Справа № 527/281/19
провадження № 1-кс/527/208/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 лютого 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 24 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 24 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) про:

-власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення.

-надати інформацію про рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 16.01.2019 до 20.01.2019 року;

-вказати адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даної картки у період із 16.01.2019 до 20.01.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 16.01.2019 року по 19.01.2019 р. невстановлені особи шляхом обману, імітуючи усний договір купівлі-продажу, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30 000 грн.

24.01.2019 старшим слідчим СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 відомості про даний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання, в яких зазначив, що в мережі інтернет на сайті ОЛХ він знайшов оголошення про продаж міні-трактора «Білорус», червоного кольору за 65 000 грн., та вирішив придбати даний трактор. 15.01.2019 року він зателефонував на ном. 068159780, чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_6 та він готовий продати йому трактор. Вони домовились, що він виплачує 20 000 грн., вони привозять трактор і на протязі 2х років він виплачу всю суму.

16.01.2018 року на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 він переказав 20 000 грн., 19.01.2019 року він на дану картку переказав ще 16 000 грн. Невідомі люди повідомили, що мені потрібно заплатити ще 19 000 грн. Він зрозумів що це шахраї та звернувся до поліції. Грошові кошти на картку він перераховував готівкою через банк.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , підтвердження чи спростування факту перерахунку вказаної суми коштів, а також встановлення місця де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, що містять відомості, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть містити банківську таємницю.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену інформацію та документацію та речі у інший спосіб неможливо, так як доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судове засідання старший слідчий СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи ( а.с. 1-7), дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону
Таким чином, слідчим доведено, що тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, а саме: до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку, на який потерпілим було перераховано кошти, необхідний слідчому для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №0000051 від 24 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 24 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області - капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженій особі Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) про:

-власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення;

-надати інформацію про рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 16.01.2019 до 20.01.2019 року;

-вказати адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даної картки у період із 16.01.2019 до 20.01.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1