Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/38/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 29.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000056 від 29.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані державні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 19 206 065,63 грн. за реконструкцію вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської згідно договору №438 від 06.12.2016 в подальшому зловживаючи службовим становищем, спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили їх привласнення в сумі 8 393 626,00 за рахунок проведених фінансово-господарських операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за начебто поставлені ТМЦ необхідні для виконання умов договору №438 від 06.12.2016, які фактично не виконувались.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 29.05.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000056 за ч. 5 ст. 191 КК України.

До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.08.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000167 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Між ІНФОРМАЦІЯ_5 та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір № 266 від 29.06.2016 на виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянської у м. Черкаси у сумі 37 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці, встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2026 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з капітального ремонту даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 03.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000078 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому підслідність вказаних кримінальних проваджень прокуратурою Черкаської області визначено за СУ ГУНП в Черкаській області та об`єднано під єдиним реєстраційним номером 0000056.

08.08.2018 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Об`єкти дослідження: «Реконструкція вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси» відповідно до договору № 438 від 06.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; «Додаткові роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси», відповідно до додаткової угоди № 438/17 від 26.12.2017 до договору № 438 від 06.12.2016, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході виконання експертизи від судового експерта надійшло клопотання про долучення додаткових документів, а саме:

- Технічний паспорт автомобільної дороги вул. Сумгаїтська в м. Черкаси, виконаного балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі.

- Результатів діагностики й оцінки фактичного стану елементів дороги, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень, які зафіксовані в дефектних актах та інших документах по об`єкту дослідження.

- Проектної документації (креслень, виконавчих схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторис до проекту в повному обсязі.

- Висновки Державної експертизи щодо кошторисної документації на виконання робіт по об`єкту дослідження.

- Журналів технічного нагляду.

- Актів на закриття прихованих робіт.

- Робочих журналів, креслень, виконавчих схем.

- Кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту в повному обсязі.

- Журналів лабораторного контролю, будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні ремонту автомобільної дороги.

- Паспортів, сертифікатів на матеріали, що використовувалися.

Крім того, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, якими оформлювалося здійснення технічного, авторського нагляду, а також здійснювалася виготовлення проектно-кошторисної документації (договори, додаткові угоди, акти приймання передачі робіт та надання послуг, платіжні доручення щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду та технічного нагляду по об`єктам «Реконструкція вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси», «Додаткові роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси»).

Вказані документи знаходяться у володінні замовника робіт - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Крім того, у зв`язку з недопущенням внесення змін до зазначених вище документів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших зацікавлених осіб, а також їхнього приховування, виникає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також, вилучення саме оригіналів документів не матиме негативних наслідків як для замовника, так і для підрядника у зв`язку з тим, що роботи по зазначеному об`єкту на теперішній час завершені.

З метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, а також неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та одержання доказів злочинної діяльності, а також неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам ОУ ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо виконання робіт на об`єктах: «Реконструкція вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси» відповідно до договору № 438 від 06.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; «Додаткові роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси», відповідно до додаткової угоди № 438/17 від 26.12.2017 до договору № 438 від 06.12.2016, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких:

?технічний паспорт автомобільної дороги вул. Сумгаїтська в м. Черкаси, виконаного балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі;

?результати діагностики й оцінки фактичного стану елементів дороги, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень, які зафіксовані в дефектних актах та інших документах по об`єкту дослідження;

?проектна документація (креслень, виконавчих схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторис до проекту в повному обсязі;

?висновки Державної експертизи щодо кошторисної документації на виконання робіт по об`єкту дослідження;

?журнали технічного нагляду;

?акти на закриття прихованих робіт;

?робочі журнали, креслення, виконавчі схеми;

?кошторисна документація по об`єкту в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту в повному обсязі;

?журнали лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні ремонту автомобільної дороги;

?паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися;

?договори, додаткові угоди, акти приймання передачі робіт та надання послуг, платіжні доручення щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду та технічного нагляду по об`єктам «Реконструкція вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси», «Додаткові роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси»; та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам ОУ ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 оригінали документів щодо виконання робіт на об`єктах: «Реконструкція вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси» відповідно до договору № 438 від 06.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; «Додаткові роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси», відповідно до додаткової угоди № 438/17 від 26.12.2017 до договору № 438 від 06.12.2016, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких:

?технічний паспорт автомобільної дороги вул. Сумгаїтська в м. Черкаси, виконаного балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі;

?результати діагностики й оцінки фактичного стану елементів дороги, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень, які зафіксовані в дефектних актах та інших документах по об`єкту дослідження;

?проектна документація (креслень, виконавчих схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторис до проекту в повному обсязі;

?висновки Державної експертизи щодо кошторисної документації на виконання робіт по об`єкту дослідження;

?журнали технічного нагляду;

?акти на закриття прихованих робіт;

?робочі журнали, креслення, виконавчі схеми;

?кошторисна документація по об`єкту в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу «АВК-5» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту в повному обсязі;

?журнали лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні ремонту автомобільної дороги;

?паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися;

?договори, додаткові угоди, акти приймання передачі робіт та надання послуг, платіжні доручення щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду та технічного нагляду по об`єктам «Реконструкція вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси», «Додаткові роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1