ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7512/2018
УХВАЛА
іменем України
14 грудня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що В ході проведення досудового розслідування отримані дані щодо зловживання службовим становищем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вчинюють дії в інтересах третіх осіб, що виражаються у незаконному відшкодуванні ПДВ з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадовими особами якого у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 складаються офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до плану-графіку документальних планових перевірок оприлюднених на офіційному порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 в вересні місяці було розпочато документальну планову перевірку дотримання положень податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами проведення перевірки складено акт від 18.10.2018 за № 60817/04-36-14-23/21852766.

Наразі, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.10.2018 за № 60817/04-36-14-23/21852766. Крім того виникла необхідність у вивчені положення про відділ/структурний підрозділ, якому було доручено проведення вказаної перевірки, посадових інструкцій службових осіб, що приймали участь у контрольних заходах, документів кадрового характеру щодо прийняття на роботу, переведення та звільнення вказаних осіб контролюючого органу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до нформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі у його територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

матеріалів перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.10.2018 за № 60817/04-36-14-23/21852766;

положення про відділ/структурний підрозділ, якому було доручено проведення перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2018;

посадових інструкцій службових осіб, що приймали участь у проведенні перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2018;

документів кадрового характеру щодо прийняття на роботу, переведення та звільнення службових осіб ДФС, які приймали участь у проведенні перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2018;

журналів вхідної, вихідної кореспонденції, а також відомостей автоматизованої системи документообігу щодо листування з питань проведення перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2018, в тому числі щодо обміну інформації з іншими структурними підрозділами ДФС України, призначення зустрічних перевірок, результатів їх проведення ті інше).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1