Справа №766/4962/19
н/п 1-кс/766/4891/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000120 від 10.10.2018 за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань стала ухвала Печерського районного суду міста Києва від 21.09.18 по справі №757/45147/18-к за результатами розгляду скарги ОСОБА_4 .

Згідно заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення, що вчинено керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 безпідставно перед процедурою банкрутства товариства призначено собі премію в сумі 6 млн.грн., а також шляхом підроблення (на думку заявника) документів про набуття права вимоги до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про відшкодування невід`ємних поліпшень від ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) збільшено кредиторські вимоги ОСОБА_5 до заводу на суму 400 тис.грн.

Аналогічним чином створено штучну кредиторську заборгованість до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на суму 8,52 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) на суму 1,52 млн.грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 )) та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 )), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім цього, для розслідування має важливе доказове значення інформація яка міститься у роздруківці руху коштів ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), а саме: підтвердження отримання і перерахування коштів на користь вигодонабувачів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_9 , або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ))та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 )), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Встановити строк дії ухвали строком до 25. 04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя