Дата документу 03.05.2019 Справа № 554/3635/19
Провадження № 1кс/554/6378/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000481 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 25.04.2019 в квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000481 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до наказу Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області від 14.03.2018, ОСОБА_4 призначений на посаду головного спеціаліста-юрисконсульта апарату Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області.

За родом своєї діяльності він спілкується з державним кадастровим реєстратором відділу у Полтавському районі міськрайонного управління у Полтавському районі та м. Полтава ГУ Держгеокадастру в Полтавській області ОСОБА_6 та має вплив на нього. Відповідно до примітки до ст. 369-2 КК України та Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, ОСОБА_6 є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

На території Полтавської області веде свою діяльність спілка учасників АТО Шевченківського району м. Полтава, головою якої є ОСОБА_7 , який за родом своєї діяльності надає консультативні послуги учасникам АТО в отриманні земельних ділянок та в оформленні відповідних документів.

05.09.2018 ОСОБА_7 мав зустріч з ОСОБА_4 на зупинці громадського транспорту «вул. Богдана Хмельницького» в м. Полтава. Останній в ході розмови повідомив, що він має можливість допомогти вирішити питання про підшукання відповідних земельних ділянок для садівництва та особистого селянського господарства для учасників АТО та отримання дозвільних документів. Водночас ОСОБА_4 зазначив, що здійснити вплив на працівників ГУ Держгеокадвстру в Полтавській області він зможе лише у випадку надання йому неправомірної вигоди грошових коштів у розмірі 6 тис. грн. за оформлення однієї земельної ділянки.

17.09.2018 головний спеціаліст юрисконсульт Полтавської РДА ОСОБА_4 , реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № НОМЕР_1 Полтавської РДА, за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 5, одержав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн. за сприяння у видачі працівниками ГУ Держгеокадастру в Полтавській області дозвільних документів на земельні ділянки 5 учасникам АТО.

08.10.2018 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_7 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. грн. за сприяння у видачі працівниками ГУ Держгеокадастру в Полтавській області дозвільних документів на земельні ділянки вказаним 5 учасникам АТО.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.03.2019 ОСОБА_4 , діючи згідно попередньо досягнутих домовленостей з ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. грн., які були за його вказівкою перераховані останнім на банківський рахунок ОСОБА_4 , за сприяння у видачі працівниками ГУ Держгеокадастру в Полтавській області дозвільних документів на земельні ділянки 4 учасникам АТО.

У подальшому, 25.04.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з метою протиправного особистого збагачення, одержав від ОСОБА_7 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. грн., за сприяння у видачі працівниками ГУ Держгеокадастру в Полтавській області дозвільних документів на земельні ділянки учасникам АТО.

Безпосередньо після вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_4 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України біля будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 7. У ході особистого обшуку у нього вилучена отримана ним неправомірна вигода.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Полтава, українець, гр. України, одружений, перебуваючий на посаді головного спеціаліста юрисконсульта апарату Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави.

25.04.2019 о 09 год. 35 хв. ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208

КПК України та цього ж дня о 22 год. 10 хв. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:Грошові кошти в загальній сумі 6360 гривень, номіналами в: 500 гривень в кількості однієї купюри, серії ХБ 1339110;100 гривень в кількості 50 купюр, серії УЄ 3900468; УЧ 6525917, УЧ 8858346, УЖ 4306337, УШ 2237464, УЕ 0274155, УШ 3645767, УА 0129044, УМ 9351531, УЧ 6717921, УИ 7302512, УН 6451968, УЄ 3863959, УЕ 1749016, УЦ 9338182, УБ 3718401, УИ 1522354, УЗ 2888786, УЄ 7636854, УА 3871826, УР 1911154, УШ 6862452, УБ 9597731, УР 1303630, УН 6908595, УИ 7016438, УЕ 7367330, УЙ 9928202, УП 3156759, УЖ 0995921, УА 0618511, УВ 0192219, УМ 5288922, УГ 4218291, УШ 8594320, УД 9165609, УЄ 4165822, УВ 5611437, УИ 6000856, УЕ 6297282, УЗ 0570076, УЗ 0098630, УЗ 3789369, УЄ 5421224, УИ 1855282, УИ 1855268, КЕ 4628352, МП 9115473, СЕ 6153118, ЗД 9314890; 50 гривень в кількості 4 купюр, серії ТЄ 1552345, СЖ 2488604, ФЗ 0927329, АК 8215503; 20 гривень в кількості 30 купюр, серії ЧБ 0412946, ЮВ 1995019, СД 9563473, ЮА 6171111, ЮВ 4425214, ЮА 04326806, ЦБ 0783059, СД 9563472, ЮВ 7390445, ЮВ 6073621, ЮВ 7573778, ЮА 3212949, ЮВ 8431369, ЮВ 0082091, ЮА 0265460, ЮА 7096262, ЮВ 1889999, ЮВ 5269682, ЮВ 5637464, ЮА 4506901, ЮВ 1190916, ЮВ 1014637, ЮВ 0458887, ЮБ 4910212, ЮВ 9403618, ЮВ 6752679, ЮВ 6747878, ЮВ 0109283, ЮВ 5471153, ЮВ 1562693; 10 гривень в кількості 6 купюр, серії ХЗ 5495579, КМ 6918722, АЧ 2620474, АТ 7636214, АМ 4308412, ЮВ 9118701; планшет марки «SONY» чорного кольору SGP 321, S/N 47377, 59715 із зарядним пристроєм, картка з-під сім-картки № НОМЕР_2 , заяву-дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки від імені ОСОБА_9 в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожна та викопіювання з публічної кадастрової карти на 1 аркуші; заяву дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожна ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,чисті бланки заяви на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Ковалівської СР в кількості 5 штук на 1 аркуші кожна; Викопіювання з публічної кадастрової карти 8 штук на одному аркуші кожна; Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_14 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_14 ,Картка ІПН № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_14 ; Довіреність між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Гладкоствольна рушниця горизонтальна з номером НОМЕР_4 з коричневою рукояткою та патрони в кількості 10 штук; Розписку про отримання ОСОБА_20 в борг 3000 доларів США у ОСОБА_4 ; Блокнот з чорновими записами «Обмен валюти»; Сім картку «ДІ ДЖУС» № НОМЕР_5 ; Сім-картку МТС № НОМЕР_6 ; Рішення Ковалівської сільської ради від 16.09.2017 в копії на 4 аркушах; План на 4 аркушах; Викопіювання з публічної кадастрової карти с. Їжаківка на 2 аркушах; Документи в копіях на ФГ «Апікс»: відомості про право власності на 2 аркушах, відомості про земельну ділянку на 1 аркуші, витяг на 1 аркуші, наказ на 1 аркуші, договір оренди на 1 аркуші, додаткова угода на 1 аркуші, Паспорт громадянина України на імёя ОСОБА_25 . Копії документів по ТОВ «Агрофірма Пирятин» на 4 аркушах; Конверт з документами Нова Пошта відправник ОСОБА_26 . Договір купівлі-продажу між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , Викопіювання з публічної кадастрової карти на 15 аркушах; Листування між ГУ Держгеокадастру у Полтавській області та ОСОБА_29 на одному аркуші., ОСОБА_30 на одному аркуші, ОСОБА_31 на одному аркуші; Бланк заяви про дозвіл на розробку проекту із землеустрою від ОСОБА_19 на 1 аркуші, ОСОБА_18 на 1 аркуші, ОСОБА_16 на 1 аркуші; Копії довіреностей на ОСОБА_4 від громадян на 15 аркушах; Копії паспортів гр.. України на : ОСОБА_19 на 2 аркушах, ОСОБА_18 на 1 аркуші, ОСОБА_32 на 1 аркуші, ОСОБА_17 на 3 аркушах, ОСОБА_15 на 2 аркушах, ОСОБА_33 на 1 аркуші, Клюшник АС. На 1 аркуші, копії ІПН та посвідчення УБД на 10 аркушах; Чорнові записи на 34 аркушах; Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 22 шт, номіналом в 50 доларів США в кількості 6 штук, номіналом 20 доларів США в кількості 5 штук, номіналом 2 долара США в кількості 205 штук; Грошові кошти номіналом 5000 російських рублів в кількості 2 штуки; Грошові кошт номіналом в 100 доларів США в кількості 20 штук, номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук, номіналом в 20 доларів США в кількості 25 штук, номіналом 10 доларів США в кількості 40 штук, номіналом 1 долар США в кількості 76 штук, номіналом в 5 доларів США в кількості 60 штук. Грошові кошти номіналом в 200 Швейцарських Франків в кількості 2 штук, номіналом в 100 Швейцарських Франків в кількості 4 штук; Грошові кошт номіналом 100 Євро в кількості 1 штука, номіналом 50 Євро в кількості 24 штуки, номіналом 20 Євро в кількості 44 штук, номіналом в 10 Євро в кількості 26 штук, 25 Євро в кількості 12 штук; Печатку з факсимільним підписом у коробці; Паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_34 ; Посвідчення № 1 Полтавської РРА на ім`я ОСОБА_35 ; Свідоцтво про соціальне страхування № на імя ОСОБА_4 ; Колекція монет в кількості 13 штук в коробці чорного кольору;Пістолет «ZORAKI» mod 914-B № 116-008128 в корпусі чорного кольору з магазином; Картку з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Сім-карту № НОМЕР_10 ; Карту з під сім-картки «Київ Стар» № НОМЕР_11 ; Колекційні монети в кількості 28 штук; Печатку КП «Українське» житлово-комунальне господарство Полтавського району, корд ; Жорсткий диск на TRANSCENT 750 GB № А 526740573, жорсткий диск SEAGATE 1 ТВ, SNNA 8PJVА9, Жорсткий диск LuxmobileHardDiskc чорного кольору, Жорсткий диск з ноутбука Fujitsusn 2 DN300JCTGBV39;Блокнот синього кольору з чорновими записами;Флеш-накопичувач TRANSCENT чорного кольору; Паперовий конверт з грошовими коштами номіналом 100 доларів США в кількості 23 штук з аркушами паперу з чорновими записами: Чорнобай, Воропай, ОСОБА_36 , Дзюбенко, Стуц, ОСОБА_37 , Цигренко, Загребельний, Балко, Крот, Марунга; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт; Грошові кошти номіналом в 100 Швейцарський Франків в кількості 1 штука; Грошові кошти номіналом 10 Англійських Фунтів в кількості 1 штука, номіналом 5 англійських фунтів в кількості 2 штуки, номіналом в 5 Євро в кількості 1 штук; Ноутбук «ЛЕНОВО», серійний номер WB14530403PN59418327 чорного кольору із зарядним пристроєм у сумці; Флеш-носій білого кольору № 523848411, Toshiba 02121972 чорного з білим кольором мікро СД, скан-диск 8 ГВ TEAm 2 GB, Патрони в кількості 4 штуки, калібру 5.45 та гільзи в кількості 6 шт., Банківські картки Приватбанк на імя ОСОБА_38 № НОМЕР_12 ;Банківська картка Ощадбанк на імя ОСОБА_39 № НОМЕР_13 , Мобільний телефон марки « НОКІА» 300, серійний номер НОМЕР_14 із зарядним пристроєм.

25.04.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами речей вилучених під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 .

Слідчий зазначив, що документи, предмети, які були вилучені під час проведення обшуків є речовими доказами, а саме матеріальним об`єктом, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки воно є предметом кримінально протиправних дій. З цих підстав, прохав задовольнити клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Власник майна ОСОБА_4 частково заперечував проти накладення арешту на майно вилучене під час обшуку в його квартирі, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки слідчим не доведено, що вони здобуті злочинним шляхом та є його особистими заощадженнями. Також заперечував проти накладення арешту нафлеш-носій , на якому знаходиться електронний цифровий підпис, який необхідний йому для подачі е-декларації при звільненні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників справи дослідивши надані докази, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000481 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2КК України (а.с. 8).

25.04.2019 о 09 год. 35 хв. ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208

КПК України та цього ж дня о 22 год. 10 хв. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (а.с.21-32).

З копії протоколу обшуку від 25.04.2019 р. вбачається, що обшук проведено в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 6360 гривень, номіналами:500 гривень в кількості однієї купюри, серії ХБ 1339110;100 гривень в кількості 50 купюр, серії УЄ 3900468; УЧ 6525917, УЧ 8858346, УЖ 4306337, УШ 2237464, УЕ 0274155, УШ 3645767, УА 0129044, УМ 9351531, УЧ 6717921, УИ 7302512, УН 6451968, УЄ 3863959, УЕ 1749016, УЦ 9338182, УБ 3718401, УИ 1522354, УЗ 2888786, УЄ 7636854, УА 3871826, УР 1911154, УШ 6862452, УБ 9597731, УР 1303630, УН 6908595, УИ 7016438, УЕ 7367330, УЙ 9928202, УП 3156759, УЖ 0995921, УА 0618511, УВ 0192219, УМ 5288922, УГ 4218291, УШ 8594320, УД 9165609, УЄ 4165822, УВ 5611437, УИ 6000856, УЕ 6297282, УЗ 0570076, УЗ 0098630, УЗ 3789369, УЄ 5421224, УИ 1855282, УИ 1855268, КЕ 4628352, МП 9115473, СЕ 6153118, ЗД 9314890; 50 гривень в кількості 4 купюр, серії ТЄ 1552345, СЖ 2488604, ФЗ 0927329, АК 8215503; 20 гривень в кількості 30 купюр, серії ЧБ 0412946, ЮВ 1995019, СД 9563473, ЮА 6171111, ЮВ 4425214, ЮА 04326806, ЦБ 0783059, СД 9563472, ЮВ 7390445, ЮВ 6073621, ЮВ 7573778, ЮА 3212949, ЮВ 8431369, ЮВ 0082091, ЮА 0265460, ЮА 7096262, ЮВ 1889999, ЮВ 5269682, ЮВ 5637464, ЮА 4506901, ЮВ 1190916, ЮВ 1014637, ЮВ 0458887, ЮБ 4910212, ЮВ 9403618, ЮВ 6752679, ЮВ 6747878, ЮВ 0109283, ЮВ 5471153, ЮВ 1562693; 10 гривень в кількості 6 купюр, серії ХЗ 5495579, КМ 6918722, АЧ 2620474, АТ 7636214, АМ 4308412, ЮВ 9118701; 2. планшет марки «SONY» чорного кольору SGP 321, S/N 47377, 59715 із зарядним пристроєм, картка з-під сім-картки № НОМЕР_2 , заява-дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки від імені ОСОБА_9 в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожна та викопіювання з публічної кадастрової карти на 1 аркуші; заява дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожна ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чисті бланки заяви на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Ковалівської СР в кількості 5 штук на 1 аркуші кожна;викопіювання з публічної кадастрової карти 8 штук на одному аркуші кожна;паспорт громадянина України на імя ОСОБА_14 ;свідоцтво про народження ОСОБА_14 ,картка ІПН № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_14 ;довіреність між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,гладкоствольна рушниця горизонтальна з номером НОМЕР_4 з коричневою рукояткою та патрони в кількості 10 штук; Розписка про отримання ОСОБА_20 в борг 3000 доларів США у ОСОБА_4 ;блокнот з чорновими записами «Обмен валюти»;сім картка «ДІ ДЖУС» № НОМЕР_5 ;сім-картка МТС № НОМЕР_6 ;рішення Ковалівської сільської ради від 16.09.2017 в копії на 4 аркушах;план на 4 аркушах;викопіювання з публічної кадастрової карти с. Їжаківка на 2 аркушах;документи в копіях на ФГ «Апікс»: відомості про право власності на 2 аркушах, відомості про земельну ділянку на 1 аркуші, витяг на 1 аркуші, наказ на 1 аркуші, договір оренди на 1 аркуші, додаткова угода на 1 аркуші, паспорт громадянина України на імёя ОСОБА_25 ,копії документів по ТОВ «Агрофірма Пирятин» на 4 аркушах;конверт з документами Нова Пошта відправник ОСОБА_26 ,договір купівлі-продажу між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ,викопіювання з публічної кадастрової карти на 15 аркушах; листування між ГУ Держгеокадастру у Полтавській області та ОСОБА_29 на одному аркуші., ОСОБА_30 на одному аркуші, ОСОБА_31 на одному аркуші;бланк заяви про дозвіл на розробку проекту із землеустрою від ОСОБА_19 на 1 аркуші, ОСОБА_18 на 1 аркуші, ОСОБА_16 на 1 аркуші; копії довіреностей на ОСОБА_4 від громадян на 15 аркушах; копії паспортів гр.. України на : ОСОБА_19 на 2 аркушах, ОСОБА_18 на 1 аркуші, ОСОБА_32 на 1 аркуші, ОСОБА_17 на 3 аркушах, ОСОБА_15 на 2 аркушах, ОСОБА_33 на 1 аркуші, Клюшник АС. На 1 аркуші, копії ІПН та посвідчення УБД на 10 аркушах; чорнові записи на 34 аркушах; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 22 шт, номіналом в 50 доларів США в кількості 6 штук, номіналом 20 доларів США в кількості 5 штук, номіналом 2 долара США в кількості 205 штук; грошові кошти номіналом 5000 російських рублів в кількості 2 штуки; грошові кошт номіналом в 100 доларів США в кількості 20 штук, номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук, номіналом в 20 доларів США в кількості 25 штук, номіналом 10 доларів США в кількості 40 штук, номіналом 1 долар США в кількості 76 штук, номіналом в 5 доларів США в кількості 60 штук., грошові кошти номіналом в 200 Швейцарських Франків в кількості 2 штук, номіналом в 100 Швейцарських Франків в кількості 4 штук; грошові кошт номіналом 100 Євро в кількості 1 штука, номіналом 50 Євро в кількості 24 штуки, номіналом 20 Євро в кількості 44 штук, номіналом в 10 Євро в кількості 26 штук, 25 Євро в кількості 12 штук,печатка з факсимільним підписом у коробці,паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_34 ;посвідчення № 1 Полтавської РРА на ім`я ОСОБА_35 ;свідоцтво про соціальне страхування № на імя ОСОБА_4 ;колекція монет в кількості 13 штук в коробці чорного кольору;пістоле «ZORAKI» mod 914-B № 116-008128 в корпусі чорного кольору з магазином;картка з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,сім-карта № НОМЕР_10 ;карта з під сім-картки «Київ Стар» № НОМЕР_11 ;колекційні монети в кількості 28 штук;печатка КП «Українське» житлово-комунальне господарство Полтавського району, корд ;жорсткий диск на TRANSCENT 750 GB № А 526740573,жорсткий диск SEAGATE 1 ТВ, SNNA 8PJVА9,жорсткий диск LuxmobileHardDiskc чорного кольору,жорсткий диск з ноутбука Fujitsusn 2 DN300JCTGBV39;блокнот синього кольору з чорновими записами;флеш-накопичувач TRANSCENT чорного кольору;паперовий конверт з грошовими коштами номіналом 100 доларів США в кількості 23 штук з аркушами паперу з чорновими записами: ОСОБА_40 , Воропай, ОСОБА_36 , ОСОБА_41 , Стуц, ОСОБА_37 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт; грошові кошти номіналом в 100 Швейцарський Франків в кількості 1 штука;грошові кошти номіналом 10 Англійських Фунтів в кількості 1 штука, номіналом 5 англійських фунтів в кількості 2 штуки, номіналом в 5 Євро в кількості 1 штук;ноутбук «ЛЕНОВО», серійний номер WB14530403PN59418327 чорного кольору із зарядним пристроєм у сумці; флеш-носій білого кольору № 523848411, Toshiba 02121972 чорного з білим кольором мікро СД, скан-диск 8 ГВ TEAm 2 GB,патрони в кількості 4 штуки, калібру 5.45 та гільзи в кількості 6 шт.,банківські картки Приватбанк на імя ОСОБА_38 № НОМЕР_12 ;банківська картка Ощадбанк на імя ОСОБА_39 № НОМЕР_13 , мобільний телефон марки « НОКІА» 300, серійний номер НОМЕР_14 із зарядним пристроєм (а.с.71-82).

З копії протоколу огляду від 25.04.2019 року вбачається, що було проведено огляд речей, а саме грошових коштів Національної валюти гривні, вилучених 25.04.2019 в ході проведеного обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 .При розпечатуванні пакету, до якого були поміщені вказані вилучені грошові кошти був встановлений його вміст, а саме в середині нього малися грошові кошти в загальній сумі 6360 гривень, номіналами в: 500 гривень в кількості однієї купюри, серії ХБ 1339110; 100 гривень в кількості 50 купюр, серії УЄ 3900468; УЧ 6525917, УЧ 8858346, УЖ 4306337, УШ 2237464, УЕ 0274155, УШ 3645767, УА 0129044, УМ 9351531, УЧ 6717921, УИ 7302512, УН 6451968, УЄ 3863959, УЕ 1749016, УЦ 9338182, УБ 3718401, УИ 1522354, УЗ 2888786, УЄ 7636854, УА 3871826, УР 1911154, УШ 6862452, УБ 9597731, УР 1303630, УН 6908595, УИ 7016438, УЕ 7367330, УЙ 9928202, УП 3156759, УЖ 0995921, УА 0618511, УВ 0192219, УМ 5288922, УГ 4218291, УШ 8594320, УД 9165609, УЄ 4165822, УВ 5611437, УИ 6000856, УЕ 6297282, УЗ 0570076, УЗ 0098630, УЗ 3789369, УЄ 5421224, УИ 1855282, УИ 1855268, КЕ 4628352, МП 9115473, СЕ 6153118, ЗД 9314890; 50 гривень в кількості 4 купюр, серії ТЄ 1552345, СЖ 2488604, ФЗ 0927329, АК 8215503; 20 гривень в кількості 30 купюр, серії ЧБ 0412946, ЮВ 1995019, СД 9563473, ЮА 6171111, ЮВ 4425214, ЮА 04326806, ЦБ 0783059, СД 9563472, ЮВ 7390445, ЮВ 6073621, ЮВ 7573778, ЮА 3212949, ЮВ 8431369, ЮВ 0082091, ЮА 0265460, ЮА 7096262, ЮВ 1889999, ЮВ 5269682, ЮВ 5637464, ЮА 4506901, ЮВ 1190916, ЮВ 1014637, ЮВ 0458887, ЮБ 4910212, ЮВ 9403618, ЮВ 6752679, ЮВ 6747878, ЮВ 0109283, ЮВ 5471153, ЮВ 1562693; 10 гривень в кількості 6 купюр, серії ХЗ 5495579, КМ 6918722, АЧ 2620474, АТ 7636214, АМ 4308412, ЮВ 911870. В ході огляду встановлено, що купюра номіналом 100 гривень, серії УЄ 3900486, співпала з грошовою купюрою, зазначеною у протоколі огляду, помітки та вручення грошових купюр від 17.09.2018 року (а.с.69-70).

Постановою слідчого від 25.04.2019 р. вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 речі визнано речовими доказами (а.с.92-94)

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторонни кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що речі, які виявлені та вилучені 25 квітня 2019 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, містить на собі його сліди, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме грошові кошти в загальній сумі 6360 гривень, номіналами:500 гривень в кількості однієї купюри, серії ХБ 1339110;100 гривень в кількості 50 купюр, серії УЄ 3900468; УЧ 6525917, УЧ 8858346, УЖ 4306337, УШ 2237464, УЕ 0274155, УШ 3645767, УА 0129044, УМ 9351531, УЧ 6717921, УИ 7302512, УН 6451968, УЄ 3863959, УЕ 1749016, УЦ 9338182, УБ 3718401, УИ 1522354, УЗ 2888786, УЄ 7636854, УА 3871826, УР 1911154, УШ 6862452, УБ 9597731, УР 1303630, УН 6908595, УИ 7016438, УЕ 7367330, УЙ 9928202, УП 3156759, УЖ 0995921, УА 0618511, УВ 0192219, УМ 5288922, УГ 4218291, УШ 8594320, УД 9165609, УЄ 4165822, УВ 5611437, УИ 6000856, УЕ 6297282, УЗ 0570076, УЗ 0098630, УЗ 3789369, УЄ 5421224, УИ 1855282, УИ 1855268, КЕ 4628352, МП 9115473, СЕ 6153118, ЗД 9314890; 50 гривень в кількості 4 купюр, серії ТЄ 1552345, СЖ 2488604, ФЗ 0927329, АК 8215503; 20 гривень в кількості 30 купюр, серії ЧБ 0412946, ЮВ 1995019, СД 9563473, ЮА 6171111, ЮВ 4425214, ЮА 04326806, ЦБ 0783059, СД 9563472, ЮВ 7390445, ЮВ 6073621, ЮВ 7573778, ЮА 3212949, ЮВ 8431369, ЮВ 0082091, ЮА 0265460, ЮА 7096262, ЮВ 1889999, ЮВ 5269682, ЮВ 5637464, ЮА 4506901, ЮВ 1190916, ЮВ 1014637, ЮВ 0458887, ЮБ 4910212, ЮВ 9403618, ЮВ 6752679, ЮВ 6747878, ЮВ 0109283, ЮВ 5471153, ЮВ 1562693; 10 гривень в кількості 6 купюр, серії ХЗ 5495579, КМ 6918722, АЧ 2620474, АТ 7636214, АМ 4308412, ЮВ 9118701; 2. планшет марки «SONY» чорного кольору SGP 321, S/N 47377, 59715 із зарядним пристроєм, картка з-під сім-картки № НОМЕР_2 , заява-дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки від імені ОСОБА_9 в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожна та викопіювання з публічної кадастрової карти на 1 аркуші; заява дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожна ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чисті бланки заяви на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Ковалівської СР в кількості 5 штук на 1 аркуші кожна;викопіювання з публічної кадастрової карти 8 штук на одному аркуші кожна;паспорт громадянина України на імя ОСОБА_14 ;свідоцтво про народження ОСОБА_14 ,картка ІПН № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_14 ;довіреність між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , гладкоствольна рушниця горизонтальна з номером НОМЕР_4 з коричневою рукояткою та патрони в кількості 10 штук; Розписка про отримання ОСОБА_20 в борг 3000 доларів США у ОСОБА_4 ;блокнот з чорновими записами «Обмен валюти»;сім картка «ДІ ДЖУС» № НОМЕР_5 ;сім-картка МТС № НОМЕР_6 ;рішення Ковалівської сільської ради від 16.09.2017 в копії на 4 аркушах;план на 4 аркушах;викопіювання з публічної кадастрової карти с. Їжаківка на 2 аркушах;документи в копіях на ФГ «Апікс»: відомості про право власності на 2 аркушах, відомості про земельну ділянку на 1 аркуші, витяг на 1 аркуші, наказ на 1 аркуші, договір оренди на 1 аркуші, додаткова угода на 1 аркуші, паспорт громадянина України на імёя ОСОБА_25 ,копії документів по ТОВ «Агрофірма Пирятин» на 4 аркушах;конверт з документами Нова Пошта відправник ОСОБА_26 ,договір купівлі-продажу між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ,викопіювання з публічної кадастрової карти на 15 аркушах; листування між ГУ Держгеокадастру у Полтавській області та ОСОБА_29 на одному аркуші., ОСОБА_30 на одному аркуші, ОСОБА_31 на одному аркуші;бланк заяви про дозвіл на розробку проекту із землеустрою від ОСОБА_19 на 1 аркуші, ОСОБА_18 на 1 аркуші, ОСОБА_16 на 1 аркуші; копії довіреностей на ОСОБА_4 від громадян на 15 аркушах; копії паспортів гр.. України на : ОСОБА_19 на 2 аркушах, ОСОБА_18 на 1 аркуші, ОСОБА_32 на 1 аркуші, ОСОБА_17 на 3 аркушах, ОСОБА_15 на 2 аркушах, ОСОБА_33 на 1 аркуші, Клюшник АС. На 1 аркуші, копії ІПН та посвідчення УБД на 10 аркушах; чорнові записи на 34 аркушах; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 22 шт, номіналом в 50 доларів США в кількості 6 штук, номіналом 20 доларів США в кількості 5 штук, номіналом 2 долара США в кількості 205 штук; грошові кошти номіналом 5000 російських рублів в кількості 2 штуки; грошові кошт номіналом в 100 доларів США в кількості 20 штук, номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук, номіналом в 20 доларів США в кількості 25 штук, номіналом 10 доларів США в кількості 40 штук, номіналом 1 долар США в кількості 76 штук, номіналом в 5 доларів США в кількості 60 штук., грошові кошти номіналом в 200 Швейцарських Франків в кількості 2 штук, номіналом в 100 Швейцарських Франків в кількості 4 штук; грошові кошт номіналом 100 Євро в кількості 1 штука, номіналом 50 Євро в кількості 24 штуки, номіналом 20 Євро в кількості 44 штук, номіналом в 10 Євро в кількості 26 штук, 25 Євро в кількості 12 штук,печатка з факсимільним підписом у коробці,паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_34 ;посвідчення № 1 Полтавської РРА на ім`я ОСОБА_35 ;свідоцтво про соціальне страхування № на імя ОСОБА_4 ;колекція монет в кількості 13 штук в коробці чорного кольору;пістоле «ZORAKI» mod 914-B № 116-008128 в корпусі чорного кольору з магазином;картка з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,сім-карта № НОМЕР_10 ;карта з під сім-картки «Київ Стар» № НОМЕР_11 ;колекційні монети в кількості 28 штук;печатка КП «Українське» житлово-комунальне господарство Полтавського району, корд ;жорсткий диск на TRANSCENT 750 GB № А 526740573,жорсткий диск SEAGATE 1 ТВ, SNNA 8PJVА9,жорсткий диск LuxmobileHardDiskc чорного кольору,жорсткий диск з ноутбука Fujitsusn 2 DN300JCTGBV39;блокнот синього кольору з чорновими записами;флеш-накопичувач TRANSCENT чорного кольору;паперовий конверт з грошовими коштами номіналом 100 доларів США в кількості 23 штук з аркушами паперу з чорновими записами: ОСОБА_40 , Воропай, ОСОБА_36 , ОСОБА_41 , Стуц, ОСОБА_37 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт; грошові кошти номіналом в 100 Швейцарський Франків в кількості 1 штука;грошові кошти номіналом 10 Англійських Фунтів в кількості 1 штука, номіналом 5 англійських фунтів в кількості 2 штуки, номіналом в 5 Євро в кількості 1 штук;ноутбук «ЛЕНОВО», серійний номер WB14530403PN59418327 чорного кольору із зарядним пристроєм у сумці; флеш-носій білого кольору № 523848411, Toshiba 02121972 чорного з білим кольором мікро СД, скан-диск 8 ГВ TEAm 2 GB,патрони в кількості 4 штуки, калібру 5.45 та гільзи в кількості 6 шт.,банківські картки Приватбанк на імя ОСОБА_38 № НОМЕР_12 ;банківська картка Ощадбанк на імя ОСОБА_39 № НОМЕР_13 , мобільний телефон марки « НОКІА» 300, серійний номер НОМЕР_14 із зарядним пристроєм підлягають арешту,оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна з метою забезпечення речових доказів, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування майном, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні та використання майна для подальшої конфіскації як виду покарання, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Доводи підозрюваного ОСОБА_4 щодо відсутності підстав для накладення арешту на всі грошові кошти слідчим суддею спростовуються, оскільки грошові кошти є предметом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, вони не означені індивідуальними ознаками, а тому є речовими доказами по справі.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 131,132, 98, 167, 170-173, 309, 376, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000481 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на наступні речі та документи:

Грошові кошти в загальній сумі 6360 гривень, номіналами в:

-500 гривень в кількості однієї купюри, серії ХБ 1339110;

-100 гривень в кількості 50 купюр, серії УЄ 3900468; УЧ 6525917, УЧ 8858346, УЖ 4306337, УШ 2237464, УЕ 0274155, УШ 3645767, УА 0129044, УМ 9351531, УЧ 6717921, УИ 7302512, УН 6451968, УЄ 3863959, УЕ 1749016, УЦ 9338182, УБ 3718401, УИ 1522354, УЗ 2888786, УЄ 7636854, УА 3871826, УР 1911154, УШ 6862452, УБ 9597731, УР 1303630, УН 6908595, УИ 7016438, УЕ 7367330, УЙ 9928202, УП 3156759, УЖ 0995921, УА 0618511, УВ 0192219, УМ 5288922, УГ 4218291, УШ 8594320, УД 9165609, УЄ 4165822, УВ 5611437, УИ 6000856, УЕ 6297282, УЗ 0570076, УЗ 0098630, УЗ 3789369, УЄ 5421224, УИ 1855282, УИ 1855268, КЕ 4628352, МП 9115473, СЕ 6153118, ЗД 9314890;

-50 гривень в кількості 4 купюр, серії ТЄ 1552345, СЖ 2488604, ФЗ 0927329, АК 8215503;

-20 гривень в кількості 30 купюр, серії ЧБ 0412946, ЮВ 1995019, СД 9563473, ЮА 6171111, ЮВ 4425214, ЮА 04326806, ЦБ 0783059, СД 9563472, ЮВ 7390445, ЮВ 6073621, ЮВ 7573778, ЮА 3212949, ЮВ 8431369, ЮВ 0082091, ЮА 0265460, ЮА 7096262, ЮВ 1889999, ЮВ 5269682, ЮВ 5637464, ЮА 4506901, ЮВ 1190916, ЮВ 1014637, ЮВ 0458887, ЮБ 4910212, ЮВ 9403618, ЮВ 6752679, ЮВ 6747878, ЮВ 0109283, ЮВ 5471153, ЮВ 1562693;

-10 гривень в кількості 6 купюр, серії ХЗ 5495579, КМ 6918722, АЧ 2620474, АТ 7636214, АМ 4308412, ЮВ 9118701;

2. планшет марки «SONY» чорного кольору SGP 321, S/N 47377, 59715 із зарядним пристроєм

3. картка з-під сім-картки №

4. заява-дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки від імені ОСОБА_9 на 1 аркуші кожна та викопіювання з публічної кадастрової карти на 1 аркуші;

3. заява дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожна ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

5. Чисті бланки заяви на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Ковалівської СР в кількості 5 штук на 1 аркуші кожна;

6. Викопіювання з публічної кадастрової карти 8 штук на одному аркуші кожна;

7. Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_14 ;

8. Свідоцтво про народження ОСОБА_14

9.Картка ІПН № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_14 ;

10. Довіреність між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

11. Гладкоствольна рушниця горизонтальна з номером НОМЕР_4 з коричневою рукояткою та патрони в кількості 10 штук;

12. Розписка про отримання ОСОБА_20 в борг 3000 доларів США у ОСОБА_4 ;

13. Блокнот з чорновими записами «Обмен валюти»;

14. Сім картка «ДІ ДЖУС» № НОМЕР_5 ;

15. Сім-картка МТС № НОМЕР_6 ;

16. Рішення Ковалівської сільської ради від 16.09.2017 в копії на 4 аркушах;

17. План на 4 аркушах;

18. Викопіювання з публічної кадастрової карти с. Їжаківка на 2 аркушах;

19. Документи в копіях на ФГ «Апікс»: відомості про право власності на 2 аркушах, відомості про земельну ділянку на 1 аркуші, витяг на 1 аркуші, наказ на 1 аркуші, договір оренди на 1 аркуші, додаткова угода на 1 аркуші,

20. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_25

21. Копії документів по ТОВ «Агрофірма Пирятин» на 4 аркушах;

22. Конверт з документами Нова Пошта відправник ОСОБА_26 .

23. Договір купівлі-продажу між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

24. Викопіювання з публічної кадастрової карти на 15 аркушах;

25. Листування між ГУ Держгеокадастру у Полтавській області та ОСОБА_29 на одному аркуші., ОСОБА_30 на одному аркуші, ОСОБА_31 на одному аркуші;

26. Бланк заяви про дозвіл на розробку проекту із землеустрою від ОСОБА_19 на 1 аркуші, ОСОБА_18 на 1 аркуші, ОСОБА_16 на 1 аркуші;

27. Копії довіреностей на ОСОБА_4 від громадян на 15 аркушах;

28. Копії паспортів гр.. України на : ОСОБА_19 на 2 аркушах, ОСОБА_18 на 1 аркуші, ОСОБА_32 на 1 аркуші, ОСОБА_17 на 3 аркушах, ОСОБА_15 на 2 аркушах, ОСОБА_33 на 1 аркуші, ОСОБА_47 на 1 аркуші, копії ІПН та посвідчення УБД на 10 аркушах;

29. Чорнові записи на 34 аркушах;

30. Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 22 шт, номіналом в 50 доларів США в кількості 6 штук, номіналом 20 доларів США в кількості 5 штук, номіналом 2 долара США в кількості 205 штук;

31. Грошові кошти номіналом 5000 російських рублів в кількості 2 штуки;

32. Грошові кошти номіналом в 100 доларів США в кількості 20 штук, номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук, номіналом в 20 доларів США в кількості 25 штук, номіналом 10 доларів США в кількості 40 штук, номіналом 1 долар США в кількості 76 штук, номіналом в 5 доларів США в кількості 60 штук.

33. Грошові кошти номіналом в 200 Швейцарських Франків в кількості 2 штук, номіналом в 100 Швейцарських Франків в кількості 4 штук;

34. Грошові кошт номіналом 100 Євро в кількості 1 штука, номіналом 50 Євро в кількості 24 штуки, номіналом 20 Євро в кількості 44 штук, номіналом в 10 Євро в кількості 26 штук, 25 Євро в кількості 12 штук

35. Печатка з факсимільним підписом у коробці

36. Паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_34 ;

37. Посвідчення № 1 Полтавської РРА на ім`я ОСОБА_35 ;

38. Свідоцтво про соціальне страхування № НОМЕР_15 на імя ОСОБА_4 ;

39. Колекція монет в кількості 13 штук в коробці чорного кольору;

40.Пістоле «ZORAKI» mod 914-B № 116-008128 в корпусі чорного кольору з магазином;

41. Картка з під сім-картки «Водафон» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

42. Сім-карта № НОМЕР_10 ;

43. Карта з під сім-картки «Київ Стар» № НОМЕР_11 ;

44. Колекційні монети в кількості 28 штук;

45. Печатка КП «Українське» житлово-комунальне господарство Полтавського району, корд ;

46. Жорсткий диск на TRANSCENT 750 GB № А 526740573

47. жорсткий диск SEAGATE 1 ТВ, SNNA 8PJVА9

48. Жорсткий диск LuxmobileHardDiskc чорного кольору

49. Жорсткий диск з ноутбука Fujitsusn 2 DN300JCTGBV39;

50 Блокнот синього кольору з чорновими записами;

51. Флеш-накопичувач TRANSCENT чорного кольору;

52. Паперовий конверт з грошовими коштами номіналом 100 доларів США в кількості 23 штук з аркушами паперу з чорновими записами: Чорнобай, Воропай, Кадиков, Дзюбенко, Стуц, Онищенко, Цигренко, Загребельний, Балко, Крот, Марунга;

53. грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт;

54. Грошові кошти номіналом в 100 Швейцарський Франків в кількості 1 штука;

55. Грошові кошти номіналом 10 Англійських Фунтів в кількості 1 штука, номіналом 5 англійських фунтів в кількості 2 штуки, номіналом в 5 Євро в кількості 1 штук;

56. Ноутбук «ЛЕНОВО», серійний номер WB14530403PN59418327 чорного кольору із зарядним пристроєм у сумці;

57. Флеш-носій білого кольору № 523848411, Toshiba 02121972 чорного з білим кольором мікро СД, скан-диск 8 ГВ TEAm 2 GB

58. Патрони в кількості 4 штуки, калібру 5.45 та гільзи в кількості 6 шт.

59. Банківські картки Приватбанк на імя ОСОБА_38 № НОМЕР_12 ;

60.Банківська картка Ощадбанк на імя ОСОБА_39 № НОМЕР_13

61. Мобільний телефон марки « НОКІА» 300, серійний номер НОМЕР_14 із зарядним пристроєм, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди 2-б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1