У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2019 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кобеляки, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000025),-

Встановив:

Слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесені до ЄРДР від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 )», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий ОСОБА_2 , в судовому засіданні підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000025, 03.01.2019 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про те, що без відома мешканців Кобеляцького району, у ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 )», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були оформлені договори кредиту, позики (а.с. 3).

Під час досудового розслідування встановлено, що в грудні 2018 року, на мешканців Кобеляцького району Полтавської області шляхом використання персональних даних, без їх відома, були оформлені кредити на інші споживчі товари у різних фінансових установах країни, які здійснюють свою діяльність через мережу «Інтернет» шляхом надання он-лайн кредитування з виплатою грошових коштів на банківську картку.

Як було встановлено, оформлення кредиту проводилося в таких компаніях: ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

З метою проведення належного досудового розслідування по справі та встановлення обставин справи, вважаю можливим надати слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , старшим слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , доступ до матеріалів документів вказаних у клопотанні, з метою встановлення дати та часу оформлення кредитних договорів, на який банківський рахунок (кредитну картку) були перераховані вищевказані суми кредитів, хто являється власником та користувачем банківського рахунку (банківської картки).

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , старшим слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації щодо фактів оформлення та отримання кредитів невідомими особами, без відома потерпілих, яка міститься у наступних компаніях, а саме:

1. ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В якій були оформлені кредитні договори:

- на ОСОБА_9 , 1966 р.н., мешканку м. Кобеляки Полтавської області, в сумі 3000 грн.

- на ОСОБА_10 , 1970 р.н. мешканку м. Кобеляки Полтавської області, в сумі 3000 грн.,

- на ОСОБА_11 , 1964 р.н., мешканця м. Кобеляки Полтавської області, в сумі 3000 грн.

- на ОСОБА_12 , 1986 р.н., мешканку смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області, в сумі 3000 грн.

- на ОСОБА_13 , 1970 р.н., мешканку м. Кобеляки Полтавської області, на суму 3627 грн.

2. ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

В якій були оформлені кредитні договори:

- на ОСОБА_13 , 1970 р.н., мешканку м. Кобеляки Полтавської області, на суму 6438 грн.

- на ОСОБА_14 , 1981 р.н., мешканку смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області, в сумі 5149 грн.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

В якій були оформлені кредитні договори:

- на ОСОБА_9 , 1966 р.н., мешканку м. Кобеляки Полтавської області, в сумі 2000 грн.

- на ОСОБА_11 , 1964 р.н., мешканця м. Кобеляки Полтавської області, в сумі 2000 грн.

- на ОСОБА_15 , 1986 р.н., мешканецця смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області, в сумі 2000 грн.

- на ОСОБА_14 , 1981 р.н., мешканку смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області, в сумі 2000 грн.

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

В якій були оформлені кредитні договори:

- на ОСОБА_16 , 1967 р.н., мешканку Червоні Квіти Кобеляцького району Полтавської області, в сумі 2700 грн.

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .

В якій були оформлені кредитні договори:

- на ОСОБА_17 , 1998 р.н., мешканку м. Кобеляки Полтавської області, в сумі 1000 грн.

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 .

В якій були оформлені кредитні договори:

- на ОСОБА_16 , 1967 р.н., мешканку с. Червоні Квіти Кобеляцький район Полтавської області, в сумі 1950 грн.

Строк дії даної ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 )», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя