Справа № 216/6949/18
Провадження № 1-кс/216/2508/19
У Х В А Л А
про арешт майна

10.05.2019 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001762 від 18.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001762 від 18.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що суб`єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шляхом обману та зловживання довірою, прямо та/або через інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою перемоги у закупівлі, шляхом надання недостовірної інформації у складі тендерної документації до освітніх, лікувальних та інших державних закладів м. Кривого Рогу, щодо якості молочних продуктів харчування та їх відповідності вимогам ДСТУ на які вони діють та поширюються, є переможцем торгів, в результаті чого здійснюється поставка товарів низької якості за завищеними цінами, що спричиняє значного матеріального збитку державним закладам.

В процесі проведеного досудового розслідування встановлено, Товариство з обмеженою відповідальністю «Спарта 2015» (код ЄДРПОУ: 39625877) директор ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , господарська діяльність згідно КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (основний).

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «Спарта 2015» згідно договору поставки №1303/17 від 13.03.2017 укладеного з ФОП ОСОБА_5 поставляє останній сир кисломолочний 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта-2015».

В свою чергу ФОП ОСОБА_5 згідно договору від 09.07.2018 про закупівлю товарів за державні кошти №68 предмет закупівлі ДК 021:2015:15540000-5- Сирні продукти, ціна договору 986 000, 00 грн. та строк поставки товарів липень-грудень 2018 року укладеного з відділом освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради в особі начальника відділу освіти ОСОБА_6 , здійснює поставку продуктів харчування: сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський завод» на замовлення ТОВ «Спарта-2015», склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур - до закладів освіти виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради, є такими, що не відповідають умовам вищевказаного договору, що підтверджується протоколом випробування №6104-Х від 07.12.2018 проведеного ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» зразка вказаного продукту, отримано в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій передбачених ст. 274 КПК України на підставі ухвали судді Дніпровського апеляційного суду.

Так, відповідно до проведеного випробування ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта-2915», склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур, що поставляється ФОП ОСОБА_5 , у вказаній продукції виявлено наявність немолочних жирів, що підтверджується протокол випробування №6104-Х від 07.12.2018.

Таким чином, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ «Спарта 2015» та ФОП ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою вилучення продуктів харчування, що поставляються ФОП ОСОБА_5 до закладів освіти виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради, які попередньо поставленні ТОВ «Спарта 2015», отримання зразків таких продуктів харчування, отримання документів на виробництво та постачання таких продуктів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також причетних до його скоєння осіб, зокрема, для викриття суб`єктів господарювання в скоєнні неправомірних дій, з метою отримання доказів їх злочинної діяльності, які не відповідають обов`язковим вимогам Національних стандартів, визначених в процесі проведення публічних закупівель і в результаті укладання договору № 68 від 09.07.2018, згідно ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 12.12.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні навчальних закладів відділу Металургійного району до котрих ФОП ОСОБА_5 поставляє сир кисломолочний 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта-2015», 19.12.2018 проведено слідчі дії в порядку ст.165-168 КПК України в ході яких виявлено та вилучено продукти харчування.

Так, 19.12.2018 проведено слідчі дії в порядку ст.165-168 КПК України на підставі ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу в ході яких вилучено сир кисломолочний 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта 2015», ТУ У 4-99 за наступними об`єктами, а саме:

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 231 комбінованого типу» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Миру, 48А;

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №246» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 8а;

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №180» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 8а;

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №44» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. проспект Гагаріна, 32;

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 комбінованого типу» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нахімова, 36а;

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №189» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. В. Гурова, 27а;

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №186 компенсуючого типу» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 18а;

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 15;

- комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №246» Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 8.

В подальшому зразки сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта 2015», ТУ У 4-99 вилучені за вказаними вище об`єктами, направлено до ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» для проведення лабораторного дослідження щодо дотримання вимог на вміст немолочних жирів та відповідності Закону України «Про молоко та молочні продукти».

Згідно протоколів випробувань ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за №6735-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №231 КМР), 6734-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №246 КМР), 6733-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №180 КМР), 6732-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №44 КМР), 6731-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №13 КМР), 6730-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №189 КМР), 6729-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №186 КМР), 6728-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №15 КМР), 6727-Х від 28.12.2018 (зразок з КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №94 КМР) у сирі кисломолочному 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта 2015», ТУ У 4-99 виявлено наявність немолочних жирів, що є порушенням ст. 6 (Вимоги до безпечності та якості молока та молочної сировини і молочних продуктів) Закону України «Про молоко та молочні продукти».

Окрім того, згідно експертного висновку №79/1-2 від 28.12.2018 складеного Криворізькою міжрайонної державною лабораторією державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за результатами дослідження зразків сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта 2015», ТУ У 4-99 на фізико-хімічні показники встановлено, що даний продукт за вказаними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4554:2006, Наказу «Про затвердження Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації» від 20.04.2004.

Проведеною в ході досудового розслідування судовою експертизою з дослідження харчових продуктів, а саме: сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта 2015», Бюро судово-ветеринарних досліджень Харківської державної зооветеринарної академії міністерства освіти і науки України, згідно висновку експерта №03-2019 від 27.03.2019 встановлено, що сир кисломолочний 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта 2015», який поставляється ТОВ «Спарта-2015» ФОП ОСОБА_5 , яка в свою поставляє до закладів освіти Металургійного району м. Кривого Рогу, не відповідає вимогам ДСТУ 4554:2006 через вміст не рецептурних складників, не є якісним та є фальсифікатом.

Крім того, склад продукту з назвою сир кисломолочний 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта 2015» не відповідає змісту маркування, яке є на упаковці цього продукту через вміст не молочних жирів.

Окрім того, згідно зазначеного вище висновку судової експертизи, споживання сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ «Густав Милко», виробник ТОВ «Валківський молокозавод» на замовлення ТОВ «Спарта 2015», який містить жири не молочного походження та не відповідає вимогам Національних стандартів на цей продукт може спричинити серцево-судинні та онкологічні захворювання, овуляційне безпліддя, хворобу Альцгеймера, харчові отруєння, тощо.

Таким чином, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра першочергово вважати що в діях посадових осіб ТОВ «Спарта-2015» наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

Крім того, 18.04.2019 до органу досудового розслідування надійшла письмова заява від головного лікаря КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_7 , відносно посадових осіб ТОВ «Спарта 2015» з приводу того, що 11.03.2019 між КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради та ТОВ «Спарта2015» в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір №002603 про закупівлю товарів, а саме продуктів харчування: код ДК 021-20-8 «Молочні продукти різні» (кефір, сметана, йогурт), які відповідно до умов договору мають відповідати умовам, встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів, а технічні, якісні характеристики повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам).

Після отримання першої партії продукції (сметана ТМ «Густав Милко») за вищезазначеним договором та надання продуктів харчування пацієнтам КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» Дніпропетровської обласної, у персоналу закладу та пацієнтів лікарні були певні претензії щодо якості молочних продуктів.

З метою недопущення погіршення стану здоров`я пацієнтів та їх можливого отруєння КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради було прийнято рішення про направлення залишків продукції, яка була поставлена ТОВ «Спарта 2015» до ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Після проведення випробування сметана ТМ «Густав Милко», дата виготовлення 09.04.2019, яка була виготовлена на замовлення ТОВ «Спарта 2015» та згідно протоколу випробувань № 1582-Х від 15.04.2019 ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», було виявлено немолочні жири, наявність яких забороняється у молочних продуктах, що в свою чергу не відповідає вимогам ДСТУ.

Крім того, до органу досудового розслідування надійшла аналогічна заява від в.о. директора ДПНТЗ «Криворізький професійний гірничо-електромеханічний ліцей» ОСОБА_9 , разом з протоколом випробування № 1578-Х від 15.04.2019 ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» сиру кисломолочного 9% жиру, ТМ «Густав Милко» який було поставлено ТОВ «Спарта 2015» до вказаного закладу на підставі договору №1/96 від 21.01.2019, у якому також виявлено немолочні жири, наявність яких забороняється у молочних продуктах, що в свою чергу не відповідає вимогам ДСТУ.

Враховуючи вищевикладене в черговий раз отримані відомості, які свідчать про наявність у діях посадових осіб ТОВ «Спарта 2015» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих.

Вказане вище свідчить, що вся молочна продукція, яка поставляється ТОВ «Спарта 2015» до державних закладів та установ, є фальсифікатом, не відповідає вимогам ДСТУ вживання якої ставить під загрозу життя та здоров`я мешканців м. Кривий Ріг, що може призвести до настання тяжких наслідків.

Таким-чином, враховуючи вищевикладене, отримані достовірні відомості які свідчать про причетність до скоєння кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ «Спарта 2015», юридична адреса: Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Центральна, 144, які здійснюють реалізацію молочних продуктів, до комунальних, лікувальних та інших закладів на території м. Кривий Ріг, що не відповідає вимогам ДСТУ 4554:2006 та Наказу «Про затвердження Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації» від 20.04.2004, є фальсифікатом та вживання якої може призвести до настання тяжких наслідків, що підтверджується висновком експертів Бюро судово-ветеринарних досліджень Харківської державної зооветеринарної академії міністерства освіти і науки України №03-2019 від 27.03.2019, а також проведеними лабораторними дослідженнями.

02.05.2019 в період часу з 09:26 год. до 10:52 год. проведено огляд автомобіля Мерседес Бенц, білого кольору д/з НОМЕР_1 , який здійснив поставку молочних продуктів до КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Гейківка, в ході огляду якого виявлено та вилучено:

- видаткову накладу №РНк-0225131 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР на товар (Творог 9% Валки, 5 кг., загальною кількістю 80.000 кг) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022531 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-0225131 на 1 аркуші;

- ТТН № КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- видаткову накладну №РНк-022530 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР на товар (сметана «Густав Милко» 21 % 0,4 л. в кількості 65 пачок, йогурт 1,5% «Фанні» полуниця стакан 115 г. 85 штук, кефір 2,5 % п/е 1 кг. Любимчик 100 пакетів) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022530 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022530;

- ТТН №КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- копія декларації про якість №26, №2 на 2 аркушах;

- копія декларації виробника №0502 на 1 аркуші;

- копія декларації виробника №0422 до ТТН №ПЦ-00005821 від 22.04.2019 н 1 аркуші;

- видаткову накладу №РНк-022540 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на товар (сметана «Густав Милко» 21 % 0,4 л. п/е 1 штука, кефір 2,5 % п/е 1 кг. Любимчик 2 штуки, Ряжанка 4% елопак 0, 4л. 7 штук) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022540 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022540 на 1 аркуші;

- ТТН №КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- копії декларацій №26, №2 на 2 аркушах;

- копія декларації виробника №0502 на 1 аркуші;

- видаткову накладну №РНк-022541 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» на товар (молоко 2,5% п/е 1,0 кг Любимчик) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022541 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022541 на 1 аркуші;

- ТТН №КНК -002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- сир кисломолочний 9% жирності ТОВ «Валківський молокозавод», загальною кількістю 80.000 кг (15 пакетів по 5 кг. кожний) ТУУ 499 дата виробництва 01.05.2019;

- зразок сиру кисломолочного 9% жирності ТОВ «Валківський молокозавод» 1 пакет, 5 кг., ТУУ 499 дата виробництва 01.05.2019, упакований до спеціального експертного пакету МВС України № ЕХР0407518;

- сметана «Густав Милко» 21 % жиру, дата виготовлення 02.05.2019, виробник ТОВ «Валківський молокозавод», ТУУ 9-99, в пачках по 0,4 л. кожна та сметана «Вільняночка» 15 % жиру, дата виготовлення 24.04.2019, виробник ТОВ «Вільнянський молокозавод», ДСТУ 4418:2005, в пачках по 0, 4 л. кожна - загальною кількістю 66 пачок;

- зразок сметани «Вільняночка» 15 % жиру, дата виготовлення 24.04.2019, виробник ТОВ «Вільнянський молокозавод», ДСТУ 4418:2005, в пачці 0, 4 л. 1 пачка, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018182;

- зразок сметани «Густав Милко» 21 % жиру, дата виготовлення 02.05.2019, виробник ТОВ «Валківський молокозавод», ТУУ 9-99, в пачці 0,4 л. 1 пачка, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018194;

- йогурт 1,5% жиру «Фанні» полуниця (дата виг. 20.04.2019 19/24 30.05.2019 П04:19), персик (дата виг. 18.04.2019 17/22 28.05.2019 П18:35) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99 стакан 115 г., загальною кількістю 85 стаканів;

- зразок йогурту 1,5% жиру «Фанні» полуниця (дата виг. 20.04.2019 19/24 30.05.2019 П04:19) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99, стакан 115 г. в кількості 1 стакан, упаковано до спеціального експертного пакету МВС України №ЕХР0147180;

- зразок йогурту 1,5% жиру «Фанні» персик (дата виг. 18.04.2019 17/22 28.05.2019 П18:35) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99, стакан 115 г. в кількості 1 стакан, упаковано до спеціального експертного пакету МВС України № ЕХР0147181;

- кефір «Любимчик» 2,5 % жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ11/05/19, П01,В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» ТУУ 14275901, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 102 пакети;

- зразок кефіру «Любимчик» 2,5 % жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ11/05/19, П01,В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» ТУУ 14275901, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 1 пакет, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018195;

- молоко «Любимчик» 2,5% жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ 11/05/19, П01, В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ДСТУ 2661:2010, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 2 пакети;

- зразок молока «Любимчик» 2,5% жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ 11/05/19, П01, В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ДСТУ 2661:2010, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 1 пакет, упакований до спеціального експертного пакету МВС України № 0018196;

- Ряжанка 4% елопак 0, 4л. 7 штук;

- автомобіль Мерседес Бенц, білого кольору д/з НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені документи, свідчать про взаємовідносини з державними комунальними установами, виявлена молочна продукція може містити немолочні жири, та склад якої не відповідає вимогам ДСТУ та ТУУ, що буде встановлено, після лабораторного дослідження ДП «Кривбасстандартметрологія».

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт застосовується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 168 170-171 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав у повному обсязі.
Власник майна у судове засідання не з`явився про день, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з постанови слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 02.05.2019 року, вилучені речі, а саме:

видаткову накладу №РНк-0225131 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР на товар (Творог 9% Валки, 5 кг., загальною кількістю 80.000 кг) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022531 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-0225131 на 1 аркуші;

- ТТН № КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- видаткову накладну №РНк-022530 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР на товар (сметана «Густав Милко» 21 % 0,4 л. в кількості 65 пачок, йогурт 1,5% «Фанні» полуниця стакан 115 г. 85 штук, кефір 2,5 % п/е 1 кг. Любимчик 100 пакетів) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022530 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022530;

- ТТН №КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- копія декларації про якість №26, №2 на 2 аркушах;

- копія декларації виробника №0502 на 1 аркуші;

- копія декларації виробника №0422 до ТТН №ПЦ-00005821 від 22.04.2019 н 1 аркуші;

- видаткову накладу №РНк-022540 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на товар (сметана «Густав Милко» 21 % 0,4 л. п/е 1 штука, кефір 2,5 % п/е 1 кг. Любимчик 2 штуки, Ряжанка 4% елопак 0, 4л. 7 штук) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022540 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022540 на 1 аркуші;

- ТТН №КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- копії декларацій №26, №2 на 2 аркушах;

- копія декларації виробника №0502 на 1 аркуші;

- видаткову накладну №РНк-022541 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» на товар (молоко 2,5% п/е 1,0 кг Любимчик) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022541 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022541 на 1 аркуші;

- ТТН №КНК -002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- сир кисломолочний 9% жирності ТОВ «Валківський молокозавод», загальною кількістю 80.000 кг (15 пакетів по 5 кг. кожний) ТУУ 499 дата виробництва 01.05.2019;

- зразок сиру кисломолочного 9% жирності ТОВ «Валківський молокозавод» 1 пакет, 5 кг., ТУУ 499 дата виробництва 01.05.2019, упакований до спеціального експертного пакету МВС України № ЕХР0407518;

- сметана «Густав Милко» 21 % жиру, дата виготовлення 02.05.2019, виробник ТОВ «Валківський молокозавод», ТУУ 9-99, в пачках по 0,4 л. кожна та сметана «Вільняночка» 15 % жиру, дата виготовлення 24.04.2019, виробник ТОВ «Вільнянський молокозавод», ДСТУ 4418:2005, в пачках по 0, 4 л. кожна - загальною кількістю 66 пачок;

- зразок сметани «Вільняночка» 15 % жиру, дата виготовлення 24.04.2019, виробник ТОВ «Вільнянський молокозавод», ДСТУ 4418:2005, в пачці 0, 4 л. 1 пачка, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018182;

- зразок сметани «Густав Милко» 21 % жиру, дата виготовлення 02.05.2019, виробник ТОВ «Валківський молокозавод», ТУУ 9-99, в пачці 0,4 л. 1 пачка, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018194;

- йогурт 1,5% жиру «Фанні» полуниця (дата виг. 20.04.2019 19/24 30.05.2019 П04:19), персик (дата виг. 18.04.2019 17/22 28.05.2019 П18:35) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99 стакан 115 г., загальною кількістю 85 стаканів;

- зразок йогурту 1,5% жиру «Фанні» полуниця (дата виг. 20.04.2019 19/24 30.05.2019 П04:19) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99, стакан 115 г. в кількості 1 стакан, упаковано до спеціального експертного пакету МВС України №ЕХР0147180;

- зразок йогурту 1,5% жиру «Фанні» персик (дата виг. 18.04.2019 17/22 28.05.2019 П18:35) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99, стакан 115 г. в кількості 1 стакан, упаковано до спеціального експертного пакету МВС України № ЕХР0147181;

- кефір «Любимчик» 2,5 % жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ11/05/19, П01,В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» ТУУ 14275901, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 102 пакети;

- зразок кефіру «Любимчик» 2,5 % жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ11/05/19, П01,В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» ТУУ 14275901, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 1 пакет, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018195;

- молоко «Любимчик» 2,5% жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ 11/05/19, П01, В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ДСТУ 2661:2010, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 2 пакети;

- зразок молока «Любимчик» 2,5% жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ 11/05/19, П01, В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ДСТУ 2661:2010, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 1 пакет, упакований до спеціального експертного пакету МВС України № 0018196;

- Ряжанка 4% елопак 0, 4л. 7 штук;

- автомобіль Мерседес Бенц, білого кольору д/з НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ,

визнано в якості речового доказу по кримінальному провадженню № 0001762.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що є необхідність накласти арешт на майно, оскільки є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені документи, свідчать про взаємовідносини з державними комунальними установами, виявлена молочна продукція може містити немолочні жири, та склад якої не відповідає вимогам ДСТУ та ТУУ, що буде встановлено, після лабораторного дослідження ДП «Кривбасстандартметрологія».

Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються: копією витягу з ЄРДР №0001762, копією протоколу огляду від 02.05.2019 року, копією протоколу допиту свідка від 02.05.2019 року, копією заяви про вчинений злочин, копією постанови про визнання речових доказів від 02.05.2019 року.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"

В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.

На підставі викладеного, з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, клопотання слід задовольнити частково.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно, що було вилучено 02.05.2019 в період часу з 09:26 год. до 10:52 год. під час огляд автомобіля Мерседес Бенц, білого кольору д/з НОМЕР_1 , який здійснив поставку молочних продуктів до КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Гейківка, а саме:
- видаткову накладу №РНк-0225131 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР на товар (Творог 9% Валки, 5 кг., загальною кількістю 80.000 кг) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022531 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-0225131 на 1 аркуші;

- ТТН № КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- видаткову накладну №РНк-022530 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КЗ «Гейківська психоневрологічна лікарня» ДОР на товар (сметана «Густав Милко» 21 % 0,4 л. в кількості 65 пачок, йогурт 1,5% «Фанні» полуниця стакан 115 г. 85 штук, кефір 2,5 % п/е 1 кг. Любимчик 100 пакетів) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022530 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022530;

- ТТН №КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- копія декларації про якість №26, №2 на 2 аркушах;

- копія декларації виробника №0502 на 1 аркуші;

- копія декларації виробника №0422 до ТТН №ПЦ-00005821 від 22.04.2019 н 1 аркуші;

- видаткову накладу №РНк-022540 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на товар (сметана «Густав Милко» 21 % 0,4 л. п/е 1 штука, кефір 2,5 % п/е 1 кг. Любимчик 2 штуки, Ряжанка 4% елопак 0, 4л. 7 штук) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022540 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022540 на 1 аркуші;

- ТТН №КНК-002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- копії декларацій №26, №2 на 2 аркушах;

- копія декларації виробника №0502 на 1 аркуші;

- видаткову накладну №РНк-022541 від 02.05.2019 «Постачальник» ТОВ «Спарта 2015» - «Покупець» КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» на товар (молоко 2,5% п/е 1,0 кг Любимчик) в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- рахунок №РНк-022541 від 02.05.2019 до видаткової накладної №РНк-022541 на 1 аркуші;

- ТТН №КНК -002225 від 02.05.2019 в кількості 2 штук на 2 аркушах;

- сир кисломолочний 9% жирності ТОВ «Валківський молокозавод», загальною кількістю 80.000 кг (15 пакетів по 5 кг. кожний) ТУУ 499 дата виробництва 01.05.2019;

- зразок сиру кисломолочного 9% жирності ТОВ «Валківський молокозавод» 1 пакет, 5 кг., ТУУ 499 дата виробництва 01.05.2019, упакований до спеціального експертного пакету МВС України № ЕХР0407518;

- сметана «Густав Милко» 21 % жиру, дата виготовлення 02.05.2019, виробник ТОВ «Валківський молокозавод», ТУУ 9-99, в пачках по 0,4 л. кожна та сметана «Вільняночка» 15 % жиру, дата виготовлення 24.04.2019, виробник ТОВ «Вільнянський молокозавод», ДСТУ 4418:2005, в пачках по 0, 4 л. кожна - загальною кількістю 66 пачок;

- зразок сметани «Вільняночка» 15 % жиру, дата виготовлення 24.04.2019, виробник ТОВ «Вільнянський молокозавод», ДСТУ 4418:2005, в пачці 0, 4 л. 1 пачка, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018182;

- зразок сметани «Густав Милко» 21 % жиру, дата виготовлення 02.05.2019, виробник ТОВ «Валківський молокозавод», ТУУ 9-99, в пачці 0,4 л. 1 пачка, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018194;

- йогурт 1,5% жиру «Фанні» полуниця (дата виг. 20.04.2019 19/24 30.05.2019 П04:19), персик (дата виг. 18.04.2019 17/22 28.05.2019 П18:35) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99 стакан 115 г., загальною кількістю 85 стаканів;

- зразок йогурту 1,5% жиру «Фанні» полуниця (дата виг. 20.04.2019 19/24 30.05.2019 П04:19) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99, стакан 115 г. в кількості 1 стакан, упаковано до спеціального експертного пакету МВС України №ЕХР0147180;

- зразок йогурту 1,5% жиру «Фанні» персик (дата виг. 18.04.2019 17/22 28.05.2019 П18:35) виробник ТОВ «Молочний дім» ТУУ 1-99, стакан 115 г. в кількості 1 стакан, упаковано до спеціального експертного пакету МВС України № ЕХР0147181;

- кефір «Любимчик» 2,5 % жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ11/05/19, П01,В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» ТУУ 14275901, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 102 пакети;

- зразок кефіру «Любимчик» 2,5 % жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ11/05/19, П01,В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» ТУУ 14275901, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 1 пакет, упакований до спеціального експертного пакету МВС України №0018195;

- молоко «Любимчик» 2,5% жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ 11/05/19, П01, В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ДСТУ 2661:2010, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 2 пакети;

- зразок молока «Любимчик» 2,5% жиру, ВИГ 01/05/19-ВЖ 11/05/19, П01, В6 виробник ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ДСТУ 2661:2010, в пакетах по 1 кг. загальною кількістю 1 пакет, упакований до спеціального експертного пакету МВС України № 0018196;

- Ряжанка 4% елопак 0, 4л. 7 штук;

У задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1