УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352, відомості про яке 04.11.2017 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , спільно з невстановленими особами, за ініціативою останніх, представляючись потерпілим, як представники (працівники) банку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому входивши до них в довіру за умов усної домовленості, щодо надання готівкового кредиту, запевняючи потерпілих в дійсності своїх дій, стосовно чесності свої намірів, спрямованих на надання вказаного кредиту, який в кінцевому результаті вони отримають від вказаної установи, систематично отримували від них грошові кошти, кожного разу, аргументуючи це раптово виниклими та необхідними для отримання кредиту умовами. Однак маючи намір незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілих, свої зобов`язання, щодо надання готівкового кредиту не виконали, та розпорядились грошовими коштами на власний розсуд тим самим спричинивши потерпілим матеріальну шкоду.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особистості осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення не надалося за можливе.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_15 , 1966 року народження показав, що в лютому 2015 року в газеті «З рук в руки» побачив оголошення щодо надання кредиту банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі КЕБ) із зазначенням контактного номеру телефону. Вказане оголошення його зацікавило у зв`язку з чим він зателефонував за номером телефону який було вказано у оголошенні. На телефонний дзвінок йому відповів чоловік який представився менеджером цього банку ОСОБА_13 . У ході телефонної розмови ОСОБА_13 розповів йому про деталі кредитування. Через декілька днів він особисто за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_13 у м. Херсоні. При розмові ОСОБА_13 пояснив, що для того щоб отримати кредит йому потрібно сплатити грошові кошти у сумі 10 000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_1 яка є головним менеджером КЕБ. При цьому ОСОБА_13 пояснив, що платіж у сумі 10 000 гривень необхідно зробити для того, щоб відкрити банківський рахунок на його ім`я куди в подальшому буде перераховано кредитні грошові кошти. Умови щодо надання кредиту його задовільнили та він через банківський термінал перерахував грошові кошти у сумі 10 000 грн. на вказаний картковий рахунок. Через декілька днів йому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що для отримання кредиту йому необхідно сплатити 0,5% від суми кредиту яку він хоче отримати (50 000 гривень). Після чого він частинами перерахував на картковий рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 50 000 гривень.

На підставі вищевикладеного є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам та юридичних справ по рахункам, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352, відомості про яке 04.11.2017 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_15 , 1966 року народження показав, що в лютому 2015 року в газеті «З рук в руки» побачив оголошення щодо надання кредиту банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі КЕБ) із зазначенням контактного номеру телефону. Вказане оголошення його зацікавило у зв`язку з чим він зателефонував за номером телефону який було вказано у оголошенні. На телефонний дзвінок йому відповів чоловік який представився менеджером цього банку ОСОБА_13 . У ході телефонної розмови ОСОБА_13 розповів йому про деталі кредитування. Через декілька днів він особисто за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_13 у м. Херсоні. При розмові ОСОБА_13 пояснив, що для того щоб отримати кредит йому потрібно сплатити грошові кошти у сумі 10 000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_1 яка є головним менеджером КЕБ. При цьому ОСОБА_13 пояснив, що платіж у сумі 10 000 гривень необхідно зробити для того, щоб відкрити банківський рахунок на його ім`я куди в подальшому буде перераховано кредитні грошові кошти. Умови щодо надання кредиту його задовільнили та він через банківський термінал перерахував грошові кошти у сумі 10 000 грн. на вказаний картковий рахунок. Через декілька днів йому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що для отримання кредиту йому необхідно сплатити 0,5% від суми кредиту яку він хоче отримати (50 000 гривень). Після чого він частинами перерахував на картковий рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 50 000 гривень.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам та юридичних справ по рахункам, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 та надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали до 15.12.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1