Справа №195/1807/18
У Х В А Л А

іменем України

14.11.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 03.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення відомостей про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій та надання фото відео матеріалів в період за 30.03.2017 року, для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 03.05.2017 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 11000 гривень.

03.05.2017 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000241.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж мотоблоку. Після чого зателефонував за вказаним номером та домовився про купівлю мотоблоку. Після того, чоловік, який представився ОСОБА_4 повідомив, що за товар треба перерахувати грошові кошти в сумі 11000 гривень, про що ОСОБА_3 погодився та через Томаківське відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на номер картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11000 гривень.

У зв`язку із тим, що встановити відомості про рух коштів з картки НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, в інший спосіб ніж шляхом доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у випадках з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Будучи повідомлений слідчий не з`явився на розгляд клопотання, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківських карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 12.11.2018 року задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій та надання фото відео матеріалів в період за 30.03.2017 року, для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , оперативно уповноваженому СКП Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 14.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

14.11.2018