Справа № 569/2735/19
У Х В А Л А

22 серпня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого Рівненського ВП ОСОБА_5 , про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО №3675 від 30.01.2019 року за заявою головного державного виконавця Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області ОСОБА_6 , щодо можливих шахрайських дій зі сторони ТзОВ "Фінанс Девелопмент Груп", які відчужили земельну ділянку, яка перебувала під арештом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області з перебуває зведене виконавче провадження №54440036 з примусового виконання:

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/703/17 від 08.12.2017 р. про стягнення з ТзОВ "Фінале Девелопмеит Груп" на користь ТзОВ "АВ метал груп" 86677,45 грн.- заборгованості, 13965,67 грн,- пені, 2100,44 грн. - 3 % річних, 5631,68 грн. - інфляційних втрат та 1625,63 грн,- витрат по оплаті судового збору;

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/819/17 від 16.02.2018 р про стягнення із ТзОВ "Фінанс Девелопмеит Груп" на користь ТзДВ "Агробудмеханізація" -190000 грн. заборгованості та 4450 грн. судового збору;

- наказу №918/83317 від 27.02.2018 Господарського суду Рівненської області стягнення із ТзОВ "Фінанс Девелопмеит Груп" на користь ФОП ОСОБА_7 103691,20 - основної заборгованості, 10369,12 грн. штрафу, 13630,77 грн., пені, 2480,65 грн., 3% річних, 10107,20 грн., інфляційних втрат та 2104,18 грн., судового збору.

15.01.2018 року, 22.03.2018 року та 04.09.2018 року державним виконавцем Рівненського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції винесено постанови про відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до статей 24, 26, 28 Закону України «Про виконавче провадження» яку направлено сторонам виконавчого провадження для виконання та до відома.

15.01.2018 року та 22.03.2018 року винесено постанови про арешт майна боржника.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 22.03.2018 боржнику ТЗОВ "Фінанс Девелопмент Груп" належить:

-земельна ділянка площа 0,0092, що знаходиться за адресою: Рівненський район с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0082, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0075, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,6121, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

04.04.2018 року державним виконавцем згідно постанови про опис та арешт майна боржника було описано, а саме:

- земельну ділянку площа 0,0092;

- земельну ділянку площа 0.0082;

- земельну ділянку площа 0,0075;

- земельну ділянку площа 0,6121.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінанс Девелопмент Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40644086) у липні 2018 року здійснило поділ арештованої земельної ділянки площею 0,6121 га на дві земельні ділянки:

- площею 0,0175 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер :07:033:0627, цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ у Рівненському районі міськрайонного управління У Рівненському районі та м. Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

- площею 0,5946 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер :07:033:0628, цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ у Рівненському районі міськрайонного управління У Рівненському районі та м. Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;
Також встановлено, що державним реєстратором управління забезпечення адміністративних послуг Рівненької міської ради ОСОБА_8 02.07.2018 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянки площею 0,6121 га, кадастровий номер №:07:033:0535 підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу серія та номер: 3740, виданий 01.12.2017 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
Накладення арешту на вказані земельні ділянки дасть можливість забезпечення позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні та для забезпечення цивільного позову.
Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням здобуто достотні дані вважати про те, що вищевказані земельні ділянки є об`єктами кримінально протиправних дій та є майном, набутим кримінально протиправним шляхом, а ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) не підпадають під статус добросовісних набувачів, як передбачено ст.ст. 330, 388 ЦКУ, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого та представника цивільного позивача в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 КК України.
В провадженні Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області з перебуває зведене виконавче провадження №54440036 з примусового виконання:

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/703/17 від 08.12.2017 р. про стягнення з ТзОВ "Фінале Девелопмеит Груп" на користь ТзОВ "АВ метал груп" 86677,45 грн.- заборгованості, 13965,67 грн,- пені, 2100,44 грн. - 3 % річних, 5631,68 грн. - інфляційних втрат та 1625,63 грн,- витрат по оплаті судового збору;

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/819/17 від 16.02.2018 р про стягнення із ТзОВ "Фінанс Девелопмеит Груп" на користь ТзДВ "Агробудмеханізація" -190000 грн. заборгованості та 4450 грн. судового збору;

- наказу №918/83317 від 27.02.2018 Господарського суду Рівненської області стягнення із ТзОВ "Фінанс Девелопмеит Груп" на користь ФОП ОСОБА_7 103691,20 - основної заборгованості, 10369,12 грн. штрафу, 13630,77 грн., пені, 2480,65 грн., 3% річних, 10107,20 грн., інфляційних втрат та 2104,18 грн., судового збору.

15.01.2018 року, 22.03.2018 року та 04.09.2018 року державним виконавцем Рівненського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції винесено постанови про відкриття виконавчого провадження.

15.01.2018 року та 22.03.2018 року винесено постанови про арешт майна боржника.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 22.03.2018 боржнику ТЗОВ "Фінанс Девелопмент Груп" належить:

-земельна ділянка площа 0,0092, що знаходиться за адресою: Рівненський район с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0082, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0075, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,6121, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

04.04.2018 року державним виконавцем згідно постанови про опис та арешт майна боржника було описано, а саме:

- земельну ділянку площа 0,0092;

- земельну ділянку площа 0.0082;

- земельну ділянку площа 0,0075;

- земельну ділянку площа 0,6121.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінанс Девелопмент Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40644086) у липні 2018 року здійснило поділ арештованої земельної ділянки площею 0,6121 га на дві земельні ділянки:

- площею 0,0175 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер :07:033:0627, цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ у Рівненському районі міськрайонного управління У Рівненському районі та м. Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

- площею 0,5946 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер :07:033:0628, цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ у Рівненському районі міськрайонного управління У Рівненському районі та м. Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;
Державним реєстратором управління забезпечення адміністративних послуг Рівненької міської ради ОСОБА_8 02.07.2018 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянки площею 0,6121 га, кадастровий номер №:07:033:0535 підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу серія та номер: 3740, виданий 01.12.2017 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом необхідне для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення та забезпечення задоволення цивільного позову, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Також містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 388 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: :07:033:0627, площею 0,0175 га, з цільовим призначенням землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходяться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), а також на усі об`єкти нерухомого майна, що розташовані на зазначеній земельній ділянці та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися та відчужувати будь-яким чином, вказаною земельною ділянкою та об`єктами нерухомості, що на ній знаходяться, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: :07:033:0628, площею 0,5946 га, з цільовим призначенням землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходяться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), а також на усі об`єкти нерухомого майна, що розташовані на зазначеній земельній ділянці та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися та відчужувати будь-яким чином, вказаною земельною ділянкою та об`єктами нерухомості, що на ній знаходяться, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1