Справа № 534/427/19
№ 1-кс/534/128/19
У Х В А Л А
25 березня 2019 року Комсомольській міський суд Полтавської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: інформацію по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 04.03.2019 року було перераховано грошові кошти потерпілої в сумі 693,47грн., а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 04.03.2019 по 07.03.2019 року по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про зняття готівки із зазначеної картки, із вказанням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 04.03.2019 року до моменту зняття готівки, з наданням фотографій з банкоматів; на кого зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні дані адресу реєстрації; хто проводив дані операції, його анкетні данні; фотознімки особи, яка 04.03.2019 року здійснювала банківські операції по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Як убачається з пред`явленого клопотання, 11.03.2019 року до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.03.2019 року, невідома особа шахрайським шляхом та шляхом зловживання довірою під приводом попередньої оплати за товар заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 694 грн., які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вище зазначену суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що в лютому 2019 року потерпіла ОСОБА_5 з чоловіком вирішили придбати набор інструментів для ремонту автомобіля. Звернулись до всесвітньої мережи інтернет та знайшли оголошення про продаж інструменту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Чоловік написав про бажання придбати набір інструментів, який їх зацікавив. Через деякий час до нього зателефонували і попросили підтвердити придбання товару. Однією з умов придбання, була попередня оплата 30 відсотків вартості товару. Продавці товару прислали номер картки на яку треба було перерахувати грошові кошти. 04.03.2019 року о 17 год. 15 хв. потерпіла зі свого ноутбуку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 693,47грн. Через деякий час, чоловік додзвонився до продавця, який запевняв, що зараз багато заказів, але незабаром, надійде номер товаро-транспортної накладної, по якій буде вислано замовлення. Після цього зв`язок з продавцем обірвався і потерпіла вже не змогла додзвонитися до продавця, гроші не повернуто та товар не отримано. ОСОБА_5 вирішила звернутися до поліції.
Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився. Від нього до суду надійшла заява в якій він підтримав клопотання просив його розглянути у його відсутність.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до Кременчуцького відділення поліції звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166КПК України,
Клопотання слідчого ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: інформацію по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 04.03.2019 року було перераховано грошові кошти потерпілої в сумі 693,47грн., а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 04.03.2019 по 07.03.2019 року по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію про зняття готівки із зазначеної картки, із вказанням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 04.03.2019 року до моменту зняття готівки, з наданням фотографій з банкоматів;
- на кого зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні дані адресу реєстрації;
- хто проводив дані операції, його анкетні данні;
- фотознімки особи, яка 04.03.2019 року здійснювала банківські операції по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Виконання ухвали доручити філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчуці, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1