Провадження № 1-кс/185/1028/19
У Х В А Л А
27 березня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за №0001762 від 21 серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001762 від 21 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , маючи злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, та їх незаконний збут, при невстановлених слідством обставинах незаконно придбав порошкоподібну речовину світлого кольору масою 0,4082 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін», обіг якої відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року (із змінами та доповненнями) обмежено, масою 0,1018 г. Усвідомлюючи, що дана порошкоподібна речовина світлого кольору у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін», ОСОБА_3 помістив її у прозорий сліп-пакет з полосою зеленого кольору та почав незаконно зберігати, носячи при собі в особистих речах з метою подальшого незаконного збуту між мешканцями м. Павлограда Дніпропетровської області, всупереч ЗУ «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року.
14.03.2019 року близько о 18.15 годині ОСОБА_3 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, із корисливої зацікавленості та з метою отримання прибутку як основного джерела існування при проведенні оперативної закупки, отримавши переказ грошових коштів в сумі 200 грн. на рахунок НОМЕР_1 від оперативного закупщика ОСОБА_4 , вказав у телефонній розмові останньому на місце, де він залишив для нього вищезазначену психотропну речовину «метамфетамін».
14.03.2019 року о 18.22 годині ОСОБА_4 разом з понятими підійшли до вказаного в телефонному режимі ОСОБА_3 місця, де останній, отримавши грошовий переказ на вищезазначену картку в сумі 200 грн., залишив продав психотропну речовину «метамфетамін», та на землі біля теплової труби міської котельні на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 забрав-придбав сліп-пакет, частково заповнений порошкоподібною речовиною світлого кольору масою 0,4082 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», маса якого в речовині становить 0,1018 г.
Таким чином, тим самим ОСОБА_3 незаконно збув продав ОСОБА_4 психотропну речовину «метамфетамін» отримавши за його продаж прибуток в сумі 200 грн.

Після чого, 14.03.2019 року приблизно о 18.22 годині ОСОБА_4 після придбання психотропної речовини «метамфетамін», відійшовши від теплової труби міської котельні на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , попрямував до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де добровільно видав співробітникам поліції в присутності понятих, сліп пакет частково заповнений порошкоподібною речовиною світлого кольору масою 0,4082 г.
Речовина масою 0,4082 г., добровільно видана ОСОБА_4 14.03.2019 в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_3 біля приміщення котельної, розташованої навпроти будинку АДРЕСА_1 , містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого в речовині становить 0,1018 г.
Крім того, 19.03.2019 року в період часу з 12.40 години до 16.35 години співробітниками поліції в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності понятих у приміщенні зальної кімнати, якою користується ОСОБА_3 , в верхній шухляді тумби, було виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти від незаконного збуту психотропних речовин при проведенні оперативної закупки, що мало місце 14.03.2019 року.
Таким чином, 14.03.2019 року ОСОБА_3 незаконно придбав, зберігав з метою збуту, а потім з корисливої зацікавленості, з метою отримання наживи від незаконного продажу психотропної речовини, незаконно збув оперативному закупнику ОСОБА_4 психотропну речовину «метамфетамін», маса якої становить 0,1018 г, отримавши від продажу зазначеної психотропної речовини прибуток в розмірі 200 гривень, тим самим порушивши вимоги Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», з внесеними до них змінами.
В ході обшуку проведеного 19 березня 2019 року за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 13 березня 2019 року, було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 та ще 12 інших банківських карток, що вказує на те, що ОСОБА_3 може використовувати й інші рахунки для отримання грошових коштів від збуту психотропної речовини.
19.03.2019 року ОСОБА_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
20.03.2019 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що у них є знайомі ОСОБА_7 , 1990р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_3 , 1994р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ., які як їм відомо, займаються збутом психотропної речовини. Щоб придбати психотропну речовину, необхідно зателефонувати на їх номери та вони призначать зустріч. В більшості випадків - це місця на сел. ПЗТО м. Павлограду. При продажі психотропної речовини, в телефонному режимі ОСОБА_3 вказує номер однієї з карток на яку необхідно переслати гроші за психотропну речовину, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 чи № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 . Після того, як ОСОБА_9 перераховують на одну з карток грошові кошти, він в телефонному режимі сповіщає, де саме він залишив психотропну речовину «метамфітамін», або відправляє фото через мережу «Viber» з вказаним місцем.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надходили кошти набуті протиправним шляхом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного злочину під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, а також зображень (фото, відео) особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01 січня 2019 року та до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять охоронювану законом таємницю, щодо рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, щодо рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) Документів, щодо відкриття банківської карти;
2) Залишок грошових коштів на рахунку;
3) Дати проведення фінансової операції, суми фінансових операцій;
4) Призначення платежів;
5) Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
6) Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
7) Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
8) Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;
9) зображень (фото, відео) особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01 січня 2019 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони

кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1