Справа № 169/940/18
Провадження № 1-кс/169/188/18
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000029 від 25 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченогочастиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 25 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 ККУкраїни, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24 січня 2018 року близько 16 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 20823 гривні, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 за придбання мінітрактора марки «Файтер Т18». У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказуючи, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій та рух коштів по банківському рахунку, на який потерпілийперерахувавкошти, та про власника рахунку, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Враховуючи, що особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їхньої участі, то відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом пункту 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2018 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000029, правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що у ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що об`єктивно свідчать про доведеність існування обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 ККУкраїни.

Проаналізувавши та оцінивши наведені обставини та докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, а також, що у даному випадку відповідно до вимог частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просив слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 такі відомості:
- про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 по 25 січня 2018 року включно із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку;
- відеозаписи особи/осіб, виконані в період з 20 по 25 січня 2018 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;
- про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 20 грудня 2018 рокувключно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя