УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тривалий час невстановлені особи за попередньою змовою між собою, таємно, проникаючи до території та приміщень ПАТ «ЗЗБК№1»() за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б, що охороняються, викрадають майно вказаного підприємства, яке під виглядом металобрухту вивозять з території підприємства, чим спричиняють підприємству матеріальну шкоду.

Крім того встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 08.08.2012 року порушено провадження у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» (далі - ПАТ «ЗЗБК №1», боржник).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 29.01.2014 року за результатами попереднього засідання затверджений реєстр вимог конкурсних кредиторів ПАТ «ЗЗБК №1», до реєстру вимог кредиторів включені кредиторські вимоги до боржника на суму 30 562 118, 18 грн., у тому числі кредиторські вимоги ТОВ «Капітал Груп» на суму 12 385 923, 23 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку ПАТ «ЗЗБК №1», станом на 01.01.2015 балансова вартість активів боржника становила понад 30 млн. грн., ринкова вартість підприємства при продажу, як цілісного майнового комплексу, становила близько 56 млн. грн.

На теперішній час основними визнаними кредиторами ПАТ «ЗЗБК №1» є TOB «Компанія з управління активами "Капітал Груп», (12 384 776,23 грн.) та TOB «Ікос Фінанс» (17 096 121,61 грн.).

На теперішній час ТОВ «КУА «Капітал груп» є основним акціонером ПАТ «ЗЗБК №1», яка володіє більше ніж 98% акцій ПАТ «ЗЗБК №1».

23.10.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області з УСБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме про розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 , який є довіреною особою TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп» повідомив, що з лютого 2018 року йому стало відомо, що на території ПАТ «ЗЗБК №1» за адресою: Фінальна, 1-Б, м. Запоріжжя, майно заводу (виробничі фонди) невідомі особи розрізають на металобрухт, який вантажівками вивозиться за територію ПАТ «ЗЗБК №1» та, можливо, у подальшому реалізується як металобрухт. З яких підстав, та ким саме розрізається майно заводу та вивозиться під виглядом металобрухту, йому невідомо, але це робиться з відома охоронної фірми ТОВ «ДРАККАР-ЩИТ», так як без відома охорони жоден вантажний автомобіль не може в`їхати на територію підприємства та виїхати з неї.

31.10.2018 від представника TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп» ОСОБА_3 надійшла заява про незаконне привласнення та розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1».

Крім того, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за вих. № 59/3/3-1538 від 19.10.2018 та листа вих. №59/3/3-1708 від 13.11.2018, які надійшли з УСБУ в Запорізькій області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є власником ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, на території якого складується викрадене майно.

17.11.2018 року під час проведення санкціонованого обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, були вилучені речі та документ, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, а саме:

1) товарно-транспортні накладні у загальній кількості 7 (сім) штук, серед яких копії та оригінали;

2) у загальній кількості 18 (вісімнадцять) аркушів паперу формату А4 з рукописним текстом;

3) накладна № 46 від 20.10.2018 на 1 (одному) аркуші;

4) 2 (два) зошити в клітинку з рукописними записами;

5) накладна № 10 від 25.05.2018 на 1 (одному) аркуші;

6) блокнот із написом «Office Book» з рукописними записами;

7) зошит у клітинку з рукописним текстом;

8) грошові кошти у загальній сумі 3 150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 50 гривень;

9) грошові кошти у загальній сумі 15 565 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, купюрами номіналом 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні, 1 гривня;

10) грошові кошти у загальній сумі 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень та грошові кошти у сумі 4 574 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят чотири) гривні, купюрами номіналом 500 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 20 гривень, 5 гривень, 1 гривня;

11) полімерний пакет, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, купюрами номіналом 500 гривень, 100 гривень, 50 гривень;

12) картонна коробка, в якій знаходяться у загальній кількості 16 (шістнадцять) предметів, ззовні схожі на патрони;

13) у загальній кількості 329 (триста двадцять дев`ять) рулонів листового прокату з маркуванням (биркою) ПАТ «Запоріжсталь», які були передані на відповідальне зберігання начальникові дільниці ТОВ «Омега Плюс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.11.2018 вищевказане вилучене майно, грошові кошти та предмети були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився, з поданих матеріалів клопотання не встановлено даних щодо належності вилученого майна певній особі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.11.2018 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, а саме:

?товарно-транспортні накладні у загальній кількості 7 (сім) штук, серед яких копії та оригінали;

?у загальній кількості 18 (вісімнадцять) аркушів паперу формату А4 з рукописним текстом;

?накладну № 46 від 20.10.2018 на 1 (одному) аркуші;

?2 (два) зошити в клітинку з рукописними записами;

?накладну № 10 від 25.05.2018 на 1 (одному) аркуші;

?блокнот із написом «Office Book» з рукописними записами;

?зошит у клітинку з рукописним текстом;

?грошові кошти у загальній сумі 3 150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 50 гривень;

?грошові кошти у загальній сумі 15 565 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, купюрами номіналом 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні, 1 гривня;

?грошові кошти у загальній сумі 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень та грошові кошти у сумі 4 574 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят чотири) гривні, купюрами номіналом 500 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 20 гривень, 5 гривень, 1 гривня;

?полімерний пакет, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, купюрами номіналом 500 гривень, 100 гривень, 50 гривень;

?картонну коробку, в якій знаходяться у загальній кількості 16 (шістнадцять) предметів, ззовні схожі на патрони;

?у загальній кількості 329 (триста двадцять дев`ять) рулонів листового прокату з маркуванням (биркою) ПАТ «Запоріжсталь», які були передані на відповідальне зберігання начальникові дільниці ТОВ «Омега Плюс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1