Справа № 369/5876/19
Провадження №1-кс/369/1857/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002988 від 10 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що згідно з розпорядженням Боярського міського голови № 02-14/28 від 26.02.2016 створено робочу групу з проведення перевірки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в ході встановлено, що 30.03.2016 за одноосібним підписом ОСОБА_4 , який на той час виконував обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі платіжного доручення № 481 від 30.03.2016 на суму 37 720 грн., № 9613 від 18.04,2016 на суму 37 720 грн. та № 614 від 18.04.216 на суму 3 650,32 грн. на рахунок Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ПП « ОСОБА_5 ») перераховано кошти в загальній сумі 79 090,32 грн., з призначенням платежу «оплата за послуги аутсорсинга персоналу згідно договору № 242/01 від 28.03.2016».
Відповідно до умов договору № 242/01 надання послуг з аутсорсингу та аутстаффингу персоналу (далі - Договір), укладеного 28.03.2016 між ПП « ОСОБА_5 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Клієнт) особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 . Предметом цього договору, відповідно до п. 1.1 є надання за плату послуг аутсорсингу та аутстаффингу персоналу. Послуга аутсорсингу та аутстаффингу персоналу включає в себе:
Зарахування до штату та оформлення трудових відносин з співробітниками Клієнта. При необхідності пошук та підбір кандидатів згідно вимог клієнта та зарахування їх до штату виконавця.
Надання резервних робітників у разі хвороби або відсутності основних працівників;
Оформлення кадрових процедур та кадрової документації згідно трудового законодавства України.
Нарахування та виплата заробітної плати співробітникам. При необхідності, відкриття та ведення банківських рахунків для переводу заробітної плати.

Розрахунок та перерахування податків та зборів до державного бюджету та державних фонів страхування.
Виплата допомоги по тимчасової втрати працездатності, компенсацій за відпустку, оформлення лікарняних листків, видачу співробітникам довідок.
При необхідності, медичне страхування співробітників, страхування життя, страхування від нещасних випадків та інше;
При необхідності, вирішення конфліктних ситуацій з співробітниками.
Здачу звітності, передбаченої діючим законодавством.
Крім того, відповідно до п. 2.1, умов вищевказаного Договору, загальна вартість цього договору не регламентується і складається з сум актів виконаних робіт. Згідно п. 2.3. Договору, Клієнт та Виконавець засвідчують, що між сторонами досягнута домовленість про мінімальний розмір договірної ціни на місяць за надання послуг, передбачених пунктом 1.1 в сумі визначеної в актах виконаних робіт. Ця сума дорівнює:
-Загальному розміру заробітної плати та інших виплат (передбачені діючим українським законодавством та домовленістю сторін цього. Договору), що нараховуються співробітникам Виконавця, які залучені до виконання зобов`язань по цьому Договору;
-Сумі податків, зборів та витрат, які пов`язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати;
-Прибуток Виконавця.
Згідно п. 3.1 Договору, клієнт не пізніше ніж через 3 робочих дня після підписання цього Договору обома Сторонами, передає Виконавцю у письмовому вигляді заявку на надання персоналу, в якої Клієнт зобов`язаний вказати спеціальності та посади необхідного йому персоналу, його кількість та рівень заробітної плати, а також максимальний строк трудового договору по кожній спеціальності та посаді. Цю заявку Клієнт зобов`язаний підписати особисто та завірити своєю печаткою.
Пунктом 3.2. Договору передбачено, що Виконавець проводить первинний підбір персоналу, який відповідає вимогам Клієнта. Потім Клієнт ознайомлюється з набраним персоналом. Якщо нарікань віл Клієнта не має, то відібраний персонал підписує з Виконавцем письмові строкові договори на виконання відповідного обсягу робіт, строк трудових договорів з персоналом не можу бути більш, ніж максимальний строк, вказаний в заявці на надання персоналу. Усіх співробітників Виконавець приймає на випробувальний термін троком до 3 календарних місяців. У разі успішного проходження випробувального терміну співробітник приймається на роботу по строковому трудовому договору, який співпадає з максимальним строком трудового договору по кожній спеціальності та посаді, затвердженим Клієнтом. Тільки після укладення письмово строкового договору співробітник має право приступити до своїх обов`язків.
Однак допитані як свідки ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтер ОСОБА_9 повідомили, що приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з аутсорсингу та аутстаффингу персоналу не надавалися.
Крім того ОСОБА_10 повідомила, що договір з ПП « ОСОБА_5 », а також платіжні доручення, згідно яких на дане підприємство перераховувалися кошти, підписував одноосібно ОСОБА_7 та рішення про підписання такого договору та перерахунку коштів по цьому договору приймав також одноосібно
ОСОБА_7 , у зв`язку із чим, 19.04.2016 новопризначеному виконувачу обов`язків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 вона написала службову записку, в якій зазначила вищеперераховані факти проведення оплат, а також зазначила, що замовлення послуг з керівниками підрозділі, та юрисконсультом не обговорювалися.
Також ОСОБА_10 повідомила, що на протязі приблизно 7-10 тнів після звільнення, ОСОБА_7 особисто приніс до бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № 25 від 01.04.2016 та акт надання послуг № 26 від 18.04.2016. на яких містяться підписи та відтиски печаток відповідальних осіб від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », однак вказані акти бухгалтерією не визнаються, оскільки зазвичай, відповідні особи з числа керівників підрозділів, особистим підписом засвідчують факт виконання робіт чи надання послуг, а в даному випадку послуги аутсорсингу та аутстаффингу не надавалися.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації автора підписів, які містяться у договорі № 242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу від 28.03.2016, платіжних дорученнях №481 від 30.03.2016, №613 від 18.04.2016, № 614 від 18.04.2016, актах надання послуг №25 від 25.01.2016, №26 від 18.04.2016, рахунках на оплату №29 від 28.03.2016 на суму 37720,00 грн., №29 від 28.03.2016 на суму 3650,32 грн., №36 від
18.04.2016,для чого необхідно провести судової почеркознавчу та технічну експертизу.
Одночасно із цим, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно витребувати документи, що містять підписи в.о. директора вказаного підприємства ОСОБА_7 .
Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що містять зразки підпису ОСОБА_7 , оскільки ці документи, необхідні для проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи.
При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що договір №242/01 надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу від
28.03.2016,платіжне доручення № 481 від 30.03.2016, платіжне доручення № 613 від 18.04.2016, платіжне доручення № 614 від 18.04.2016, акт надання послуг № 25 від 25.01.20.16, акт надання послуг № 26 від 18.04.2016, а також, документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На цей час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої та технічної експертизи підписів та відбитку печатки, які містяться на оригіналах вищевказаних документів.
Документи, які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матимуть доказове значення та свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, прокурор просила суд, надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київсько: області юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та уповноваженим ним особам за дорученням тимчасовий доступ до печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити зразки відбитків печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість вилучити в оригіналах: договір надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу №242/01 від 28.03.2016, платіжні доручення №613 від 18.04.2016, №614 від 18.04.2016, №481 від 30.03.2016, акти надання послуг №25 від 01.04.2016, №26 від 18.04.2016, документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 в кількості не менше 15, рахунки на оплату №29 від .28.03.2016 на суму 37720,00 грн., №29 від 28.03.2016 на суму 3650,32 грн., №36 від 18.04,2016, в копіях - особову справу ОСОБА_7 , табелі обліку робочого часу за період 01.03.2016-18.04.2016 ОСОБА_7 , штатний розклад КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік, наказів про призначення працівників та їхні посадові інструкції, висновку аудиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі розпорядження міського голови №02-14/28, відповідь ПП « ОСОБА_5 » на лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №195 від 19.04.2016, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії або документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.
Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а також без участі особи, яка звернулась з клопотанням.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київсько: області юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та уповноваженим ним особам за дорученням тимчасовий доступ до печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити зразки відбитків печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість вилучити в оригіналах: договір надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу №242/01 від 28.03.2016, платіжні доручення №613 від 18.04.2016, №614 від 18.04.2016, №481 від 30.03.2016, акти надання послуг №25 від 01.04.2016, №26 від 18.04.2016, документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 в кількості не менше 15, рахунки на оплату №29 від .28.03.2016 на суму 37720,00 грн., №29 від 28.03.2016 на суму 3650,32 грн., №36 від 18.04,2016, в копіях - особову справу ОСОБА_7 , табелі обліку робочого часу за період 01.03.2016-18.04.2016 ОСОБА_7 , штатний розклад КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік, наказів про призначення працівників та їхні посадові інструкції, висновку аудиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі розпорядження міського голови №02-14/28, відповідь ПП « ОСОБА_5 » на лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №195 від 19.04.2016, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії або документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1