У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7684/18

№ 1-кс/183/609/19

26 березня 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2018 року за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.11.2018 року невідома особа шахрайським способом за адресою: АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

Слідчим Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за зазначеним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесені відомості в ЄРДР за № 0000289 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він являється директором ПП АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається вирощуванням зернових культур. 01.11.2018 року йому на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та запропонував йому придбати у вищевказаного підприємства мінеральні добрива вартістю 17.800 гривень за 1 тонну. Оскільки його підприємству потрібні були добрива, він погодився на його пропозицію та, оскільки він раніше не співпрацював з вищевказаним підприємством, то повідомив вказаному чоловікові, що за передплатою він зможе тільки заплатити за одну машину добрив в кількості 24 тони, а загальний договір ОСОБА_4 запропонував укласти на 120 тон, решту він повідомив, що буде віддавати по факту приїзду автомобіля з добривами. На вказані умови невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , погодився. В подальшому вони почали обговорювати умови придбання вищевказаних добрив, та ОСОБА_4 попросив у вищевказаного чоловіка витяг з реєстру платників податку на додану вартість, на що останній йому повідомив, що може переслати копію по електронній пошті разом з випискою та договором поставки мінеральних добрив. Через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що на електронну пошту ОСОБА_4 , невідомий чоловік переслав вищевказані документи. Переглянувши документи, які йому прийшли з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 у ОСОБА_4 одразу будь-якої підозри не викликали. В подальшому він перерахував на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_2 кредитний рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 427.199 гривень 90 копійок. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував до вищевказаного чоловіка, який представився ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомив, що підприємство перерахувало кошти та щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готували та відправляли автомобіль з вантажем, на що останній повідомив ОСОБА_4 , що 05.11.2018 року буде відправлено вантаж до його підприємства. Крім того, вищевказаний чоловік давав ОСОБА_4 номер стаціонарного телефону НОМЕР_5 та повідомив, що це номер телефону бухгалтерії їхнього підприємства та бухгалтер підприємства ПП АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 телефонувала за вказаним номером телефону з метою вирішення бухгалтерських питань. 05-06 листопада 2018 року ОСОБА_4 телефонував до вищевказаного чоловіка, та той постійно йому говорив, що вантаж ще не відправлено через технічні причини. 07.11.2018 року ОСОБА_4 знову зателефонував на номер вищевказаного мобільного телефону та вищевказаний чоловік повідомив йому, що через технічні причини вони знову не можуть відправити вантаж та запропонував ОСОБА_4 написати листа на їхнє підприємство з метою повернення грошових коштів, що ОСОБА_4 цього ж дня і зробив. В подальшому кожен день включно до 19.11.2018 року ОСОБА_4 телефонував до вищевказаного чоловіка та той постійно говорив, що на даний час немає коштів, та ПП АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх перерахують наступного дня. 20.11.2018 року ОСОБА_4 знову зателефонував за вищевказаними номерами та номер мобільного телефону був вже вимкнений, а на номер стаціонарного телефону виклик йшов та ніхто не відповідає. В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ймовірний злочинець користувався рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_2 кредитний рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_9 . Адреса засновника: АДРЕСА_3 керівник ОСОБА_10 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В зв`язку з чим, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до скоєння даного кримінального правопорушення, а саме шахрайства, встановлення фактичного місця знаходження посадових осіб і самого підприємства, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, необхідно отримати оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 та документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час. За допомогою яких органи досудового розслідування можуть встановити особу, яка відкривала вказаний рахунок та особу, яка знімала отримані від ПП АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, і в подальшому провести почеркознавчу експертизу для підтвердження їх вини, так як у слідства є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинюють шахрайські дії відносно інших осіб, вводячи останніх в оману відносно дійсних намірів та акумулюють грошові кошти на рахунку підприємства з подальшим виведенням їх з реального сектору економіки.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000289 від 22 листопада 2018 року також є достатні підстави вважати, що довідка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код банку НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме факту переведення ПП АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, рух даних коштів надалі, кому були перераховані вони, де саме і кому були видані грошові кошти в паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Перещепинського ВП Новомосоковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , прокурорам Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2018 року за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до завірених належним чином копій документів, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 листопада 2018 року по 27.03.2019 року;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим рахунком за аналогічний період;
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за рахунком № НОМЕР_3 ;
- інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);
- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код банку НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 20.04.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1