УХВАЛА

Справа № 569/211/19

04 січня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Джанкой АР Крим, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_4 за погодженням із процесуальним керівником прокурором відділу нагляду за підрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України до 25 січня 2019 року із збереженням визначеного розміру застави у сумі 12 887 000 грн..

В обґрунтування клопотання вказав, що впродовж 2017-2018 років, ОСОБА_5 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також з іншими на цей час невстановленими слідством особами щодо незаконного придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Узгодивши із зазначеними особами спільний механізм вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_5 , маючи великий попит на придбання у нього псевдоефедриновмісних таблеток, зокрема «Cirrus» та «Acatar», за невстановлених досудовим слідством обставин прийняв рішення про організацію їх придбання, а потім незаконного переміщення через митний кордон України з Республіки Польщі в Україну для подальшого збуту таким особам з числа жителів різних областей України, у тому числі Рівненської області.

З метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим слідством особою, яка перебувала на території Республіки Польщі, та з якою домовився про збут визначеним ним особам на території вказаної країни на постійній основі псевдоефедриновмісних таблеток, зокрема «Cirrus» та «Acatar».

Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність вчинюваних дій та переслідуючи мету у запобіганні виявлення правоохоронними органами його злочинних намірів, прийняв рішення про залучення до контрабанди прекурсорів жителів Волинської області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , систематичний перетин кордону яких не викликав би підозр у зв`язку з проживанням останніх в прикордонній зоні.

У свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодившись на пропозицію ОСОБА_5 та діючи до визначеної у групі ролі, після замовлення останнім визначеного ним обсягу таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», в особливо великих розмірах, взяли на себе зобов`язання щодо забезпечення їх отримання в Республіці Польщі, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та подальшу передачу замовнику через водіїв маршрутних перевізників у заздалегідь обумовлений ним населений пункт.

Так, у третій декаді березня 2018 року ОСОБА_5 черговий раз у вказаний спосіб досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо контрабандного переміщення таких таблеток з Республіки Польщі в Україну, забезпечивши їх грошовими коштами.

Після цього, з метою реалізації спільних з ОСОБА_5 вказаних протиправних намірів, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 придбали 24 березня 2018 року на території Республіки Польщі 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar», які розфасували у різні упакування та надали їм маскувальний вигляд шляхом поміщення під внутрішню частину обшивки салону автомобіля марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_1 задля унеможливлення їх виявлення у ході проходження митного контролю під час слідування на територію України.

Надалі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , та з метою реалізації спільного злочинного умислу в частині контрабанди псевдоефедриновмісних таблеток, перемістили 24.03.2018 з Республіки Польщі в Україну через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС України 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar» з приховуванням від митного контролю.

Проте, під час проведення впродовж 24-25 березня 2018 року на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку транспортного засобу марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_1 , у якому слідували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 серед інших речей і документів було виявлено та вилучено приховані зазначені 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar», у яких міститься прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю «псевдоефедрин» загальною масою 2383,64 грама незаконне переміщення яких організував ОСОБА_5 і як наслідок протиправну діяльність зазначеної групи осіб в частині контрабанди прекурсорів було припинено.

Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин, вагою понад 6 грам, є особливо великим розміром.

Поряд з цим, під час проведення 25 березня 2018 року за участі ОСОБА_5 огляду місця події на території автостанції «Київ», що знаходиться у м. Києві по вул. С. Петлюри, 32, виявлено та вилучено упакування, у якому містилися частина від загального обсягу замовлених ним таблеток «Cirrus» у кількості 13986 одиниць та таблеток «Acatar» у кількості 17760 одиниць, та які він отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 після повернення останніх з чергової поїздки з-за кордону за вищевказаним механізмом у зазначених цілях.

Зокрема, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел у незаконному збагаченні від збуту таких прекурсорів, передав вказане упакування, у якому містилися зазначені таблетки у такій кількості, водію мікроавтобуса марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_2 для подальшої передачі у м. Кривий Ріг невстановленій слідством особі.

Протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена о 20 год. 30 хв. 25.03.2018, а 26.03.2018 йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також ч. 3 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою використання під час виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту та їх збуті.

Поряд з цим, 29.12.2018 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні численних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ягодин» Волинської митниці ДФС України від 24-25.03.2018; протоколом огляду місця події від 25.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 22.12.2018; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 від 22.12.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 25.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 27.03.2018; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 26.03.2018 № 2.1-312/18, протоколами за результатами проведенння оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На цьому етапі кримінального провадження, до встановлення судом фактичної істини у ньому, сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
На підставі розгляду клопотання слідчого, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 12 334 000 грн. (дванадцять мільйонів триста тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.), слідчий суддя Рівненського міського суду 28.03.2018 постановив ухвалу про його задоволення у повному обсязі. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення за останнього застави, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора із встановленою періодичністю, прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Поряд з цим, за результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 28.03.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 та визначення саме такого розміру застави, Апеляційний суд Рівненської області залишив її без задоволення у повному обсязі, мотивувавши таке рішення необхідністю забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та наявність вказаних слідчим ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Окрім цього, 22.05.2018 слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про продовження строку застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із збереженням раніше визначеної застави у розмірі 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 12 334 000 грн. (дванадцять мільйонів триста тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) на строк 60 днів, який закінчується 20.07.2018.

Надалі, 19.07.2018 слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про продовження строку застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із збереженням раніше визначеної застави у розмірі 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 12 887 000 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч грн. 00 коп.) на строк 60 днів, який закінчується 17.09.2018.

У подальшому, 13.09.2018 слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про продовження строку застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із збереженням раніше визначеної застави у розмірі 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 12 887 000 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч грн. 00 коп.) на строк 60 днів, який закінчується 12.11.2018.

Надалі, 09.11.2018 слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про продовження строку застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із збереженням раніше визначеної застави у розмірі 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 12 887 000 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч грн. 00 коп.) на строк 60 днів, який закінчується 08.01.2019.

Водночас, на даній стадії досудового розслідування не отримано всіх висновків призначуваних експертиз, а також інших документів, призвело до ускладнення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного кінцевого процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Незважаючи на те, що підозрюваним у провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, на різних етапах органом досудового розслідування встановлено нові обставини вчинення вказаними та іншими особами інших кримінальних правопорушень, відповідно 28 липня, 24 та 25 грудня 2018 року зареєстровано понад 100 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України

З урахуванням наведеного, постала необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних так і інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. Зокрема, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вищевказаних злочинів інших громадян України та Республіки Польщі, які, будучи обізнані про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів, можуть отримувати консультації щодо ходу розслідування даного провадження.
Тому, 02.01.2019 процесуальний керівник виніс постанову про виділення стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , матеріалів досудового розслідування в окреме провадження № 0000001, а всі інші епізоди злочинної діяльності як вказаних так і інших осіб будуть і надалі досліджуватися у кримінальному провадженні № 0000103, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Після цього, 02.01.2019 прокурор у кримінальному провадженні надала органу досудового розслідування доручення про відкриття матеріалів у цьому провадженні та на даний час триває ознайомлення підозрюваних та їх адвокатів з матеріалами кримінального провадження.

Як вбачається з вищевикладеного, на цій стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої організованої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб як на території України так і Республіки Польща, з дотриманням всіх притаманних такому злочинному об`єднанню правил та норм.

Також, для виконання у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 9, 92, 93, 94 КПК України, 11.09.2018 перший заступник Генерального прокурора України виніс постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 до 10-ти місяців, тобто до 25.01.2019.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Джанкой АР Крим, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, одружений, раніше не судимий, з вищою освітою, тимчасово не працюючий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на до п`ятнадцяти років.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вказані ризики існують та вони не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовжують бути актуальними, оскільки на цей час у зазначеному та іншому кримінальному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Водночас, перебування підозрюваного на волі призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин, оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом знищення документів та речей, які ще не відшукані стороною обвинувачення та можуть мати значення для кримінального провадження, впливати на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, що може вкрай негативно вплинути на його хід та кінцеві результати, а також впливати іншим чином.

ОСОБА_5 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість незаконно придбаних та контрабандно ввезених в Україну 24.03.2018 за організації ОСОБА_5 прекурсорів на так званому «чорному ринку» становить близько 1 200 000 гривень, а їх збут міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Водночас, систематичне придбання ОСОБА_5 зазначених прекурсорів з метою подальшого збуту та їх збут на так званому «чорному ринку», а також організація їх контрабандного переміщення в Україну з Республіки Польщі свідчить про наявність стійких транснаціональних зв`язків, у тому числі ймовірно і на тимчасово окупованій території, у кримінальному середовищі та перебування на волі останнього може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали їх придбання, контрабандне переміщення з-за кордону в Україну та подальший збут.
Отже, враховуючи наявність наведених вище підстав, встановлено, що ОСОБА_5 вчиняв такі злочини систематично, в стійкому об`єднанні з іншими співучасниками та з метою отримання незаконного прибутку. Тому, орган досудового розслідування приходить до висновку про його схильність до вчинення злочинів у зазначеній сфері та обізнаність про джерела отримання заборонених та обмежених в обігу зазначених речовин, що, як наслідок, може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі перебування на волі підозрюваного. З урахуванням вказаних фактів сторона обвинувачення вбачає, що ОСОБА_5 може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, у тому числі у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, оскільки такий вид діяльності є його основним джерелом доходів.
Поряд з цим, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вогнепальну зброю та боєприпаси, а тому останній підозрюється у вчиненні злочину проти громадської безпеки, а саме незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Зокрема під час такого обшуку було вилучено пістолет, який, відповідно до висновку балістичної експертизи України від 13.04.2018 № 1.2-121/18 Рівненського НДЕКЦ МВС України, є одноствольною, короткоствольною, нарізною, самозарядною вогнепальною зброєю пістолетом моделі «Glock 21», калібру 45 Auto (11, 43х23 мм) з серійним номером НОМЕР_3 , виробництва Австрії та є придатним до стрільби, а також дванадцять предметів, з яких, відповідно до висновку балістичної експертизи України від 13.04.2018 № 1.2-120/18 Рівненського НДЕКЦ МВС України, 11 - є .45 АСР (11,43х23 мм) пістолетними патронами з кулями зі свинцевими сердечниками, виробництва компанії СВС, Бразилія, а 1 - є .45 АСР (11,43х23 мм) пістолетним патроном з кулею зі свинцевим сердечником, компанії Prvi Partizan, Республіка Сербія.
Відповідно, такі факти вказують на суспільну небезпеку ОСОБА_5 і його оточення.
Окрім цього, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 також вилучено 360 таблеток у блістерах з написами «Acatar», що знову ж таки дає підстави вважати про неодноразовість здійснення ним таких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.

Разом з тим, дружина ОСОБА_5 ОСОБА_14 до моменту затримання свого чоловіка мала у приватній власності такі житлові приміщення: квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 104,8 кв.м; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 69,8 кв.м; житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 240,8 кв.м, однак після вказаного факту таке майно було відчужено третім особам, що свідчить про стійкий намір щодо внесення коштів за визначений розмір застави та для запобігання можливого виконання заходів забезпечення стороною обвинувачення.

При цьому, на неодноразові виклики органу досудового розслідування ОСОБА_14 не з`являлася та про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомляла.

Окрім цього, батько ОСОБА_5 ОСОБА_15 має у приватній власності квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 101,5 м.

Водночас, ОСОБА_5 має у користуванні дороговартісний транспортний засіб марки «Subaru», д.н.з. НОМЕР_4 , 2013 року випуску.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що контрабандне переміщення вищевказаних псевдоефедриновмісних таблеток за організації ОСОБА_5 відбувалося із систематичністю один раз у тиждень, як мінімум з вересня 2017 року по березень 2018 року, та обсяг кожної партії складав у середньому близько 1000 блістерів, тобто близько 14000 таблеток «Cirrus», а ціна одного блістера складала близько 260 гривень. Отже, підсумовуючи обсяг придбаних та проданих за вказаний період таких таблеток дає можливість підрахувати мінімальнийц оборот коштів для їх незаконного обігу за такою формулою 6 місяців х 4 тижні х 1000 блістерів х 260 = 6 240 000 гривень.

Заразом, наявні в органу досудового розслідування документи свідчать, що тільки у період з вересня 2017 року по березень 2018 ОСОБА_5 перерахував іншим співучасникам злочинів грошові кошти у розмірі близько 8 000 000 гривень тільки для незаконного придбання та незаконного переміщення таких прекурсорів з РП в Україну, а отриманий від вчинення зазначених злочинів незаконний дохід явно перевищує вказану суму.

У сукупності, зазначене вище свідчить про високий рівень його матеріального забезпечення та близьких осіб, а також про те. що останній тільки за вказаний період часу використовував для незаконного обігу грошові кошти у розмірі близько 8 000 000 гривень, відповідно можливість внесення ним чи іншими особами застави в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а невнесення визначеної судом застави у період з моменту затримання ОСОБА_5 по цей час варто розцінювати як намагання сторони захисту поетапного зменшення розміру застави під час розгляду судом кожного з клопотань слідчого про продовження запобіжного заходу та таким чином зберегти частину отриманих від вчиненої протиправної діяльності незаконних доходів.

Враховуючи вказані обставини, у разі застосування стосовно ОСОБА_5 іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном як з вказаної причини так і з наступних підстав. Зокрема, за період 2016-2017 років ОСОБА_5 систематично виїжджав на територію Російської Федерації та АР Крим, яка на даний час окупована, та у якій фактично проживають його батьки: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків з останніми.

Також, слід звернути увагу на систематичні поїздки ОСОБА_5 за межі України, у тому числі і на тимчасово окуповану територію, а також здійснення ним фінансових операцій в Криму, притягнення до адміністративної відповідальності, що вказує на можливість виникнення в останнього на території інших держав та тимчасово окупованій території міцних соціальних зв`язків.

Водночас, під час вчинення злочинів ОСОБА_5 використовував документи на інші установчі дані з метою запобігання виявлення його протиправної діяльності, що також дає підстави вважати про можливість подальшого ухилення від кримінальної відповідальності шляхом використання підроблених та/або документів на установчі дані інших осіб у разі перебування на волі.

Поряд з цим, з моменту проведення огляду місця події і під час участі у подальших слідчих діях підозрюваний ОСОБА_5 спочатку скористався своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, та від дачі показань і відповідей на запитання слідчого неодноразово відмовлявся, однак у подальшому дав показання щодо часткових обставин вчинення ним та іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, які не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.
Аналіз поведінки підозрюваного ОСОБА_5 свідчить про стійкий намір запобігати встановленню органом досудового розслідування всіх фактичних обставин вчинюваних вищевказаних злочинів та таким чином перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного орган досудового розслідування приходить до висновку про неможливість запобігати вищевказаним ризикам шляхом застосування щодо ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою на цій стадії в інтересах найбільш повного, оперативного та ефективного досудового розслідування та судового розгляду, оскільки лише наявність запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спроможна забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, орган досудового розслідування виходить у тому числі з тих обставин, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, присутність якої, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного та існує доцільність забезпечити високі стандарти охорони загально суспільних прав та інтересів, порушення яких може вкрай негативно вплинути на суспільство у цілому.
Застосування судом стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначення розміру застави в межах, які передбачені п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, не зможе гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, у зв`язку з чим сторона обвинувачення при розгляді судом цього заходу забезпечення клопоче про збереження визначеного раніше розміру застави у розмірі 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 12 887 000 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч грн. 00 коп.).

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, та факт наявності перелічених ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, тому слідчий просить продовжити запобіжний захід до 25 січня 2019 року.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні просили залишити клопотання без розгляду.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисників, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи, що 11.09.2018 постановою першого заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 до 10-ти місяців, тобто до 25.01.2019, а матеріали кримінального провадження № 0000001 виділені постановою прокурора, а також те, що надані слідчим докази довели обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам буде недостатнім, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою до 25 січня 2019 року.

Згідно ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
У відповідності до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, його матеріальне становище, високий рівень матеріального забезпечення, кількість поїдок, слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваному слід залишити розмір застави, з урахуванням викладеного та вимог ч. 5 ст. 182 КПК України 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, і не буде завідомо непомірним для нього.
Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.
У разі внесення застави за підозрюваного, з урахуванням тяжкості злочину та обставин злочину, слід покласти обов`язки передбачені статтею 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; з дозволу слідчого, прокурора та суду змінювати адресу проживання та тривалого перебування; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131-132, 176, 177, 182, 183, 194, 196, 199, 205 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 11 години 30 хвилин 25 січня 2019 року.

Одночасно визначити розмір застави у межах 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить: 12887000 (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч) грн. 00 коп. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на Код отримувача (код за 0), Банк отримувача ДКСУ, м. Київ, Код банку отримувача (МФО)820172, Рахунок отримувача 0559.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави виконання наступних обов`язків: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; з дозволу слідчого, прокурора та суду змінювати адресу проживання та тривалого перебування; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 25 січня 2019 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесенні застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі Рівненського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Рівненській області.

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя