У Х В А Л А

09.04.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000009 заступника начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000009 заступник начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

19.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків в значних розмірах та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №

0000009.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст.204 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, на території Закарпатської області, за адресами, за якими не видавалися дозволи на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію АЗС, АГЗС, АГЗП, здійснюють реалізацію незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів.

Крім того, у ході здійснення кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення планової перевірки з питань дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів одного з суб`єктів господарювання, що здійснює реалізацію нафтопродуктів на території Закарпатської області, були відібрані зразки нафтопродуктів для здійснення незалежної експертизи.

За результатами експертиз встановлено, що бензин автомобільний А-95 Євро 5 Е5 та паливо дизельне класу С не відповідали вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров`я та майна споживачів і навколишнього природного середовища.

Таким чином, за реалізацію таких неякісних нафтопродуктів ІНФОРМАЦІЯ_1 наклало штраф на недоброчесного суб`єкта господарювання у розмірі 1501965,5 грн.

З метою отримання копії матеріалів планової перевірки з питань дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів одного з суб`єктів господарювання, що здійснює реалізацію нафтопродуктів на території Закарпатської області до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст.93 КПК України, було скеровано запит від 19.03.2019 за № 6307/10/07-23-02, на який отримано лист-відповідь від 22.03.2019 за № 09-07/763, згідно якого документи перевірок, відповідно до Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 03.07.2017 № 961, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2017 р. за №911/30779 знаходяться в Єдиній справі. Згідно з пп. 12,13 вказаного Порядку вилучення документів з єдиної справи здійснюється в порядку, передбаченому законом. Витребування документів з Єдиної справи здійснюється на підставі судового рішення.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів перевірки з питань дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів одного з суб`єктів господарювання, що здійснює реалізацію нафтопродуктів на території Закарпатської області, з метою встановлення осіб, що причетні до незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме у ході досудового розслідування необхідно встановити виробників, постачальників та безпосередніх продавців недоброякісних нафтопродуктів на території Закарпатської області..

Підставою вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 є відомості, що містяться в листі за № 09-07/763 від 22.03.2019 року.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, потрібно провести тимчасовий доступ до матеріалів планової перевірки з питань дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів одного з суб`єктів господарювання, що здійснює реалізацію нафтопродуктів на території Закарпатської області, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області - здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.187, ч.3 ст.289 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.02.2019 року.

З доданого до матеріалів клопотання витягну з ЄРДР вбачається, що 28.11. 2018 року до органу досудового слідства надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Згідно вказаного витягу короткий виклад обставин вчинення кримінального правопорушення: «Невстановлені особи на території Закарпатської області за адресами, за адресами, за якими не видавалися дозволи на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію АЗС, АГЗС, АГЗП здійснюють реалізацію незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів.

Вказаний витяг не містить жодних даних щодо оголошення будь-якій особі підозру у вказаному кримінальному провадженні.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів планової перевірки з питань дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів одного з суб`єктів господарювання, що здійснює реалізацію нафтопродуктів на території Закарпатської області, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Разом з тим слідчим не вказано стосовно доступ до матеріалів планової перевірки якого конкретно суб`єкта господарювання слід надати доступ .

Крім того слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що у відкритому кримінальному провадженні згідно витягу предметом розслідування є здійснення реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів невстановленими особами на території Закарпатської області за адресами, за адресами, за якими не видавалися дозволи на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію АЗС, АГЗС, АГЗП.

Суперечливим в даному випадку є те, що слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме у ході досудового розслідування необхідно встановити виробників, постачальників та безпосередніх продавців недоброякісних нафтопродуктів на території Закарпатської області. Разом з тим матеріали клопотання свідчать, що досудове розслідування проводиться сприводу завсім іншого кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 КК України.

Відтак слідчим не обґрунтовано доцільність доступу в рамках даного кримінального провадження до матеріалів планової перевірки з питань дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів одного з суб`єктів господарювання, що здійснює реалізацію нафтопродуктів на території Закарпатської області.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного вище, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається жодних достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, як і не доведено, що дана інформація може в подальшому слугувати речовим доказом по справі, тому приходжу до висновку про необґрунтованість внесеного клопотання, що відповідно є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000009 заступника начальника другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1