Справа № 520/9878/19
Провадження № 1-кс/520/5391/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000359, відомості про яке внесені 02.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000359, відомості про яке внесені 02.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява начальника Одеського відділення № 1 АТ «АКБ «Конкорд», щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 357 440 грн., належних банку «Конкорд».

Зокрема, вказані особи, будучі обізнаними про існування так званого сервісу «повернення товару» в МПС VISA вчинили ряд дій з метою заволодіння грошовими коштами вищевказаного банку, які полягали в наступному: підшукання осіб, на яких можливо оформити банківські картки та які в подальшому будуть займатися зняттям грошових коштів з банкоматів різних банків.

З метою виконання вказаних дій, 21 березня 2019 року до Одеського відділення № 6 АТ «АКБ «Конкорд» звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи паспорт громадянина України про відкриття платіжної картки. Того ж дня на ім`я ОСОБА_5 у вищевказаному банку була відкрита платіжна картка № НОМЕР_1 .

На виконання злочинного плану, невстановленою досудовим розслідуванням особою, по вищевказаній платіжній карті зроблено заявку на повернення товару на суму 100 доларів США, згодом на 10 000 доларів США, ще згодом на 30 000 доларів США, а усього разом на 4 354 400 грн.

Крім цього, з метою заволодіння усіма грошовими коштами, які знаходилися на вищевказаній платіжній картці, невстановленою особою були здійснені мобільні дзвінки до оператора банку «Конкорд» з метою підняття ліміту зняття грошових коштів та збільшення кількості всіляких операцій ( перевід грошових коштів, купівля товарів, тощо) з грошовими коштами, які знаходились на платіжній картці. Загалом, після багаторазових дзвінків, ліміт зняття грошових коштів 10 000 000 грн. та 1 000 000 операцій.

Заволодіння грошовими коштами здійснювалось у період з 00 год. 20 хв. 22.03.2019 по 01 год. 18 хв. 25.03.2019, шляхом або зняття грошових коштів, або перевід грошових коштів в електронній системі «icON25».

Під час досудового розслідування, встановлено, що особою, яка представилась гр. ОСОБА_5 при відкритті банківської картки, насправді є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в невстановлений досудовим розслідуванням час заволодів національним паспортом ОСОБА_5 .

Крім того, за аналогічною схемою, за допомогою банківської картки гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановленими особи незаконно заволоділи грошовими коштами банку «Конкорд» в розмірі 3 000 гривень, після чого банком вказана картка була заблокована.

Слід відмітити, що після заблокування банківської картки, гр. ОСОБА_7 , з метою оформлення банківських карток привів до Одеського відділення № 1 АТ «АКБ «Конкорд», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 9/11, ще трьох осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та намагався оформити банківську картку на ОСОБА_11 без нього, за допомогою ксерокопії паспорту останнього, який рахується втраченим.

За вказаним фактом АТ «АКБ «Конкорд» проведено службове розслідування, в рамках якого витребувані фото та відео файли під час зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та інші матеріали, які мають значення для досудового розслідування .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення до Причорноморського управління кіберполіції направлено доручення, в порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконаного доручення та матеріалам службового розслідування, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

07.05.2019 проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі ToyotaAurion» д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , в ході яких виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Вилучені в ході обшуку вище перелічені речі, містять відомості, які можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення останнім кримінального правопорушення, в зв`язку з чим, слідчий, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Вказане клопотання слідчий просив розглядати за його відсутності, долучивши відповідну заяву.
Власник майна, згідно долученого до клопотання рапорту про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, однак останній до суду не з`явився.
Дослідивши клопотання про арешт майна та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання слідчого вбачається, що досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження здійснюється за фактом можливого, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіння грошовими коштами в розмірі 4 357 440 гривень, належних банку «Конкорд».

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.04.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення для даного кримінального провадження.

Так, за результатами проведення обшуку було виявлено речі та документи, які можуть містити відомості про факт та обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема й в частині осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, що свідчить, що вилучені речі та документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а отже, наявні правові підстави та необхідність в забезпеченні їх збереження.

Зокрема, викладене підтверджується постановою слідчого про визнання речових доказів від 07.05.2019 року, згідно якої вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000359.

За таких обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, наявність правових підстав для його задоволення, беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000359, відомості про яке внесені 02.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 07.05.2019під час обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі Toyota Aurion» д.н.з. НОМЕР_2 , а саме:

-мобільний телефон «Sаmsung» чорного кольору, ІМ: НОМЕР_3 , із сім картою оператора «Київстар»;

-пластикові кратка платіжної системи «Payoneer» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

-коробка від стартового пакету оператора «Водофон», м.т. НОМЕР_9 ;

-коробка від стартового пакету оператора «Київстар», м.т. НОМЕР_10 ;

-пластикова карта від сім-карти, м.т. НОМЕР_11 ;

-договір комплексного банківського обслуговування АБК «Конкорд» № 92.09.000679;

-зразок замовлення платіжного доручення № 03/09 від 03.09.2018;

-акт надання послуг № 03/09 від 03.09.2018; Договір надання консультаційних послуг від 01.08.2018;

-17 сім-карток різних операторів;

-пластикові карти від сім-карт: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

-банківські картки, «Приватбанк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; «Сбербанк Росії» № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; «Concordbank» № НОМЕР_24 ; «А-Банк» № НОМЕР_25 ;

-мобільний телефон «Samsung Duos», з двома сім-картами «Life» та «MTC», ІМЕІ НОМЕР_26 ;

-мобільний телефон Iphone 6+, ІМЕІ НОМЕР_27 ;

-жорсткий диск SP Armor, на зворотній стороні № -020-ТА30SE;

-флеш-носій, чорного кольору Transcend 8GB;

-договір карткового рахунку № PC160376-01 від 28 березня 2019 року на 1 арк.;

-заява про відкриття поточного рахунку № 92.06.004793 на 1 арк.;

-заява про прийняття пропозиції банку ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» на 1 арк.;

-коробка від мобільного телефону Nomi Evo m2, ІМЕІ НОМЕР_28 ;

-коробка від мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_29 ;

-банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_30 ; «Concordbank» № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_33 ; «Maib Moldova Agroindbank» № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ОТП Банк № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_39 ; Открытие Банк № НОМЕР_40 ; Промсвязь Банк № НОМЕР_41 ; Payoneer № НОМЕР_42 ; карта будинок іграшок № НОМЕР_43 ;

-пластикові карти від сім-карт: НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ;

-сім-карти в кількості 5 штук, різних операторів;

-пластикові карти (білий пластик) 13 шт., з нанесеною чорною магнітною лентою;

-банківський чек «Приватбанк» ТОВ «АгроТер» № НОМЕР_47 ;

-термінал «ingencio ict 220»;

-мобільний телефон «Nokia» 105, ІМЕІ НОМЕР_48 ;

-мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_49 ;

-флеш-носій DT 50, 32 GB;

-пластикові картки від сім-карт № НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ;

-банківська картка Payoneer № НОМЕР_50 ;

-лист аркуша з написом «слово пароль Ярмоленко на Конкорд пароль 9714»;

-заява про відкриття поточного рахунку № 92.09.000701 на 1 арк. та № 92.09.00069 на 1 арк.;

-картрідер чорного кольору Model MSR 606;

-диск MO2W Tools;

- банківська картка «Concordbank» № НОМЕР_51 ; Інвестицій та Заощаджень № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ;

-мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_55 ;

-мобільний телефон «LG» з сім-картою «Life», ІМЕІ НОМЕР_56 ;

-банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_57 ;

-пластикова картка від сім-карти «Vodafone» НОМЕР_58 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1