Справа № 635/8514/18
Номер провадження 1-кс/635/115/2019
У Х В А Л А
15 січня 2019 року с. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000402 від 16.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000402 від 16.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні справи та наявні в ній документи щодо посвідчення підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів для реєстраційних нотаріальних дій, відповідно до вимог порядку, установленого Мінюстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчинялися вказані дії, з можливістю вилучення їх оригіналів для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання прокурор вказує, що Харківською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000402 від 16.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою, шляхом обману майном іншої особи, яке розташоване в с. Глибоке Харківського району Харківської області.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою № 6 на підставі звернення ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2005 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №82 «Про надання дозволу на оформлення технічної документації та присвоєння юридичної адреси на будівлі, розташовані в с. Глибоке» за зверненням ОСОБА_9 , ряд об`єктів нерухомості отримали юридичні адреси, в тому числі будівля корівнику, якій присвоєно юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Пунктом 2 вищевказаного рішення надано дозвіл на оформлення технічної документації ОСОБА_9 , серед яких й на будівлю корівнику за адресою: АДРЕСА_2 .
21.03.2018 між ОСОБА_7 (покупцем) та ОСОБА_9 (продавцем) укладено договори купівлі - продажу нежитлових приміщень.
Згідно умов договорів купівлі - продажу нежитлових приміщень продавець ОСОБА_9 передала (продала) у власність. ОСОБА_7 наступні нежитлові приміщення: №1 в літ. «А-1», загальною площею 759,6 кв.м. та №2 в літ. «А-1», загальною площею 884,7 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості про наявність вищевказаних об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 підтверджуються технічними паспортами на громадські будинки від 27.02.2018, які виготовлені ФОП ОСОБА_10 .
Крім того 20.03.2008 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №26 «Про надання дозволу на оформлення технічної документації та присвоєння юридичної адреси на будівлі, розташовані в с. Глибоке» за зверненням ОСОБА_11 , ряд об`єктів нерухомості отримали юридичні адреси, в тому числі будівля корівнику, якій присвоєно адресу АДРЕСА_2 .
Пунктом 2 вищевказаного рішення надано дозвіл на оформлення технічної документації ОСОБА_11 , серед яких й на будівлю корівнику за адресою: АДРЕСА_2 .
11.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупцем) та ОСОБА_11 (продавцем) укладено договір купівлі - продажу нежитлової будівлі.
Згідно пункту 1 умов вищевказаного договору продавець ОСОБА_11 , продав та передав у власність продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлову будівлю, корівник, загальною площею 1632,30 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана нежитлова будівля, корівник «А-1» - з/б панелі, цегла, розташована на земельній ділянці, загальною площею 0,1927 га, кадастровий №:03:014:0244.
Згідно витягу про державну реєстрацію справ №32632033 від 22.12.2011 виданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на нежитлову будівлю, корівник за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.12.2012 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано технічний паспорт на виробничий будинок, корівник, за адресою: АДРЕСА_2 , де власником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому в листопаді 2018 року ОСОБА_7 , від ОСОБА_12 стало відомо, що вказане приміщення корівнику за адресою: АДРЕСА_2 йому не належить так як право власності на вказаний об`єкт зареєстровано за іншою особою та присвоєно йому іншу юридичну адресу, а саме: АДРЕСА_3 .
Про протиправні дії відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо директору підприємства ОСОБА_8 , який дізнався, що приміщення корівнику за адресою: АДРЕСА_4 вищевказаному підприємству не належить так як право власності на вказаний об`єкт зареєстровано за іншою особою та присвоєно йому іншу юридичну адресу, а саме: АДРЕСА_3 .
02.11.2018 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 зареєстроване в цілому за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім цього, 02.11.2018 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в цілому право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно відомостей з витягу ЄДРПОУ по юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Директор підприємства ОСОБА_6 .
Засновниками підприємства являються:
- ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_5 . Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00.

- ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_6 . Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 9000.00.

Об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 були оформлені на ім`я ОСОБА_5 .
Згідно акту прийому передачі та грошової оцінки майна від 22.10.2018 ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 передав до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані об`єкти нерухомого майна.
В подальшому в рамках досудового розслідування 22.11.2018 за участю потерпілих та голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 проведено огляд місця події, а саме території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 та об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення огляду місця події голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 на місцевості вказав, що корівник за адресою: АДРЕСА_4 має адресу АДРЕСА_3 , а корівник за адресою: АДРЕСА_2 має адресу АДРЕСА_3 з чим присутні потерпілі в категоричній формі не погодилися.
Також встановлено, що 05.09.2018 ОСОБА_5 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з письмовою заявою від 05.09.2018 вхід. №89 в якій прохав присвоїти поштову адресу будівлям корівникам колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Не дочекавшись розгляду вищезазначеної заяви 03.10.2018 ОСОБА_5 звернувся в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з замовленнями для виготовлення технічних паспортів з новими адресами зазначивши в заявках адреси: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_7 .
17.10.2018 рішенням №73 ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про присвоєння поштової адреси будівлям колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 » заяву ОСОБА_5 , задоволено та присвоєно поштову адресу будівлям корівникам колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 .
18.10.2018 ОСОБА_5 отримав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » технічний паспорт №2573 на громадську будівлю корівник за адресою: АДРЕСА_3 , яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: АДРЕСА_4 , а також технічний паспорт № НОМЕР_3 на громадську будівлю корівник за адресою: АДРЕСА_3 , яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказане свідчить про наявність протиправних дій зі сторони невстановлених осіб та в їх діях вбачаються ознаки злочину - передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до рапорту, який надійшов 07.12.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що до вказаного злочину причетні ОСОБА_13 (голова ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_12 (син голови сільради), які є родичами ОСОБА_5 та допомогали останьому у присвоєнні нових адресів за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 .
Також до вказаного злочину причетній ОСОБА_6 який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 яка є державним реєстратором Харківської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та в супереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєструвала майно без будь-який право установчих документів, а саме будівель корівників за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Крім того встановлено, що під час внесення змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 посвідчувала приватний нотаріус ОСОБА_4 .

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення порушень вимог законодавства, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до документів , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Вилучення оригіналів документів та матеріалів обумовлене необхідністю проведення ряду судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Так як існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), суд вважає розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої воно знаходиться.

Прокурор в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження за № № 0000402 від 16.11.2018 року вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Харківської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так як прокурором доведено, що для проведення експертиз по вказаному кримінальному провадженню необхідні оригінали документів та матеріалів, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на вилучення даних оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000402 від 16.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні справи та наявні в ній документи щодо посвідчення підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів для реєстраційних нотаріальних дій, відповідно до вимог порядку, установленого Мінюстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчинялися вказані дії, з можливістю вилучення їх оригіналів для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 15 лютого 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1