печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про продовження тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
18.10.2018 прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про продовження терміну тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 та дії обов`язків, покладених на останнього.

Обгрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.

У даному кримінальному провадженні 20.08.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2018 застосовано відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 07:00 наступної доби строком до 20.10.2018, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000255. Крім того, зазначеним рішенням суду на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Сторона обвинувачення вважає, що строк тримання підозрюваного під домашнім арештом слід подовжити, оскільки ризики переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експертів; перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом продовжують існувати.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу неможливо, у зв`язку з необхідністю виконання великого обсягу слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме: направити міжнародне доручення до Латвійської республіки з метою вилучити документи по відкриттю рахунків компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.»; після вилучення документів по відкриттю рахунків компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» провести відповідні почеркознавчі експертизи; направити міжнародне доручення до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою допиту засновників компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.» та «Universal Trading L.P.» щодо надання генеральних довіреностей на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по управлінню цими компаніями; провести почеркознавчу експертизу по вилученим документам НБУ щодо оздоровлення та програми капіталізації ПАТ «Банк Національний Кредит» від 08.05.2015; підготувати кінцеві повідомлення про підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; вирішити питання про виділення із матеріалів кримінального провадження

№ 0000255 в окреме провадження матеріали щодо незаконної розтрати коштів з коррахунку ПАТ «Банк Національний Кредит» № LI05 0881 1060 5035 K000 U у Bank Frick & Co Aktiengesellschaft; сформувати матеріали кримінального провадження з метою виконання вимог 290 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисники категорично заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, приходить до наступного.

24.09.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання слідчого від 28.08.2018, погодженого прокурором Генеральної прокуратури України, про зміну застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу, відмовлено у задоволенні клопотання слідчого та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 07:00 наступної доби строком до 20.10.2018.

Крім того, зазначеним рішенням суду на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із працівниками (колишніми працівниками) ПАТ «Банк Національний Кредит», які входили до Спостережної (Наглядової) Ради, Правління Банку, Кредитного комітету та які мали відношення до обслуговування коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритим для ПАТ «Банк Національний Кредит» в Bank Frick & Co AG, у тому числі з громадянами України, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та співробітником Bank Frick & Co AG громадянином Князівства ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

За правилом ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_30 від 12.10.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000255 продовжено до 20.02.2019.

Як зазначає ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Продовження дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, передбачено в разі їх покладення на підставі ч.5 ст. 194 КПК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про продовження тримання підозрюваного під домашнім арештом, прокурор належним чином обґрунтував наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність ризиків та неможливість закінчити досудове розслідування в період дії ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу тримання під домашнім арештом в нічний час доби.

Проте, враховуючи дані про особу підозрюваного, його стійкі соціальні зв`язки, репутацію, слідчий суддя вважає недоведеними обставини, що свідчать про обґрунтування продовження строку дії запобіжного заходу, про застосування якого звернувся прокурор і вважає, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання якнайкраще при встановлених у судовому засіданні обставинах забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваним та буде запобігати ризикам, заявленим прокурором.

Як зазначає ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

З урахуванням всіх обставин справи, доцільним буде покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

утримуватися від спілкування із працівниками (колишніми працівниками) ПАТ «Банк Національний Кредит», які входили до Спостережної (Наглядової) Ради, Правління Банку, Кредитного комітету та які мали відношення до обслуговування коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритим для ПАТ «Банк Національний Кредит» в Bank Frick & Co AG, громадянином Князівства ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити у відповідності до ч.6 ст.194 КПК України у два місяці.

Керуючись ст.ст. 177-179, 181, 194, 199, 219 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволені клопотання прокурора - відмовити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід- особисте зобов`язання, зобов`язавши його з`являтися на виклики слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

- утримуватися від спілкування із працівниками (колишніми працівниками) ПАТ «Банк Національний Кредит», які входили до Спостережної (Наглядової) Ради, Правління Банку, Кредитного комітету та які мали відношення до обслуговування коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритим для ПАТ «Банк Національний Кредит» в Bank Frick & Co AG, у тому числі з громадянами України, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та співробітником Bank Frick & Co AG громадянином Князівства ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

Визначити строк дії обов`язків до 18.12.2018 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала в частині відмови у продовженні строку тримання під домашнім арештом може бути оскарженна безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала в частині застосування запобіжного заходу - особистого зобов`язання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1