У Х В А Л А
13 жовтня 2019 року м. Хмельницький
1) грошові кошти окремо в сумі 1600 гривень (купюрами по 500 гривень ЗГ8955588, ФД4614781; купюрами по 200 гривень УГ8252249, ЕЕ9175421; по 100 гривень СБ0098028, КИ5218669), які поміщені до паперового конверту №1, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих.
2) окремо в сумі 7312 гривень (купюрами по 200 гривень УБ7112926, ХЕ8692316, ЦА5978496, ХЄ7729590, УЖ4829695, ХГ6261988; по 100 гривень УК3292447, УГ8990715, УВ4768427, УЄ0871005, УЖ7585765, УИ5189141, УИ1522074, УМ8793411, УМ8780904, УГ5772532, УК3848619, УК5331731, УК8082118, УК8400962, УК8631865, УК5025940, УИ9386558, УЖ9743950, УМ4989314, УГ7437306, УК3676138, УЗ3888043, УП8770942, УН3867052, УИ6966703, УМ2169958, УЄ1708588, УЄ3368595, УЄ9892574, УЕ6056526, УК2087518, УИ2850687, УИ6036471, УК5747340, УМ3435266, УИ0812416, УЄ8303625, УГ6272147, УВ4230037, УМ0276657, УК6019887, УМ3810127, ЦК3040466, УЄ6798227 та купюрами по 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривні, номери яких не записувались), які поміщені до паперового конверту №2, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих.
3) окремо в сумі 3000 гривень (купюрами по 500 гривень ЛВ4234987, ВБ6948142, ЛД2082614, ЗБ15110031, УД6519675, МА1586963), які відповідають серіям та номерам купюр відповідно до протоколу ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 10.10.2019 року, які поміщені до паперового конверту №3, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих;
4) флеш накопичувач «micro SD» марки «Toshiba», об`ємом 8 Gb, № 1249RM6912R та флеш накопичувач «micro SD» без назви, об`ємом 1 Gb, № ММ8GROIGUACA (далі номер не видно), які поміщені до паперового конверту №4, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих;
5) два аркуші паперу із чорновими рукописними записами та один аркуш з копією рукописних записів, які поміщені до прозорого пакету, який запечатано скотчем та на бірці скріплено підписами учасників.
На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що лісничий Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_5 1973 р.н., діючи з корисливих мотивів, спільно із помічником лісничого Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_6 1987 р.н., налагодили незаконний механізм привласнення та розтрати деревини з метою її подальшої реалізації. Злочинна схема полягає в тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за єдиним злочинним умислом, вносять недостовірні відомості до матеріалів відводу лісосік, у результаті чого утворюються необліковані залишки деревини. Окрім цього, ОСОБА_6 також здійснює виписку нарядів та товарно-транспортних накладних, до яких вносяться недостовірні відомості про реалізацію деревини та занижується сортність і якість, під час відпуску лісу-кругляка на штабелях нижнього складу лісництва. В подальшому, з метою подальшого контролю за транспортуванням та реалізацією отриманої у незаконний спосіб деревини кінцевому споживачу, ОСОБА_5 залучає транспортні засоби (марки «ЗІЛ - 131», д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,), які фактично належать його синам ОСОБА_7 1992 р.н. та ОСОБА_8 1990 р.н. Останні, за вказівкою ОСОБА_5 , із залученням наближених осіб у якості водіїв, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перевозять лісодеревину і отримують грошові кошти від її реалізації, частина з яких не відображається у бухгалтерських документах лісництва.
В той же час, офіційно виписані ОСОБА_6 товарно-супровідні документи, використовуються вищевказаними водіями по декілька разів з метою створення видимості законності перевезення та реалізації незаконно зрубаної та необлікованої лісодеревини.
Відповідно до протоколу ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 10.10.2019 року на підставі постанови прокурора, в зв`язку із перевіркою заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) щодо незаконної реалізації деревини без товарно-супровідних документів, співробітниками сектору ВКЗЕ Управління СБ України в Чернівецькій області проведено огляд та вручення грошей в сумі 20 (двадцять) тисяч гривень, які належать Управлінню СБ України в Чернівецькій області і призначені для вручення ОСОБА_13 для подальшої їх можливої передачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 або ОСОБА_9 .
На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.09.2019, 11.10.2019 проведено обшук житла та інших володінь, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , 1973 р.н., з метою відшукання та вилучення речей і документів за 2019 рік: щодо лісодеревини та її реалізації, в тому числі заяв, нарядів, товарно-транспортних накладних, бирок, бухгалтерських документів, тощо, а також USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, чорнових записів та блокнотів із відомостями, які мають значення для досудового розслідування, лісодеревини та грошових коштів, одержаних від її незаконної реалізації, інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
11.10.2019 у період часу з 09 год. 07 хв. до 12 год. 10 хв. у ході проведення обшуку житла та інших володінь, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , 1973 р.н., виявлено та вилучено:
1) грошові кошти окремо в сумі 1600 гривень (купюрами по 500 гривень ЗГ8955588, ФД4614781; купюрами по 200 гривень УГ8252249, ЕЕ9175421; по 100 гривень СБ0098028, КИ5218669), які поміщені до паперового конверту №1, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих.
2) окремо в сумі 7312 гривень (купюрами по 200 гривень УБ7112926, ХЕ8692316, ЦА5978496, ХЄ7729590, УЖ4829695, ХГ6261988; по 100 гривень УК3292447, УГ8990715, УВ4768427, УЄ0871005, УЖ7585765, УИ5189141, УИ1522074, УМ8793411, УМ8780904, УГ5772532, УК3848619, УК5331731, УК8082118, УК8400962, УК8631865, УК5025940, УИ9386558, УЖ9743950, УМ4989314, УГ7437306, УК3676138, УЗ3888043, УП8770942, УН3867052, УИ6966703, УМ2169958, УЄ1708588, УЄ3368595, УЄ9892574, УЕ6056526, УК2087518, УИ2850687, УИ6036471, УК5747340, УМ3435266, УИ0812416, УЄ8303625, УГ6272147, УВ4230037, УМ0276657, УК6019887, УМ3810127, ЦК3040466, УЄ6798227 та купюрами по 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривні, номери яких не записувались), які поміщені до паперового конверту №2, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих.
3) окремо в сумі 3000 гривень (купюрами по 500 гривень ЛВ4234987, ВБ6948142, ЛД2082614, ЗБ15110031, УД6519675, МА1586963), які відповідають серіям та номерам купюр відповідно до протоколу ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 10.10.2019 року, які поміщені до паперового конверту №3, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих;
4) флеш накопичувач «micro SD» марки «Toshiba», об`ємом 8 Gb, № 1249RM6912R та флеш накопичувач «micro SD» без назви, об`ємом 1 Gb, № ММ8GROIGUACA (далі номер не видно), які поміщені до паперового конверту №4, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих;
5) два аркуші паперу із чорновими рукописними записами та один аркуш з копією рукописних записів, які поміщені до прозорого пакету, який запечатано скотчем та на бірці скріплено підписами учасників.
Враховуючи те, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшої судової-економічної експертизи, 12.10.2019 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.
В ході досудового розслідування виникає необхідність проведення ряду експертиз, слідчих та процесуальних дій, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на майно, що було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , 1973 р.н., яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення проведення судових експертиз, виникла необхідність у арешті вилучених речей.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення проведення судових експертиз, слід накласти арешт на зазначені слідчим вилучені грошовы кошти, предмети та документи, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -
1) грошові кошти в сумі 1600 гривень (купюрами по 500 гривень ЗГ8955588, ФД4614781; купюрами по 200 гривень УГ8252249, ЕЕ9175421; по 100 гривень СБ0098028, КИ5218669), які поміщені до паперового конверту №1, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих.
2) грошові кошти в сумі 7312 гривень (купюрами по 200 гривень УБ7112926, ХЕ8692316, ЦА5978496, ХЄ7729590, УЖ4829695, ХГ6261988; по 100 гривень УК3292447, УГ8990715, УВ4768427, УЄ0871005, УЖ7585765, УИ5189141, УИ1522074, УМ8793411, УМ8780904, УГ5772532, УК3848619, УК5331731, УК8082118, УК8400962, УК8631865, УК5025940, УИ9386558, УЖ9743950, УМ4989314, УГ7437306, УК3676138, УЗ3888043, УП8770942, УН3867052, УИ6966703, УМ2169958, УЄ1708588, УЄ3368595, УЄ9892574, УЕ6056526, УК2087518, УИ2850687, УИ6036471, УК5747340, УМ3435266, УИ0812416, УЄ8303625, УГ6272147, УВ4230037, УМ0276657, УК6019887, УМ3810127, ЦК3040466, УЄ6798227 та купюрами по 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривні, номери яких не записувались), які поміщені до паперового конверту №2, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих.
3) грошові кошти в сумі 3000 гривень (купюрами по 500 гривень ЛВ4234987, ВБ6948142, ЛД2082614, ЗБ15110031, УД6519675, МА1586963), які відповідають серіям та номерам купюр відповідно до протоколу ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 10.10.2019 року, які поміщені до паперового конверту №3, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих;
4) флеш накопичувач «micro SD» марки «Toshiba», об`ємом 8 Gb, № 1249RM6912R та флеш накопичувач «micro SD» без назви, об`ємом 1 Gb, № ММ8GROIGUACA (далі номер не видно), які поміщені до паперового конверту №4, який належним чином запечатано та скріплено підписами понятих;
5) два аркуші паперу із чорновими рукописними записами та один аркуш з копією рукописних записів, які поміщені до прозорого пакету, який запечатано скотчем та на бірці скріплено підписами учасників.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя