Справа № 640/6051/19
н/п 1-кс/640/4017/19
"08" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
22.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпро (Дніпропетровськ), МФО НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 27.10.2014 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; належним чином завіреної копії матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснили привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору поставки № П/П-141388/НЮ від 27.10.2014. 27.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки №П/П-141388/НЮ. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро (Дніпропетровськ) 20 283 745, 06 грн, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи не виконало. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні реєстру руху грошових коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ, а також документів на відкриття та використання рахунків.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро (Дніпропетровськ), будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро (Дніпропетровськ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро (Дніпропетровськ), МФО НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що надійшли: 29.12.2015 за платіжним дорученням №112, 30.11.2015 за платіжним дорученням №3828, 27.08.2015 за платіжним дорученням №2516, 31.07.2015 за платіжним дорученням №2160, 30.11.2015 за платіжним дорученням №3830, які надійшли від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 27.10.2014 по 08.04.2019; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2019.
Роз`яснити представнику філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро (Дніпропетровськ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1