Справа №766/3127/19
н/п 1-кс/766/7273/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що є власністю підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- грошові кошти в загальній сумі 4 154 гривні, а саме: купюрами по 500 гривень: ВХ 6756821, ЗИ 0145575, ФЗ 1751355; купюрами по 200 гривень: СА 8496836, ТВ 7301736, ВА 5485163, ПД 5995193, ТЄ 4223294, КЙ 5495201, ТА 4407874, КЛ 5061414, КЖ 5870943, КЙ 2401913; купюрами номіналом по 100 гривень: АЖ 4516918, ВЧ 2557662, СЗ 3054338, ИА 8688418; купюрами номіналом по 50 гривень: ТГ 7784147, СБ 1950690, ЧГ 4718732, СЙ 5626219; купюрами номіналом по 20 гривень: ТН 1559830, ЧЕ 8240284; купюрою номіналом 10 гривень ЦА 9394075; купюрою номіналом 2 гривні СГ 4251091; купюрами номіналом 1 гривня: ЧБ 7156736, ТВ 8036126;

- банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Lenovo» із ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон «Nokia» із ІМЕІ: НОМЕР_7 , планшет «Lenovo» із ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «NOMI» із ІМЕІ16 НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» із ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 та сім-карткою НОМЕР_13 , 4 флешкарти та 1 кардрідер.

Також слідчий просить заборонити підозрюваному ОСОБА_3 розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000466 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим слідством час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав, зберігав з метою збуту та 13.02.2019 близько 13.00 знаходячись на набережній навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_4 шляхом продажу за 2000 гривень поліетиленовний пакет, в якому знаходилась речовина коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 364-НР від 11.03.2019 містить наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0, 780 г, який був вилучений у ОСОБА_4 під час проведення огляду 13.02.2019 у період часу з 14.28 до 15.02 біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим слідством час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав, зберігав з метою збуту та 19.03.2019 близько 13.30 знаходячись на набережній навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_4 шляхом продажу за 10 000 гривень поліетиленовний пакет, в якому знаходилась речовина коричневого кольору, яка, попередньо, містить наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, який був вилучений у ОСОБА_4 під час проведення огляду 19.03.2019 у період часу з 13.50 до 14.19 біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим слідством час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав, зберігав з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , поліетиленовний пакет, в якому знаходилась речовина коричневого кольору, яка, попередньо, містить наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, який був вилучений під час проведення обшуку за вказаною адресою 20.03.2019 у період часу з 06.12 до 11.04.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно.

20.03.2019 ОСОБА_3 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

21.03.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

На даному етапі розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:

1. Допитом свідка ОСОБА_4 яка показала, що на підставі своєї добровільної згоди приймала участь у проведенні закупки наркотичних засобів у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Попередньо свідок домовилась із ОСОБА_3 зустрітись 13.02.2019 близько 13.00 на набережній м. Гола Пристань Херсонської області. Оперативним співробітником в ході проведення огляду 13.02.2019 були вручені грошові кошти ОСОБА_4 для проведення закупки наркотичних засобів у ОСОБА_3 . Після цього, зустрівшись із ОСОБА_3 свідок придбала у нього за 2 000 гривень медичний шприц із прозорою рідиною та поліетиленовий пакет із коричневою речовиною, які були вилучені 13.02.2019 співробітниками поліції в ході проведення огляду біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Висновком експерта № 364-НР від 11.03.2019 нашарування речовини коричневого кольору, яка знаходилась у середні поліетиленового пакету, вилученого 13.02.2019 у ОСОБА_4 , містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса концентрату з макової соломи, в перерахунку на суху речовину, становить 0,780 г.

3. Допитом свідка ОСОБА_5 який показав, що він знає гр. ОСОБА_6 , який мешкає в м. Гола Пристань Херсонської області та займається злочинною діяльністю, а саме виготовлює наркотичні засоби, здійснює їх збут, а також зберігає їх за місцем мешкання. В подальшому ОСОБА_7 збуває дані наркотичні засоби ОСОБА_8 . Свідкові також відомо про те, що ОСОБА_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , а також у нього у власності є декілька будинків: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

4. Допитом свідка ОСОБА_9 який показав, що він знає гр. ОСОБА_6 , який мешкає в м. Гола Пристань Херсонської області та займається злочинною діяльністю, а саме виготовлює наркотичні засоби, здійснює їх збут, а також зберігає їх за місцем мешкання. В подальшому ОСОБА_7 збуває дані наркотичні засоби ОСОБА_8 . Крім того, свідкові відомо про те, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 виготовляють дані наркотичні засоби за місцем мешкання останнього. ОСОБА_11 , із показань свідка, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , але також він інколи приживає і може зберігати наркотичні засоби в квартирі, яка належить його матері ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 .

5. Проведеним обшуком 20.03.2019 за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Вивченням особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він є уродженцем м. Гола Пристань Херсонської області, українцем, громадянином України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий.

20.03.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 у період часу з 06.12 до 11.04 було обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в загальній сумі 4 154 гривні, а саме: купюрами по 500 гривень: ВХ 6756821, ЗИ 0145575, ФЗ 1751355; купюрами по 200 гривень: СА 8496836, ТВ 7301736, ВА 5485163, ПД 5995193, ТЄ 4223294, КЙ 5495201, ТА 4407874, КЛ 5061414, КЖ 5870943, КЙ 2401913; купюрами номіналом по 100 гривень: АЖ 4516918, ВЧ 2557662, СЗ 3054338, ИА 8688418; купюрами номіналом по 50 гривень: ТГ 7784147, СБ 1950690, ЧГ 4718732, СЙ 5626219; купюрами номіналом по 20 гривень: ТН 1559830, ЧЕ 8240284; купюрою номіналом 10 гривень ЦА 9394075; купюрою номіналом 2 гривні СГ 4251091; купюрами номіналом 1 гривня: ЧБ 7156736, ТВ 8036126;

- банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Lenovo» із ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон «Nokia» із ІМЕІ: НОМЕР_7 , планшет «Lenovo» із ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «NOMI» із ІМЕІ16 НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» із ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 та сім-карткою НОМЕР_13 , 4 флешкарти та 1 кардрідер.

Крім того, відповідно до абзацу 2 частини 4 постанови Пленуму Верховного суду України №4 від 26.04.2002 про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх; тощо. При цьому слід мати на увазі, що відповідальність за збут таких засобів і речовин настає незалежно від їх розміру.
Окрім того, вище зазначені речі, вважаються такими, що належать ОСОБА_3 , оскільки будь-яких інших власників, які заявили б своє право на вище перераховане майно не встановлено та знаходилось у користуванні підозрюваного.
Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_3 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 4 154 гривні, а саме: купюрами по 500 гривень: ВХ 6756821, ЗИ 0145575, ФЗ 1751355; купюрами по 200 гривень: СА 8496836, ТВ 7301736, ВА 5485163, ПД 5995193, ТЄ 4223294, КЙ 5495201, ТА 4407874, КЛ 5061414, КЖ 5870943, КЙ 2401913; купюрами номіналом по 100 гривень: АЖ 4516918, ВЧ 2557662, СЗ 3054338, ИА 8688418; купюрами номіналом по 50 гривень: ТГ 7784147, СБ 1950690, ЧГ 4718732, СЙ 5626219; купюрами номіналом по 20 гривень: ТН 1559830, ЧЕ 8240284; купюрою номіналом 10 гривень ЦА 9394075; купюрою номіналом 2 гривні СГ 4251091; купюрами номіналом 1 гривня: ЧБ 7156736, ТВ 8036126; мобільний телефон «Lenovo» із ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон «Nokia» із ІМЕІ: НОМЕР_7 , планшет «Lenovo» із ІМЕІ: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «NOMI» із ІМЕІ16 НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» із ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 та сім-карткою НОМЕР_13 , 4 флешкарти та 1 кардрідер, оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, відповідно з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного клопотання підлягає задоволенню, однак в частині накладення арешту на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказане майно є власністю банку, а непідозрюваного ОСОБА_3 , відповідно на вказане майно з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного арешт не може бути накладений.

Також слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, оскільки існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі вищезазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що є власністю підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися вказаним майном, а саме на:

- грошові кошти в загальній сумі 4 154 гривні, а саме: купюрами по 500 гривень: ВХ 6756821, ЗИ 0145575, ФЗ 1751355; купюрами по 200 гривень: СА 8496836, ТВ 7301736, ВА 5485163, ПД 5995193, ТЄ 4223294, КЙ 5495201, ТА 4407874, КЛ 5061414, КЖ 5870943, КЙ 2401913; купюрами номіналом по 100 гривень: АЖ 4516918, ВЧ 2557662, СЗ 3054338, ИА 8688418; купюрами номіналом по 50 гривень: ТГ 7784147, СБ 1950690, ЧГ 4718732, СЙ 5626219; купюрами номіналом по 20 гривень: ТН 1559830, ЧЕ 8240284; купюрою номіналом 10 гривень ЦА 9394075; купюрою номіналом 2 гривні СГ 4251091; купюрами номіналом 1 гривня: ЧБ 7156736, ТВ 8036126;

- мобільний телефон «Lenovo» із ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон «Nokia» із ІМЕІ: НОМЕР_7 , планшет «Lenovo» із ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «NOMI» із ІМЕІ16 НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» із ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 та сім-карткою НОМЕР_13 , 4 флешкарти та 1 кардрідер.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_13