Справа № 199/9534/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 0000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в якому остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ), з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, під час виконання зобов`язань за договором № 202 від 29.08.2016 року, з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2016 року по грудень 2016 року, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою установи : АДРЕСА_1 .

За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв`язку з виконанням зобов`язань та на розрахунковий рахунок підприємства ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано 4900050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг гарячого харчування відвідувачам санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за виконання зобов`язань.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою, що визначена статутними документами, а саме: АДРЕСА_3 , не знаходиться, проте податкова звітність підприємства під час дії договору № 202 від 29.08.2016 року надавалась до органів фіскальної служби з ір-адреси НОМЕР_5 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_4 .

Так, в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) з тим, щоб встановити адреси підключення та осіб, які їх використовували для подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання.

Вивчивши подане клопотання, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 19.07.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння грошовими коштами під час виконання зобов`язань за договором №202 від 29.08.16 року з надання послуг організації дозвілля, у період часу з вересня 2-16 року по грудень 2016 року внесли неправдиві відомості до активів виконаних робіт щодо кількості відпочиваючих Санаторію-профілакторію «Лісний КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою установи : АДРЕСА_1 .

За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв`язку з виконанням зобов`язань та на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано 4900050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг гарячого харчування відвідувачам санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ПП ІКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за виконання зобов`язань.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою, що визначена статутними документами, а саме: АДРЕСА_3 , не знаходиться, проте податкова звітність підприємства під час дії договору № 202 від 29.08.2016 року надавалась до органів фіскальної служби з ір-адреси НОМЕР_5 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_4 .

Виходячи з того, що для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних систем, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 0000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 або за їх дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до інформації про ір-адресу НОМЕР_5 , з якого надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та подальшого вилучення належним чином завірених копій договорів про надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_4 .

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код НОМЕР_6 ) забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , або за її дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення копій договорів про надання телекомунікаційних послуг.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя