Справа № 442/8695/18
Провадження № 1-кс/442/361/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий 1 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0002439 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:
договір банківських вкладів № 10-2325606 від 09.02.2015 із усіма додатками,
договір банківських вкладів № 10-1266221 від 24.06.2014 із усіма додатками,
квитанції, рахунки та рух коштів за рахунками відкритими стосовно жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_8 ,
документи, які регулюють діяльність заступника директора з роздрібного бізнесу Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: посадової інструкції, заяви і наказу про призначення її на посаду та звільнення з посади заступника директора Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
оригінали документів підписаних заступником директора з роздрібного бізнесу Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , а саме: заяви, платіжні доручення, договора та інші документи, з подальшим вилученням їх із ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.11.2018 у Дрогобицький ВП ГУНП у Львівській області надійшло письмове повідомлення від голови правління ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлені особи подали у Дрогобицький міськрайонний суд підроблені документи і внаслідок цього шахрайськими методами намагаються заволодіти грошовими коштами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказує, що з матеріалів перевірки по даному факту встановлено, що 13.03.2018 громадянином ОСОБА_8 до Дрогобицького міськрайонного суду було подано позовну заяву про стягнення із ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 не виплачених за договорами депозиту коштів, зокрема згідно договору № 10-1266221 від 01.07.2014 на суму 13 920,34 доларів США та № 10-2325606 від 21.09.2015 на суму 71 262,50 Євро. 22.10.2018 рішенням Дрогобицького міськрайонного суду вказаний позов ОСОБА_8 було задоволено. Зазначає, що ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 є набувачем всіх прав та обов`язків ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і за результатами проведеної у вказаному товаристві інвентаризаційної перевірки з`ясовано, що договори про розміщення банківських вкладів № 10-2325606 „Тільки для своїх від 21.09.2015 на суму 71 262,50 Євро та № 10-1266221 „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.07.2014 на суму 13 920,34 доларів США на ім`я ОСОБА_8 в автоматизованій банківській системі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Б-2 та інших паперових носіях відсутні. Відповідно до автоматизованої системи Б-2, в якій відображаються всі банківські операції, зокрема формуються депозитні угоди та автоматизовано здійснюється друк документів, в тому числі заяв-договорів, встановлено, що договір банківського вкладу № 10-2325606 належить ОСОБА_10 та був укладений 09.02.2015 на суму 10 706,75 доларів США, а договір № 10-1266221 належить ОСОБА_11 та був укладений 24.06.2014 на суму 20 000 гривень. Вказує, що при вивченні вказаних договорів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у графі „Особа, яка залучила клієнта підпис по всім ознакам належить ОСОБА_9 , яка на той час працювала на посаді заступника директора з роздрібного бізнесу Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього, у цих же договорах відображений шифр особи, який вказує хто залучив клієнта DR310164HHM ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Наголошує, що з викладеного вбачається, що заступник директора з роздрібного бізнесу Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 може бути причетна до скоєння даного злочину та можливо інших службових злочинів, які напряму пов`язані із вже скоєними протиправними діями, що розслідуються у межах вказаного кримінального провадження, тому виникає необхідність у вилученні документів, які регулюють її діяльність та документів із оригіналами її підписів і почерку, що можуть слугувати при призначенні почеркознавчих експертиз. Наголошує, що на даний час для повного, об`єктивного розслідування та дослідження обставин вказаної справи, виникла необхідність у вилученні із ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 вищезазначених документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України) з тих підстав, що ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 заявлено про підробку договорів по яким рішенням Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області їх зобов`язано здійснити виплати, у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться печатки та працюють ті ж працівники, які укладали договір, а тому є загроза зміни даних договорів зі сторони самого ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження зазначених у клопотанні документів у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю його вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його частково задовольнити, оскільки частково доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002439, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, підписаних заступником директора з роздрібного бізнесу Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , то таке задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено що дані документи мають значення для вказаного кримінального провадження.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.ст. 40, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому 1 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:
договір банківських вкладів № 10-2325606 від 09.02.2015 із усіма додатками,
договір банківських вкладів № 10-1266221 від 24.06.2014 із усіма додатками,
квитанції, рахунки та рух коштів за рахунками відкритими стосовно жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_8 ,
документи, які регулюють діяльність заступника директора з роздрібного бізнесу Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: посадової інструкції, заяви і наказу про призначення її на посаду та звільнення з посади заступника директора Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
оригінали документів підписаних заступником директора з роздрібного бізнесу Дрогобицької філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , а саме: заяви, платіжні доручення, договора, з подальшим вилученням їх із ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1