печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ганжою ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що досліджуються обставини зловживання державними реєстраторами своїми повноваженнями, які всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», безпідставно вчинили реєстраційні дії щодо перереєстрації корпоративних прав групи компаній, а також прав власності на нерухоме майно, що спричинило настання тяжких наслідків для юридичної особи та фізичних осіб.
Так вищевказані особи можуть бути причетними до вчинення протиправних реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі Нежитлове приміщення).
Допитані як свідки у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надали наступні покази.
30.03.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено Кредитний договір на відкриття невідновлювальної кредитної лінії №12/КВ-06 (далі Кредитний договір).
З метою забезпечення зобов`язань за Кредитним договором, 30.03.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Іпотечний договір №12/Zкіп-06, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за реєстровим №1119 (далі Іпотечний договір).
Предметом Іпотечного договору, з урахуванням всіх змін і доповнень до нього є Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).
12.03.2011 на підставі Договору про передачу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », права та обов`язки за Кредитним договором та Іпотечним договором перейшли до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
18.03.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського територіального округу ОСОБА_11 , за реєстровим №2273, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набуло права та обов`язки за Кредитним договором та Іпотечним договором (в т.ч. але не виключно).
18.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 укладено нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), зареєстрований в реєстрі за №2275. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло право вимоги належного виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Кредитним договором та Іпотечним договором.
11.07.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим №5084 (далі Договір від 11 липня 2018 року).
Згідно п.1.1 Договору від 11.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло на себе право вимоги належного виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Кредитним договором. Загальна сума заборгованості за Кредитним договором на дату укладання Договору від 11.07.2018 становила 60 765 534,01 грн. Відповідно до пп.1.2.1 п.1.2 Договору від 11.07.2018 разом з правом вимоги за Кредитним договором до Товариства перейшли права та обов`язки за договорами, якими були забезпечені зобов`язання за Кредитним договором, в т.ч. але не виключно Іпотечним договором.
11.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Закону України «Про іпотеку» на підставі Іпотечного договору та Договору від 11.07.2018 набуло право власності на предмет іпотеки Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).
19.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений ОСОБА_11 , нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №2280 (далі Договір про задоволення вимог іпотекодержателя), на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і набуло право власності на предмет іпотеки за Іпотечним договором на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0), в рахунок виконання зобов`язань Іпотекодавця за Кредитним договором.
19.03.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 980838, яким проведено державну реєстрацію права власності на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №384770 від 19.03.2013).
В подальшому, на підставі реєстраційних дій, протиправно проведених приватним нотаріусом ОСОБА_13 , учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Після заволодіння ФЕЛІНДАКО ЛТД корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє 09.04.2016 звернулось із скаргою до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої 05.05.2016 Міністерством юстиції України було прийнято Наказ 1319/5.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 05.05.2016 № 1319/5 вищевказану скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з уточненнями до неї частково задоволено, зокрема скасовано запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності № 384770 шляхом скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.03.2013 № 980838, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального о круту ОСОБА_11 та відмовлено в задоволенні скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині закриття розділу Державного реєстру прав за №0.
Також, 27.04.2016 Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 , на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесеною в межах виконавчого провадження № 50977256, було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про обтяження № 14345096, шляхом накладення арешту на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, 12.05.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 шляхом відкриття нового розділу було здійснено державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Нежитлове приміщення 1 (реєстраційний номером об`єкта нерухомого майна: 63), реєстраційний номер запису про право власності: 14484003.
20.05.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29695736, яким проведено державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення першого поверху за Компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), внесено запис про право власності № 14603095 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63).
Викладене також підтверджується інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Окрім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 , наданої на виконання доручення слідчого, документи, на підставі яких вчинено протиправні реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись у приватного нотаріуса ОСОБА_5 .
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-цивільно-правові угоди із додатками до них, предметом яких є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також листування з приводу їх укладання (у т.ч. Іпотечний договір та договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору).

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним працівникам за дорученням прокурора.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003113, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
цивільно-правові угоди із додатками до них, предметом яких є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також листування з приводу їх укладання (у т.ч. Іпотечний договір та договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору).В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55198/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1