У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.02.2019 Справа №607/2893/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000638 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені 04.02.2019 року під час обшуку у приміщенні під виглядом Національної лотереї «World star Champion» в м. Чортків по вул. Степана Бандери, 12, Чортківського району Тернопільської області, а саме: 11 системних блоків із наступними серійними номерами: YK9A063566, YKXM052530, YKXMO52494, YKXM027435, YKXM053555, YKXM072167, YKXM052190, YKDL029489, YKXM071765, YKXM072022, YKXM035764, 1 системний блок без маркування, 16 жорстких дисків із серійними номерами: 4JS1W3JC, S08EJ10Y760609, SOURJ9BPB14674, SO8EJ1MYA47092, P8PEYBM8B30583, 40Y9027, WMAMC8837621, WMAMC4794254, 11S40Y9027ZVJOCB00HYBT, WMAME2298157, WMAM9DUR0922, 11S40Y9027ZVJ0CB00H2L5, 9RW427TQ, WMAMA9583565, 5RW4JCRP, WMAM9Z189156, 21 монітор, 11 маніпуляторних мишок, 11 клавіатур, 2 роутера, мобільний телефон марки Lenovo A6010 (IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 ) в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку Київстар та карта пам`яті об`ємом 2 Гб, яким користується ОСОБА_5 , мобільний телефон марки iPhone (ІМЕІ НОМЕР_3 ), яким користується ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6304 гривень, 3 банери, а також на речі, вилучені 04.02.2019 року під час проведення огляду у приміщенні під виглядом Національної лотереї «ЛОТО Champion» в с.Колиндяни по вул. Грушевського, 104А, Чортківського району Тернопільської області, а саме: 8 жорстких дисків із серійними номерами: WMAMA7351654, 40Y9027, SODEJ1NP166927, 9RXFTX8E, 40Y9027, 40Y9027, WMAMC5222202, WMAMA9582089; 13 моніторів, 8 системних блоків, 13 маніпуляторних мишок, 4 свічі, 1 роутер, грошові кошти в сумі 135 гривень, 4 мережевих фільтри, 2 банери, які матимуть значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 28 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Тернопільської області група осіб в мережі підпільних гральних закладів здійснюють зайняття гральним бізнесом, а саме організували проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах і інтерактивних закладах, де проводяться ігри пов`язані із сплатою гравцями грошей, що дає змогу учасникам як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Зокрема, у приміщенні, що знаходиться у АДРЕСА_1 під виглядом Національної лотереї «ЛОТО Champion» та в м. Чортків по вул. Степана Бандери, 12, Чортківського району Тернопільської області, під виглядом Національної лотереї «World star Champion», надається доступ до азартних ігор з можливістю отримати виграш.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

4 лютого 2019 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на підстави ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 проведено обшук у приміщенні під виглядом Національної лотереї «World star Champion» в м. Чортків по вул. Степана Бандери, 12, Чортківського району Тернопільської області, в ході якого було вилучено: комп`ютерна техніка, а саме 11 системних блоків із наступними серійними номерами: YK9A063566, YKXM052530, YKXMO52494, YKXM027435, YKXM053555, YKXM072167, YKXM052190, YKDL029489, YKXM071765, YKXM072022, YKXM035764, 1 системний блок без маркування, 16 жорстких дисків із серійними номерами: 4JS1W3JC, S08EJ10Y760609, SOURJ9BPB14674, SO8EJ1MYA47092, P8PEYBM8B30583, 40Y9027, WMAMC8837621, WMAMC4794254, 11S40Y9027ZVJOCB00HYBT, WMAME2298157, WMAM9DUR0922, 11S40Y9027ZVJ0CB00H2L5, 9RW427TQ, WMAMA9583565, 5RW4JCRP, WMAM9Z189156, 21 монітор, 11 маніпуляторних мишок, 11 клавіатур, 2 роутера, мобільний телефон марки Lenovo A6010 (IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 ) в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку Київстар та карта пам`яті об`ємом 2 Гб, яким користується ОСОБА_5 , мобільний телефон марки iPhone (ІМЕІ НОМЕР_3 ), яким користується ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6304 гривень, 3 банери, які матимуть значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

Також, 4 лютого 2019 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на підставі заяви ОСОБА_8 проведено огляд у приміщенні під виглядом Національної лотереї «ЛОТО Champion» в с.Колиндяни по вул. Грушевського, 104А, Чортківського району Тернопільської області та вилучено: 8 жорстких дисків із серійними номерами: WMAMA7351654, 40Y9027, SODEJ1NP166927, 9RXFTX8E, 40Y9027, 40Y9027, WMAMC5222202, WMAMA9582089; 13 моніторів, 8 системних блоків, 13 маніпуляторних мишок, 4 свічі, 1 роутер, грошові кошти в сумі 135 гривень, 4 мережевих фільтри, 2 банери, які матимуть значення для підтвердження факту зайняття гральним бізнесом.

Санкція ч.1 ст.203-2 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
На даний час виникла необхідність накладені арешту на вище вказані речі.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що речі, які вилучені 04.02.2019 року під час обшуку у приміщенні під виглядом Національної лотереї «World star Champion» в м. Чортків по вул. Степана Бандери, 12, Чортківського району Тернопільської області та речі вилучені 04.02.2019 року під час огляду у приміщенні під виглядом Національної лотереї «ЛОТО Champion» в АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їхнього збереження, а також проведення відповідних експертиз, а також з метою запобігання можливих наявних ризиків щодо їхнього пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а відтак повноту та всебічність розслідування кримінального провадження № 0000638, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 04.02.2019 року під час обшуку у приміщенні під виглядом Національної лотереї «World star Champion» в м. Чортків по вул. Степана Бандери, 12, Чортківського району Тернопільської області, а саме: комп`ютерну техніку, а саме 11 системних блоків із наступними серійними номерами: YK9A063566, YKXM052530, YKXMO52494, YKXM027435, YKXM053555, YKXM072167, YKXM052190, YKDL029489, YKXM071765, YKXM072022, YKXM035764, 1 системний блок без маркування, 16 жорстких дисків із серійними номерами: 4JS1W3JC, S08EJ10Y760609, SOURJ9BPB14674, SO8EJ1MYA47092, P8PEYBM8B30583, 40Y9027, WMAMC8837621, WMAMC4794254, 11S40Y9027ZVJOCB00HYBT, WMAME2298157, WMAM9DUR0922, 11S40Y9027ZVJ0CB00H2L5, 9RW427TQ, WMAMA9583565, 5RW4JCRP, WMAM9Z189156, 21 монітор, 11 маніпуляторних мишок, 11 клавіатур, 2 роутера, мобільний телефон марки Lenovo A6010 (IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 ) в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку Київстар та карта пам`яті об`ємом 2 Гб, яким користується ОСОБА_5 , мобільний телефон марки iPhone (ІМЕІ НОМЕР_3 ), грошові кошти в сумі 6304 гривень, 3 банери.

Накласти арешт на речі, вилучені 04.02.2019 року під час ОГЛЯДУ у приміщенні під виглядом Національної лотереї «ЛОТО Champion» в с.Колиндяни по вул. Грушевського, 104А, Чортківського району Тернопільської області, а саме: 8 жорстких дисків із серійними номерами: WMAMA7351654, 40Y9027, SODEJ1NP166927, 9RXFTX8E, 40Y9027, 40Y9027, WMAMC5222202, WMAMA9582089; 13 моніторів, 8 системних блоків, 13 маніпуляторних мишок, 4 свічі, 1 роутер, грошові кошти в сумі 135 гривень, 4 мережевих фільтри, 2 банери.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1