Справа № 182/1639/19
Провадження № 1-кс/0182/1049/2019
У Х В А Л А
Іменем України

18.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що були підставою для укладання 14.02.2019 року кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою ОСОБА_5 кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорт та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором, що був укладений в період часу з 12.02.2019 року до 14.02.2019 року включно; знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором у друкованому вигляді, та на цифровому носії інформації; оригінали кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору з ОСОБА_5 , що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 13 лютого 2019 року розпочато кримінальне провадження №0000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України
В ході досудового розслідування, 12.02.2019 року в денний час, невідома особа, шляхом вільного доступу, скориставшись дублікатом сім-карти,знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області,з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_5 таємно викрала гроші в сумі 1100 гривень. Після чого за допомогою вказаної сім-картки використавши дані ОСОБА_5 , зареєструвалась на сайті мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де оформила договір кредиту.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, які містять банківську таємницю, а саме: належним чином завірених копій документів, що були підставою для укладання 14.02.2019 року кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою ОСОБА_5 кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорт та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором, що був укладений в період часу з 12.02.2019 року до 14.02.2019 року включно; знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором у друкованому вигляді, та на цифровому носії інформації; оригінали кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору з ОСОБА_5 , що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1