УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИЛА:

02.05.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 про те, що невстановлені посадові особи ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007165 від 06.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 був призначений на посаду головного бухгалтера ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 з 12.04.2010 та перебував на вказаній посаді до 08.01.2019.

Окрім цього, головний бухгалтер ОСОБА_5 мав доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу до роботи в платіжній системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу» (електронний цифровий підпис) та здійснював всі операції (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунку комунального підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці по АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 597 184 грн. 76 коп., чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того як ОСОБА_5 розпорядився коштами привласненими в ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, необхідно здобути відомості щодо того чи використовував ОСОБА_5 кошти, отримані злочинним шляхом, на погашення власних грошових зобов`язань, чи був ініціатором бездоговірних відносин Підприємства.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження, зокрема, електронних відомостей виплати заробітної плати працівникам Підприємства та банківських виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , вбачається, що останній періодично здійснював перерахування грошових коштів, належних підприємству, під виглядом заробітної плати ряду фізичних осіб-підприємців, з якими не укладались договори та відповідно ними не виконувались будь-які роботи, не постачались товарно-матеріальні цінності.

Зокрема, контрагентами по банківських операціях, які отримували грошові кошти від ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом заробітної плати та без підтверджуючих документів про договірні відносини, є наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

Тому з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 7 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про отримання доходів вищевказаними контрагентами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які отримували кошти під час роботи на комунальному підприємстві головного бухгалтера ОСОБА_5 , а саме: з 01.01.2016 по 08.01.2019, так як зазначені документи нададуть змогу встановити факт незаконної розтрати посадовими особами даного комунального підприємства бюджетних коштів і будуть використані як докази при прийнятті рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 або за дорученням заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення, а саме:

- Відомостей про доходи та відрахування з них за період з січня 2016 року по січень 2019 року включно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- Відомостей про доходи та відрахування з них за період з січня 2016 року по січень 2019 року включно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя