ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2933/19
провадження № 1-кс/753/1229/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008729 від 04 серпня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008729 від 04 серпня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ( відомості, які становлять банківську таємницю ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення ( здійснення їх виїмки ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2016 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, надійшли матеріали дослідження головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 фінансово - господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з надання послуг з виконання проектно - кошторисної документації комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 роки.

За результатами дослідження встановлено, що проведення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) процедури торгів з порушеннями п.1 ст.3, п.3 ст.5 та п. 1 ст. 10 Закону України від 10 квітня 2014 року , № 1197 - VII « Про здійснення державних закупівель » ( зі змінами та доповненнями ), має ознаки дій спрямованих на унеможливлення добросовісної конкуренції та визначення їх переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місто Київ ) за неконкурентною процедурою.

Надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завідомо неправдивих відомостей замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відповідності кваліфікаційним вимогам згідно п. п. 1, 2 ст. 16 Закону України від 10 квітня 2014 року , № 1197 - VII « Про здійснення державних закупівель » ( зі змінами та доповненнями ), а саме - надання в якості підтвердження наявності фахівця, що має досвід виконання аналогічних робіт не менше 10 років, відомостей щодо інженера - проектувальника ОСОБА_7 , який не є працівником товариства або його підрядчиком та не мав відношення до виконання вказаного проекту.

Відсутність власних фахівців, які мають відповідну кваліфікацію, для виконання проектно - кошторисної документації по об`єкту: « Будівництво житлових будинків з об`єктами спортивно - оздоровчого та соціального призначення на діл. 65, 66 у 10 - му мікрорайоні житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також даних щодо залучення інших контрагентів, які мають відповідну кваліфікацію фахівців, свідчить про неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проектно - кошторисної документації.

Безпідставне перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в грудні 2015 року коштів міського бюджету в загальній сумі 594 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання проектно - кошторисної документації щодо обєкта « Будівництво житлових будинків з обєктами спортивно - оздоровчого та соціального призначення на ділянках 65, 66 у 10 - му мікрорайоні житлового масиву Осокорки місто Києва ». Стадія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № 65 / 66 від 27 листопада 2015 року.

Використання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів та реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою: документального оформлення та маскування нереальної операції з виконання проектно - кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодіння коштами місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 594 000 гривень.

Оформлення фінансово - господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місто Львів ) з придбання продуктів харчування на суму 600 899 гривень 23 копійки, має ознаки дій спрямованих на маскування походження незаконно отриманих бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створення передумов для їх подальшої легалізації.

Оформлення у 4 кварталі 2015 року ПП « ОСОБА_8 » фінансово - господарських операцій з нарахуванням виплат з ознакою 157 ( підприємницька діяльність ) в сумі 12 926 557 гривень 23 копійки, у тому числі: 2 256 302 гривні 54 копійки ФОП ОСОБА_9 , 9 119 566 гривень 04 копійки ФОП ОСОБА_10 , 1 550 688 гривень 65 копійок ФОП ОСОБА_11 , містить ознаки спрямованих на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, надання правомірного вигляду доходу, одержаному протиправним шляхом.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступний банківський рахунок відкритий в українській гривні № НОМЕР_4 , дата відкриття 11 вересня 2015 року, дата закриття 12 січня 2016 року , у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_5 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів ( виписки ) руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 відкритому у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( МФО НОМЕР_5 ), за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- всієї юридичної ( банківської ) справи по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті ( подальшій зміні поточних даних та користування рахунком ) рахунку№ НОМЕР_4 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів ( переведення на корпоративний рахунок ), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документів про встановлення та обслуговування системи « Банк - Клієнт » ( іншої системи управління активами ), протоколи обміну інформацією, LOG - файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР - адрес та МАС - адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахунку № НОМЕР_4 , отриманих від імені підприємства / товариства по каналах системи « Банк - Клієнт » ( іншої системи управління активами ) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки;

- фото - відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_4 , банківські картки за нимичи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції ( у випадку використання послуг будь - якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити ), IP - адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу ( внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів - повідомлення, файлів - запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта ( відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу ), тощо.

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якої перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з того, що на даний момент місце знаходження майна яким незаконно заволоділи встановлено та є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані документи перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та ін. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити документи, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню, також вказані документи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є речовими доказами.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення, оскільки до вчинення вказаного кримінальне правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, які містяться в документах до яких планується здійснення тимчасового доступу ( проведення їх виїмки ), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що іншим способом відомості неможливо отримати, керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008729 від 04 серпня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документівв, - задовольнити.
Зобов"язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчих СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та / або, за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю ( відомості, які становлять банківську таємницю), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення ( здійснення їх виїмки ), а саме:

- документів ( виписки ) руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 відкритому у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_5 ), за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- всієї юридичної ( банківської ) справи по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті ( подальшій зміні поточних даних та користування рахунком ) рахунку № НОМЕР_4 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів ( переведення на корпоративний рахунок ), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документів про встановлення та обслуговування системи « Банк - Клієнт » ( іншої системи управління активами ), протоколи обміну інформацією, LOG - файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР - адрес та МАС - адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахунку № НОМЕР_4 , отриманих від імені підприємства / товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки;

- фото - відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_4 , банківські картки за нимичи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції ( у випадку використання послуг будь - якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити ), IP - адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу ( внутрішнього - зовнішнього ) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів - повідомлення, файлів - запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів - квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта ( відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу ), тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: