печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу процессуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.

У забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банком укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн. (на дату укладення іпотечних договорів), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, проведення призначених та призначення нових судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ прокурорам та слідчим прокуратури у Дніпропетровській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Також, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0011851 від 31.12.2014 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), у тому числі, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2014 № 1/2014, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2014, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 25.12.2014 № 1/2014, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2014 № 3/14, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2014, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 29.12.2014 № 3/14, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 17.12.2009 № 45;

2. документів щодо операцій з векселями, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відчужених на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), у кількості 16 штук, номіналом по 10 млн. грн. кожний, АА 0163809 від 17.06.2010, АА 0163810 від 17.06.2010, АА 0163811 від 17.06.2010, АА 0163812 від 17.06.2010, АА 0163813 від 17.06.2010, АА 0163814 від 17.06.2010, АА 0163815 від 17.06.2010, АА 0163816 від 17.06.2010, АА 0163817 від 17.06.2010, АА 0163821 від 31.08.2010, АА 0163844 від 31.01.2012, АА 0163845 від 31.01.2012, АА 0163846 від 31.01.2012, АА 0163847 від 31.01.2012, АА 0163848 від 31.01.2012, АА 0163849 від 31.01.2012, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів; договорів доручення на продаж цінних паперів; зазначених векселів; актів прийому-передачі цінних паперів; актів пред`явлення векселів до платежу; платіжних доручень, розрахункових квитанцій та інших документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; листів, заяв, довіреностей та документів, які мають відношення до укладення правочинів із зазначеними векселями;

3. договорів, у тому числі, оренди (суборенди), відступлення права вимоги, заліку зустрічних однорідних вимог, позики, поруки, з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), актів приймання-передачі приміщень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків та всіх документів до цих договорів;

4. договорів оренди (суборенди) з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), актів приймання-передачі приміщень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами оренди (суборенди), складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок фінансово-господарських відносин по наданню в оренду (суборенду) об`єктів нерухомості за наступними адресами:

- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ;

- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 ;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_6 ;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_7 ;

- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 ;

- торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 ;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: АДРЕСА_10 ;

- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_11 ;

- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_12 ;

- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: АДРЕСА_13 ;

- суспільно-торговельний центр, адреса: АДРЕСА_14 ;

- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_15 ;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_14 .

- документів щодо господарсько-фінансових відносин з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) будівлі громадсько-торговельного центру літ. Б, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: договору купівлі-продажу від 08.09.2015 з додатками (змінами); акту приймання-передачі майна (будівлі); платіжних доручень; податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій,платіжних документів; актів звірки взаємних розрахунків за вказаним договором; правовстановлюючих документів на зазначену будівлю громадсько-торговельного центру в м. Запоріжжя; рішень вищого органу управління власника про надання дозволу на продаж вказаного об`єкта нерухомості, у тому числі, протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.08.2015 про надання повноважень ліквідатору товариства на відчуження належного товариству нерухомого майна; його оцінки; даних про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу при посвідченні правочину з купівлі-продажу цієї будівлі; документів про проведені взаєморозрахунки за вказаним договором купівлі-продажу від 08.09.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60609/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1