Справа № 610/2369/19
Провадження № 1-кс/610/1145/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2019 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000923за ч.1 ст.190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), копії банківських документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону; інформацію щодо дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів та інформацію про те кому і куди 22.05.2016 року о 12.58 год. були перераховані грошові кошти в сумі 2800 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000923отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного злочину, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання з наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000923. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 25.05.2016 року з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.05.2016 року ОСОБА_4 повідомив, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19.05.2016 року він через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мікроскопу. Під час телефонної розмови домовився про купівлю мікроскопу, вартістю 2800 грн, та йому продиктували номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на яку ОСОБА_4 22.05.2016 року близько 13.00 год. перерахував грошові кошти готівкою в сумі 2800 грн через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До цього часу своє замовлення так і не отримав.
Відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):
1)копії банківських документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону;

2) інформацію щодо дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів та інформацію про те кому і куди 22.05.2016 року о 12.58 год. були перераховані грошові кошти в сумі 2800 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

3. Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1