ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3750/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002473 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190. ч. 2 сі. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , а саме: усіх оригіналів та копій документів, які отримувалися та подавалися ОСОБА_5 та/або його представниками, іншими заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 для вчинення реєстраційних дій з оформлення права власності та нотаріального посвідчення угод купівлі-продажу, інших угод з придбання та відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі при посвідченні та реєстрації права власності від 03.11.2017 р. на ОСОБА_5 ; документів, що були використані при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу серія номер 1546 від 03.11.2017 цієї квартири, до усіх інших документів, що отримувалися та видавалися нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних та нотаріальних дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна; заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копій, засвідчених в установленому порядку; документів, що підтверджують оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень: документів, що посвідчують особу заявника, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та до усіх інших документів з нотаріальних та реєстраційних справ за вказаним об`єктом нерухомості; усіх оригіналів та копій документів, які отримувалися та подавалися ОСОБА_6 та/або його представниками, іншими заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 для вчинення реєстраційних дій з оформлення права власності та нотаріального посвідчення угод купівлі-продажу, інших угод з придбання та відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі при посвідченні та реєстрації права власності від 21.03.2017 на ОСОБА_6 ; документів, що були використані при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу серія та номер 254 від 21.03.2017 цієї квартири, до усіх інших документів, що отримувалися та видавалися нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних та нотаріальних дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна; заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копій, засвідчених в установленому порядку; документів, що підтверджують оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень; документів, що посвідчують особу заявника, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та до усіх інших документів з нотаріальних та реєстраційних справ за вказаним об`єктом нерухомості.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002473 від 21.03.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України про шахрайство та заволодіння нерухомим майном (квартирами).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд квартир, у тому числі за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , були тимчасово передані від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цільовим призначенням для службових потреб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під розміщення організацій для надання експлуатаційних послуг мешканцям багатоповерхівок.
Однак службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом привласнили вище перелічені квартири незаконно зареєструвавши права власності на них за вказаним ТОВ.
Вказаними вище діями завдано матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зверталась до них ні з клопотанням про виключення квартир з числа службових ні з клопотанням про їх включення до числа службових.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками вищевикладених об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 74.3, житлова площа (кв.м): 40.3 є - ОСОБА_7 (попередній власник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 69.8, житлова площа (кв.м): 38.2 є ОСОБА_8 (попередній власник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Відповідно до постанови прокурора 14.05.2019 вищевказані приміщення - квартири долучені до кримінального провадження як речові докази.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 03.11.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснила реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєструвавши право власності на ОСОБА_5 та посвідчивши договір купівлі-продажу даної квартири серія номер 1546 від 03.1 1.2017.
Також, нотаріус ОСОБА_4 21.03.2017 здійснила реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_4 та нотаріально посвідчила договір її купівлі-продажу серія та номер 254 від 21.03.2017.
Таким чином встановлено, що у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ) можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляд), а саме: документи, що були використані при оформленні реєстрації права власності від 03.11.2017 р. на ОСОБА_5 ; документи, що були використані при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу серія номер 1546 від 03.11.2017 квартири АДРЕСА_3 , а також аналогічні документи щодо реєстрації права власності, нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу серія та номер 254 від 21.03.2017 про відчуження квартири АДРЕСА_4 .
Отже, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містяться у нотаріальній справі з можливістю їх вилучення. Вказані нотаріальні справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та можуть бути використані як доказ, та те що у подальшому є потреба у призначенні ряду відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчу), з метою встановлення та дослідження всіх обставин вчиненого злочину.
В судове засідання прокурор не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_4 до суду не викликалась.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті І цього Закону, а також стажист нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5331), знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002473 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та прокурорам Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи за їх дорученням працівникам Дарницького УП ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, з можливим вилученням їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю №5331), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- усіх оригіналів та копій документів, які отримувалися та подавалися ОСОБА_5 та/або його представниками, іншими заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 для вчинення реєстраційних дій з оформлення права власності та нотаріального посвідчення угод купівлі-продажу, інших угод з придбання та відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі при посвідченні та реєстрації права власності від 03.11.2017 р. на ОСОБА_5 ; документів, що були використані при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу серія номер 1546 від 03.11.2017 цієї квартири, до усіх інших документів, що отримувалися та видавалися нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних та нотаріальних дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна; заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копій, засвідчених в установленому порядку; документів, що підтверджують оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень: документів, що посвідчують особу заявника, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та до усіх інших документів з нотаріальних та реєстраційних справ за вказаним об`єктом нерухомості;
- усіх оригіналів та копій документів, які отримувалися та подавалися ОСОБА_6 та/або його представниками, іншими заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 для вчинення реєстраційних дій з оформлення права власності та нотаріального посвідчення угод купівлі-продажу, інших угод з придбання та відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі при посвідченні та реєстрації права власності від 21.03.2017 на ОСОБА_6 ; документів, що були використані при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу серія та номер 254 від 21.03.2017 цієї квартири, до усіх інших документів, що отримувалися та видавалися нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні реєстраційних та нотаріальних дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна; заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копій, засвідчених в установленому порядку; документів, що підтверджують оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень; документів, що посвідчують особу заявника, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та до усіх інших документів з нотаріальних та реєстраційних справ за вказаним об`єктом нерухомості.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: