справа № 752/7954/18
провадження №: 1-кс/752/795/19
У Х В А Л А
про проведення експертизи
29.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003769, відомості щодо якого 18.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив призначити проведення комп`ютерно-технічної експертизи вилученої комп`ютерної техніки в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, поверх 1, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.11.2018.

В обґрунтування клопотання послався на те, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0003769, відомості щодо якого 18.04.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення.

Доступ до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», тобто грального бізнесу, здійснюється в приміщеннях компанії «АЛІТАС ГРУП», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Гайдара 50, поверх 1.

В ході здійснення досудового розслідування 30.11.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26.11.2018 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Гайдара 50 поверх 1, в ході якого виявлено та вилучено наступне: коробка із чорновими (рукописними) записами - 2 шт, папка зеленого кольору із документацією - 3 шт, кліше підпису - 4 шт, печатка «CHANDON», печатка «ZOLAREX», печатка «Алітос Груп», печатка «Айті-Експрес», печатка «Менеджмент Експрес», печатка «WSB L.t.d», печатка «Wsresteh L.T.D.», папка жовтого кольору із документацією - 1 шт, папка чорного кольору із документацією - 6 шт., папка чорного кольору із документацією 7 шт., папка сірого кольору із документацією 3 шт., поелітеленовий пакет жовтого кольору із чорновими (рукописними) записами -1 шт., мобільний телефон Bravis (S/N B5) із СІМ картою ( НОМЕР_1 ) 1 шт., комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 203 (17), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 217 (4,12), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC 25 /23, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 214 (37), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 3 (46), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис RET-10 (10,6), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 1С5, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 227 (14), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC (32), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 8 (77), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 5 (20), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис 45, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 12 (32), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC 500 (47), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC 211 (13), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (32), комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис 50, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 221 (53), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC (37) PRI-7, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC (36) PRI-7, комп`ютер марки Dell (SHOOL 4), комп`ютер марки HP Prolianttmi (310E6EN8V2), пристрій PARTIZAN ADH -16 F170325028, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (65), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (55), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 307 (48), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 9 (62), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 209 (42), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 29 (34), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 213 (2), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 207 (5), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 5608 (1), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 33 (60), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 216, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 28, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 53, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 208 (25), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС RPI 3 (29), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 215 (35), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 49, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 26 (18), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 212 (33), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС RET (7), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 30 (46), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 40, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 63, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 21, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 11, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 20, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 7, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 10, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 51, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 43, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 38, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 54, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 28, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 27 (44), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 57, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС ST 9TH6KF2, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РСDJ6ZA52, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС DSS3302, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 66, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 15 (64), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис RET-4 (3. 4), Комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 210 (61).

Постановою процесуального керівника від 30.11.2018 виявлені речі та документи визнано речовими доказам у кримінальному провадженні, а працівникам ДКІБ СБ України доручено провести їх огляд.

Виходячи з того, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, а відтак прокурор змушений звертатися до слідчого судді із вказаним клопотанням, відповідно до чого просить слідчого суддю надати доручення для проведення комп`ютерно-технічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, яке доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання за його відсутність.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями частини 1 статті 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно статті 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до частини 6 статті 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експерту установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи те, що необхідні спеціальні знання і зазначені обставини мають істотне значення у кримінальному провадженні для встановлення наявності в діях особи складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення комп`ютерно-технічної експертизи, у зв`язку з цим, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що проведення експертизи необхідно доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Керуючись статтями 242, 244, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0003769, відомості щодо якого 18.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, з наступних питань:

- Чи технічно справна надана на дослідження комп`ютерна техніка?

- Чи міститься на наданій для дослідження комп`ютерній техніці неліцензійне програмне забезпечення?

- Чи можливо встановити користувачів комп`ютерної техніки наданої для дослідження, якщо так, то які особи користувались вказаними комп`ютерами?

- Яке програмне забезпечення встановлено на комп`ютерній техніці?

- Чи міститься на жорстких дисках на наданій для дослідження комп`ютерній техніці інформація щодо діяльності веб-ресурсу «olymp-markets.com»?

- Чи міститься на жорстких дисках на наданій для дослідження комп`ютерній техніці інформація щодо діяльності ТОВ «Інформаційний центр «Гарант» та бренду «Forward Brokers»?

- З якого з наданих для дослідження комп`ютерів здійснювався вихід у мережу Інтернет, за якими адресами, у який період часу?

- Чи містяться на комп`ютерній техніці наданій для дослідження програмні продукти призначені для технічної підтримки інтернет-ресурсів, які надають азартної ігри?

- Чи містяться на комп`ютерній техніці наданій для дослідження програмні продукти «MetaTraider 4», «WebTrader»?

Для дослідження експерту надати комп`ютерну техніку, яку вилучено 30.11.2018 в ході проведення обшуку у приміщенні розташованому за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, поверх 1, а саме: комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 203 (17), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 217 (4,12), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC 25 /23, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 214 (37), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 3 (46), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис RET-10 (10,6), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 1С5, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 227 (14), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC (32), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 8 (77), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 5 (20), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис 45, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 12 (32), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC 500 (47), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC 211 (13), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (32), комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис 50, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 221 (53), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC (37) PRI-7, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC (36) PRI-7, комп`ютер марки ell (SHOOL 4), комп`ютер марки HP Prolianttmi (310E6EN8V2), пристрій PARTIZAN ADH -16 F170325028, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (65), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (55), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 307 (48), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 9 (62), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 209 (42), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 29 (34), комп`ютер марки ell на якому наявний надпис РС 213 (2), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 207 (5), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 5608 (1), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 33 (60), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 216, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 28, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 53, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 208 (25), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС RPI 3 (29), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 215 (35), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 49, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 26 (18), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 212 (33), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС RET (7), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 30 (46), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 40, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 63, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 21, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 11, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 20, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 7, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 10, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 51, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 43, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 38, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 54, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 28, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 27 (44), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 57, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС ST 9TH6KF2, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РСDJ6ZA52, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС DSS3302, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 66, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 15 (64), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис RET-4 (3. 4), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис РС 210 (61).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

При необхідності, за запитом експерта, надати матеріали кримінального провадження №0003769, відомості щодо якого 18.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

Копію ухвали направити експертам Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1