У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08. 2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальну провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 02.03.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000063 від 02.03.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання обґрунтовується тим, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки запчастин для бронетанкової техніки № 345/28, відповідно до якого на підприємство поставлено серед іншого 12 виробів 1Г42 на загальну суму 12 526 800 грн.
В той же час, інформація отримана в ході проведення ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та досудового розслідування вказує на те, що вказані вище поставки насправді не відбувались, запчастини до бронетанкової техніки перебували у власності МОУ, знаходились на зберіганні на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та були неправомірно вилучені зі зберігання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а зазначений вище договір укладено з метою приховання неправомірного заволодіння майном МОУ шляхом імітації закупівлі продукції.
Таким чином існують підстави вважати, що в діях посадових осіб державного підприємства можуть бути наявні ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння майном в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років.
В ході досудового розслідування здійснюється аналіз руху коштів, перехованих на підставі договору поставки запчастин для бронетанкової техніки № 345/28, в результаті якого на даний час встановлено таке.
1.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.11.2015 до 20.04.2016 з рахунку № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 17 426 160 грн на рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 16.11.2015 до 28.04.2016 з рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано:

-401 000 грн на рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-1 059 819 грн на рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-1 775 000 грн на рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-2 470 160 грн на рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-5 200 000 грн на рахунок № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-180 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_5 ;

-200 000 грн на рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ПП « ОСОБА_6 »;

-116 000 грн на рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-2 450 000 грн на рахунок № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-3 563 040 грн на рахунок № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період з 16.11.2015 до 25.11.2015 з рахунку № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано:

-59 075 грн на рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-586 123 грн на рахунок № НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-586 123 грн на рахунок № НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-4 762 700 грн на рахунок № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в період з 16.11.2015 до 25.11.2015 з рахунку № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано:

-7 281 918 грн на рахунок № НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

-200 000 грн на рахунок № НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-30 000 грн на рахунок № НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

-1 037 900 грн на рахунок № НОМЕР_19 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

-2 796 673 грн на рахунок № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

-2 586 000 грн на рахунок № НОМЕР_21 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-300 000 грн на рахунок № НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

-950 000 грн на рахунок № НОМЕР_23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

-783 300 грн на рахунок № НОМЕР_24 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

На даний час виникла необхідність у встановленні подальшого спрямування коштів, перерахованих з рахунку державного підприємства шляхом вилучення оригіналів (а за їх відсутності завірених копій) таких документів:
- документів, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківських рахунків (заяв, анкет, довіреностей володільця рахунків, банківського договору, банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунках, свідоцтва про реєстрацію компанії, документів, які посвідчують особу уповноважених представників компанії, документів, наданих від імені власника рахунку до банку, свідоцтв про повноваження, декларацій бенефіціарних власників, генеральних довіреностей, копій паспортів громадян), договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інших документів щодо відкриття, закриття та використання рахунків, які перебувають у володінні банку, у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформацію про видачу клієнту чекових книжок;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали суду (із зазначенням дати, часу, розміру, валюти та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даними рахунками);
- документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунки та їх зняття з рахунків за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали суду (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів і інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунків), а також завірених копій повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;
- документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунках за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали суду (договори, довіреності, інвойси, інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунках).
З огляду на те, що окремі документи серед зазначених можуть містити охоронювану законом таємницю, необхідно зазначити, що вказані документи будуть використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме подальшого руху майна мобілізаційного резерву, перевірки інформації, отриманої в ході досудового розслідування, а також для проведення почеркознавчих, економічних, товарознавчих та/або інших експертиз.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо підтвердити або спростувати зазначені вище факти та події.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вищевикладене така інформація та документи можуть бути отримані виключно за рішенням суду.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується потребою їх огляду та визнання речовими доказами для подальшого надання для дослідження суду, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду саме оригінали документів.

Крім того, оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів.

Згідно з п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення вказаної експертизи надаються виключно оригінали документів.

Таким чином, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу керівнику Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , старшому детективу заступнику керівника Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , старшим детективам Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл ознайомитися та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали (а за їх відсутності завірені копії) документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
- документів, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківських рахунків (заяв, анкет, довіреностей володільця рахунків, банківського договору, банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунках, свідоцтва про реєстрацію компанії, документів, які посвідчують особу уповноважених представників компанії, документів, наданих від імені власника рахунку до банку, свідоцтв про повноваження, декларацій бенефіціарних власників, генеральних довіреностей, копій паспортів громадян), договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інших документів щодо відкриття, закриття та використання рахунків, які перебувають у володінні банку, у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформацію про видачу клієнту чекових книжок;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали суду (із зазначенням дати, часу, розміру, валюти та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даними рахунками);
- документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунки та їх зняття з рахунків за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали суду (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів і інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунків), а також завірених копій повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;
- документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунках за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали суду (договори, довіреності, інвойси, інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунках).
У разі відсутності будь-якого з перелічених вище документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово надати інформацію про причини ненадання та відсутності таких документів, з долученням копій відповідних підтверджуючих документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1