УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000468 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч.1 ст.362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468, відомості про яке зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч.1 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2018 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що 16 травня 2018 року після розвантаження на станції Чорноморська чотирьох вагонів вантажного потягу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що невстановлені особи, шляхом віджиму розвантажувального люка вагонів та пошкодження запірних пломбувальних пристроїв вагонів, проникли до сховища вагонів, звідки таємно викрали зернову культуру у кількості 10 990 кг., спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на загальну суму 61 554 гривень.

За вказаним фактом 13.06.2018 рокуслідчим СУ ГУНП в Одеській області внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 185 КК України.

До складу злочинної групи входять близько 14 встановлених осіб та декілька осіб, щодо встановлення анкетних даних яких проводяться додаткові заходи. Серед учасників групи є колишні працівники Одеської залізниці та особи, які станом на теперішній час працюють у регіональній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які сприяють злочинній діяльності групи.

За даним фактом, 02.01.2019 року СУ ГУНП в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано матеріали кримінального провадження відносно посадових осіб у регіональній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України, тобтонесанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

10.01.2019 року вказане кримінальне провадження об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000468 від 13.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 КК України.

З кола зазначених осіб встановлені:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_3 . У своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 , яка випущена на його ім`я.

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_5 . У своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 , яка випущена на ім`я його дружини ОСОБА_7 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_7 . У своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_8 , яка випущена на її ім`я.

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_9 .

5. ОСОБА_10 , має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_10 .

У подальшому в якості свідка було допитано ОСОБА_11 , який пояснив, що він працює в ПП « ОСОБА_12 » на посаді інспектора охорони. В його обов`язки входить надання послуг з охорони вантажу на залізничному транспорті, а саме прийом, супроводження та передача вантажу, що транспортуються залізничним транспортом на території України.

Так, 15.05.2018 він здійснював супроводження вантажу, а саме залізничних вагонів із зерновою культурою ( кукурудзою). Того ж дня, приблизно о 23:00 годині на ділянці місцевості «Роз`їзд» - 18 км. вантажні вагони було зупинено. Зупинка потягу тривала приблизно 30 хвилин. Про причину зупинки ОСОБА_11 не був повідомлений. Під час зупинки вантажного потягу ОСОБА_11 здійснював обхід охоронюваного вантажу та побачив біля потягу вантажні автомобілі марки УАЗ, біля яких знаходились особи чоловічої статі, серед яких знаходились декілька чоловіків, одягнених у камуфльований одяг у кількості приблизно десяти чоловік. Коли ОСОБА_11 почав наближатися до них, то останні вже від`їхали у бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході досудового розслідування було встановлено, що у своїй злочинній діяльності вищевказані громадяни використовують картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та гр. ОСОБА_13 кожного наступного дня після здійснення крадіжки ТМЦ з вагонів перераховував грошові кошти отримані злочинним шляхом на банківські картки інших учасників злочинної групи.

Також за результатами аналізу інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей та документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відносно гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_6 , стало відомо, що гр. ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує декілька банківських карток з метою розподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом серед інших учасників злочинної групи. Встановлено, що гр. ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності наступні номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Слідчий звертається з клопотанням, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння крадіжок, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_3 . У своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_12 , яка випущена на його ім`я. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_13 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння крадіжок, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких вони знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000468 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч.1 ст.362 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_14 ,слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Попову Вячеславу Миколайовичута слідчим СУ ГУНП в Одеській області, які розслідують вказане кримінальне провадження в групі тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_3 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_12 , яка випущена на його ім`я за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1