У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації

27 лютого 2019 року м.Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв`язку, по кримінальному провадженню № 0003679 від 28.03.2017,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 22.02.2019, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він є менеджером TОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 .

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій - ОСОБА_9 тел. НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_10 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_11 , який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_10 на зв`язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_5 намагався зв`язатись з TОВ МЕТАЛСТІЛ по телефону бухгалтера ОСОБА_12 - НОМЕР_4 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДPПOУ: АДРЕСА_3 , Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, після проведення аналізу отриманої інформації, у слідства виникла необхідність у здійсненні радіорозвідки в місцях, де згідно довідки УОТЗ, абоненти, що становлять оперативний інтерес виходили на зв`язок.

На підставі доручення про проведення слідчих дій на іншій території, проведено РТО та встановлено базові станції операторів мобільного зв`язку за наступними адресами:

АДРЕСА_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (LAC 5450 CID 21837, 11815, 3183, 9173, 9372, 2283, 13), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (LAC 57982 CID 25243, 25246, 25249, 49893, 7891, 49892, 18072; LAC 57981 CID 18072) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (LAC 52801 CID 20372, 341, 31, 333, 373, 301).

Чернівецька область, Новоселицький район, с. Бояни (місце де вивантажили вантаж) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (LAC 5450 CID 393, 962, 9721; LAC 5500 CID 28487, 18487, 8393, 8391, 8392), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (LAC 57952 CID 51313, 54316, 31563, 19183, 31562, 19186) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (LAC 52802 CID 20852, 20853; LAC 55505 CID 50016, 50017, 50015).

АДРЕСА_5 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (LAC 49501 CID 53, 8053, 51, 12, 121, 52, 1063, 28057, 18057, 38057; LAC 49701 CID 17080533, 17081231), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (LAC 16152 CID 35836, 16191, 16193, 35146, 35142, 35835, 35837, 5238, 5232, 5235, 49002672, 49002632); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (LAC 24231 CID 33, 31, 32, 43, 41, 393, 39313, 39311, 10072, 87000331, 87000123).

Полтавська область, Котелевський район, смт. Мілорадово (район стадіону) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (LAC 50178 CID 4812, 4813), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (LAC 13680 CID 38833, 38832, 38831, 38746, 64046, 48662, 48665, 48668, 48669); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (LAC 24233 CID 8212, 3013).

АДРЕСА_6 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (LAC 49501 CID 18082, 7081, 7083, 10082, 9282, 9252, 2083, 10645, 20645, 30645; LAC 49701 CID 17180832, 17092832, 17070831), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (LAC 12605 CID 35186, 63726, 35182, 63727, 63723, 63722, 35222, 5822, 6293, 5828, 6299, 6296, 5825, 49009032, 49012133, 49012132) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (LAC 24231 CID 477, 473, 471, 476, 272, 472, 302, 30471, 30472, 30473, 87002431, 87002221, 87002831).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, що в ході проведення досудового розслідування на даний час не виявилось можливим встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність здійснити зняття інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме:

отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: (LAC 5450 CID 21837, 11815, 3183, 9173, 9372, 2283, 13 в період часу з 14 год 00 хв. до 16 год. 00 хв. 13.03.2017); (LAC 5450 CID 393, 962, 9721; LAC 5500 CID 28487, 18487, 8393, 8391, 8392 в період часу з 11 год 00 хв. до 15 год. 00 хв. 14.03.2017); (LAC 49501 CID 53, 8053, 51, 12, 121, 52, 1063, 28057, 18057, 38057; LAC 49701 CID 17080533, 17081231 в періоди часу з 07 год 00 хв. до 18 год. 00 хв. 09.03.2017 та з 07 год 00 хв. до 18 год. 00 хв. 14.03.2017); (LAC 50178 CID 4812, 4813 в період часу з 13 год 00 хв. до 15 год. 30 хв. 04.03.2017); (LAC 49501 CID 18082, 7081, 7083, 10082, 9282, 9252, 2083, 10645, 20645, 30645; LAC 49701 CID 17180832, 17092832, 17070831 в період часу з 12 год 00 хв. до 17 год. 00 хв. 12.03.2017), з прив`язками до базових станцій та векторами направлень із зазначенням даних щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонента А (ретрансляційної антени), азимуту абонента А, тривалості з`єднання абонента А, дати з`єднання абонента А, часу з`єднання абонента А, типу з`єднання абонента А (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абоненти Б), з якими відбувався сеанс з`єднання абонента А (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI)) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції абонентів Б (ретрансляційної антени), азимуту абонентів Б, тривалості з`єднання абонента Б, дати з`єднання абонента Б, часу з`єднання абонента Б, типу з`єднання абонента Б (вхідні з`єднання, вихідні з`єднання, «0» нульові з`єднання, SMS-без розкриття їх змісту, ММS-без розкриття їх змісту GPRS).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1