Справа № 201/3077/19
Провадження № 1-кс/201/1898/2019
УХВАЛА
іменем України
15 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 25.10.2018 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження адміністративних, офісних, виробничих, складських та інших приміщень ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» ().

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно інформації Оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 22.10.2018 №7991/8/04-36-21-03, в період з 01.01.2016 по 01.08.2018 службові особи установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, в порушення вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VІ від 08.07.2010, шляхом не включення до бази нарахування єдиного внеску заробітної плати засуджених, ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Вказані дії, призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 115 млн. грн.

Під час досудового розслідування ініційовано проведення документальних планових виїзних перевірок установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та Державних підприємств, що використовують працю засуджених осіб, які зокрема розташовані на території Дніпропетровської області.

Так згідно інформації наданої оперативним управлінням та управлінням аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області, згідно плану-графіку проведення документальних планових виїзних перевірок суб`єктів господарювання на 2018 рік, було заплановано проведення планової виїзної перевірки Державної установи «Солонянська виправна колонія (№21)» () на 19.11.2018 та Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№21)» () на 26.11.2018.

ГУ ДФС у Дніпропетровській області 14.11.2018 отримано лист ДУ «Солонянська виправна колонія (№21)» () №21/4-5095 від 13.11.2018 (вх. №40852/10) та лист ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» () №21/4-134 від 13.11.2018 (вх. №40853/10) про пошкодження та відсутність первинних документів та перенесення строків проведення планової перевірки.

Зазначені факти унеможливлюють проведення документальних планових виїзних перевірок зазначених установ у терміни, визначені у відповідних направленнях та наказах.

Так відповідно до інформації з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», юридичною адресою ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» () є: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Аполлонівка, Військове містечко, 37.

Відповідно до інформації веб-сайту ДП «Підприємство ДКВС України (№21)», адресою підприємства також зазначено: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Аполлонівка, Військове містечко, 37.

Відповідно до інформації зазначеної на офіційному бланку ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» адресою підприємства також вказано: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Аполлонівка, вул. Військове містечко, 37.

Слідчий надала заяву про слухання справи за відсутністю, клопотання підтримала.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000064, оперативним співробітникам за дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Аполлонівка, вул. Військове містечко, 37, за місцем фактичного знаходження адміністративних, офісних, виробничих, складських та інших приміщень ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» () з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів укладених між ДУ «Солонянська виправна колонія (№21)» () та ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» () про надання робочої сили (використання праці засуджених), фінансових планів (щомісячних, квартальних, щорічних тощо) які затверджуються та спрямовуються на адресу ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» Державною кримінально-виконавчою службою України або Міністерством юстиції України, відомостей про нарахування заробітної плати засудженим, табелів (відомостей, звітів) щодо відпрацьованого часу засуджених, звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, калькуляції собівартості продукції виготовленої засудженими, звітів про нарахування та утримання з заробітної плати засуджених та перерахування до відповідних бюджетів податку з доходів фізичних осіб, військового збору та ЄСВ, заяв від засуджених про працевлаштування, трудових договорів укладених між ДУ «Солонянська виправна колонія (№21)» або ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» та засудженими,

- завірених копій реєстраційних документів ДП «Підприємство ДКВС України (№21)» (статуту, свідоцтв платника всіх видів податків), наказів про призначення керівників підприємства їх заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів, посадових інструкції зазначених посадових осіб за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали суду,

- інших документів, які свідчать про вчинення злочину, носіїв електронної інформації (системних блоків комп`ютерів, жорстких дисків, дисків CD DVD та інших форматів, флеш-накопичувачів, тощо), та чорнових записів, які містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, інших предметів та документів, що мають значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1