У Х В А Л А

19.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва Прокуратури АР Крим ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

заступник начальника СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва Прокуратури АР Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: автомобіль марки BMW 523I 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 .
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим відділом прокуратури АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті майна, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 , будучи президентом Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснив розтрату грошових коштів Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту» (далі Федерація та ВГО «ВФТС») у загальній сумі 834 178, 35 грн. за наступних обставин.

Так, наказом Дніпровського районного управління юстиції в м. Києві від 13.03.2015 № 81/01 «Про прийняття повідомлення про зміни у складі керівних органів ВГО «ВФТС», президентом Федерації призначено ОСОБА_4 , про що внесені відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про ОСОБА_4 як керівника ВГО «ВФТС» з 12.03.2015.

Відповідно до статуту Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту» (далі - Статут) затвердженому на позачерговій Конференції від 09.02.2015 та зареєстрований Оболонським районним управлінням юстиції у м. Києві наказом № 48 від 18.02.2015, право діяти без довіреності від імені Федерації належало Президенту Федерації, у тому числі представляти її інтереси у відносинах з будь-якими державними органами, юридичними особами, громадськими об`єднаннями без статусу юридичної особи та фізичними особами, вчиняти правочини від імені Федерації, видавати накази та давати розпорядження, обов`язкові для виконання усіма членами Федерації.

Розділом 1 Статуту «Загальні положення» визначено, наступне:

1.2. Федерація є юридичною особою;

1.6. Федерація є непідприємницьким товариством та неприбутковою організацією, основною метою якої не є одержання прибутку для його наступного розподілу між членами Федерації;

Крім того, розділом 2 «Мета, завдання та напрямки діяльності» передбачено, наступне:

2.1. Метою та основними цілями Федерації є розвиток членів Федерації спортсменів, тренерів, суддів у сфері танцювального спорту, як одного із видів спорту, що визнані в Україні; сприяти розвитку танцювального спорту в Україні, як засобу фізичного та естетичного розвитку кожної особистості і якнайширшого загалу серед населення України; підвищення ролі і авторитету вітчизняних спортивних, тренерських, суддівських кадрів в суспільстві та серед зарубіжної, світової спільноти, а також захист законних соціальних, економічних, творчих, культурних та інших прав та інтересів членів Федерації;

2.2. Для досягнення статутної мети у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних вимог Федерація реалізує такі завдання:

2.2.1. захист прав та законних інтересів членів Федерації шляхом надання їм всебічної допомоги, представництва інтересів перед усіма органами державної влади, в підприємствах, товариствах, організаціях та установах усіх форм власності, перед фізичними особами та різного роду об`єднаннями, у тому числі інших держав;

2.2.2. сприяння росту професійної майстерності тренерів, суддів та росту виконавчої майстерності спортсменів;

2.2.3. сприяння утворенню та розвитку в Україні шкіл, гуртків, творчих професійних колективів та студій масового навчання спортивним танцям, танцювально-спортивних клубів; сприяння популяризації серед населення танцювального спорту;

2.2.4 сприяння моральному, естетичному та фізичному вихованню громадян, особливо дітей, юнацтва та молоді, за допомогою танцювального спорту, а також залученню громадян в масове танцювальне навчання;

2.2.5 організація та розвиток співробітництва з іншими громадськими об`єднаннями;

2.2.6 проведення спортивних змагань серед своїх членів Федерації; та інших завдань вказаного розділу Статуту;

Також розділом 5 Статуту «Керівні органи» визначено, наступне:

п. 5.1.3. Президент Федерації керівник Федерації, який очолює Федерацію, уповноважений представляти Федерацію у правовідносинах з третіми особами та керує роботою Федерації і Президії Федерації, і який діє в порядку, визначеному цим Статутом, та рішення якого є обов`язковими для усіх членів Федерації та Осередків і приймаються в порядку, визначеним цим Статутом;

п. 5.13 Президент Федерації має право без довіреності діяти від імені Федерації, в тому числі представляти її інтереси у відносинах з будь-якими державними органами, юридичними особами, громадськими об`єднаннями без статусу юридичної особи та фізичними особами, що знаходяться та/чи діють на території України та поза її межами, та вчиняти правочини від імені Федерації, видавати накази та давати розпорядження, обов`язкові для виконання усіма членами Федерації.

п. 5.14. Президент Федерації має компетенцію та сукупність невід`ємних повноважень щодо усіх питань діяльності Федерації, що не віднесені до компетенції Конференції, або делеговані відповідними рішеннями Конференції до його компетенції, та особисто здійснює їх реалізацію, а саме:

- забезпечує незалежність Федерації, права і законні інтереси членів Федерації, є гарантом дотримання Федерацією цього Статуту і чинного законодавства України;

- здійснює особисте поточне керівництво Федерацією, майном Федерації та її фінансовими ресурсами;

- укладає і підписує від імені Федерації угоди, контракти, договори, відкриває рахунки в банківських установах, вчиняє усі правочини, які не заборонені законодавством та відповідають статутним положенням Федерації.

Розділом 6 Статуту «Джерела надходження і порядок використання коштів та майна» визначено, наступне:

п. 6.1. Джерелами формування коштів і майна Федерації можуть бути:

п.6.1.1. кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви та членські внески членів Федерації, інших осіб, пасивні доходи;

п.6.1.3. благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

п. 6.3 Федерація має право здійснювати щодо майна та інших майнових прав, які перебувають у її власності або інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Федерації.

п.6.8. Президент Федерації несе відповідальність за фінансове і матеріальне становище Федерації і збереження її майна перед Конференцією, а також забезпечує належне виконання посадовими особами у Федерації своїх посадових обов`язків стосовно фінансового та майнового стану справ у Федерації.

Разом з тим, у березні 2015 року, в невстановлений слідством час та у неустановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_4 та неустановлених на даний час осіб, виник злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів ВГО «ВФТС». З цією метою ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили спільний злочинний план спрямований на розтрату майна Федерації і розподілили між собою ролі.

У ході виконання злочинного умислу спрямованого на розтрату майна ВГО «ВФТС», яке буде складатись із благодійних та членських внесків у вигляді грошових коштів, попри наявності діючого банківського рахунку, ОСОБА_4 разом із членом комісії з реорганізації (припинення) Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту» - ОСОБА_5 , яка була обізнаною в злочинному умислі останнього, 02.06.2015 звернулись до ПАТ «Піреус Банк МКБ» із заявами про відкриття іншого поточного рахунку від імені Федерації, внаслідок чого 04.06.2015 було відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ» № НОМЕР_3 .

Крім того, під час відкриття вказаного банківського рахунку ОСОБА_4 подав до банківської установи Наказ № 10 від 13.03.2015, яким надав право першого підпису платіжних та розрахункових документів Голові комісії з реорганізації (припинення) Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту» - ОСОБА_4 та/або члену комісії з реорганізації (припинення) Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту» - ОСОБА_5 , тим самим надавши можливість останній знімати та розпоряджатись грошовими коштами із рахунку № НОМЕР_3 ВГО «ВФТС».

У подальшому 03.07.2015 компанія «Academservice international LTD», керівники якої були не обізнаними в умислі ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, на розтрату майна ВГО «ВФТС», перерахували з банківського рахунку № НОМЕР_4 (:840) Deutsche Bank Trust Company Americas на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ», благодійну допомогу без цільового призначення у сумі 24 947,50 доларів США та 11.09.2015 додаткову благодійну допомогу у сумі 13 952,50 доларів США. Всього компанією «Academservice international LTD» було перераховано на користь ВГО «ВФТС» грошові кошти на загальну суму 38 900,00 доларів США, які в подальшому були переведені в гривневий еквівалент та зараховані на банківський рахунок ВГО «ВФТС» № НОМЕР_3 , у загальній сумі 840 177, 40 грн.

Надалі, в невстановленому місці ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Федерації, які перебували у його віданні, діючи всупереч інтересам ВГО «ВФТС» уклав від імені Федерації два договори із ФОП ОСОБА_6 про надання юридичних послуг № 12/03/15 від 12.03.2015 на суму 179,0 тис. грн. та № 13/07/15 від 13.07.2015 на суму 304,0 тис. грн.

Надалі, упродовж березня-листопада 2015 року, точну дату та час буде встановлено під час подальшого досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 було складено та підписано 9 актів виконаних робіт за вищевказаними договорами надання юридичних послуг, а саме: акти до договору № 12/03/15 від 12.03.2015: акт №1 від 13.04.2015; акт № 2 від 12.05.2015; акт №3 від 12.06.2015; акт №4 від 13.07.2015 та акти до договору № 13/07/15 від 13.07.2015: акт №1 від 13.08.2015; акт №2 від 14.09.2015; акт №3 від 02.10.2015; акт №4 від 21.10.2015 і акт №5 від 10.11.2015. Відповідно до вказаних актів ОСОБА_6 нібито надав юридичні послуги у вигляді усних консультацій, а ОСОБА_4 , як замовник від імені ВГО «ВФТС», як би прийняв надані йому послуги та взяв на себе зобов`язання сплатити грошові кошти в зазначеному договорами розмірі, які у подальшому були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_3 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 який відкритий у банківській установі АТ «Укрексімбанк».

Так, 09.07.2015, ОСОБА_4 як президент ВГО «ВФТС», реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Федерації які перебували у його віданні, перерахував від імені Федерації грошові кошти у сумі 179,0 тис. грн., із цільовим призначенням - за юридичні послуги, згідно договору № 12/03/15 від 12.03.2015 з банківського рахунку ВГО «ВФТС» № НОМЕР_3 відкритого у банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 який відкритий у банківській установі АТ «Укрексімбанк», що підтверджується банківською випискою. При цьому у вищевказаному договорі № 12/03/15 від 12.03.2015 та актах до нього, №1 від 13.04.2015 та № 2 від 12.05.2015 зазначений рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» 04.06.2015, тобто після укладення зазначених договорів.

У подальшому, 16.09.2015, ОСОБА_4 як Президент ВГО «ВФТС», діючи всупереч інтересам Федерації, нехтуючи вимогами Статуту, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Федерації які перебували у його віданні, перерахував від імені Федерації грошові кошти у сумі 304,0 тис. грн., із цільовим призначенням за юридичні послуги, згідно договору № 13/07/15 від 13.07.2015 із банківського рахунку ВГО «ВФТС» № НОМЕР_3 відкритого у банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 який відкритий у банківській установі АТ «Укрексімбанк», що підтверджується банківською випискою.

Крім того, в період з 06-08.07.2015 грошові кошти Федерації у загальній сумі 351 178,35 грн. отримала ОСОБА_5 , яка мала право першого підпису на платіжних та розрахункових документах згідно наказу № 10 від 13.03.2015 та картки зі зразками підпису.

Цими діями, ОСОБА_4 , будучи президентом ВГО «ВФТС», вчинив незаконне і безоплатне витрачання майна ВГО «ВФТС», яке перебувало в його віданні. В результаті розтрати ОСОБА_4 поліпшив майнове становище ФОП ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, шляхом збільшення їх доходів.
Таким чином, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрату майна, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах.
З огляду на викладене, 31.07.2018 у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_6 , уродженцю міста Маріуполь, Донецької області, громадянину України, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на момент вчинення кримінального правопорушення Президент Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», раніше не судимому, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Київським апеляційним судом надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкцією за ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідчий зазначає, що з метою конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортний засіб підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: автомобіль марки BMW 523I 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом прокуратури АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті майна, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Заступник начальника СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва Прокуратури АР Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: автомобіль марки BMW 523I 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 .
Згідно з реєстраційної картки на транспортний засіб автомобіль марки BMW 523I 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_4 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно належить на праві власності підозрюваному у справі.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання заступника начальника СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва Прокуратури АР Крим ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_6 , уродженця міста Маріуполь, Донецької області, громадянина України, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: автомобіль марки BMW 523I 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 .
.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя