Справа № 308/1264/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.02.2019, за вчинення правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, погодженого прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 ., звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000003 03.02.2019, за вчинення правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, погодженого прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000003, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2019, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 02.02.2019 року через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_2 , з м. Бориспіль, Київської області до Румунії незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 21320 пачок.

Слідчий вказує, що попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

В клопотанні вказано, що під час проведення митного контролю та митного огляду транспортного засобу встановлено, що у вантажному напівпричепі знаходяться дев`ять вантажних місць з вантажем «поліамідна штучна оболонка для ковбасних продуктів».

Разом із тим, в ході проведення митного огляду напівпричепу-рефрижератора марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_2 , що переміщує вищевказаний вантаж, у подвійному даху були виявлені приховані від митного контролю сигарети, а саме: сигарети з фільтром, іноземного виробництва, без акцизних марок, по 20 штук у кожній пачці, торгівельної марки «Marble» Filter De Luxe в кількості 21320 пачок.

Так, тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених сховищах (тайниках), а саме в подвійному даху напівпричепу. Нижня частина даху була заповнена пінопластом, а верхня сигаретами.

Слідчий вказує, що спеціально виготовлені сховища (тайники) були обладнані та пристосовані з метою переміщення товарів шляхом приховування від митного контролю та облаштовані восьми рядами вздовж всієї площини даху напівпричепу. В утворених рядах було розміщено 21320 пачок тютюнових виробів.

Слідчий зазначає, що відповідно до товаросупровідних документів відправником товару являється підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем румунське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 слідує в митному режимі «експорт» по МД №UA125010/2019/015240 від 30.01.2019 р.

Як зазначено в клопотанні, перевізником являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Слідчий зазначає, що в наданих поясненнях водій транспортного засобу громадянин України ОСОБА_5 вказав, що йому нічого невідомо про приховані сигарети, та пояснив, що він безпосередньо був присутнім при завантаженні товару та крім вищевказаного вантажу ніяких сигарет в напівпричепі не приховувалось. ОСОБА_5 пояснив, що відношення до тютюнових виробів ніякого не має. Звідки вони взялись не знає, особи які приховали тютюнові вироби в транспортний засіб яким він керував йому не відомі. Грошові кошти на пальне йому надсилаються на його картковий рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_4 , хто саме надсилає кошти йому не відомо.

В клопотанні вказано, що з метою встановлення осіб, які здійснювали оплату за пальне та інші платежі для здійснення водієм транспортування вантажу, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківського карткового рахунку водія ОСОБА_5 .

Так зокрема слідчий вказує, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ це документи на паперових та електронних носіях, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківській картці за № НОМЕР_4 , відкритої ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ).

В клопотанні зазначено, що підставою вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) є відомості, що містяться у поясненні ОСОБА_5 від 05.02.2019 року.

Разом із тим в клопотанні вказано, що відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004 за N601, виписки з особових рахунків клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція 486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігається 5 років.
Слідчий вказує на те, що документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції громадянина України ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5 ) мають значення для встановлення осіб, які здійснювали оплату за пальне та інші платежі для здійснення водієм транспортування вантажу, та фактів надходження грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі, й поза обліком, за період з часу відкриття банківських карток по теперішній час. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції даного суб`єкта господарювання має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні вказано що іншим способом отримати дані щодо безготівкових розрахунків не можливо, оскільки така інформація містить відомості, які згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю. Відповідно до п.3 ст. 62 зазначеного Закону слідче управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області не належить до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю. Отримати таку інформацію названий орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді у порядку, встановленому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

В клопотанні слідчий вказує, що за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищенаведеним, враховуючи, що відомості по вищевказаних банківських картках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягають подальшому аналізу і дослідженню, з врахуванням того, що іншими способами отримати дані відомості не можливо, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення даних по вказаному банківському рахунку ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5 ) за період з часу відкриття банківської картки по теперішній час, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ).
Так, з огляду на викладене та керуючись ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 5 ч. 2 ст.40, ст. ст. 84, 91-93, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, слідчий просить: надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 (або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) зокрема, роздруківки руху коштів (на паперових та електронних носіях) із зазначенням реквізитів контрагентів, інформації про призначення платежів по банківській картці за № НОМЕР_4 за період з часу відкриття банківської картки по теперішній час, а також відомостей про залишок коштів на вказаній картці, відкритої ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5 ) у даній банківській установі.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

При вирішенні питання про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, суд бере до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), зокрема, роздруківки руху коштів (на паперових та електронних носіях) із зазначенням реквізитів контрагентів, інформації про призначення платежів по банківській картці за № НОМЕР_4 за період з часу відкриття банківської картки по 25.03.2019 року, а також відомостей про залишок коштів на вказаній картці, відкритої ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5 ) у даній банківській установі.

До матеріалів клопотання додано копію банківської «Карти для виплат» MasterCard RDV MC № НОМЕР_4 .

Разом із тим, у внесеному поданні не мотивовано необхідність надання тимчасового доступу до документів в період часу «по теперішній час», суд вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів в період з часу відкриття банківської картки по день розгляду подання, тобто по 25.03.2019 року включно, у зв`язку з чим воно підлягає частковому задоволенню в цій частині.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000003 03.02.2019, за вчинення правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, погодженого прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 (або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) зокрема, роздруківки руху коштів (на паперових та електронних носіях) із зазначенням реквізитів контрагентів, інформації про призначення платежів по банківській картці за № НОМЕР_4 за період з часу відкриття банківської картки по 25.03.2019 року, а також відомостей про залишок коштів на вказаній картці, відкритої ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5 ) у даній банківській установі.

В іншій частині клопотання відмовити
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1