Провадження № 1-кс/201/7683/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0003372 від 03.10.2017р.,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 06.12.2018р. надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0003372 від 03.10.2017р., обґрунтовуючи яке, останній зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 ) від 20.10.2017р. було накладено у кримінальному провадженні № 0003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.
Накладено у кримінальному провадженні № 0003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.
Оскільки зазначені грошові кошти, на думку заявника, не мають жодного відношення до обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, арештоване майно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_6 , у зв`язку із чим, представник товариства вважає, що арешт на рахунки було накладено необґрунтовано та без будь-яких законних підстав, а отже, просить його скасувати.

Клопотання було передано в провадження слідчого судді ОСОБА_1 07.12.2018р. та призначено до розгляду в судове засідання на 11.12.2018р.

Розгляд клопотання, який було призначено на 11.12.2017р., не відбувся по причині розгляду слідчим суддею іншої справи (складена відповідна довідка секретарем судового засідання).

Представник заявника та заявник в судове засідання 18.12.2018р. не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, що з урахуванням ч. 2 ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у судові засідання на 11.12.2018р. та 18.12.2018р. двічі не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання кожного разу повідомлявся належним чином (в справі є відповідні підтвердження), причини неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності представника Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розгляд клопотання в режимі відеоконференції був неможливим з технічних причин.

Суд, розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 ) від 20.10.2017р. по справі № 201/15606/17 (провадження № 1кс/201/9949/2017) було задоволено клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , про арешт майна.

Вищезазначена ухвала суду була залишена без змін ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Дніпропетровської області від 29.01.2018р.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 ) від 20.10.2017р. по справі № 201/15606/17 (провадження № 1кс/201/9949/2017)

Було накладено арешт грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.
Накладено у кримінальному провадженні № 0003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.
Накладено у кримінальному провадженні № 0003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.

Накладено у кримінальному провадженні № 0003372 арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яке має рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481) яке має рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.
Як вбачається з вищезазначеної ухвали суду про накладення арешту, під час розгляду клопотання встановлено, що відповідно показам потерпілого ОСОБА_9 та свідка ОСОБА_10 , в лютому 2016р. ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 за допомогою послуг ОСОБА_4 придбали, доставили та розмитнили автомобіль AUDI A4, який надійшов з США. Все розмитнення та оформлення автомобіля відбувалося через підприємство ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), директором якого являється гр. ОСОБА_11 , яка є дружиною ОСОБА_4 .
Після чого, в лютому 2016р. ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 за допомогою послуг ОСОБА_4 придбали ще один автомобіль, при цьому ОСОБА_4 пояснив, що розмитнює автомобілі за низькими цінами, також він розбирає автомобілі у себе в майстерні, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Салтикова Щедріна 44. У вказаній майстерні ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 виявлено кілька десятків розібраних авто.
Після чого, ОСОБА_4 , запевнивши ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що він є власником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) уклав з ОСОБА_9 усний договір про те, що він для ОСОБА_9 зобов`язується придбати на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf 2 авто та Ford Focus - 1 авто, здійснити їх повне розмитнення та передати ОСОБА_9 їх у власність.
В квітні-червні 2016р. ОСОБА_4 отримав декількома частинами від ОСОБА_9 грошові кошти на придбання даних автомобілів в загальному розмірі 45 тис. доларів США, передача вказаних коштів кожен раз відбувалася в присутності ОСОБА_10 . Через деякий час ОСОБА_4 придбав на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf 1 авто (VIN: НОМЕР_7 ) блакитного кольору, 2014р. випуску та 1 авто Nissan Leaf (VIN: НОМЕР_8 ) червоного кольору, 2015р. випуску оформивши вказані автомобілі на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).
Після чого, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 відремонтували вказані автомобілі, а ОСОБА_4 під приводом завершення процедури розмитнення для проходження сертифікації забрав у них вказані автомобілі. Після чого ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не повертаючи при цьому вказані автомобілі. Як повідомили ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 станом на теперішній час їм відомо про те, що на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), директором якого являється ОСОБА_11 , яка є дружина ОСОБА_4 відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).
Також на ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстровані розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) та розрахункові рахунки № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770).
Також на ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстровано ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481), яка має рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528. Так, відповідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 99939580 від 10.10.2017 нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_12 , який є батьком ОСОБА_4 .
Крім того, відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка перебуває на сайті Міністерства юстиції України у вільному доступі, ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 є засновником ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481).
Крім того, відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка перебуває на сайті Міністерства юстиції України у вільному доступі, виписки Державної реєстраційної служби відносно ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325); свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) за № НОМЕР_9 ; свідоцтва ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), про реєстрацію платника податку на додану вартість. ОСОБА_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 є засновником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).
При цьому ОСОБА_4 всупереч домовленостям не повертає отримані гроші та вказані автомобілі, що відповідає ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення наклав арешт на вказані рахунки, оскільки в іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи у судовому засіданні вимоги заявника, а також приймаючи до уваги відсутність на даний час законодавчо визначених підстав для подальшого арешту грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених рахунках ОСОБА_4 , оскільки як встановлено у ході розгляду клопотання досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває з 03.10.2017р., тобто більше року, за час проведення якого та з моменту застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна жодній особі не повідомлено про підозру.

При цьому, на даний час відсутні будь-які відомості, які б вказували на те, що ОСОБА_4 підпадає під ознаки третьої особи, яка набула зазначене майно безоплатно або за вищу або нижчу ринкову вартість і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України, відповідно до ст. 96-3 КК України, підстави стверджувати про те, що зазначені банківські рахунки на даний час можуть встановити будь-які відомості під час досудового розслідування відсутні.
Крім того, жодних доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, є предметом кримінального порушення або використовуються у злочинній діяльності, органом досудового розслідування суду не надано.

Судом також враховано й те, що при розгляді клопотання представник Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, не довів необхідності та наявності потреби у подальшому арешті майна.

У зв`язку із чим, суд приходить до висновку про відсутність на даний час підстав для подальшого арешту майна ОСОБА_4 , а отже, клопотання підлягає задоволенню.
До того ж, суд вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання своєю власністю, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 107, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0003372 від 03.10.2017р. - задовольнити.

Арешт та заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 ) від 20.10.2017р. по справі № 201/15606/17 (провадження № 1кс/201/9949/2017) на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам скасувати.
Арешт та заборону розпоряджатися грошовими коштами, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 ) від 20.10.2017р. по справі № 201/15606/17 (провадження № 1кс/201/9949/2017) на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_1 , які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770), з можливістю зарахування на зазначений рахунок кошти, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам скасувати.
В іншій частині ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 ) від 20.10.2017р. по справі № 201/15606/17 (провадження № 1кс/201/9949/2017) - залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1