н/п 1-кс/640/2610/19
"21" лютого 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації у копіях та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, ідентифікаційного коду, адреси, контактного телефону, фотографій; руху грошових коштів по вказаній картці, фотознімків особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної карти у період часу з 08.08.2018 року по 28.11.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_4 , точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи прямий злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання наркотичного засобу без мети збуту, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичні засоби, а саме обмежений в обігу наркотичний засіб - «метадон», після чого, почав його незаконно зберігати, приховуючи вдома, в речах, без мети збуту.
Злочинна діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була припинена співробітниками поліції, які 26.11.2018 в період з 21.27 год. по 21.58. год в ході проведення обшуку в квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , виявили та вилучили у ОСОБА_4 речовину, яка згідно з висновком судової експертизи (дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів») №3222 від 20.12.2018 містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,2969 г., яку ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного зберігання наркотичних засобів, бажаючи цього, придбав за вищевказаних обставин, та зберігав з мотивів реалізації особистих потреб, без мети збуту.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , всупереч Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживаючи ними» та «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», незаконно зберігав без мети збуту обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, обіг якого заборонено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року.
В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2018, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у формі збуту наркотичного засобу та бажаючи цього, незаконно збув наркотичний засіб, шляхом розміщення його у загальнодоступних місцях (розкладання закладок) для споживачів за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, з речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який знаходився у трьох чорних згортках.
Злочинна діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була припинена співробітниками поліції, які 19.10.2018 в період з 12.00 год. по 12.40. год в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , виявили та вилучили три чорні згортки, які збув ОСОБА_4 з речовиною, яка згідно з висновком судової експертизи (дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів») №3238 від 20.12.2018 містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,1788 г.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2018, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у формі збуту наркотичного засобу та бажаючи цього, незаконно збув наркотичний засіб, шляхом розміщення його у загальнодоступних місцях (розкладання закладок) для споживачів, між будинками, за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме, з речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який знаходився у трьох чорних згортках.
Злочинна діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була припинена співробітниками поліції, які 15.11.2018 в період з 20.30 год. по 20.50. год в ході проведення огляду місця події між будинками за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , виявили та вилучили три чорні згортки, які збув ОСОБА_4 з речовиною, яка згідно з висновком судової експертизи (дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів») №3209 від 17.12.2018 року містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,1615 г.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2018, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у формі збуту наркотичного засобу та бажаючи цього, незаконно збув наркотичний засіб, шляхом розміщення його у загальнодоступних місцях (розкладання закладок) для споживачів за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, з речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який знаходився у трьох чорних згортках.
Злочинна діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була припинена співробітниками поліції, які 15.11.2018 в період з 21.30 год. по 22.08. год в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , виявили та вилучили чорний згорток, який збув ОСОБА_4 з речовиною, яка згідно з висновком судової експертизи (дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів») №3205 від 17.12.2018 містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,0717 г.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2018, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у формі збуту наркотичного засобу та бажаючи цього, незаконно збув наркотичний засіб, шляхом розміщення його у загальнодоступних місцях (розкладання закладок) для споживачів за адресою: АДРЕСА_6 , а саме, з речовиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який знаходився чорному згортку.
Злочинна діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була припинена співробітниками поліції, які 16.11.2018 в період з 20.01 год. по 20.10. год в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_6 , виявили та вилучили чорний згорток, який збув ОСОБА_4 з речовиною, яка згідно з висновком судової експертизи (дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів») №3208 від 17.12.2018 року містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,1403 г.
В ході проведення обшуку 26.11.2018 за адресою: АДРЕСА_2 у гр. ОСОБА_4 було вилучено пластикову картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 використовував картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію, щодо власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з 08.08.2018 року по 28.11.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , email ІНФОРМАЦІЯ_3 та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації щодо власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, ідентифікаційного коду, адреси, контактного телефону, фотографій; руху грошових коштів по вказаній картці, фотознімків особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної карти у період часу з 08.08.2018 по 28.11.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2019.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1