Справа № 216/6704/18
Провадження № 1-кс/216/5571/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

30.11.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 13.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.11.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

01.08.2108 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області голова Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , звернулася з заявою, в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з липня по серпень 2018 року шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа коштами в сумі 709 000 грн., які виплачені державою та з місцевого бюджету внаслідок загибелі її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зоні проведення АТО, чим спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 18.09.2014 ОСОБА_6 загинув поблизу смт. Калинове Луганської області. 04.11.2014 загиблий ОСОБА_6 доставлений до м. Дніпропетровська разом з тілами інших військовослужбовців 17-ї окремої танкової бригади, які вважались зниклими безвісті з 18.09.2014 (№ тіла 866/Л). 15.12.2016 ОСОБА_6 перепохований у м. Кривому Розі.

21.11.2018 від ОСОБА_5 надійшла заява про визнання її потерпілою у кримінальному провадженні № 0000168 від 13.09.2018, оскільки їй кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди на загальну суму 709 000 грн.

22.11.2018 потерпіла ОСОБА_5 в процесі допиту показала, що 16.01.2017 від її імені у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито депозит з рахунком № НОМЕР_1 ; з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за угодою № SAMDNWFC2 від 13.12.2016, на рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 100 000 грн. Залишок після операції склав 20 087,98 грн. При цьому вона у зазначений у виписці період часу в супроводі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходилася в банківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 , де вона підписувала документи та ї сфотографували. На той час вона повністю довіряла ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , не піддавала сумнівам їх слова та поступки про те, як їй потрібно розпорядитися вищевказаними грошовими коштами, повністю виконувала те, що вони їй говорили. Лише згодом вона зрозуміла, що вони шляхом обману та зловживання її довірою заволоділи грошовими коштами, які були перераховані з боку міста внаслідок загибелі сина ОСОБА_6 в зоні проведення АТО. В свої руки вона зазначені грошові кошти не брала, банківські працівники їй кошти не передавали. 23.01.2017 від її імені у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого за угодою № SAMDNWFC2 від 13.12.2016, було знято в банкоматі, розташованому у відділенні банку по АДРЕСА_2 , грошові кошти на загальну суму 20 000 грн. Залишок після операцій склав 87,98 грн. Вона в руки грошові кошти не брала, банківські працівники кошти їй не передавали. Крім того, вона не вміє самостійно користуватися банкоматами. 20.02.2017 здійснено виплату за депозитним договором, укладеним від мого імені, а саме з рахунку № НОМЕР_1 . 07.08.2017 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 , з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого за угодою № SAMDNWFC2 від 13.12.2016, було видано готівкою грошові кошти в сумі 606 042,98 грн. Залишок після операції склав 0 грн. В зазначений у виписці період часу вона в супроводі ОСОБА_7 і ОСОБА_8 знаходилася в банківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 , де вона підписувала документи та ї сфотографували. На той час вона повністю довіряла ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , не піддавала сумнівам їх слова та поступки про те, як необхідно розпорядитися вищевказаними грошовими коштами, повністю виконувала те, що вони їй говорили. Лише згодом вона зрозуміла, що вони шляхом обману та зловживання її довірою заволоділи грошовими коштами, які були перераховані з боку держави внаслідок загибелі мого сина ОСОБА_6 в зоні проведення АТО. В свої руки вона вказані грошові кошти не брала, банківські працівники кошти їй не передавали.

Таким чином, в процесі досудового розслідування згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № PAG71BSF5S5ATIRV від 22.11.2018 встановлено, що в неї у даній банківській установі наявні банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC2 від 13.12.2016, по яких проводилися операції, в тому числі щодо нарахування коштів з місцевого та державного бюджетів і розпорядження ними.

Під час розслідування відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , серед яких:

- заяви та анкети клієнта, подані до них документи, картки із зразками підписів клієнта, договори, додатки до них, на відкриття та розрахунково-касове обслуговування наступних банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ; інші документи, які надавалися в зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- договори про відкриття та розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки, платіжні доручення, грошові чеки та інші видаткові касові документи, згідно яких у період 01.12.2016 по 28.11.2018 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум банківських операцій, дат, часу, місця вчинення банківської операції (у випадку зняття готівки в банкоматі назви, номеру, адреси розташування банкомату), відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, РНОКПП або ІПН, номерів рахунків, призначення платежу за період 01.12.2016-28.11.2018 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- договір № SAMDNWFC2 від 13.12.2016, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ОСОБА_5 , договір « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 місяць від 16.01.2017, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ОСОБА_5 , додаткові угоди та додатки до них;

- відомості за період 01.12.2016 по 28.11.2018 з систем відеоспостереження банкоматів та банківських відділень, відповідно до яких зафіксовано зняття готівки з банкоматів, видачу готівки в касі, отримання банківських карток за рахунками ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії приватного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , видаткових касових документів по банківським операціям і руху грошових коштів по них, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій наступних документів:

- заяви та анкети клієнта, подані до них документи, картки із зразками підписів клієнта, договори, додатки до них, на відкриття та розрахунково-касове обслуговування наступних банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- договори про відкриття та розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки, платіжні доручення, грошові чеки, згідно яких у період 01.12.2016 по 28.11.2018 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум банківських операцій, дат, часу, місця вчинення банківської операції (у випадку зняття готівки в банкоматі назви, номеру, адреси розташування банкомату), відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, РНОКПП або ІПН, номерів рахунків, призначення платежу за період 01.12.2016-28.11.2018 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- договір № SAMDNWFC2 від 13.12.2016, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ОСОБА_5 , договір « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 місяць від 16.01.2017, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ОСОБА_5 , додаткові угоди та додатки до них;

- відомості (фото-, відеофайли) за період 01.12.2016 по 28.11.2018 з систем відеоспостереження банкоматів та банківських відділень, відповідно до яких зафіксовано зняття готівки з банкоматів, видачу готівки в касі, отримання банківських карток за рахунками ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Термін дії ухвали встановити до 30.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1