УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000305 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 22.12.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів стосовно карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по яким здійснено незаконні видаткові операції, регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по цим рахункам; первинних документів, що свідчать про випуск та отримання платіжних карток по наступним рахункам: 1) по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; 2) по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; 3) по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ; 4) по рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; 5) по рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ; 6) по рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 ; 7) по рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ; 8) по рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 ; 9) по рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 ; 10) по рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_14 ; 11) по рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 ; 12) по рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 ; 13) по рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_17 ; 14) по рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 ; 15) по рахунку № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 ; 16) по рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_20 ; 17) по рахунку № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_21 ; 18) по рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_22 ; 20) по рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 ; 21) по рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_24 ; 22) по рахунку № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_25 ; 23) по рахунку № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_26 ; 24) по рахунку № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_27 та по іншому рахунку № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_27 ; 25) по рахунку № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_28 ; 26) по рахунку № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_29 ; 27) по рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_30 ; 28) по рахунку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_31 ; 29) по рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_32 ; 30) по рахунку № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_33 ; 31) по рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_34 ; 32) по рахунку № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_35 ; 33) по рахунку № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_36 ; 34) по рахунку № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_37 ; 35) по рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_38 ; 36) по рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_39 ; 37) по рахунку № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_40 ; 38) по рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_41 ; 39) по рахунку № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_42 ; 40) по рахунку № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_43 ; 41) по рахунку № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_44 ; 42) по рахунку № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_45 ; 43) по рахунку № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_46 ; 44) по рахунку № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_47 ; 45) по рахунку № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_48 ; 46) по рахунку № НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_49 ; 47) по рахунку № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_50 ; 48) по рахунку № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_51 ; 49) по рахунку № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_52 ; 50) по рахунку № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_53 ; 51) по рахунку № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_54 ; 52) по рахунку № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_55 ; 53) по рахунку № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_56 ; 54) по рахунку № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_57 ; 55) по рахунку № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_58 ; 56) по рахунку № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_59 ; 57) по рахунку № НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_60 ; 58) по рахунку № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_61 ; 59) по рахунку № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_62 ; 60) по рахунку № НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_63 ; 61) по рахунку № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_64 ; 62) по рахунку № НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_65 ; 63) по рахунку № НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_66 ; 64) по рахунку № НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_67 ; 65) по рахунку № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_68 ; 66) по рахунку № НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_69 ; 67) по рахунку № НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_70 ; 68) по рахунку № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_71 ; 69) по рахунку № НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_72 ; 70) по рахунку № НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_73 ; 71) по рахунку № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_74 оригіналів розписок про отримання платіжних карток та ПІН-конвертів від імені клієнтів зазначених у абзаці першому клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 11.10.2018 року, розпочатому за ч. 4 ст.191 КК України.

11.10.2018 з Київського ВП ГУНП в Харківській області до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшов матеріал ЖЄО № 35237 від 11.10.2018 за заявою заступника начальника філії-Харківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за фактом привласнення провідним економістом зазначеного АТ грошових коштів з рахунку клієнта у великих розмірах.

За даним фактом 11.10.2018 Харківською місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження №0000305 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що відповідно до заяви заступника начальника управління філії-Харківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_75 вбачається, що філією - Харківське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведеного службового розслідування за фактом привласнення коштів з рахунку клієнта в ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Харківського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ТВБВ № НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено нестачу грошових коштів на загальну суму зловживань 221400,31 грн. з вини ОСОБА_76 , провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 . Так, в ході проведення аналізу карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 було встановлено, що працівником Відділення ОСОБА_77 неодноразово було закріплено та встановлено кредитні ліміти на неперсоніфіковані картки іншим клієнтам Банку, без їх відома, в зняття нею грошових коштів в подальшому.

Під час досудового розслідування, 11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26.11.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій матеріалів службового розслідування стосовно протиправних дій провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_78 .

Слідчий зазначає, що вивченням зазначених матеріалів службового розслідування вбачається, що проведеною перевіркою руху коштів по карткових рахунках клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 виявлено систематичні випадки проведення однотипного виду операцій за групами рахунків, а саме замовлення коштів, подальше отримання грошових коштів за рахунками, по яких встановлені кредитні ліміти; здійснення переказів коштів з рахунків клієнтів на відкриті на ім`я тих же клієнтів рахунки з випуском неперсоніфікованих платіжних карток; встановлення лімітів по рахунках, відкритих за продуктом «Стандартний»; відключення послуги СМС банкінг. Вказані факти дали підстави вважати, що операції ініційовані ОСОБА_77 з метою використання грошових коштів за рахунками клієнтів.

Так, з матеріалів зазначеного службового розслідування вбачається, що ОСОБА_77 здійснено незаконні операції по вищевказаним рахункам клієнтів.

Крім того в матеріалах зазначеного службового розслідування маються копії розписок про отримання платіжних карток та ПІН-конвертів, підписані з однієї сторони працівником Відділення та з другої клієнтом Відділення.

Як вказує слідчий, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по вказаних рахунках клієнтів по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів, незаконні видаткові операції по рахункам клієнтів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являються доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення зазначених документів в копіях.

Крім того необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів заяв розписок про отримання платіжних карток та ПІН-конвертів від імені зазначених клієнтів по яким здійснено незаконні видаткові операції. Вказані документи необхідні в оригіналах з метою подальшого проведення експертного дослідження (судово-почеркознавчих експертиз) документів щодо справжності підписів уповноважених осіб.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте в судове засідання не з`явилась. 28.12.2018 слідчий ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі, клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні розписок, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000305 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по яким здійснено видаткові операції, регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по цим рахункам; первинних документів, що свідчать про випуск та отримання платіжних карток по рахункам, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; 2) по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; 3) по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ; 4) по рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; 5) по рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ; 6) по рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 ; 7) по рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ; 8) по рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 ; 9) по рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 ; 10) по рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_14 ; 11) по рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 ; 12) по рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 ; 13) по рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_17 ; 14) по рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 ; 15) по рахунку № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 ; 16) по рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_20 ; 17) по рахунку № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_21 ; 18) по рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_22 ; 20) по рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 ; 21) по рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_24 ; 22) по рахунку № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_25 ; 23) по рахунку № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_26 ; 24) по рахунку № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_27 та по іншому рахунку № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_27 ; 25) по рахунку № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_28 ; 26) по рахунку № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_29 ; 27) по рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_30 ; 28) по рахунку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_31 ; 29) по рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_32 ; 30) по рахунку № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_33 ; 31) по рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_34 ; 32) по рахунку № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_35 ; 33) по рахунку № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_36 ; 34) по рахунку № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_37 ; 35) по рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_38 ; 36) по рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_39 ; 37) по рахунку № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_40 ; 38) по рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_41 ; 39) по рахунку № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_42 ; 40) по рахунку № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_43 ; 41) по рахунку № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_44 ; 42) по рахунку № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_45 ; 43) по рахунку № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_46 ; 44) по рахунку № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_47 ; 45) по рахунку № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_48 ; 46) по рахунку № НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_49 ; 47) по рахунку № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_50 ; 48) по рахунку № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_51 ; 49) по рахунку № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_52 ; 50) по рахунку № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_53 ; 51) по рахунку № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_54 ; 52) по рахунку № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_55 ; 53) по рахунку № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_56 ; 54) по рахунку № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_57 ; 55) по рахунку № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_58 ; 56) по рахунку № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_59 ; 57) по рахунку № НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_60 ; 58) по рахунку № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_61 ; 59) по рахунку № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_62 ; 60) по рахунку № НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_63 ; 61) по рахунку № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_64 ; 62) по рахунку № НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_65 ; 63) по рахунку № НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_66 ; 64) по рахунку № НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_67 ; 65) по рахунку № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_68 ; 66) по рахунку № НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_69 ; 67) по рахунку № НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_70 ; 68) по рахунку № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_71 ; 69) по рахунку № НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_72 ; 70) по рахунку № НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_73 ; 71) по рахунку № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_74 ; оригіналів розписок про отримання платіжних карток та ПІН-конвертів від імені клієнтів зазначених у абзаці першому клопотання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять вищевказану інформацію, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 січня 2019 року.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1