Справа № 581/359/17
Провадження № 1-кс/581/330/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

15 листопада 2018 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000114 від 12 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

14 листопада 2018 року заступник начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що згідно платіжного доручення № 22 від 24 березня 2017 року, виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 377152,91 перераховані одним платежем від платника ФГ « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 через систему Клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти були зараховані з рахунку банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 банку отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поставка добрив по договору не відбулася, кошти замовнику повернуті не були.

12 травня 2017 року до ЄРДР за № 0000114 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22 травня 2017 року слідчим суддею Липоводолинського районного суду винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу руху коштів рахунку № НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання вказаної ухвали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відповідь за вих. № 10.5-186/38-1117 від 21 червня 2017 року, а саме виписку по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 03 лютого 2017 року до 09 червня 2017 року, згідно якої грошові кошти в сумі 377 152, 91 грн. 24 березня 2017 року зараховані на вказаний рахунок з вхідним залишком 1 343 грн. 03 коп. Після чого 27 березня 2017 року з вищезазначеного рахунку з вхідним залишком, станом на 27 березня 2017 року, 378 495, 94 грн., кошти розійшлися окремими сумами 90 000 грн., 90 000 грн., 90 000 грн., 50 000 грн., 57 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , з призначенням платежу « Перерахування коштів згідно договору № 1503/01 від 15 березня 2017 року за мінеральні добрива у сумі 90000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 15000,00 грн.» (сума відповідно до фактично перерахованих коштів).

02 квітня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Липоводолинського районного суду від 03 березня 2018 року здійснено тимчасовий доступ до руху вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 . Згідно отриманої виписки за 27 березня 2017 року указані грошові кошти сумами: 40 000 грн., 30 000 грн., 30 000 грн. перераховано згідно з договором №9 від 15 березня 2017 року за надання послуг з експедитування на рахунок ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , а також 5 транзакцій сумами по 49 000 грн. і одна транзакція на 32 000 грн. перераховано згідно з договором №5 від 14. березня 2017 року за надання послуг з експедитування на рахунок ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві № НОМЕР_9 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 .

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 377152 грн. 91 коп., викрадених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку потерпілого та в подальшому перерахованих на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в сумі 377 000 грн. 00 коп., після чого далі перераховані сумами 40 000 грн., 30 000 грн., 30 000 грн. (згідно з договором № 9 від 15 березня 2017 року за надання послуг з експедитування) на рахунок ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , а також 5 транзакцій сумами по 49 000 грн. і одна транзакція на 32 000 грн. перераховано згідно договору № 5 від 14 березня 2017 року за надання послуг з експедитування на рахунок ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві № НОМЕР_9 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 12 травня 2017 року до ЄРДР за № 0000114 внесені відомості за фактом того, що згідно платіжного доручення № 22 від 24 березня 2017 року, виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 377152,91 перераховані одним платежем від платника ФГ « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 через систему Клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти були зараховані з рахунку банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 банку отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поставка добрив по договору не відбулася, кошти замовнику повернуті не були, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 377152 грн. 91 коп., викрадених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку потерпілого та в подальшому перерахованих на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , в сумі 377 000 грн. 00 коп., після чого далі перераховані сумами 40 000 грн., 30 000 грн., 30 000 грн. (згідно з договором № 9 від 15 березня 2017 року за надання послуг з експедитування) на рахунок ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , а також 5 транзакцій сумами по 49 000 грн. і одна транзакція на 32 000 грн. перераховано згідно договору № 5 від 14 березня 2017 року за надання послуг з експедитування на рахунок ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві № НОМЕР_9 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого ФГ « ОСОБА_4 » шахрайства і потребу досудового розслідування в отриманні банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням банківських рахунків і систем належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять: інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (окремо по кожному) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , власником яких є вказаний банк; інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та рахунок № НОМЕР_9 ; інформацію про відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_7 та рахунок № НОМЕР_9 ; інформацію про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 чи рахунком № НОМЕР_9 , у разі зняття через них викрадених грошових коштів; інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайнбанкінг) закріпленим за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та рахунок № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; інформацію про рух грошових коштів інших рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на які перераховувалися кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та рахунок № НОМЕР_9 , у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком; фотовідеоматеріали, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та рахунок № НОМЕР_9 .

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих: начальнику СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Липоводолинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Липоводолинського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять:

- детальну інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та рахунок № НОМЕР_9 (його дату народження, адресу проживання, місце роботи, фотозображення та іншу інформацію, що є у володінні банку та ідентифікує вказану особу);

- інформацію про відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_7 та рахунок № НОМЕР_9 ;

- рух грошових коштів по банківському рахунку (окремо по кожному) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 24 березня 2017 року по час повного перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 377 000,00 грн. (перераховані сумами 40 000 грн., 30 000 грн., 30 000 грн. (згідно договору № 9 від 15 березня 2017 року за надання послуг з експедитування на рахунок № НОМЕР_7 , а також 5 транзакцій сумами по 49 000 грн. і одна транзакція на 32 000 грн. перераховано згідно договору № 5 від 14 березня 2017 року за надання послуг з експедитування) або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій);

- надати детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайнбанкінг) закріпленим за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та рахунок № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фотовідеоматеріали, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , та рахунок № НОМЕР_9 (фото та відео з банкоматів, камер відео спостереження, якими обладнані банкомати чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття зазначених вище коштів);

- інформацію про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 чи рахунком № НОМЕР_9 , у разі зняття через них викрадених грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів інших рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які перераховувалися кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , та рахунок № НОМЕР_9 , у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1