Справа №766/3010/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва з використанням реквізитів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (кодЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та походження зазначених грошових коштів.

08.05.18 вироком Херсонського міського суду Херсонської області визнано винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, який умисно, за грошову винагороду в сумі 2000 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що підприємства реєструються на його ім`я без мети здійснення ним підприємницької діяльності, а також те, що ним статутний капітал підприємства не формувався, у січні 2017 року у не встановлений точний час та місці, перебуваючи у м. Херсоні, вніс завідомо для нього неправдиві відомості до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) про те, що підприємства створено з метою отримання прибутку в процесі здійснення підприємницької діяльності та для забезпечення діяльності підприємства за рахунок внесків засновника утворено статутний капітал в розмірі 1000 грн. кожного підприємства, що не відповідає дійсності, та засвідчив своїм підписом.

Також у ході досудового розслідування за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім`я ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), у зв`язку із чим набув прав та обов`язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання, не маючи наміру провадити господарську діяльність. 26.11.18 Херсонським міським судом Херсонської області затверджено угоду про визнання ОСОБА_6 винуватості.

У ході досудового розслідування встановлено, що обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) здійснювалось у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( МФО НОМЕР_5 ), а 07.12.18 відкрито нові рахунки у цій банківській установі.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що безпосередньо за участю працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Херсоні видавались грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим особам, ніж зазначені у чеку, а також неуповноваженим особам до отримання грошових коштів, а у теперішній час відкриття рахунків фіктивним підприємствам і їх обслуговування здійснюється за участю працівників банку.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( МФО НОМЕР_5 )та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_3 ): НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ): НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ): НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- оригінали документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( МФО НОМЕР_5 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних електронних ключів та інсталяції програм.

- запис із камер відеоспостереження приміщень, у яких розміщуються відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Херсоні: відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 за період з 01.11.2018 року по дату надання тимчасового доступу.

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

- картки зразків підписів працівників відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Херсоні і відділення № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Херсоні, які працювали у період з 01.01.2018 року по дату надання тимчасового доступу.

- копії наказів про призначення на посади працівників банку і їх посадові інструкції відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , які працювали у період з 01.11.2018 по дату надання тимчасового доступу.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 )час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області,АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_9 , або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( МФО НОМЕР_5 )та становлять банківську таємницю:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_3 ): НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ): НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ): НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- оригінали документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( МФО НОМЕР_5 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних електронних ключів та інсталяції програм.

- запис із камер відеоспостереження приміщень, у яких розміщуються відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Херсоні: відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 за період з 01.11.2018 року по дату надання тимчасового доступу.

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

- картки зразків підписів працівників відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Херсоні і відділення № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Херсоні , які працювали у період з 01.01.2018 року по дату надання тимчасового доступу.

- копії наказів про призначення на посади працівників банку і їх посадові інструкції відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , які працювали у період з 01.11.2018 по дату надання тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали строком до 27. 01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя