Справа № 591/6471/18
Провадження № 1-кп/591/678/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2018 року Зарічний районний суд м. Суми у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0002825 відносно

ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України,

В С Т А Н О В И В :

З прокуратури до суду надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, ухвалою суду по якому призначено підготовче провадження.

Прокурор, представник потерпілого та обвинувачений вважають, що обвинувальний акт та угода відповідають вимогам закону.

Суд дослідивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування на предмет відповідності вимогам закону, вважає, що обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору, в зв`язку з наступним.

Обвинувальний акт містить зазначення інформації про те, що вчиненим кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, що аналогічно застережено і в викладі обставин, зокрема те, що кошти за всіма епізодами обвинуваченим перераховувались з рахунків декількох осіб, власниками яких є саме ці особи, як і власником коштів, розміщених на вказаних рахунках.

Потерпілим же в цьому провадженні визнаний лише АТ «ВТБ Банк», проте, всупереч п. 3 ч. 2 ст. ст. 291 КПК України, обвинувальний акт не містить анкетних відомостей потерпілих в кримінальному провадженні, з рахунків яких та кошти яких перераховувались обвинуваченим, як і відсутнє застереження про це в реєстрі матеріалів досудового розслідування (щодо залучення власників рахунків в якості потерпілих до участі в справі, з`ясування їх думки, допиту, тощо).

Наведена позиція суду цілком узгоджується з п. 1.4 Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою № 22 Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976), згідно якого, власник рахунку в банку - це особа, яка відкриває рахунок у банку і має право розпоряджатися коштами на ньому.
Відтак, обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору, як такий, що не відповідає вимогам наведеної норми.

Непереконливими з приводу цього питання є твердження прокурора та представника банку, щодо обґрунтованості визнання потерпілим лише банку, оскільки посилання сторін з цього приводу зумовлюються виключно наявністю між банком та його клієнтами цивільно-правових обов`язків щодо компенсації переведених коштів (ст. 1073 ЦК України), проте ці чинники жодним чином не спростовують того факту, що переводились обвинуваченим кошти, які належать стороннім особам, а не банку, в тому числі з рахунків, власниками яких є інші особи, а не банк.

В затвердженні угоди про примирення також належить відмовити, оскільки існують обґрунтовані сумніви, з огляду на викладені вище обставини, а отже щодо невідповідності угоди вимогам абз. 2 ч. 8 ст. 469 КПК України, затвердження якої може порушити права та інтереси власників рахунків банку в контексті дотримання їх прав як потерпілих в кримінальному провадженні, зокрема, стосовно з`ясування їх думки по цьому питанню (п.п. 1, 3 ч. 7 ст. 474 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись п. 3 ч. 3 ст. 314, ст.ст. 469, 474 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0002825 відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, повернути прокурору.
Відмовити в затвердженні угоди про примирення, укладеної 26 жовтня 2018 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та АТ «ВТБ Банк» в особі ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні при цьому з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м. Суми.

Суддя ОСОБА_1