Справа № 754/4579/19
У Х В А Л А
Іменем України

01 квітня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про арешт по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311,

ВСТАНОВИВ:
27.03.2019р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку 25.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , на другому поверсі у нежитлових приміщень № 18 та №19 (згідно плану евакуації) та на шостому поверсі у нежитловому приміщенні № 1190 (згідно плану евакуації), та яке використовувалось фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 для збирання мобільних телефонів марки «apple» запчастини до яких привозяться з території Китаю та США з метою їх подальшої реалізації на території України, а саме на мікроскоп білого кольору без назви, з серійним номером KJ63HW; пристрій для друкування чеків TSC сірого кольору; ламінатор ТВК-761;паяльна станція AOYVE int 968;паяльна станція ACCTA 301;сепаратор KAISI 988C/;машина для нагрівання чорного кольору без назви;повітряний насос металевий с синьою ручкою без назви;бормашина ROYCE RMG 330/163T;паяльник синього кольору без назви;компрессор WERK моделі BM-24;обладнання (пристрій) для «підсвічування» грошових коштів з надписом «Банковское оборудование»; рахункова машинка для грошових коштів білого кольору марки моделі «Bill Counter» та моделі «2188UV/M6»;обладнання (принтер) для друкування відповідних наклейок на мобільні телефони та інші пристрої чорного кольору з надписом на ньому MIN P/N: НОМЕР_1 , S/N: НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 19.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст..212 ч.3 КК України.

Слідчий, прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з`явились, про час та місце його розгляду повідомлені належним чином, їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 19.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 на території міста Києва, Київської та Чернівецької областей протягом 2017-2018 років.

Згідно протоколу огляду відомостей з інтернет-ресурсу інформаційного каналу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вищевказаний канал належить та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 для пошуку потенційних клієнтів з метою подальшого збуту необлікованої техніки марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.03.2019р. під час обшуку по АДРЕСА_1 , на другому поверсі у нежитлових приміщень № НОМЕР_3 та №19 (згідно плану евакуації) було виявлено та вилучено обладнання яке використовувалось фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ) для збирання мобільних телефонів марки «apple» запчастини до яких привозяться з території Китаю та США з метою їх подальшої реалізації на території України, а саме: мікроскоп білого кольору без назви, з серійним номером KJ63HW;пристрій для друкування чеків TSC сірого кольору; ламінатор ТВК-761; паяльна станція AOYVE int 968; паяльна станція ACCTA 301; сепаратор KAISI 988C/; машина для нагрівання чорного кольору без назви; повітряний насос металевий с синьою ручкою без назви; бормашина ROYCE RMG 330/163T; паяльник синього кольору без назви; компрессор WERK моделі BM-24, та на шостому поверсі у нежитловому приміщенні № 1190 (згідно плану евакуації) виявлено та вилучено обладнання, а саме: обладнання (пристрій) для «підсвічування» грошових коштів з надписом «Банковское оборудование»; рахункова машинка для грошових коштів білого кольору марки моделі «Bill Counter» та моделі «2188UV/M6»; обладнання (принтер) для друкування відповідних наклейок на мобільні телефони та коробки телефонів та інші пристрої чорного кольору з надписом на ньому MIN P/N: НОМЕР_1 , S/N: НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 25.03.2019року вилучені речі на які слідчий просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000311 від 19.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правовго характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів підстави арешту майна, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, слідчий в клопотанні довів необхідність арешту вказаного майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку 25.03.2019 за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, а саме: на мікроскоп білого кольору без назви, з серійним номером KJ63HW; пристрій для друкування чеків TSC сірого кольору; ламінатор ТВК-761;паяльна станція AOYVE int 968;паяльна станція ACCTA 301;сепаратор KAISI 988C/;машина для нагрівання чорного кольору без назви;повітряний насос металевий с синьою ручкою без назви;бормашина ROYCE RMG 330/163T;паяльник синього кольору без назви;компрессор WERK моделі BM-24;обладнання (пристрій) для «підсвічування» грошових коштів з надписом «Банковское оборудование»; рахункова машинка для грошових коштів білого кольору марки моделі «Bill Counter» та моделі «2188UV/M6»;обладнання (принтер) для друкування відповідних наклейок на мобільні телефони та інші пристрої чорного кольору з надписом на ньому MIN P/N: НОМЕР_1 , S/N: НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 19.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст..212 ч.3 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: