Справа№751/6803/18
Провадження №1-кс/751/118/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

28.05.2013 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 був укладений Договір кредитної лінії № 11/КЛ/13. Загальний ліміт мультивалютної кредитної лінії встановлюється у розмірі, еквівалентному 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

В забезпечення повернення кредиту за Договором кредитної лінії № 11/КЛ/13 від 28.05.2013 р. були укладенні договори застави та іпотечні договори.

Також 15.10.2014 року Між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Позивач, Банк, Кредитодавець) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 (надалі Відповідач, Позичальник, Боржник) був укладений Кредитний договір №92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (надалі Кредитний договір). Згідно п. 1.1.1. Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, ліміт кредитної лінії (або кредитний ліміт) 1 300 000,00 (один мільйон триста тисяч) доларів США 00 (нуль) центів. Відповідно до п. 1.1.2 Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, термін (дата) остаточного повернення Кредиту «14» червня 2018 року включно.

В забезпечення повернення кредиту за Кредитного договору №92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.10.2014 р. були укладенні договори застави та іпотечний договір.

Відповідно до положень вищевказаних договорів застави ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язались не надавати предмет застави (в цілому чи будь-яку його частину) в наступну заставу, не відчужувати, а також не обтяжувати його іншими зобов`язаннями на користь третіх осіб без попередньої письмової згоди на це ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації яку надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що Товариство не надавало ніяких письмових дозволів на проведення фактично відчуження (перереєстрації) вищевказаної заставної техніки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.06.2018 та 21.06.2018 у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку» та Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (порядок позасудового способу звернення стягнення на предмет іпотеки) державним реєстратором Чернігівської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 було зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на предмети іпотеки за вищевказаними договорами.

26.11.2018 в ході тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено документи з перереєстрації техніки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У вищевказаних документах маються підписи в графах «Керівник», «Директор», «Головний бухгалтер», «Від постачальника» (ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та відтиски печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.02.2018 являється гр. ОСОБА_6 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, для проведення яких необхідні вільні зразки підписів ОСОБА_6 , вільні та експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі вищевикладеного виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів виконаних з 28.02.2018 по 18.07.2018 (не менше 30 аркушів), в яких містяться зразки підписів директора ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , до документів виконаних з 28.02.2018 по 18.07.2018 (не менше 30 аркушів), в яких містяться зразки відтиску печатки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до договорів, наказів, розпоряджень, фінансово бухгалтерських документів, тощо, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також з метою проведення судової технічної експертизи документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх печаток ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою відібрання з них відтисків (експериментальних зразків) у кількості 30 шт. (з кожної), та які перебувають у володінні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує, доповнень до нього не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 :

- дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення їх оригіналів, а саме до: до документів виконаних з 28.02.2018 по 18.07.2018 (не менше 30 аркушів), в яких містяться зразки підписів директора ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та до документів виконаних з 28.02.2018 по 18.07.2018 (не менше 30 аркушів), в яких містяться зразки відтиску печатки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі до: договорів, наказів, розпоряджень, фінансово бухгалтерських документів, та інших документів в яких містяться зразки підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та зразки відтиску печатки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- дозвіл на тимчасовий доступ до всіх печаток ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, з метою відібрання з них відтисків (експериментальних зразків) у кількості 30 шт. (з кожної), та які перебувають у володінні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1