Справа № 473/2061/18
Номер провадження 1-кс/473/1526/2018
УХВАЛА
"19" грудня 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000039від 25.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 25 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001039 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесено відомості, які самостійно виявлені прокурором, про розтрату бюджетних коштів вчинену за попередньою змовою групою осіб при виконанні укладеного 19.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник), відповідно до якого підрядник узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з капітального ремонту будинку культури по АДРЕСА_1 на суму 650 000 грн., оскільки на момент підписання акту приймання виконаних робіт від 22.12.2017 року та проведення розрахунку замовлена робота виконана не в повному обсязі, а саме: розбирання цементних покриттів вимощення; улаштування бетонного вимощення, ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином; шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою, фарбування нових фасадів, улаштування бетонних покриттів ганку, улаштування покриттів з керамічних плиток на ганку, улаштування трьох козирків на дверних пройомах - проведені не були, хоча у актах виконаних робіт відображені та оплачені.
Згідно висновку експерта №64 від 31.08.2018 року у призначеній у кримінальному провадженні експертизи, сума завищення вартості робіт та матеріалів при проведенні робіт з капітального ремонту будинку культури по АДРЕСА_1 за договором №1 від 19.12.2017 року склала 119369 грн.
В ході виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучила як субпідрядника ФОП « ОСОБА_7 », якому 03.01.2018 року на виконання робіт перераховано 175000 грн.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_8 клопотання підтримав та пояснив, що проведеним досудовим розслідуванням необхідно встановити наступні обставини кримінального правопорушення: час та суми перерахованих коштів субпідряднику, дату та час їх отримання та спосіб розпорядження шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення. Грошові кошти за договором субпідряду за виконання робіт по ремонту будинку культури с.Воронівка переказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок №НОМЕР_1 , який відкритий ФОП « ОСОБА_7 »у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,) задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,) документів, що містять інформацію про розрахунковий рахунок №НОМЕР_1 , а саме - відомості про особу, яка відкрила та використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів по даному рахунку за період з 21.12.2017 року по 01.10.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2019 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1