Справа № 750/1840/19
Провадження № 1-кс/750/1011/19
У Х В А Л А

22 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0009657 від 14.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , починаючи з 28.09.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009657, розпочатому 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , який показав, що у вересні 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_8 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (Покупець) був укладений договір поставки №2018/2809 від 28.09.2018, предметом якого виступало просо жовте в кількості 500 тон, 100 тон з яких за ціною закупівлі 10 000,00 грн з ПДВ за одну тону, та 400 тон за ціною 10 400 грн з ПДВ за одну тону, яке продавець зобов`язувався поставити двома партіями по 100 тон та 400 тон. всього на загальну суму 4 286 800,00 грн.
З ОСОБА_9 ОСОБА_7 зустрічався з приводу умов виконання вищевказаного договору три рази : два рази в м. Києві у вересні та в жовтні місяці, коли ОСОБА_9 відповідно умов вказаного договору передавав ОСОБА_7 складську квитанцію на просо жовте, та у кінці жовтня в м. Ічня під час підписання договору та додаткових угод до нього.
Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставляти просо на елеватор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м. Ічня Чернігівської області. Так, як ОСОБА_9 терміново потрібні були обігові кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи те, що з останнім і раніше проводилась фінансово-господарська діяльність і жодних питань не виникало, то враховуючи це та довіряючи останньому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно договору поставки №2018/2809 від 28.09.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено повний перерахунок коштів на загальну суму 4 286 800,0 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 28.09.2018 на суму 1 000 000,0 грн. (100 тонн), 16.10.2018 на суму 800 800,0 грн. (77 тонн) та від 23.10.2018 на суму 2 486 000,0 грн. (239,038 тонн).
Перші відвантаження предмету договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені на елеватор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з елеватору ІНФОРМАЦІЯ_5
( АДРЕСА_5 ) 26.09.2018 та 27.09.2018 фізичною вагою 31,720 тонн та 31,780 тонн (залікова вага 57,113 тонн).
В подальшому, враховуючи те, що під час виконання договору виникли форс мажорні обставини, які виразилися у неможливості поставки проса на елеватор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як неподалік м. Ічня на той момент горіли військові склади із боєприпасами, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду до договору № 2018/2809 щодо продовження його терміну дії до 05.11.18.
Наступні відвантаження предмету договору були здійснені на елеватор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.11.2018 фізичною вагою 31,260 тонн (залікова вага 29,431 тонн), 28.11.2018 фізичною вагою 40,040 тонн (залікова вага 36,421 тонн) та 29.11.2018 фізичною вагою 38,380 тонн (залікова вага 35,057 тонн). Але ці поставки були здійснені без належних документів (ТТН, накладних), тому фактично ці об`єми товару були зважені та прийняті, але не обліковані в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином по причині відсутності належних супровідних документів, в зв`язку з чим на даний час вказане зерно не прийнято на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Залишок фактично непоставленого проса жовтого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час складає 342 тонни на загальну суму 2 964 000 грн.
Тобто, шахрайськими діями ОСОБА_10 , що виразилися у заволодінні майна шляхом обману та зловживання довірою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на загальну суму 2 932 171,2 грн., що є особливо великим розміром.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхи виведення грошових коштів здобутих злочинними діями, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату винесення ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", починаючи з 28.09.2018 по 19.02.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1