Справа № 308/2211/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання вбачається, що до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, для подальшого проведення досудового розслідування, надійшли матеріали кримінального провадження за №0000461, відомості про яке внесено прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по указаному кримінальному провадженню встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2017-2018 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , привласнив бюджетні кошти при проведенні будівельних, монтажних робіт, а також капітальних та поточних ремонтів об`єктів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, що полягають у завищенні об`ємів виконаних робіт, вартості матеріалів і ресурсів та їх якості.

Слідчий вказує, що таким чином, вчинено привласнення бюджетних коштів при проведенні вищевказаних робіт по наступних об`єктах: «Будівництво міні-котельні для ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Тлехаса», «Капітальний ремонт зовнішньої газопровідної мережі котельні музичної ІНФОРМАЦІЯ_5 по вул. Волошина», «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 )», «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по вул. Грибоєдова», «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 », «Поточний ремонт м"якої покрівлі будинку культури в м. Іршава», «Капітальний ремонт клубу в с. Ірлява Ужгородського району», «Капітальний ремонт сільського клубу в с. Андріївка, Ужгородського району».

На підставі викладеного, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_4 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті в Закарпатському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , по яких здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів, придбання матеріалів для виконання згаданих будівельних робіт.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких ФОП ОСОБА_5 здійснював перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, органу досудового розслідуванні необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у Закарпатському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі наведеного просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) виписки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , (мфо банку НОМЕР_4 ), які належать ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до виписки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , (мфо банку НОМЕР_4 ), які належать ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Однак, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не було належним чином обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів за увесь період відкриття вказаних рахунків, оскільки як вбачається з тексту клопотання та витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування досліджуються факти незаконного заволодіння коштами державного бюджету за період 2017-2018 років, а тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до виписки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , (мфо банку НОМЕР_4 ), які належать ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до зазначених в клопотання документів, за період 2017-2018 років.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ національної поліції України, а саме: заступнику начальника відділу майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000461 від 29.12.2018 року, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) виписки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , (мфо банку НОМЕР_4 ), за період 2017-2018 років, які належать ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1