06.02.2019 Справа № 756/1261/19
№ 756/1261/19
№ 1-кс/756/388/19
У Х В А Л А
Іменем України
06 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 28.11. 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про вчинення злочину ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року, ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надаючи, на підставі договору, послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , отримав доступ до Ітернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та програми документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі.
В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з його рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3 224 308 грн. 44 коп.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів на даний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення фактів подальшого використання грошових коштів, одержаних від даного товариства, а також, для підтвердження/спростування факту причетності ОСОБА_6 до фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, взагалі, до здійснення господарської діяльності як фізична особа підприємець.

Таким чином, одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , встановити точну схему заволодіння грошовими коштами даного товариства; встановити схему та обсяги виводу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди, тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 листопада 2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурорм, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів, за період з 12.07.2017 по 25.01.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк»,за період з 12.07.2017 по 25.01.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку№ НОМЕР_5 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях

- документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) відкрито рахунок № НОМЕР_5 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1