Дата документу 18.03.2019 Справа № 554/2101/19
Провадження № 1кс/554/3962/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Запорізької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 804/2787/17,№ 804/3444/17 та № 804/4976/17, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000069від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, за заявою заступника голови Правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відповідно до якої у період з 2016 по січень 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою з мовою представниками комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, фінансували та контролювали незаконне виготовлення тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно вказаної заяви ОСОБА_5 , керівництво та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюючи функції представників влади, зловживаючи службовим становищем вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), спрямовану на прикриття злочинної діяльності з незаконного виготовлення тютюнової продукції з підробними марками акцизного податку.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші невстановлені особи, які фінансували та контролювали незаконне виготовлення тютюнової продукції, діючи під прикриттям керівництва та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які активно сприяли незаконній діяльності з контрабанди, виготовлення та реалізації тютюнової продукції, грубо порушуючи вимоги Податкового кодексу України та Митного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2151 від 27.12.2010 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», виготовляли та збували контрафактну тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку європейського зразку за ринковими цінами, при цьому, сировина для виготовлення вказаних сигарок незаконно імпортувалася як з країн Європейського Союзу, так і країн Азії.

Злочинну діяльність вказаної групи було припинено у січні 2019 року, коли під час проведення санкціонованих обшуків у підпільних цехах працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено чотири виробничі лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144000 марок акцизного податку з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу, близько 5000000 пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки та сировину для виробництва тютюнових виробів. Потужність виробництва дозволяла виготовляти до 3 мільйонів пачок тютюнових виробів щотижня, при цьому організатори вказаної незаконної діяльності отримували до 3 мільйонів доларів США прибутку щомісяця.

Як встановлено в ході досудового розслідування, самостійним структурним підрозділом ГУДФС (слідчим управлінням фінансових розслідувань) 26.06.2018 зареєстровано кримінальне провадження за № 0000059 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 212 КК України за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період з 30.05.2017 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку, з метою їх подальшого незаконного використання при збуті тютюнової продукції власного виробництва. Крім того, у вказаний період часу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, шляхом реалізації тютюнової продукції власного виробництва з підробленими марками акцизного податку, ухилились від сплати податків за вказаний період на загальну суму більше 2 млн. грн., чим завдали державі шкоди в значних розмірах.

Таким чином, інформація щодо порушення законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була в наявності в ГУДФС у Дніпропетровській області, про що свідчить реєстрація 26.06.2018 кримінального провадження № 0000059 самостійним структурним підрозділом ГУДФС (слідчим управлінням фінансових розслідувань), однак протягом 2017-2018 років рішення щодо проведення фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГУДФС у Дніпропетровській області прийнято не було, що призвело до використання вказаним підприємством підроблених марок акцизного податку та ухилення від сплати податків в сумі понад 2 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування в межах кримінального провадження проведено аналіз Єдиного реєстру судових рішень України. Згідно даних, наявних у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала низка судових справ, в межах яких фігурують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

-справа № 804/2787/17 за поданням ІНФОРМАЦІЯ_7 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підтвердження адміністративного арешту майна платника податків. Згідно відомостей, наявних в Єдиному державному реєстрі судових рішень, в межах справи № 804/2787/17 ІНФОРМАЦІЯ_8 розглядалося подання до Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про: 1) підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) конфіскацію та знищення паперу цигаркового та фільтропаличок, які імпортованіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-справа № 804/3444/17 за позовною заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про застосування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та конфіскацію і знищення паперу цигаркового та фільтропаличок, які імпортованіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-справа № 804/4976/17 за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправним та скасування рішення від 26.05.2017 № 000049/04-36-40-01/40930346 про застосування фінансових санкцій в розмірі 5739173,55 грн. Згідно матеріалів вказаної справи у період з 21.04.2017 по 26.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі направлення на перевірку від 20.04.2017 проведено фактичну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання законодавства у сфері виробництва підакцизних товарів. На підставі акту проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення № 000049/04-36-40-01/40930346 про застосування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансових санкцій у вигляді штрафу в розмірі 5739173,55 грн. за імпорт на митну територію України паперу цигаркового та фільтрів (фільтропаличок) для виробництва сигарет без наявності ліцензії на право виробництва тютюнових виробів та зобов`язано сплатити відповідну суму до місцевого бюджету.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та їх належної правової оцінки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів, які знаходяться в матеріалах судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 804/2787/17, № 804/3444/17 та № 804/4976/17. Тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 804/2787/17, № 804/3444/17 та № 804/4976/17 дозволить встановити підстави для внесення відповідних заяв до суду, вивчити оригінали документів, які подавали сторони на підтвердження своїх доводів, отримати відомості щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , документацію щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензії на виробництво тютюнових виробів.

При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання (а.с.57).

Від в.о. керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 до суду надійшло клопотання про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів без представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.58)

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 7).

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 804/2787/17,№ 804/3444/17 та № 804/4976/17 з можливість виготовлення їх копій підлягає задоволенню, оскільки в даних справах міститься інформація, яка дозволить встановити підстави для внесення відповідних заяв до суду, вивчити оригінали документів, які подавали сторони на підтвердження своїх доводів, отримати відомості щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , документацію щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензії на виробництво тютюнових виробів, що в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 804/2787/17,№ 804/3444/17 та № 804/4976/17, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, рішенням Ради суддів України № 73 від 01 листопада 2018 року визначено, що виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи. У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання копій судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 804/2787/17,№ 804/3444/17 та № 804/4976/17.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , прокурорам відділу організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в межах кримінального провадження № 0000069 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 804/2787/17, № 804/3444/17 та № 804/4976/17, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1