УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на призначення перевірки дотримання Кредитною спілкою «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610 податкового, валютного та іншого законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємством з 2004 по 2018 рік включно, проведення якої доручити працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області (адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, залучити в якості спеціаліста працівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення перевірки, яке мотивовано тим, що СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування призначено позапланову перевірку з питань дотримання КС «Злагода» вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг, проведення якої доручено Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

З отриманої відповіді вбачається, що відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.05.2017 № 1484, у зв`язку з неподанням до Нацкомфінпослуг річної фінансової звітності за 2016 рік в паперовій формі, виключено кредитну спілку «Злагода» з Державного реєстру фінансових установ та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, тому Нацкомфінпослуг законодавством про фінансові послуги не наділена повноваженнями щодо здійнення нагляду за діяльністю кредитної спілки «Злагода».

Враховуючи викладене, у провадженні виникли підстави для проведення позапланової документальної перевірки при здійсненні фінансово господарської діяльності з 2004 по 2018 рік включно, тому, керуючись ст. 40, 93 КПК України, ст. 20, ст. 36, ст. 40, та ст. 78 Податкового кодексу України.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Постановою Кабінету Міністрів України № 408 від 13.08.2014 року "Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами", встановлено, що надання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців державними інспекціями та іншими контролюючими органами за переліком згідно з додатком (за винятком перевірок стану підготовки до роботи енергетичних об`єктів суб`єктів електроенергетики та суб`єктів відносин у сфері теплопостачання) здійснюється шляхом прийняття відповідного розпорядження.

Однак, згідно з пунктом 2 цієї ж Постанови надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду чи на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Види слідчих (розшукових) дій зазначені в главі 20 КПК України.

На даний час з КПК України виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст. 40, якими прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та слідчому надавались повноваження призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Тому призначення проведення працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області та спеціаліста працівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг дотримання Кредитною спілкою «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610 податкового, валютного та іншого законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємством з 2004 по 2018 рік включно, тобто перевірки діяльності юридичної особи Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено у відповідності до ст.36 КПК України.

Враховуючи викладене, у клопотанні слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 107, 9, 223, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на призначення перевірки дотримання Кредитною спілкою «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610 податкового, валютного та іншого законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємством з 2004 по 2018 рік включно, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: