Справа № 529/140/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

18 лютого 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт в ході виконання ремонтно-будівельних робіт по капітальному ремонту блоку № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000191 та розпочате його досудове розслідування.

Старший слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно до оприлюдненої інформації на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 публічні закупівлі, 14 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір підряду № 03-17/9 на виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт блоку № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 на суму 5 974 285,71 грн.

Слідчий вказує, що згідно оприлюдненої на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації, у період з 23 серпня 2017 року по 28 грудня 2017 року та 06 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено повний розрахунок з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 5 974 285,71 грн.

16 серпня 2018 року під час проведення огляду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 , було встановлено, що роботи з капітального ремонту блоку № 3 не виконано.

Слідчий вказує, що незважаючи на невиконання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 умов договору № 03-17/9 від 14.08.2017 року та визначених вказаним договором робіт щодо ремонту блоку № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам бюджетного законодавства, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт по вказаному об`єкту до офіційних документів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, проведено розрахунок за виконані роботи в повному обсязі та перераховано на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 5 974 285,71 грн.

Ухвалою слідчого судді Диканського районного суду від 04 жовтня 2018 року у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення вищевказаної експертизи із ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1942/1943 по кримінальному провадженню № 0000191, в якому судовий експерт просить додатково надати оригінали або якісно виготовлені та належним чином завірені копії наступних документів:

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в на суму 1037123,43 грн. (різниця між сумою згідно договору підряду та сумою згідно наданих на дослідження актів приймання виконаних будівельних робіт);

- акти на закриття прихованих робіт;

- загальний журнал робіт;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 в розрізі об`єкту "Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 . Коригування";

- платіжні доручення по вищевказаному об`єкту в повному обсязі.

Вказуючи на те, що вищезазначені документи необхідні для забезпечення проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, проведення якої є обов`язковим і саме за результатами якої можливо встановити розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, інформація вказана у цих документах є таємницею, що охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням та просить надати йому тимчасовий доступ до документів: актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в на суму 1037123,43 грн. (різниця між сумою згідно договору підряду та сумою згідно наданих на дослідження актів приймання виконаних будівельних робіт); актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 в розрізі об`єкту "Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 . Коригування"; платіжних доручень по вищевказаному об`єкту в повному обсязі, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій цих документів, які необхідні для проведення експертиз, інших слідчих дій, можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Враховуючи наявність реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2018 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт в ході виконання ремонтно-будівельних робіт по капітальному ремонту блоку № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000191.

Із матеріалів клопотання слідчого, його доводів в суді вбачається, що особи, винні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, досудовим розслідуванням не встановлені, в ході проведення досудового розслідування для встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, було призначено судову будівельно-технічну та економічну експертизу і для забезпечення належного її проведення необхідні вказані у клопотанні слідчого документи щодо виконання капітального ремонту блоку № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, інформація щодо виконання капітального ремонту блоку № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, необхідна для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, за результатами якої буде встановлено розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити та знайти винних у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні слідчого документів, які мають значення для досудового розслідування і для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб з вилученням слідчим оригіналів вказаних документів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій цих документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів:

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в на суму 1037123,43 грн. (різниця між сумою згідно договору підряду та сумою згідно наданих на дослідження актів приймання виконаних будівельних робіт);

- актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу робіт;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 в розрізі об`єкту "Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 . Коригування";

- платіжних доручень по вищевказаному об`єкту в повному обсязі, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Надати право старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 )оригінали вказаних вище документів або якісно виготовлені та належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 березня 2019 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1