Провадження № 1-кс/712/7463/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007085 від 11.10.2018 року за ч. 1 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

04 грудня 2018 року до суду звернулась слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що у 2018 році на протязі тривалого часу невідомі особи чоловічої та жіночої статі на території м. Черкаси через мережу Інтернет здійснюють незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у прядку ст. 40, 41 КПК України за № 4901-Д від 12.10.2018 шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється, на даний час, невстановленими особами з шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється, на даний час, невстановленими особами з використанням використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп`ютерів месенджера «Вайбер». По отриманим даним невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через, так звані, «закладки». Також встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків (системі прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретні он-лайн гаманці на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «EasyPay № НОМЕР_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 ». В подальшому з метою встановлення осіб, яким дійсно належать дані он-лайн гаманці підготовлено мотивовані листи із запитом інформації до системи Інтернет - розрахунків ( системи прийому платежів ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із відповідей які надійшли від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що рух коштів по вище перелічених он-лайн гаманцях здійснюється з використанням платіжних карток, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами банківських карток: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами банківських карток: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами банківських карток: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером банківської картки НОМЕР_24 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером банківської картки НОМЕР_25 .

Слідча в клопотанні зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами банківських карток: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами банківських карток: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами банківських карток: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером банківської картки НОМЕР_24 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером банківської картки НОМЕР_25 , у письмовому та електронному вигляді.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Встановлено, що 11.10.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 307 КК України, згідно яких 11.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що у 2018 році на протязі тривалого часу невідомі особи чоловічої та жіночої статі на території м. Черкаси через мережу Інтернет здійснюють незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявна у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформація щодо власників рахунків за номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) інформація щодо власників рахунків за номерами банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) інформація щодо власників рахунків за номерами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) інформація щодо власників рахунків за номерами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) інформація щодо власника рахунку за номером банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_24 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) інформація щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_25 щодо руху коштів за період часу з 01.08.2018 по теперішній час, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо власників рахунків за номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо власників рахунків за номерами банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо власників рахунків за номерами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації щодо власників рахунків за номерами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації щодо власника рахунку за номером банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_24 .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до інформації щодо власника рахунку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_25 .

Інформацію щодо руху коштів надати за період часу з 01.08.2018 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Надати інформацію щодо зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 05 січня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на групу прокурорів Черкаської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого о/у УПН ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , та інших осіб за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1