Дата документу 06.11.2019 Справа № 554/2101/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженемим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 210/3821/19, провадження № 1-кс/210/2274/19, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.
Клопотання обґрунтоване тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, за заявою заступника голови Правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Згідно вказаної заяви ОСОБА_5 , керівництво та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюючи функції представників влади, зловживаючи службовим становищем вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), спрямовану на прикриття злочинної діяльності з незаконного виготовлення тютюнової продукції з підробними марками акцизного податку.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші невстановлені особи, які фінансували та контролювали незаконне виготовлення тютюнової продукції, діючи під прикриттям керівництва та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які активно сприяли незаконній діяльності з контрабанди, виготовлення та реалізації тютюнової продукції, грубо порушуючи вимоги Податкового кодексу України та Митного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2151 від 27.12.2010 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», виготовляли та збували контрафактну тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку європейського зразку за ринковими цінами, при цьому, сировина для виготовлення вказаних сигарок незаконно імпортувалася як з країн Європейського Союзу, так і країн Азії.

Злочинну діяльність вказаної групи було припинено у січні 2019 року, коли під час проведення санкціонованих обшуків у підпільних цехах працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено чотири виробничі лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144000 марок акцизного податку з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу, близько 5000000 пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки та сировину для виробництва тютюнових виробів. Потужність виробництва дозволяла виготовляти до 3 мільйонів пачок тютюнових виробів щотижня, при цьому організатори вказаної незаконної діяльності отримували до 3 мільйонів доларів США прибутку щомісяця.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які прикривали діяльність вказаної злочинної групи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Як встановлено в ході досудового розслідування, прокуратурою Дніпропетровської області також здійснювалося процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0001190 від 25.09.2018 за аналогічним фактом, за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. За результатом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 спрямовано обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості від 30.05.2019 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Вироком ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2019 у справі №176/1207/19 вказану угоду про визнання винуватості затверджено. При цьому, з матеріалів кримінального провадження № 0001190 в окреме провадження виділено матеріали кримінального провадження за № 0000767 від 20.05.2019 за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України. Вказану інформацію отримано за результатом вивчення відомостей, наявних у відкритому доступі на веб-сайті Єдиний реєстр судових рішень.
В межах вказаного кримінального провадження прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області 05.07.2019 звертався до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про передачу речових доказів - станків та агрегатів, які утворюють лінію для повного циклу виготовлення тютюнової продукції, її фасування та упаковки для їх знищення. При цьому, в клопотанні зазначено, що вказане обладнання було вилучено під час проведення обшуків у період з 10 січня 2019 року по 23 січня 2019 року.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу від 08.07.2019 (справа № 210/3821/19, провадження № 1-кс/210/2274/19) вказане клопотання задоволено та надано дозвіл на передачу речових доказів - станків та агрегатів, які утворюють лінію для повного циклу виготовлення тютюнової продукції, її фасування та упаковки, а також окремо запаковану у поліетиленову плівку машину «Flexo Printining Machine» модель «АС (замазані дві цифри) 480-4В, що виявлена за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Об`їзна, для їх знищення Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та їх належної правової оцінки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів, які знаходяться в судовій справі ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 210/3821/19, провадження № 1-кс/210/2274/19.
Тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів, які знаходяться в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 210/3821/19, провадження № 1-кс/210/2274/19,дозволить вивчити оригінали документів, які подавав прокурор на адресу суду на підтвердження доводів щодо необхідності передачі речових доказів - станків та агрегатів, які утворюють лінію для повного циклу виготовлення тютюнової продукції, її фасування та упаковки, а також окремо запаковану у поліетиленову плівку машину «Flexo Printining Machine» модель «АС (замазані дві цифри) 480-4Вдля їх знищення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані відомості мають значення для досудового розслідування, оскільки за наявною інформацією вказані речові докази у кримінальному провадженні № 0000767 на даний час продовжують використовуватися злочинною групою, яка на території м. Жовті Води Дніпропетровської області здійснює незаконне виробництво тютюнової продукції та її подальший збут.
При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо.

ІНФОРМАЦІЯ_8 належним чином повідомлявся про місце та час розгляду клопотання, шляхом направлення судової повістки про виклик на офіційну електронну адресу суду, свого представника до суду не направив, про причини його неявки суд не повідомив.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, рішенням Ради суддів України № 73 від 01 листопада 2018 року визначено, що виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи. У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Судом установлено, що слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 7-8).

Інформація, яка міститься в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 210/3821/19, провадження № 1-кс/210/2274/19 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме дозволить вивчити оригінали документів, які подавав прокурор на адресу суду на підтвердження доводів щодо необхідності передачі речових доказів - станків та агрегатів, які утворюють лінію для повного циклу виготовлення тютюнової продукції, її фасування та упаковки, а також окремо запаковану у поліетиленову плівку машину «Flexo Printining Machine» модель «АС (замазані дві цифри) 480-4Вдля їх знищення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 210/3821/19, провадження № 1-кс/210/2274/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів вказаної справи підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в межах кримінального провадження № 0000069 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до оригіналів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 210/3821/19, провадження № 1-кс/210/2274/19, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1