Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6237/19
Провадження № 1-кс/644/1890/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001266 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 31.07.2019 року за вхідним 27252/19-Вх надійшло вищезазначене Клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 березня 2019 року близько 13 год. ОСОБА_5 прибула до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому під приводом надання допомоги при оформленні електронного кредиту, шахрайським шляхом, із використанням особистих даних та телефону потерпілого, заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 гривень, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом перерахування коштів з банківських рахунків.

17.05.2019 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання підтримав, порхав задовольнити, надав письмову заяву.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст.159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001266 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 майору поліції ОСОБА_8 та іншим особам за його дорученням, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою; АДРЕСА_2 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому- передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою; АДРЕСА_1 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто - до 02 вересня 2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу суду направити прокурору, слідчому для виконання.

Ухвала підлягає виконанню невідкладно.

Прокурору та слідчому слід повідомити суд про виконання Ухвали суду.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя -слідчий суддя ОСОБА_1