ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2513/19
провадження № 1-кс/753/1051/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста першого класу ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста першого класу ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківських установах Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місто Київ МФО ( НОМЕР_3 ).

Старший слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрутнованим клопотанням слідчого/прокурора.

Як слідує з матеріалів клопотання, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який відповідно до баз даних податкової служби є / був директором, засновником наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який повідомив, що на прохання ОСОБА_6 , погодився за грошову винагороду зареєструвати на своє призвіще підприємства, тобто підписав відповідні документи, які стали підставою для реєстрації « фіктивних » підприємств, мети зайняття підприємницькою діяльністю не було, фінансово - господарську діяльність на підприємствах не здійснював.

В подальшому досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місто Київ МФО ( НОМЕР_3 ) зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно облікових даних ГУ ДФС у місті Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_8 відкриті 04 грудня 2017 року у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місто Київ МФО ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки № НОМЕР_9 відкриті 29 серпня 2017 року у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місто Київ МФО ( НОМЕР_3 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно - матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг по взаємовідносинах « фіктивних » підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підприємствами реального сектору економіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з того, що на даний момент місце знаходження майна яким незаконно заволоділи встановлено та є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста першого класу ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 слідчим слідчої групи та / або за дорученням ( відповідності до ст. 40 КПК України ) оперативним підрозділам ГУ ДФС у місті Києві дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківських установах Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місто Київ МФО ( НОМЕР_3 ), а саме:

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місто Київ МФО ( НОМЕР_3 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи ( платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів ) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_8 за період з 04 грудня 2017 року по 12 березня 2018 року , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_9 за період з 29 серпня 2017 року по теперішній час ;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів ( назва, код ЄДРПОУ ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_8 за період з 04 грудня 2017 року по 12 березня 2018 року , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_9 за період з 29 серпня 2017 року по теперішній час;

Зобов`язати відповідальну особу надати необхідні речі та документи на паперовому та електронному носіях у встановлений судом термін, а саме у день оголошення, або непізніше наступного дня, з дня оголошення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: