Справа № 529/39/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

18 січня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі близько 9000,00 грн., були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000207 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 03 вересня 2018 року близько 14 години на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік із мобільного номера НОМЕР_1 , який представився представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив потерпілій, що зараз з нею буде розмовляти начальник служби безпеки банку.

Невідомий чоловік, який представився начальником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що її кредитною карткою намагаються розрахуватися у супермаркеті. На пояснення потерпілої, що належна їй кредитна картка знаходиться у неї вдома, вказаний невідомий чоловік відповів, що шахраї намагаються розрахуватися безкартковим методом. Дізнавшись у потерпілої кредитний ліміт вказаної картки, який складав 17 000,00 грн., невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що їй необхідно через банкомат зняти всі грошові кошти з картки, щоб потім їх перерахувати на іншу картку, а від старої картки змінити пін-код та заблокувати її.

Прийшовши до банкомату, який знаходиться біля відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в смт Диканька Полтавської області, потерпіла ОСОБА_4 зняла зі своєї картки грошові кошти частинами по 8000,00 грн., а всього разом в сумі 16 000,00 грн. Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 по телефону повідомив потерпілій, що зняті нею кошти необхідно перерахувати через термінал частинами на іншу картку. Після цього потерпіла ОСОБА_4 через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТS800328, розташований по АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в розмірі 8800,00 грн. на номер картки, який їй продиктував по телефону невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Після цього потерпіла вирішила зайти до своєї знайомої Оксани в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для того, щоб перевірити інформацію щодо незаконного зняття коштів з її картки. Коли знайома потерпілої ОСОБА_7 повідомила невідомому чоловіку, який їй також представився начальником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вона є керуючою у банку та повідомить про його дії поліції, вказаний невідомий чоловік поклав слухавку та зв`язок з ним було втрачено.

Таким чином, ця невідома особа ввела в оману ОСОБА_4 та керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 8800,00 грн., які потерпіла перерахувала на невстановлений досудовим слідством рахунок через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТS800328, розташований по АДРЕСА_1 .

Вказуючи на те, що інформація, яка була збережена терміналом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТS800328, розташованим по АДРЕСА_1 , містить відомості щодо стану рахунку осіб, дані про операції, які були проведені через термінал та код доступу до них, що є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахування з 14 год. 00 хв. 03 вересня 2018 року по 18 год. 00 хв. 03 вересня 2018 року грошових коштів у розмірі 8 800,00 грн. через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТS800328, розташований по АДРЕСА_1 , - з метою отримання інформації про рахунок на який було здійснено перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції з правом вилучення її слідчим, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з покладенням обов`язку на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних вище питань за період часу з 14 год. 00 хв. 03 вересня 2018 року по 18 год. 00 хв. 03 вересня 2018 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча кожен з них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі близько 9000,00 грн.,за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000207.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування потерпілою ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 8800,00 грн. на невстановлений досудовим слідством рахунок через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТS800328, розташований по АДРЕСА_1 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що зберігаються у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ), із правом їх вилучення на паперовому носії, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахування з 14 год. 00 хв. 03 вересня 2018 року по 18 год. 00 хв. 03 вересня 2018 року грошових коштів у розмірі 8 800,00 грн. через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТS800328, розташований по АДРЕСА_1 , інформацію про рахунок на який було здійснено перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 14 год. 00 хв. 03 вересня 2018 року по 18 год. 00 хв. 03 вересня 2018 року у терміналі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТS800328, розташованому по АДРЕСА_1 , з вказівкою на номер рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 17 лютого 2019 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1