УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року

Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000034 від 06.03.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, можливість та вилучення належним чином завірені копії документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків - № НОМЕР_3 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ), Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року на території м. Києва створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 )та інші з метою прикриття незаконної діяльності, зняття грошових коштів з розрахункових рахунків для проведення транзитно-конвертаційних операцій рядом осіб, в тому числі гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_17 ), гр. ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ) та формування незаконного податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року на території м. Києва створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, зняття грошових коштів з розрахункових рахунків для проведення транзитно-конвертаційних операцій рядом осіб, в тому числі гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_17 ), гр. ОСОБА_6 ( НОМЕР_18 ) та формування незаконного податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) відкрили розрахункові рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 );

-№ НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 );

Тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) необхідно здійснити в приміщенні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ) та зняття з них готівкових коштів, а також встановлення осіб, які були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000034, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з витягу кримінального провадження 0000034 від 06.03.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та змісту клопотання, обґрунтування клопотання слідчого полягає у припущеннях останньої, а відтак, документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий та які, крім того, містять банківську таємницю, не мають ніякого відношення до даного кримінального провадження.

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено доказів того, що зазначені в клопотання товариства мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, враховуючи інформацію, що внесена до реєстру, слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, а також, враховуючи необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: