печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що шостим СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявний акт №160/26-15-14-07-01-10/31408756 від 20.10.2017 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2015 по 18.05.2017 на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, у тому числі, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_28 )».

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_29 ) являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_31 ).

Таким чином, у банківських установах знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_28 )» грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських справ та інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_28 )».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим ОУ ГУ ФДС у м. Києві: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ), які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків:

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 (українська гривня).

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня)

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня).

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 )

АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (українська гривня).

в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (українська гривня)

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , (українська гривня).

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_47 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_49 (українська гривня),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 (українська гривня),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , (українська гривня),

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) АДРЕСА_4 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_58 (українська гривня),

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_59 (українська гривня),

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ) АДРЕСА_5 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_60 (українська гривня),

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_6 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_61 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_61 (російський рубль), № НОМЕР_62 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (долар США, євро, українська гривня),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_70 (українська гривня).

в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_7 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_71 (долар США, євро, українська гривня)

в банківській установі ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_8 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_72 (долар США, євро, українська гривня),

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_9 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_73 (долар США), № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (євро),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_77 (українська гривня),

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ) АДРЕСА_10 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_78 (євро), № НОМЕР_79 (долар США), № НОМЕР_80 , (українська гривня), № НОМЕР_81 (російський рубль),

в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ) АДРЕСА_11 або за іншим місцезнаходженням:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 (українська гривня),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 (українська гривня),

в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_12 або за іншим місцезнаходженням):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 (українська гривня),

в банківській установі ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ), АДРЕСА_13 або за іншим місцезнаходженням):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , (українська гривня),

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 (українська гривня).

за період з дня відкриття по 13.12.2018 року, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по 13.12.2018 року;

всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних осіб;

банківських виписок (руху коштів) по рахунках у всіх наявних валютах (у електронному вигляді (формат *.xls, *.xlsx), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61390/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1