1Справа № 335/4197/18 1-кс/335/614/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Єкатеринбург, громадянина України, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючого інженером по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19 серпня 2016 по 09.09.2016, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) у директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 , виник умисел на заволодіння державними грошовими коштами ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «ЗАЕС»), під виглядом поставки піску та грунту відповідно до умов тендерної закупівлі, яке було розміщено на сайті https://prozorro.gov.ua.(оголошення від 19 серпня 2016). Реалізуючи вказаний задум, ОСОБА_7 розробив план привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», та усвідомлюючи, що самойстійно його реалізувати не сможе, ОСОБА_7 володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет вирішив створити та очолити організовану групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Енергодар Запорізької області (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив працівників ВП «ЗАЕС», а саме начальника дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8 та інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 , з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти, а також інших не встановлених у ході слідства осіб. Вказані особи дали свою згоду на участь у організованій групі та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС». При цьому, ОСОБА_7 повідомив кожному із залучених ним особам єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який було схвалено усіма учасниками групи, встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної організованої злочинної діяльності та її тривалого здійснення необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_7 мети особистого збагачення та збагачення учасників організованої групи. Відповідно до зазначеного плану: ОСОБА_7 , усвідомлюючи відведену собі роль в організованій групі, в якості організатора, безпосередньо керував діями інших учасників організованої групи, та поклав на себе наступні обов`язки: оформлення та подання документів від імені очолюваного ним ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», для участі в закупівлі на поставку товару до ВП «ЗАЕС» з завідомо недостовірними відомостями щодо виробника поставляємої продукції, а саме: ґрунту та піску від виробника ДП «Кам`янсько-Дніпровське лісове господарство»; підписання договору від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» №528 (5)16УК від 09.09.2016, з ВП «ЗАЕС» та аку приймання передачі продукції, з метою надання уяви реальності проведення господарських операцій по його виконанню; надання інженеру УВТК ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 оригіналу печатки ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» для подальшого підтвердження постачання товару, шляхом її проставлення в товарно-транспортних накладних (далі по тексту ТТН); з метою прикриття незаконної діяльності і надання уяви про реальність операцій з придбання поставленої на ВП «ЗАЕС» продукції, відображення у податковій звітності завідомо неправдивих відомостей щодо придбання товарів у підприємств, що мають ознаки фіктивності; зняття отриманих грошових коштів які надійшли у безготівковій формі на розрахункові рахунки ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» від ВП «ЗАЕС» за нібито виконані умови договору №528 (5)16УК від 09.09.2016, з використанням власних банківськіх карток ПАТ КБ «Приватбанк» та рахунків підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками організованої групи; при розкритті їх злочинної діяльності повинен «вирішувати питання» з контролюючими та правоохоронними органами шляхом надання їм неправомірної вигоди з використанням своїх корупційних зв`язків, з метою уникнення кримінальної відповідальності учасників організованої групи. ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості виконавця, згідно з планом злочинних дій, виконував наступні функції: організація та визначення місць де можливо безкоштовно отримати пісок будівельний природний, ґрунт рослинний; забезпечення організації, надання вказівок підпорядкованим працівникам водіям вантажних транспортних засобів та екскаваторів ВП «ЗАЕС» та контроль за виконанням наданих ним вказівок в частині робот пов`язаних з видобутком, навантаженням, заповненням необхідних документів, перевезенням піску та ґрунту з визначених ним місць, які не відповідають умовам укладених договорів; участь у розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також безпосереднє прийняття активної участі у скоєнні злочинів; ОСОБА_4 усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості виконавця, згідно з планом злочинних дій, виконував наступні функції: складання договору №528 (5)16УК від 09.09.2016 між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» і умисне надання уяви реальності проведення господарських операцій по його виконанню; складання та підписання завідомо неправдивих актів приймання передачі товарів згідно вищевказаного договору; оформлення заявок на автотранспорт та складання неправдивих відомостей в ТТН, для перевезення вантажу, по вказаному вище договору з ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ»; підробка підписів директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в товарно-транспортних накладних, на постачання продукції (ґрунту, піску) та проставляння оригіналу печатки ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» наданої йому ОСОБА_7 ; внесення завідомо недостовірних відомостей про виробника грунту та піску, його походження до актів вхідного контролю продукції, поставленої на ВП «ЗАЕС» від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ»; забезпечення безперешкодного приймання та оприбуткування поставленої продукції без відповідних документів щодо її реального походження; підготовка та своєчасне подання документів необхідних для сплати за поставлену продукцію. Невстановлені в ході слідства особи усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості виконавців, згідно з планом злочинних дій, виконували наступні функції: підшукання місць де можливо безкоштовно отримати пісок будівельний природний, ґрунт рослинний; при розкритті їх злочинної діяльності сприяють у «вирішенні питання» з контролюючими та правоохоронними органами з використанням своїх корупційних зв`язків, з метою уникнення кримінальної відповідальності учасників організованої групи. Виконувати інші вказівки та розпорядження організатора. При цьому, ОСОБА_7 визначив розмір незаконної винагороди учасників організованої групи. В ході досудового розслідування не встановлено суму винагороди, яку отримували ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи, оскільки останні деталі отримання винагороди обговорювали лише при зустрічі між собою таємно. Таким чином, в період часу з 19.08.2016 по 09.09.2016 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході слідства особи, на території міста Енергодар Запорізької області попередньо зорганізувались у стійке об`єднання трьох та більше осіб для вчинення привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи спрямованих на досягнення цього плану відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи. Учасники даної організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи вчинили злочин у період з 19 серпня 2016 по 21.02.2017, при наступних обставинах: ОСОБА_4 з 18.07.2012 на підставі наказу №502-п призначений на посаду інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС». ОСОБА_4 відповідно до положень посадової інструкції від 23.03.2015, затвердженої заступником генерального директора з забезпечення виробництва ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_9 , повинен виконувати наступні завдання та обов`язки: Забезпечувати проведення заявочної компанії із закупівлі матеріальної продукції: забезпечувати придбання товарно - матеріальних цінностей за зведеними річним заявками підрозділів - замовників; перевіряти правильність складання заявок підрозділами ВП ЗАЕС, потребності в ТМЦ та складати загальні заявки з необхідними розрахунками та обгрунтуваннями. Взаємодіяти з експертами підрозділів по уточненню установленних технічних вимог до товарно - матеріальних цінностей та супровідної документації; проводити аналіз заявок підрозділів - замовників по закріпленій номенклатурі; Проводити маркетингові дослідження постачальників на певних секторах ринку відповідно до розподільчих відомостями. Вести підготовку, укладення та ведення договорів на поставку ТМЦ: здійснювати оформлення договорів з переможцями торгів за результатами проведення процедур закупівель згідно з умовами конкурсної документації в терміни, визначені вимогами Закону України; готувати проекти договорів з постачальниками відповідно до поданних заявок на ТМЦ на потреби: нового будівництва, реконструкції з комплектуючими, постачальними організаціями, базами і заводами-постачальниками згідно «Положення про порядок розгляду, узгодження, виконання та зберігання договорів»; забезпечувати відповідність цінових показників, зазначених у зведених річних заявках, цінами, що діють на період підготовки документації на договірну комісію. Вести підготовку та оформлення конкурсної документації: здійснювати оформлення конкурсної документації відповідно до затверджених типових форм і вимог чинного законодавства України, забезпечувати її узгодження і надання в відділ супроводження конкурсних торгів для затвердження на засіданні комітету з конкурсних торгів; забезпечувати недопущення практики «дроблення» договорів за вартісним критерієм і категоріям згідно «Державного класифікатора продукції та послуг»; надавати роз`яснення змісту конкурсної документації для направлення учасникам торгів за запитом відділу супроводження конкурсних торгів, голів комітету конкурсних торгів та технічної комісії; ініціювати внесення змін до конкурсної документації на закупівлю товарів, робіт, послуг для розгляду рішення на засіданнях комітету з конкурсних торгів. Розробляти графік поставок обладнання на основі затверджених термінів завершення будівельно - монтажних робіт. Перевіряти відповідність найменування, кількості та очікуваної вартості предмета закупівлі річного плану закупівель ВП ЗАЕС з урахуванням лімітів фінансування. Проводити контроль за своєчасною і повною реалізацією виділених фондів і планів матеріально технічного забезпечення ВП ЗАЕС. Проводити контроль за дотриманням постачальниками встановлених графіків поставок, якості і комплектності устаткування. Погоджувати зміни термінів поставок, заміну устаткування і комплектуючих виробів. Брати участь в роботі комісії з проведення вхідного контролю (ВК-1) продукції яка надходить за кількістю і якістю. Вести підготовку документів для ведення претензійно - позовної роботи з постачальниками відповідно до «Положення про ведення претензійно - позовної роботи в ВП ЗАЕС». Своєчасно надавати в юруправління документи на ведення претензійнно - позовної роботи. Брати участь в роботі з приймання та оприбуткування ТМЦ. Здійснювати контроль за термінами позовної давності по кредиторській та дебіторської заборгованостей. Подавати заявку диспетчерам (із записом в журналі) про виділення автотранспорта і напрямку експедитора для супроводу й схоронності ТМЦ при транспортуванні. У виняткових випадках приймати самому участь у прийманні ТМЦ від постачальника (за дорученням) і супроводжувати вантажі на ВП ЗАЕС, забезпечуючи необхідний режим збереження при транспортуванні. Забезпечити отримання ТМЦ згідно умов договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Інженер з комплектації устаткування і матеріалів несе відповідальність за виконання завдань і обов`язків, передбачених розділом 2 цієї посадової інструкції, відповідно до виробничої і організаційно-розпорядчої документації ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП ЗАЕС і чинним законодавством. Таким чином ОСОБА_4 був наділений організаційно-разпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто - службовою особою. Так, ОСОБА_7 реалізуючи розроблений злочинний план, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, підготував та подав від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538, повідомлення про намір укласти договір з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на поставку сипучих матеріалів (ДК 016:2010 - 08.12.2, ДК 021:2015: 14220000-9 Глина та каолін). Протягом 29 - 30 серпня 2016 ОСОБА_7 , у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, оформив та подав необхідні для участі в торгах документи, в тому числі 30.08.2016 о 09:26 годин подав офіційний документ - технічну пропозицію на закупівлю товару згідно коду ДК 016:2010 08.12.2 «Глина та каолін» (ДК 021:2015 (14220000-9) Глина та каолін, сипучі матеріали) для потреб ВП «ЗАЕС» за допомогою системи електронних закупівель для участі у закупівлі на сайті https://prozorro.gov.ua, товарів на ВП «ЗАЕС», яку підписав та скріпив печаткою підприємства, та до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо виробників поставляємої продукції, а саме: ґрунту рослинного, піску будівельного природнього та піску природнього від виробників ДП «К-Дніпровське лісове господарство» та ПуАТ «Гусарівське ГЗК. Для визнання торгів такими що відбулися та забезпечення його підприємству перемоги у торгах ОСОБА_7 залучив до участі у вказаній закупівлі ще одного учасника ТОВ «Ібоя Преміум», з директором якого попередньо узгодив цінову пропозицію. З урахуванням вищевикладених обставин, переможцем на поставку сировини (продукції) визнано ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538. Після проведення процедури закупівлі ОСОБА_4 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб, підготував текст договору поставки товару від імені підприємства ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», до якого з метою надання уяви реальності проведення господарських операцій, вніс недостовірні відомостіпро виробників товарів, після чого, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_4 було забезпечено погодження вказаного договору зі співробітниками структурних підрозділів ВП «ЗАЕС», що надало можливість їх підписання заступником генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи. 09 вересня 2016 року в денний час ОСОБА_7 , як директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, підписав договір з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями та скріпив печаткою підприємства, тим самим надавши йому статусу офіційного. Відповідно до п.1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти й оплатити товар: ґрунт рослинний у кількості 2 600 куб.м., пісок будівельний природний Мр=1,1 в кількості 1500 тн., пісок природний у кількості 420 тн. Відповідно до п.1.2 Договору, строк поставки листопад 2016 р. Відповідно п.2.1 Договору, товар, що поставляється, по своїй якості та комплектності повинен підтверджуватися паспортом виданим підприємством-виробником. Відповідно до п.3.1 Договору, вартість товару складає 663 010,00 грн., крім того ПДВ 20% 132 602, 00 грн., загальна вартість разом 795 612,00 грн. Продовжуючи узгоджені дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» після підписання договору №528(5)16УК від 09.09.2016, ОСОБА_7 передав свою печатку ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ № 38664538 та зразки документів з особистими підписами ОСОБА_4 , на якого в подальшому була покладена роль оформлення необхідних документів, для перевезення вантажу. Після чого ОСОБА_7 контролював та узгоджував всі дії учасників організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за допомогою мобільних операторів в телефонному режимі та за допомогою інтернет-месенджерів. В період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що в ході виконання будівельних робіт по будівництву відкритого розподільчого пристрою -750 (надалі по тексту ВРП-750) утворено надлишок піску, який не поставлено на баланс ВП «ЗАЕС», та який можливо використати не за призначенням, а під виглядом товару, що має бути поставлений ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору №528(5)16УК від 09.09.2016, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, поставили вказаний пісок у кількості 1500 тон. піску будівельного природнього та у кількості 420 тон піску природнього в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» по промисловій зоні ВП «ЗАЕС» від об`єкта будівництва ВРП-750 до управління будівництва ВП «ЗАЕС». З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску ОСОБА_7 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме: видаткова накладна №08 від 12.10.2016 на суму 29 442 грн.; видаткова накладна №13 від 09.11.2016 на суму 58 884 грн.; видаткова накладна №15 від 16.11.2016 на суму 88 326 грн.; видаткова накладна №16 від 22.11.2016 на суму 219 600 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало. В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску, діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме: прибутковий ордер №5/903/585 від 13.10.2016 на суму 24 535 грн.; прибутковий ордер №5/903/591 від 09.11.2016 на суму 49 070 грн.; прибутковий ордер №5/903/593 від 16.11.2016 на суму 73 605 грн.; прибутковий ордер №5/903/597 від 23.11.2016 на суму 183 000 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало. Разом з цим, в період часу з 09.09.2016 року по 27.10.2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, відшукав земельну ділянку, де можливо безкоштовно видобути ґрунт, що розташована між селами Дніпровка та Водяне, К-Дніпровського району Запорізької області, поблизу земельної ділянки з кадастровим номером :04:003:0079, про що повідомив всім учасникам організованої групи. В період часу з 09.09.2016 року по 27.10.2016 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 достовірно знаючи, що з вказаної вище земельної ділянки можливо незаконно заволодіти грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, та який можливо поставити як грунт рослинний від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору №528(5)16УК від 09.09.2016, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 , та з відома невстановлених в ході слідства осіб, незаконно заволоділи та поставили вказаний грунт у кількості 2600 м3, в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» від вказаної вище земельної ділянки до управління будівництва ВП «ЗАЕС». Крім того, під час оформлення документів з транспортування зазначеного вище грунту, в період часу з 09.09.2016 року по 27.10.2016 року водіями дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва (далі по тексту ДМтаБР УБ), складались товарно-транспортні накладні (ТТН), типографії ВП «ЗАЕС», до яких вони вносили відомості щодо відправника товару зі слів ОСОБА_4 , та який діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, ставив підроблений підпис від імені директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 в графі «Здав», та ставив печатку вказаного товариства, а також в графі «Прийняв» ставив свій особистий підпис, засвідчуючи як відповідальна особа, за отримання належного товару. З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту ОСОБА_7 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме: видаткова накладна №11 від 01.11.2016 на суму 399 360 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало. В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту, діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме: прибутковий ордер №5/903/587 від 01.11.2016 на суму 332 800 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало. Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8 та невстановленими в ході слідства особами у період з 19.08.2016 року по 21.02.2017, під виглядом виконання умов договору №528 (5)16УК від 09.09.2016, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей привласнили грошові кошти ВП «ЗАЕС» у сумі 795 612 грн. Своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, а саме привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. В період часу з 19.04.2017 по 12.05.2017 (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) у директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 , знову виник умисел на заволодіння державними грошовими коштами ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «ЗАЕС»), під виглядом поставки піску та грунту відповідно до умов тендерної закупівлі, яке було розміщено на сайті https://prozorro.gov.ua.(оголошення від 19 квітня 2017). Реалізуючи вказаний задум, ОСОБА_7 , розробив план привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», та усвідомлюючи, що самойстійно його реалізувати не сможе, ОСОБА_7 володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет вирішив створити та очолити організовану групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Енергодар Запорізької області (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив до вказаної організованої групи тих самих працівників ВП «ЗАЕС» як і в період 2016, а саме начальника дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8 та інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 , з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти, а також інших не встановлених у ході слідства осіб. Вказані особи дали свою згоду на участь у організованій групі та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС». При цьому, ОСОБА_7 повідомив кожному із залучених ним особам єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який було схвалено усіма учасниками групи. встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної організованої злочинної діяльності та її тривалого здійснення необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_7 мети особистого збагачення та збагачення учасників організованої групи. Відповідно до зазначеного плану на вищевказаних осіб були покладені ті ж самі обов`язки як і в період заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» по договору №528 (5)16УК від 09.09.2016. При цьому, ОСОБА_7 визначив розмір незаконної винагороди учасників організованої групи. В ході досудового розслідування не встановлено суму винагороди, яку отримували ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи, оскільки останні деталі отримання винагороди обговорювали лише при зустрічі між собою таємно. Таким чином, в період часу з 19.04.2017 по 12.05.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході слідства особи, на території міста Енергодар Запорізької області попередньо зорганізувались у стійке об`єднання трьох та більше осіб для повторного вчинення привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи спрямованих на досягнення цього плану відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи. Учасники даної організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, вчинили злочин у період з 19 квітня 2017 по 28.12.2017, при наступних обставинах: Так, ОСОБА_7 реалізуючи розроблений злочинний план, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, підготував та подав від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538, повідомлення про намір укласти договір з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на поставку сипучих матеріалів (ДК 021:2015 - 14220000-9 Глина та каолін). 23 квітня 2017 о 15:47 годин ОСОБА_7 , у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно, повторно з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, оформив та подав необхідні для участі в торгах документи, в тому числі подав офіційний документ - технічну пропозицію на закупівлю товару згідно коду ДК 021:2015 - 14220000-9 Глина та каолін, для потреб ВП «ЗАЕС» за допомогою системи електронних закупівель для участі у закупівлі на сайті https://prozorro.gov.ua, товарів на ВП «ЗАЕС», яку підписав та скріпив печаткою підприємства, та до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо виробників поставляємої продукції, а саме: ґрунту рослинного, піску будівельного природнього та піску природнього від виробників ДП «К-Дніпровське лісове господарство» та ПуАТ «Гусарівське ГЗК. Для визнання торгів такими що відбулися та забезпечення його підприємству перемоги у торгах ОСОБА_7 залучив до участі у вказаній закупівлі ще одного учасника ТОВ «Ібоя Преміум», з директором якого попередньо узгодив цінову пропозицію. З урахуванням вищевикладених обставин, переможцем на поставку сировини (продукції) визнано ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538. Після проведення процедури закупівлі ОСОБА_4 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно, повторно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб, підготував текст договору поставки товару від імені підприємства ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», до якого з метою надання уяви реальності проведення господарських операцій, вніс недостовірні відомостіпро виробників товарів, після чого, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_4 було забезпечено погодження вказаного договору зі співробітниками структурних підрозділів ВП «ЗАЕС», що надало можливість їх підписання заступником генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи. 12 травня 2017 року в денний час ОСОБА_7 , як директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, підписав договір №299(5)17УК від 12.05.2017 з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями та скріпив печаткою підприємства, тим самим надавши йому статусу офіційного. Відповідно до п.1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти й оплатити товар: пісок будівельний природний Мр=1,1 у кількості 670 тн., пісок кварцовий фр.0.7-0.8 мм. в кількості 8 тн., пісок природний у кількості 140 тн., ґрунт рослинний у кількості 4 000 куб.м. Відповідно до п.1.2 Договору, строк поставки червень-листопад 2017 рік. Відповідно до п.1.4. Договору, виробник товару: ДП «Кам`янсько-Дніпровське лісове господарство» (п/п 1,4); ПуАТ «Гусарівське ГЗК (п/п 2,3). Відповідно п.2.1 Договору, товар, що поставляється, по своїй якості та комплектності повинен підтверджуватися сертифікатом якості або паспортом виданим підприємством - виробником (оригінали або копії завірені Постачальником) та відповідати ДСТУ Б В.2.7-32-95; ГОСТ 2138-91. Відповідно до п.3.1 Договору, вартість товару складає 822 610,00 грн., крім того ПДВ 20% 164 522,00 грн., загальна вартість разом 987 132,00 грн. Продовжуючи узгоджені дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» після підписання договору №299(5)17УК від 12.05.2017, ОСОБА_7 передав свою печатку ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ № 38664538 та зразки документів з особистими підписами ОСОБА_4 , на якого в подальшому була покладена роль оформлення необхідних документів, для перевезення вантажу. Після чого ОСОБА_7 контролював та узгоджував всі дії учасників організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за допомогою мобільних операторів в телефонному режимі та за допомогою інтернет-месенджерів. В період часу з 12.05.2017 по 01 березня 2018, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що в ході виконання будівельних робіт по будівництву ВРП-750 утворено надлишок піску, який не поставлено на баланс ВП «ЗАЕС», та який можливо використати не за призначенням, а під виглядом товару, що має бути поставлений ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору №299(5)17УК від 12.05.2017, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, поставили вказаний пісок у кількості 670 тон в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» по промисловій зоні ВП «ЗАЕС» від об`єкта будівництва ВРП-750 до управління будівництва ВП «ЗАЕС». З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску ОСОБА_7 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 12.05.2017 по 01 березня 2018 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме: видаткова накладна №13 від 26.09.2017 на суму 25 491 грн.; видаткова накладна №14 від 18.10.2017 на суму 64 344 грн.; видаткова накладна №15 від 19.10.2017 на суму 91 089 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало. В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску, діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 12.05.2017 по 01 березня 2018 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме: прибутковий ордер №5/903/671 від 26.09.2017 на суму 25 491 грн.; прибутковий ордер №5/903/677 від 18.10.2017 на суму 64 344 грн.; прибутковий ордер №5/903/678 від 19.10.2017 на суму 91 089 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало. Разом з цим, в період часу з початку червня 2017 по 18.08.2017 ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, відшукав земельну ділянку, де можливо безкоштовно видобути ґрунт, що розташована на території відділення №4 ТОВ «Преображенське», розташованого за адресою: Запорізька область, с. В. Білозерка, вул. Степова, 44 та поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташована з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, про що повідомив всім учасникам організованої групи. В період часу з початку червня 2017 по 18.08.2017 ОСОБА_8 достовірно знаючи, що з вказаних вище земельних ділянок можливо незаконно заволодіти грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, та який можливо поставити як грунт рослинний від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору №299(5)17УК від 12.05.2017, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно, повторно, за вказівкою ОСОБА_7 , та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, незаконно заволоділи та поставили вказаний грунт у кількості 1610 м3, в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» від вказаних вище земельних ділянок до управління будівництва ВП «ЗАЕС», а саме: ОСОБА_8 на початку червня 2017 діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, особисто супроводив вантажний автомобіль КрАЗ яким було забезпечено транспортування екскаватора АТЕК-881, вказав маршрут руху, та місце видобутку ґрунту, а саме територію відділення №4 ТОВ «Преображенське», розташованого за адресою: Запорізька область, с. В. Білозерка, вул. Степова, 44. Після чого вся техніка, яка була задіяна у видобутку ґрунту направлялась особисто ОСОБА_8 або через диспетчерську службу ДМтаБР УБ на вказану вище територію для подальшого його перевезення на територію ВП «ЗАЕС». В подальшому, у зв`язку з тим, що з території відділення №4 ТОВ «Преображенське», неможливо стало видобувати ґрунт (запаси можливого видобутку скінчились), ОСОБА_8 , діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб надав вказівку, щодо зміни місця видобутку на територію розташовану поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташований з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, Великобілозерського району Запорізької області, де було продовжено незаконний видобуток ґрунту без складання будь-яких документів, під виглядом виконання договору поставки №299(5)17УК від 12.05.2017 ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» від виробника ДП «К-Дніпровське лісове господарство». Крім того, під час оформлення документів з транспортування зазначеного вище грунту, в період часу з початку червня 2017 по 18.08.2017 водіями ДМтаБР УБ, складались товарно-транспортні накладні (ТТН), типографії ВП «ЗАЕС», до яких вони вносили відомості щодо відправника товару зі слів ОСОБА_4 , та який діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, ставив підроблений підпис від імені директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 в графі «Здав», та ставив печатку вказаного товариства, а також в графі «Прийняв» ставив свій особистий підпис, засвідчуючи як відповідальна особа, за отримання належного товару. З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту ОСОБА_7 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з початку червня 2017 по 22.08.2017 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні а саме: видаткова накладна №6 від 31.07.2017 на суму 174 048 грн.; видаткова накладна №11 від 22.08.2017 на суму 111 888 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало. В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту, діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з початку червня 2017 по 22.08.2017 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме: прибутковий ордер №5/903/658 від 31.07.2017 на суму 145 040 грн.; прибутковий ордер №5/903/669 від 22.08.2017 на суму 93 240 грн.; до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало. Видобуток ґрунту на ділянці території розташованій поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів продовжувався включно до 18.08.2017 року, після чого, в той же день о 11.50 годині, співробітниками поліції на територію розташованій поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташований з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, Великобілозерського району Запорізької області виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП «ЗАЕС» з використанням техніки вказаного підприємства, а саме: екскаватора АТЕК-881, д/н НОМЕР_1 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_2 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_3 , автомобілю КРАЗ-651-, д/н НОМЕР_4 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_5 , які здійснювали незаконнийвидобуток ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перевезення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку. Всього, з вказаних вище земельних ділянок, згідно приходних ордерів ВП «ЗАЕС», було видобуто 1610 м3 ґрунту рослинного. У зв`язку з виявленням незаконного видобутку ґрунту на території с. В. Білозерка та затриманням працівниками поліції зазначеної вище техніки, усвідомлюючи можливі наслідки притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи за погодженням з ОСОБА_7 тимчасово припинили вчиняти незаконні дії з видобутку ґрунту. Однак, в грудні 2017 року, у зв`язку з виробничою потребою, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та невстановленими в ході слідства особами, при невстановлених слідством обставинах було незаконно видобуто ґрунт, який перевезено на територію ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», що розташовано, за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46е. Всього, з невстановленої в ході досудового слідства території, згідно приходних ордерів ВП «ЗАЕС», було видобуто 2390 м3 ґрунту рослинного. У зв`язку з виявленням незаконного видобутку ґрунту на території с. В. Білозерка, затриманням працівниками поліції зазначеної вище техніки, та блокуванням проплат за вказаним договором №299(5)17УК від 12.05.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи не отримали оплату за нібито поставлений грунт, тобто не довели до кінця свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» в сумі 466 860 грн, при цьому виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі. Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8 та невстановленими в ході слідства особами у період з початку червня 2017 по 22.08.2017, під виглядом виконання умов договору №299(5)17УК від 12.05.2017, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей було скоєно закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» в сумі 466 860 грн., при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі. Своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.15, ч.5 ст. 191 КК України, ч.1 ст.366, а саме замах на привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно, складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Посилаючись на те, що ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; може продовжити злочинну діяльність; може вчинити інше кримінальне правопорушення, зазначаючи, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просять його задовольнити у повному обсязі на підставах, зазначених у клопотанні. Просять застосувати відносно ОСОБА_10 запібіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, із визначенням розміру застави в сумі 1 152 600,00 грн.

Захисник підозрюваного - ОСОБА_6 у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечував, пояснивши, що клопотання необгрунтоване та недоведене, підозра є недоведеною та необґрунтованою; ризики на які посилається прокурор, не доведені жодним доказом. ОСОБА_10 має постійне місце мешкання, має міцні соціальні зв`язки, на утриманні знаходиться його дружина та неповнолітній син. Також пояснив, що дане кримінальне провадження в якому підозрюється його підзахисний підслідна НАБУ, оскільки збиток перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму. Просить застосувати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, надавши письмові заперечення.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засідані підтримав думку свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 25.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

16.01.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів за викладених у клопотанні обставин. Тобто стороною обвинувачення надано суду докази на підтвердження підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінуємих йому злочинів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу. Так, під час судового розгляду слідчий суддя з`ясував, про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих злочинів, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Щодо доводів захисника та підозрюваного про необґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, як на те посилається сторона обвинувачення, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування; знищення або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Щодо доводів сторони захисту про відсутність вказаних ризиків, слідчий суддя вважає також необхідним зазначити, що у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів». Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання його винним, з огляду на вірогідність переховування від органів досудового розслідування, незаконний вплив на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, спростовують доводи захисту про відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України, а саме тримання під вартою.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваної, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Вивченням даних про особу підозрюваного, слідчим суддею встановлено, що він має реєстрацію та місце мешкання, раніше не судимий, одружений, має неповнолітню дитину, офіційно працевлаштований.

Слідчий суддя на виконання вищезазначених вимог закону враховує тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 за інкриміновані злочини, конкретні обставини вчинення злочину, сам характер скоєних злочинів, вчинення злочинів організованою групою, системність, вчинення злочинів будучи службовою особою, його соціальний рівень свідомості та ставлення до скоєного, що посилюється корисливим мотивом, і вважає доцільним з метою запобігання визначеним п.п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризикам застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) днів, а саме: до 16 березня 2019 року, оскільки інший, менш суворий запобіжний захід не зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках та за встановленою процедурою.

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Отже, слідчим суддею встановлено, що інший, менш суворий запобіжний захід не зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, що випливають зі змісту ст. 177 КПК України і тримання підозрюваного під вартою в повній мірі відповідає меті, з якою застосовується цей вид запобіжного заходу, зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та не суперечить практиці Європейського суду з прав людини і вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема, правовим позиціям, викладеним в п. 35 рішення ЄСПЛ у справі «Летельє проти Франції».

Доводи сторони захисту та підозрюваного щодо того, що на його утриманні знаходиться дружина та неповнолітній син, не можуть свідчити про забезпечення виконання відповідних обов`язків підозрюваним.

Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 слідчий суддя виходить з того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи те, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 вчинений без застосування насильства чи погрози його застосування, не спричинив загибель людини, запобіжний захід у вигляді застави раніше не обирався, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину встановлюється розмір застави від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а у вчиненні особливо тяжкого - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Визначаючи розмір застави, суд виходить з вимог ст.ст. 178, 182 КПК України, враховує матеріальне становище підозрюваного, тяжкість кримінальних правопорушень та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , завдання матеріальних збитків у великих розмірах (1 300 000 грн.). При цьому, слідчий суддя вважає доводи прокурора, щодо визначення застави у розмірі, який перевищує 80 та 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб доведеними, у зв`язку з чим слід визначити заставу у розмірі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (із розрахунку 1 921,00 гривень), оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до норм ч. 3 ст. 183 КПК України, у разі внесення застави покласти на підозрюваного декілька обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193 - 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з 17 січня 2019 року до 16 березня 2019 р. включно.

Одночасно встановити розмір застави у межах 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 1 152 600 (один мільйон сто п`ятдесят дві тисячі шістсот гривень 00 коп.) грн., яка може бути внесена протягом строку дії даної ухвали на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в Запорізькій області: отримувач коштів: ТУ ДСА України в Запорізькій області, рахунок отримувача: № 1205, ДКСУ м. Київ, код отримувача , МФО 820172, призначення платежу застава ОСОБА_4 (в призначенні платежу необхідно вказувати: П.І.Б. сторін по справі, номер справи і суд, в якому розглядається справа).

Після внесення застави і звільнення з-під варти покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з м. Енергодар Запорізької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в України.

Уповноваженій службовій особі місця ув`язнення після внесення застави, перевірки документа, що підтверджує її внесення негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 чи іншому заставодавцю, відмінному від підозрюваного, обов`язки, що покладаються у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави та наслідки його невиконання.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Встановити строк дії даної ухвали до 16 березня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання, ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1