Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1829/18
У Х В А Л А

21.01.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В період часу з 25.04 по 30.04.2018 невстановлені особи шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 1964р.н., з використанням мобільного телефону примусили перерахувати останнього на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 27350 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на зазначену суму.

03.05.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за №00000195 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження викраденого майна та підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 25.04.2018 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із мобільного номеру № НОМЕР_1 із текстом про те, що він виграв квартиру, а також було зазначено номер на який потрібно було зателефонувати за деталями № НОМЕР_2 . Тоді потерпілий зателефонував та поговорив із чоловіком, який представився працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та який сказав для нього зайти на інтернет сайт їх компанії, залишити свої дані та відправити СМС повідомлення із цими ж даними на номер № НОМЕР_3 . 27.04.2018 року на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік з № НОМЕР_4 який представився начальником служби безпеки НБУ та привітав ОСОБА_4 із виграшем квартири та сказав, що для проведення там певних ремонтних робіт необхідно переказати на рахунок компанії грошові кошти, які в подальшому повернуться для потерпілого через фондовий рахунок, а також назвав номер картки на яку потрібно перевести грошові кошти у сумі 6850 грн., 5167 4910 0387 9508. Того ж дня ОСОБА_4 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Красилові по вул.Грушевського перерахував дані грошові кошти, після чого перетелефонував до чоловіка з яким спілкувався на № НОМЕР_4 , який йому сказав, що необхідно також перерахувати ще 10150 грн, на що потерпілий повідомив що дані кошти він перерахує наступного дня, тоді даний чоловік знову зателефонував до потерпілого та повідомив, що зарахування не пройшло та сказав щоб той перерахував ще 10350 грн, що ОСОБА_4 і зробив через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Красилові по вул. Грушевського.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , здійснював перерахунок власних грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у

АДРЕСА_1 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 25.04 по 30.04.2018 коштів у сумі 27350 грн., область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів

слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 .

Ухвала є чинною до 19 лютого 2019року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1