Провадження № 1-кс/752/6415/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000598 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, суд -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому надати йому, як стороні захисту в інтересах потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні №0000598 від 27.06.2018 року: дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо комунікаційних послуг, наданих ОСОБА_4 , за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 з наступними відомостями: кому належить такий номер та хто є його власник (з конкретизацією прізвища ім`я та по батькові такої особи чи назви юридичної особи, ідентифікаційного податкового номеру або коду ЄДРПОУ), з якого ІМЕІ телефону здійснювались дзвінки з такого номеру, надати роздруківку вхідних та вихідних дзвінків абонента, в період з 01.05.2018 року по 13.06.2019, із зазначенням місцеперебування абонента, з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, час та тривалість їх з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), відправлення і отримання повідомлень усіх видів та їх тексту, з відображенням міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з посиланням на ретранслятор та зазначенням точної адреси його розміщення, виконаних з використанням номера НОМЕР_1 .
В обгрунтування клопотання адвокат вказував, що четвертим відділом процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000598 від 27.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частини 2 статті 205, частини 3 статті 209, частини 3 статті 212, частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Зазначив, що у 07.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) Договір поставки нафтопродуктів № MRG-MLTD/071117, згідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався передати у власність Товариству, а Товариство в порядку та на умовах, визначених договором, зобов`язалось прийняти у свою власність й оплатити нафтопродукти згідно умов договору та відповідних додаткових угод до нього.
Згідно умов Договору поставки, без попередньої оплати за товар, Товариство не має право розпоряджатися Товаром, в тому числі здійснювати злив.
Як вбачається із отриманих в рамках досудового розслідування доказів, безпосереднє керівництво Товариством здійснювали три особи: ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_3 , паспорт Громадянина України серії НОМЕР_3 , за № НОМЕР_4 виданий 06.06.1997); ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_4 , паспорт Громадянина України серії НОМЕР_5 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. від 23.06.1995); ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_5 , паспорт Громадянина України для виїзду за кордон за серія НОМЕР_6 , за № НОМЕР_7 виданий 25.05.2017).
Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що вказані особи не мали наміру погашати заборгованість перед товариством, в результаті таких незаконних дій було нанесено збитки, які документально підтверджено, на загальну суму 26 824 126,59 грн.
Під час допиту ОСОБА_7 повідомив, що він востаннє спілкувався з ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 у травні 2018 року.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надає послуги у стандартах GSM (EDGE), UMTS (HSPA+) та LTE.

Просив задовольнити вимоги клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений належно про день та час слухання справи, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином.
За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Судом встановлено, що в провадженні Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000598 від 27.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ордеру про надання правової допомоги від 19.02.2019 року адвокат ОСОБА_3 є захисником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному кримінальному провадженні.
Пунктом 7 ст. 162 КПК України визначено, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншими способами неможливо довести обставини, необхідні для експертного дослідження.

Керуючись ст.ст. 108,160, 162-164, 166, 309 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме до документів щодо комунікаційних послуг, наданих ОСОБА_4 , за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 з наступними відомостями: кому належить такий номер та хто є його власник (з конкретизацією прізвища ім`я та по батькові такої особи чи назви юридичної особи, ідентифікаційного податкового номеру або коду ЄДРПОУ), з якого ІМЕІ телефону здійснювались дзвінки з такого номеру, надати роздруківку вхідних та вихідних дзвінків абонента, в період з 01.05.2018 року по 13.06.2019, із зазначенням місцеперебування абонента, з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, час та тривалість їх з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), відправлення і отримання повідомлень усіх видів та їх тексту, з відображенням міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з посиланням на ретранслятор та зазначенням точної адреси його розміщення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеною в ухвалі особі та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя