У Х В А Л А
Іменем України
22 жовтня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від Північно-східного офісу держаудитслужби про те, що після проведення ревізії фінансово-господарської діяльності офісом держаудит служби у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт від 06.03.19 №07-10/2) було встановлено факт службової недбалості, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язав через несумлінне ставлення до них, що заподіяло матеріальну шкоду на суму 710960, 24 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Північно-східним офісом Держаудитслужби, на виконання п. 1.2.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на I квартал 2019 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 року (акт від 06.03.19 №07-10/2).
Під час ревізії встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат, на загальну суму 710960, 24 тис. грн., з них:
Порушення, що призвели до витрат фінансових та матеріальних ресурсів -710960,24, а саме: недоотримання фінансових ресурсів державним бюджетом 156095,88 грн., недоотримано фінансових ресурсів підприємством 187852,36 грн., та витрати, проведені з порушенням чинного законодавства 367012,00 грн.
Недоотримано фінансових ресурсів:
-Недоотримано бюджетом доходів в результаті заниження суми оренди, внаслідок зниження фактичної площі використання майна підприємства та без проведення належної оцінки (за оформленими договірними відносинами та без оформлення договірних відносин) 156095,88 грн;
-Недоотримано підприємством доходів в результаті зниження суми оренди, внаслідок зниження фактичної площі використання майна підприємства та без проведення незалежної оцінки (за оформленими договірними відносинами та без оформлення договірних відносин) 187852,36 грн;
-Операції проведенні з порушенням чинного законодавства, що призвели до витрат:
-Ліквідація (знищення) матеріальних цінностей, проведена всупереч законодавству (нежитлової будівлі, яка передана в оренду) 367012,00 грн.
Таким чином, згідно до вказаної документації, є наявні підстави вважати, що внаслідок неналежного виконання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, що призвело до спричинення матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету, чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків (акт від 06.03.19 №07-10/2).
15.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харків призначено судову економічну експертизу до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до ст. 69 КПК України та ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» для виконання економічної експертизи необхідно надати оригінали або завірені належним чином копії наступних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме:
-Інформацію про наявність станом на 31.12.2018 заборгованості із виплати заробітної плати працівниками підприємства (із зазначенням виду заборгованості (поточна або прострочена), терміну її виконання та суми;
-Головні книги за 2015, 2016, 2017, 2018 роки;
-Оборотно-сальдові відомості по рахунку 661 «розрахунки із заробітною платою» за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 (окремо по роках)
-Звіти з праці ф.1-ПВ за 2015-2018 роки;
-Колективні договори, які діяли у 2015-2018 рокух;
-Матеріали попередньої інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-Дані бухгалтерського обліку по рахунку 103 «Будинки та споруди» за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 (з розбивкою по роках та зазначенням інвентарних номерів основних засобів), а також окремо станом на 14..01.2019;
-Дані бухгалтерського обліку по рахунку 103 «Будинки та споруди» щодо відображення результатів проведеної інвентаризації основних засобів;
-Договір оренди ( з додатками та змінами) від 01.04.2009 б/н, укладений з ФОП ОСОБА_4 ;
-Документи (договори, тощо) щодо страхування об`єктів оренди по договору оренди від 01.04.2009 б/н, укладеного з ФОП ОСОБА_4 ;
-Технічні паспорти на нерухоме майно: виробничий будинок пилорама, виробничий будинок - нафтосклад та столярна майстерня за інвентарними номерами 0777, 2145 які діяли за період проведення фактичного огляду інвентаризаційною комісією (акт фактичного огляду від 15.01.2019)
-Свідоцтва про право власності на нерухоме майно: столярна майстерня з нафтоскладом та будівлями та будівля пилорами;
-Витяги про державну реєстрацію прав на нерухоме майно: столярна майстерня з нафтоскладом та будівлями та будівля пилорами;
-Лист ДСНС України від 10.04.2018 № 1/14 щодо підтвердження факту пожежі будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Дані бухгалтерського обліку щодо відображення факту знищення (псування) будівлі столярної майстерні з нафтоскладом внаслідок пожежі;
-Дані бухгалтерського обліку по рахунку № 377 «Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами» за лютий 2019 року по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_4 ;
-Оборотну відомість (розшифровку) по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_5 по договору аренди від 01.04.2009 б/н за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 року;
-Договір зберігання (з додатками та змінами) від 01.06.2009 б/н, укладений з ФОП ОСОБА_6 ;
-Договори оренди, укладені з ФОП ОСОБА_6 (у разі наявності)
-Технічний паспорт на нерухоме майно: виробничий склад з інвентарним номер 2118, який діяв період проведення фактичного огляду інвентаризаційною комісією (акт фактичного огляду від 15.01.2019);
-Постанова ІНФОРМАЦІЯ_8 про арешт майна боржника від 16.08.2018 ВП № 570022512;
-Документи (договори, тощо) щодо страхування будівлі виробничого складу по АДРЕСА_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-Оборотну відомість (розшифровку) по взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_6 по договору зберігання від 01.06.2009 б/н за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 року ( окремо по роках);
-Технічні паспорти на нерухоме майно: сарай та будівля дослідного поля з інвентарним номером АДРЕСА_3 , які діяли на період проведення фактичного огляду інвентаризаційною комісією ( акт фактичного огляду від 17.01.2019);
-Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (сарай та будівля дослідного поля) з інвентарним номером 2102, 2107;
-Витяги про державну реєстрацію прав на нерухоме майно (сарай та будівля дослідного поля) з інвентарним номером 2102, 2107;
-Документи, на підставі яких здійснюється використання ІНФОРМАЦІЯ_9 майна, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (у разі наявності);
-Документи ( договори, тощо) щодо страхування нежитлових будівель ( сарай та будівля дослідного поля), яке використовується ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-Оборотну відомість (розшифровку) по взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2015 по31.12.2018 року (окремо по роках);
-Договір оренди нерухомого майна від 01.04.2009 б/н, укладений з ФОП ОСОБА_7 ;
-Технічні паспорти на будівлі виробничо-складського призначення А-1, Б-1, В-1 за інвентарними номерами 0002,0003,2109, які діяли на період проведення фактичного огляду інвентаризаційною комісією (акт фактичного огляду від 15.01.2019);
-Оборотну відомість (розшифровку) по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_7 по договору оренди нерухомого майна від 01.04.2009 б/н за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 року (окремо по роках) ;документи (договори, тощо) щодо страхування майна, а саме: будівель виробничо-складського призначення за інвентарними номерами 0002, 0003, 2109, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (у разі наявності);
Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка містися у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає державну таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , до оригіналів наступних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-Інформацію про наявність станом на 31.12.2018 заборгованості із виплати заробітної плати працівниками підприємства (із зазначенням виду заборгованості (поточна або прострочена), терміну її виконання та суми;
-Головні книги за 2015, 2016, 2017, 2018 роки;
-Оборотно-сальдові відомості по рахунку 661 «розрахунки із заробітною платою» за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 (окремо по роках)
-Звіти з праці ф.1-ПВ за 2015-2018 роки;
-Колективні договори, які діяли у 2015-2018 рокух;
-Матеріали попередньої інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-Дані бухгалтерського обліку по рахунку 103 «Будинки та споруди» за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 (з розбивкою по роках та зазначенням інвентарних номерів основних засобів), а також окремо станом на 14..01.2019;
-Дані бухгалтерського обліку по рахунку 103 «Будинки та споруди» щодо відображення результатів проведеної інвентаризації основних засобів;
-Договір оренди ( з додатками та змінами) від 01.04.2009 б/н, укладений з ФОП ОСОБА_4 ;
-Документи (договори, тощо) щодо страхування об`єктів оренди по договору оренди від 01.04.2009 б/н, укладеного з ФОП ОСОБА_4 ;
-Технічні паспорти на нерухоме майно: виробничий будинок пилорама, виробничий будинок - нафтосклад та столярна майстерня за інвентарними номерами 0777, 2145 які діяли за період проведення фактичного огляду інвентаризаційною комісією (акт фактичного огляду від 15.01.2019)
-Свідоцтва про право власності на нерухоме майно: столярна майстерня з нафтоскладом та будівлями та будівля пилорами;
-Витяги про державну реєстрацію прав на нерухоме майно: столярна майстерня з нафтоскладом та будівлями та будівля пилорами;
-Лист ДСНС України від 10.04.2018 № 1/14 щодо підтвердження факту пожежі будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Дані бухгалтерського обліку щодо відображення факту знищення (псування) будівлі столярної майстерні з нафтоскладом внаслідок пожежі;
-Дані бухгалтерського обліку по рахунку № 377 «Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами» за лютий 2019 року по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_4 ;
-Оборотну відомість (розшифровку) по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_5 по договору аренди від 01.04.2009 б/н за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 року;
-Договір зберігання (з додатками та змінами) від 01.06.2009 б/н, укладений з ФОП ОСОБА_6 ;
-Договори оренди, укладені з ФОП ОСОБА_6 (у разі наявності)
-Технічний паспорт на нерухоме майно: виробничий склад з інвентарним номер 2118, який діяв період проведення фактичного огляду інвентаризаційною комісією (акт фактичного огляду від 15.01.2019);
-Постанова ІНФОРМАЦІЯ_8 про арешт майна боржника від 16.08.2018 ВП № 570022512;
-Документи (договори, тощо) щодо страхування будівлі виробничого складу по АДРЕСА_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-Оборотну відомість (розшифровку) по взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_6 по договору зберігання від 01.06.2009 б/н за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 року ( окремо по роках);
-Технічні паспорти на нерухоме майно: сарай та будівля дослідного поля з інвентарним номером АДРЕСА_3 , які діяли на період проведення фактичного огляду інвентаризаційною комісією ( акт фактичного огляду від 17.01.2019);
-Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (сарай та будівля дослідного поля) з інвентарним номером 2102, 2107;
-Витяги про державну реєстрацію прав на нерухоме майно (сарай та будівля дослідного поля) з інвентарним номером 2102, 2107;
-Документи, на підставі яких здійснюється використання ІНФОРМАЦІЯ_9 майна, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (у разі наявності);
-Документи ( договори, тощо) щодо страхування нежитлових будівель ( сарай та будівля дослідного поля), яке використовується ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-Оборотну відомість (розшифровку) по взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2015 по31.12.2018 року (окремо по роках);
-Договір оренди нерухомого майна від 01.04.2009 б/н, укладений з ФОП ОСОБА_7 ;
-Технічні паспорти на будівлі виробничо-складського призначення А-1, Б-1, В-1 за інвентарними номерами 0002,0003,2109, які діяли на період проведення фактичного огляду інвентаризаційною комісією (акт фактичного огляду від 15.01.2019);
-Оборотну відомість (розшифровку) по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_7 по договору оренди нерухомого майна від 01.04.2009 б/н за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 року (окремо по роках);
-Документи (договори, тощо) щодо страхування майна, а саме: будівель виробничо-складського призначення за інвентарними номерами 0002, 0003, 2109, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (у разі наявності).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

22.10.2019