печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5363/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

05.02.2019 заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів.
Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року за фактом незаконного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «АТЕК» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та нерухоме майно Приватного акціонерного товариства «АТЕК» шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування ним, з метою збереження речових доказів.
Крім того, враховуючи ч. 6 ст. 100 КПК України, прокурор вважає за необхідне передати вказане майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.
Представник власника майна в судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту та передачі в управління майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року за фактом незаконного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «АТЕК» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що за інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, в рамках кримінального провадження № 0001363 встановлено, що організованою групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших з метою заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (до зміни організаційно-правової форми Закрите акціонерне товариство «АТЕК», ) організовано злочинну схему, відповідно до якої ОСОБА_4 незаконно присвоїв повноваження голови Наглядової ради ЗАТ «АТЕК» та в подальшому забезпечив призначення ОСОБА_6 на посаду Генерального директора ПрАТ «АТЕК», а також з порушенням переважного права на придбання акцій іншими акціонерами набув для себе, ОСОБА_5 та інших осіб право власності на акції ПрАТ «АТЕК». В свою чергу, в січні 2017 року ОСОБА_6 здійснила відчуження майна ПрАТ «АТЕК» шляхом його формального продажу (без реального отримання грошових коштів) на користь підконтрольної ОСОБА_4 юридичної особи - ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (). Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи незаконно заволоділи майном ПрАТ «АТЕК» на загальну суму 54 964 336 грн.
З матеріалів кримінального провадження № 0001363 вбачається, що план щодо незаконного заволодіння майном ПрАТ (ЗАТ) «АТЕК» (далі по тексту - Товариство) передбачав отримання повноважень щодо розпорядження майном товариства, його безвідплатне відчуження на користь підконтрольних юридичних осіб, а також подальшу реалізацію зазначеного майна від імені підконтрольних юридичних осіб та привласнення отриманих від реалізації грошових коштів.
Встановлено, що станом на серпень 2013 року загальна кількість голосуючих акцій ЗАТ «АТЕК» склала 7 696 простих іменних акцій (100%), які належали таким особам:
- ОСОБА_7 - 5 936 простих іменних акцій;
- ОСОБА_8 - 821 проста іменна акція;
- ОСОБА_9 - 12 простих іменних акцій;
- ОСОБА_10 - 10 простих іменних акцій;
- ОСОБА_11 - 88 простих іменних акцій;
- ОСОБА_12 - 17 простих іменних акцій;
- ОСОБА_13 - 15 простих іменних акцій;
- ОСОБА_14 - 7 простих іменних акцій;
- Інші акціонери 790 простих іменних акцій.
Частина акцій ЗАТ «АТЕК» у кількості 9 384 простих іменних акцій належала ЗАТ «АТЕК» та не брала участі у голосуванні.
Відтак, загальна кількість усіх акцій ЗАТ «АТЕК» становила 17 080 шт.
З метою формального набуття повноважень Голови Наглядової ради Товариства та отримання можливості впливати на діяльність ЗАТ «АТЕК», ОСОБА_4 розпочав переговори із зазначеними вище акціонерами ЗАТ «АТЕК» щодо придбання належних їм простих іменних акцій через третіх осіб ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ).
За результатами переговорів з акціонерами ЗАТ «АТЕК» були укладені наступні договори купівлі-продажу цінних паперів:
- договір № 2208-1 від 22.08.2013 року, за яким ОСОБА_10 продав ОСОБА_16 10 простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК», загальною вартістю 5 000 грн.;
- договір № 2208-2 від 22.08.2013 року, за яким ОСОБА_11 продав ОСОБА_17 88 простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК», загальною вартістю 44 000 грн.;
- договір б/н від 27.08.2013 року, за яким ОСОБА_9 продав ОСОБА_18 12 простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК», загальною вартістю 6 000 грн.;
- договір б/н від 27.08.2013 року, за яким ОСОБА_13 продав ОСОБА_18 15 простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК», загальною вартістю 7 500 грн.;
- договір б/н від 29.08.2013 року, за яким ОСОБА_14 продав ОСОБА_18 7 простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК», загальною вартістю 3 500 грн.
Зазначені вище договори купівлі-продажу цінних паперів лише підтверджували факт відчуження акцій ЗАТ «АТЕК» їхніми попередніми власниками та не могли стати підставою для державної реєстрації права власності на акції за новими власниками, оскільки договори були укладені без участі торговця цінними паперами та вважаються нікчемними відповідно до положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Окрім того, в день укладення договорів купівлі-продажу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 отримали від ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 довіреності на право представляти їх інтереси як акціонерів ЗАТ «АТЕК» та розпоряджатися належними їм акціями, а саме:
- довіреність № 974 від 20.08.2013 року, якою ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_16 представляти його інтереси як акціонера та розпоряджатися належними йому акціями ЗАТ «АТЕК» у кількості 17 шт.;
- довіреність № 982 від 22.08.2013 року, якою ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_16 представляти його інтереси як акціонера та розпоряджатися належними йому акціями ЗАТ «АТЕК» у кількості 10 шт.;
- довіреність № 981 від 22.08.2013 року, якою ОСОБА_11 уповноважив ОСОБА_17 представляти його інтереси як акціонера та розпоряджатися належними йому акціями ЗАТ «АТЕК» у кількості 88 шт.;
- довіреність № 995 від 27.08.2013 року, якою ОСОБА_13 уповноважив ОСОБА_18 представляти його інтереси як акціонера та розпоряджатися належними йому акціями ЗАТ «АТЕК» у кількості 15 шт.;
- довіреність № 1004 від 29.08.2013 року, якою ОСОБА_14 уповноважив ОСОБА_18 представляти його інтереси як акціонера та розпоряджатися належними йому акціями ЗАТ «АТЕК» у кількості 7 шт.;
- довіреність № 1168 від 11.10.2013 року, якою ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_15 представляти його інтереси як акціонера та розпоряджатися належними йому акціями ЗАТ «АТЕК» у кількості 12 шт.
Зазначені вище довіреності були використані ОСОБА_4 для участі довірителів у загальних зборах акціонерів ЗАТ «АТЕК» та начебто представництва акціонерів на загальних зборах та прийнятті відповідних рішень.
Крім того, 11.10.2013 року ОСОБА_15 (діючи від імені ОСОБА_9 на підставі довіреності № 1168 від 11.10.2013 року) уклала із ОСОБА_4 договір дарування № 2122 простих іменних акцій. Відповідно до даного договору у власність ОСОБА_4 перейшло 12 простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК» (дані акції раніше були відчужені ОСОБА_9 на користь ОСОБА_18 за договором купівлі-продажу цінних паперів б/н від 27.08.2013 року).
Таким чином, з огляду на зазначену вище схему, ОСОБА_4 за сприяння третіх осіб акумулював та отримав контроль над 1,94% простих іменних акцій ПрАТ «АТЕК», які в подальшому були використані ним з метою незаконного відчуження майна Товариства на підконтрольних осіб.
Слід зазначити, що внаслідок вчинення зазначених вище правочинів ОСОБА_4 отримав можливість реалізовувати корпоративні права власників тільки 149 акцій ЗАТ «АТЕК», які складали 1,94% голосуючих акцій, що не дозволяло забезпечити кворум загальних зборів акціонерів та прийняття рішень, необхідних для управління діяльністю Товариства.
Однак, 11.10.2013 року, з метою штучного створення підстав для здійснення управління діяльністю ЗАТ «АТЕК» та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, ОСОБА_4 , який був достовірно обізнаний щодо реальної кількості голосуючих акцій ЗАТ «АТЕК» (7 696 шт.), через підконтрольну йому депозитарну установу ТОВ «Алан-Реєстр» забезпечив формування реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «АТЕК», до якого були внесені відомості виключно про власників цінних паперів у кількості 149 шт., які знаходилися під контролем ОСОБА_4 :
- ОСОБА_10 (власник 10 простих іменних акцій);
- ОСОБА_11 (власник 88 простих іменних акцій);
- ОСОБА_12 (як власник простих іменних 17 акцій);
- ОСОБА_13 (власник 15 простих іменних акцій);
- ОСОБА_14 (власник 7 простих іменних акцій);
- ОСОБА_4 (власник 12 простих іменних акцій).
Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 було сформовано реєстр власників іменних цінних паперів ЗАТ «АТЕК», відповідно до якого 149 (0,87% від загальної кількості акцій Товариства) простих іменних акцій становили начебто 100% голосуючих акцій Товариства. Інші прості іменні акції у кількості 16 931 шт. (99,13% від загальної кількості акцій Товариства) були безпідставно зазначені як такі, що викуплені емітентом ЗАТ «АТЕК» та, відповідно, не приймають участі у голосуванні.
05.11.2013 року були проведені позачергові Загальні збори акціонерів ЗАТ «АТЕК», оформлені протоколом Загальних зборів, в якому було зазначено про присутність акціонерів (їх представників), які володіють 100% голосуючих акцій (149 простих іменних акцій). Даним протоколом було затверджено склад Наглядової ради ЗАТ «АТЕК», до якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
Рішенням Наглядової ради Товариства від 05.11.2013 року ОСОБА_4 було обрано Головою Наглядової ради ЗАТ «АТЕК».
В подальшому, ОСОБА_4 з метою незаконного отримання права власності на контрольний пакет акцій Товариства, спільно із ОСОБА_19 , продовжив переговори із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (акціонерами ЗАТ «АТЕК»), яким належали акції ЗАТ «АТЕК» у кількості 5 936 шт. та 821 шт. відповідно.
Умови продажу акцій (у загальній кількості 6 757 шт.) були наступні: сплата грошових коштів у розмірі 3 378 500 грн. (номінальна вартість акцій) шляхом їх готівкового перерахування, а також додаткове перерахування грошових коштів у розмірі 3 500 000 євро на рахунок юридичної особи, що буде вказаний ОСОБА_7 .
Не маючи у своєму розпорядженні грошових коштів у достатньому розмірі, ОСОБА_4 та ОСОБА_19 вступили у злочинну змову, розробивши план незаконного заволодіння акціями ЗАТ «АТЕК» шляхом обману та зловживання довірою, який передбачав отримання права власності на цінні папери за рахунок грошових коштів інших осіб.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_19 домовилися із громадянами ОСОБА_20 та ОСОБА_21 щодо сплати останніми повної вартості акцій ЗАТ «АТЕК», належних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на умовах набуття ними права власності на 50% акцій (інші 50% переходять у власність ОСОБА_4 і ОСОБА_19 ). В свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_19 мали забезпечити юридичний супровід правочинів та облік придбаних акцій.
27.11.2013 року, на виконання досягнутих домовленостей, ОСОБА_20 підписав договори купівлі-продажу цінних паперів, предметом яких були належні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 акції ЗАТ «АТЕК»:
- договір купівлі-продажу цінних паперів № 1, відповідно до якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_20 та ОСОБА_19 прийняли та оплатили в рівних долях прості іменні акції ЗАТ «АТЕК» у кількості 5 936 шт., загальною вартістю 2 968 000 грн., по 2 968 акції кожний.
На виконання умов договору ОСОБА_20 та ОСОБА_19 передали ОСОБА_7 грошові кошти у загальному розмірі 2 968 000,00 грн., по 1 484 000,00 грн. кожний, а ОСОБА_7 передав сертифікати на володіння 5 936 простими іменними акціями ЗАТ «АТЕК», що було засвідчено розпискою ОСОБА_7 та актом виконаних зобов`язань від 27.11.2013 року.
- договір купівлі-продажу цінних паперів № 2, відповідно до якого ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_20 та ОСОБА_19 прийняли та оплатили в рівних долях прості іменні акції ЗАТ «АТЕК» у кількості 821 шт. загальною вартістю 410 500 грн., по 410,5 акції кожний.
На виконання умов договору ОСОБА_20 та ОСОБА_19 передали ОСОБА_8 грошові кошти у загальній сумі 410 500 грн., по 205 250 грн. кожний, а ОСОБА_8 передала сертифікати на володіння 821 простими іменними акціями ЗАТ «АТЕК», що було засвідчено розпискою ОСОБА_8 та актом виконаних зобов`язань від 27.11.2013 року.
Крім того, ОСОБА_21 забезпечив додаткове безготівкове перерахування грошових коштів у розмірі 3 500 000 євро на рахунок юридичної особи, зазначений ОСОБА_7 .
Не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобов`язання щодо забезпечення обліку за ОСОБА_20 та ОСОБА_21 права власності на придбані акції, ОСОБА_4 та ОСОБА_19 при підготовці договорів купівлі-продажу цінних паперів умисно не передбачили участь (посередництво) при укладенні таких договорів торговця цінними паперами, що має своїм наслідком нікчемність договорів.
Для маскування своїх злочинних намірів щодо заволодіння акціями ЗАТ «АТЕК» ОСОБА_4 та ОСОБА_19 обґрунтували неможливість негайного обліку права власності на придбані цінні папери виключно невідповідністю установчих документів ЗАТ «АТЕК» вимогам чинного законодавства та запевнили ОСОБА_20 і ОСОБА_21 про забезпечення зі свого боку належного обліку права власності на придбані цінні папери, згідно досягнутих домовленостей, одразу після приведення діяльності ЗАТ «АТЕК» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_19 залишили у своєму розпорядженні сертифікати на володіння акціями, а також довіреності від 27.11.2013 року, якими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 уповноважили ОСОБА_20 та ОСОБА_19 представляти їх інтереси, як акціонерів ЗАТ «АТЕК», із правом укладати та підписувати від свого імені договори щодо відчуження належних їм цінних паперів ЗАТ «АТЕК».
В подальшому, ОСОБА_19 , використовуючи зазначені довіреності, забезпечив внесення депозитарною установою ТОВ «Алан-Реєстр» до реєстру акціонерів ЗАТ «АТЕК» відомостей щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як власників цінних паперів у кількості 5 936 шт. та 821 шт. відповідно. Відтак, кількість голосуючих акцій ЗАТ «АТЕК» стала дорівнювати 6 906 акцій (5 936 шт. + 821 шт. + 149 шт.), якими ОСОБА_4 та ОСОБА_19 мали змогу розпоряджатися на підставі отриманих довіреностей.
05.12.2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано Свідоцтво № 224/10/1/2006 про реєстрацію випуску акцій, яким засвідчено внесення до Держаного реєстру випусків цінних паперів випуску простих іменних акцій ЗАТ «АТЕК» бездокументарної форми номінальною вартістю 500 грн. за 1 акцію у загальній кількості 17 080 шт.
12.12.2013 року НКЦПФР було оформлено глобальний сертифікат зазначених акцій ЗАТ «АТЕК» (міжнародний ідентифікаційний номер: UA ), який в подальшому був депонований в Національному депозитарії України.
Також, 25.04.2014 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АТЕК» (протокол № 01/2014) було визначено тип акціонерного товариства «АТЕК» як приватного акціонерного товариства та затверджено нову редакцію Статуту ПрАТ «АТЕК».
02.06.2014 року, у зв`язку зі зміною найменування емітента, НКЦПФР було видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 224/10/1/2006, яким засвідчено внесення до Держаного реєстру випусків цінних паперів випуск простих іменних акцій ПрАТ «АТЕК» бездокументарної форми номінальною вартістю 500 грн. за 1 акцію у загальній кількості 17 080 шт.
Зазначимо, що станом на червень 2014 року тривала процедура розпорядження майном ПрАТ «АТЕК», яка була введена ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.12.2011 року про порушення провадження у справі № 15-181/б про визнання ЗАТ «АТЕК» банкрутом. Вказаною ухвалою, зокрема, було заборонено посадовим особам ЗАТ «АТЕК» вчиняти дії щодо відчуження майна, реорганізації чи ліквідації юридичної особи, укладення відповідних угод з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а також вчиняти певні дії щодо майнових активів Товариства.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.12.2012 року у справі № 15-181/б виконання обов`язків керівника ЗАТ «АТЕК» було покладено на розпорядника майна ЗАТ «АТЕК» арбітражного керуючого ОСОБА_22 .
В червні 2014 року ОСОБА_4 вступив із ОСОБА_22 в злочинну змову з метою незаконного заволодіння простими іменними акціями ПрАТ «АТЕК», які обліковувались за самим акціонерним товариством.
04.06.2014 року ОСОБА_22 та ОСОБА_4 , які були достовірно обізнані про наявність встановленої судом заборони щодо відчуження майна ПрАТ «АТЕК», уклали договір купівлі-продажу цінних паперів № 04-06/14, відповідно до умов якого ПрАТ «АТЕК» (в особі в.о. Генерального директора ОСОБА_22 ) зобов`язався передати у власність ОСОБА_4 , а останній зобов`язався прийняти у власність та оплатити цінні папери ЗАТ «АТЕК» бездокументарної форми існування у кількості 8 234 шт., загальною вартістю 4 117 000 грн. Оплата мала бути здійснена протягом 20 робочих днів з моменту укладення договору.
Не маючи наміру здійснювати оплату вказаних акцій, ОСОБА_22 та ОСОБА_4 у п. 2.4 Договору визначили, що право власності на цінні папери в бездокументарній формі переходить до Покупця з моменту зарахування їх на рахунок Покупця у депозитарній установі та підписання Акту виконаних зобов`язань за Договором.
Того ж дня, 04.06.2014 року, ОСОБА_23 та ОСОБА_4 підписали Акт виконаних зобов`язань до Договору купівлі-продажу № 04-06/14 від 04.06.2014 року, внаслідок чого створили формальні підстави для безвідплатного набуття ОСОБА_4 та обліку за ним права власності на передбачені договором цінні папери, оплату за які ОСОБА_4 так і не було здійснено.
Використовуючи Договір купівлі-продажу цінних паперів № 04-06/14 від 04.06.2014 року та Акт виконаних зобов`язань, ОСОБА_4 забезпечив внесення депозитарною установою ТОВ «Алан-Реєстр» до реєстру акціонерів ПрАТ «АТЕК» відомостей щодо обліку за собою права власності на прості іменні акції ПрАТ «АТЕК» у кількості 8 234 шт., внаслідок чого загальна кількість голосуючих акцій Товариства стала дорівнювати 15 140 акціям (6 906 шт. + 8 234 шт.), якими ОСОБА_4 мав змогу розпоряджатися особисто та на підставі отриманих довіреностей.
20.06.2014 року ОСОБА_4 шляхом укладення Договору дарування цінних паперів № 41-1-БВ із ОСОБА_24 здійснив відчуження на користь останнього частину простих іменних акцій ПрАТ «АТЕК» у загальній кількості 4 117 шт., про що депозитарною установою ТОВ «Алан-Реєстр» були внесені відповідні відомості до реєстру акціонерів ПрАТ «АТЕК».
В подальшому (кінець червня 2014 року) ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , які були достовірно обізнані щодо обставин і умов продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належних їм акцій ПрАТ «АТЕК», діючи за попередньою змовою, уклали договори купівлі-продажу цінних паперів, предметом яких було відчуження раніше придбаних акцій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме:
- договір купівлі-продажу цінних паперів № 36-1-БВ від 25.06.2014 року, за умовами якого ОСОБА_19 , діючи нібито від імені ОСОБА_7 на підставі довіреності № 3448 від 27.11.2013 року, передав, а ОСОБА_4 зобов`язався прийняти у власність прості іменні акції ПрАТ «АТЕК» бездокументарної форми існування у кількості 5 936 шт., загальною номінальною вартістю 2 968 000 грн. та загальною договірною вартістю 593 600 грн. (оплата мала бути здійснена протягом 60 днів після укладання договору);
- договір купівлі-продажу цінних паперів № 36-2-БВ від 25.06.2014 року, за умовами якого ОСОБА_19 , діючи нібито від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності № 3450 від 27.11.2013 року, передав, а ОСОБА_4 зобов`язався прийняти у власність прості іменні акції ПрАТ «АТЕК» бездокументарної форми існування у кількості 821 шт., загальною номінальною вартістю 410 000 грн. та загальною договірною вартістю 82 100 грн. (оплата мала бути здійснена протягом 60 днів після укладання договору).
Використовуючи зазначені Договори купівлі-продажу цінних паперів, ОСОБА_4 забезпечив списання депозитарною установою ТОВ «Алан-Реєстр» з рахунків у цінних паперах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 акцій ПрАТ «АТЕК» у кількості 5 936 шт. та 821 шт. відповідно та внесення до реєстру акціонерів ПрАТ «АТЕК» відомостей щодо обліку за собою права власності на зазначені прості іменні акції у загальній кількості 6 757 шт.
04.07.2014 року ОСОБА_4 , шляхом укладення із ОСОБА_24 . Договору купівлі-продажу цінних паперів № 41-1-БВ, здійснив відчуження простих іменних акцій ПрАТ «АТЕК» у кількості 1 689 шт., про що депозитарною установою ТОВ «Алан-Реєстр» були внесені відповідні відомості до реєстру акціонерів ПрАТ «АТЕК».
Таким чином, в результаті зазначених вище спільних протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , спрямованих на штучне створення підстав для обліку права власності на цінні папери ПрАТ «АТЕК», депозитарною установою ТОВ «Алан-Реєстр» в системі депозитарного обліку цінних паперів за ОСОБА_4 було обліковане право власності на контрольний пакет простих іменних акцій ПрАТ «АТЕК» у загальній кількості 9 197 шт., які складали 60,75% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
В той же час, з огляду на явну незаконність отримання права власності на акції ПрАТ «АТЕК», ОСОБА_4 усвідомлював можливість осіб, права яких були порушені внаслідок таких протиправних дій, звернення до правоохоронних (судових) органів, що мало б своїм наслідком позбавлення ОСОБА_4 прав акціонерів та втрату контролю над Товариством.
Зазначене, в свою чергу, унеможливило б реалізацію розробленого ОСОБА_4 злочинного наміру щодо заволодіння майном ПрАТ «АТЕК».
Саме тому, з метою недопущення втрати контролю над ПрАТ «АТЕК», ОСОБА_4 прийняв рішення про формальне відчуження частини незаконно набутих акцій на користь «дружньої» фізичної особи ОСОБА_5 , що, на думку ОСОБА_4 , повинно було ускладнити можливість обмеження прав нового власника, який не був стороною незаконних правочинів, укладених раніше щодо акцій Товариства (добросовісний набувач).
У жовтні 2014 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про деталі розробленого ним злочинного плану та запропонував прийняти участь у його реалізації, кінцевою метою якого було незаконне заволодіння майном ПрАТ «АТЕК» з подальшою його реалізацією та розподілом отриманих грошових коштів.
16.10.2014 року, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , який діяв нібито від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою штучного створення підстав для обліку за ОСОБА_25 права власності на цінні папери ПрАТ «АТЕК», виготовили та підписали додаткові угоди до раніше укладених Договорів купівлі-продажу цінних паперів, а саме:
- додаткову угоду до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 36-1-БВ від 25.06.2014 року, відповідно до якої була здійснена заміна сторони «Покупця» за договором з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 з покладенням на обов`язку прийняти у власність прості іменні акції ПрАТ «АТЕК» у кількості 5 936 шт. та сплатити їх вартість в строк до 31.12.2014 року;
- додаткову угоду до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 36-2-БВ від 25.06.2014 року, відповідно до якої була здійснена заміна сторони «Покупця» за договором з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 з покладенням на обов`язку прийняти у власність прості іменні акції ПрАТ «АТЕК» у кількості 821 шт. та сплатити їх вартість в строк до 31.12.2014 року.
При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_5 були достовірно обізнані про відсутність обов`язку з оплати акцій ПрАТ «АТЕК», у зв`язку із повною оплатою ОСОБА_20 та ОСОБА_21 вартості цих самих цінних паперів за договорами від 27.11.2013 року, які були раніше укладені із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На підставі вказаних додаткових угод ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_5 забезпечили списання депозитарною установою ТОВ «Алан-Реєстр» з рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 простих іменних акцій ПрАТ «АТЕК» у кількості 6 757 шт. та зарахування цих акцій на рахунок у цінних паперах ОСОБА_5 , відкритий в депозитарній установі ТОВ «Бул-Спред».
В подальшому, ОСОБА_5 здійснила відчуження простих іменних акцій ПрАТ «АТЕК» у кількості 666 шт. на користь ОСОБА_26 .
Станом на 27.11.2014 року в системі депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «АТЕК» обліковувалося незаконно набуте право власності:
- ОСОБА_4 на прості іменні акції у кількості 2 440 шт.;
- ОСОБА_5 на прості іменні акції у кількості 6 091 шт.
Таким чином, в результаті спільних узгоджених дій ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , спрямованих на незаконне встановлення контролю над ПрАТ «АТЕК», зазначені особи отримали можливість реалізації корпоративних прав власників простих іменних акцій ПрАТ «АТЕК» у кількості 8 531 шт., які складають 56,35% голосуючих акцій Товариства.
В подальшому, після отримання контролю над Товариством ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_5 спільно узгодили план незаконного заволодіння нерухомим майном ПрАТ «АТЕК».
Зазначений план передбачав прийняття органом управління ПрАТ «АТЕК» рішення про продаж майна Товариства на користь підконтрольної юридичної особи відповідно до договору, який надавав би право покупцю без здійснення оплати зареєструвати за собою право власності на нерухоме майно, а в подальшому - розпорядитися таким майном на власний розсуд.
У березні 2016 року ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_5 залучили до схеми незаконного заволодіння майном ПрАТ «АТЕК» громадянку ОСОБА_6 , яку відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.03.2016 року призначили на посаду Генерального директора ПрАТ «АТЕК» (протокол засідання Наглядової ради № 8).
15.07.2016 року ОСОБА_6 , діючи як Генеральний директор Товариства, уклала із суб`єктом оціночної діяльності договір про здійснення оцінки нерухомого майна ПрАТ «АТЕК».
Відповідно до Висновку суб`єкта оціночної діяльності від 18.08.2016 року загальна ринкова вартість нерухомого майна ПрАТ «АТЕК» складала 54 964 336 грн., з яких:
- 46 131 588 грн. вартість єдиного майнового комплексу, загальною площею 134 766,50 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 83;
- 1 341 585 грн. вартість громадського будинку (літера Б), загальною площею 2 180,00 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 81;
- 7 491 163 грн. вартість спорткомплексу, загальною площею 12 176,00 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20.
Крім того, 07.12.2016 року, з метою виконання плану щодо незаконного заволодіння майном ПрАТ «АТЕК», ОСОБА_4 через підконтрольних йому третіх осіб було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (), яке знаходилося під повним контролем ОСОБА_4 та на користь якого в подальшому планувалося здійснити відчуження майна ПрАТ «АТЕК».
10.01.2017 року ОСОБА_4 було проведено засідання Наглядової ради ПрАТ «АТЕК» (протокол засідання Наглядової ради № 13), на якому було прийнято рішення про продаж нерухомого майна Товариства на користь підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (на загальну суму 54 964 336 грн. із відстроченням сплати вартості майна на 12 календарних місяців) та про доручення Генеральному директору ПрАТ «АТЕК» ОСОБА_6 підписати договори купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
- єдиного майнового комплексу, загальною площею 134 766,50 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 83;
- громадського будинку (літера Б), загальною площею 2 180,00 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 81;
- спорткомплексу, загальною площею 12 176,00 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20.
11.01.2017 року ОСОБА_6 , яка була достовірно обізнана про злочинні наміри щодо заволодіння майном ПрАТ «АТЕК», діючи від імені та нібито в інтересах ПрАТ «АТЕК», підписала договори купівлі-продажу № 4, 8, 12, 16, 19 та 23 щодо відчуження зазначеного вище нерухомого майна ПрАТ «АТЕК» на користь ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» на умовах сплати вартості відчуженого майна протягом 12 календарних місяців, яку до теперішнього часу не сплачено.
11.01.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень було зареєстровано право власності ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» на вказане вище нерухоме майно, що надало ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можливість розпоряджатися цим майном на власний розсуд без здійснення оплати його вартості на користь ПрАТ «АТЕК».
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою злочинною змовою, привласнили (заволоділи шляхом зловживання службовим становищем) майно ПрАТ «АТЕК», загальна вартість якого складала 54 964 336 грн. (Висновок суб`єкта оціночної діяльності від 18.08.2016 року), чим завдали ПрАТ «АТЕК» та його акціонерам шкоду в особливо великих розмірах.
Слід зазначити, що ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 12.07.2017 року у справі № 761/31653/16-ц, яка залишена без змін постановою Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 28.11.2018 року, у цивільній справі за позовом ПрАТ «АТЕК» до ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ТОВ «Алан-Реєстр», ПАТ «Національний депозитарій України» про визнання правочинів недійсними та витребування майна, було залишено без змін рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 03.04.2017 року в частині задоволення позовних вимог про визнання недійсним Договору купівлі-продажу цінних паперів № 04-06/14 від 04.06.2014 року та встановлено неправомірність укладання Договору купівлі-продажу цінних паперів № 04-06/14 від 04.06.2014 року.
Окрім того, на даний час у власності ПрАТ «АТЕК» () знаходиться інше нерухоме майно, а саме:
- нежитловий будинок в літ «Б», загальною площею 358,3 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Котельникова Михайла, буд. 12;
- гуртожиток по літері «А» загальною площею 7233 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 4;
- будівля, загальною площею 800,5 кв.м. (Опис: громадський (виробничий) будинок літера А - 98,0 кв.м.; І - 20,1 кв.м.; Р - 62,5 кв.м.; С - 70,1 кв.м.; Е - 140,0 кв.м.; Т - 50,3 кв.м.; И - 100,5 кв.м.; К - 10,0 кв.м.; Л - 81,5 кв.м.; М - 68,5 кв.м.; Н 70 кв.м.; О - 10,5 кв.м.; П -18,5 кв.м.), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новикова-Прибоя, буд. 9;
- громадський будинок (літ. А), загальною площею 279,1 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стрийська, буд. 23;
- база відпочинку «Горлиця», загальною площею 3040,9 кв.м. (складові частини: адмінкорпус; котельня, А-А1; гуртожиток Б, В; спальний корпус, Г; харчоблок із столовою, Д, Д1; склад, Е; бібліотека, Ж; приміщення клубу, И-И2; насосна, К; убиральні, Л, О, Р, Ч; сарай, М, П; санвузли, С, Т; артскважина, Ф-Ф1; ТП, Х; дачні будинки, №1-43; водонапірна башня, № 17, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:031:0025, площею 6,092 га) за адресою: Київсько область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Солов`яненка.
З матеріалів кримінального провадження № 0001363 вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють пошук покупця для подальшої реалізації зазначеного нерухомого майна ПрАТ «АТЕК», а також майна, що було відчужене на користь підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА».
Крім того, 23.03.2018 року під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) було виявлено та вилучено копії документів ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА», а саме: протоколів загальних зборів учасників, витягу з реєстру платників податку на додану вартість, статуту, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА», згідно якого 100% акцій було відчужено засновником товариства ОСОБА_27 на користь Компанії «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД», наказу про призначення ОСОБА_28 директором ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА».
Також, 23.03.2018 року під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ) було виявлено та вилучено оригінал висновку про вартість бази відпочинку «Горлиця», яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Солов`яненка та належить на праві власності ПрАТ «АТЕК», проект попереднього договору продажу 100% акцій Компанії «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД», де зазначено, що одна із компаній володіє майном, яке раніше належало ПрАТ «АТЕК».
Крім того, 23.03.2018 року під час проведення обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANG ROVER SPORT, який належить та використовується ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено Меморандум про спільні дії та конфіденційність від 27.02.2018 року, укладений між Компанією «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД» та АТ «МЕТАЛ ЯПИ КОНУТ» щодо купівлі-продажу нерухомого майна, яке було придбано ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (засновником якого є Компанія «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД») у ПрАТ «АТЕК», а саме:
- спорткомплексу, загальною площею 12 176,00 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20;
- громадського будинку, загальною площею 2 180,6 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 81;
- єдиного майнового комплексу, загальною площею 134 767,2 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 83.
Також під час обшуку вказаного автомобіля було виявлено проект Меморандуму про наміри між Компанією «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД» та АТ «МЕТАЛ ЯПИ КОНУТ» з питань купівлі-продажу зазначеного вище майна, а також вилучено копії договорів купівлі-продажу (дарування) цінних паперів ПрАТ «АТЕК».
Враховуючи наведене вище, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що зазначене в даному клопотанні нерухоме майно, яке належить ПрАТ «АТЕК» () та акції, емітентом яких є ПрАТ «АТЕК» (), а також нерухоме майно, відчужене на користь ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» () є об`єктами протиправних дій.
Положення ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України (далі по тексту - КПК України) визначають, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За викладених обставин постановою Головного слідчого управління Національної поліції України від 07.12.2018 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001363 наступне майно:
1. Майно, яке належить ПрАТ «АТЕК» (), а саме:
- нерухоме майно, нежитловий будинок в літ «Б», загальною площею 358,3 кв.м., за адресою: м. Київ, вулиця Котельникова Михайла будинок 12, реєстраційний номер об`єкта: 00;
- нерухоме майно, гуртожиток по літері «А», загальною площею 7 233 кв.м., за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта: 00;
- нерухоме майно, будівля, загальною площею 800,5 кв.м, опис: громадський (виробничий) будинок літера А-98,0; 1-20,1; Р-62,5; С-70,1; Е-140,0; Т-50,3; И-100,5; К"-10,0; Л"-81,5; М"-68,5; Н"-70; О"-10,5; П"-18,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя, будинок 9, реєстраційний номер об`єкта: 00;
- нерухоме майно, громадський будинок (літ. А), загальною площею 279,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вулиця Стрийська, будинок 23, реєстраційний номер об`єкта: 00;
- нерухоме майно, база відпочинку «Горлиця», загальною площею: 3 040,4 кв.м., (складові частини: Адмінкорпус, котельня; гуртожиток; спальний корпус; харчоблок із столовою; склад; бібліотека; приміщення клубу; насосна; убиральні; сарай; санвузли; артскважина; ТП; дачні будинки; водонапірна башня, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:031:0025 площею 6,092 га., за адресою: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Солов`яненка, реєстраційний номер об`єкта: 31.
2. Майно, яке належить TOB «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (), а саме:
- нерухоме майно, майновий комплекс, інформація про підприємство: Приватне акціонерне товариство «АТЕК» (), опис/технічна характеристика: єдиний майновий комплекс, складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл. 2 302,9 кв.м., літ. Б' пл. 3 331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2 564,4 кв.м., літ. Г пл. 3 398,2 кв.м., літ. Г' пл. 59,0 кв.м., літ. Д пл. 332,1 кв.м., літ. Д' пл. 13,9 кв.м., літ. Е пл. 149,1 кв.м., літ. Е' пл. 136,9 кв.м., літ. Є пл. 148,5 кв.м., літ. Є' пл. 4 085,6 кв.м., літ. Ж пл.1 168,1 кв.м., літ. Ж' пл. 29,3 кв.м., літ. З пл. 14,1 кв.м., літ. З' пл. 53,1 кв.м., літ. И пл. 484,4 кв.м., літ. И' пл. 244,7 кв.м., літ. І пл. 42,5 кв.м., літ. І' пл. 4 513,9 кв.м., літ. К пл. 76,1 кв.м., літ. К' пл. 9 842,1 кв.м., літ. Л пл. 1 705,5 кв.м., літ. Л' пл. 10 985,9 кв.м., літ. М пл. 6 795,6 кв.м., літ. М' пл. 19,4 кв.м., літ. Н пл. 20,7 кв.м., літ. Н' пл. 145,7 кв.м., літ. О пл. 46,3 кв.м., літ. О' пл. 1 396,7 кв.м., літ. П пл. 302,9 кв.м., літ. П' пл. 5,7 кв.м., літ. Р пл. 53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл. 17 739,0 кв.м., літ. Т пл. 11,8 кв.м., літ. Т' пл. 15 406,8 кв.м., літ. У пл. 19,3 кв.м., літ. У' пл. 14 330,3 кв.м., літ. Ф пл. 26,1 кв.м., літ. Ф' пл. 13,4 кв.м., літ. Х пл. 1 540,4 кв.м., літ. X' пл. 148,7 кв.м., літ. Ц пл. 1 169,9 кв.м., літ. Ц' пл. 186,2 кв.м., літ. Ч пл. 40,8 кв.м., літ. Ч' пл. 39,6 кв.м., літ. Ш пл. 493,4 кв.м., літ. Ш' пл. 9 617,5 кв.м., літ. Щ пл. 1 765,7 кв.м., літ. Щ' пл. 142,8 кв.м., літ. Ю пл. 32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл. 76,8 кв.м., літ. Я' пл. 1 293,1 кв.м., літ. 1А пл. 10,3 кв.м., літ. 1Б пл. 761,8 кв.м., літ. 1Г пл. 2 27,5 кв.м., літ. 1Д пл. 22,5 кв.м., літ. 1Е пл. 62,0 кв.м., літ. 1Є пл. 20,3 кв.м., літ. 1Ж пл. 6 138,7 кв.м., літ. 2Ж пл. 387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл. 1 611,4 кв.м., літ. 5Ж пл. 5 855,8 кв.м., за адресою м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83, реєстраційний номер об`єкта: 00;
- нерухоме майно, спорткомплекс, загальною площею: 12 176 кв.м. (опис: літера Й-651,1; Р-4299,7; К-5237,5; І-555,3; С-62,0; г-154,3; З-500,7; Н-419,3; О-298,0 кв.м.), за адресою: м. Київ вулиця Чистяківська, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта: 00;
- нерухоме майно громадський будинок (літера "Б"), загальною площею: 2180,6 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 81, реєстраційний номер об`єкта: 00.
3. Корпоративні права Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (, місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83), у тому числі усі акції прості бездокументарні іменні ПрАТ «АТЕК» ().
4. Корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, Літ. А, н/п № 17), а саме: частки 100% в статутному капіталі (корпоративними правами) учасника Компанія «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД», адреса засновника: 33582, Рас-Аль-Хайма, Ракія Аменіті Центр, вежа 1, 4 поверх, офіс 5, Об`єднані Арабські Емірати.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для накладенню арешт на майно з метою збереження речових доказів.
При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.
Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону. ;
Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.
У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2019 року, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому ч. 6 ст. 100 КПК України, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.
Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.
Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості арештованого майна, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання підозрюваних на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, окрім заборони користуватись житловими та не житловими приміщеннями, та разом з тим, у випадку винесення виправдувального вироку зможе запобігти порушенню прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів задовольнити частково.
Накласти арешт на корпоративні права, а саме: 100 відсотків простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, код ЄДРПОУ емітента: 00240112, місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83), у загальній кількості 17 080 (сімнадцять тисяч вісімдесят) штук, номінальною вартістю 500 (п`ятсот) грн. 00 коп. за 1 (одну) акцію, загальна вартість яких складає 8 540 000 (вісім мільйонів п`ятсот сорок тисяч) грн. 00 коп.

Заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» () та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані Приватним акціонерним товариством «АТЕК» (код ЄДРПОУ емітента: 00240112, місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83), здійснювати облікові операції щодо цінних паперів, а саме: 100 відсотків простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, код ЄДРПОУ емітента: 00240112, місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83), у загальній кількості 17 080 (сімнадцять тисяч вісімдесят) штук, номінальною вартістю 500 (п`ятсот) грн. 00 коп. за 1 (одну) акцію, загальна вартість яких складає 8 540 000 (вісім мільйонів п`ятсот сорок тисяч) грн. 00 коп.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» () довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані Приватним акціонерним товариством «АТЕК» (код ЄДРПОУ емітента: 00240112, місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83), про заходи, вжиті ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року, щодо накладення арешту на прості іменні акції та заборону здійснення облікових операцій щодо акцій ПрАТ «АТЕК».

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21, 23 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», корпоративних прав - 100 відсотків простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, код ЄДРПОУ емітента: 00240112, місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83), у загальній кількості 17 080 (сімнадцять тисяч вісімдесят) штук, номінальною вартістю 500 (п`ятсот) грн. 00 коп. за 1 (одну) акцію, загальна вартість яких складає 8 540 000 (вісім мільйонів п`ятсот сорок тисяч) грн. 00 коп.

Накласти арешт на корпоративні права, а саме: частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п № 17) у розмірі 100 відсотків, що становить 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп., яка належить Компанії «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД» (адреса засновника: 33582, Рас-Аль-Хайма, Ракія Аменіті Центр, вежа 1, 4 поверх, офіс 5, Об`єднані Арабські Емірати).

Заборонити державним реєстраторам, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вносити відомості та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власників (учасників) та розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п № 17), окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21, 23 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», корпоративних прав - частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п № 17) у розмірі 100 відсотків, що становить 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп., яка належить Компанії «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД» (адреса засновника: 33582, Рас-Аль-Хайма, Ракія Аменіті Центр, вежа 1, 4 поверх, офіс 5, Об`єднані Арабські Емірати).

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт:

- корпоративні права, а саме: 100 відсотків простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA, код ЄДРПОУ емітента: 00240112, місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83), у загальній кількості 17 080 (сімнадцять тисяч вісімдесят) штук, номінальною вартістю 500 (п`ятсот) грн. 00 коп. за 1 (одну) акцію, загальна вартість яких складає 8 540 000 (вісім мільйонів п`ятсот сорок тисяч) грн. 00 коп.;

- корпоративні права, а саме: частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 15, літ. А, н/п № 17) у розмірі 100 відсотків, що становить 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп., яка належить Компанії «НАО ІНВЕСТМЕНТ ІНКОРПОРЕЙТЕД» (адреса засновника: 33582, Рас-Аль-Хайма, Ракія Аменіті Центр, вежа 1, 4 поверх, офіс 5, Об`єднані Арабські Емірати).

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності Приватному акціонерному товариству «АТЕК» (), а також заборонити відчужувати такого нерухомого майна, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, а саме:

- нежитловий будинок в літ «Б», загальною площею 358,3 кв.м, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Котельникова Михайла, будинок 12, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- гуртожиток по літері «А», загальною площею 7233 кв.м, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Чистяківська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- будівля, загальною площею 800,5 кв.м (опис: громадський (виробничий) будинок літера А - 98,0 кв.м; 1 - 20,1 кв.м; Р - 62,5 кв.м; С - 70,1 кв.м; Е - 140,0 кв.м; Т - 50,3 кв.м; И - 100,5 кв.м; К" - 10,0 кв.м; Л" - 81,5 кв.м; М" - 68,5 кв.м; Н" 70,0 кв.м; О" - 10,5 кв.м; П" - 18,5 кв.м), яка знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Новикова-Прибоя, будинок 9, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- громадський будинок (літ А), загальною площею 279,1 кв.м, який знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Стрийська, будинок 23, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- база відпочинку «Горлиця», загальною площею: 3040,4 кв.м., (складові частини: адмінкорпус, котельня; гуртожиток; спальний корпус; харчоблок із столовою; склад; бібліотека; приміщення клубу; насосна; убиральні; сарай; санвузли; артскважина; ТП; дачні будинки; водонапірна башня, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:031:0025, площею 6,092 га), яка знаходиться за адресою Київська обл., Обухівський р. смт. Козин, вулиця Солов`яненка, реєстраційний номер об`єкта: 31.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21, 23 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності Приватному акціонерному товариству «АТЕК» () та на яке накладено арешт, а саме:

- нежитловий будинок в літ «Б», загальною площею 358,3 кв.м, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Котельникова Михайла, будинок 12, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- гуртожиток по літері «А», загальною площею 7233 кв.м, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Чистяківська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- будівля, загальною площею 800,5 кв.м (опис: громадський (виробничий) будинок літера А - 98,0 кв.м; 1 - 20,1 кв.м; Р - 62,5 кв.м; С - 70,1 кв.м; Е - 140,0 кв.м; Т - 50,3 кв.м; И - 100,5 кв.м; К" - 10,0 кв.м; Л" - 81,5 кв.м; М" - 68,5 кв.м; Н" 70,0 кв.м; О" - 10,5 кв.м; П" - 18,5 кв.м), яка знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Новикова-Прибоя, будинок 9, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- громадський будинок (літ А), загальною площею 279,1 кв.м, який знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Стрийська, будинок 23, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- база відпочинку «Горлиця», загальною площею: 3040,4 кв.м., (складові частини: адмінкорпус, котельня; гуртожиток; спальний корпус; харчоблок із столовою; склад; бібліотека; приміщення клубу; насосна; убиральні; сарай; санвузли; артскважина; ТП; дачні будинки; водонапірна башня, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:031:0025, площею 6,092 га), яка знаходиться за адресою Київська обл., Обухівський р. смт. Козин, вулиця Солов`яненка, реєстраційний номер об`єкта: 31.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, стосовно наступних об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності Приватному акціонерному товариству «АТЕК» ():

- нежитловий будинок в літ «Б», загальною площею 358,3 кв.м, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Котельникова Михайла, будинок 12, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- гуртожиток по літері «А», загальною площею 7233 кв.м, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Чистяківська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- будівля, загальною площею 800,5 кв.м (опис: громадський (виробничий) будинок літера А - 98,0 кв.м; 1 - 20,1 кв.м; Р - 62,5 кв.м; С - 70,1 кв.м; Е - 140,0 кв.м; Т - 50,3 кв.м; И - 100,5 кв.м; К" - 10,0 кв.м; Л" - 81,5 кв.м; М" - 68,5 кв.м; Н" 70,0 кв.м; О" - 10,5 кв.м; П" - 18,5 кв.м), яка знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Новикова-Прибоя, будинок 9, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- громадський будинок (літ А), загальною площею 279,1 кв.м, який знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Стрийська, будинок 23, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- база відпочинку «Горлиця», загальною площею: 3040,4 кв.м., (складові частини: адмінкорпус, котельня; гуртожиток; спальний корпус; харчоблок із столовою; склад; бібліотека; приміщення клубу; насосна; убиральні; сарай; санвузли; артскважина; ТП; дачні будинки; водонапірна башня, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:031:0025, площею 6,092 га), яка знаходиться за адресою Київська обл., Обухівський р. смт. Козин, вулиця Солов`яненка, реєстраційний номер об`єкта: 31.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» (), а також заборонити відчужувати таке нерухоме майн, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, а саме:

- нерухоме майно, єдиний майновий комплекс, що складається з будівель: літ. А' пл. 11,2 кв.м., літ. Б пл. 2 302,9 кв.м., літ. Б' пл. 3 331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл. 2 564,4 кв.м., літ. Г пл. 3 398,2 кв.м., літ. Г' пл. 59,0 кв.м., літ. Д пл. 332,1 кв.м., літ. Д' пл. 13,9 кв.м., літ. Е пл. 149,1 кв.м., літ. Е' пл. 136,9 кв.м., літ. Є пл. 148,5 кв.м., літ. Є' пл. 4 085,6 кв.м., літ. Ж пл. 1 168,1 кв.м., літ. Ж' пл. 29,3 кв.м., літ. З пл. 14,1 кв.м., літ. З' пл. 53,1 кв.м., літ. И пл. 484,4 кв.м., літ. И' пл. 244,7 кв.м., літ. І пл. 42,5 кв.м., літ. І' пл. 4 513,9 кв.м., літ. К пл. 76,1 кв.м., літ. К' пл. 9 842,1 кв.м., літ. Л пл. 1 705,5 кв.м., літ. Л' пл. 10 985,9 кв.м., літ. М пл. 6 795,6 кв.м., літ. М' пл. 19,4 кв.м., літ. Н пл. 20,7 кв.м., літ. Н' пл. 145,7 кв.м., літ. О пл. 46,3 кв.м., літ. О' пл. 1 396,7 кв.м., літ. П пл. 302,9 кв.м., літ. П' пл. 5,7 кв.м., літ. Р пл. 53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл. 17 739,0 кв.м., літ. Т пл. 11,8 кв.м., літ. Т' пл. 15 406,8 кв.м., літ. У пл. 19,3 кв.м., літ. У' пл. 14 330,3 кв.м., літ. Ф пл. 26,1 кв.м., літ. Ф' пл. 13,4 кв.м., літ. X пл. 1 540,4 кв.м., літ. X' пл. 148,7 кв.м., літ. Ц пл. 1 169,9 кв.м., літ. Ц' пл. 186,2 кв.м., літ. Ч пл. 40,8 кв.м., літ. Ч' пл. 39,6 кв.м., літ. Ш пл. 493,4 кв.м., літ. Ш' пл. 9 617,5 кв.м., літ. Щ пл. 1 765,7 кв.м., літ. Щ' пл. 142,8 кв.м., літ. Ю пл. 32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл. 76,8 кв.м., літ. Я' пл. 1 293,1 кв.м., літ. 1А пл. 10,3 кв.м., літ. 1Б пл. 761,8 кв.м., літ. 1Г пл. 227,5 кв.м., літ. 1Д пл. 22,5 кв.м., літ. 1Е пл. 62,0 кв.м., літ. 1Є пл. 20,3 кв.м., літ. 1Ж пл. 6 138,7 кв.м., літ. 2Ж пл. З87,9 кв.м., літ. ЗЖ пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл. 1 611,4 кв.м., літ. 5Ж пл. 5 855,8 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- нерухоме майно, спорткомплекс, загальною площею: 12 176 кв.м. (опис: літера Й 651,1 кв.м.; Р 4 299,7 кв.м.; К 5 237,5 кв.м.; І 555,3 кв.м.; С 62,0 кв.м.; г 154,3 кв.м.; З 500,7 кв.м.; Н 419,3 кв.м.; О 298,0 кв.м.), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- нерухоме майно, громадський будинок (літера "Б"), загальною площею: 2 180,6 кв.м., який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 81, реєстраційний номер об`єкта: 00.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21, 23 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» () та на яке накладено арешт, а саме:

- нерухоме майно, єдиний майновий комплекс, що складається з будівель: літ. А' пл. 11,2 кв.м., літ. Б пл. 2 302,9 кв.м., літ. Б' пл. 3 331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл. 2 564,4 кв.м., літ. Г пл. 3 398,2 кв.м., літ. Г' пл. 59,0 кв.м., літ. Д пл. 332,1 кв.м., літ. Д' пл. 13,9 кв.м., літ. Е пл. 149,1 кв.м., літ. Е' пл. 136,9 кв.м., літ. Є пл. 148,5 кв.м., літ. Є' пл. 4 085,6 кв.м., літ. Ж пл. 1 168,1 кв.м., літ. Ж' пл. 29,3 кв.м., літ. З пл. 14,1 кв.м., літ. З' пл. 53,1 кв.м., літ. И пл. 484,4 кв.м., літ. И' пл. 244,7 кв.м., літ. І пл. 42,5 кв.м., літ. І' пл. 4 513,9 кв.м., літ. К пл. 76,1 кв.м., літ. К' пл. 9 842,1 кв.м., літ. Л пл. 1 705,5 кв.м., літ. Л' пл. 10 985,9 кв.м., літ. М пл. 6 795,6 кв.м., літ. М' пл. 19,4 кв.м., літ. Н пл. 20,7 кв.м., літ. Н' пл. 145,7 кв.м., літ. О пл. 46,3 кв.м., літ. О' пл. 1 396,7 кв.м., літ. П пл. 302,9 кв.м., літ. П' пл. 5,7 кв.м., літ. Р пл. 53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл. 17 739,0 кв.м., літ. Т пл. 11,8 кв.м., літ. Т' пл. 15 406,8 кв.м., літ. У пл. 19,3 кв.м., літ. У' пл. 14 330,3 кв.м., літ. Ф пл. 26,1 кв.м., літ. Ф' пл. 13,4 кв.м., літ. X пл. 1 540,4 кв.м., літ. X' пл. 148,7 кв.м., літ. Ц пл. 1 169,9 кв.м., літ. Ц' пл. 186,2 кв.м., літ. Ч пл. 40,8 кв.м., літ. Ч' пл. 39,6 кв.м., літ. Ш пл. 493,4 кв.м., літ. Ш' пл. 9 617,5 кв.м., літ. Щ пл. 1 765,7 кв.м., літ. Щ' пл. 142,8 кв.м., літ. Ю пл. 32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл. 76,8 кв.м., літ. Я' пл. 1 293,1 кв.м., літ. 1А пл. 10,3 кв.м., літ. 1Б пл. 761,8 кв.м., літ. 1Г пл. 227,5 кв.м., літ. 1Д пл. 22,5 кв.м., літ. 1Е пл. 62,0 кв.м., літ. 1Є пл. 20,3 кв.м., літ. 1Ж пл. 6 138,7 кв.м., літ. 2Ж пл. З87,9 кв.м., літ. ЗЖ пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл. 1 611,4 кв.м., літ. 5Ж пл. 5 855,8 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- нерухоме майно, спорткомплекс, загальною площею: 12 176 кв.м. (опис: літера Й 651,1 кв.м.; Р 4 299,7 кв.м.; К 5 237,5 кв.м.; І 555,3 кв.м.; С 62,0 кв.м.; г 154,3 кв.м.; З 500,7 кв.м.; Н 419,3 кв.м.; О 298,0 кв.м.), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- нерухоме майно, громадський будинок (літера "Б"), загальною площею: 2 180,6 кв.м., який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 81, реєстраційний номер об`єкта: 00.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, стосовно наступних об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» ():

- нерухоме майно, єдиний майновий комплекс, що складається з будівель: літ. А' пл. 11,2 кв.м., літ. Б пл. 2 302,9 кв.м., літ. Б' пл. 3 331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл. 2 564,4 кв.м., літ. Г пл. 3 398,2 кв.м., літ. Г' пл. 59,0 кв.м., літ. Д пл. 332,1 кв.м., літ. Д' пл. 13,9 кв.м., літ. Е пл. 149,1 кв.м., літ. Е' пл. 136,9 кв.м., літ. Є пл. 148,5 кв.м., літ. Є' пл. 4 085,6 кв.м., літ. Ж пл. 1 168,1 кв.м., літ. Ж' пл. 29,3 кв.м., літ. З пл. 14,1 кв.м., літ. З' пл. 53,1 кв.м., літ. И пл. 484,4 кв.м., літ. И' пл. 244,7 кв.м., літ. І пл. 42,5 кв.м., літ. І' пл. 4 513,9 кв.м., літ. К пл. 76,1 кв.м., літ. К' пл. 9 842,1 кв.м., літ. Л пл. 1 705,5 кв.м., літ. Л' пл. 10 985,9 кв.м., літ. М пл. 6 795,6 кв.м., літ. М' пл. 19,4 кв.м., літ. Н пл. 20,7 кв.м., літ. Н' пл. 145,7 кв.м., літ. О пл. 46,3 кв.м., літ. О' пл. 1 396,7 кв.м., літ. П пл. 302,9 кв.м., літ. П' пл. 5,7 кв.м., літ. Р пл. 53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл. 17 739,0 кв.м., літ. Т пл. 11,8 кв.м., літ. Т' пл. 15 406,8 кв.м., літ. У пл. 19,3 кв.м., літ. У' пл. 14 330,3 кв.м., літ. Ф пл. 26,1 кв.м., літ. Ф' пл. 13,4 кв.м., літ. X пл. 1 540,4 кв.м., літ. X' пл. 148,7 кв.м., літ. Ц пл. 1 169,9 кв.м., літ. Ц' пл. 186,2 кв.м., літ. Ч пл. 40,8 кв.м., літ. Ч' пл. 39,6 кв.м., літ. Ш пл. 493,4 кв.м., літ. Ш' пл. 9 617,5 кв.м., літ. Щ пл. 1 765,7 кв.м., літ. Щ' пл. 142,8 кв.м., літ. Ю пл. 32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл. 76,8 кв.м., літ. Я' пл. 1 293,1 кв.м., літ. 1А пл. 10,3 кв.м., літ. 1Б пл. 761,8 кв.м., літ. 1Г пл. 227,5 кв.м., літ. 1Д пл. 22,5 кв.м., літ. 1Е пл. 62,0 кв.м., літ. 1Є пл. 20,3 кв.м., літ. 1Ж пл. 6 138,7 кв.м., літ. 2Ж пл. З87,9 кв.м., літ. ЗЖ пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл. 1 611,4 кв.м., літ. 5Ж пл. 5 855,8 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- нерухоме майно, спорткомплекс, загальною площею: 12 176 кв.м. (опис: літера Й 651,1 кв.м.; Р 4 299,7 кв.м.; К 5 237,5 кв.м.; І 555,3 кв.м.; С 62,0 кв.м.; г 154,3 кв.м.; З 500,7 кв.м.; Н 419,3 кв.м.; О 298,0 кв.м.), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- ьнерухоме майно, громадський будинок (літера "Б"), загальною площею: 2 180,6 кв.м., який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 81, реєстраційний номер об`єкта: 00.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт:

- нежитловий будинок в літ «Б», загальною площею 358,3 кв.м, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Котельникова Михайла, будинок 12, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- гуртожиток по літері «А», загальною площею 7233 кв.м, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Чистяківська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- будівля, загальною площею 800,5 кв.м (опис: громадський (виробничий) будинок літера А - 98,0 кв.м; 1 - 20,1 кв.м; Р - 62,5 кв.м; С - 70,1 кв.м; Е - 140,0 кв.м; Т - 50,3 кв.м; И - 100,5 кв.м; К" - 10,0 кв.м; Л" - 81,5 кв.м; М" - 68,5 кв.м; Н" 70,0 кв.м; О" - 10,5 кв.м; П" - 18,5 кв.м), яка знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Новикова-Прибоя, будинок 9, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- громадський будинок (літ А), загальною площею 279,1 кв.м, який знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Стрийська, будинок 23, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- база відпочинку «Горлиця», загальною площею: 3040,4 кв.м., (складові частини: адмінкорпус, котельня; гуртожиток; спальний корпус; харчоблок із столовою; склад; бібліотека; приміщення клубу; насосна; убиральні; сарай; санвузли; артскважина; ТП; дачні будинки; водонапірна башня, земельна ділянка з кадастровим номером: :05:031:0025, площею 6,092 га), яка знаходиться за адресою Київська обл., Обухівський р. смт. Козин, вулиця Солов`яненка, реєстраційний номер об`єкта: 31;

- нерухоме майно, єдиний майновий комплекс, що складається з будівель: літ. А' пл. 11,2 кв.м., літ. Б пл. 2 302,9 кв.м., літ. Б' пл. 3 331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл. 2 564,4 кв.м., літ. Г пл. 3 398,2 кв.м., літ. Г' пл. 59,0 кв.м., літ. Д пл. 332,1 кв.м., літ. Д' пл. 13,9 кв.м., літ. Е пл. 149,1 кв.м., літ. Е' пл. 136,9 кв.м., літ. Є пл. 148,5 кв.м., літ. Є' пл. 4 085,6 кв.м., літ. Ж пл. 1 168,1 кв.м., літ. Ж' пл. 29,3 кв.м., літ. З пл. 14,1 кв.м., літ. З' пл. 53,1 кв.м., літ. И пл. 484,4 кв.м., літ. И' пл. 244,7 кв.м., літ. І пл. 42,5 кв.м., літ. І' пл. 4 513,9 кв.м., літ. К пл. 76,1 кв.м., літ. К' пл. 9 842,1 кв.м., літ. Л пл. 1 705,5 кв.м., літ. Л' пл. 10 985,9 кв.м., літ. М пл. 6 795,6 кв.м., літ. М' пл. 19,4 кв.м., літ. Н пл. 20,7 кв.м., літ. Н' пл. 145,7 кв.м., літ. О пл. 46,3 кв.м., літ. О' пл. 1 396,7 кв.м., літ. П пл. 302,9 кв.м., літ. П' пл. 5,7 кв.м., літ. Р пл. 53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл. 17 739,0 кв.м., літ. Т пл. 11,8 кв.м., літ. Т' пл. 15 406,8 кв.м., літ. У пл. 19,3 кв.м., літ. У' пл. 14 330,3 кв.м., літ. Ф пл. 26,1 кв.м., літ. Ф' пл. 13,4 кв.м., літ. X пл. 1 540,4 кв.м., літ. X' пл. 148,7 кв.м., літ. Ц пл. 1 169,9 кв.м., літ. Ц' пл. 186,2 кв.м., літ. Ч пл. 40,8 кв.м., літ. Ч' пл. 39,6 кв.м., літ. Ш пл. 493,4 кв.м., літ. Ш' пл. 9 617,5 кв.м., літ. Щ пл. 1 765,7 кв.м., літ. Щ' пл. 142,8 кв.м., літ. Ю пл. 32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл. 76,8 кв.м., літ. Я' пл. 1 293,1 кв.м., літ. 1А пл. 10,3 кв.м., літ. 1Б пл. 761,8 кв.м., літ. 1Г пл. 227,5 кв.м., літ. 1Д пл. 22,5 кв.м., літ. 1Е пл. 62,0 кв.м., літ. 1Є пл. 20,3 кв.м., літ. 1Ж пл. 6 138,7 кв.м., літ. 2Ж пл. З87,9 кв.м., літ. ЗЖ пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл. 1 611,4 кв.м., літ. 5Ж пл. 5 855,8 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- нерухоме майно, спорткомплекс, загальною площею: 12 176 кв.м. (опис: літера Й 651,1 кв.м.; Р 4 299,7 кв.м.; К 5 237,5 кв.м.; І 555,3 кв.м.; С 62,0 кв.м.; г 154,3 кв.м.; З 500,7 кв.м.; Н 419,3 кв.м.; О 298,0 кв.м.), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта: 00;

- нерухоме майно, громадський будинок (літера "Б"), загальною площею: 2 180,6 кв.м., який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 81, реєстраційний номер об`єкта: 00.

Реєстрацію здійснити у суб`єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року.

В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню в частині накладення арешту на майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в частині накладення арешт на майно протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1