У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2018 Справа №607/24042/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000170 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу ОСОБА_4 та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та працівникам Управління Захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: - податкових та товарних накладних, складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017-2018 років; - складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років; - платіжних доручень, квитанцій інших фінансових документів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - реєстрів податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років; - декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років; - документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років; - копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання в найкоротший термін без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані вище документи.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що досудове розслідування проводиться за фактом зловживання посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем всупереч інтересам служби під час проведення електромонтажних робіт, пов`язаних з технічним переоснащенням повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-02-19-001557-c 12.03.2018 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено аукціон щодо закупівлі робіт, а саме щодо «Технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах області», перемогу в якому здобуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №7/2 від 15.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено переможцем процедури вказаних відкритих торгів щодо закупівлі робіт та прийнято рішення про намір укласти з вказаним суб`єктом господарювання договір про закупівлю робіт. За результатами проведеного аукціону між замовником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.03.2018 укладено відповідний договір №79 про закупівлю робіт щодо переоснащення та модернізації електромереж в населених пунктах області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася закупівля необхідних для виконання згаданого вище договору матеріалів, а також використали вказані товариства для фіктивного збільшення вартості товарів, необхідних для виконання робіт по технічному переоснащенню повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області.

Водночас є підстави вважати, що в свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " закуповувало ті ж самі товари у такій же кількості у суб`єктів господарювання, які являються їх виробниками чи реалізаторами, за цінами нижчими ні ж ті, за якими вказані товари надалі поставлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому кошти, що складають різницю у вартості придбаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та надалі проданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, з метою переведення їх у готівку та привласнення з використанням конвертаційно-транзитних підприємств поверталися посадовим особам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання робіт на замовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоба ізольована С200 в кількості 514 шт. за ціною 162, 93 грн. на загальну суму 83 746, 02 грн. (різниця 43 052, 64 грн.), стрічка бандажна СБ201 20х0,7мм (50м) в кількості 4 450 м. за ціною 21, 25 грн. на загальну суму 94 562, 5 грн. (різниця 46 369 грн.). Вказані електротовари придбані в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, що стосуються придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищевказаного товару та його передачі, мають значення в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, з метою визначення суми заподіяних збитків державі під час закупівлі електрообладнання, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які свідчать про господарські відносини між вищезазначеними товариствами, а з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу ОСОБА_4 та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та працівникам Управління Захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- податкових та товарних накладних, складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017-2018 років;

- складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років;

- платіжних доручень, квитанцій інших фінансових документів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстрів податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років;

- декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років;

- документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років;

- копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1