Справа № 209/506/19
Провадження № 1-кс/209/283/19
У Х В А Л А

18 лютого 2019 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000210 від 02 лютого 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", філії Дніпропетровського управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01 лютого 2019 року до Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що протягом періоду з 30 червня 2015 року по 24 липня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувала адресну допомогу на себе та членів своєї сім`ї на загальну суму 32967,87 грн. Проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у власності останньої є 1/4 частина квартири АДРЕСА_2 , право власності на яку вона набула на підставі свідоцтва НОМЕР_2 від 12 квітня 2007 року (Фонд комунальної власності) про право власності від 01 квітня 2008 року.

02 лютого 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що пунктом 1 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 № 505 визначений механізм надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до п. 5 Порядку, уповноважений представник сім`ї подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк).

У заяві, серед іншого, зазначаються відомості про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги, і про наявність у будь-якого із членів сім`ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованих в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких, органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.

Відповідно до п. 6 Порядку, грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташовані в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України.

30 червня 2015 року ОСОБА_5 в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В цей час у ОСОБА_5 , яка була достовірно обізнана, що Порядком визначений механізм надання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, лише тим внутрішньо переміщеним особам, у яких або у будь-кого із членів сім`ї відсутнє у власності житлове приміщення житлового приміщення, розташовані в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, та усвідомлювала, що має право власності на 1/4 частку квартири АДРЕСА_2 , виник протиправний, корисливий умисел, направлений на незаконне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме бюджетними коштами у вигляді щомісячної адресної державної допомоги.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_5 30 червня 2015 року в денний час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), достовірно знаючи, що, у зв`язку з наявністю у власності у неї частки квартири, вона не має права на отримання державної допомоги, знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання бюджетних коштів за відсутності визначених порядком правових підстав, власноруч заповнила, підписала та разом з іншими, передбаченими порядком документами, надала працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово - комунальних послуг, вказавши у ній завідомо неправдиві відомості про те що у неї та у будь-кого із членів сім`ї відсутнє у власності будь-яке житлове приміщення/частина житлового приміщення, розташовані в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

У свою чергу, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи обізнаними про справжні злочинні шахрайські наміри ОСОБА_5 , 30 червня 2015 року прийняли вказану заяву разом з доданими документами та на їх підставі призначили ОСОБА_5 державну соціальну допомогу як особі, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, та районів проведення антитерористичної операції.

В подальшому ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, шляхом обману 30 червня 2015 року, 11 січня 2016 року, 28 липня 2016 року, 24 січня 2017 року, 01 серпня 2017 року та 25 січня 2018 року надавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідні заяви про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, для продовження виплат допомоги з бюджету на наступний шестимісячний строк, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 30 червня 2015 року по 24 липня 2018 року нарахувало та виплатило ОСОБА_5 бюджетні грошові кошти у сумі 32967,87 грн., якими вона незаконно, умисно заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, завдавши ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на вищевказану суму.

Згідно заяв ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 зарахування грошових коштів адресної допомоги здійснювалось на банківський рахунок № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 строк дії якої до січня 2021 року, акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів щодо відкриття зазначеного рахунку та руху коштів за вказаним рахунком та номером банківської картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000210 від 02 лютого 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", філії Дніпропетровського управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні філії Дніпропетровського управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-всіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 , строк дії якої до січня 2021 року (із зазначенням повних всіх даних особи на яку його відкрито, наданням копій документів які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку);

-інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку із відображенням всіх зарахувань грошових коштів на карту/рахунок власника (дата, час, місце, спосіб, джерело надходження, вид платежу) та зняття (перерахування) грошових коштів з карти/рахунка власника (дата, час, місце, спосіб зняття, на який рахунок перераховано кошти, вид платежу) за період часу з 30 червня 2015 року по 24 липня 2018 року включно.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 лютого 2019 року до 18 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1