печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8610/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917 від 25.07.2016 року за підозрою ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, упродовж періоду з вересня 2015 по грудень 2016 років, директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою та за пособництва начальника управління майна та корпоративних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , начальника відділу майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , здійснили незаконне заволодіння майном грошовим коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так, на початку вересня 2015 року, знаходячись в місті Києві ОСОБА_6 , вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Спосіб заволодіння зазначеним майном полягав в тому, що під час ініціювання, організації та проведення конкурсних торгів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування 2133 земельними ділянками, які відбуватимуться у період з вересня 2015 року по грудень 2015 року, за пособництва начальника управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 і начальника відділу майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, яке полягатиме у сприянні вчиненню злочину наданням іншим співучасникам необхідної інформації, що стосуватиметься кваліфікаційних критеріїв та інших вимог до учасників торгів, очікуваної вартості предмету закупівлі тощо, усуненням перешкод, які ускладнюватимуть або унеможливлюватимуть досягнення злочинного наміру та результату, буде забезпечено перемогу на цих конкурсних торгах саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А у подальшому, після підписання відповідного договору та додатків до нього, на період виконання одного з етапів за цим договором, отримувати відповідні кошти за такий визначений період від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а послуги з розробки документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування 2133 земельними ділянками, у відповідності до вимог земельного законодавства так і не надати.

Начальник управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на пособництво у незаконному заволодінні службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах, шляхом зловживання такими службовими особами своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з начальником відділу майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та іншими зазначеними особами, в порушення основних принципів здійснення закупівель максимальної економії та запобіганню корупційними діям і зловживанням, передбачених ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також п. 2.5 Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом № 174 від 17.06.2014, на початку вересня 2015 року, перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , підписав та направив голові комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровану за вх. № 24271/14 від 07.09.2015 року, Заявку про закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування 2133 земельними ділянками, що знаходяться на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, яку попередньо підготовлено ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальником якого був ОСОБА_7 і яким же цю Заявку завізовано (підписано).

При цьому, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , у вересні 2015 року підписали підготовлені відділом майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Додатки до вказаної заявки, серед яких обґрунтування вартості предмета закупівлі, яке в дійсності не відповідало вимогам нормативно-правових актів України щодо здійснених та зазначених розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг.
Водночас при розрахунках обґрунтування вартості предмета закупівлі використовувалася інформація, отримана з ПП «Інститут правового консалтингу та інвестиційного проектування», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в дійсності не могла відображати реальної середньої вартості послуг з розробки землевпорядної документації з землеустрою на території Харківської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей та насправді була використана з метою завищення вартості предмета закупівлі, оскільки зазначені підприємства не мають кваліфікованих фахівців, а зроблені ними розрахунки, на підставі яких сформована очікувана вартість, не відображають економічної суті пропонованих робіт, так як сформовані на базі ще радянських нормативно-правових документів і на застарілу виробничо-технічну базу, яка в сучасних умовах не використовується.

Разом з цим, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у запланованій процедурі закупівлі (конкурсних торгах), проведення якої ініційовано управлінням майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що у штаті цього підприємства відсутні сертифіковані інженери-геодезисти, знаходячись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , разом з вказаним обґрунтуванням вартості предмета закупівлі підписали підготовлені відділом майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Додаток № ІІ до Заявки щодо закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників торгів, які не відповідали вимогам та навіть суперечили вимогам ст. 5 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», згідно якої суб`єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, та п. 7 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 року № 1075, згідно з яким виконання топографо-геодезичних робіт з використанням апаратури супутникових радіонавігаційних систем, обробка результатів вимірювань, отриманих за допомогою апаратури супутникових радіонавігаційних систем, здійснюється юридичними та фізичними особами, що мають необхідне технічне і технологічне забезпечення та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, відповідальний за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, дотримання технічних вимог до них, норм та правил їх виконання, встановлених Мінагрополітики, за наявності Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) установленого зразка.

Вже 08.09.2015 року Комітетом з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі розглянутої Заявки про закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування 2133 земельними ділянками (вх. № 24271/14 від 07.09.2015 року), було затверджено Документацію з конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Послуги інженерні (Розробка документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками)» та 18.09.2015 року на офіційному загальнодержавному веб-порталі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 опубліковано оголошення за № 199282 про проведення процедури закупівлі за кошти підприємства, предметом якої стало: «Послуги інженерні (Розробка документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками)» (код за ДК 016:2010 71.12.1).

У той же час, для участі в конкурсних торгах по зазначеному вище предмету закупівлі, на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі часу з 18.09.2015 року по 15.12.2015 року надійшли пропозиції від трьох суб`єктів господарювання, а саме: НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, два останніх товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 18.09.2015 року по 09.10.2015 року мали спільного засновника, якому належала частка в статному капіталі у розмірі більше 25 %, спільного керівника (директора), що відповідно свідчить про їх пов`язаність.

Разом з цим, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у місті Києві, достовірно знаючи, що начальник управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та начальник відділу майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , які діючи згідно розробленого злочинного плану, з метою заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третіми особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом пособництва, забезпечили затвердження Документації з конкурсних торгів по предмету закупівлі, в складі якої - Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників торгів, які не відповідали вимогам та суперечили вимогам ст. 5 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та п. 7 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 № 1075, а також те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не має можливостей організувати виконання польових робіт з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючого документу на право користування земельною ділянкою щодо 2133 земельних ділянок, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через відсутність на підприємстві відповідних сертифікованих інженерів-геодезистів та обладнання для проведення геодезичних робіт, яке у встановленому законом порядку пройшло повірку та зареєстроване в Реєстрі апаратури супутникових радіонавігаційних систем геодезичного коду 9015 за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, що застосовується під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, і як таке що взагалі перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у грудні 2015 року забезпечив надходження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозиції щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у конкурсних торгах по вищезазначеному предмету закупівлі.

При цьому, у складі своєї пропозиції про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у конкурсних торгах, організованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначеним предметом закупівлі, ОСОБА_6 надано власноручно завірені попередньо підроблені невстановленими особами документи, а саме копію свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки електронного тахеометру GTS 105 N, зав. № 5N2021, від 29.11.2015 року № 8191, копію свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки приймач GPS ProMark 2, № РМ 20307534, № РМ20307551, від 24.11.2015 року № 7825, копію свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки тахеометр електронний Trimble 3305 DR, № 612669A, від 20.11.2015 року № 7826, копію свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки електронний тахеометр Trimble 3305 DR, зав. № 604358А, від 24.11.2015 року № 6167, які нібито видані Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що начальник управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та начальник відділу майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 не повідомлять учасників комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про невідповідність пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкурсній документації, у складі зазначеної пропозиції щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у конкурсних торгах, зловживаючи своїм службовим становищем надав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі пропозиції підписану ним кошторисну вартість предмету закупівлі, сума якої була визначена в розмірі 40 694 594, 08 грн. і суперечила п. 2 Розділу 3 документації з конкурсних торгів, затвердженої протоколом № 15-108 від 08.09.2015 року, оскільки сформована на підставі нормативно-правового акту, який втратив чинність 14.07.2015 року, а саме наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.02.2003 № 29/м «Про затвердження Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи» та була завищена на суму 23520829,90 грн.

У грудні 2015 року Комітетом з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відкриття пропозицій вищевказаних учасників торгів.

Після цього, начальник управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи умисно та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з начальником відділу майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими невстановленими особами, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на пособництво у незаконному заволодінні грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не має можливостей організувати виконання польових робіт з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючих документів на право користування 2133 земельними ділянками, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через відсутність на підприємстві сертифікованих інженерів-геодезистів та обладнання для проведення геодезичних робіт, яке у встановленому законом порядку повинно пройти повірку, і який 15.12.2015 подав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозицію щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у конкурсних торгах по вищезазначеному предмету закупівлі за заздалегідь завищеною кошторисною вартістю, яка до того ж містила підроблені документи, в порушення п.4 розділу V документації з конкурсних торгів, затвердженої протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 15-108 від 08.09.2015, яким передбачено, що у разі невідповідності пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів, зазначена пропозиція повинна відхилятися, 23.12.2015 року перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_1 , направив на ім`я голови комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 підписану службову записку щодо відповідності пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогам документації конкурсних торгів.

Водночас, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 , продовжуючи діяти умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 15.12.2015 року по 28.12.2015 року, під час засідань Комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (більш точного часу слідством не встановлено), у порушення п. 4.3.1.3 та п. 4.3.1.6 Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 174 від 17.06.2014 року, умисно не повідомили Комітет з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про невідповідність пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкурсній документації і внаслідок зазначених протиправних дій, пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була відхилена та торги не були відмінені відповідно п.п. 4, 5 розділу V документації з конкурсних торгів, затвердженої Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 15-108 від 08.09.2015 року.

У подальшому, 13.01.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючого документу на право користування земельною ділянкою щодо 2133 земельних ділянок, які перебували у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та Додатки до цього договору, серед яких Додаток № 4 Кошторис на виконання робіт «Розробка документації із землеустрою та оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками, які знаходяться на території Дніпропетровської (488 зем. діл.), Полтавської (837 зем. діл.), Харківської (652 зем.діл.) та Запорізької (156 зем.діл.) областей всього 2133 земельні ділянки», на суму 40 694 594,08 грн., до якого умисно внесено методологічні помилки, які призвели до необґрунтованого збільшення вартості робіт на загальну суму 23 520 829,90 грн.
Використовуючи договір № від 13.01.2016 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою доведення злочину до кінця, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має у штаті сертифікованих інженерів-геодезистів, а також те, що відповідальними особами за проведення робіт із землеустрою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » польові роботи на місцевості за договором не виконувались, на підставі актів здачі-приймання послуг № № 1 - 73 отримали від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в постійному користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріали проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельних ділянок для оформлення правовстановлюючих документів, що підтверджують право постійного користування земельними ділянками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не відповідають вимогам земельного законодавства, а саме: ст. 29, п. «ж» ч. 10 ст. 55 Закону України «Про землеустрій», п.п. 3.8, 3.9, 3.10, 3.14 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 року № 376, оскільки не містять даних щодо виконання топографо-геодезичних робіт на місцевості.

Внаслідок зазначених протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , інших невстановлених осіб, кошти на загальну суму 28 005 274,63 грн. з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ) були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_5 ), які на протязі періоду отримання таких коштів з березня по грудень 2016 року були перераховані на ряд підприємств за фіктивними угодами щодо виконання нібито субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, що свідчить про розпорядження цими коштами у такий спосіб.

Згідно з висновками комісійної судово-економічної експертизи, яка виконана експертами ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19.07.2018 року за № 12674/12675/18-71 документально підтверджено необґрунтоване перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактично не виконані роботи по договору про закупівлю послуг № від 13.01.2016 року за період з 13.01.2016 року по 31.12.2016 року на загальну суму 28005274,63 грн. (з ПДВ), що призвело до безповоротного зменшення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 23337728,86 грн. через перерахування (сплату) коштів, що є особливо великими розмірами.

Згідно з актами здачі-приймання робіт № 1-73 за договором № від 13.01.2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 прийнято 2133 технічні документації та матеріали виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цим договором, проте, фактично під час проведення 28.02.2017 року обшуку приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та огляду вилучених документів встановлено 683 папки технічної документації та 1424 папки матеріалів топографо-геодезичних робіт, що становить 2107 папок та 26 папок з другими примірниками цих технічних документацій та матеріалів.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_4 пояснив, що під час проведення вищезазначеного обшуку працівники ГПУ та ДЗЄ відібрали 2133 папки перших примірників та стільки ж папок 2-х примірників матеріалів та технічних документацій залишились в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо деяка частина других примірників потрапила в ту частину перших примірників, які вилучались слідчим. Всі другі примірники матеріалів та технічних документацій в січні 2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та працівником безпеки залишено в кабінеті № НОМЕР_6 головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для повного та всебічного здійснення кримінального провадження, з метою спростування чи підтвердження даних, отриманих у ході розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів других примірників технічної документації із землеустрою та матеріалів проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельної ділянки для оформлення правовстановлюючих документів, у загальній кількості 2133 папок, які прийняті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору від 13.01.2016 року № .

Прокурор вказує, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим способом неможливо.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання прокурор та представник особи у володінні, якої знаходяться документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, подали до суду заяви про розгляд вказаного провадження у їх, прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917 від 25.07.2016 року за підозрою ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів других примірників технічної документації із землеустрою та матеріалів проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельної ділянки для оформлення правовстановлюючих документів, у загальній кількості 2133 папок, які прийняті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору від 13.01.2016 року № , що зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також прокурору зі складу групи прокурорів ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів других примірників технічної документації із землеустрою та матеріалів проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельної ділянки для оформлення правовстановлюючих документів, у загальній кількості 2133 папок, які прийняті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору від 13.01.2016 року № .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_10

Слідчий суддя ОСОБА_1