Справа № 212/9542/18
У Х В А Л А

07 грудня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000978 від 31 березня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про призначення судово-економічної експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи, в обґрунтування якого зазначив що, .11.2016 року у м. Дніпро був укладений трьохсторонній договір доручення № 21904-00 між сторонами договору: «Довіритель» - Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , «Повірений» - ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (ЄДРПОУ 37403140) в особі директора ОСОБА_6 , «Кредитор» - ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» () в особі генерального директора ОСОБА_7 . Згідно умов договору ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» бере на себе зобов`язання сплатити від імені ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» вартість активної та реактивної електричної енергії на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до п. 2.2.1. Договору протягом 30 робочих днів з моменту виконання «Повіреним» доручення «Довірителя», а саме зарахування кошів за спожиту електроенергію згідно п.п. 1.1, 1.2 даного договору на розрахунковий рахунок «Кредитора», «Довіритель» має компенсувати «Повіреному» таку суму грошових коштів, яку останній оплатив «Кредитору», шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок «Повіреного». Протягом 14.11.2016 р. - 26.12.2016 р. ДП «Криворізька теплоцентраль» перерахувало на рахунок ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» 785 тис. грн., однак станом на 18.01.2017 р. заборгованість перед «Кредитором» становить 680 тис. грн., оскільки 11.11.2016 року згідно платіжних доручень №9 від 11.11.2016 року на суму 50480,00 грн., та №10 від 11.11.2016 року на суму 54520,00 грн. від імені «Довірителя» на користь «Кредитора» були перераховані грошові кошти на загальну суму 105000,00 грн.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні експертизи, для встановлення розміру матеріальної шкоди (збитків), зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідні спеціальні знання. В зв`язку з чим слідчий просив призначити в кримінальному провадженні судову експертизу проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

В судове засідання слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Вивчивши матеріали клопотання враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що, встановлення розміру матеріальної шкоди (збитків), шляхом проведення судово-економічної експертизи для проведення якої необхідні спеціальні знання, має суттєве значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя слідчий вважає можливим призначити в кримінальному провадженні судово-економічну експертизу проведення якої доручити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Керуючись ст. 107, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.

Призначити в кримінальному провадженні № 0000978 від 31 березня 2018 року судово-економічну експертизу.

Проведення експертизи доручити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1.) Чи підтверджується документально перерахування Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» () на рахунки ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» () в період з 02.11.2016 року по 01.04.2017 року грошових коштів в сумі 785000 гривень на виконання умов договору доручення № 21904-00 від 02.11.2016 року?

2.) Чи підтверджується документально перерахування Товариством з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго Компанія» () на рахунки ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» () в період з 02.11.2016 року по 01.04.2017 року грошових коштів в сумі 105000 гривень на виконання умов договору доручення № 21904-00 від 02.11.2016 року?

3.) Яка різниця між сумою грошових коштів, перерахованих Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» () на рахунки ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» () в період з 02.11.2016 року по 01.04.2017 року на виконання умов договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, та сумою грошових коштів, перерахованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго Компанія» () на рахунки ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» () в період з 02.11.2016 року по 01.04.2017 року на виконання умов вищеозначеного договору доручення, і яка сума боргу ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» () перед ДП «Криворізька теплоцентраль» () на виконання умов даного договору доручення станом на 01.04.2017 року?

4.) Чи підтверджується документально здійснення погашення взаємних зобов`язань між ПАТ (ДП) «Криворізька теплоцентраль» () (кредиторської заборгованості перед ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» () за споживчим договором), ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» () (дебіторської заборгованості по договору № 21904-00 від 02.11.2016 року), ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» () (кредиторської заборгованості по взаємовідносинам з ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» () за іншими договорами) у період часу з 02.11.2016 року по 01.04.2017 року? Якщо так, то у якому розмірі?

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Доручити слідчому у разі необхідності надати експерту для ознайомлення матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 31 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1