Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3990/2018 Справа №641/4783/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 25.07.2017 за ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Слобідського ВП ГУ НП в Харківській майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про арешт на тимчасово вилучене у КП «Комуненерго», 20.11.2018 у 2-х поверховій адміністративній будівлі за адресою: м. Харків, вул.Балашовська, 25, майно, а саме на:
1.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за август 2015 г. бал. счета 10-36115» на 82 арк.;
2.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за март 2015г. бал. счета 10-36121» на 104 арк.;
3.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за февраль 2015г. бал. счета 10-36121» на 77 арк.;
4.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за июнь 2015г. бал. счета 3773-6855» на 114 арк.;
5.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за июль 2015г. бал. счета 3773-6854» на 107 арк.;
6.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за май 2015г. бал. счета 3773-6854» на 91 арк.;
7.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за апрель 2015г. бал. счета 10-36121» на 97 арк.;
8.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за октябрь 2015г. бал. счета 10-3615» на 99 арк.;
9.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за январь 2015г. бал. счета 3774-69» на 93 арк.;
10.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за декабрь 2014г. бал. счета 10-3771» на 103 арк.;
11.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за сентябрь 2014г. бал. счета 10-3615» на 96 арк.;
12.Акт перевірки Чугуївської МДФІ з рукописним текстом щодо сум заборгованості на 1 арк.;
13.Відповідь на вимогу по усуненню фінансових порушень, викладених в Вимозі від 07.12.2015 за підписом ОСОБА_5 (КП «ТМ») на 1 арк.;
14.Інформацію КП «ТМ» на лист від 28.12.2015 щодо усунення фінансових порушень, виявлених за результатами проведення ревізії Чугуївської МДФІ на 3 арк.;
15.Копію листа Чугуївської МДФІ № 770-15/2180 від 07.12.2015 щодо усунення порушень законодавства на адресу КПТМ на 2 арк.;
16.Відповідь на вимогу по усуненню фінансових порушень, викладених в Вимозі від 03.10.2014 КПТМ ОСОБА_6 на адресу Чугуївської МДФІ на 3 арк.;
17.Копію вимоги про усунення фінансових порушень Чугуївської МДФІ № 770-15/2378 від 03.10.2014 на 1 арк.;
18.Інформацію КП «ТМ» № 2672/17 від 01.10.2014 по усуненню порушень, викладених в акті перевірки від 25.09.2014 на 3 арк.;
19.Копію (роздруківка) постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.11.2013 справа № 820/4786/13а за позовом КПТМ до Чугуївської МДФІ на 10 арк.;
20.Копію (роздруківка) постанови Харківського окружного адміністративного суду від 11.09.2013 № 820/4786/13а за позовом КПТМ до Чугуївської МДФІ на 7 арк.;
21.Копію (роздруківка) ухвали Вищого адміністративного суду України від 26.03.2014 № К/800/64243/13 за скаргою КПТМ на 2 арк.;
22.Головну книгу 2014 року КП «Теплових мереж» Харківського району ХРДА на 222 арк.;
23.Головну книгу 2015 року КП «Теплових мереж» Харківського району ХРДА на 209 арк..
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 25.07.2017, за ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.
Під час розслідування встановлено наступне: внаслідок неналежного виконання посадових обов`язків, через несумлінне ставлення до них службовими особами Комунального підприємства теплових мереж спричинено збитки у сумі 647,48 тис. грн.
25.07.2017 відомості про кримінальне правопорушення за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 за ч. 2 ст. 367 КК України.
29.12.2017 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000093 від 25.07.2017 змінено з ч. 2 ст. 367 КК України на ч.1 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.
Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено наступне: за результатами опрацювання матеріалів двох ревізій фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації, (далі Підприємство), яке факти розміщено на території Слобожанського району м. Харків, а саме: акту ревізії № 770-20/164 від 25.09.2014 за період з 01.02.2013 по 01.05.2014 року та акту ревізії № 770-20/19 від 26.11.2015 за період з 01.01.2014 по 31.08.2015, встановлено порушення вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативних документів, які регламентують діяльність комунальних установ службовими особами підприємства, що спричинили збитки на загальну суму 647,48 тис. грн., які на теперішній час не відшкодовані.
06.12.2017 винесено постанову та призначено судово-економічну експертизу, провадження якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса у ході проведення якої на адресу Харківської місцевої прокуратури № 5 з лабораторії економічних досліджень надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення даної експертизи.
08.08.2018 органом досудового розслідування винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: 1). судові рішення щодо стягнення штрафних санкцій в сумі 60332,00 грн., порушення по яким описані в акті ревізії № 770-20/164 від 25.09.2014 (сторінка № 17); 2). платіжні доручення щодо сплати вищезазначених штрафних санкцій в сумі 60332,0 грн.; 3). бухгалтерська довідка щодо відображення по обліку штрафних санкцій в сумі 1344574,66 грн., в тому числі: сплачених штрафів в сумі 60332,0 грн.; 4). довідка, щодо заборгованості громадян понад 3 роки станом на 01.04.2014 (додаток №26 до акту ревізії №770-20/164 від 25.09.2014); 5). обігові відомості по рахунку 361 станом на 01.04.2014; 6).бухгалтерська довідка щодо відображення по обліку списання дебіторської заборгованості в сумі 420138,82 грн., що описано в акті ревізії № 770-20/19 від 26.11.2015; 7). інші матеріали, які підтверджують або спростовують висновки актів ревізії № 770-20/164 від 25.09.2014 за період з 01.02.2013 по 01.05.2014 та акті ревізії № 770-20/19 від 26.11.2015 за період з 01.01.2014 по 31.08.2015, які перебувають в Комунальному підприємстві теплових мереж Харківського району Харківської районної адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 25.
26.09.2018 у ході виконання ухвали слідчого суді від 27.08.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, директор КП «Теплових мереж» Харківського району Харківської районної адміністрації ОСОБА_5 (далі КП «ТМ») зазначив, що документи вказані в ухвалі суду в нього відсутні, у зв`язку із тим, що вони залишились у директора КП «Комуненерго» ОСОБА_6 .
У ході допиту, у якості свідка ОСОБА_5 , а також відповідно до відповіді на запит № 1966/1 від 28.08.2018 встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на посаді директора КП «КМ» з 17.07.2015 та акти ревізії № 770-20/164 від 25.09.2014 за період з 01.02.2013 по 01.05.2014 та № 770-20/19 від 26.11.2015 за період з 01.01.2014 по 31.08.2015, період у якому, ОСОБА_5 був на посаді директора КП «КМ», не охоплює.
Також встановлено, що 01.09.2015 між КП «ТМ» та КП «Комуненерго» було укладено договір оренди частини приміщення за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 25, та розірвано договір у березні 2018 року, але документи, які знаходились на території будівлі за вказаною адресою, залишились у володінні КП «Комуненерго», оскільки після розірвання договору, у представників КП «ТМ» відсутній доступ до офісних приміщень за адресою: м.Харків, вул. Балашовська, 25. У добровільному порядку КП «Комуненерго» відмовляється повертати всю документацію, яка належить КП «ТМ», які і відмовляється надавати доступ до офісних приміщень.
Відповідно до отриманої з КП «Комуненерго» відповіді № 1184/17 від 01.10.2018, між КПТМ та КП «Комуненерго» укладався договір оренди нерухомого майна від 01.09.2015, згідно якого, КП «ТМ» орендувало частину нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 25, та актом-передачі від 01.03.2018 вказане приміщення повернуте КП «Комуненерго».
Між КП «ТМ» та КП «Комуненерго» відбувалися взаємовідносини в правому полі на договірних відносинах. При припинення договору оренди, директор КП «ТМ» ОСОБА_5 вивозив свою оргтехніку та документацію, але чи вивіз він усю документацію, у тому числі, перераховану у запиті органу досудового розслідування, не відомо.
Таким чином, у органа досудового розслідування були підстави вважати, що вищевказана документація КП «Теплових мереж» Харківського району Харківської районної адміністрації згідно переліку в п.п. 1-7, могла перебувати в нежитлових приміщеннях будівлі КП «Комуненерго» за адресою: м.Харків, вул. Балашовська, 25.
20.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова, в 2-х поверховій адміністративній будівлі КП «Комуненерго» за адресою: м.Харків, вул. Балашовська, 25, було проведено обшук, під час якого вилучено документи.
Слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 25.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про накладання арешту на майно, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

1.Враховуючи вищенаведені обставини, приходжу до висновку про очевидну необхідність в арешті предмету кримінального правопорушення - а саме на Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за август 2015 г. бал. счета 10-36115» на 82 арк.;
2.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за март 2015г. бал. счета 10-36121» на 104 арк.;
3.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за февраль 2015г. бал. счета 10-36121» на 77 арк.;
4.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за июнь 2015г. бал. счета 3773-6855» на 114 арк.;
5.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за июль 2015г. бал. счета 3773-6854» на 107 арк.;
6.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за май 2015г. бал. счета 3773-6854» на 91 арк.;
7.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за апрель 2015г. бал. счета 10-36121» на 97 арк.;
8.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за октябрь 2015г. бал. счета 10-3615» на 99 арк.;
9.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за январь 2015г. бал. счета 3774-69» на 93 арк.;
10.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за декабрь 2014г. бал. счета 10-3771» на 103 арк.;
11.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за сентябрь 2014г. бал. счета 10-3615» на 96 арк.;
12.Акт перевірки Чугуївської МДФІ з рукописним текстом щодо сум заборгованості на 1 арк.;
13.Відповідь на вимогу по усуненню фінансових порушень, викладених в Вимозі від 07.12.2015 за підписом ОСОБА_5 (КП «ТМ») на 1 арк.;
14.Інформацію КП «ТМ» на лист від 28.12.2015 щодо усунення фінансових порушень, виявлених за результатами проведення ревізії Чугуївської МДФІ на 3 арк.;
15.Копію листа Чугуївської МДФІ № 770-15/2180 від 07.12.2015 щодо усунення порушень законодавства на адресу КПТМ на 2 арк.;
16.Відповідь на вимогу по усуненню фінансових порушень, викладених в Вимозі від 03.10.2014 КПТМ ОСОБА_6 на адресу Чугуївської МДФІ на 3 арк.;
17.Копію вимоги про усунення фінансових порушень Чугуївської МДФІ № 770-15/2378 від 03.10.2014 на 1 арк.;
18.Інформацію КП «ТМ» № 2672/17 від 01.10.2014 по усуненню порушень, викладених в акті перевірки від 25.09.2014 на 3 арк.;
19.Копію (роздруківка) постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.11.2013 справа № 820/4786/13а за позовом КПТМ до Чугуївської МДФІ на 10 арк.;
20.Копію (роздруківка) постанови Харківського окружного адміністративного суду від 11.09.2013 № 820/4786/13а за позовом КПТМ до Чугуївської МДФІ на 7 арк.;
21.Копію (роздруківка) ухвали Вищого адміністративного суду України від 26.03.2014 № К/800/64243/13 за скаргою КПТМ на 2 арк.;
22.Головну книгу 2014 року КП «Теплових мереж» Харківського району ХРДА на 222 арк.;
23.Головну книгу 2015 року КП «Теплових мереж» Харківського району ХРДА на 209 арк..
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 25.07.2017 за ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмет кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0000093 від 25.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - на тимчасове вилучене у КП «Комуненерго», 20.11.2018 у 2-х поверховій адміністративній будівлі за адресою: м. Харків, вул.Балашовська, 25, майно, а саме на:
1.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за август 2015 г. бал. счета 10-36115» на 82 арк.;
2.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за март 2015г. бал. счета 10-36121» на 104 арк.;
3.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за февраль 2015г. бал. счета 10-36121» на 77 арк.;
4.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за июнь 2015г. бал. счета 3773-6855» на 114 арк.;
5.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за июль 2015г. бал. счета 3773-6854» на 107 арк.;
6.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за май 2015г. бал. счета 3773-6854» на 91 арк.;
7.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за апрель 2015г. бал. счета 10-36121» на 97 арк.;
8.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за октябрь 2015г. бал. счета 10-3615» на 99 арк.;
9.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за январь 2015г. бал. счета 3774-69» на 93 арк.;
10.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за декабрь 2014г. бал. счета 10-3771» на 103 арк.;
11.Папку з документами з написом: «КП Тепловых сетей Приложение к главной книге за сентябрь 2014г. бал. счета 10-3615» на 96 арк.;
12.Акт перевірки Чугуївської МДФІ з рукописним текстом щодо сум заборгованості на 1 арк.;
13.Відповідь на вимогу по усуненню фінансових порушень, викладених в Вимозі від 07.12.2015 за підписом ОСОБА_5 (КП «ТМ») на 1 арк.;
14.Інформацію КП «ТМ» на лист від 28.12.2015 щодо усунення фінансових порушень, виявлених за результатами проведення ревізії Чугуївської МДФІ на 3 арк.;
15.Копію листа Чугуївської МДФІ № 770-15/2180 від 07.12.2015 щодо усунення порушень законодавства на адресу КПТМ на 2 арк.;
16.Відповідь на вимогу по усуненню фінансових порушень, викладених в Вимозі від 03.10.2014 КПТМ ОСОБА_6 на адресу Чугуївської МДФІ на 3 арк.;
17.Копію вимоги про усунення фінансових порушень Чугуївської МДФІ № 770-15/2378 від 03.10.2014 на 1 арк.;
18.Інформацію КП «ТМ» № 2672/17 від 01.10.2014 по усуненню порушень, викладених в акті перевірки від 25.09.2014 на 3 арк.;
19.Копію (роздруківка) постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.11.2013 справа № 820/4786/13а за позовом КПТМ до Чугуївської МДФІ на 10 арк.;
20.Копію (роздруківка) постанови Харківського окружного адміністративного суду від 11.09.2013 № 820/4786/13а за позовом КПТМ до Чугуївської МДФІ на 7 арк.;
21.Копію (роздруківка) ухвали Вищого адміністративного суду України від 26.03.2014 № К/800/64243/13 за скаргою КПТМ на 2 арк.;
22.Головну книгу 2014 року КП «Теплових мереж» Харківського району ХРДА на 222 арк.;
23.Головну книгу 2015 року КП «Теплових мереж» Харківського району ХРДА на 209 арк..
В порядку виконання ухвали зберігати вказані документи при матеріалах кримінального провадження за № 0000093 від 25.07.2017 в упакованому картонному ящику.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1