У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001036 від 19 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14.11.2018 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що невідома особа 26.02.2018 о 16 год. 30 хв. подзвонила до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представилась як працівник Пат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має поточний рахунок, та надав бухгалтеру ОСОБА_5 вказівки в результаті яких з поточного рахунку підприємства було списано грошову суму у розмірі 100 000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в першій половині дня 26.02.2018, більш точної дати вказати не може, на мобільний телефон підприємства з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома дівчина, яка представилась ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 . У телефонній розмові остання поцікавилась продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо трансформаторів струму. У телефонній розмові дівчина попросила відправити на її адресу скасовану корпію рахунку-фактури для оплати трансформаторів. Одним з співробітників підприємства на її адресу була направлена копія рахунку-фактури приблизною вартістю 160 000 гривень. З ОСОБА_6 останній не знайомий. Підприємство «НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для блокування розрахункового рахунку ОСОБА_6 , для того щоб останній не міг отримати грошові кошти готівкою. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що оскільки платіж було здійснено з розрахункового рахунку іншого банку, а вони не можуть перевірити, що грошові кошти в дійсності були спрямовані на вказаний розрахунковий рахунок в зв`язку з чим заблокувати рахунок не можуть, за даним фактом необхідно звернутись до правоохоронних органів.

Відповідно до платіжного доручення №6008 від 26.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перенаправило грошову суму у розмірі 100 000 гривень отримувачу ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_2 (банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу « НОМЕР_3 ОСОБА_9 , хоз. нужды».

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунку, договорів на відкриття рахунку, карток із зразками підписів власників рахунку, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зокрема № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємства до фізичних та юридичних осіб не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

З метою отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 19 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 18.05.2018 до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_6 26.02.2018 о 16.30 подзвонив до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та представився як працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має поточний рахунок та надав бухгалтеру ОСОБА_5 вказівки в результаті яких з поточного рахунку підприємства НОМЕР_2 було списано 100000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_6 .

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від 26.02.18 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повідомленням про факт шахрайства.

Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2018 на адресу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області про повідомлення про кримінальне правопорушення.

Платіжне доручення № 6008 від 26.02.2018, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перенаправило грошову суму у розмірі 100 000 гривень отримувачу ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_2 (банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу « НОМЕР_3 ОСОБА_9 , хоз. нужды».

Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 06.06.2018 року, який зазначив, що в першій половині дня 26.02.2018, більш точної дати вказати не може, на мобільний телефон підприємства з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома дівчина, яка представилась ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 . У телефонній розмові остання поцікавилась продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо трансформаторів струму. У телефонній розмові дівчина попросила відправити на її адресу скасовану корпію рахунку-фактури для оплати трансформаторів. Одним з співробітників підприємства на її адресу була направлена копія рахунку-фактури приблизною вартістю 160 000 гривень. З ОСОБА_6 останній не знайомий. Підприємство «НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для блокування розрахункового рахунку ОСОБА_6 , для того щоб останній не міг отримати грошові кошти готівкою. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що оскільки платіж було здійснено з розрахункового рахунку іншого банку, а вони не можуть перевірити, що грошові кошти в дійсності були спрямовані на вказаний розрахунковий рахунок в зв`язку з чим заблокувати рахунок не можуть, за даним фактом необхідно звернутись до правоохоронних органів.

Лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.07.2018, відповідно до якого банк немає можливості надати витребувані документи по рахунку № НОМЕР_2 у повному обсязі з наступних підстав: рахунок є транзитним та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отже документи щодо відкриття та використання рахунку як клієнта в установі банку відсутні.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001036 від 19 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунку, договорів на відкриття рахунку, карток із зразками підписів власників рахунку, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зокрема № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1