Справа № 761/6683/19
Провадження № 1-кс/761/4850/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № VI Ds. 42/13, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим керівником Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ та проведення виїмки в електронному та друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання в друкованому та електронному вигляді документів, які містять інформацію щодо персональних даних (ім`я, прізвище, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці), контактних даних (номер телефону, електронна пошта, інші дані, які має банк) власників платіжних карток, за допомогою яких здійснено фінансову трансакцію: 2012-07-16, 09:29:03.973 на суму 248.00 PLN, номер картки НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що Окружна прокуратура в Лодзі наглядає за кримінальним провадженням про вчинення у Ґданьску та інших місцевостях у Польщі та за її кордоном, протягом строку від 11 липня 2012 року до 26 липня 2012 року, в коротких

проміжках часу з метою заздалегідь передбачуваного наміру та отримати майнову вигоду доведення багатьох осіб до некорисного розпорядження майном у вигляді заплати за авіаквитки на рейси авіакомпанії Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , яких не було виконано, шляхом введення цих людей в оману, що стосується майнового стану вищезазначеного товариства та можливості виконання цих рейсів на які продали квитки, тобто злочин зі ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв`язку зі ст. 294 параграф 1 Кримінального кодексу та ст. 12 Кримінального кодексу.

У ході досі проведеного провадження встановлено, що авіаперевезення пасажирів Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 займалося розподілом квитків та укладенням договорів (як посередник) про авіаперевезення пасажирів, що виконуються товариствами ТОВ

ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , як субпідрядник для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Водночас Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувало безпосередні фінансові вигоди за продаж квитків. Гроші отримані з продажу витків до 6 липня 2012 року передавала в цілому Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 як форму авансу за замовлені послуги авіаперевезень. Від 6 липня 2012 року гроші з продажу авіаквитків були безпосередньо передані шляхом банківського переказу на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Діяльність товариств - авіаперевізників ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак була фактично фінансована від початку з коштів переказаних Товариством з ІНФОРМАЦІЯ_5 , єдиним пайовиком вищезазначених авіакомпаній. Це було пов`язане з тим, що операційна діяльність товариств групи ОLТ не дала достатніх доходів для покриття витрат на цю діяльність. Останній раз перерахунок грошових коштів з товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відбувся 10 липня 2012 року на суму 3.600.000 злотих, але в день отримання цих коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 мав несплачені зобов`язання на суму, що перевищує 4 мільйони злотих.

Встановлено, що починаючи від 11 липня 2012 року товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було стороною в договорах укладених між ним, а пасажирами, які купували квитки на авіарейси виконані авіалініями ОLТ, було у фінансовій ситуації, яка не дозволяла дотримуватися цих договорів. Незважаючи на цю обставину, надалі продовжувався розподіл авіаквитків, при чому пасажирів - клієнтів в жоден спосіб не повідомляли про погану фінансову ситуацію вказаного суб`єкта та про реальну можливість невиконання авіарейсів, на які вони придбали квитки. Тому слід визнати, що починаючи від 11 липня 2012 року цих клієнтів вводили в оману, що стосується наміру і можливості виконання послуги й таким чином їх доведено до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на покупку авіаквитків. Отже, ці особи треба вважати потерпілими у злочині обману, про яке ідеться у ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу.
У ході провадження, з огляду на неможливість забезпечити дані вказаних клієнтів із серверів товариства ОСОБА_5 з головним офісом у АДРЕСА_2 , яка надавала послуги Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 на основі договору від 20 січня 2012 року про обслуговування системи бронювання квитків, отримали дані від посередників платіжного процесу, тобто Акціонерного товариства еService та німецького товариства Wirecard, що здійснювався протягом строку від 11 липня 2012 року до 26 липня 2012 року, коли авіалінії ІНФОРМАЦІЯ_2 зовсім перестали здійснювати які-небудь авіаперевезення та розподіляти квитки.

Передана інформація, однак не включає повних персональних, адресних та контактних даних людей, які придбали авіаквитки. Тому вони недостатні для точної ідентифікації потерпілих у злочині і не дозволяють провести допит цих осіб з огляду на відсутність адресних та контактних даних. Допит власників платіжних карток є необхідний у справі. Отже, з досі встановлених фактів випливає, що були випадки, коли хтось позичав від іншої людини його банківську картку з метою придбання квитка для себе.

У такій ситуації потерпілою буде тільки людина, яка фактично купувала квиток, а не власник банківської картки.

На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

Необхідна інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальній справі № PR 1 Ds 654.2018, згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію подав клопотання про розгляд без його участі, подане клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити, з мотивів наведених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання справи повідомлялась належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в електронному та друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання в друкованому та електронному вигляді документів, які містять інформацію щодо персональних даних (ім`я, прізвище, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці), контактних даних (номер телефону, електронна пошта, інші дані, які має банк) власників платіжних карток, за допомогою яких здійснено фінансову трансакцію: 2012-07-16, 09:29:03.973 на суму 248.00 PLN, номер картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя