Провадження № 1-кп/761/1989/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 180 000 000 018 29 про звільнення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селище Козин, Обухівського району, Київської області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу ГПУ ОСОБА_3 , про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Так, зазначено, що ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, а саме у вчиненні фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб.

Зазначено, що особа 1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, погодився організувати вчинення злочину та залучив до виконання вказаних дій свого сина особу 2.

Приблизно в кінці серпня 2010 року особа 2, перебуваючи в м. Києві, виконуючи вказівку особи 1 підшукати осіб, які б погодились зареєструвати в органах державної влади на своє ім`я підприємство за грошову винагороду без намірів здійснення фінансово-господарської діяльності, розуміючи, що йому запропоновано вчинити дії, спрямовані на пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, під час зустрічі звернувся до особа 3 та особа 4, з якими в нього були дружні стосунки, та запропонував допомогти йому в пошуку таких осіб.

У цей же період часу особа 4, перебуваючи у смт. Козин Обухівського району Київської області, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з особами 1,2 та 3 та іншими невстановленими особами, зустрівся з раніше знайомим ОСОБА_4 та запропонував йому зареєструвати на своє ім`я підприємство за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без подальшої його участі у веденні господарської діяльності цього підприємства, тобто схиливши останнього підкупом до вчинення злочину.

ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з особами 1,2,3,4 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, розуміючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та керувати ним будуть інші особи, а він не буде мати ніякого відношення до діяльності підприємства, погодився на пропозицію за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я в органах державної влади ТОВ «Амадеус Ко» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій в якості службової особи.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру займатися діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку ТОВ «Амадеус Ко» шляхом організації та здійснення виробничо-господарської, торговельно-посередницької, консультативної, наукової зовнішньоекономічної та іншої діяльності, а також виконанням робіт та наданням послуг комерційної спрямованості, виробництвом промислової продукції, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, надав свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 17.06.2008, та реєстраційний номер облікової картки платника податків особі 4, який діяв за вказівкою особи 1 та 2 з метою підготовки останніми необхідних документів для реєстрації юридичної особи.

Після чого особа 4, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з особами 1 та 2 та ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, зазначені документи передав при зустрічі особі 2 для підготовки проектів необхідних документів для реєстрації юридичної особи на ім`я ОСОБА_4 .

Приблизно в перших числах вересня 2010 року особи 1 та 2 на підставі документів, наданих ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з метою надання вигляду законності створенню юридичної особи, перебуваючи в м. Києві, з використанням комп`ютерної техніки підготували проекти таких документів: протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, зазначивши засновником та директором вказаного підприємства ОСОБА_4 .

04.09.2010 ОСОБА_4 , виконуючи взяті на себе зобов`язання щодо вчинення фіктивного підприємництва, разом з особами 3 та 4 за попередньою домовленістю прибули до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: вул. А. Ахматової, 35, оф. 280А, де ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко», яке в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 підписав попередньо виготовлені особами 1 та 2 проекти протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, згідно з яким він виступив засновником та директором цього товариства.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що в подальшому він до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність підприємства будуть здійснювати інші особи.

Не будучи обізнаною про злочинні наміри вказаних осіб приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила справжність підпису ОСОБА_4 у Статуті ТОВ «Амадеус Ко», а також виготовила та роздрукувала на спеціальному нотаріальному бланку довіреність від 04.09.2010 від імені ОСОБА_4 щодо уповноваження особа 3 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією новоствореного ТОВ «Амадеус Ко».

Після посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підпису ОСОБА_4 в Статуті ТОВ «Амадеус Ко» та підписання ним інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації цього товариства, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, одразу передав їх особі 3 з метою подання їх державному реєстратору.

08.09.2010 особа 3, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою з особами 1,2,4, ОСОБА_4 та іншими не встановленими особами, отримавши вказані документи від ОСОБА_4 , подав їх до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому усвідомлюючи, що ОСОБА_4 у подальшому до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, і після державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» буде використовуватися іншими особами для прикриття незаконної діяльності.
Подання особою 3 підписаних ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «Амадеус Ко» та інших вказаних вище документів надало юридичні підстави державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 08.09.2010 провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Амадеус Ко» () як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 0037607.

Після реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» ОСОБА_4 отримав від особа 4 обіцяну грошову винагороду за вчинення фіктивного підприємництва в сумі 500 гривень.

Виступивши засновником та директором підприємства, ОСОБА_4 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, кадровими питаннями не займався, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав.

Реєстрація на ім`я ОСОБА_4 ТОВ «Амадеус Ко» в органах державної влади надала можливість не встановленим досудовим розслідуванням особам використовувати печатку та рахунки підприємства з метою реалізації спільного злочинного умислу на незаконне зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об`єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у фіктивному підприємництві, тобто у реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримала доводи свого клопотання та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора, просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами частини 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі..

Як встановлено судом ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що мало місце у вересні 2010 року.

За класифікацією злочинів у відповідності до вимог п.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись підпунктом 1 п. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, КПК України,

УХВАЛИВ:
Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Повний текст ухвали виготовлений 30.11.2018.

Суддя: