Провадження № 11-сс/4820/93/19
Справа № 686/214/19 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія : КК України Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:
судді - доповідача ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретарів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальне провадження №0003079 від 04.06.2015 року за апеляційною скаргою представника потерпілого ТОВ СП «Нібулон» на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30 січня 2019 року, -

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30 січня 2019 року відмовлено в задоволенні скарги представника ТОВ СП «Нібулон» - адвоката ОСОБА_9 на постанову старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 16.11.2018 року про закриття кримінального провадження №0003079.

Відмовляючи у задоволенні скарги про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження слідчий суддя виходив з того, що слідчим проведені усі можливі слідчі дії та обґрунтовано винесено постанову про закриття кримінального провадження.

В поданій апеляційній скарзі представник ТОВ СП «Нібулон» просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30 січня 2019 року, а вказану ухвалу скасувати і постановити нову ухвалу, якою задоволити скаргу та скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Розгляд апеляційної скарги просив провести без його участі.

Зазначає, що судом не встановлено всі обставини справи. Зокрема, попри наявність в діях службових осіб ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» складу кримінального правопорушення, слідчим не надавалась належна правова оцінка доводам товариства та допускалась неповнота досудового розслідування, не виконувались вказівки процесуального керівника. Також судом не встановлено, що на час розгляду скарги начальник відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 не провів жодних слідчих дій, наслідком чого є порушення строків, встановлених ст.. 28 КПК України. Крім того, 27.04.2018 року слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 вже виносилась постанова про закриття кримінального провадження №0003079, яка була скасована ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 26.06.2018 року по справі №686/11248/18.

Заслухавши доповідача, прокурорів, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законного та неупередженого рішення.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 08 січня 2019 року представник ТОВ СП «Нібулон» звернувся до слідчого судді зі скаргою на постанову старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВПГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 16.11.2018 року про закриття кримінального провадження №0003079 з вимогою щодо її скасування.

Приймаючи рішення про закриття кримінального провадження слідчий послався на те, що в діях службових осіб ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Судом встановлено, що слідчим відділом Хмельницького ВПГУНП в Хмельницькій області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0003079 від 04.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України щодо невиконання рішення суду керівництвом ТОВ «Західшляхбуд-Бетон».

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що 05.03.2013 року Господарським судом Хмельницької області винесено рішення по справі №924/143/13-г за позовом ТОВ СП «Нібулон» до ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» про стягнення грошових коштів в сумі 314547, 95 грн. У відповідності до даного рішення з ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» стягнуто на користь ТОВ СП «Нібулон» грошові кошти в сумі 300000 грн та 5976,41 грн судового збору. На виконання даного рішення 18.03.2013 року Господарським судом Хмельницької області видано наказ №924/143/13-г про примусове виконання рішення, а саме стягнення з ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» на користь ТОВ СП «Нібулон» грошових коштів в сумі 300000 грн та 5976, 41 грн судового збору. У відповідності до даного наказу 15.04.2013 року головним державним виконавцем Другого міського відділу Державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції ОСОБА_12 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про стягнення з ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» заборгованості на користь ТОВ СП «Нібулон» в сумі 305976, 41 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження та тимчасового доступу до документів зроблено копії документів, які містяться в матеріалах виконавчого провадження №37532772. Згідно вказаних документів встановлено, що державний виконавець Другого міського відділу ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції під час виконання наказу №924/143/13-г від 18.03.2013 року виданого Господарським судом Хмельницької області здійснив заходи по примусовому виконанню рішень суддів щодо стягнення з ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» на користь ТОВ СП «Нібулон», а саме: постановою про арешт коштів боржника від 17.09.2013 року накладено арешт на рахунки ТОВ «Західшляхбуд-Бетон», які відкриті у фінансових установах, 12.06.2013 року постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження накладено арешт та оголошено розшук автомобілів, які рахуються за ТОВ «Західшляхбуд-Бетон». Державним виконавцем перевірено чи наявне нерухоме майно, чи наявні земельні ділянки, які знаходяться у користуванні ТОВ «Західшляхбуд-Бетон», однак отриманими відповідями встановлено, що за вказаним товариством не зареєстровані ні земельні ділянки, ні трактори, ні сільськогосподарська техніка.

Під час допиту керівника ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» ОСОБА_13 , останній повідомив, що дійсно між ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» та ТОВ СП «Нібулон» було укладено договір підряду про виконання робіт щодо благоустрою елеватору, що знаходився за адресою: Київська обл.., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Чирське. Під час виконання договору підряду на розрахункові рахунки ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» від ТОВ СП «Нібулон» передані грошові кошти для виконання оздоблювальних робіт, які в свою чергу ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» перерахувало на рахунки ТОВ «Жилстрой-Ніка», керівництвом якого не в повній мірі виконані умови договору щодо надання будівельних матеріалів для оздоблювальних робіт вказаного вище елеватору. Тому виконати в повній мірі ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» умови підряду не змогли, а також повернути частину грошових коштів на рахунки ТОВ СП «Нібулон», так як в них на рахунках були відсутні грошові кошти.

Станом на 18.03.2013 року «Західшляхбуд-Бетон» не виконали вимоги ТОВ СП «Нібулон», так як фактично на той час ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» припинило господарську діяльність.

Крім того, 16.09.2015 року ухвалою Господарського суду Хмельницької області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Західшляхбуд-Бетон». Арбітражним керуючим затверджено реєстр вимог кредиторів і відповідно до черговості ТОВ СП «Нібулон» включено до реєстру кредиторів в четверту чергу.

Відповідно до отриманої на запит інформації Головного управління ДФС у Хмельницькій області встановлено, що інформація про відкриті банківські рахунки ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» відсутня.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» припинило будь-яку діяльність. На місці розташування товариства в даний час розташовані швейні цехи іншого підприємства.

Питанням виконання рішення Господарського суду на даний час опікується Арбітражний керуючий, яким затверджено реєстр кредиторів, в який включено ТОВ СП «Нібулон».

Будь-якого впливу на вирішення цих питань ОСОБА_13 , як колишній керівник ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» не має.

Зазначені фактичні обставини, на думку колегії суддів, не дають підстав вважати, що в діях службових осіб «Західшляхбуд-Бетон» наявні ознаки умисного невиконання рішення суду або перешкоджання його виконання, що передбачено ч. 2 ст. 382 КК України.

Отже, постанова слідчого про закриття кримінального провадження ґрунтується на дійсних обставинах провадження, у ній наведені достатні докази та мотиви, з яких слідчий дійшов до висновку про відсутність в діянні службових осіб ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Таким чином, на думку колегії суддів, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку про те, що приймаючи постанову, слідчий діяв в межах законодавства, останнім були проведені усі необхідні слідчі дії, допитані особи, зібрані і вивчені необхідні матеріали та надано їм належний аналіз. Слідчий суддя всебічно, повно та об`єктивно дослідив та з`ясував вказані обставини кримінального провадження, перевірив обґрунтованість й законність прийнятої слідчим постанови про закриття кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги про те, що попри наявність в діях службових осіб ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» складу кримінального правопорушення, слідчим не надавалась належна правова оцінка доводам товариства та допускалась неповнота досудового розслідування, не виконувались вказівки процесуального керівника, перевірені колегією суддів і визнані безпідставними та необгрунтованими, оскільки з матеріалів справи вбачається, що слідчий провів необхідні слідчі дії відповідно до ст. 223 КПК України, а саме дав належну оцінку показам допитаного керівника ТОВ «Західшляхбуд-Бетон» ОСОБА_13 , отримав відповіді на запити з ДФС та надав їм оцінку.

Постанова про закриття кримінального провадження від 16 листопада 2018 року ґрунтується на нормах кримінально-процесуального закону та відповідає вимогам ст. 110 КПК України.

Порушень вимог КПК України під час розгляду скарги на постанову слідчого, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено, а доводи апеляційної скарги щодо неповноти проведеного розслідування не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду.

За таких обставин, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30 січня 2019 року є обґрунтованою, підстав для задоволення апеляційної скарги немає.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Поновити представнику потерпілого ТОВ СП «Нібулон» строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30 січня 2019 року.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30 січня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні скарги представника ТОВ СП «Нібулон» - адвоката ОСОБА_9 на постанову старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 16.11.2018 року про закриття кримінального провадження №0003079 - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника потерпілого ТОВ СП «Нібулон» - без задоволення.
Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді