Справа № 521/7619/19
Номер провадження:1-кс/521/3257/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 за кримінальним провадженням № 0000014 від 16.01.2019 року про проведення судово-економічної експертизи, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора вбачається, що СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2017 КП «Теплопостачання міста Одеси» оголошено про проведення закупівлі товарів за ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, а саме 370 000 л (бензину марки А-95, бензину марки А-92 та дизельного палива) із встановленням очікуваної вартості 9 186 300,00 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів 15.05.2017 укладено договір із ТОВ «Нафтотрейд Ресурс" на закупівлю 220 000 л дизельного палива вартістю 19, 49 грн за 1 л, 140 000 л бензину А-92 вартістю 20, 99 грн за 1 л, 10 000 бензину А-95 вартістю 21,94 грн за 1 л.

В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору, 07.06.2017 Додатковою угодою №1 до договору поставки №ТМО -143/17 від 15.05.2017 визначено вартість дизельного палива 21, 43 грн за 1 л, вартість бензину А-95 24, 13 грн за 1 л, бензину марки А-92 23, 08 грн за 1 л. Підставою для прийняття такого рішення став відповідний лист ТОВ «Нафтотрейд ресурс» від 06.06.2017 з додатком листом Одеської регіональної торгово-промислової палати від 06.06.2017, згідно якої ціна на нафтопродукти WOG, OKKO,SOCAR становить на бензин марки А-92 25, 99 грн за 1 л, бензину марки А-95 26,99 грн за 1 л, дизельного палива 24, 49 грн за 1 л.

Не збільшуючи загальну вартість договору, 18.09.2017 Додатковою угодою №2 до договору поставки ТМО -143/17 від 15.05.2017 визначено вартість дизельного палива 23,57 грн за 1 л, вартість бензину А-95 26,54 грн за 1 л, бензину марки А-92 23, 38 грн за 1 л. Підставою для прийняття такого рішення став відповідний лист ТОВ «Нафтотрейд ресурс» від 12.09.2017 з додатком листом Одеської регіональної торгово-промислової палати від 06.06.2017, згідно якої ціна на нафтопродукти WOG, OKKO,SOCAR становить на бензин марки А-92 25, 99 грн за 1 л, бензину марки А-95 26,99 грн за 1 л, дизельного палива 23,99 грн за 1 л.

Не збільшуючи загальну вартість договору, 19.10.2017 Додатковою угодою №3 до договору поставки ТМО -143/17 від 15.05.2017 визначено вартість дизельного палива 25,49 грн за 1 л, вартість бензину А-95 27,99 грн за 1 л, бензину марки А-92 26,99 грн за 1 л. Підставою для прийняття такого рішення став відповідний лист ТОВ «Нафтотрейд ресурс» від 10.10.2017 з додатком листом Одеської регіональної торгово-промислової палати від 06.06.2017, згідно якої ціна на нафтопродукти WOG, OKKO,SOCAR становить на бензин марки А-92 26, 99 грн за 1 л, бензину марки А-95 27,99 грн за 1 л, дизельного палива 25,49 грн за 1 л.

В подальшому, 05.01.2018 Додатковою угодою №5 до договору поставки ТМО -143/17 від 15.05.2017 визначено вартість дизельного палива 27, 27 грн за 1 л, вартість бензину А-95 29, 94 грн за 1 л, бензину марки А-92 28, 87 грн за 1 л. Підставою для прийняття такого рішення став відповідний лист ТОВ «Нафтотрейд ресурс» від 04.01.2018 з додатком листом Одеської регіональної торгово-промислової палати від 04.01.2018, згідно якої ціна на нафтопродукти WOG, OKKO,SOCAR становить на бензин марки А-92 становить 29, 99- 30,45 грн за 1 л, бензину марки А-95 30,99 31, 45 грн за 1 л, дизельного палива 28,49 28, 95 грн за 1 л.

При цьому згідно листа Одеської регіональної торгово-промислової палати від 15.03.2019 №2005-05/124 вартість бензину А-92 станом на 15.05.2017 становить 24,12 грн, 07.06.2017 24.09 грн, 18.09.2017 24, 09 грн, 19.10.2017 -25, 6 грн, 05.01.2018 27, 54 грн., дизельного палива станом на 15.05.2017 22,99 грн, 07.06.2017 22,95 грн, 18.09.2017 22, 59 грн, 19.10.2017 24, 33 грн, 05.01.2018 26.72 грн.

Такі дії керівництва призвели до закупівлі товарів за цінами, що значно перевищують як пропозиції інших учасників, так і ринкові, та може свідчити про наявність у діях посадових осіб складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

У кримінальному провадженні було залучено спеціаліста, який дійшов висновку про те, що обгрунтованість зміни ціни за 1 л бензину А-92, бензину А-95 та дизельного пального, внесених Додатковою угодою №1 від 07.06.2017 до договору №ТМО-143/14 (поставки товару) від 15.05.2017, укладеними між КП «Теплопостачання міста Одеси» та ТОВ «Нафтотрейд ресурс» не відповідає вимогам п.2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та не підтверджується документально із урахуванням інформації, наведеної у листі Одеської регіональної торгово-промислової палати за №2005-05/177 від 15.04.2019, щодо середніх цін дрібного опту (бензовозні партії) на паливо на внутрішньому ринку України.

Крім того, документальною підставою для зміни у Додаткових угодах до Договору №ТМО-143/14 (поставка товару) від 15.05.2017 цін за 1 л на поставку бензину А-92, бензину А-95 та дизельного палива була інформація про роздрібні ціни (АЗС) WOG, OKKO, SOCAR, наведена в листах Одеської регіональної торгово-промислової палати а №2005-05/177 від 15.04.2019, що не передбачено істотними умовами договору , що призвело до збільшення договірних цін, а саме за 1 л бензину А-92 ціна зросла на 37,6%, та за 1 л бензину А-95 ціна зросла на 36,5%, що не відповідає вимогам п.2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі». Збільшення загальної вартості пального на суму 1 311 715, 69 грн порівняно із договірною ціною, передбаченого Договором та скорочення на обсяги поставок пального на 2474,964л призвело до нанесення КП «Теплопостачання міста Одеси» збитків на суму 1 311 715, 69 грн.

З метою збирання доказів та встановлення факту причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, орган досудового розслідування просить доручити проведення судово-економічної експертизи.

Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання слідчого, а також надані слідчим матеріали слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, яка подала клопотання, не є перешкодою для розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Оскільки матеріали надані слідчому судді містять всі необхідні відомості, щодо обставин правопорушення та обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що можливо провести розгляд клопотання без участі особи яка його подала.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що пред`явлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України обґрунтована, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність проведення зазначеної експертизи, оскільки дослідження документів є необхідним для встановлення факту наявності самої події кримінального правопорушення чи факту причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне доручити проведення судово-економічної експертизи Одеському науково-дослідницькому експертно-криміналістичному центру МВС України /м.Одеса, вул. Прохорівська, 35/.
Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про проведення судово-економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам Одеського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України /м.Одеса, вул. Прохорівська, 35/проведення судово-економічної експертизи, по кримінальному провадженню за № 0000014 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:

1) Чи підтверджується документально коливання цін в м. Одесі на необхідність внесення змін щодо підвищення ціни на бензин та дизельне паливо у період укладення договорів та внесення змін до них а саме договір №ТМО-143/14 від 15.05.2017 (зміни: ДУ №1 від 07.06.2017, ДУ№2 від 18.09.2017, ДУ №3 від 19.10.2017, ДУ №5 від 05.01.2018);

2) Чи підтверджується висновок дослідження №0024/03/2019 від 26.04.2019, проведеного на підставі постанови про залучення спеціаліста незалежного експерта ОСОБА_3 щодо розміру матеріальних збитків (шкоди) по договору №ТМО-143/14 від 15.05.2017.

У розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта разом із матеріалами кримінального провадження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, та клопотанням якого слідчим суддею винесено ухвалу про призначення експертизи.

Ухвала слідчого судді про доручення проведення експертизи набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1