Провадження № 1-кс/761/8046/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110 від 01.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий СУ ГУНП у місті Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 01.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000110 від 01.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з грудня 2018 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) під час проведення процедури закупівлі обладнання для потреб зазначеного комунального підприємства вчинили розтрату бюджетних коштів на суму понад 1 млн.грн. за наступних обставин.
Так, 22.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) укладено Договір № 361/18 від 22.12.2018, відповідно до якого Постачальник зобов`язується у 2018 році поставити за адресою: АДРЕСА_4 Замовникові товар пластикові панельні огорожі вартістю по 9 400,00 грн. в кількості 2 500 шт. загальною вартістю 28 200 000,00 грн.
У пунктах 3.4, 4.4 Договору № 361/18 від 22.12.2018 вказано, що розрахунки між сторонами здійснюються саме за поставлений Товар на підставі товаросупровідних документів.
У пункті 4.2 Договору № 361/18 від 22.12.2018 вказано, що строк поставки Товару: протягом 2018 року.
Однак, в результаті заходів, спрямованих на виявлення і припинення кримінальних правопорушень, отримано інформацію та пояснення від завідуючої центральним складом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило пластикові панельні огорожі не в повному обсязі та не в повній комплектації, та вказані предмети не обліковуються по складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Одночасно, слідством отримано офіційну інформацію про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушуючи норми чинного законодавства та пункти 3.4, 4.4. Договору № 361/18 від 22.12.2018, перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписали видаткову накладу № 579 від 22.12.2018, на підставі якої, відповідно до трансакції № 123655640, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 100% суми, тобто 28 200 000,00 грн.
Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які виділялись з бюджету м. Києва, в сумі понад 1 млн.грн. за фактично відсутній товар.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000110 від 01.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000110 від 01.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110 від 01.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- договору № 361/18 від 22.12.2018 з усіма додатками та специфікаціями укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- протоколів засідань тендерного комітету, за якими оголошені торги, допущені або відхилені учасники до торгів, визначено переможця по торгам, на підставі яких укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- актів прийому-передачі товару, рахунків фактур, видаткових та прибуткових накладних, технічної документації, сертифікатів та гарантійних листів при постачанні товарів по вищезазначеному договору;
- відомості бухгалтерського обліку щодо оприбуткування та списання ТМЦ, отриманих в зазначений вище період від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із відповідними первісними бухгалтерськими документами;
- платіжних доручень, на підставі яких здійснювався перерахунок коштів на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, які підтверджують факт придбання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому поставлені КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: договорів, додатків до договорів, приходних накладних, податкових накладних, платіжних документів, сертифікатів якості та походження, рахунків фактур, інвойсів, СМР, ТТН, вантажних митних декларацій, декларацій митної вартості, пакувальних аркушів, сертифікатів, висновків та дозволів на ввезення товарів зазначеної категорії на митну територію України;
- копій нормативних документів, якими визначена потреба в проведенні закупівлі UA-2018-10-23-000713-b « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій нормативних та розпорядчих документів, на підставі яких здійснювалось фінансування з бюджету міста Києва та з інших джерел закупівля UA-2018-10-23-000713-b «Пластикова панельна огорожа»;
- копій наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які підписували договори, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копій наказу про створення тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також копій наказів про призначення та посадові інструкції членів тендерного комітету.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1