№ 1-кс/756/3235/18
У Х В А Л А
Іменем України
10 грудня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000117 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5, ч. 2 ст.191, ст. 364 ч.2 КК України, з посиланням на те, що на даний час, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, чи дотримано процедуру проведення тендеру №2578773, зважаючи на нищевикладені обставини.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що у рамках виконання Державного оборонного замовлення для ІНФОРМАЦІЯ_1 ( № 403/1/17/47 від 27.07.2017) в період з 13.06.2018 по 19.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів тендер № 2578773 на закупівлю прицілів МПМ-44М, для мінометів у кількості 78 штук за ціною 36 000 грн. за 1 шт. на загальну суму 2 724 599,28 гривен.

Технічними та якісними характеристиками (вимогами) зазначеного тендеру було наступне: приціли МПМ-44М повинні бути 1-ї категорії, у заводській упаковці, мати паспорт, сертифікат Виробника з датою виготовлення та якості.

Також до учасників тендерів висувались кваліфікаційні вимоги: наявність ліцензії або дозволу на продаж прицілів, відсутність кримінального провадження, наявність повного пакету документів, кваліфікація в ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В даному тендері перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на виконання умов тендеру 26.06.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № 2606 на загальну кількість 78 прицілів МПМ-44М на загальну суму 2 724 599,28 гривен двома партіями по 39 штук, згідно актів прийому-передачі.

В той же час, коли тендерна процедура ще тривала, 14.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акт №1 приймання-передачі товару, а саме прицілів МПМ-44М 28 штук, прицілів МПМ-44 4 штуки, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Замовник», для надання послуг ремонту та/або доукомплектування в існуючому технічному стані.

14.06.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №14 про надання послуг, а саме 23 штук, для проведення капітального ремонту прицілів МПМ-44М. та згідно акту № 2 від 15.06.2018 до договору було передано вказану кількість прицілів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27.06.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт приймання наданих послуг про проведення капітального ремонту 23 прицілів МПМ-44М та складено відповідний акт приймання-передавання даного товару.

30.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акт приймання-передачі щодо 28 прицілів МПМ-44М та 4шт. МПМ-44.Відповідно до накладної №72 від 30.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28 прицілів МПМ-44М та 4 приціли МПМ-44.

Відповідно до накладної №80 від 30.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 9 прицілів МПМ-44М.

02.07.2018 укладено додаткову Угоду №1 до договору №2606 щодо поставки прицілів МПМ-44П у загальній кількості 23 штуки (замість 78).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має ознаки фіктивного підприємства. Так, юридична адреса товариства вказана, як АДРЕСА_1 . Згідно рапорту співробітника ІНФОРМАЦІЯ_6 виїздом на місце з`ясовано, що вказаної адреси не виявлено взагалі. Згідно реєстру сулиць міста Києва будинку з номером АДРЕСА_2 не існує.

Також з`ясовано, що контактний телефон зазначений в тендері не активний, електронний сайт у товариства відсутній.

Аналізуючи податкову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що взаєморозрахунки між підприємствами відсутні.

Поряд з цим, відповідно до податкових накладних №70 від 14.09.2018 та №1001 від 19.09.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 680 000 гривень (34 000 за 20 шт.) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало 296 666,66 (29 666, 66 за 1 шт) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало 296 666,66 (29 666, 66 за 1 шт) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за купівлю 10 прицілів МПМ-44М, яке не брало участь у тендерних закупівлях та не є виробниками зазначених прицілів.

На запит згідно вимог ст. 93 КПК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » листом за № 507 від 31.10.2018 відмовило в наданні інформації та копій документів фінансово-господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено також, що 27.08.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено додаткову угоду №1 до договору про надання послуг №14 від 14.06.2018. Згідно даного додаткового договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується у 2018 році надати послугу з проведення капітального ремонту згідно Специфікації №1, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оплатити таку послугу. Специфікація предбачає ремонт 10 прицілів МПМ-44М на загальну суму 31 444,80 гривень.

Під час досудового розслідування допитана: ОСОБА_4 - начальник відділу супроводження закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що тендер №2578773 готувала у відповідності до посадових обов`язків,та згідно заявки на закупівлю від відділу матеріально-технічного забезпечення.

Допитаний колишній директор з технічних питань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вказав, що він з генеральним директором ОСОБА_6 сформували ціну на приціли МПМ-44М з урахуванням раніше проведених тендерів на схожу продукцію. У відправника замовлення має бути паспорт із зазначенням серійного номеру, упакувальний лист, сертифікат якості на виріб. Якщо вироби поступають без вказаних документів вони відправляються на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для підтвердження якості.

Допитаний ОСОБА_7 - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що у вказаному тендері брали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Завершився тендер 19.06.2018 перемогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 загальну суму 78 штук, двома партіями: 32 та 46 штук відповідно.Перша партія повинна була поставитись на протязі 14 днів , друга до 01.09.2018.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є учасником державного концерну Укроборонпром. Концерн Укроборонпром є державним господарським об`єднанням відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України.

Функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України.

Учасники Концерну зберігають господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом. Концерн відповідно до законодавства регулює провадження наукової, проектної, виробничої, фінансової, цінової, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності його учасників, пов`язаної з розробленням, виготовленням, реалізацією та обслуговуванням товарів військового та спеціального призначення.

Концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб`єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, чи дотримано процедуру проведення тендеру №2578773, чи мав учасник тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідні документи на приціли: паспорт із зазначеннм серійного номеру, упакувальний лист, сертифікат якості на виріб, підстави укладення договору на ремонт прицілів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до закінчення тендеру, підстави сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ремонт прицілів, чи брало участь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у тендері, фінансово-господарські відносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підстави перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів за 10 прицілів МПМ -44М, в той час як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є учасником тендерів та не є виробником даного виду продукції.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, прокурор просить отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13 червня 2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5, ч. 2 ст.191, ст. 364 ч.2 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: первинних та бухгалтерських документів(договорів, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, сертифікатів, банківських виписок та інших) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 період з 01.06.2018 по 20.11.2018 по договорам щодо поставки, ремонту, оплати послуг щодо прицілів МПМ-44М; тендерну документацію щодо проведення тендеру поставки, ремонту, оплати послуг щодо прицілів МПМ-44М за період з 01.06.2018 по 20.11.2018.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1