ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7063/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Дарноцького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарноцького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 ,

про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному проваджені № 0004895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньвід 04 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП У м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004895 від 04 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, наказом керівника ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія » ( , що за адресою: місто Київ, проспект Маяковського, 15 ) ОСОБА_6 № 18 - К від 17 листопада 2016 року , ОСОБА_5 призначено на посаду приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія ».

Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18 листопада 2016 року, ОСОБА_5 , який займає посаду приймальника дорогоцінних металів та сировини та виконує роботу безпосередньо пов`язану зі збереженням, обробкою, відпуском, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв`язку з викладеним зобов`язується:

- дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або для інших цілей матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;

- своєчасно повідомляти адміністрацію підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

- вести облік, складати і передавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки ввірених йому матеріальних цінностей;

- брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей;

- у випадку незабезпечення з вини працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до посадової інструкції приймальника дорогоцінних металів та сировини ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», а саме до розділу ІІ «Функції», на приймальника покладаються такі функції:

2.1. Прийом від населення та оцінка матеріальних цінностей.

2.2. Ведення обліку та складання необхідної звітності по матеріальних цінностях.

2.3 Оформлення квитанцій та договорів.

2.4 Ознайомлення громадян з правилами та порядком надання фінансового кредиту, прейскурантами цін та надавати інформацію згідно діючого законодавства.

2.5. Прийом від громадян грошових коштів за користування фінансовим кредитом.

2.6. Ведення журналу обліку укладених договорів та іншої документації.

2.7. Оформлення касової відомості.

2.8. Зберігання в установленому порядку предметів застави.

2.9. У своїй роботі Приймальник керується Інструкцією «Про порядок прийому в заставу виробів з дорогоцінних металів» та Інструкцією «Про порядок прийому в заставу побутової техніки».

2.10. Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.

Відповідно до посадової інструкції приймальника дорогоцінних металів та сировини ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», а саме до розділу V, приймальник несе відповідальність:

5.1. За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов`язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством.

5.2. За скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

5.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним кримінальним та цивільним законодавством.

5.4. За недостовірну інформацію про стан виконаних робіт.

5.5. За невиконання наказів, розпоряджень і доручень Директора та Начальника відділення.

5.6. За порушення правил техніки безпеки та невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки.

5.7. За недотримання трудової дисципліни.

5.8. За розголошення конфіденційної та персональної інформації, і відомостей, які несуть службову або комерційну таємницю.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія », розташованого по місто . Київ, вулиця Харківське шосе, № 172 є матеріально - відповідальною особою.

10 грудня 2016 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія », розташованого в місті Київ, вулиця Харківське шосе, № 172, працюючи на посаді приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія » та будучи матеріально - відповідальною особою, вирішив підробити договір про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна з метою його використання шляхом відображення в операційній обліковій системі ломбарду та подальшого привласнення ввірених йому грошових коштів, які належать ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія ».

Так, 10 грудня 2016 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія », розташованого в місті Київ, вулиця Харківське шосе, № 172, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення офіційного документу, що видається підприємством і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вніс завідомо неправдиві дані до електронної бази ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія », а саме до матеріального носія інформації, де створив фіктивний договір за № 7.3845 від 10 грудня 2016 року на суму 2 840 гривень про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна на вигадану особу, на ім`я ОСОБА_7 , з метою його використання шляхом відображення в операційній обліковій системі ломбарду. Після чого ОСОБА_5 роздрукував вказаний договір та власноручно підробив підпис від імені позичальника ОСОБА_7 , поставив підпис від свого імені, як приймальника дорогоцінних металів та сировини, та вніс у заставу металеву прикрасу під видом золотої з метою подальшого привласнення грошових коштів, які належать ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія » на загальну суму 2840 гривень.

Таким чином дії ОСОБА_5 кваліфіковано як підроблення офіційного документа, що видається підприємством і який надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального проавопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, в період часу з 22 грудня 2016 року по 29 травня 2017 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія », розташованого в місті Київ, вулиця Харківське шосе, № 172, працюючи на посаді приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія » та будучи матеріально - відповідальною особою, вирішив повторно підробити договір про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна з метою його використання шляхом відображення в операційній обліковій системі ломбарду та подальшого привласнення ввірених йому грошових коштів, які належать ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія ».

Таким чином, протиправні дії ОСОБА_5 кваліфіковано як підроблення офіційного документа, який видається підприємством і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 10 грудня 2016 року по 29 травня 2017 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія », розташованого в місто Київ, вулиця Харківське шосе, № 172, працюючи на посаді приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення № 7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія » та будучи матеріально - відповідальною особою, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, відобразив в операційній обліковій системі ломбарду фіктивний договір про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна № 7. 3845 від 10 грудня 2016 року на суму 2 840 гривень на вигадану особу, а саме на ім`я ОСОБА_7 , з метою подальшого привласнення ввірених йому грошових коштів в розмірі 2 840 гривень , які належать ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія », тобто використав вищевказаний завідомо підроблений документ для відображення у статистичній звітності підприємства.

Таким чином, протиправні дії ОСОБА_5 кваліфіковано як використання завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що 10 грудня 2016 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні №7 ПТ Ломбард ТОВ « КЕШ та Компанія » та ТОВ « Експрес та Компанія », розташованого в м. Київ, вул. Харківське шосе, 172 та будучи матеріально-відповідальною особою, вирішив привласнити ввірені йому кошти, які належать ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія» шляхом підроблення договору про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна.

Так, 10 грудня 2016 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , працюючи на посаді приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення №7 ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», розташованого в м. Київ, вул. Харківське шосе 172, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, розуміючи протиправність своїх дій, всупереч вимогам посадової інструкції та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, перебуваючи на робочому місці вніс завідомо неправдиві дані до електронної бази ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», а саме до матеріального носія інформації, де він створив фіктивний договір про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна на вигадану особу, на ім`я ОСОБА_7 № 7.3845 від 10.12.2016 на суму 2840 гривень, роздрукував його та власноручно підробив підпис від імені ОСОБА_7 , поставив підпис від свого імені, як приймальника дорогоцінних металів та сировини та вніс у заставу металеву прикрасу під видом золотої, після чого привласнив грошові кошти з каси, які належать ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія» на загальну суму 2840 гривень якими розпорядився на власний розсуд, витративши на власні потреби.

Таким чином, протиправні дії ОСОБА_5 кваліфіковано як привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування, встановлено, що 22 грудня 2016 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні №7 ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», розташованого в м. Київ, вул. Харківське шосе, 172 та будучи матеріально-відповідальною особою, вирішив повторно привласнити ввірені йому грошові кошти, які належать ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія» шляхом підроблення договору про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна.

Так, в період часу з 22 грудня 2016 року по 29 травня 2017 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , працюючи на посаді приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення №7 ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», розташованого в м. Київ, вул. Харківське шосе, 172, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне привласнення чужого майна, розуміючи протиправність своїх дій, всупереч вимогам посадової інструкції та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, перебуваючи на робочому місці вніс завідомо неправдиві дані до електронної бази ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», а саме до матеріального носія інформації, де він створив фіктивний договір про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна на вигадану особу, на ім`я ОСОБА_7 , за № 7.3861 від 22.12.2016 на суму 7300 гривень, роздрукував його, власноручно підробив підпис від імені ОСОБА_7 , поставив підпис від свого імені, як приймальника дорогоцінних металів та сировини та вніс у заставу металеву прикрасу під видом золотої, після чого повторно привласнив грошові кошти з каси, які належать ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія» на загальну суму 7300 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, витративши на власні потреби.

Таким чином, протиправні дії ОСОБА_5 кваліфіковано як привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, вчинене повторно, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

29.08.2017 ОСОБА_5 , оголошено та вручено копію повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обгрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджеь м. Дніпропетровськ, українець, громадянин України, з середньою освітою, раніше працюючий на посаді приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення №7 ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуваючий, не одружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має.

30.08.2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчене відповідно до ст. 290, 293 КПК України.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме, тому є підстави прийти до висновку про те, що останній переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 в інкримінованих йому злочинах повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілого, протоколами допитів свідків, висновками експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Проведеними заходами було встановлено, що на ОСОБА_5 на виклики прокурора, не з`являється, за місцем постійного проживання, не перебуває. Встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , проведеними заходами не представилося можливим.

В судовому засідання прокурор, слічий клопотання підтримав, просив задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Слідчим до суду також подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 .

Згідно ч. 2 ст. 187 КПК України, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі ст. 189 КПК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, зазначені у клопотанні обставини вказують на те, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, а також з метою запобігання подальшим спробам переховування від органу досудового слідства та суду, перешкоджання продовжувати вчиняти злочин, у якому він підозрюється, забезпечення виконання процесуальних рішень, слідчий суддя вважає надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 187, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ Дарноцького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному проваджені № 0004895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньвід 04 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, українця, громадянина України, з середньою освітою, раніше працюючого на посаді приймальника дорогоцінних металів та сировини відділення №7 ПТ Ломбард ТОВ «КЕШ та Компанія» та ТОВ «Експрес та Компанія», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично раніше проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу до зали судових засідань Дарницького районного суду м. Києва, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали - протягом шести місяців з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: