Дата документу 19.03.2019 Справа № 554/9669/18
Провадження № 1-кс/554/3569/2019
УХВАЛА
Іменем України
19 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника школи-інтернату - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 18.05.2018 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно фактів привласнення бюджетних коштів під час закупівель обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних регіону ІНФОРМАЦІЯ_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (надаючи безпосередні вкзівки) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на загальну суму 15 026 800 грн.; ДК 021:2015:30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на загальну суму 19 521 573 грн.; ДК 021:2015:30230000-0 Комп`ютерне обладнання на загальну суму 10 734 000 грн., в технічних завданнях, документації конкурсних торгів упереджено прописують технічні характеристики торгової марки Einstein (компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . (Ізраїль) ексклюзивним імпортером на території України такої торгової марки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке одночасно являється компаньйоном власника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює реалізацію торгової марки Einstein. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає предмети закупівель (комп`ютерне обладнання) за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, на адресу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України надійшло звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про завдання збитків державному бюджету у значному розмірі діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім. Софії Русової Полтавської обласної ради при постачанні обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання. За підрахунками громадської організації збитки становлять 4 624 140,00 грн.

27.10.2017 Полтавською спеціалізованою школою-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім. Софії Русової Полтавської обласної ради оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) на загальну суму 4 113 000,00 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 4 079 400,00 грн.).

28.11.2017 укладено договір про закупівлю № 4-Т, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується поставити ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) протягом 2017 року.

09.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) на загальну суму 3 980 000,00 грн.

Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону).

28.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 3 948 000,00грн.).

11.12.2017 укладено договір про закупівлю № 1, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується поставити ДК 021: 20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) до 15.12.2017 року.

Аналізуючи тендерну документацію замовників слідство приходить до висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім. Софії Русової Полтавської обласної ради за попередньою домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при оголошенні державних закупівель в технічних завданнях документації конкурсних торгів упереджено прописують технічні характеристики торгової марки Einstein (компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Ізраїль), оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ексклюзивним імпортером на території України цієї торгової марки та одночасно являється компаньйоном власника ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані дії вчиняються з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Обладнання для оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, мультимедійними засобами навчання) на загальну суму 15 026 800 грн.

Учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (відхилено), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (допущено до аукціону ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону).

27.06.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 14 910 000,00 грн.).

09.07.2018 укладено договір про закупівлю № 45, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити товар за адресами начальних закладів, а саме: Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (кабінет географії).

29.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-0 Комп`ютерне обладнання (комплект обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання), на загальну суму 10 734 000 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (допущено до аукціону), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону).

01.08.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 10 646 388,00 грн.)

13.08.2018 укладено договір про закупівлю № 50, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити за адресами начальних закладів (згідно договору 246 навчальних закладів) товар ДК 021:20-0 Комп`ютерне обладнання (комплект обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання).

Відповідно специфікації до договору одиниця комплекту обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання коштує 43 278,00 грн. з ПДВ. Аналізуючи отримані дані шляхом моніторингу загальнодоступної інформації встановлено, що вартість завищена як мінімум у 2 рази.

29.05.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення навчальних закладів засобами навчання «Інноваційні кабінети природничо-математичної, загальнотехнічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки» та «Навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання») на загальну суму 19 521 573 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (допущено до аукціону), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (відхилено), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (відхилено), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (допущено до аукціону).

13.08.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » присвоєно статус переможця (сума пропозиції 19 400 880,00 грн.)

27.08.2018 укладено договір про закупівлю № 51, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити товар за адресами начальних закладів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); ІНФОРМАЦІЯ_25 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_27 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання).

Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та Полтавської спеціалізованої школи-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ім. Софії Русової Полтавської обласної ради, для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати засоби навчання та обладнання за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017-2018 років, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель засобів навчання та обладнання, річний план закупівель на 2017, 2018 роки, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого навчального обладнання, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками, договори поставки з всіма додатками, акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), документи щодо правил користування (інструкції) засобами навчання та обладнанням, а також інші документи стосовно проведення закупівель засобів навчання та обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_13 .

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 ; призначити дослідження дотримання вимог антимонопольного законодавства, щодо участі у торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); призначити дослідження для надання оцінки правомірності застосування положень ЗУ «Про ціни та ціноутворення» при закупівлях засобів навчання та обладнання; встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за закупівлі за бюджетні кошти; оригінали документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують закупівлі та перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_30 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

29.11.2018 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави в рамках кримінального провадження №0000302 від 18.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розглянуто клопотання слідчого та надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_30 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Визначено термін дії кожної ухвали до 29.12.2018.

Фактично ухвали були виготовлені та видані органу досудового розслідування через два календарні тижні після дати розгляду. 13.12.2018 ухвали направлені на виконання до зазначеної установи.

Станом на 29.12.2018 ухвали представниками Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_30 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не були виконані. В ході телефонної розмови встановлено, що в разі вчасного надання нової ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації в термін її дії тимчасовий доступ буде надано безперешкодно за адресою знаходження закладу освіти, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_30 » Полтавської обласної ради ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував.
У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (правонаступник Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_30 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017-2018 років, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель засобів навчання та обладнання, річний план закупівель на 2017, 2018 роки, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого навчального обладнання, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками, договори поставки з всіма додатками, акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), документи щодо правил користування (інструкції) засобами навчання та обладнанням, а також інші документи стосовно проведення закупівель засобів навчання та обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за бюджетні кошти, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_30 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_13 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати 7 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 21.03.2019 року о 17.00 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1