Справа № 161/5002/19
Провадження № 1-кп/161/626/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 травня 2019 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку кримінальне провадження № 0000009 від 29.03.2018 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бараші Ємільчинського району Житомирської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні малолітнього сина, проживаючого в АДРЕСА_1 , не судимого,

-за ст.204 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Обвинувачений ОСОБА_5 , в період з серпня по вересень 2018 року, використовуючи власну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та будинок за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрований як суб`єкт господарювання фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями та спиртом етиловим, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), з невстановлених джерел у невстановлених осіб незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою та збув незаконно виготовлені підакцизні товари спирт етиловий, який не відповідає вимогам ДСТУ.
Зокрема, ОСОБА_5 , переслідуючи мету отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового, в кінці серпня 2018 року (встановити точний час не виявилось можливим) на площі біля торгового центру «Глобус» за адресою АДРЕСА_3 , у невстановлених слідством осіб придбав незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме спирт етиловий, загальною кількістю орієнтовно 450 літрів.

Вказаний спирт ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту у будинку де проживає з сім`єю за адресою: АДРЕСА_2 та у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , звідки і мав намір здійснювати його незаконну реалізацію.

Зокрема, 03.09.2018 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативноїзакупки, в період часу з 12 год. 50 хв. до 13 год. 20 хв., громадянином ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_4 , придбано у ОСОБА_5 10 літрів незаконно виготовленого спирту етилового за ціною 600 гривень.

В подальшому, 03.09.2018 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яку ОСОБА_5 використав для продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового, де виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 600 гривень, наступними номіналами, серіями та номерами: 500 грн. х 1шт. (МА 2806425) та 100 грн. х 1шт. (МБ 2343572), які були використані під час оперативної закупки незаконно виготовлених підакцизних товарів та незаконно виготовлений спирт етиловий та інші цінності, зокрема: 3 (три) пластмасових каністри білого кольору об`ємом 10 літрів кожна, дві з яких на 90% та одна приблизно на 20% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені одна повністю, друга приблизно на 50% прозорою рідиною з характерним запахом спирту; грошові кошти в сумі 385 гривень; мобільний телефон SAMSUNG з сім картою НОМЕР_1 .

Крім цього, 03.09.2018 проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який ОСОБА_5 використав для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового, де виявлено і вилучено: 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,2 літра з наклеєною етикеткою «Хлібний дар» заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одну) пластикову пляшку об`ємом 1 літра, заповнену приблизно на 40% прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, одна з яких на 15%, а інша на 30% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одну) пластикову ємність об`ємом 10 літрів, заповнену приблизно на 70% прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 3 (три) пластикові каністри білого кольору об`ємом 10 літрів кожна, заповнені приблизно на 90% прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одну) пластикову каністру білого кольору об`ємом 10 літрів, заповнену приблизно на 10% прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) картонні коробки з написом «Пшенична» в яких містяться пакети типу «Beg in Box» об`ємом 10 літрів кожен, один з яких на 100%, а інший на 20% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 7 (сім) скляних пляшок з етикетками «Жан-Жак Коньяк» об`ємом 0,5 літрів кожна та одна пляшка з етикеткою «Шустов» об`ємом 0,5 літрів заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту; 3 (три) пляшки з етикетками «Закарпатський» об`ємом 0,5 літрів заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одну) пляшки з етикеткою «Олександрійська» об`ємом 0,5 літрів заповнену непрозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) скляні пляшки з етикетками «Олександрія» одна з яких на 10%, а інша на 40% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 10 (десять) порожніх пляшок з під алкогольних напоїв різних марок; 3 (три) порожні пластмасові каністри білого кольору об`ємом 10 літрів кожна, з характерним запахом спирту; 1 (одну) порожню пластмасову каністру білого кольору об`ємом 20 літрів, з характерним запахом спирту; 1 (одну) порожню пластмасову каністру білого кольору об`ємом 30 літрів, з характерним запахом спирту; 3 (три) порожні пластмасові бочки об`ємом 50 літрів кожна; 1 (одну) порожню пластмасову бочку синього кольору об`ємом приблизно 220 літрів, з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластмасові бочки синього кольору об`ємом приблизно 220 літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) лійки; 3 (три) шланги.

Відповідно до висновку експерта № 610 від 10.10.2018, надані на дослідження зразки рідин, які були вилучені 03.09.2018 під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 є спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані за ст.204 ч.1 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме спирту етилового.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

19 березня 2019 року, між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою сторони погоджуються на об`єм визнання вини обвинуваченим. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене покарання в межах санкції ст.204 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 1100 (однієї тисячі сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить в грошовому виразі 18700 (вісімнадцять тисяч сімсот) гривень, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.
Заслухавши думку учасників процесу, кожного зокрема, які просили затвердити угоду про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_5 , дослідивши матеріали судового провадження, суд вважає, що дану угоду, слід затвердити.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно ст. 469 ч.2 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного або обвинуваченого.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до категорії злочину невеликої тяжкості.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє положення ст. 474 ч.5 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання в межах даної угоди.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 ..

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду від 19.03.2019 року по кримінальному провадженні № 0000009 від 29.03.2018 року про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.204 ч.1 КК України та призначити узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 1100 (однієї тисячі сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить в грошовому виразі 18 700 (вісімнадцять тисяч сімсот) гривень, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.
Скасувати арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 вересня 2018 року, яке було вилучене в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27 лютого 2019 року, яке було вилучене в ході огляду транспортного засобу марки «Фольксваген Кадді», д.н.з. НОМЕР_2 .
Речові докази:
1. вилучені під час проведення обшуку від 03.09.2018 року в житлових та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколу обшуку, а саме:
1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,2 літра з наклеєною етикеткою «Хлібний дар» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1 літра, заповнена приблизно на 40% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, одна з яких на 15%, а інша на 30% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
1 (одна) пластикова ємність об`ємом 10 літрів, заповнена приблизно на 70% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
3 (три) пластикові каністри білого кольору ємність об`ємом 10 літрів кожна, заповнені приблизно на 90% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
1 (одна) пластикова каністра білого кольору об`ємом 10 літрів, заповнена приблизно на 10% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
2 (дві) картонні коробки з написом «Пшенична» в яких містяться пакети типу «Beg in Box» об`ємом 10 літрів кожен, один з яких на 100%, а інший на 20% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
7 (сім) скляних пляшок з етикетками «Жан-Жак Коньяк» об`ємом 0,5 літрів кожна та одна пляшка з етикеткою «Шустов» об`ємом 0,5 літрів заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту;
3 (три) пляшки з етикетками «Закарпатський» об`ємом 0,5 літрів заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту;
1 (одна) пляшка з етикеткою «Олександрійська» об`ємом 0,5 літрів заповнена непрозорою рідиною з характерним запахом спирту;
2 (дві) скляні пляшки з етикетками «Олександрія» одна з яких на 10%, а інша на 40% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
10 (десять) порожніх пляшок з під алкогольних напоїв різних марок;
3 (три) порожні пластмасові каністри білого кольору об`ємом 10 літрів кожна, з характерним запахом спирту;
1 (одна) порожня пластмасова каністра білого кольору об`ємом 20 літрів, з характерним запахом спирту;
1 (одна) порожня пластмасова каністра білого кольору об`ємом 30 літрів, з характерним запахом спирту;
3 (три) порожні пластмасові бочки об`ємом 50 літрів кожна;
1 (одна) порожня пластмасова бочка синього кольору об`ємом приблизно 220 літрів, з характерним запахом спирту;
2 (дві) пластмасові бочки синього кольору об`ємом приблизно 220 літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
2 (дві) лійки;
3 (три) шланги передані згідно постанови про визнання речовими доказами від 03.09.2018 року, на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь-Євробізнес» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3А знищити.
2. вилучені під час проведення обшуку від 03.09.2018 року в житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку, а саме:
3 (три) пластмасових каністри білого кольору об`ємом 10 літрів кожна, дві з яких на 90% та одна приблизно на 20% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
2 (дві) пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені одна повністю, друга приблизно на 50% прозорою рідиною з характерним запахом спирту передані згідно постанови про визнання речовими доказами від 03.09.2018 року, на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь-Євробізнес» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3А знищити.
3. вилучені під час проведення обшуку від 03.09.2018 року в житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку, а саме:
грошові кошти в сумі 985 (дев`ятсот вісімдесят п`ять) гривень наступними номіналами, серіями та номерами: 500 грн. х 1шт. (МА 2806425), 100 грн. х 1шт. (МБ 2343572), 50 грн. х 4шт. (ФА 8096052, УИ 0291677, УЗ 7931345, УЗ 8826886), 20 грн. х 8шт. (ТЄ 8628879, СЖ 7215253, ТИ 7846481, ПЕ 5328329, ТБ 5457398, ТЗ 2047667, ТМ 3873878, ТМ 2958750), 5 грн. х 5шт. (СИ 4140660, УД 4090219, РВ 1570613, СГ 1396894, СЖ 6449504) передані згідно постанови про визнання речовими доказами від 03.09.2018 року, на відповідальне зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, а саме:
грошові кошти в сумі 500 грн. х 1шт. (МА 2806425), 100 грн. х 1шт. (МБ 2343572) - повернути ГУ ДФС у Волинській області.
грошові кошти в сумі 50 грн. х 4шт. (ФА 8096052, УИ 0291677, УЗ 7931345, УЗ 8826886), 20 грн. х 8шт. (ТЄ 8628879, СЖ 7215253, ТИ 7846481, ПЕ 5328329, ТБ 5457398, ТЗ 2047667, ТМ 3873878, ТМ 2958750), 5 грн. х 5шт. (СИ 4140660, УД 4090219, РВ 1570613, СГ 1396894, СЖ 6449504) конфіскувати в дохід держави.
4. вилучені під час проведення обшуку від 03.09.2018 року в житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку, а саме:
мобільний телефон SAMSUNG з сім картою НОМЕР_1 переданий згідно постанови про визнання речовими доказами від 03.09.2018, на відповідальне зберігання у кімнату зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області за адресою: Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 4 повернути ОСОБА_5 за належністю.
5. вилучені під час проведення огляду від 20.02.2019 року в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , згідно протоколу огляду, а саме:
1 (одна) пластмасова ємність орієнтовним об`ємом 220 літрів, заповнена на 10% прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
2 (дві) пластмасових ємності орієнтовним об`ємом 6 літрів кожна, повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту
1 (одна) пластмасова ємність орієнтовним об`ємом 10 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту
1 (одна) пластмасова ємність орієнтовним об`ємом 20 літрів, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту
1 (одна) лійка зеленого кольору
1 (одна) лійка білого кольору
1 (один) шланг зеленого кольору
1 (один) шланг білого кольору передані згідно постанови про визнання речовими доказами від 21.02.2019 року, на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь-Євробізнес» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3А знищити.
6. вилучені під час проведення огляду автомобіля марки «Фольксваген Кадді» д.н.з. НОМЕР_2 , що мав місце 21.02.2019, а саме:
1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,1 літра з наклеєною етикеткою «Хлібний дар» та смужкою паперу схожою на марку акцизного податку, заповнену прозорою рідиною;
2 (дві) пластмасових ємності орієнтовним об`ємом 10 літрів кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту передані згідно постанови про визнання речовими доказами від 21.02.2019 року, на відповідальне зберігання ТОВ «Волинь-Євробізнес» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3А знищити.
7. вилучені під час проведення огляду автомобіля марки «Фольксваген Кадді» д.н.з. НОМЕР_2 , що мав місце 21.02.2019, а саме:
транспортний засіб марки «Фольксваген Кадді» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_7 ;
1 (один) ключ чорного кольору до автомобіля марки «Фольксваген Кадді»;
свідоцтво серія та номер НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу марки «Фольксваген Кадді» д.н.з. НОМЕР_2 передані згідно акту повернення тимчасово вилученого майна від 19.03.2019 року, ОСОБА_8 (без права їх відчуження) повернути останній за належністю.
Процесуальні витрати по справі в сумі 3 432 (три тисячі чотириста тридцять дві) гривень за проведення експертиз слід стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.
На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: