печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

08 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року відносно ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень, ОСОБА_6 , при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного, Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), а саме архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ).

З матеріалів клопотання вбачається, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, що виразилося у незаконному позбавленні волі ОСОБА_10 , вчиненому шляхом перевищення службових повноважень за попередньою змовою групою осіб та здійснюваному протягом тривалого часу.

21.11.2016 року у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року заступником начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 365 КК України.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_6 , що позбавило орган досудового розслідування був позбавлений можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 21.11.2016 року у день складення.

Орган досудового розслідування зазначає, що обставинами, які свідчать про те, що ОСОБА_6 переховуються від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності є, - відсутність ОСОБА_6 за місцем реєстрації та проживання.

25.11.2016 року постановою заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 . ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2017 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Листом № 30/2-32877-14 від 06.01.2017 року ГУ БКОЗ СБУ повідомлено про те, що ОСОБА_6 перебуває на території Російської Федерації.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території Російської Федерації, оголошений у розшук.

За вказаних обставин слідчий за погодженням із прокурором просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 365 КК України.

В засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000416 від 21.05.2014 року відносно ОСОБА_6 , посилаючись на викладенні доводи.

Захисник в засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони обвинувачення, сторони захисту, дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень ОСОБА_6 , при незаконному позбавленні волі архієпископа Переяслав-Хмельницького і ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), який був особистим помічником, нині покійного Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

Положення стосовно надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентуються главою 24-1 КПК України з особливостями, встановленими п. 20-1 Перехідних положень КПК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 20-1 Перехідних положень КПК України, але не пізніше дня початку діяльності державного бюро розслідувань: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110 2, 111, 112, 113, 114, 114 1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Слідчий суддя може відмовити у задоволенні такого клопотання, якщо слідчий, прокурор не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до вимог ст. 297 4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ст. 22 КПК України на прокурора в кримінальному провадженні покладено обов`язок доведення обґрунтованості підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.

Практика ЄСПЛ зазначає, що «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1 (с) Конвенції, «передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа можливо вчинила злочин» (див. рішення у справі «Фокс, Кемпбел та Гартлі проти Великобританії»(«Fox, Campbelland Hartley v. The United Kingdom»), рішення від 27 березня 1991 року, заяви №№ 12244/86; 12245/86; 12383/86, п. 32).

Обов`язковою передумовою звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування є наявність фактичних даних, які вказують на те, що особа, з наявним статусом підозрюваної особи в розумінні положень ст. 42 КПК України переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошена у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи яка понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якої наявні фактичні дані, що вона перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Підозрюваному, обвинуваченому, згідно ч. 8 ст. 42 КПК України, вручається пам`ятка про його процесуальні права та обов`язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відносно ОСОБА_6 , складено повідомлення про підозру від 21.11.2016 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 365 КК України та 02.03.2017 року повідомлення про підозру на 13 арк. та пам`ятку на 3 арк., направлено «Резиденція Межигір`я», за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, «Межигір`я», однак повідомлення повернулося по причині «Відсутність адресата» (том І, а.с. 401, 403).

Відповідно до опису вкладення від 02.03.2017 року ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , направлено повідомлення про підозру на 13 арк. та пам`ятку на 3 арк., проте поштове повідомлення, повернулося на адресу відправника із відміткою «За закінченням терміну зберігання» (том І, а.с. 401, 404).

21.11.2016 року повідомлення про підозру на 13 арк., направлено ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , (том І, а.с. 28-29).

Проте, доказів отримання ОСОБА_6 повідомлення про підозру від 21.11.2016 року, слідчому судді в засіданнях не надано.

Разом з тим, в матеріалах на обґрунтування клопотання, зазначається, що з 2014 року ОСОБА_6 , перебуває на території Російської Федерації на підставі, якому надано тимчасовий притулок на території Російської Федерації, що підтверджується свідоцтвом про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації, серія ВУ № 0107999, видане УФМС Росії по Ростовській області (том І, а.с. 233-235).

Так, КПК України передбачає, передбачає вручення повідомлення про підозру, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Положення ч. 1 ст. 42 КПК України передбачено дві підстави для визнання особи підозрюваним, зокрема повідомлення їй про підозру, яке здійснюється в порядку, встановленому ст. 276-279 КПК України та затримання особи за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, порядок та підстави якого містяться у ст. 208 КПК України, з інших підстав особа не може набути правового статусу підозрюваного, при цьому в супереч вимогам КПК України, в матеріалах клопотання відсутні відомості, зокрема підтвердження про доставку та вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 21.11.2016 року, в результаті слідчий суддя позбавлений можливості встановити процесуальний статус, останнього.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевказані дані, надходить до висновку, що ОСОБА_6 , з лютого 2014 року почав проживати на території Російської Федерації до того як внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року та складено заступником начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 повідомлення про підозру від 21.11.2016 року відносно ОСОБА_6 ( т. І, а.с. 357).

Тобто, ОСОБА_12 почав проживати поза межами України, ще до моменту внесення відомостей до ЄРДР щодо зазначених кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 280 КПК України досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Згідно ч. 1 ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Так, постановою заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 14.07.2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року, зупинено.

25.07.2017 року постановою заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року.

Разом з тим, заступником начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_6 подано 19.07.2017 року, вказане свідчить, що на момент подачі вказаного клопотання кримінальне провадження № 0000416 від 21.05.2014 року було зупинено, що суперечить нормам ст. 113 КПК України, оскільки учасники кримінального провадження зобов`язані чи мають право приймати процесуальні рішення або вчиняти процесуальні дії у процесуальні строки.

Разом з тим, в засіданні заступник начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 підтвердив, що кримінальне провадження № 0000416 від 21.05.2014 року на момент подачі клопотання про здійснення досудового розслідування відносно ОСОБА_6 до суду не відновлювалося.

Частиною 1 ст. 282 КПК України зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Таким чином, сторона обвинувачення не відновлюючи досудове розслідування, в порушення ч. 1 ст. 282 КПК України, вчинила процесуальну дію - склала та подала клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_6 .

Зазначена обставина позбавляє слідчого суддю в можливості постановити будь-яке рішення передбачене ч. 3 ст. 297-4 КПК України.

Крім того, відповідно до п. 20-1 Перехідних положень КПК України, розгляд клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування, спеціальне судове провадження щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, а також у цьому пункті, здійснює суд за правилами підсудності, встановленими статтею 32 цього Кодексу.

З положень ч. 1 ст. 32 КПК України вбачається, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Порушення правил підсудності належить до істотних порушень вимог кримінального процесуального закону. Крім того, судове рішення ухвалено з порушенням правил підсудності, воно у будь-якому разі підлягає скасуванню згідно із п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києві від 28.08.2017 року підсудність не визначалася, а було відмовлено адвокату ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_6 в зміні підсудності щодо неможливості утворення в Печерському районному суді міста Києва складу суду.

Крім того, в разі переховування підозрюваного від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності оперативний підрозділ щомісячно письмово надає інформацію про заходи, ужиті для встановлення його місцезнаходження, зокрема, слідчому судді не було надано вказаної інформації, крім того відсутні відомості про заведення матеріалів оперативно - розшукової справи.

Також, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ викладено в узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» слідчим суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, №182).

Проте, як вбачається з матеріалів клопотання виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінальних правопорушень, і посилання на обставини не відповідають вище зазначеній позиції ВССУ та ЄСПЛ.

Вищезазначене вказує на невідповідність клопотання положенням п.п. 2, 3, 5 ч. 2 ст. 297-2 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.05.2014 року за підозрою ОСОБА_6 , повернути слідчому, як таке, що не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

Керуючись ст.ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-2, 309, 376 КПК України, п. 20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , - повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1