Справа №522/1936/18
Провадження по справі № 1-кс/522/4990/19
У Х В А Л А
Іменем України
10 квітня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, -

У С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.12.2018 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, вилучене 28.09.2018р. в ході проведення наступних обшуків:

- за адресою: АДРЕСА_1 , морський контейнер 40 футів, № 45G1;

- гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса;

- автомобіля Ауді А6, державний номер НОМЕР_2 .

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить частково скасувати накладений арешт на майно, яке перебуває у володінні ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання представник володільця майна посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Зазначена ухвала слідчого судді представником ОСОБА_6 було оскаржено до апеляційного суду Одеської області. Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 19.12.2018р. було відмовлено в задоволені апеляційної скарги, оскільки ОСОБА_6 не є власником чи володільцем вилученого майна.

ОСОБА_5 не була присутня під час розгляду питання про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку.

Так, відповідно до довідки, виданої на ім`я ОСОБА_5 остання є членом автостоянки «Олімп» та має право розпорядження містом №67, тобто є володільцем приміщення, в якому проведено обшук.

На підставі договору оренди №03/6 від 01.05.2018 року є орендарем приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , морський контейнер 40 футів, №45 GI.

До теперішнього часу ОСОБА_6 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок чого виключена наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину.

Також, ОСОБА_5 , яка є володільцем майна до теперішнього часу не має процесуального статусу у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, представник володільця майна просить скасувати накладений арешт.

Представник володільця майна в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених підстав.

В судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Так, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.12.2018 року задоволено клопотання та накладено арешт на вилучені 28.09.2018р. тютюнові вироби, алкогольні напої без марок акцизного податку України та документи в ході проведення наступних обшуків: за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Базова, 7, морський контейнер 40 футів, № 45G1; гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса; автомобіля Ауді А6, державний номер НОМЕР_2 .

Арешт був накладений обґрунтовано, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та необхідністю проведення необхідних експертих досліджень, оскільки існувала сукупність підстав вважати, що зазначене майно. є предметом злочину та можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України. Утім, станом на теперішній час, у кримінальному провадженні про підозру володільцю майна не повідомлено. Доказів причетності ОСОБА_5 , яка є володільцем зазначеного майна, до вказаного злочину стороною обвинувачення не надано.
Крім того, зазначене майно є арештованими тривалий час, майже чотири місяці, однак висновків зазначених експертних досліджень слідчому судді не надано, також до теперішнього часу стороною обвинувачення доказів причетності володільця майна до кримінального правопорушення не надано, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Також, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка зазначає, що продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Отже, володілець зазначеного майнане є підозрюваним, обвинуваченим чи особою, яка в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тобто не підпадає під коло осіб, визначених ст.170 КПК України.

Таким чином, подальший арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав власника майна.

Тому клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати частково арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді від 06.12.2018р., а саме:
скасувати арешт майна, вилученого 28.09.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , морський контейнер 40 футів, № 45G1, а саме:
-вино «Lamrusco quttrovalli l» об`ємом 1,5 л. в кількості 50 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Grey Goose» bag in box об`ємом 2 л. в кількості 26 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Trebiano D Abruzzo» об`ємом 1,5 л. в кількості 9 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Castelli Romani Rosso» об`ємом 1,5 л. в кількості 11 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Lamura Antico Vinoio» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 ящиків по 15 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Bianco O Italia Castaldiitty» об`ємом 0,75 л. в кількості 8 ящиків по 5 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Solatio Vermentino» об`ємом 0,75 л. в кількості 7 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Granatino Novellina Rosse» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Pera Mellow Novellina» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Prosscco Mastro Binelli Premium» об`ємом 0.75 л. в кількості 4 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Lamrusco Vivace» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 ящиків по 12 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Cuvec 24» об`ємом 0.75 л. в кількості 12 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Jelzin» bag in box об`ємом 3 л. в кількості 27 ящиків по 6 пляшок та 11 паків окремо без марок акцизного податку;

-вино «Tosti Dolce Festa» об`ємом 0.75 л. в кількості 2 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Castel Marco» об`ємом 1,5 л. в кількості 13 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Fiorelli» об`ємом 0.75 л. в кількості 14 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Stabeco Rosso» об`ємом 1,5 л. в кількості 11 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Donna Francesca» об`ємом 1,5 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку;

скасувати арешт майна, вилученого 28.09.2018р. в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, а саме:
-ром «Caribica» об`ємом 1 л. в кількості 96 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Red Label» об`ємом 1 л. в кількості 36 пляшок без марок акцизного податку України;

-ром «Capitan Morgan» об`ємом 1 л. в кількості 72 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Ballantines» в кількості 36 пляшок без марок акцизного податку України;

-текіла «Salca Silver» об`ємом 1 л. в кількості 24 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Grey Goose» об`ємом 1 л. в кількості 18 пляшок без марок акцизного податку України;

-джин «Bukkbog» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Lamura» об`ємом 0.75 л. в кількості 74 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Fragolino» об`ємом 0.75 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Bolgrad Gold» об`ємом 0,75 л. в кількості 24 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Русский стандарт» об`ємом 1 л. в кількості 92 пляшок без марок акцизного податку України;

-самбука «Moulinary» об`ємом 1 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Danoff» об`ємом 1 л. в кількості 149 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Fragolino Taso» об`ємом 0,75 л. в кількості 215 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Sir Edwards» об`ємом 2 л. в кількості 30 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «King Robert» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Tosti» об`ємом 0.75 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Хлібна половинка» об`ємом 0,45 л. в кількості 508 пляшок з маркою акцизного податку республіки Казахстан;

-горілка «Aurora» об`ємом 1 л. в кількості 25 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jim Beam» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшки без марок акцизного податку України;

-горілка «Absolut» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Cosmopolis» об`ємом 1 л. в кількості 48 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Koshkenkorva» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Martini Vermut» об`ємом 0,5 л. в кількості 82 пляшок без марок акцизного податку України;

-коньяк «VSOP Janneau» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Mandoro Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 1 пляшка без марок акцизного податку України;

-віскі «Royal Park» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшки без марок акцизного податку України;

-шампанське «Martini» об`ємом 0.75 л. в кількості 1 пляшки без марок акцизного податку України;

-віскі «Crant s» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-бренді «Dekoxper» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Ferrari Brut» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 пляшок без марок акцизного податку України;

-набір віскі «Cool ILA» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшки без марки акцизного податку України;

-вино «Cabernet Lazio» об`ємом 1.5 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-горілка «Jelzin» об`ємом 3 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Chivas Regal 12» об`ємом 4.5 л. в кількості 1 пляшки без марки акцизного податку України;

-вино «Binat Grigio Veneto» в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-віскі «Jameson Gold» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшки без марки акцизного податку України;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшки без марки акцизного податку України;

-бренді «JP Chenet» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-горілка «Siger Malt» об`ємом 0.7 л. в кількості 14 пляшок без марки акцизного податку України;

-віскі «Maccauan» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшки без марки акцизного податку України;

-вино «Sangria» об`ємом 1.5 л. в кількості 4 пляшки без марки акцизного податку України;

-ром «Appletan Estate» об`ємом 0.7 л. в кількості 5 пляшок без марки акцизного податку України;

-шампанське «Tosti» об`ємом 0.75 л. в кількості 6 пляшок без марки акцизного податку України;

-горілка «Royal Pragon» об`ємом 0.75 л. в кількості 18 пляшок без марки акцизного податку України;

-віскі «Dewats» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «Royals Rosato» об`ємом 0.75 л. в кількості 13 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «Royals bianco» об`ємом 0.75 л. в кількості 15 пляшок без марки акцизного податку України;

-бренді «Bervill XO» об`ємом 0.7 л. в кількості 10 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «Gangia Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 34 пляшок без марки акцизного податку України;

-мохіто «Cherpo» об`ємом 3 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Canpari» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Ylenfarclas» об`ємом 1 л. в кількості 6 пляшок без марок акцизного податку України;

-ром «Zacape» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Red Label» об`ємом 4.5 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Finlandia» в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «maccanan» об`ємом 0.7 л. в кількості 3 пляшок без марок акцизного податку України;

-самбука «Moulinary» об`ємом 1 л. в кількості 6 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Velve Cliocquol» об`ємом 0,75 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-абсент «Xenta» об`ємом 0.7 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jameson» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Sir Cowards» об`ємом 1 л. в кількості 11 пляшок без марок акцизного податку України;

-лікер «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Glenfidic 12» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Macalan» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jim Beam» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора-процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000008.
Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.04.2019