печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.
В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб`єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.
Згідно аналітичного дослідження, вбачається, що частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13, 30.12.13 було перераховано на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13, які в подальшому не повернуті.
З аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , встановлено те, що грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30.12.13, зг.дог.№1/12 від 27.12.13, в цей же день були використані ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12.
Крім цього, в матеріалах кредитної справи № 31К-21Ю виявлено декілька договорів підряду укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Предметом договорів підряду було виконання робіт згідно укладеного договору між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки дослідивши їх можливо встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов`язань і т.п.), причини купівлі товариств та подальшої реалізації частки в статутному капіталі за значно меншими сумами, використання даних товариств для здійснення своєї злочинної діяльності, а також встановити кінцевих вигодонабувачів коштів, отриманих від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом фінансування будівництва газопроводу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_15 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської Одеської області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: до договорів, укладених 20.09.12 між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №14/4755/12; №14/4753/12; №14/4752/12; №14/4754/12 з усіма додатками;до інформації та документів, які стосуються укладення, виконання, здійснення контролю за виконанням договорів, укладених 20.09.12 між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №14/4755/12, №14/4753/12, №14/4752/12, №14/4754/12, та перерахування коштів на підставі вказаних договорів ( в тому числі до усіх первинних бухгалтерських документів), а також до документів, що стосуються претензійно-позовної діяльності НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відношенню до ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;до усіх внутрішніх документів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються підготовки, погодження, укладення, супроводження договорів між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;до листування НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами з питань будівництва газопроводу відводу Копайгород Муровані Курилівці Вінницької області для забезпечення стабільного газопостачання населених пунктів Вінницької області відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.09 №1001-р «Про добудову підвідних газопроводів», з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/53256/18-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 05.11.2018 р.