Справа № 727/3763/19
Провадження № 1-кс/727/1632/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000017 від 31.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період 2017-2018 років шляхом використання у своїй господарській діяльності підприємств із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно сформували витрати підприємства, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 3496806,96 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори (завершено тендерні торги) протягом 2016-2018 років на суму 69752081,64 грн. та отримано грошові кошти по виграним тендерам протягом 2017 - 2018 рр. на загальну суму 33026748,12 грн.

Згідно архіву електронної звітності - єдиного реєстру податкових накладних встановлено, протягом 2017-2018 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписані податкові накладні від таких контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході слідства встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які можуть використовуватись в злочинній діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення копій документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання тимчасового доступу до документів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити прокурор значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №0000017.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно клієнта банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по господарським взаємовідносинах між ними та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю зробити їх копії, за період часу з 01.01.2017 р. по 31.12.2018 р., а саме до:

- виписок по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку, номерів телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного СГД, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками;

- копій первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2017 р. по 31.12.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1