У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2019 Справа №607/10931/19

Провадження 1-кс/607/6422/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення судово-технічної експертизи документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 07 листопада 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, про проведення судово-технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, оглянувши копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання слідчого, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ) протягом 2018-2019рр. організував збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області.

Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №10/19-00-21-06-04 від 15.02.2019) постачальником незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів ОСОБА_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Постачання незаконно виготовленої підакцизної продукції ОСОБА_5 здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

ОСОБА_6 здійснює зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

21.02.2019 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Ринок за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Арктика» ;

- 100 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Слава»;

- 20 скляних бутилок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Слава»;

- 24 скляних пляшки із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Абсолют стандарт»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Преміум стандарт»;?

- 79 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Воздух»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» синього кольору;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» голубого кольору;

- 33 скляних пляшки із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» зеленого кольору;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.25 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Пшенична»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Золото України»;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівський стандарт»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Президент»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівська традиційна»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Перлова»;

- 60 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Козацька рада»;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівська»;

- 5 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Прайм»;

- 4 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Неміроф»;

- 10 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Гріндей»;

- 4 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Медоф»;

- 1 скляна пляшка із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Медоф» жовтого кольору;

- 1 скляна пляшка із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Медоф» синього кольору;

- 3 лійки різних кольорів та різних розмірів;

- 13 картонних коробок «бег-ін-боксів» об`ємом 10 л. кожен без жодних надписів на них;

- 6 картонних коробок «бег-ін-боксів» об`ємом 10 л. кожен з надписом «Пшенична» на них;

- 1 поліетиленовий пакет срібного кольору «бег-ін-бокс» без картонної коробки із зірваною пломбою;

- 6 смужок паперу зовні схожих на марки акцизного податку упаковані в конверт білого кольору який склеєно биркою № 7;

- 2 скляних пляшки із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на горловинах яких наклеєно смужки паперу зовні схожих на марки акцизного податку, дані пляшки поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору обв`язано ниткою кінці якої скріплено биркою № 8;

- 8 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Шустов»;

- 9 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево»;

- 12 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Закарпатський»;

- 14 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Старий кахеті»;

- 22 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Амбер»;

- 70 пачок сигарет на яких наявний надпис «Марвел блу» без марок акцизного податку;

- 240 пачок сигарет на яких наявний надпис «Марвел ред» без марок акцизного податку;

- 280 пачок сигарет на яких наявний надпис «Прима синя» із смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку;

- 6 пластикових ємкостей об`ємом 10л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 5л. заповнена на половину рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 6 пластикових пляшок об`ємом 2л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- З пластикових пляшки об`ємом 1,5л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 4 пластикових пляшки об`ємом 1л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 8 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград шато де вин»;

- 20 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Кагор»;

- 20 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Котовське міцне»;

- 4 скляних пляшки із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград селект»;

- 10 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград мускат селект»;

- 10 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Фрателлі брізотте бріліант»;

- 4 скляних пляшки із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Фрателлі оро»;

- З скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «сержа дела круз»;

- 1 скляна пляшка із рідиною темного кольору об`ємом 1 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Сангрія»;

- 1 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево франческа»;

- 11 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево Жозефіна»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо слива біла»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо слива червона»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо вишня»;

- 129 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Советское шампанское»;

- 87 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Ореанда Романтік»;

- 7 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком полуниця»;

- 5 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком персик»;

- 20 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком вишня»;

- 10 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком кава»;

- 9 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком ананас»;

- 45 паперових упакувань із рідиною всередині, об`ємом 1л. кожне із надписами на упакуванні «Вино червоне напівсолодке Ізабелла», горловини яких обклеєна смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку.

Постановою від 22.02.2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування з метою встановлення належності смужок паперу до предмету злочину, передбаченого ст. 199 КПК України (марки акцизного податку) виникла необхідність у проведені судово - технічної експертизи документів, смужок паперу із написами «Марка акцизного податку», якими обклеєні горловини вище вказаних скляних пляттток.

З цією метою, у відповідності до ст. 242 та ст. 243 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення експертизи.

Так, у відповідності до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Беручи до уваги підстави, викладені у клопотанні, те, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Проведення судово-технічної експертизи документів здійснюється експертами Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а тому вищезазначену експертизу для виконання доцільно призначити у вказану установу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення судово-технічної експертизи документів задовольнити.

Доручити експертам (експерту) Тернопільського науково дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України провести у кримінальному провадженні №0000035, судово-технічну експертизу документів.

Поставити перед експертами (експертом) Тернопільського науково дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення експертизи:

- Чи виготовлені на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку, представлені на експертизу смужки паперу із написом «Марка акцизного податку», якщо ні, то яким способом нанесені зображення на даних об`єктах?

Для дослідження експертам надати зразки смужок паперу із написами «Марка акцизного податку» в кількості 22 (двадцять дві) шт., із зазначенням наступних серії та номерів: 20 ААБФ 400450 08/16 21,160 ГРН., 09 ААБФ 553454 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 553354 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 343400 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 535354 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 303444 08/15 14,166 ГРН., 09 ААБФ 303453 08/16 21,160 ГРН., 09 ААБФ 303453 08/16 21,160 ГРН., 09 ААБФ 303453 08/16 21,160 ГРН., 09 ААБФ 404453 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 808453 08/16 21,160 ГРН., 20 ААБФ 553450 05/17 25,392 ГРН., 20 ААБФ 553450 05/17 25,392 ГРН., 09 ААБФ 303453 08/16 21,160 ГРН., 09 ААБФ 535354 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 400000 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 343400 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 403400 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 303434 02/18 25,392 ГРН., 09 ААБФ 303333 02/18 25,392 ГРН., 20 ААБФ 553450 05/17 25,392 ГРН., 09 ААБФ 003400 02/18 25,392 ГРН., які знаходиться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєні биркою №5 з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

При проведені експертизи дозволити використання об`єктів дослідження.

Зобов`язати Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами вказаної експертизи.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1