Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"05" квітня 2019 р. Справа № 596/87/19

Провадження № 1-кс/596/193/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000005 від 02 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000005 від 02 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вбачається, що 02.01.2019 року в Гусятинське відділення поліції надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 , про те, що ним в ході проведення заходів, спрямованих на виявлення злочинів здобуто інформацію про вчинення 24.11.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою с. Перемилів Гусятинського району в приміщенні магазину « НОМЕР_1 », що в АДРЕСА_1 , крадіжки шляхом вільного доступу з сумки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , гаманця та грошових коштів.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , так як згідно виписки по даному картковому рахунку та виписці з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку останньої було знято 24.11.2018 року о 12:33 год. 3000 грн. та о 17:05 год. того ж дня 5000 гривень.

14.02.2019 року отримано доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не причетна до скоєння даного злочину.

Зняття коштів невідомою особою із банківської картки ОСОБА_6 у дві транзакції, а саме: 24.11.2018 року о 12:33 год. та о 17:05 год.

Однак із отриманої відео - інформації також вбачається, що безпосередньо до та після зазначених транзакцій з банкомату, який розташований у АДРЕСА_4 , здійснювалися особами, які могли бачити особу, яка здійснила зняття готівки із картки ОСОБА_6 , тобто імовірно є свідками вказаного злочину.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно осіб (паспортні дані, номера мобільних телефонів та місце проживання), які користувалися банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_4 безпосередньо до та після транзакцій, що здійснені 24.11.2018 року о 12:33 год. та о 17:05 год., яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_3 , а також, надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію стосовно осіб (паспортні дані, номера мобільних телефонів та місце проживання), які користувалися банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований що у АДРЕСА_4 безпосередньо до та після транзакцій, що здійснені 24.11.2018 року о 12:33 год. та о 17:05 год., яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_3 .

Надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та документів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх копіювання (здійснення виїмки) у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиськього ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя :

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1