справа №176/1283/19
провадження №1-кс/176/443/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю учасників кримінального провадження: старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019 року за № 0000340, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5607/19 від 10.06.2019 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-звітів форми 1-ДФ, які подавались ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 , починаючи з IV кварталу 2012 року по II квартал 2018 року включно;
-звітів щодо сплати Єдиного соціального внеску, які подавались ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 , починаючи з грудня 2012 року по червень 2018 року включно, та право на вилучення вищезазначених документів (або належним чином завірених їх копій).
З клопотання витікає, що під час перевірки законності у сфері використання бюджетних коштів при отриманні громадянами соціальних виплат було встановлено, що ОСОБА_6 подав недостовірні дані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання допомоги малозабезпеченим сім`ям, що вплинуло на визначення розміру допомоги, у зв`язку з чим ОСОБА_6 у період часу з 01.12.2014 року по 31.05.2018 року незаконно отримував кошти. Сума збитків встановлюється.
За цим фактом 07.05.2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні судово економічної експертизи для встановлення розміру збитків завданих державі.
Враховуючи, що отримання фактичних даних можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи із здобутих слідством даних, іншими способами отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини події, яку можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка сповіщалась, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направила, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять собою охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000340, під час перевірки законності у сфері використання бюджетних коштів при отриманні громадянами соціальних виплат було встановлено, що ОСОБА_6 подав недостовірні дані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання допомоги малозабезпеченим сім`ям, що вплинуло на визначення розміру допомоги, у зв`язку з чим ОСОБА_6 у період часу з 01.12.2014 року по 31.05.2018 року незаконно отримував кошти. Сума збитків встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2019 року витікає, що на підставі висновків проведеної перевірки правильності та повноти інформації, виявлено, що ОСОБА_6 , 1968 року народження подав неповну/невірну інформацію для отримання ДСД малозабезпеченим сім`ям внаслідок чого ОСОБА_6 в період з 01.12.2014 року по 31.05.2018 року було надмірно виплачені державні кошти у сумі 60110 грн. 34 коп. (а.с.9)
Згідно інформаційної довідки № 169722131 від 07.06.2019 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область П`ятихатський район Саврівська селищна рада знаходиться земельна ділянка площею 15,97 га, власником якої є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 та орендарем являється громадянин ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Декларацією про доходи ОСОБА_6 підтверджується, що останній в графі вид доходу в період часу з 2015 по 2017 роки зазначав, що джерелом його доходу являється лише пенсія.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , то суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні, отримання слідчим документів щодо яких ставиться питання та проведення судово економічної експертизи, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, а також встановленні обставин діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що речі, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019 року за № 0000340, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) та прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-звітів форми 1-ДФ, які подавались ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 , починаючи з IV кварталу 2012 року по II квартал 2018 року включно;
-звітів щодо сплати Єдиного соціального внеску, які подавались ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 , починаючи з грудня 2012 року по червень 2018 року включно, та право на вилучення вищезазначених документів (або належним чином завірених їх копій).
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язана надати слідчому ОСОБА_3 та прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1