Справа № 201/9537/18
Провадження № 1-кс/201/5676/2018
УХВАЛА

03 вересня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового.

В клопотанні слідчого зазначено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою згодою, групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 18 вересня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003189, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), ОСОБА_4 ;

- №№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), 8901 (UAH) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (USD), НОМЕР_11 (USD), 9602(USD), НОМЕР_12 (UAH), НОМЕР_13 (UAH), НОМЕР_14 (UAH), НОМЕР_15 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_25 (USD), НОМЕР_26 (UAH), НОМЕР_27 (USD) - ОСОБА_7 .

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_8 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), ОСОБА_4 ;

- №№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_28 (UAH) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (USD), НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_29 (USD), НОМЕР_12 (UAH), НОМЕР_13 (UAH), НОМЕР_14 (UAH), НОМЕР_15 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_25 (USD), НОМЕР_26 (UAH), НОМЕР_27 (USD) - ОСОБА_7 ;

а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Умисні дії ОСОБА_8 які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

- Так ОСОБА_8 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перевела та отримала в касі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з депозитних рахунків:

- №№ НОМЕР_2 (USD/UAH), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), ОСОБА_4 ;

- №№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_28 (UAH) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (USD), НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_29 (USD), НОМЕР_12 (UAH), НОМЕР_13 (UAH), НОМЕР_14 (UAH), НОМЕР_15 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_25 (USD), НОМЕР_26 (UAH), НОМЕР_27 (USD) - ОСОБА_7 ;

грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Умисні дії ОСОБА_8 які виразилися у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

03.11.2017 р. слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 винесено постанову про призначення судової-економічної експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20.11.2017 р. від експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи. Так зазначено, що для подальшого проведення експертизи необхідно надати: Касовий журнал прибутку/видатку касира за період з 15.02.2017 р. по 31.03.2017 р.; касові документи із додатками до них, довідки касира про касові обороти і залишки цінностей за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; книга обліка прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; Виписки банку по рахунку № НОМЕР_30 « Банкноти та монети» в доларах США, в гривнях за період з 15.02.2017 по 31.03.2017, оборотно-сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_30 за період з 15.02.2017 по 31.03.2017. Прибуткову-видаткові касові ордери за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; Виписка банку по рахунку № НОМЕР_31 за період з 01.02.2017 по 01.04.2017 з первинними документами; Виписки банку по депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_11 01.02.2017 по 01.04.2017 з первинними документами, виписка банку по рахунку № НОМЕР_32 .

Таким чином на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ( НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 60 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю в оригіналі, а саме:

Касовий журнал прибутку/видатку касира за період з 15.02.2017 р. по 31.03.2017 р.; касові документи із додатками до них, довідки касира про касові обороти і залишки цінностей за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; Виписки банку по рахунку № НОМЕР_30 « Банкноти та монети» в доларах США, в гривнях за період з 15.02.2017 по 31.03.2017, оборотно-сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_30 за період з 15.02.2017 по 31.03.2017. Прибуткову-видаткові касові ордери за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; Виписка банку по рахунку № НОМЕР_31 за період з 01.02.2017 по 01.04.2017 з первинними документами; Виписки банку по депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_11 01.02.2017 по 01.04.2017 з первинними документами, виписка банку по рахунку № НОМЕР_32 .

Право на проведення тимчасового доступу до речей і документів прошу надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в області ОСОБА_3 та слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0003189.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1