Справа № 635/4979/18
Номер провадження 1-кс/635/1157/2019

У Х В А Л А
09 квітня 2019 року смт. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
-вантажних митних декларацій, одержувачами за якими є, зокрема, латвійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та/або датська компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) у господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
-контактів та/або договорів на поставку сільськогосподарської продукції, разом з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до них, а також рахунків на оплату та інших документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту сільськогосподарської продукції на користь, зокрема, латвійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та/або датської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) у господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», один з учасників цього проекту, ОСОБА_8 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_9 компаній, заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_9 , пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_8 , який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов`язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_8 та його партнер ОСОБА_10 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.
На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_8 ..
В 2009 році ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами « ІНФОРМАЦІЯ_17 », уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект « ІНФОРМАЦІЯ_17 » неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.
В свою чергу Меморандум 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.
Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.
Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_8 запропонував потерпілому використовувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що раніше контролювалось ОСОБА_8 , та було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер НОМЕР_19 ) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_20 ), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер НОМЕР_21 ) в якості датської компанії продавця (згодом замінена на датську компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_22 )).
В свою чергу ОСОБА_8 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_9 надавав фінансування проекту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_11 . Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_8 , було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для торгівлі зерновими культурами.
Далі, ОСОБА_8 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_8 , погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.
В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_9 дізнався про те, що ОСОБА_8 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.
Метою приховування ОСОБА_8 від потерпілого ОСОБА_9 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_9 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.
У подальшому, потерпілому ОСОБА_9 стало відомо, що ОСОБА_8 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч Меморандуму 2009 року на користь компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », якими володіє сам ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.
Схема виводу фінансування з проекту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка була розроблена ОСОБА_8 полягала в наступному: компанії проекту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_8 і ОСОБА_12 , збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.
Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_8 на підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та підтвердження контролю ОСОБА_8 та ОСОБА_12 над компаніями ІНФОРМАЦІЯ_3 та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:
- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_12 . Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_9 , інвестовано в аграрні компанії групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом передплати за товар;
- копією Меморандуму Агро Проекту від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на проект « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_16 від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_12 , яким визнається факт одержання від ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- копією Розписки ОСОБА_8 .. Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_8 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_9 в сумі 21 215 500 дол. США;
- копіями кредитних договорів між компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 /S (підконтрольна Купавцеву та Кияновському, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);
- копією акту звірки між компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_13 (виписки з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (продавець) та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець).
Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_9 - ОСОБА_11 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_11 підтвердила обставини створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_11 вбачається, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_20 фактично належить її брату та їй самій.
Також ОСОБА_11 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_8 меморандуму Агро Проекту від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_8 від ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Також, в показаннях ОСОБА_11 вказує, що ОСОБА_8 надавав ОСОБА_9 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_9 грошові кошти на власні цілі.
Показаннями ОСОБА_13 , яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_9 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_9 через компанію ІНФОРМАЦІЯ_20 на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_8 .. Також, ОСОБА_13 підтверджені факти маніпулювання компанією ІНФОРМАЦІЯ_23 /S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_13 містять підроблені підписи представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 . ОСОБА_13 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії ІНФОРМАЦІЯ_23 були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії ІНФОРМАЦІЯ_23 створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній Данії, а саме не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством Данії є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.
Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній Данії унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_8 від ОСОБА_9 через компанію ІНФОРМАЦІЯ_20 грошових коштів у сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
При цьому, ОСОБА_12 , як другому бенефіціару компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_8 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.
З моменту виявлення ОСОБА_9 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.
Статтею 190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Наведені в цьому клопотанні факти свідчать про те, що у ОСОБА_8 виник умисел на неповернення ОСОБА_9 грошових коштів.
В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_8 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 21 215 500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_8 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_8 , серед іншого, значно збільшив земельний банк групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.
Таким чином, ОСОБА_8 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_9 , шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_9 .
При цьому, зазначеними діями ОСОБА_9 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21 215 500,00 дол. США.
З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_8 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_9 .
До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , належить 100% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ).
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » належать:
1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 );
2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
3) 99% корпоративних прав у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
4) 99% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ). Інші 1% корпоративних прав належать ПП « ОСОБА_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ). Інші 1% корпоративних прав належать ПП « ОСОБА_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Також, ПП « ОСОБА_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », володіє 100% корпоративних прав у ПП « ОСОБА_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ).
Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », єдиним учасником якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_24 (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ..
Також, до проекту ОСОБА_18 було залучено сервісну транзитну іноземну компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_20 ), контроль за діяльністю якої в частині операцій із зерном здійснював ОСОБА_8 та підконтрольні йому особи.
Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_8 , виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.
Слідством встановлено, що протягом 2011-2018 рр. підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснювалася діяльність з експорту сільськогосподарської продукції на користь іноземних компаній, зокрема, - латвійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та датської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).
Відповідно до п. 70.1. ст. 70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.
Відповідно до ст. 543 Митного кодексу України безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів.
Відповідно до ст. 545 Митного кодексу України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.
Відповідно до п.1 Положення «Про Державну фіскальну службу України», затв. Постановою КМУ від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Таким чином, усі запитувані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення істотних обставин кримінального провадження, зокрема, щодо фактів вчинення дій, пов`язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами, встановлення фактів і обставин щодо операцій, пов`язаних із торгівлею зерном в межах реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в т.ч. встановлення кола суб`єктів господарювання, обсягів та умов поставок, та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства наявна необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо експорту підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » сільськогосподарської продукції на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2011-2018 рр.
Будь-яким іншим чином отримати вказану інформацію та довести вказані обставини не вбачається можливим.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_26 в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 ). Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 ) з правом вилучення копій таких документів (у друкованому вигляді та/або на електронних носіях складених у період часу з 01.01.2011 по 31.12.2018, а саме:
-вантажних митних декларацій, одержувачами за якими є, зокрема, латвійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та/або датська компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) у господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
-контактів та/або договорів на поставку сільськогосподарської продукції, разом з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до них, а також рахунків на оплату та інших документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту сільськогосподарської продукції на користь, зокрема, латвійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та/або датської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) у господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 09 травня 2019 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1