У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану
законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки)

Справа № 354/969/18

Номер провадження 1-кс/348/294/19

07 березня 2019 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання надійшло до суду 06 березня 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000118 від 04.08.2018 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), мотивуючи тим, що слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 04.08.2018 року по заяві ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, 04.08.2018 року до Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що 25.07.2018 року та 26.07.2018 року чоловік, який ОСОБА_4 відомий, як ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима ОСОБА_4 в сумі 23000 гривень, які протягом цих двох днів були переслані ним на вказаний ОСОБА_6 банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 в якості оплати за покупку в мережі Інтернет квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», однак по даний час ОСОБА_4 замовленого у ОСОБА_6 квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», не отримав, а також не отримав своїх грошових коштів, при цьому номери мобільних операторів наданих ОСОБА_6 на даний час не відповідають.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 24.07.2018 року у мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», вартість якого становила 23000 гривень. Крім цього, у вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та контактної особи на ім`я ОСОБА_7 . Оскільки ОСОБА_4 сподобався вказаний вище квадроцикл то він вирішив його купити, після чого вранці 25.07.2018 року ОСОБА_4 зателефонував з свого мобільного телефону на вказаний вище номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і почав телефонну розмову з незнайомим йому чоловіком, який представився ОСОБА_7 . Цього ж дня чоловік на ім`я ОСОБА_7 вказав ОСОБА_4 номер банківського карткового рахунку - НОМЕР_1 на який ОСОБА_4 необхідно було скинути грошові кошти в сумі 2600 гривень, в якості передоплати за покупку ним зазначеного вище квадроциклу, який за усної домовленості чоловік на ім`я ОСОБА_7 мав переслати ОСОБА_4 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.07.2018 року ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу перерахував на вказаний вище банківський картковий рахунок свої грошові кошти в сумі 2600 гривень, після чого до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який попросив ОСОБА_4 переслати на зазначений вище банківський рахунок ще грошові кошти в сумі 10500 гривень в якості часткової оплати за покупку квадроцикла марки «BRP OUTLANDER» на що ОСОБА_4 погодився і за допомогою банківського терміналу перерахував 25.07.2018 року на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 свої грошові кошти в сумі 10500 гривень. Зі слів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 дізнався, що зазначений вище картковий банківський рахунок належить його знайомому ОСОБА_8 і даний картковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вранці 26.07.2018 року до ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який попросив ОСОБА_4 переслати на вказаний вище банківський рахунок решту грошових коштів в сумі 10000 гривень за покупку ОСОБА_4 квадроцикла марки «BRP OUTLANDER» на що ОСОБА_4 погодився і за допомогою банківського терміналу перерахував 26.07.2018 року на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 свої грошові кошти в сумі 10500 гривень. В подальшому ОСОБА_4 жодного квадроцикла не отримав, а чоловік на ім`я ОСОБА_7 почав уникати із ОСОБА_4 телефонних розмов.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_4 надав копії банківських чеків в якому зафіксовано факти пересилки ним 25.07.2018 року та 26.07.2018 року на банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів.

Виходячи із вищенаведеного, у ході досудового розслідування кримінального № НОМЕР_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні наступної письмової інформації: на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку факти втрати банківської платіжної картки на якій зафіксований даний рахунок; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 23000 гривень, надіслані 25.07.2018 року та 26.07.2018 року потерпілимОСОБА_4 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000118 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_4 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що без отримання доступу до названої інформації, іншим будь-яким способом неможливо встановити на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку факти втрати банківської платіжної картки на якій зафіксований даний рахунок; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 23000 гривень, надіслані 25.07.2018 року та 26.07.2018 року потерпілимОСОБА_4 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання, відповідно до якого просив клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) слухати без його участі. Подане клопотання підтримав та просив його задоволити.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або уповноваженим ним службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 письмову інформацію про наступне:
- на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ;
- з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 і чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку по даний час факти втрати банківської платіжної картки із даним банківським рахунком;
- який саме номер мобільного оператора клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений у Договорі про оформлення банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 і чи був діючий такий номер мобільного оператора 25.07.2018 року та 26.07.2018 року;

- чи здійснювались 25.07.2018 року та 26.07.2018 року будь-якими особами банківські операції із використанням банківського карткового рахункуПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 (зняття коштів, поповнення рахунку мобільного оператора, здійснення платежів, розрахунок в торгових закладах) з обов`язковим, у разі здійснення таких операцій, наданням детальної письмової інформації про місце, час та вид здійсненої операції;
- де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 23000 гривень, надіслані 25.07.2018 рокута 26.07.2018 року на цей банківський рахунок потерпілим ОСОБА_4 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних грошових коштів.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або уповноваженими ним службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 07 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1