У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2019 Справа №607/933/19

провадження 1-кс/607/643/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000231 від 21 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 368-2 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно інформації, яка надійшла із УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, головний лікар Комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у 2017 році набув у власність активів у значному розмірі, а саме 763611 грн., законність підстав яких не підтверджено доказами. В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 при заповненні електронної декларації за 2016 рік вказав, що у його дружини ОСОБА_6 є фінансові зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 753990 доларів США, а за 2017 рік сума фінансових зобов`язань становила 709798 доларів США.
Крім того, з`ясовано, що 27 грудня 2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 було укладено Генеральний договір про надання кредитних послуг №ВLI424, з кредитування в межах ліміту, що дорівнює 750000 доларів США, з терміном повернення коштів не пізніше 01.12.2032. Однак, на початку 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось в суд із позовом до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за вказаним кредитним договором в розмірі 628110,96 доларів США, який Тернопільським міськрайонним судом був задоволений. В подальшому, на виконання виконавчого листа Тернопільського міськрайонного суду у вищезазначеній справі, 25.05.2016 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було відкрито виконавче провадження №51200901, за результатами якого було реалізовано предмет іпотеки за кредитним договором №ВLI424 нежиле приміщення, що належить ОСОБА_6 за ціною 2 652 552,00 грн.
З метою перевірки законності набуття ОСОБА_5 у 2017 році у власність активів у значному розмірі, а також правильності та достовірності відомостей, зазначених ним у поданих електронних деклараціях, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи за Генеральним договором про надання кредитних послуг №ВLI424 від 27 грудня 2007 року, з кредитування в межах ліміту, що дорівнює 750000 доларів США, з терміном повернення коштів не пізніше 01.12.2032, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування стало відомо, що вищезазначена кредитна справа знаходиться у Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженому працівнику, вказаному у клопотанні слідчого, оскільки останній, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважений на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за Генеральним договором про надання кредитних послуг №ВLI424 від 27 грудня 2007 року, з кредитування в межах ліміту, що дорівнює 750000 доларів США, з терміном повернення коштів не пізніше 01.12.2032, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій даних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1