КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/774/19
Провадження № 1-кс/552/587/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , кор. рахунок № НОМЕР_3 ) надати можливість вилучити наступні документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , к/р № НОМЕР_3 щодо всіх відкритих ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , р/р і, зокрема, розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за весь період їх існування, надавши можливість вилучити копії таких документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка, виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання обґрунтовувала тим, що відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002013 від 16.08.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 20.07.2018 року в мережі Інтернет на сайті оголошень, знайшла пропозицію про продаж нових автомобілів за низькою ціною. Після того як потерпіла зателефонувала за номером розміщеним на сайті ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), її запросили до офісу для оформлення договору. 27.02.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі представника ОСОБА_7 , який діє на підставі Довіреності № 06 від 02.01.2018 року (Лізенгодавець) та ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Гадяцьким ГС УДМС України в Полтавській області від 18 жовтня 2014 року (Лізингоодержувач), було укладено договір № 01215 фінансового лізингу щодо транспортного засобу RAVON R2. У приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , потерпілій було видано квитанцію для сплати першого внеску. 27.02.2017 року потерпіла перерахувала кошти у розмірі 25 960 гривень за реквізитами вказаними у квитанції (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк отримувача АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя, код банку отримувача НОМЕР_1 ). Автомобіль ОСОБА_6 за договором фінансового лізингу не отримала, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні дзвінки потерпілої не відповідають.

Відтак, з метою перевірки даної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, з`ясування кінцевого отримувача перерахованих ОСОБА_6 грошових коштів, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувані відомості можуть бути використані в ході судового розгляду як докази виконання фігурантами провадження об`єктивної сторони розслідуваного діяння. Отримати дані відомості в інший спосіб неможливо в силу їх фіксації виключно в носіях інформації, які перебувають у володінні зазначених суб`єктів.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представника АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , що входить до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування по зазначеному провадженню, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002013 від 16.08.2018 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_6 повідомила, що 20.07.2018 року в мережі Інтернет на сайті оголошень, знайшла пропозицію про продаж нових автомобілів за низькою ціною. Після того як вона зателефонувала за номером розміщеним на сайті ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), її запросили до офісу для оформлення договору. 27.02.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі представника ОСОБА_7 , який діє на підставі Довіреності № 06 від 02.01.2018 року (Лізенгодавець) та ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Гадяцьким ГС УДМС України в Полтавській області від 18 жовтня 2014 року (Лізингоодержувач), було укладено договір № 01215 фінансового лізингу щодо транспортного засобу RAVON R2. У приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , потерпілій було видано квитанцію для сплати першого внеску. 27.02.2017 року потерпіла перерахувала кошти у розмірі 25 960 гривень за реквізитами вказаними у квитанції (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя, код банку отримувача НОМЕР_1 ). Автомобіль ОСОБА_6 за договором фінансового лізингу не отримала, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні дзвінки потерпілої не відповідають ( а.с. 7-9).

Тобто, клопотанням обґрунтовано ту обставину, що з метою перевірки даної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, з`ясування кінцевого отримувача перерахованих ОСОБА_6 грошових коштів, є необхідність в доступі до інформації, що перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а тому, необхідно надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , кор. рахунок № НОМЕР_3 ):
надати можливість вилучити нижчеперелічені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , к/р № НОМЕР_3 щодо всіх відкритих ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , р/р і, зокрема, розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за весь період їх існування, надавши можливість вилучити копії таких документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчім Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1