Справа №487/1518/19
Провадження №1-кс/487/2155/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.03.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000068 про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:
15.03.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000068 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення судово-технічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000068 від 19.02.2019 р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.27, ч.4 ст.368-3 КК України. В ході проведення досудового розслідування у ОСОБА_4 були вилучені грошові кошти в розмірі 700 дол.США, які були предметом вчинення ним кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, з метою встановлення належності виявлених та вилучених у ОСОБА_4 банківських білетів до емітованих Федеральною резервною системою США необхідні спеціальні знання.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження № №0000068 від 19.02.2019 р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.27, ч.4 ст.368-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи головним державним інспектором відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС за попередньою змовою групою осіб спільно з посадовою особою ТОВ «ТОМАТІН» - завідуючим складом ОСОБА_4 , діючи умисно та в інтересах останнього, шляхом надання вказівок громадянину ОСОБА_6 представнику товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАК КОРД» код ЄРДПОУ 39976157 (далі ТОВ «ТРАК КОРД») сприяв в оголошенні ОСОБА_7 прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 19.02.2019 становило 27200 гривень) за вчинення в інтересах третьої особи - директора ТОВ «ТРАК КОРД» дій, з використанням наданих ОСОБА_4 повноважень, а саме видачу з підзвітного йому складу вилученого працівниками Одеської митниці ДФС за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару, а у наступному 21.02.2019 приблизно о 18 год. 10 хв., перебуваючи на території складських приміщень TOB «ТОМАТІН» за адресою: Одеська область, Овідіопольский район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, шляхом надання вказівок ОСОБА_6 сприяв одержанню ОСОБА_4 неправомірної вигоди, у розмірі, в сумі 700 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 21.02.2019 становило 18 929,9 гривень) за вчинення в інтересах директора ТОВ «ТРАК КОРД» дій, з використанням наданих ОСОБА_4 повноважень, а саме видачі зі складу вилученого за протоколом про порушення митних правил №2708/500000/18 від 04.09.2018 товару, на загальну суму 899098,22 гривень та того ж дня, приблизно о 19 год. 00 хв. надавши директору ТОВ «ТРАК КОРД» можливість безперешкодного отримання належного йому вищевказаного товару.

22.02.2019 слідчим за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Крім того, 22.02.2019 слідчим за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

22 лютого 2019 року з 01 години 25 хвилин до 07 години 57 хвилин на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук у приміщені складу фірми ТОВ «Томатін», який розташований за адресою: Одеська область, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, у ході якого серед інших речей і документів виявлені та вилучені грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 7 (сім) купюр, тобто 700 (сімсот) доларів США, з наступними серіями та номерами: FL 08240837 С, LF 61046192 G, FB 22417005 D, FF 31534759 А, FJ 13211750 А, КВ 03663605 L, JB 22850443*. Три купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: FL 08240837 С, LF 61046192 G, FB 22417005 D добровільно видані під час обшуку ОСОБА_8 , а чотири купюри номіналом 100 доларів США наступними серіями та номерами: FF 31534759 А, FJ 13211750 А, КВ 03663605 L, JB 22850443* вилучені у ОСОБА_4 .

Зазначені вище грошові кошти у сумі 300 доларів США наступними серіями та номерами: FL 08240837 С, LF 61046192 G, FB 22417005 D поміщені до прозорого поліетиленового пакету, горловина якого прошита нитками чорного кольору, способом, що унеможливлює вільний доступ до його вмісту, вільні кінці яких опечатані фрагментами паперу, що містять пояснювальний надпис, підписи понятих та учасників слідчої дії.

Грошові кошти у сумі 400 доларів США, чотири купюри по сто доларів США, наступними серіями та номерами: FF 31534759 А, FJ 13211750 А, КВ 03663605 L, JB 22850443* поміщені до прозорого поліетиленового пакету, горловина якого прошита нитками чорного кольору, способом, що унеможливлює вільний доступ до його вмісту, вільні кінці яких опечатані фрагментами паперу, що містять пояснювальний надпис, підписи понятих та учасників слідчої дії.

Наведені вище грошові кошти в сумі 700 доларів США були предметом вчиненого кримінального правопорушення.

З метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні належності виявлених та вилучених під час проведення обшуку 22.02.2019 р. в приміщенні складу ТОВ «Томатін» банківських білетів до емітованих Федеральною резервною системою США.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000068 про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадження № 0000068, зареєстрованому в ЄРДР 19.02.2019 р. судово-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, який розташований а адресою: м.Одеса, вул. Ланжеронівська, 21.

На виконання експертів поставити наступні питання:

?Чи відповідають надані на дослідження 7 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, які мають наступні номери та серії: купюра номіналом 100 доларів США серія FL 08240837 С; купюра номіналом 100 доларів США серія LF 61046192 G, купюра номіналом 100 доларів США серія FB 22417005 D, купюра номіналом 100 доларів США серія FF 31534759 А, купюра номіналом 100 доларів США серія FJ 13211750 А, купюра номіналом 100 доларів США серія КВ 03663605 L, купюра номіналом 100 доларів США серія JB 22850443* за своїми характеристиками аналогічним банкнотам Федеральної резервної системи США, що знаходяться у грошовому обігу та випущені на підприємстві, що здійснює випуск державних грошових знаків та цінних паперів США? Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

?Чи є грошові банкноти номіналом 100 доларів США, які мають наступні номери та серії: FL 08240837 С; LF 61046192 G, FB 22417005 D, FF 31534759 А, FJ 13211750 А, КВ 03663605 L, JB 22850443*, банкнотами Федеральної резерви США?

Згідно ст. 69 КПК України надати дозвіл експерту повністю, або частково знищити об`єкт експертизи, у разі необхідності змінити його властивості.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження експерту направити два прозорих поліетиленових пакета, горловина яких прошита нитками чорного кольору, способом, що унеможливлює вільний доступ до його вмісту, вільні кінці яких опечатані фрагментами паперу, що містять пояснювальний надпис, підписи понятих та учасників слідчої дії та у яких містяться грошові кошти: у одному 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, з наступними серіями та номерами: FL 08240837 С; LF 61046192 G, FB 22417005 D, у другому 4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, з наступними серіями та номерами: FF 31534759 А, FJ 13211750 А, КВ 03663605 L, JB 22850443*, а також необхідні матеріали кримінального провадження за вимогою експертів.

Висновок експерта надати слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1