Справа № 712/2893/19
Провадження №1- кс/712/1757/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 10 січня 2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та працівником технічного нагляду під час проведення робіт з «Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

З вказаних матеріалів вбачається, що 01.11.2018 між заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 було укладено договір підряду № 47 на проведення робіт з «Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 295 018,80грн.

У подальшому, 28.12.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було здійснено перерахунок коштів з місцевого бюджету на вказані роботи у розмірі 293.854,80грн., а 26.12.2018 сторонами по зазначеному договору заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 та працівником технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 293 854,80грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору строк виконання вказаних робіт закінчився 25.12.2018.

03.01.2019 та 09.01.209 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де при огляді встановлено відсутність проведення жодних робіт та матеріалів відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 та працівник технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків місцевому бюджету на суму 293 854,80грн.

Так, відповідно до ст. 191 КК України відповідальність за привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні настає з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 », та хто саме, мав можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства, а саме на № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 47 від 01.11.2018, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів та речей, що містять банківську таємницю по ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, що за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункуприватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, з 01.01.2018 по теперішній час;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункуприватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахункуприватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, з 01.01.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1