Дата документу 26.03.2019 Справа № 554/2491/19
Провадження №1-кс/554/4424/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 04 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.358 КК України , -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором у відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохали: задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: - товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 в яких відображено факт передачі до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерна пшениці в кількості 1260 тон; - довіреності №34 від 28.08.2018 на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої було здійснено відпуск зерна пшениці до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів підтверджуючих особу ОСОБА_8 ; - договорів складського зберігання зерна між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2018 по теперішній час; - договорів складського зберігання зерна між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2018 по теперішній час; - договорів перевезень вантажів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.01.2018 по теперішній час; - складських квитанцій на зерно, підтверджуючих прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання зерна від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.01.2018 по теперішній час; - посвідчень про якість зерна пшениці в кількості 1260 тон, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - карток аналізу зерна пшениці в кількості 1260 тон, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - листів, розпоряджень виданих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з приводу відвантаження зернової продукції за період з 01.01.2018 по теперішній час; - наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - накладних на переміщення, відвантаження зерна, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; А також вилучення належним чином завірених копій наступних документів: - журналу реєстрації складських квитанцій на зерно за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018; - журналів реєстрації в`їзду, виїзду транспортних засобів в тому числі залізничного транспорту до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018; - документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2018 року по теперішній час, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, тощо; - документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.01.2018 року по теперішній час, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, тощо; які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені про судове засідання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000530 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.366, ч.2 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 30.11.2018 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава, в інтересах представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якою зобов`язано внести відомості про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Давидівка, Пирятинський район, Полтавська область), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 358 КК України. у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження бухгалтерських, податкових обліків та складських документів у бухгалтерії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій наступних документів: - товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 в яких відображено факт передачі до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерна пшениці в кількості 1260 тон; - довіреності №34 від 28.08.2018 на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої було здійснено відпуск зерна пшениці до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів підтверджуючих особу ОСОБА_8 ; договорів складського зберігання зерна між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2018 по 26.03.2019; договорів складського зберігання зерна між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2018 по 26.03.2019; договорів перевезень вантажів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.01.2018 по 26.03.2019; складських квитанцій на зерно, підтверджуючих прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання зерна від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.01.2018 по 26.03.2019; посвідчень про якість зерна пшениці в кількості 1260 тон, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; карток аналізу зерна пшениці в кількості 1260 тон, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; листів, розпоряджень виданих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з приводу відвантаження зернової продукції за період з 01.01.2018 по 26.03.12019; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; накладних на переміщення, відвантаження зерна, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; А також вилучення належним чином завірених копій наступних документів: журналу реєстрації складських квитанцій на зерно за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; журналів реєстрації в`їзду, виїзду транспортних засобів в тому числі залізничного транспорту до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2018 по 26.03.2019, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, тощо; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.01.2018 по 26.03.2019, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, тощо; які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл з 26 березня 2019 року до 26 квітня 2019 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій наступних документів: товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 в яких відображено факт передачі до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерна пшениці в кількості 1260 тон; довіреності №34 від 28.08.2018 на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої було здійснено відпуск зерна пшениці до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів підтверджуючих особу ОСОБА_8 ; договорів складського зберігання зерна між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2018 по 26.03.2019; договорів складського зберігання зерна між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2018 по 26.03.2019; договорів перевезень вантажів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.01.2018 по 26.03.2019; складських квитанцій на зерно, підтверджуючих прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання зерна від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.01.2018 по 26.03.2019; посвідчень про якість зерна пшениці в кількості 1260 тон, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; карток аналізу зерна пшениці в кількості 1260 тон, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; листів, розпоряджень виданих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з приводу відвантаження зернової продукції за період з 01.01.2018 по 26.03.12019; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; накладних на переміщення, відвантаження зерна, яке відповідно до товарно-транспортних накладних №86-92 від 31.08.2018 та №58-64 від 29.08.2018 було передано до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; А також вилучення належним чином завірених копій наступних документів: журналу реєстрації складських квитанцій на зерно за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; журналів реєстрації в`їзду, виїзду транспортних засобів в тому числі залізничного транспорту до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2018 по 26.03.2019, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, тощо; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.01.2018 по 26.03.2019, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, тощо; які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1