Справа № 158/108/19
Провадження № 1-кс/0158/44/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 15 січня 2019 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, -

в с т а н о в и в:

14 січня 2019 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000017 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що близько 21:45 год 04.01.2019 року невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом довіри, з метою заволодіння чужим майном, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 , самостійно перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

09 січня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що близько 21:45 год. 04.01.2019 року ОСОБА_5 намагаючись купити штучну шубу, яку вибрала в інтернет сайті «Instagram», відправила грошові кошти в сумі 1800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Скориставшись тим, що ОСОБА_5 самостійно відправила грошові кошти в сумі 1800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа вищевказаною сумою.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2019 року по 09.01.2019 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , з котрого було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000017, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 03.01.2019 року по 09.01.2019 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 03.01.2019 року по 09.01.2019 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1