Справа № 462/1323/19
У Х В А Л А

28 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.02.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.02.2019 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.02.2019 року, шляхом обману, під приводом допомоги у купівлі автомобіля, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 2700 Євро.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2019 року і 02.02.2019 року, невідома особа, під приводом допомоги у придбанні і доставлені автомобіля марки «Опель», шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700 ЄВРО, які належать потерпілому ОСОБА_4 , використовуючи банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття по 25.02.2019 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за весь період його існування (з дня відкриття по 25.02.2019 року); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що невідома особа отримувала кошти, які ОСОБА_4 перераховував на рахунок НОМЕР_2 та могла ними розпоряджатись.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до інформації про рахунок НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати згоду на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття по 25.02.2019 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за весь період його існування (з дня відкриття по 25.02.2019 року); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.