Справа № 592/3912/19
Провадження № 1-кс/592/2019/19
УХВАЛА
про відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів

15 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000087 від 21.09.2018 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087, розпочатому 21.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2018 року ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (пива) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які в подальшому збуває на території м. Шостка, Сумської області.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук та огляд підвального приміщення та кімнати, що знаходиться над ним, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання для незаконного виробництва підакцизних товарів (пива), сировину, готову продукцію, документи.
На виконання ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.12.2018 року, по зразкам, що були отримані для проведення експертизи, випробувальною лабораторією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено протоколи випробувань №2 та №3 від 08.01.2019 року з висновків яких вбачається, що надані на дослідження речовини за показниками масової частки сухих речовин у початковому суслі та масової частки спирту відповідають вимогам ДСТУ 3888-2015 «Пиво.ЗТУ».
Допитаний в якості свідка власник приміщення ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_4 дійсно орендує в нього частину приміщення та надав договір оренди нежитлового приміщення №7 від 01.07.2018 року, в реквізитах якого міститься відтиск печатки з написом: «ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ».
Згідно наявних баз ДФС України встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » в злочинній діяльності використовує банківські рахунки: № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до поточних рахунків, які відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ФОП « ОСОБА_4 ».
Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити факт здійснення закупівель ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, обладнання,

сировини, інших складових, які в подальшому могли бути використані для виготовлення підакцизних товарів пива та підтвердження дійсності відкриття рахунків особою ОСОБА_4 .
В судове засідання Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив розглядати без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Оскільки старший слідчий, який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не довів, що є підстави вважати, що документи, які він планує вилучити по поточних рахунках № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) для ФОП « ОСОБА_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , під час тимчасового доступу, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1