Справа № 761/2051/19
Провадження № 1-кс/761/1870/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно для виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12 ZN 4277/2017 за фактами шахрайства.

Клопотання мотивоване наступним. На виконанні у слідчому відділенні відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться міжнародне доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12 ZN 4277/2017, за фактом шахрайства. Посилаючись на міжнародну співпрацю та на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах укладену 20 квітня 1959 року, компетентні органи Чеської Республіки звернулись з запитом про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, яке ведеться в АДРЕСА_1 відділення загальної кримінальної діяльності в Острави проводить перевірку стосовно зазначених вище кримінальних злочинів, які міг скоїти невідомий злочинець: з умислом збагатитись в період з 21 березня 2017 року по 22 березня 2017 року по телефону, а потім по E-mail, виступаючи від імені товариства з о обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , під іменем пан покорни замовив у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , перевозку механічного обладнання двома фурами із Іспанії, з адреси: Mailteck, S:А: Poligono Industrial S/N BL. 31540, Bunuel-Navarra, Spain, у Польшу, на адресу: Hrebene 2, 22-680 Lubycza-Krolewska: Poland, ціною 3900 Євро за одну фуру. Потім, після того, як від 23 березня 2017 року до 29 березня 2017 року перевозка була здійснена посередництвом найнятої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », домовлену суму не заплатив, перестав комуні кувати з потерпілим товариством, а після цього було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цю перевозку не замовляло, а пан Покорни у них не працює. З умислом збагатитися 21 квітня 2017 ркоу, виступаючи від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філія Острава, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , перевозку автонавантажувачів із трьох місць завантаження у Федеративній Республіці Німеччина, товариство: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Im briel 16. DE 55590, Meisenheim, 2-е товариство: «AL-ESSA EXPORT», Leyher Strasse 139, DE 84168, Aham, у Польшу, Медика 404, 37-732, ціною 1780 Євро. Потім, після того, як 28 квітня 2017 року перевозка була здійснена представництвом найнятого перевізника ОСОБА_5 , домовлену суму не заплатив, перестав комуні кувати з потерпілим товариством, а після цього було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цю перевозку не замовляло, а пан Покорни у них не працює. З умислом збагатитись 22 вересня 2017 року, виступаючи від імені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , під іменем пан Покорни замовив у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », філія ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , перевозку виробничої лінії із Швейцарії у Польшу ціною 9135 Євро. Перевозка мала бути здійснена 27 вересня 207 року, але оскільки обставини замовлення були оплачені, вони звернулися до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке підтвердило, що це замовлення воно не виставляло, а пан Покорни у них не працює, так що до перевозки не дійшло. Враховуючи те, що невстановлена особа, яка вчинила даний злочин використовувала телефоні номери іноземних операторів зв`язку в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно проаналізувати наявну в інформаційних системах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо надання цим абонентам телекомунікаційних послуг роумінгу. Також, для отримання ІМЕІ мобільного терміналу, який використовував абонент в певний період часу, необхідно в інформаційних системах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати інформацію про дзвінки абонента, які були здійснені з використанням цього мобільного пристрою. Іншим способом, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не представляється можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації. Інформація, що знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення: 1) зв`язку в мережі мобільного оператору ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 21.03.2017 року по теперішній час; 2) ІМЕІ пристроїв у яких використовувались ці номери; 3) особи причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, разом з цим отримана в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні. У випадку, прописаному у пункті 1, потерпіле товариство було контрактовано, як по телефону з телефонного номеру НОМЕР_9 , так і посередництвом емейл, причому було встановлено приєднання таких ІР адресів: НОМЕР_10 22 березня 2017 року від 11:14 годин до 11:55 годин; НОМЕР_11 - 22 березня 2017 року від 12:46 годин до 13:20 годин; НОМЕР_12 - 22 березня 2017 року від 15:34:32 годин до 15:34:35 годин; 194.0.157.222 - 21 березня 2017 року від 09:58 годин до 28 березня 2017 року 16:54 годин; 195.16.79.1 - 22 березня 2017 року від 10:57 годин до 11:00 годин; НОМЕР_13 - 22 березня 2017 року від 10:52 годин до 13:54 годин; НОМЕР_14 - 22 березня 2017 року від 12:35:35 годин до 12:35:39 годин; 194.0.157.222 - 23 квітня 2017 року до 28 квітня 2017 року; НОМЕР_15 22 вересня 2017 року до 26 вересня 2017 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим до початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , необхідні для виконання клопотання про надання правової допомоги по кримінальній справі № 12 ZN4277/2017, за фактом шахрайства, згідно міжнародного доручення з компетентних органів Чеської Республіки, де в провадженні Міської дирекції поліції Моравсько-Сілезького краю 6 відділення загальної кримінальної діяльності в Острави знаходиться матеріали вищевказаної кримінальної справи, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі,клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 та слідчому відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в оператора мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , інформацію у друкованому та електронному вигляді, щодо з`єднань в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням часу, дати та місця їх активізації у вищевказаному терміналі зв`язку, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту у період з 21.03.2017 року по 18.01.2019 року;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , інформацію у друкованому та електронному вигляді, щодо встановлення користувача зазначеної у запиті IP-адреси: НОМЕР_13 , у період часу від 10 години 52 хвилини до 13 години 54 хвилини 22 березня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: