справа № 752/5358/19
провадження №: 1-кс/752/2925/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000058, відомості щодо якого 25.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: повного пакету документів у копіях, що слугували передумовою виділення земельних ділянок в Київській області та присвоєнню їм певних кадастрових номерів земельних ділянок.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході виконання завдань, спрямованих на захист об`єктів критичної інфраструктури та недопущення завдання шкоди економічним інтересам держави, отримано дані щодо налагодження протиправного механізму незаконного виділення з державного земельного фонду земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначеними приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року визначеними нотаріусами було видано та внесено до реєстру понад 250 довіреностей від фізичних осіб на ім`я ОСОБА_8 з правом розпорядження земельними ділянками на території Київської області.

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 особам, які нібито оформили довіреності на ім`я ОСОБА_8 , передано у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 500 га.

При цьому, фактично фізичні особи-набувачі земельних ділянок вищевказані довіреності не видавали та не подавали до державних органів жодних заяв про надання земельних ділянок.

Крім того, фактично фізичні особи-набувачі земельних ділянок вищевказані довіреності не видавали та не подавали до державних органів жодних заяв про надання земельних ділянок.

Слідчий зазначав, що попередньо працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено кадастрові номери земельних ділянок, що були виділені на підставних осіб, а також з метою підтвердження вказаної інформації відібрано пояснення від «набувача» однієї з таких ділянок. Зокрема опитано громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я якого виділено земельну ділянку :01:006:0107, що знаходиться поряд з с. Матюші Білоцерківського району Київської області.

Слідчий зазначав, що на даний момент вказана ділянка входить до складу земельної ділянки з кадастровим номером :01:006:0051 загальною площею 136 Га.

В ході опитування ОСОБА_9 зазначено, що він не видавав жодної довіреності з приводу будь-яких земельних відносин на ім`я ОСОБА_8 та не подавав до державних органів відповідних заяв щодо виділення земельних ділянок, їх відчудження, об`єднання з іншими земельними ділянками.

Поряд з тим, у період березень-квітень 2017 року зазначені земельні ділянки передано у власність за підробленими нотаріально посвідченими договорами купівлі-продажу декільком підставним особам та внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно нотаріусом ОСОБА_5 .

Слідчий зазначав, що в подальшому, вказані ділянки було об`єднано у земельні ділянки :02:025:0010, :02:001:0041, :02:003:0040, :06:001:0022, :04:025:0061, :03:005:0032, :01:006:0051, :01:003:0032, :01:007:0005, :03:003:0053, :01:007:0073 більшою площею (всього близько 500 га) та передано у власність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим суб`єктам господарської діяльності, які уклали договори оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У свою чергу, ОСОБА_11 передав частину земельних ділянок у заставу за договором позики ОСОБА_12 - директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.11.2018 № 10-10-0.223-18140/2-18 у Національній кадастровій системі України містяться відомості щодо наступних земельних ділянок:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:025:0010 площею 21,2226 Га, обліковується за громадянкою України ОСОБА_13 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 22.06.2017), попередній власник громадянин України ОСОБА_10 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 19.05.2017; скасування права власності 22.06.2017);

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0041 площею 46,0 Га, обліковується за громадянкою ОСОБА_13 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 22.06.2017), попередній власник громадянин України ОСОБА_11 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 10.05.2017; скасування права власності 22.06.2017);

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0040 площею 54,0 Га, обліковується за громадянином України ОСОБА_14 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.10.2018), попередній власник громадянин України ОСОБА_10 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 19.05.2017; скасування права власності 05.10.2018);

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0022 площею 16,0 Га, обліковується за громадянином України ОСОБА_15 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 21.12.2017), попередній власник громадянин України ОСОБА_10 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 21.04.2017; скасування права власності 21.12.2017);

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:025:0061 площею 12,0 Га, обліковується за громадянином України ОСОБА_11 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.10.2018), попередній власник громадянин України ОСОБА_10 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 21.04.2017; скасування права власності 05.10.2018);

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:025:0060 площею 18,0 Га, обліковується за громадянином України ОСОБА_11 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.10.2018), попередній власник громадянин України ОСОБА_10 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 21.04.2017; скасування права власності 05.10.2018);

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0032 площею 148,2601 Га, обліковується за громадянином України ОСОБА_11 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 29.05.2017);

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:003:0053 площею 10,0 Га, обліковується за громадянином України ОСОБА_11 (дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 10.05.2017).

Щодо земельних ділянок з кадастровими :01:006:0051, :01:003:0032, :01:007:0005, :01:007:0073 ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації не надало.

Слідчий зазначав, що на теперішній час відбувається процес виконання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України та допитано у процесуальному статусі свідка частину осіб, які начебто вчиняли активні дії на виділення на їх ім`я земельних ділянок, хоча на справді таких дій вони не вчиняли.

Так допитані свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 підтвердили, що: до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 не звертались; жодних довіреностей на користь третіх осіб з метою затвердження проектів землевпорядної документації щодо відведення у власність земельних ділянок не видавав; не знайомі із приватними нотаріусами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , як і не знайомі із гр. ОСОБА_8 .

З огляду на зазначене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, достеменного встановлення інформації що до того, які саме особи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для виділення їм у власність земельних ділянок в Київській області загальною площею 500 Га, що в подальшому були переоформлені на гр. ОСОБА_8 , а останній, після об`єднання вказаних земельних ділянок, передав у власність на користь третіх осіб; на підставі яких саме документів було прийнято рішення про виділення вищевказаних земельних ділянок на користь фізичних осіб, які насправді не звертались з даного приводу до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до повного пакету документів у копіях, що слугували передумовою виділення земельних ділянок в Київській області та присвоєнню їм кадастрових номерів та їх подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий переконаний, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють розслідування кримінального провадження № 0000058, відомості щодо якого 25.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: повного пакету документів у копіях, що слугували передумовою виділення земельних ділянок в Київській області та присвоєнню їм наступних кадастрових номерів земельних ділянок:
:01:003:0032; :01:004:0013; :01:004:0012; :01:004:0010; :01:003:0031; :01:003:0030; :01:003:0029; :01:003:0028; :01:003:0027; :01:003:0026; :01:003:0025; :01:003:0024;

:01:003:0023; :01:003:0022; :01:003:0021; :01:003:0020; :01:003:0019; :01:003:0018; :01:003:0017; :01:003:0016; :01:003:0015; :01:003:0014; :01:003:0013; :01:003:0012;

:01:003:0011; :01:003:0010; :01:003:0009; :01:003:0008; :01:003:0007; :01:003:0006; :01:002:0029; :01:002:0028; :01:002:0027; :01:002:0026; :01:002:0025; :01:002:0024;

:01:006:0051; :01:006:0009; :01:006:0010; :01:006:0011; :01:006:0012; :01:006:0013; :01:006:0014; :01:006:0015; :01:006:0016; :01:006:0017; :01:006:0018; :01:006:0019;

:01:006:0020; :01:006:0021; :01:006:0022; :01:006:0023; :01:006:0024; :01:006:0025; :01:006:0026; :01:006:0027; :01:006:0028; :01:006:0029; :01:006:0030; :01:006:0031;

:01:006:0032; :01:006:0033; :01:006:0034; :01:006:0035; :01:006:0036; :01:006:0037; :01:006:0038; :01:006:0039; :01:006:0040;:01:006:0041; :01:006:0042; :01:006:0043;

:01:006:0044; :01:006:0045; :01:006:0046; :01:006:0047; :01:006:0048; :01:006:0049; :01:006:0050; :01:006:0090; :01:006:0091; :01:006:0092; :01:006:0093; :01:006:0094;

:01:006:0095; :01:006:0096; :01:006:0097; :01:006:0098; :01:006:0099; :01:006:0100; :01:006:0101; :01:006:0102; :01:006:0103; :01:006:0104; :01:006:0105; :01:006:0106;

:01:006:0107; :01:006:0108; :01:006:0109; :01:006:0110; :01:006:0111; :01:006:0112; :01:006:0113; :01:006:0114; :01:006:0115; :01:007:0005; :01:007:0051; :01:007:0052;

:01:007:0053; :01:007:0054; :01:007:0055; :01:007:0056; :01:007:0057; :01:007:0059; :01:007:0060; :01:007:0061; :01:007:0062; :01:007:0063; :01:007:0064; :01:007:0065;

:01:007:0066; :01:007:0067; :01:007:0068; :01:007:0069; :01:007:0070; :01:007:0071; :01:007:0072; :01:007:0073; :01:007:0074; :01:007:0075; :01:007:0076; :01:007:0077;

:01:007:0078; :02:001:0041; :02:001:0002; :02:001:0004; :02:001:0005; :02:001:0006; :02:001:0007; :02:001:0008; :02:001:0009; :02:001:0010; :02:001:0011; :02:001:0012;

:02:001:0027; :02:001:0028; :02:001:0029; :02:001:0030; :02:001:0031; :02:001:0032; :02:001:0033; :02:001:0034; :02:001:0035; :02:001:0036; :02:001:0037; :02:001:0038;

:02:001:0039; :02:025:0010; :02:024:0001; :02:024:0002; :02:024:0021; :02:024:0022; :02:024:0023; :02:025:0004; :02:025:0005; :02:025:0006; :02:025:0007; :02:025:0008;

:02:003:0040; :02:003:0038; :02:003:0037; :02:003:0036; :02:003:0035; :02:003:0034; :02:003:0033; :02:003:0032; :02:003:0031; :02:003:0030; :02:003:0029; :02:003:0028;

:02:003:0027; :02:003:0026; :02:003:0025; :02:003:0024; :02:003:0023; :02:003:0022; :02:003:0021; :02:003:0020; :02:003:0019; :02:003:0018; :02:003:0017; :02:003:0016;

:02:003:0015; :02:003:0014; :02:003:0013; :06:001:0022; :06:001:0013; :06:001:0014; :06:001:0015; :06:001:0016; :06:001:0017; :06:001:0018; :06:001:0019; :06:001:0020;

:04:025:0061; :04:026:0005; :04:025:0058; :04:025:0057; :04:025:0046; :04:025:0045; :04:025:0044; :03:003:0053; :03:003:0030; :03:003:0031; :03:003:0032; :03:003:0043;

:03:003:0026; :03:005:0032; :03:003:0021; :03:003:0022; :03:003:0023; :03:003:0024; :03:003:0025; :03:003:0033; :03:003:0034; :03:003:0035; :03:003:0036; :03:003:0037;

:03:003:0038; :03:003:0039; :03:003:0040; :03:003:0041; :03:003:0042; :03:003:0043; :03:003:0044; :03:003:0045; :03:003:0046; :03:003:0047; :03:003:0048; :03:004:0001;

:03:004:0002; :03:004:0003; :03:004:0004; :03:004:0005; :03:004:0006; :03:004:0007; :03:004:0008; :03:004:0009; :03:004:0010; :03:004:0011; :03:004:0012; :03:004:0013;

:03:004:0014; :03:004:0015; :03:005:0001; :03:005:0002; :03:005:0003; :03:005:0004; :03:005:0005; :03:005:0006; :03:005:0007; :03:005:0008; :03:005:0009; :03:005:0010;

:03:005:0011; :03:005:0013; :03:005:0012; :03:005:0014; :03:005:0015; :03:005:0016; :03:005:0017; :03:005:0018; :03:005:0019; :03:005:0020; :03:005:0021; :03:005:0022;

:03:005:0023; :03:005:0024; :03:005:0025; :03:005:0026; :03:005:0027; :03:005:0028; :03:005:0029; :03:005:0030; :03:005:0031; :01:009:0053; :01:009:0051; :01:009:0050;

:01:009:0049; :01:009:0048; :01:009:0047; :01:009:0046; :01:009:0052; :01:013:0009; :01:013:0007; :01:013:0012; :01:013:0013; :01:013:0015; :01:013:0010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1