справа №559/2713/18
У Х В А Л А

25 січня 2019 року с.м.т. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000378 від 13 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській областіОСОБА_2 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000378 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що стяновлять банківську таємницю, стосуються ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( адреса філії Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення зазначених документів (проведення виїмки).

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: банківської справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку, а також докуменнтів на підставі яких здійснювалось надходження та використання коштів на цей рахунок, з зазначенням дати, сум операцій, назви контрагента, коду ЄДРПОУ та призначень платежів, за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий, зокрема, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого- травня 2017 року директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 спільно зі своїм заступником ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти державного підприємства , шляхом оформлення фіктивних документів під час реалізації власної продукції. Зокрема, за вказаний період було здійснено закупівлю через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " борошна житнього обдирного в ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( Республіка Білорусь) вагою 203 тони 763 кг. на загальну суму близько 735 тисяч гривень. В подальшому за вказівкою директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та його заступника вказане борошно без оформлення відповідних документів було змішано з борошном виробництва ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та реалізовано як власну продукцію підприємства на суму 1,2 млн. гривень без зарахування у касу чи на розрахункові рахунки підприємства, чим спричинено збитки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вще вказану суму.

У зв"язку з цим, для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до документів, що стусуються руху коштів по рахунку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і мають значення для справи.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_2 та дослідивши матеріали кримінального провадження, які приєднані до клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, надається якщо є підстваи вважати, що ці речі і документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.6 ч.2 ст. 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється за умови, коли іншим способом довести обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, неможливо.

Наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення щодо використання службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого службового становища, пов"язаного з придбанням протягом лютого- травня 2017 року через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " борошна житнього обдирного в ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( Республіка Білорусь), вагою 203 тони 763 кг. на загальну суму близько 735 тисяч гривень, яке в подальшому включно по жовтень 2017 року реалізовано на суму 1,2 млн. гривень невстановленій особі на прізвище ОСОБА_6 , як власна продукція підприємства, підтверджуються доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, в тому числі, копіями товарно-транспортних накладних, прибуткових касових ордерів включно за жовтень 2017 року ( а.с.16-27).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З матеріалів кримінального провадження також видно, що слідчим у порядку ст.93 КПК України на адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " скеровувались вимоги щодо надання відомостей, які стосуються купівлі-продажу борошна житнього обдирного в ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", подальшої реалізації борошна ОСОБА_6 , а також всіх документів фінансово-господарської діяльності підприємства щодо таких угод.

Однак, відповідями від 21.07.2018 року, у наданні документів, що стосуються вказаної вище фінансово-господарської діяльності підприємства директором ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було відмовлено.

Таким чином, приймаючи до уваги, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, а саме обставини використання і надходження коштів до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від угод по купівлі продажу борошна житнього обдирного в ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та подальшої реалізації боршна ОСОБА_6 , та іншим особам, в інший спосіб, ніж за допомогою отримання інформації про банківський рахунок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та рух коштів по ньому, неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять вказану інформацію, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Разом з тим, враховуючи, що відповідно до ст.91 КПК України збирання доказів здійснюється лише в рамках кримінального провадження і лише щодо події кримінального правопорушення, то розкриттю підлягає виключно інформація, що стосується події кримінального правопорушення, яка як видно з клопотання і приєднаних до неї матеріалів кримінального провадження, мала місце в період з лютого по жовтень включно 2017 року. А тому, у наданні дозволу на доступ до банківської таємниці, що виходить за межі вище вказаної події та рамки кримінального провадження, слід відмовити.

Крім цього, у клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїм службовим становищем використовують майно підприємства, а також пальне, закуплене за кошти державного підприємства у власних цілях. Однак, у клопотанні не вказано відповідно до положень, ст.91, ч.2 ст.160 КПК України обставин кримінального правопорушення за цими епізодами щодо часу, місця, способу, а також розміру завданих збитків. В судовому засіданні таких обставин слідчий уточнити не зміг. У зв"язку з чим, в цій частині клопотання є необгрунтованим, а відтак до задоволення не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000378 від 13 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса філії Рівненського обласного управлінняАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - АДРЕСА_1 , і стосуються ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документів банківської (юридичної) справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в установі банку, документів про надходження та викоритсання коштів ( платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення, за період з 01.01.2017 року по жовтень 2017 року, включно.

На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 1 / один/ місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: