Провадження №: 1-кс/752/2220/19
У Х В А Л А

25.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до

-Установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Накази про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Тендерні пропозиції подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c.
-Копії договорів укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c з додатками та додатковими угодами;
- Первинну бухгалтерську документацію, акти прийому-передачі (надання послуг) (виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, документи щодо оприбуткування коштів і продукції, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні тощо), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання, тощо по договорах укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c;
-- штатний розклад співробітників керівної ланки товариства, посадові інструкції, обов`язки таких керівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2017 року по даний час;

- документи щодо нарахування, видачі заробітної платні, сплати до ДПІ та пенсійного фонду обов`язкових платежів за кожного співробітника, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 23.08.2018 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Авдіївської міської ради протягом 2017-2018 років проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі послуг про постачання труб. Участь у вищевказаних конкурсних торгах зокрема прийняли ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За результатами проведення конкурсних торгів, переможцями торгів визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до наявної інформації у органу досудового розслідування, директором та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 . Засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_6 . Крім того ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є пов`язаними між собою невстановленими особами із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема контактними даними, адресами реєстрації, засновниками та керівниками підприємств.

З матеріалів справи вбачається, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими особами розробили схему заволодіння грошовими коштами державних підприємств беручи участь у публічних закупівлях на поставку труб неналежної якості з використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших підприємств, у порушення Закону України «Про публічні закупівлі» будучи пов`язаними особами з метою заволодіння грошовими коштами взяли участь у державних закупівлях: UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c надаючи перевагу один одному отримали акцепти пропозицій та поставили товар неналежної якості.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання і вилучення копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

oУстановчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

oНакази про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

oТендерні пропозиції подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c.
oКопії договорів укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c з додатками та додатковими угодами;
o Первинну бухгалтерську документацію, акти прийому-передачі (надання послуг) (виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, документи щодо оприбуткування коштів і продукції, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні тощо), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання, тощо по договорах укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c;
oДокументи щодо виготовлення та контролю якості продукції по укладених договорах у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c;
o- штатний розклад співробітників керівної ланки товариства, посадові інструкції, обов`язки таких керівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2017 року по даний час;

- документи щодо нарахування, видачі заробітної платні, сплати до ДПІ та пенсійного фонду обов`язкових платежів за кожного співробітника.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій вказаних осіб.

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні вказаних вище документів.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000843, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-Установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Наказів про призначення/звільнення та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Тендерні пропозиції подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c.
- договорів укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c з додатками та додатковими угодами;
- Первинної бухгалтерської документації, актів прийому-передачі (надання послуг) (виписки з розрахункових банківських рахунків щодо поведених перерахувань, платіжні доручення, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, документи щодо оприбуткування коштів і продукції, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні тощо), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості; відомості про анкетні та контактні дані уповноваженого представника замовника робіт, який відповідно до умов укладеного договору регулярно контролює виконання будівельних робіт та поставку обладнання на об`єкт (наказу про його призначення/переведення за основним місцем роботи та посадову/службову інструкцію), а також документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт, наданих послуг та поставленого обладнання, тощо по договорах укладених за результатами участі у закупівлях UA-2017-03-09-000900-a; UA-2017-04-13-001817-b; UA-2017-07-31-001616-b; UA-2017-12-29-001017-a; UA-2017-01-26-000785-b; UA-2017-08-03-000351-a; UA-2018-03-20-002273-c;
-- штатного розкладу співробітників керівної ланки товариства, посадові інструкції, обов`язки таких керівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2017 року по день винесення ухвали;

- документів щодо нарахування, видачі заробітної платні, сплати до ДПІ та пенсійного фонду обов`язкових платежів за кожного співробітника, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1