Номер провадження 1-кс/754/968/19
Справа № 754/3167/19
У Х В А Л А

05 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 25.07.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.02.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, що використовуються ТОВ «Мостобуд-Транс» (2), відкритому у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, ) № НОМЕР_1 07.09.2016 року, № НОМЕР_2 , відкритому 07.09.2016 року, № НОМЕР_3 відкритому 07.09.2016 року; відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 899998) № НОМЕР_4 ; відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000935 від 25.07.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України, під час якого встановлено, що 21.12.2006 року Київською міською радою прийнято рішення № 458/515 про передачу в оренду ПАТ «Мостобуд» () строком на 50 років земельної діяли з кадастровим номером :90:116:0053 площею 16,7915 га, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Промислова, для перенесення промислової бази мостогазону № 2, що підлягає під забудову залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Договір оренди було зареєстровано в Департаменті земельних ресурсів КМДА за №79-6-00526 від 02.08.2007 р.
Положеннями робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд Транс»» на території Голосіївського району м. Києва" від 2014 року, що погоджений в порядку ст. 86 Водного кодексу України, передбачено складування піщаних матеріалів на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером :90:116:0053.
В подальшому ПАТ «Мостобуд» укладено договір суборенди з ТОВ «Мостобуд-Транс» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Панківська, 5) в особі генерального директора ОСОБА_5

04.02.2014 року на виконання рішення загальних зборів учасників товариства на посаду генерального директора ТОВ «Мостобуд-Транс» призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до статуту ТОВ «Мостобуд-Транс» генеральний директор виконує функції: укладає угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видає доручення; видає накази та розпорядження, що обов`язкові для всіх працівників; має право першого підпису всіх фінансових документів; розробляє поточні плани діяльності товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадовий оклад співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги; затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями товариства; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення; подає на затвердження загальних зборів учасників річний звіт та баланс товариства; забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників; обґрунтовує порядок розподілу прибутку та засоби покриття збитків; розробляє пропозиції про внесення змін до статуту та інших внутрішніх документів товариства; вносить пропозицію про створення, реорганізацію та ліквідацію філії, представництв, інших структурних підрозділів, розробляє плани їх діяльності; здійснює підготовку і скликання чергових та позачергових загальних зборів; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства.

ОСОБА_5 як генеральний директор підприємства, що виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являється службовою особою згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України.

ТОВ «Мостобуд-Транс» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено контракт підряду з ТОВ «Собі» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 4), згідно якого останнє зобов`язується виконувати роботи у відповідності до вимог робочого проекту «Розчищення ділянки Канівського водосховища зі складування піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року.

В період з 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р. TOB «Мостобуд-Транс» (код ЄДРПОУ № 34288042, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5) в особі генерального директора ОСОБА_5 , використовуючи територію земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в м. Києві, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом застосування спеціалізованої техніки, під приводом виконання TOB «Собі» робіт за контрактом підряду, в рамках робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території TOB «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва» від 2014 року, здійснило діяльність, в ході якої незаконно видобуло корисну копалину місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщану суміш (річковий пісок) у кількості 598 465,684 т (ціна за 1 тонну складає 21 грн. з ПДВ), що становить особливо великий розмір.

Після видобування річкового піску на території Канівського водосховища працівники TOB «Собі» забезпечували його транспортування до земельної ділянки № :90:116:0053, розташованої по вул. Промисловій в м. Києві, де його зберігання забезпечувалося безпосередньо TOB «Мостобуд-Транс».

В подальшому, TOB «Мостобуд-Транс» в особі генерального директора ОСОБА_5 , діючи у відповідності до умов попередньо укладеного договору поставки № 1504 від 15.04.2015, без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, реалізувало TOB «Собі» річковий пісок у кількості 598 465,684 т на загальну суму 12 567 779 грн. 37 коп., тим самим завдавши територіальній громаді м. Києва матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

З метою виявлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, слідчим неодноразово проводилися огляди р. Дніпро в межах м. Києва, якими зафіксовано наявність на земельній ділянці з кадастровим номером № :90:116:0053 по вул. Промисловій в м. Києві, а саме: на відстані 2,2 км від Південного мосту, руслового піску, намитого з дна річки. Там же виявлено пульпопровід на пластикових поплавках, за допомогою якого транспортується пісок з дна водойми на берег від розташованого неподалік судна технічного флоту - землесосного снаряду «Балаклея», «Собі 3» та «Собі 1», що на праві власності належать TOB «Собі» (код ЄДРПОУ № 16476986, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 4).

19.10.2018 під час обшуку в рамках даного провадження, об`єктом якого являлася земельна ділянка з кадастровим номером № :90:116:0053, було виявлено ознаки незаконного видобування піску - видобуту піщану суміш у кількості 80-90 тон, технічне судно.

Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у залученні в якості спеціаліста представника Північного офісу Держаудитслужби з метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності TOB «Мостобуд-Транс», код ЄДРПОУ № 34288042, предметом якої потрібно визначити встановлення обсягу фактично реалізованих піщаних матеріалів TOB «Мостобуд-Транс» іншим суб`єктам господарської діяльності та загального розміру суми грошових коштів, одержаних TOB «Мостобуд-Транс» від наведених операцій за період з 01.01.2017 до 31.12.2017, у зв`язку з чим місцевою прокуратурою до Північного офісу Держаудитслужби направлено відповідний лист.

В подальшому, за зверненням прокурора, було виділено спеціаліста для участі у перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Мостобуд-Транс».

Згідно довідки за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Мостобуд-Транс» від 22.02.2019, складеної головним державним фінансовим інспектором ОСОБА_6 , TOB «Мостобуд-Транс» без наявності спеціального дозволу на користування надрами протягом 2017 року реалізувало TOB «Собі» по договору поставки від 30.09.2015 № 3009/1 пісок річковий, який отримано при розчищенні ділянки Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території TOB «Мостобуд-Транс» в Голосіївському районі м. Києва відповідно до контракту підряду від 02.03.2015 № 0203/15, у загальній кількості 598 465,684 т (ціна за 1 тонну складає 21 грн. з ПДВ) на загальну суму 12 567 779 грн. 37 коп. з ПДВ (розрахунково), чим завдано збитків державі.

Після чого, 26.02.2019, для перевірки висновків, викладених у довідці головного державного фінансового інспектора ОСОБА_6 , прокурором призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Крім того, для визначення шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями навколишньому середовищу, прокурором 27.11.2018 р. призначено судову інженерно-екологічну експертизу, виконання якої триває.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 , яка обіймає посаду бухгалтера TOB «Мостобуд-Транс», та ОСОБА_8 , яка обіймає посаду економіста з фінансової роботи TOB «Мостобуд-Транс», показали, що рішення стосовно продажу видобутого піску приймалися генеральним директором товариства ОСОБА_5 , який одноособово представляв інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності та уповноважений на складання, ведення та облік документації щодо грошових коштів, які надходять до визначеного підприємства в якості прибутку від реалізації піску, попередньо розміщеного на території земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Промислова.

Так, згідно витребуваної в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДФС України, TOB «Мостобуд-транс» (, адреса: м. Київ, вул. Паньківська, 5) має діючі рахунки, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 300711, , адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19), а саме: № НОМЕР_1 , відкритий 07.09.2016; № НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2016; № НОМЕР_3 відкритий 07.09.2016.

Крім того, згідно витребуваної в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДФС України, TOB «Мостобуд-транс» має діючі рахунки, відкриті у Державній казначейській службі України (МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме: № НОМЕР_4 .

Крім того, згідно витребуваної в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДФС України, TOB «Мостобуд-транс» має діючі рахунки, відкриті у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 322904, , адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, збереження речових доказів у провадженні, а також забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти, які містяться на банківських рахунках TOB «Мостобуд-Транс», отриманих внаслідок протиправної діяльності від незаконної реалізації іншим суб`єктам господарської діяльності видобутого піску, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.2 ст. 170 КК України, для арешту майна грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, що використовуються ТОВ «Мостобуд-Транс», про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено, цивільний позов не заявлено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Відхилити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про акладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, що використовуються ТОВ «Мостобуд-Транс» (2, адреса: м. Київ, вул. Паньківська,5).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя -