У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.01.2019 Справа №607/1680/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0000237 від 23 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, встановлено, що наприкінці листопада 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим причинили останнім шкоду у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2014 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки №14/70, за умовами якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засоби захисту рослин виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 26412526,85 гривень. Найменування товару, його кількість, ціна за одиницю, строк поставки, гривнева ціна товару та її еквівалент в доларах США, порядок та строки оплати ціни товару, інші умови погоджені сторонами визначені в додатках (специфікаціях), які є невід`ємною частиною договору. П.2.4 договору визначено, що 100% від загальної вартості всього товару, що складає 26412526,85 грн. сплачується у формі безвідкличного документарного акредитива з відстрочкою платежу до10 грудня 2014 року.

Також, умовами договору передбачено, що акредитив виконується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом оплати вартості поставленого товару на умовах відстроченого платежу після представлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банку пакету документів серед яких: рахунок-фактура, видаткова накладна, акт звірки взаєморозрахунків та зразок підпису уповноваженої особи.

16 квітня 2014 року у відповідності до договору №14/70 від 26 березня 2014 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало заяву про відкриття акредитиву №2 від 15 квітня 2014 року до договору про надання фінансування №06.1-20/26 від 29 травня 2012 року, за умовами якої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило бенефіціаром та отримало можливість отримати кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості оплати за поставлений товар за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року при представленні визначеного пакету документів.

Поставка ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобів захисту рослин по договору №14/70 від 26 березня 2014 року була здійснена відповідно до накладної РН-0342534 від 31 березня 2014 року на суму 10601216,15 грн. та накладеної РН-0343046 від 17 квітня 2014 року на суму 11150887,38 грн.

30 жовтня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ, за умовами якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права вимоги сплати прямого боргу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 22 085059,30 грн., який утворився відповідно до укладеного договору поставки №10/09-2014 АР від 10 вересня 2014 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ 30 жовтня 2014 року укладений з відома заступника директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5

30 жовтня 2014 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника директора ОСОБА_5 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 укладено угоду №1 про зарахування зустрічних однорідних вимог за умовами якої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи одне до одного зустрічні однорідні вимоги у сумі 22 085059,30 грн. за договором відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30 жовтня 2014 року та 22 085059,30 грн. за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року прийшли до взаємної згоди на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України про залік таких зустрічних однорідних вимог. П.2.2 визначено, що з моменту підписання сторонами цієї угоди кожна з них вважається такою, що належним чином виконала свої зобовязання за договором відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30 жовтня 2014 року та договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року.

Незважаючи на закриття заборгованості за договором №14/70 від 26 березня 2014 р., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25 листопада 2014 року шляхом поштового відправлення із м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області направлено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пакет документів для отримання коштів у якості оплати за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року на підставі відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акредитиву №09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року в сумі 26 412526,85 грн. В подальшому уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не були обізнані у його злочинному намірі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахування грошових коштів у сумі 26 412526,85 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Черкаській ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час проведення тимчасового доступу до документів, що підтверджують факт надання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено меморіальний ордер №00457-02 від 23 грудня 2014 року відповідно до якого проведено перерахування 26412526,85 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Черкаській ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувачем якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у встановленні факту подальшого використання отриманих на підставі відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акредитиву за №09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року грошових коштів з метою підтвердження чи спростування наявності у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використання кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у господарській діяльності товариства.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2015 року та документи, що були поданні в банк під час відкриття рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити подальше використання грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 чи слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2015 року та документів, що були поданні в банк під час відкриття рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 з розшифровкою контрагентів, з можливістю скопіювати її на цифровий та паперовий носій інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1