Справа № 495/1762/19
Номер провадження 1-кп/495/338/2019
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючого одноособово судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровського кримінальне провадження внесеного в ЄРДР № 0000588 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, українку, громадянку України, не заміжню, раніше не судиму, з вищою освітою, не працюючу, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.1 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4

обвинувачена ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченої

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачена ОСОБА_3 скоїла кримінальне правопорушення при наступних обставинах:

Так, обвинувачена ОСОБА_3 з 11.03.1996 року працює в органах Одеської митниці ДФС.

Наказом № 429-о в.о. начальника Одеської митниці ДФС 31.05.2018 ОСОБА_3 призначено на посаду головного державного інспектора сектору митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС та у подальшому, 19.02.2019 року, відповідно до наказу № 122-о в.о. начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 звільнено із вищевказаної посади.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІОН» (), здійснює експорт дитячих іграшок до Російської Федерації та країн Європи на території Білгород-Дністровського району Одеської області через митний пост ««Аккерман» Одеської митниці ДФС». Відповідно до договору доручення № 19/11/2018 ТОВ «КАРГОТРАНСГРУП» () в особі директора ОСОБА_6 надає послуги здійснення такого митного оформлення ТОВ «Оріон».

Відповідно до ст. 68 Конституції України обвинувачена ОСОБА_3 зобов`язана була неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Згідно ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Згідно посадової інструкції головного державного інспектора сектору митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.:

-здійснює митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та надходять у зону діяльності митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС; вживає заходи щодо протидії контрабанді, боротьбі з порушенням митних правил на митній території України;

-забезпечує правильність нарахування і своєчасність сплати митних та інших платежів; адміністрування митних платежів, прогнозування показників надходжень митних платежів до Державного бюджету;

-здійснює митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення за митною декларацією, в тому числі здійснює всі необхідні митні формальності відповідно до законодавства України з питань митної справи;

-здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщуються через митний кордон України громадянами;

-здійснення митного огляду (огляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян);

-здійснення заходів з метою притягнення до відповідальності платників податків у разі неподання або несвоєчасного подання митних декларацій.

Згідно ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», наказу про призначення на посаду та функціональних обов`язків обвинувачена ОСОБА_3 є представником влади, займає посаду працівника митниці, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, здійсненням правозастосовних та правоохоронних функцій, тобто являвся службовою особою.
Відповідно до ст. 4 Митного кодексу України органи доходів і зборів це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости.

Згідно ч. ч. 1, 4 ст. 318 Митного кодексу України митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України. Митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 5 типових технологічних схем пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012 року особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного, митного контролю.

Достовірно знаючи вимоги наведених нормативно-правових актів, обвинувачена ОСОБА_3 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення стала на шлях злочинної діяльності та умисно вчинила корупційний злочин, за наступних обставин.

Обвинувачена ОСОБА_3 здійснюючи свою службову діяльність пов`язану з митним оформленням товарів на митному пості «Аккерман» Одеської митниці ДФС була обізнана про кількісний товарообіг ТОВ «Оріон» з контрагентами за кордоном, а також вартість товару, який експортує вказане товариство, вирішила протиправно збагатитись шляхом одержання від представника ТОВ «КАРГОТРАНСГРУП» () ОСОБА_6 неправомірної вигоди.

Так, обвинувачена ОСОБА_3 будучи головним державним інспектором сектору митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, тобто являючись відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовою особою, в один із днів початку грудня 2018 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, знаходячись на проїзній частині вулиці поряд із будівлею митного посту «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що розташований по вул. Шабська, 104, м. Білгород-Дністровський Одеської області, виказала директору ТОВ «КАРГОТРАНСГРУП» () ОСОБА_6 , який на підставі договору доручення № 19/11/2018 надає послуги здійснення митного оформлення товару ТОВ «ОРІОН»,прохання про передачу їй особисто неправомірної вигоди у сумі 800 (вісімсот) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 22712 (двадцять дві тисячі сімсот дванадцять) гривень, за вчинення та невчинення в інтересах ОСОБА_7 , як того, хто надасть неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб ТОВ «ОРІОН» дій з використанням наданої їй влади та службового становища, а саме: за безперешкодне оформлення у січні 2019 року 16 митних декларацій ТОВ «ОРІОН» на митному пості «Аккерман» Одеської митниці ДФС та не створення штучних перешкод при оформленні експорту із розрахунку по 50 (п`ятдесят) доларів США за одну митну декларацію.

Надалі, 07.02.2019 року о 15 год. 16 хв. обвинувачена ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, доводячи свій злочинний намір до кінця, знаходячись в автомобілі марки Chevrolet Cruze L білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований на проїзній частині вулиці поряд із будівлею митного посту «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що розташований по вул. Шабська, 104, м. Білгород-Дністровський Одеської області, діючи з тих самих мотивів, особисто одержала від ОСОБА_7 неправомірну вигоду для себе у розмірі 800 (вісімсот) доларів США (що станом на 07.02.2019 відповідно до офіційного курсу НБУ становило 21568 (двадцять одна тисяча п`ятсот) гривень), за вчинення та невчинення в інтересах ОСОБА_7 , як того, хто надав неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб ТОВ «ОРІОН» дій з використанням наданої їй влади та службового становища, а саме: за безперешкодне оформлення 16 митних декларацій ТОВ «ОРІОН» на митному пості «Аккерман» Одеської митниці ДФС, та не створення штучних перешкод при оформленні експорту.
В цей же день, після одержання зазначеної неправомірної вигоди, злочинні дії обвинуваченої ОСОБА_3 припинені правоохоронними органами.

Своїми діями обвинувачена ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 368 ч. 1 КК України тобто прохання надати та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

28.02.2019 року між обвинуваченою ОСОБА_3 та прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , в присутності захисника ОСОБА_5 , була укладена угода про визнання винуватості, відповідно до положень якої обвинувачена ОСОБА_3 розкаялась, визнала вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 1 КК України, за обставин, викладених в обвинувальному акті.

Згідно підписаної угоди сторони погоджуються на призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 368 КК України у виді штрафу у розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 25500 грн. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень) з позбавленням права обіймати посади в органах Державної фіскальної служби України строком на 3 роки.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченої та прокурор ОСОБА_4 підтримали умови угоди та підтвердили добровільність її прийняття.

Розглядаючи питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Відповідно до частини 4 статті 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

У підготовчому судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, який відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Судом встановлено, що угода про визнання винуватості сторонами укладена добровільно та відповідає вимогам КПК та КК України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Узгоджена сторонами угоди міра покарання у виді штрафу у розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 25500 грн. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень) з позбавленням права обіймати посади в органах Державної фіскальної служби України строком на 3 роки, відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановлених Загальною частиною КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між обвинуваченою ОСОБА_3 та прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , в присутності захисника ОСОБА_5 , та призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання у виді штрафу у розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 25500 грн. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень) з позбавленням права обіймати посади в органах Державної фіскальної служби України строком на 3 роки.

Арешт накладений на грошові кошти у розмірі 800 (вісімсот) доларів США, в кількості 8 шт., ідентифіковані наступними серійними номерами: купюра номіналом 100 доларів серії KL 76317250D, купюра номіналом 100 доларів серії KG 49158980А, купюра номіналом 100 доларів серії КВ 52070318Q, купюра номіналом 100 доларів серії КС 03696259А, купюра номіналом 100 доларів серії HD 51448689В, купюра номіналом 100 доларів серії KF 50527172D, купюра номіналом 100 доларів серії KB 73013585Е, купюра номіналом 100 доларів серії АК 98070386А на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.02.2019 року скасувати.

Арешт накладений на грошові кошти в загальній сумі 19900 грн., а саме: 36 купюр по 200 грн.: 1) УД 6350484, 2) ЗГ 2816451, 3) СБ9756381, 4) УГ 5475143, 5) ПД4333042, 6) ТЗ 59353627, 7) ВВ 9845211 8)ПГ 7908596, 9) КN7618110, 10) ХВ 9922335, 11) ТЕ 2488571, 12) КВ 4147757, 13) ХВ 9922336, 14) ХИ 8301657, 15) ТЖ 8083411, 16)ПГ 6882854, 17) СЛ 6585022, 18) ХВ 9922337, 19)СИ 2240833, 20) 330473414, 21)ПД 9692173, 22)УЗ 6596746, 23)ХВ 9922334, 24)УГ 035208, 25) УЙ 0651893, 26) СН 6845283, 27)УЙ 1995667, 28)КВ 80110947, 29)ЗА 3189732, 30)УЖ 2631798, 31)ХВ 9922332, 32) ХВ 9922333, 33) ХВ 9922406, 34) СЛ 5538693, 35) КМ 1381089, 36) ЗГ 3224009; 24 купюри по 500 грн: :1) СЗ 4671128, 2) ВА 6752049, 3) ФБ 6923856, 4) БР 2564057, 5) МА 8830519, 6) ГТ 3214024, 7) СЗ 8549901, 8) СЗ 0214493, 9) ЛА 1499540, 10) УЖ 2059405, 11)ФБ 1645624, 12) ЗД 0834080, 13) ЛВ 0348845,14) УД 2326386, 15) ВФ0967376, 16) ВЖ6507406, 17) УД 6978984, 18) ЗГ 8003363,19) ФГ 1313463, 20) ФБ 6098905, 21) ФД 9140777, 22) ГН 3296593, 23) ЛД 5027605, 24) ЗД 1181907; 6 купюр по 100 грн.: 1) КВ 3054758, 2)СИ7839383, 3) МЕ4192275, 4)КК 5613214, 5) СГ 7333094, 6) ГЗ 3518652 та 2 купюри по 50 грн. :1) ФЕ 7600969, 2) СР 6872880; флеш носій чорного кольору KingMax 2gb; флеш носій синього кольору Nipko Medical Europ на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.02.2019 року скасувати.

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_3 у вигляді застави до вступу вироку в законну силу залишити без змін.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374-376, 394, 468, 472-475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченою ОСОБА_3 та прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 від 28.02.2019 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 1 КК України.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 1 КК України та на підставі санкції вказаної статті призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 25500 грн. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень) з позбавленням права обіймати посади в органах Державної фіскальної служби України строком на 3 роки.

Арешт накладений на грошові кошти у розмірі 800 (вісімсот) доларів США, в кількості 8 шт., ідентифіковані наступними серійними номерами: купюра номіналом 100 доларів серії KL 76317250D, купюра номіналом 100 доларів серії KG 49158980А, купюра номіналом 100 доларів серії КВ 52070318Q, купюра номіналом 100 доларів серії КС 03696259А, купюра номіналом 100 доларів серії HD 51448689В, купюра номіналом 100 доларів серії KF 50527172D, купюра номіналом 100 доларів серії KB 73013585Е, купюра номіналом 100 доларів серії АК 98070386А на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.02.2019 року скасувати.

Арешт накладений на грошові кошти в загальній сумі 19900 грн., а саме: 36 купюр по 200 грн.: 1) УД 6350484, 2) ЗГ 2816451, 3) СБ9756381, 4) УГ 5475143, 5) ПД4333042, 6) ТЗ 59353627, 7) ВВ 9845211 8)ПГ 7908596, 9) КN7618110, 10) ХВ 9922335, 11) ТЕ 2488571, 12) КВ 4147757, 13) ХВ 9922336, 14) ХИ 8301657, 15) ТЖ 8083411, 16)ПГ 6882854, 17) СЛ 6585022, 18) ХВ 9922337, 19)СИ 2240833, 20) 330473414, 21)ПД 9692173, 22)УЗ 6596746, 23)ХВ 9922334, 24)УГ 035208, 25) УЙ 0651893, 26) СН 6845283, 27)УЙ 1995667, 28)КВ 80110947, 29)ЗА 3189732, 30)УЖ 2631798, 31)ХВ 9922332, 32) ХВ 9922333, 33) ХВ 9922406, 34) СЛ 5538693, 35) КМ 1381089, 36) ЗГ 3224009; 24 купюри по 500 грн: :1) СЗ 4671128, 2) ВА 6752049, 3) ФБ 6923856, 4) БР 2564057, 5) МА 8830519, 6) ГТ 3214024, 7) СЗ 8549901, 8) СЗ 0214493, 9) ЛА 1499540, 10) УЖ 2059405, 11)ФБ 1645624, 12) ЗД 0834080, 13) ЛВ 0348845,14) УД 2326386, 15) ВФ0967376, 16) ВЖ6507406, 17) УД 6978984, 18) ЗГ 8003363,19) ФГ 1313463, 20) ФБ 6098905, 21) ФД 9140777, 22) ГН 3296593, 23) ЛД 5027605, 24) ЗД 1181907; 6 купюр по 100 грн.: 1) КВ 3054758, 2)СИ7839383, 3) МЕ4192275, 4)КК 5613214, 5) СГ 7333094, 6) ГЗ 3518652 та 2 купюри по 50 грн. :1) ФЕ 7600969, 2) СР 6872880; флеш носій чорного кольору KingMax 2gb; флеш носій синього кольору Nipko Medical Europ на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.02.2019 року скасувати.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_3 у вигляді застави до вступу вироку в законну силу залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили повернути заставу у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб що становить 38 420 грн. (тридцять вісім тисяч гривень чотириста двадцять гривень 00 копійок), внесену на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області 11.02.2019 року за ОСОБА_3 , згідно ухали Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.02.2019 року заставодавцю ОСОБА_8 .

Цивільний позов по кримінальному провадженню заявлений не був.

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ст. 394 КПК України до Апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення через Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області.

Копію вироку негайно вручити засудженій та прокурору.

Суддя ОСОБА_1