Справа №: 272/1776/18
Провадження № 1-кс/272/109/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі cудового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, суд, -

встановив:

20 березня 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно поданого клопотання, у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000308 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 24.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи Прозоро було надано оголошення про проведення відкритих торгів № UА-2018-04-24-000243-с щодо закупівлі вугілля кам`яного ДГКОМ (13-100), кількістю 250 т. очікуваною вартістю 837 500 грн. В подальшому, 11.07.2018 протоколом № 22 тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 було визнано переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомлено про намір укласти договір за ціновою пропозицією 837 500 грн., за цінами ДГКОМ (13-100) - 837 500 грн. без ПДВ. З метою укладення договору, документи, які вимагались тендерною документацією, зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 . 30.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №40 на постачання кам`яного вугілля ДГКОМ (13-100), кількістю 250 т. та вартість договору склала 837 500 грн.

31.07.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 зі сторони ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на розгляд тендерного комітету було направлено лист з проханням змінити ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків без збільшення суми, визначеної в договорі, про що укласти додатковий договір до Договору № 40 від 30.07.2018 про закупівлю товарів за державні кошти у зв`язку із різким зростанням закупівельних цін на вугілля. Одночасно по листа було надано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якої в березні місяці 2018 року середня споживча ціна на кам`яне вугілля склала 4249,71 грн. за тонну, в квітні - 4274,93 грн. за тону, а в травні червні - 4300 грн. за тонну. За результатами розгляду даного листа винесено позитивне рішення та 31.07.2018 укладено додаткову угоду №1 до Договору №40 від 30.07.2018 про постачання товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за цінами: марки ДГ (13-100) кількістю 227,580 т. за ціною 3680,02461 грн. без ПДВ. 15.08.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в Житомирському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , надійшли грошові кошти у сумі 837 500 грн. відповідно до платіжного доручення № 663 від 09.08.2018.

Також, 01.08.2018 відповідно до договору №8 відповідального зберігання укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та акту № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання майна №8 від 01.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято на відповідальне зберігання вугілля кам`яне ДГКОМ (13-100) кількістю 227,580 т. на загальну суму 837 500,00 грн. поклажодавця - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При проведенні аналізу поданої тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проведенні відкритих торгів встановлено, що поставлене вугілля в разі укладання відповідного договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 мало закуповуватись у ТОВ Торгово-промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке гарантійним листом підтвердило можливість протести відвантаження вугілля кам`яного марки ДГКОМ (13-100) кількістю 250 т. В свою чергу аналізом документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтверджують факт виконання договірних відносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вугілля було придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно договору поставки № 02/2704-2018 від 27.04.2018 по ціні без ПДВ 3 000,00 грн. за 1 т.

На теперішній час, в органу досудового розслідування встановлені обставини викликають сумнів у необхідності укладання додаткової угоди №1 до Договору № 40 від 30.07.2018 про постачання товару від 31.07.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків без збільшення суми, визначеної в Договорі №40 від 30.07.2018, а також щодо дійсності умов Договору відповідального зберігання майна №8 від 01.08.2018 з додатками.

Відповідно до матеріалів документальної перевірки щодо законності закупівлі ТМЦ, відображення в бухгалтерській звітності, використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 30.07.2018 по 25.01.2019 встановлено, що укладання додаткової угоди № 1 від 31.07.2018 до Договору від 30.07.2018 укладено з не дотриманням вимог ч.4 ст. 36 Закону № 922 та як наслідок відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 37 Закону № 922 вказана додаткова угода є нікчемним правочином. Внаслідок укладання додаткової угоди від 31.07.2018 за № 1 до Договору від 30.07.2018 за № 40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило кам`яного вугілля ІНФОРМАЦІЯ_2 менше на 22,42 т. на суму 75 107,00 грн. ніж передбачено Договором від 30.07.201 8 за №40.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритому в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по теперішній час, з метою вивчення руху коштів по вказаному рахунку, оскільки зазначена інформація, може бути використана для проведення фінансово-економічної експертизи, та встановлення факту заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву в якій розгляд клопотання просив провести у його відсутність, клопотання підтримує з підстав викладених у ньому, та просить задовольнити.

Прокурор та представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи повідомленими своєчасно та належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. Заяв та клопотань на адресу суду не подавали. В силу ч.4 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000308, та іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ,163, 164, 165,166, 309, 372 КПК України,суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частин, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, в паперовому та електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), а також дозвіл на вилучення цих документів в електронному та паперовому вигляді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1