КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3717/18
Провадження № 1-кс/552/618/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунках, відкритих у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києвi (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 ) - № НОМЕР_14 (українська гривня); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ) - № НОМЕР_16 (українська гривня); Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Херсон (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 ) - № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_19 (російський рубль), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (євро), що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2014 по теперішній час; документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Клопотання обґрунтувала тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво над досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000022 від 20.06.2018. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавської області.

З матеріалів вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_20 ), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Вищевказані порушення викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_5 від 01.06.2018.

Згідно вказаної заяви ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), реєстраційний номер НОМЕР_21 , створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (84,4%).

В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якості власника Товариства, і усунення потерпілої особи-заявника в скоєних злочинах

Так, в ході встановлення кінцевого отримувача незаконно відчуженого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було з`ясовано, що через низку правочинів в період квітень - листопад 2015 року власником усього незаконно відчуженого майна стало підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Одночасно з цим, згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань було з`ясовано, що у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) внесені відомості у ЄДР в розділі про перебування підприємств в стані припинення - «в стані припинення».

Також згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 року у справі №904/8607/17 про порушення провадження у справі про банкрутство, вбачається що ініціатором визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що є набувачем права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо стягнення заборгованості в розмірі 6 909 532,71 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ід. код НОМЕР_23 ), що є невиплаченою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно вказаної ж ухвали заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а в подальшому перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Новий кредитор), виникла за Договором безвідсоткової фінансової допомоги №185/1 від 26.12.2016 на суму 6 789 532,71 грн.

За таких обставин, враховуючи період укладення даного правочину (після незаконного відчуження 84,4% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тобто коли Товариство вибуло з-під контролю його власника), фактично укладення даного правочину суперечило інтересам власника та мало на меті вчинення умисних дій щодо приведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до стійкої фінансової неспроможності.

У подальшому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким було відомо про відсутність на підприємстві основних засобів та неможливість у подальшому виконання угод та проведення розрахунків з суб`єктами господарської діяльності, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поворотно-фінансової допомоги №03-1/15 від 03.12.2015, а саме щодо отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в розмірі 34 240 790,62 коп., завідомо знаючи, що підприємство має заборгованість по іншим цивільно-правовим договорам, тобто вчинили дії всупереч інтересам підприємства та завідомо знаючи про неможливість виконання зобов`язань по вказаному договору.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дасть можливість встановити повний об`єм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Також виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні наступних банківських установ, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києвi (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 ) - № НОМЕР_14 (українська гривня); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ) - № НОМЕР_16 (українська гривня); Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Херсон (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 ) - № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_19 (російський рубль), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (євро); що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення суб`єктів господарювання, які зазначались постачальниками та покупцями підприємства у період з 01.01.2014 по теперішній час.
Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Так, на даний час по кримінальному провадженню не встановлено особу, а відсутність у кримінальному провадженні оригіналів зазначених документів унеможливлює встановлення відповідної особи, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Так, в оригіналах документів містяться підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення саме оригіналів зазначених документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи, адже у більшості випадків проведення зазначеної експертизи по копіям не здійснюється, а також для проведення судово-економічної експертизи, де для надання висновку експертом потребуються оригінали документів. Так, при наданні висновку за копіями документів експерт може прийти до невірного висновку або неможливості надання висновку, що призведе до безпідставного витрачання бюджетних коштів на проведення експертизи, у той час, як фактично існуватимуть оригінали зазначених документів.

Крім того, згідно ч.2 ст.163 КПК України просила розглянути дане клопотання без участі представників володільців документів з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсон, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.06.2018р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України ( а.с.4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_20 ), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору. Вищевказані порушення викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_5 від 01.06.2018. Згідно вказаної заяви ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), реєстраційний номер НОМЕР_21 , створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (84,4%). В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якості власника Товариства, і усунення потерпілої особи-заявника в скоєних злочинах. В ході встановлення кінцевого отримувача незаконно відчуженого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було з`ясовано, що через низку правочинів в період квітень - листопад 2015 року власником усього незаконно відчуженого майна стало підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ). Згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань було з`ясовано, що у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) внесені відомості у ЄДР в розділі про перебування підприємств в стані припинення - «в стані припинення»( а.с.5-7)

Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким було відомо про відсутність на підприємстві основних засобів та неможливість у подальшому виконання угод та проведення розрахунків з суб`єктами господарської діяльності, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поворотно-фінансової допомоги №03-1/15 від 03.12.2015, а саме щодо отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в розмірі 34 240 790,62 коп., завідомо знаючи, що підприємство має заборгованість по іншим цивільно-правовим договорам, тобто вчинили дії всупереч інтересам підприємства та завідомо знаючи про неможливість виконання зобов`язань по вказаному договору( а.с.8).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дасть можливість встановити повний об`єм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, крім того, документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вістять відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів та відомості про суб`єктів господарювання, які зазначались постачальниками та покупцями підприємства у період з 01.01.2014р.
Відповідно до витягу з центральної бази даних платників податків, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києвi (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) -№ НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 ) - № НОМЕР_14 (українська гривня); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ) - № НОМЕР_16 (українська гривня); Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Херсон (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 ) - № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_19 (російський рубль), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (євро) ( а.с.9).

Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсон..

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києвi (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня),
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 ) - № НОМЕР_14 (українська гривня);
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ) - № НОМЕР_16 (українська гривня);
Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Херсон (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 ) - № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_19 (російський рубль), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (євро),
що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали сууду;

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали суду.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , а також іншим особам за дорученням слідчого або на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1