Справа № 675/1138/18
Провадження № 1-кс/675/757/2018
У Х В А Л А
"07" грудня 2018 р. слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, мотивуючи це тим, що розпочате досудове розслідування з приводу того, що 27 квітня 2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 3584 грн., які останній перерахував як оплату за дизельне пальне 27 квітня 2018 року о 18 год. 13 хв. 05 сек. та о 18 год. 24 хв. 55 сек. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , на банківську картку. ОСОБА_5 товар не отримав, а особа, яка його продавала, відмовилась повертати гроші. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 27 квітня 2018 року о 18 год. 13 хв. 05 сек. та о 18 год. 24 хв. 55 сек. перерахував вказані кошти загальною сумою 2584 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яким користується особа, яка могла скоїти даний злочин.
У вказаному клопотанні викладені обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , у володінні зазначеної юридичної особи перебуває інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 : анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 17 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року по 19 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року.
В клопотанні викладено обґрунтування та наведено достатньо підстав, які підтверджують можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Слідчий звернувся до суду з письмовою заявою про розгляд клопотання у його відсутності, на заявлених вимогах наполягає.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась в зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
В ході судового розгляду були досліджені матеріали клопотання, які повністю підтверджують викладені обставини.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено те, що інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 : анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 17 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року по 19 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року,перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться в ній, можуть бути доказами під час судового розгляду, можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, крім того доцільність вилучення цих документів для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 : анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 17 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року по 19 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року, а також надати можливість їх вилучення.
Роз`яснити керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1