Справа № 185/3637/18
Провадження № 1-кс/185/2666/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2018 року за №0000789, порушує питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме юридичних справ, в тому числі заяв на відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (паспорти, довідки про присвоєння і.п.н. тощо), довіреностей або інших документів на право керування рахунками та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них, фото та/або відеозображення особи, що відкривала рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.12.2017 по 28.02.2018; відомості про зняття з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 готівкових коштів за допомогою банкоматів та/або у касах відділень, філій, інших структурних підрозділах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням дати, часу та адреси зняття готівкових коштів та відповідні записи камер аудіо-, відеоспостережень, фотозображення, на яких зафіксовано особу, що отримує/знімає грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З доданих до клопотання документів вбачається, що 24.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.2018 року до Павлоградського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що 09.01.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . Сума збитків встановлюється.

09.01.2018 між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 з одного боку та ОСОБА_2 і ОСОБА_6 з іншого боку укладено договір купівлі-продажу, предметом якого є передача у власність квартири АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 вказаного договору визначено, що Продавці (в особі ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ) свідчать, що незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної квартири немає, від покупців ( ОСОБА_2 і ОСОБА_7 ) не приховано обставин, які мають значення, усі інженерні комунікації знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням.

Пунктом 6 вказаного договору встановлено, що зареєстрований у квартирі ОСОБА_5 зобов`язується знятися з реєстрації в строк до 12.01.2018 року.

В 9-му пункті закріплено, що на час укладення договору за продавцями відсутня заборгованість з оплати комунальних послуг.

Опитаний ОСОБА_6 пояснив, що станом на 16.03.2018 ОСОБА_5 не виписаний з квартири, в квартирі відсутнє опалення, наявні борги за квартиру наявне обладнання для опалення.

Реєстрації договору купівлі-продажу квартири відбувалася приватним нотаріусом Павлоградського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 .

Розрахунок між покупцями та продавцями в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювався шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність і отриманні документів, що зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, що перебувають у розпорядженні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення факту отримання, а в подальшому і зняття продавцями в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 коштів.

У судовому засіданні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав, просив його задовольнити повністю та розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться зазначені документи з метою унеможливлення їх завчасного знищення або переховування.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, яка знаходяться у володінні та розпорядженні володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних оригіналів документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме

- юридичних справ, в тому числі заяв на відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (паспорти, довідки про присвоєння і.п.н. тощо), довіреностей або інших документів на право керування рахунками та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них, фото та/або відеозображення особи, що відкривала рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.12.2017 по 28.02.2018;

- відомості про зняття з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 готівкових коштів за допомогою банкоматів та/або у касах відділень, філій, інших структурних підрозділах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням дати, часу та адреси зняття готівкових коштів та відповідні записи камер аудіо-, відеоспостережень, фотозображення, на яких зафіксовано особу, що отримує/знімає грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до них тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 грудня 2018 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1