Справа № 592/1485/19
Провадження № 1-кс/592/836/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2019 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що 12.12.2018 на адресу Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 по факту вчинення шахрайських дій невстановленою особою.
Відомості по вказаному факту зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004375 від 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
При проведенні досудового розслідування по вказаному факту встановлено, що 22.10.2017 інспектором Сумської митниці ДФС на ОСОБА_5 складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.482 Митного кодексу України та в нього вилучено товар, який він намагався перемістити до Російської Федерації та автомобіль на якому він перевозив вказаний товар.
У подальшому, постановою Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.04.2018 (справа №592/13712/17) ОСОБА_5 притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.482 Митного кодексу України та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 600 438,40 гривень із конфіскацією на користь держави товару, що став предметом порушення митних правил, а саме: 1)4 комплекти пристрою ORION 2.4; 2)1 комплект пристрою OSCOR Green 24 GHz; 3)1 комплект пристрою АИР 3-2; 4)капці сліппери чоловічі UGG (6 пар); 5)капці сліппери жіночі UGG (5пар); 6)напівчоботи жіночі зимові UGG (13 пар); 7)сандалі жіночі CHAMP (216 пар); 8)пантолети жіночі CHAMP (126 пар); 9)сандалі жіночі CHAMP (24 пари); 10)автомобіль УАЗ 37419, кузов НОМЕР_1 .
Відповідно висновку судової комісійної товарознавчої експертизи №156 від 06.04.2018, вартість вищевказаних вилучених товарів складає 508 698 гривень та автомобіля на якому перевозився вказаний товар 91 740,40 гривень.
Вилучений товар та автомобіль зберігаються на складі Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 21А до вирішення питання про обернення його в дохід держави через державну виконавчу службу Головного територіального управління юстиції в Сумській області.
Однак, зі свідчень ОСОБА_5 , приблизно на початку грудня 2018 року до нього звернувся невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та запропонував повернути йому за винагороду вище перелічене майно, яке конфісковано в дохід держави за рішенням суду.
За таких обставин, є підстави вважати, що до вчинення вказаних дій можуть бути причетні працівники Сумської митниці ДФС, які мають доступ до конфіскованого майна у ОСОБА_5 , а також працівники державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Сумській області, які здійснюють виконання постанови суду по даному факту, які діючи у змові, за винагороду, шляхом підміни конфіскованого майна, можуть повернути його ОСОБА_5 .
Таким чином, у даному кримінальному провадженні встановлені достатні дані, які вказують на те, що товар, який став предметом порушення митних правил, а саме: 1)4 комплекти пристрою ORION 2.4; 2)1 комплект пристрою OSCOR Green 24 GHz; 3)1 комплект пристрою АИР 3-2; 4)капці сліппери чоловічі UGG (6 пар); 5)капці сліппери жіночі UGG (5пар); 6)напівчоботи жіночі зимові UGG (13 пар); 7)сандалі жіночі CHAMP (216 пар); 8)пантолети жіночі CHAMP (126 пар); 9)сандалі жіночі CHAMP (24 пари); 10)автомобіль УАЗ 37419, кузов НОМЕР_1 , які на даний час зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 на території Сумської митниці ДФС є речовими доказами, оскілки містять відомості, які мають суттєве значення для доведення винуватості винних осіб.
У зв`язку з викладеним, враховуючи те, що товар, який було конфісковано в дохід держави, шляхом його підміни, за винагороду, може бути повернутий ОСОБА_5 працівниками Сумської митниці ДФС у змові з працівниками державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Сумській області, з метою запобігання вказаних дій, збереження даного майна та відчуження його в дохід держави в визначений спосіб та строки, просить накласти арешт на вказане майно.
У судовому засідання слідчий та прокурор клопотання підтримали, просять його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вищевказане майно може бути доказом злочину, та є можливість його використання у кримінальному провадженні
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно з вилученням та забороною користуватись і розпоряджатись на: 1) 4 комплекти пристрою ORION 2.4; 2)1 комплект пристрою OSCOR Green 24 GHz; 3)1 комплект пристрою АИР 3-2; 4)капці сліппери чоловічі UGG (6 пар); 5)капці сліппери жіночі UGG (5пар); 6)напівчоботи жіночі зимові UGG (13 пар); 7)сандалі жіночі CHAMP (216 пар); 8)пантолети жіночі CHAMP (126 пар); 9)сандалі жіночі CHAMP (24 пари); 10)автомобіль УАЗ 37419, кузов НОМЕР_1 загальною вартістю 600 438,40 гривень, яке конфісковане в дохід держави на підставі постанови суду та знаходиться на даний час за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 21А на території Сумської митниці ДФС.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1