Справа № 182/207/19
Провадження № 1-кс/0182/154/2019
У Х В А Л А
Іменем України

11.01.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018 № 0001458 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучитиналежним чином завірені копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 ),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018 № 0001458 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучитиналежним чином завірені копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 ), а саме до: документів щодо виконання договорів:

- № 87/18, укладеного 15.05.2018 та додаткових угод до договору №87/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Херсонська у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 88/18, укладеного 15.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Патріотів України у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 89/18, укладеного 15.05.2018 та додаткових угод до договору №89/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Добролюбова у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 290/18, укладеного 05.09.2018 та додаткових угод до договору №290/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзжої частини з улаштуванням водовідвідного лотку по вул. Бориса Мозолевського від вул. Пилипа Орлика до вул. Малиновського в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 118, укладеного 23.08.2018 та додаткових угод до договору №118 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ганку з прибудовою пандусу приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

в т.ч. до проектно-кошторисної документації (з додатками), актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3 та платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів, що були використані для здійснення вказаних робіт, розрахунки вартості (калькуляція), в т.ч. щодо закупівлі асфальтобетонної суміші, яка використовувалась для виконання робіт, специфікацій, накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, та іншої документації, яка підтверджує походження та якість витратних матеріалів, які використовувались при виконання робіт (сертифікати відповідності, паспорти якості, акти лабораторних випробувань); відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, виконавчих схем, журналів ведення робіт, актів виконання прихованих робіт; відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001458, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що окремі працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно вчинили дії, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, 15.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 87/18 та 25.09.2018 укладено додаткову угоду №3 до договору №87/18 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Херсонська у м. Нікополь Дніпропетровської області» на загальну суму 299533,63 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2018.

Також встановлено, що за результатами відкритих торгів, 15.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 88/18 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Патріотів України у м. Нікополь Дніпропетровської області» на загальну суму 590684,30 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2018.

Також встановлено, що за результатами відкритих торгів, 15.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 89/18 та 04.09.2018 укладено додаткову угоду №2 до договору №89/18 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Добролюбова у м. Нікополь Дніпропетровської області» на загальну суму 385279,20 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2018.

Також встановлено, що за результатами відкритих торгів, 05.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 290/18, в подальшому 19.09.2018 укладено додаткову угоду №2 до договору №290/18 та 30.11.2018 укладено додаткову угоду №3 до договору №290/18 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзжої частини з улаштуванням водовідвідного лотку по вул. Бориса Мозолевського від вул. Пилипа Орлика до вул. Малиновського в м. Нікополь Дніпропетровської області» на загальну суму 1650000,00 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2018.

Також встановлено, що за результатами відкритих торгів, 23.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 118, в подальшому 21.09.2018 укладено додаткову угоду №1 до договору №118 та 29.10.2018 укладено додаткову угоду №2 до договору №118 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ганку з прибудовою пандусу приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1141236,25 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 15.12.2018.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено, що роботи по вище вказаним договорам виконані не в повному обсязі та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації.

Спростування або підтвердження вказаних фактів можливо шляхом проведення відповідних перевірок та експертиз, в тому числі будівельно-технічної на предмет відповідності фактично виконаних будівельних та дорожньо-будівельних робіт за договором проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт.

У зв`язку з викладеним, під час проведеного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання договорів:

- № 87/18, укладеного 15.05.2018 та додаткових угод до договору №87/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Херсонська у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 88/18, укладеного 15.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Патріотів України у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 89/18, укладеного 15.05.2018 та додаткових угод до договору №89/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Добролюбова у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 290/18, укладеного 05.09.2018 та додаткових угод до договору №290/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзжої частини з улаштуванням водовідвідного лотку по вул. Бориса Мозолевського від вул. Пилипа Орлика до вул. Малиновського в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 118, укладеного 23.08.2018 та додаткових угод до договору №118 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ганку з прибудовою пандусу приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

в т.ч. до проектно-кошторисної документації (з додатками), актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3 та платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів, що були використані для здійснення вказаних робіт, розрахунки вартості (калькуляція), в т.ч. щодо закупівлі асфальтобетонної суміші, яка використовувалась для виконання робіт, специфікацій, накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, та іншої документації, яка підтверджує походження та якість витратних матеріалів, які використовувались при виконання робіт (сертифікати відповідності, паспорти якості, акти лабораторних випробувань); відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, виконавчих схем, журналів ведення робіт, актів виконання прихованих робіт; відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищенаведеним, старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетрогвській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 ), а саме до: документів щодо виконання договорів:

- № 87/18, укладеного 15.05.2018 та додаткових угод до договору №87/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Херсонська у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 88/18, укладеного 15.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Патріотів України у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 89/18, укладеного 15.05.2018 та додаткових угод до договору №89/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Добролюбова у м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 290/18, укладеного 05.09.2018 та додаткових угод до договору №290/18 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзжої частини з улаштуванням водовідвідного лотку по вул. Бориса Мозолевського від вул. Пилипа Орлика до вул. Малиновського в м. Нікополь Дніпропетровської області»;

- № 118, укладеного 23.08.2018 та додаткових угод до договору №118 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ганку з прибудовою пандусу приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

в т.ч. до проектно-кошторисної документації (з додатками), актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3 та платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт; договорів на закупівлю матеріалів, що були використані для здійснення вказаних робіт, розрахунки вартості (калькуляція), в т.ч. щодо закупівлі асфальтобетонної суміші, яка використовувалась для виконання робіт, специфікацій, накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, та іншої документації, яка підтверджує походження та якість витратних матеріалів, які використовувались при виконання робіт (сертифікати відповідності, паспорти якості, акти лабораторних випробувань); відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, виконавчих схем, журналів ведення робіт, актів виконання прихованих робіт; відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а також оперуповноваженим відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України на підставі доручення слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1