У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 354/154/19

Номер провадження 1-кс/348/270/19

05 березня 2019 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданян ОСОБА_2 , слідчого в кримінальному провадженні -начальника СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковника поліції ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого в кримінальному провадженні -начальника СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 01.03.2019 р.

Суд перевіриши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000028від 14.02.2019 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в кримінальному провадженні -начальник СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 13.02.2019 року до Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 11.02.2019 року по 13.02.2019 року, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він перерахував кошти в загальній сумі 17011 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 для покупки квадроциклу, але після цього із особою, якій він перерахував кошти зв`язок відсутній, квадроцикл йому не перевезли, а тому стосовно нього було вчинено шахрайство.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що перебуваючи в сЯблуниця він вирішив купити для себе квадроцикл для того щоб чистити територію господарства від снігу та кататись на ньому 10 або 11.02.2019 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов рекламу про продаж квадроциклу марки «БРП Аутлендер» за ціною 3800 доларів США. Під рекламою був вказаний номер мобільного телефону особи по імені ОСОБА_8 , що продавала даний квадроцикл, а саме НОМЕР_2 . Він одразу вирішив подзвонити та домовитись про купівлю даного квадроциклу і того дня він почав телефонувати на вказаний номер, але слухавку ніхто не піднімав, тоді він передзвонив пізніше і слухавку підняв незнайомий чоловік, який представся ОСОБА_8 та сказав, що дійсно є такий квадроцикл, який є у рекламі, але даний квадроцикл його знайомий перевозить із Польщі і тому потрібні гроші за оформлення документів. Спочатку, він не хотів перекидати гроші за оформлення документів, але чоловік, який представлявся ОСОБА_8 йому на мобільний телефон перекинув фотознімки паспорта, ліцензії, свідоцтва на юридичну особу із вказанням фотознімки особи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м.Миколаїв. Він побачив, що фотознімок на паспорті співпадав із фотознімком, який був встановлений на номері мобільного телефону «Вайбер», окрім цього були інші документи, а тому в нього відпали сумніви у тому, що відносно нього може бути вчинено шахрайство. 11.02.2019 о 18 год. 59 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він переказав на рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 7511 гривень, даний рахунок надав йому чоловік по імені ОСОБА_8 , дані кошти мали бути витрачені на оформлення документів при перетині кордону квадроцикла. Зі слів ОСОБА_8 даний рахунок належав його бухгалтеру. Після цього ОСОБА_8 сам до нього передзвонив та вказав, що необхідно ще надати кошти, так як при перетині квадроциклу через кордон на ньому є деякі штрафи, але дані кошти будуть входити в ціну квадроцикла і ОСОБА_8 йому сказав, що необхідно ще 370 доларів США. Він перекинув в подальшому 12.02.2019 о 11 год. 44 хв. та о 14 год. 11 хв. знову через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в сумі 5500 та 4000 гривень відповідно на вищевказаний рахунок. Після того як він перекинув гроші, то почав телефонувати на номер Бориса, але мобільний телефон вже вимкнений, у мережі «Вайбер» смс-повідомлення на його номер не доставляються, а тому він зрозумів, що в нього шляхом шахрайства заволоділи коштами, окрім цього номер на яку він перекидав гроші належить ОСОБА_7 .

На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_6 надав до матеріалів кримінального провадження №0000028 виписку про рух коштів на своїй банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 .

Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п.5 ч.І ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілого ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просить його задоволити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 за №0000028 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в кримінальному провадженні -начальника СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати останнього надати начальнику СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні -начальнику СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 письмову інформацію про те:

-на який саме рахунок протягом 11.02.2019 по 14.02.2019 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , кому саме належить рахунок на який було перераховано кошти із рахунку ОСОБА_6 із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки;

- вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілого ОСОБА_6 .

Письмову інформацію, фото та відео направити начальнику слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню начальником СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні -начальнику СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 ..

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 04.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1