КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2018 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційними скаргами представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ОСОБА_3 та представника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17 жовтня 2018 року,

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17 жовтня 2018 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_6 , і надано заступнику начальника 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи та особам, які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); - Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), в період з 01 січня 2015 року по 17 жовтня 2018 року, а самедо:
- інформації як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях;
- інформації щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); - Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) станом на 17 жовтня 2018 року, а при відсутності перелічених вище документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та представник Приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 подали апеляційні скарги.
В апеляційних скаргах представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та представник Приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , кожний окремо, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просять її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого пронадання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданих для відкриття і обслуговування рахунків відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши зміст апеляційних скарг і вивчивши матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційними скаргами представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та представника Приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17 жовтня 2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); - Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), в період з 01 січня 2015 року по 17 жовтня 2018 року, слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно зі ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

В апеляційних скаргах представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , представника Приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 не приведено жодного обґрунтування, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості здійснювати свою діяльність.

Отже, ухвала слідчого судді, якою в межах його повноважень було надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); - Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), в період з 01 січня 2015 року по 17 жовтня 2018 року, не підлягає апеляційному оскарженню, про що прямо вказано в оскаржуваній ухвалі слідчого судді. При цьому слід зазначити, що такий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості здійснювати свою діяльність, а постановлення такої ухвали слідчим суддею передбачено кримінальними процесуальними нормами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, у відкритті провадження за апеляційними скаргами представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , представника Приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17 жовтня 2018 року слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , представника Приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17 жовтня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_6 , і надано заступнику начальника 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи та особам, які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); - Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), в період з 01 січня 2015 року по 17 жовтня 2018 року, а самедо:
- інформації як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях;
- інформації щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); - Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) станом на 17 жовтня 2018 року, а при відсутності перелічених вище документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особам, які подали апеляційні скарги, тобто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , представнику Приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , разом з їх апеляційними скаргами та доданими до них матеріалами.
Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_1

Справа № 11-cc/824/1508/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_9
Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_1