Провадження № 1-кс/161/9492/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

22 листопада 2018 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на імена осіб, вказаних у клопотанні, з можливістю вилучення такої інформації.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000324 від 24.01.2018 року, за фактом незаконного збуту підозрюваними особами психотропних речовин наркозалежним особам м. Луцька з використанням банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До судового засідання слідчий подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, суд враховує ту обставину, що речі і документи, які є предметом клопота ння, містять охоронювану законом таємницю, однак стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському Головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2018 по 22.06.2018 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
- інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2018 по 22.06.2018 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
- інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2018 по 22.06.2018 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів.
Тимчасовий доступ до документів провести до 22 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1