Справа № 362/537/19
Провадження № 1-кс/362/251/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

28.01.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші; розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчого мотивовано наступним.
Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000937 від 18.12.2018 щодо можливих шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 4 515 280,75 гривень, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_6 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об`єкта будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що об`єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред`явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_6 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об`єкт будівництва (кадастрові номери: :01:017:0171, :01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ОСОБА_6 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_6 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ввійшли в довіру до ОСОБА_6 та переконали його, що об`єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_6 заключив з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дванадцять договорів, згідно яких зобов`язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався побудувати ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передати відповідні квартири ОСОБА_6 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327 947, 00 гривень;
2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546 435, 25 гривень;
3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546 435, 25 гривень;
4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333 527, 25 гривень;
5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333 527, 25 гривень;
6.Договір № 1/3/22про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 388 042, 00 гривень;
7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327 947, 00 гривень;
8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546 435, 25 гривень;
9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333 527, 25 гривень;
10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333 527, 25 гривень;
11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 169 983, 00 гривень;
12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327 947, 00 гривень.
Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.
Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об`єкті будівництва припинились.
На телефонні дзвінки ОСОБА_6 вказані представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не відповідали.
За адресою: АДРЕСА_1 , будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об`єкті будівництва відсутні.
Окрім цього, на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відсутні відомості про наявність у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволу на виконання будівельних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунковий рахунокза номером№ НОМЕР_1 , який для здійснення господарської діяльності використовує ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків№ НОМЕР_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
?розгорнутого руху коштів по рахунках№ НОМЕР_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Прокурор просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання прокурору тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської областіюристу 2 класу ОСОБА_3 та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області: старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.03.2018 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
?розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Адреса юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1