Справа № 646/2280/19
№ провадження 1-кс/646/2871/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.05.2019року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 28.02.2019 року,-

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що до Основ`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.02.2019 невстановлена особа, зловживаючи довірою останньої, через засіб мобільного зв`язку ввела її в оману та отримала через інтернет-термінал, розташований в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 7000 грн, нібито за не притягнення до кримінальної відповідальності її сина.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 25.02.2019 близько 14.00 год їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, прийнявши дзвінок почула плач, як їй здалося, її сина ОСОБА_5 , 1983 р.н., він попросив допомоги, пояснивши, що знаходиться у поліції, був затриманий у супермаркеті, так як збив на вході дитину, яка впала на сходи та розбила голову. Сказав, що у відношенні нього порушено кримінальну справу. Після чого взяла телефон жінка, яка представилась працівником поліції, яка пояснила, що дитині потрібна операція, яка коштує 7000 грн. Пояснила, якщо операцію оплачу, то батьки дитини не будуть мати претензій до її сина. Після чого вона пішла до Ощад Банку, де зняла 4500 гривень. Потім пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу перерахувала 7000 гривень на НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Згідно дублікату квитанції Айбокс від 12.03.2019, квитанція , термінал 8780574, адреса: АДРЕСА_1 , дата: 25.02.2019, послуга: поповнення картки Visa 3 Форвард Банк, номер рахунку: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , одержано: 7000 грн., зараховано отримувачу: 6860 грн, комісія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 140 грн., код операції: 526400387.

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка вчинила даний злочин, з метою відслідковування подальшого руху вищевказаних коштів, а також перевірки причетності використання даної карти в інших аналогічних злочинах необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ,у період часу з 25.02.2019 та до теперішнього часу. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке було внесено в ЄРДР за №0000543 від 28.02.2019 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: до Основ`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.02.2019 невстановлена особа, зловживаючи довірою останньої, через засіб мобільного зв`язку ввела її в оману та отримала через інтернет-термінал, розташований в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 7000 грн, нібито за не притягнення до кримінальної відповідальності її сина.

Доводи клопотання підтверджуються даними протоколу допиту потерпілого від 04.03.2019 року.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
В той же час, клопотання слідчого не є конкретизованим в частині зазначення осіб, яким слідчим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим підстави для надання такого дозволу іншим особам за дорученням, як зазначено у клопотання, слідчим суддею не вбачається, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Основянського в ПГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття картки № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з картки № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , у період часу з 25.02.2019 та до 06.05.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1