Справа № 202/51/19
Провадження № 1-кс/202/717/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2019 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до УПН ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03.01.2019 ОСОБА_5 повідомив про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, на території Дніпропетровської області незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

Під час допиту ОСОБА_5 у якості свідка встановлено, що особливо небезпечний наркотичний засіб метадон він придбав у невстановленої особи, яка користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 та збуває наркотичні засоби безконтактним способом шляхом «закладок».

Грошові кошти, у сумі 450,00 грн., за придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб метадон свідок ОСОБА_5 перерахував на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Згідно з відомостями товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.01.2019.№7/18: Гаманець (поточний) № НОМЕР_2 зареєстровано 13.06.2018 о 08.25 год., при реєстрації вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який пов`язаний з Гаманець № НОМЕР_4 (основний) зареєстровано 11.08.2018 о 22.07 год., при реєстрації вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 , Гаманець № НОМЕР_6 (поточний) зареєстровано 15.05.2018 о 21.19 год., при реєстрації вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 , Гаманець № НОМЕР_7 (поточний) зареєстровано 29.05.2018 о 01.48 год., при реєстрації вказано номер мобільного телефону НОМЕР_8 , Гаманець № НОМЕР_9 (поточний) зареєстровано 02.06.2018 о 08.37 год., при реєстрації вказано номер мобільного телефону НОМЕР_10 . Операції по виведенню коштів з Гаманця проведено за розрахунковими рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному проваджені №0000005: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), а саме до: інформації щодо рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по 18.01.2019 із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по 18.01.2019 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по 18.01.2019, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1