УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
02.11.2018 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004965 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що гральні заклади розташовані у м. Вінниці під виглядом розповсюдження державних лотерей надають послуги у сфері грального бізнесу, а саме: використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор у вигляді комп`ютерних стимуляторів та електронному (віртуальному) казино.

Під час проведення санкціонованого обшуку 13.12.2017 приміщення закладу за названою адресою, що функціонував під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, документацію, якою супроводжувалась діяльність закладу, а саме: різного роду чорнові записи, що містяться у 4 (чотирьох) загальних зошитах, а також папка-швидкошвивач жовтого кольору, на якій зазначено «Київська 27» із наявними в ній відомостями на 6 (шість) аркушах; грошові кошти, що має значення для кримінального провадження, в тому числі: з робочого місця адміністратора: системний блок адміністратора марки «DELL» у корпусі сірого кольору, серійний № 4SR2K4J; 2 (два) аркуші паперу із рукописним текстом, на яких зазначено 8578 та НОМЕР_1 ; з приміщень гральних залів: системні блоки до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; монітори до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; USB-флеш накопичувачі у кількості 3 шт.

31.01.2018 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, висновок за результатами якої долучено до матеріалів провадження. Згідно висновку експерта №40 на матеріальних носіях інформації (ряді флеш-накопичувачах та жорстких дисках) виявлено програми «iConnect» та досліджено алгоритм її роботи, виявлено інформацію про відвідування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході слідства у встановленому КПК України порядку отримані відомості про те, що ОСОБА_3 (користується номерами мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) спільно з іншими фігурантами організували та забезпечують функціонування незаконного грального закладу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході допиту, серед іншого, на запитання з приводу інкасації виручки закладу, повідомили, що не рідкими були випадки, коли ОСОБА_6 телефонував на робочий телефон закладу (або ж і на особистий телефон оператора) та казав, щоб кошти з каси «перекинули» або на платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які сам і називав, або на платіжну картку, яка була записана на ОСОБА_7 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовувався поблизу закладу.

В ході досудвого розслідування здійснено тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №127/27583/17, яка сформована за результатами розгляду слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_8 клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000543 від 15.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В матеріалах судової справи наявна ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 21.12.2017 по справі 127/27583/17, зі змісту якої вбачається, що описане вище клопотання підлягало задоволенню та серед іншого накладено арешт на картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка, виходячи зі змісту мотивувальної частини ухвали, перебувала у користуванні ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити можливих клієнтів закладу та можуть бути свідками його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про відкриття і використання рахунку/карти № № НОМЕР_5 , у період часу з 12.05.2016 по 15.11.2018 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 12.05.2016 по 15.11.2018, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя