Провадження № 1-кс/161/94/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 січня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять: повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка отримувала банківські картки: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням дати та умов їх отримання, адреси філії чи відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх отримано; зміну даних банківських карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2016 по 10.01.2019; зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.01.2017 по 10.01.2019 перераховувалися грошові кошти з вказаних карток; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 01.01.2017 по 10.01.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка отримувала банківські картки: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням дати та умов їх отримання, адреси філії чи відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх отримано;

- зміну даних банківських карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2016 по 10.01.2019;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.01.2017 по 10.01.2019 перераховувалися грошові кошти з вказаних карток; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 01.01.2017 по 10.01.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: