Справа № 357/3604/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000730 від 13 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

03 квітня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000730 від 13 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 та доступ до документів, які формують банківську справу щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 02 квітня 2019 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 13 березня 2019 року до ЧЧ Білоцерківського ВП із письмовою заявою зареєстрованою в ЄО №7355 звернувся ОСОБА_6 , 1973 року народження, про те що, 04 березня 2019 року, невстановлена особа, розмістивши на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдиву інформацію про продаж мобільних телефонів та побутової техніки, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 4168 (чотири тисячі сто шістдесят вісім) гривень 55 коп., які були перераховані заявником на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 03 березня 2019 року на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщувався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він побачив оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 5» по ціні 4166 гривень 25 коп., яка його влаштовувала. Він зробив замовлення на сайті. Після чого до нього на мобільний телефон із номера НОМЕР_4 зателефонували та повідомили, що це представник інтернет-магазину, і повідомив, що телефон є в наявності та запропонував оплатити його повну вартість на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого на його мобільний телефон було надіслано повідомлення із вищевказаного номера по «Вайберу» із реквізити банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

04 березня 2019 року о 09 годині ранку перебуваючи в м. Біла Церква із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він перерахував на вище вказану картку грошові кошти за мобільний телефон в сумі 4168 гривень 55 коп. Після проведення оплати він повідомив знову ж по «Вайберу» на вказаний номер, що гроші він переказав. Після чого сайт Інтернет-магазину був закритий. Замовлений мобільний телефон так і не було доставлено.
Згідно довідки-виписки за картковим рахунком наданим ОСОБА_6 встановлено, що 04 березня 2019 року о 09 год. 11хв. на карту зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 4168 гривень 55коп.
Картковий рахунок № НОМЕР_3 зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по платіжній картці, а тому надасть можливість встановити особу, яка здійснила зняття коштів та заволоділа ними шляхом обману, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

У відповідності до змісту ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000730 від 13 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 та доступ до документів, які формують банківську справу щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 02 квітня 2019 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 04 травня 2019 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1