Дата документу 15.10.2019 Справа № 554/7706/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.10.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0002288 від 03.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ ПП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0002288 від 03.08.2019 за ознаками вчинення кримінальною правопорушення, передбаченого ч 1 ст 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , яка перерахувала власні кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальною збитку на суму 14500 грн. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що їй зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_2 і представившись слідчим повідомила, що донька ОСОБА_4 - ОСОБА_5 знаходиться у відділі поліції за фактом нанесення тілесних ушкоджень і потрібні гроші щоб відшкодувати збитки потерпілій і уникнути кримінальної відповідальності. Після цього ОСОБА_4 , використовуючи термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахувала 14500 гривень на рахунок, який їй диктували з вищевказаного номеру.
На досудовому розслідуванні виникла необхідність встановити інформацію про факт перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:
- повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на які здійснювався переказ грошових коштів 02.08.2019 року, 15:55:24 год через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ НОМЕР_3 ) у сумі 14500 гри (код операції 559657799);
- відомостей щодо повного номеру рахунку № НОМЕР_1 , на які здійснювався переказ грошових коштів 02.08.2019 року, 15:55:24 год через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ НОМЕР_3 ) у сумі 14500 гри (код операції 559657799);
які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав надати тимчасовий доступ до інформації.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі. Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, а саме про:
- повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на які здійснювався переказ грошових коштів 02.08.2019 року, 15:55:24 год. через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ НОМЕР_3 ) у сумі 14500 грн. (код операції 559657799);
- відомостей щодо повного номеру рахунку № НОМЕР_1 , на які здійснювався переказ грошових коштів 02.08.2019 року, 15:55:24 год. через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ НОМЕР_3 ) у сумі 14500 грн. (код операції 559657799);
які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до визначених в ухвалі речей або документів (інформації), вказаній в ухвалі службовій особі, або уповноваженій ним особі на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1