Справа № 520/5840/19
Провадження № 1-кс/520/4761/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси організованою групою осіб налагоджено схему заволодіння в період з 2016 року по теперішній час квартирами одиноких померлих громадян, квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюються на кінцевих вигодонабувачів.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких громадян, право власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підроблених біржових договорів оформлювалось на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють таке право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після оформлення права власності на незаконно набуті об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

У матеріалах реєстраційних та нотаріальних справ щодо реєстрації та перереєстрації права власності на нерухоме майно за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших фізичних осіб, що можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, виявлені квитанції щодо проведення фінансових операції, у тому числі з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-06.09.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR229021 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 35,00 гривень, квитанція № NOTR452834 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR778865 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR244860 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR920028 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR142643 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.08.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № 977730 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-01.03.2017 на суму 640,00 гривень, квитанція № 0.0.717651671.1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-01.03.2017 на суму 960,00 гривень, квитанція № 0.0.717654219.1відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-01.03.2017 на суму 32,00 гривень, квитанція № 0.0.717746117.1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-01.03.2017 на суму 48,00 гривень, квитанція № 0.0.717747260.1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR911680 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR355021 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR549266 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 35,00 гривень, квитанція № NOTR749549 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.01.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № 0.0.694440242.1 відділення №1 Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.01.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 0.0.694437827.1 відділення №1 Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № 920243 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № 627519 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № 849262 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR778865 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR018157 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR126451 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR301002 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR142283 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 35,00 гривень, квитанція № NOTR933648 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-05.08.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR664970 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-05.08.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR586933 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-05.08.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR584672 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR778865 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR907216 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR634350 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR960216 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 50,00 гривень, квитанція № 0000644 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000642 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000645 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000646 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000647 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000648 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 40,00 гривень, квитанція № 0000651 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 0000649 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 40,00 гривень, квитанція № 377279 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 243191 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 34,00 гривень, квитанція № 751524 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 071911 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 916400 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 161032 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 932573 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 874682 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 34,00 гривень, квитанція № 553005 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 282388 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000073 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000072 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2017 на суму 34,00 гривень, квитанція № 0000071 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000070 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-28.09.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 0000168 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 120,00 гривень, квитанція № 15 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 85,26 гривень, квитанція № 14 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 34,00 гривень, квитанція № 11 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 51,00 гривень, квитанція № 13 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 51,00 гривень, квитанція № 12 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Крім того, у вказаних квитанціях зазначені банківські операції із переведення грошових коштів із рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а платниками, які використовують зазначений рахунок, вказано ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ).

Враховуючи те, що з згідно даних ДФС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відкритих банківських рахунків, а особи, які надавали квитанції використовували підроблені документи, вказані квитанції можуть містити недостовірні відомості щодо проведених фінансових операцій, а перевірити зазначену інформацію можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_2 ) та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі процесуальних керівників та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі співробітнику УЗЕ в Одеській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_2 ) наступної інформації - відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення прибуткових/видаткових операцій, які були проведені:

-06.09.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR229021 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 35,00 гривень, квитанція № NOTR452834 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR778865 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR244860 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR920028 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR142643 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.08.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № 977730 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-01.03.2017 на суму 640,00 гривень, квитанція № 0.0.717651671.1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-01.03.2017 на суму 960,00 гривень, квитанція № 0.0.717654219.1відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-01.03.2017 на суму 32,00 гривень, квитанція № 0.0.717746117.1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-01.03.2017 на суму 48,00 гривень, квитанція № 0.0.717747260.1 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR911680 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR355021 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR549266 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 35,00 гривень, квитанція № NOTR749549 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.01.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № 0.0.694440242.1 відділення №1 Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.01.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 0.0.694437827.1 відділення №1 Южного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № 920243 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № 627519 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-29.07.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № 849262 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR778865 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR018157 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR126451 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR301002 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 58,00 гривень, квитанція № NOTR142283 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 35,00 гривень, квитанція № NOTR933648 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-05.08.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR664970 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-05.08.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR586933 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-05.08.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR584672 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR778865 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR907216 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 34,00 гривень, квитанція № NOTR634350 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-06.09.2016 на суму 55,00 гривень, квитанція № NOTR960216 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 50,00 гривень, квитанція № 0000644 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000642 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000645 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000646 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000647 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000648 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 40,00 гривень, квитанція № 0000651 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 0000649 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 40,00 гривень, квитанція № 377279 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 243191 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 34,00 гривень, квитанція № 751524 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 071911 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 916400 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 161032 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 932573 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 874682 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 34,00 гривень, квитанція № 553005 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 282388 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000073 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000072 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2017 на суму 34,00 гривень, квитанція № 0000071 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2017 на суму 60,00 гривень, квитанція № 0000070 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-28.09.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 0000168 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 120,00 гривень, квитанція № 15 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 85,26 гривень, квитанція № 14 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 34,00 гривень, квитанція № 11 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 51,00 гривень, квитанція № 13 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 51,00 гривень, квитанція № 12 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Надати групі процесуальних керівників та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі співробітнику УЗЕ в Одеській області ОСОБА_11 із можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_2 ):
інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по усіх рахунках, які належать або використовувалися ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ) за період з 25.12.2015 по 22.04.2019;

оригіналів документів:

- обліково - реєстраційної справи власника рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також рахунків, які належать або використовувалися ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання власником/власниками рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 або іншими особами, а також рахунками, які належать або використовувалися ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких власником/власниками рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також усім рахунками, які належать або використовувалися ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по рахункам, які належать або використовувалися ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ) за період з 25.12.2015 по 22.04.2019.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1