Справа № 216/675/19
провадження 1-кс/216/1047/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

10 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000011 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ КВП перебувають матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000011 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою місцевою прокуратурою №3 Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26 договорів на проведення робіт з поточного ремонту по встановленню металопластикових вікон в освітніх закладах, розташованих на території м. Кривого Рогу. Загальна суму укладених договорів склала 4 819 687 грн.

Відповідно до п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва затверджено кошторисну документацію на проведення вищевказаних робіт, в яку було внесені завищені ціни на матеріальні ресурси, затверджено договірні ціни до вищезазначених договорів, в які внесені завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси що містяться в кошторисній документації та середньо ринковими цінами на ті ж самі ресурси складає приблизно 30%.

Протягом 2018 року на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти, згідно актів виконаних робіт форми КБ-2, в які було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

В ході досудового розслідування з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, документального підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів № 340 від 14.11.2018 року, № 341 від 14.01.2018 року, № 309 від 22.10.2018 року, № 308 від 22.10.2018 року, № 304 від 08.10.2018 року, № 305 від 08.10.2018 року, № 303 від 08.10.2018 року, № 302 від 08.10.2018 року, № 175 від 25.07.2018 року, № 106 від 13.06.2018 року, № 105 від 13.06.2018 року, № 104 від 13.06.2018 року, № 103 від 13.06.2018 року, № 102 від 13.06.2018 року, № 101 від 13.06.2018 року, № 97 від 12.06.2018 року, № 96 від 12.06.2018 року, № 95 від 12.06.2018 року, № 94 від 12.06.2018 року, № 23 від 19.04.2018 року, № 24 від 19.04.2018 року, № 25 від 19.04.2018 року, № 26 від 19.04.2018 року, № 27 від 19.04.2018 року, № 22 від 19.04.2018, укладених з департаментом (раніше управління) освіти і науки виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції.

- проекти проведення робіт з поточного ремонту по встановленню металопластикових вікон за договорами № 340 від 14.11.2018 року, № 341 від 14.01.2018 року, № 309 від 22.10.2018 року, № 308 від 22.10.2018 року, № 304 від 08.10.2018 року, № 305 від 08.10.2018 року, № 303 від 08.10.2018 року, № 302 від 08.10.2018 року, № 175 від 25.07.2018 року, № 106 від 13.06.2018 року, № 105 від 13.06.2018 року, № 104 від 13.06.2018 року, № 103 від 13.06.2018 року, № 102 від 13.06.2018 року, № 101 від 13.06.2018 року, № 97 від 12.06.2018 року, № 96 від 12.06.2018 року, № 95 від 12.06.2018 року, № 94 від 12.06.2018 року, № 23 від 19.04.2018 року, № 24 від 19.04.2018 року, № 25 від 19.04.2018 року, № 26 від 19.04.2018 року, № 27 від 19.04.2018 року, № 22 від 19.04.2018 року, який передбачено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

04.02.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому прокурор просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою проведення судових експертиз: судової товарознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи. Вказані документи будуть використані стороною обвинувачення в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого прокурора. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , а також за його дорученням, в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , відповідним оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_4 по кримінальному провадженню № 000011 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- договорів № 340 від 14.11.2018 року, № 341 від 14.01.2018 року, № 309 від 22.10.2018 року, № 308 від 22.10.2018 року, № 304 від 08.10.2018 року, № 305 від 08.10.2018 року, № 303 від 08.10.2018 року, № 302 від 08.10.2018 року, № 175 від 25.07.2018 року, № 106 від 13.06.2018 року, № 105 від 13.06.2018 року, № 104 від 13.06.2018 року, № 103 від 13.06.2018 року, № 102 від 13.06.2018 року, № 101 від 13.06.2018 року, № 97 від 12.06.2018 року, № 96 від 12.06.2018 року, № 95 від 12.06.2018 року, № 94 від 12.06.2018 року, № 23 від 19.04.2018 року, № 24 від 19.04.2018 року, № 25 від 19.04.2018 року, № 26 від 19.04.2018 року, № 27 від 19.04.2018 року, № 22 від 19.04.2018 року із додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальними кошторисами, дефектними актами, робочими проектами з додатками, довідками про вартість виконаних будівельних робіт, актами виконаних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочих проектів з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт за договорами № 340 від 14.11.2018 року, № 341 від 14.01.2018 року, № 309 від 22.10.2018 року, № 308 від 22.10.2018 року, № 304 від 08.10.2018 року, № 305 від 08.10.2018 року, № 303 від 08.10.2018 року, № 302 від 08.10.2018 року, № 175 від 25.07.2018 року, № 106 від 13.06.2018 року, № 105 від 13.06.2018 року, № 104 від 13.06.2018 року, № 103 від 13.06.2018 року, № 102 від 13.06.2018 року, № 101 від 13.06.2018 року, № 97 від 12.06.2018 року, № 96 від 12.06.2018 року, № 95 від 12.06.2018 року, № 94 від 12.06.2018 року, № 23 від 19.04.2018 року, № 24 від 19.04.2018 року, № 25 від 19.04.2018 року, № 26 від 19.04.2018 року, № 27 від 19.04.2018 року, № 22 від 19.04.2018 року, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт, вхідних-вихідних листів та інших документів, що відображають господарські взаємовідносини департаменту (раніше управління) освіти і науки виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 з проектною організацією якою було розроблено проект з поточного ремонту по встановленню металопластикових вікон в освітніх закладах, розташованих на території м. Кривого Рогу за період 2018 року.

- журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічних карт;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- рахунків на оплату, платіжних доручень;

- документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами;

- документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи;

- договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень та інших документів, що відображають господарські взаємовідносини департаменту (раніше управління) освіти і науки виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 з інженером з технічного нагляду за об`єктом будівництва з поточного ремонту по встановленню металопластикових вікон в освітніх закладах, розташованих на території м. Кривого Рогу.

- наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які ставили свої підписи про затвердження кошторисної документації, про укладення договору на здійснення робіт, додаткових угод, актів виконаних робіт.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 березня 2019 року.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1