Справа №573/787/19
Номер провадження 1-кс/573/349/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білопільського ВП ГУНП України у Сумській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором ОСОБА_3 , - про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
07 травня 2019 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП України у Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на:

1.1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 .

1.2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпу «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 .

1.3. Товарно транспортна накладна на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 .

1.4. Копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 .

1.5. Копія свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_7 .

1.6. Накладна №8 від 06.05.2019 на пиломатеріал в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 .

1.7. Бланк товарно транспортної накладної не заповнений з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 .

1.8. Автомобіль "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 .

1.9. Напівпричіп «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_6 , - шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Визначити місцем зберігання арештованого майна до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіля "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпу «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 ; товарно транспортної накладної на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 ; копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 ; копію свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_7 ; накладної №8 від 06.05.2019 на пиломатеріал в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 ; бланку товарно транспортної накладної не заповнений з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 матеріали кримінального провадження №0000204.

Автомобіль "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстровані за ОСОБА_6 КП «Благоустрій Білопілля» Сумська область, м. Білопілля, вул. Суворова, 1.

В клопотанні зазначається, що слідчим відділенням Білопільського відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000204 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу та ч.3 ст.185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), що завдала значної шкоди потерпілому.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, 06.05.2019 до ЧЧ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення інспектора СРПП Білопільського відділення поліції ОСОБА_8 , про те, що в м. Ворожба Білопільського району під час несення служби та перевірки документів автомобіля "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_9 , 1959 р.н. останній надав товарно - транспортну накладну на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м3 з явними ознаками підроблення. При виїзді на місці події та проведеною перевіркою встановлено, що у вищевказаній товарно - транспортній накладній, що має ознаки підроблення, вказаний вантаж пиломатеріалу в кількості 16 м3 вартістю 128000 грн.

Зважаючи на вищевикладене є всі підстави вважати, що вказаний вантаж, а саме пиломатеріал в кількості 16 м3 вартістю 128000 грн., що є значною шкодою, викрадений.

Дані про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України та №0000206 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Вищевказані кримінальні правопорушення 07.05.2019 об`єднані в одне провадження під єдиним №0000204.

В ході проведення огляду місця події 06.05.2019 було виявлено та вилучено:

1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 .

2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпу «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 .

3. Товарно транспортна накладна на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 .

4. Копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 .

5. Копія свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_7 .

6. Накладна №8 від 06.05.2019 на пиломатеріал в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 .

7. Бланк товарно транспортної накладної не заповнений з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 .

8. Автомобіль "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 .

9. Напівпричіп «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_6 .

Підозра по кримінальному провадженню нікому не повідомлялася.

Для подальшого повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення необхідне проведення огляду вилучених предметів та подальше проведення судових експертиз, для встановлення об`єктивних обставин події, також необхідно забезпечити збереження, унеможливити приховування чи втрату, псування, зникнення слідів кримінального правопорушення, які маються на вказаних речах, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи на ознаки підробки товарно- транспортної накладної на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м 3, виявлений пиломатеріал, автомобіль з пів причепом та свідоцтва про реєстрацію даних транспортних засобів являються речовими доказами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просив накласти арешт на вищевказані речові докази.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовільнити.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 та власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні проти клопотання заперечували та просили відмовити в його задоволенні.
Заслухавши думку учасників процесу, пояснення свідка ОСОБА_9 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів, вбачається, що у провадженні Білопільського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000204 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 185 КК України та ч.1 ст.358 КК України.
Згідно постанови старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області від 07.05.2019 року про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання до кримінального провадження, вилучені 06.05.2019 року під час огляду місця події речі були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню, а саме: 1. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 . 2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпу «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 . 3. Товарно транспортна накладна на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 . 4. Копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 . 5. Копія свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_7 . 6. Накладна №8 від 06.05.2019 на пиломатеріал в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 .7. Бланк товарно транспортної накладної не заповнений з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 . 8. Автомобіль "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 . 9. Напівпричіп «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_6 .

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
На підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Суд враховує, що відповідно до вимог ст. 173 КПК України правовою підставою для арешту майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані в клопотанні: накладна № 8 від 06.05.2019 на пиломатеріал в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , бланк товарно транспортної накладної не заповнений з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 , копія свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_7 та пиломатеріал, виявлений у напівпричепі - є доказом злочину.
Дане майно, яке зазначене в клопотанні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, оскільки мова йде про перевезення пиломатеріалу на підставі підробленої накладної . Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки воно було об`єктом злочину і зберігає на собі його сліди.
Суд вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно згідно ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, а саме на: автомобіль "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 , напівпричіп «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_6 , товарно транспортну накладну на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , виявлений при огляді місця події пиломатеріал в кількості 16 м3, накладну № 8 від 06.05.2019 на пиломатеріал в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , бланк товарно транспортної накладної не заповнений з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 , та копію свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_7 .

Вилучені, відповідно до протоколу огляду місця події від 06.05.2019 року речі та документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженню. Оскільки вони є об`єктами, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій, є необхідними для проведення судових експертиз, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно. При цьому враховується наявність існування обставин можливості зміни чи знищення вказаного майна.
Суд вважає, що слідчий довів наявність ризику, передбаченого абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, зокрема те, що є ризик зміни чи знищення речей, які є речовими доказами.
Виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження про забезпечення кримінального провадження суд вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту. Суд вважає, що обмеження прав власності є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.
Арешт необхідно накласти на вказане майно, шляхом тимчасової заборони користування та розпорядження та заборони його відчуження.
Вказаний захід забезпечення майна є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту і вилучене майно йому буде повернуто згідно положень ст. 174 КПК України.
Також суд визначає строк дії вказаного арешту - до 05 липня 2019 року. Цього строку достатньо, щоб залучити спеціаліста і встановити як об`єм пиломатеріалів, що перевозиться, так і відповідність цього об`єму з відомостями накладної та для вирішення інших питань.
Стосовно ж іншого майна, яке вилучено в ході огляду 06.05.2019 року, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіля "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 , та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпу «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 , - суд приходить до висновку, що слідчим не приведено достатньо підстав вважати, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, а тому суд не вбачає підстав для накладення на нього арешту.
Тому клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію автомобіля та причепа не підлягає задоволенню.
Згідно вимог частини 3 статі 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст. 170 -175 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського ВП ГУНП України у Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме на: автомобіль "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 , напівпричіп «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_6 , товарно транспортну накладну на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , накладну № 8 від 06.05.2019 на пиломатеріал в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , бланк товарно транспортної накладної не заповнений з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 , та копію свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_7 , шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Строк дії вказаного арешту - до 05 липня 2019 року.
Передати автомобіль "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 та напівпричіп «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_6 , - на зберігання власнику майна- ОСОБА_6 , під схоронну розписку.

Визначити місцем зберігання товарно транспортної накладної на перевезення пиломатеріалу в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , накладної № 8 від 06.05.2019 на пиломатеріал в кількості 16 м3 з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , бланку товарно транспортної накладної не заповненого з відтиском мокрої печатки ФОМ ОСОБА_7 , копії свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 , та копії свідоцтва платника податку ФОП ОСОБА_7 ,- матеріали кримінального провадження № 0000204.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпу «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 .
Майно, яке вилучено в ході огляду місця події від 06.05.2019 року, на яке арешт не накладено даною ухвалою, підлягає негайному поверненню його власнику, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля "RENAULT" д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричіпу «SCHMITZ» д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрованого за ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення (отримання).
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим Білопільського ВП ОСОБА_4 .

Слідчий суддя: