Справа № 199/9122/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001238 від 19.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з повноважним прокурором, про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням повних даних та розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірені належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 01.01.2017 року по час вилучення; первинні банківські документи у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документи, що засвідчують кому саме належить вказаний рахунок: договори банківського обслуговування вказаної картки із зразками підписів вищевказаної особи, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформація, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, дані систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період платіжній картці зазначеної особи, ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаної особи.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Відділу з питань виплати пенсій №4 Управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області надійшов матеріал за фактом того, що на обліку в управлінні перебував пенсіонер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_2 . Отримував пенсію через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.05.2019 року відділом отримано відомості від ІНФОРМАЦІЯ_4 про смерть ОСОБА_4 (дата смерті грудень 2016 року). Згідно інформації ПФУ померлому нараховано 64050,84 грн..

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 24.04.2008 отримував пенсію через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.05.2019 року відділом з питань виплати пенсій №4 отримано відомості про смерть ОСОБА_4 , що мала місце в грудні 2016 року. Однак, в період часу з 01.01.2017 року по 28.03.2019 року на картковий рахунок ОСОБА_4 було нараховано грошові кошти у сумі 64050,84 гривні.

На запит від 13.05.2019 року №141/04-6/06 про повернення пенсії померлого пенсіонера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув кошти в межах наявного залишку 0,00 гривень.

Окрім того, представником потерпілого надано документи. Так, згідно листа з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено лікарське свідоцтво про смерть №730/ЛЕ від 21.12.2016 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Проте вірним потрібно вважати наступні дані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Актовий запис про смерть №1585 від 26.12.2016 року. Труп родичами не був забраний, похований на цвинтарі Ігрень 11.01.2017 року.

Окрім того, від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію, що згідно даних підсистеми АСОПД/КОМТЕХ-W ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував пенсію за віком через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) адресою: АДРЕСА_1 , а саме довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), із зазначенням повних даних та розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірені належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 01.01.2017 по час вилучення; первинні банківські документи у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документи, що засвідчують кому саме належить вказаний рахунок:договори банківського обслуговування вказаної картки із зразками підписів вищевказаної особи, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформація, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, дані систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період платіжній картці зазначеної особи, ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаної особи.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, якою просила розглядати клопотання за її відсутності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції ОСОБА_3 можливість вилучення інформації до названих речей та документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001238 від 19.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням повних даних та розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірені належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 01.01.2017 року по час вилучення; первинні банківські документи у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документи, що засвідчують кому саме належить вказаний рахунок: договори банківського обслуговування вказаної картки із зразками підписів вищевказаної особи, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформація, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, дані систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період платіжній картці зазначеної особи, ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаної особи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1