Справа № 592/1689/19
Провадження № 1-кс/592/951/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000099 від 01.03.2017 року.

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.03.2017 року за №0000099 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4, ст.212 ч.1, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1, ст.366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання техсировини сосни у ПП «Фаго Плюс» (код 39193707), а саме: видаткова накладна №356 від 01.12.2016 року на загальну суму 139860грн., в тому числі ПДВ 23310грн., видаткова накладна №176 від 08.12.2016 року на загальну суму 240156грн., в тому числі ПДВ 40026грн., товарно-транспортна накладна №1 від 01.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №2 від 05.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №3 від 07.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №4 від 09.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №5 від 12.12.2016, товарно-транспортна накладна №6 від 15.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №7 від 16.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №8 від 19.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №9 від 20.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №10 від 22.12.2016 року, товарно-транспортна накладна №11 від 04.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №12 від 08.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №13 від 10.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №14 від 11.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №15 від 16.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №16 від 18.01.2017, товарно-транспортна накладна №17 від 19.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №18 від 26.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №19 від 26.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №20 від 27.01.2017, товарно-транспортна накладна №21 від 30.01.2017 року, товарно-транспортна накладна №22 від 31.01.2017 року.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити ким складено та підписано видаткові накладні та товарно-транспортні накладні про поставку техсировини сосни від імені ПП «Фаго Плюс» (код 39193707) в адресу ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462).

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тому виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

У судове засідання заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертиз встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

Для вирішення питань, зазначених в клопотанні слідчого, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000099 від 01.03.2017 року судово-почеркознавчу експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) ким виконаний рукописний текст у накладній №356 від 01.12.2016: в графі «№»: 365 01 12 16, в графі «Відпущено»: ТОВ «Фаго Плюс» в графі «Одержано»: ТОВ «Суми Трейд», в графі «Найменування»: 1. Техсировина сосна, в графі «Один.»: м3, в графі «К-сть»: 222,00, в графі «Ціна без ПДВ»: 525,00, в графі «Сума без ПДВ»: 116550,00, в графі «Всього без ПДВ» 116550,00, в графі «ПДВ(__%)»: 24310,00, в графі «Загальна сума з ПДВ»: 139860,00, в графі «На суму»: сто тридцять дев`ять тисяч вісімсот шістдесят грн. 00 коп., в графі «в т.ч. ПДВ =»: 23310,00, і ким виконано підпис в графі «Керівник» від імені ТОВ «Фаго Плюс» та підпис в графі «Одержав» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

2) ким виконаний рукописний текст у накладній №176 від 01.12.2016: в графі «№»: 176 01 12 2016, в графі «Відпущено»: ТОВ «Фаго Плюс» в графі «Одержано»: ТОВ «Суми Трейд», в графі «Найменування»: 1. Техсировина сосна, в графі «Один.»: м3, в графі «К-сть»: 381,2, в графі «Ціна без ПДВ»: 525,00, в графі «Сума без ПДВ»: 200130,00, в графі «Всього без ПДВ» 200130,00, в графі «ПДВ(__%)»: 40026,00, в графі «Загальна сума з ПДВ»: 240156,00, в графі «На суму»: сто тридцять дев`ять тисяч вісімсот шістдесят грн. 00 коп., в графі «в т.ч. ПДВ =»: 23310,00, і ким виконано підпис в графі «Керівник» від імені ТОВ «Фаго Плюс» та підпис в графі «Одержав» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

3) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №1 від 01.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

4) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №2 від 05.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

5) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №3 від 07.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

6) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №4 від 09.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

7) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №5 від 12.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

8) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №6 від 15.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

9) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №7 від 16.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

10) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №8 від 19.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

11) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №9 від 20.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

12) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №10 від 22.12.2016 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

13) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №11 від 04.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

14) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №12 від 08.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

15) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №13 від 10.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

16) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №14 від 11.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

17) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №15 від 16.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

18) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №16 від 18.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

19) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №17 від 19.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

20) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №18 від 26.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

21) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №19 від 26.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

22) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №20 від 27.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

23) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №21 від 30.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

24) ким виконано підпис у товарно-транспортній накладній №22 від 31.01.2017 у графі «Відпуск дозволив» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» від імені ТОВ «Фаго Плюс», у графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» від імені ТОВ «Суми Трейд» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою.

Для відповіді на поставлені питання експертам надати для дослідження вищезазначені досліджувальні документи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу суду завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експерта обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1