печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу процессуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2014 - початку 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, обладнання, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), компаніям республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (НЕ НОМЕР_12 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (НЕ 322944).

В подальшому, з метою приховування вчинених протиправних дій із заволодіння активами захоплених компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом створення штучної кредиторської заборгованості Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), у тому числі, за операціями з цінними паперами простим векселем (серія та номер НОМЕР_13 , дата складання 17.06.2010), інвестиційними сертифікатами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), групою невстановлених слідством осіб вчинено протиправні дії, спрямовані на доведення товариства до банкрутства. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2017 порушено провадження у справі № 904/270/17 про банкрутство Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, проведення призначених та призначення нових судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ прокурорам та слідчим прокуратури у Дніпропетровській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Також, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0011851 від 31.12.2014 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) установчих документів Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), у тому числі, протоколу Загальних зборів учасників Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2014 № 2-14, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2014, статуту Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 25.12.2014 № 2-14, протоколу Загальних зборів учасників Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2014 № 3-14, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2014, статуту Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 29.12.2014 № 3-14, статуту Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 12.12.2012 № 6;

2) документів щодо придбання Об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) цінних паперів простого векселя (серія та номер АА 0163812, дата складання 17.06.2010) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) та подальшого продажу останнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів, у тому числі, № 47-1 (БВ15) від 19.03.2015; договорів доручення на продаж цінних паперів, у тому числі, № 47 (БД15) від 19.03.2015; простого векселя (серія та номер АА 0163812, дата складання 17.06.2010); актів прийому-передачі цінних паперів; актів пред`явлення векселів до платежу; платіжних доручень, розрахункових квитанцій та документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; листів, заяв, довіреностей та документів, які мають відношення до укладення правочинів з придбання та відчуження Об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) простого векселя (серія та номер АА 0163812, дата складання 17.06.2010);

3) документів (згідно із складеним у ході процедури банкрутства Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) актом інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 31.03.2017) щодо цінних паперів інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) у кількості 10 000 шт. загальною вартістю 1 000 000,0 грн., а саме: договорів купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів, актів прийому-передачі інвестиційних сертифікатів, платіжних доручень, розрахункових квитанцій та документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; листів, заяв, довіреностей та документів, в тому числі, договорів з депозитаріями на проведення операцій з цінними паперами, які мають відношення до укладення правочинів купівлі-продажу зазначених цінних паперів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60619/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1