Справа № 750/2803/19
Провадження № 1-кс/750/1440/19
У Х В А Л А

20 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000102 від 06.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , права на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 24.04.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 01.11.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, що мало місце 24.04.2018 в м.Київ.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, йому зателефонували його знайомі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та запропонували поїхати працювати до Норвегії, він з ними вже працював раніше, на що він погодився. Через деякий час вони зустрілись в м. Києві, пішли до офісу, щоб дізнатись про роботу та скласти договір, точну адресу не пам`ятає, біля Печерського суду, в дворах. Вони піднялись до офісу, обговорили всі питання по роботі. Їм повідомили, що за все необхідно заплатити 600 євро, тобто 19180 грн. Їм сказали заплатити грошові кошти через банк, банк не зміг прийти кошти, тому ОСОБА_7 заплатив грошові кошти через свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 на номер НОМЕР_1 , а він йому віддав гроші, тому як у потерпілого не було мобільного додатку. Під час перерахування грошових коштів вони знаходились в м.Київ, це було 24.04.2018. Вони склали договір та їм в офісі повідомили, що чекайте виклик, вам повідомлять, коли приїхати. Чекали до листопада 2018 року, і потім виявили, що їх обдурили, виклик не пришов, 29.01.2019, потерпілому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомили, що по даному факту у них відкрито кримінальне провадження.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо оформлення платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 та інформацію про рух коштів по рахунку даної картки з 00.00 год. по 24.00 год. 24.04.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 01.11.2018, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , про анкетні дані власника рахунка (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання), а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 24.04.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 01.11.2018.

Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1