Справа №127/1995/19
Провадження №1-кс/127/1215/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000394, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000394 від 18.05.2018, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, у невстановлений слідством період часу вступив у попередню змову з двома невстановленими особами - особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_9 (далі по тексту - ОСОБА_10 ), та особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_11 (далі по тексту - ОСОБА_12 ). ОСОБА_4 та зазначені дві особи домовилися про спільне скоєння злочину та розробили його план.

В ході реалізації зазначеного спільного злочинного умислу та виконання вищевказаного плану, на мобільний телефон ОСОБА_13 , який є директором ТОВ «Продресурс і К» (03040, м. Київ, вул. М. Стельмаха, 10-А, офіс 316, ), що займається купівлею та продажем зернових культур та розміщує оголошення на інтернет-порталі «agrotender.com.ua» про закупівельні ціни зернових та масляних культур, 12.05.2018 та 14.05.2018 здійснено телефонні дзвінки від невстановленої слідством особи, яка відрекомендувалась ОСОБА_9 . Останній повідомив, що є підприємцем, його господарство розташоване в селі Чабанівка Кам`янець-Подільському району Хмельницької області та він займається реалізацією зернових культур, запропонувавши при цьому ОСОБА_13 купівлю 20 т сої за ціною 11 тис. грн. за тонну.

Також останні домовились, що ОСОБА_10 надасть результати аналізу якості сої, які в подальшому і було направлено ОСОБА_13 15.05.2018 у невстановлений слідством спосіб.

Крім того, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_14 , який є директором ТОВ «Оранта» (32383, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, село Чабанівка, вул. Барвінкова, 6, ), з метою придбати у останнього зерно сої, ОСОБА_15 було надано номер телефону батька ОСОБА_14 - ОСОБА_16 , з яким в телефонній розмові 12.05.2018 ОСОБА_4 домовився про купівлю зерна, назвавшись при цьому представником ОСОБА_17 на ім`я « ОСОБА_18 ».

В подальшому, 14.05.2018 на територію ТОВ «Оранта» по вул. Барвінковій 6, в с. Чабанівка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області приїхали невстановлений слідством чоловік та ОСОБА_4 ( ОСОБА_18 ). Дані особи взяли проби сої для проведення аналізу та укладення угоди в разі позитивних результатів аналізу.

З метою виконання умов укладеної усної угоди про купівлю-продаж зерна ОСОБА_13 замовив послуги по перевезенню зерна у ТОВ «Агролін» (25001, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Ушакова, будинок 1 А, кімната 403, ), яким 16.05.2018 направлено до ТОВ «Оранта» три вантажних автомобілі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 16 травня 2018 року у невстановлений слідством час ОСОБА_4 прибув на територію ТОВ «Оранта», що розташоване по вул. Барвінковій в с. Чабанівка Кам`янець- Подільського району Хмельницької області та зустрівся з ОСОБА_19 , представившись при цьому ОСОБА_18 . Разом з ОСОБА_4 прибуло три вантажних автомобілі, діями водіїв яких керував ОСОБА_4 .

Завантаживши два автомобілі, ОСОБА_4 , відправив їх до ТОВ «Агро- Еко» (32390, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, село Крушанівка, вулиця Центральна, будинок 40, ) для зважування, а сам покинув територію ТОВ «Оранта», повідомившипрацівникам зазначеного ТОВ та ОСОБА_20 , що їде до м. Кам`янець- Подільський за товарно-транспортними накладними.

О 14 годині 00 хвилин 16.05.2018 до представника ОСОБА_13 - ОСОБА_21 зателефонував один з водіїв та повідомив вагу зерна у двох завантажених автомобілях. В цей же час до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_10 , який повідомив про завантаження двох автомобілів та попросив заплатити завдаток у розмірі 21 500 доларів США, повідомивши, що його представник Іван чекатиме представника ОСОБА_13 у м. Вінниці для отримання коштів.

Для виконання домовленостей ОСОБА_13 відрядив свого підлеглого ОСОБА_22 з вищевказаною сумою грошових коштів до міста Вінниці, де останній 16.05.2018 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні кафе «Терра-Марре», що розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 76, зустрівся із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_12 та передав цій особі належні ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 21 тисяча 500 доларів США.

Після завантаження та проведення зважування третього автомобіля о 16 год. 30 хвилин, ОСОБА_23 зателефонував до ОСОБА_4 , однак, зв`язок з останнім був відсутній. Крім того, на телефонні дзвінки не відповідали невстановлені слідством особи - ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізовуючи свою частину спільного злочинного плану, діючи умисно, з корисливими мотивами та метою, вводячи ряд вищевказаних осіб в оману шляхом неповідомлення дійсних намірів спільників та представлення себе іншою особою, своїми діями забезпечував завантаження автомобілів у с. Чабанівка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, своєчасно повідомляв співучасників про те, що відбувалося 16.05.2018 на території ТОВ «Оранта» по вул. Барвінковій в селі Чабанівка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та затягував час для надання можливості співучасникам заволодіти грошовими коштами у сумі 21 500 доларів США.

В результаті вищеописаних подій ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, що представлялися ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_13 грошовими коштами у сумі 21 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом КБУ станом на 16.05.2018 становить 563 532, 35 гривень, що в понад 639 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає особливо великі розміри. Своїми спільними діями вказані особи завдали ОСОБА_13 матеріальної шкоди на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

У вчинені зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дунаївці, Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянин України, з вищою освітою, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

26.09.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.09.2018 Вінницьким міським судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

08.11.2018 Апеляційним судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

20.11.2018 Вінницьким міським судом Вінницької області продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до чотирьох місяців, а саме: до 25.01.2019.

23.11.2018 Вінницьким міським судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під ватрою на цілодобовий домашній арешт в межах строку досудового розслідування, а саме: до 25.01.2019.

Чотирьох місячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 26.01.2019. Однак, для завершення досудового розслідування необхідно відібрати зразки голосу підозрюваного та провести експертизу звукозапису телефонної розмови невстановленої особи на ім`я ОСОБА_12 , допитати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу відпрацювання по оповіщенню призовників, що мало місце у травні 2018 року, провести тимчасовий доступ до документів Хмельницького ОВК, провести тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків із телефонів на місцях перебування невстановлених слідством осіб та ОСОБА_4 , а також проаналізувати вказану інформацію.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їхні результати будуть використані, як докази вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення та дозволять встановити його спільників.

Вище перераховані процесуальні дії не можуть бути завершені у чотирьох місячний строк, тобто до 25.01.2019, у зв`язку з їх значною кількістю та оскільки результати вказаних процесуальних дій потребують додаткового дослідження, а за результатами їх проведення необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000394, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 0000394, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000394 від 18.05.2018, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.09.2018 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтована.

26.09.2018 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 24 год. 00 хв. 14.11.2018 року.

08.10.2018 року ухвалою Апеляційного суду Вінницької області скасовано вищевказану ухвалу суду та застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 24 год. 00 хв. 14.11.2018 року.

06.11.2018 року ухвалою Апеляційного суду Вінницької області виправлено описку допущену в вищевказаній ухвалі, а саме зазначено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 год. 00 хв. 24.11.2018 року.

20.11.2018 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000394, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 4 місяців, тобто до 25.01.2019 року.

23.11.2018 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області змінено підозрюваному ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, тобто до 23.01.2019 року, в межах строку досудового розслідування. Звільнено ОСОБА_4 з під ватри із зали суду та одночасно покладено на нього наступні обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000394 закінчується 25.01.2019 року.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: відібрати зразки голосу підозрюваного та провести експертизу звукозапису телефонної розмови невстановленої особи на ім`я ОСОБА_12 , допитати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу відпрацювання по оповіщенню призовників, що мало місце у травні 2018 року, провести тимчасовий доступ до документів Хмельницького ОВК, провести тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків із телефонів на місцях перебування невстановлених слідством осіб та ОСОБА_4 , а також проаналізувати вказану інформацію.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення ОСОБА_4 дій, які інкримінується йому як злочинні, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки результати вказаних процесуальних дій потребують додаткового дослідження, а за результатами їх проведення необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії. Крім того, необхідно надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000394 до 6 місяців, тобто до 25.03.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000394, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 25.03.2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя