Справа № 296/3261/19
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2019 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2019р. СФГ «Кузьминці» звернулось до суду з клопотанням про забезпечення позову по кримінальному провадженню №0000003 шляхом накладення арешту на рахунок Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» () № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО ), шляхом заборони проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів з даного банківського рахунку Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» в межах суми пред`явленого позову у кримінальному провадженні в розмірі 14 527 055,2 грн. (чотирнадцять мільйонів п`ятсот двадцять сім тисяч п`ятдесят п`ять гривень 20 копійок).

Обґрунтовуючи вимоги заяви, СФГ «Кузьминці» зазначає, що СВ СУ ГУНП України в Житомирській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000003 за ч.5 ст.191, ч.З ст.209 КК України за фактом заволодіння майном СФГ «Кузьминці» та подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Матеріалами досудового розслідування повністю підтверджено, що в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5 при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс» передав цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_6 , в тому числі і поголів`я ВРХ.

В подальшому, згідно наказу голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_6 №26/1-02/13 від 26.02.2013 на посаду виконавчого директора СФГ «Кузьминці» призначено ОСОБА_7 , на якого покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. На вказаній посаді він пропрацював до 18.02.2014 та був звільнений відповідно до наказу №3 голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_6 .

Будучи службовою особою СФГ «Кузьминці», ОСОБА_7 був обізнаний з фінансовим станом господарства, а саме наявністю майна, в тому числі поголів`я ВРХ, укладенням договорів про закупівлю молока, обігом грошових коштів від зданого молока, тощо, та вирішив заволодіти молоком та грошовими коштами вирученими від його реалізації в особливо великих розмірах.

Для досягнення свого злочинного наміру він використав жителів с. Кузьминці, а саме їх необізнаність стосовно законності дій по реалізації молока та отримання грошових коштів від його реалізації.

Так, ОСОБА_7 в січні 2014 року спільно з жителями с.Кузьминці Теофіпольського району ініціював проведення загальних зборів співвласників майнових та земельних паїв жителів с. Кузьминці, які проведено 11.01.2014.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 організував створення СГВК «Кузьминці», в якому виступив, як один із засновників, при цьому не будучи звільненим з посади виконавчого директора СФГ «Кузьминці».

При створенні СГВК «Кузьминці», як засновники увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

14.01.2014 органами Державної реєстраційної служби в Теофіпольському районі проведено Державну реєстрацію СГВК «Кузьминці», керівник - ОСОБА_7 , юридична адреса - с. Кузьминці, Теофіпольського району, Хмельницької області, а також проведено Державну реєстрацію Статуту СГВК «Кузьминці».

Таким чином, станом на 14.01.2014 ОСОБА_7 був службовою особою одночасно в СФГ «Кузьминці» та в СГВК «Кузьминці».

Усім засновникам СГВК «Кузьминці» було достовірно відомо про те, що СГВК «Кузьминці» є новоствореним підприємством, з датою створення 14.01.2014, яке раніше не здійснювало ніякої господарської діяльності в зв`язку з чим не виробляло продукції і не мало доходів, а також те, що воно не було правонаступником іншого підприємства, а тому не мало і не могло мати у своєму володінні, користуванні та розпорядженні ніякого майна, земельних ділянок та інших товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, будучи службовими особами СФГ «Кузьминці» службові особи СГВК «Кузьминці» та також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали, що саме даному господарству належить поголів`я ВРХ, оскільки воно зареєстроване Державним підприємством «Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин» за СФГ «Кузьминці», яке відповідно до Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 17.09.2003 №342, є адміністратором реєстру тварин, що здійснює ідентифікацію тварин, їх реєстрації, ведення реєстру тварин, а також виконує інші функції передбачені Положенням.

Незважаючи на це, з метою власного збагачення та збагачення інших осіб, які сприяли ОСОБА_7 у скоєнні злочину, діючи із корисливих мотивів, ОСОБА_7 як службова особа, діючи в інтересах СГВК «Кузьминці», починаючи із 06.02.2014 року організував незаконне заволодіння усією великою рогатою худобою СФГ «Кузьминці», яка знаходилась на фермах в с.Кузьминці.

До вчинення злочину, окрім ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ним також було залучено бувшого голову СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5 , заступника директора по фінансах товариства з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор» ОСОБА_12 та заступника директора з економічної безпеки ТОВ «Старокостянтинівцукор» ОСОБА_11 із використанням фінансової підтримки, наданої службовими особами ТОВ «Україна 2001».

В подальшому, дана злочинна група, на чолі із ОСОБА_7 діючи у змові із невстановленими на даний час слідством службовими особами ТОВ «Україна 2001» в період з 06.02.2014 по 04.03.2014, організувала постачання надоєного із корів СФГ «Кузьминці» молока на ТОВ «Білогір`ямолокопродукт».

Зокрема з 06.02.2014 по 04.03.2014 із ферм с. Кузьминці молоко, надоєне із належних СФГ «Кузьминці» на праві власності корів щоденно вивозилось автотранспортом ТОВ «Білогір`ямолокопродукт» та обліковувалось на зазначеному підприємстві як молоко, належне ТОВ «Україна 2001» та надоєне із належних йому на праві власності корів.

Всього у період з 06.02.2014 по 04.03.2014 злочинною групою на чолі із ОСОБА_7 за сприяння службових осіб ТОВ «Україна 2001» було викрадено у СФГ «Кузьминці» молока натуральної жирності в кількості 175181 кг, а в перерахунку на молоко базисної жирності - 173146кг., на загальну суму 813786,20 грн. та отримано грошові кошти у вказаній сумі чим заподіяно СФГ «Кузьминці» збитків на вказану суму.

Отримані від реалізації викраденого молока службові особи ТОВ «Україна 2001» частково, а саме у сумі 779157 грн., перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райфазен Банк Аваль» для СГВК «Кузьминці».

Продовжуючи вищезазначеною злочинною групою на чолі із ОСОБА_7 реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння майном СФГ «Кузьминці» 04 березня 2014 року Сільськогосподарський виробничий кооператив «Кузьминці» (Продавець) в особі керівника ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «Білогір`ямолокопродукт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_13 з іншої сторони уклали Договір №48/14-БМ на закупівлю молока.

В період з 04.03.2014 по 08.04.2014 із ферм с.Кузьминці молоко, надоєне із належних СФГ «Кузьминці» на праві власності корів щоденно вивозилось автотранспортом ТОВ «Білогір`ямолокопродукт» та обліковувалось на зазначеному підприємстві як молоко, належне СГВК «Кузьминці» та надоєне із належних йому на праві власності корів.

Всього у період з 04.03.2014 по 08.04.2014 злочинною групою на чолі із ОСОБА_7 було викрадено у СФГ «Кузьминці» молока натуральної жирності в кількості 222247 кг, а в перерахунку на молоко базисної жирності - 222255 кг на загальну суму 1005269,13 грн. За викрадене у СФГ «Кузьминці» молоко отримано від ТОВ «Білогір`ямолокопродукт» як грошові кошти так і товарно-матеріальних цінностей на 68586,62 грн., чим заподіяно СФГ «Кузьминці» збитків на вказану суму.

Продовжуючи вищезазначеною злочинною групою на чолі із ОСОБА_7 реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння майном СФГ «Кузьминці» 08 квітня 2014 року СГВК «Кузьминці» (Продавець) в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та ПП «Альма Віта» (Покупець) в особі директора ОСОБА_14 з іншої сторони уклали Договір №8/04-1 про закупівлю молока.

В період з 08.04.2014 по 01.08.2015 із ферм с.Кузьминці молоко, надоєне із належних СФГ «Кузьминці» на праві власності корів, щоденно вивозилось автотранспортом ПП «Альма Віта» та обліковувалось на зазначеному підприємстві як молоко належне СГВК «Кузьминці» і надоєне із належних йому на праві власності корів.

З 08.04.2014 по 01.08.2015 СГВК «Кузьминці» реалізовано на ПП «Альма Віта» молока натуральної жирності в кількості 2605283 кг, а в перерахунку на молоко базисної жирності - 2613284 кг.

Також, СГВК «Кузьминці» реалізувало на ПП «Альма Віта» в серпні 2015 року молока натуральної жирності в кількості 173678 кг та в період 01.09.2015-10.09.2015 молока натуральної жирності в кількості 55476 кг.

На виконання умов договору №8/04-1 від 08.04.2014 в період з 08.04.2014 по 01.10.2015 ПП «Альма-Віта» перерахувало для СГВК «Кузьминці» за закуплене молоко 12 283 000,00 грн.

Окрім того, згідно договору про уступку вимоги від укладеного між СГВК «Кузьминці», ТОВ «Україна 2001» та ПП «Альма Віта», кооператив уступив на користь ТОВ «Україна 2001» право вимоги на 425 тис. грн. за поставлене молоко.

Всього упродовж 08.04.2014- 10.09.20015 злочинною групою на чолі із ОСОБА_7 викрадено у СФГ «Кузьминці» молоко на 12 млн. 708 тис. грн. чим заподіяно СФГ «Кузьминці» збитків на вказану суму.

Таким чином, внаслідок діяльності злочинної групи за сприяння ТОВ «Україна 2001», яка виразилась у вчиненні ряду дій по організації викрадення у СФГ «Кузьминці» молока, надоєного із належних йому на праві власності корів, сума заподіяної фермерському господарству матеріальної шкоди складає 14 млн.527тис.055,2 грн.

Користуючись наданим кримінальним процесуальним законодавством правом, СФГ «Кузьминці» заявило цивільний позов до цивільних відповідачів - сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці», ОСОБА_7 , приватного підприємця ОСОБА_11 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Україна 2001», який вручено слідчому у даному провадженні.

З моменту пред`явлення в кримінальному провадженні цивільного позову юридичною чи фізичною особою, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, вона є цивільним позивачем у кримінальному провадженні (ст.61 КПК України) та у відповідності до вимог ст.170 КПК України має право заявляти клопотання про арешт майна, для забезпечення цивільного позову, незалежно від стадії досудового розслідування.

Ініціатор клопотання зазначає, що застосування такого заходу є виправданим та необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків (приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження, перетворення).

В судовому засіданні представник потерпілого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в засіданні суду вказала, що при вирішення даного клопотання покладається на розсуд суду. Крім того, просила суд врахувати, що підозра у даному кримінальному провадженні ще нікому не вручена, збитки не встановлені.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п.4 ч.2 ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше (ч.6 ст.170 КПК України).

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно п.п. 3,4 ч.2 ст.173 КПК України, повинен врахувати: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як зазначено слідчим в судовому засіданні, в кримінальному провадженні №0000003 підозра нікому не пред`явлена, збитки не встановлено.

Оскільки в кримінальному провадженні підозра нікому не пред"явлена, збитки не встановлені, згідно висновків судового експерта встановлено лише факт реалізації продукту (в даному випадку молока), слідчий суддя вважає, що клопотання СФГ «Кузьминці» про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунок Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці», відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання СФГ «Кузьминці» ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - відмовити

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1