Справа № 752/542/19
Провадження №: 1-кс/752/723/19
У Х В А Л А

30.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000179 від 10.10.18 слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокурати №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№0000179 від 10.10.18 слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокурати №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДР НОМЕР_1 ).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів та інформації.
В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю. Суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність сторони кримінального провадження, яка його подала.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
№0000179 від 10.10.18 слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДР НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000179 від 10.10.18 слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДР НОМЕР_1 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000179 від 10.10.18 слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у
м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у
м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДР НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_11 ).в період з 01.01.2015 по 31.12.2018, а також:
- Наказ №12/1 від 12.01.15 (Термін проведення заходу: січень-грудень 2015 р., на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);
- Наказ №19/5 від 19.05.15 (Термін проведення заходу: червень 2015 р., на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);
- Наказ №08/2 від 08.02.16 (Термін проведення заходу: березень 2016 р., на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);
- Наказ №04/4 від 04.04.16(Термін проведення заходу: з 17 червня 2016 по 19 червня 2016 р. місця проведення якого: ПП « ОСОБА_5 » АДРЕСА_1 , а також 16 червня 2016 р. у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-Наказ №14/1 від 14.11.16 (Термін проведення заходу: грудень 2016 р., місця проведення якого: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);
-Наказ №15/1 від 15.01.17 (Термін проведення заходу: 29 березня 01 квітня 2017 р., місце проведення якого «Міжнародний експофорум новітніх будівельних матеріалів та технологій ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також з 28 березня по 01 квітня 2017 р. у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
-Наказ №15/5 від 15.05.17 (Термін проведення заходу: червень-грудень 2017 р., місця проведення якого: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);
-Наказ №17/1 від 17.10.17 (Термін проведення заходу: листопад 2017 р., місце проведення якого: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Дніпро);
-Акти про списання товару, звіти про проведення рекламних заходів з додатками та іншими документами, що підтверджують проведення рекламно-презентаційних заходів;
-Календарний план проведення рекламних заходів в період з 01.01.2015 по 31.12.2018 р;
-Список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДР НОМЕР_1 ) з контактними номерами телефонів, адресами реєстрації та фактичного проживання в період з 01.01.2015 по 31.12.2018 р.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДР НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 і можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: