№ 207/1621/19
№ 1-кс/207/1140/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 травня 2019 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , в якому просить: надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.07.2018 року до моменту здійснення тимчасового доступу; - інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , за період з 01.07.2018 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) протягом 2018-2019 р.р. перебуваючи на території Південного району м. Кам`янське Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволодів коштами мешканців міста під приводом укладання договорів із поставки обладнання електроопалення.

Так, протягом зазначеного періоду, між ФОП ОСОБА_7 (як виконавцем) та громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (як замовниками, кожним окремо) були укладені договори щодо постачання обладнання електроопалення. ОСОБА_7 було введено в оману вказаних громадян, яких він запевнив у тому, що своєчасно поставить, а також виконає роботи із установки електроопалення. На виконання умов вказаних договорів замовниками було передано гроші ФОП ОСОБА_7 , а останній в свою чергу не маючи дійсного наміру виконання зобов`язань, заволодівши грошима замовників, товар у передбачений строк не поставив та обладнання електроопалення не передав.

За даними фактами зареєстровані кримінальні провадження №0001277, №0001372, №0001427, №0001428, №0001432, №0001482, №0001503, №0001504, №0001522, за ч.1 ст.190 КК України. 11.05.2019 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури дані провадження були об`єднанні в одне провадження № 0001277.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих вказаних осіб, котрі вказали, що здійснювали перерахування грошових коштів для ФОП ОСОБА_7 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами № НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_2 .

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Окрім того, отримані данні у зв`язку із тимчасовим доступом до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у п.5 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 01.07.2018 року до моменту здійснення тимчасового доступу; - інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 за період з 01.07.2018 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1