Дата документу 01.02.2019 Справа № 554/9323/16-к
Провадження № 1кс/554/1890/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001550 від 05.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190, ч.2,3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 24.05.2006 року зареєструвався як фізична особа-підприємець (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з наступними видами економічної діяльності ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажі роботи, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

25.06.2015 року ОСОБА_3 , будучи фізичною особою-підприємцем уклав договір № 19 з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 про надання послуги з виготовлення проектної документації для здійснення реконструкції вуличного освітлення вулиць: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району.

В подальшому, ОСОБА_3 (Виконавець), відповідно до умов договору №19 розробив проектно-кошторисну документацію та 22.09.2015 року уклав договір № 49, а 16.10.2015 року додаткову угоду №01 до договору підряду №49 від 22.09.2015 року, з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 (Замовником) по реконструкції мереж вуличного освітлення по вулиці: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району на загальну суму 312659 грн 00 коп.

Предметом договору підряду №49 від 22.09.2015 року є реконструкція мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Об`єктом договору є вулиці: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Згідно п.3.2. Договору підряду Замовник проводить оплату Виконавцю з моменту підписання договору сплачує 30% вартості договору аванс на придбання матеріалів в розмірі 97311 грн. 90 коп. З моменту підписання довідки КБ-3 та акту надання послуг форми КБ-2 проміжні платежі за своєчасно та якісно виконані та прийняті Замовником Послуги.

22.09.2015 року відповідно до платіжного доручення № 382 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано аванс отримувачу-підряднику ОСОБА_3 №3692 в ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 97311 грн. 90 коп.

В подальшому, у жовтні 2015 року ОСОБА_3 , маючи відповідні спеціальні знання та досвід роботи у вказаній галузі, достовірно знаючи про об`єм виконаних будівельних робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення та їх вартість, усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, діючи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, з корисливим умислом, шляхом обману, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надав сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року (форми КБ-2в), згідно якого ним виконано роботи за договором №49 на загальну суму 315503 грн.00 коп., який в свою чергу останнім був підписаний та завірений печаткою. При цьому, ОСОБА_3 достовірно знав про те, що в акті №1 по ресурсу 8-149-1 «Підвішування проводу тросонесучого СІП маса 1 м до 1 кг» включено анкера К809 в кількості 191,2 шт., муфти натяжної К805 в кількості 191,2 шт., сережки К1016 в кількості 191,2 шт., та провід самонесучий СІП в кількості 2390 м. Під час проведення натурального обстеження виконаних робіт по електропостачанню освітлень вулиць Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці виявлена відсутність анкера К809 в кількості 191,2 шт., муфти натяжної К805 в кількості 191,2 шт., сережок К1016 в кількості 191,2 шт., та проводу самонесучого СІП змонтовано на 90 м.п. менше ніж зазначено у вказаному акті.

Також встановлено, шо до акту №1 за жовтень 2015 року включені роботи по ресурсу Е33-115-2 «Установлення світильників з люмінісцетними або ртутними лампами» по ресурсу ТР 1-15-2-1 «роботи на ПЛ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами (СІП). Приєднання ліхтарів освітлення на ПРІ напругою 0,4 кВ та по ресурсу ПЕ7-1020Б «Прокладання кронштейна на опорі для світильника».

Відповідно до ДСТУ Б Д.2.2.-33:2012 «Лінії електропередачі» (збірник 33) до складу робіт по ресурсу Е33-115-2 « Установлення світильників з люмінісцетними або ртутними лампами» передбачено виконання наступних робіт: заготовлення проводів, складання світильників, піднімання кронштейна і світильника на опору, кріплення кронштейна і світильника, приєднання проводів світильника до ліній вуличного освітлення.

Тобто, роботи про приєднанню ліхтарів вуличного освітлення до ліній електропередач та встановленню (кріпленню) кронштейнів враховані ресурсом Е33-115-2 і включення їх ОСОБА_3 додатково при визначенні вартості фактично виконаних робіт призвело до їх завищення.

У жовтні 2015 року, під час складання акту приймання робіт форми КБ-2в по реконструкції мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії на об`єкті вулиці Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району, ОСОБА_5 , діючи незаконно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, вніс недостовірні відомості в частині завищення обсягів робіт, кількості матеріалів, обсяги робіт, які перевищують фактичні, кількість матеріалів, які фактично не встановлені та роботи, окремі види яких входять до складу ресурсу Е33-115-2, тим самим склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який в подальшому надав йому право отримати грошові кошти з державного бюджету.

У подальшому, у жовтні 2015 року, місце встановити не представилося можливим, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно використовуючи завідомо підроблені документи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 р., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року (форми КБ-2в), на підставі акту №91 від 16.10.2015 року здачі-приймання виконаних будівельних робіт по договору №49 від 22.09.2015 р., та згідно з платіжним дорученням №383 від 19.10.2015 року з державного бюджету отримав грошові кошти в сумі 218 191 грн. 00 коп.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №752/753 від 30.11.2017 року , внаслідок здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 оплати завищеної вартості робіт, що включена ФОП ОСОБА_3 до акту ф. №КБ-2в по виконанню робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії на об`єкті вулиці Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, ІНФОРМАЦІЯ_5 у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району згідно договору № 9 від 22.09.2015 року, розмір спричинених ІНФОРМАЦІЯ_6 збитків, складає 49701,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , будучи фізичною особою-підприємцем, у липні 2016 року уклав договір № 10 з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 про надання послуги з виготовлення проектної документації для здійснення реконструкції вуличного освітлення АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_3 ( Виконавець), відповідно до умов договору №10 розробив проектно-кошторисну документацію та 28.07.2016 року уклав договір № 44 з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 (Замовник) по реконструкції мереж вуличного освітлення по АДРЕСА_2 на загальну суму 223061 грн 00 коп.

Предметом договору підряду №44 від 28.07.2016 року є реконструкція мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Об`єктом договору є вулиця Червоноармійська у с. Микільське Микільської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Згідно з п. 3.2. Замовник проводить оплату Виконавцю : з моменту підписання договору сплачує 30% вартості договору - аванс за придбання матеріалів в розмірі 66 913, 30 грн., з моменту підписання довідки КБ-3 та акту надання послуг форми КБ-2 проміжні платежі за своєчасно та якісно виконані та прийняті Замовником Послуги.

11.08.2016 року відповідно до платіжного доручення №7 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок отримувача-підрядника ОСОБА_3 №3692 в ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано аванс на виконання робіт по договору №44 в сумі 66 918 грн. 30 коп.

В подальшому, у вересні 2016 року, ОСОБА_3 , маючи відповідні спеціальні знання та досвід роботи у вказаній галузі, достовірно знаючи про об`єм виконаних будівельних робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення та їх вартість, усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, діючи повторно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, шляхом обману, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надав сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 акт приймання виконаних будівельних робіт за 20.09.2016 року (форми КБ-2в), згідно якого ним виконано роботи за договором №44 на загальну суму 223061 грн.00 коп., який в свою чергу останнім був підписаний та завірений печаткою. При цьому, ОСОБА_3 достовірно знав про те, що в акті №1 по ресурсу 8-149-1 «Підвішування проводу тросонесучого СІП маса 1 м до 1 кг» включено анкера К809 в кількості 167,6 шт., муфти натяжної К805 в кількості 167,6 шт., сережки К1016 в кількості 167,6 шт.. Під час проведення натурального обстеження виконаних робіт по електропостачанню освітлення вулиці Червоноармійська у с. Микільське виявлена відсутність анкера К809 в кількості 167,6 шт., муфти натяжної К805 в кількості 167,6 шт., сережок К1016 в кількості 167,6 шт..

Також встановлено, шо до акту №1 за 20.09.2016 року включені роботи по ресурсу Е33-115-2 «Установлення світильників з люмінісцетними або ртутними лампами» по ресурсу ТР 1-15-2-1 «Роботи на ПЛ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами (СІП). Приєднання ліхтарів освітлення на ПРІ напругою 0,4 кВ та по ресурсу ПЕ7-1020Б «Прокладання кронштейна на опорі для світильника».

Відповідно до ДСТУ Б Д.2.2.-33:2012 «Лінії електропередачі» (збірник 33) до складу робіт по ресурсу Е33-115-2 « Установлення світильників з люмінісцетними або ртутними лампами» передбачено виконання наступних робіт: заготовлення проводів, складання світильників, піднімання кронштейна і світильника на опору, кріплення кронштейна і світильника, приєднання проводів світильника до ліній вуличного освітлення.

Тобто, роботи про приєднанню ліхтарів вуличного освітлення до ліній електропередач та встановленню (кріпленню) кронштейнів враховані ресурсом Е33-115-2 і включення їх ОСОБА_3 додатково при визначенні вартості фактично виконаних робіт призвело до їх завищення.

Під час складання офіційного документа - акту приймання робіт форми КБ-2в по реконструкції мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії на об`єкті вулиці Червоноармійська у с. Микільське Полтавського району, 20.09.2016 року, ОСОБА_5 , діючи повторно, незаконно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, вніс недостовірні відомості в частині завищення обсягів робіт, кількості матеріалів, обсяги робіт, які перевищують фактичні, кількість матеріалів, які фактично не встановлені та роботи, окремі види яких входять до складу ресурсу Е33-115-2., тим самим склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який в подальшому надав йому право отримати грошові кошти з державного бюджету.

В подальшому, у вересні 2016 року, ОСОБА_3 , усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, умисно використав завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 р., акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року (форми КБ-2в), та на підставі акту №1 від 20.09.2016 року здачі-приймання виконаних будівельних робіт по договору №44 від 28.07.2016 р., і платіжного доручення №10 від 21.09.2016 року з державного бюджету отримав грошові кошти в сумі 156 142 грн. 70 коп.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №752/753 від 30.11.2017 року , внаслідок здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 оплати завищеної вартості робіт, що включена ФОП ОСОБА_3 до акту ф. №КБ-2в по виконанню робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії на об`єкті вулиці Червоноармійська у с. Микільське Полтавського району згідно договору №44 від 28.07.2016 року , розмір спричинених ІНФОРМАЦІЯ_6 збитків, складає 38394,00 грн.

14.01.2019 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190, ч.2,3,4 ст.358 КК України.

29.01.2019 року під час додаткового допиту в якості підозрюваного ОСОБА_3 , стало відомо, що у 2015 році робочий проект по об`єкту «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району», був виготовлений ФОП ОСОБА_3 , а кошторисна документація, на основі робочого проекту, розроблена фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 .. Підозрюваний надав копію платіжного доручення №553 від 21.07.2015 р. , відповідно до якого він перерахував з власного рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 1500 грн.

Як зазначив підозрюваний ОСОБА_3 , у 2016 році він розробив робочий проект по об`єкту «Реконструкція вуличного освітлення вулиці Червоноармійська в с. Микільське Полтавського району», на підставі якого фізична особа-підприємець ОСОБА_6 розробив кошторисну документацію. Відповідно до платіжного доручення №587 від 19.04.2016 р. за виконання кошторисної документації, с. Микільське, згідно рахунку №30 від 14.04.2016р., ОСОБА_3 перерахував з власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 600 грн..

Крім того, для підтвердження відомостей про оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради» у 2015 р. та по об`єкту «Реконструкція вуличного освітлення вулиці Червоноармійська в с. Микільське Полтавського району» у 2016 році, необхідна інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 за період часу з моменту розробки проектно-кошторисної документації до оплати за фактично виконані роботи. Вказану інформацію про рух коштів ОСОБА_3 , яка міститься у банку, можливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Також, 29.01.2019р. захисник підозрюваного ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про витребування з банку інформації по рахунку ОСОБА_3 з метою підтвердження оплати за виконання кошторисної документації.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_3 по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 20.07.2015 р. по 01.11.2015р., та за період часу з 18.04.2016 по 22.09.2016 р. відкритого у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Публічному акціонерному товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Зобов`язати представників Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати у надрукованому вигляді інформацію про рух коштів ОСОБА_3 по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1