Дата документу 07.06.2019 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/8382/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 червня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_2 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_12 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_2 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2018 невстановлені на даний час слідством особи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , в приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , намагалися нотаріально засвідчити зміну власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.02.2019 ОСОБА_10 в ході допиту свідка повідомив, що дійсно приблизно два роки тому він по проханню його знайомого ОСОБА_13 перебував в м. Харків, де за грошову винагороду необхідно було здійснити переоформлення фірми з невідомих йому власників на нього. При цьому повідомив, що під час даних подій з ними перебував невідомий чоловік, якому на вигляд близько сорока років, міцної статури, зріст приблизно 185 см., лисий, який був одягнений у одяг темного кольору. З показів ОСОБА_10 , саме дана особа керувала діями, які стосувалися переоформлення підприємства. Окрім цього описана вище особа зі слів ОСОБА_10 , пересувалася на автомобілі марки Toyota марки Land Cruser, чорного кольору.

В ході досудового розслідування та аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідно до протоколу допиту свідка від 16.01.2017 користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

20.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/3011/2019 від 21.02.2019, ухвали справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/4444/2019 від 21.02.2019 та ухвали справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/4436/2019 від 21.02.201 9було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що мобільний № НОМЕР_7 оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувався у мобільному телефоні ІМЕІ: НОМЕР_8 , мобільний № НОМЕР_9 оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувався у мобільному телефоні ІМЕІ: НОМЕР_10 , мобільний № НОМЕР_11 оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувався у мобільному телефоні ІМЕІ: НОМЕР_12 .

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також з метою встановлення особі, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання речей, які можуть мати значення в кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні телефонних номерів, а саме сім карток мобільних операторів, які використовувалися у час, який передував періоду вчинення кримінального правопорушення та тих, які почали використовуватись у вищевказаних мобільних телефонах ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_10 та ІМЕІ: НОМЕР_12 після 14.01.2017 року 06:00 год., та працюють по теперішній час, точний час здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону із зазначенням місця знаходження абонента, а тому необхідно отримати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків із телефонних номерів, які почали використовуватися після 14.01.2017 року 06:00 год. по 04.06.2019.

З метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даного злочину інших осіб необхідно отримати у операторів мобільного зв`язку України інформацію про з`єднання абонентських номерів з яких могли здійснювалися дзвінки, а також про спрацювання в їх мережах перелічених мобільних терміналів.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою вилучення необхідної інформації та неможливість отримати відомості в інший спосіб керуючись ст. ст. 159- 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

2. Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до інформації з метою отримання роздруківок руху вхідних та вихідних дзвінків, смсповідомлень з мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_8 , мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_10 та ІМЕІ: НОМЕР_12 у період часу з 01.01.2017 року 01:00 год. по кінцевий час дії ухвали суду.

2.Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1