Справа № 686/5950/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 000406,

ВСТАНОВИЛА:

04.03.2019 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «У 2015 році, працівники ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою, завдали майнової шкоди, шляхом ненадання квартир за адресою: АДРЕСА_2 , після укладання договору, спричинивши майнової шкоди громадянам на суму яка встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_4 з метою купівлі квартири уклала договір про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , даний договір укладено з головою кооперативу ОСОБА_5 .

Після укладання договору ОСОБА_4 передала кошти та отримала квитанції, до прибуткового касового ордеру, які в подальшому мали би бути зараховані на рахунок філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_4 .

При цьому генеральним підрядником виконання робіт по будівництву будинку АДРЕСА_4 є ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 , яке має розрахунковий рахунок у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 " р/р. НОМЕР_7 , на який мали б надходити кошти від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельних робіт, а саме будівництва будинку АДРЕСА_2 . При цьому необхідно встановити факти надходження коштів на вказаний розрахунковий рахунок.

У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по розрахунковому рахунку в період часу з 01.01.2015 по теперішній час.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів у філії банку, яка розташована у м. Хмельницькому, а саме:

- Копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 ,

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

місце розташування банкомата (банкоматів), з яких здійснювався переказ готівкових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 в період з 01.01.2015 по даний час з доданням фото (відео) зображень осіб, які здійснювали вказані операції.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя