Справа № 581/262/18
Провадження № 1-кс/581/349/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

06 грудня 2018 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000057 від 15 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

03 грудня 2018 року старший слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 14 квітня 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Суха Грунь Липоводолинського району Сумської області, через мережу Інтернет замовив мопед марки «Альфа», за який перерахував передоплату у сумі 3400 грн. на карту № НОМЕР_1 та до теперішнього часу замовлення не отримав.

15 квітня 2018 року до ЄРДР за № 0000057 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 16 квітня 2018 року, стало відомо, що 14 квітня 2018 року о 11 год. 28 хв. 17 сек., останній у терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , перерахував кошти у сумі 3400 грн. 00 коп., та за користування послугами банку (комісію) з ОСОБА_4 було знято комісію 17 грн. 00 коп., з метою придбання мопеду марки «Альфа Ягуар», чорного кольору, інформацію про продаж якого він знайшов на сайті інтернет-магазину OLX, а інформацію про банківський рахунок, на який потрібно перерахувати кошти - від особи, яка представилась представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та продавцем вказаного товару, в телефонному режимі. Оплату даного замовлення ОСОБА_4 здійснював через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Як вказав ОСОБА_4 замовлення повинно було бути доставлено кур`єром близько 18 год. 00 хвилин 14 квітня 2018 року, але в домовлену дату доставлено не було, а працівники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на телефонні дзвінки ОСОБА_4 не відповідають.

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів, є потреба в отриманні даних з приводу руху коштів у сумі 3400 грн. 00 коп. (11:28:17 згідно чеку), які надіслані потерпілим через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 14 квітня 2018 року до ЄРДР за № 0000057 внесені відомості за фактом того, що ОСОБА_4 через мережу Інтернет замовив мопед марки «Альфа», за який перерахував передоплату у сумі 3400 грн. на карту № НОМЕР_1 та до теперішнього часу замовлення не отримав, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 3400 грн. 00 коп., перерахованих потерпілим ОСОБА_4 невідомій особі на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого ОСОБА_4 шахрайства і процесуальну необхідність досудового розслідування в отриманні обмеженої у доступі банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням банківського рахунку і систем належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, що містять: інформацію про рух грошових коштів на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , а саме про зарахування 3400 грн. 00 коп., які були зараховані за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14 квітня 2018 року об 11 год. 28 хв. 17 сек. із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, фото та відеоматеріали з банкоматів, у яких проводилось зняття грошових коштів, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 3400 грн. 00 коп., що мало місце 14 квітня 2018 року; детальну інформацію про власника банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , отримувача (ів) даних грошових коштів (дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому Липоводолинського ВП ОСОБА_3 , слідчому Липоводолинського ВП ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_7 , начальнику СВ ОСОБА_8 , до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять:

- інформацію про рух грошових коштів на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , а саме про зарахування 3400 грн. 00 коп., які були зараховані за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14 квітня 2018 року об 11 год. 28 хв. 17 сек. із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, фото та відеоматеріали з банкоматів, в яких проводилось зняття грошових коштів, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 3400 грн. 00 коп., що мало місце 14 квітня 2018 року;

- детальну інформацію про власника банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , отримувача (ів) даних грошових коштів (дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок.

У задоволенні клопотання в іншій частині виїмки документів відмовити.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1