печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8661/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000561, -

ВСТАНОВИВ:
20.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561від 18.04.2018, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1. КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді першого заступника голови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також являючись одночасно депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи суб`єктом декларування та суб`єктом, відповідальним за скоєння корупційних правопорушень, відповідно до статті 3Закону України «Про запобігання корупції», зобов`язаний щорічно подавати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30.03.2017 під час подачі електронної декларації в порушення вимог пункту 5-1 статті 46 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції», не відобразив відомості щодо юридичних осіб кінцевим бенефеціарним власником яких він являється чим самим умисно подав завідомо неправдиві відомості.

Крім цього в ході проведеного, 11.02.2019, огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено те, що громадянином ОСОБА_5 протягом січня березня 2018 року були внесені відомості про суттєві зміни в майновому стані, а саме отримання прибутку внаслідок продажу рухомого майна, а саме транспортних засобів(автомобілі легкові), марки:

«AUDIQ7», 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який був зареєстрований, 04.11.2015 в центрі ДАІ8054 ЦБДР та АС при МВС України (місто Київ) за громадянином ОСОБА_5 та реалізований 19.07.2016 року першим громадянину ОСОБА_6 , що зареєстрований в АДРЕСА_2 та був переоформлений в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

«VOLKSWAGENMULTIVAN», 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 , який був зареєстрований 16.05.2012 РВ ДДАІ м. Київ за громадянином ОСОБА_5 та реалізований 19.07.2016 року першим громадянину ОСОБА_6 , що зареєстрований в АДРЕСА_2 та був переоформлений в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім цього в ході досудового розслідування та проведення огляду 11.02.2019 було достовірно встановлено, що 25.07.2016 року громадянин ОСОБА_5 реалізував за договором купівлі-продажу, громадянину ОСОБА_7 належну йому на праві власності квартиру, що розташована в АДРЕСА_3 , загальною площею 155,2 квадратних метрів, реєстраційний номер 00 від 17.12.2015 за грошові кошти в сумі 495000(чотириста дев`яносто п`ять тисяч ) гривень, що також підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1675/23-05-08-014 від 19.03.2018 та не вказав даний об`єкт нерухомості в Розділі № 3 щорічної електронної декларації, осіб уповноважених на здійснення функцій держави за 2016 рік.

Також відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань громадянин ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником чи засновником ряду суб`єктів господарювання, а саме:

ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 ;

Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що зареєстрований АДРЕСА_4 ;

ФГ « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що зареєстрований АДРЕСА_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_6 .

У зв`язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні відомостей, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме шляхом отримання документів реєстраційної (облікової) справи, актів перевірок, податкові звітності, ІР-адреси з яких подається електронна звітність а також відомості про рахунки зазначених вище товариств з метою отримання відомостей про засновників, кінцевих бенефіціарів товариств, а також осіб, що приймали участь їх управлінням і діяльності та отримували внаслідок таких дій дохід.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_10 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000561 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване АДРЕСА_1 , а саме до документів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8661/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1