Справа № 524/2757/19
Провадження 1-кс/524/3853/19
УХВАЛА

13.09.2019 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці Полтавської клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування внесеного 02 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000606, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , а саме надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти; роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу грудень 2017, січень-березень 2018 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_6 , інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 підтримав клопотання, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню, та що у кримінальному проваджені призначено судово-економічну експертизу і вказані у клопотанні документи вимагає надати експерт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до: інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти; роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу грудень 2017, січень-березень 2018 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_6 , інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту, які знаходяться у володінні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 13 жовтня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: