Справа № 727/1966/19
Провадження № 1-кс/727/970/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 20.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що до прокуратури Чернівецької області надійшла заява та матеріали службового розслідування Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що завідувач ІНФОРМАЦІЯ_2 ) No10025/066 філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи з 01.02.2017р. на посаді, будучи матеріально відповідальною особою, протягом 2017-2018 років, з метою привласнення коштів, без відома та згоди клієнтів банку відкривав на їх ім`я карткові рахунки з видачею неперсоніфікованих платіжних карток, здійснював їх активізацію, перераховував кошти з поточних рахунків клієнтів на карткові та в подальшому через систему веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з цих рахунків перераховував грошові кошти на свої карткові рахунки.

Також ОСОБА_4 самостійно встановлював до привласнених карток ПІН-коди та знімав без відома клієнтів готівку через банкомати у своїх власних цілях. Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 привласнив грошові кошти у сумі 216 тис. грн., які перераховувались з державного бюджету у вигляді пенсій та соціальних допомог на карткові та поточні рахунки вихованців ІНФОРМАЦІЯ_5 та кошти інших фізичних осіб, які являлись клієнтами банку.

Вказані відомості підтверджуються допитами службових осіб Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копіями висновку службового розслідування за фактом виявлених сумнівних операцій в ТВБВ №10025/066 від 11.12.2018р. із копіями додатків до нього, серед яких копії пояснень ОСОБА_4 , відомості про карткові рахунки фізичних осіб, які відкривались без їх відома, копії посадових інструкцій та наказів щодо діяльності.

Вказує, що з метою повного, всебічного та швидкого проведення досудового розслідування необхідно дослідити всі факти, викладені у висновку службового розслідування та, за необхідності, провести криміналістичні та судово-економічні експертизи, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перелічені у додатку до висновку службового розслідування за фактом виявлених сумнівних операцій в ТВБВ №10025/066 від 11.12.2018 та які являються підтвердженням фактів викладених у висновку, а також до нормативних документів банку, які регулюють процес відкриття та закриття карткових рахунків, реєстрацію у системі веб-банку та проведення інших операцій щодо обслуговування рахунків фізичних осіб, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000378 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України згідно яких: до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно із службовими особами будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. грн..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вони необхідні для проведення криміналістичних та судово-економічних експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналі наступних документів:

1.Акту огляду робочого місця завідувача сектора організації продажів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

2.Посадових інструкцій завідувача сектору ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_4 від 15.06.2018 та від 13.02.2017;

3.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_4 від 01.02.2017;

4.Попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам, підписаного ОСОБА_4 від 08.11.2016;

5.Наказу № 51-к від 01.02.2017 «Про переведення ОСОБА_4 на посаду»;

6.Службової записки заступника начальника управління з роздрібного бізнесу філії Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 22.10.2018 за №122.14-13/ 131 «Щодо надання інформації по рахункам ОСОБА_4 » ;

7.Пояснююча записки старшого контролера-касира ОСОБА_7 від 15.11.2018;

8.Пояснювальна записка старшого контролера-касира ОСОБА_8 від 13.11.2018;

9.Пояснювальна записка завідувача сектора касових операцій ОСОБА_9 ;

10.Пояснення головного спеціаліста сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_10 від 14.11.2018;

11.Пояснювальна записка завідувача сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_11 від 14.11.2018;

12.Пояснення керуючого ТВБВ № 10025/066 від 15.11.2018;

13.Пояснювальна записка завідувача сектора касових операцій ОСОБА_9 від 07.12.2018;

14.Пояснювальна записка старшого контролера-касира ОСОБА_12 від 07.12.2018;

15.Пояснювальна записка головного спеціаліста сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_10 від 07.12.2018;

16.Пояснювальна записка завідувача сектору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 від 07.12.2018;

17.Пояснювальна записка ОСОБА_4 від 18.10.2018;

18.Пояснювальна записка ОСОБА_4 від 26.10.2018;

19.Пояснювальна записка ОСОБА_4 від 02.11.2018;

20.Пояснювальна записка ОСОБА_4 від 06.11.2018;

21.Пояснювальна записка ОСОБА_4 від 10.12.2018;

22.Посадових інструкцій керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_14 від 09.02.2017 та від 15.06.2018

23.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_14 від 21.03.2016;

24.Посадових інструкцій завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_9 від 18.07.2017 та від 09.02.2018;

25.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_9 від 09.02.2018;

26.Попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам, підписаного ОСОБА_9 від 08.11.2016;

27.Посадової інструкції старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_12 від 15.06.2018;

28.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_12 від 10.04.2018;

29.Попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам, підписаного ОСОБА_12 від 06.04.2018;

30.Посадових інструкцій старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_8 від 09.02.2018 та від 15.06.2018;

31.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_8 від 09.02.2018;

32.Попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам, підписаного ОСОБА_8 від 07.02.2018;

33.Посадової інструкції старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 від 21.03.2016;

34.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_7 від 21.03.2016;

35.Попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам, підписаного ОСОБА_7 ;

36.Розпорядження від 22.03.2018 №31 «Про тимчасове переміщення ОСОБА_7 »;

37.Посадової інструкції завідувача сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_11 від 29.06.2017;

38.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_11 від 29.06.2017;

39.Попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам, підписаного ОСОБА_11 ;

40.Посадової інструкції провідного спеціаліста сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_10 від 29.06.2017;

41.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_10 від 29.06.2017;

42.Попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам, підписаного ОСОБА_10 ;

43.Посадової інструкції завідувача сектора мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_13 від 29.05.2017;

44.Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного із ОСОБА_13 від 16.05.2017, попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність за привласнення або безпідставну передачу коштів та цінностей банку іншим особам, підписаного ОСОБА_15 ;

45.Руху коштів по рахунках ОСОБА_16 та прибутково-видаткових касових ордерів від 18.10.2018, 08.11.2018, про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 12211,00 грн. та 20,00 грн. - на 5 стор.;

46.Руху коштів по рахунках ОСОБА_17 та копія прибутково-видаткового касового ордеру від 02.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта;

47.Руху коштів по рахунках ОСОБА_18 та прибутково-видаткових касових ордерів від 18.10.2018 та від 08.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта;

48.Руху коштів по рахунках ОСОБА_19 та прибутково-видаткового касового ордеру від 09.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта

49.Руху коштів по рахунках ОСОБА_20 , прибутково-видаткового касового ордеру від 02.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумі 1467,00 грн. та заява ОСОБА_20 від 08.11.2018 із копією її паспорта;

50.Рух коштів ОСОБА_21 , копії заяв на переказ готівки від 02.11.2018р. та від 20.11.2018р. про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 90,50 грн. та 15300,00 грн., а також лист - заява ОСОБА_21 із копією її паспорта та картки платника податків;

51.Руху коштів по рахунках ОСОБА_22 та заяви на переказ готівки від 02.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумі 25010,00 грн.;

52.Руху коштів по рахунках ОСОБА_23 , прибутково-видаткового касового ордеру від 29.10.2018 та заяви на переказ від 20.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 24532,59 грн. та 4701,75 грн.;

53.Руху коштів по рахунках ОСОБА_24 , заяви на переказ готівки від 26.10.2017, яка була сторнована, розрахунок накопиченої суми та відсотків, % ставки по депозитах фіз. осіб з 10.10.2017, виписка по рахунку ОСОБА_25 , заява ОСОБА_24 із копією її паспорта та картки платника податків

54.Руху коштів по рахунках ОСОБА_26 , розрахунки накопиченої суми та відсотків, копії заяв на переказ готівки від 20.11.2018 та від 20.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумі 2722,84 грн. та заява ОСОБА_26 ;

55.Руху коштів по рахунках ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , копія заяви на переказ готівки від 02.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумі 21,00 грн., підтвердження та заява ОСОБА_27 із копією її паспорта;

56.Руху коштів по рахунках ОСОБА_28 та прибутково-видаткових касових ордерів від 18.10.2018 та від 08.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 16000,00 грн. та 17,00 грн.;

57.Руху коштів по рахунках ОСОБА_31 та прибутково-видаткових касових ордерів від 18.10.2018 та від 08.11.2018 про повернення розрахунки накопиченої суми та відсотків, прибутково-видаткового касового ордеру від 27.10.2018 та заяв на переказ готівки від 02.11.2018 і 20.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 28311,00 грн., 2,00 грн., 232,62 грн., пояснення ОСОБА_32 (дідусь ОСОБА_33 );

58.Руху коштів по рахунках ОСОБА_34 , касових документів про зняття ОСОБА_4 коштів клієнта, розрахунки накопиченої суми та відсотків, копії заяв на переказ готівки від 02.11.2018, від 20.11.2018 та від 20.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 12710,00 грн., 6001,59 грн. та 57000,00 грн., заява ОСОБА_35 від 15.11.2018 із копіями паспортів його та його матері ОСОБА_34 , копія довіреності та витяг про реєстрацію в ЄРД;

59.Руху коштів по рахунках ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , копія заяви на переказ готівки від 02.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта, заява ОСОБА_36 із копією його паспорта;

60.Руху коштів по рахунках ОСОБА_29 та прибутково-видаткових касових ордерів від 18.10.2018 та від 08.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 10000,00 грн. та 17,00 грн.;

61.Руху коштів по рахунках ОСОБА_39 та прибутково-видаткового касового ордеру від 06.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнті в сумі 11839,50 грн.;

62.Руху коштів по рахунках ОСОБА_40 , заяви на видачу готівки від 26.03.2018, заява (з АІС) на переказ готівки від 26.03.2018, яка сторнована ОСОБА_4 , розрахунки накопиченої суми та відсотків, копії касових документів (заяв на видачу готівки від 06.06.2018 та 08.05.2018 про зняття ОСОБА_4 коштів клієнта, копії заяв на видачу готівки від 02.11.2018, 20.11.2018 та 20.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 4144,00 грн., 3614,75 грн. та 74100,00 грн., заява ОСОБА_40 із копією його паспорта та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду;

63.Руху коштів по рахунках ОСОБА_41 та прибутково-видаткового касового ордеру від 30.10.2018 та заяви на переказ готівки від 02.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 12700,00 грн. та 1103,00грн.;

64.Руху коштів по рахунках ОСОБА_42 , заяви на переказ готівки від 20.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумі 26014,00 грн., заява ОСОБА_42 із копією його паспорта та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду;

65.Руху коштів по рахунках ОСОБА_33 , копії касових документів (заяв на видачу готівки від 15.10.2017, 21.12.2017 та 14.02.2018) про зняття ОСОБА_4 коштів клієнта;

66.Руху коштів по рахунках ОСОБА_30 та прибутково-видаткових касових ордерів від 18.10.2018 та від 08.11.2018 про повернення ОСОБА_4 незаконно привласнених коштів клієнта в сумах відповідно 11000,00 грн. та 17,00 грн.;

67.Руху коштів по рахунку ОСОБА_43 , копії заяв на видачу готівки від 27.08.2018 та від 28.08.2018 заява доньки клієнта ОСОБА_43 , копія студентського квитка ОСОБА_43 , копія прибутково-видаткового касового ордеру від 10.12.2018 про повернення коштів клієнта в сумі 28000,00 грн.;

68.Руху коштів по рахунку ОСОБА_44 , заява на видачу готівки від 14.08.2018 в сумі 14000,00 грн., заяви на видачу готівки від 14.08.2018 в сумі 14000,00 грн. (з АБС), службова записка про сторнування, копія паспорту ОСОБА_44 , опитувальний лист, заява доньки клієнта ОСОБА_45 , прибутково-видаткового касового ордеру від 10.12.2018 про повернення коштів клієнта;

69.Руху коштів по рахунку ОСОБА_46 , заяв на переказ коштів, заяв на зняття готівки, розписки про отримання платіжної картки;

70.Всіх заяв на відкриття рахунків та інших документів для обслуговування рахунку на осіб ОСОБА_17 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_41 , ОСОБА_39 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_34 , ОСОБА_40 , ОСОБА_52 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_53 , ОСОБА_46 , відомостей про здійснення ідентифікації клієнта в єдиній клієнтській базі, відомостей яким саме працівником здійснювалось внесення даних клієнта для відкриття карткового рахунку (логін та пароль чи інші ідентифікаційні дані), карток зі зразками підписів, довіреностей на доступ до банківського (карткового) рахунків, відомостей про здійснення реєстрації в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (точну дату та час проведення реєстрації в системі, дані які були вказані для реєстрації, логін та пароль, відомості про номер оператора мобільного зв`язку для підтвердження проведення операцій та ін. відомостей щодо здійснення операцій по рахунку через вказану систему).

71.Виписок по всіх наявних рахунках ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_54 , виписок по всіх зазначених вище рахунках фізичних осіб за період з 01.01.2017 по даний час, із відомостями про дату та час вчинення операцій, даних рахунків, сум вчинення та відомостей про спосіб вчинення транзакції, а в разі здійснення операцій із переказу коштів чи зняття готівки через банкомати та /або термінали самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео матеріали за дати вчинення вказаних дій, із зазначенням дати, часу та місця знаходження банкомату та/або терміналу самообслуговування.

72.Платіжних карток на ім`я фізичних осіб - ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , чеків веб-банкінгу із списками паролів до вказаних карток;

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів:

1.Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змінами та доповненнями станом на 2017-2018 роки;

2.Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змінами та доповненнями станом на 2017-2018 роки;

3.Пам`ятки користувача інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змінами та доповненнями станом на 2017-2018 роки;

4.Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змінами та доповненнями станом на 2017-2018 роки;

5.Політики парольного захисту публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зі змінами та доповненнями станом на 2017-2018 роки;

6.Інструкції про роботу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі змінами та доповненнями станом на 2017-2018 роки.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1