Справа №538/2024/19
Провадження по справі №1-кс/538/675/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000664, зареєстрованому у ЄРДР 26.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

06.12.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000664 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 14.11.2019 року у період часу із 13 години 40 хвилин по 14 годину із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановлена особа шахрайським способом заволоділа коштами у сумі 24 тисячі 726 грн 57 копійок, завдавши матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

У ході розслідування встановлено, що із вказаної банківської картки № НОМЕР_1 проведено безготівковий платіж 205-RBA PORTMONE C2C 1 KYIV.

Згідно наданої інформації від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 встановлено, що із картки відправника № НОМЕР_1 та банківську картку отримувача із відомою частиною номеру НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виконано наступний переказ коштів:

1)14.11.2019 року о 13:54:15 годині на суму 12000 грн;

2)14.11.2019 року о 13:55:16 годині на суму 8000 грн;

3)14.11.2019 року о 13:57:01 годині на суму 1000 грн;

4)14.11.2019 року о 13:59:51 годині на суму 240 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація за картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відомості щодо персональних даних власника даної картки, а також дані про операції зарахування грошових коштів, якими із вказаної банківської картки № НОМЕР_1 невстановлена особа заволоділа вказаними коштами, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами та являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженню № 0000664 від 26.11.2019 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також даних про операції зарахування грошових коштів, які було відправлено із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 14.11.2019 року, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - заступник начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, необхідно надати право вилучити інформацію до якої надано доступ.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000664, зареєстрованому у ЄРДР 26.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів: слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ та вилучення копій документів (інформації) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із відомостями які містять інформацію за картою № НОМЕР_2 на яку із банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 14.11.2019 року виконано переказ коштів, із правом її вилучення,щодо персональних даних власника даної картки, а також даних про операції зарахування грошових коштів, які перерахував на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії копії документів із зазначенням інформації щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було виконано переказ коштів 14.11.2019 року о 13:54:15 годині на суму 12000 грн; 14.11.2019 року о 13:55:16 годині на суму 8000 грн; 14.11.2019 року о 13:57:01 годині на суму 1000 грн; 14.11.2019 року о 13:59:51 годині на суму 240 грн, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні).

Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1