УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 22.10.2018 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання вказаних документів для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, якою зобов`язано слідче управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Із вказаної заяви вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи за попередньою змовою внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подали вказані документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою дослідження обставин проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи даного товариства, у якій концентруються документи у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч.1 ст. 29 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Господарському суді Рівненської області розглядається справа №918/370/18 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до відповідача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання недійсним правочину щодо внесення майна до статутного капіталу. На виконання ухвали Господарського суду Рівненської області від 11.06.2018, постановленій у вказаній вище справі, Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області в адресу суду направлено оригінали документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які надійшли 16.07.2018. Таким чином, реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять установчі документи товариства, заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, протоколи загальних зборів учасників, а також дані про осіб, якими безпосередньо заповнювались та подавались документи, їх вільні зразки почерку та підписів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані вище документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотанні доводить, що документи реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки є необхідними для використання при допитах та проведенні почеркознавчих експертиз, а відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (у матеріалах справи №918/370/18), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірених копій вказаних документів (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1