н/п 1-кс/766/1383/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000104 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000104 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (840 Долар США); № НОМЕР_3 (978 ЄВРО); № НОМЕР_4 (валюта: 980 Гривня), в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 (валюта: 980 Гривня); № НОМЕР_8 (валюта: 980 Гривня), в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_9 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_16 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_17 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_18 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_20 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_21 (валюта: 980 Гривня), в філія Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_22 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_24 (валюта: 980 Гривня), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_26 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_28 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_30 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_32 (валюта: 980 Гривня), в філія Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_33 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_35 (валюта: 980 Гривня), в філія Західне РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_36 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_38 (валюта: 980 Гривня), в філія Херсонське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_36 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_40 (валюта: 980 Гривня), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_36 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 15.08.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи на території Херсонської області шляхом використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) в період 2017-2018р. сприяли в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки на суму понад 4 500 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 2017 -2018 років відповідно до реєстру податкових накладних, закуповує свиней живих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) та в подальшому здійснює їх забій. М`ясо та туши свинини реалізовуються за готівку через мережу власних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_24 », реалізаторів на ринках та інших м`ясних магазинів.

При цьому, з метою отримання додаткової грошової винагороди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за відповідну грошову винагороду у подальшому незаконно документує безтоварні операції щодо продажу м`яса та таким чином незаконно формує податковий кредит з ПДВ для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у тому числі у такий спосіб, за винагороду здійснюється переведення безготівкових коштів у готівку, які надходять на рахунки підприємства, шляхом акумуляції від продажу у роздрібній мережі, при цьому фактична реалізація продукції на адресу зазначених підприємств не відбувається.

Також встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) основний вид діяльності оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин, протягом 2017 -2018 років відповідно до реєстру податкових накладних, закуповує свиней живих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) та в подальшому не маючи відповідних трудових ресурсів та місць переробки (зберігання) здійснює нібито реалізацію м`яса та туши свинини наступним підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), тим самим документує безтоварні операції щодо продажу м`яса та таким чином незаконно формує податковий кредит з ПДВ.

Додатково встановлено, що підприємства - покупці відображають великий обсяг операцій з купівлі-продажу різноманітної групи товарів та вказані операції носять характер «ризикових», так як куплений товар у подальшому не відповідає реалізованому, тобто відбувається так звана «підміна товару чи перекрут», тобто підприємство закупляє нібито м`ясо а у подальшому реалізує паливно-мастильні матеріали.

Згідно даних ІС «Архів електронної звітності» Київські підприємства здають звітність в електронному вигляді з однієї і тієї ж ІР-адреси. Вказане стосується і Львівських підприємств. Крім того, відповідно до ЄРПН відсутні дані про транспортування продукції в адресу покупців.

В ході досудового слідства встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки на ім`я:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_2 (840 Долар США); № НОМЕР_3 (978 ЄВРО); № НОМЕР_4 (валюта: 980 Гривня), в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_7 (валюта: 980 Гривня); № НОМЕР_8 (валюта: 980 Гривня), в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( МФО НОМЕР_9 ).

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): № НОМЕР_11 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № НОМЕР_14 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № НОМЕР_16 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_17 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_18 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): № НОМЕР_20 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_21 (валюта: 980 Гривня), в філія Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_22 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): № НОМЕР_24 (валюта: 980 Гривня), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): № НОМЕР_26 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): № НОМЕР_28 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ): № НОМЕР_30 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): № НОМЕР_32 (валюта: 980 Гривня), в філія Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_33 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): № НОМЕР_35 (валюта: 980 Гривня), в філія Західне РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_36 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): № НОМЕР_38 (валюта: 980 Гривня), в філія Херсонське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_36 ).

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000104 старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (840 Долар США); № НОМЕР_3 (978 ЄВРО); № НОМЕР_4 (валюта: 980 Гривня), в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 (валюта: 980 Гривня); № НОМЕР_8 (валюта: 980 Гривня), в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_9 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_16 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_17 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_18 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_20 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_21 (валюта: 980 Гривня), в філія Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_22 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_24 (валюта: 980 Гривня), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_26 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_28 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_30 (валюта: 980 Гривня), в філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_12 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_32 (валюта: 980 Гривня), в філія Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_33 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_35 (валюта: 980 Гривня), в філія Західне РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_36 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_38 (валюта: 980 Гривня), в філія Херсонське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_36 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_40 (валюта: 980 Гривня), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_36 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017р. по 15.01.2019р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1