Справа № 161/2102/19
Провадження № 1-кс/161/1298/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , захисника володільця майна ОСОБА_6 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 09.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Волинської області невстановленими особами здійснюється протиправна діяльність, пов`язана із збутом фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів, зберіганням з метою збуту, транспортування з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вказує також, що 03.02.2019 року близько 03 год. 30 хв., слідуючи з Республіки Білорусь в Україну, в зону митного контролю митного поста «Доманове» Волинської митниці ДФС по смузі «вантажний напрямок» на митну територію України заїхав тягач марки «DA FT ХF» модель «105.460т» р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SCMITZ» модель «SCB S3B» р.н. НОМЕР_2 , під керуванням водія експедитора «SIMJN-TRANS» SP.Z.O.О. гр.Республіки Білорусь ОСОБА_5 з вантажем «металічні тролі для перевезення живих квітів» - 35 шт., вагою 7175 кг., вартість 52,50 Євро, що переміщувався по CMR-005 від 01.02.2019, INVOICE №05 від 01.02.2019 та транзитній декларації МД-8 TPАА ГФ205060/2019/001081, відправник LLC «VELEDA-M» (Московський регіон, м. Красногорськ) одержувач «VAN DIJK BLJEMEN B.V.

Під час повного митного огляду в боксі поглибленого огляду, в автомобілі марки «DA FT ХF» модель «105.460т» р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCMITZ» модель «SCB S3B» р.н. НОМЕР_3 -4 серед заявленого вантажу були виявлені приховані від митного контролю цигарки марки «NZ 10» в кількості 30000 пачок, виробництва Республіки Білорусь, без марок України (з марками акцизного збору Республіки Білорусь) упаковані по блоках в 60 ящиках з написом «Гродненська табачна фабрики «Неман», NZ 10 та цигарки марки «Фест» в кількості 50000 пачок, виробництва Республіки Білорусь, без марок акцизного збору України ( з марками акцизного збору Республіки Білорусь) упаковані по блоках в 100 ящиках з написом «Гродненська табачна фабрики «Неман», «Фест». Дані цигарки були приховані від митного контролю, знаходилися між заявленим вантажем, а саме на металевих тролях для перевезення квітів серед пластикових ящиків для квітів, що утруднювало їх виявлення і доступ до яких став можливий після повного розвантаження вантажу.

03.02.2019 року за письмовою згодою ОСОБА_7 (водія тягача марки «DAF FT ХF» модель «105.460т» р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SCMITZ» модель «SCB S3B» р.н. НОМЕР_2 ) проведено огляд вищевказаного транспортного засобу в ході якого було виявлено тютюнові вироби в кількості 80 тис. пачок без марок акцизного збору України. Також, під час проведення огляду виявлено та вилучено дві мастичні печатки з надписами «SIMON TRANS» та «Aalsmeer The Netherlands», а також під обшивкою сидіння автомобіля виявлений та вилучений пакет наступних документів : 4 CMR з відтиском мастичної печатки «Веледа М», чотири інвойса № 5 від 01.02.2019 року з відтиском мастичної печатки «Веледа - М»; confirmation №5 з відтиском мастичної печатки «Старлайт»; дві CMR з відтиском мастичної печатки «Веледа М» та «SIMON TRANS», три інвойса № 5 від 01.02.2019 року з відтиском мастичної печатки «Веледа - М» та відтиском печатки під митним контролем 03.02.2019 року; шість порожніх аркушів з відтиском мастичної печатки «ВладКо Паритет»; 17 порожніх аркушів з відтиском мастичної печатки «Веледа-М».

Заслухавши думку прокурора, який не підтримав клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «DAF FT ХF» модель «105.460т» р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SCMITZ» модель «SCB S3B» р.н. НОМЕР_2 , клопотання в частині накладення арешту на майно та підакцизні товари, просить задовольнити, володільця майна та його захисника, які підтримали думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 03.02.2019 року, в ході проведення огляду транспортного засобу марки «DAF FT ХF» модель «105.460т» р.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «SCMITZ» модель «SCB S3B» р.н. НОМЕР_2 , майно та незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме:

-4 CMR з відтиском мастичної печатки «Веледа М», чотири інвойса № 5 від 01.02.2019 року з відтиском мастичної печатки «Веледа - М»;

-confirmation №5 з відтиском мастичної печатки «Старлайт»;

-дві CMR з відтиском мастичної печатки «Веледа М» та «SIMON TRANS»;

-три інвойса № 5 від 01.02.2019 року з відтиском мастичної печатки «Веледа - М» та відтиском печатки під митним контролем 03.02.2019 року;

-шість порожніх аркушів з відтиском мастичної печатки «ВладКо Паритет»; 17 порожніх аркушів з відтиском мастичної печатки «Веледа-М»;

-тютюнові вироби марки «NZ 10» в кількості 30000 пачок, виробництва Республіки Білорусь, без акцизного збору України (з марками акцизного збору Республіки Білорусь) упаковані по блоках в 60 ящиках з написом «Гродненська табачна фабрика «Неман», NZ 10;

-цигарки марки «Фест» в кількості 50000 пачок, виробництва Республіки Білорусь, без марок акцизного збору України (з марками акцизного збору Республіки Білорусь) упаковані по блоках в 100 ящиках з написом «Гродненська табачна фабрика «Неман», «Фест».

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1