печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ " Компанія з управління активами "Всесвіт" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000142,-
В С Т А Н О В И В:

06.09.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ " Компанія з управління активами "Всесвіт" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000142.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 провадження № 757/36921/18-к накладено арешт на грошові кошти, ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ВДПІФ "ВСІ", ЗНВПІФ "Амальтея", ЗНВПІФ "Каллісто", ЗНВПІФ "Еванте"), що містяться на рахунках: ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 26: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83д: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайницька, 38: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_21 , ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_24 , ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_25 , АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_26 .
Адвокати у судовому засіданні вимоги клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні проти вимог клопотання заперечив, просив відмовити у його задоволенні.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 провадження № 757/36921/18-к накладено арешт на грошові кошти, ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ВДПІФ "ВСІ", ЗНВПІФ "Амальтея", ЗНВПІФ "Каллісто", ЗНВПІФ "Еванте"), що містяться на рахунках: ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 26: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83д: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайницька, 38: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_21 , ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_24 , ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_25 , АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_26 .
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом, однак досудове розслідування на разі триває, а тому необхідність у повному скасуванні арешту не відпала.
Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на грошові кошти, в частині видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ " Компанія з управління активами "Всесвіт" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000142 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 провадження № 757/36921/18-к на грошові кошти, ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ВДПІФ "ВСІ", ЗНВПІФ "Амальтея", ЗНВПІФ "Каллісто", ЗНВПІФ "Еванте"), що містяться на рахунках: ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 26: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83д: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайницька, 38: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_21 , ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_24 , ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_25 , АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_26 , в частині видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1