УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 20.09.2018р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів що знаходяться у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 : договір про надання послуг від 01.05.2016 №01/05/2016, рахунки на оплату, акти-здачі-прийняття робіт, банківські виписки, картка бухгалтерського рахунку НОМЕР_2 по контрагентам ТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2016 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства за 2016 рік, додаткові декларації з податку на додану вартість та додатки до них, розрахунки коригувань кількісних і вартісних показників до податкових накладних інші первинні документи, які свідчать про взаємовідносини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000128 від 20.09.2018р. Кримінальне провадження № за № 0000128 від 20.09.2018р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів що знаходяться у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 : договір про надання послуг від 01.05.2016 №01/05/2016, рахунки на оплату, акти-здачі-прийняття робіт, банківські виписки, картка бухгалтерського рахунку НОМЕР_2 по контрагентам ТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2016 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства за 2016 рік, додаткові декларації з податку на додану вартість та додатки до них, розрахунки коригувань кількісних і вартісних показників до податкових накладних інші первинні документи, які свідчать про взаємовідносини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію подав клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до незаконної схеми фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків прокурор посилається на акти про результати документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, прокурором не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що прокурором не доведено причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 20.09.2018р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя