Справа № 579/959/18
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" січня 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000030 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000030, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000030 було встановлено, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.05.2016 № 10 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 97223,00 гривень.

25.05.2016 року на підставі вказаної документації, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аванс по вказаному договору у розмірі 30%, на суму 29 166,90 грн.

09.09.2016 року на підставі акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) від 23.08.2016, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бюджетні кошти на суму 68056,10 грн., а також на суму 1050,00 грн за здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва.

Крім того 09.09.2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ФОП ОСОБА_6 бюджетні кошти на суму 1727,00 грн. за здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 від 06.09.2016 року № 2 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 288975,00 гривень.

12.12.2016 року на підставі вказаної документації, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аванс по вказаному договору у розмірі 30%, на суму 86692,50 грн.

18.11.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали додаткову угоду №1 до договору підряду на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 від 06.09.2016 року № 2.

Відповідно до п. 3.1 Додаткової угоди договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 86692,50 гривень.

Крім того, у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2016 № 3 (далі - Договір) .

Відповідно до п. 3.1 Договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, на весь термін виконання робіт складає 470247,03 гривень.

02.12.2017 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ- 2в) № 2 за грудень 2016 року від 01.12.2016 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетні кошти на суму 470247,03 грн., а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13995,45 грн за здійснення авторського нагляду за об`єктом будівництва.

Крім того, 02.12.2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 оформили фінансові документи та через ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували ФОП ОСОБА_6 бюджетні кошти на суму 12 272,65 грн. за здійснення технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вартість фактично виконаних робіт з будівництва по об`єкту - капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 становить 261 190,00 грн.

Фактичні обсяги робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 не відповідають зазначеним у актах форми №КБ-2в. Завищення обсягів відображено у таблиці 2 висновку судової будівельно-технічної експрертизи №19/119/12/45е від 30.11.2018 року. Завищення вартості робіт становить 386 519,53 грн. згідно даного висновку.

Відповідно до повідомлення № 184/10/18-004 від 04.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » маються наступні розрахункові рахунки у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; у ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 за період часу з 02.03.2016 року по 11 січня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 за період часу з 02.03.2016 року по 11 січня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками; які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти із рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мається фото,-відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів із рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по таких рахунках:

МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1