Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/1621/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що Менеждер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також менеджер з продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на початку серпня 2018 року, будучи достовірно обізнаними про проведення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедури публічних закупівель певних фармацевтичних товарів, домовилися з заступником головного лікаря з медичної частини КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про визнання переможцем при проведенні публічних закупівель відкритих торгів на постачання фармацевтичної продукції. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запевнили, що в разі активного сприяння ним, у вирішенні зазначеного питання, йому буде надано неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору, шляхом перерахування грошових коштів на його банківський рахунок, тим самим висловивши пропозицію надати неправомірну вигоду. Після цього ОСОБА_6 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створив умови, відповідно до яких у відкритих торгах 10.09.2018 взяли участь лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами торгів, 02.10.2018 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю товарів № 33/20 на загальну суму 482 210,21 грн. Після цього, ОСОБА_4 07.12.2018 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували трьома частинами на банківський рахунок ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 50 517 гривень за надання ним переваг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні відкритих торгів та визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем у зазначених торгах. Крім того, аналогічно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовилися з завідуючим аптекою КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 у сприянні за неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в укладанні прямих договорів на постачання фармацевтичної продукції, без проведення процедури відкритих торгів.

З урахуванням зазначеного переліку між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на закупівлю фармацевтичної продукції, на загальну суму 460 951,67 гривень. Після цього, ОСОБА_4 07.09.2018 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували на банківський рахунок ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 12 627 гривень, 08.10.2018 - 12 627 гривень, 07.12.2018 - 12 627 гривень та 295 гривень, ОСОБА_5 09.11.2018 перерахував 23 228 гривень за сприяння ним в укладанні прямих договорів між комунальною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання фармацевтичної продукції. У ході обшуків, проведених 14.02.2019 за ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова виявлені та вилучені банківські карти. Відповідно до інформації оперативного підрозділу, грошові кошти представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувались в якості неправомірної вигоди на банківські карти та рахунки.

За результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів встановлено, що зарахування та перерахування неправомірної вигоди співробітникам комунальних підприємств здійснюється з використанням зазначених банківських карток.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Прокурор у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

22.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України в ході проведення обшуку було знайдено речові докази у виді листів паперу формату А4, на яких було надруковано порядковий номер, назву організації, ПІБ, назву банку та номер карти банківського рахунку, на які перераховувалися грошові кошти у вигляді «відкату».

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу з 17.10.2018 року до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 17.10.2018 по день постановлення ухвали 18.03.2019.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають охоронювану законом банківську таємницю, відносно рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ) за наступними банківськими картами, рахунки по яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1.КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м.Бахмут, ОСОБА_18 №

НОМЕР_3 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ОСОБА_19 , №

НОМЕР_4 .КУ СУМСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , №

НОМЕР_5 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ОСОБА_21 , №

НОМЕР_6 .ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , №

НОМЕР_7 .Київський пансіонат ветеранів праці, ОСОБА_23 , №

НОМЕР_8 .Евроцемент Украина ПАТ г. Балаклея, ОСОБА_24 , №

НОМЕР_9 .КНП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ОСОБА_25 , № НОМЕР_10

9.ОСОБА_23 , №

НОМЕР_11 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " м.Світлодарськ, ОСОБА_26 , №

НОМЕР_12 .КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " м.Харків, ОСОБА_27 , №

НОМЕР_13 .ОСОБА_28 , №

НОМЕР_14 .КЛФУ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ОСОБА_29 , №

НОМЕР_15 .ІНФОРМАЦІЯ_16 "ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», ОСОБА_30 , №

НОМЕР_16 .ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_31 , №

НОМЕР_17 .ОСОБА_32 , №

НОМЕР_18 .ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , №

НОМЕР_19 .ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ, ОСОБА_34 , №

НОМЕР_20 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ОСОБА_35 , №

НОМЕР_21 .ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_36 , №

НОМЕР_22 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ОСОБА_37 , №

НОМЕР_23 .КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ОСОБА_38 , №

НОМЕР_24 .ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_39 , №

НОМЕР_25 .КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ОСОБА_40 , №

НОМЕР_26 .ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_41 , № НОМЕР_27

26.ОСОБА_23 , № НОМЕР_28

27.ОСОБА_42 , № НОМЕР_29

28.Комунальна лікувально-профілактична установа ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_43 , № НОМЕР_30

29.Запорожье ОКБ, ОСОБА_44 , №770872

30.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_27 " м.Запоріжжя, ОСОБА_45 , № НОМЕР_31

31.ІНФОРМАЦІЯ_28 (№ НОМЕР_32 ) м. Вільнянськ, Олег Петрович, № НОМЕР_33

32.КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ОСОБА_46 , № НОМЕР_34

33.ОСОБА_47 , № НОМЕР_35

34.ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_48 , № НОМЕР_36

35.ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_49 , № НОМЕР_37

36.ОСОБА_38 , № НОМЕР_38

37.ОСОБА_50 , № НОМЕР_39

38.ОСОБА_51 , №307316

39.КЛПУ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ОСОБА_52 , № НОМЕР_40

40.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ОСОБА_53 , №

НОМЕР_41 .ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_54 , № НОМЕР_42

42.ОСОБА_55 , № НОМЕР_43

43.ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_56 , №

НОМЕР_44 .ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_36 СТГО " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ОСОБА_57 , № НОМЕР_45

45.Больница №8 г. Днепропетровск, ОСОБА_58 , № НОМЕР_46

46.Горбольница №11 г. Харьков, ОСОБА_59 , №578524

47.Комунальна лікувально-профілактична установа " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ОСОБА_60 , № НОМЕР_47

48.КОМУНАЛЬНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ОСОБА_61 , № НОМЕР_48

49.Вита, № НОМЕР_49

50.ЛАСУНКА ТОВ м.Дніпропетровськ, ОСОБА_62 , № НОМЕР_50

51.КЛПУ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ОСОБА_63 , №

НОМЕР_51 .ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " філія ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " Клінічний санаторій " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ОСОБА_64 , №

НОМЕР_52 .Безмятеженский ПНИ с.Безмятежное, ОСОБА_65 , №

НОМЕР_53 .ІНФОРМАЦІЯ_43 ТОВ м.Сєвєродонецьк, ОСОБА_66 , №

НОМЕР_54 .ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_67 , №

НОМЕР_55 .ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3011 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ, ОСОБА_68 , №

НОМЕР_56 .Нікопольський завод феросплавів ПАТ м.Нікополь, ОСОБА_69 , №

НОМЕР_57 .КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ОСОБА_70 , №

НОМЕР_58 .ОСОБА_71 , №

НОМЕР_59 .ОСОБА_72 , №

НОМЕР_60 .КУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ КОНОТОПСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, ОСОБА_73 , № НОМЕР_61

62.ОСОБА_74 , №143316

63.ОСОБА_75 , № НОМЕР_62

64.КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ОСОБА_76 , №

НОМЕР_63 .№

НОМЕР_64 .КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_47 " м.Запоріжжя, ОСОБА_77 , №

НОМЕР_65 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ОСОБА_78 , № НОМЕР_66

68.ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ОСОБА_79 , № НОМЕР_67

69.Павлоградуголь ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_80 , №

НОМЕР_68 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ОСОБА_81 , №

НОМЕР_69 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ХОР, ОСОБА_82 , №

НОМЕР_70 .ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_83 , №

НОМЕР_71 .КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ОСОБА_84 , №

НОМЕР_72 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ДОР м.Першотравенськ, ОСОБА_85 , №

НОМЕР_73 .ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_86 , №

НОМЕР_74 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ОСОБА_87 , №

НОМЕР_75 .ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_57 " м.Київ, ОСОБА_88 , №

НОМЕР_76 .КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " м.Бахмут, ОСОБА_89 , №

НОМЕР_77 .КНП " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ОСОБА_90 , №

НОМЕР_78 .Областной кожно-венерологический диспансер №4 КЗОЗ г.Лозовая, ОСОБА_91 , №

НОМЕР_79 .КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ОСОБА_92 , №

НОМЕР_80 .ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_93 , №5168 7420 6325 7566

83.ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ОСОБА_94 , №

НОМЕР_81 .ОСОБА_95 , №

НОМЕР_82 .ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_96 , №

НОМЕР_83 .КЗ ЛПВФП " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ХОР, ОСОБА_97 , №

НОМЕР_84 .ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", ОСОБА_98 , №

НОМЕР_85 .ПАТ ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " м.Харків, ОСОБА_99 , №

НОМЕР_86 .ДПЗКУ" ФІЛІЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", ОСОБА_100 , №

НОМЕР_87 ." ІНФОРМАЦІЯ_68 " ТОВ м.Харків, ОСОБА_101 , №

НОМЕР_88 .ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_102 , №

НОМЕР_89 .ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_103 , №

НОМЕР_90 .ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_104 , №

НОМЕР_91 .КЛПЗСОР " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", ОСОБА_105 , №

НОМЕР_92 .ІНФОРМАЦІЯ_73 , Ничипуренко, №813290

96.ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_106 , №

НОМЕР_93 .ОСОБА_107 , №

НОМЕР_94 .ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_108 , №

НОМЕР_95 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " ЗОР м.Запоріжжя, ОСОБА_109 , №

НОМЕР_96 .Новий зір м.Харків ТОВ, ОСОБА_110 , №

НОМЕР_97 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", Титаренко, №

НОМЕР_98 .Лікеро-горілчаний завод ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_111 , №

НОМЕР_99 .ІНФОРМАЦІЯ_79 , КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " м.Олександрія, Архипова Анна, №

НОМЕР_100 .ІНФОРМАЦІЯ_81 , ОСОБА_112 , №

НОМЕР_101 .Кіровоградський обласний госпіталь для ветеранів війни, ОСОБА_113 , №

НОМЕР_102 .ДИЛЛЕР, ОСОБА_114 , №

НОМЕР_103 .ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_115 , №

НОМЕР_104 .ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_116 , №

НОМЕР_105 .ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ_84 , ОСОБА_117 , №5168 73

110.МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЯ_85 , ОСОБА_118 , №

НОМЕР_106 .КЛПУ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ОСОБА_119 , №

НОМЕР_107 .КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " ДОР м.Дніпропетровськ, ОСОБА_120 , №

НОМЕР_108 .КОМУНАЛЬНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_88 ", ОСОБА_121 , №

НОМЕР_109 .КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м.Запоріжжя, ОСОБА_122 , №

НОМЕР_110 .КЛФЗ " ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ОСОБА_123 , №

НОМЕР_111 .КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_27 " м.Запоріжжя, Бугаева, №

НОМЕР_112 .Комплекс з вивозу побутових відходів КП м.Харків, ОСОБА_124 , №

НОМЕР_113 .ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " м.Полтава, ОСОБА_125 , №

НОМЕР_114 .КОМУНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_91 , ОСОБА_126 , №

НОМЕР_115 .КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", ОСОБА_127 , №

НОМЕР_116 .ІНФОРМАЦІЯ_93 , Теслюк Алла, №

НОМЕР_117 .ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ ІЗ СНІДОМ, ОСОБА_128 , №

НОМЕР_118 .КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " м.Бахмут, ОСОБА_129 , №

НОМЕР_119 .ОСОБА_130 , №

НОМЕР_120 .СВАТІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БУДИНОК - ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ, ОСОБА_131 , №

НОМЕР_121 .ІНФОРМАЦІЯ_95 , ОСОБА_132 , №

НОМЕР_122 .ОСОБА_133 , №

НОМЕР_123 .Тубний завод, Ольга, №

НОМЕР_124 .КУ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " ЗОР, ОСОБА_134 , № НОМЕР_125

130.ОСОБА_135 , №

НОМЕР_126 .ІНФОРМАЦІЯ_97 , Кернешел Ирина, №

НОМЕР_127 .ІНФОРМАЦІЯ_98 , ОСОБА_136 , №

НОМЕР_128 .ІНФОРМАЦІЯ_99 , ОСОБА_137 , №273599

134.КУ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ОСОБА_138 , № НОМЕР_129

135.Свесский ПНИ, ОСОБА_139 , № НОМЕР_130

136.ОСОБА_140 , №831466

137.ОСОБА_95 , №845132

138.ОСОБА_141 , №355701

139.Институт отоларенгологии им. Коломойченко г. Киев, ОСОБА_142 , №936599

140.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ОСОБА_143 , №276571

141.Противотуберкулезный диспансер №5 г. Купянск, ОСОБА_144 , №252020

142.ІНФОРМАЦІЯ_97 , ОСОБА_145 , № НОМЕР_131

143.ОСОБА_146 , № НОМЕР_132

144.ОСОБА_67 , № НОМЕР_133

145.КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", ОСОБА_147 , № НОМЕР_134

146.Татаренко, № НОМЕР_135

147.Криоиология и криомедицина г. ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , №282761

148.ІНФОРМАЦІЯ_103 , ОСОБА_150 , № НОМЕР_136

149.ОСОБА_151 , №

НОМЕР_137 .ІНФОРМАЦІЯ_104 , ОСОБА_152 , № НОМЕР_138

151.Війскова частина 3024 Національної Гвардії України, ОСОБА_153 , № НОМЕР_139

152.САНАТОРІЙ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ", ОСОБА_154 , № НОМЕР_140

153.ІНФОРМАЦІЯ_106 , ОСОБА_155 , №

НОМЕР_141 .ІНФОРМАЦІЯ_107 , ОСОБА_156 , № НОМЕР_142

155.ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , № НОМЕР_143

156.ОСОБА_157 , № НОМЕР_144

157.ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_110 ", ОСОБА_158 , № НОМЕР_145

158.ІНФОРМАЦІЯ_111 , ОСОБА_133 , № НОМЕР_146

159.Національна атомна енергогенеруюча компанія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_112 " ВП м.Енергодар, ОСОБА_159 ( карта на имя ОСОБА_160 ), №

НОМЕР_147 .Куп`янський психоневрологічний інтернат, ОСОБА_161 , №

НОМЕР_148 .ІНФОРМАЦІЯ_113 , ОСОБА_162 , № НОМЕР_149

162.ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , №

НОМЕР_150 .ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , №

НОМЕР_151 .ІНФОРМАЦІЯ_116 , ОСОБА_165 , №

НОМЕР_152 .ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ОСОБА_166 , №

НОМЕР_153 .КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО- ІНФОРМАЦІЯ_118 " ІНФОРМАЦІЯ_119 , ОСОБА_167 , №

НОМЕР_154 .ОСОБА_168 , №

НОМЕР_155 .ІНФОРМАЦІЯ_120 , ОСОБА_169 , №

НОМЕР_156 .ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №9" м.Запоріжжя, ОСОБА_141 , №

НОМЕР_157 .КЛПЗ СОР " ІНФОРМАЦІЯ_121 " м.Суми, ОСОБА_170 , № НОМЕР_158

171.Киевская городская больница № НОМЕР_159 , ОСОБА_171 , № НОМЕР_160

- інформації про рух грошових по зазначених рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 по 18.03.2019 з розміщенням інформації в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу;

- копії документів, на підставі яких видавались зазначені банківські карти, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1