справа № 166/224/19
номер провадження 1-кс/166/122/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2019 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ст.слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 08 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
18.02.2019 року до суду надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у базовому відділенні номер 0280 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 07.02.2019 року по 09.02.2019 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по вказаному картковому рахунку. Крім того, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цього карткового рахунку.
З клопотання слідує, що 08 лютого 2019 року, по АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом реалізації дизельного пального, заволоділа грошовими коштами в сумі 13200 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань .

Просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів по банківській картці для встановлення руху коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, встановлення особи, яка вчинила злочин та її анкетних даних.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, за нормами ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за картковим рахунком № НОМЕР_1 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у базовому відділенні номер НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 та вилучення копії інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 07.02.2019 року по 09.02.2019 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по вказаному картковому рахунку; надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цього карткового рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1