05.06.19 200/4935/19
У Х В А Л А
Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2016 році посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) організовано протиправну схему постачання з тимчасово окупованої території Донецької області, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням терористично організації «ДНР», на територію України селітри аміачної, яка фактично виготовлялась ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ; входить до так званих державних підприємств «ДНР»), шляхом подання до митних органів України офіційних документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника вказаного товару, тобто шляхом здійснення псевдо імпортних операцій. При цьому, грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР» та підтримки діючих в їх складі незаконних збройних формувань.
Так, на території Дніпропетровської області діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ), основним видом господарської діяльності якої є оптова торгівля хімічними продуктами (код КВЕД: 46.75), зокрема аміачною селітрою (нітрат амонію).
Під час досудового розслідування встановлено, що на тимчасово окупованій території Донецької області, яка тимчасово підконтрольна незаконним збройним формуванням, які входять до складу терористичної організації «ДНР», в період з початку тимчасової окупації по сьогоднішній день функціонує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), яке являється одним з найбільших в Європі виробником мінеральних добрив, зокрема аміачної селітри (нітрату амонію), та на якому з 01.03.2017 введено «зовнішнє» управління без зміни прав власності та створено так зване «Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діяльність якого контролюють посадові особи незаконно створених псевдо державних органів терористичної організації «ДНР» (згідно відомостей розміщених на сайті так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входить до так званих державних підприємств «ДНР» хімічної промисловості та розташоване за адресою (згідно даних зазначеного сайту): АДРЕСА_2 ).
В кінці 2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , її засновник ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , невстановленими співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували протиправну схему постачання селітри аміачної (нітрату амонію), виробником та фактичним постачальником якої являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто з тимчасово окупованої території Донецької області, на митну територію України шляхом проведення псевдо імпортних операцій.
При цьому функціонування вищевказаної незаконної схеми полягало у наступному: наприкінці 2015 початку 2016 років, з метою придбання селітри аміачної для подальшої її реалізації споживачам на території України (підприємствам агропромислового комплексу), розуміючи неможливість прямих поставок даного товару безпосередньо від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), діючи з метою «обходу» заборон щодо поставок товарів з/на тимчасово окупованої території України, невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення щодо подання митному органу ІНФОРМАЦІЯ_8 , завідомо неправдивих офіційних документів (контрактів, специфікацій, товарно-супровідних документів, дозволів й сертифікатів вповноважених державних органів, а також документів, що підтверджують країну походження товарів), відповідно до яких між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) укладено відповідний контракт щодо поставки на адресу фактичного одержувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аміачної селітри (нітрат амонію), марки «Б», ГОСТ 2-85 (хімічна формула NH4NO3).
Разом з тим, встановлено, що фактичним виробником та постачальником вказаного товару було ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відповідно його поставка здійснювалась з тимчасово окупованої території Донецької області.
Про факт службового підроблення контракту та інших супровідних до нього документів також свідчить той факт, що 14.11.2013 Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (у склад якої входить Держстандарт Республіки Казахстан) введено в дію ГОСТ 2-2013 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який було введено в замін ГОСТ 2-85, тобто із зазначеної дати підприємства, що розташовані на території Республіки Казахстан та спеціалізуються на виробництві селітри аміачної (нітрат амонію), в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надають своїм споживачам (покупцям) сертифікат якості товару у відповідності до ГОСТ 2-2013, а не у відповідності до ГОСТ 2-85, як це зазначено у товаросупровідних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, наказом Мінекономрозвитку України від 22.08.2013 №1010 введено в дію ДСТУ 7370:2013 «Амонію нітрат (селітра аміачна)», яким скасовано в Україні дію ГОСТ 2-85.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.08.2016 імпортувало на територію України 248 тонн селітри аміачної виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Казахстан), а також 26.08.2016 та 29.08.2016 імпортувало на територію України в загальній кількості 681 тонну селітри аміачної виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (фактичне місцезнаходження підприємства - Естонія).
Крім цього, встановлено, що грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР».
Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що на даний період часу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , її засновник ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 та з невстановленими співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжують постачання з неконтрольованої території Донецької області селітри аміачної (нітрату амонію), виробником та фактичним постачальником якої являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом проведення псевдо імпортних операцій.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) організували протиправну схему постачання з тимчасово окупованої території Донецької області, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням терористично організації «ДНР», на територію України селітри аміачної, яка фактично виготовлялась ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » При цьому, грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР» та підтримки діючих в їх складі незаконних збройних формувань.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться документи щодо господарської та комерційної діяльності, а саме: документальні матеріали щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) між собою та іншими субєктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2016 року по теперішній час року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори, додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують факт купівлі продажу товару селітри аміачної (нітрат амонію) марки Б, виготовленої відповідно до ГОСТ 2-85.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 для ознайомлення, копіювання та вилучення відомостей, які мають значення для розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1