Справа № 202/2103/19
Провадження № 1-кс/202/3460/2019
УХВАЛА
Іменем України

05 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності необхідності у здійсненні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », діючи умисно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , оприлюднили звіт про укладений договір № 18-403П від 18.12.2018 року на виконання робіт, які вже фактично були виконані, чим свідомо створили передумови для витрачання у 2018 році бюджетних коштів без фактичного виконання таких робіт на загальну суму 1 341 972,04 грн.

Також відповідно до звітів про виконання вищевказаних договорів 26.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 виконано оплату вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , на загальну суму 1 341 972,04 грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що фактично вся сума коштів за договором № 18-403П від 18.12.2018 року перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через вісім днів з моменту укладання договору, а календарним графіком виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт будівель Шульгівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », передбачена загальна тривалість виконання робіт 7 днів.

Також 11.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , було укладено договір № 17-250П від 11.12.2017 року щодо «Капітального ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », однак відповідно до додаткової угоди № 2 від 10.12.2018 року договір було розірвано між сторонами.

При цьому є підстави вважати, що фактично роботи, які передбачені договором № 18-403П від 18.12.2018 року, виконувались у червні серпні 2018 року.

Окрім того, 21.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , виконано оплату на загальну суму 25161,7 грн. (рахунок № НОМЕР_3 вiд 20.12.2018 року) за технічний нагляд по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель Шульгівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », договір № 08/21-Тн.

Таким чином, у володінні ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні для доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів (із додатками) на проведення технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель Шульгівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ; актів здачі-прийняття робіт по договорам на проведення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель Шульгівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », довідок до актів, журналу технічного нагляду, рахунків, платіжних доручень, виписок банку про зарахування коштів по вищезазначеному договору; листувань між інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , повних анкетних даних працівників ФОП ОСОБА_5 (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); копій свідоцтв про державну реєстрацію; довідки з Єдиного держреєстру; свідоцтва про сплату Єдиного податку; трудових договорів (цивільно-правових угод) з найманими працівниками; кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000106 від 05.02.2019 року, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договорів (із додатками) на проведення технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель Шульгівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ;

-актів здачі-прийняття робіт по договорам на проведення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель Шульгівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », довідок до актів, журналу технічного нагляду, рахунків, платіжних доручень, виписок банку про зарахування коштів по вищезазначеному договору;

-листувань між інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , повних анкетних даних працівників ФОП ОСОБА_5 (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон);

-копій свідоцтв про державну реєстрацію; довідки з Єдиного держреєстру; свідоцтва про сплату Єдиного податку; трудових договорів (цивільно-правових угод) з найманими працівниками; кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду.

Строк виконання ухвали до 04 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1