УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 31.07.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 194, ч. ч.2 ст. 189, ч.2 ст. 194, ч.4 ст. 189 КК України,-

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення, 16.04.2019 на автомобілі марки «Toyota Land Cruiser» чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 в обідню пору доби під`їхали до сільського будинку культури с. Грушківці Калинівського району Вінницької області де зустрілися з ОСОБА_6 ..

Під час розмови з останнім ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом, звинуватили ОСОБА_6 у неповернені боргу ОСОБА_7 , в сумі 2 407 900 гривень, яка визначена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , висловили незаконну вимогу в агресивній формі, ОСОБА_6 щодо перереєструванню права на майно ФГ « ОСОБА_8 » до активів якого входять засіяні сільськогосподарськими культурами, земельні ділянки площею 117 Га.

В свою чергу ОСОБА_6 сприймаючи їх погрози як реальні, розуміючи про можливість загрози його життю та здоров`ю, повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що подумає над їх пропозицією.

26.04.2019 о 18.00 год ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 переслідуючи мету незаконного збагачення, прибули на автозаправну станцію, яка розташована в центрі м. Калинівка Вінницької області, де за домовленістю зустрілися з ОСОБА_6 та повторно почали висловлювали незаконну вимогу щодо перереєстрування права на майно ФГ « ОСОБА_8 ». Вищевказані особи висловлювали ОСОБА_6 погрози заподіяння тілесних ушкоджень, та погрози застосування насильства по відношенню до його близьких родичів, а також посягання на його статеву недоторканість, які сприймались ОСОБА_6 як реальні та завдавали морального страждання, чим схиляли останнього до передачі прав на майно на їхню користь.

22.05.2019 близько 14.00 години продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 прибули в м. Калинівку Вінницької області, де попередньо призначили зустріч ОСОБА_6 .

Зустрівшись з ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 висловили йому повторно висунуто вимогу, щодо перереєстрування права на ФГ « ОСОБА_8 ». Дані вимоги супроводжувались погрозами нанесення тілесних ушкоджень зі сторони ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Окрім цього, ОСОБА_4 діючи на виконання розробленого ними єдиного плану, наніс ОСОБА_6 два удари ногою по лівій нижній кінцівці. Відчувши сильний біль, ОСОБА_6 сприймаючи дії ОСОБА_4 як агресивні, усвідомлюючи загрозу для свого життя та здоров`я, погодився на вимоги останніх.

23.05.2019 о 10.00 годині ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прибули за адресою: АДРЕСА_1 для зустрічі з ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи можливість настання негативних для себе наслідків та боюючись за своє життя та здоров`я та його близьких родичів, ОСОБА_6 на незаконну вимогу передав групі осіб витяги з реєстру речових прав на майно ФГ « ОСОБА_8 ».

Після цього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 були затримані на місці вчинення злочину працівниками поліції.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , в літку 2018 року, точну дату слідством не встановлено, незаконно висунули останньому вимогу про наявність в нього боргу в сумі 100 000 доларів США, при цьому не аргументуючи при яких обставинах вказане боргове зобов`язання виникло.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій спрямований на незаконне вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, переслідуючи спільний злочинний умисел, в грудні 2018 року, точну дату слідством не встановлено, на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при черговій зустрічі з потерпілим ОСОБА_11 , висунули останньому незаконну вимогу, щодо повернення (вигаданого ними) вказаного боргу, при цьому здійснили психологічний тиск, який виразився у висловлюванні погроз нанесенню тілесних ушкоджень та знищення майна, яке перебуває у володінні потерпілого та членів його сім`ї.

Окрім цього 04.01.2019 продовжуючи свій спільний злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , та невстановленими слідством особами, приїхав до території товариства ФГ « ОСОБА_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 де, в черговий раз висунули ОСОБА_13 незаконну вимогу, щодо передачі грошових коштів в сумі 100 000 доларів США, йому та ОСОБА_10 , та вразі не виконання ОСОБА_13 його вимог, ОСОБА_4 висунув погрози, по знищення належного йому майна.

ОСОБА_13 сприймаючи погрози як реальні та розуміючи про наявність загрози його здоров`ю та життю, вирішив розглянути дану вимогу.

В ході проведених слідчих (розшукових) слідчих дій встановлено, наступне: підозрюваний ОСОБА_4 користується мобільним номером № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , користується мобільним номером № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , користується мобільним номером № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_6 . Окрім цього досудовим слідством встановлюється участь та можлива причетність до вказаного, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером № НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером № НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером № НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_10 .

Також досудовим слідством встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним номером № НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером № НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , користується мобільним номером № НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , користується мобільним номером № НОМЕР_14 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, те що інформація (у друкованому та електронному вигляді) про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з вищевказаних мобільних телефонів та номерів, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, зокрема точних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та визначення дій кожного з підозрюваних.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 користується мобільним номером № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , користується мобільним номером № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , користується мобільним номером № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_6 . Окрім цього досудовим слідством встановлюється участь та можлива причетність до вказаного, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером № НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером № НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером № НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_10 . Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним номером № НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером № НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , користується мобільним номером № НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , користується мобільним номером № НОМЕР_14 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та їх вилучення, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 ; телефон НОМЕР_15 , факс НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_6 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_7 , телефон НОМЕР_17 , факс НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ) та зобов`язати зазначених операторів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 інформацію про абонентів мережі стільникового зв`язку у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- щодо з`єднання абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , які здійснювались в проміжок часу з 01.07.2018 до 23.05.2019 із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

- щодо з`єднання абоненту оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 які здійснювались в проміжок часу з 01.12.2018 до 23.05.2019 із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

Вказану інформацію прошу надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel» із зазначенням IMEI терміналів, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дата та час тривалість з`єднання, місце розташування базових станцій абонентів А та Б, текстові повідомлення із зазначенням кодів та адреси ретрансляційних антен у зоні покриття, яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя