печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002177 від 04.09.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

26 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002177 від 04.09.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
27 листапада 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002177 від 04.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190; ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 206-2; ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відповідно до постанови Генерального прокурора України.

Одночасно з цим, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000956 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на підставі клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 накладено арешт на майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі із забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо вказаного вище об`єкта нерухомого майна.
Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_1 , на яку накладено арешти у різних кримінальних провадження стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продано на підставі договору купівлі-продажу №898, від 29.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Станом з 29.09.2017 власником зазначеної нерухомості рахувалась компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що арешт на зазначене нерухоме майно скасовано 29.09.2017 о 20 годині 53 хвилині приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі ухвали Печерського районного суду без серії та номеру, від 29.09.2017, що прямо вказує на відсутність такого рішення.
Крім цього у матеріалах кримінального провадження №0000507 знаходяться дані про те, що компанія з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка є співзвучною з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підконтрольною компанією ОСОБА_4 .
09.10.2017 за клопотанням органу досудового розслідування накладено ще один арешт на зазначену нерухомість. Рішенням №37516916 державного реєстратора прав на нерухоме майно державна реєстрація прав на будівлю за адресою АДРЕСА_1 зупинена. Крім цього на зазначено майно накладено 06.10.2017 арешт Бабушкінським районим судом м. Дніпро.
В подальшому, згідно до згідно витягу з зазначеного реєстру, встановлено, що 18.05.2018 власника зазначеної будівлі змінено реєстратором Київської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_8 на підставі акту приймання-передачі, без серії та номеру від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В подальшому, в цей же день, тим же реєстратором, власника змінено на підставі акту приймання-передавання майна до статутного капіталу, без серії та номеру, від 18.05.2018 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Станом на 18.05.2018 власником зазначеної будівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Разом з цим, згідно до витягу з зазначеного реєстру, інформація щодо накладення арешту органом досудового розслідування від 09.10.2017 у ньому відсутня, арешт накладений Бабушкінським районним судом м. Дніпро не скасовано. Таким чином реєстраційні дії щодо об`єкту вчинено всупереч прямо встановленій у реєстрі забороні.
Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж квітня-травня 2018 року, невстановлені слідством особи, шляхом обману, вчинили протиправні дії направленні на незаконне зняття арешту нерухомого майна та заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, на підставі завідомо підробних документів, та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрації право власності та інших речових прав та їх обтяжень, будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .
Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, створення та придбання у квітні 2018 року невстановленими слідством особами, фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою подальшого прикриття незаконної діяльності щодо безпідставного зняття арешту нерухомого майна та заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, на підставі завідомо підробних документів, та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрації право власності та інших речових прав та їх обтяжень, будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах іншим юридичним особам.
Окрім цього установлено, що 26.01.2018 було створено фіктивне підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та його філії, а саме Київська філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та Київська обласна філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, з метою здійснення незаконних реєстраційних дій щодо нерухомих об`єктів майна на території України.
Також встановлено, з метою акредитації суб`єкта державної реєстрації в Міністерстві юстиції України КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та його філії, а саме Київська філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області та Київська обласна філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області уклали договори № 10/18-ДР/К/01 від 01.02.2018, № 11/18-ДР/К/01 від 02.02.2018, № 12/18-ДР/К/01 від 01.02.2018 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами внаслідок здійснення професійної діяльності державного реєстратора з приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність провести судову почеркознавчу експертизу підписів керівника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської ОСОБА_9 які містяться на установчих документах створеного ним комунального підприємства, а також на документах, поданих останнім для укладення договорів добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами внаслідок здійснення професійної діяльності державного реєстратора з приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002177 від 04.09.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні (прокурор військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_3 , прокурор військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_10 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 ), а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ з подальшою їх виїмкою у копіях до оригіналів документів, або за відсутності оригіналів належним чином посвідчені їх копії (із зазначенням відомостей про причини відсутності оригіналів) щодо надання послуг страхування (договір, угода, анкета-заява тощо), які стали підставою для укладення договору № 10/18-ДР/К/01 від 01.02.2018 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами внаслідок здійснення професійної діяльності державного реєстратора між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, договору № 11/18-ДР/К/01 від 02.02.2018 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами внаслідок здійснення професійної діяльності державного реєстратора між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Київською філією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, договору № 12/18-ДР/К/01 від 02.02.2018 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами внаслідок здійснення професійної діяльності державного реєстратора між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Київською обласною філією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою:
АДРЕСА_2 решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58506/18-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1