Справа № 755/1274/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №00010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Дніпровським управлінням поліції головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нежитловому приміщенні, розміщеного на першому поверсі житлового будинку АДРЕСА_1 у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Бровари) алюмінієвих профільних конструкцій, на Інтернет-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знайдено підрядчика - ПП « ОСОБА_4 », цінова пропозиція якого виявилася найнижчою від запропонованих.

На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило на користь ПП « ОСОБА_4 » 553 000,00 гривень, що підтверджується копіями платіжних доручень доданих до цієї заяви.

Втім, не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично здійснило 100% оплати вартості товару та наперед частково оплатило виконання майбутніх робіт, ПП « ОСОБА_4 » до виконання робіт протягом серпня-вересня 2017 року так і не приступило.

Прикриваючись формальним існуванням між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » договірних відносин, та надаючи їм законного вигляду, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи довірою керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично заволодів грошовими коштами цього підприємства у сумі 553 000,00 гривень, з огляду на що у його діях вбачається склад кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної економічної і почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів юридичної справи (реєстраційна та звітна) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в мотивувальній частині.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 20.11.2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №00010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, внаслідок яких заволодів грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (юридичної справи), з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №00010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та знаходяться у юридичній справі (реєстраційна та звітна) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/1274/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_1