Справа № 539/4441/18
Провадження № 1-кс/539/1640/2018
Справа № 539/4441/18
Пров. №1-кс/539/1640/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2018 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю : прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Альткомтрансмеханізація» ОСОБА_4 ,

представника власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Гідробудівельник» ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001618 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-2, ч.2 ст.240, ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0001618 від 11.12.2015 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.239-2, ч.2 ст.240, ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2015 року до чергової частини Лубенського ВП надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи на 204 км автошляху Київ - Харків - Довжанський, в районі с. Вільшанка, Лубенського району, Полтавської області, незаконно видобували корисні копалини.

Окрім того, 21.09.2018 року до чергової частини Лубенського відділу поліції надійшла письмова заява від депутата Полтавської обласної ради ОСОБА_7 , про те, що 20.09.2018 року останнім виявлено факт, того, що працівники Служби автомобільних доріг у Полтавській області, спільно із працівниками ТОВ «ШБ Альтком» в с. Засулля Лубенського району Полтавської області, на водоймі, без відповідних дозволів здійснюють намив та вивіз піску.

Одночасно з цим, службовими особами Служби автомобільних доріг у Полтавській області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перераховано бюджетні кошти виділені на фінансування автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський в обхід м. Лубни км 202+000 - км 207-00 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», чим здійснено їх розтрату у великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.07.2010 року начальником Служби автомобільних доріг у Полтавській області ОСОБА_8 та генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» укладено договір підряду №14-02-10 на реконструкцію автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 202+000 - км 207+000 за рахунок коштів державного бюджету. При цьому, договірна ціна робіт, виконання яких доручається підряднику становить 34 840 000 грн. 00 коп. Статтею 9 вказаного договору передбачено, що підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Залучення субпідрядників здійснюється підрядником з обов`язковим погодженням із замовником.

Відповідно до умов договору підрядник щомісячно повинен інформувати замовника про хід виконання робіт за звітний період. Підрядник забезпечує комплектацію та зберігання одного комплекту проектно-кошторисної документації та змін до неї на будівельному майданчику. Водночас, відповідно до п 11.6 підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої нормативними документами виконавчої документації.

Окрім того, розслідуванням встановлено, що у Служби автомобільних доріг у Полтавській області на праві постійного користування перебувають земельні ділянки за кадастровими номерами :09:007:0001, площею 10,6 га, :09:007:0002, площею 0,11 га, :09:007:0004, площею 0,5 га, які розміщені на території Засульської сільської ради Лубенського району для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства під намив ґрунту при проведенні робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення М- 03 Київ-Харків-Довжанський.

Одночасно з цим, Службою автомобільних доріг у Полтавській області використовується земельна ділянка за кадастровим номером :09:007:0073, яка розміщена на території Засульської сільської ради Лубенського району Полтавської області для зберігання намитого піску. Вказана земельна ділянка перебувала в оренді у Служби автомобільних доріг у Полтавській області, водночас, строк дії договору оренди закінчився 18.11.2015 року.

Окрім того, Полтавським обласним виробничим управлінням водного господарства «Полтававодгосп» протягом 2007 року розроблено робочу документацію розчистки ділянки старого русла р. Сула у Полтавській області.

Вказаним проектом передбачено використання земельної ділянки поблизу с. Засулля для намиву ґрунту та покриття піщаних укосів насипу автомобільної дороги.

Таким чином, в ході виконання робіт ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено договір субпідряду № ДСА/10/09/18-1 від 10.09.2018 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Гідробудівельник» в особі директора ОСОБА_10 щодо розчистки ділянки старого русла р. Сула земснарядом та створення резерву ґрунту для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків- Довжанський.

Проте, під час огляду місця події від 02.10.2018 року встановлено, що працівниками ТОВ Гідробудівельник» за допомогою земснарядів МЗ-10 КИВ 3386-К та УПМ-2 КИВ-3172-К здійснюється намив піску, який, в подальшому, використовується ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» для будівельних робіт об`їзної автодороги. Об`єм виявленого піску на земельній ділянці складає, близько, 18 тис куб. м.

Згідно інформації КДП «Київгеоінформатика», земельні ділянки з кадастровими номерами :09:007:0001 та :09:007:0004 станом на 1995 рік та 2010 рік частково накладаються на землі водного фонду - водну поверхню і 50 метрові прибережні захисні смуги частин старого русла (стариць) в поймі р. Сула. Площа накладення складає відповідно для земельної ділянки з кадастровим номером :09:007:0001 - 8,6180 га та для земельної ділянки з кадастровим номером :09:007:0004 - 0,1710 га.

Станом на 2017 рік земельні ділянки з кадастровими номерами :09:007:0001 та :09:007:0004 повністю накладаються на землі водного фонду, а саме на водну поверхню і 50 метрові прибережні захисні смуги частин старого русла (стариць) в поймі р. Сула.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :09:007:0002 та :09:007:0073 частково накладається на землі водного фонду. Площа накладення складає відповідно для земельної ділянки з кадастровим номером :09:007:0002 - 0,0875 га та для земельної ділянки з кадастровим номером :09:007:0073 - 0,5091 га.

Площа накладення земельних ділянок на землі водного фонду збільшилася через забір піску із старого русла (стариць) в поймі р. Сула.

Статтею 86 Водного кодексу України передбачено, що на землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов`язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.

Відповідно до вимог ст. 19 Кодексу України Про надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Одночасно з цим, згідно інформації Державної служби геології та надр України Служба автомобільних доріг, ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» та ТОВ «Гідробудівельник» не мають дозволів на видобування корисних копалин на території Лубенського району Полтавської області.

Таким чином, субпідрядником в особі ТОВ Гідробудівельник» за погодження Служби автомобільних доріг у Полтавській області та ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» без наявності спеціального дозволу на користування ділянкою надр, здійснюється незаконне видобування корисних копалин піску, який, в подальшому, використовується підрядником в особі ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» для будівництва автомобільної дороги Київ- Харків-Довжанський в обхід м. Лубни км 202+000 - км 207+00.

Згідно реєстру форми КБ-2в, станом на грудень 2012 року субпідрядними організаціями, які виконували роботи із розчистки русла річки Сула незаконно намито 346 166,00 куб.м. піску.

Окрім того, розслідуванням встановлено, що працівниками ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» за допомогою автомобільної техніки здійснюється зняття, переміщення та використання ґрунтового покриву земель водного фонду без наявності спеціального дозволу та Акту рекультивації порушених земель.

Вищезазначені роботи з 2010 року безпідставно включаються до актів виконаних робіт форми КБ-2в, вартість яких фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Під час розслідування кримінального провадження, 13.11.2018 року у зв`язку з проведенням незаконних робіт з видобуванням корисних копалин та заволодінням поверхневим шаром ґрунту, поблизу земельних ділянках за кадастровими номерами :09:007:0001 та :09:007:0073, які перебувають у користуванні Служби автомобільних доріг у Полтавській області, на землях державної власності за межами населеного пункту, які не передані у власність та користування, проведено невідкладний огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено два вантажні автомобілі марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_1 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстровані за TOB «Альткомтрасмеханізація», які завантажено повністю ґрунтом жовто-сірого кольору зернистої структури, які в подальшому вилучено. Окрім того, в ході огляду місця події виявлено та вилучено два вантажні автомобілі марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_3 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстровані за TOB «Альткомтрасмеханізація», на кузовах яких виявлено нашарування піску.

Одночасно з цим, на земельній ділянці під кадастровим номером :09:007:0073, виявлено та вилучено екскаватор марки Doosan д.н.з. НОМЕР_5 , зареєстрований за ТОВ «Альткомтрасмеханізація», з опущеним ковшем на якому мається нашарування піску. Окрім цього, на вказаній ділянці виявлено бульдозер марки Caterpallar д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрований за ТОВ «Альткомтрасмеханізація», який в подальшому вилучено та передано на зберігання ТОВ «Альткомтрасмеханізація».

На ділянці під кадастровим номером :09:007:0001 виявлено та вилучено два земснаряди МЗ-10 КИВ 3386-К та УПМ-2 КИВ-3172-К.

Згідно суднового білету СБ №027607 та СБ №027605, виданого Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті, право власності на земснаряди МЗ-10 КИВ3386-К та УПМ-2 КИВ- 3172-К зареєстроване за ТОВ «Гідробудівельник», юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-а.

В подальшому, 13.11.2018 постановою слідчого СВ Лубенського відділу поліції, вантажні автомобілі марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_3 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_4 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_7 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_2 , екскаватор марки Doosan д.н.з. НОМЕР_8 , бульдозер Caterpallar д.н.з. НОМЕР_9 , земснаряди НОМЕР_10 та УПМ-2 КИВ-3172-К визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0001618 від 11.12.2015.

Сторона обвинувачення вважає, що для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, є потреба у накладенні арешту на вантажні автомобілі марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_11 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_4 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_7 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_2 , екскаватор марки Doosan д.н.з. НОМЕР_8 , бульдозер Caterpallar д.н.з. НОМЕР_9 , земснаряди НОМЕР_10 та УПМ-2 КИВ-3172-К.

На підставі викладеного слідчий прохав накласти арешт на вантажні автомобілі марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_11 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_4 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_7 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_2 , екскаватор марки Doosan д.н.з. НОМЕР_8 , бульдозер Caterpallar д.н.з. НОМЕР_9 , земснаряди НОМЕР_10 та УПМ-2 КИВ-3172-К, які належить ТОВ «Альткомтрасмеханізація» з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку та передати вказане майно на зберігання ТОВ «Альткомтрасмеханізація» за адресою м. Васильків вул. Декабристів, 45.

Також прохав акласти арешт на транспортні засоби: земснаряд МЗ-10 КИВ НОМЕР_12 , земснаряд УПМ-2 КМВ-3172- НОМЕР_13 , які належать на праві власності ТОВ «Гідробудівельник», з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, залишити земснаряди МЗ-10 КИВ НОМЕР_12 та УПМ-2 КИВ-3172-К на зберігання ТОВ «Гідробудівельник», юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе,18-а.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, прохав накласти арешт на вантажні автомобілі марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_11 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_4 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_7 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_2 , екскаватор марки Doosan д.н.з. НОМЕР_8 , бульдозер Caterpallar д.н.з. НОМЕР_9 , земснаряди НОМЕР_10 та УПМ-2 КИВ-3172-К.

Представник власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Альткомтрансмеханізація» ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив. Пояснив, що ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» виконує роботи з реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський( км 202+000 км 207+000), які включають в себе розчистку ділянки старого русла р.Сули зі створенням резерву ґрунту. У свою чергу ТОВ «Альткомтрансмеханізація» на підставі договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 29.02.2016 року, укладеного з ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» є лише перевізником вантажів останнього. Виконання усіх робіт по вказаному об`єкту відбувається виключно на земельних ділянках з цільовим призначенням 12.04 « Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства», які передані Службі автомобільних доріг у Полтавській області у користування. Жодна із земельних ділянок не відноситься до земель водного фонду. Після завершення усіх, передбачених проектом робіт, частина земельних ділянок під розчищеною ділянкою старого русла р. Сула при утворенні повноводної водойми буде віднесена до земель водного фонду. Проведення розчистки ділянки старого русла р. Сула зі створенням резерву ґрунту не має нічого спільного з видобуванням корисних копалин і не потребує спеціального дозволу. Слідчим не наведено жодного доказу причетності осіб замовника, підрядника та його субпідрядних організацій до скоєння злочинів, передбачених кримінальним провадженням №0001618 від 11.12.2015 року, не вказано реального розміру шкоди, завданої діями даних осіб, а також не надані належні документи, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи свого клопотання. Крім того, на момент тимчасового вилучення транспортних засобів, належних ТОВ «Альткомтрансмеханізація», останні не були завантажені будь-яким вантажем, а отже не можуть виступати в якості доказу чи знаряддя вчинення злочинів, передбачених частиною 1 статті 239-2, частиною 2 статті 240. Кримінальне правопорушення, передбаченеч.1 ст. 239-2 КК України наступає за незаконне заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду, що означає його зняття та перенесення без спеціального дозволу або за наявності такого дозволу, але з порушенням існуючого порядку зняття і перенесення ґрунтового покриву таких земель. Тому сутність незаконного заволодіння ґрунтовим покривом полягає у безоплатному знятті та перенесенні ґрунтового(поверхневого) покриву земель водного фонду. У свою чергу, об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України передбачає вилучення корисних копалин з надр. Належні ТОВ «Альткомтрансмеханізація» вантажні автомобілі-самоскиди марки Mersedes Benz, технічно не пристосовані для здійснення зняття та перенесення будь-яких ґрунтів чи розробки надр, а тому не можуть розглядатися як знаряддя кримінального правопорушення, та, відповідно, як речові докази.

Представник заінтересованої особи ТОВ «Гідробудівельник» ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, мотивуючи тим, що вони мають всі дозвільні документи для розчистки старого русла річки Сула, про що свідчить відповідний проект, який узгоджений всіма службами. Земснаряди належать ТОВ «Гідробудівельник», який є субпідрядником ТОВ «Альтком», який є виконавцем робіт. Вказані механізми здійснюють намив піщаного ґрунту, який у подальшому використовується для відсипки дорожнього полотна при будівництві відрізку ділянки дороги Київ-Харків-Довжанський. Жодних доказів того, що вказані земснаряди видобувають корисні копалини матеріали клопотання не містять, як і не доводиться той факт, що майно ТОВ «Гідробудівельник» завдає шкоди довкіллю, чи водним об`єктам на території земельної ділянки, яка була виділена для Служби автомобільних доріг у Полтавській області та вказані дії завдають істотної шкоди. Факту неправомірних дій по незаконному заволодінню поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду взагалі не існує, оскільки земснаряди на які прохають накласти арешт, не можуть видобувати поверхневий (ґрунтовий) шар. Спірний об`єкт по розчистці староріччя річки Сула на даний час не являється водним об`єктом, оскільки не завершено його облаштування, а отже і така кваліфікація є не доречною, тим більше служба, яка контролює водні об`єкти на території Полтавської області жодних зауважень з даного приводу не має.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що вона працює у службі автомобільних доріг у Полтавській області, служба автомобільних доріг у Полтавській області є замовником робіт з реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (км 202+000 км 207+00), які включають в себе розчистку ділянки старого русла р. Сула зі створенням резерву ґрунту. Підрядником даних робіт згідно договорів є ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком», яке згідно договорів має право на залучення субпідрядників, серед яких ТОВ «Гідробудівельник» та ТОВ «Альткомтрансмеханізація». Виконання усіх видів робіт по даному об`єкту проводиться на земельних ділянках з цільовим призначенням 12.04 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства», які передані в користування Службі автомобільних доріг у Полтавській області. Ні одна із цих земельних ділянок не відноситься до земель водного фонду. Проведення розчистки проводиться згідно проекту та не має нічого спільного із видобуванням корисних копалин і не потребує спеціального дозволу. Згідно висновків лабораторних досліджень матеріал, який отримується від розчистки ділянки старого русла р. Сула є піщаним ґрунтом, а не піском. Техніка , щодо якої ставиться питання про її арешт задіяна також у виконанні інших видів робіт. У кошторисі на реконструкцію автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський було закладено видатки на роботи пов`язані із розчисткою старого русла річки Сула на підставі відповідного проекту, який узгоджений всіма службами, а тому числі і з Засульською сільською радою, ці роботи були однією із ключових умов при проведенні тендерів, а тому накладення арешту на техніку, яка задіяна у вищезазначених роботах по розчистці старого русла річки Сула може призвести до припинення реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський та зриву державного проекту.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що він працює завідуючий сектором з юридичних питань виконкому Засульської сільської ради, земля, на якій ведеться видобуток піску знаходиться на території Засульської сільської ради. З цього приводу сільська рада звернулась до прокуратури, оскільки пісок видобувається незаконно. Пісок являється природним ресурсом місцевого значення. Дозвіл на видобуток піску нікому не надавався. Цим намивом значно поглиблюється кар`єр і річка Сула почала міліти.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до п.п.1, 3, 4 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що слідчим відділом Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0001618 від 11.12.2015 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.239-2, ч.2 ст.240, ч.4 ст.191КК України.

Згідно протоколу огляду місця події від 13.11.2018 року слідчим Лубенського ВП виявлено та вилучено два вантажні автомобілі марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_1 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстровані за TOB «Альткомтрасмеханізація», які завантажено повністю ґрунтом жовто-сірого кольору зернистої структури, які в подальшому вилучено. Окрім того, в ході огляду місця події виявлено та вилучено два вантажні автомобілі марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_3 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстровані за TOB «Альткомтрасмеханізація», на кузовах яких виявлено нашарування ґрунту жовто-сірого кольору.

Одночасно з цим, на земельній ділянці під кадастровим номером :09:007:0073, виявлено та вилучено екскаватор марки Doosan д.н.з. НОМЕР_5 з опущеним ковшем на якому мається нашарування піску. Окрім цього, на вказаній ділянці виявлено бульдозер марки Caterpallar д.н.з. НОМЕР_6 , який в подальшому вилучено та передано на зберігання ТОВ «Альткомтрасмеханізація».

11.06.2012 року між Службою автомобільних доріг у Полтавській області і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» укладено договір № 14-02-12 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Предметом даного договору є виконання робіт з Реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00. Таким чином, підрядник зобов`язаний виконати будівельно-монтажні роботи автомобільної дороги, місцем виконання яких є автодорога М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 202+000 км 207+00 в Полтавській області.

27.03.2018 року між Службою автомобільних доріг у Полтавській області і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» укладено додаткову угоду до вищезазначеного договору підряду.

24.07.2018 року між Службою автомобільних доріг у Полтавській області і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» укладено договір № 14-06-18 про закупівлю робіт, а саме реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00 (додаткові обсяги робіт) із строком виконання протягом 2018 року.

Між ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» і ТОВ «Гідробудівельник» укладено договір субпідряду № ДСА/10/09/18-1 від 10.09.2018 року щодо розчистки ділянки старого русла р. Сула земснарядом та створення резерву ґрунту для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На час звернення до суду із даним клопотання слідчим не доведено, що субпідрядником в особі ТОВ «Гідробудівельник» за погодженням Служби автомобільних доріг у Полтавській області та ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» без наявності спеціального дозволу на користування ділянкою надр, здійснюється незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які, в подальшому, використовуються підрядником в особі ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» для будівництва автомобільної дороги Київ- Харків-Довжанський в обхід м. Лубни км 202+000 - км 207+00.

Згідно висновку експерта від 26.10.2018 року № 18 надана на дослідження речовина, вилучена 14.08.2018 року під час огляду місця події, а саме земельної ділянки розташованої неподалік с. Засулля із намивів речовини схожой на пісок, відноситься до різновиду мілких олігоміктових пісків з низьким вмістом пилуватих і глинистих часток.

Разом із тим кваліфікація злочину за ч.2 ст. 240 КК України визначається незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.

Матеріали клопотання не містять даних про те, що вилучений в ході огляду місця події різновид мілких олігоміктових пісків з низьким вмістом пилуватих і глинистих часток є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру цільовим призначенням земельних ділянок :09:007:0001, :09:007:0002, :09:007:0073 є розміщення та експлуатація будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, вказані земельні ділянки перебувають у користуванні Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

За змістом проекту «Розчистка ділянки старого русла р.Сула при реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (км.202+000 - км 207 +000) визначено, що окремі ділянки староріччя р. Сули необхідно розчистити від замулення, при цьому вийнятий ґрунт використати для відсипки земляного полотна при реконструкції вказаної автомобільної дороги. Сторінкою 18 розділу 3 «розчистка ділянки старого русла р. Сула» передбачено, що мулисті ґрунти передбачається розробляти дизельним земснарядом і складати у гідровідвал.

Ч. 1 ст. 239-2 КК України передбачає відповідальність за незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах.

Матеріали клопотання не містять доказів того, що у даному випадку автотехніка, щодо якої внесено клопотання про її арешт була задіяна при видобуванні поверхневого шару земель водного фонду.

Крім цього, згідно примітки до ст. 239-2 КК України особливо великим розміром у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж десять кубічних метрів.

Як вбачається із протоколу огляду від 13.11.2018 року, в ході огляду місця події не проводилося вимірювання обсягу завантаженого на автомобілі ґрунтового шару землі.

Сторона обвинувачення в судовому засіданні обґрунтовувала клопотання необхідністю збереження слідової інформації на автотехніці, яка була задіяна при видобуванні поверхневого шару земель водного фонду, вважала вказану автотехніку засобом вчинення злочину, разом із тим вказана техніка не вилучалась із володіння власника, а була залишений на місці події і у клопотанні ставиться питання про залишення майна на зберіганні у власника в подальшому.

Разом із тим, стороною обвинувачення не обґрунтовано, яким чином може бути збережена слідова інформація на техніці, якщо вона не вилучається у особи, яка нею володіла на час проведення огляду місця події.

Таким чином, лише позбавлення права використання транспортних засобів, як про це заявлено вимоги у клопотанні, для їх володільців свідчить про те, що вони позбавляються права користуватися ним при проведенні господарської діяльності, що з огляду на вищевстановлені обставини кримінального провадження свідчить про таке втручання у здійснення права власності особи, яке на даному етапі не відповідає потребам досудового розслідування.

Станом на час розгляду клопотання про арешт майна до суду не надано доказів того, хто саме є власником тимчасово вилученого майна, а саме екскаватора марки Doosan д.н.з. НОМЕР_8 , бульдозера Caterpallar д.н.з. НОМЕР_9 , хоча саме з цих підстав клопотання про арешт майна ухвалою слідчого судді від 19.11.2018 року поверталося для усунення недоліків.

Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обмеження права власності повинно бути розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Відповідно до ч.1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин зазначених вище покладається на слідчого та прокурора.

Крім цього, суд вважає, що стороною обвинувачення в обґрунтування клопотання не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочинів та не надано достатності доказів, що вказують на вчинення у даному випадку злочину, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання, так як на даному етапі розслідування кримінального провадження воно є передчасним.

При цьому суд враховує, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст. 240 КК України здійснюється ще з 11.12.2015 року, тобто тривалий час, хоча до цього часу підозра у ньому нікому не пред`явлена.

Визнання вантажних автомобілів марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_11 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_4 , Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_7 та Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_2 , екскаватора марки Doosan д.н.з. НОМЕР_8 , бульдозера Caterpallar д.н.з. НОМЕР_9 , земснарядів НОМЕР_10 та УПМ-2 КИВ-3172-К речовими доказами у даному випадку не може бути єдиною підставою для накладення на них арешту.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про накладення арешту на транспортні засоби : вантажний автомобіль марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_11 ; вантажний автомобіль марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_7 ; вантажний автомобіль марки Mersedes Benz Actros д.н.з. НОМЕР_2 ; екскаватор марки Doosan д.н.з. НОМЕР_8 ; бульдозер Caterpallar д.н.з. НОМЕР_9 ; земснаряд НОМЕР_10 , земснаряд УПМ-2 КМВ-3172-К в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001618 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239-2, ч.2 ст.240, ч.4 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1