Справа № 592/4328/19
Провадження № 1-кс/592/2287/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучено в ході обшуку металевого кіоску, що розташований на центральному ринку м. Шостка.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетна до незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Сумської області.

В подальшому, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 використовує металевий кіоск (контейнер) світло-сірого кольору, що з одного боку межує з металевим кіоском синього кольору з написом «Мед», з іншого боку з металевим кіоском сірого кольору. У передній частині кіоск, що використовується ОСОБА_4 виготовлений з пресованої деревини та має вікно (вітрину) й вхідні двері. Кіоск знаходиться на території центрального ринку м. Шостка та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0041, яка належить на праві власності Шосткинській міській раді та перебуває у оренді Комунального підприємства «Міський ринок міста Шостка», але фактично кіоск використовується ОСОБА_4 з метою ведення протиправної діяльності з реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В рамках досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, 15.03.2019 проведено обшук в металевому кіоску (контейнері) світло-сірого кольору, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 6982 (шість тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) гривні та незаконно виготовлені тютюнові вироби в кількості 13081 пачка без марок акцизного податку або з марками, що мають ознаки підроблення. Зокрема, без марок акцизного податку вилучено такі цигарки:

1. Compliment Demi Slims - 668 пачок;

2. Compliment Demi Slims Mentol - 124 пачки;

3. Compliment Slims Violet - 221 пачка;

4. ФЭСТ синій - 242 пачки;

5. ФЭСТ красний - 291 пачка;

6. Matrix - 350 пачок;

7. NZ Gold Demi - 348 пачок;

8. NZ Gold - 210 пачок;

9. NZ Black - 247 пачок;

10. NZ Gold Slim - 178 пачок;

11. NZ King Size 8 - 100 пачок;

12. NZ King Size 10 - 130 пачок;

13. Stiks - 112 пачок;

14. Marble King Size - 270 пачок;

15. Marshall красні - 102 пачки;

16. Marshall сині - 170 пачок;

17. Marvel Demi Slims червоні - 300 пачок;

18. Marvel Demi Slims сині - 280 пачок;

19. Marvel King Size червоні - 605 пачок;

20. Marvel Super Slims Strawberry - 270 пачок;

21. Compliment King Size сині - 227 пачок;

22. Compliment King Size червоні - 153 пачки;

23. Compliment Pink Super Slims - 20 пачок;

24. Compliment Amber Super Slims - 285 пачок;

25. Compliment Super Slims сині - 161 пачка;

26. Golden Deer - 81 пачка;

27. Столичні - 119 пачок;

28. Royal King Size - 112 пачок;

29. Modern King Size - 50 пачок;

30. Прима люкс сині - 55 пачок;

31. Магнат - 171 пачка;

32. Bond сині - 87 пачок;

33. Jin Ling - 277 пачок;

34. Marshall чорні - 118 пачок;

35. Корона Slim чорні - 190 пачок;

36. Корона Slim біла - 90 пачок;

37. Marvel Super Slim сині - 228 пачок;

38. Marvel Super Slim Original - 677 пачок;

39. Marvel Super Slim Mentol - 135 пачок;

40. Прима донна без фільтру - 671 пачка;

41. Astru - 870 пачок;

42. Пріма Favorit - 247 пачок;

43. Military - 18 пачок;

44. Favorit - 750 пачок;

45. Rothmans Royals - 110 пачок;

46. Marlboro Gold - 60 пачок;

47. Doina - 81 пачка;

48. Lifa Super Slim Stravberry - 83 пачки;

49. Lifa Super Slim Mentol - 80 пачок;

50. Violets Slims Mentol - 277 пачок;

51. M1 Super Slim - 93 пачки;

52. Премьер QS - 149 пачок;

53. Marble Demi - 229 пачок.

З марками акцизного податку з ознаками підроблення виявлено та вилучено такі тютюнові вироби:

1. Прима без фільтру з марками акцизного податку - 174 пачки;

2. Прилуки особливі сині з марками акцизного податку - 149 пачок;

3. Прилуки особливі червоні з марками акцизного податку - 130 пачок;

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав і просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Вилучені тютюнові вироби та грошові кошти є доказом злочину, оскільки містять відомості про характер і обсяги проведених злочинних дій щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, тютюнових виробів, що має значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації. Вилучене майно відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальним об`єктом, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим постановою слідчого від 15.03.2019 вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби та грошові кошти визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Крім того, незаконно виготовленні тютюнові вироби та грошові кошти, отримані злочинним шляхом, підлягають спеціальній конфіскації, оскільки набуті в результаті кримінально протиправних дій.

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 96-2 спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були предметом злочину; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, для чого необхідно збереження вищевказаного майна, то необхідно накласти на нього арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

постановив:
Накласти арешт на грошові кошти в національній валюті України гривні (UAH) в загальній кількості 6982 (шість тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) гривні та незаконно виготовлені тютюнові вироби, власником яких є ОСОБА_4 , які виявлені та вилучені в ході обшуку кіоску на території центрального ринку м. Шостка на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0041, а саме на тютюнові вироби без марок акцизного податку:

1. Compliment Demi Slims - 668 пачок;

2. Compliment Demi Slims Mentol - 124 пачки;

3. Compliment Slims Violet - 221 пачка;

4. ФЭСТ синій - 242 пачки;

5. ФЭСТ красний - 291 пачка;

6. Matrix - 350 пачок;

7. NZ Gold Demi - 348 пачок;

8. NZ Gold - 210 пачок;

9. NZ Black - 247 пачок;

10. NZ Gold Slim - 178 пачок;

11. NZ King Size 8 - 100 пачок;

12. NZ King Size 10 - 130 пачок;

13. Stiks - 112 пачок;

14. Marble King Size - 270 пачок;

15. Marshall красні - 102 пачки;

16. Marshall сині - 170 пачок;

17. Marvel Demi Slims червоні - 300 пачок;

18. Marvel Demi Slims сині - 280 пачок;

19. Marvel King Size червоні - 605 пачок;

20. Marvel Super Slims Strawberry - 270 пачок;

21. Compliment King Size сині - 227 пачок;

22. Compliment King Size червоні - 153 пачки;

23. Compliment Pink Super Slims - 20 пачок;

24. Compliment Amber Super Slims - 285 пачок;

25. Compliment Super Slims сині - 161 пачка;

26. Golden Deer - 81 пачка;

27. Столичні - 119 пачок;

28. Royal King Size - 112 пачок;

29. Modern King Size - 50 пачок;

30. Прима люкс сині - 55 пачок;

31. Магнат - 171 пачка;

32. Bond сині - 87 пачок;

33. Jin Ling - 277 пачок;

34. Marshall чорні - 118 пачок;

35. Корона Slim чорні - 190 пачок;

36. Корона Slim біла - 90 пачок;

37. Marvel Super Slim сині - 228 пачок;

38. Marvel Super Slim Original - 677 пачок;

39. Marvel Super Slim Mentol - 135 пачок;

40. Прима донна без фільтру - 671 пачка;

41. Astru - 870 пачок;

42. Пріма Favorit - 247 пачок;

43. Military - 18 пачок;

44. Favorit - 750 пачок;

45. Rothmans Royals - 110 пачок;

46. Marlboro Gold - 60 пачок;

47. Doina - 81 пачка;

48. Lifa Super Slim Stravberry - 83 пачки;

49. Lifa Super Slim Mentol - 80 пачок;

50. Violets Slims Mentol - 277 пачок;

51. M1 Super Slim - 93 пачки;

52. Премьер QS - 149 пачок;

53. Marble Demi - 229 пачок.

З марками акцизного податку з ознаками підроблення виявлено та вилучено такі тютюнові вироби:

1. Прима без фільтру з марками акцизного податку - 174 пачки;

2. Прилуки особливі сині з марками акцизного податку - 149 пачок;

3. Прилуки особливі червоні з марками акцизного податку - 130 пачок;

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності останнього під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Повний текст судового рішення виготовлено 21.03.2019 р.

Суддя ОСОБА_1