Провадження № 1-кс/752/562/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні за №0000222 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив накласти арешт на майно, яке вилучено 27.12.2018 року в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кооперативна, 35, та яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_1 , мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_2 , мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_3 , банківські картки: Альфа Банк НОМЕР_4 , Maxi Card НОМЕР_5 , TAC НОМЕР_6 , Ощад Банк НОМЕР_7 , Приват Банк НОМЕР_8 , Ощад Банк НОМЕР_9 , Укрсіб Банк НОМЕР_10 , Приват Банк НОМЕР_11 та печатка ФОП ОСОБА_4 і.н. НОМЕР_12 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказував, що Київською міською прокуратрою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували діяльність на території України шахрайських Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , які використовуються зловмисниками з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.
Так, за допомогою вказаних Інтернет-ресурсів громадянам України пропонуються послуги онлайн-кредитування з використанням шахрайських юридичних осіб, які позиціонують себе фінансовими компаніями (ТОВ «Олдер Трейд», , юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіківідзе, б. 18А, засновник/керівник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «Аква Велет», , юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрельців, б. 52Д, офіс 107, засновник/керівник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ «Актив Київ», , юридична адреса: 04074, м. Київ, вул. Лугова, б. 12, засновник/керівник: ОСОБА_7 НОМЕР_13 , м. Київ, Соломянський р-н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ «АЕКОН», , юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Межегірська, б. 56/63, засновник/керівник: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ «Інвест трейдінг Індастрі», , юридична адреса: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, б. 7, засновник/керівник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ «АСАП.», , юридична адреса: 01601, м. Київ, пл. Спортивна, б. 1, засновник, керівник: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ПП «Кредитний Гаманець», , юридична адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Огієнка, б. 6, засновник/керівник: ОСОБА_11 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ПП «Брок-Інвест Київ», , юридична адреса: 73000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 18, засновник/керівник: ОСОБА_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ПП «Укрфін Лайт», , юридична адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, 11, засновник/керівник: ОСОБА_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ «Іллана», , юридична адреса: 02140, м. Київ, пр. М. Бажана, б. 10-А, засновник/керівник: ОСОБА_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ «Тейрон», , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Спаська, б. 9-А, засновник/керівник: ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ТОВ «СітіОптіма», , юридична адреса: 02139, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Братиславська, 52, засновник/керівник: ОСОБА_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ТОВ «Голді ЛТД», , юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Мечникова, 18, засновник/керівник: ОСОБА_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; ТОВ «ТД Волт Груп», , юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, б. 20Б, приміщення 55, засновник: ОСОБА_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ; ТОВ «Диферанс ЛТД», , юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 43/5, засновник/керівник: ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 та ТОВ «Нікітон», , юридична адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, б. 118, засновник/керівник: ОСОБА_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ).

Встановлено, що вказані юридичні особи не зареєстровані у Державному реєстрі фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту не отримували.

В ході досудового розслідування допитані директори ТОВ «АСАП.» ОСОБА_10 , ТОВ «АЕКОН» ОСОБА_8 та ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» ОСОБА_9 , які повідомили, що вказані комерційні підприємства відкриті та здійснюють свою діяльність без їх відома. Крім того жодних зустрічей та переговорів з потенційними позичальниками ніколи не проводили.

Механізм незаконної діяльності полягає в наступному: потенційному потерпілому, який залишив електронну заявку на Інтернет-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (офіси розташовані за адресою: АДРЕСА_15 (мансарда) надходить смс - повідомлення із зазначенням статусу договору, його номеру та телефону інформаційної лінії. Після сплати цих внесків до позичальника знов телефонує так званний представник фінансової установи та повідомляє, що гроші знаходяться на транзитному рахунку та для їх зарахування на рахунок позичальника необхідно сплатити комісію у розмірі 5% від суми, а вразі несплати кошти повернуться назад до фінансової установи. У подальшому представник фінансової установи телефонує постійно та під різними приводами (оплата якихось комісій, авансових платежів для підтвердження платоспроможності тощо) намагається схилити позичальника до перерахування додаткових грошових коштів, наголошуючи, що у разі несплати грошові кошти, які позичальник сплатив раніше, не повернуться. Вказані шахрайські дії продовжуються поки позичальник не відмовиться від кредиту. Крім того за весь період існування вказаних юридичних та фізичних осіб, жодного кредиту ними не надано.

Встановлено, що адмініструванням та керуванням Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , http://money2you.com.ua, а у подальшому інструментами виводу незаконно отриманих грошових коштів (на банківські картки, електроні гаманці) займається ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_16 , використовує мобільні номери телефонів: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ).

В ході здійснення досудового розслідування 27.12.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.12.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: блокнот чорного кольору з чорновими записами, блокнот коричневого кольору з чорновими записами, мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_1 , мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_2 , мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_3 , банківські картки: Альфа Банк НОМЕР_4 , Maxi Card НОМЕР_5 , TAC НОМЕР_6 , Ощад Банк НОМЕР_7 , Приват Банк НОМЕР_8 , Ощад Банк НОМЕР_9 , Укрсіб Банк НОМЕР_10 , Приват Банк НОМЕР_11 та печатка ФОП ОСОБА_4 і.н. НОМЕР_12 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратрою № 1 здійснюється процесуальне керивництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували діяльність на території України шахрайських Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , які використовуються зловмисниками з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.
В ході досудового розслідування 27.12.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.12.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 , в ході якого виявлені та вилучені перелічені в клопотанні прокурора речі та документи, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою процесуального керівника від 28.12.2018 року. Також процесуальним керівником доручено провести їх огляд працівникам ДКІБ СБ України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскаціїу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної осмоби, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі обєкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом чи знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується іх власником, володільцем або утримувачем чи повязаний із подоланням системи логічного захисту.

Суд враховує, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку саме з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а прокурор обгрунтовує необхідність в накладенні арешту на вилучені речі та документи метою збереження речових доказів та проведення необхідних експертних досліджень у кримінальному провадженні.

Враховуючи також встановлений органами досудового слідства механізм незаконної діяльності, вилучені під час обшуку речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою процесуального керівника від 28.12.2018 року.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора, дійшов висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вказане в клопотанні прокурора майно є доказом злочину, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні за №0000222 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 27.12.2018 року в ході обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_1 , мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_2 , мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_3 , банківські картки: Альфа Банк НОМЕР_4 , Maxi Card НОМЕР_5 , TAC НОМЕР_6 , Ощад Банк НОМЕР_7 , Приват Банк НОМЕР_8 , Ощад Банк НОМЕР_9 , Укрсіб Банк НОМЕР_10 , Приват Банк НОМЕР_11 та печатка ФОП ОСОБА_4 і.н. НОМЕР_12 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя