Справа № 204/5101/19
Провадження № 1-кс/204/1567/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № № 0000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № № 0000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.03.2019 до Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку березня 2019 року останній за допомогою мережі Інтернет дізнався, що він є директором та засновником двох підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також встановлено, що фактично ОСОБА_4 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств не має, чим займаються підприємства йому невідомо, розрахункових рахунків у банківських установах не відкривав. Жодних документів, що стосуються реєстрації підприємств він не підписував, особистих документів третім особам не передавав, довіреностей на третіх осіб не видавав. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами, створили від імені ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого згідно первинної реєстрації був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перереєстровано на ОСОБА_4 без його відома. Під час досудового розслідування встановлено, що на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); дата реєстрації 07.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 . Окрім цього встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно реєстраційних даних зареєстровано 08.10.2018, у ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Разом з тим, встановлено, що за даною адресою зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; дата реєстрації 06.07.2018; ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 юридична адреса: АДРЕСА_2 ; директор/бухгалтер/засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; дата реєстрації 09.07.2018; ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; директор/бухгалтер/засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), які ймовірно також створені для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов`язані між собою адресами реєстрації: АДРЕСА_2 ; банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ); ІР адресами ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів. Також встановлено, що на ОСОБА_6 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; дата реєстрації 06.07.2018; ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та на ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; дата реєстрації 04.07.2018; ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов`язані між собою адресою реєстрації: АДРЕСА_3 ; банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ІР адресами ( НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 ), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів. Також, встановлено, що на ОСОБА_6 реєструвались інші підприємства, що можливо використовувались з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та які в подальшому перереєстровані на інших осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; дата реєстрації 07.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; дата реєстрації 03.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; дата реєстрації 03.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; дата реєстрації 06.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_23 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; дата реєстрації 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_23 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; дата реєстрації 08.11.2018; ІНФОРМАЦІЯ_28 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ). Також встановлено, що на ОСОБА_7 реєструвались інші підприємства, що можливо використовувались з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та, які в подальшому перереєстровані на інших осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;дата реєстрації 05.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_28 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; дата реєстрації 06.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_28 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; дата реєстрації 05.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); дата реєстрації 04.03.2019; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; дата реєстрації 06.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_34 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; дата реєстрації 31.01.2019; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ). Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою, первинно реєструються на одні і ті ж особи та можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Також, під час досудового розслідування встановлені банківські рахунки вищевказаних підприємств, які використовуються з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті розрахункові рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_64 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_70 та № НОМЕР_71 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_72 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) відкриті розрахункові рахунки у ФІЛІЯ ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_38 м. Днiпро (МФО НОМЕР_73 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_76 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_80 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_81 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_82 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_85 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_86 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_91 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_76 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_111 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_114 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_115 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_116 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_76 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 . Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в банківських установах, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки а саме: документи (заяви) керівників зазначених підприємств по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток з зразками підписів, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальник юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та структур власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках з зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посаду директорів та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколів про створення підприємств та обранні директорів, копії статутів та описів статутів підприємства та інші. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) юридична адреса АДРЕСА_12 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвали суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000540 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які можуть бути причетні до заволодіння грошових коштів та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі та документи, знаходяться у володінні «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) юридична адреса АДРЕСА_12 , тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які відносяться до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № № 0000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , групі прокурорів та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000540, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме до: документів (заяв) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_69 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_85 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_114 по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) зазначених банківських рахунків, які відкриті у «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) юридична адреса АДРЕСА_12 , документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та структури їх власності, копій паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копій наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копій протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копій статутів та описів статутів підприємств, копій сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств,інші документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками, договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних(банківських) справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1