленості замовила в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряд партій зошитів загальною вартістю 1508715 грн 15 коп. на умовах відстрочки платежів, які були відвантажені зі складу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в автомобілі, вказані ОСОБА_5 .

У подальшому, в обумовлені терміни ОСОБА_5 за поставлену продукцію перед ФОП ОСОБА_6 не розрахувалась та не повернула таку продукцію, в зв`язку з чим у ФОП ОСОБА_6 утворилась заборгованість перед TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1508715 грн 15 коп.

У ході досудового розслідування було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 , якому ОСОБА_8 передавала кошти використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має у своєму користуванні карткові рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час виникла необхідність доступі до зазначених карткових рахунків ОСОБА_5 з метою отримання інформації про використання останньою грошових коштів, отриманих за продукцію, відвантежену ії ФОП ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогми ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №006933 від 25.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1