КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/918/19
Провадження № 1-кс/552/713/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,прокурор, ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , секретар ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоро- нювану законом таємницю, а саме доречей мі документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,

В клопотанні вказував, що що 13.02.2019 року до ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.11.2018 року, за адресою АДРЕСА_5 , малознайомий на ім`я ОСОБА_7 під приводом обману, оформив кредит на ім`я заявника, пообіцявши вчасно його погасити та до цього часу кредит не погашено. Сума збиту встановлюється. (ЄО 2891)

19.02.2019 року допитаний як потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердив факт шахрайства та надав копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 із додатковим рахункам договору за період 01.11.2018 року 12.02.2019 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику осіб представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володіння яких вона знаходиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2019 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушенн від потерпілого ОСОБА_6 ,протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 29.02.2019 року, виписки з приватбанку, заслухавши думку прокурора, слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 - надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 у тому числі по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 року по 22.02.2019 року, а саме:

1)Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2)Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових

(у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1