У Х В А Л А

28 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що на протязі вересня грудня 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, які залучались для виконання підрядних робіт, під час виконання умов укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище Рівне Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 км. 86+500) за бюджетні кошти, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості, щодо перевезень 1386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об`єкту бюджетного фінансування, внаслідок службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вищевказаного договору залучало для перевезення щебеневої продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевізників ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) відповідно до договору від 20.09.2017 № 5 та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) відповідно до договору від 04.01.2017 № 3.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проінформував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), про те, що у відповідь на оголошення про проведення відкритих торгів № UA 2017-07-26-000918-а, що розміщено за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та тендерну документацію затверджену рішенням тендерного комітету від 28.07.2017 протокол № 206, які об`явленні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), надав Бенефіціару пропозицію відкритих торгів на закупівлю Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500, де за умови торгів вимагається надання гарантії.

17.08.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало ІНФОРМАЦІЯ_3 гарантію № 4437-17Г, за якою банк зобов`язується виплатити Бенефіціару будь-яку суму цієї гарантії, що складає 287283 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної гарантії, а також відомостей про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_7 та слідчому СУ ГУНП ОСОБА_8 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів (відомостей):

-відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії;

-гарантії № 4437-17Г від 17.08.2017, виданої Бенефіціару: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та всі документи на підставі яких видавалась дана гарантія (звернення, заяви, листи, тощо), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1