Справа № 640/6587/19
н/п 1-кс/640/4349/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.03.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перереєстрували на підставну особу гр. ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили експортні операції з поставки лікарських засобів до СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » країна Узбекистан, в свою чергу в податковій звітності підприємства такі операції не відображені.
Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), не зареєстрований як фізична особа-підприємець. Головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в свою чергу, являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ).
Також, громадянин ОСОБА_4 надав пояснення та зазначив, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Довіреності від свого імені ОСОБА_4 не надавав, відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніякого не має, жодних експортних та імпортних операцій не здійснював.
Оглядом комерційного інвойсу від 09.11.2018 № 01, який подавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час переміщення 17.11.2018 р. за межі митної територїї України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » партії товарів, встановлено, що постачальником партії лікарських засобів являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_3 . Отримувачем партії лікарських засобів являється СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 . Через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переміщено лікарських засобів у кількості 58,598 одиниць та задіяно 108 місць (13 піддонів, 95 коробок). Загальна вага переміщуваних через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лікарських засобів: нетто 4940 кг., брутто 5340 кг. Загальна вартість переміщуваних через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лікарських засобів: 245,000 дол. США (двісті сорок п`ять тисяч доларів США).
Слідчий вважає, що з метою визначення осіб, які виконували на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, є від повальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаного підприємства, складання та подання до контролюючих органів звітності підприємства, а також за нарахування та сплату податків, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .
Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідження яких необхідне для визначення осіб, які виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, є відповідальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж як вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ: до реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2019 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1