Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7637/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року місто Київ

Слідчий суддя суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 7,

про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002151 від 19.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ ГП в місті Києві ОСОБА_3 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до районного суду з клопотання, погодженим процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріалів цивільної справи №705/7081/16-ц, з можливістю отримання їх копій, Клопотання просить розглянути судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002151 від 19.05.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, розпочатого на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 03.04.2018 р. за фактом того що, ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами на суму 159 700 429,37 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через укладання договорів кредитування, які не збирався виконувати та вподальшому вчиняв протиправні дії із заставним майном. 27.12.2016 Уманським міськрайонним судом Черкаської області прийнято рішення про солідарне стягнення боргу з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 у сумі 76 650 000,00 грн. В органу досудового розслідування є підстави вважати, що, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою, шляхом підроблення документів, з метою уникнення зобов`язань перед банком та привласнення майна державного банку, ввели в оману судові органи. Під час досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні та виїмці копій документів, які містяться в цивільній справі № 705/7081/16-ц на підставі яких приймалися судами відповідні рішення. Вказані копії документів необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу документів, які містяться в цивільній справі, які були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть в подальшому використовуватись як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних для вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у ньому підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв`язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з*явився, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочате 19.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України (№ Єдиного реєстру досудових розслідувань - за № 0002972 від 19.05.2017 р., на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 03.04.2018 р. внесено відомості до ЄРДР за фактом того що, ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами на суму 159 700 429,37 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через укладання договорів кредитування, які не збирався виконувати та вподальшому вчиняв протиправні дії із заставним майном.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.
Злочин, передбачений ст.190 ч.4 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Як вбачається з наданих матеріалів, 27.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняв рішення про солідарне стягнення боргу з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 у сумі 76 650 000,00 грн.
Згідно наданих документів, у органу досудового розслідування є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що документи, які містяться в цивільній справі № 705/7081/16-ц, можуть нести собою інформацію та вказувати на обставини, за яких були виготовлені та використані документи, які дали підстави для уникнення ОСОБА_6 стягнень за кредитним договором, та які в подальшому можуть вказувати на спосіб та засоби вчинення кримінального правопорушення, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних для вчинення кримінального правопорушення а тому можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі ст.162 ч.1 п.3 КПК України інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Документи, про доступ до яких клопоче сторона обвинувачення, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки органу досудового розслідування необхідно отримати документи, на підставі яких вчинялись дії щодо нерухомого майна, яке знаходилося під іпотекою Банку, та надасть можливість органу досудового розслідування встановити дані, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідні для захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Враховуючи, що розгляд цивільної справи № 705/7081/16-ц завершений ІНФОРМАЦІЯ_4 з винесенням процесуального рішення по суті, тобто справа вже закінчена провадженням, беручи до уваги лист ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ від 02.06.2016 р. № 9-1467/0/4-16 щодо тимчасового доступу до матеріалів судових справ, в контексті наведених органом досудового розслідування обставин вчинення вищевказаного особливо тяжкого злочину, даний захід забезпечення кримінального провадження є виправданим потребам досудового розслідування.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів і речей, з правом вилучення копій документів.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.
З огляду на вищевказаний лист ВССУ від 02.06.2016 р., слідчий суддя вправі надати тимчасовий дозвіл лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки.
Таким чином, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання органу досудового розслідування задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до цивільної справи № 705/7081/16-ц, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з матеріалами справи та зробити їх копії.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів надати: старшому слідчому Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України - оперативним працівникам.

Ухвала діє протягом місця з дня постановлення ухвали, тобто по 03 серпня 2018 р. включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1