У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2019 Справа №607/7455/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

встановив :
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку магазину-кафетерії «Асорті», який знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Монастирська, 4А, а саме: одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Медофф»; одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Артика»; одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Благов»; одна скляна пляшка об`ємом 0.7 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Мороша», знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, який опечатаний биркою № 1 з підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; чотири смужки паперу схожі на марки акцизного податку наступних серії та номерів, а саме: 20 АААІ 090908 06/18, 05 АААЙ 035380 02/18, 26 АААГ 108198 07/17, 13 ААБВ 052221 02/17, знаходяться в паперовому конверті білого кольору, яких опечатаний биркою № 2 з підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, які зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 07.02.2019 за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв громадянином ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_5 протягом 2017-2019 років, здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Чортківського району Тернопільської області.

Відповідно до отриманої заяви, яка надійшла до СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області супровідним листом Прокуратури Тернопільської області №04/5 р-19 від 06.02.2019 року встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 зберігає з метою збуту та збуває за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та в магазин-кафетерій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину-кафетерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює підприємницьку діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), право власності на яке не зареєстровано.

22.03.2019 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук магазину-кафетерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне: одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Медофф»; одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Артика»; одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Благов»; одна скляна пляшка об`ємом 0.7 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Мороша», знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, який опечатаний биркою № 1 з підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; чотири смужки паперу схожі на марки акцизного податку наступних серії та номерів, а саме: 20 АААІ 090908 06/18, 05 АААЙ 035380 02/18, 26 АААГ 108198 07/17, 13 ААБВ 052221 02/17, знаходяться в паперовому конверті білого кольору, яких опечатаний биркою № 2 з підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою від 23.03.2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що вказані слідчим у клопотанні речі, відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170,171,173,234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку магазину-кафетерії «Асорті», який знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Монастирська, 4А, а саме: одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Медофф»; одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Артика»; одна скляна пляшка об`ємом 0.5 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Благов»; одна скляна пляшка об`ємом 0.7 л., яка наповнена прозорою рідиною, обклеєна етикеткою із написом «Мороша», знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, який опечатаний биркою № 1 з підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; чотири смужки паперу схожі на марки акцизного податку наступних серії та номерів, а саме: 20 АААІ 090908 06/18, 05 АААЙ 035380 02/18, 26 АААГ 108198 07/17, 13 ААБВ 052221 02/17, знаходяться в паперовому конверті білого кольору, яких опечатаний биркою № 2 з підписами учасників, понятих, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, які зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1