Справа № 727/20/19
Провадження № 1-кс/727/37/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 червня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0003034 від 28.12.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 10.12.2018 року, невідома особа, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі 6957,6 грн., із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , чим останньому було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпілий добровільно видав виписку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , де зафіксовані операції перерахунку вищевказаних коштів на рахунок(ки) громадянина на ім`я ОСОБА_6 , однак у цьому документі відсутня деталізована інформація щодо трансакцій (точний час) та слідів, які можуть посприяти встановленню особи злочинця (анкетні дані, виписка руху коштів по картці отримувача, фотоінформація з банкоматів).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява, в якій просив розглянути справу у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 10.12.2018 по теперішній час із зазначенням інформації про ІР-адреси комп`ютерів чи інших пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 10.12.2018 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-у разі списання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період 10.12.2018 на рахунок(ки) громадянина на ім`я ОСОБА_6 , надати виписки руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювалися перерахунки даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевих отримувачів грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-якщо в подальшому ці кошти були зняті з рахунків/карток отримувачів, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 10.12.2018 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1