Справа № 640/6985/18
н/п 1-кс/640/5553/19
"03" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 307 України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, навесні 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими у ході слідства особами з метою скоєння системних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи прямий умисел на вчинення цих дій.
При цьому останніми, при невстановлених в ході слідства обставинах, з використанням всесвітньої мережи Інтернет, створений сайт-форум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний сайт-форум, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу або психотропної речовини шляхом миттєвого повідомлення, в свою чергу «оператор» маючи доступ до віртуального хмарного сховища, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених схованок з наркотичними засобами і психотропними речовинами та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «WebMoney» та «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця, та після переказу грошових коштів та підтвердження оплати, повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою клієнт має забрати замовлені наркотичні засоби або психотропні речовини з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.
Згідно розробленого палу, ОСОБА_5 здійснював повне керівництво та контроль, а також займався придбанням, перевезенням та розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 була відведена роль «оператора».
Після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дійшли згоди, що досягнення їх злочинної мети можливо лише за допомогою залучення осіб, які будуть виконувати роль роздрібних «закладників» у публічно доступних місцях на території м. Харкова, підшукали співучасників з числа осіб мешканців м. Харкова, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Останні, в свою чергу, не маючи тривалий час постійного джерела доходів, погодилися на пропозицію, при цьому не будучи обізнаними про діяльність всіх співучасників, та під час свого спілкування використовували наступні прізвиська та ник-нейми: ОСОБА_8 «odissey», ОСОБА_4 - «honda» та «hondacivic», ОСОБА_9 «шаурма», «шавермин», ОСОБА_10 «Z», «KVZ2».
Так, 17.07.2018, 31.07.2018, 03.08.2018 та 30.01.2019 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючими за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які не були обізнані про діяльність всіх співучасників, здійснений збут психотропних речовин, під контролем працівників правоохоронних органів, ОСОБА_11 , якого було залучено до проведення негласних слідчих (розшукових) дій на конфіденційній основі. При цьому збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувався поза візуальним контактом, шляхом передачі через місця «закладки», а отримання грошових коштів здійснювалось у формі перерахунку грошових коштів на електронні гаманці за допомогою терміналів.
Таким чином був здійснений збут психотропної речовини, яка згідно висновку експерта № 3063 від 17.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса PVP складає 0,0485 г; психотропної речовини, яка згідно висновку експерта № 3066 від 14.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 2С-В-NВОМе, маса якої склала 0,0005 г; психотропної речовини, яка згідно висновку експерта № 3064 від 10.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - UR-144, маса якої склала 0,0435 грам; психотропної речовини, яка згідно висновку експерта № 3070 від 10.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 2С-В-NВОМе, маса якої склала 0,0004 г.
Крім того, вказана група зберігала з метою збуту наркотичні засобі та психотропні речовини за місцем мешкання співучасників - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які не були обізнані про діяльність всіє групи та 12.02.2019 під час проведення обшуків у останніх виявлено та вилучено електроні ваги та пакети з порошкоподібною речовиною, в одному з яких знаходилась речовина, яка згідно висновку експерта № 3/323СЕ-19 від 13.02.2019, загальною масою 1,0780 грам, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину UR-144, маса UR-144 склала 0,0480 грам; пакети з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 3/324се-19 від 13.02.2019 масою 2,3752 грам, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого 2,1139 грам; пакунки з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 3/325се-19 від 13.02.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса становить 3,2743 г.
В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_4 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовував мобільний телефон в якому знаходилась sim картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_1 , та вів активне спілкування.
Згідно дозволу ХАС проводились НСРД- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у порядку ст. 263 КПК України. Результати проведення вищезазначених НСРД стосовно ОСОБА_4 будуть використовуватись в доказуванні.
На підставі ч.3 ст. 254 КПК України, виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається.
Слідчий вважає, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести судову- експертизу відео-звукозапису, до проведення якої залучити експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.
Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судової-експертизи відео-звукозапису експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розміщеного за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
Чи містять ознаки монтажу на представлених фонограмах з файлів 21-18-29.2-128 в папці 2019_01_21; 15-55-16.2-128 в папці 2019_01_23; 16-43-43.2-128 в папці 2019_01_30 що містяться в папці 581-2019 на диску №68 нт від 15.01.2019?
Чи промовлені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зразки голосу (мовлення) якого наданні на дослідження, слова та фрази позначені як « ОСОБА_4 : НОМЕР_1 » в протоколі огляду речей та документів від 08.04.2019, а саме носія інформації DVD-R інв. № 68 нт від 15.01.2019, на якому міститься розсекречена інформація проведеної НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 ,які зафіксовані в фонограмах з файлів 21-18-29.2-128 в папці 2019_01_21; 15-55-16.2-128 в папці 2019_01_23; 16-43-43.2-128 в папці 2019_01_30 що містяться в папці 581-2019 на диску №68 нт від 15.01.2019?
У розпорядження експертів Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, надати:
- пакет паперовий опечатаний печаткою СУ НУНП в Харківській області № 24, в якому знаходиться DVD- R диски з інв. № 68 нт, від 15.01.2019;
- протокол огляду речей та документів від 08.04.2019, а саме носія інформації DVD-R інв. № 68 нт від 15.01.2019, на якому міститься розсекречена інформація проведеної НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 ;
- пакет паперовий опечатаний печаткою СУ НУНП в Харківській області № 24, в якому знаходяться DVD- R з судовими засіданнями за участю ОСОБА_4 із зразками голосуостаннього;
Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до СУ ГУ НП в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1