Справа № 676/6709/18
Провадження № 1-кс/676/610/19
УХВАЛА
5 березня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12 жовтня 2018 року до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 10 жовтня 2018 року про те, що 26 грудня 2008 року з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома підприємства списано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за послуги, які підприємство не отримувало, таким чином, на думку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалися заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по неіснуючим зобов`язанням. Дане кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР за № 0001642 за ч.1 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування допитані керуючий санацією ОСОБА_3 та головний бухгалтер ОСОБА_4 пояснили, що 30 жовтня 2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено кредитний договір № 572006. Кредитна лінія була відкрита на 14 146 000 грн., які підприємств отримало. Про існування боргу в сумі 10 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нічого не було відомо, дана сума на підприємство не поступала, будь-яких документів на отримання даної суми коштів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство не подавало і не зверталося. Неодноразово підприємство зверталося до банку з метою проведення взаємозвірки, однак банк звернення ігнорує так як дана документація необхідна для процедури санації, так як згідно рішення Господарського суду Хмельницької області, підприємство перебуває у процедурі санації. 20 квітня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм листом повідомило про те, що 01 червня 2009 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поруки за зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до даного договору ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступило поручителем перед баком за вищевказаним кредитним договором на суму 18 321 635 грн., в яку входить сума по неіснуючому кредиту на 10 000 000 грн. та відсотки за користування кредитом на суму 8 174 863 грн.

У зв`язку з цим слідчий просить надати право тимчасового доступу до оригіналів документів договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2006 року за № 572006, укладеного 1 червня 2009 року між ПАТАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів пов`язаних із його виконанням; платіжного доручення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів пов`язаних із перерахуванням грошових коштів 26 лютого 2008 року в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року за типом 0005, транзакція TR28636.1; договору купівлі-продажу цінних паперів №Б39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року; документів пов`язаних із погашенням заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2006 року за № 572006, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши документи, вважає що клопотання підлягає задоволенню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст. 206-2 КК України. Слідчому для успішного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: до договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів пов`язаних із його виконанням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виготовлення копій без вилучення оригіналів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити ці дані неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому ОСОБА_5 СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2006 року за № 572006, укладеного 1 червня 2009 року між ПАТАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів пов`язаних із його виконанням; платіжного доручення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів пов`язаних із перерахуванням грошових коштів 26 лютого 2008 року в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року за типом 0005, транзакція TR28636.1; договору купівлі-продажу цінних паперів №Б39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року ; документів пов`язаних із погашенням заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2006 року за № 572006, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів для подальшого використання у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя
Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1