єдиний унікальний номер справи 546/1327/18
номер провадження 1-кс/546/57/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 27.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що 27.10.2018 невідома особа, назвавшись представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділа грошима із її пенсійної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 4330 грн. (без врахування комісії) та із її зарплатної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 10010 грн. (без врахування комісії), чим завдала їй матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2018 за № 0000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 27.10.2018, о 09 год. 03 хв., на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення з наступним змістом «Ощадбанк. Ваша карта заблокована. Дзвінки на інфо-центр за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , з метою розблокування картки, особа, яка назвалася представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав їй перші чотири числа її картки « НОМЕР_5 », а потім попросив, щоб вона назвала йому останні чотири числа картки НОМЕР_2 , що вона і зробила. У подальшому, при перевірці у банкоматі 27.10.2018 вона виявила, що хтось із її зарплатної картки НОМЕР_2 викрав 10010 грн. (без врахування комісії), а з пенсійної картки НОМЕР_1 було викрадено 4330 грн. (без врахуванням комісії).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , на який і були перераховані гроші ОСОБА_4 невстановленою особою. У ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 та інформація про їх подальше зняття.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення в копіях, які місять інформацію, а саме: про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 за період часу із 00 год. 00 хв. 27.10.2018 по 00 год. 00 хв. 13.02.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; про особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_6 , що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період часу, в діапазоні 1 хв до і після зняття коштів; про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 станом на 10 год. 00 хв. 27.10.2018.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які входять у склад слідчої групи,

тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення в копіях, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 за період часу із 00 год. 00 хв. 27.10.2018 по 00 год. 00 хв. 13.02.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_6 , що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період часу, в діапазоні 1 хв до і після зняття коштів.
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 станом на 10 год. 00 хв. 27.10.2018.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1