пр. № 1-кс/759/1996/19
ун. № 759/5917/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001916 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (головний офіс: АДРЕСА_2 ), а саме: - виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.09.2018 по 21.03.2019 на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; - копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківською картою № НОМЕР_3 ; - інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.03.2019 року, о 15 год 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 1 700 грн.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_6 в своїх показаннях вказує про те, що 01.03.2019 року, в денний час доби, знаходячись за місцем свого проживання, на платформі онлайн оголошень «ОLX», вона побачила оголошення з продажу верхнього жіночого одягу, де обрала собі жіночу жилетку вартістю 1 700 грн. В об`яві не було вказано номер телефону продавця, то вона написала повідомлення на сторінку, що бажає придбати жилетку. Через декілька хвилин надійшла відповідь, що товар можна придбати за умов, якщо перерахує грошові кошти в розмірі 1 700 грн. на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на що вона погодилася. В процесі розмови продавець відмовився надавати свій номер телефону та відправляти одяг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.03.2019 року, приблизно в 15 годин, знаходячись по АДРЕСА_3 скориставшись терміналом, ОСОБА_6 та перерахувала грошові кошти в сумі 1 700 грн. 35 коп. на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Під час переказу, на терміналі було зазначено дані особи отримувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 03.03.2019 року, вона захотіла зайти на даний сайт продажу одягу, але виявила, що сторінка оголошень видалена, а товар не надійшов. Шахрайським шляхом завдано майнової шкоди на загальну суму 1700 гривень.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що саме банківська картка № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрита АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 (головний офіс: АДРЕСА_2 ).

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_5

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

У ході розгляду клопотання встановлено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація про відкриття нею банківського рахунку, відомості щодо зняття грошових коштів, у тому числі фото- і відеоспостереження, що дозволяє однозначно ідентифікувати її особу.

Поясненнями слідчого та наданими доказами доведено, що без вилучення вказаних документів, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, та зобов`язати керівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 (головний офіс: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю по поточних рахунках:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.09.2018 по 21.03.2019 на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

- копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківською картою № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1