Провадження №: 1-кс/755/353/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И

"17" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_4 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно наявної інформації, вказаними особами, окрім встановленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), також залучено до протиправного механізму низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Також зазначено, що службові особи підприємств-вигодонабувачів за участю невстановлених осіб співорганізаторів конвертаційних груп за попередньою змовою з службовими особами ДФС, сприяли незаконному формуванню фіктивного податкового кредиту.
Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів з 01.01.2018 по 16.01.2019 по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_4 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_4 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 16.01.2019 грошових коштів по рахункам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) банківські рахунки в:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.05.2018;
-Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.09.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_13 (ДОЛАР США), відкритий 03.05.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_13 (ЄВРО), відкритий 03.05.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.05.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_14 (ДОЛАР США), відкритий 03.05.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_14 (ЄВРО), відкритий 03.05.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.05.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_15 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 02.07.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_15 (ДОЛАР США), відкритий 02.07.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_15 (ЄВРО), відкритий 02.07.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.07.2018;
-Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.04.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07.12.2018;
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) банківські рахунки в:
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий ;
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий ;
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий ;
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.06.2017;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17.10.2016;
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2017;
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2017;
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2016;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) банківські рахунки в:
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.03.2018;
-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.06.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.11.2018;
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.03.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) банківські рахунки в:
-Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_35 ), рахунок № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.03.2017;
-Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.04.2017;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) банківські рахунки в:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.08.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_39 (ДОЛАР США), відкритий 21.08.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_39 (ЄВРО), відкритий 21.08.2018;
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2018 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя