Справа № 461/2074/19
Провадження № 1-кс/461/4164/19
УХВАЛА

14.05.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_3 здійснив вклад на депозитний рахунок на його ім`я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_4 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_6 12.12.2016 за вих.№ 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_3 в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів.

Окрім цього, 23.11.2018 за вх.№39993 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 з приводу того, що в період з 2014 по 2017 рік, останнім було укладеного та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 договір банківського вкладу (депозиту) із відповідно до якого, останнім було здійснено вклад в сумі 500000 гривень. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошові кошти в сумі 500000 гривень, котрі знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_7 , не були повернуті останньому.

Зокрема в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 ОСОБА_4 , перебуваючи у центральній частині м. Львова, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1488000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема для перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_7 у документах., необхідно провести почеркознавчу експертизу, при проведенні якої необхідні спеціальні знання, на вирішення якої поставити певні питання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження є потреба у проведенні почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

1.Ким виконано підписи від імені ОСОБА_7 в наступних документах:

- в графі «Підпис платника», у заяві на переказ готівки ОСОБА_7

№ TR.19829.23.52 від 20.06.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_7

№ TR.19829.10.52 від 10.07.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_7

№ TR.21160.28.52 від 06.08.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_7

№ TR.21160.75.52 від 07.08.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_7

№ 52_4 від 31.03.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_7

№ TR.33239.125.52 від 06.11.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_7

№ TR.34783.139.52 від 08.12.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_7

№ 52_1 від 03.02.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_7 № 50_2 від 26.09.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_7 № 50_ від 17.10.2016;

- в графі «Підпис отримувача» що у: заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № TR.25901.105.50 від 07.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7

№ TR.25902.105.50 від 07.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7

№ TR.25896.105.50 від 25.08.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7

№ TR.25901.105.50 від 25.08.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7

№ TR.33239.138.52 від 08.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № 52_1 від 06.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № 52_4 від 11.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № 52_1 від .03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № 52_6 від 20.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № 52_2 від 23.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № 52_2 від 03.04.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № 52_3 від 13.10.2014; заяві на видачу готівки ОСОБА_7 № 3 від 04.08.2014;

- в графі «Підписи» в лівому нижньому кутку, що у платіжному дорученні № 1 від 04.08.2014; платіжному дорученні № 2 від 04.08.2014; платіжному дорученні № 1 від 09.11.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_7 по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: у графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_7 » у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-399 від 08.12.2015; у копіях паспорта та ідентифікаційного коду (над печатками «Згідно оригіналам вірно» та внизу сторінок); у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 1 від 12.01.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 2 від 16.02.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 3 від 22.03.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 4 від 26.04.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 5 від 31.05.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 6 від 05.07.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 7 від 09.08.2016;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_7 по особовому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: у графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_7 » у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-127 від 20.06.2014; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 1 від 10.07.2014; у графі « ОСОБА_7 » у повідомленні від 20.06.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_7 по особовому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: у графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_7 » у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-109 від 19.05.2014; у графі « ОСОБА_7 » у повідомленні від 19.05.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_7 по особовому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: у графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_7 » у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-147 від 04.08.2014; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 1 від 06.08.2014; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 2 від 07.08.2014; у графі «Вкладник» додатковій угоді № 1 від 09.09.2014; у графі «Вкладник» додатковій угоді № 3 від 09.09.2014; у графі «Варський Василь Володимирович» у повідомленні від 04.08.2014;

- у графі «Вкладник (клієнт) та навпроти прізвища ОСОБА_7 »: у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-502 від 11.01.2016; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-486 від 02.11.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-451 від 28.09.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-435 від 25.08.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-414 від 20.07.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-492 від 07.12.2015; у додатковій угоді № 1 від 25.04.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-528 від 21.03.2016; у договорі банківського рахунку № ФО45-33 від 04.08.2014 ОСОБА_7 , чи іншою особою ?

2. Ким виконано рукописний текст, окрім розшифровок підписів, у наступних документах, а саме: у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-399 від 08.12.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-127 від 20.06.2014; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-109 від 19.05.2014; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-147 від 04.08.2014 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

Проведення судово-медичної експертизи доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України.

Для проведення експертизи експертам (на вимогу) надати матеріали кримінального провадження №0000443 від 29.01.2019 року.

Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчій СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1