Провадження № 1-кс/522/2399/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 07.02.2019р. в ході проведення огляду місця події відділ огляду міжнародної пошти УОП ММПО Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» в зоні діяльності митного посту «Спеціалізований» Одеської митниці ДФС, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 26.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 13.10.2016р.., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі ММПО Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 26 знаходиться міжнародне поштове відправлення RA067520285UA, відправником якого зазначено « ОСОБА_5 » на адресу « ОСОБА_6 » (Румунія), вмістом якого є старовинні монети які можуть містити ознаки культурної цінності.
07.02.2019 в період з 16 години 00 хвилин до 19 години 20 хвилин старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_7 у відділі огляду міжнародної пошти УОП ММПО Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» в зоні діяльності митного посту «Спеціалізований» Одеської митниці ДФС, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 26здійснено огляд місця події, в ході якого вилучено первинне упакування міжнародного поштового відправлення № RA067520285UA, на якому прикріплено митну декларацію CN 22, стрічки фольги, складені у декілька слоїв, розмірами приблизно 30Х15 см., клаптик картону розмірами 15Х15 см. обклеєний клейкою стрічкою, до якого прикріплено серветку білого кольору з зображеннями зірок теж оклеєну прозорою клейкою стрічкою, монети, накладна, щодо відправлення міжнародного поштового відправлення RA067520285UA на стіл огляду, від 06.02.2019, на 1 аркуші (форма ф. 16), акт № 1 огляду міжнародного поштового відправлення RA067520285UA, від 06.02.2019, на 1 аркуші (ф.51-2), акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу щодо міжнародного поштового відправлення RA067520285UA, від 06.02.2018 на 1 аркуші.
Зважаючи на те, що для встановлення належності вилучених монет до культурних цінностей необхідне відповідне експертне дослідження, в зв`язку з чим наявна необхідність у накладені арешту на вилучені предмети та документи.
Крім того, вищезазначені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тому, з метою забезпечення збереження вказаних речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнаними речовими доказами, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з доданими до клопотання матеріалами, власник тимчасово вилученого майна на час розгляду клопотання не встановлений.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 13.10.2016р.., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 08.02.2019р., актом ОД ПАТ «УКРПОШТА» від 06.022019р., та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та монети, які були вилучені 07.02.2019р. в ході проведення огляду місця події - є предметом кримінального правопорушення та можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене в ході проведення огляду місця події відділ огляду міжнародної пошти УОП ММПО Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» в зоні діяльності митного посту «Спеціалізований» Одеської митниці ДФС, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 26, а саме:
- первинне упакування міжнародного поштового відправлення № RA067520285UA, на якому прикріплено митну декларацію CN 22;
-стрічку фольги, складеної у декілька слоїв, розмірами приблизно 30Х15 см.;

-клаптик картону розмірами 15Х15 см. обклеєний клейкою стрічкою, до якого прикріплено серветку білого кольору з зображеннями зірок теж оклеєну прозорою клейкою стрічкою;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення профілю голови воїна у шлемі та напис: «FRANCAISE * REPVBLIQVE * 1986»; реверс містить зображення ягід та напис: «20 FRANCAISE * POLYNESIE»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення профілю чоловічої голови та напис: «REPVBLIQVE * FRANCAISE»; реверс містить номінал монети «2» та напис: «FRANCS * 1949 * LIBERTE EGALITE FRATERNITE»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення голови жінки та напис: «QUEEN ELIZABETH THE SECOND»; реверс містить напис: «BAILIWICK OF JERSEY * TEN NEWPENCE * 1975»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення орла з щитом номінал «10 Zt» та напис: «POLSKA * RSECSPOSPOLITA * LUDOWA * 1970»; реверс містить зображення щитів та монументу з датами «1945-1970» та напис: «BYLISMY * JESTESMY * BEZIEMY»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення профілю чоловічої голови та напис: «REPVBLIQVE * FRANCAISE»; реверс містить номінал монети «2» та напис: «FRANCS * 1946 * LIBERTE EGALITE FRATERNITE»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення орла та напис: «EINIGICEIT UND RECHT UND FREIHEIT»; реверс містить номінал монети «200» та напис: «MARK * DEUTSCHES * REICH * 1923»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення орла серед гір та напис: «REPUBLICA DE CHILE»; реверс містить номінал монети «10» та напис: «1974»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення лева та напис: «НАРОДНА РЕСПУБЛОКА * БОЛГАРИЯ»; реверс містить номінал монети «1 ЛЕВ» та напис: «1660»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення профілю голови чоловіка та напис: «GEN. KAROLS WERCZEWSKI WALTER * 1897-1947»; реверс містить зображення орла, номінал монети «10 KZ» та напис: «POLSKA * RSECSPOSPOLITA * LUDOWA»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення Українського Гербу та напис: «Україна», рік чеканки 1992; реверс мстить номінал «1 копійка»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення Українського Гербу та напис: «Україна», рік чеканки 2007; реверс мстить номінал «1 копійка»;

-монету срібного кольору, аверс якої містить зображення корони над літерою «V», рік чеканки 1941; реверс мстить номінал «25 ORE»;

-монету жовтого кольору, аверс якої містить зображення квітів та ієрогліфів; реверс мстить зображення символів та номінал «50»;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла та напис: «МЕДНАЯ РОССІИСК …. ЕТА * ТРИ КОПЬИКИ»; реверс мстить номінал «3 КОПЬИКИ» рік чеканки «1899 ГОДА»;

-монету жовтого кольору, аверс якої містить зображення малого Державного Гербу України, рік чеканки «2005»; реверс мстить номінал «10 КОПІЙОК»;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла, дату чеканки «1813»; реверс мстить номінал «9 КОПЬИКИ»;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла, дату чеканки «1818»; реверс мстить номінал «9 КОПЬИКИ»;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла; реверс мстить номінал «2 КОПЬИКИ» та дату чеканки;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла; реверс мстить дату чеканки «1745»;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла; реверс мстить напис «2», дату чеканки «1915»;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення корони та напис «ROJ DES BELGES 1861 LEOPOLD PREMIER»; реверс мстить зображення лева, номінал «2 CENT» та напис «LUNION …. EORCE»;

-монету коричневого кольору, аверс містить зображення двоголового орла, реверс має пошкодження, зображення ідентифікувати не можливо;

-монету коричневого кольору, аверс містить зображення двоголового орла, реверс містить дату чеканки «1749»;

-монету коричневого кольору, аверс містить зображення профілю жіночої голови та напис: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реверс має пошкодження, зображення ідентифікувати не можливо;

-монету коричневого кольору, аверс містить зображення профілю чоловічої голови, реверс містить номінал «10 ЛЕГТА»;

-монету коричневого кольору, аверс містить зображення двоголового орла та напис: «МЬДНАЯ РОССІИЙСКАЯ МОНЕТА * ТРИ КОПЕЙКИ», реверс містить напис: «3 КОПЬИКИ», та дату чеканки «1883»;

-монету коричневого кольору, пошкоджена корозією, аверс містить зображення двоголового орла, реверс містить номінал «ДЕНГА», та рік чеканки «1738»;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла та напис: «МЬДНАЯ РОССІИЙСКАЯ МОНЕТА * ТРИ КОПЕЙКИ», реверс містить напис: «3 КОПЬИКИ», та дату чеканки «1873 ГОДА»;

-монету коричневого кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла та дату чеканки «1816»; реверс мстить номінал «2 КОПЬИКИ»;

-монету коричневого кольору, має пошкодження (затертість) зображення, на аверсі присутнє зображення двоголового орла;

-монету червоного кольору, аверс якої містить зображення корони та напис: «LEOPOLD II ROI * 1905 * DES BELGES; реверс містить номінал «2 CENT» та написи: «L`UNION FAIT LA FORCE» із зображенням лева посередині;

-монету коричневого кольору, має пошкодження корозією та окисленням, з однієї сторони має зображення корони;

-монету коричневого кольору, аверс якої містить зображення двоголового орла та напис: «OESTERR EIBHTSCHE»; на реверсі присутній номінал «1» та рік чеканки «1858»;

-накладну, щодо відправлення міжнародного поштового відправлення RA067520285UA на стіл огляду, від 06.02.2019, на 1 аркуші (форма ф. 16);
-акт № 1 огляду міжнародного поштового відправлення RA067520285UA, від 06.02.2019, на 1 аркуші (ф.51-2);
-акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу щодо міжнародного поштового відправлення RA067520285UA, від 06.02.2018 на 1 аркуші.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000357.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

19.02.2019