07.05.2019
Справа №642/2729/19
Провадження 1-кс/642/1706/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секртерая ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000855, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, у тому числі: Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; Оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019; Оригіналів заяв про відкриття (закриття) рахунку, Оригіналів карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства за період з 01.01.2018 по т.ч; Оригіналів заяв та розписок про отримання картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_4 , інших банківських карток до рахунку № НОМЕР_2 за увесь час існування рахунку; Оригіналів платіжних доручень № I1025OX2ZM, № I1101O1UYH, № НОМЕР_5 , № I1109O8Q2A, № I1123OFIVT, № НОМЕР_6 , № I1127O250A, № I1128O7S6R, № I1207OQNDB; Оригінали розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, квитанцій чеків, інших документів, щодо зняття готівки 25.10.2018 у розмірі 200 000,00 (платіжне доручення № I1025OX2ZM), 01.11.2018 отримані кошти у розмірі 200 000,00(платіжне доручення № I1101O1UYH), 08.11.2018 отримано кошти у розмірі 120 000,00 (платіжне доручення № I1108O426H), 09.11.2018 отримано 120 000,00 (платіжне доручення № I1109O8Q2A), 23.11.2018 отримано 58 000,00 (платіжне доручення № I1123OFIVT), 27.11.2018 отримано 48 990,74 (платіжне доручення № I1127O22VS), 27.11.2018 отримано 50 000,00 (платіжне доручення № I1127O22VS), 28.11.2018 отримано 70 000,00 (платіжне доручення № I1128O7S6R), 07.12.2018 отримано 150 000,00 (платіжне доручення № I1207OQNDB) та оригіналів платіжних доручень, інших документів, які б підтверджували особу, яка отримала кошти; Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки в касі 25.10.2018 платіжне доручення № I1025OX2ZM проведено банком о 16:03, 01.11.2018 платіжне доручення № I1101O1UYH проведено банком 15:36, 08.11.2018 платіжне доручення № I1108O426H проведено банком 12:40, 09.11.2018 платіжне доручення № I1109O8Q2A проведено банком 09:07, 23.11.2018 платіжне доручення № I1123OFIVT проведено банком 15:00, 27.11.2018 платіжне доручення № I1127O22VS проведено банком 15:49, 27.11.2018 платіжне доручення № I1127O22VS проведено банком 15652, 28.11.2018 платіжне доручення № I1128O7S6R проведено банком 13:21, 07.12.2018 платіжне доручення № I1207OQNDB проведено банком 11:46.

В обґрунтування до клопотання слідчий посилається на те, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000855 від 05.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРОПУ 35215323 ОСОБА_5 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства у період з жовтня по грудень 2018 року в у розмірі 1 016 990,74 грн.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , орендує приміщення згідно договору оренди від 01.06.2018р за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично розташований структурний підрозділ Товариства, місце роботи директора та відділів будівництва, за основним видом діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель.

Посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 05.02.2018р. по 03.01.2019р обіймав ОСОБА_6 . Відповідно п. 5.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який затверджений протоколом №1/18 від 04.02.2018р., виконавчим органам управління товариства є директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції зборів учасників.

За період з 25.10.2018р. по 07.12.2018р. директором Товариства ОСОБА_6 , з використанням картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_4 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 були отримані кошти товариства згідно платіжних доручень, на загальну суму 1 307 490,74 грн, у тому числі 25.10.2018 у розмірі 200 000,00 (платіжне доручення № I1025OX2ZM), 01.11.2018 у розмірі 200 000,00 (платіжне доручення № I1101O1UYH), 08.11.2018 у розмірі 120 000,00 (платіжне доручення № I1108O426H), 09.11.2018 у розмірі 120 000,00 (платіжне доручення № I1109O8Q2A), 23.11.2018 у розмірі 58 000,00 (платіжне доручення № I1123OFIVT), 27.11.2018 у розмірі 48 990,74 (платіжне доручення № I1127O22VS), 27.11.2018 у розмірі 50 000,00 (платіжне доручення № I1127O22VS), 28.11.2018 у розмірі 70 000,00 (платіжне доручення № I1128O7S6R), 07.12.2018 у розмірі 150 000,00 (платіжне доручення № I1207OQNDB)

Згідно публічної оферти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить умови і правила надання послуг банком п. 3.5.1.2 передбаченко, що Банк відкриває корпоративному Клієнту електронний платіжний засіб платіжної системи MasterCardInc.

Згідно п. 3.5.1.7 під час отримання електронного платіжного засобу держатель зобов`язаний негайно поставити підпис у відповідному полі платіжної картки у присутності співробітника Банку.

Отже картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було отримано особисто директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Згідно п. 3.5.1.19. кошти, списані з рахунку юридичної особи або фізичної особи-підприємця за операції, які здійснені з використанням електронних платіжних засобів, вважаються виданими під звіт держателю електронного платіжного засобу. Ці кошти можуть бути використані винятково за цільовим призначенням.

Використання коштів повинне бути підтверджене відповідними звітними документами.

Постановою від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» врегульовані питання ведення касових операцій.

Згідно п. 11 розділу ІІ Положення №148 готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Кошти, які були зняті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку підприємства за допомогою картки «Ключ до рахунку», в касу підприємства не надходили та не оприбутковувалися.

Вказані відомості підтверджені висновком бухгалтера від 31.03.2019 відповідно якого встановлено, що у період з 25.10.2018р. по 07.12.2018р. колишнім директором Товариства ОСОБА_6 отримано кошти товариства з розрахункового рахунку, під звіт, до каси ці кошти не внесені, у бухгалтерському обліку товариства не відображені.

Окрім того встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , з якого здійснювалось зняття готівки відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі виписки по рахунку НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів, документів, щодо відкриття, закриття рахунку, уповноважених осіб на отримання готівки з рахунку, документів, щодо отримання картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_4 , заяв та розписок про її отримання, документів, що підтверджують зняття готівки у вказаний період часу.

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться у документах тимчасовий доступ до яких заявлений в клопотанні, мають важливе значення по кримінальному провадженні в якості речових доказів, та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.
Згідно ст.162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, можуть становити банківську таємницю. Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та знаходяться у Харківському Головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 , містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про слухання справи, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000855 від 05.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, які містяться в документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, фотоматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019, тобто за період роботи директора ОСОБА_6 . Підстав для надання тимчасового досутупу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ за період з 01.01.2018 по теперішній час суд не вбачає.
Таким чином клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;
-оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019;
-оригіналів заяв про відкриття (закриття) рахунку, за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019;

-оригіналів карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інших документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019;
-оригіналів заяв та розписок про отримання картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_4 , інших банківських карток до рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.02.2018р. по 03.01.2019;

-оригіналів платіжних доручень № I1025OX2ZM, № I1101O1UYH, № I1108O426H, № I1109O8Q2A, № I1123OFIVT, № I1127O22VS, № I1127O250A, № I1128O7S6R, № I1207OQNDB;

-оригіналів розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, квитанцій чеків, інших документів, щодо зняття готівки 25.10.2018 у розмірі 200000 грн. (платіжне доручення № I1025OX2ZM), 01.11.2018 у розмірі 200000 грн. (платіжне доручення № I1101O1UYH), 08.11.2018 у розмірі 120000 грн. (платіжне доручення № I1108O426H), 09.11.2018 у розмірі 120000 грн. (платіжне доручення № I1109O8Q2A), 23.11.2018 у розмірі 58000 грн. (платіжне доручення № I1123OFIVT), 27.11.2018 у розмірі 48990,74 грн. (платіжне доручення № I1127O22VS), 27.11.2018 у розмірі 50000 грн. (платіжне доручення № I1127O22VS), 28.11.2018 у розмірі 70000 грн. (платіжне доручення № I1128O7S6R), 07.12.2018 у розмірі 150000 грн. (платіжне доручення № I1207OQNDB) та оригіналів платіжних доручень, інших документів, які б підтверджували особу, яка отримала кошти;

-фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки в касі 25.10.2018 платіжне доручення № I1025OX2ZM проведено банком о 16:03; 01.11.2018 платіжне доручення № I1101O1UYH проведено банком 15:36; 08.11.2018 платіжне доручення № I1108O426H проведено банком 12:40; 09.11.2018 платіжне доручення № I1109O8Q2A проведено банком 09:07; 23.11.2018 платіжне доручення № I1123OFIVT проведено банком 15:00; 27.11.2018 платіжне доручення № I1127O22VS проведено банком 15:49; 27.11.2018 платіжне доручення № I1127O22VS ; 28.11.2018 платіжне доручення № I1128O7S6R проведено банком 13:21; 07.12.2018 платіжне доручення № I1207OQNDB проведено банком 11:46.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1