Справа № 161/9178/19
Провадження № 1-кс/161/4672/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про призначення судової експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про призначення у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000407, від 08.04.2019 року, судово економічну експертизу, проведення якої, просить доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області перебуває кримінальне провадження за 0000407 від 08.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
08.04.2018 до слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали стосовно службових осіб Цуманського виробничого управління житлово-комунального господарства, які перебуваючи у змові зі службовими особами ТзОВ «Волиньекобуд» та інженером технічного нагляду ОСОБА_4 здійснили розтрату та привласнення коштів комунального підприємства на суму 2.689 млн. грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2018 між ТзОВ «Волиньекобуд» та Цуманським виробничим управлінням житлово-комунального господарства було укладено договір підряду на виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, інших видів робіт, пов`язаних з реконструкцією об`єкта будівництва, а саме: «Реконструкцією каналізаційних очисних споруд смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області».

Відповідно до договору підряду на капітальне будівництво № 29-11/18 від 29.11.2018 ТзОВ «Волиньекобуд» у 2018 році виконувало роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області, в тому числі купувало та монтувало обладнання для функціонування каналізаційних очисних споруд на загальну суму 3.218 млн. грн. Аналізом даних внесених у акти форми КБ-3, КБ-2в, вартості устаткування, підсумкових відомостей ресурсів підрядником було придбано, поставлено та вмонтовано на об`єкті устаткування на загальну суму 2.689 млн. грн.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що устаткування на суму 2.689 млн. грн., що вказано в актах вартості устаткування, підсумкових відомостях ресурсів з врахуванням витрат на монтування устаткування, а також прописане загальною сумою у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року, складених та затверджених сторонами договору підряду по факту виконання робіт до об`єкту реконструкції не поставлялося та на даний час не вмонтоване, хоча повністю оплачене замовником.

Факт відсутності що устаткування на суму 2.689 млн. грн. також підтверджується проведеним 11.04.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області з залученням працівників УЗЕ ДЗЕ НП України, в присутності представників замовника Цуманського ВУЖКГ та генпідрядника ТзОВ «Волиньекобуд», на ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 09.04.2019 оглядом каналізаційних очисних споруд смт. Цумань. В ході згаданої слідчої дії було встановлено відсутність устаткування, що вказане в актах вартості устаткування, підсумкових відомостях ресурсів з врахуванням витрат на монтування устаткування, а також прописане загальною сумою у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року, складених та затверджених сторонами договору підряду по факту виконання робіт до об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області», а також встановлено відсутність, на момент проведення огляду, факту виконання будь яких будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних чи інших видів робіт на об`єкті.

Окрім того, 11.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 09.04.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Цуманського ВУЖКГ за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Чехова, 2, в ході якого було виявлено та вилучено:

- договір підряду на капітальне будівництво № 29-11/18 на 21 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 20.12.2018 на 1 арк.;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 20.12.2018 на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 21.12.2018 на 1 арк.;

- акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2018 на 8 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 арк.;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 20.12.2018 на 3 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 21.12.2018 на 1 арк.;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2018 на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 21.12.2018 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- рахунок на оплату №27 від 13.12.2018 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №26 від 13.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення №1 від 14.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення №4 від 14.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення №2 від 20.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення №3 від 21.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення №6 від 21.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення №5 від 20.12.2018 на 1 арк.;

- реєстри бюджетних зобов`язань №№1,2,3,6,8,9,10 за грудень 2018 року на 8 арк.;

- казначейські документи на 14 арк.;

- договір №1607 відповідального зберігання майна від 20.12.18 на 3 арк.;

- акт №1 здачі прийняття матеріальних цінностей за договором №1607 від 20.12.18 на 1 арк.;

- акт №2 здачі прийняття матеріальних цінностей за договором №1607 від 20.12.18 на 1 арк.;

- договір №02/2019 на здійснення технічного нагляду за будівництвом від 26.03.19 на 3 арк.;

- реєстр бюджетних фінансових зобов`язань від 26.03.19 №1 на 2 арк.;

- акт №79 від 26.03.19 здачі прийняття робіт по договору №02/2019 на 1 арк.;

- два примірники договору №79/2018 без дати на здійснення технагляду на 6 арк.;

- журнал світлого кольору з написом «основні засоби очисних споруд» на 21 арк.;

- журнал реєстрації вихідної кореспонденції за 2015-2019 роки;

- папка «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань, Ківерцівського району Волинської області» в фіолетовій обгортці з документами;

- дві папки синього кольору з написами «Проектна документація 418-1550-П3, Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань, Ківерцівського району Волинської області НІЦ ПОТЕНЦІАЛ-4» з документами;

- папка чорного кольору з документами та написом «Проектна документація 418-1550-П3, Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань, Ківерцівського району Волинської області»;

- дві папки синього кольору з документами та написом «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань, Ківерцівського району Волинської області, черга1 -ЗК»;

- дві папки синього кольору з документами та написом «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань, Ківерцівського району Волинської області, черга 2-ЗК»;

- чотири папки синього кольору з документами та написом «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань, Ківерцівського району Волинської області» в томах №№2,3;

- папка з документами та написом «Робоча документація», Том №1, перша черга;

- папка з документами та написом «Робоча документація», Том №1, перша черга;

- папка з документами та написом «Робоча документація», Том №2, перша черга;

- папка з документами та написом «Робоча документація», Том №2, перша черга;

- папка з документами та написом «Робоча документація», Том №3, перша черга;

- папка з документами та написом «Робоча документація», Том №3, перша черга;

- папка з документами та написом «Робоча документація», Том №4, друга черга;

- папка з документами та написом «Робоча документація», Том №4, друга черга;

- папка з документами та написом «документи з генпідрядником «Волиньекобуд»;

- папка з документами та написом «документація по очисних спорудах»;

Також, 11.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 09.04.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТзОВ «Волиньекобуд» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Рівненська, 76А/338, в ході якого було виявлено та вилучено:

- договір №1607 відповідального зберігання майна від 20.12.18 на 3 арк.;

- акт №1 здачі прийняття матеріальних цінностей за договором №1607 від 20.12.18 на 1 арк.;

- акт №2 здачі прийняття матеріальних цінностей за договором №1607 від 20.12.18 на 1 арк.;

- договір №02/2019 на здійснення технічного нагляду за будівництвом від 26.03.19 на 3 арк.;

- видаткова накладна №РН-0000142 від 21.12.18 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу №1606 від 18.12.18 на 3 арк.;

- додаток №1 до договору купівлі продажу №1606 від 18.12.18 на 1 арк.;

- додаток №2 до договору купівлі продажу №1606 від 18.12.18 на 1 арк.;

- договір підряду на капітальне будівництво №24-1/18від 26.11.18 на 20 арк.;

- видаткова накладна №РН-0000143 від 22.12.18 на 1 арк.;

- план фінансування будівництва на 1 арк.;

- договірна ціна на виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань, Ківерцівського району Волинської області» на 2 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 21.12.2018 на 1 арк.;

- акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2018 на 8 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 3 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 1 арк.;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2018 на 5 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 5арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 1 арк.;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 3 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 3 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 3 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 1 арк.;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 20.12.2018 на 3 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 20.12.2018 на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 3 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з записом про розрахунки на 1 арк.;

- список фактичних витрат на очисні споруди на 6 арк.;

- експертний звіт №1280/03-0701-18 від 14.08.18 на 1 арк.;

- додаток до експертного звіту №1280/03-0701-18 від 14.08.18 на 4 арк.;

- документи по реконструкції каналізаційний очисних споруд смт. Цумань на 28 арк.;

- документи по реконструкції каналізаційний очисних споруд смт. Цумань на 25 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості на 85 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості на 78 арк.;

- документи по реконструкції каналізаційний очисних споруд том 1 на 228 арк..

12.04.2019 вище перелічені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

18.04.2019 за вх.. № 2173 на адресу СУ ГУ НП у Волинській області надійшла довідка залученого в порядку ст. 71 КПК України спеціаліста інженера технічного нагляду (будівельника) ОСОБА_5 , який в ході проведення перевірки виконання робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області» встановив відсутність устаткування, що вказане в актах вартості устаткування, підсумкових відомостях ресурсів з врахуванням витрат на монтування устаткування, а також прописане загальною сумою у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року, складених та затверджених сторонами договору підряду по факту виконання робіт до об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області» на суму 2,689 млн. грн., що спричинило збитки комунальному підприємству Цуманське ВУЖКГ.

22.04.2019 відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду у даному кримінальному провадженні було призначено судово економічну експертизу, проведення якої було доручено експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.

24.04.2019, з метою проведення призначеної експертизи, за вихідним №230кп/24/7-2019 СУ ГУ НП у Волинській області було скеровано до Волинського НДЕКЦ МВС України ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 22.04.2019 про призначення судово-економічної експертизи та матеріали кримінального провадження.

07.05.2019 на адресу СУ ГУ НП у Волинській області надійшло клопотання експерта №21 «Про уточнення питання, необхідного для складання висновку експерта за результатами судово економічної експертизи, призначеної ухвалою від 22.04.2019 у кримінальному провадженні №0000407 від 08.04.2019» у якому експерт заявив клопотання про уточнення питання номер два: «чи підтверджується документально встановленні довідкою залученого спеціаліста інженера технічного нагляду (будівельника) ОСОБА_5 від 17.04.2019 збитки на загальну суму 2,689 млн. грн.?».

Приймаючи до уваги вищевказане, а також те, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, просить клопотання задовольнити та призначити таку експертизу.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Згідно до ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення обставин кримінального провадження.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для проведення вищевказаної експертизи, висновок якої має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про призначення такої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про призначення у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000407, від 08.04.2019 року, судово економічної експертизи, проведення якої, просить доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України, задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000407, від 08.04.2019 року, судово економічну експертизу, проведення якої доручити експерту Волинського НДЕКЦ МВС України, попередивши його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок або відмову від виконання покладених на них обов`язків, розголошення даних досудового розслідування за ст.ст.384; 385; 387 КК України.
На вирішення експертів поставити питання:
чи підтверджується документально перерахування грошових коштів Цуманським ВУЖКГ для ТзОВ «Волиньекобуд» у грудні 2018 року за поставку та монтаж устаткування, що вказане в актах вартості устаткування, підсумкових відомостях ресурсів з врахуванням витрат на монтування устаткування, а також прописане загальною сумою у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року, складених та затверджених сторонами договору підряду по факту виконання робіт до об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області»?
чи підтверджується документально за довідкою залученого спеціаліста управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області ОСОБА_6 від 27.05.2019 не відображення збільшення первісної вартості очисних споруд згідно бухгалтерських документів Цуманського ВУЖКГ на суму 2,689 млн. грн., зазначену в довідці інженера технічного нагляду (будівельника) ОСОБА_5 від 17.04.2019, а також відсутність обліку устаткування на балансі Цуманського ВУЖКГ?
В розпорядження експертам Волинського НДЕКЦ МВС України надати довідку залученого спеціаліста інженера технічного нагляду (будівельника) ОСОБА_5 від 17.04.2019, довідка залученого спеціаліста управління західного офісу держаудитслужби у Волинській області ОСОБА_6 від 27.05.2019Ю, матеріали кримінального провадження № 0000407 від 08.04.2019.
Після виконання такої експертизи, зобов`язати слідчого у вказаному кримінальному провадженні, особисто отримати у Волинському НДЕКЦ МВС України, висновок експерта та об`єкти дослідження, а у разі неможливості надати відповідне доручення іншим службовим особам.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1