Справа№751/1144/19
Провадження №1-кс/751/609/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

скаржника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого під час проведення обшуку майна, -

встановив:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_3 зі скаргою, в якій просить: зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , або іншого слідчого, уповноваженого на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.08.2018, або іншу особу у фактичному володінні якої перебуває майно, вилучене 05.02.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , негайно повернути ОСОБА_3 його майно, а саме грошові кошти в сумі 10 000 доларів США та 5 900 Євро, згідно протоколу обшуку; встановити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , або іншому слідчому, уповноваженого на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.08.2018, або іншій особі у фактичному володінні якої перебуває майно, вилучене 05.02.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 10 000 доларів США та 5 900 Євро, згідно протоколу обшуку, процесуальний строк на його повернення ОСОБА_3 не пізніше 1 робочого дня після отримання копії ухвали слідчого судді про зобов`язання повернути майно та встановлення процесуальних строків.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 05.02.2019 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку вилучено майно ОСОБА_3 , а саме грошові кошти в сумі 10 000 доларів США та 5 900 Євро.

Пояснює, що ні в протоколі обшуку, ні під час його безпосереднього проведення жодним чином не мотивовано вилучення майна його клієнта, не обґрунтовано його значення для кримінального провадження № 0000060 від 09.08.2018, не вказано його правовий статус та підставу його вилучення.

Більш того, про законність джерел походження цих грошових коштів неодноразово наголошувалось правоохоронцям під час та після обшуку.

В додатках до цієї скарги надаються банківські виписки, які підтверджують надходження в достатніх обсягах грошових коштів в безготівковій формі на банківські рахунки ОСОБА_3 в якості доходу від здійснення підприємницької діяльності та отримання їх в банківських установах вже в готівковій формі для подальшого зберігання в якості особистих заощаджень та використання для власних потребах.

Вказані грошові кошти безумовно відображено в податковій звітності, сплачено встановлені законом податки.

Згідно інформації з інтернет-ресурсу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», розміщеного на офіційному інтернет-сайті ДФС, станом на 12.02.2019 ОСОБА_3 не має податкового боргу.

В той же час, в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук надано правоохоронцям право вилучати виключно грошові кошти, про які існує достатньо підстав вважати, що вони відповідають конкретним ознакам, а саме мають бути не обліковані по бухгалтерському обліку та призначеними для конвертації, видачі клієнтам-замовникам, отриманими злочинним шляхом, що повністю спростовується їх надходженням в безготівковій формі, офіційним декларуванням в якості доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та сплатою установлених законом податків.

Скаржник стверджує, що у нього та у ОСОБА_3 відсутні підстави вважати, що на вилучені грошові кошти в установленому КПК України порядку накладено арешт, оскільки жодних повідомлень від суду чи сторони обвинувачення у кримінальному провадженні йому та ОСОБА_3 не надходило.

У судовому засіданні скаржник та його адвокат подані скарги підтримали та просили їх задовольнити з підстав, зазначених у них.

Слідчий у судовому засіданні вважав скаргу необґрунтованою та такою, що задоволенню не підлягає.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000060 від 09.08.2018 року.

Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує. Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09 січня 2019 року, надано дозвіл слідчим у провадженні на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення, зокрема, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для конвертації, видачі клієнтам-замовникам, отриманих злочинним шляхом (а.с. 13-15).

Згідно протоколу обшуку від 05.02.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , були виявлені та вилучені, зокрема, грошові кошти в сумі 10000 доларів США та 5900 Євро (а.с. 16-21).

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведених санкціонованих обшуків майно, а саме: спірні грошові кошти згідно опису, не відповідають всім критеріям, визначеним вищезгаданим судовим рішенням.

Так, з наявних в матеріалах справи і нікім не оспорених письмових доказів вбачається, що грошові кошти, у межах вилученої суми, протягом 2016 2018 років, скаржником ОСОБА_3 були отримані в безготівковій формі внаслідок здійснення підприємницької діяльності, про що свідчить виписка по рахунку № НОМЕР_2 (а.с. 22-52).

Суд не приймає до уваги доводи слідчого з приводу того, що вищезгадані кошти були здобуті злочинним шляхом, оскільки беручи до уваги принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази цьому.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.

За таких обставин, враховуючи те, що станом на час розгляду даних скарг, арешт на спірні грошові кошти в установленому порядку не накладався, жодних належних та допустимих доказів відповідності вказаного майна критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, слідчим в судове засідання не представлено, у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, підозра, ОСОБА_3 , не пред`явлена і цивільний позов не заявлявся, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення вказаних грошових коштів, що відповідає усталеній практиці Європейського суду з прав людини в контексті дотримання Статті 1 Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо права мирного володіння майном, викладену в рішеннях у справах «Іатрідіс проти Греції», «Кушоглу проти Болгарії» та «Спорронг та Льон рот проти Швеції».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0000060 від 09.08.2018 року повернути ОСОБА_3 вилучені 05.02.2019 р. при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США та 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) Євро.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1