Справа № 132/1606/17
Провадження № 1-кс/132/89/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.01.2019 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
25 січня 2019 року страший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком.
Клопотання обґрунтовано тим, до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області о 13:45 год. 28.05.2017 року, надійшло повідомлення по телефону від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 12 125 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 29.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту повідомив, що близько 11:30 години 28.05.2017 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік зі телефону НОМЕР_2 , який представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що з метою ідентифікації клієнту на його мобільний телефон відправлено sms повідомлення з кодом, який він повинен йому продиктувати. Після цього, на мобільний телефону потерпілого надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із секретним кодом, який потерпілий продиктував по телефону невідомому чоловіку, якого вважав працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, потерпілий отримав sms повідомлення про те, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в сумі 12 125 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до банківської карти потерпілого, в ході чого встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом зробила переказ грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій рахунок за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для встановлення номеру банківської картки на яку через платіжну систему було перераховано грошові кошти потерпілого, надіслано доручення Подільському УК Департаменту кіберполіції НПУ, в ході виконання якого встановлено, що кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 . При здійсненні тимчасового доступу до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що транзакція по передачі грошових коштів в сумі 11 940 грн. відбулася о 12:42:48 год. 28/05/2017, в ході чого вказані кошти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_5 , отримувач: ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання даних щодо руху коштів по банківській карті, на яку було перераховано кошти потерпілого, надасть можливість встановити де були зняті грошові кошти та місце, де відбулась транзакція коштів, а також можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме даних щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком, з можливістю вилучення оригіналів чи копії інформації про особу, на яку зареєстровано картку, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів та відомостями про ІР адреси, з яких відбувався доступ до рахунку, а також фото особи, яка знімала грошові кошти з картки.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи у Вінницькому відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору черговому СРПП №3 Калинівського ВП майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №002778, спеціальний жетон №0109856).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1