Справа № 521/601/19
Номер провадження:1-кс/521/876/19
У Х В А Л А

14 січня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні слідчого відділу Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч2 ст. 190 КК України.
Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що фізичні особи, замовляючи товари у ОСОБА_4 надсилають на банківські картки ОСОБА_4 грошові кошти в якості передоплати за замовлений товар, однак після цього ОСОБА_4 не відповідає на телефонні дзвінки, товар адресату не надсилається.
Вивченням відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність на території Малиновського району м. Одеси ( АДРЕСА_2 ).
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, на майно особи, майно якої обтяжується ОСОБА_4 накладено стягнення накладено арешт.
З отриманих із ГУ ДФС в Одеській області відомостей вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий номер НОМЕР_2 обслуговується у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Фізична особа підприємець ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 має рахунки у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).
Отримані в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) документи, які містять інформацію про рахунки, відкриті Фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також про рух коштів на таких рахунках, можуть дати можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор викликались до суду належним чином, але за викликом не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 0000136 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рахунки, відкриті Фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також про рух коштів на таких рахунках у період з 04.08.2011 року до 31.12.2018 року.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.01.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1