ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/783/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
провівши в залі суду в м. Києві підготовче судове засідання кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000026 за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, тимчасово непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Дарницького районного суду м. Києва надійшло кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000026 з обвинувальним актом та додатками за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
В підготовчому судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 , думку якого підтримав обвинувачений ОСОБА_5 , заявив клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ч. 1 ст. 49 КК України та про звільнення його підзахисного від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, що відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, у вчиненому щиро розкаявся, раніше не судимий, з моменту скоєння злочину, а саме з вересня 2016 минуло понад два роки, в зв`язку з чим ОСОБА_5 підпадає під дію ч. 1 ст. 49 КК України.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України та про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у вересні 2016 року, перебуваючи в Дарницькому районі в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) пропозицію перереєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) за грошову винагороду у розмірі 1500 грн.
При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), повідомила ОСОБА_5 , що для отримання винагороди необхідно надати йому особисті анкетні дані, а саме: копію облікової картки платника податків та копію паспорту громадянина України, для внесення їх у документи, за допомогою яких буде створено фіктивне підприємство, і що він не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки засновника та директора, а лише формально рахуватиметься на даних посадах.
Розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання таких обов`язків і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаного товариства, погодився на таку пропозицію.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника та керівника вказаного підприємства, а також розуміючи, що вказане підприємство придбавається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_5 надав відомості невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) для створення документів для перереєстрації підприємства на своє ім`я, а саме копію паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві 24.05.2014 року та копію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .
З метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 у грудні 2016 році, діючи на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, без наміру в подальшому провадити законну підприємницьку діяльність, перебуваючи у ресторані швидкого харчування «МакДональдз» поблизу станції метро Льва Толстого, що за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 22, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛОДЕНТ» від 22.12.2016 року, а також довіреність на представництво інтересів товариства від 23.12.2016 року.
Усвідомлюючи, що діяльність ТОВ «ЛОДЕНТ» будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 засвідчив своїм підписом договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛОДЕНТ» від 22.12.2016 року, а також довіреність на представництво інтересів товариства від 23.12.2016 року.
Крім того, 22.12.2016 року, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою м. Київ, вул. Льва Толстого, 43, ОСОБА_5 засвідчив своїм підписом протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) від 22.12.2016 року, про що свідчить запис у реєстрі № 1104, № 1105, № 1106 та № 1107.
В подальшому, 23.12.2016 року, невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписані документи були подані до органів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, де було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135). Відповідно до наданих документів ОСОБА_5 виступив засновником ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135), а також директором, що в свою чергу, надало змогу використовувати ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.
Так, використовуючи ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135), невстановлені досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) з грудня 2016 по липень 2017 рік виписували та реєстрували податкові накладні, з метою подальшого відображення в податковій звітності удаваних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також відображали в податковій звітності ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) та подавали до органів ДФС України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ, де зазначали контрагентів, підприємств - вигодонабувачів податкової вигоди під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (послуг).
Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) ОСОБА_5 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) не складав, лише підписував та передав невстановленій досудовим розслідуванням особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження).
Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) ОСОБА_5 не складав та не підписував, до органів Державної фіскальної служби ОСОБА_5 податкову звітність не подавав, жодних службових осіб ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) ОСОБА_5 не призначав. Жодні дії з поточними рахунками ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) в банківських установах ПАТ «ПУМБ», ОСОБА_5 не вчиняв. Ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-банк» він не володів. Печаткою ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) ОСОБА_5 ніколи не володів, її місцезнаходження йому не відомо.
Отже, ОСОБА_5 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), будучи зацікавленим в отримані грошової винагороди, та фактично підписавши нотаріально засвідчений протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) від 22.12.2016 року, довіреність від 23.12.2016 року, договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛОДЕНТ» (код 40943135) від 22.12.2016 року.
Вказані дії ОСОБА_5 кваліфковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно положень ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України віднесено до злочинів невеликої тяжкості, покарання за який передбачено у вигді штрафу, з дня вчиненні злочину минуло більше 2-х років тому, при цьому перебіг давності не зупинявся і не переривався, обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності та від слідства не ухилявся.
Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.
Обставин, які би виключали звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та закриття даного кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності судом не встановлено.
За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання захисника адвоката ОСОБА_7 та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст.49 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, 285-288, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000026 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя