У Х В А Л А

14.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні

№ 0001043 від 16.10.2013 року старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві

ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявлених вимог старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 зазначила, що 16.10.2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0001043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358,
ч. 3 ст. 358 КК України.
Звертаючись з зазначеним клопотанням старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві

ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2905), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 01.02.2008, реєстровий номер 587, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір. Також, старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у даному клопотанні просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2905), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 за 2008 рік в частині запису 587 від 01.02.2008; журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 за 2008 рік в частині реєстрації договору купівлі-продажу, посвідченого 01.02.2008 за реєстровим номером 587, та документів, поданих для реєстрації вказаного договору.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просила розглянути його за відсутності
приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор у судовому засіданні відсутній, старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві

ОСОБА_3 подала клопотання про розгляд заявлених вимог за її відсутності, з підстав, викладених у ньому, клопотання просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними витягу з кримінального провадження № 0001043 від 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.05.2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які входили до складу Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якої є «Співдружність КОМП», код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 року. На підставі цих договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2007 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників на загальну суму 47 504 459,70 грн. та 39 272 505,00 доларів США. У подальшому протягом лютого 2008 жовтня 2010 року невстановленими службовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якої є «Співдружність КОМП», до настання кінцевого строку повернення отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів, вчинили низку правочинів, відповідно до яких передали усі свої активи, які не були обтяжені іпотекою та заставою, в тому числі права на отримання нерухомості в процесі будівництва, на користь ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які у подальшому ще кілька разів переоформлювалися на інших осіб задля унеможливлення повернення їх у власність корпорації та звернення стягнення на них для погашення заборгованості за кредитними договорами, укладеними із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання в повному обсязі з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205,

ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009. На підставі цих договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2007 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників. Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками позичальників, поруками Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Development Max Llc) (США). Вказані підприємства були пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов`язаних з діяльністю групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі 39 241 080,10 доларів США та 47 441 004,30 грн., що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Для реалізації злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами, отриманими від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитних договорів від 03.05.2007, невстановлені слідством особи впродовж 2008 2010 років з використанням підроблених документів оформили правочини з відчуження належних Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якої є «Співдружність КОМП», ПП « ОСОБА_6 » і компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктів нерухомого майна та прав щодо нього, в тому числі тих, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечними договорами.

Зокрема встановлено, що правочини щодо відчуження частини цього нерухомого майна оформлені за участю Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », а саме: договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладений 01.02.2008 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », реєстровий номер 587, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 .

Обставини відчуження вказаного нерухомого майна, які можуть бути підтверджені наявними в матеріалах відповідних нотаріальних справ документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосуються предмету доказування.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат», п. 14.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, становить нотаріальну таємницю.

Згідно п.п. 16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.

Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, оскільки документи, щодо надання тимчасового доступу до яких слідчим заявлено клопотання, згідно з вимогами Закону України «Про нотаріат» та Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613, перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0001043 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в цих документах відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та доведення цих обставин іншими способами є неможливим, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи СУ ГУНП в м. Києві у складі: старшого слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , групі прокурорів (процесуальних керівників) у складі прокурорів відділу прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2905), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 01.02.2008, реєстровий номер 587, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи СУ ГУНП в м. Києві у складі: старшого слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , групі прокурорів (процесуальних керівників) у складі прокурорів відділу прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2905), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 за 2008 рік в частині запису 587 від 01.02.2008;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріусу Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 за 2008 рік в частині реєстрації договору купівлі-продажу, посвідченого 01.02.2008 за реєстровим номером 587, та документів, поданих для реєстрації вказаного договору.

Роз`яснити приватному нотаріус у Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2905) положення ч. 4 ст. 165, ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів; копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1