05.12.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 12.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області умисно, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Разом з тим, виявлено, що невстановлені особи, використовуючи гральні заклади на території м. Одеси та Одеської області, з метою отримання прибутку займаються гральним бізнесом.

Законом України №1334-VI від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями було запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні. Однак, не зважаючи на пряму заборону ведення грального бізнесу, з метою маскування протиправної діяльності, власниками гральних закладів встановлюється комп`ютерна техніка, яка за допомогою мережі Інтернет під`єднана до серверу, який надає змогу для участі в азартних іграх.

Гральні заклади для відповідного прикриття, оформлено на фізичних осіб підприємців та мають копії неіснуючих ліцензій про дозвіл на проведення державної лотереї, що не заборонено законом. Однак, будь-якого відношення до державної лотереї діяльність подібних закладів не має.

В зазначених ігрових закладах містяться кабінки з оператором, що приймає грошові кошти від клієнтів та здійснює видачу виграшів. Всі операції проводяться без будь-якого документального оформлення, касового апарату, тощо. Бухгалтерський облік не ведеться, готівка є не облікованою. В результаті функціонування подібних ігрових закладів до державного бюджету не сплачується жодних податків, зборів та обов`язкових платежів.

Встановлено, що один з таких закладів розташований за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Філатова 86.

09.11.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.11.2018 р. проведено огляд за вищевказаною адресою, в ході якого, вилучено:

- посвідчення №КСМ-888 розповсюджувача білетів державних лотерей на 1 арк.;

- додаток №682 до Договору №11/10/17 від 11.10.2017 на 1 арк.;

- додаток від 21.03.2018 до Договору №27/11/17 від 27.11.2017 на 1 арк.;

- договір суборенди приміщення №63211 від 15.03.2018 із додатком на 3 арк.;

- квитанція № 545850 від 31.08.2018;

- ліцензія серії АВ №446856 на 1 арк.;

- листування «УНЛ» з МФУ на 9 арк.;

- листування «УНЛ» з МФУ на 9 арк.;

- виписка з ЄДР юр. осіб ТОВ «Космолот» на 2 арк.;

- виписка з ЄДР юр. осіб ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» з додатками на 5 арк.;

- договір доручення №27/11/17 на розповсюдження державних числових лотерей від 27.11.2017 з додатками на 7 арк.;

- договір передоручення №10/11/17 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 10.11.2017 на 8 арк.;

- договір доручення №11/10/17 на розповсюдження миттєвих лотерей від 11.10.2017 на 9 арк.;

- умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» на 21 арк.;

- додаток №4 до договору доручення №27/11/17 від 27.11.2017 на 15 арк.;

- список клієнтів даного ігрового залу на 2 арк.;

- 15856 грн.;

- 10 доларів США

- 31 комп`ютерний монітор;

- тридцять три системні блоки з наступними серійними номерами: SMCT3-G3RHV-D7KF8, QHRQG-4VPWB-4XTT8, DCXVV-YYR3G, CZC6161CV3, 4CRQK-KQ7GK-9MTY4, 5, 9QGN53G, 66K9T-M4RY3-23GKQ, PC922AKC, 8PR4YG-CJ928, 3, 9, 4T76Q-XCYG3-QC873, W2630408, W3334046, 342BD-789HH-H33HG, KBG6C-GD3M9-7XV7B, GTTBD-XC6QY-QGGKW, 584048001, 5, 1, BGK793J, 7, 35246943, KYMP9-T4K6B-GM8BQ, H3T43-CQBQQ-KKWXX, 1, 7, GMT34-KPYRP-GDVBY, 9DRW7-C44F-2JDC6, 356260647, 23105440 та 1 системний блок чорного кольору без номеру;

- відеореєстратор білого кольору HIKVISION model: DS-7H08HQHI-F1/N;

- віскі «Джеймсон» 1 л 1 пляшка;

- коньяк «Шабо» 0,5 л 1 пляшка;

- горілка «Немірофф» 1 л 2 пляшки;

- пиво «Львівське 1715» 0,5 л 32 пляшки;

- пиво «Туборг» ж/б 0,5 л 21 банка.

Вилучене майно є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Арешт майна має на меті лише запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, а також з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження та збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення речових доказів, їх втрати, або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

До суду надійшла заява слідчої в якій зазначено, що клопотання про арешт майна вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.
Також, до суду надійшли заперечення адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «МАГНУМ ТРЕЙД ЛТД» в яких зазначено, що за вищевказаною адресою товариством здійснюється законна господарська діяльність із розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «КОСМОЛОТ» оператора державних лотерей «УКРАЇСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ», а саме товариство не має жодного відношення до зазначеного кримінального провадження, оскільки посадові особи не є підозрюваними, або особами які в силу закону несуть цивільні відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Крім того, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника власника майна.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до них матеріали, суд вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Вивченням матеріалів наданих до клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні, жодній особі про підозру не повідомлено, цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, не заявлено.

Також, слідчим підтверджень того, що вилучене майно за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Філатова 86, було визнано речовим доказом або воно підлягає конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, або відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, стягненню з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, суду також надано не було.
Крім того, слідчим в порушення п.3 ч.2 ст. 171 КПК України, до клопотання не було додано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

У зв`язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими.
При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Філатова 86, в рамках кримінального провадження №0000082 від 12.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 203-2 КК України відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: