1Справа № 335/5239/18 1-кс/335/3524/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 червня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особа, у володіння якої перебувають речі та документи ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001416 від 31.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням процесуального керівника звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001416 від 31.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році посадовим особам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №75/187-15 від 17.09.2015 на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку № 3 ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний договір, укладався з посиланням на п. 1 абзацу 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а саме без проведення тендерних процедур.

З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має у своєму штаті спеціалістів, які мають всі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29.07.2016 було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.

Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.2014 по 01.09.2016, про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, згідно із відповіддю ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », більшість вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187-15 від 17.09.2015 були працевлаштовані у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; обладнання, яке використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при надані послуг за договором було орендовано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була відповідальна за договором.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2014 по 2016 рр., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало низку аналогічних договорів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час слідства було встановлено, що у 20152016 рр. посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд договорів на постачання товарів, деталей та обладнання для здійснення діагностування металу корпусу реактору на суму понад 200 тис. євро, з чеськими підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають ознаки фіктивності. По наявній інформації, поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку або деталі, мають контрафактне походження (виготовлені на території України без відповідних сертифікатів).

Згідно із службовою запискою вих. № 63-90.1/12179 від 02.02.2018, у своїй виробничій діяльності СКМ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують документацію, яка зареєстрована в «Перечне производственной документации» служби контролю металу 00.КМ.ПР.01-15 (затверджений ГІ (ПЗГД) 27.02.2015). До складу «Перечня…» входять наступні журнали розпоряджень та видачі змінних завдань СКМ: журналы сменных заданий; сменные журналы мастера; журналы выдачи заданий группы контроля обслуживания и ремонта; журналы учета и регистрации работ по нарядам и распоряжениям; журналы заданий сменного персонала; журналы распоряжений; журналы выдачи заданий; журналы заданий сменного персонала группы.

При цьому журнали нарядів допусків (у тому числі прикомандированого персоналу), наряди допусків на роботу, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам знаходяться в підрозділах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що експлуатують основне обладнання.

Документи щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Тому, просить надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) журнали обліку вхідної кореспонденції або інші документи усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

2) табелі обліку робочого часу працівників служби контролю металу, журнали нарядів допусків усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, журнали розпоряджень, журнали нарядів допусків прикомандированого персоналу усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, наряди допусків на роботу працівників служби контролю металу до усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, журнали видачі змінних завдань служби контролю металу до усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, журнали видачі змінних завдань прикомандированого персоналу служби контролю металу усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам, в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

3) журнали змінних завдань, змінні журнали майстра, журнали видачі завдань групи контролю обслуговування і ремонту, журнали обліку та реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями, журнали завдань змінного персоналу, журнали розпоряджень, журнали видачі завдань, журнали завдань змінного персоналу групи усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

4) журнали нарядів допусків (у тому числі прикомандированого персоналу), наряди допусків на роботу, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам знаходяться в підрозділах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що експлуатують основне обладнання, в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час.

5) інформацію (в електронному або паперовому носії) з електронної бази «Автоматичної інформаційно-управляючої системи доступом» ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу під час виконання робіт за договорами укладеними з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Слідчий підтримала клопотання про що зазначила в поданій слідчому судді заяві. Крім цього, в судовому засіданні, яке відбулось 21.05.2018 слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 в судовому засіданні визнав вимоги клопотання частково, оскільки що частина документів була вилучена раніше, частина документів не зберіглась або така документація не ведеться на підприємстві тощо.

Заслухавши пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи, а саме:

- журнали обліку вхідної кореспонденції або інші документи усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- журнали нарядів допусків (у тому числі прикомандированого персоналу), наряди допусків на роботу, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам знаходяться в підрозділах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що експлуатують основне обладнання, в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

В цей же час, табелі обліку робочого часу працівників служби контролю металу вже надані, журнали нарядів допусків усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час не ведуться, журнали розпоряджень, журнали нарядів допусків прикомандированого персоналу усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, наряди допусків на роботу працівників служби контролю металу до усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, журнали видачі змінних завдань служби контролю металу до усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, журнали видачі змінних завдань прикомандированого персоналу служби контролю металу усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам, в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час на підприємстві не ведуться. Так, вказані у клопотанні дозволи на підприємстві не обліковуються, а відтак і відповідні журнали обліку не заводяться. В цей же час, самі дозволи зберігаються лише 1 місяць, після чого знищуються.

Журнали змінних завдань, змінні журнали майстра, журнали видачі завдань групи контролю обслуговування і ремонту, журнали обліку та реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями, журнали завдань змінного персоналу, журнали розпоряджень, журнали видачі завдань, журнали завдань змінного персоналу групи усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час знищені.

Інформація (в електронному або паперовому носії) з електронної бази «Автоматичної інформаційно-управляючої системи доступом» ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу під час виконання робіт за договорами укладеними з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2014 по теперішній час є в матеріалах КП.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 16, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- журнали обліку вхідної кореспонденції або інші документи усіх підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- журнали нарядів допусків (у тому числі прикомандированого персоналу), наряди допусків на роботу, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам знаходяться в підрозділах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що експлуатують основне обладнання, в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 5 липня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частину ухвали постановлено в нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 05.06.2018.

Повний текст ухвали оголошений 11.06.2018 о 09:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1