ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

14 грудня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТзОВ "НАЙС АГРО ПАРТС" за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, 3-й поверх, а саме: товаро-транспортні накладні "Нової Пошти" у кількості 1315 шт.; документи у таблицях та рукописних записах із зазначенням назв запчастин, кількості, цін, назви контрагентів на 229 арк.; рахунки на оплату по замовленню, видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків на 329 аркушах; договори поставок запчастин на 22 арк. копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги (позички) на 3 арк; довіреність № 1 від 02.01.2018 на 1 арк.; документи, які містять інформацію щодо підприємств нерезидентів України (бізнесові пропозиції, ціни, назви товару); папка чорного кольору із файлами в яких містяться документи про зовнішньоекономічну діяльність 2018 р. (напис на папці ЗЕД 2018); папка червоного кольору з написом "ФОП 2017" із файлами в яких містяться документи про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ін. ФОП.; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_9 , банківські виписки, договори, видаткові накладні; Папка чорного кольору з написом "Договори" з документами у ній: договори ТзОВ "Найс Агро Парт" із контрагентом; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами у ній щодо фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_9 ; папка зеленого кольору з написом "МСЛ ПП 2017" із податковими накладними ФОП ОСОБА_9 ; папка чорного кольору з написом "WYXABO" із документами щодо імпорту; папка файловий накопичувач зеленого кольору щодо фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Найс Агро Партс", ФОП ОСОБА_9 ; папка зеленого кольору файловий накопичувач із установчими документами ФОП ОСОБА_9 з книгою обліку доходів, чековою книжкою; блокноти із чорновими записами 7 шт.; зошим із чорновими записами; ноутбук "Fujitsu" s/n: DSCE043382 із зарядним пристроєм; ноутбук "ASUS" s/n: AR5B195 із зарядним пристроєм; ноутбук "Fujitsu" s/n: dsce024179 із зарядним пристроєм; ноутбук "НР" s/n: 6WDDH-J38P4-Y8G7D-7VX33-FPF3B без зарядного пристрою; ноутбук "Think Pad" s/n: OA87869 із зарядним пристроєм; печатка "ТзОВ НАЙС АГРО ПАРТС"; печатка "ФОП ОСОБА_9 "; печатка "ФОП ОСОБА_7 "; блокнот із чорновими записами; договір найму (оренди) транспортного засобу від 26.06.2018; аркуш паперу із рукописними записами із зазначенням сум, місяців, імен та ін., з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження вказаними речами.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, представника володільців тимчасово вилученого майна, який заперечував щодо задоволення даного клопотання, мотивуючи його безпідставністю, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, крім того, є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТзОВ "НАЙС АГРО ПАРТС" за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, 3-й поверх, а саме: товаро-транспортні накладні "Нової Пошти" у кількості 1315 шт.; документи у таблицях та рукописних записах із зазначенням назв запчастин, кількості, цін, назви контрагентів на 229 арк.; рахунки на оплату по замовленню, видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків на 329 аркушах; договори поставок запчастин на 22 арк. копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги (позички) на 3 арк; довіреність № 1 від 02.01.2018 на 1 арк.; документи, які містять інформацію щодо підприємств нерезидентів України (бізнесові пропозиції, ціни, назви товару); папка чорного кольору із файлами в яких містяться документи про зовнішньоекономічну діяльність 2018 р. (напис на папці ЗЕД 2018); папка червоного кольору з написом "ФОП 2017" із файлами в яких містяться документи про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ін. ФОП.; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_9 , банківські виписки, договори, видаткові накладні; Папка чорного кольору з написом "Договори" з документами у ній: договори ТзОВ "Найс Агро Парт" із контрагентом; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами у ній щодо фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_9 ; папка зеленого кольору з написом "МСЛ ПП 2017" із податковими накладними ФОП ОСОБА_9 ; папка чорного кольору з написом "WYXABO" із документами щодо імпорту; папка файловий накопичувач зеленого кольору щодо фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Найс Агро Партс", ФОП ОСОБА_9 ; папка зеленого кольору файловий накопичувач із установчими документами ФОП ОСОБА_9 з книгою обліку доходів, чековою книжкою; блокноти із чорновими записами 7 шт.; зошим із чорновими записами; ноутбук "Fujitsu" s/n: DSCE043382 із зарядним пристроєм; ноутбук "ASUS" s/n: AR5B195 із зарядним пристроєм; ноутбук "Fujitsu" s/n: dsce024179 із зарядним пристроєм; ноутбук "НР" s/n: 6WDDH-J38P4-Y8G7D-7VX33-FPF3B без зарядного пристрою; ноутбук "Think Pad" s/n: OA87869 із зарядним пристроєм; печатка "ТзОВ НАЙС АГРО ПАРТС"; печатка "ФОП ОСОБА_9 "; печатка "ФОП ОСОБА_7 "; блокнот із чорновими записами; договір найму (оренди) транспортного засобу від 26.06.2018; аркуш паперу із рукописними записами із зазначенням сум, місяців, імен та ін., з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження вказаними речами.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1