У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2019 Справа №607/224/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 від 30.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 , начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про повний рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 29.11.2018 року у Тернопільську місцеву прокуратуру надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , службових осіб Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час закупівлі торфу за завищеними цінами.

Встановлено, що 03.11.2016 між КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов`язуються спільно діяти у сфері постачання теплової енергії на базі комунального підприємства із створенням комплексу виробничого обладнання та спільного фінансування цього проекту.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником вказаного товариства є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , директором - ОСОБА_12 .

21.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 рішенням №131 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії» TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1230 грн. 23 коп. за 1 Гкал (без ПДВ).

Однак, в ході перевірки встановлено, що при формуванні вказаного тарифу, в його структуру закладено завищену вартість палива, а саме торфу.

Зокрема встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповує торф для виробництва теплової енергії в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

У свою чергу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповує торф у суб`єктів господарювання, які його видобувають за цінами в два рази або більше разів нижчими.

Згідно інформації з відкритих джерел на офіційним Інтернет сайті Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має відкритий рахунок в Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 - № НОМЕР_1 , який використовує для здійснення операцій пов`язаних із закупівлею торфу та інших банківських операцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повного руху коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків з яких були переказані кошти на рахунок № НОМЕР_1 , що зберігається у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі вищевикладеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 , начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про повний рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1