У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_2 , погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня).

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 з 01 серпня 2018 по 01.11.2018 рік та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000814, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 на підставі заяви ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України тобто за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2018 ОСОБА_4 призначено на посаду директора Комунального підприємства Южненської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п. 8.5 Статуту Комунального підприємства Южненської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор підприємства: несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних та іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства; подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання; видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки; приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;
Крім того, встановлено, що приблизно у середині серпня 2018 року до ОСОБА_4 звернувся фізична особа-підприємець ОСОБА_3 з приводу сприяння у вирішенні питання про надання дозволу на розміщення тимчасової льодової ковзанки у м. Южному, а також укладення, у подальшому, договору про надання послуг з прибирання території вказаної ковзанки.
У подальшому, 13.08.2018 ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , висунув ОСОБА_3 вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США за вирішенні питання про надання дозволу на розміщення тимчасової льодової ковзанки у м. Южному, а також укладення, у подальшому, договору про надання послуг з прибирання території вказаної ковзанки.
Надалі, 19.10.2018 приблизно об 11.00 годин ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержав від ОСОБА_3 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 13900 гривень шляхом їх перерахування на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за виконання вищевказаних домовленостей.
Продовжуючи свій злочинний намір, 27.10.2018 приблизно об 11.30 годин ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у АДРЕСА_2 у власному транспортному засобі, одержав від ОСОБА_3 частину неправомірної вигоди у розмірі 9300 доларів США (що станом на 27.10.2018 за офіційним курсом Національного банку України становить 263469 гривень) за виконання вищевказаних домовленостей.
За таких обставин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержав неправомірну вигоду у загальному розмірі 277369 гривень.
05.11.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Батумі, Грузія, працюючий на посаді директора КП Южненської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, під час проведення досудового слідства було встановлено, що з причин того, що розгляд питання отримання дозволу на розміщення тимчасової льодової ковзанки у м. Южному тривав довгий час у ФОП ОСОБА_3 виникла потреба у оренді приміщення, необхідного для розташування обладнання майбутньої льодової ковзанки, у зв`язку з чим останнім 14.08.2018 з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 був укладений договір оренди майна, а саме: нежитлової будівлі площею 150 м2 за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно умов договору розмір орендної плати складав 1500 гривень у місяць та вказані гроші повинно було перерахувати на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_5 , р/р НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .
При цьому згідно показів заявника ОСОБА_3 за домовленістю з ОСОБА_4 грошові кошти в якості оплати оренди він перераховував на особистий рахунок останнього № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги викладене, під час проведення слідства виникла необхідність у вилученні відомостей щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні Філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня).

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 з 01 серпня 2018 по 01.11.2018 рік та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.11.2018