печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1632/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000018, -

ВСТАНОВИВ:
16.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№0000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 19.02.2018 №9079/7/26-15-23-0129 (лист ГСУ ФР ДФС України від 16.02.2018 №4918/7/99-99-23-01-17) щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом створення та використання невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що не має ніякого відношення до створення та діяльності вказаного підприємства, а також те, що їй невідомо, яким чином вказане підприємство було зареєстровано на її ім`я.

Також встановлено, що ОСОБА_5 в період з 13.01.2017- 20.10.2017 року встановлено, що ОСОБА_5 на даний час є директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств, а також була директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДР НОМЕР_23 ).

В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) використовувало рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_7 ) використовувало рахунок № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_14 ) використовувало рахунок № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_15 ) використовувало рахунок № НОМЕР_27 , що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідній у тимчасовому доступі до документів, які перебуваю у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000018 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_16 розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю, які зберігаються АБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_7 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_25 (код валюти 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_14 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_26 (код валюти 980, 840, 978), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_15 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_27 (код валюти 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1632/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1