Єдиний унікальний номер 341/1493/18
Номер провадження 1-кс/341/5/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2019 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамка кримінального провадження № 0000172 від 08.06.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Івано-Франківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Із клопотання вбачається, що 7 червня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали ревізії окремих питань сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, відповідно до яких посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили та розтратили бюджетні кошти.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що колишнім головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 в ході проведення нарахування премій було допущено ряд порушень. Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам допомог, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат встановлено, що згідно розпорядження від 20.06.2016 №6 премійовано апарат управління сільської ради у розмірі місячного посадового окладу до «Дня Конституції», однак, голові сільської ради ОСОБА_4 премію нараховано в розмірі 4653,71 грн. замість 2909 грн., секретарю сільської ради ОСОБА_5 в розмірі 4241,75 грн. замість 2357 грн., головному бухгалтеру ОСОБА_3 в розмірі 4697.78 грн. замість 1723 грн., внаслідок чого переплачено премій за червень 2016 року на загальну суму 6604,24 грн., що є порушенням підпункту 2 пункту 2 Постанови №268. Як наслідок зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску в сумі 1452,93 грн. В наслідок допущення порушень, у формі «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» за 2016 рік касові та фактичні видатки за КФКВ 010116 «Орган місцевого самоврядування» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» завищено на 6604,12 грн., та відповідно до КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - на 1452,93 грн., що є порушенням п.1 ст.3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV з наступними змінами та п.35 ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VІ із наступними змінами. Внаслідок допущеного порушення сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 8057,17 грн. Аналогічно, згідно розпорядження від 28.02.2016 року №3 премійовано апарат управління сільської ради у розмірі місячного посадового окладу до «Дня 8 березня», однак, головному бухгалтеру ОСОБА_3 премію нараховано в розмірі 4305,65 грн. замість 1723 грн. та зайво нараховано премію прибиральниці ОСОБА_6 в розмірі 344,5 грн., внаслідок завищеного переплачено премій за березень 2016 року на загальну суму 2927,15 грн., що є порушенням підпункту 2 пункту 2 Постанови №268.

Як наслідок, в порушення ч.5 ст.8 Закону №2464-VІ зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску в сумі 643,97 грн. Внаслідок допущених порушень сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3571,12 грн.

Згідно розпорядження від 21.07.2016 року №7 премійовано апарат управління сільської ради у розмірі місячного посадового окладу, однак, головному бухгалтеру ОСОБА_3 премію нараховано в розмірі 2729,15 грн. замість 1723 грн., внаслідок чого їй переплачено премії в сумі 1006,15 грн. Як наслідок, в порушення ч.5.ст.8 Закону №2464-VІ зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску 221,35 грн. Внаслідок допущеного порушення сільській раді завдано матеріальної шкоди на суму 1227,50 гривень. Також згідно Відомостей нарахування зарплати у 2016 році проведено нарахування премій голові сільської ради та працівникам при відсутності розпоряджень з визначеним конкретним розміром премій за січень 2016 року на суму 4469,03 грн., лютий 2016 року 4909,15 грн., квітень 2016 року 6796,53 грн., травень 2016 року 1379, 78 грн., всього за 2016 рік на загальну суму 29 554,49 грн. Таким чином в порушення частин 2 і 3 ст. 97 Кодексу законів про працю України, абзацу 2 пункту 6 постанови КМУ від 09.03.2006 №268 та пунктів 2.2. і 2.3. Положення про преміювання від 27 грудня 2013 року №6 сільському голові ОСОБА_4 та працівникам сільської ради у 2016 році без наявності розпоряджень або рішень сесії сільської ради нараховано премій у сумі 29 554,49 грн., як наслідок, в порушення ч.5 ст.8 Закону №2464-VІ зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску в сумі 6501,99 грн. Внаслідок допущення вищевказаних порушень сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 36056,48 грн.

Також згідно розпорядження від 08.08.2017 року №16 премійовано апарат управління сільської ради у розмірі 50% від місячного посадового окладу до 26-ої річниці «Дня Незалежності», однак секретарю сільської ради ОСОБА_5 премію нараховано в розмірі 3000 грн. замість 2050 грн., внаслідок чого переплачено 950 грн. та зайво нараховано премію прибиральниці ОСОБА_6 в розмірі 1778,88 грн., всього переплачено премій за серпень 2017 року в сумі 2728,88 грн. Як наслідок зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску в сумі 600,35 грн. Внаслідок допущених порушень сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3329,23 гривень. Крім того, згідно Відомостей нарахування зарплат у 2017 році проведено нарахування премій голові сільської ради та працівникам при відсутності розпоряджень з визначеним конкретним розміром премій в січні 2017 року на суму 4965,2 грн., лютий 2017 року 2777,75 грн., березень 2017 року 2691,40 грн., квітень 2017 року 4309,4 грн., травень 2017 року 2691,4 грн., червень 2017 року 2150 грн., липень 2017 року 2150 грн., вересень 2017 року 2765,71 грн., жовтень 2017 року 8380 грн., листопад 2017 року 3881 грн., грудень 2017 року 6376 грн., всього за 2017 рік на загальну суму 43 137,86 грн. Як наслідок зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску в сумі 9490,32 грн. Внаслідок допущеного порушення сільській раді завдано матеріальної шкоди на суму 52628,18 грн. Ревізією дотримання законодавства при встановлені, нарахуванні та виплаті працівникам посадових окладів встановлено, що головному бухгалтеру ОСОБА_7 внаслідок завищення розміру посадового окладу в порушення вимог чинного законодавства зайво нараховано за період з 04.10.2016 до 31.05.2017 коштів в сумі 18216 грн. Як наслідок, в порушення ч.5 ст.8 Закону №2464-VІ зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску в сумі 4007,52 грн.

Внаслідок порушення вимог частини 2 статті 56, статті 102-1 Кодексу законів про працю України, ч.1 ст. 19 ЗУ «Про оплату праці», ч.2 п.2 Постанови КМ України від 03 квітня 1993 р. №245 головному бухгалтеру ОСОБА_8 зайво нараховано у серпні-грудні 2017 року за невідпрацьований час 9803,03 грн. Як наслідок, зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску в сумі 2156,67 грн. Внаслідок допущеного порушення сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 11 959,70 гривень.

Проведеною ревізією правомірності та наявності підстав для виплати заробітної плати встановлено, що згідно відомості нарахування зарплати за червень 2017 року головному бухгалтеру ОСОБА_3 нараховано кошти в сумі 3122,8 грн., як підставу для проведення відповідного нарахування зазначено рішення суду. Водночас, рішення Галицького районного суду Івано-Франківської області від 15 червня 2017 року по справі 314/1825/16-ц, яким передбачалось стягнення на користь ОСОБА_3 заробітної плати за один місяць у сумі 3122,80 грн. не було набуло законної сили та в подальшому було скасоване Рішенням Колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Івано-Франківської області від 27 липня 2017 року. Таким чином, в порушення ст.1 ЗУ «Про оплату праці», сільською радою допущено зайве нарахування заробітної плати ОСОБА_3 , внаслідок чого їй переплачено 3122,8 грн. Як наслідок, зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску в сумі 687,01 грн. Внаслідок допущеного порушення сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3809,81 грн.

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій із зарахування коштів на картрахунки працівників встановлено, що виплата заробітної плати працівникам здійснювалася перерахування сільською радою коштів на картрахунки працівників відповідно до укладених угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з наведеним виникла необхідність у доступі до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2016 по 2017 р.р., інформація по якому буде використаною як доказ у кримінальному провадженні №0000172 від 08.06.2018р.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, з посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.

Слідчий звернувся до суду із заявою щодо розгляду заявленого клопотання без його участі та просив його задовольнити.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, та доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 або за письмовим дорученям старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Івано-Франківській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , тимчасовий доступ терміном на один місяць до інформації щодо руху коштів, яка підтверджує нарахування премій та заробітних плат (відомість про одержану заробітну плату та нарахування премій) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2016 по 2017 р.р., з можливістю її подальшого вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у Івано-Франківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1