ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/159/19
провадження № 1-кс/753/506/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні місті Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011224, від 28 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0011224, від 28 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наступних документів:

- інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 паспорті дані НОМЕР_1 виданий 08.06.2017 № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та копії документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також надання інформації про адреси та способи зняття грошових коштів, а також надання копій відеозаписів з банківських установ та банкоматів в яких здійснювались зняття коштів з вказаного рахунку./

У судове засідання слідчий не з`явився.

Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідвши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів клопотання, 14.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №СО-18-0002087 оренди будівельних опалубків PERI орієнтовною вартістю 1500000 грн., які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при будівництві за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що необхідність в оренді опалубків завершилась було прийнято рішення у поверненні їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою доставки вказаного обладнання на склад, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , менеджер компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_4 звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), які займаються організацією перевезень вантажів, а саме до менеджера ОСОБА_6 т. НОМЕР_5 з метою організації перевезення опалубків вагою близько 20 т з м. Одеса до м. Бровари.

Оскільки на даний час вільного транспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було, менеджер ОСОБА_7 за усною домовленістю з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 виставив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 який спеціалізується на вантажних перевезеннях про необхідність вказаної послуги, через деякий час, ОСОБА_9 , на його телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_6 та назвався диспетчером компанії по перевезенню вантажів, при цьому вказав своє ім`я « ОСОБА_10 » в телефонній розмові повідомив, що у нього наявний водій з транспортом, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який може виконати замовлення на транспортному засобі «VOLVO» н.з. НОМЕР_7 з напівпричіпом НОМЕР_8 на підтвердження своїх слів вислав на електронну скриньку ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із своєї скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фотографії водійського посвідчення ОСОБА_11 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLVO» н.з. НОМЕР_7 та напівпричіп НОМЕР_8 .

Вказаних відомостей було достатньо та ОСОБА_9 надав інформацію про місце де необхідно отримати опалубки та місце куди їх необхідно доставити. В подальшому водій ОСОБА_11 на вище вказаному транспортному засобі 25.12.2018 прибув за адресою: АДРЕСА_1 де під керівництвом прораба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Віктора т. НОМЕР_9 були загружені опалубки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видано касовий чек з перелічиним майном та адресою доставки: АДРЕСА_2 . Під час руху водія ОСОБА_11 останньому надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_6 , де невідомий представився менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомий водію, як замовник) та повідомив, що коли він буде неподалік м. Києва зателефонував йому та зачекав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , водій ОСОБА_11 виконав вказане прохання та 26.12.2018 у невстановлений період часу знаходився за вказаною адресою, орієнтовно з 00:00 26.12.2018 по 12:00 26.12.2018 куди приїхала невідома особа, що ймовірно користується номером телефону НОМЕР_6 та електронною скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого скерувала водія за адресою: АДРЕСА_5 де останнього зустрів ФОП « ОСОБА_13 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 т. НОМЕР_10 , де під його керівництвом (та його співробітників) було розвантажено на два невстановлені вантажні автомобілі опалубки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого останні зникли у невідомому напрямку, таким чином заволоділи майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_13 повідомив, що 26.12.2018 йому зателефонував невідомий та запропонував придбати опалубки, на що він погодився та придбав за 180000 грн., які в той самий день (26.12.2018) продав невідомим, де знаходяться опалубки йому невідомо, на підтвердження своїх слів пред`явив чек від 26.12.2018 о 15:56:00 №947 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 здійснено посилання № НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 90000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ім`я ОСОБА_14 паспортні дані НОМЕР_1 виданий 08.06.2017 та чек №8281 від 27.12.2018 о 10:08 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 відповідно до якого здійснено посилання № НОМЕР_12 на суму 79800 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ім`я ОСОБА_14 паспортні дані НОМЕР_1 виданий 08.06.2017.

Таким чином стало відомо, що невстановлені особи у своїй злочинній діяльності користуються рахунком в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий ім`я ОСОБА_14 паспортні дані НОМЕР_1 виданий 08.06.2017.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні дослідження руху коштів по поточному рахунку, що належать ОСОБА_4 паспорті дані НОМЕР_1 виданий 08.06.2017 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, які отримані від незаконно відчуженого майна належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто отримані в результаті вчинення злочину.

З метою виявлення обставин вчинення злочину невстановлених осіб та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 паспорті дані НОМЕР_1 виданий 08.06.2017 № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та копії документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також надання інформації про адреси та способи зняття грошових коштів, а також надання копій відеозаписів з банківських установ та банкоматів в яких здійснювались зняття коштів з вказаного рахунку.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні. За викладених обставин, вважаю за доцільне надати слідчому можливість вилучити лише копії зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011224, від 28 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 (паспорті дані НОМЕР_1 виданий 08.06.2017) № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 17.01.2019, з можливим вилученням їх завірених копій, а саме:

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, а також документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також надання інформації про адреси та способи зняття грошових коштів, а також надання копій відеозаписів з банківських установ та банкоматів в яких здійснювались зняття коштів з вказаного рахунку.

Зобов`язати відповідальну особу надати необхідні речі та документи на паперовому та електронному носіях.

В іншій частині клопотання- відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: