Справа №522/1936/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 07.12.2018 в ході проведення огляду транспортного засобу FORD EXCURSION державний номер НОМЕР_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, невстановленими особами тривали час здійснюється незаконне зберігання, транспортування, а також переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів, які в подальшому використовується для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

07.12.2018 на підставі добровільної згоди ОСОБА_5 було проведено огляд транспортного засобу FORD EXCURSION державний номер НОМЕР_1 , який знаходився на в`їзді з автошляху Київ-Одеса у напрямку с. Знам`янка. В ході проведення огляду виявлено та вилучено:

?сигарети марки «Qween Menthol» виробництва Білорусь, без марок акцизного податку у кількості 34 950 пачок;

?сигарети марки «NZ Gold» виробництва Білорусь, без марок акцизного податку у кількості 11 070 пачок;

?сигарети марки «Minsk superslims» виробництва Білорусь, без марок акцизного податку у кількості 6 850 пачок;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FORD EXCURSION державний номер НОМЕР_1 :

?довіреність від 09.11.2014;

?транспортний засіб FORD EXCURSION державний номер НОМЕР_1 , 2004 року випуску, чорного кольору.

07.12.2018 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами товарно-матеріальні цінності, які вилучені під час даного обшуку.

З метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, а також враховуючи те, що вилучені підакцизні товари вилучені із незаконного обігу слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно доданих до клопотання матеріалів, власник тимчасово вилученого майна не встановлений.

Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні автомобіль, документи та тютюнові вироби, які були вилучені 07.12.2018 в ході проведення огляду транспортного засобу FORD EXCURSION державний номер НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметом злочину та можуть містити сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення необхідних експертих досліджень.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду від 07.12.2018р. транспортного засобу FORD EXCURSION державний номер НОМЕР_1 , а саме:

?сигарети марки «Qween Menthol» виробництва Білорусь, без марок акцизного податку у кількості 34 950 пачок;

?сигарети марки «NZ Gold» виробництва Білорусь, без марок акцизного податку у кількості 11 070 пачок;

?сигарети марки «Minsk superslims» виробництва Білорусь, без марок акцизного податку у кількості 6 850 пачок;

?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FORD EXCURSION державний номер НОМЕР_1 :

?довіреність від 09.11.2014;

?транспортний засіб FORD EXCURSION державний номер НОМЕР_1 , 2004 року випуску, чорного кольору.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000008.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

13.12.2018