Справа № 569/1767/19

УХВАЛА

29 січня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.1 ст.201 КК України.
Відповідно до наявних матеріалів, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рухаючись 26.01.2019 через митний пост «Мостиська» Львівської Митниці ДФС потягом сполученням «Киів-Перемишль», здійснив закінчений замах на переміщення з території України до Республіки Польща із приховуванням від митного контролю предметів контрабанди культурних цінностей.
Так, 26.01.2019 під час проходження ОСОБА_5 митного оформлення співробітники митного посту «Мостиська» Львівської Митниці ДФС виявили в верхньому одязі останнього монети та інші речі і предмети, які ОСОБА_5 не вказав у митній декларації.
Під час проведення 26.01.2019 слідчим УСБ України у Рівненській області огляду місця події у службовому приміщенні митного поста «Мостиська» (Мостиська 2) пункту пропуску «Шегині-Пшемисль» Львівської Митниці ДФС на оглядовому столі знаходилось 10 (десять) поліетиленових пакетів із монетами різних номіналів.
У ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено:монети в кількості 50 одиниць із написами «1,5 гроші Республіка Польща»;монети СРСР у кількості 51 одиниці різних номіналів ( «20коп» 16 од., «15коп» - 19 од., «10коп» - 16 од., «50коп» - 6 од.);Монети у кількості 7 одиниць «Польща період правління Пелсуцького 30-ті роки»: номіналом «5 злотих» - 3 од., «10 злотих» - 4 од.;«Гроші Сигізмундівські 6 грош» у кількості 33 од.;мідні монети «5 копійок правління Катерини ІІ та Єдизавети» у кількості 6 од.;«Польські гроші 30-ті роки» у кількості 18 од.;«Копійки періоду правління Олександра ІІ та Миколи І» в кількості 40 од.;«Монети срібні Росія, Польща» в кількості 7 од.;Значок 1 од.;Монети античні 43 од.;колекційний альбом з монетами різних номіналів 98 од.;Монети «Польща» у поліетиленовому аркуші 14 од.;Російські монети в поліетиленовому аркуші 8 од.;Митна Декларація ОСОБА_6 від 26.01.19, на 1 арк;Акт огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, багажу ОСОБА_6 від 26.01.2019, на 1 арк.;Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_7 « НОМЕР_1 »;упакування, у яке були поміщенні монети.
Так, усі вищевказані предмети, 26.01.2018 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000011.
Беручи до уваги те, що вилучені предмети були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий в судовому засіданні, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.1 ст.201 КК України.
Відповідно до наявних матеріалів, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рухаючись 26.01.2019 через митний пост «Мостиська» Львівської Митниці ДФС потягом сполученням «Киів-Перемишль», здійснив закінчений замах на переміщення з території України до Республіки Польща із приховуванням від митного контролю предметів контрабанди культурних цінностей.
26.01.2019 під час проходження ОСОБА_5 митного оформлення співробітники митного посту «Мостиська» Львівської Митниці ДФС виявили в верхньому одязі останнього монети та інші речі і предмети, які ОСОБА_5 не вказав у митній декларації.
Під час проведення 26.01.2019 слідчим УСБ України у Рівненській області огляду місця події у службовому приміщенні митного поста «Мостиська» (Мостиська 2) пункту пропуску «Шегині-Пшемисль» Львівської Митниці ДФС на оглядовому столі знаходилось 10 (десять) поліетиленових пакетів із монетами різних номіналів.
Так, усі вищевказані предмети, 26.01.2018 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000011.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є предметом кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на наступні предмети та документи: монети в кількості 50 одиниць із написами «1,5 гроші Республіка Польща»;монети СРСР у кількості 51 одиниці різних номіналів ( «20коп» 16 од., «15коп» - 19 од., «10коп» - 16 од., «50коп» - 6 од.);монети у кількості 7 одиниць «Польща період правління Пелсуцького 30-ті роки»: номіналом «5 злотих» - 3 од., «10 злотих» - 4 од.;«Гроші Сигізмундівські 6 грош» у кількості 33 од.; мідні монети «5 копійок правління Катерини ІІ та Єдизавети» у кількості 6 од.; «Польські гроші 30-ті роки» у кількості 18 од.;«Копійки періоду правління Олександра ІІ та Миколи І» в кількості 40 од.;«Монети срібні Росія, Польща» в кількості 7 од.; Значок 1 од.; Монети античні 43 од.; колекційний альбом з монетами різних номіналів 98 од.;Монети «Польща» у поліетиленовому аркуші 14 од.;Російські монети в поліетиленовому аркуші 8 од.;Митна Декларація ОСОБА_6 від 26.01.19, на 1 арк; Акт огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, багажу ОСОБА_6 від 26.01.2019, на 1 арк.;
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_7 « НОМЕР_1 »;упакування, у яке були поміщенні монети.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1