Провадження № 1-кс/520/315/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004115 від 23.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.135, ч.3 ст.152 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0004130 від 24.10.2018 року , встановлено, що 15.10.2018 року, близько 07.00 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебували біля будинку АДРЕСА_1 , побачили ОСОБА_7 , яка знаходилася в стані алкогольного сп`яніння та лежала на землі. У вказаних осіб виник єдиний умисел, направлений на задоволення статевої пристрасті шляхом вступу у статеві відносини з ОСОБА_7 .

Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 знаходиться у стані алкогольного сп`яніння, тобто перебуває у безпорадному стані на не зможе чинити фізичний опір вказаним особам, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом підтримання потерпілої за руки, а в подальшому взявши її на плече, перенесли до підвального приміщення, розташованого на території колишнього військового містечка по АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 придбав у магазині, який розташований неподалік, засоби контрацепції, а саме презервативи, та разом із ОСОБА_6 зв`язали руки потерпілій резинкою за спиною та утримуючи руками ступні ніг, тобто застосовуючи фізичне насилля, щоб остання не змогла чинити їм опір, роздягли її та по черзі кожний, вступили з нею в статеві відносини, шляхом введення статевого члену у піхву ОСОБА_7 , задовольнивши при цьому свою статеву пристрасть.

13.12.2018 року кримінальне провадження № 0004130 від 24.10.2018 року приєднано до кримінального провадження №0004115 від 23.10.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 135 КК України за фактом завідомого залишення без допомоги ОСОБА_7 , яка перебувла в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозрюються у тому, що 15.10.2018 року, близько 09.00 годин, знаходячись у підвальному приміщенні, яке розташоване на території колишнього військового містечка по АДРЕСА_2 , вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.152 КК України - зґвалтування, тобто статеві зносини із застосування фізичного насилля, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчинене групою осіб.

В ході досудового розслідування було допитано підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які пояснили, що 15.10.2018 року в районі будинку

АДРЕСА_1 вони, скориставшись безпорадним станом громадянки ОСОБА_7 заволоділи її сумкою, в якій було виявлено дві банківські картки та паролі до них. В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами останньої вони здійснили банківську операцію щодо зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт.

Слідчий звертається з клопотанням, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування вищевказаної інформації, необхідно отримати відомості щодо встановлення наявності у громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 банківського рахунку та наявних у неї банківських карт, а також інформацію щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дат операцій, адрес банкоматів, в яких було здійснено операції щодо зняття грошових коштів, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів в період з 13.10.2018 року по 16.10.2018 року включно, відображених на паперовому носії, чеки та інші документи, фото-та відеоматеріали з банкоматів в період з 13.10.2018 року по 16.10.2018 року включно, інформацію про ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг».

Крім того, слідчий зазначає, що документація, підтверджуюча рух фінансових коштів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи.

До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання за його відсутністю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004115 від 23.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.135, ч.3 ст.152 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати виготовити на офіційному завіреному паперовому та/або електронному носієві документ, що містить інформацію, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме документацію яка містить: інформацію про рух фінансових коштів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням дат операцій, адрес банкоматів, в яких було здійснено операції щодо зняття грошових коштів, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів в період з 13.10.2018 по 16.10.2018 включно, відображених на паперовому носії, чеків та інших документів, фото-та відеоматеріалів з банкоматів в період з 13.10.2018 по 16.10.2018 включно, інформації про ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг».

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вищезазначеної інформації, що становить охоронювану законом банківську таємницю слідчим слідчого відділу Київського ВП в м.Одесі: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та співробітникам ВКП Київського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області: старшому о/у ВКП майору поліції ОСОБА_11 , о/у ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1