Справа №766/4452/19
н/п 1-кс/766/3989/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого слідчого відділу Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) за період з 01.04.2018 по 01.03.2019, а саме:
- договору № 39 від 16.08.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання виконаних передбачених даним договором робіт, дизайн-проекту, платіжних доручень, тощо;
- подорожних листів, путьових листів, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку по рахунку бухгалтерського обліку 203, первинних документів щодо придбання, обліку та списання паливно-мастильних матеріалів;
- договорів з суб`єктами господарювання щодо оренди автотранспортних засобів, рахунки та платіжні доручення, що свідчать про сплату за їх оренду.
Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збереження інформації, яка міститься у документах.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000536 від 19.02.2019 за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 20.03.2018, на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , було утворено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), фінансування якого здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
Під час аналізу використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством перераховано кошти у сумі 196770 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) у якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту відповідно до договору № 39 від 16.08.2018. При цьому, акт виконаних робіт за зазначеним договором підписано в день підписання договору, а саме 16.08.2018.
Під час аналізу діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що, відповідно до рішень Солом`янського районного суду м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження № 0000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наряду з іншими підприємствами, є суб`єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР 10.04.2018 було укладено договір № 02-3/1 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР здійснює оренду автомобілю ГАЗ 31029 1994 р.в., д.н. НОМЕР_3 вартістю 138 грн. на місяць. З моменту підписання договору та станом на 01.03.2019 за оренду зазначеного автомобіля сплачено кошти у сумі 1242 грн.
За наявною інформацією, інші автомобілі у власності чи розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР відсутні.
В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР було витрачено бюджетні кошти на придбання бензину загальною сумою 133366,28 грн.
При цьому, встановлено, що автомобіль ГАЗ 31029 1994 р.в., д.н. НОМЕР_3 , який, відповідно до договору № 02/3-1 використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР, на протязі довгого періоду, у тому числі з березня 2018 року по поточний час, перебуває у гаражі за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та знаходиться у неробочому стані, а також що фактично експлуатація даного автомобіля протягом періоду договору не здійснювалась. Відсутність у автотранспортному засобі акумуляторної батареї, генератора, наявність роз`єднаного паливопроводу зафіксовано під час проведення огляду зі спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР, а саме:
- копія договору № 39 від 16.08.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання виконаних передбачених даним договором робіт, дизайн-проекту, платіжних доручень, тощо;
- подорожні листи, путьові листи, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку по рахунку бухгалтерського обліку 203, первинні документи щодо придбання, обліку та списання паливно-мастильних матеріалів;
- договори з суб`єктами господарювання щодо оренди автотранспортних засобів, рахунки та платіжні доручення, що свідчать про сплату за їх оренду.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000536 від 19.02.2019 за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 20.03.2018, на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , було утворено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), фінансування якого здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
Під час аналізу використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством перераховано кошти у сумі 196770 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) у якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту відповідно до договору № 39 від 16.08.2018. При цьому, акт виконаних робіт за зазначеним договором підписано в день підписання договору, а саме 16.08.2018.
Під час аналізу діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що, відповідно до рішень Солом`янського районного суду м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження № 0000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наряду з іншими підприємствами, є суб`єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР 10.04.2018 було укладено договір № 02-3/1 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР здійснює оренду автомобілю ГАЗ 31029 1994 р.в., д.н. НОМЕР_3 вартістю 138 грн. на місяць. З моменту підписання договору та станом на 01.03.2019 за оренду зазначеного автомобіля сплачено кошти у сумі 1242 грн.
За наявною інформацією, інші автомобілі у власності чи розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР відсутні.
В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР було витрачено бюджетні кошти на придбання бензину загальною сумою 133366,28 грн.
При цьому, встановлено, що автомобіль ГАЗ 31029 1994 р.в., д.н. НОМЕР_3 , який, відповідно до договору № 02/3-1 використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР, на протязі довгого періоду, у тому числі з березня 2018 року по поточний час, перебуває у гаражі за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та знаходиться у неробочому стані, а також що фактично експлуатація даного автомобіля протягом періоду договору не здійснювалась. Відсутність у автотранспортному засобі акумуляторної батареї, генератора, наявність роз`єднаного паливопроводу зафіксовано під час проведення огляду зі спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР, а саме:
- копія договору № 39 від 16.08.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання виконаних передбачених даним договором робіт, дизайн-проекту, платіжних доручень;
- подорожні листи, путьові листи, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку по рахунку бухгалтерського обліку 203, первинні документи щодо придбання, обліку та списання паливно-мастильних матеріалів;
- договори з суб`єктами господарювання щодо оренди автотранспортних засобів, рахунки та платіжні доручення, що свідчать про сплату за їх оренду.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та почеркознавчої експертизи. При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 01.04.2018 по 01.03.2019, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме:
- договору № 39 від 16.08.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання виконаних передбачених даним договором робіт, дизайн-проекту, платіжних доручень
- подорожних листів, путьових листів, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунку по рахунку бухгалтерського обліку 203, первинних документів щодо придбання, обліку та списання паливно-мастильних матеріалів;
- договорів з суб`єктами господарювання щодо оренди автотранспортних засобів, рахунки та платіжні доручення, що свідчать про сплату за їх оренду.
Встановити строк дії ухвали до 06.04.2019 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1