Провадження № 1-кс/359/812/2019
Справа № 359/2396/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2019 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000043 від 11.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
21.03.2019 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про арешт майна, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 11.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, досудову розслідування у якому здійснюється слідчими слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 11.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та службових осіб приватного підприємства «Форвард-Орто», всупереч інтересам служби зловживання службовим становищем, що завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом прав та інтересів окремих громадян та держави.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, вступивши за попередньою змовою з службовими особами ПП «Форвард-Орто» надають перевагу вищевказаному суб`єкту підприємницької діяльності під час забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

Зокрема, зазначено, що Відповідно до п. 23 Порядку особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники обирають підприємство і повідомлять відповідних осіб ОСЗН про вибір такого підприємства.

Встановлено, що з метою відшкодування вартості технічних та інших засобів реабілітації осіб з інвалідністю службові особи територіальних органів соціального захисту населення за відповідну винагороду схиляють вищевказаних осіб обрати ПП «Форвард-Орто» з метою отримання в даному підприємстві технічні та інші засоби реабілітації осіб з інвалідністю.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що з метою привласнення грошових коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що має статус неприбуткової бюджетної установи, у проміжок часу з 2018 року по теперішній час службові особи фонду соціального захисту, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ПП «Форвард-Орто» укладають договори про забезпечення протезно-ортопедичними виробами (крім ортопедичного взуття), у тому числі спеціальними засобами для самообслуговування та догляду за індивідуальними заявками.

Під час документування злочинної діяльності співробітниками ГУ БКОЗ СБ України установлено, що ПП «Форвард-Орто» () тривалий час приймає участь в державній програмі із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, яка фінансується з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012.

Встановлено, що ПП «Форвард-Орто» здійснює імпорт інвалідних візків на територію України із Республіки Польща через фіктивні договори із підконтрольною польською юридичною особою «AMS GROUP SpolkazograniczonaodpowieddzialnosciaSpolkaKomandytowa» (код 364671910), засновниками якої є службові особи ПП «Форвард-Орто», а саме ОСОБА_4 , дружина власника ПП «Форвард-Орто» ОСОБА_5 та колишній директор ПП «Форвард-Орто» ОСОБА_6 .

У ході імпортування зазначених засобів реабілітації, зазначені службові особи, на підставі підроблених документів, занижують фактурну вартість вказаних товарів, що призводить до мінімізації розміру платежів, які останні повинні сплатити в дохід держави. Так, у ході проведення оперативно-технічних заходів була отримання інформація, що підтверджує використання службовими особами ПП «Форвард-Орто» підроблених документів за межами України. Зокрема, наявна інформація свідчить, що інвалідні візки закуповуються у заводів виробників, далі транспортуються до Польщі, де відбувається заміна документів про походження. Згодом вже від імені підконтрольної іноземної структури «AMSGROUP» та за зміненими документами відбувається їх поставка на територію України.

Крім цього, в подальшому, службові особи ПП «Форвард-Орто», після забезпечення осіб з інвалідністю інвалідними візками на підставі укладених договорів із заздалегідь значно завищеними цінами, отримують з Фонду соціального захисту інвалідів державні кошти за вказані вище засоби реабілітації.

Під час аналізу отриманої оперативної інформації за 2017, 2018 роки, на рахунки вказаного приватного підприємства Фондом соціального захисту інвалідів було перераховано більше 150 млн. грн.

У результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначені особи ПП «Форвард-Орто» () використовують суб`єктів господарювання та підприємство AMSGROUPS polkazograniczonaodpowieddzialnosciaSpolkaKomandytowa (код 364671910) для розкрадання бюджетних коштів та подальшого їх привласнення. Грошові кошти, одержані внаслідок зазначених протиправних оборудок «відмиваються» через ряд суб`єктів підприємницької діяльності (у тому числі через фірми, зареєстровані в офшорних зонах). Додатково: у ході проведення оперативно-технічних заходів була отримання інформація, що підтверджує використання посадовими особами ПП «Форвард-Орто» комерційних структур для виводу та привласнення бюджетних коштів. Зокрема, наявна інформація вказує на реєстрацію посадовими особами вказаного підприємства ряду фізичних осіб-підприємців на близьких родичів чи друзів, а в подальшому виведення бюджетних коштів на їхні рахунки. Також, для привласнення державних грошей, використовується схема отримання поворотної фінансової допомоги, яку керівники оформляють для себе.

Згідно з витягом з бази даних ДФС України у ПуАТ «КБ «Акордбанк» відкрито рахунки ФОП « ОСОБА_7 » (код платника НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у валюті українська гривня з 19.02.2019 даний час не закритий;

-ФОП « ОСОБА_8 » (код платника НОМЕР_3 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у валюті українська гривня з 08.02.2019 даний час не закритий;

-ФОП « ОСОБА_9 » (код платника НОМЕР_5 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у валюті українська гривня з 04.03.2019 даний час не закритий;

-ФОП « ОСОБА_10 » (код платника НОМЕР_7 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у валюті українська гривня з 22.02.2019 даний час не закритий;

-ФОП « ОСОБА_11 » (код платника НОМЕР_9 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_10 відкритий у валюті українська гривня з 06.03.2019 даний час не закритий;

-ПП «Форвард-Орто» (код платника 14053655) має відкритий рахунок № НОМЕР_11 відкритий у євро з 12.02.2019 даний час не закритий та

№ НОМЕР_11 відкритий у валюті українська гривня з 12.02.2019 даний час не закритий.

Посилаючись, на вимоги ст.ст.98,170 КПК України, а також ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та також зазначаючи, що предметом розслідуваних злочинів, передбачених статтею 191 КК України, та доходом від злочину є виключно грошові кошти, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних осіб, що відкриті у ПуАТ «КБ «Акордбанк».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначив, що арешт необхідний для збереження речових доказів, зокрема, коштів, які надійшли та мають надійти на виконання угоди з Фондом соціального захисту інвалідів, та які були та можуть бути перераховані на рахунки зазначених в клопотанні осіб.

Власник майна, щодо якого вирішується питання про арешт в судове засідання не виклався з урахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, з матеріалів кримінального провадження №0000043 від 11.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, вбачається, що предметом злочинного посягання є грошові кошти, які отримуються з державного бюджету та можуть знаходитись на рахунках зазначених в клопотанні фізичних осіб-підприємців.

Встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З досліджених письмових доказів встановлено, що органом досудового слідства зібрано достатньо даних, які вказують на вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, що безумовно виконає завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, а саме: з метою збереження речових доказів та відшкодування заподіяної держави шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання, між іншим, можливості його відчуження.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачено що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..

Відповідно до ч.11 цієї статті заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що для збереження речових доказів, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слід накласти арешт на грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку ПП «Форвар-Орто», а також накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зазначених в клопотанні осіб, проте в межах отриманих від ПП «Форвар-Орто» сум. При цьому таке втручання у права юридичної особи та ФОП є необхідним і виправданим, оскільки сприятиме виконанню завдань кримінального провадження та єдиним можливим дієвим засобом запобігти розтраті грошових коштів, отриманих внаслідок вчинених протиправних кримінально караних дій..

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98,131,132,170-174,309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, що відкриті у ПуАТ «КБ «Акордбанк» наступними суб`єктами підприємницької діяльності:

- ФОП « ОСОБА_7 » (код платника НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 відкритий у валюті українська гривня в межах суми 1 мільйон 110 тисяч гривень (один мільйон сто десять тисяч гривень)
- ФОП « ОСОБА_8 » (код платника НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 відкритий у валюті українська гривня, в межах суми 9 мільйонів 120 тисяч гривень (дев`ять мільйонів сто двадцять тисяч гривень) ,
- ФОП « ОСОБА_9 » (код платника НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у валюті українська гривня, в межах суми 1 мільйон 70 тисяч гривень (один мільйон сімдесят тисяч гривень)
- ФОП « ОСОБА_10 » (код платника НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 відкритий у валюті українська гривня, в межах суми 800 тисяч гривень (вісімсот тисяч гривень),
- ФОП « ОСОБА_11 » (код платника НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 відкритий у валюті українська гривня;в межах суми 1 мільйон 330 тисяч гривень (один мільйон триста тридцять тисяч гривень) ,
ПП «Форвард-Орто» (код платника 14053655) рахунки № НОМЕР_11 відкритий у євро та № НОМЕР_11 відкритий у валюті українська гривня,

а також арешт на видаткові операції по цих рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в межах зазначених сум:

- ФОП « ОСОБА_7 » (код платника НОМЕР_1 ) - в межах суми 1 мільйон 110 тисяч гривень (один мільйон сто десять тисяч гривень)
- ФОП « ОСОБА_8 » (код платника НОМЕР_3 ) - в межах суми 9 мільйонів 120 тисяч гривень (дев`ять мільйонів сто двадцять тисяч гривень) ,
- ФОП « ОСОБА_9 » (код платника НОМЕР_5 ) - в межах суми 1 мільйон 70 тисяч гривень (один мільйон сімдесят тисяч гривень)
- ФОП « ОСОБА_10 » (код платника НОМЕР_7 ) - в межах суми 800 тисяч гривень (вісімсот тисяч гривень),
- ФОП « ОСОБА_11 » (код платника НОМЕР_9 ) -в межах суми 1 мільйон 330 тисяч гривень (один мільйон триста тридцять тисяч гривень) , ПП «Форвард-Орто» (код платника 14053655).

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 22 березня 2019 року о 09.40 годині.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_12 -Лесів