Кримінальне провадження №1-кп/760/758/18
Справа № 760/9481/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2018 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді: ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі:
при секретарі судового
засідання ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
представника потерпілого ОСОБА_6
ОСОБА_7
захисників ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14 ,
обвинувачених ОСОБА_15 ,
ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18 ,
ОСОБА_19 ,
ОСОБА_20 ,
ОСОБА_21 ,
ОСОБА_22
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000106 від 15.02.2017 по обвинуваченню ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

В підготовчому судовому засіданні учасники вважають за можливе призначити провадження до судового розгляду. Захисники подали свої міркування щодо невідповідностей обвинувального акту вимогам закону, однак клопотань про його повернення його прокурору не заявляли.
Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали обвинувального акту, суд вважає за можливе призначити провадження до судового розгляду.
Обвинувальний акт складений у відповідності з вимогами Кримінального процесуального кодексу України і поверненню прокурору не підлягає. Підстав для закриття провадження суд не вбачає.
Кримінальне провадження підсудне Солом`янському районному суду м. Києва.
Зазначене судове засідання з урахуванням принципу гласності та відкритості судового провадження слід проводити відкрито, обмеження щодо цього, передбачені ч.2 ст.27 КПК України, відсутні.
Коло осіб, які беруть участь, у судовому розгляді є наступним: прокурор, представник потерпілого, захисники, обвинувачені.
Прокурор в судовому засіданні заявив клопотання про покладення на обвинувачених: ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 обов`язків в зв`язку з тим, що щодо них обрані запобіжні заходи у виді застави, а строк дії обов`язків закінчився.
Представник потерпілого клопотання прокурора підтримав, захисники та обвинувачені проти задоволення клопотання заперечували, мотивуючи це відсутністю будь-яких ризиків нез`явлення обвинувачених до суду.
Разом з тим, суд не погоджується з такою позицією. Так, виходячи із положень норми ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Так, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_15 , вид та міру покарання, що загрожує обвинуваченому у випадку визнання його винуватим, суд вважає наявним ризик того, що він може переховуватися від суду задля уникнення даного покарання. Обвинувачений зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , Німеччина та має право на постійне проживання в Німеччині. Крім того, упродовж січня 2014 року по квітень 2016 року ОСОБА_15 50 разів перетнуто державний кордон України, при чому 5 разів останнім відвідано Російську Федерацію, а також ОСОБА_15 двічі відвідував окуповану територію АР Крим, територія якої з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем Російської Федерації.
Враховуючи спосіб вчинення злочину, в якому обвинувачується ОСОБА_15 , із заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» шляхом виведення вказаних коштів через ряд фіктивних підприємств у неконтрольовану готівку існує велика вірогідність того, що у розпорядженні ОСОБА_15 знаходиться значна частина коштів, одержаних незаконним шляхом, які він намагатиметься продовжувати легалізовувати (відмивати), тобто, існує ризик вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.209 КК України, оскільки саме у вчиненні цього злочину поряд з іншими і обвинувачується ОСОБА_15 .
ОСОБА_15 контролюється ряд офшорних компаній, зареєстрованих у Кіпрі, в тому числі Ведестіма Трейдінг ЛТД, офіційним представником по довіреності якого він є і тому враховуючи лояльне податкове законодавство республіки Кіпр щодо мінімального оподаткування операцій за межами Кіпру у ОСОБА_15 є реальна можливість кошти, одержані внаслідок вчинення злочинів, у яких він обвинувачується, перерахувати на рахунки цих компаній та в подальшому вільно їх використовувати.
Обвинувачений ОСОБА_18 має паспорт для виїзду закордон і останнім часом, перетинав кордон України більше трьох разів.
Злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_18 , має у користуванні велику кількість транспортних засобів, майно зареєстроване за кордоном, а також засновниками підконтрольних злочинній організації підприємств являються підприємства-нерезиденти зареєстровані за законами республіки Кіпр.
Тому, враховуючи складну ситуацію із держаним кордоном, майновий стан обвинуваченого, обвинувачений ОСОБА_18 може скористатись вказаними обставинами та за власним бажанням або за порадами сторонніх осіб матиме можливість виїхати за кордон, в зону проведення операції об`єднаних сил, в АР Крим, чи до Російської Федерації, тобто є достатні підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_18 переховуватися від суду.
За інформацією, наданою прокурором, в ході досудового розслідування під час проведення обшуку в офісі злочинної організації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, в одному з кабінетів виявлені та вилучені оригінали договорів купівлі-продажу природного газу ТОВ «Газтранспроект» і ТОВ «Морісель Груп», копії повісток про виклик до слідчого директорів ТОВ «Надра Геоцентр» ОСОБА_23 і ТОВ «Газтранспроект - ОСОБА_19 , а також копії процесуальних документів у кримінальному провадженні № 0000002, які, зважаючи на визначену законом таємницю досудового розслідування, не могли опинитися у розпорядженні членів злочинно: організації на законних підставах, а саме: ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.12.2015 про надання детективам Національною антикорупційного бюро України тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма Хас», запиту детектива та відповів: Миронівської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про надання інформації та документів стосовно діяльності зазначених суб`єктів господарювання, запиту до ДФС України про надання інформації стосовно сплати вказаними платниками податків ренти за користування надрами, запиту до НАК «Нафтогаз України» про надання інформації щодо укладання ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», перелік ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, пов`язаних з діяльністю зазначених підприємств, а також так звана «Довідка щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро України по ряду підприємств», в якій ідеться про обсяг проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
У суду немає підстав не довіряти інформації прокурора, а тому суд погоджується з доводами прокурора про те, що ОСОБА_18 з метою уникнення кримінальної відповідальності може зникнути з території України, або сам чи за допомогою довірених осіб матиме змогу впливати, як на свідків так і на інших обвинувачених.
Обвинувачений ОСОБА_21 має паспорт для виїзду закордон і останнім часом, більше п`ятнадцяти разів за останні два роки перетинав кордон України виїжджаючи в тому числі на тривалий період. Також, ОСОБА_21 виїздив на територію Російської Федерації на тривалий час. Російська Федерація є країною, яка не виконує міжнародні зобов`язання про надання правової допомоги.
Крім того, злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_21 , має у користуванні велику кількість транспортних засобів в тому числі, два повітряні судна. Також, у ході досудового розслідування, проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що учасники злочинної організації мають намір переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду на території Автономної Республіки Крим, що підтверджується протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. В свою чергу територія АРК з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем та має міжнародно-правовий статус «територія України, тимчасово окупована Росією».
За інформацією, наданою прокурором, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_21 , як особа, що займав та на даний час продовжує обіймати керівну посаду в ПАТ «Укргазвидобування», має авторитет та сталі зв`язки по відношенню до окремих працівників вказаного підприємства, які може використати з метою схиляння їх до відмови від надання свідчень або зміни раніше наданих показів.
У ході досудового розслідування під час проведення обшуку в офісі злочинної організації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, в одному з кабінетів були виявлені та вилучені оригінали договорів купівлі-продажу природного газу між ТОВ «Газтранспроект» і ТОВ «Морісель Груп», копії повісток про виклик до слідчого директорів ТОВ «Надра Геоцентр» СвіченкаС.О. і ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА_19 , а також копії процесуальних документів у кримінальному провадженні №0000002, які зважаючи на передбачену законом таємницю досудового розслідування не могли опинитись у розпорядженні членів злочинної організації на законних підставах, а саме: ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.12.2015 про надання детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма Хас», запиту детектива та відповіді Миронівської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про надання інформації та документів стосовно діяльності зазначених суб`єктів господарювання, запиту до ДФС України про надання інформації стосовно сплати вказаними платниками податків ренти за користування надрами, запиту до НАК «Нафтогаз України» про надання інформації щодо укладання ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», перелік ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва про надання тимчасових доступів до документів, пов`язаних з діяльністю зазначених підприємств, а також так звана «Довідка щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро України по ряду підприємств», в якій ідеться про обсяг проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
У суду немає підстав не довіряти інформації прокурора, а тому суд погоджується з доводами прокурора про те, що ОСОБА_21 з метою уникнення кримінальної відповідальності матиме змогу зникнути з території України, або сам чи за допомогою довірених осіб впливати, як на свідків так і на інших обвинувачених.
Обвинувачений ОСОБА_17 має паспорт для виїзду за кордон і останнім часом перетинав кордон України. Крім того, ОСОБА_17 уповноважений діяти від імені компанії-нерезидента «Fastilo Trading Ltd», зареєстрованої за правом Республіки Кіпр, що свідчить про наявність фінансової можливості та правових підстав для виїзду та перебування обвинуваченого за межами України.
Отже, стосовно ОСОБА_17 існують підстави вважати наявним ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість ОСОБА_17 переховуватися від органів суду, який не зменшився.
Крім того, за інформацією прокурора, у ході досудового розслідування під час проведення обшуку в офісі злочинної організації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де знаходиться робоче місце ОСОБА_17 в одному з кабінетів були виявлені та вилучені оригінали договорів купівлі-продажу природного газу між ТОВ «Газтранспроект» і ТОВ «Морісель Груп», копії повісток про виклик до слідчого директорів ТОВ «Надра Геоцентр» ОСОБА_23 і ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА_19 , а також копії процесуальних документів у кримінальному провадженні №0000002, які, зважаючи на визначену законом таємницю досудового розслідування, не могли опинитися у розпорядженні членів злочинної організації на законних підставах, а саме: ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.12.2015 про надання детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма Хас», запиту детектива та відповіді Миронівської ОДНІ ГУ ДФС у Київській області про надання інформації та документів стосовно діяльності зазначених суб`єктів господарювання, запиту до ДФС України про надання інформації стосовно сплати вказаними платниками податків ренти за користування надрами, запиту до НАК «Нафтогаз України» про надання інформації щодо укладання ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», перелік ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва про надання тимчасових доступів до документів, пов`язаних з діяльністю зазначених підприємств, а також так звана «Довідка щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро України по ряду підприємств», в якій ідеться про обсяг проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
Вказане вище свідчить, що ОСОБА_17 та інші члени злочинної організації усвідомлюючи свої протиправні дії намагаються відслідковувати дії детективів Національного антикорупційного бюро України з метою незаконного впливу на різних службових та фізичних осіб, в тому числі на осіб яким орган досудового розслідування в межах компетенції направляє для виконання відповідні запити.
У суду немає підстав не довіряти інформації прокурора, а тому суд погоджується з доводами прокурора про те, що ОСОБА_17 з метою уникнення кримінальної відповідальності матиме змогу зникнути з території України, або сам чи за допомогою довірених осіб впливати, як на свідків так і на інших обвинувачених.
Таким чином, є підстави вважати про те, що ризики передбачені ст. 177 КПК України досі існують, а тому є необхідність встановлення обвинуваченим ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України для забезпечення належної процесуальної поведінки.
Обвинувачена ОСОБА_16 має паспорт для виїзду закордон і останнім часом, перетинала кордон України.
Крім того, злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_16 , має у користуванні велику кількість транспортних засобів, майно зареєстроване за кордоном, а також засновниками підконтрольних злочинній організації підприємств являються підприємства нерезиденти зареєстровані за законами республіки Кіпр.
Також, встановлено, що ОСОБА_16 завжди представлялася як ОСОБА_24 , під час переговорів з приводу реалізації природного газу від імені ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», таким чином дотримуючись принципів маскування.
Тому, враховуючи складну ситуацію із державним кордоном, майновий стан обвинуваченої, сторона обвинувачення робить висновок про неможливість забезпечення контролю за місцем її перебування та пересуванням, а отже цими обставинами може скористатись обвинувачена ОСОБА_16 та за власним бажанням або за порадами сторонніх осіб матиме можливість виїхати чи закордон, в зону проведення антитерористичної операції, в АР Крим, чи до Російської Федерації тобто є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_16 переховуватися від суду.
За інформацією прокурора, за результатами проведення у ході досудового розслідування негласних слідчо-розшукових дій встановлено, що учасники злочинної організації мають намір переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду на території Автономної Республіки Крим, що підтверджується протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_25 , який очолював комітет управління спільною діяльністю за договором між ТОВ «Фірма «Хас» та ПАТ «Укргазвидобування». Слід зазначити, що на даний час, місцезнаходження ОСОБА_25 досудовим слідством не встановлено. Територія Автономної Республіки Крим з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем Російської Федерації та має міжнародно-правовий статус «територія України, тимчасово окупована Росією».
Крім того, злочинна організація, в участі у якій обвинувачують ОСОБА_19 , має у користуванні велику кількість транспортних засобів, майно зареєстроване за кордоном, а також засновниками підконтрольних злочинній організації підприємств являються підприємства нерезиденти зареєстровані за законами республіки Кіпр.
Тому, враховуючи складну ситуацію із держаним кордоном, майновий стан обвинуваченого, ОСОБА_19 матиме можливість виїхати чи за кордон, чи в зону проведення операції об`єднаних сил, в АР Крим, тобто є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_19 переховуватися від суду
Крім того, за інформацією прокурора, у ході досудового розслідування під час проведення обшуку в офісі злочинної організації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, в одному з кабінетів були виявлені та вилучені оригінали договорів купівлі-продажу природного газу між ТОВ «Газтранспроект» і ТОВ «Морісель Груп», копії повісток про виклик до слідчого директорів ТОВ «Надра Геоцентр» СвіченкаС.О. і ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА_19 , а також копії процесуальних документів у кримінальному провадженні № 0000002, які, зважаючи на передбачену законом таємницю досудового розслідування не могли опинитись у розпорядженні членів злочинної організації на законних підставах, а саме: ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.12.2015 про надання детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма Хас», запиту детектива та відповіді Миронівської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про надання інформації та документів стосовно діяльності зазначених суб`єктів господарювання, запиту до ДФС України про надання інформації стосовно сплати вказаними платниками податків ренти за користування надрами, запиту до НАК «Нафтогаз України» про надання інформації щодо укладання ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», перелік ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, пов`язаних з діяльністю зазначених підприємств, а також так звана «Довідка щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро України по ряду підприємств», в якій ідеться про обсяг проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
Вказане вище свідчить, що ОСОБА_19 разом з іншими вживав заходів щодо відслідковування дій детективів Національного антикорупційного бюро України з метою незаконного впливу на різних службових та фізичних осіб, в тому числі на осіб, яким орган досудового розслідування в межах компетенції направляє для виконання відповідні запити.
Наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_19 з метою уникнення кримінальної відповідальності аналогічним чином сам або за допомогою довірених осіб матиме змогу впливати, як на свідків так і на інших обвинувачених.
Таким чином, є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливості ОСОБА_19 незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Обвинувачений ОСОБА_20 має паспорт для виїзду за кордон і останнім часом більше десяти разів перетинав кордон України, виїжджаючи в тому числі на тривалий період. Також, ОСОБА_20 має зв`язки різного характеру на території Російської Федерації, Російська Федерація є країною, яка не виконує міжнародні зобов`язання про надання правової допомоги.
Крім того, злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_20 , має у користуванні велику кількість транспортних засобів. Також, у ході досудового розслідування, проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що учасники злочинної організації мають намір переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду на території Автономної Республіки Крим, що підтверджується протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. В свою чергу територія АРК з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем Російської Федерації та має міжнародно-правовий статус «територія України, тимчасово окупована Росією».
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_20 має можливість виїхати за кордон чи в зону проведення операції об`єднаних сил, в АР Крим, тобто є підстави вважати про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_20 переховуватися від суду
Обвинувачений ОСОБА_20 перебуває в близьких дружніх відносинах із першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_26 , який в свою чергу з метою уникнення ОСОБА_20 кримінальної відповідальності може впливати на фактично підпорядкованих працівників НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», в тому числі з метою викривлення їхніх показань.
ОСОБА_20 , як особа, що займала керівну посаду в ПАТ «Укргазвидобування» має авторитет та сталі зв`язки по відношенню до окремих працівників вказаного підприємства, які може використати з метою схиляння їх до відмови від надання свідчень або зміни раніше наданих показів.
Наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_20 з метою уникнення кримінальної відповідальності матиме змогу впливати, як на свідків у кримінальному провадженні так і на інших обвинувачених.
Таким чином, є підстави вважати наявним ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливості ОСОБА_20 незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Обвинувачена ОСОБА_22 має паспорт для виїзду закордон і останнім часом більше десяти разів за останні два роки перетинала кордон України виїжджаючи в тому числі на тривалий період.
Крім того, злочинна організація, в участі в якій обвинувачується ОСОБА_22 має у користуванні велику кількість транспортних засобів. Також, у ході досудового розслідування, проведення негласних слідчо-розшукових дій, встановлено, що учасники злочинної організації мають намір переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду на території Автономної Республіки Крим. В свою чергу територія АРК з кінця лютого 2014 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» знаходиться під контролем Російської Федерації та має міжнародно-правовий статус «територія України, тимчасово окупована Росією».
Тому, враховуючи складну ситуацію із держаним кордоном, майновий стан обвинуваченої, сторона обвинувачення робить висновок про неможливість забезпечення контролю за її місцем перебування та її пересуванням, а отже вказаним може скористатись обвинувачена ОСОБА_22 та за власним бажанням або за порадами сторонніх осіб матиме можливість виїхати чи закордон, в зону проведення операції об`єднаних сил, в АР Крим чи до Російської Федерації, тобто є підстави вважати наявним ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_22 переховуватися від суду
ОСОБА_22 на даний час займає посаду начальника управління організації спільної діяльності та звітності ПАТ «Укргазвидобування», працівники якого на даний час є відповідальними за ведення спільної діяльності і являються свідками у кримінальному провадженні. Вказані працівники на даний час не допитані і існує підстава вважати, що ОСОБА_22 може вплинути на повноту та достовірність їхніх показань.
Наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_22 з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності матиме змогу впливати, як на свідків у кримінальному провадженні так і інших обвинувачених.
Таким чином, є підстави вважати наявним ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливості ОСОБА_22 незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Таким чином, є підстави вважати про те, що ризики передбачені ст. 177 КПК України досі існують, а тому є необхідність обрання обвинуваченим ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України для забезпечення належної процесуальної поведінки.
Крім того, суду на даний час не надано достатніх доказів та аргументації щодо необхідності зменшення розміру застави обвинуваченим, а тому дане клопотання на думку суду є передчасним.
Скарги, що подані захисниками, під час підготовчого судового засідання відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України, суд розглянувши їх, вважає за необхідне долучити їх до справи та надати оцінку обставинам, що в них викладені, в ході дослідження доказів та винесення кінцевого рішення.
Таким чином, суд, -
У Х В А Л И В:

Призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3ст.27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова,1 на 15.30 год. 15 листопада 2018 року.
Викликати для участі у судовому засіданні прокурора, представників потерпілого, захисників, обвинувачених.
Клопотання прокурора задовольнити частково. В задоволенні клопотань захисників про зміну запобіжних заходів та зменшення розміру застави відмовити.
Покласти на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку із внесенням застави наступні обов`язки:
-Прибувати до суду за першою вимогою;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;
-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;
-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;
-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України;
Обрати ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонити обвинуваченому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22.00 до 07.00.
При цьому покласти на обвинуваченого ОСОБА_19 наступні обов`язки:
-Прибувати до прокурора, суду за першою вимогою;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу прокурора або суду;
-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;
-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;
-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України;
Обрати ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонити обвинуваченій залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 22.00 до 07.00.
При цьому покласти на обвинувачену ОСОБА_16 наступні обов`язки:
-Прибувати до суду за першою вимогою;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;
-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;
-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими та свідками у даному кримінальному проваджені;
-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України;
Обрати ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонити обвинуваченому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 22.00 по 07.00 год.
При цьому покласти на обвинуваченого ОСОБА_20 наступні обов`язки:
-Прибувати до суду за першою вимогою;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;
-Повідомляти суд про зміну місця проживання;
-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими та свідками у даному кримінальному проваджені;
-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України;
Обрати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонити обвинуваченій залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 в період часу з 22.00 до 07.00 год.
При цьому покласти на обвинувачену ОСОБА_22 наступні обов`язки:
-Прибувати до суду за першою вимогою;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу суду;
-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;
-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими та свідками у даному кримінальному проваджені;
-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України;
Покласти на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв`язку із внесенням застави наступні обов`язки:
-Прибувати до суду за першою вимогою;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду;
-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;
-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;
-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України;
Покласти на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у зв`язку із внесенням застави наступні обов`язки:
-Прибувати до суду за першою вимогою;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду;
-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;
-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;
-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України;
Покласти на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку із внесенням застави наступні обов`язки:
-Прибувати до суду за першою вимогою;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду;
-Повідомляти суд про зміну місяця проживання;
-Утриматись від спілкування з іншими обвинуваченими у даному кримінальному проваджені;
-Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України;
Скарги, що заявлені учасниками долучити до справи та врахувати під час судового розгляду.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України.
Строк дії ухвали в частині строку дії обов`язків та запобіжних заходів у виді домашнього арешту - до 05.01.2019 року включно.
Повний текст ухвали буде оголошений 12 листопада 2018 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3