Справа № 202/7261/18
Провадження № 1-кс/202/9291/2018
УХВАЛА
Іменем України

12 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 29.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені особи, у період з початку січня 2018 року по теперішній час, організували незаконне виготовлення та реалізацію полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, картки міжнародного автомобільного страхування та інші документи, які реалізовуються шляхом оптової та подальшої роздрібної реалізації. Вказані документи надають право на відшкодування шкоди, яка завдана страхувальнику, яка настала за участю забезпеченого транспортного засобу і в наслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором (полісом).

Якщо аварія все ж трапляється і страховик з`ясовує, що поліс фальсифікований, Моторне (транспортне) страхове бюро України відшкодовує потерпілому збитки, проте згодом обов`язково повинно виставити регрес шахраєві (а по суті введеному в оману громадянину) і змусити його повернути витрачені гроші. В результаті від вказаної незаконної діяльності завдано збитків у сумі 600 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в ході проведення журналістського розслідування йому стало відомо, що група осіб здійснює незаконне виготовлення та продаж полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, картки міжнародного автомобільного страхування та інші документи. Зазначені особи у спілкуванні між собою та для роботи з клієнтами під час реалізації підроблених документів користуються наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність підтвердження або спростовування свідчень, які були надані в ході досудового слідства, з метою встановлення точного місця перебування осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення винні особи ймовірно користувалися послугами операторів телекомунікацій. В ході досудового слідства встановлено базові станції оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодом локальної зони (далі LАС, Local Area Code сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі СID, Cell ID - параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації), а саме: АДРЕСА_1 : 28.09.2018 року у період з 16:40 год. по 17:20 год.; 26.10.2018 року у період з 15:30 год. по 16:20 год.; 30.10.2018 року у період з 19:40 год. по 20:20 год. LAC 30001 CID 201, 2823, 39621, 39622, 74002013, 74028231; АДРЕСА_2 : 09.11.2018 року у період з 15:00 год. по 16:00 год.; LAC 30005 CID 293, 1373, 30542, 74002931, 74013731, 74013733; АДРЕСА_3 : 16.10.2018 року у період з 15:00 год. по 15:30 год.; 15.11.2018 року з 18:00 год. по 19:00 год.; 16.11.2018 року у період з 18:10 год. по 19:10 год.; 19.11. 2018 року з 18:20-19:20 год.; 22.11.2018 з 19:20 год. по 20:20 год.; 23.11.2018 року з 14:10 год. по 15:10 год.; 24.11.2018 року з 17:20 год. по 18:20 год.; 29.11.2018 року з 20:00 год. по 21:00 год.; LAC 30002 CID 1262, 1952, 22792, 22793, 74012621; АДРЕСА_4 : 02.11.2018 року у період з 14:40 год. по 15:30 год.; 06.11.2018 року з 13:00 год. по 14:00 год.: LAC 30002 CID 2003, 31683, 74007723, 74020031, 74020033; АДРЕСА_5 : 24.10.2018 року у період з 15:30 год. до 16:20 год.; LAC 30003 CID 1901, 1902, 22893, 74012313, 74019021, 74022313; АДРЕСА_6 : 23.10.2018 року у період з 19:20 год. до 20:00 год.; 01.11.2018 року з 19:50 год. до 20:50 год.; LAC 30002 CID 11232, 11233, 74012811, 74020033; LAC 30005 CID 263, 2772, 74027721; АДРЕСА_7 : 20.09.2018 року у період з 13:20 год. по 13:50 год.; 03.10.2018 року у період з 18:30 год. по 19:30 год.; 04.10.2018 року у період з 19:30 год. по 20:30 год.; 05.10.2018 року у період з 19:30 год. по 20:30 год.; LAC 30002 CID 2003, 11683, 74020031, 74020033, 74021611; АДРЕСА_8 : 10.10.2018 року у період з 16:20 год. по 16:50 год.; 11.10.2018 року у період з 17:00 год. по 17:30 год.; 13.10.2018 року у період з 20:00 год. по 20:50 год.; LAC 30005 CID 1321, 21271, 74007133, 74013211, 74013221, 74014123; LAC 30006 CID 74023633, 74028411; АДРЕСА_9 : 21.09.2018 року у період з 15:40 год. по 16:20 год.; 24.09.2018 року у період з 18:00 год. по 19:00 год.; 25.09.2018 року у період з 18:00 год. по 19:00 год.; 26.09.2018 року у період з 18:00 год. по 18:40 год.; LAC 30001 CID 611, 1811, 1813, 19271, 19272, 74018111, 74018131; LAC 30004 CID 74013623, 74013624; АДРЕСА_10 : 17.09.2018 року у період з 13:40 год. по 14:10 год.; 18.09.2018 року у період з 15:00 год. по 15:40 год.; 19.09.2018 року у період з 12:40 год. по 13:10 год.; LAC 30005 СID 74014123; LAC 30006, CID 501, 1226, 2183, 2351, 2352, 2353, 2461, 12522, 22521, 22522, 22523, 32523, 74005011, 74012221, 74023611.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами та в зазначений час, а саме:

-АДРЕСА_1 : 28.09.2018 року у період з 16:40 год. по 17:20 год.; 26.10.2018 року у період з 15:30 год. по 16:20 год.; 30.10.2018 року у період з 19:40 год. по 20:20 год. LAC 30001 CID 201, 2823, 39621, 39622, 74002013, 74028231;

-АДРЕСА_2 : 09.11.2018 року у період з 15:00 год. по 16:00 год.; LAC 30005 CID 293, 1373, 30542, 74002931, 74013731, 74013733;

-АДРЕСА_3 : 16.10.2018 року у період з 15:00 год. по 15:30 год.; 15.11.2018 року з 18:00 год. по 19:00 год.; 16.11.2018 року у період з 18:10 год. по 19:10 год.; 19.11. 2018 року з 18:20-19:20 год.; 22.11.2018 з 19:20 год. по 20:20 год.; 23.11.2018 року з 14:10 год. по 15:10 год.; 24.11.2018 року з 17:20 год. по 18:20 год.; 29.11.2018 року з 20:00 год. по 21:00 год.; LAC 30002 CID 1262, 1952, 22792, 22793, 74012621;

-АДРЕСА_4 : 02.11.2018 року у період з 14:40 год. по 15:30 год.; 06.11.2018 року з 13:00 год. по 14:00 год.: LAC 30002 CID 2003, 31683, 74007723, 74020031, 74020033;

-АДРЕСА_5 : 24.10.2018 року у період з 15:30 год. до 16:20 год.; LAC 30003 CID 1901, 1902, 22893, 74012313, 74019021, 74022313;

-АДРЕСА_6 : 23.10.2018 року у період з 19:20 год. до 20:00 год.; 01.11.2018 року з 19:50 год. до 20:50 год.; LAC 30002 CID 11232, 11233, 74012811, 74020033; LAC 30005 CID 263, 2772, 74027721;

-АДРЕСА_7 : 20.09.2018 року у період з 13:20 год. по 13:50 год.; 03.10.2018 року у період з 18:30 год. по 19:30 год.; 04.10.2018 року у період з 19:30 год. по 20:30 год.; 05.10.2018 року у період з 19:30 год. по 20:30 год.; LAC 30002 CID 2003, 11683, 74020031, 74020033, 74021611;

-АДРЕСА_8 : 10.10.2018 року у період з 16:20 год. по 16:50 год.; 11.10.2018 року у період з 17:00 год. по 17:30 год.; 13.10.2018 року у період з 20:00 год. по 20:50 год.; LAC 30005 CID 1321, 21271, 74007133, 74013211, 74013221, 74014123; LAC 30006 CID 74023633, 74028411;

-АДРЕСА_9 : 21.09.2018 року у період з 15:40 год. по 16:20 год.; 24.09.2018 року у період з 18:00 год. по 19:00 год.; 25.09.2018 року у період з 18:00 год. по 19:00 год.; 26.09.2018 року у період з 18:00 год. по 18:40 год.; LAC 30001 CID 611, 1811, 1813, 19271, 19272, 74018111, 74018131; LAC 30004 CID 74013623, 74013624;

-АДРЕСА_10 : 17.09.2018 року у період з 13:40 год. по 14:10 год.; 18.09.2018 року у період з 15:00 год. по 15:40 год.; 19.09.2018 року у період з 12:40 год. по 13:10 год.; LAC 30005 СID 74014123; LAC 30006, CID 501, 1226, 2183, 2351, 2352, 2353, 2461, 12522, 22521, 22522, 22523, 32523, 74005011, 74012221, 74023611, із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за вказані періоди. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами та в зазначений час, а саме:

-АДРЕСА_1 : 28.09.2018 року у період з 16:40 год. по 17:20 год.; 26.10.2018 року у період з 15:30 год. по 16:20 год.; 30.10.2018 року у період з 19:40 год. по 20:20 год. LAC 30001 CID 201, 2823, 39621, 39622, 74002013, 74028231;

-АДРЕСА_2 : 09.11.2018 року у період з 15:00 год. по 16:00 год.; LAC 30005 CID 293, 1373, 30542, 74002931, 74013731, 74013733;

-АДРЕСА_3 : 16.10.2018 року у період з 15:00 год. по 15:30 год.; 15.11.2018 року з 18:00 год. по 19:00 год.; 16.11.2018 року у період з 18:10 год. по 19:10 год.; 19.11. 2018 року з 18:20-19:20 год.; 22.11.2018 з 19:20 год. по 20:20 год.; 23.11.2018 року з 14:10 год. по 15:10 год.; 24.11.2018 року з 17:20 год. по 18:20 год.; 29.11.2018 року з 20:00 год. по 21:00 год.; LAC 30002 CID 1262, 1952, 22792, 22793, 74012621;

-АДРЕСА_4 : 02.11.2018 року у період з 14:40 год. по 15:30 год.; 06.11.2018 року з 13:00 год. по 14:00 год.: LAC 30002 CID 2003, 31683, 74007723, 74020031, 74020033;

-АДРЕСА_5 : 24.10.2018 року у період з 15:30 год. до 16:20 год.; LAC 30003 CID 1901, 1902, 22893, 74012313, 74019021, 74022313;

-АДРЕСА_6 : 23.10.2018 року у період з 19:20 год. до 20:00 год.; 01.11.2018 року з 19:50 год. до 20:50 год.; LAC 30002 CID 11232, 11233, 74012811, 74020033; LAC 30005 CID 263, 2772, 74027721;

-АДРЕСА_7 : 20.09.2018 року у період з 13:20 год. по 13:50 год.; 03.10.2018 року у період з 18:30 год. по 19:30 год.; 04.10.2018 року у період з 19:30 год. по 20:30 год.; 05.10.2018 року у період з 19:30 год. по 20:30 год.; LAC 30002 CID 2003, 11683, 74020031, 74020033, 74021611;

-АДРЕСА_8 : 10.10.2018 року у період з 16:20 год. по 16:50 год.; 11.10.2018 року у період з 17:00 год. по 17:30 год.; 13.10.2018 року у період з 20:00 год. по 20:50 год.; LAC 30005 CID 1321, 21271, 74007133, 74013211, 74013221, 74014123; LAC 30006 CID 74023633, 74028411;

-АДРЕСА_9 : 21.09.2018 року у період з 15:40 год. по 16:20 год.; 24.09.2018 року у період з 18:00 год. по 19:00 год.; 25.09.2018 року у період з 18:00 год. по 19:00 год.; 26.09.2018 року у період з 18:00 год. по 18:40 год.; LAC 30001 CID 611, 1811, 1813, 19271, 19272, 74018111, 74018131; LAC 30004 CID 74013623, 74013624;

-АДРЕСА_10 : 17.09.2018 року у період з 13:40 год. по 14:10 год.; 18.09.2018 року у період з 15:00 год. по 15:40 год.; 19.09.2018 року у період з 12:40 год. по 13:10 год.; LAC 30005 СID 74014123; LAC 30006, CID 501, 1226, 2183, 2351, 2352, 2353, 2461, 12522, 22521, 22522, 22523, 32523, 74005011, 74012221, 74023611, із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за вказані періоди.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк виконання ухвали до 11 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1