УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002541 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 60002541 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно невстановлених осіб, які здійснюють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримуючи 100% передплату за неіснуючі товари обготівковуючи кошти на території Вознесенівського району міста Запоріжжя. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи для здійснення шахрайських дій використовували карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене, для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою, фотоматеріали, відзняті в банкоматах під час здійснення транзакцій за вказаною банківською картою за адресою, в тому числі за операції без картки за період часу з моменту відкриття банківських карток по 01.10.2018 року.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому та зазначеним ним особам тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 та інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України полковнику поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою, фотоматеріали, відзняті в банкоматах під час здійснення транзакцій за вказаною банківською картою, в тому числі за операції без картки за період часу з моменту відкриття банківської картки року по 26.10.2018 року.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1