Справа № 139/173/19
Провадження № 1-кс/139/72/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

26 лютого 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
20 лютого 2019 року прокурор Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000016, внесеного до ЄРДР 17 березня 2017 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України. У цьому кримінальному провадженні 17 січня 2019 року об`єднано виявлений слідчим ОСОБА_4 факт вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Із тексту клопотання слідує, що в ході досудового слідства здобуто докази, що 31.10.2016 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду № 87 по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Комарова та частині вулиці Соборна (колишня - Леніна) в смт Муровані Курилівці. Ціна договору складала 2875000 гривень. У листопаді-грудні 2016 року замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 підряднику ПП « ОСОБА_5 » перераховано кошти на загальну суму 2100650 гривень. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 4366/18-21/71/19-21 від 03.01. об`єми та вартість виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 87 від 31.10.2016 на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту вулиці Комарова та частині вулиці Соборна в смт Муровані Курилівці та додаткової угоди № 1 до договору підряду № 87 від 31.10.2016, частково не відповідають об`ємам та вартості робіт, що зазначені в акті приймання виконаних робіт за грудень 2016 року. Вартість виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 87 від 31.10.2016 на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту вулиці Комарова та частині вулиці Соборна в смт Муровані Курилівці та додаткової угоди № 1 до договору підряду № 87 від 31.10.2016 могла складати 2084652,11 гривень. Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 2 від 11.01.2019 об`єми та вартість виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 87 від 31.10.2016 не відповідають об`ємам та вартості робіт, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт. Загальна вартість невиконаних робіт із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати по актах становить 889 100,95 гривень.
Під час проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено, що після завершення робіт з капітального ремонту згідно договору підряду № 87 від 31.10.2016, ПП « ОСОБА_5 » перерахувало 1100000 гривень ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, встановлення особи, причетної до даного кримінального правопорушення, для повноти та всебічності досудового розслідування, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 та окремих банківських документів ПП « ОСОБА_5 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 18-19).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
Прокурор ОСОБА_3 у телефонному режимі просив про розгляд клопотання без його участі (а.с. 20).
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Як слідує з ухвали слідчого судді мурованокуриловецького районного суду від 18 січня 2019 року в справі № 139/44/19 (провадження 1-кс/139/20/19) (а.с. 5-9) та витягу з ЄРДР (а.с. 3-4), є встановленим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 внесено повідомлення УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України про факт розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами під час проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Комарова та частині вулиці Соборна (колишня - Леніна) в смт Муровані Кирилівці Вінницької області та розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що договір про проведення капітального ремонту дорожнього покриття в смт Муровані Курилівці було укладено 31.10.2016 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником - ПП « ОСОБА_5 ». У грудні 2016 року замовник перерахував підряднику всього 2100650 гривень. Відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз № 4366/18-21/71/19-21 від 03.01.2019 та № 2 від 11.01.2019, об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, обумовлені в договорі підряду № 87 від 31.10.2016 частково не відповідають об`ємам та вартості робіт, що зазначені в акті приймання виконаних робіт за грудень 2016 року, загальна вартість невиконаних робіт із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати по актах становить 889 100,95 гривень. Перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось відповідно до актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритий у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвалою слідчого судді Мурованокуриловецького районного суду від 18.01.2019 року (а.с. 5-9) надано дозвіл на розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема надання інформації про виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 03.11.2016 по дату винесення ухвали.
На підставі проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено, що згідно платіжних доручень № 902, 901, 900, 899, 898, 897 від 29.12.2016 (після завершення робіт по капітальному ремонту дороги) (а.с. 14) ПП « ОСОБА_5 » перерахувало кошти в загальній сумі 1 100 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_6 .
Інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку має лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За наявності у досудового слідстві такої інформації, він матиме можливість встановити осіб, причетних до злочину, повно та всебічно провести досудове розслідування.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати дозвіл слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 та/або о/у міжрайонного відділу № 3 УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс - АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю отримання копії інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати:
- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , за період часу з 28 грудня 2016 року до 26 лютого 2019 року із зазначенням дати проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, особи, якою здійснювалось знімання коштів, документу, на підставі якого здійснювалося знімання коштів;
- оригінали платіжних доручень №№ 902, 901, 900, 899, 898, 897 від 29.12.2016, згідно яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перерахувало кошти в загальній сумі 1 100 000 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 (призначення платежу: фінансова допомога згідно договору № 2 від 28.12.2016);
- оригінали документів, що надавались ОСОБА_8 як директором ПП « ОСОБА_5 » для отримання електронних цифрових підписів ( картка зі зразками підписів і відбитком печатки (за наявності), тощо), інформацію про період дії електронного цифрового підпису ОСОБА_8 та інші документи, що слугували проведенню перерахуванню коштів згідно платіжних доручень №№ 902, 901, 900, 899, 898, 897 від 29.12.2016, згідно яких ПП « ОСОБА_5 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перерахувало кошти в загальній сумі 1 100 000 ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Документи та інформацію надати в день звернення з ухвалою до уповноважених осіб.
Встановити строк дії ухвали з 26 лютого 2019 року до 26 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________