У Х В А Л А

26.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000958 від 25.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000958 від 25.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному 25.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000958, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшли матеріали про заволодіння шляхом обману службовими особами ТОВ «Грей Холдинг» (), за попередньою змовою із невстановленими особами, чужим майном коштами АТ «Кристалбанк» в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до умов кредитного договору від 05.12.2017 № ВКЛ/2017/26-01 укладеного між АТ «КРИСТАЛБАНК» та ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ», останньому відкрито відновлювальну кредитну лінію із загальним лімітом 11 млн. гривень, зі строком повернення 04.09.2019. під 21 % річних.

В забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору, між АТ «КРИСТАЛБАНК» та гр-ном ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено іпотечний договір № 1/2017/94-01 відповідно до якого в заставу банка передано нежитлові приміщення загальною площею 1379, 5 кв. метрів за адресою: місто Київ, вулиця Кадетський Гай, 3/1.

Також, 05.12.2017 між АТ «КРИСТАЛБАНК» та ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» в особі його директора ОСОБА_5 укладено договір застави № 3/2017/93-01 відповідно до умов якого ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» передало у заставу банку зерно пшениці 2 класу у кількості 1400 тон, зерно пшениці 3 класу у кількості 1100 тон, зерно пшениці 6 класу у кількості 1100 тон, яке зберігалось на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (Чернігівська область).

Однак після отримання кредитних коштів ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» перестало виконувати свої договірні зобов`язання у зв`язку із чим банком були вжиті заходи з метою перевірки заставного майна.

В результатів проведення перевірки банком виявлені факти які свідчать про наявність шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та ряду фізичних осіб.

Службовими особами ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» при укладанні договору застави від 05.12.2017 № 3/2017/93-01 надано договорів надання послуг зерновим складом від 22.11.2017 № 59 укладений між ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», який від імені ДП підписаний його директором ОСОБА_6 та складські квитанції. Згідно умов зазначеного договору ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» та складських квитанцій АХ 759583, АХ 759582, АХ 759581 від 24.11.2017 передало на строк з 24.11.2017 по 31.05.2018 зерно пшениці 2, 3, 6 класу загальною кількістю 3500 тон.

Але відповідно до листа ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» від 23.05.2018 в листопаді 2017 року ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» фактично передало до ДП зерно пшениці у кількості 14 270 кг (14, 2 тон), яке також фактично забрала зі складів 05.12.2017. Тобто у складських квитанціях АХ 759583, АХ 759582, АХ 759581 від 24.11.2017 наданих ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» до банку внесені завідомо внесенні неправдиві відомості.

Вказане також підтверджується показами в.о. головного бухгалтера ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_7 , яка вказує, що відомості у складських квитанціях АХ 759583, АХ 75982, АХ 75981 від 24.11.2017 наданих ТОВ «ГРЕЙ ХОЛДИНГ» до банку відрізняються від фактичної кількості переданого ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» зерна та підписи у графі головного бухгалтера ОСОБА_7 вона не ставила.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для встановлення особи, яка виконала підписи у документах від імені ОСОБА_7 , а також для з`ясування обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий зазначає про необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, проведення якої просить доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному 25.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000958, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України надійшли матеріали про заволодіння шляхом обману службовими особами ТОВ «Грей Холдинг» (), за попередньою змовою із невстановленими особами, чужим майном коштами АТ «Кристалбанк» в особливо великих розмірах.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000958 від 25.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою встановлення особи, яка виконала підписи у документах від імені ОСОБА_7 ,

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин, про які зазначає слідчий, а саме для встановлення особи, яка виконала підписи від імені ОСОБА_7 , необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000958 від 25.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000958 від 25.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- Чи виконаний підпис у наступних документах:

У графі «Головний бухгалтер __________ ( ОСОБА_7 )», у складській квитанції АХ 759581 від 24.11.2017;

У графі «Головний бухгалтер __________ ( ОСОБА_7 )», у складській квитанції АХ 759582 від 24.11.2017;

У графі «Головний бухгалтер __________ ( ОСОБА_7 )», у складській квитанції АХ 759583 від 24.11.2017;

Для дослідження експерту надати:

1/ досліджувані об`єкти, а саме: складську квитанцію на зерно №2129 від 24.11.2017 серії АХ 759581 на 1 арк., складську квитанцію на зерно №21230 від 24.11.2017 серії АХ 759582 на 1 арк., складську квитанцію на зерно №2131 від 24.11.2017 серії АХ 759583 на 1 арк.

2/ експериментальні зразки підпису: ОСОБА_7 на 4 арк.

3/ документи з умовно-вільними зразками підпису: протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 4 арк.; протокол отримання зразків для експертизи на 2 арк.

4/ документи з вільними зразками підпису ОСОБА_7 : рахунок на оплату №41 від 06.02.2018 на 1 арк. та рахунок на оплату №181 від 31.10.2018 на 1 арк.,

У випадку необхідності експерту надати матеріали кримінального провадження № 0000958.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя