Справа № 676/1690/19
Номер провадження 1-кс/676/671/19
У Х В А Л А
Іменем України
14 березня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 24 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі документів щодо власника рахунку, операцій із коштами за період з 18 січня 2019 року по 10 березня 2019 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що період часу з 06 год. 20 хв. 19.01.2019 р. по 10 год. 38 хв. 23.01.201 р. невстановлена особа, виконуючи термінал мобільного зв`язку оснащений сім-картки операторів мобільного зв`язку України, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , та абонентськими № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ввела в оману ОСОБА_5 , під приводом оплати послуг з оформлення процедури отримання призового автомобіля «RenaultMegane», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24641 гривень 25 копійок, які останній скориставшись терміналом самообслуговування перерахував на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , чим самим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 24 січня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 19.01.2019 близько 06 год. 20 хв. до нього на мобільний телефон з № НОМЕР_11 надійшло смс повідомлення із текстом про те, що він виграв автомобіль. В даному смс повідомленні, яке він переглянув коли прокинувся, містився контактний номер телефону за яким я зателефонував. Під час телефонної бесіди йому пояснили, що він став випадковим призером розіграшу автомобіля «RenaultMegane». А саме його номер телефону був обраний комп`ютерною програмою під час розіграшу вказаного призу. Разом з цим особа, що пояснювала йому про виграш повідомила, що для того щоб отримати приз то йому треба визначитись, що саме він бажає отримати транспортний засіб чи готівковий еквівалент в сумі 545 тис. грн. Він відповів, що має бажання отримати автомобіль. Після цього йому пояснили, що необхідно здійснити оплати на банківські реквізити за те, що йому оформляють виграш, та інші комісійні витрати повязані з оформленням призового фонду (автомобіля) відповідно йому як переможцю. Він у свою чергу 19.01.2019, 22.01.2019 та 23.01.2019 здійснив перерахування грошових коштів на вказані йому рахунки банківських установ на загальну суму 24641 грн. 25 коп. Загалом він спілкувався з працівниками установи, яка надала йому виграний автомобіль за наступними номерами телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та абонентськими № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 . Грошові кошти він перерахував на наступні розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, слідчий просив надати йому, а також оперуповноваженому СКП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, вимоги клопотання повністю підтримав, просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 24 січня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24 січня 2019 року, даними протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24 січня 2019 року, квитанціями про перерахування грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Крім того, частковому задоволенню підлягає вимога щодо часу надання доступу до інформації, а саме з 10 год. 50 хв. 19 січня 2019 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання доступу за період з 18 січня 2019 року.

Поряд з цим, вимога надання доступу до зазначених у клопотанні документів оперуповноваженому СКП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 є необґрунтованою, оскільки відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише стороні кримінального провадження, а згідно з п.19 ч.1 ст.3 КПК України оперуповноважений Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області не являється стороною кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі документів щодо власника рахунку, операцій із коштами, анкетні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу осіб, які отримали перекази та місце отримання грошових переказів за період з 10 год. 50 хв. 19 січня 2019 року по 10 березня 2019 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1