Провадження № 1-кс/727/5199/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2018 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000264 від 06.07.2018 року), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000264 від 06.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що на території міста Чернівці та Чернівецької області, ряд осіб, без передбачених законом дозвільних документів та у невстановлених для цього місцях, протиправно закупили і помістили у спеціально обладнані ємності фальсифіковані паливно-мастильні матеріали та без будь-яких відповідних документів реалізовують вказані фальсифіковані товари населенню, вводячи їх в оману під виглядом якісної продукції.

11.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.12.2018 про надання дозволу на проведення огляду із залученням відповідних спеціалістів території земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , де фактично облаштована автозаправочна станція з реалізації паливно-мастильних матеріалів, було проведено огляд вищевказаної території за участю фізичної особи ОСОБА_5 , який здійснював реалізацію пального з кузову автомобіля марки «Мерседес Спринтер», в якому знаходилась пластикова ємність з дизельним пальним та залучених спеціалістів: УДСНС України в Чернівецькій області, ГУ ДФС України в Чернівецькій області, спеціаліста управління Держпраці, спеціаліста Держпродспоживслужби. Під час огляду за участю спеціалістів, останнім не було надано жодних дозвільних документів щодо протипожежної безпеки, у сфері охорони праці та не дотримано вимог законодавства щодо реалізації пального відповідно норм податкового законодавства.

У зв`язку з виявленими порушеннями у ході огляду за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено автомобіль марки «Мерседес Спринтер», з державними номерними знаками республіки Польща « НОМЕР_1 » в кузові якого знаходилась пластикова ємність яка заповнена дизельним пальним біля 800 літрів на які органу досудового розслідування відповідних документів про їх походження надано не було.

Крім цього, під час огляду за участю спеціаліста Держпродспоживслужби в Чернівецькій області було відібрано зразки для експертного дослідження в кількості трьох пляшок по 1,5 літра кожна.

12.12.2018 слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи по відібраних зразках, з метою встановлення якості пального.

Постановою слідчого від 12.12.2018, автомобіль марки «Мерседес Спринтер», з державними номерними знаками республіки Польща « НОМЕР_1 » в кузові якого знаходилась пластикова ємність яка заповнена дизельним пальним біля 800 літрів, вилучені у ході огляду території за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000264 від 06.07.2018, оскільки вони є матеріальним об`єктом, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що автомобіль та дизельне пальне могло бути здобуте протиправним шляхом, тобто незаконно придбане чи набуте внаслідок відповідних протиправних дій з вказаним майном, шляхом його фальсифікації чи іншим способом, оскільки документів на нього під час огляду надано не було та під час огляду спеціалістами були виявлені порушення самого процесу ведення підприємницької діяльності щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів.

На даний час виникла необхідність арешту вказаного автомобіля на якому перевозилось пальне та з нього воно реалізовувавлось з порушенням вимог законодавства та дизельного палива в кількості 800 літрів, з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення чи відчуження, оскільки є достатні підстави вважати, що вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з тим що на даний час розглядається клопотання про проведення експертизи та в разі його задоволення буде проводитись експертиза щодо його відповідності до вимог ДСТУ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що на території міста Чернівці та Чернівецької області, ряд осіб, без передбачених законом дозвільних документів та у невстановлених для цього місцях, протиправно закупили і помістили у спеціально обладнані ємності фальсифіковані паливно-мастильні матеріали та без будь-яких відповідних документів реалізовують вказані фальсифіковані товари населенню, вводячи їх в оману під виглядом якісної продукції.

11.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.12.2018 про надання дозволу на проведення огляду із залученням відповідних спеціалістів території земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , де фактично облаштована автозаправочна станція з реалізації паливно-мастильних матеріалів, було проведено огляд вищевказаної території за участю фізичної особи ОСОБА_5 , який здійснював реалізацію пального з кузову автомобіля марки «Мерседес Спринтер», в якому знаходилась пластикова ємність з дизельним пальним та залучених спеціалістів: УДСНС України в Чернівецькій області, ГУ ДФС України в Чернівецькій області, спеціаліста управління Держпраці, спеціаліста Держпродспоживслужби. Під час огляду за участю спеціалістів, останнім не було надано жодних дозвільних документів щодо протипожежної безпеки, у сфері охорони праці та не дотримано вимог законодавства щодо реалізації пального відповідно норм податкового законодавства.

У зв`язку з виявленими порушеннями у ході огляду за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено автомобіль марки «Мерседес Спринтер», з державними номерними знаками республіки Польща « НОМЕР_1 » в кузові якого знаходилась пластикова ємність яка заповнена дизельним пальним біля 800 літрів на які органу досудового розслідування відповідних документів про їх походження надано не було.

Крім цього, під час огляду за участю спеціаліста Держпродспоживслужби в Чернівецькій області було відібрано зразки для експертного дослідження в кількості трьох пляшок по 1,5 літра кожна.

12.12.2018 слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи по відібраних зразках, з метою встановлення якості пального.

Постановою слідчого від 12.12.2018, автомобіль марки «Мерседес Спринтер», з державними номерними знаками республіки Польща « НОМЕР_1 » в кузові якого знаходилась пластикова ємність яка заповнена дизельним пальним біля 800 літрів, вилучені у ході огляду території за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000264 від 06.07.2018, оскільки вони є матеріальним об`єктом, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на транспортний засіб «Мерседес Спринтер», з державними номерними знаками республіки Польща « НОМЕР_1 » та ємністьз дизельним паливом в кількості 800 літрів, що знаходиться в кузові вказаного автомобіля, з метою збереження речових доказів, тобто запобігання можливості їх приховува ння, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб «Мерседес Спринтер», з державними номерними знаками республіки Польща « НОМЕР_1 » та ємністьз дизельним паливом в кількості 800 літрів, що знаходиться в кузові вказаного автомобіля, з метою збереження речових доказів, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1