Номер провадження 1-кс/754/870/19
Справа № 754/2804/19
У Х В А Л А

26 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001789 від 26.02.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:
22 лютого 2019 року від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до докуметів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0001789 від 26.02.2018 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2018 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - банк), було укладено кредитний договір №11 про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії з урахуванням змін та доповнень (надалі-кредитний договір). За умовами кредитного договору, банком було відкрито ПП « ОСОБА_5 » кредитну мультивалютну лінію із загальним лімітом 6 095 180 доларів США.
В забезпечення повного та свочасного виконання зобов`язань за кредитним договором між банком та ПП « ОСОБА_5 » 29.02.2008 року було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі №1145.
Відповідно до п.1.1 Договору іпотеки, предметом іпотеки є нежиле приміщенян хімічного цеху, заначеного літерою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 13 491,30 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), вартість якого складає 72 446 032, 50 грн.
Відповідно до договору №11 від 16.05.2013 року про внесенян змін та доповнень до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі №1145, змінено адресу розташування предмету іпотеки на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0).
16.03.2013 року банк в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» звернув стягнення на предмет іпотеки шляхом прийнятття у власність предмета іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання.
Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.12.2016 року, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 11.04.2017 року, визнано притиправним та скасовано рішенян про державну реєстрацію права власності на предмет іпотеки за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ПП « ОСОБА_5 » отримано вимогу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №15/199 від 15.05.2017 року про усунення порушень основного зобов`язання за кредитним договором.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.01.20118 року скасовано вказану вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про іпотеку» після звернення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконанян боржником основного зобов`язання є недійсними.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28.12.2017 року в рамках кримінального провадження №0011875 за ч. 3 ст. 206-2 КК України накладено арешт на нежитлові приміщення хімічного цеху (літ.Е), загальною прощею 13 491,3 м2, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності ПП « ОСОБА_5 », заборонено розпоряджатись вказаним майном.
Крім того, 12.02.2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи анкетні дані державного реєстратора Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , на підставі дублікату договору іпотеки №1132 від 17.07.2015 року провела державну реєстрацію права власності на нежиле приімщення хвмічного цеху, зазначене під літерою «Е», загальною прощею 13 491,30 м2 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що в період з 2011 року по теперішній час офіційно не працювала, відповідний доступ на здійснення реєстраційних дій не отримувала та жодних реєстраційних дій взагалі не вчиняла.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, що подавались комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1130, рішення Мінюсту про акредитацію юридичних осіб та актів камеральних перевірок, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які подавались комунальним підприєством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1130, а саме: заяви; належим чином засвідчених копій документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах не менш ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора; оригіналу або нотаріально посвідченої копії договору страхування цивільно-правової відповідальності та документів про підтвердження набрання чинності договором страхування цивільно-правової відповідальності, що передбачені таким договором; належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із таким відокремленим підрозділом (філією) не менш ніж двох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, рішення про акредитацію юридичної осби та акти камеральних перевірок щодо акредитованого суб`єкта державної реєстрації та/або державного реєстратора, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (фактична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити їх оригінали .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя