Справа № 405/274/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042 від 18.07.18 відносно ФОП ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 ) діючи спільно з ОСОБА_5 1979 р.н., ОСОБА_6 1992 р.н., ОСОБА_7 1989 р.н., ОСОБА_8 1950 р.н., під час експорту товару «паливні пелети» на адресу підконтрольного нерезидента польську компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно включав до податкової звітності фізичної особи підприємця суми витрат пов`язаних з придбанням «паливних пелет» та інші витрати, які документально не підтверджені.

Встановлено, що ОСОБА_4 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 .
Також, допитана як свідок ОСОБА_6 , яка має відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , та яка для спілкування використовувала наступний номер сім картки: НОМЕР_3 .
Крім того, встановлено, що до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 причетний ОСОБА_7 , який користувався номером телефону НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042 від 18.07.18 відносно ФОП ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР а.п.4).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.08.2018 в якості свідка допитаний ОСОБА_7 , в особистих даних якого зазначений номер мобільного телефону « НОМЕР_5 » (а.п.28).

20.08.2018 під час встановлення даних свідка ОСОБА_6 , для здійснення допиту, остання вказала номер мобільного телефону, яким користується: « НОМЕР_6 » (а.п.29).

Також, ОСОБА_4 під час допиту його 20.08.2018 в якості свідка вказав контактний телефон НОМЕР_7 (а.п.30).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення вказаних в клопотанні речей та документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім цього, в клопотанні відсутні обґрунтування з приводу надання доступу до документів в період з 01.01.2018 по 02.03.2018, оскільки у викладі обставин кримінального правопорушення у витягу з ЄРДР вказано, що «ФОП ОСОБА_4 не сплатив податок на доходи фізичних осіб за 2017 рік на суму 6754401,61 грн. …».

Також, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 18.07.2018, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.4).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 та прийняти відповідне рішення про їх вилучення (здійснити виїмку): документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних телефонів за номером мобільного телефону: ОСОБА_4 НОМЕР_2 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15