Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/269/19
1-кс/140/385/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, 10 січня 2019 року невідома особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), скориставшись довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ввівши її в оману шахрайським способом виманила у неї грошові кошти в сумі 5,800 грн., які остання 03 січня 2019 року близько 07:51 год. перерахувала на вказаний невідомою особою банківський рахунок.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 року за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту в якості потерпілої, гр. ОСОБА_4 надала покази, що 02.01.2019 вона знайшла оголошення на сайті «OLX» про продаж шин для трактора Т-16 і після того, як вона зв`язалась з власником оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , останній їй повідомив, що дійсно шини у нього є і що для їх придбання, необхідно наперед перерахувати грошові кошти в сумі 5 800 грн., що ОСОБА_4 03.01.2019 о 07:51:27 год. і зробила через термінал самообслуговування клієнтів « НОМЕР_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому, вищевказаний номер телефону постійно перебував у вимкненому стані, замовлені нею шини для трактора їй не надійшли і тому, 10.01.2019 ОСОБА_4 звернулась до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою щодо вчинених відносно неї шахрайських дій.
Відповідно до наданої ОСОБА_4 квитанції з терміналу «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 5 800 грн. (5 830 з урахуванням комісії), вона перерахувала на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 . Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити повний номер банківського рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5 800 грн. не представляється можливим.
У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про особу, яка здійснила авторизацію в терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таку як копія паспорта, анкета, фото, номер телефону клієнта з системи банку, призначення платежу та рахунки, на які здійснена оплата, реквізити особи контрагента при здійсненні операції гр. ОСОБА_4 щодо перерахунку грошових коштів через термінал самообслуговування клієнтів « НОМЕР_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що мало місце 03.01.2019 о 07:51 год.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити особу, яка 03.01.2019 у шахрайський спосіб заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 5 800 грн.
Слідчий СВ Немирівського ВП старший лейтенант поліції ОСОБА_2 у судове засідання не з`явися, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_6 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_13 з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_4 , наступної інформації:
- інформації про особу, яка здійснила авторизацію в терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таку як копія паспорта, анкета, фото, номер телефону клієнта з системи банку, призначення платежу та рахунки, на які здійснена оплата, реквізити особи контрагента при здійсненні операції гр. ОСОБА_4 щодо перерахунку грошових коштів в сумі 5 800 грн. через термінал самообслуговування клієнтів « НОМЕР_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що мало місце 03.01.2019 о 07:51год.;
- інформації про власника банківського рахунку, на який гр. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування клієнтів « НОМЕР_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що мало місце 03.01.2019 о 07:51год. перерахувала грошові кошти в сумі 5 800 (5830 грн. з урахуванням комісії) (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон тощо);
- інформації, про здійснені фінансові операції по банківському рахунку, на який гр. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування клієнтів « НОМЕР_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що мало місце 03.01.2019 о 07:51год. перерахувала грошові кошти в сумі 5 800 (5830 грн. з урахуванням комісії) за період часу з 00:00 год. 03.01.2019 по 00:00 год. 27.03.2019 із зазначенням конкретного часу та конкретного місця зняття грошових коштів з даного рахунку (точну адресу банкоматів);
- відеозаписи з банкоматів, через які з банківського рахунку, на який гр. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування клієнтів « НОМЕР_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що мало місце 03.01.2019 о 07:51 перерахувала грошові кошти в сумі 5 800 (5830 грн. з урахуванням комісії), за період часу з 00:00 год. 03.01.2019 по 00:00 год. 27.03.2019 знімались грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1