У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 354/966/18

Номер провадження 1-кс/348/1183/18

28 грудня 2018 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 27.12.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000182 від 01.12.2018 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи тим, що СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000182 від 01.12.2018 року по заяві ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.12.2018 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що 26.11.2018 чоловік, який ОСОБА_4 відомий як ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима ОСОБА_4 в сумі 23 149 грн., які цього ж дня були ним перераховані на вказаний ОСОБА_5 банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за покупку в мережі Інтернет пральної машини з доставкою додому, однак до цього часу ОСОБА_4 покупки не отримав , а також не отримав своїх грошових коштів, при цьому номери мобільних операторів наданих ОСОБА_5 на даний час не відповідають.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що вранці 26.11.2018 він в мережі Інтернет, а саме на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов пропозицію щодо продажу пральної машинки марки «AEG» моделі L8WBC61SP, після чого зателефонував по вказаному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і домовився з консультантом про те, що на його мобільний телефон буде надіслано смс-повідомлення з номером банківської картки на яку він повинен надіслати свої грошові кошти. Крім цього, потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 26.11.2018 о 11:57 год на номер його мобільного оператора з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення , в якому було вказано номер банківського рахунку НОМЕР_2 , а також сума для оплати за покупку пральної машини -23149 грн. і прізвище особи - ОСОБА_5 . Цього ж дня потерпілий ОСОБА_4 о 13:03 год у приміщенні Яремчанського відділення Івано-Франківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив у касі пересилку грошових коштів в сумі 23 149 грн. на вказаний вище банківський рахунок НОМЕР_2 в якості оплати за покупку на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаної вище пральної машинки марки «AEG» моделі L8WBC61SP. На підтвердження свої показів потерпілий ОСОБА_4 надав копію банківського чеку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому зафіксовано факт пересилки ним 26.11.2018 о 13:03 на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 на прізвище особи ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 23 149 грн.
Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в отриманні наступної письмової інформації: на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку факти втрати банківської платіжної картки на якій зафіксований даний рахунок; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 23 149 грн., надіслані 26.11.2018 потерпілим ОСОБА_4 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
Учасники процесу в судове засідання не з"явились, слідчий попередньо подав клопотання, відповідно до якого просив клопотання про проведення експертизи слухати без його участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи те, що без отримання доступу до вказаної інформації, іншим будь-яким способом неможливо встановити на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку факти втрати банківської платіжної картки на якій зафіксований даний рахунок; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 23 149 грн. , надіслані 26.11.2018 потерпілим ОСОБА_4 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40,107,159,160,162,163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 інформацію про те:

1.На чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 ;

2.З якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 і чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку по даний час факти втрати банківської платіжної картки із даним банківським рахунком;

3.Який саме номер мобільного оператора клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений у Договорі про оформлення банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 і чи був діючий такий номер мобільного оператора 26.11.2018;

4.Чи здійснювались 26.11.2018 будь-якими особами банківські операції із використанням банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 ( зняття коштів, поповнення рахунку мобільного оператора, здійснення платежів, розрахунок в торгових закладах) з обов`язковим , у разі здійснення таких операцій, наданням детальної інформації про місце, час та вид операцій;

5.Де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 23 149 грн., надіслані 26.11.2018 потерпілим ОСОБА_4 , на цей рахунок, а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних грошових коштів.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 28.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
ОСОБА_6