печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
18.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2017 років група невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З використанням цих фіктивних підприємств зазначена група, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволоділа коштами цього, підприємства в сумі 45 560 562 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 7 593 427 грн., які отримано з державного бюджету, та в подальшому, шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів із цими коштами, легалізувала їх.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , філіях та відділеннях, використовувались наступними юридичними особами, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 (980 UAN); № НОМЕР_5 (980 UAN); № НОМЕР_6 (980 UAN); № НОМЕР_7 (643 RUB) відкрите у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів; № НОМЕР_8 (840 USD) відкрите у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів; № НОМЕР_9 (978 EUR) відкрите у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів; № НОМЕР_10 (980 UAN) відкрите у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_12 (980 UAN);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_14 (980 UAN); № НОМЕР_15 (980 UAN); № НОМЕР_16 (840 USD); № НОМЕР_17 (980 UAN), відкриті у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ; № НОМЕР_18 (978 EUR); відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_20 (980 UAN), відкриті у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_22 (980 UAN); № НОМЕР_23 (980 UAN), відкриті у Донецькому РУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Марiуполь;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_25 (980 UAN); відкриті у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог законодавства, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії,

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у вказаному провадженні ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001967 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків та по 18.03.2019) із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 (980 UAN); № НОМЕР_5 (980 UAN); № НОМЕР_6 (980 UAN); № НОМЕР_7 (643 RUB) відкрите у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів; № НОМЕР_8 (840 USD) відкрите у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів; № НОМЕР_9 (978 EUR) відкрите у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів; № НОМЕР_10 (980 UAN) відкрите у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_12 (980 UAN); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_14 (980 UAN); № НОМЕР_15 (980 UAN); № НОМЕР_16 (840 USD); № НОМЕР_17 (980 UAN), відкриті у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ; № НОМЕР_18 (978 EUR); відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_20 (980 UAN), відкриті у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_22 (980 UAN); № НОМЕР_23 (980 UAN), відкриті у Донецькому РУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Марiуполь;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало поточний банківський рахунок № НОМЕР_25 (980 UAN), відкриті у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по 18.03.2019; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по 18.03.2019;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по 18.03.2019;

- всіх наявних документів юридичних осіб, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих працівниками зазначених юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;

- договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам зазначених юридичних осіб за період з дня відкриття рахунків по 18.03.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними юридичними особами, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1