"28" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016 року невстановлені особи за попередньою змовою з посадовими особами Управління виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області вчиняють незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, яке описано чи підлягає спеціальній конфіскації. Так, по ряду виконавчих проваджень складено акти опису й арешту майна, в яких зазначено, що описані й арештовані транспортні засоби передані на зберігання ОСОБА_51 , 1976 р.н., та ОСОБА_52 , 1980 р.н., хоча фактично автомобілі на зберігання останнім не передавались.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_53 , повідомив, що в 2016 році громадянин ОСОБА_20 , що є директором ТОВ «Альянс», на той час заборгував йому грошові кошти в сумі 20 тис. доларів США, та запропонував йому стати зберігачем автомобілів, які вилучені працівниками відділів ДВС м. Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області. В подальшому ОСОБА_53 спільно з працівниками державної виконавчої служби в Харківській області виїжджав на автомобільні майданчики, які належать ДП «Інформ-ресурси» та приймав на відповідальне зберігання автомобілі, які раніше були вилучені у власників, відносно яких були відкриті на той час виконавчі провадження та в актах прийому-передачі ставив свої підписи, але фактично автомобілі передавались громадянину ОСОБА_20 .
21.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.12.2018, проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження ХФ ДП «СЕТАМ» - на третьому поверсі будівлі в кабінетах № 311, № 332, № НОМЕР_1 за адресою: м. Харків, пров. Подільський (колишня вулиця Гамарника), будинок 5, в ході якого виявлені та вилучені документи стосовно автотранспортних засобів, зберігачами яких документально є ОСОБА_53 та ОСОБА_54 , перелік якого зазначений в протоколі обшуку від 21.12.2018.
Слідчий зазначає, що при проведенні обшуку був присутній директор ХФ ДП СЕТАМ ОСОБА_55 .
Допитаний в якості свідка 26.12.2018 директор ХФ ДП СЕТАМ гр. ОСОБА_56 показав, що автомобілі від державних виконавців відділів УДВС ГТУЮ у Харківській області надходять на підприємство на зберігання та в подальшому можуть бути реалізовані через систему електронних торгів арештованого майна (скорочено СЕТАМ), при надходженні автомобілів він або його працівники отримують відповідні документи від державних виконавців.
Як вказує слідчий, при проведенні обшуку була присутня співзасновник ТОВ Альянс ОСОБА_57 .
Допитана в якості свідка 26.12.2018 співзасновник ТОВ Альянс ОСОБА_58 показала, що ОСОБА_20 є директором зазначеного ТОВ, яке веде свою діяльність за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, 15, тому, що за адресою реєстрації ТОВ Альянс м. Харків, вул. Дмитрівська,15 кв. 1 проходить ремонт приміщення та знаходяться деякі документи ТОВ Альянс, які вона добровільно видала в ході проведення обшуку.
Слідчий вказує, що вилучені документи визнані по кримінальному провадженню речовими доказами та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
Як вказує слідчий, при проведенні обшуку був присутній директор ТОВ Альянс ОСОБА_20 .
В ході допиту в якості свідка 26.12.2018 директор ТОВ Альянс ОСОБА_20 від будь-яких показань на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.
Слідчий зазначає, що 26.12.2018 прокурором відділу прокуратури Харківській області ОСОБА_4 отримані ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, згідно якого клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк на усунення недоліків в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
Як вказує слідчий, вилучені копії документів та чорнові записи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, мають зразки почерку, їх необхідно використати під час, проведення судово-почеркознавчих та судових технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Вилучений мобільний телефон з сім-карткою, має в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання в період вчинення кримінальних правопорушень та вилучена комп`ютерна техніка містить в собі інформацію яка має доказове значення по кримінальному провадженню, щодо організації азартних ігор в інтерактивному клубі, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.12.2018, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, необхідно накласти на них арешт, оскільки без їх збереження іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Орган досудового розслідування вважає, що вилучене майно, відповідає вимогам ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України та з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, власником якого на момент обшуку є ХФ ДП СЕТАМ та ТОВ Альянс яке вилучено під час обшуків за місцем скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, що забезпечить всебічне повне та неупереджене розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, однак 27.12.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі, клопотання підтримує (а.с.87).
Власники майна ХФ ДП «СЕТАМ», ТОВ «Альянс» про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явилися. Від адвоката ОСОБА_59 , діючого в інтересах ТОВ «Альянс» 28.12.2018 до суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.88) та заперечення на клопотання (а.с.89), у яких просив відмовити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в задоволенні клопотання про арешт майна, вилученого у ході обшуку проведеного 21 грудня 2018 р., в частині арешту: мобільного телефону IPhone 5С (жовтий корпус) МЕІ НОМЕР_54 з сім карткою мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_55 ; накопичуваного магнітного жорсткого диску S/N 9RX6LHF8 об`єм 160Gb виробник Seagate Barracuda 7200.10; ноутбуку ТМ ASUS S/N 96N0AS34610126 D модель K401 з зарядним пристроєм,при цьому зазначив наступне.
Так, зазначив, що слідчий у клопотанні взагалі не вказав, з яких підстав він дійшов висновку, що вказані пристрої мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, які саме факти та обставини кримінального правопорушення можуть бути доведені за допомогою вилучених пристроїв. Разом з тим, слідчий вказав, що вилучений телефон та комп`ютерна техніка містить інформацію, яка має доказове значення в кримінальному провадженні. Так, ТОВ «Альянс» не має заперечень щодо вилучення саме інформації з вказаних цифрових носіїв та мобільного телефону. Проте, арешт вказаного майна, що фактично є знаряддям праці, матиме наслідком необхідність придбання нових пристроїв, що потягне за собою значні витрати. При цьому слідчий в клопотанні зазначив, що вилучений телефон та комп`ютерна техніка містить інформацію, яка має доказове значення в кримінальному провадженні щодо організації азартних ігор в інтерактивному клубі. Вказане, по - перше, не відповідає дійсності, а по-друге, взагалі, не має жодного відношення до предмету розслідування цього кримінального провадження.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та слідчого.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ХФ ДП «СЕТАМ» - на третьому поверсі будівлі в кабінетах № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 32-33).
21.12.2018 з 11:04 год. по 16:07 год. в ході проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ХФ ДП «СЕТАМ» - на третьому поверсі будівлі в кабінетах № 311, № 332, № 333 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 34-41).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Постановами старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 26.12.2018 речі, предмети та документи, вилучені 21.12.2018 в ході проведення обшуків визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000697 від 02.07.2018 (а.с. 42-43, 56-61, 73-76).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення 21.12.2018 обшуків майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 21.12.2018 предмети і документи, які зазначені в клопотанні слідчим, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Альянс» майно, вилучене 21.12.2018 під час проведення обшуку на 4-му поверсі будівлі в кабінеті № 21 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон IPhone 5C (жовтий корпус) MEI НОМЕР_54 з сім карткою мобільного оператору Київстар № НОМЕР_55 ; накопичуваний магнітний жорсткий диск S/N 9RX6LHF8 об`єм 160 Gb виробник Seagate Barracuda 7200.10; ноутбук TM ASUS S/N 96N0AS34610126 D модель К401 з зарядним пристроєм,одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000697 від 02 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ХФ ДП СЕТАМ, яке знаходиться на третьому поверсі будівлі в кабінетах № 311, № НОМЕР_59 , № НОМЕР_1 за адресою: м. Харків, пров. Подільський (колишня вулиця Гамарника), будинок 5, вилучене 21.12.2018 під час проведення обшуку, а саме: акт прийому-передачі стоянки-місця від 04.07.2018 року: Mitsubishi Lancer чорний д.з. НОМЕР_2 , Daewoo Lanos червоний д.з. НОМЕР_3 на 1 (одному) аркуші; акт прийому-передачі стоянки-місця від 17.07.2018 року: Mitsubishi Lancer чорний д.з. НОМЕР_2 на 1 (одному) аркуші; акт прийому-передачі стоянки-місця від 17.07.2018 року: Mitsubishi Lancer червоний д.з. НОМЕР_4 , Daewoo Т 13110 зелений д.з. НОМЕР_5 , VW Transporter зелений д.з. НОМЕР_6 на 1 (одному) аркуші; акт прийому-передачі стоянки-місця від 27.11.2018 року: Daewoo Т 13110 зелений д.з. НОМЕР_5 на 1 (одному) аркуші; акт прийому-передачі стоянки-місця від 05.09.2018 року: ВАЗ 210994 д.з. НОМЕР_7 на 1 (одному) аркуші; акт прийому-передачі стоянки-місця від 09.08.2018 року: Geely CK сірий д.з. НОМЕР_8 на 1 (одному) аркуші; акт прийому-передачі стоянки-місця від 11.01.2018 року: ВАЗ 21104 чорний д.з. НОМЕР_9 на 1 (одному) аркуші; копію акту прийому-передавання реалізованого майна від 17.12.2018 року: VW Transporter зелений д.з. НОМЕР_6 на 7 (семи) аркушах; акт приймання-передавання майна від 20.04.2018 року: Chery Amulet д.з. НОМЕР_10 на 5 (п`яти) аркушах; акт приймання-передавання майна від 09.12.2016 року: Geely CK д.з. НОМЕР_11 на 5 (п`яти) аркушах; акт приймання-передавання майна від 17.12.2018 року: VW Transporter зелений д.з. НОМЕР_6 на 5 (п`яти) аркушах; акт приймання-передавання майна від 01.03.2017 року: Chery А520 д.з. НОМЕР_12 на 4 (чотирьох) аркушах; акт приймання-передавання майна від 02.12.2016 року: Daewoo Sens д.з. НОМЕР_13 на 4 (чотирьох) аркушах; акт приймання-передавання майна від 21.10.2015 року: Mitsubishi Lancer д.з. НОМЕР_14 на 9 (дев`яти) аркушах; акт приймання-передавання майна від 15.12.2016 року: Geely CK д.з. НОМЕР_15 на 4 (чотирьох) аркушах; копію акту приймання-передавання майна від 24.10.2016 року: Mazda 6 д.з. НОМЕР_16 на 4 (чотирьох) аркушах; копію акту видачі майна переможцю 25.05.2017 року: Skoda Octavia Tour 1.6 д.з. НОМЕР_17 на 3 (трьох) аркушах; завіренні копії акту приймання-передавання майна від 11.01.2018 року: ВАЗ 21104 д.з. НОМЕР_9 на 5 (пяти(чотирьох)) аркушах; акт видачі майна переможцю 08.06.2017 року: Daewoo Lanos д.з. 596-90ХК на 2 (двох) аркушах; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 19.12.2018 року: Geely д.з. НОМЕР_8 на 1 (одному) аркуші; рахунок на оплату від 19.12.2018: Geely д.з. НОМЕР_8 ( на 1 аркуші); копії акту про проведення електронних торгів від 12.09.20189: ВАЗ 210994 д.з. НОМЕР_7 на 9 (дев`яти) аркушах; акт видачі майна переможцю 27.02.2017 року: Toyota Land Cruiser д.з. НОМЕР_18 на 3 (трьох) аркушах; копії акту приймання-передавання майна від 26.10.2015 року: Great Wall Hover д.з. НОМЕР_19 на 8 (восьми) аркушах; копії акту видачі майна переможцю 19.05.2017 року: Cadillac Seville STS д.з. НОМЕР_20 на 3 (трьох) аркушах; копії акту видачі майна переможцю 09.06.2017 року: Daewoo Lanos д.з. НОМЕР_21 на 4 (чотирьох) аркушах; лист від 07.03.2018 № 95/36-17/18 щодо зберігання транспортного засобу Chevrolet Aveo SF69Y д.з. НОМЕР_22 на 1 (одному) аркуші; лист від 08.10.2018 № 23/36-09/18 щодо реалізації арештованого майна Chery Elara д.з. НОМЕР_12 на 1 (одному) аркуші; копію повідомлення про повний розрахунок переможця від Міжрайонного ВДВС по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова від 13.11.2018 № 63339 на 1 (одному) аркуші; пакет документів від Міжрайонного ВДВС по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова від 08.10.2018 № 55484 щодо подальшої реалізації рухомого майна транспортного засобу Geely MR 7151А д.з. НОМЕР_8 скріплено печаткою та пронумеровано старшим державним виконавцем ОСОБА_5 на 30 (тридцяти) аркушах; лист Приватному виконавцю ОСОБА_6 від 16.11.2018 № 613/36-09/18 щодо реалізації арештованого майна автомобіля Daewoo Lanos д.з. НОМЕР_23 на 1 (одному) аркуші; копію листа від Міжрайонного ВДВС по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова від 30.10.2018 № 60599 щодо проведених електронних торгів відносно автомобіля ВАЗ 21104 д.з. НОМЕР_9 на 1 (одному) аркуші; відповідь адвокату ОСОБА_7 від 23.10.2018 № 562/36-17/18 щодо зберігання арештованого майна автомобіля VW Transporter зелений д.з. НОМЕР_6 на 5 (п`яти) аркушах, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ Альянс (), яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська, 15, квартира 1, вилучене 21.12.2018 під час проведення обшуку, а саме: Отчет № 5041 о независимой оценке имущества автомобиля ВАЗ 21104, н.з. НОМЕР_9 принадлежащего ОСОБА_8 от 13 июня 2018 скріплено на 10 (десяти) аркушах; отчет № 4189 о независимой оценке имущества автомобиля Daewoo Sens, н.з. НОМЕР_24 принадлежащего ОСОБА_9 от 26 декабря 2016 скріплено на 15 (п`ятнадцяти) аркушах; отчет № 4454 о независимой оценке имущества автомобиля Nissan Teana, н.з. НОМЕР_25 принадлежащего ОСОБА_10 от 05 декабря 2016 скріплено на 12 (дванадцяти) аркушах; договір № 190 про надання послуг з оцінки арештованого майна ,а саме : автомобіль Nissan Teana н.з. НОМЕР_26 на 4 (чотирьох) аркушах; договір доручення б/н від 06.07.2016 Nissan Teana на 4 (чотирьох) аркушах; квитанцію серія ААБ125095 від 06.07.2016 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 22.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 24.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 16.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 22.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.09.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.08.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.09.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.08.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 з написом від ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.06.2017 на 1 (одному) аркуші; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.07.2017 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 02.06.2017 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 25.05.2017 на 1 (одному) аркуші; аркуш з номером телефону НОМЕР_27 «Кирил. Володя» на 1 (одному) аркуші; аркуш-чернетка з розрахунками на 1 (одному) аркуші; квитанція серія ААБ125081 від 07.04.2016 на 1 (одному) аркуші; копії паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ІПН НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші; заявление Управляющему банка «Надра» от ОСОБА_12 от 28.03.2016 на 1 (одному) аркуші; копії паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІПН НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_13 на 1 (одному) аркуші; аркуш чернетку з написом «Карина» на 1 (одному) аркуші; договір № 151 від 12.12.2016 про надання послуг з оцінки арештованого майна, а саме: автомобіль ЗАЗ-DAEWOO, н.з. НОМЕР_24 на 12 (дванадцяти) аркушах; отчет № 4136 о независимой оценке имущества автомобиля Opel Meriva, н.з. НОМЕР_30 принадлежащего ОСОБА_14 от 16 мая 2016 скріплено на 17 (сімнадцяти) аркушах; отчет № 4311 о независимой оценке имущества автомобиля Daewoo Lanos, н.з. НОМЕР_31 принадлежащего ОСОБА_15 от 23 декабря 2016 скріплено на 13 (тринадцяти) аркушах; отчет № 4255 о независимой оценке имущества автомобиля Kia Cerato, н.з. НОМЕР_32 принадлежащего ОСОБА_16 от 09 декабря 2016 скріплено на 11 (одинадцяти) аркушах; отчет № 4401 о независимой оценке имущества автомобиля ВАЗ 2121, н.з. НОМЕР_33 принадлежащего ОСОБА_17 от 26 декабря 2016 скріплено на 14 (чотирнадцяти) аркушах; отчет № 4099 о независимой оценке имущества автомобиля Mitsubishi Lancer, н.з. НОМЕР_2 принадлежащего ОСОБА_18 от 20 июля 2016 скріплено на 16 (шістнадцяти) аркушах; звіт № 4240 про оцінку вартості автомобіля Toyota Camry н.з. НОМЕР_34 , від 02.06.2016 скріплено на 12 (дванадцяти) аркушах; договір № 71 від 30.05.2016 про надання послуг з оцінки арештованого майна, а саме: автомобіль Тoyota Camry н.з. НОМЕР_34 на 2 (двох) аркушах; договір № 71 від 30.05.2016 про надання послуг з оцінки арештованого майна , а саме: автомобіль Тoyota Camry н.з. НОМЕР_34 , 3-й екземпляр на 5 (п`яти) аркушах; отчет № 4250 о независимой оценке имущества автомобиля Geely MR 7151A, н.з. НОМЕР_11 принадлежащего ОСОБА_19 от 14.09.2016 скріплено на 11(одинадцяти) аркушах; договір № 57 від 30.08.2016 про надання послуг з оцінки арештованого майна, а саме: автомобіль Geely MR 7151A, н.з. НОМЕР_15 на 8 (восьми) аркушах; договір № 134 від 18.08.2016 про надання послуг з оцінки арештованого майна, а саме: автомобіль Джили, н.з. НОМЕР_11 на 3 (трьох) аркушах; заявление СПДФО ОСОБА_20 от ОСОБА_21 від 14.02.2017 на 1(одному) аркуші; договір доручення № б/н від 18.10.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Geely CK н.з. НОМЕР_35 на 2 (двох) аркушах; квитанцію серія ААБ № 141583 від 09.11.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 141573 від 07.10.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 141577 від 18.10.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 141573 від 07.10.2016, 2-й екземпляр на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 141577 від 18.10.2016, 2-й екземпляр на 1 (одному) аркуші; копії квитанцій серії ААБ № 141583 від 09.11.2016, серії ААБ № 141573 від 07.10.2016, серії ААБ № 141577 від 18.10.2016 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 24.03.2017 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 18.10.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Geely CK н.з. НОМЕР_35 на 2 (двох) аркушах; копію заявления СПДФО ОСОБА_20 от ОСОБА_21 від 14.02.2017 на 1(одному) аркуші; договір доручення № б/н від 18.10.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Geely CK н.з. НОМЕР_35 на 2 (двох) аркушах; договір відповідального зберігання майна від 29.03.2017 на 3 (трьох) аркушах; договір відповідального зберігання майна від 29.03.2017 на 3 (трьох) аркушах; договір доручення № б/н від 28.07.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Skoda Octavia Tour на 7 (сімох) аркушах; квитанцію серія ААБ № 141554 від 28.07.2016 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 15.02.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Skoda Octavia на 2 (двох) аркушах; копії паспорта на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІПН НОМЕР_36 , на 2 (двох) аркушах; квитанцію серії ААБ № 125076 від 25.02.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серії ААБ № 125074 від 15.02.2016 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 24.01.2017, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль ГАЗ н.з. НОМЕР_37 на 5 (п`яти) аркушах; квитанцію серії ААБ № 141597 від 24.01.2017 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 19.07.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Chevrolet Lacetti на 4 (чотирьох) аркушах; копію паспорта на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІПН НОМЕР_38 , на 2 (двох) аркушах; квитанцію серія ААБ № 125098 від 08.07.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 125100 від 08.07.2016 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 07.03.2017, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Chevrolet Lacetti н.з. НОМЕР_39 на 2 (двох) аркушах; копію паспорта на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІПН НОМЕР_40 , на 2 (двох) аркушах; копію паспорта на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААВ № 317406 від 10.05.2017 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААВ № 317415 від 25.07.2017 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААВ № 317404 від 07.03.2017 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААВ № 317420 від 05.09.2017 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 05.12.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Skoda Fabia н.з. НОМЕР_41 на 5 (п`яти) аркушах; договір доручення № б/н від 05.12.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Skoda Fabia н.з. НОМЕР_41 на 4 (чотирьох) аркушах; копію паспорта на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІПН , на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 141594 від 05.12.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 141595 від 06.12.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 141594 від 05.12.2016, 2-й екземпляр на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 141595 від 06.12.2016, 2-й екземпляр на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 07.04.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Хюндай Туксон на 4 (чотирьох) аркушах; договір доручення № б/н від 07.04.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Хюндай Туксон на 4 (чотирьох) аркушах; копії на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорта та ІПН НОМЕР_42 , на 2 (двох) аркушах; квитанцію серія ААБ № 125080 від 07.04.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серія ААБ № 125080 від 07.04.2016, 2-й екземпляр на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 07.12.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Mitsubishi Lancer н.з. НОМЕР_43 на 4 (чотирьох) аркушах; договір доручення № б/н від 07.12.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Mitsubishi Lancer н.з. НОМЕР_43 на 4 (чотирьох) аркушах; копії на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорта та ІПН НОМЕР_44 на 1 (одному) аркуші; расписку в получении денежных средств за авто от Коростылевой Т. от 21.10.2017 на 1 (одному) аркуші; расписку от Любчич А.Н. от 26.10.2017 на 1 (одному) аркуші; протокол проведення електронних торгів № 290220 від 11.10.2017 на 3 (аркушах); розписку про отримання грошових коштів від 26.04.2017 на 1 (одному) аркуші; аркуш чернетку про отримання грошових коштів від 15.03.2017 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 16.05.2017 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 24.03.2017 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серії ААБ № 125086 від 31.05.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серії ААВ № 317401 від 10.01.2017 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 23.06.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Renault Megane на 4 (чотирьох) аркушах; протокол проведення електронних торгів № 202932 від 05.10.2016 на 3 (аркушах); договір доручення № б/н від 22.07.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Opel Kadett на 4 (чотирьох) аркушах; копію паспорта на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 (одному) аркуші; копію ІПН НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 (одному) аркуші; копію паспорта на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 (одному) аркуші; копію ІПН НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серії ААБ № 141558 від 30.08.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серії ААБ № 141553 від 22.07.2016 на 1 (одному) аркуші; аркуш чернетку з номером Укрсіббанк 358946 на 1 (одному) аркуші; аркуш чернетку з номером телефону «Дмитро» на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 04.04.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Опель Астра на 4 (чотирьох) аркушах; квитанцію серії ААБ № 125082 від 28.04.2016 на 1 (одному) аркуші; квитанцію серії ААБ № 125079 від 05.04.2016 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 17.10.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Нива д.н. НОМЕР_47 на 2 (двох) аркушах; договір № 218 про надання послуг з оцінки арештованого майна, а саме: автомобіль ВАЗ 21104 н.з. НОМЕР_48 на 4 (чотирьох) аркушах; договір доручення на надання брокерських послуг на придбання автомобіля Daewoo Lanos н.з. НОМЕР_21 від 12.09.2013 на 1 (одному) аркуші; акт про проведення електронних торгів від 04.01.2017 на 1 (одному) аркуші; постанову про звільнення майна боржника з-під арешту від 04.01.2017 на 1 (одному) аркуші; довіреність № 167 від 02.02.2017 на ім`я ОСОБА_20 на 1 (одному) аркуші; копію довіреності № 167 від 02.02.2017 на ім`я ОСОБА_20 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 03.11.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Toyota Land Cruiser на 4 (чотирьох) аркушах; квитанцію серії ААБ № 141585 від 12.11.2016 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 27.09.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Mitsubishi Outlander н.з. НОМЕР_49 на 4 (чотирьох) аркушах; квитанцію серії ААБ № 141586 від 16.11.2016 на 1 (одному) аркуші; чек Приватбанку від 06.0.2017 на 1 (одному) аркуші; копії квитанцій серії ААБ № 141569 від 27.09.2016, серії ААБ № 141568 від 20.09.2016 на 1 (одному) аркуші; договір доручення № б/н від 27.09.2016, під майном в цьому договорі розуміється автомобіль Mitsubishi Outlander н.з. НОМЕР_49 на 4 (чотирьох) аркушах; копії на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 паспорта громадянина України та ІПН НОМЕР_50 на 1 (одному) аркуші; квитанція серія ААБ № 125090 на 1 (одному) арк.; договір доручення від 09 червня 2016 на 4 (чотирьох) арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 1 (одному) арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_32 , на 1 (одному) арк.; квитанцію серії ААБ №125099 на 1 (одному) арк.; договір доручення б/н від 23 червня 2016 на на 4 (чотирьох) арк.; запит директору ПАТ Альфа-Банк від ОСОБА_33 , на 1 (одному) арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 2 (двох) арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_35 , на 1 (одному) арк.; копію запиту директору ПАТ Альфа-Банк від ОСОБА_33 , на 1 (одному) арк., - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ Альянс (), яке знаходиться на 4-му поверсі будівлі в кабінеті № 21 за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, буд. 15, вилучене 21.12.2018 під час проведення обшуку, а саме: не заповнене посвідчення Міністерства юстиції України Спеціалізоване державне підприємство «Укрспец`юст» з мокрими печатками на 1 (одному) аркуші; блокнот з чорновими записами на 51 (п`ятдесят одному) арк.; копію договору доручення б/н від 06 вересня 2016 року на 2 (двох) арк.; копію квитанції серії ААБ №141561 (додаток до договору доручення б/н від 06 вересня 2016 року на 1 (одному) арк.; копію квитанції серії ААВ №317408 на 1 (одному) арк.; чорновий запис «Саша Денисенко » на 1 (одному) арк.; квитанцію № FJB 034 на 1 (одному) арк.; копію квитанції № FJB 047, Квитанція № FJB 017 на 1 (одному) арк.; квитанцію № FJB 017, Квитанція № FJB 026 на 1 (одному) арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 (одному) арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 (одному) арк.; копію картки платника податків на імя ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 1 (одному) арк.; копію протоколу проведення електронних торгів №222487 на 1 (одному) арк.; квитанцію № 49-436 на 1 (одному) арк.; квитанцію № 49-436 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_38 від 20.03.2017 на 1 (одному) арк.; лист аркушу з написом « ОСОБА_39 ,» та підпис на 1 (одному) арк.; копію Довідки про відсутність заборгованості № 24010 від 21.01.2017 на 1 (одному) арк.; копію заяви про закінчення виконавчого провадження №21008 від 21.01.2017 на 1 (одному) арк.; копію довіреності №557 від 28 лютого 2017 на 1 (одному) арк.; копію Ухвали Московського районного суду від 10.08.2016 Справа №643/10802/13-ц на 1 (одному) арк.; копію Ухвали Московського районного суду від 10.08.2016 Справа №643/10802/13-ц на 1 (одному) арк.; довідку №24009 від 21.03.2017 на 1 (одному) арк.; заяву від ОСОБА_18 , від 04.09.2017 на 1 (одному) арк.; заяву від ОСОБА_18 , від 09.12.2016 на 1 (одному) арк.; постанову ВП №45465154 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_40 , від 04.10.2016 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_41 , від 05.05.2018 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_42 , від 04.01.2018 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_43 , від 14.09.2017 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_44 , від 05.09.2018 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_45 , від 12.03.2018 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_46 , від 12.07.2018, розписка від ОСОБА_46 , від 07.08.2018 на (одному) арк.; розписку від ОСОБА_24 , від 12.07.2018 на 1 (одному) арк.; розписку від ОСОБА_47 , від 05.10.2018 на 1 (одному) арк.; чернетку з написом «Женя (Кроля)» на 1 (одному) арк.; квитанцію про сплату у банках на 4 (чотирьох) арк.; заяву від 21.08.2017 на 1 (одному) арк.; чернетку з підрахунками на 1 (одному) арк.; чернетку «3600 грн» на 1 (одному) арк.; картку на автомобіль ЗАЗ 1102 (таврія) на 1 (одному) арк.; постанову від 22.08.2016 ВП №49446510 на 1 (одному) арк.; постанову від 06.05.2016 ВП №49446510 на 1 (одному) арк.; постанову від 06.05.2016 ВП №49446510 на 1 (одному) арк.; постанову від 24.11.2015 ВП №49446510 на 1 (одному) арк.; Акт опису та арешту майна від 19.08.2016 ВП № 49446510 на 1 (одному) арк.; картку на автомобіль «Cevrolet Lacetti» на 1 (одному) арк.; копію постанови від 18.03.2016 ВП № 41635887 на 1 (одному) арк.; копію постанови від 18.03.2016 ВП № 41635887 на 1 (одному) арк.; копію акту опису та арешту майна від 18.03.2016 ВП № 41635887 на 1 (одному) арк.; копію постанови від 21.03.2016 № 41635887 на 1 (одному) арк.; постанову про зміну відповідального зберігача від 21.03.2016 ВП № 41635887 на1 (одному) арк.; копію постанови про зміну відповідального зберігача від 21.03.2016 на 1 (одному) арк.; копію Акту опису та арешту майна від 18.03.2016 ВП № 41635887 на 2 (двох) арк.; копію квитанції № 223130035 на 1 (одному) арк.; копію квитанції № ПН116756 на 1 (одному) арк.; постанову про закінчення виконавчого провадження від 31.03.2016 ВП №43351280 на 1 (одному) арк.; копію постанови про закінчення виконавчого провадження від 31.03.2016 ВП №43351280 на 1 (одному) арк.; картку на автомобіль «Skoda roomster» на 1 (одному) арк.; опис ТЗ на 1 (одному) арк.; акт опису та арешту майна від 09.02.2016 на 1 (одному) арк.; супровідний лист Київського ВДВС Харківського МУЮ МЮУ від 04.02.2016 на 1 (одному) арк.; копію постанови про звільнення майна боржника з під арешту від 04.02.2016 ВП № 50062239 на 1 (одному) арк.;копію квитанції про сплату № ПН99497 від 05 лютого 2016 на 1 (одному) арк.; копію квитанції про сплату № ПН 99498 від 05 лютого 2016 на 1 (одному) арк.; постанову про відкриття виконавчого провадження від 02.02.2016 ВП № 562239 на 1 (одному) арк.; копію ухвали Харківського районного суду Харківської області від 11 листопада 2016 провадження №4-с/635/56/2016 на 2 (двох) арк.; картку на автомобіль Daewoo Lanosa д/н НОМЕР_21 на 1 (одному) арк.; квитанцію про сплату №23073146 на 1 (одному) арк.; копію акту опису та арешту майна від 04.07.2016 ВП 49219320 на 1 (одному) арк.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Daewoo Lanos д/н НОМЕР_21 на 2 (двох) арк.; копію квитанції про сплату №17011003 на 1 (одному) арк.; копію квитанції про сплату №17010897 на 1 (одному) арк.; копію квитанції про сплату №1711108 на 1 (одному) арк.; квитанцію про сплату №23073375 на 1 (одному) арк.; договір про відступлення прав за Договором застави №2138 від 07.07.2018 на 1 (одному) арк.; довіреність від 07.08.2018 №1074 на 1 (одному) арк.; договір застави ТЗ від 25.07.2017 №2138 на 2 (двох) арк. Зшитий та опечатаний печаткою; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №55950122 від 07.06.2018 на 1 (одному) арк.; договір №22/05-18 від 22.05.2018 на 4 (чотирьох) арк.; акт приймання-передачі Прав вимоги №22/05-18 від 22.05.2018 на 2 (двох) арк.; договір про надання споживчого кредиту №0 від 25 червня 2017 на 4 (чотирьох) арк.; акт приймання-передачі документів від 22.05.2018 на 1 (одному) арк.; копію повідомлення №12/06-18 від 12.06.2018 на 1 (одному) арк.; договір №05/05-18 від 05 травня 2018 на 2 (двох) арк.; додаток до договору №05/05-18 від 05.05.2018 на 1 (одному) арк.; акт про відступлення прав за договором застави від 08.05.2018 на 2 (двох) арк.; додаток №1 до акту приймання-передачі прав вимоги від 08.05.2018 на 1 (одному) арк.; акт про відступлення прав за договором застави від 08.05.2018 на 2 (двох) арк.; акт приймання-передачі прав вимоги до договору №05/05-18 від 05.05.2018 на 1 (одному) арк.; договір №05/05-18 від 05 травня 2018 на 1 (одному) арк.; картку на автомобіль GWM SAFE д/н НОМЕР_19 на 1 (одному) арк.; копію постанови про зміни відповідального зберігача від 08.04.2016 ВП №38105837 на 1 (одному) арк.; копію акту опису й арешту майна від 08.04.2016 на 2 (двох) арк.; аркуш з реквізитами «ООО ИСКРА» з мокрою печаткою на 1 (одному) арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ІСКРА» на 1 (одному) арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_51 на 1 (одному) арк.; копію довідки АБ № 717224 на 1 (одному) арк.; копію статуту ТОВ «ІСКРА» на 3 (трьох) арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 4 (чотирьох) арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 (двох) арк.; копію наказу №1 від 17.11.1992 на 1 (одному) арк.; копію протоколу №1 від 17.11.1992 на 1 (одному) арк.; акт державного виконавця ВП №43114543/8 в кількості 3 (трьох) арк. картку на автомобіль Mitsubishi Lancer д/н НОМЕР_14 на 1 (одному) арк.; копію акту опису й арешту майна від 11.04.2016 ВП №39982006 на 2 (двох) арк.; копію постанова про зміну відповідального зберігача від 08.04.2016 ВП №39982006 на 1 (одному) арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_52 на автомобіль CHERY AMULET д/з НОМЕР_10 власник ОСОБА_49 з ключем до даного автомобіля; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_53 на автомобіль CHEVROLET AVEO SF69Y д/з НОМЕР_22 власник ОСОБА_50 з ключем до даного автомобіля; мобільний телефон IPhone 5C (жовтий корпус) MEI НОМЕР_54 з сім карткою мобільного оператору Київстар № НОМЕР_55 ; накопичуваний магнітний жорсткий диск S/N 9RX6LHF8 об`єм 160 Gb виробник Seagate Barracuda 7200.10; пістолет Револьвер чорного кольору б/н з написом Kal. 9 mm Made in Germany та набої в кількості 4-х штук золотистого кольору з написом Терен-3 маркування 9мм/380; ноутбук TM ASUS S/N 96N0AS34610126 D модель К401 з зарядним пристроєм, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 в термін по 15 січня 2019 року включно за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: мобільного телефону IPhone 5C (жовтий корпус) MEI НОМЕР_54 з сім карткою мобільного оператору Київстар № НОМЕР_55 ; накопичуваного магнітного жорсткого диску S/N 9RX6LHF8 об`єм 160 Gb виробник Seagate Barracuda 7200.10; ноутбуку TM ASUS S/N 96N0AS34610126 D модель К401 з зарядним пристроєм, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000697 від 02 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання керівнику ТОВ Альянс ().

Попередити керівника ТОВ «Альянс» (код ) про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1