Дата документу 01.03.2019
Справа № 334/1443/19
Провадження № 1-кс/334/630/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0004234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26 липня 2017 року департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради у якості замовника, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ «Моноліт Січ», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали договір підряду № МКО30а/ДПК.

Відповідно до розділу 1 вищевказаного договору, підрядник на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними або залученими силами виконувати роботи Капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю, в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт.

Відповідно до розділу 2 вищевказаного договору, договірна ціна складає 915 741,62 грн.

Відповідно до розділу 3 вищевказаного договору замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя, як Головний розпорядник коштів у розмірі 915 741,62 грн.

Відповідно до протоколу № 2707/17 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Січ» від 27 липня 2017 року до складу Учасників Товариства прийнято ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом відступлення ОСОБА_6 на їх користь часток у розмірі 33,3% кожному. Крім того ОСОБА_6 було звільнено з посади директора Товариства, на яку було призначено ОСОБА_7 .

Відповідно до розділу 17 статуту ТОВ «Моноліт-Січ» затвердженого загальними зборами товариства від 27.07.2017, посадовими особами органів управління визнаються голова та члени виконавчого органу, ревізор. Відповідно до розділу 19 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства є директор, який обирається загальними зборами учасників Товариства. 19.3 директор Товариства: здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав наданих Статутом; укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, виступає розпорядником його коштів та майна та інше.

Таким чином, ОСОБА_7 з 27.07.2017 по 28.08.2018, у відповідності до п.1 примітки до ст. 364 КК України, являвся службовою особою, яка постійно обіймала на підприємстві, не залежно від форми власності посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.

08 серпня 2017 департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт-Січ» перераховано в якості передоплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК від 26.07.2017 грошові кошти в сумі 274 722,24 грн.

17 жовтня 2017 року департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради у якості замовника, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ «Моноліт Січ», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали додаткову угоду № 1 до договору підряду № МКО30а/ДПК від 26.07.2017 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя». Відповідно до вказаної додаткової угоди було змінено п. 2.2. та викладено його у такій редакції: договірна ціна складає 667 188,90 (шістсот шістдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім грн.90 коп.). Пункт 3.1. викладено в наступній редакції: замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя як Головний розпорядник коштів у розмірі 667 188,90 грн., наданих для фінансування предмету Договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт Підрядника.

На підставі виконаних ТОВ «Моноліт-Січ» за укладеним з департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради договором підряду № МКО30а/ДПК робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя, посадовими особами ТОВ «Моноліт-Січ» було складено та надано посадовим особам департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради акти форми КБ-2в и КБ-3. В подальшому директором ТОВ «Аквілон 99» - ОСОБА_9 , в якості субпідрядника, директором ТОВ «Моноліт-Січ» - ОСОБА_7 , в якості генпідрядника та директором департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_5 в якості замовника був підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на суму 667 188,90 грн.

23 жовтня 2017 року на підставі підписаного акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 грошові кошти у сумі 392 466,66 грн. були перераховані з розрахункового рахунку департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт-Січ».

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26486/26487 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а в м. Запоріжжя, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а в м. Запоріжжя, яка складає 582 624,92 грн., що на 84 563,98 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя за договором підряду № МКО30а/ДПК. достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Моноліт-Січ» акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, чим надав йому статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_7 надав підписаний ним акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 замовнику - департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК, в сумі 84 563,98 грн..

Одночасно з цим ОСОБА_7 , являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 1 приймання виконаних робіт жовтень 2017 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Моноліт-Січ» акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.

У подальшому ОСОБА_7 надав підписаний ним акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 замовнику - департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК, в сумі 84 563,98 грн..

Крім того 26 липня 2017 року департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради у якості замовника, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_10 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ «Моноліт Січ», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали договір підряду № МК034б/ДПК.

Відповідно до розділу 1 вищевказаного договору, підрядник на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними або залученими силами, виконувати роботи Капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б у м. Запоріжжя в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю, в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт.

Відповідно до розділу 2 вищевказаного договору, договірна ціна складає 909 094,98 грн.

Відповідно до розділу 3 вищевказаного договору замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя, як Головний розпорядник коштів у розмірі 909 094,98 грн.

08 серпня 2017 департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт-Січ» перераховано в якості передоплати за виконання робіт за договором підряду № МК034б/ДПК від 26.07.2017 грошові кошти в сумі 271 227,70 грн.

17 жовтня 2017 року департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради у якості замовника, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ «Моноліт Січ», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали додаткову угоду № 1 до договору підряду № МКО34б/ДПК від 26.07.2017 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б у м. Запоріжжя». Відповідно до вказаної додаткової угоди було змінено п. 2.2. та викладено його у такій редакції: договірна ціна складає 632 171,15 грн. Пункт 3.1. викладено в наступній редакції: замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя як Головний розпорядник коштів у розмірі 632 171,15 грн., наданих для фінансування предмету Договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт Підрядника.

На підставі виконаних ТОВ «Моноліт-Січ» за укладеним з департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради договором підряду № МКО34б/ДПК робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 346 у м. Запоріжжя, посадовими особами ТОВ «Моноліт-Січ» було складено та надано посадовим особам департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради акти форми КБ-2в и КБ-3. В подальшому директором ТОВ «Аквілон 99» - ОСОБА_9 , в якості субпідрядника, директором ТОВ «Моноліт-Січ» - ОСОБА_7 , в якості генпідрядника та директором департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_5 в якості замовника був підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на суму 632 171,15 грн.

23 жовтня 2017 року на підставі підписаного акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 грошові кошти у сумі 360 943,45 грн. були перераховані з розрахункового рахунку департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт-Січ».

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26488/26489 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б в м. Запоріжжя, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б в м. Запоріжжя, яка складає 563 674,09 грн., що на 68 497,06 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б у м. Запоріжжя за договором підряду № МКО34б/ДПК, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Моноліт-Січ» акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, чим надав йому статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_11 надав підписаний ним акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 замовнику - департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_11 , на підставі акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, повторно заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК, в сумі 68 497,06 грн.

Одночасно з цим ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б у м. Запоріжжя за договором підряду № МКО34б/ДПК, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Моноліт-Січ» акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, чим надав йому статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_7 надав підписаний ним акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 замовнику - департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_7 , на підставі акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, повторно заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК, в сумі 68 497,06 грн.

Слідчий вважає, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, який працює директором ТОВ «Будінфроструктура», зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Так було встановлено, що вказаними кримінальними правопорушеннями інтересам громади м. Запоріжжя було спричинено матеріальну шкоду у загальному розмірі - 153 061,04 грн.

У відповідності до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної спільної сумісної власності 1/1 частки квартири АДРЕСА_2 , згідно із свідоцтвом про право власності № НОМЕР_1 від 25.10.2004, яке було видано Комунарською районною адміністрацією.

Крім того встановлена наявність у власності підозрюваного ОСОБА_7 транспортні засоби, а саме:

-ЗАЗ 110206 державний номер НОМЕР_2 ;

-ЗАЗ 110307 державний номер НОМЕР_3 ;

-ЗАЗ 1102 державний номер НОМЕР_4 ;

-ЗАЗ 110557 держаний номер АР 37 98 ЕІ;

-Верда 2.02 (причіп) державний номер НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення підозрюваним ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, слідчий просить накласти арешт на 1/1 частки квартири АДРЕСА_2 , згідно із свідоцтвом про право власності № НОМЕР_1 від 25.10.2004, яке було видано Комунарською районною адміністрацією та на транспортні засобі: ЗАЗ 110206 державний номер НОМЕР_2 ; ЗАЗ 110307 державний номер НОМЕР_3 ; ЗАЗ 1102 державний номер НОМЕР_4 ; ЗАЗ 110557 держаний номер НОМЕР_6 ; Верда 2.02 (причіп) державний номер НОМЕР_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

26.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження №0004234).

Прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , яка діє в інтересах держави в особі органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, подано до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя в порядку ст. 128 КПК України щодо Стягнення з ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований по АДРЕСА_3 ) на користь Запорізької міської ради (проспект Соборний, 206, м. Запоріжжя, 69059, ) до місцевого бюджету шкоду, завдану кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у сумі 153061,04 грн.

Метою накладення арешту на вказане майно є відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України та спричинення внаслідок його незаконних дій матеріальної шкоди громаді м. Запоріжжя у загальному розмірі 153 061,04 грн. для забезпечення цивільного позову прокурора.

Таким чином, з метою стягнення з ОСОБА_7 на користь Запорізької міської ради до місцевого бюджету шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 25 жовтня 2004 року, виданої Комунарською районною адміністрацією.

Зобов`язати державного реєстратора внести відомості щодо накладеного обтяження до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Накласти арешт на транспортні засоби, що належать на праві приватної власності ОСОБА_7 :

-ЗАЗ 110206 державний номер НОМЕР_2 ;

-ЗАЗ 110307 державний номер АР 18 33 ВР;

-ЗАЗ 1102 державний номер НОМЕР_4 ;

-ЗАЗ 110557 держаний номер АР 37 98 ЕІ;

-Верда 2.02 (причіп) державний номер НОМЕР_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Запорізького апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлений 01 березня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1