Справа № 592/2188/19
Провадження № 1-кс/592/1158/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 01.03.2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.03.2017 року за №0000099 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4, ст.212 ч.1, ст.358 ч.1, ст.358 ч.4, ст.209 ч.1, ст.366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання техсировини сосни у ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), а саме: видаткова накладна №356 від 01.12.2016 на загальну суму 139860 грн., в т.ч. ПДВ 23310 грн., видаткова накладна №176 від 08.12.2016 на загальну суму 240156 грн., в т.ч. ПДВ 40026 грн., товарно-транспортна накладна №1 від 01.12.2016, товарно-транспортна накладна №2 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №3 від 07.12.2016, товарно-транспортна накладна №4 від 09.12.2016, товарно-транспортна накладна №5 від 12.12.2016, товарно-транспортна накладна №6 від 15.12.2016, товарно-транспортна накладна №7 від 16.12.2016, товарно-транспортна накладна №8 від 19.12.2016, товарно-транспортна накладна №9 від 20.12.2016, товарно-транспортна накладна №10 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №11 від 04.01.2017, товарно-транспортна накладна №12 від 08.01.2017, товарно-транспортна накладна №13 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №14 від 11.01.2017, товарно-транспортна накладна №15 від 16.01.2017, товарно-транспортна накладна №16 від 18.01.2017, товарно-транспортна накладна №17 від 19.01.2017, товарно-транспортна накладна №18 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №19 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №20 від 27.01.2017, товарно-транспортна накладна №21 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №22 від 31.01.2017 року.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), які згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надав до суду заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- речі і документи, з можливістю вилучення копій документів, що містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1