Справа № 592/5556/19
Провадження № 1-кс/592/2947/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 13.03.2019, за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ст.слідчого ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 06.03.2019 до 07.03.2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами в сумі 25995,31 грн., які знаходилися на картці/рахунку НОМЕР_1 банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітованої на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинив матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО No3589 від 16.01.2019).

17.01.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000740, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для підтвердження чи спростування вини ОСОБА_4 , який скоїв дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості по всім картковим рахункам ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 за період часу з 06.03.2019 по 10.03.2019 року, а саме:

Відомості про особу, із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 06.03.2019 по 10.03.2019 року

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків за період з 06.03.2019 по 10.03.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 00.00 год. 06.03.2019 року по 10.03.2019 року, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1