Справа № 369/760/19
Провадження №1-кс/369/286/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2019 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001961 від 04.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області 04.04.2017 на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомими особами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001961 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, на ім`я ОСОБА_4 в ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито пенсійний картковий рахунок № НОМЕР_2 в національній валюті та видано платіжну пенсійну картку Mastercard Debit Standart № НОМЕР_3 , яку він отримав у відділенні № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана картка мала термін дії до 01.05.2017 року.
01.04.2017 невідомими особами шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 18 000 грн. та 15 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 88). У той же день здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 7000 грн. через Kyiv Mobile Banking ( НОМЕР_4 ). Відразу після цього невідомими особами без дозволу потерпілого здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 7 200 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ). Одразу в той же час знову здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 1400 грн. через Kyiv Mobile Banking ( НОМЕР_6 ), відразу після чого здійснено переказ грошових коштів з мого карткового рахунку в сумі 1580 грн. через Kyiv Mobile Banking ( НОМЕР_7 ).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 01.04.2017 о 12 год. 07 хв. йому надійшло на мобільний номер НОМЕР_8 смс-повідомлення з номеру НОМЕР_9 з таким текстом: «Вашу картку заблоковано. ІНФОРМАЦІЯ_2 за тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Контакт центр. ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримавши це смс-повідомлення, він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_10 , по вказаному номеру йому відповіли, що його слухає служба безпеки банку та задля розблокування картки необхідні дві перші та дві останні цифри своєї картки, які я назвав, тому що нічого не запідозрив, після чого йому повідомили, що картку розблоковано.

У понеділок 03.04.2017 коли він намагався зняти кошти в сумі 5000 грн., а їх не вистачило, він звернувся до працівника банку, який подивися рахунок і повідомив про зняття коштів, та він негайно заявив про злочин до поліції.

За результатом тимчасового доступу до документів та розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.12.2017 встановлено, що 01.04.2017 переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 , здійснено невстановленими особами на картки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також картку НОМЕР_16 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , алгоритму дій в системі WEB-банкінг по рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), належного ОСОБА_4 , а також матеріалів службової перевірки за зверненням ОСОБА_4 за вх. №П-326 від 07.06.2017 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до:
- матеріалів службового розслідування (перевірки) за зверненням ОСОБА_4 за вх. №П-326 від 07.06.2017, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;
- алгоритму дій користувача в системі WEB-банкінг по рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), належного ОСОБА_4 , з моменту підключення до 01.05.2017 року;

- інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом 01.04.2017 року;
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_16 ; роздруківки руху коштів по рахунку, особової справи клієнта; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку 01.04.2017 року та по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних фото-відеоматеріалів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1