Справа № 750/2864/19
Провадження № 1-кс/750/1479/19
У Х В А Л А

20 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007698 від 28.09.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_2 та 28.02.2017 року № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007698 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошей з карткового рахунку, які ОСОБА_5 успадкував від діда.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 помер його дідусь ОСОБА_6 , 1942 р.н. Згідно заповіту від 26.04.2017 посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 спадкоємцем всього рухомого та нерухомого майна визначено ОСОБА_5 . При життя ОСОБА_6 відкрив ряд банківських рахунків, в тому числі в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 28.11.2014 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 та 28.02.2017 № НОМЕР_3 , на яких зберігалися грошові кошти. Але скільки там було грошових коштів потерпілому відомо на той час не було. Після смерті ОСОБА_6 , його онук ОСОБА_5 вступив у спадщину, в т.ч. і на грошові кошти, які зберігалися на карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . 21.06.2018 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 потерпілому було видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Згідно вказаного свідоцтва вказано, що спадкоємцем майна, в том числі грошових вкладів з належними відсотками та компенсаціями, що зберігаються у в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є ОСОБА_5 . Також згідно вказаного заповіту залишок грошових коштів на обох банківських рахунках складав 0 грн. Після чого потерпілий звернувся до ПАТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що зняття грошових коштів відбувалося в різних місцях та різними сумами. Також, як вказав ОСОБА_5 , що у вчиненні крадіжки з карткових рахунків він підозрює ОСОБА_9 , яка мала доступ до банківських карток, на яких зберігалися грошові кошти.

Потерпілим слідству було надано копії виписок з карткових рахунків, які підтверджують факт зняття грошових коштів.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані речі і документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 15.03.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 15.03.2019; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 15.03.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_2 та 28.02.2017 року № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1