печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001903, -

В С Т А Н О В И В :
23.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001903 від 03.08.2018 за фактом незаконного заволодіння службовими особами низки юридичних осіб грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191КК України, а також за фактом зловживання приватним нотаріусом своїми повноваженнями шляхом незаконного внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо зміни державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки вказаній банківській установі, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановленням, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом створення та використання юридичних осіб, які фактично не вели фінансово-господарську діяльність, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі і з керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошовими коштами банку, в сумі 56 305 379,00 грн.

Також встановлено, що на проведеному Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) аукціоні заставне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.06.2018 продано за ціною 3 168 000,00 грн. Його переможцем 11.06.2018 із продажу заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_5 .

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердила пов`язаність переможця аукціону ОСОБА_5 із банкрутом та арбітражним керуючим. Окрім співзасновництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 є також співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником якого є ОСОБА_8 , що є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - боржників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами від 29.07.2013 року № 724-290713 та від 29.06.2011 року № 437-290611, майновим поручителем у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Майном банкрута за неринковою ціною за допомогою ліквідатора заволоділа заінтересована особа ОСОБА_5 , пов`язаний із засновниками банкрута ОСОБА_4 , арбітражним керуючим ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також із юридичними особами боржниками за кредитними договорами, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких поручителем був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу щодо тимчасового доступу в Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до усіх матеріалів проведення процедур конкурсних торгів з реалізації активів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами яких переможцем було визнано ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_9 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001903 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001903, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх матеріалів проведення процедур конкурсних торгів з реалізації активів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами яких переможцем було визнано ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58191/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1