справа № 208/5042/18
№ провадження 1-кс/208/1662/18
УХВАЛА
Іменем України

07 серпня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, надійшла заява керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , у якій зазначено, що протягом 2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили бюджетні кошти внаслідок укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт (надання послуг).

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (підрядник) за результатами процедури закупівлі робіт (товарів, послуг) 16.03.2018 було укладено Договір (ідентифікатор лота UA-2018-03-16-000115-b) по предмету закупівлі «Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КМР за адресою: АДРЕСА_2 , ціна Договору 651241.31 грн. з ПДВ.

Отримання інформації, яку необхідно вивчити і дослідити слідчим через надання відповідного запиту на адресу володільця такої інформації неможливо, оскільки така інформація містить у своєму змісту конфіденційність та комерційну таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні саме інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за наступний звітний період: з 1-го кварталу 2018 по теперішній час;

- податкова звітність (податкові декларації) платника податку на додану вартість (юридична особа), додатки 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», складені та подані TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства, складені та подані TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- податкові накладні з усіма реквізитами, складені та зареєстровані TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які рахуються (рахувались) за вказаним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку;

- документи з реєстраційної (юридичної) справи платника податків TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Орган досудового розслідування зазначає, що крайня необхідність в отриманні та вилученні інформації (документів), що містять охоронювану законом таємницю зумовлюється тим, що відсутність такої інформації (документів) не надасть можливості виконати завдання, визначені кримінально-процесуальним законодавством України, доведення прямого наміру осіб, причетних до вчинення злочину, вчинити такий злочин.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває на обліку (контролюючий орган) у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, відомості, що містять комерційну таємницю), а саме:

- податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за наступний звітний період: з 1-го кварталу 2018 по теперішній час;

- податкова звітність (податкові декларації) платника податку на додану вартість (юридична особа), додатки 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», складені та подані TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства, складені та подані TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- податкові накладні з усіма реквізитами, складені та зареєстровані TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунків TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які рахуються (рахувались) за вказаним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку;

- документи з реєстраційної (юридичної) справи платника податків TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1