Справа № 461/8350/18
Провадження № 1-кс/461/9663/18
УХВАЛА
Іменем України

12.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з правом вилучення (виїмки): оригіналів усієї документації, що формує юридичну справу клієнта ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ); оригіналу кредитного договору від 22.06.2018 року, укладеного між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів банківської документації на підставі якої була видана банківська картка № НОМЕР_2 та іншої документації, що стосується даної картки; оригіналу довідки про доходи ОСОБА_5 №26 від 20.06.2018 року, виданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виписки з рухом коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 ; оригіналів платіжних документів (платіжні доручення про видачу коштів, заяви на видачу готівки, чеки, квитанції та інші) від імені ОСОБА_5 ; відеозаписів за 22.06.2018 року, де відображено факт підписання кредитного договору та видачу ОСОБА_5 банківської картки; усіх інших документів, які стосуються клієнта ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 20 по 24 червня 2018 року ОСОБА_6 шахрайським способом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 224 732 гривень. Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.11.2018 року, ОСОБА_6 попросив його відкрити на його ім`я кредитну карту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в подальшому, як запевняв ОСОБА_6 буде необхідна для спільного бізнесу. На що він погодився і у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_1 , він відкрив кредитну картку № НОМЕР_2 з кредитною лінією на 11 400 грн., при цьому відразу ж передав цю кредитну карту ОСОБА_6 . На сьогоднішній момент йому стало відомо від працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що заборгованість по даній кредитній карті становить 11 932 грн., і на цю суму за несплату кредиту почали нараховуватись відсотки і пеня. У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004794 від 29.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20 по 24 червня 2018 року ОСОБА_6 шахрайським способом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 224 732 гривень.

Згідно заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 29.10.2018 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи моєю довірою, а саме пропонуючи вигідні умови фіктивного ділового партнерства, 24.06.2018 року схилив його до отримання готівкового кредиту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді отримання кредитної картки № НОМЕР_2 з відкритою кредитною лінією на загальну суму 11400 гривень. Після цього, шляхом обману та зловживання довірою 22.06.2018 року перебуваючи у приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що зніме всі кошти з кредитної карти та дані кошти він повертати не буде, заволодів кредитною картою, а в подальшому готівковими коштами на загальну суму 11932 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.11.2018 року, ОСОБА_6 попросив його відкрити на його ім`я кредитну карту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в подальшому, як запевняв ОСОБА_6 буде необхідна для спільного бізнесу. На що він погодився і у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_1 , він відкрив кредитну картку № НОМЕР_2 з кредитною лінією на 11 400 грн., при цьому відразу ж передав цю кредитну карту ОСОБА_6 . На сьогоднішній момент йому стало відомо від працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що заборгованість по даній кредитній карті становить 11 932 грн., і на цю суму за несплату кредиту почали нараховуватись відсотки і пеня.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вказаного клопотання в частині надання тимчасового доступу до усіх інших документів, які стосуються клієнта ОСОБА_5 , оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів та речей необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0004794, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до оригіналів усієї документації, що формує юридичну справу клієнта ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ); оригіналу кредитного договору від 22.06.2018 року, укладеного між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів банківської документації на підставі якої була видана банківська картка № НОМЕР_2 та іншої документації, що стосується даної картки; оригіналу довідки про доходи ОСОБА_5 №26 від 20.06.2018 року, виданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виписки з рухом коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 ; оригіналів платіжних документів (платіжні доручення про видачу коштів, заяви на видачу готівки, чеки, квитанції та інші) від імені ОСОБА_5 ; відеозаписів за 22.06.2018 року, де відображено факт підписання кредитного договору та видачу ОСОБА_5 банківської картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.12.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1