Справа № 344/6202/19
Провадження № 1-кс/344/3423/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 07.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ст.198, ч.3 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.198, ч.1 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000051 від 07.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ст.198, ч.3 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.198, ч.1 ст.204 КК України, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 організував та керував упродовж серпня-грудня 2018 року придбанням, зберіганням та збутом майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, а також незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, влітку 2017 року (точної дати не встановлено) ОСОБА_4 дізнався про те, що на території Івано-Франківської та Львівської областей є певне коло невстановлених слідством осіб, які накопичили великі (значні) об`єми викраденої з трубопроводів сирої нафти та газового конденсату, а також незаконно виготовлених із них підакцизних товарів у вигляді пального і бажають реалізувати таке майно.

У подальшому, у серпні 2018 року, закріпивши коло знайомих, які володіли значними запасами краденої сирої нафти, газового конденсату і незаконно виготовленого пального, ОСОБА_4 розробив план, кінцевим результатом якого було отримання прибутку від придбання та подальшої реалізації викрадених у структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта" сирої нафти і газового конденсату, тобто майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.

У зв`язку з цим ОСОБА_4 підшукав територію та ємності, необхідні для зберігання такого краденого майна, а саме в с. Новоселиця Долинського району та смт. Богородчани Івано-Франківської області й уклав із їх власниками договори оренди.

Усвідомлюючи неможливість виконання такого плану самостійно, ОСОБА_4 , діючи як організатор, підшукав жителів Полтавської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які погодились здійснювати транспортування, накопичення та зберігання придбаних ним сирої нафти і газового конденсату, що були завідомо одержані злочинним шляхом, та прибули у жовтні минулого року в Івано-Франківську область.

Так, узгодивши свої дії, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 упродовж жовтня-грудня 2018 року на території Івано-Франківської та Львівської областей України отримували від невстановлених слідством осіб сиру нафту і газовий конденсат, які були одержані злочинним шляхом, а також незаконно виготовлене пальне, про придбання яких заздалегідь домовився ОСОБА_4 .

Акумулювання таких незаконно придбаних (без документального походження) нафтопродуктів, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за вказівкою та попередньою змовою з ОСОБА_4 здійснювали на попередньо підшуканих та спеціально обладнаних різного роду ємностями територіях і приміщеннях в с. Новоселиця Долинського району та смт. Богородчани Івано-Франківської області.

При цьому для зберігання таких нафтопродуктів у якісному стані в зимовий період за вказівкою ОСОБА_4 та діючи за попередньою змовою, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 облаштували відповідні ємності обладнанням, яке забезпечувало підтримання оптимальної температури вуглеводнів та водночас дозволяло здійснювати їхнє змішування і первинну обробку.

Кожного разу, накопичивши нафтопродукти (завідомо одержані злочинним шляхом) у кількості, необхідній для транспортування до кінцевих покупців - нафтопереробних заводів (близько 30 м3), ОСОБА_5 і ОСОБА_6 звітували про це ОСОБА_4 , який організовував транспортний засіб для перевезення підігрітої та первинно обробленої суміші із сирої нафти й газового конденсату, а також домовлявся з покупцями таких товарів про ціну, за якою буде збуто майно, а також місце їх відвантаження.

Так, проведеними 15-16 лютого 2019 року обшуками місць зберігання нафтопродуктів (смт. Богородчани Богородчанського району та с. Новоселиця Долинського району Івано-Франківської області), а також транспортного засобу - сідлового тягача марки "DAF-95 XF" з автоцистерною, виявлено та вилучено 138 м3 сирої нафти та газового конденсату, а також підакцизних товарів, отриманих співучасниками злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 унаслідок заздалегідь не обіцяного придбання товарів, завідомо одержаних злочинним шляхом, а також незаконно виготовлені підакцизні товари у вигляді пального.

16 лютого 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.185, ч.5 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 КК України.

У подальшому, проведеними 21.02.2019 обшуками за адресами здійснення діяльності покупцями товарів, якими співучасники злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи унаслідок заздалегідь не обіцяного придбання товарів, завідомо одержаних злочинним шляхом, вилучено значну кількість нафтопродуктів, які, зважаючи на отримані докази, походять із території Івано-Франківської та Львівської областей України.

Провівши значну кількість слідчих (розшукових) дій та встановивши наявність достатніх доказів, які свідчать про вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберіганням та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, а також незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мною складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри за ч.3 ст.27, ст.198, ч.3 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, яку 08.04.2019 вручено ОСОБА_4 та за ст.198, ч.1 ст.204 КК України, які 08.04.2019 вручено ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 в організації та керуванні придбанням, зберіганням та збутом майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, а також незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у виконанні вказаних злочинів, що підтверджується матеріалами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідків та самих підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні.

16 квітня 2019 року закінчується двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, однак завершити досудове слідство в указаний термін не представляється можливим, оскільки необхідно: отримати висновки призначених комплексних судових криміналістичних експертиз нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів та товарознавчих експертиз, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , свідків у кримінальному провадженні, а також виконати вимоги ст.290 КПК України, прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні згідно норм КПК України. Виконання вказаних слідчих дій потребує додаткового часу.

Обставинами, які перешкоджали провести зазначені слідчі дії та судові експертизи раніше є те, що їхнє проведення потребує значного часу, що унеможливлює завершення розслідування у двомісячний, а так само у тримісячний термін.

Зокрема, комплексні судово-криміналістичні експертизи нафтопродуктів, висновки яких необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, проводяться експертними установами інших областей і, зважаючи на завантаженість цих установ, потребують багато часу. Крім того, вони мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та будуть мати визначальне доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений, зокрема:

до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п.2 ч.3 ст.294 КПК України).

Зважаючи на обсяг слідчих (процесуальних) дій, які необхідно провести з метою завершення досудового розслідування в повному обсязі, строк досудового слідства в указаному провадженні слід продовжити до чотирьох місяців, тобто до 16 червня 2019 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до п"яти місяців, тобто до 11.06.2019 року включно.

Захисники в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Підозрювані в судовому засіданні підтримали думку захисників.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: отримати висновки призначених комплексних судових криміналістичних експертиз нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів та товарознавчих експертиз, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , свідків у кримінальному провадженні, а також виконати вимоги ст.290 КПК України, прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні згідно норм КПК України. Виконання вказаних слідчих дій потребує додаткового часу.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які у подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення, повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 16.06.2019 року включно. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 07.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ст.198, ч.3 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ст.198, ч.1 ст.204 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 16 червня 2019 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1