Справа № 523/6043/18
Провадження № 1-кс/523/567/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 01.08.2006р., у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу останнього, який мав довірливі відносини та був упевнений в добропорядності ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 50тис. доларів США, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму. Після цього ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, не виконавши при цьому своїх зобов`язань по їх поверненню.

Крім того, 06.10.2006р., знаходячись у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Одесі, ОСОБА_5 , маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу та маючи довірливі відносини з останнім, звернувся до ОСОБА_7 з проханням отримання кредиту, на що він, будучи упевненим у добропорядності ОСОБА_5 , на його прохання, уклав у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір за № 2006/13-2.06/826 на суму 70тис. доларів США під заставу своєї квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , після чого передав вказані грошові кошти ОСОБА_5 , який розпорядився ними на власний розсуд, заподіявши потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, 15.08.2007р., ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу та маючи довірливі відносини з останнім, звернувся до ОСОБА_8 з проханням отримання кредиту, на що він, будучи упевненим у добропорядності ОСОБА_5 , на його прохання, уклав у АКБ - ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір за № 660/113-302 на суму 237тис. доларів СІЛА, після чого передав вказані грошові кошти ОСОБА_5 , який розпорядився ними на власний розсуд, заподіявши потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, 16.08.2007р., ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу та маючи довірливі відносини з останнім, звернувся до ОСОБА_9 з проханням отримання кредиту, на що він, будучи упевненим у добропорядності ОСОБА_5 , на його прохання, уклав у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір за № 660/115-302 на суму 237тис. доларів США, після чого передав вказані грошові кошти ОСОБА_5 , який розпорядився ними на власний розсуд, заподіявши потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, у 2008 році, точна дата слідством не встановлена, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою, на підставі усної домовленості, отримав від останнього послуги вартістю 49884грн. по ремонту автотранспорту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », але до теперішнього часу свої зобов`язання по оплаті не виконав, заподіявши таким чином потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, у 2008 році, точна дата слідством не встановлена, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір оренди, але свої зобов`язання по оплаті не виконав, заподіявши таким чином ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальний збиток на суму 352тис. грн.

Крім того, у 2008 році, точна дата слідством не встановлена, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір на шахрайське заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір оренди майна, але договір не підписав, скориставшись при цьому наданим йому обладнанням і до теперішнього часу його не повернув.

Крім того, 30.05.2009р., у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу останнього, який мав довірливі відносини та був упевнений в добропорядності ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 420тис. доларів США, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму. Після цього ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, не виконавши при цьому своїх зобов`язань по їх поверненню.

Крім того, в 2012 році, точна дата слідством не встановлена, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом зловживання довірою, на підставі усної домовленості, отримав від останнього послуги вартістю 4800грн. по ремонту автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але до теперішнього часу свої зобов`язання по оплаті не виконав, заподіявши таким чином потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, в 2012 році, точна дата слідством не встановлена, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом зловживання довірою, на підставі усної домовленості, отримав від останнього послуги вартістю 40тис. грн. по ремонту автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але до теперішнього часу свої зобов`язання по оплаті не виконав, заподіявши таким чином потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, 31.01.2013р., у невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , маючи намір на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , шляхом зловживання довірою, ввівши в оману про розвиток бізнесу останнього, який мав довірливі відносини та був упевнений в добропорядності ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 20тис. доларів США, заподіявши потерпілому на вказану суму. Після цього ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами, розпорядився на власний розсуд, не виконавши при цьому своїх зобов`язань по їх поверненню.

За даним фактами 15.01.2018р. СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході подальшого досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчих та інших експертиз документів, які знаходяться у наступних кредитних справах АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- по кредитному договору № 660/113-302 від 15.08.2007р. з ОСОБА_8 ;

- по кредитному договору №660/115-302 від 16.08.2007р. з ОСОБА_9 ;

- по кредитному договору №2006/13-2.06/826 від 06.10.2006р. з ОСОБА_7 , в результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних кредитних справ.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про фізичних осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яка міститься у документах кредитних справ і містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або помічнику слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення кредитних справ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 :

- по кредитному договору №660/113-302 від 15.08.2007р. з ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 );

- по кредитному договору №660/115-302 від 16.08.2007р. з ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 );

- по кредитному договору №2006/13-2.06/826 від 06.10.2006р. з ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 );

які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1